Справа № 206/4601/23
Провадження № 1-кс/206/1181/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2023слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Старобільської окружної прокуратури Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000116, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до наказу ГУНП в Луганській області від 25.02.2022 №505 Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра та з 18.04.2023 органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області дислокуються та виконують свої функції, відповідно до вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні вказаного клопотання зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), в особі голови ОСОБА_5 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3594-Е223-Р000.

В подальшому, службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі звітів про обсяг надання медичних послуг (№U23A1A від 27.02.2023, №U23В1А від 21.03.2023, № ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.04.2023, №U23D1А від 24.05.2023, № U23Е1А від 21.06.2023, №U23F1А від 25.07.2023, №U23G1А від 23.08.2023), в які нібито внесені відомості не відповідаючи дійсності в частині надання медичних послуг на тимчасово окупованій території Луганської області та задіяного при цьому медичного персоналу незаконно та безпідставно отримано від НСЗУ грошові кошти у розмірі понад 3 млн. грн.

Також встановлено, що рухоме та нерухоме майно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться на території Марківської громади, яка є тимчасово окупованою територією України, при цьому підприємство нібито продовжує нараховувати та сплачувати заробітну плату працівникам медичної установи, які залишились на окупованій території України та не приймають участь в організації та забезпеченні медичного обслуговування населення.

Згідно з наявної інформації (лист КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 193 від 10.08.2023) 118 працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після окупації території Марківської ОТГ Луганської області не прибуло на територію підконтрольну Українській владі та залишились на тимчасово окупованій території Луганської області.

КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює, здійснює розрахунки та виплати заробітної плати на підставі Постанови КМУ від 27.12.2022 № 1464 «Деякі питання реалізації програми держаних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році» Глава 38. «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території», Порядку реалізації програми держаних гарантій медичного обслуговування населення у 2022-2023 роках.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу якої, зазначеним підприємством як платником податків, надавалась обов`язкова податкова звітність та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) фактична адреса: АДРЕСА_5 , знаходяться відомості та документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою витребування податкової звітності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідь до теперішнього часу не отримана.

На підставі викладеного та ураховуючи що, відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити.

Без тимчасового доступу та вилучення вказаних речей та документів у сторони провадження ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим шляхом, встановити обставини, що підлягають доказуванню неможливо.

Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим. Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів під час досудового розслідування та в суді.

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення працівників підприємства, підприємств у яких було придбано товари (лікарські засоби) за кошти, які отримуються від НСЗУ, свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, які також можуть бути використані для дослідження при проведенні товарознавчих та економічних експертиз.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ ІНФОРМАЦІЯ_7 , та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять, у зв`язку з чим слідча звернулася до суду з клопотанням про доступ до речей та документів.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, проте надали суду заяви в котрих просять проводити розгляд справи за їх відсутності, а також зазначають, що вимоги в клопотанні підтримують та просять їх задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх виїмки, виходячи з наступного.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документа відноситься:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, так як вказані документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме можуть містити необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення працівників підприємства, підприємств у яких було придбано товари (лікарські засоби) за кошти, які отримуються від НСЗУ, свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, які також можуть бути використані для дослідження при проведенні товарознавчих та економічних експертиз, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Старобільської окружної прокуратури Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) фактична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до документів:

Реєстраційної справи, а також документів та відомостей з розширених електронних карток, а саме:

- ідентифікаційні та реєстраційні дані платника податків за місцем обліку;

- щодо зміни місцезнаходження (пов`язаних зі зміною адміністративного району);

- щодо посадових осіб (директор, бухгалтер) та засновників, правонаступників;

- класифікаційних даних, видів діяльності;

- щодо осіб, які за довіреністю здійснювали реєстрацію (зміну місцезнаходження) підприємства.

Документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди: 2022-2023 роки.

Документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди 2022-2023 роки.

Відомостей, щодо працевлаштованих осіб та сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, щодо сплати ЄСВ з фонду оплати праці - Звіт з ЄСВ (форма Д4); щодо сплати ПДФО та військового збору з найманих осіб - форма 1ДФ, за звітні (податкові) періоди: 2022-2023 роки.

Всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СПД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей на них за звітні періоди 2022-2023 роки.

ІР - адрес, електронні скриньки, з яких платником податків здійснювалось надання податкової звітності за період 2022-2023 роки та відомості про МАС-адресу, якому була співставлена ІР - адреса (присвоєно МАС-адресу), відомості про телефонний номер, картки реєстрації електронного ключа (цифрового підпису) та документів, які є підставами.

Переліку банківських рахунків, які наявні у період 2022-2023 роки, з зазначенням відомостей про банківські установи - найменування банку, кода МФО, номерів рахунків, дати відкриття-закриття рахунку.

У разі вилучення зазначеного переліку документів співробітниками інших правоохоронних органів, надати копії підтверджуючих документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1