Справа № 953/4818/23
н/п 1-кс/953/8595/23
"23" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
01.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх викопіювання, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 індивідуальної банківської комірки (сейфу, тощо), всіх розрахункових, депозитних, кредитних, транзитних та інших рахунків в тому числі НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: заяви, анкети, про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки;фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адреси, призначення платежу в електронному виді за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), в тому числі ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) з яких було підключення до «клієнт-банк» та проведення сесії, а також за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам, відкритим КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні м. Харкова.
12.12.2022 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено печатку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 та печатки наступних фізичних осіб підприємців: ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_26 ; ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_27 ; ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_28 ; ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_29 ; ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_20 .
Також встановлено, що між зазначеними вище суб`єктами підприємницької діяльності та Комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » далі КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , мали місце фінансово-господарські правовідносини з приводу поставки товарів робіт та послуг.
Крім того встановлено КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_36 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні банку, що знаходиться в м. Харкові, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 індивідуальної банківської комірки (сейфу, тощо), всіх розрахункових, депозитних, кредитних, транзитних та інших рахунків в тому числі НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: заяви, анкети, про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки;фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адреси, призначення платежу в електронному виді за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), в тому числі ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) з яких було підключення до «клієнт-банк» та проведення сесії, а також за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам, відкритим КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2023.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1