Провадження №1-кс/369/2980/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 27.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 27.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Подане клопотання прокурор мотивує тим, що слідчими слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 27 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що у березні 2023 року до директора ТОВ «САН ЕНЕРЖИ» ОСОБА_4 звернувся військовослужбовець, який проходить службу в Збройних силах України з проханням придбати автомобіль для ведення бойових дій.

21 березня 2023 року на веб-ресурсі «ОЛХ» ОСОБА_5 знайшов автомобіль Ford Ranger, 2008 року випуску та зв`язався з продавцем, який представився « ОСОБА_6 » за номером телефону НОМЕР_1 ).

В свою чергу, вищевказана особа, яка представилась « ОСОБА_6 » повідомила, що автомобіль в чудовому стані, не потребує ремонту та він може його пригнати в місто Київ після оплати.

22 березня 2023 року на банківський рахунок ОСОБА_7 (РНОКПП) відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - НОМЕР_2 , бухгалтер ТОВ «САН ЕНЕРЖИ» ОСОБА_8 здійснила переказ коштів у розмірі 20 000 гривень, в якості передоплати за автомобіль Ford Ranger.

23 березня 2023 року на банківський рахунок ТОВ «Міксфолінс» (, місто Дніпро, провулок Крушельницької, 6а) відкритий у АТ «КОМІНБАНК» - НОМЕР_3 ТОВ «САН ЕНЕРЖИ» здійснено переказ решти грошових коштів у розмірі 218 400 гривень за вищевказаний автомобіль.

В подальшому продавець вищевказаного автомобіля перестав виходити на зв`язок та автомобіль в обумовлені терміни не доставив.

Таким чином, службові особи ТОВ «Міксфолінс» за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «САН ЕНЕРЖИ» у розмірі 238 400 гривень.

Оглядом руху коштів на рахунку ТОВ «МІКСФОЛІНС» встановлено, що 23 березня 2023 року о 13 годині 05 хвилин на банківський рахунок ТОВ «Міксфолінс» НОМЕР_3 ТОВ «САН ЕНЕРЖИ» здійснило переказ грошових коштів у розмірі 218 400 гривень з призначенням платежу «оплата за авто послуги домовленості від 23.03.2023 замовлення , рахунок № 1 від 23.03.2023 без ПДВ».

24 березня об 10 годині 16 хвилин з банківського рахунку ТОВ «Міксфолінс» НОМЕР_3 здійснено грошовий переказ на рахунок ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» () - НОМЕР_4 , який відкритий у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, площа Троїцька, 2).

У подальшому, 24 березня 2023 року об 11 годині 02 хвилин з банківського рахунку ТОВ «Міксфолінс» НОМЕР_3 здійснено грошовий переказ на рахунок ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ» () - НОМЕР_5 , який відкритий у АТ «КОМІНБАНК» (, 04053, Україна, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6).

28 березня об 15 годині 17 хвилин з банківського рахунку ТОВ «Міксфолінс» НОМЕР_3 здійснено грошовий переказ на рахунок ТОВ «РЕГРАНТ» () - НОМЕР_6 , який відкритий у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (04073, місто Київ, провулок Куренівський, 19/5).

Оглядом руху коштів за рахунком НОМЕР_6 встановлено, що 28 березня 2023 року о 16 годині 17 хвилин ТОВ «РЕГРАНТ» здійснило два перекази грошових коштів у розмірі 1 258 427, 18 гривень та 1 472 349, 82 гривень на банківський рахунок ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» () який відкритий в АТ «КРЕДОБАНК».

Поряд з цим, оглядом встановлено, що номер рахунку розкрито не повністю, однак наявні останні цифри рахунку ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» - « НОМЕР_7 ».

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні суб`єкти господарювання:

-ТОВ «Міксфолінс» ();

-ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» ();

-ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ» ();

-ТОВ «РЕГРАНТ» ();

-ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» ().

Зокрема, вищевказані суб`єкти господарювання причетні до приховування та виведення в готівку грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом.

10 серпня 2023 року окружною прокуратурою отримано відповідь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та встановлено банківські рахунки, які використовуються вищевказаними суб`єктами господарювання:

-банківські рахунки, які відкриті у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (, 04136, місто Київ, вулиця Стеценка, 6), а саме: НОМЕР_8 (належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_9 (належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_10 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_10 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 978-ЄВРО); НОМЕР_10 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 840-ДОЛАР США);

-банківські рахунки відкриті в Акціонерного товариства Комерційний банк «КОМІНБАНК» (, 04053, Україна, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6), а саме: НОМЕР_3 (належить ТОВ «МІКСФОЛІНС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_5 (належить ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_5 (належить ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ», , 840-ДОЛАР США);НОМЕР_5 (належить ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ», , 978-ЄВРО); НОМЕР_11 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_12 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківський рахунок, який відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» (, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5): НОМЕР_6 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківській рахунки, які відкриті в АТ АКБ «КОНКОРД» (, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2), а саме: НОМЕР_13 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ); НОМЕР_4 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 978-ЄВРО); НОМЕР_4 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 840-ДОЛАР США); НОМЕР_4 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_14 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківський рахунок, який відкрито в АТ «КРЕДОБАНК» (, 79?026, місто Львів, вулиця Сахарова, 78), а саме: НОМЕР_15 (належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ», );

-банківський рахунок, який відкрито в АТ «МОТОР-БАНК» (, 69068, місто Запорiжжя, пр. Моторобудівників, 54-Б), а саме: НОМЕР_16 (належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківський рахунок, який відкрито в ПАТ «МТБ БАНК» (, 65026, місто Одеса, Польський узвіз, 11), а саме: НОМЕР_17 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківські рахунки, які відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д), а саме: НОМЕР_18 (належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_19 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківські рахунки, які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (, 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А), а саме: НОМЕР_20 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_21 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 978-ЄВРО); НОМЕР_22 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 840-ДОЛАР США);

-банківський рахунок, який відкритий в АТ «РВС БАНК» (, 04071, місто Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58), а саме: НОМЕР_23 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківські рахунки, які відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30), а саме: НОМЕР_24 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 840-ДОЛАР США); НОМЕР_24 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 978-ЄВРО); НОМЕР_24 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-банківські рахунки, які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (, 01015, місто Київ, вулиця Старонаводницька, 19,21,23), а саме: НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 840-ДОЛАР США);НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 978-ЄВРО); НОМЕР_25 (належить ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_26 (належить ТОВ «ЕТАНАЛ МАРКЕТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_27 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_28 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Так, вищевказані банківські рахунки, можуть використовуватись для вичнення злочинних дій, зокрема обготівкування коштів, отриманих шляхом шахрайства, у зв`язку з чим, є підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вказаних рахунках здобуті злочинним шляхом.

Постановою прокурора від 01 вересня 2023 року вищевказані банківські рахунки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даний час у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що банківському рахунку, який відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» (, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5): НОМЕР_6 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), перебувають кошти, отримані злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій.

Так, застосування арешту на вказаний рахунок дозволить припинити кримінальне правопорушення та забезпечить подальше відшкодування завданої злочином шкоди.

Крім того, слід зазначити, що ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду від 28 березня 2023 року у справі № 369/4309/23 накладено арешт на банківський рахунок ТОВ «МІКСФОЛІНС» НОМЕР_3 , який відкритий в АТ «КОМІНБАНК» шляхом заборони будь-кому розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказану суму коштів.

Вказану ухвалу отримано працівником прокуратури в той же день близько 13 години 00 хвилин та близько 13 години 40 хвилин передано відповідальним службовим особам АТ «КОМІНБАНК».

Однак, 28 березня 2023 року о 15 годині 17 хвилин ТОВ «МІКСФОЛІНС» переказало майже всі наявні на рахунку грошові на рахунок інших суб`єктів господарювання.

Прокурор просив: накласти арешт на банківський рахунок, який відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» (, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5): НОМЕР_6 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)шляхом заборони будь-кому розпоряджатися, користуватися та відчужувати грошові кошти з них та здійснювати будь які перекази.

В судове засідання прокурор не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо запис судового засідання технічними засобами, оскільки прокурор не заперечує проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно із ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів, 2)спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 1,2 ст.173 КПК України визначено обов`язок слідчого судді відмовити у накладенні арешту на майно, якщо особа, яка звернулася з таким клопотанням не доведе необхідність такого арешту.

При вирішенні питання про арешт майна суддя враховує в тому числі і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Положеннями пунктів 1, 3-6 ч.2 ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст. 190 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів.

Із поданого клопотання вбачається, що прокурор просить накласти арешт банківський рахунок із метою збереження речових доказів, оскільки на думку прокурора, грошові кошти, набуті незаконним шляхом, підпадають під ознаки речового доказу в розумінні положень ст.98 КПК України.

Щодо питання доцільності, розумності та пропорційності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідків арешту майна для його власника та володільця, належить зазначити, що такі критерії є суб`єктивними оціночними поняттями.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (наприклад, рішення ЄСПЛ у справі «Беєлер проти Італії» від 05.01.2000, заява № 33202/96). При цьому будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення ЄСПЛ у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986, заява № 8793/79).

Врахувавши правові підстави для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, адже застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, забезпечення збереження цього майна.

Керуючись статтями 9, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок, який відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» (, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5): НОМЕР_6 (належить ТОВ «РЕГРАНТ», , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)шляхом заборони будь-кому розпоряджатися, користуватися та відчужувати грошові кошти з них та здійснювати будь які перекази.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_9