Дата документу 05.10.2023
Справа № 501/3982/23
У Х В А Л А

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеського району Одеської області клопотання дізнавача відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000135 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтоване таким.

У провадженні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000135 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.08.2023 до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про кримінальне правопорушення, відповідно до якої невідома особа під приводом заробітку на біржі криптовалют шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника.

08.08.2023 відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135, правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою (шахрайство).

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 04.08.2023 в мережі «Інтернет» в месенджері «Telegram» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » охочим обіцяли заробіток на інвестуванні в криптовалюту. Зв`язавшись через «Telegram» з менеджером каналу заявнику було запропоновано через банківську картку здійснити грошовий внесок, який через декілька годин повернеться у кратному розмірі. 04.08.2023 ОСОБА_5 на банківську картку, номер якої було надіслано через мережу «Інтернет» - НОМЕР_1 перерахував 11020 грн, які до цього часу йому не повернуто.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти, перераховані потерпілим, зараховувалися на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, перевірки тверджень потерпілого, встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договору на відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , документів, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 , до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період з дня відкриття рахунку по 04.09.2023, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_1 із 04.08.2023 по 04.09.2023, інформації щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою НОМЕР_1 із 04.08.2023 по 04.09.2023, контактних номерів телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по 04.09.2023.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, просили розглянути клопотання у їх відсутність.

Враховуючи запроваджений на території України воєнний стан та підвищену у зв`язку з цим службову завантаженість органів досудового розслідування та прокуратури, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора.

З метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування розгляд клопотання проведено у закритому судовому засіданні.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки саме у цьому банку було відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_1 , відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в документах банківської справи щодо руху коштів по рахунку з банківською карткою № НОМЕР_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, осіб, причетних до його вчинення.

Водночас, з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що потерпілий перерахував кошти на банківську картку НОМЕР_1 04.08.2023. За таких обставин слідчий суддя вважає, що дізнавач не обґрунтував період, за який він просить надати запитувану інформацію щодо руху коштів - з дня відкриття рахунку до 04.09.2023.

Враховуючи викладене, доцільним буде надання інформації про рух коштів з 04.08.2023 по 07.08.2023.

Крім того, дізнавачем не доведено необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів, на думку слідчого судді для досягнення заявленої мети тимчасового доступу доцільним буде вилучення копій документів.

Крім того, відповідно до витягу з ЄРДР уповноваженими дізнавачами у цьому кримінальному провадженні є дізнавачі ОСОБА_6 та ОСОБА_3 . З цих підстав надання тимчасового доступу до речей і документів в.о. начальника СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не обґрунтовано.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_10 або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1, 41 КПК України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів та електронні копії наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні міста Одеса:

- договір на відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_1 ;

- документи, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

- доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період з 04.08.2023 по 07.08.2023;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_1 із 04.08.2023 по 04.09.2023;

- інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою НОМЕР_1 з 04.08.2023 по 04.09.2023;

- контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 у період з дня відкриття рахунку по 04.09.2023.

У решті вимог відмовити.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя