Провадження № 1-кс/727/3331/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000082 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідування встановлено, що перевіркою двохлотової закупівлі газового палива, а саме природного газу для опалення по Договору від 27.12.2019 №1309 (Лот 1), укладеному ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що внаслідок укладання додаткових угод № 3-5 до Договору на збільшення ціни за одиницю товару із порушенням норм п.2 част.4 ст.36 Закону №922 (в редакції, чинній до 19.04.2020), відповідно до якого дозволяється зміна ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

При цьому, Університетом за вересень-грудень 2020 року безпідставно (за відсутності коливань на ринку) укладено додаткові угоди №3-5 якими збільшено вартість газу на 30 відсотків та як наслідок недоотримано активів природного газу та понесено зайвих витрат бюджетних коштів на суму - 1 179 749, 70 грн. Також, внаслідок укладання додаткових угод №1-7 до Договору №16 від 18.01.2021, укладеному Університетом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на закупівлю природного газу для опалення, з порушенням вимог п.2 част.5 ст. 41 Закону № 922 в частині безпідставного збільшення ціни за одиницю товару внаслідок чого за відсутності коливань на ринку збільшено ціну газу та як наслідок Університетом недоотримано активів природного газу та понесено зайвих витрат бюджетних коштів на суму - 709 961, 67 грн.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, факту та дати надходження коштів за умовами вказаного вище Договору та додаткових угод з рахунку Університету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також подальший їх рух, необхідність перевірити за якою ціною закуповував електроенергію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для постачання Університету в період підвищення цін та підписання додаткових угод виникла необхідність в проведенні тимчасового доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_2 840ДОЛАР США
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_3 978ЄВРО

які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ).

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам групи слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в АДРЕСА_2 , а саме до:

- копії електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номера рахунків, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) :

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_2 840ДОЛАР США
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_3 978ЄВРО

за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- копії заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_2 840ДОЛАР США
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_3 978ЄВРО

копії корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- копії довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_2 840ДОЛАР США
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_3 978ЄВРО

отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1