Справа № 595/2204/23
Провадження № 1-кс/595/731/2023
У Х В А Л А

07 грудня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000043, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 30 листопада 2023 року, дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_9 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: фото та відео з камери відеоспостереження банкомату САТЕ 8591 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою по АДРЕСА_2 , під час зняття коштів з карткового номеру НОМЕР_1 , що здійснювалося 11 квітня 2023 року о 14 год. 44 хв. 39 с., сума зняття 1800 грн; фото та відео з камери відеоспостереження банкомату САТЕ 7896 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , під час зняття коштів з карткового номеру НОМЕР_1 , що здійснювалося 14 квітня 2023 року о 15 год. 33 хв. 55 с., сума зняття 2000 грн.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000043, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14 квітня 2023 року до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_11 , про те, що 11 квітня 2023 року близько 13.50 год. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу дитячого електромобіля на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у сумі 1800 грн, які ОСОБА_11 перерахувала на номер рахунку НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_4 повідомила, що 10.04.2023, переглядаючи соціальну мережу інтернет, а саме торговельний майданчик «ОЛХ», вона натрапила на оголошення з продажу дитячого електромобіля за ціною 1800 грн. Після чого, близько 22.00 год., вирішила зателефонувати по вказаному номеру телефону в оголошені ( НОМЕР_2 ). Слухавку підняла особа чоловічої статі та приставилась на ім`я ОСОБА_12 . В ході телефонної розмови ОСОБА_11 запитала продавця на ім`я ОСОБА_12 чи активне на даний час оголошення з продажу дитячого електромобіля на що останній відповів, що він дійсно продає вказаний дитячий електромобіль. Та через деякий час переслав фото та відео вказаного дитячого товару, які ОСОБА_11 переглянула та вирішила придбати такий. Надалі вона зателефонувала до вищевказаного продавця та попросила, щоб він переслав їй дитячий електромобіль « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Упродовж того дня вона, через мобільний додаток «Viber», уточнювала з останнім деталі щодо відправки товару.

11 квітня 2023 року близько 13.57 год. до потерпілої зателефонував продавець на ім`я ОСОБА_12 та повідомив, що прямує до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб відправити посилку. Через деякий час ОСОБА_12 надіслав повідомлення в якому було вказано, що пересилка даного товару буде коштувати 1500 грн. На що ОСОБА_11 йому відповіла, що це дуже дорого та запропонувала йому здійснити відправлення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки це буде дешевше. Через деякий час продавець ОСОБА_12 зателефонував до ОСОБА_11 та повідомив, що перебуває у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитав ОСОБА_13 , якою доставкою відправляти «експрес» чи звичайною. На що ОСОБА_11 відповіла, що «експрес» доставкою. По спливу часу близько 2-3 хвилин до ОСОБА_13 знову зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що ціна пересилки буде коштувати 495 грн, на що ОСОБА_11 , погодилась. Де в подальшому продавець ОСОБА_12 надіслав квитанцію про оформлення товару та номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на який потрібно було переказати грошові кошти, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 . Після чого, ОСОБА_11 переказала грошові кошти в сумі 1800 грн, та квитанцію про оплату. Також продавець ОСОБА_12 просив, щоб коли ОСОБА_11 , буде забирати товар з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » то щоб до нього зателефонувати. 14.04 2023 ОСОБА_11 прибула у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, підійшовши до каси отримання товарів де повідомила номер оформленої квитанції на відправлення товару. Та через декілька секунд працівник відділення повідомив, що даного номеру квитанції у реєстрації товарів немає. Після чого ОСОБА_11 одразу написала продавцю ОСОБА_15 смс-повідомлення у мобільному додатку «Viber» про те, що товар у вказане відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не прибув. На що продавець ОСОБА_12 жодної відповіді не відписав та заблокував надходження дзвінків від ОСОБА_11 , щоб остання не могла з ним зв`язатись. Після чого ОСОБА_13 зрозуміла що стала жертвою шахрайських дій та вирішила зареєструвати електронне звернення в кіберполіцію.

За результатами виїмки, проведеної на підставі ухвали Новоодеського районного суду № 482/882/23, провадження № 1-кс/482/172/2023 встановлено, що по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 . який відповідно до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 13 липня 2022 року належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жителю АДРЕСА_5 , спостерігаються наступні транзакції:

- 11 квітня 2023 року о 14 год. 16 хв. 22 с. зарахування грошових коштів сумі 1800 грн., по операції (ОС 101 10SWQ 1РМ Р24 CR MD UA DNIPRO UAUA) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 11 квітня 2023 року о 14 год. 44 хв. 39 с. зняття грошових коштів в сумі 1800 грн в банкоматі (04 САТЕ8591 ІРМ DN00 BUCHACH UAUA) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 13 квітня 2023 року о 23 год. 40 хв. 35 с. зарахування грошових коштів сумі 1055 грн., по операції (ОС КНО00001 MTX A-BANK А2С KYIV UA) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 14 квітня 2023 року о 21 год. 08 хв. 43 с. зарахування грошових коштів сумі 20 850 грн., по операції (ОС 30010001 ІРМ MOBILE BANKING KYIV UAUA) AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- 14 квітня 2023 року о 15 год. 33 хв. 55 с. зняття грошових коштів в сумі 2000 грн в банкоматі (04 САТЕ 7896 ІРМ DN00 BUCHACH UAUA) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_17 , ст. інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- фото та відео з камери відеоспостереження банкомату САТЕ 8591 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою по АДРЕСА_2 , під час зняття коштів з карткового номеру НОМЕР_1 , що здійснювалося 11 квітня 2023 року о 14 год. 44 хв. 39 с., сума зняття 1800 грн;

- фото та відео з камери відеоспостереження банкомату САТЕ 7896 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , під час зняття коштів з карткового номеру НОМЕР_1 , що здійснювалося 14 квітня 2023 року о 15 год. 33 хв. 55 с., сума зняття 2000 грн.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1