печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арештмайна, зазначеного в клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Австрійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 10 ST 170/20 k(далі запит).

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що у Прокуратурі міста Іннсбрук здійснюється провадження розслідування у кримінальній справі за вищезазначеним номером відносно осіб ОСОБА_4 / ОСОБА_5 /, ОСОБА_6 / ОСОБА_7 / та інших обвинувачених осіб за підозрою у вчиненні злочину легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до пол. ст. § 165 (ч. 1 ч. 2 та ч.4) Кримінального Кодексу Австрії.

Предметом провадження розслідування є численні шахрайства, головним чином через фейкові магазини Fake-Shops, а також шахрайство з замовленнями та фітингу Phishing. Заманені шахрайським шляхом закупівельні кошти або спричинені незаконно отриманими даними перекази з рахунків жертв, які переважно перебували в Австрії, Німеччині та Нідерландах, були переведені на рахунки в австрійських банках. Ці банківські рахунки надавалися так званими фінансовими агентами («грошовими мулами Money Mules»), яких, у свою чергу, навмисно схилили до цього, переважно під виглядом наявності можливостей отримання заробітків чи працевлаштування, включно з укладанням нібито трудових контрактів та які здебільшого були легковірні. Виконуючи вказівки зловмисників через месенджер Telegram, ці фінансові агенти зареєструвалися на крипто-біржах, насамперед «Bitpanda» та «Anycoindirect». Потім вони конвертували грошові суми, передані їм жертвами шахрайства, у крипто-валюти, особливо у біткоїни, і переказували ці крипто-валюти на адреси («адреси отримання»), надані їм зловмисниками.

Для подальшого роз`яснення грошові потоки були проаналізовані та розшифровані за допомогою обширного аналізу транзакцій і дослідження блокчейн Blockchain з використанням програмного забезпечення «Chainalysis», яке спеціалізується на відстежуванні біткоїнів. З одного боку, це дає можливість аналізувати грошові потоки, а з іншого боку, кілька біткоїн-адрес можна об`єднати в кластери на основі поведінки транзакцій та Інтернет-досліджень. Можна припустити, що біткоїн-адресами в кластері керує один власник. Спочатку з`ясували, що крипто-валюти після того як їх фінансові агенти перевели на перші біткоїн-адреси, звідти, іноді, через кілька проміжних станцій пересилали на інші біткоїн-адреси, переважно на крипто-біржах Binance.com, Bitstamp.net та Poloniex.com, були передані далі.

Згідно з інформацією, отриманою з цих крипто-бірж, обвинувачений ОСОБА_4 є власником цих біткоїн-адрес. Під час реєстрації ОСОБА_4 завжди використовував один й той самий український паспорт (номер НОМЕР_1 ), одну й ту саму електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та один й той самий номер телефону ( НОМЕР_2 ). Українська ІР-адреса НОМЕР_3 також використовувалась у великій кількості онлайн-доступу до відкритих з її допомогою акаунтів.

Шляхом кластеризацїї за допомогою вищезгаданого програмного забезпечення «Chainalysis» і шляхом об`єднання «адрес отримання» і «проміжних станцій», які стали відомі в результаті аналізу, можна було визначити загалом 649 біткоїн-адрес, які можна об`єднати в 124 кластери. Загалом на ці 649 біткоїн-адрес було здійснене 1 608 надходжень на суму 204,47192519 біткоїнів, які були знову переказані далі у 1 412 транзакціях.

За допомогою блокчейн розслідування були виявлені загалом 114 фінансових агентів, які у 851 транзакції перевели загалом 46,30650159 біткоїнів на суму близько € 957 865,52 євро зі своїх гаманців у Bitpanda або Anycoindirect на біткоїн-адреси («адреси отримання»), надані їм зловмисниками. 24 інші ідентифіковані фінансові агенти за кордоном і не пов`язані з ОСОБА_8 перевели на ці адреси загалом 20,20335088 біткоїнів.

У період часу з 19 лютого 2020 року по 27 вересня 2022 року фінансові агенти переказали напряму або через посередників загалом 32,03882375 біткоїнів у 102 транзакціях на біткоїн-адреси ОСОБА_9 . У період з 23.07.2017 року по 23.05.2023 року на ці адреси були здійснені 2 978 надходжень у сумі 1 229,29479227 біткоїнів.

На підставі кількості використовуваних біткоїн-адрес та кількості транзакцій, іноді частково через кілька проміжних станцій, таким чином на підставі способу скоєння злочину, а також професійного здійснення злочину з розподілом кола завдань, можна припустити, що злочинці належать до міжнародної кримінальної організації, пов`язаної з відмиванням грошей та/або вчиненням шахрайства та здійсненням Phishingфішинг атак. Наразі достеменно не відома фактична роль ОСОБА_9 у цьому кримінальному угрупуванні, зокрема, на даний момент неможливо довести, що він сам причетний до шахрайських дій. Однак, на підставі переказу загалом 32,03882375 біткоїнів вартістю приблизно € 613 461,71 євро за 102 транзакції в період з 19.02.2020 по 27.09.2022, немає ніяких сумнівів, що він залучений в значній мірі у діяльності з відмиванням грошей та діє як відмивач грошей.

