Справа № 473/5404/23
Номер провадження 1-кс/473/1137/2023
УХВАЛА

Іменем України

"09" жовтня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні №0001680 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001680 за ч.ч.2, 3 ст.190 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що 23.01.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали кримінального провадження з Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області №00001680 від 08.10.2022 за ч.3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

В клопотанні зазначено, що 08.10.2022 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом вчинення шахрайських дій в мережі Інтернет на сайті «ОLХ», що мало місце 08.10.2022. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.10.2023 її донька ОСОБА_6 та її чоловік ОСОБА_7 знайшли оголошення в мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» про продаж мотоцикла марки «Вайпер». Після чого вони зателефонували на номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . У ході розмови невідомий чоловік, представившись ОСОБА_8 , повідомив, що знаходиться за кордоном та терміново хоче продати транспортний засіб. Донька потерпілої ОСОБА_9 домовилась з невідомим чоловіком про вартість мотоцикла, що склала 5000 грн. (+200 грн. комісія банку) та потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після перерахування коштів невідомий чоловік у застосунку «Vіbег» з номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 надіслав фотозображення накладної та мотоциклу.

10.08.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали кримінального провадження з ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області №0000082 від 05.11.2022 за ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_10 , оскільки 05.11.2022 до канцелярії відділення поліції №7 Кам`янського РУП за вх.№3705 було отримано матеріали за заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 за фактом вчинення шахрайських дій в мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» стосовно заявника, що мало місце 24.10.2022, чим спричинено матеріальний збиток в сумі 8600 грн. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 , пояснив, що 22.10.2022 знайшов в Інтернеті оголошення на торгівельній площадці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж бензинового генератора ціною 8000 грн., а також в подальшому зателефонував за номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . В ході телефонної розмови з продавцем, домовившись щодо купівлі вказаного генератора, продавець попросив передоплату в сумі 800 грн. та «ОLХ» доставку вартістю 600 грн., які у подальшому ОСОБА_10 перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 . Після переказу грошових коштів зв`язок з продавцем був втрачений, замовлений товар не надійшов. Крім, того в подальшому потерпілому надійшов дзвінок 25.10.2022 з номера телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 від невідомого чоловіка, який представився продавцем бензинового генератора та повідомив, що змінив номер телефону та зауважив, що додатково потрібно сплатити грошові кошти в сумі 8000 грн. для отримання вищевказаного товару, при цьому надав номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 від приводом доставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що ОСОБА_10 відмовився.

10.08.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали кримінального провадження з Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області №0000016 від 01.02.2023 за ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_12 01.02.2023 до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за фактом вчинення шахрайських дій в мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» стосовно заявниці, що мало місце 14.11.2022, чим спричинено матеріальний збиток в сумі 12 645 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , повідомила, що 14.11.2022, користуючись мережею «Інтернет» на сайті «ОLХ», знайшла оголошення про продаж генератора потужністю 3 кВт, вартістю 7000 грн. Зателефонувавши на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , заявниця обговорила деталі купівлі-продажу товару з особою, яка представилась як « ОСОБА_13 ». Після домовленості ОСОБА_12 14.11.2022 о 14:28 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 в якості оплати за доставку, які будуть повернуті через «ОLХ-доставку». Цього ж дня, о 16:25 год. потерпіла здійснила наступний переказ коштів сумі 1500 грн. на вищезазначену банківську картку в якості задатку. 15.11.2023 близько 10:00 год. до ОСОБА_12 зателефонував «продавець» та повідомив, що йому грошові кошти не надійшли та необхідно здійснити повну оплату за товар, а грошові кошти, які були надіслані попередньо, будуть повернуті через «ОLХ-доставку». Після чого потерпіла 15.11.2022 о 10:08 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 5628 грн. та о 16:25 год. 3517 грн. Після переказу коштів «продавець» на зв`язок не виходить. Крім того, невстановлена особа телефонувала з номерів мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

10.08.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали кримінального провадження з відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області № 10000181 від 02.06.2023 за ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_14 30.05.2023 до відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із заявою звернулася ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , за фактом вчинення шахрайських дій в мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» стосовно заявниці, що мало місце 29.05.2023, чим спричинено матеріальний збиток в сумі 23 176 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , повідомила, що 29.05.2023 близько 19:00 год., при перегляді мобільного додатку «ОLХ», знайшла оголошення про продаж мотоциклу. Зв`язавшись із продавцем за номером телефону НОМЕР_11 , вона домовилась про купівлю мотоцикла та оплату доставки з Полтавської області. У застосунку «Viber» на номер телефона ОСОБА_14 надійшло смс-повідомлення про здійснення «OLX-доставки», після чого вона перерахувала перший платіж у сумі 1596 гривень, другий платіж - 9596 гривень. В подальшому особа жіночої статі, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомила, що платіж потрібно здійснити одним платежем, попередні кошти повернуться на рахунок. Після розмови потерпіла здійснила третій платіж у сумі 11000 грн. на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . В подальшому дане оголошення було видалено та номер телефону поза зоною досягнення.

23.08.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали кримінального провадження з Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області № 0000278 від 21.06.2023 за ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_15 21.06.2023 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області із заявою звернулася ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 за фактом вчинення шахрайських дій в мережі «Інтернет» на сайті «OLX» стосовно заявниці, що мало місце 17.06.2023, чим спричинено матеріальний збиток в сумі 9525 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 повідомила, що 17.06.2023 близько 10:00 год. вона, за допомогою власного мобільного телефону НОМЕР_12 , під час перегляду оголошень на сайті «OLX» натрапила на оголошення щодо продажу мотоцикла, під яким були зазначені контакти особи оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , яка пропонувала для продажу товар, а саме мотоцикл, який її зацікавив. Зателефонувавши на один із зазначених номерів телефону НОМЕР_13 , слухавку взяв чоловік, який представився як « ОСОБА_8 », з яким заявниця обговорила всі умови подальшої співпраці. Після узгодження всіх подробиць, ОСОБА_15 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 9525 грн. на надану продавцем банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Після проведення оплати за неодержаний товар, на мобільний телефон ОСОБА_15 надійшло повідомлення від « ОСОБА_8 » з абонентського номеру НОМЕР_17 про те, що посилка за № НОМЕР_18 з м.Полтава, відділення № НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_6 , відправлена одержувачу - ОСОБА_15 . Однак, час минув, а посилка так і не була доставлена. При спробах зв`язатись із зазначеними в оголошенні контактами з продавцем ОСОБА_15 не вдавалось, так як абонентські номери не працювали. Враховуючи дані відомості, ОСОБА_15 зрозуміла, що її ошукали і шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними їй грошовими коштами та як наслідок спричинили матеріальну шкоду на суму 9525 грн.

10.08.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали кримінального провадження з відділення поліції Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області №0000040 від 03.04.2023 за ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_16

28.03.2023 до відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області із заявою звернувся ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , за фактом вчинення шахрайських дій в мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» стосовно заявника, що мало місце 25.03.2023, чим спричинено матеріальний збиток в сумі 13549,41 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 повідомив, що 25.03.2023 в мережі «Інтернет» на платформі «ОLХ» він здійснив замовлення мотоблоку "ZUBR", після чого, зв`язавшись із продавцем по телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_20 , домовився про оплату та доставку товару, та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перерахував кошти в сумі 13549,41 грн. із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 на рахунок «ОLХ-доставки», на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_22 . Після перерахування коштів продавець на дзвінки не відповідає.

10.08.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали кримінального провадження з Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області № 0000591 від 04.05.2023 за ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_17 03.05.2023 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області із заявою звернувся ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , за фактом вчинення шахрайських дій в мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» стосовно заявника, що мало місце 03.05.2023, чим спричинено матеріального збитку в сумі 16500 грн. Подальшими слідчими діями допитано в якості потерпілого ОСОБА_17 , який повідомив, що 03.05.2023 в мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» він знайшов оголошення про продаж мотоблоку за ціною 14500 грн. Цього ж дня, близько 11:00 год. потерпілий зателефонував на номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_23 , який був вказаний в оголошенні та домовився про купівлю товару. Продавець надав потерпілому номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_18 , на яку ОСОБА_17 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_25 о 13:45 год. спочатку перерахував 4000 грн., далі о 13:53 год. - 11000 грн. та о 14:19 год. - 1500 грн. Після перерахування коштів ОСОБА_17 товар не отримав та кошти йому не повернуто.

Так, під час досудового розслідування у вказаних вище кримінальних провадженнях №0000082, №0000016, №0000040, №0000591, №0000181 та № 0000278 дізнавачем СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області змінено правову кваліфікацію з ч.1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України та прокурором Вознесенської окружної прокуратури визначено підслідність за слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП Миколаївській області.

У подальшому матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 00001680 від 08.10.2022 за ч.3 ст.190 КК України, матеріали досудового розслідування за №0000082 від 05.11.2022 за ч.2 ст.190 КК України, № 0000016 від 01.02.2023 за ч.2 ст. 190 КК України, № 0000040 від 03.04.2023 за ч.2 ст.190 КК України, №0000591 від 04.05.2023 за ч.2 ст.190 КК України, №0000181 від 02.06.2023 за ч.2 ст.190 КК України та №0000278 від 21.06.2023 за ч.2 ст.190 КК України об`єднано в одне провадження за № 00001680.

Слідчою в клопотанні зазначено, що інформація щодо зарахування, руху та зняття коштів по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_22 перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №00001680 від 08.10.2022. Оскільки іншим способом отримати такі документи (інформацію), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні і користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не можливо, слідча просить надати до них тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному виглядах.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0001680 від 08.10.2022 року, - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_9 (Філія - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_10 ), з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному виглядах, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по карткових/поточних рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_22 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точних дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 01.10.2022 по 01.10.2023;

копій документів та відомостей щодо власників рахунку/картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_22 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_22 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 01.10.2022 по 01.10.2023;

фото/відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківських платіжних карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_22 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним карткам, у період з 01.10.2022 по 01.10.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1