Справа 688/4156/23
№ 1-кс/688/350/24
Ухвала

про накладення арешту на майно

12 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження № 0000677 від 12 вересня 2023 року, про арешт майна,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000677 від 12 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 10 вересня 2023року, близько 14:00 год, в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , 1987 року народження, у соціальній мережі «Тік-ток», відшукав оголошення про швидкий заробіток. В подальшому, з метою швидкого заробітку перейшов за невідомим посиланням на сайт https://pessoalonline.com/index/user/login.html, де авторизувався на вказаному сайті, для отримання відсотків з вартості покупок за умовами сайту, після чого перерахував грошові кошти на банківську картку АТ «Уніварсал Банк» «monobank» номер НОМЕР_1 , а саме з власної картки АТ «Ощадбанк» номер НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 17618,00 грн, із картки АТ КБ «ПриватБанк» номер НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 901,00 грн та із своєї банківської картки банку «monobank» номер НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 7095,00 грн, перерахувавши таким чином всього 27500,00 грн, однак зароблених відсотків та виплату коштів так і не отримав.

12 вересня 2023 року року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000677 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 27500,00 грн, ОСОБА_5 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який обслуговує АТ «Уніварсал Банк», код банку (МФО) 322001, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, і належить ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , в с. Гореничі Києво Святошинський район Київська область, та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , місце роботи - керівник підрозділу В/ч НОМЕР_6 .

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто банківський рахунок, який закріплений за банківською карткою картковий рахунок № НОМЕР_5 , який обслуговує АТ «Уніварсал Банк» код банку (МФО) 322001, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, є знаряддями вчинення кримінального правопорушення. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні банківських установ.

Постановою старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 05 лютого 2024 року, грошові кошти в сумі 27500,00 грн та банківський рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговує АТ «Універсал Банк» код банку (МФО) 322001, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000677.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, забезпечення можливості відшкодування завданих збитків та збереження електронної слідової інформації, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 27500,00 грн, які знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_5 , який обслуговує АТ «Універсал Банк» код банку (МФО) 322001, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обслуговує АТ «Універсал Банк» код банку (МФО) 322001, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000677 від 12 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні дізнавача майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи, що грошові кошти в сумі 27500,00 грн та банківський рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговує АТ «Універсал Банк» код банку (МФО) 322001, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власників, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку в межах завданого збитку.

В частині клопотання про накладення арешту на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обслуговуєАТ «Універсал Банк» код банку (МФО) 322001, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, слід відмовити, оскільки, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_6 , є явно неспівмірним з обмеженням ОСОБА_6 права користування та розпорядження майном.

За таких обставин, з огляду на завдання кримінального провадження, розумність та співмірність обмеження права власності в даному конкретному випадку, слідчий суддя вважає, що дізнавачем не доведено необхідності накладення арешту.

Отже, дізнавачем, не доведено доцільності застосування арешту вказаного банківського рахунку на даний час та наявність ризиків, передбачених абз 2 ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000677 від 12 вересня 2023 року, про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 27500,00 грн, які знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_5 , який обслуговує АТ «Універсал Банк» код банку (МФО) 322001, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, заборонивши розпоряджатися та користуватися грошовими коштами в межах завданого збитку (27500,00 грн), до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим дізнавачем СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК