Справа №544/2503/23
Пров. №1-кс/544/473/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду Полтавської області заступника начальника СВ ВП №1Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000454 від 08.10.2023 щодо злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СВ ВП №1Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 08.10.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про викрадення, шахрайським шляхом, грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так 05.10.2023 року близько 17 год. 20 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) надійшли телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_2 і НОМЕР_3 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману дізнались (їм було продиктовано) КОДИ з отриманих СМС повідомлень. В результаті вказаних дій з банківської картки (кредитної) - НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок банківської картки (зарплатної належної ОСОБА_5 ) - № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 6500 грн., в подальшому з вказаної зарплатної банківської картки № НОМЕР_5 було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в загальній сумі 12 500 грн. (без комісії), з урахуванням комісії 12 630 грн.

08.10.2023 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000454.

Встановлено, що номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з якого потеплілому телефонував ймовірний злочинець, належать оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розслідування виникла необхідність в отримані інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійсненних терміналами з використанням абонентських номерів оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користувався ймовірний злочинець під час вчинення злочину за період часу із 00:00 год. 05.10.2023 по 00:00 год. останнього дня терміну дії ухвали слідчого судді.

Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотання підтримав та просив розгляд клопотання проводити у його відсутність,

Представник ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000454 від 08.10.2023 щодо злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації(у тому числі у форматі Microsoft Excel), та які містять інформацію:

- про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номерам телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, про зв`язок абонента по вказаним номерам щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період із 00:00 год. 05.10.2023 по 00:00 год. останнього дня терміну дії ухвали слідчого судді, документів щодо укладання договору на контрактній основі абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номерам телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] з вказівкою:

2.1. дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

2.2. абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

2.3. всіх поповнень рахунків номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

2.3.1. дати та часу поповнення;

2.3.2. суми поповнення;

2.3.3. платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

2.4. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

2.5. здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням вказаних номерів телефонів (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

2.5.1. найменування операції;

2.5.2. дати та часу операції;

2.5.3. грошової суми;

2.5.4. номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

НОМЕР_6 . номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

2.5.6. платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

2.5.7. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1