Справа № 462/9756/23
провадження 1-кс/462/2390/23
У Х В А Л А

13 грудня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.12.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001186 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 09.12.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що 09.12.2023 в період часу з 15год. 47хв. по 16год. 13хв., таємно, шляхом вільного доступу, під час дії на території України воєнного стану викрала із належної заявниці банківської картки НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в розмірі 2 834 гривень. Вказану банківську картку остання залишила в банкоматі по АДРЕСА_1 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , остання повідомила, що 09.12.2023 близько 15год. 02хв. забула належну їй банківську картку НОМЕР_2 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банкоматі по АДРЕСА_1 . В подальшому на її мобільний телефон почали надходити сповіщення про розрахунок вказаною карткою за покупки у магазинах. Так невідомою особою в період часу з 15год. 47хв. по 16год. 13хв. 09.12.2023 було викрадено грошові кошти в розмірі 2 834 гривні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, вилучення та повернення грошових коштів законним власниками виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , зокрема, інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 15год. 00хв. по 16год. 30хв. 09.12.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_6 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, зокрема:

-інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв. 09.12.2023;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу за період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв. 09.12.2023;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв. 09.12.2023;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв. 09.12.2023;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв. 09.12.2023;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв. 09.12.2023;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв. 09.12.2023;

- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв. 09.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.