Справа № 534/2505/23
провадження № 1-кс/534/743/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000331 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів щодо власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 (повних паспортних даних, РНОКПП, адреси реєстрації місця проживання особи); документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, значенням контрагентів, їх код ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 12.11.2023 по 12.12.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаної карти до моменту її блокування; - інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв 12.11.2023 по 00 год 00 хв 12.12.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ,з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.11.2023 до ЧЧ ВП №2Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулась з письмовою заявою ОСОБА_9 , про те, що 12.11.2023 невідома особа під приводом продажу одягу та взуття, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 3 312 грн, які були перераховані потерпілою на банківську картку НОМЕР_4 , чим завдала потерпілій матеріальну шкоду.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 було встановлено, що12.11.2023 потерпілою ОСОБА_10 через соціальну мережу Instagram було замовлено взуття та перераховано на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3 312 грн, але вказаний товар не отримала, відповіді на питання в мережі не надходили.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані невідомою особою шляхом обману на картковий рахунок № НОМЕР_4 в 00 год 01 хв були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 в 00 год 06 хв. Банківська картка № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманнi тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000331 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів щодо власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 (повних паспортних даних, РНОКПП, адреси реєстрації місця проживання особи); документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, значенням контрагентів, їх код ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 12.11.2023 по 12.12.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаної карти до моменту її блокування; - інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв 12.11.2023 по 00 год 00 хв 12.12.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, із можливістю ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