УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3530/23

16 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000462 від 10.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 10.10.2023 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 (моб. НОМЕР_1 ) про те, що 10.10.2023 року близько 10:20 год. невідома особа, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_2 та 044-593-9484 шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділи її грошовими коштами з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : в сумі 14315 ,61 гривня з картки НОМЕР_3 та в сумі 10403 гривнь з картки НОМЕР_4 , на загальну суму 24718 гривень 61 копійка. (ЄО 6362).

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 10.10.2023 року о 10:14год. вона отримала дзвінок з мобільного номера НОМЕР_2 , де невідомий чоловік, назвавшись представником служби безпеки банку, повідомив їй, про спробу несанкціонованого втручання до банківського рахунку та порекомендував ОСОБА_4 встановити найвищий ступінь безпеки. Потерпіла погодилася та отримала код, через дзвінок з абонентського номера НОМЕР_5 , який озвучила абоненту номера НОМЕР_6 . Після цього з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 о 10:22 відбулося списання коштів в сумі 14315,61 грн., а із зарплатної картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 10:24 годині відбулося списання коштів в сумі 10403 гривні. Загальна сума списаних коштів 24718,61 гривня.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , на ім`я якого відкрито банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів (виписки) по банківській картці НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_7 та руху грошових коштів (виписки) по банківській картці НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 10.10.2023 по 00:00 11.10.2023, з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти, з можливість вилучення її копії в паперовому чи (або) цифровому варіанті на оптичний носій.

Підстави, що документи перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , є те, що зловмисники шляхом незаконних операцій заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_4 , які знаходилися на банківсьих картках Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000462 від 10.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів (виписки) по банківській картці НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_7 та руху грошових коштів (виписки) по банківській картці НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 10.10.2023 по 00:00 11.10.2023, з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти, з можливість вилучення її копії в паперовому чи (або) цифровому варіанті на оптичний носій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1