Номер провадження № 1-кс/334/160/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 16.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.01.2024 року дізнавач СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором-стажистом Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 16.11.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої 16.11.2023 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під час листування у месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», під приводом обміну валюти шахрайським шляхом заволоділа належними потерпілій грошовими коштами у сумі 20000 грн., які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно рапорту старшого дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 16.11.2023 року за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» було здійснено телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час спілкування остання пояснила, що на теперішній час вона перебуває на тимчасово окупованій території, у зв`язку з чим з`явитися до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області для проведення слідчих дій за її участю не має можливості. Стосовно обставин вчинення відносно неї кримінального правопорушення пояснила, що вона має банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка використовується нею для особистих потреб, зокрема для зберігання особистих грошових коштів. Окрім того ОСОБА_5 пояснила, що у зв`язку із тим, що на тимчасово окупованій території м. Бердянськ Запорізької області не має можливості розрахуватись офіційною валютою України (гривнею), вона вирішила обміняти належні їй грошові кошти в гривні на російський рубль. У подальшому 16.11.2023 року ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» знайшла чат-групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому побачила повідомлення про надання послуг з обміну валют. Автором вказаного оголошення був чоловік, який підписаний як « ОСОБА_7 », посилання на акаунт ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), мобільний номер приховано. Далі ОСОБА_5 почала вести переписку з вказаним чоловіком з приводу обміну валюти, під час якої останній повідомив, що перебуває у м. Краснодар, обмін валют проводить онлайн та з метою підтвердження достовірності його діяльності надав відповідні скрін-шоти. Крім того, зазначена особа надіслала номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів. Надалі, того ж дня, приблизно о 17:00, ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однією транзакцією здійснила безготівковий переказ грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого надіслала у месенджері «Telegram» вищевказаній особі квитанцію про здійснення фінансової операції. Однак останній обмін валюти не здійснив, будь-яких грошових коштів не перерахував, «заблокував» ОСОБА_5 у месенджері та видалив переписку.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню установлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

24.11.2023 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя було надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

20.12.2023 року дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно виписки по вказаній банківській карті, було встановлено, що 16.11.2023 року на вказаний банківський рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 20000 грн., платник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До вказаної банківської картки прив`язано мобільний номер телефону НОМЕР_4 , яким ймовірніше за все користується ОСОБА_8 , та може бути причетний до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прохала надати дозвіл дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру НОМЕР_4 із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, за період 00 години 00 хвилин 15.11.2023 року по теперішній час, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.

Прохала згідно п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали визначити один місяць.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, 17.11.2024 року надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо інформації про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру НОМЕР_4 із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, за період 00 години 00 хвилин 15.11.2023 року по теперішній час, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , які відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, в якому посилався на те, що документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять охоронювану законом таємницю, по-третє, документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 16.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру НОМЕР_4 із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, за період 00 години 00 хвилин 15.11.2023 року по теперішній час, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1