Єдиний унікальний номер судової справи 205/6396/23
Номер провадження 1-кс/205/1580/23
УХВАЛА

іменем України

22 листопада 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.11.2022 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.03.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.01.2023 року до ВП № 3 ДРУП ГУПН в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які 14.01.2023 року під приводом придбання товару у Інтернет мережі за оголошенням заявника, із використанням фішингового веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , візуально схожого на офіційний сайт «OLX», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника у сумі 100 500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 14.01.2023 року йому на месенджер «Вотсап» прийшло повідомлення від невстановленої особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 щодо замовлення на придбання форменого бушлату у кількості трьох штук. Погоджена сума замовлення становила 6000 грн.

У подальшому, невстановлена особа надіслала ОСОБА_5 посилання на веб-ресурс та повідомила йому, що нею було сплачено через «OLX-доставку» грошові кошти у сумі 6000 грн. та для отримання вказаних коштів необхідно заповнити дані у вказаній формі.

Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввів у поля електронної форми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані свого аккаунту у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме логін та пароль для входу, приблизно через 1-2 хвилини на мобільний телефон ОСОБА_5 почали приходити СМС-сповіщення щодо зняття з його кредитної банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів чотирма транзакціями.

Відповідно до виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , наданої ОСОБА_5 19.11.2023 року невстановленою особою було знято грошові кошти із вказаного банківського рахунку: 13 000 гривень, 29 000 гривень, 29 500 гривень, 29 000 гривень. Таким чином, невстановленою особо було знято з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у загальному розмірі 100 500 гривень.

Подальшими слідчими діями, проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ). Згідно з випискою по вказаному картковому рахунку встановлено наступні відомості:

-14.01.2023 року о 13:18:30 год. деталі транзакції сума 29989,16 грн., МСС 6012, термінал 1, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержувач розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис переказ з карти Р 32;

-14.01.2023 року о 13:19:56 год. деталі транзакції сума 30680,00 грн., МСС 4829, термінал І3002753, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис списання з карткового рахунку Р 32;

-14.01.2023 року о 13:21:32 год. деталі транзакції сума 30160,00 грн., МСС 6012, термінал 1, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержувач розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис переказ з карти Р 32;

-14.01.2023 року о 13:32:19 год. деталі транзакції сума 13520,00 грн., МСС 6012, термінал 1, найменування еквайрингу PJSC MTB BANK, одержувач розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис переказ з карти Р 32.

Так, подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що грошові кошти у сумі 100 500,00 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) було списано через Інтернет термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та операції проведено за допомогою ручного вводу номера картки (строк дії + cvv), операції було підтверджено 3DS.

У подальшому проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також встановлено, що приймання платежів від платників з подальшим їх переказом на рахунки отримувачів здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У свою чергу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договору № 100821/1 про організацію взаємодії при наданні послуг з приймання платежів та переказу коштів від 10.08.2021 року надавав послуги зазначеній фінансовій установі, що забезпечувала приймання платежів від фізичних осіб, а саме: банк виконував розрахунки з міжнародними платіжними системами та їх учасниками за зазначеними операціями та після отримання коштів від емітентів електронних платіжних засобів, перераховував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняті кошти з метою здійснення останнім розрахунку з отримувачами коштів.

З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки або електронні гаманці невстановленої особи та їх отримання останньою, встановлення суми грошових коштів, які отримала, та використання вищевказаної інформації як речового доказу у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені наявної інформації (завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: наявної інформації (завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді) про отримувача коштів щодо наступних транзакцій:

-14.01.2023 року о 13:18:30 год. деталі транзакції сума 29989,16 грн., МСС 6012, термінал 1, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержувач розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис переказ з карти Р 32;

-14.01.2023 року о 13:21:32 год. деталі транзакції сума 30160,00 грн., МСС 6012, термінал 1, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержувач розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис переказ з карти Р 32;

-14.01.2023 року о 13:32:19 год. деталі транзакції сума 13520,00 грн., МСС 6012, термінал 1, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержувач розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис переказ з карти Р 32;

Так 26.06.2023 року було отримана ухвалу Ленінського районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому вказана ухвала була направлена на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , однак, зазначена ухвала залишилась без виконання та до кінця терміну дії ухвали тимчасовий доступ не надано у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фактично не перебувало за юридичною адресою, а також не було встановлено осіб виконавців.

Подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_6 , а співзасновником ОСОБА_7 , які мають доступ до документів, зазначених в клопотанні.

Зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, який має банківську таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий та прокурор письмово просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на доступ, до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що відомості, які містять документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість та задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000030 від 03.03.2023 року, а саме: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам Західної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме до інформації щодо приймання платежів від платників з подальшим їх переказом за наступними транзакціями:

-14.01.2023 о 13:18:30 год. деталі транзакції сума 29989,16 грн., МСС 6012, термінал 1, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержувач розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис переказ з карти Р 32;

-14.01.2023 о 13:21:32 год. деталі транзакції сума 30160,00 грн., МСС 6012, термінал 1, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержувач розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис переказ з карти Р 32;

-14.01.2023 о 13:32:19 год. деталі транзакції сума 13520,00 грн., МСС 6012, термінал 1, найменування еквайрингу PJSC MTB BANK, одержувач розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис переказ з карти Р 32.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1