Провадження № 1-кс/204/3277/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000072 від 02.05.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000072 від 02.05.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 02.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВЗНД Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що група осіб, з числа громадян України та Російської Федерації, діючи за попередньою змовою, налагодили протиправну діяльність із виведення грошей з банківських рахунків громадян України, які знаходяться на території тимчасово окупованої Харківської області, та подальшому переведенню вказаних коштів у готівку. При цьому, частина з отриманих коштів скеровується представникам військових адміністрацій держави-агресора, для вчинення останніми фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. 26.05.2023 громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України. 20.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Так, згідно відомостей, наданих оперативним підрозділом, встановлено наступних осіб, які імовірно причетні до вказаної протиправної діяльності: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,м.т. НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , м.т. НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т. НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , м.т. НОМЕР_19 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про вищевказані абонентські номери операторів мобільного зв`язку,з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні відомостей, оригіналів та/або належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Таким чином, оскільки є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та SMS-повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з іншими абонентами за період з 01.01.2022 до 25.10.2023 включноз прив`язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у роздруківці телефонних з`єднань вказаного вище мобільного номеру, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, необхідність вилучення якої може сприяти розслідуванню кримінального провадження.Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості та інші документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведенівідповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування.Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється, у тому числі, з використанням зазначених вище абонентських номерів, та, у свою чергу, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощостановитьохоронювану законом таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав.Посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначених вище та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостейзавідомо неправдивоїінформації. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання безучасті посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, з можливістю вилучення відповідних виписок (в документальному або електронному вигляді) у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_3 ). Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання без здійснення судового виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у володінні якої знаходяться вказані документи. У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 02.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000072 від 02.05.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000072 від 02.05.2022: старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській ОСОБА_26 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_33 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_34 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_35 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_41 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_42 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , на проведення тимчасового доступу до інформації (здійснення її копіювання та вилучення), яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_3 ), про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та SMS-повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) номерів мобільного зв`язку мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з іншими абонентами за період з 01.01.2022 до 25.10.2023 включноз прив`язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу) з можливістю вилучення відповідних виписок (в документальному або електронному вигляді).

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1