Провадження № 1-кс/686/9851/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000048,

встановив:

20.11.2023 старша слідча відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048, відомості у якому 05.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту вулиці Кам`янецької місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки маршрутних автобусів і тролейбусів «Філармонія» (напрямок руху до вул. Пушкіна) в м. Хмельницький відповідно до договору № 169Т від 28.05.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказаним підприємством у сумі 1 млн 878 тис грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 28.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №169Т з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по виконанню робіт з капітального ремонту вул. Кам`янецької місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки маршрутних автобусів і тролейбусів «Філармонія» (напрямок руху до вул. Пушкіна) в м. Хмельницькому (код ДК 021-2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація») на загальну суму 1 878 476,61 гривень, строком виконання робіт до 01.08.2021. Даний договір згідно п.п. 11.1. набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє включно до 31.12.2021, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Відповідно до п.п. 2.2.-2.3. договору договірна ціна зазначена відповідно до чинних діючих національних стандартів в будівництві.

Ціни на окремі види робіт є динамічними і можуть коригуватися відповідно до вимог діючого законодавства по фактично виконаним об`ємам, цінам і матеріалам, але в межах договірної ціни. Ціна на окремий вид робіт уточнюється при оформленні форм № КБ-2 та КБ-3 згідно з діючими національними стандартами в будівництві.

Згідно п.п. 4.1. укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен виконати передбачені вказаним договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві. Підрядник виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документацією (і при потребі зі змінами до неї) та поданою ним пропозицією.

Відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (далі Стандарт), затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 № 293, передбачено:

п.1.1. Цей Стандарт установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування.

п.1.2. Цей Стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

За результатами вжитих в ході досудового розслідування заходів та зібраних матеріалів слідчим 11.11.2022 винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні №0000048 від 05.08.2022, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи той факт, що на вказаному об`єкті виконувались роботи виключно за бюджетні кошти, а тому з метою перевірки інформації внесеної до актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні розрахунків по витратах пов`язаних із оплатою заробітної плати працівників, витрат на перевезення, відрядження працівників, які компенсуються замовником, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які містять відомості про працівників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які працювали упродовж першого четвертого кварталу 2021 року (в період дії договору підряду з 28.05.2021 по 31.12.2021 та попередній звітний період), а також відомостей про нарахування їм заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) та подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу. Вищевказана інформація перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про кількість працівників, виплату заробітних плат (доходів) та утримання із заробітних плат (відрахування обов`язкових платежів) працівників підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даному етапі досудового розслідування є необхідним для слідства з метою перевірки дотримання вимог законодавства при проведенні розрахунків по витратах, пов`язаних із оплатою заробітної плати працівників, витрат на перевезення, відрядження працівників, які здійснені за рахунок бюджетних коштів та відображені в актах приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в.

Вищеописані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, нададуть можливість встановити та перевірити фактичну вартість витрат підрядної організації при виконання будівельних робіт та будуть використані в межах проведення призначеної будівельно-технічної та в подальшому судово-економічної експертизи».

Слідча у судове засідання не з`явилася, однак у її клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості ОСОБА_8 та начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять відомості про працівників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які працювали упродовж першого четвертого кварталу 2021 року (в період дії договору підряду з 28.05.2021 по 31.12.2021 та попередній звітний період), а також відомостей про нарахування їм заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) та подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 21 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя