Справа №599/265/24
н.п.1-кс/599/59/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації

місто Зборів 09 лютого 2024 року

Слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000031 від 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.02.2024, в ВП №2 (м. Зборів), поштою надійшла заява ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Червоноград, Львівської області, моб. тел НОМЕР_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка від імені благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману під приводом продажу автомобіля марки «Nissan Х-Тгаіl», заволоділа грошовими коштами у великому розмірі в сумі 402200 гривень, останній 12.01.2024, самостійно здійснив перерахунок грошових коштів кількома платежами із своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , на банківські карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Відомоcті про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . № НОМЕР_10 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області подав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Приймаючи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 та 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника ВП №2 (м. Зборів) - начальнику СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливість вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 року:

1) документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

2) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які являються ідентифікатором вищевказаного рахунку;

3) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по картах № НОМЕР_5 , .№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , .№ НОМЕР_10 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

5) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

6) інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжного сервісу (онлайн-банкінгу) в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з сервісом, з зазначенням дати та часу та GPS - координатів терміналу, з якого здійснювався доступ до зазначеного рахунку у період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_7