Справа №592/1948/24
Провадження №1-кс/592/881/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 24 на 25 серпня 2023 р., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу трактора та техніки до нього, зловживаючи довірою, заволоділа грошима в сумі 150000 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в сумі 139000 грн. та на банківську картку № НОМЕР_2 , яка є емітентом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 7000 грн.

Крім того, період з 23.01.2023 р. по 05.02.2023 р. невідома особа, представившись продавцем та використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , під приводом продажу трактора Т-25, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в суму 105000 грн., які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Також, 05.04.2023 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 під час перегляду інтернет-сайту «Безплатка» знайшов оголошення про продаж міні-трактора марки «Брансон Ф-36» та зателефонував на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_9 , і узгодив умови-купівлі-продажу міні-трактора, після чого 06.04.2023 р. о 10.47 год. перерахував грошові кошти в сумі 48 000 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок невідомої особи ,який йому назвали, проте ОСОБА_4 міні-трактор не отримав, грошові кошти не повернуто

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, отриманих від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти, перераховані потерпілими, були перераховані на банківські карти, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські карти № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з наданням паспортно анкетних даних;

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам емітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 05.02.2024 р., із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з моменту емісії по 05.02.2024 у якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта № НОМЕР_12 , з наданням паспортно анкетних даних

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам емітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_12 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 05.02.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_12 , за період з моменту емісії по 05.02.2024 у якості фінансових.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1