У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Кобеляки клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

Встановив:

24 жовтня 2023 року старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з начальником Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального проадження за № 0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато щодо шахрайських дій при кредитуванні клієнтів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового слідства було встановлено наступне:

1. ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду S12.33886.009565073 від 09.06.2022 на суму 46 000 грн.

2. ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду Z76.23966.009471674 від 14.02.2022 на суму 26 400 грн.

Вищевказані кредитні угоди потерпілі не визнають.

Під час досудового слідства встановлено, що:

1. Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, яка надійшла від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2022 двічі здійснювалося погашення кредиту по кредитній угоді № Z76.23966.009471674 від 14.02.2022 укладеної з ОСОБА_6 шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 2 100 грн., що мало місце:

- 15.06.2022 відповідно до деталей операції: «погашення кредиту ЗГ.ДОГ.Z76.23966.009471674 від 14.02.2022Р., ОСОБА_6 »;

- 19.07.2022, відповідно до деталей операції: «погашення кредиту ЗГ.ДОГ.Z76.23966.009471674 від 14.02.2022Р., ОСОБА_6 »;

2. Відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двічі здійснювалося перерахування грошових коштів для погашення кредиту по кредитній угоді № НОМЕР_2 .33886.009565073 від 09.06.2022 укладеної з ОСОБА_5 шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 3 155 грн., що мало місце:

- 12.09.2022, відповідно до деталей операції: «погашення кредиту ДОГ.S12.33886.009565073 від 09.06.2022Р., ОСОБА_5 »;

- 17.10.2022, відповідно до деталей операції: «погашення кредиту ДОГ.S12.33886.009565073 від 09.06.2022Р., ОСОБА_5 ».

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні інформації щодо особи, ким відкритий рахунок та самого руху коштів по банківському рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за 15.06.2022, 19.07.2022, 12.09.2022 та 17.10.2022, який як було встановлено є внутрішнім транзитним рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На думку слідчого, вказана інформація необхідна для її аналізу та проведення належного досудового розслідування з метою встановлення особи, ким відкритий рахунок, визначення подальшого руху грошових коштів, призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а враховуючи обставини вчинення злочину, який розслідується, вони можуть бути спотворені чи знищені, а тому клопотання доцільно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема необхідні для встановлення обставин заволодіння коштами та їх руху, і іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , а саме - деталізованої інформації про рух коштів по банківському (транзитному) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, особи, яка здійснювала переказ грошових коштів та її повних персональних (анкетних) даних, а також інформації з яких рахунків, за якою адресою (місцезнаходженням) та яким чином було здійснено вказані операції, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка є у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти використовуючи вказаний рахунок за наступними операціями:

- 15.06.2022 відповідно до деталей операції: «погашення кредиту ЗГ.ДОГ.Z76.23966.009471674 від 14.02.2022Р., ОСОБА_6 », з можливістю вилучення зазначеної інформації у паперовому та електронному вигляді;

- 19.07.2022, відповідно до деталей операції: «погашення кредиту ЗГ.ДОГ.Z76.23966.009471674 від 14.02.2022Р., ОСОБА_6 », з можливістю вилучення зазначеної інформації у паперовому та електронному вигляді;

- 12.09.2022, відповідно до деталей операції: «погашення кредиту ДОГ.S12.33886.009565073 від 09.06.2023Р., ОСОБА_5 », з можливістю вилучення зазначеної інформації у паперовому та електронному вигляді;

- 17.10.2022, відповідно до деталей операції: «погашення кредиту ДОГ.S12.33886.009565073 від 09.06.2022Р., ОСОБА_5 », з можливістю вилучення зазначеної інформації у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя