Справа № 214/8693/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000363 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2023 по 10.03.2023; повної (розгорнутої) інформації про платежі, здійснені з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (із зазначенням повної інформації про отримувачів грошових коштів, з якої IP-адреси та пристрою здійснено транзакцію, тощо) у період часу з 01.03.2023 року по 10.03.2023 року; фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2023 року по 10.03.2023 року; копій документів, які були підставою для відкриття рахунку за банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з обов`язковим наданням копії договору між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником карткового рахунку НОМЕР_1 , відомості про які зберігаються у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання наведено наступне. В провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000363 від 15.03.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 15.03.2023 до відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 03.03.2023 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізналась 4 останні цифри банківської картки, після чого шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток у сумі 64655 гривень. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка показала, що 03.03.2023 о 09:38 годині їй на її мобільний телефон зателефонувала з номеру НОМЕР_3 невідома жінка, яка представилася іменем ОСОБА_6 , що вона є менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, про необхідність пройти ідентифікацію та підтвердити деяку інформацію. Для цього дана жінка попросила повідомити їй останні чотири цифри своєї банківської картки. Після чого ОСОБА_5 повідомила даній жінці останні чотири цифри картки НОМЕР_4 . Після чого, жінка сказала, що ідентифікація пройшла успішно, та на цьому телефонна розмова була завершена. Через деякий час, потерпіла втратила можливість здійснювати вхід до свого особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому дізналася, що 03.03.2023 невстановленими особами з її карткового рахунку відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») банківська картка НОМЕР_5 , було здійснено списання грошових коштів трьома платежами, а саме: -24500 грн. (03.03.2023 час 09:51), -24500 грн. (03.03.2023 час 09:52), та -15000 грн. (03.03.2023 час 09:53). Таким чином, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 64000 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 було перераховано трьома транзакціями на банківську картку емітовану в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про власника рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 , відомості про які зберігаються у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями. Крім того, отримання іншим шляхом даної інформації законом не передбачено, до того ж дана інформація необхідна з метою встановлення знаходження грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, в разі встановлення місцезнаходження яких, можливе подальше звернення до суду з клопотанням про тимчасове вилучення майна або його арешт. Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст.159, п.5 ст.162, ч.2 ст.263 КПК України, з метою встановлення осіб, які могли постраждати від незаконних дій, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання повної інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2023 року по 10.03.2023 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_25 , доступ до документів, які зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів на відповідному рахунку, відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2023 року по 10.03.2023 року;

- повної (розгорнутої) інформації про платежі, здійснені з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (із зазначенням повної інформації про отримувачів грошових коштів, з якої IP-адреси та пристрою здійснено транзакцію, тощо) у період часу з 01.03.2023 року по 10.03.2023 року;

- фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2023 року по 10.03.2023 року;

- копій документів, які були підставою для відкриття рахунку за банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з обов`язковим наданням копії договору між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником карткового рахунку НОМЕР_1 , відомості про які зберігаються у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1