Справа № 727/1371/24
Провадження № 1-кс/727/474/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що у період часу з 16.12.2023 по 29.12.2023 ОСОБА_4 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману співзасновника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння коштами потерпілого, представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано електронні копії ватажних митних декларацій (форми МД-2) про декларування бобів соєвих, відповідно до яких відправником є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , одержувачем ІНФОРМАЦІЯ_2 , декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме за номерами: 23UA69U0, 23UA73U0, 23UA68U0, 23UA72U0, 23UA51U2, 23UA87U0, 23UA85U2, 23UA86U1, 23UA84U3, 23UA81U3, 23UA28U2, 23UA83U1, 23UA18U8, 23UA29U1, 23UA21U9, 23UA26U4, 23UA48U6, 23UA47U7, 23UA46U8, 23UA45U9, 23UA44U0, 23UA84U0, 23UA76U4, 23UA02U1.

Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 вих. № 7.2/7.2-28.4/8.5/998 від 31.01.2024 в ході опрацювання інформації, яка міститься в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» митні декларації №№ 23UA69U0, 23UA73U0, 23UA68U0, 23UA72U0, 23UA51U2, 23UA87U0, 23UA85U2, 23UA86U1, 23UA84U3, 23UA84U0, 23UA76U4 за заявою декларанта визнані недійсними, вивезення товару за межі України не здійснювалося.

По митних деклараціях 23UA81U3, 23UA28U2, 23UA83U1, 23UA18U8, 23UA29U1, 23UA21U9, 23UA26U4 виявлено розбіжності щодо одержувача, декларанта, умов поставки, фактурної вартості товару, країни призначення, переліку документів та дати оформлення.

По митних деклараціях 23UA48U6, 23UA47U7, 23UA46U8, 23UA45U9, 23UA44U0, 23UA84U0, 23UA76U4, 23UA02U1 виявлено розбіжності щодо відправника, одержувача, декларанта, умов поставки, фактурної вартості товару, переліку документів, банківських відомостей, дати оформлення та митного забезпечення.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що міститься в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 15.01.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, отримати копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до: документів та інформації, що міститься в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» щодо оформлення Чернівецькою митницею вантажних митних декларацій №№ 23UA69U0, 23UA73U0, 23UA68U0, 23UA72U0, 23UA51U2, 23UA87U0, 23UA85U2, 23UA86U1, 23UA84U3, 23UA81U3, 23UA28U2, 23UA83U1, 23UA18U8, 23UA29U1, 23UA21U9, 23UA26U4, 23UA48U6, 23UA47U7, 23UA46U8, 23UA45U9, 23UA44U0, 23UA84U0, 23UA76U4, 23UA02U1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1