УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000764,

встановив:

Заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в період з жовтня 2023, під приводом купівлі зернових культур, заволоділи майном ПП « ОСОБА_5 », а саме: зерном кукурудзи урожаю 2023 року, чим завдали збитків підприємству у великих розмірах.

Допитаний ОСОБА_6 повідомив, що він являється директором приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Вікно, підприємство спеціалізується на вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, так, в жовтні 2023 року до нього зателефонував чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПУ НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 , який запитав, чи підприємство продає зерно, та запропонував ціну 4600 грн. за 1 тону, вказана ціна підприємство задовольнила. ОСОБА_6 надав електронну адресу фірми, та 18.10.2023 на електронну адресу з адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов сканований варіант договору поставки № 391, з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та зображенням печатки. Згідно договору, зерно кукурудзи, в об`ємі 3 тисячі тон, ПП « ОСОБА_9 » мали поставити на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , до 30 листопада 2023 року, проплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав здійснити не пізніше п`яти днів з моменту доставки зерна згідно ТТН поставок зерна на елеватор. Всього, в період з 19.10.2023 по 27.10.2023, ПП «ВІКНИНИ» власним транспортом було доставлено на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 841,06 тон зерна кукурудзи урожаю 2023 року згідно договору, на загальну суму 3 393 752 грн. Однак, після поставок зерна, покупець - фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не сплатила жодної гривні.

ОСОБА_10 надав пояснення, що в мережі інтернет він знайшов оголошення про продаж фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПУ НОМЕР_1 , та домовився про купівлю установчих документів за ціною 3000 доларів США. Після отримання пакету документів на фірму, він розпочав пошук потенційних клієнтів, які б хотіли продати зерно. В жовтні 2023 року, серед бази фермерів, знайшов фермерське господарство ПП « ОСОБА_5 » та з номеру НОМЕР_2 зателефонував його керівнику Ванярсі Василю та запропонував йому продати зерно кукурудзи врожаю 2023 року за ціною 4600 грн. за 1 тону ПП « ОСОБА_5 ». Після чого, ОСОБА_10 на своєму ноутбуці марки «Соні» виготовив договір поставки №391, роздрукував його, поставив відбиток печатки фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписав власноручно, замість керівника, відсканував договір і відправив сканований варіант договору на електронну адресу ПП « ОСОБА_5 » з адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 Так, починаючи з 19.10.2023 по 27.10.2023 ПП « ОСОБА_5 » доставлено на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порядку 800 тон зерна кукурудзи урожаю 2023 року. Оплату за доставку зерна ОСОБА_10 мав сплатити на протязі 5 днів після кожної доставки згідно ТТН, однак жодної гривні не сплатив та наміру сплачувати не мав.

ОСОБА_10 в своїй діяльності використовував правоуставчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПУ НОМЕР_1 , та користувався мобільними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , вказані телефонні номера використовувалися в шахрайських цілях при купівлі правоустановчих документів на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », використовувалися для розмов (переписок в месенджерах) з потерпілими продавцями зерна, заключення договорів зберігання продукції на елеваторах, контактів з водіями автотранспортних засобів та для зв`язку та координації дій між собою.

Враховуючи вищезазначене, та те, що на даний час підтвердити чи спростувати причетність вищевказаних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення не можливо, а також враховуючи те, що вилучена інформація у операторів мобільного зв`язку, в подальшому, може бути використана в якості речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості у яких можуть бути використані, як докази, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) до документів, які містять інформацію щодо мобільних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , в період часу з 01.08.2023 р. по 24.11.2023 р., із зазначенням IMEI терміналів, текстових повідомлень та нульових з`єднань, даних ретрансляційних антен, в зоні покриття з яких виходили на зв`язок абоненти, з зазначенням їх номерів, та абонентів, що телефонували на вказані номери або з даних телефонних терміналів, а також наданий доступ до послуг інтернет трафіку, з прив`язкою до ІР адрес за координатами.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 03 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя