ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3255/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001922 від 19.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001922 від 19.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 22.06.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 через свою знайому на ім`я ОСОБА_6 вирішила придбати квитки для відпочинку в Туреччині та переказала кошти у розмірі 30 050 грн. як передоплату на карту НОМЕР_1 і через деякий час ще 41 200 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 , однак прибувши на місце відправки автобусу зрозуміла, що її ошукали. Загальна сума збитку 71 250 грн. (ЄО 39702 від 18.08.2023).

Під час досудового розслідування встановлено, що з рахунку потерпілої кошти перераховувалися на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо наведеної банківської картки, що становить банківську таємницю, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки він був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, у судове засідання його представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 19 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001922 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 22.06.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_1 через свою знайому на ім`я ОСОБА_6 вирішила придбати квитки для відпочинку в Туреччині. В подальшому, переславши грошові кошти у розмірі 30050 грн як передоплату на карту НОМЕР_1 та через деякий час ще 41200 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 та прибувши на місце відправки автобусу зрозуміла що її ошукали. Загальна сума збитку 71250 грн.

Згідно з протоколом допиту від 19 серпня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22 червня 2023 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила оплату коштів зі свого карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 30 050 грн на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 27.06.2023 чоловік потерпілої ОСОБА_8 здійснив переказ коштів у розмірі 39 000,00 грн та 2 200,00 грн на картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Кошти потерпіла перераховувала як оплату за відпочинок в Туреччині, однак згодом їй стало відомо, що туру за який вона оплатила не існує.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 )з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , яку відкрито вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 )за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по 00 год. 00 хв. 23.06.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по 00 год. 00 хв. 23.06.2023.

Строк дії ухвали - до 09 грудня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1