Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/891/24
Номер провадження 1-кс/711/316/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області за матеріалами, які надійшли з УСР в Черкаській області ДСР НП України, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор.

Із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування, вбачалося, що в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14.07.2020 року, яким визначені правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, а також правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, група осіб незаконно, з метою отримання прибутку, на території Уманського району Черкаської області організували функціонування ряду закладів у сфері грального бізнесу.

З метою документування зазначеної протиправної діяльності, було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку, передбаченому КПК України, за результатами яких встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення на території Уманського району Черкаської області причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Встановлено, що зазначені вище особи, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» достеменно знаючи, що діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України може здійснюватися за наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та виключно із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, організували діяльність пов`язану з проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в ряді закладів, розташованих на території Уманського району Черкаської області, а саме незаконно встановили обладнання для електронних ігор персональні комп`ютери, підключені до мережі Інтернет, умовою гри на яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу здійснити гру та отримати виграш, результат якого повністю залежить від випадковості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що функціонування гральних закладів організовано: в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), на перехресті (круговий рух) вулиць Тищика та Київської в м. Умань Черкаської області; в нежитловому приміщенні загальною площею 325 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; в нежитловому приміщенні загальною площею 56,2 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Організатором незаконної діяльності зазначених вище гральних закладів є ОСОБА_5 , який створив злочинну групу та розробив загальний план злочинних дій, розподілив ролі, функції та обов`язки кожного учасника, здійснює заходи, спрямовані на приховування протиправної діяльності, здійснює координацію дій кожного учасника та загальний контроль за діяльністю групи, розподіляє між учасниками доходи, отримані від протиправної діяльності.

В свою чергу на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 покладено обов`язок контролювати діяльність адміністраторів, які безпосередньо працюють в гральних закладах, слідкувати за дотриманням заходів конспірації в гральних закладах, збирати та передавати ОСОБА_5 готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності гральних закладів.

Так, ОСОБА_6 , контролює діяльність грального закладу, розташованого в м. Жашків Уманського району, Черкаської області та адміністраторів, які безпосередньо працюють в цьому гральному закладі, вирішує поточні питання його діяльності, збирає готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності закладу, які передає ОСОБА_5 . В свою чергу ті самі функції виконують ОСОБА_7 щодо грального закладу, розташованого в м. Монастирище Уманського району Черкаської області та ОСОБА_8 щодо гральних закладів, розташованих в м. Умань Черкаської області.

Таким чином досудовим розслідуванням достеменно встановлено, що відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 безпосередньо в гральних закладах не працюють, ставки у гравців не приймають, а тільки організовують та/чи контролюють роботу гральних закладах та адміністраторів цих закладів, вирішують поточні питання закладів, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 забирають готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності гральних закладів, які в подальшому під час особистих зустрічей передають ОСОБА_5 для розподілу прибутку між всіма учасниками.

До вказаної протиправної діяльності також залучені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які виконують у вказаних вище гральних закладах роботу адміністраторів та безпосередньо працюють з клієнтами, а саме: запускають у заклад гравців, приймають ставки, надають доступ до азартних ігор, видають виграш, тощо.

Встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 працюють в гральних закладах, які розташовані в м. Умань Черкаської області, контроль за діяльністю яких покладено на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , працюють в гральному закладі, розташованому в м. Монастирище, Уманського району, Черкаської області, контроль за діяльністю якого покладено на ОСОБА_7 , а ОСОБА_14 працює в гральному закладі, розташованому в м. Жашків Уманського району Черкаської області, який контролює її чоловік ОСОБА_6 .

