Справа №209/6026/23
Провадження №1-кс/209/972/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000608 від 24.08.2023 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 23.08.2023 року о 11:30 годині невстановлена особа, назвавшись представником банку, здійснила дзвінок з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_4 , шляхом обману незаконно отримала доступ до її банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом переказу з картки № НОМЕР_2 незаконно заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 53370 гривень.

24.08.2023 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 23.08.2023 року близько 11:30-11:40 з номеру телефону ( НОМЕР_4 ) їй зателефонувала невідома особа та назвавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила останній, що її банківська картка НОМЕР_3 відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була заблокована та для її розблокування необхідно здійснити переказ коштів на якусь іншу картку, яка є в наявності потерпілої, після чого ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з її картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свою картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній суму 53370 гривень, після чого невідома особа їй повідомила, що тепер необхідно здійснити переказ всієї суми назад на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та почав диктувати потерпілій номер картки № НОМЕР_5 , як думала ОСОБА_4 , що даний чоловік диктує її номер банківської картки, після чого «представник банку» їй повідомив про необхідність зайти в розділ перекази в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вводи цифрові коди в графі сума, дані коди чоловік диктував по телефону сам, в результаті чого відбулось чотири транзакції з картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_5 загальною сумою 53370 гривень.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_6 уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000608 від 24.08.2023 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_5 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю її зняття (виготовлення копій) до документів, а саме: про стан банківського рахунку НОМЕР_6 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_8 ) у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

-до банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням номеру картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із картки/рахунку, що належать ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 23.08.2023 року до 18.10.2023 року;

-до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_9 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 23.08.2023 року по 18.10.2023 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, тобто з 18.10.2023 року до 18.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1