Провадження №1-кс/751/2556/23
УХВАЛА

22 листопада 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням установлено, що начальник відділу квартирного обліку та приватизації житлового фонду Чернігівської міської ради ОСОБА_4 , використовуючи свої службові можливості, здійснює пошук об`єктів нерухомого майна в місті Чернігові, власники яких померли, та надає відповідні відомості (установчі дані об`єктів нерухомого майна та їх померлих власників) адвокату Ради адвокатів Чернігівської області ОСОБА_5 для подальшого використання в злочинній діяльності. Останній здійснює підробку офіційних документів, а саме договорів купівлі-продажу минулих років, видавником яких є ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі» () (далі - ТОВ «ЧУТБ Джі-Аі-Пі») та здійснює комплексний юридичний супровід.

У свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надають свою згоду на участь у первинному переході права власності на їх ім`я та подальше відчуження нерухомого майна іншим особам за обумовлену грошову винагороду, яку отримують у результаті відчуження майна. ОСОБА_7 також, ймовірно, може здійснювати підробку договорів купівлі-продажу минулих років ТОВ «ЧУТБ Джі-Аі-Пі» та в подальшому використовує дані документи для реєстрації права власності на своє ім`я.

Для набуття права власності на об`єкти нерухомого майна на підставі завідомо підроблених документів приватні нотаріуси Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчиняють нотаріальні дії. ОСОБА_10 за обумовлену неправомірну вигоду, виконуючи функції державного реєстратора Чернігівської РДА, та ОСОБА_11 виконуючи функції державного реєстратора ЦНАП Сосницької РДА, забезпечують незаконне проведення реєстраційних дій майна. Зокрема, неправомірно відчужено квартиру АДРЕСА_1 та квартиру АДРЕСА_2 .

До матеріалів кримінального провадження долучено договір купівлі-продажу нерухомого майна №05/13 від 11.03.2002, укладений між членами ТОВ «ЧУТБ Джі-Аі-Пі» ОСОБА_12 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець), а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Договір купівлі-продажу нерухомого майна №05/13 від 11.03.2002 підписаний також експертом ТОВ «ЧУТБ Джі-Ай-Пі» ОСОБА_13 та директором товариства ОСОБА_14 . Текст договору складений українською мовою та скріплений печаткою ТОВ «ЧУТБ Джі-Аі-Пі».

У подальшому, 21.10.2020 ОСОБА_7 указану квартиру продано ОСОБА_6 , що підтверджується витягом з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відповідно до якого на підставі договору купівлі-продажу (зареєстровано в реєстрі №6519 від 21.10.2020) здійснено продаж однокімнатної квартири АДРЕСА_2 , який засвідчений приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та право власності переоформлено на ОСОБА_6 .

Згідно з текстом договору купівлі-продажу від 21.10.2023 згадана квартира належить продавцю на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна №305/13 від 11.03.2002.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено договір №99/36 купівлі-продажу нерухомого майна від 15.03.1999, який укладений між членами ТОВ «ЧУТБ Джі-Аі-Пі» ОСОБА_15 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець), предметом якого є квартира за адресою: АДРЕСА_4 .

Указаний договір підписаний також експертом ТОВ «ЧУТБ Джі-Ай-Пі» ОСОБА_13 та директором ТОВ «ЧУТБ Джі-Аі-Пі» ОСОБА_14 . Текст договору складений російською мовою та скріплений печаткою ТОВ «ЧУТБ Джі-Аі-Пі».

ОСОБА_7 продав вказану квартиру ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується витягом з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за яким на підставі договору купівлі-продажу (серія та номер 1786 від 30.06.2020) квартири АДРЕСА_1 , який засвідчений приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та право власності переоформлено на ОСОБА_16 .

У ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні оперативними працівниками УСР в області ДСР НП України встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Просить суд задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні та прокурорам групи прокурорів у провадженні на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_17 частини та ОСОБА_7 частини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш-карт, на яких можуть зберігатися договори ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі» у будь-якому вигляді (фотознімки, скан-копії), що належать ОСОБА_7 , договори ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі», інші документи ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі», печатки ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі», журнали біржових угод ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі», папір на якому друкувались договори ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі» (з характерними ознаками старіння, а саме: жовтого кольору та меншою щільністю паперу), договори купівлі-продажу, технічні паспорти або інші документи, які стосуються квартири за адресою: АДРЕСА_4 , договори купівлі-продажу, технічні паспорти або інші документи, які стосуються квартири за адресою: АДРЕСА_3 , а також вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 .

Вислухавши доводи слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Протягом 2,5 років після реєстрації кримінального провадження слідчий у клопотанні та в суді не надав відомостей слідчому судді про те, які саме службові особи зловживали владою або службовим становищем, орієнтовні часові проміжки вчинення кримінальних правопорушень, відомостей про те, коли померли власники зазначених у клопотанні квартир, відомостей з БТІ про реєстрацію права власності на квартири до введення електронних реєстрів, та інших доказів, які б переконали слідчого суддю в існуванні обґрунтованої підозри у вчиненні злочинів.

Окрім того, одночасно з даним клопотанням до слідчого судді надійшло клопотання про проведення обшуку у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_18 з метою відшукання тих самих речей і документів, які стосуються ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі» з посиланням на те, що підробку документів могла вчинити помічник приватного нотаріуса ОСОБА_19 . Вказана обставина свідчить про те, що вимога про проведення обшуку не ґрунтується на доказах того, що документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, відповідно, посилання на перебування відшуканих речей і документів у зазначеній квартирі ґрунтується на необґрунтованих припущеннях.

Обговорюючи питання про те, чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що після проведення біля десяти тимчасових доступів до речей та документів з січня 2022 року, у тому числі у приватних нотаріусів, які посвідчували угоди купівлі-продажу, така слідча дія як обшук при обізнаності причетних до кримінального правопорушення осіб не є ефективним засобом відшукання речових доказів і документів і могла дати позитивний результат лише на початкових стадіях досудового розслідування.

За вказаних обставин, посягання на конституційне право на недоторканість житла буде невиправданим, а проведення обшуку неприпустимим.

Керуючись ст.ст. 233-234,303-307,309, ч.2 ст.376, 234,235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1