Справа №295/330/24
УХВАЛА

Іменем України

11.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0003554 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 16.11.2023 близько 22 год невстановлена особа, перебуваючи в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою м. Житомир, м-н Визволення, таємно, в умовах воєнного стану викрала мобільний телефон марки Iphone 14 Pro в корпусі чорного кольору, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на суму, що встановлюється.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що даний злочин скоїла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , контактний мобільний телефон НОМЕР_1 .

06.12.2023 під час проведення огляду місця події у ОСОБА_7 було виявлено та вилучено мобільний телефон торговельної марки Iphone 14 Pro в корпусі чорного кольору, імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою АДРЕСА_2 , контактний мобільний номер НОМЕР_4 .

В подальшому було встановлено, що з банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи телефон належний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 намагалась перерахувати з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти.

В обґрунтування клопотання вказано, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області, які уповноважені здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні№0003554 від 23.11.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, з якої здійснився грошовий переказ банківської картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 00 год. 00 хв. 16.11.2023 по 00 год. 00 хв. 18.11.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась в період з 00 год. 00 хв. 16.11.2023 по 00 год. 00 хв. 18.11.2023 року із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку банку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 26.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1