Справа № 591/9040/23
Провадження № 1-кс/591/4266/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000208 від 17.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Суми, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за№ 0000208 від 17.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Суми, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , які містять наступні відомості:

- рух грошових коштів з 01.01.2023 по момент винесення ухвали по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам з 01.01.2023 по момент винесення ухвали з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення оригіналів документів, надати будь-якому слідчому з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_8 .

Встановити строк дії ухвали до 10 січня 2024 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1