Справа № 750/1654/24
Провадження № 1-кс/750/562/24
У Х В А Л А

14 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000169 від 03.08.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної та звітної частини облікової справи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тому числі інформацію про засновників, копію протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера; податкову звітність з додатками до податкової декларації з податку на додану вартість (в електронному вигляді за період з 01.01.2020 по 01.08.2023); декларації по податку на прибуток товариств (в електронному вигляді за період з 01.01.2020 по 01.08.2023); реєстр податкових накладних (в електронному вигляді за період з 01.01.2020 по 01.08.2023); відкриті та закриті рахунки (за весь період діяльності); акти (довідки) податкових перевірок (за весь період діяльності); форма 1-ДФ.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в м. Чернігові у районі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до «програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору м. Чернігів на 2016 - 2020 роки», затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.10.2016 №12VII-4, здійснюється будівництво централізованої каналізаційної системи під назвою «Будівництво централізованої каналізації АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (від будинку АДРЕСА_4 до вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від будинку АДРЕСА_5 до вулиці Кримської); вулиці Панаса Мирного (від будинку №11 до будинку АДРЕСА_6 ); АДРЕСА_7 ». Фінансування вказаного будівництва здійснюється на 80% з міського бюджету (розпорядником бюджетних коштів та замовником вказаного будівництва виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та на 20% за кошти органу самоорганізації населення «Вуличний комітет АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою залучення підрядних організацій до виконання вищевказаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_9 у період з 2020 року по 2023 рік проводило наступні публічні закупівлі:10.07.2020 UA-2020-07-10-007758-c;23.06.2021 UA-2021-06-23-004355-c;26.07.2021 UA-2021-07-26-009022-b;20.07.2023 UA-2023-07-20-010331-a.

За результатами публічної закупівлі UA-2020-07-10-007758-c ІНФОРМАЦІЯ_9 уклало договір від 14.08.2020 №7810-73 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 10 641 746,0 грн про будівництво І черги вказаного об`єкту. У подальшому до вказаного договору укладено додаткову угоду від 17.05.2021 №2, якою ціну договору зменшено до 3 253 930 грн.

У подальшому, за результатами публічної закупівлі UA-2021-06-23-004355-c ІНФОРМАЦІЯ_9 уклало договір від 26.07.2021 №7310/72 із

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 6 368 789,0 грн про будівництво І черги вказаного об`єкту та яким внесено коригування до проекту. У подальшому до вказаного договору укладено додаткову угоду від 23.12.2022, якою ціну договору зменшено до 3 179 878 грн.

Також, за результатами публічної закупівлі UA-2021-07-26-009022-b ІНФОРМАЦІЯ_9 уклало договір від 07.09.2021 №7363/2 із

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3 064 475,0 грн про будівництво ІІІ черги вказаного об`єкту та яким внесено коригування до проекту. У подальшому до вказаного договору укладено додаткову угоду від 28.10.2022 №3, якою ціну договору зменшено до

2 869 737 грн.

На даний час, роботи по вказаному об`єкту здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі укладеного договору від 18.08.2023 №7310-59 за результатами публічної закупівлі UA-2023-07-20-010331-a. Вказані робити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило не у повному обсязі та з порушенням затвердженої проектної документації та державних будівельних норм.

Так, проектом до вказаного будівництва передбачено укладання самопливної каналізації від буд. АДРЕСА_2 (нині Героїв Маріуполя) до вул. Кримської, від буд. №13 вул. Перемоги до вул. Кримської, від буд. № 21 вул. 21 Вересня до вул. Кримської, від буд. АДРЕСА_10 , від буд. АДРЕСА_7 до вул. Керченської.

Фактично самопливну каналізацію по вул. 21 Вересня укладено від буд. АДРЕСА_11 , а на окремих ділянках каналізаційної системи відсутні передбачені проектом колодязі.Крім того, проектною та проектно-кошторисною документацією передбачено гідроізолювання колодязів каналізаційної системи бітумною мастикою в 2 шари. Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично не здійснило ізолювання колодязів, що призвело до замулення каналізаційної системи внаслідок потрапляння дощової води та повністю вивело її з ладу, а посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , усвідомлюючи виконання вказаних робіт у неповному обсязі та з порушенням державних будівельних норм, прийняли вказані роботи.

Під час досудового розслідування, у ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що можливо з метою виведення грошових коштів у тіньовий обіг підприємство у період жовтня-грудня 2021 року задекларувало придбання будівельних послуг та послуг екскаватора-навантажувача JCB 3CX на загальну суму 1 428 504,0 грн від ПП « ОСОБА_13 ». За наявною інформацією, у ПП « ОСОБА_13 » відсутні транспортні засоби та спеціальна техніка, яка необхідна для виконання будівельних робіт, крім того, оренда техніки не простежується по ланцюгу постачання, при цьому витрати підприємства сформовані за рахунок придбання квітів, плитки, ламінату, сантехніки, світильників, тощо.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні вказав на те, що локальним кошторисом за попередніми роботами по об`єкту будівництва передбачено придбання обладнання, а саме: 2 витратомірів електромагнітних OPTIFLUX по ціні 187 678,0 грн за штуку, каналізаційної насосної станції CW Line по ціні 1 143 551,0 грн та іншого. При цьому, аналізом ланцюга постачання ТМЦ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що початкова ціна постачальника становить 462 289,0 грн та 81 250,0 грн відповідно, що в свою чергу може свідчити про штучне завищення ціни на обладнання на загальну суму 988 900,0 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З метою встановлення всіх обставин справи, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, та те, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про інформацію» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційної та звітної частини облікової справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в тому числі інформацію про засновників, копію протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера; податкову звітність з додатками до податкової декларації з податку на додану вартість (в електронному вигляді за період з 01.01.2020 по 01.08.2023); декларації по податку на прибуток товариств (в електронному вигляді за період з 01.01.2020 по 01.08.2023); реєстр податкових накладних (в електронному вигляді за період з 01.01.2020 по 01.08.2023); відкриті та закриті рахунки (за весь період діяльності); акти (довідки) податкових перевірок (за весь період діяльності); форма 1-ДФ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1