Справа№279/3181/23 Провадження№ 1-кс/279/1838/23
У Х В А Л А
іменем України
23 листопада 2023 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 03.01.2023 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу взуття заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1820 гривень, які потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .
17 травня 2023 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що в соціальній мережі « Інстаграм» знайшла профіль під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знайшовши там підходяще собі взуття написала в особисті повідомлення профілю, де ій повідомили, що працюють по повній передплаті або частковій в сумі 300 гривень , остання вирішила відразу оплатити всю суму за вказаний товар та отримавши банківську картку № НОМЕР_2 перевела грошові кошти в сумі 1820 гривень. На що декілька днів не могла отримати оплачений товар, у продавця профілю ніяк не виходило здійснити відправку. Грошові кошти скинула на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через застосунок в мобільному телефоні. На даний момент потерпіла взуття не отримала, грошові кошти повернуто не було, а власник інтернет магазину її ігнорує та взагалі заблокував. Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- інформації щодо проведення операції по картковому рахунку які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу , повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 16.01.2023 року по 16.02.2023 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом