Справа № 195/1164/23
У Х В А Л А

іменем України

15.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000074 від 01.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.07.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 16.07.2023 року близько 09:30 год., гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення в соціальній мережі " Instagram " про продаж побутової хімії та в переписці в мережі після з'ясування деталей о 19:32 год ОСОБА_4 добровільно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту номер НОМЕР_2 , оплату за товар у сумі 1987 грн. На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 1987 грн.

01.08.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000074.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 стало відомо про те, що 16.07.2023 року близько 09.00 години в соціальній мережі «інстаграм» потерпіла знайшла оголошення про продаж побутової хімії різноманітного асортименту по привабливим цінам, яким займається нібито ФОП ОСОБА_5 (з група 5%) картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , в даного ФОПа було багато відгуків в соціальній мережі про його порядність та про успішне доставлення товару. Цього ж дня потерпіла близько 19.30 години через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела грошові кошти в сумі 1987 гривень за обраний нею товар побутової хімії, який надає ФОТ ОСОБА_6 , на що останній пообіцяв відправити обраний і сплачений потерпілою товар через 3-5 днів через Укрпошту, але пройшло більше ніж 10 днів товар так потерпіла і не отримала, а нібито відправник номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який потерпіла самостійно винайшла в мережі інтернет нібито яким користується ФОП ОСОБА_6 , не відповідав. Потерпіла зрозуміла, щ то шахраї так, як товар не отримала та грошові кошти останній не повернуто.

При вивчені інформації, яка міститься на платіжній інструкції наданій потерпілою ОСОБА_4 , було встановлено, що 16.07.2023 року з карти платника ( ОСОБА_4 ) НОМЕР_5 був здійснений переказ грошових коштів на карту отримувача НОМЕР_2 , сума 1989 грн, платіжне доручення P24AD816.

В ході проведення дізнання дізнавачем було надано доручення 01.09.2023 року працівникам о/у СКП ВП№3 НРУП в порядку ст. 401 КПК України, щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.09.2023 року отримано рапорт о/у СКП ВП№3 НРУП, в якому зазначено, що здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилося можливий у зв`язку із тим, що останній день ухвали випадав на вихідний день, а саме неділю, представник банку повідомив, що в останній день дії ухвали слідчого судді нададуть документацію запитану в ухвалі, та що чекають на працівника поліції 04.09.2023 року за адресою АДРЕСА_2 . Було здійснено виїзд до АДРЕСА_2 , 04.09.2023 року для отриманні інформації від банку, але із-за постійних повітряних тривог, які були довготривалі здійснити тимчасовий доступ не представилося можливим так, як під час повітряної тривоги клієнтів банку та працівників поліції не обслуговують.

18.10.2023 року дізнавачем СД ВП №3 НРУП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складено протокол та опис.

В ході аналізу наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. В ході вивчення інформації руху коштів із вищезазначеної карти власником якої є ОСОБА_6 , встановлено, що останній на власну карту отримав грошові кошти від ОСОБА_4 , 16.07.2023 року о 19.32 годині у сумі 1987 грн., надалі ОСОБА_6 , 16.07.2023 року здійснив переказ отриманих шахрайським шляхом грошових коштів на інший рахунок, а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка отримала грошові кошти на банківські рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, але подано заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_3 а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 та НОМЕР_7 невідомою особою, за період з 16.07.2023 по день надання інформації;

- документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 належного невстановленій особі відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.07.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку належного невстановленій особі НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.07.2023 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.01.2024