Провадження № 1-кс/686/9488/23
УХВАЛА

Іменем України

7 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000506 від 01.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2023 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ..

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 30.10.2023 року, близько 14:08 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу дивану в соціальній мережі «Instagram» на акаунті «europedivan» та переписуючись в мобільному месенджері «Telegram», користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 14500 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму

01.11.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.10.2023 року знаходячись за місцем проживання в соціальній мережі «Instagram» знайшла об`яву про продаж дивану вартістб 799 євро, не додзвонившись на номер мобільного телефону, який був вказано в об`яві перейшла за посиланням на телеграм канал акаунті «europedivan» та переписуючись в мобільному месенджері «Telegram», обговоривши деталі купівлі дивану, їй надали реквізити для сплати. Після чого вона перерахувала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 14500 грн. Отримувача було вказано ОСОБА_6 . На теперішній час меблі не прийшли, грошові кошти не повернули. Переписка в телеграм каналі видалена.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 30.10.2023 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_3 ., дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, а саме:,

- завірених копій договорів про відкриттябанківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.09.2023 по строк дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 01.09.2023 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 30.10.2023 по строк дії ухвали

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 30.10.2023 по строк дії ухвали.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 29.12.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя