Справа № 585/74/24
Номер провадження 1-кс/585/55/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

4 січня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 02.01.2024 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 29.12.2023 року близько 17 год. 00 хв., в умовах воєнного стану, невідома особа здійснила крадіжку кредитних грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однією транзакцією на суму 2070 грн. При цьому заявниці ніхто не телефонував, по сумнівних посиланнях не переходила, дані своєї банківської картки нікому не повідомляла. 02.01.2024 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час допиту, потерпіла пояснила, що о 17:20 год. увійшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному пристрої помітила, що о 16:56 год. цього ж дня з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківським рахунком ( НОМЕР_2 ) було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 2010 грн. ( 60 грн. комісії) на банківську картку іншого банку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . У ході досудового розслідування було встановлено, що переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої відбувся на банківську картку особи, котра відповідно з інформації про транзакцію грошових коштів у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представлена під ім`ям - ОСОБА_5 та яка має банківську картку належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківської карти: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-інформацію про рух коштів за період з 00:00 год. 29.12.2023 до 20:00 год. 29.12.2023 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , місце їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів і/і кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вона булу підключена, їх зміну;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківської картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів( завірених копій) вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківському рахунку, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківської справи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю. Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судці, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

У судове засідання слыдчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000006 від 02.01.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківської карти: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-інформацію про рух коштів за період з 00:00 год. 29.12.2023 до 20:00 год. 29.12.2023 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , місце їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та

видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вона булу підключена, їх зміну;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківської картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 з можливістю здійснити зняття інформації у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1