УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0002043 від 06.09.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002043 від 06.09.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Київ, а саме:

-Інформацію, щодо власника банківської пенсійноїкартки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.09.2023 до 03.09.2023, місця де були зняті, куди перераховані грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти та інформацію щодо перерахування грошових коштів, іншу додаткову інформацію, яка знаходиться у банківській установі.

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.09.2023 до 03.09.2023;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 в період з 01.09.2023 до 03.09.2023;

-Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.09.2023 до 03.09.2023.

-Інформацію, щодо власника банківської зарплатної картки № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.09.2023 до 03.09.2023, місця де були зняті, куди перераховані грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти та інформацію щодо перерахування грошових коштів, іншу додаткову інформацію, яка знаходиться у банківській установі.

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.09.2023 до 03.09.2023;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_3 в період з 01.09.2023 до 03.09.2023;

-Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.09.2023 до 03.09.2023.

-Інформацію про перерахування грошових коштів, отримувачів безготівкових платежів по транзакціям потерпілої за 02.09.2023 року, за можливості вказати чи перераховані грошові кошти на транзитні банківські картки та їх дані, у разі належності до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 05.09.2023 року до Чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 02.09.2023року невстановлена особа зателефонувала з м.т. НОМЕР_4 представилась працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом проведення нібито шахрайських дій відносно заявниці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 на загальну суму 15 723 грн, в результаті чого останній спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що у неї в користуванні є банківські карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 . Так, 02.09.2023 року о 15:35 годині потерпілій на мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , співрозмовник з жіночим голосом запитав чи телефонувала потерпіла на гарячу лінію банку в ході чого був діалог, протягом якого потерпіла почала виконувати вказівки вищевказаного абонента в результаті чого заволоділи грошовими коштами з банківських карток заявниці двома транзакціями:

З пенсійної картки № НОМЕР_2 Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_4 .uaP2PKYIV сумою 8085 грн. та зарплатної картки№ НОМЕР_3 Безготівковий платіж НОМЕР_6 .

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження 0002043від 06.01.2023 року слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Київ, а саме:

-Інформацію, щодо власника банківської пенсійноїкартки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.09.2023 до 03.09.2023, місця де були зняті, куди перераховані грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти та інформацію щодо перерахування грошових коштів, іншу додаткову інформацію, яка знаходиться у банківській установі.

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.09.2023 до 03.09.2023;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 в період з 01.09.2023 до 03.09.2023;

-Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.09.2023 до 03.09.2023.

-Інформацію, щодо власника банківської зарплатної картки № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.09.2023 до 03.09.2023, місця де були зняті, куди перераховані грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти та інформацію щодо перерахування грошових коштів, іншу додаткову інформацію, яка знаходиться у банківській установі.

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.09.2023 до 03.09.2023;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_3 в період з 01.09.2023 до 03.09.2023;

-Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.09.2023 до 03.09.2023.

-Інформацію про перерахування грошових коштів, отримувачів безготівкових платежів по транзакціям потерпілої за 02.09.2023 року, за можливості вказати чи перераховані грошові кошти на транзитні банківські картки та їх дані, у разі належності до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1