Справа № 274/6256/23 Провадження № 1-кс/0274/1449/23
У Х В А Л А

01.11.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000033 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача сектора дізнання Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам сектору дізнання Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки № НОМЕР_1 , на яку здійснювався грошовий переказ, щодо дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 15.12.2022 р. по 20.01.2023 р., інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка мас право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обгогівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 19.10.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000033 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, в період часу з 18.12.2022 р. по 20.12.2022 р. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 11 400,00 грн., перерахувавши їх на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріального збитку на вказану суму.

Ці обставини підтверджується протоколом від 10.01.2023 р. допиту неповнолітнього потерпілого ОСОБА_6 та іншими доданими до клопотання документами.

В обґрунтування клопотання Дізнавач посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, картковий рахунок № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належить ОСОБА_7 та з нього грошові кошти були переказані на, зокрема, картковий рахунок № НОМЕР_3 (що підтверджується доданою до клопотання історією транзакцій з карткою НОМЕР_2 ), який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Між тим, Дізнавачем не подано будь-яких доказів на підтвердження тієї обставини, що картковий рахунок № НОМЕР_3 перебуває у володінні (відкритий в) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За таких обставин Дізнавач не довів підстав вважати, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно з пунктом 1 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання Дізнавача необхідно відмовити.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1