Провадження № 1-кс/638/3090/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова у кримінальному провадженні №0000172 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000172 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2023 надійшло повідомлення до ВП №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області про те що, 17.08.2023 близько 16:10 год. до ОСОБА_4 жительки АДРЕСА_1 на її мобільний пристрій в якому на момент виклику знаходилася СІМ-карта НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представилася працівником служби безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході розмови невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 під надуманим приводом дізналася інформацію, яка становила комерційну таємницю після чого із банківського рахунку емітованого до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у 47157 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне, що 17.08.2023 року вона перебувала за місцем проживання в АДРЕСА_1 . Цього ж дня близько 16:10 год. на мобільний пристрій, який належить ОСОБА_4 марки «HUAWEI», cepії «Y6» моделі «MRD-LXI» (IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ), в якому на момент виклику знаходилася СІМ карта, мобільного оператора зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_7 . У слухавці особа зверталася чоловічим голосом та повідомила, що являється представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала, що із банківського рахунку емітованого до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 стороння особа намагається вчинити дві покупки в магазині на суму 500 гривень та запитав чи ОСОБА_4 їх погоджує. ОСОБА_4 вказала, що покупки не здійснює і намагалася припинити розмову усвідомлюючи, що із ОСОБА_4 може спілкуватися шахрай. Однак даний чоловік сказав, щоб ОСОБА_4 не хвилювалася і їй зателефонує його безпосередній керівник, який розповість мені про деталі даної ситуації. Після чого на телефон ОСОБА_4 зателефонували із номера НОМЕР_2 (який мав місце 17.08.2023 о 16:34 год.) невідома особа також почала розмову із ОСОБА_4 , однак по голосу він був іншим ніж попередній. Він представився керівником одного із відділів служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він розповів, що у ОСОБА_4 наявний банківський рахунок № НОМЕР_4 , вказав точну суму коштів, яка на той час була наявна на даній картці, також розповів ОСОБА_4 про інші банківські картки емітовані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якими ОСОБА_4 користуються і теж розповів про їх баланс. ОСОБА_4 звірила надані ним дані пересвідчилася, що вказана ним інформація с вірною.

В ході подальшої розмови даний «керівник» запропонував ОСОБА_4 , разом відстежити шахрая, оскільки він кошти намагається перенаправити на реквізити одного із російських рахунків. Для цього він буде додатково контактувати із кіберполіцією, але ОСОБА_4 потрібно назвати код, який прийде на її фінансовий номер ( НОМЕР_1 ), щоб в нього був повний доступ до картки і він міг обгрунтовано із працівниками поліції говорити но даному факту. За деякий час ОСОБА_4 на телефон надійшло СМС-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із значенням « НОМЕР_8 ». Цей код ОСОБА_4 йому повідомила. 3 цього часу на її пристрій почали приходити сповіщення про списання коштів. ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства і зателефонувала в поліцію.

18.08.2023 перед тим як піти до поліції ОСОБА_4 прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується в м. Галич. Там вона взяла рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з чого мені стало відомо, про списання коштів для поповнення мобільних номерів телефону НОМЕР_9 та НОМЕР_10 на суми по 62 грн. Зняття коштів через касу АТБ маркету, який розташовується в м. Харків на суму 2017,3 грн та 5015,9 грн. Зняття коштів через банкомати, які розташовані в м. Харків на загальну суму 40000 грн. Дані правочини ОСОБА_4 не вчиняла. Банківська картка, яка належить ОСОБА_4 у момент вчинення трансакцій знаходилася з нею.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_13 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 17.08.2023 року та до 23:59 год. 18.08.2023 року;

- інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_13 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 17.08.2023 року та до 23:59 год. 18.08.2023 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку: НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 17.08.2023 року та до 23:59 год. 18.08.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_13 період з 00:00 год. 17.08.2023 року та до 23:59 год. 18.08.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 17.08.2023 року та до 23:59 год. 18.08.2023 року;

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_13 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 17.08.2023 року та до 23:59 год. 18.08.2023 року;

- інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_13 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 17.08.2023 року та до 23:59 год. 18.08.2023 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку: НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 17.08.2023 року та до 23:59 год. 18.08.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_13 період з 00:00 год. 17.08.2023 року та до 23:59 год. 18.08.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 17.08.2023 року та до 23:59 год. 18.08.2023 року.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: