УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що ОСОБА_5 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.) та отримав ліцензію на пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та за попередньою змовою групою осіб із своїм братом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи добре обізнаними з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), організував та керував незаконними переправленнями через державний кордон України, осіб, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ними грошову винагороду.

Так, група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, незаконно переправляли осіб через державний кордон України та організовували і керували такими діями, а також, незаконно використовуючи наявні у ОСОБА_5 електронний ключ та пароль перевізника як директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), входили до електронного кабінету перевізника на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вносили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримані особисто ним або іншими особами персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України для особистих потреб, в якості водіїв вказаних перевізників та, за необхідності, оформляли фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підшуковували осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно переправитись через державний кордон України, проводили інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавали їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковували та оформляли на перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

Так, у період з 13.01.2023 по 13.06.2023, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв, перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесені до системи «Шлях», організували, керували та незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 15 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 6350 євро, що за курсом НБУ, станом на 13.01.2023, становить 249 872,50 грн.

Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працевлаштовував на посади водіїв осіб, яких безпосередньо мав незаконно переправити через державний кордон, зокрема водіями на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 і сплачували від їх імені страхові та соціальні внески.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надання інформації, зокрема:

-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування із зазначенням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);

-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.

Слідча у клопотанні вказала, що документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідча у судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та має істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період з дати відкриття (реєстрації) по дату виконання ухвали (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску), а саме:

-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);

-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА