У Х В А Л А Справа № 932/9537/23

Іменем України Провадження № 1-кс/932/4028/23

13 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000310, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у якому слідчий прохає накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщеннях № 24/8 та 24/7, а саме:

- ноутбуки: HP 5CD717149; HP 5CD71714BT; Dell 6L8ZFL1; HP 5SD7341P12; Dell- 63DPHC2; HP 5CD731P0B; Dell 69NCL72; HP 5CD71714914; HP 5CD714WTR; Toshiba 5B265424W (без акумуляторної батареї); Asus 15G29N005501; Dell BB5C472; Dell 5HZ6PB62; Lenovo ACLY081014Z; Asus 15G29N005501; Lenovo WB01013597 з прикріпленим до нього холдером сім картки з номером ; MacBook C0266CGHML85; Dell DWXCL72; Dell BD61HC2; HP 5CU7341NO; HP 5CP71714BN; Dell 6JCDHC2; Dell 2F852X1; HP - 5CD7341P0W; Dell 25ZPC12; HP 5CD7341P1N; HP -5CD7341NNM; Dell CVC1P72; Dell - 332HB62.

- мобільні телефони: iPhone сірого кольору, без чохла; iPhone 14 pro, у чохлі чорного кольору марки «Nilkin»; iPhone, у чохлі з написом «Chic Shell Case»; iPhone, у чохлі блакитного кольору; iPhone, у чохлі зеленого кольору; iPhone, без чохла, який має пошкодження задньої кришки; iPhone, 14 pro max, у чохлі з фіолетовими бортами; iPhone, у чохлі білого кольору; Redmi, синього кольору; iPhone, у чохлі з написом «Meow The Cat»; Samsung, синього кольору; Samsung, чорного кольору; Samsung, у прозорому чохлі; iPhone, у прозорому чохлі з написом «Glass Rebel»; Samsung, у чохлі малинового кольору; Samsung, у чохлі чорного кольору; iPhone, у прозорому чохлі; iPhone, у чохлі синього кольору.

- сім-картки мобільних операторів: Лайфселл 17 шт., Водафон 18 шт.;

- чорнові записи.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України працівниками відділу з протидії кримінальним правопорушенням в державному секторі, майновими злочинами та шахрайством УКР ГУНП в Дніпропетровській області було виявлено схему заволодіння грошовими коштами громадян, яка полягала у пропонуванні прийнятті участі в торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами створюється імітація успішних торгів. При цьому, з клієнтами працюють оператори офісу, які націлюють їх на внесення якомога більших внесків. Аргументують це більшою вірогідністю виграшу. Для досягнення цієї мети зловмисники використовують заздалегідь прописану схему психологічного впливу на жертву. Вклавши гроші, потерпілі не мають можливості їх «зняти». В даному випадку вони можуть лише поповнювати рахунки. Система працює таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошей користувачів.

Також іншим видом шахрайських схем було заволодіння особистими даними клієнтів певних банківських установ та доступ в подальшому до рахунків. Телефонувавши громадянам, невстановлені особи представлялись робітником служби безпеки банківської установи та шляхом введення в оману отримували доступ до карток та рахунків, після чого виводили грошові кошти.

В подальшому було встановлено, що групою осіб створено незаконну організацію до складу якої входить приблизно 20 осіб, вказана організація здійснює свою злочинну діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 75 в ЖК «Баку», а саме на 24 поверсі першої секції в приміщенні № 24/8 та 24/7, співробітниками якої під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього онлайн ресурси, здійснюються шахрайські дії.

За результатами обшуку, який було проведено 07.11.2023 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 75, на 24 поверсі першої секції в приміщенні № 24/8 та 24/7, виявлено та вилучено майно, на яке слідчий у клопотанні прохає накласти арешт.

08.11.2023 року слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

В органу досудового розслідування є достатні дані вважати, що вилучені під час обшуку речі, використовувались при заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою збереження речових доказів слідчий звернувся до суду зі вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів, долучених до клопотання вбачається, що слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданої до клопотання копії протоколу обшуку, 07.11.2023 року слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено обшук приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться на 24 поверсі, в ході якого було виявлено та вилучено ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки та чорнові записи, на які слідчий прохає накласти арешт.

Постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 08.11.2023 року, вказані у клопотанні ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки та чорнові записи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000310.

Дослідивши клопотання та додатки до нього вважаю, що слідчим доведено, що майно, на яке слідчий прохає накласти арешт могло бути знаряддям вчинення чи зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000310 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщеннях № 24/8 та 24/7, а саме:

- ноутбуки: HP 5CD717149; HP 5CD71714BT; Dell 6L8ZFL1; HP 5SD7341P12; Dell- 63DPHC2; HP 5CD731P0B; Dell 69NCL72; HP 5CD71714914; HP 5CD714WTR; Toshiba 5B265424W (без акумуляторної батареї); Asus 15G29N005501; Dell BB5C472; Dell 5HZ6PB62; Lenovo ACLY081014Z; Asus 15G29N005501; Lenovo WB01013597 з прикріпленим до нього холдером сім картки з номером ; MacBook C0266CGHML85; Dell DWXCL72; Dell BD61HC2; HP 5CU7341NO; HP 5CP71714BN; Dell 6JCDHC2; Dell 2F852X1; HP - 5CD7341P0W; Dell 25ZPC12; HP 5CD7341P1N; HP -5CD7341NNM; Dell CVC1P72; Dell - 332HB62.

- мобільні телефони: iPhone сірого кольору, без чохла; iPhone 14 pro, у чохлі чорного кольору марки «Nilkin»; iPhone, у чохлі з написом «Chic Shell Case»; iPhone, у чохлі блакитного кольору; iPhone, у чохлі зеленого кольору; iPhone, без чохла, який має пошкодження задньої кришки; iPhone, 14 pro max, у чохлі з фіолетовими бортами; iPhone, у чохлі білого кольору; Redmi, синього кольору; iPhone, у чохлі з написом «Meow The Cat»; Samsung, синього кольору; Samsung, чорного кольору; Samsung, у прозорому чохлі; iPhone, у прозорому чохлі з написом «Glass Rebel»; Samsung, у чохлі малинового кольору; Samsung, у чохлі чорного кольору; iPhone, у прозорому чохлі; iPhone, у чохлі синього кольору.

- сім-картки мобільних операторів: Лайфселл 17 шт., Водафон 18 шт.;

- чорнові записи.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1