Дата документу 11.01.2024Справа № 554/158/24
Провадження № 1-кс/554/755/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 03.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.10.2023 близько 18:48 год. невідома особа через соціальну мережу «Телеграм» під приводом заробітку, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 4 000,00 грн., які ОСОБА_5 .

03.12.2023 року сектором дізнання ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК країни.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в мобільному застосунку «Телеграм» він зайшов оголошення про додатковий заробіток. Перейшовши за посиланням потерпілий дізнався, що необхідно інвестувати кошти та пізніше отримати дивіденди. Чоловік, який представився ОСОБА_6 , вказав у повідомленнях, що мінімальний платіж 4000,00 грн., для того щоб інвестувати кошти необхідно перевести їх на банківську картку НОМЕР_1 . Потерпілий перевів кошти на картку, яку зазначив невідомий. Наступного дня чоловік, який представився ОСОБА_6 , написав, що ОСОБА_5 заробив 52 128,00 грн., але йому необхідно перерахувати кошти в сумі 10 425,00 грн. для того, щоб отримати дивіденди. Кошти необхідно перевести на картку НОМЕР_2 . Проте потерпілий кошти в сумі 10 425,00 грн. перераховувати відмовився та попросив повернути грошові кошти в сумі 4000,00 грн. Але вказані кошти йому не повернули, відповідати на повідомлення перестали.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти переведені на банківські картки № НОМЕР_1 , а також надали дані для переказу на банківську картку НОМЕР_2 . Обидві банківські картки випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет банкінг; даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг; вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано вказані банківські картки; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону, файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківських рахунків до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться інформація про рух коштів по банківських рахунках до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет банкінг; даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг; вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано вказані банківські картки; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону, файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківських рахунків до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №№ 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК країни.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківських рахунках до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет банкінг; даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг; вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано вказані банківські картки; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону, файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківських рахунків до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію:

1)щодо особи, яка відкрила та користувалася банківськими рахунками, до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону;

2)даних про рух коштів по рахунках, до яких емітовано банківські картки

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

-дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

3)IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг (застосунок);

4) даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг;

5)вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано вказані банківські картки;

6)файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківських рахунків до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1