Пр.№1-кс/333/3975/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № № 0000427 від 10.10.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2023 о 14:00 надійшла заява до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить органи поліції притягнути до відповідальності маловідомого на ім`я ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом зовалодів грошовими коштами, за наступних обставин 17.08.2023 заявник надав автомобіль «Опель Зафіра», у кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , для ремонту двигуна, за адресою: м. Запоріжжя , вул. Сергія Серікова, терміном на один тиждень та вніс передоплату у сумі 23 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , але по сьогоднішній час машину не відремонтував. ( ЄО № 19532 від 09.10.2023).

26.10.2023 до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом надання ремонтних робіт, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 40 000,00 грн, які ним були перераховані з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , у розмірі 25 557 грн., та на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 17000 грн. Сума матеріальної шкоди становить 42 557,00 грн. (ЄО 20750 від 28.10.2023).

08.11.2023р. до відділу поліції №4 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що невідома особа, яка використовувала м.т. НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та називалася ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання послуг з ремонту автомобіля, заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 40900 грн., які були перераховані с банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , на банківську карту № НОМЕР_2 за тринадцять транзакцій та розукомплектувала наданий на ремонт автомобіль марки БМВ 520 в кузові червоного кольору д.н.з. НОМЕР_8 (ЄО № 21437 вiд 08.11.2023 року).

14.11.2023 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який шляхом довіри, заволодів грошовими коштами заявника, а саме 29.04.2023 ОСОБА_8 віддав свій автомобіль марки БМВ 520і днз. НОМЕР_9 в кузові білого кольору для ремонту двигуна на СТО за адресою АДРЕСА_1 , та в період з квітня по червень 2023 переказував зі своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 53 280 гривень, однак автомобіль так і відремонтували. Матеріальний збиток встановлюється. (ЄО № 21796 від 14.11.2023).

07.12.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_12 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка діючи в умовах воєнного стану, під приводом ремонту автомобіля ВАЗ 2121, д.н.з. НОМЕР_13 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у великих розмірах. Сума збитків встановлюється. (ЄО 23195 від 07.12.2023).

07.12.2023 до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_10 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка діючи умисно, повторно, під приводом ремонту автомобіля Опель Вектра, д.н.з. НОМЕР_14 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого. Сума збитків встановлюється. (ЄО 23229 від 07.12.2023). В ході допиту потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що він має у володінні транспортний засіб марки «Opel Vectra», номер шасі НОМЕР_15 , синього кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , рік випуску: 1997, власник: ОСОБА_11 , номер свідоцтва про реєстрацію: НОМЕР_16 . В березні 2023 року вказаний автомобіль вийшов з ладу, а саме: зламався двигун. У зв`язку з цим потерпілий домовився з раніше невідомим йому ОСОБА_5 про ремонт вказаного транспортного засобу. В ході ремонту автомобіля ОСОБА_5 повідомляв що різні запчастини вийшли з ладу та їх необхідно замінити, на що потерпілий йому відправив грошові кошти на банківську картку, яку він повідомив, а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 . На вказану картку потерпілий здійснив три платежі, а саме:

- 17.03.2023 в сумі 3000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17

- 17.03.2023 в сумі 3000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_18

- 20.03.2023 в сумі 1500 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_18

На запитання потерпілого до ОСОБА_5 коли він зробить вказану роботу та поверне автомобіль, він постійно відповідав, що зайнятий та шукав відмовки щоб не зустрічатися. Приблизно на початку вересня 2023 року ОСОБА_5 повідомив, що автомобіль готовий та його можна забрати за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши за вказаною адресою потерпілий виявив, що в автомобілі відсутній двигун та акумулятор та автомобіль забрати було не можливо так як його заставили іншими автомобілями, які прибрати було на той час неможливо, як повідомив ОСОБА_5 . На даний час автомобіль знаходиться в ОСОБА_5 .

Загалом потерпілий ОСОБА_5 заплатив 13000 грн., з яких 5500 грн. готівкою та 7500 грн. переслав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 . Вказані кошти повернуто не було, та обіцяну роботу зроблено не було.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО банку ( НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.03.2023 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 10.10.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000427, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчим, наданими до клопотання матеріалами, доведено, що документи та інформація, до яких просить він тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000427 від 10.10.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО банку ( НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО банку ( НОМЕР_19 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 17.03.2023 по 21.12.2023 р. в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.03.2023 по 21.12.2023 р.;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 з 17.03.2023 по 21.12.2023 р;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах..

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 21.02.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1