Провадження №1-кс/752/8817/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30.10.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000021 від 16.01.2023 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

25 жовтня 2023 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000021 від 16.01.2023 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000021 від 16.01.2023 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000021 від 16.01.2023 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000021 від 16.01.2023 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, зокрема

- руху грошових коштів по картках за банківською картою НОМЕР_1 за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по 25 жовтня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

- номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 ;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 через відділення та/або банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по 25.10.2023р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000021 від 16.01.2023 старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/876/22

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя