Справа № 202/8429/23
Провадження № 1-кс/202/9828/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження №0000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яке подане в рамках кримінального провадження №0000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000181 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2022 року по листопад 2023 року, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у складі організованої групи вчиняли протиправні дії, які полягали у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, незаконне виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпро (справа №202/8429/23, провадження №1-кс/202/9127/2023) від 10.11.2023, 05.12.2023 у період з 08:40 год. до 16:58 год. слідчим слідчої групи проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пляшка ароматизатор вишня арт. 0215 ємність 1 кг 3 шт.; пляшка ароматизатор черешня арт. 0450 ємність 1 кг 3 шт.; пляшка ароматизатор полуниця арт. 0323 ємність 4 кг 1 шт.; пляшка ароматизатор полуниця арт. 17.092 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор банан арт. 0352 ємність 1 кг 4 шт.; ароматизатор кокос арт. 16.334 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор дюшес арт. 16.302 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор журавлина арт. 0473 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор абрикос арт. 17.019 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор апельсин арт. 0259 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор персик арт. 0240 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор ківі арт. 0496 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор аґрус арт. 0877 ємність 1 кг 4 шт.; ароматизатор лимонарт. 0498 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор лимон лаймарт. 1408 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор шампанське арт. 0475 ємність 1 кг 6 шт.; ароматизатор фраголіно арт. 17.085 ємність 1 кг 5 шт.; ароматизатор грейпфрут арт. 0744 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор гранат арт. 0613 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор персик арт. 0240 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор яблуко арт. 0293 ємність 1 кг 5 шт.; ароматизатор чорна смородина арт. 0339 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор чорниця арт. 0092 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор диня арт. 50400504/504 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор малина арт. 0723 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор манго арт. 16.350 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор маракуя арт. 16.404 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор редбул арт. 17.011 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор кола арт. 1006 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор ром арт. 0489 порожній 2 шт.; ароматизатор ром арт. 0329 ємність 3 літри 1 шт.; ароматизатор харчовий квас ємність 9 кг 1 шт.; ароматизатор квас ємність 9 кг 2 шт.; ароматизатор мохіто арт. 0752 ємність 9 кг 1 шт.; ароматизатор лимонад арт. 0615 ємність 9 кг 1 шт.; барвник карамель арт. E150D, ємністю 10 л 1 шт.; барвник карамель арт. E150D, ємністю 5 л 2 шт.; ароматизатор терпеновий арт. 0288 ємність 9 кг 2 шт.; ароматизатор лимонад арт. 0615 ємність 9 кг 1 шт.; порожні пляшки з ароматизаторів: ароматизатор яблуко арт. 0293 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор апельсин арт. 0259 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор імбир арт. 0830 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор фраголіно арт. 17.085 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор журавлина арт. 0473 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 1 шт.; яблучний сік арт. 2009 ємність 10 кг 4 шт.; барвник понсо арт. Е124 1 пакет; барвник сонячний захід арт. Е1110 1 пакет; барвник тартразин арт. Е102 1 пакет; барвник зелене яблуко арт. Е102, Е133 1 пакет; барвник індигокармін арт. Е132 1 пакет; барвник діамантовий синій арт. Е133 2 пакети; барвник хіноліновий жовтий арт. Е104 1 пакет; барвник кармуазин арт. Е122 1 пакет; насос Оптима jet 1003 синього кольору; система фільтрації з чотирма фільтрами Big blue 4; прилад для газифікації з трубками; балони з вуглекислим газом ємністю 18 л 3 шт.; трубки пластикові з двома манометрами; металеві кеги ємністю 50 л заповнені рідиною 37 шт.; металеві кеги ємністю 50 л заповнені рідиною 3 шт.; металеві кеги ємністю 50 л порожні 12 шт.; картонна коробка з підсолоджувачем масою 20 кг; мішок з цукром вагою приблизно 20 кг; ваги кухонні SF-400; ваги кухонні Rainberg; ваги без маркування; лейки 3 шт.; відомості 3 аркуша; дриль ударний Start Pro SID- 1250 червоного кольору; наліпки з написом Мохіто 124 шт.; наліпки з написом Лимонад 16 шт.; наліпки з написом Квас 196 шт.; наліпки з написом Лимонад 320 шт.; цигарки марки Compliment (сині) 440 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 960 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 480 пачок; цигарки марки Lifa (червоні) 500 пачок; цигарки марки Lifa (зелені) 450 пачок; цигарки марки Lifa (сині) 420 пачок; цигарки марки Compliment (червоні) 270 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 450 пачок; цигарки марки Isent 330 пачок; цигарки марки Mustang (сині) 380 пачок; цигарки марки Compliment (жовті) 390 пачок цигарки марки Marvel Menthol 300 пачок; цигарки марки Dandy White 340 пачок; цигарки марки Lifa (сині) 280 пачок; цигарки марки Lifa (червоні) 290 пачок; цигарки марки Mustang (червоні) 290 пачок; цигарки марки Smoke Club (сині) 260 пачок; цигарки марки Basio White 210 пачок; цигарки марки Basio Red 250 пачок; цигарки марки Marble 340 пачок; цигарки марки JM black 300 пачок; цигарки марки Compliment Amber 380 пачок; цигарки марки Compliment Violet 400 пачок; цигарки марки Marvel Blue 310 пачок; цигарки марки Compliment Blue 300 пачок; цигарки марки Regina Blue 380 пачок; цигарки марки Marvel Blue 260 пачок; цигарки марки Jin Ling 250 пачок; цигарки марки Marvel Red 260 пачок; цигарки марки Regina Red 360 пачок; цигарки марки Compliment Blue 480 пачок; цигарки марки Winston Blue 500 пачок; цигарки марки Winston Demi 500 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки Kent 500 пачок; цигарки марки Brut Black 300 пачок; цигарки марки Compliment Violet 200 пачок; цигарки марки Monte Carlo Blue 230 пачок; цигарки марки Прима 680 пачок; цигарки марки Man 288 пачок; цигарки марки Bond 500 пачок; цигарки марки Merilyn Pink 550 пачок; цигарки марки Merilyn Pink 200 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки TT 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 350 пачок; цигарки марки Lifa Red 500 пачок; цигарки марки Compliment 470 пачок; цигарки марки TT 416 пачок; цигарки марки Urta 500 пачок; цигарки марки Marshal 460 пачок; цигарки марки Astru 725 пачок; цигарки марки Sobranie 304 пачок; цигарки марки Ritm 680 пачок; цигарки марки Ecotina 2500 цигарок; цигарки марки Ecotina 70000 цигарок; цигарки марки Smoke Club 240 пачок; цигарки марки Palermo 400 пачок; цигарки марки Compliment 184 пачки; цигарки марки Marlboro 380 пачок; цигарки марки Sobranie 160 пачок; цигарки марки Winston 170 пачок; цигарки марки Bond Red 130 пачок; цигарки марки JM Blue 680 пачок; цигарки марки Dandy Black 180 пачок; цигарки марки Brut White 150 пачок; цигарки марки Urta 120 пачок; цигарки марки Marshal 140 пачок; цигарки марки JM Blue 225 пачок; цигарки марки Kent 129 пачок; цигарки марки Winston 250 пачок; цигарки марки Marlboro Slim 406 пачок; цигарки марки Lucky Strike 72 пачки; цигарки марки Winston Red 80 пачок; цигарки марки Winston 130 пачок; цигарки марки Winston 128 пачок; цигарки марки Kent 42 пачки; цигарки марки Chesterfield 55 пачок; цигарки марки Camel 369 пачок; цигарки марки Marlboro 110 пачок; цигарки марки Mustang 346 пачок; цигарки марки Winston (синій) 461 пачка; цигарки марки JM 400 пачок; цигарки марки Marvel 240 пачок; цигарки марки Sobranie 20 пачок; цигарки марки Mustang 133 пачки; цигарки марки Sobranie 617 пачок; цигарки марки Man 212 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки LD 620 пачок; цигарки марки JM 301 пачка; цигарки марки JM 234 пачки; цигарки марки Marlboro 800 пачок; цигарки марки Kent 313 пачок; цигарки марки Marlboro 280 пачок; цигарки марки Man 260 пачок; цигарки марки Sobranie 278 пачок; цигарки марки Marlboro 710 пачок; цигарки марки Rothmans 140 пачок; цигарки марки Dandy 85 пачок; цигарки марки Dandy 233 пачки; цигарки марки Lucky Strike 264 пачки; цигарки марки Marlboro 420 пачок; цигарки марки Winston Slims 174 пачки; цигарки марки Kent 68 пачок; цигарки марки Dandy 30 пачок; цигарки марки Rothmans 20 пачок; цигарки марки Smoke Club 48 пачок; цигарки марки Mustang 10 пачок; цигарки марки LD 10 пачок; цигарки марки Lifa 10 пачок; цигарки марки Rothmans 122 пачки; цигарки марки Kent 40 пачок; цигарки марки Marlboro 33 пачки; цигарки марки LM 50 пачок; цигарки марки Dandy 360 пачок; цигарки марки Lif Basto 169 пачок; жорсткий диск WD s/n: WX71DC8PTUHX; жорсткий диск WD s/n: WX41D97DSP40; металеві кеги, заповнені рідиною, яка має запах спирту 158 шт.; металеві кеги, порожні 35 шт.; чорнові записи щодо здійснення торгівлі цигарками та спиртними напоями; папка зеленого кольору з документами щодо зайняття господарською діяльністю ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 маг. Поляна, та ТОВ Пивной Двор та інші; папка червоного кольору з документами; папка жовтого кольору з економічними документами щодо зайняття господарською діяльністю; папка зеленого кольору з документами відносно ТОВ та ФОП; папка зеленого кольору з документами відносно вищевказаних ТОВ та ФОП; блокнот білого кольору з чорновими записами; мобільний телефон Nokia (вимкнений); документи ФОП ОСОБА_14 ; системний блок з паролем.

05.12.2023 слідчимвинесено постанову про визнання вказаних речей в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Підставою для застосування арешту слідчий та прокурор у клопотанні та у доповненні до клопотання зазначають ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме п. 1 з метою збереження речових доказів, п. 2 з метою забезпечення спеціальної конфіскації та п. 3 - конфіскації майна.

З метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збереження майна, унеможливлювання його приховання, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання тощо виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту майна, яке може запобігти непоправним наслідкам в ході досудового розслідування. Незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_15 заперечувала щодо задоволення клопотання. Зазначала, що слідчий в клопотанні формально зазначав, що вилучені речі є речовими доказами, доказів, що вилучене майно є незаконно виготовленим, а отже має ознаки речових доказів, органом досудового розслідування не надано і в клопотанні не зазначено. Наголошувала, що вилучене майно не конкретизовано, не зазначено, які товари з акцизними марками, які без акцизних марок. Та вважає, що клопотання сторони обвинувачення не відповідає вимогам КПК та підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, а саме для визначення обсягу вилучених в ході обшуку акцизних тютюнових та алкогольних виробів, які відповідають вимогам закону. Також не конкретизовано який саме блокнот було вилучено під час проведення обшуку, та у кого він був вилучений.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_16 просив відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 10 листопада 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку промислової бази за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: речі та документи щодо незаконної реалізації підакцизних товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів через мережу торгівельних точок розташованих на території м. Нікополь, м. Покров та м. Марганець Дніпропетровської області, чорнових записів з відомостями про джерела закупівлі сировини для подальшого виготовлення сфальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання, розподілення між торгівельними точками, замовлення, звіти про реалізовану продукцію; обладнання для виготовлення, зберігання та транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв, спиртовмісні суміші та інші речовини, за допомогою яких відбувається виготовлення сфальсифікованої алкогольної продукції, чорнові записи та нотатки з відомостями про незаконне виготовлення, транспортування, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення лікеро-горілчаних, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, носіїв інформації, мобільних телефонів, що були засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, на яких містяться дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

05.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пляшка ароматизатор вишня арт. 0215 ємність 1 кг 3 шт.; пляшка ароматизатор черешня арт. 0450 ємність 1 кг 3 шт.; пляшка ароматизатор полуниця арт. 0323 ємність 4 кг 1 шт.; пляшка ароматизатор полуниця арт. 17.092 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор банан арт. 0352 ємність 1 кг 4 шт.; ароматизатор кокос арт. 16.334 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор дюшес арт. 16.302 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор журавлина арт. 0473 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор абрикос арт. 17.019 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор апельсин арт. 0259 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор персик арт. 0240 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор ківі арт. 0496 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор аґрус арт. 0877 ємність 1 кг 4 шт.; ароматизатор лимонарт. 0498 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор лимон лаймарт. 1408 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор шампанське арт. 0475 ємність 1 кг 6 шт.; ароматизатор фраголіно арт. 17.085 ємність 1 кг 5 шт.; ароматизатор грейпфрут арт. 0744 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор гранат арт. 0613 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор персик арт. 0240 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор яблуко арт. 0293 ємність 1 кг 5 шт.; ароматизатор чорна смородина арт. 0339 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор чорниця арт. 0092 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор диня арт. 50400504/504 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор малина арт. 0723 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор манго арт. 16.350 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор маракуя арт. 16.404 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор редбул арт. 17.011 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор кола арт. 1006 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор ром арт. 0489 порожній 2 шт.; ароматизатор ром арт. 0329 ємність 3 літри 1 шт.; ароматизатор харчовий квас ємність 9 кг 1 шт.; ароматизатор квас ємність 9 кг 2 шт.; ароматизатор мохіто арт. 0752 ємність 9 кг 1 шт.; ароматизатор лимонад арт. 0615 ємність 9 кг 1 шт.; барвник карамель арт. E150D, ємністю 10 л 1 шт.; барвник карамель арт. E150D, ємністю 5 л 2 шт.; ароматизатор терпеновий арт. 0288 ємність 9 кг 2 шт.; ароматизатор лимонад арт. 0615 ємність 9 кг 1 шт.; порожні пляшки з ароматизаторів: ароматизатор яблуко арт. 0293 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор апельсин арт. 0259 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор імбир арт. 0830 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор фраголіно арт. 17.085 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор журавлина арт. 0473 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 1 шт.; яблучний сік арт. 2009 ємність 10 кг 4 шт.; барвник понсо арт. Е124 1 пакет; барвник сонячний захід арт. Е1110 1 пакет; барвник тартразин арт. Е102 1 пакет; барвник зелене яблуко арт. Е102, Е133 1 пакет; барвник індигокармін арт. Е132 1 пакет; барвник діамантовий синій арт. Е133 2 пакети; барвник хіноліновий жовтий арт. Е104 1 пакет; барвник кармуазин арт. Е122 1 пакет; насос Оптима jet 1003 синього кольору; система фільтрації з чотирма фільтрами Big blue 4; прилад для газифікації з трубками; балони з вуглекислим газом ємністю 18 л 3 шт.; трубки пластикові з двома манометрами; металеві кеги ємністю 50 л заповнені рідиною 37 шт.; металеві кеги ємністю 50 л заповнені рідиною 3 шт.; металеві кеги ємністю 50 л порожні 12 шт.; картонна коробка з підсолоджувачем масою 20 кг; мішок з цукром вагою приблизно 20 кг; ваги кухонні SF-400; ваги кухонні Rainberg; ваги без маркування; лейки 3 шт.; відомості 3 аркуша; дриль ударний Start Pro SID- 1250 червоного кольору; наліпки з написом Мохіто 124 шт.; наліпки з написом Лимонад 16 шт.; наліпки з написом Квас 196 шт.; наліпки з написом Лимонад 320 шт.; цигарки марки Compliment (сині) 440 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 960 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 480 пачок; цигарки марки Lifa (червоні) 500 пачок; цигарки марки Lifa (зелені) 450 пачок; цигарки марки Lifa (сині) 420 пачок; цигарки марки Compliment (червоні) 270 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 450 пачок; цигарки марки Isent 330 пачок; цигарки марки Mustang (сині) 380 пачок; цигарки марки Compliment (жовті) 390 пачок цигарки марки Marvel Menthol 300 пачок; цигарки марки Dandy White 340 пачок; цигарки марки Lifa (сині) 280 пачок; цигарки марки Lifa (червоні) 290 пачок; цигарки марки Mustang (червоні) 290 пачок; цигарки марки Smoke Club (сині) 260 пачок; цигарки марки Basio White 210 пачок; цигарки марки Basio Red 250 пачок; цигарки марки Marble 340 пачок; цигарки марки JM black 300 пачок; цигарки марки Compliment Amber 380 пачок; цигарки марки Compliment Violet 400 пачок; цигарки марки Marvel Blue 310 пачок; цигарки марки Compliment Blue 300 пачок; цигарки марки Regina Blue 380 пачок; цигарки марки Marvel Blue 260 пачок; цигарки марки Jin Ling 250 пачок; цигарки марки Marvel Red 260 пачок; цигарки марки Regina Red 360 пачок; цигарки марки Compliment Blue 480 пачок; цигарки марки Winston Blue 500 пачок; цигарки марки Winston Demi 500 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки Kent 500 пачок; цигарки марки Brut Black 300 пачок; цигарки марки Compliment Violet 200 пачок; цигарки марки Monte Carlo Blue 230 пачок; цигарки марки Прима 680 пачок; цигарки марки Man 288 пачок; цигарки марки Bond 500 пачок; цигарки марки Merilyn Pink 550 пачок; цигарки марки Merilyn Pink 200 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки TT 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 350 пачок; цигарки марки Lifa Red 500 пачок; цигарки марки Compliment 470 пачок; цигарки марки TT 416 пачок; цигарки марки Urta 500 пачок; цигарки марки Marshal 460 пачок; цигарки марки Astru 725 пачок; цигарки марки Sobranie 304 пачок; цигарки марки Ritm 680 пачок; цигарки марки Ecotina 2500 цигарок; цигарки марки Ecotina 70000 цигарок; цигарки марки Smoke Club 240 пачок; цигарки марки Palermo 400 пачок; цигарки марки Compliment 184 пачки; цигарки марки Marlboro 380 пачок; цигарки марки Sobranie 160 пачок; цигарки марки Winston 170 пачок; цигарки марки Bond Red 130 пачок; цигарки марки JM Blue 680 пачок; цигарки марки Dandy Black 180 пачок; цигарки марки Brut White 150 пачок; цигарки марки Urta 120 пачок; цигарки марки Marshal 140 пачок; цигарки марки JM Blue 225 пачок; цигарки марки Kent 129 пачок; цигарки марки Winston 250 пачок; цигарки марки Marlboro Slim 406 пачок; цигарки марки Lucky Strike 72 пачки; цигарки марки Winston Red 80 пачок; цигарки марки Winston 130 пачок; цигарки марки Winston 128 пачок; цигарки марки Kent 42 пачки; цигарки марки Chesterfield 55 пачок; цигарки марки Camel 369 пачок; цигарки марки Marlboro 110 пачок; цигарки марки Mustang 346 пачок; цигарки марки Winston (синій) 461 пачка; цигарки марки JM 400 пачок; цигарки марки Marvel 240 пачок; цигарки марки Sobranie 20 пачок; цигарки марки Mustang 133 пачки; цигарки марки Sobranie 617 пачок; цигарки марки Man 212 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки LD 620 пачок; цигарки марки JM 301 пачка; цигарки марки JM 234 пачки; цигарки марки Marlboro 800 пачок; цигарки марки Kent 313 пачок; цигарки марки Marlboro 280 пачок; цигарки марки Man 260 пачок; цигарки марки Sobranie 278 пачок; цигарки марки Marlboro 710 пачок; цигарки марки Rothmans 140 пачок; цигарки марки Dandy 85 пачок; цигарки марки Dandy 233 пачки; цигарки марки Lucky Strike 264 пачки; цигарки марки Marlboro 420 пачок; цигарки марки Winston Slims 174 пачки; цигарки марки Kent 68 пачок; цигарки марки Dandy 30 пачок; цигарки марки Rothmans 20 пачок; цигарки марки Smoke Club 48 пачок; цигарки марки Mustang 10 пачок; цигарки марки LD 10 пачок; цигарки марки Lifa 10 пачок; цигарки марки Rothmans 122 пачки; цигарки марки Kent 40 пачок; цигарки марки Marlboro 33 пачки; цигарки марки LM 50 пачок; цигарки марки Dandy 360 пачок; цигарки марки Lif Basto 169 пачок; жорсткий диск WD s/n: WX71DC8PTUHX; жорсткий диск WD s/n: WX41D97DSP40; металеві кеги, заповнені рідиною, яка має запах спирту 158 шт.; металеві кеги, порожні 35 шт.; чорнові записи щодо здійснення торгівлі цигарками та спиртними напоями; папка зеленого кольору з документами щодо зайняття господарською діяльністю ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 маг. Поляна, та ТОВ Пивной Двор та інші; папка червоного кольору з документами; папка жовтого кольору з економічними документами щодо зайняття господарською діяльністю; папка зеленого кольору з документами відносно ТОВ та ФОП; папка зеленого кольору з документами відносно вищевказаних ТОВ та ФОП; блокнот білого кольору з чорновими записами; мобільний телефон Nokia (вимкнений); документи ФОП ОСОБА_14 ; системний блок з паролем.

05.12.2023 слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, а саме в незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене організованою групою, незаконному виготовленні, зберіганні, збуті та транспортуванні з метою збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, вчинене організованою групою.

Санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає накладання штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Санкція ч. 3 ст. 204 КК України передбачає позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (визначено ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, вважає, що стороною обвинувачення доведена необхідність накладання арешту на вилучені речі, з метою збереження речових доказів на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, розумність та співрозмірність обмеження права власності, на думку слідчого судді, відповідає завданням цього кримінального провадження, ураховуючи його стадію, інкриміновані кримінальні правопорушення, а тому слідчий суддя вважає виправданим саме такий ступінь втручання у з метою виконання завдань кримінального провадження. Незастосування цього заходу може зумовити труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення істини у справі, а у разі ненакладання арешту таке майно, воно може бути приховане, пошкоджене чи знищене.

Щодо доводів сторони захисту адвоката ОСОБА_15 про невідповідність клопотання про арешт вимогам КПК слідчий суддя вважає такими, що не заслуговують на увагу. Зокрема, згідно протоколу обшуку від 05.12.2023 в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 під час проведення зазначеної слідчої дії були присутні поняті, та клопотання слідчого про арешт майна містить вказівку про власника та користувача вилученого майна. Протокол обшуку підписаний понятими, зауважень від яких не надходило. Також в постанові про визнання речовими доказами міститься вказівка про те, що вилучені цигарки без марок акцизного збору.

Отже, клопотання слідчого, погоджене з прокурором підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження №0000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 05.12.2023 було виявлено та вилучено під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Кооперативна, буд. 24-А, а саме: пляшка ароматизатор вишня арт. 0215 ємність 1 кг 3 шт.; пляшка ароматизатор черешня арт. 0450 ємність 1 кг 3 шт.; пляшка ароматизатор полуниця арт. 0323 ємність 4 кг 1 шт.; пляшка ароматизатор полуниця арт. 17.092 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор банан арт. 0352 ємність 1 кг 4 шт.; ароматизатор кокос арт. 16.334 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор дюшес арт. 16.302 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор журавлина арт. 0473 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор абрикос арт. 17.019 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор апельсин арт. 0259 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор персик арт. 0240 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор ківі арт. 0496 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор аґрус арт. 0877 ємність 1 кг 4 шт.; ароматизатор лимонарт. 0498 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор лимон лаймарт. 