Так, за отриманими в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій даними, всі гральні заклади працюють без відповідної вивіски з назвою та встановленого графіку роботи, вхідні двері у заклад для сторонніх осіб закриті, до закладу допускаються виключно постійні клієнти, доступ для гравців здійснюється щодня у період з 10:00 год. до 23:00 год., виключно за телефонним дзвінком та за попередньої домовленості, доступ клієнтам надається адміністратором закладу, який відчиняє вхідні двері з середини, запускає гравця, приймає від них грошові кошти в якості ставок (мінімальна сума 200 грн.), доступ до азартних ігор надається адміністратором, який на своєму комп`ютері, за допомогою встановлених програм, створює унікальний рахунок гравця, до якого вноситься сума ставки та видається клієнту чек з відповідним номером, за допомогою якого гравець на комп`ютерному обладнанні здійснює вхід до програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, що дає змогу здійснити гру та отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

У разі виграшу, адміністратори видають гравцям готівкою виграну суму, а у разі програшу, грошові кошти залишались у гральному закладі та в подальшому через ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 передаються ОСОБА_5 для розподілу між всіма учасниками.

Встановлено, що зазначені вище особи, задля уникнення відповідальності за незаконну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор, вживають всі можливі заходи, направлені на приховування своєї протиправної діяльності, а саме пропуск до гральних закладів здійснюється виключно для постійних гравців, після дзвінків по мобільному телефону; допуск відвідувачів до азартних ігор здійснюється за зачиненими дверима закладів, із дотриманням всіх методів конспірації.

В ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Для документування протиправної діяльності зазначених вище осіб та з метою припинення злочинної діяльності, на підставі ухвал суду, 21-22 листопада 2023 року було проведено ряд обшуків, під час проведення яких в приміщеннях за вказаними вище адресами, було виявлено та вилучено обладнання для надання доступу до азартних ігор та інші речі і документи, які підтверджують незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про абонентів, які отримували послуги та проводили розрахунки за надані послуги з водопостачання та водовідведення в наступних приміщеннях:

- в нежитловому приміщенні загальною площею 56,2 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0280, що за адресою: АДРЕСА_4 , яка знаходиться в комунальні власності ІНФОРМАЦІЯ_3 та передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_17 за договором б/н від 10.05.2016 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для обслуговування магазину-кафе.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження даних щодо джерел доходів осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації, яка знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000052 від 02.02.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000052 від 02.02.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами УСР в Черкаській області щодо виявлення інформації про групу осіб, які на території Уманського району Черкаської області організували функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор та лотарей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що функціонування гральних закладів організовано: в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), на перехресті (круговий рух) вулиць Тищика та Київської в м. Умань Черкаської області; в нежитловому приміщенні загальною площею 325 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; в нежитловому приміщенні загальною площею 56,2 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

За таких обставин, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 та містять інформацію за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 щодо надання підприємством послуг в наступні приміщення: нежитлове приміщення, загальною площею 56,2 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; нежитлове одноповерхове приміщення (малі архітектурні форми), розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0280, що за адресою: АДРЕСА_4 , яка знаходиться в комунальні власності ІНФОРМАЦІЯ_3 та передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_17 за договором б/н від 10.05.2016 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для обслуговування магазину-кафе, з можливістю вилучення в копіях: договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення або повідомити дані абонента, якому надавалися такі послуги; інформацію помісячно про кількість використаної води та суми нарахування наданих послуг; дані здійснення розрахунків за надані послуги із зазначенням повних анкетних даних фізичної особи та/чи дані юридичної особи, яка здійснювала оплату послуг, розрахунковий рахунок із якого надійшли кошти, чи інші дані щодо проведення розрахунків за надані послуги.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; старшим слідчим СУ ГУНП ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 та містять інформацію за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 щодо надання підприємством послуг в наступні приміщення: нежитлове приміщення, загальною площею 56,2 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; нежитлове одноповерхове приміщення (малі архітектурні форми), розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0280, що за адресою: АДРЕСА_4 , яка знаходиться в комунальні власності ІНФОРМАЦІЯ_3 та передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_17 за договором б/н від 10.05.2016 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для обслуговування магазину-кафе, з можливістю вилучення в копіях: договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення або повідомити дані абонента, якому надавалися такі послуги; інформацію помісячно про кількість використаної води та суми нарахування наданих послуг; дані здійснення розрахунків за надані послуги із зазначенням повних анкетних даних фізичної особи та/чи дані юридичної особи, яка здійснювала оплату послуг, розрахунковий рахунок із якого надійшли кошти, чи інші дані щодо проведення розрахунків за надані послуги.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1