Справа № 544/2482/23
пров. № 1-кс/544/427/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000269, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000269, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 07.06.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так 06.06.2023 року о 17 год. 23 хв. невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 8 150 грн., які знаходились на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5

07.06.2023 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000269.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що у її власності є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка є зарплатною. Також дана картка в неї підв`язана до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого доступ має лише вона. Так, 06.06.2023 року о 16 год. 45 год. їй надійшло CMC повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про зарахування на вказану її банківську картку грошові кошти в сумі 8 295 грн. 77 коп. заробітної платні. До надходження на картку зарплати на ній грошових коштів ніяких не було. В мобільний додаток після цього щоб перевірити інформацію з CMC вона не заходила. 07.06.2023 року близько 11 год. 30 хв. вона підійшла до банкомату, який розташований по вул. Миру, поряд з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб зняти з вказаної картки готівку. Коли вона помістила картку в банкомат то ввела свій пін код до неї, і все працювало як завжди, баланс карти вона відразу не перевіряла, та хотіла зняти 1 000 грн., але їй висвітлилось, що залишку на балансі карти не достатньо. Витягши карту з банкомату, вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірила свій баланс карти, в нього вона зайшла як завжди без будь яких проблем, та виявила, що на її рахунку знаходилося 4 грн. Після цього вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де заблокувала свою картку та взяла роздруківку - виписку по вищевказаній банківській картці. Переглянувши виписку вона виявила, шо їй була нарахована зарплата в суму 8295 грн. 77 коп. 06.06.2023, а також помітила, що 06.06.2023 о 17 год. 23 хв. з її картки було перераховано кудись гроші в сумі 8 150 грн. Зайшовши знову до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона зробила скріншот вказаної операції по перерахунку коштів, та виявила, що гроші в сумі 8 150 грн. перераховані на іншу картку № НОМЕР_2 . Та після цього вирішила звернутися з заявою до поліції. Доступу до її картки, мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ні в кого немає, пін коди знає лише вона, та вони в неї ніде не записані. Напередодні цього їй ніхто не телефонував та не розпитував ніяких відомостей про картку та будь, що інше. По сумнівним сайтам вона не переходила та дані про банківську картку ніде не вводила та нікому не надавала.

Таким чином, невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої в сумі 8 236,50 грн. (із врахування комісії).

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 , який відкритий у АТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі; клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000269, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 , який відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 05.06.2023 по 07.06.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 , який відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 05.06.2023 по 07.06.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 , який відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1