1408 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор шампанське арт. 0475 ємність 1 кг 6 шт.; ароматизатор фраголіно арт. 17.085 ємність 1 кг 5 шт.; ароматизатор грейпфрут арт. 0744 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор гранат арт. 0613 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор персик арт. 0240 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор яблуко арт. 0293 ємність 1 кг 5 шт.; ароматизатор чорна смородина арт. 0339 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор чорниця арт. 0092 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор диня арт. 50400504/504 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор малина арт. 0723 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор манго арт. 16.350 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор маракуя арт. 16.404 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор редбул арт. 17.011 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор кола арт. 1006 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор ром арт. 0489 порожній 2 шт.; ароматизатор ром арт. 0329 ємність 3 літри 1 шт.; ароматизатор харчовий квас ємність 9 кг 1 шт.; ароматизатор квас ємність 9 кг 2 шт.; ароматизатор мохіто арт. 0752 ємність 9 кг 1 шт.; ароматизатор лимонад арт. 0615 ємність 9 кг 1 шт.; барвник карамель арт. E150D, ємністю 10 л 1 шт.; барвник карамель арт. E150D, ємністю 5 л 2 шт.; ароматизатор терпеновий арт. 0288 ємність 9 кг 2 шт.; ароматизатор лимонад арт. 0615 ємність 9 кг 1 шт.; порожні пляшки з ароматизаторів: ароматизатор яблуко арт. 0293 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор апельсин арт. 0259 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор імбир арт. 0830 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор фраголіно арт. 17.085 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор журавлина арт. 0473 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 1 шт.; яблучний сік арт. 2009 ємність 10 кг 4 шт.; барвник понсо арт. Е124 1 пакет; барвник сонячний захід арт. Е1110 1 пакет; барвник тартразин арт. Е102 1 пакет; барвник зелене яблуко арт. Е102, Е133 1 пакет; барвник індигокармін арт. Е132 1 пакет; барвник діамантовий синій арт. Е133 2 пакети; барвник хіноліновий жовтий арт. Е104 1 пакет; барвник кармуазин арт. Е122 1 пакет; насос Оптима jet 1003 синього кольору; система фільтрації з чотирма фільтрами Big blue 4; прилад для газифікації з трубками; балони з вуглекислим газом ємністю 18 л 3 шт.; трубки пластикові з двома манометрами; металеві кеги ємністю 50 л заповнені рідиною 37 шт.; металеві кеги ємністю 50 л заповнені рідиною 3 шт.; металеві кеги ємністю 50 л порожні 12 шт.; картонна коробка з підсолоджувачем масою 20 кг; мішок з цукром вагою приблизно 20 кг; ваги кухонні SF-400; ваги кухонні Rainberg; ваги без маркування; лейки 3 шт.; відомості 3 аркуша; дриль ударний Start Pro SID- 1250 червоного кольору; наліпки з написом Мохіто 124 шт.; наліпки з написом Лимонад 16 шт.; наліпки з написом Квас 196 шт.; наліпки з написом Лимонад 320 шт.; цигарки марки Compliment (сині) 440 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 960 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 480 пачок; цигарки марки Lifa (червоні) 500 пачок; цигарки марки Lifa (зелені) 450 пачок; цигарки марки Lifa (сині) 420 пачок; цигарки марки Compliment (червоні) 270 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 450 пачок; цигарки марки Isent 330 пачок; цигарки марки Mustang (сині) 380 пачок; цигарки марки Compliment (жовті) 390 пачок цигарки марки Marvel Menthol 300 пачок; цигарки марки Dandy White 340 пачок; цигарки марки Lifa (сині) 280 пачок; цигарки марки Lifa (червоні) 290 пачок; цигарки марки Mustang (червоні) 290 пачок; цигарки марки Smoke Club (сині) 260 пачок; цигарки марки Basio White 210 пачок; цигарки марки Basio Red 250 пачок; цигарки марки Marble 340 пачок; цигарки марки JM black 300 пачок; цигарки марки Compliment Amber 380 пачок; цигарки марки Compliment Violet 400 пачок; цигарки марки Marvel Blue 310 пачок; цигарки марки Compliment Blue 300 пачок; цигарки марки Regina Blue 380 пачок; цигарки марки Marvel Blue 260 пачок; цигарки марки Jin Ling 250 пачок; цигарки марки Marvel Red 260 пачок; цигарки марки Regina Red 360 пачок; цигарки марки Compliment