Справа № 527/3288/22
провадження № 1-кс/527/801/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

29 листопада 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2023 року у провадження слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просила надати їй або групі дізнавачів у даному кримінальному проваджені дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин17.11.2022 по 00:00 годин 22.11.2022, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 17.11.2022 по 00:00 годин 22.11.2022, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохала розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 17.11.2022 року близько 14:00 год. невідома особа під приводом оренди житла, зловживаючи довірою, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами, чим спричинила потерпілій майнову шкоду.

З допиту потерпілого встановлено, що 17.11.2022 року через мобільний додаток ОСОБА_5 , знайшла об`яву про оренду квартири в м. Глобине, Кременчуцького району. Так, як потерпіла разом зі своїми дітьми хотіла переїхати на квартиру зі зручностями, вирішила домовитися про оренду за номером телефону НОМЕР_3 написавши повідомлення. На що отримала відповідь, що квартира вільна і потерпіла може її винайняти. Далі на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшли смс-повідомлення з фото квартири та фото чоловіка з посвідченням працівника поліції і реквізити банківської карти на які потерпіла повинна була переказати кошти в сумі 5200 грн. за перший місяць проживання на квартирі. ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 5200 грн. на карту № НОМЕР_1 , після чого переказала ще 600 грн. за послуги нотаріально оформленого документу. Після чого невідома особа повідомила, що гроші надійшли і на наступний день повинні зустрітися для передачі ключів та договору про винайм житла. Наступного дня, 18.11.2022 року потерпіла зателефонувала за вищевказаним номером та номером НОМЕР_4 мобільного оператору, але зв`язок вже був відсутній.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУПП ГУНП в Полтавській рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області які перебувають в групі дізнавачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 17.11.2022 по 00:00 годин 22.11.2022, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 17.11.2022 по 00:00 годин 22.11.2022, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення ( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1