Дата документу 11.01.2024Справа № 554/314/24
Провадження № 1-кс/554/969/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 05.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання ряду договорів з суб`єктами підприємницької діяльності на виконання ремонтних робіт протягом грудня 2023 року, що призвело до істотної шкоди бюджету.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000050 від 05.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні місяці 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 укладено ряд договорів про надання послуг з фізичними особами - підприємцями та юридичними особами з поточного та аварійного ремонту в комунальних закладах Полтавської громади. «Через декілька днів після укладання договорів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюються перерахування грошових коштів вищевказаним фізичним та юридичним особам за виконання договорів надання послуг на підставі актів здачі - приймання наданих послуг. Тобто згідно оформлених документів послуги надаються за 1-3 доби.

Фактично ж на момент підписання актів здачі - приймання наданих послуг на об?єктах, згідно договорів, виконано лише незначну частину поточно - аварійних ремонтів. Роботи виконані не в повному обсязі, або ж взагалі на момент підписання актів здачі - приймання наданих послуг взагалі роботи взагалі не виконані.

Таким чином, з метою документального відображення бухгалтерському обліку освоєння бюджетних коштів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з фізичними особами - підприємцями, здійснили повну оплату за договорами, послуги по яким не надано або надано частково.

Вказані фінансові операції проведено на підставі актів здачі - приймання наданих послуг, до яких внесено завідомо неправдиві відомості.

Бюджетні кошти, які були отримані незаконним шляхом, в подальшому розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Свою протиправну діяльність останні маскують імітацією робіт або частковим наданням послуг для формування враження виконання умов договору та проектної документації.

В ході досудового розслідування встановлено ряд договорів на проведення підвальних приміщень (укриття) в освітніх закладах, а саме:

№ 1311 від 20.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з поточного ремонту дитячого майданчика ІНФОРМАЦІЯ_2 («ясла - ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_1 ,

№1270 від 19.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 укладено договір надання послуг з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з поточно - аварійного ремонту огорожі в ІНФОРМАЦІЯ_2 (територія «ясла - садок») за адресою: АДРЕСА_1 , умов договору №1271 від 19.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з поточно - аварійного ремонту приміщення санвузла в ІНФОРМАЦІЯ_2 (територія «ясла - садок») за адресою: АДРЕСА_1 .

№1154 від 05.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 укладено договір надання послуг №1154 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з поточного ремонту системи водопостачання та каналізації в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

За оперативною інформацією, встановлено, що представниками підрядних організацій здійснюється часткове виконання робіт на підпорядкованих об`єктах, за результатами чого складаються акти приймання виконаних робіт, до яких включено обсяги будівельних матеріалів, які не використовувалися та роботи, що фактично не виконувались, зокрема: завищені ціни на будівельні та інші матеріали тощо, що в свою чергу є підставою для перерахування на рахунки товариств бюджетних коштів за фактично не понесені витрати.

В той же час, службовими особами розпорядника бюджетних коштів, які діють спільно із посадовими особами юридичних осіб приватного права та були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти виконаних робіт були прийняті та оплачені в повному обсязі, що призвело до нанесення збитків (шкоди) бюджету.

Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово будівельно-технічної експертизи а також проведення перевірки за участі спеціалістів уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , для проведення якої органу досудового розслідування необхідно отримати у своє розпорядження оригінали документів, зокрема: дозволи на початок виконання робіт, акти готовності об`єктів до експлуатації, сертифікати про готовність об`єктів до експлуатації, договорів про закупівлю послуг; додатків та додаткових угод; проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.); довідок про вартість виконання робіт (форми КБ-3); актів виконаних робіт (форми КБ-2B); актів на приховані роботи; дефектні акти; платіжних доручень на перерахунки коштів; рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали; технічних актів; технічних завдань; заяв на виконання робіт; документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією; актів на закриття прихованих робіт; загального журналу робіт; товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва; документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт; листування з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договору № 1311 від 20.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з поточного ремонту дитячого майданчика ІНФОРМАЦІЯ_2 («ясла - ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_1 , згідно умов договору №1270 від 19.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 укладено договір надання послуг з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з поточно - аварійного ремонту огорожі в ІНФОРМАЦІЯ_2 (територія «ясла - садок») за адресою: АДРЕСА_1 , умов договору №1271 від 19.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з поточно - аварійного ремонту приміщення санвузла в ІНФОРМАЦІЯ_2 (територія «ясла - садок») за адресою: АДРЕСА_1 та умов договору №1154 від 05.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 укладено договір надання послуг №1154 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з поточного ремонту системи водопостачання та каналізації в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, які полягатимуть в обґрунтуванні та доведенні вини причетних осіб, а також необхідні для проведення судових експертиз.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання ряду договорів з суб`єктами підприємницької діяльності на виконання ремонтних робіт протягом грудня 2023 року, що призвело до істотної шкоди бюджету.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000050 від 05.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються, якщо слідчий, або прокурор, з поміж іншого, доведуть, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч.3 ст.132 КПК України).

Згідно п.5 ч.1 статті 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Матеріали клопотання не містять запиту до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання певних відомостей, та не містить матеріалів та чи було у такому зверненні відмовлено, що може свідчити про передчасність звернення з клопотанням про тимчасовий доступ для отримання таких відомостей.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин.

На підставі наведеного, приходжу до висновку про можливість слідчого без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі й документи, про які йдеться в клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1