Справа № 588/2221/23
Провадження № 1-кс/588/405/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 24.10.2023 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000229 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , знайшла розміщене ОСОБА_6 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме кутового дивану та зателефонувала автору оголошення. ОСОБА_6 при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_5 , вмовила останню придбати диван, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде заброньований за нею і в подальшому доставлений їй. ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 600 (шістсот) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити її банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , проте замовленого не отримала.

Крім того, 29.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , знайшла розміщене ОСОБА_6 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме дитячого батуту, зв`язалася з автором оголошення ОСОБА_6 . При спілкуванні за допомогою SMS-листування по мобільному телефону ОСОБА_6 вмовила ОСОБА_7 придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде доставлений їй. ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 (тисяча) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , проте замовленого не отримала.

Також, 05.04.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_3 , знайшла розміщене ОСОБА_6 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної технікифіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме дитячого батуту та зателефонувала автору оголошення. ОСОБА_6 при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_8 , вмовила останню придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде доставлений їй. ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 700 (сімсот) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити її банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , проте замовленого товару не отримала.

04.05.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , знайшла розміщене ОСОБА_6 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме дитячого батуту та зателефонувала автору оголошення 04.05.2023. ОСОБА_6 при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_9 , вмовила останню придбати батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде заброньований за нею і в подальшому доставлений їй однією зі служб доставки вантажів та посилок. ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати 04.05.2023 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 (тисяча) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , проте замовленого товару не отримала.

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час допиту в якості потерпілих розповіли обставини вчинених щодо них кримінальних правопорушень.

Посилаючись на необхідність встановлення інформації про власників рахунків та про рух коштів на карткових рахунках слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_6 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 годин 01.01.2022 по 24 год. 00 хв. дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 годин 01.01.2022 по 24 год. 00 хв. дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився та подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато на підставі рапорту начальника СКП ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області від 02.10.2023 про те, що ОСОБА_6 в період часу з 01.03.2023 по теперішній час повторно, систематично вчиняла шахрайські дії у соціальній мережі «Facebook», а саме: розміщує фіктивні оголошення щодо продажу товару, якого в наявності не має, вводячи в оману потенційних покупців щодо здійснення ними часткової передоплати товару, зокрема 24.03.2023 заволоділа грошовими коштами у сумі 600 грн, мешканки м. Ромни Сумської області ОСОБА_5 . Також в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі інтернет, а саме, на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж меблів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар заволоділа переказаними їй як завдаток 04.05.2023 на банківську картку НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 1000 грн ОСОБА_9 проживаючої у АДРЕСА_4 . Крім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі інтернет, а саме, на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж меблів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар заволоділа переказаними їй як завдаток 05.04.2023 на банківську картку НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 700 грн ОСОБА_8 проживаючої у АДРЕСА_3 . Також в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі інтернет, а саме, на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж меблів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар заволоділа переказаними їй як завдаток 29.03.2023 на банківську картку НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 1000 грн ОСОБА_7 проживаючої у АДРЕСА_2 .До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (а.с. 5-6).

В ході досудового розслідування були допитані як потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які розповіли відомі їм обставини щодо вчинення відносно них шахрайських дій, а також надали скрін-шоти переписки та оплати коштів. Зокрема потерпілі повідомили, що перераховували кошти на рахунки зазначені ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 7-19).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах до яких просить надати тимчасовий доступ, оскільки є підстави вважати, що інформація про власника рахунку та рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено можливість використання як доказів інформації щодо руху коштів за період до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів клопотання слідчого перші незаконні дії ОСОБА_6 щодо заволодіння коштами датуються 24.03.2023.

Відтак відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів за період до 24.03.2023.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_6 , а саме документів, які містять інформацію про таке:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 годин 24.03.2023 по 16 год. 30 хв. 30.10.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 годин 24.03.2023 по 16 год. 30 хв. 30.10.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 30 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1