Blue 480 пачок; цигарки марки Winston Blue 500 пачок; цигарки марки Winston Demi 500 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки Kent 500 пачок; цигарки марки Brut Black 300 пачок; цигарки марки Compliment Violet 200 пачок; цигарки марки Monte Carlo Blue 230 пачок; цигарки марки Прима 680 пачок; цигарки марки Man 288 пачок; цигарки марки Bond 500 пачок; цигарки марки Merilyn Pink 550 пачок; цигарки марки Merilyn Pink 200 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки TT 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 350 пачок; цигарки марки Lifa Red 500 пачок; цигарки марки Compliment 470 пачок; цигарки марки TT 416 пачок; цигарки марки Urta 500 пачок; цигарки марки Marshal 460 пачок; цигарки марки Astru 725 пачок; цигарки марки Sobranie 304 пачок; цигарки марки Ritm 680 пачок; цигарки марки Ecotina 2500 цигарок; цигарки марки Ecotina 70000 цигарок; цигарки марки Smoke Club 240 пачок; цигарки марки Palermo 400 пачок; цигарки марки Compliment 184 пачки; цигарки марки Marlboro 380 пачок; цигарки марки Sobranie 160 пачок; цигарки марки Winston 170 пачок; цигарки марки Bond Red 130 пачок; цигарки марки JM Blue 680 пачок; цигарки марки Dandy Black 180 пачок; цигарки марки Brut White 150 пачок; цигарки марки Urta 120 пачок; цигарки марки Marshal 140 пачок; цигарки марки JM Blue 225 пачок; цигарки марки Kent 129 пачок; цигарки марки Winston 250 пачок; цигарки марки Marlboro Slim 406 пачок; цигарки марки Lucky Strike 72 пачки; цигарки марки Winston Red 80 пачок; цигарки марки Winston 130 пачок; цигарки марки Winston 128 пачок; цигарки марки Kent 42 пачки; цигарки марки Chesterfield 55 пачок; цигарки марки Camel 369 пачок; цигарки марки Marlboro 110 пачок; цигарки марки Mustang 346 пачок; цигарки марки Winston (синій) 461 пачка; цигарки марки JM 400 пачок; цигарки марки Marvel 240 пачок; цигарки марки Sobranie 20 пачок; цигарки марки Mustang 133 пачки; цигарки марки Sobranie 617 пачок; цигарки марки Man 212 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки LD 620 пачок; цигарки марки JM 301 пачка; цигарки марки JM 234 пачки; цигарки марки Marlboro 800 пачок; цигарки марки Kent 313 пачок; цигарки марки Marlboro 280 пачок; цигарки марки Man 260 пачок; цигарки марки Sobranie 278 пачок; цигарки марки Marlboro 710 пачок; цигарки марки Rothmans 140 пачок; цигарки марки Dandy 85 пачок; цигарки марки Dandy 233 пачки; цигарки марки Lucky Strike 264 пачки; цигарки марки Marlboro 420 пачок; цигарки марки Winston Slims 174 пачки; цигарки марки Kent 68 пачок; цигарки марки Dandy 30 пачок; цигарки марки Rothmans 20 пачок; цигарки марки Smoke Club 48 пачок; цигарки марки Mustang 10 пачок; цигарки марки LD 10 пачок; цигарки марки Lifa 10 пачок; цигарки марки Rothmans 122 пачки; цигарки марки Kent 40 пачок; цигарки марки Marlboro 33 пачки; цигарки марки LM 50 пачок; цигарки марки Dandy 360 пачок; цигарки марки Lif Basto 169 пачок; жорсткий диск WD s/n: WX71DC8PTUHX; жорсткий диск WD s/n: WX41D97DSP40; металеві кеги, заповнені рідиною, яка має запах спирту 158 шт.; металеві кеги, порожні 35 шт.; чорнові записи щодо здійснення торгівлі цигарками та спиртними напоями; папка зеленого кольору з документами щодо зайняття господарською діяльністю ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 маг. Поляна, та ТОВ Пивной Двор та інші; папка червоного кольору з документами; папка жовтого кольору з економічними документами щодо зайняття господарською діяльністю; папка зеленого кольору з документами відносно ТОВ та ФОП; папка зеленого кольору з документами відносно вищевказаних ТОВ та ФОП; блокнот білого кольору з чорновими записами; мобільний телефон Nokia (вимкнений); документи ФОП ОСОБА_14 ; системний блок з паролем.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1