Справа № 286/4261/23
У Х В А Л А

18 жовтня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000216 від 22.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), копії документів (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій були видані банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 20.05.2023 о 12:43:45 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 750 грн. (сума комісії: 28,75 грн.; загальна сума операції: 4778,75 грн.).

2. Анкетні дані особи, якій були видані банківські картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

3. Розширені виписки по банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів.

5. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку, банківської картки № НОМЕР_1 (або вчинено транзакцію) за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунків особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх (контрагентів) рахунках руху коштів, за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно.

7. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі (здійснення операцій через термінал) з використанням банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 22.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 20.05.2023 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, ввела в оману ОСОБА_13 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. з банківської картки останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації, представленої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.05.2023 о 12:35 з картки потерпілої ОСОБА_13 № НОМЕР_3 , був здійснений платіж через платіжний сервіс Platon в сумі 5000 грн.

Відповідно до інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 20.05.2023 о 12:35:42 з картки потерпілої ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснений безготівковий платіж через платіжний сервіс Platon на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (номер транзакції: 38457-53419-55293, номер замовлення: 38457-53105-1374; сума: 5000.00 грн.; дата створення: 2023-05-20 12:35:42; номер картки: НОМЕР_5 ; емітент картки: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікатор банківської операції: НОМЕР_6 ; код авторизації: НОМЕР_7 ; номер терміналу: НОМЕР_8 ).

17.08.2023 відповідно до ухвали слідчого судді від 19.07.2023 (справа №286/2789/23) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрованого АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.05.2023 о 12:35:42 грошові кошти в сумі 5 000 грн. зараховані на картку № НОМЕР_2 .

Згідно до виписки руху коштів, 20.05.2023 о 12:43:45 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 750 грн. (сума комісії: 28,75 грн.; загальна сума операції: 4778,75 грн.) на картку отримувача Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (повний номер катки відсутній).

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.05.2023 по 01.07.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000216 від 22.05.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 20.05.2023 о 12 год. 30 хв. невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_13 , в результаті чого останній заподіяно матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000216 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУІІП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), копії документів (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій були видані банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 20.05.2023 о 12:43:45 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 750 грн. (сума комісії: 28,75 грн.; загальна сума операції: 4778,75 грн.).

2. Анкетні дані особи, якій були видані банківські картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

3. Розширені виписки по банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів, та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів.

5. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку, банківської картки № НОМЕР_1 (або вчинено транзакцію) за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунків особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх (контрагентів) рахунках руху коштів, за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно.

7. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі (здійснення операцій через термінал) з використанням банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 20.05.2023 по 01.07.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 17 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1