На підставі вищевикладеного, існує підозра, що принаймні з січня 2020 року по вересень 2022 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у складі злочинного угрупування, яке впродовж тривалого часу займається легалізацією (відмиванням) активів, отримував, конвертував або передав іншій особі активи, одержані злочинним шляхом від злочинної діяльності, а саме: 32,03882375 біткоїнів, отриманих від жертв шахрайства та Phishing фішинг атак в Австрії або в подальшому переведених з Австрії, вартістю щонайменше € 613 461,71 євро, та це з наміром приховати або замаскувати їх незаконне походження або допомогти іншій особі, причетній до такої злочинної діяльності, уникнути правових наслідків цього діяння. Таким чином, відносно особи ОСОБА_4 існує підозра у скоєнні злочину відмивання грошей згідно з пол. ст. §165 (ч. ч. 1, 2 та 4) Кримінального кодексу Австрії.

Крім цього, вдалося ідентифікувати подальшу обвинувачену за ім`ям ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку міста Київ, на біткоїн-адресу якої НОМЕР_4 , та саме 13.09.2022 з однієї з адрес, що належить кримінальному угрупованню, було здійснено переведено транзакцією загалом 0,411307 біткоїнів. З однієї й тої самої адреси відправника на біткоїн-адресу НОМЕР_5 , що належить особі ОСОБА_4 ( ОСОБА_11 ), 27.09.2022 було переказано 0,15002816 біткоїнів; крім того, доступ до обох рахунків частково здійснювався з однієї й тієї самої ІР-адреси НОМЕР_3 . Для аутентифікації її аканту account на Binance.com ОСОБА_12 використовувала український паспорт за номером НОМЕР_6 , адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 та номер телефону НОМЕР_7 .

Під час кримінального провадження та подальших розслідувань також вдалося виявити та ідентифікувати фінансових агентів, та саме це ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), Томас Андреас КНОППЕР ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ); у період з 26.08.2022 по 20.04.2023 вони переказали в цілому 46 транзакціями 2,81215743 біткоїнів вартістю приблизно € 53 642,31 євро на адреси отримання, які їм вказали зловмисники. Звідти п`ятьма траншами на біткоїн-адресу ОСОБА_22 було переказано загалом 2,25720545 біткоїнів на суму € 52 222 євро.

24.10.2023 під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023, за місцем проживання ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено, що ОСОБА_23 та ОСОБА_24 володіють віртуальними активами на електронних мультивалютних криптогаманцях, що обслуговуються крипто біржами Binance Holdings Limited, Вайт Біт, Kraken, Coinexpolerrs, Bitget, Poloneix, зокрема:

1. WhiteBit загальна сума активів 115935$ (станом на 24.10.2023) Профіль Syuzi#1764.

2. Kraken загальна сума 14131$ (станом на 24.10.2023), профіль Usernameshogggun, Email ІНФОРМАЦІЯ_1

3. Coinexpolerrs загальна сума 994$ (станом на 24.10.2023) Usernameshogggun, Email ІНФОРМАЦІЯ_1

4. Binance загальна сума 18534$ (станом на 24.10.2023) Username SHOGGGUN ID 13678003

5. Bitget загальна сума 10263$ (станом на 24.10.2023) UID 9

6.Poloneix загальна сума 72$ (станом на 24.10.2023) Email , UUID 669c15cf-57af-46c0-9b6d-2db9b0402380.

Для забезпечення позовів та претензій у сфері приватного права або ж забезпечення гарантії конфіскації в своєму запиті Австрійська Республіка просить забезпечити вилучення та виїмку знайдених майнових цінностей чи активів, включно знайденої крипто-валюти на загальну суму до € 600 000,00 євро в ОСОБА_25 та до € 52 222 євро в ОСОБА_24 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Австрійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 10 ST 170/20 k(далі запит).

Відповідно до ст. ст. 542, 543, 561, 562 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України і чинними міжнародними договорами України. На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК України, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 568 КПК України на підставі запиту про міжнародну правову допомогу відповідні органи України проводять передбачені цим Кодексом процесуальні дії, а також інші передбачені спеціальним законом дії з метою виявлення та арешту майна, грошей і цінностей, що відповідають будь-якій із ознак, передбачених частиною першою статті 96 - 2 Кримінального кодексу України, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам.

При накладенні арешту на майно, зазначене в частині першій цієї статті, забезпечуються необхідні заходи, зокрема передбачені пунктом 5 частини шостої статті 100 цього Кодексу, з метою його збереження до прийняття судом рішення щодо такого майна, про що повідомляють запитуючій стороні.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, необхідним та достатнім для запобігання вказаним ризикам є визначення виду обмеження у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися майном.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно для забезпечення позовів та претензій у сфері приватного права або ж забезпечення гарантії конфіскації.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал, на акантах крипто бірж Binance Holdings Limited, White Bit, Kraken, Coinexpolerrs, Bitget, Poloneix, а саме:

1. WhiteBit загальна сума активів 115935$ (станом на 24.10.2023) Профіль Syuzi#1764.

2. Kraken загальна сума 14131$ (станом на 24.10.2023), профіль Usernameshogggun, Email ІНФОРМАЦІЯ_1

3. Coinexpolerrs загальна сума 994$ (станом на 24.10.2023) Usernameshogggun, Email ІНФОРМАЦІЯ_1

4. Binance загальна сума 18534$ (станом на 24.10.2023) Username SHOGGGUN ID 13678003

5.Bitget загальна сума 10263$ (станом на 24.10.2023) UID 9

6.Poloneix загальна сума 72$ (станом на 24.10.2023) Email , UUID 669c15cf-57af-46c0-9b6d-2db9b0402380.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1