Справа № 947/368/24
Провадження № 1-кс/947/174/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива ТУ БЕБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР № 000846 від 07.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема, щодо умисного ухилення організованою групою осіб від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, які зобов`язані їх сплачувати, шляхом не відображення в податковій звітності у зв`язку із виготовленням підакцизного податку, що призвело до фактичного надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема - ТОВ «Самерстон Табако», в користуванні якого перебуває складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Детектив звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, відомості про право власності на які, в реєстрах відсутні, з метою підтвердження фактичної наявності у ТОВ «Самерстон Табако» ввезених на митну територію України в режимі імпорт тютюну нарiзаного для курiння марки AT01 R CUT-RAG TOBACCO вагою у загальній кількості 11100 кг. та товарно-матеріальних цінностей, які використовуються для виготовлення тютюнових виробiв, а саме: паперу цигаркового, картону, фольги алюміневої на бумажній основі, а також виявлення та вилучення тютюнових виробів чи інших підакцизних товарів, які мають ознаки незаконно виготовлених, файлів відеозапису, а також документів щодо фінансово-господарської та зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Самерстон Табако», а саме: зовнішньоекономічних договорів/контрактів та додатків до них; документів, які підтверджують якість товарів, зокрема сертифікатів якості товарів; митних декларацій; специфікацій; специфікацій до вантажних доручень; інвойсів; доручень на навантаження з додатками; товарно-транспортних накладних; реєстрів товарно-транспортних накладних; здавальних актів та актів завантаження з додатками; коносаментів; маніфестів; договорів митного брокерського обслуговування; актів приймання-передачі виконаних робіт, поставлених товарів (наданих послуг); довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків-фактур за сплату поставлених товарів (послуг); платіжні доручення та всіх інших наявних документів, пов`язаних з митним оформленням імпорту товарів, а також встановлення та фіксації фактичної кількості та якісних показників товарно-матеріальних цінностей.

В судовому засіданні детектив наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку детектива, приходжу до наступного.

Згідно до ст..237 ч.2 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу встановленими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст. 223 КПК України при слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити, зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення і правову кваліфікацію правопорушення, підстави для проведення обшуку. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання, якщо слідчий чи прокурор не доведе достатніх підстав вважати, що, зокрема, було вчинено кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні детективом надані матеріали досудового слідства, які містять дані про вчинення кримінального правопорушення та наявність підстав для огляду зазначеного у клопотанні об`єкту, який має значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, тобто доведено наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 237, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Територіального управління БЕБ в Одеській області, які приймають участь в досудовому розслідувані даного кримінального провадження, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорівта здійснюють процесуальне керівництво, на проведення огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, з метою підтвердження фактичної наявності у ТОВ «Самерстон Табако» ввезених на митну територію України в режимі імпорт тютюну нарiзаного для курiння марки AT01 R CUT-RAG TOBACCO вагою у загальній кількості 11100 кг. та товарно-матеріальних цінностей, які використовуються для виготовлення тютюнових виробiв, а саме: паперу цигаркового, картону, фольги алюміневої на бумажній основі, а також виявлення та вилучення тютюнових виробів чи інших підакцизних товарів, які мають ознаки незаконно виготовлених, файлів відеозапису, а також документів щодо фінансово-господарської та зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Самерстон Табако», а саме: зовнішньоекономічних договорів/контрактів та додатків до них; документів, які підтверджують якість товарів, зокрема сертифікатів якості товарів; митних декларацій; специфікацій; специфікацій до вантажних доручень; інвойсів; доручень на навантаження з додатками; товарно-транспортних накладних; реєстрів товарно-транспортних накладних; здавальних актів та актів завантаження з додатками; коносаментів; маніфестів; договорів митного брокерського обслуговування; актів приймання-передачі виконаних робіт, поставлених товарів (наданих послуг); довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків-фактур за сплату поставлених товарів (послуг); платіжні доручення та всіх інших наявних документів, пов`язаних з митним оформленням імпорту товарів, а також встановлення та фіксації фактичної кількості та якісних показників товарно-матеріальних цінностей.

Визначити строк дії ухвали - тридцять днів, з дня її проголошення тобто до 02.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1