Справа № 645/7184/23
Провадження № 1-кс/645/264/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001696 від 03.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001696 від 03.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення у паперовому та цифровому вигляді у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001696 від 03.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України на підставі того, що невстановлена особа 29.11.2023 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку барсетки з мобільним телефоном Poco F3, паспортом громадянина України, ідентифікаційним кодом та 2 банківськими картками на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 29.11.2023 приблизно о 19:00 год. проходив біля будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . У руках ОСОБА_5 знаходилась велика сумка з інструментами, а через плече звисала барсетка чорного кольору, в середині якої знаходились паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_1 , виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС в Харківській області 16.09.1997, картка платника податків на ім`я ОСОБА_5 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), картка ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон марки Poco F3 Night Black 6Gb RAM 128 G ROM Imei1: НОМЕР_4 , Imei2: НОМЕР_5 , в якому була вставлена сім картка з мобільним номером телефону НОМЕР_6 , готівкові кошти у сумі 5800,00 грн (купюрами: 1 купюра номіналом 500,00 грн, одна купа номіналом 100,00 грн та інші по 200,00 грн), дисконтні картки з різних магазинів, подарунок ручка з гравіруванням «(символ) Управління СБ України)» та візитки. У подальшому ОСОБА_5 відчув поштовх у спину, від якого він впав та, поки ОСОБА_5 знаходився у лежачому положенні, він відчув, що з нього стягнули вищевказану барсетку після чого останній побачив, що попереду побіг невідомий чоловік одягнутий у темний одяг. Під час досудового розслідування встановлено, що по картці/ рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з банківської картки НОМЕР_7 у період часу з 20:39 год. по 22:21 год. 29.11.2023 року, тобто після її викрадення, було проведено валютні операції, тому у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ці банківські операції проведені особою, яка причетна до вчинення злочину. Окрім того, 30.01.2024 року проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого були переведені декількома транзакціями на картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Акцент-банку та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 29.11.2023 року о 21:54:57 та о 21:57:22 було здійснено два перекази у загальній сумі 13599,2 грн. на карту НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи причетної до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському карті НОМЕР_8 відкритій в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , за період часу з 29.11.2023 по 03.12.2023, у т.ч. до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки НОМЕР_8 .

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Слідча у судове засідання не з`явилась, через канцелярію суд подала заяву про розгляд справи без її участі.

Підстав для визнання явки слідчої обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001696 від 03.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.12.2023 року останній повідомив, що близько 19.00 год. 29.11.2023 року відносно нього було вчинено кримінальне правопорушення внаслідок якого у нього було викрадено барсетку у якій, зокрема, знаходилась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 , по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 16.03.2023 року за період 29.11.2023-07.12.2023 було проведено валютні операції, а саме з 20:39 год. по 22:21 год. 29.11.2023 року, що у сукупності, з урахуванням суми комісії складає 21502,45 грн. Загальна сума витрат за по картці/рахунку за 29.11.2023 року складає 21615,18 грн, сума комісії: 393,45 грн. Номер банківської картки на час проведення банківських операцій - НОМЕР_7 .

30.01.2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 26.12.2023 (справа №645/7184/23, провадження №1-кс/645/1461/23) у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, в ході якого було вилучено диск 610150-вб.

Відповідно до деталізованої виписки по карті НОМЕР_11 за період 29.11.2023-07.12.2023 встановлено, що 29.11.2023 року о 21:54:57 відбулась транзакція грошових коштів на картку НОМЕР_8 ; сумі транзакції з комісією 3300,00 грн21:57:22 відбулась транзакція грошових коштів на картку НОМЕР_8 ; сума транзакцій з комісією 10299,2 грн.

Відповідно до рапорту старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , протоколу огляду предметів від 07.02.2024 року було проведено огляд інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким встановелно, що банківська карта № НОМЕР_8 належить до «JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001696 від 03.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх подальшого вилучення у паперовому та цифровому вигляді у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_8 за період часу з 29.11.2023 по 03.12.2023, у т.ч. до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки НОМЕР_8 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 09.04.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 09.02.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1