Єдиний унікальний номер 725/8155/23
Номер провадження 1-кс/725/2399/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив , що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 24.01.2023 року в меменджері "Телеграм" у групі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", невідомі особи запропонували інвестувати кошти гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , примноживши їх без будь-якого ризику протягом декільох днів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними йому коштами в сумі 30000 грн.

Перекази здійснювались на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 - отримувач ОСОБА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 - отримувач ОСОБА_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 - отримувач ОСОБА_7 . Обіцяні кошти не були виплачені останньому та на телефонні дзвінки невідомі особи перестали відповідати, на повідомлення ігнорувати, чим останньому завдали матеріальних збитків на суму 30000 грн.

Під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахункам та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видана на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_2 .

Згідно Інтернет ресурсу-за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , видана Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач стверджує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), в АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_4 , у період часу з 23.01.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_4 за період з 23.01.2023 року по теперішній час;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), в АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- детальну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_4 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за період часу з 23.01.2023 року по 10.10.2023р., із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_4 за період з 23.01.2023 року по 10.10.12023 р.;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1