Справа № 464/2154/23
пр.№ 1-кс/464/76/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при виконанні робіт щодо «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструктивних елементів вбудованого приміщення «1» та «2» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » та «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструктивних елементів вбудованого приміщення «1» та «2» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. Інші завершальні будівельні роботи», що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, додаткові договори на виконання робіт, зведені кошториси, локальні кошториси, договірні ціни до локальних кошторисів, дефектні акти, проектна документація та наявної експертизи, довідки про вартість виконаних робіт і витрат форми КБ-3, акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в, акти змонтованого устаткування, розрахунки з постачальниками та підрядниками за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи, послуги, платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи та послуги на вищевказаному об`єкті; договорів про залучення авторського нагляду та технагляду, накази про призначення відповідальних осіб, актів на закриття прихованих робіт в повному обсязі, журнали ведення авторського нагляду, електронну версію (форми ИБД) проектно-кошторисної документації з коригуваннями та доповненнями та звітної документації (актів виконаних робіт в повному обсязі, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , при виконанні вищевказаних робіт за період часу з укладення договорів по даний час.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що в ході вивчення питання вжиття заходів представницького характеру на захист інтересів держави у сфері охорони дитинства, в частині додержання вимог чинного законодавства щодо організації навчання та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу у навчальних закладах Сихівського району м. Львова, встановлено можливі порушення невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 вимог чинного законодавства при освоєнні та витрачанні бюджетних коштів, спрямованих на ремонт укриттів у навчальних закладах на території Сихівського району м. Львова.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виконанні робіт щодо «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструктивних елементів вбудованого приміщення «1» та «2» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », щодо договору про проведення робіт, графіку виконання робіт, локальні кошториси, договірні ціни до локальних кошторисів, дефектні акти, проектна документація, довідки про вартість виконаних робіт і витрат форми КБ-3, акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в, акти змонтованого устаткування, розрахунки з постачальниками та підрядниками за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи, послуги, платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи та послуги на вище вказаному об`єкті; договорів про залучення технагляду, накази про призначення відповідальних осіб, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин між замовником та підрядником.

Так, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що замовник здійснює щомісячно проміжні платежі за виконані роботи на підставі акту приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), підписаного уповноваженим представниками сторін, однак довідки про вартість виконаних робіт і витрат форми КБ-3, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, акти змонтованого устаткування підрядником не підписані та не були надані замовнику в повному обсязі.

Окрім цього, згідно з звітом, який розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 про виконання договору про закупівлю за вищевказаним об`єктом встановлено, що вищевказаний договір № 14 від 25.08.2022 розірвано 06.07.2023 за згодою сторін. Надалі сторонами укладено Договір № 07-1 «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструктивних елементів вбудованого приміщення «1» та «2» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. Інші завершальні будівельні роботи» на загальну вартість робіт, що підлягають виконанню за вищевказаним договором на суму 385 755,80 грн.

Вилучення такої документації ІНФОРМАЦІЯ_7 надасть можливість слідству отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також надасть можливість здійснити дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом проведення відповідних експертних досліджень, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України, якою визначено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, також передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про доведеність існування сукупності обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, та необхідність задоволення клопотання, а саме, надання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт щодо «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструктивних елементів вбудованого приміщення «1» та «2» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » та «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструктивних елементів вбудованого приміщення «1» та «2» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. Інші завершальні будівельні роботи», що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відсутні підстави для задоволення клопотання в частині надання доступу до інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Середньою загальноосвітньою школою № 86 при виконанні вищевказаних робіт, враховуючи положенням вимог п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, оскільки така вимога не визначає чітких меж такого тимчасового доступу (конкретного переліку речей або документів).

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при виконанні робіт щодо «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструктивних елементів вбудованого приміщення «1» та «2» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » та «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструктивних елементів вбудованого приміщення «1» та «2» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. Інші завершальні будівельні роботи», що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, додаткові договори на виконання робіт, зведені кошториси, локальні кошториси, договірні ціни до локальних кошторисів, дефектні акти, проектна документація та наявної експертизи, довідки про вартість виконаних робіт і витрат форми КБ-3, акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в, акти змонтованого устаткування, розрахунки з постачальниками та підрядниками за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи, послуги, платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи та послуги на вищевказаному об`єкті; договорів про залучення авторського нагляду та технагляду, накази про призначення відповідальних осіб, актів на закриття прихованих робіт в повному обсязі, журнали ведення авторського нагляду, електронну версію (форми ИБД) проектно-кошторисної документації з коригуваннями та доповненнями та звітної документації (актів виконаних робіт в повному обсязі), при виконанні вищевказаних робіт з моменту укладення відповідних договорів, з можливістю ознайомлення та вилучення таких.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1