Провадження № 1-кс/734/156/24 Справа № 734/728/24
У х в а л а

іменем України

22 лютого 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 20.02.2024 року до ВП № 1 ЧРУП ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , що 19.02.2024 року невідома особа, яка телефонувала з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами з картки заявниці НОМЕР_2 в сумі 20000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала показання, що нею у мережі ОЛХ було розміщено оголошення про продаж мобільного телефону. 19.02.2024 року до неї в мессенжері «Вайбер» надійшло повідомлення від контакту НОМЕР_1 , який був підписаний як ОСОБА_5 і запропонувала купити у заявниці телефон через «ОЛХ-доставку». Людмила надіслала посилання нібито щоб ОСОБА_4 забрала кошти за телефон. Потерпіла перейшла за посиланням, ввела дані своєї банківської картки (CVV-код, термін дії картки) та номер картки потерпілої НОМЕР_3 , але сайт видав помилку, після чого потерпіла звернулась до тех. підтримки сайту «ОЛХ» і почала діалог з особою, яка представилась оператором технічної підтримки на ім`я ОСОБА_6 і повідомила, що для отримання коштів потрібно, щоб на картці у потерпілої були грошові кошти у сумі 3100 грн та надіслала ще одне посилання для заповнення форми. Так як у ОСОБА_4 не було достатньо коштів на вищевказаній картці, вона вирішила ввести реквізити своєї кредитної картки НОМЕР_2 на якій був кредитний ліміт на 30000 грн. та підтвердила свої дані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом введення свого логіну та паролю. Оператор попросив не виходити з чату та вказав, що на рахунок потерпілої НОМЕР_3 буде переслана випадкова сума коштів та поцікавилась, чи прийшли кошти у сумі 20000 грн. на картку, на що ОСОБА_4 не змогла відповісти, так як грошові кошти були одразу зняті. Оператор пояснила, що картка ОСОБА_4 буде тимчасово заморожена і гроші з неї повернуть одразу після того, як вона поверне їм кошти, це нібито страховка з їхнього боку.

Надалі ОСОБА_4 надіслали номер рахунку НОМЕР_4 та кошти у розмірі 20000 грн. та через пару хвилин повернулась сума 9200 грн., так як надісланий рахунок був не активний. Згодом прислали інший рахунок НОМЕР_5 та грошові кошти у розмірі 19500 грн. ОСОБА_4 переказала 20000 грн. на рахунок НОМЕР_5 .

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки, що зареєстрована в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під № НОМЕР_5 та дані особи на яку зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяв особи на отримання вказаної картки, які вона надавала при їх отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 10.02.2024 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , о/у ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про рух грошових коштів з банківської картки, що зареєстрована в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під № НОМЕР_5 та дані особи на яку зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяв особи на отримання вказаної картки, які вона надавала при їх отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 10.02.2024 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення таких документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14