УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3507/23

10 листопада 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000207 від 05.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 05.09.2023 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області зі служби «102» надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дров в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 4 650,00 грн, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка потерпілої: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриту на ім`я ОСОБА_5 по банківському рахунку НОМЕР_3 .Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що на початку вересня 2023 року вона перебувала за місцем свого проживання та в мережі Інтернет у соціальній мережі «Facebook» переглядала публікації, де натрапила на публікацію в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (автора публікації я не пам`ятаю) з продажу дров. У вказаній публікації було зазначено абонентський номер телефону для зв`язку: НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який ОСОБА_4 зберегла у себе під назвою «Дрова».

04.09.2023 о 11:59 год ОСОБА_4 зателефонувала з власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «M31S» з абонентським номером телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На телефонний дзвінок відповів чоловік, який спілкувався українською мовою та повідомив, що працює в лісовому господарстві в населеному пункті Михайлівка. Було узгоджено умови, а саме ОСОБА_4 хотіла придбати чотири складометри рубаних дров. Вказаний чоловік повідомив, що вартість вказаних дров буде становити 4 650,00 грн разом із доставкою до обраного ОСОБА_4 місця. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася та вказаний чоловік повідомив, що необхідно перерахувати повну суму за дрова, щоб їх було доставлено. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася та вказаний чоловік надіслав їй СМС-повідомлення, в якому було зазначено ніби-то номер замовлення, сума до оплати, номер банківської картки, на який необхідно було здійснити перерахунок грошових коштів НОМЕР_6 та орієнтовний час доставки.

0 13:54 год 04.09.2023 ОСОБА_4 за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «M31S» з абонентським номером телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та намагалася здійснити переказ власних грошових коштів у сумі 4 650,00 грн з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказ власних грошових коштів у сумі 4 650,00 грн з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_6 , проте не змогла цього зробити.

ОСОБА_4 знову зателефонувала з власного мобільного телефону на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що не може перерахувати грошові кошти. Вказаний чоловік у телефонному режимі повідомив ОСОБА_4 новий номер банківської картки, на яку необхідно було здійснити переказ грошових коштів, а саме НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриту на ім`я ОСОБА_5 по банківському рахунку НОМЕР_3 .

О 13:59 год 04.09.2023 ОСОБА_4 за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «M31S» з абонентським номером телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 4 650,00 грн з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриту на ім`я ОСОБА_5 по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Після цього, ОСОБА_4 знову зателефонувала з власного мобільного телефону на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що здійснила перерахунок необхідної суми. У відповідь на це, вказаний чоловік повідомив, щоб ОСОБА_4 очікувала на доставку.

04.09.2023 о 18:36 год ОСОБА_4 зателефонувала з власного мобільного телефону на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб дізнатися інформацію, щодо доставки, проте ніхто не відповідав, лінія була «зайнята».

05.09.2023 о 09:31 год ОСОБА_4 зателефонувала з власного мобільного телефону на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб дізнатися інформацію, щодо доставки, проте ніхто не відповідав, лінія була «зайнята».

09.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 АТ на ім`я ОСОБА_5 по банківському рахунку

НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти з вказаної банківської картки перераховувалися на банківську картку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_7 , в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 04.09.2023 по дату виконання ухвали;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 04.09.2023 по дату виконання ухвали;інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 04.09.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000207 від 05.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_7 в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 04.09.2023 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 04.09.2023 по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 04.09.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1