Справа № 453/2058/23
№ провадження 1-кс/453/36/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

05 лютого 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

02.02.2024 дізнавач СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000124, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023, року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.12.2023, у період часу з 14:54-16:42 години, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму - 9 761 гривень, які ОСОБА_5 особисто переказала двома платежами на картковий рахунок НОМЕР_1 невідомої особи як оплату за купівлю автошин, однак після отримання коштів невідома особа товар не відправила та знаходиться поза зоною досяжності.

Допитана як потерпіла, ОСОБА_5 , вказала, що остання протягом тривалого часу являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де в неї наявна банківська карта № НОМЕР_2 .

08.12.2023, після обіду, перебуваючи за місцем свого проживання, що за вищевказаною адресою, за допомогою свого мобільного телефону «Xiaomi Redmi 8А» на інтернет платформі «ОЛХ» потерпіла шукала зимові шиши на автомобіль «ВАЗ», де гортаючи викладені оголошення, остання побачила оголошення щодо продажу нових чотирьох зимових шин на автомобіль, яке було викладене продавцем на ім`я ОСОБА_6 (мобільний номер телефону продавця НОМЕР_3 ), вартість даних автошин становила - 2 200 гривень за одну шину. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону здійснила телефонний дзвінок на вищезазначений мобільний телефон, де слухавку підняла особа чоловічої статі, приблизного віку до 40 років, який розмовляв суржиком. Під час спілкування, невідома особа повідомила ОСОБА_5 у телефонному режимі, що він дійсно продає автошини, однак він продає тільки при здійсненні повної передоплати та при купівлі усіх чотирьох шин, де потерпіла повідомила, що це для неї завелика сума щоб одразу надіслати 10 000 гривень, тоді продавець подумавши, сказав ОСОБА_5 про що остання може надіслати часткову передоплату у розмірі 1 000 гривень. Після чого, потерпіла подумавши, погодилась на дану пропозицію, де 09.12.2023, о 14:54 години, за допомогою свого іншого телефону, а саме «Самсунгу А-13», через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 1 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 який їй попередньо надіслав продавець у мобільному застосунку «Вайбер». Після чого, потерпіла ОСОБА_5 у даному застосунку «Вайбер» надіслала на мобільний номер продавця квитанцію про здійснення передоплати у сумі 1000 гривень за купівлю даних шин, тоді продавець на повідомлення написав що так, кошти він отримав та коли буде на Новій пошті, до потерпілої зателефонує. Того ж дня, о 15:33 години, даний продавець надіслав у застосунку «Вайбер» скріншот про те, що він уже створив накладну на відправку даних автошин (номер накладної 1941) у якій було зазначено, що відправляються із м. Калинівка Вінницької області автошини «FORVARD R15 215/90» у кількості - 4 штуки. Після чого, продавець написав, що він уже чекає та не може до потерпілої додзвонитись, тоді ж остання зідзвонилась із вказаним продавцем, де у ході телефонної розмови останній повідомив потерпілій, що він уже у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , де створив накладну та відправляє вищезазначену посилку, однак, продавець сказав потерпілій щоб остання здійснювала переказ грошових коштів у сумі 8 761 гривень, у ході телефонної розмови було чутно шум людей, тому потерпіла подумала, що дана особа дійсно відправляє потерпілій товар. Після чого, ввівши потерпілу в обману, остання того ж дня, а саме о 16 годині 42 хвилин, здійснила за допомогою свого мобільного телефону «Самсунгу А-13», через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказ грошових коштів у сумі 8 761 гривень на картковий рахунок який їй попередньо надіслав продавець № НОМЕР_1 . Після чого, продавець до ОСОБА_5 перетелефонував та повідомив, що кошти за товар йому надійшли та вищевказані автошини продавець уже відправив та щоб потерпіла очікувала замовлений товар. Однак, протягом дня, смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 про відправку товару, потерпілій так і не надійшло, а тому 10.11.2023, приблизно о 14:00 годині, ОСОБА_5 здійснила телефонний дзвінок на мобільний номер продавця НОМЕР_3 , однак останній уже знаходився поза зоною досяжності. Тоді потерпіла зайшовши на даний чат із продавцем у застосунку «Вайбер» побачила, що надісланий ним картковий рахунок на який остання здійснювала переказ коштів був видалений та його фото, яке було ним попередньо викладене також видалене, проте потерпіла попередньо даний картковий рахунок заскрінила на свій мобільний телефон. Після чого, ОСОБА_5 зайшла, на сайт оголошень «ОЛХ», де побачила, що даного оголошення більше не існує. Після чого, потерпіла зрозуміла, що вищевказаний невідомий чоловік, її обдурив, де шляхом обману, отримав від останньої грошові кошти у загальному розмірі 9 761 гривень, які ОСОБА_5 переказала як передоплату за купівлю вищевказаних автошин, однак даний товар продавець так і не надіслав потерпілій. Внаслідок чого, ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду у загальному розмірі - 9 761 гривень.

У ході досудового розслідування, у порядку ст. 40-1 КПК України, було доручено працівникам «Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області», провести наступні дії, а саме: встановити місце зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 09.12.2023, а саме о 14 годині 54 хвилин та о 16 годині 42 хвилин, потерпіла ОСОБА_5 , двома платежами перерахувала грошові кошти у розмірі 1000 гривень та 8 761 гривень, а саме термінал, та його місцезнаходження.

По матеріалах виконаного доручення, які надійшли до сектору дізнання відділення поліції №3, встановлено, що під час виконання доручення було сформовано запит до сервісу Єдиної міжбанківської асоціації із вказанням банківської картки № НОМЕР_1 , на який надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що із вказаної банківської картки грошові кошти 09.12.2023, о 16:44:13 год. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .

Із банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти 09.12.2023 о 17:06:00 год. були зняті в банкоматі САНА0576, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області від 13.12.2023, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно отриманої банківської інформації, встановлено, що, 09.12.2023, о 14 годині 54 хвилин на вищевказаний картковий рахунок надійшли грошові кошти у розмірі 1 000 гривень від клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 як встановлено від потерпілої ОСОБА_5

09.12.2023, о 16 годині 42 хвилин 35 секунд, на вищевказаний картковий рахунок надійшли грошові кошти у розмірі 8 761 гривень від клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 як встановлено від потерпілої ОСОБА_5

09.12.2023, о 16 годині 44 хвилин 13 секунд, з вищевказаного карткового рахунку був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 9 760 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Як вбачається, що усі надходження (грошові кошти) переказувались з карти на картку, місця зняття грошових коштів (розпорядження коштами) немає.

БІН (BIN) " ІНФОРМАЦІЯ_8 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_4 є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_4 , за період з 07.12.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_4 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000124, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_4 , за період з 07.12.2023 по день фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема, до:

1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2 Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4 Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5 Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

1.7 У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9 Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя