Справа № 544/1712/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000322 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 11.07.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошей звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те що 10.07.2023 о 21:08 та 21:25 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з її банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошей шляхом здійснення переводів в сумі 39541,70 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування, в ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, остання повідомила, що 10 липня 2023 року близько 21 години, їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення, чи то рекламне оголошення про грошову допомогу всім українцям в сумі 6300 гривень. Вона натиснула на дане повідомлення та їй надійшов дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_5 з номеру НОМЕР_2 , о 20:39, щодо підтвердження входу в ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вона натиснула підтвердження входу. Потерпіла вирішила, що так необхідно. ОСОБА_5 була зайнята власними справами та через деякий час вирішила зайти в ІНФОРМАЦІЯ_6 та виявила, що з кредитної картки в неї списано кошти в сумі 19770,85 гривень. Списання відбулося о 21:08. Як вона пояснила, що не дуже розбирається в таких речах, тому ніяких дій не вчинила, а через короткий проміжок часу знову відбулося списання, в такій же сумі 19770,85 гривень. Тільки вже потім вона спохватилась та заблокувала картку, зателефонувавши на номер гарячої лінії НОМЕР_3 .

Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування отримано інформацію, про те, що грошові кошти з картки потерпілої через платіжку систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ")

Відповідно до ухвали Пирятинського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та встановлено, що картка № НОМЕР_6 зареєстрована та видана ОСОБА_6 , котрий після зарахування коштів на його карту з картки потерпілої ОСОБА_5 відразу перевів кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 .

Оскільки monobank - роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то картка № НОМЕР_7 фактично відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому і знаходиться інформація по вказаному рахунку.

Встановлення інших фактів вчинення незаконних дій особи шахрая, а також з метою підтвердження чи спростування вищеописаного, можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_4 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчаай суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000322 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити начальнику СВ, капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ, майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ, майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій, до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 06.07.2023 по 15.07.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 06.07.2023 по 15.07.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати начальнику СВ, капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ, майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ, майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 06.07.2023 по 15.07.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 06.07.2023 по 15.07.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1