Справа № 303/859/24
Провадження № 1-кс/303/124/24
У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на обшук

24 січня 2024 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 16 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, клопотання прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи,

в с т а н о в и в:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 16 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про дозвіл на обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, огляду та вилучення інформації в електронному вигляді з електронних скриньок ОСОБА_4 , якими він безпосередньо користується в своїй повсякденній діяльності, комп`ютерної техніки (ноутбуки, планшети), якими безпосередньо користується ОСОБА_4 , мобільних телефонів, за допомогою яких ОСОБА_4 міг зв`язуватись в минулому як через програми для миттєвого обміну повідомленнями ("Viber", "Telegram", "Whatsapp", "Messenger", "imo", "gmail", "Signal") так і телефонним зв`язком з представниками ТОВ «Грінер» та посадовими особами КНП «Лікарня Святого Мартина» (договір №08-23-103 від 07.03.2023), банківських карток, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, флеш-накопичувачів, на яких може міститися інформація пов`язана із укладанням вказаного договору та іншої інформації у електронному та паперовому виді, що стосується укладення та виконання договору між КНП «Лікарня Святого Мартина» та ТОВ «Грінер», щодо придбання медичного обладнання у 2023 році, які в подальшому можна використати в якості речового доказу.

На обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що Мукачівською окружною прокуратурою Закарпатської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000116 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

16.01.2024 прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури винесено постанову про виділення матеріалів кримінального провадження відносно посадових осіб КНП «Лікарня Святого Мартина» та ТОВ «Грінер» з кримінального провадження №0000023 від 10.02.2024 в окреме кримінальне провадження за №0000116.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2023 року КНП «Лікарня Святого Мартина», () розміщено оголошення (UA-2023-02-11-000062-a) на Веб-порталі за адресою: https://prozorro.gov.uа про проведення процедури закупівлі відкриті торги з особливостями. Предмет закупівлі - «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії код за ДК 021:2015 - 33150000-6 (Апарат штучної вентиляції легень (НК 024-2019 - 47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії)). Очікувана вартість закупівлі - 8 636 000,00 грн. Кількість товарів - 8 шт. Пропозицію було подано одним учасником ТОВ «Грінер» (), в результаті чого з даним товариством КНП «Лікарня Святого Мартина» був підписаний договір поставки №08-23-103 від 07.03.2023.

За результатами проведеної товарознавчої та судово-економічної експертиз встановлено, завищення вартості медичного обладнання «Апаратів штучної вентиляції легень HAMILTON-C1, фірми виробника Hamilton Medical AG (Швейцарія)» придбаних згідно договору поставки №08-23-103 від 07.03.2023 на суму 1 256 920,00 грн., чим саме спричинено збиток місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є КНП «Лікарня Святого Мартина», вилучено тендерну документацію і тендерні пропозиції по договору №08-23-103 від 07.03.2023 (закупівля апаратів штучної вентиляції легень HAMILTON-C1), серед вказаної документації було вилучено дві комерційні пропозиції від ТОВ «Центр Діна» () та ТОВ «Укрмедін» ().

Однак, в ході досудового розслідування надіслано відповідні запити до вказаних товариств з метою підтвердження надсилання ними комерційних пропозицій на адресу чи електронну пошту КНП «Лікарня Святого Мартина», після чого отримано відповідь про те, що вказані товариства таких комерційних пропозицій не надсилали та співпраці з комунальною установою ніколи не мали.

Таким чином є підозри вважати, що посадові особи КНП «Лікарня Святого Мартина», а саме уповноважена особа даного підприємства попередньо перед проведення процедур закупівель домовлялись із іншими особами - представниками суб`єктів господарської діяльності щодо формального оформлення комерційних пропозицій про постачання на підприємство матеріалів та обладнання за завищеними цінами, погодженими з учасниками-переможцями закупівель.

У подальшому Товариства-учасники закупівель медичного обладнання документально оформлювали закупівлю товарів (медичного обладнання) згідно договору №08-23-103 від 07.03.2023 за завищеними цінами та надавали замовнику - КНП «Лікарня Святого Мартина» формальні листи-комерційні пропозиції від інших суб`єктів господарської діяльності, у яких вартість медичного обладнання були ще більшими, що створювало формальні підстави для уповноваженої особи КНП «Лікарня Святого Мартина» формувати очікувану вартість закупівлі медичного обладнання відповідно до цінової пропозиції товариства, яке ніби то надало найнижчу ціну.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка старшого оперуповноваженого УСР в Закарпатській області ДСР НП України ОСОБА_5 який повідомив, що до закупівлі Апаратів штучної вентиляції легень HAMILTON-C1 за завищеними ринковими цінами, постачальником якої було ТОВ «Грінер», причетні наступні громадяни, які офіційно ніде не працевлаштовані: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , котрі були посередниками між КНП «Лікарня Святого Мартина» та ТОВ «Грінер», що підтверджується обшуком проведеним за адресою ведення господарської діяльності ТОВ «Грінер» та результатами аналізу роздруківок з`єднання абонентський номерів, якими користуються службові особи КНП «Лікарня Святого Мартина» та вище вказані громадяни.

Так, встановлено, що гр. ОСОБА_6 , має у користуванні три номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в ході аналізу роздруківок було встановлено наступну інформацію: використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 в період часу з 14.04.2022 по 25.04.2022 мав 7 з`єднань з директором КНП «Лікарня Святого Мартина» ОСОБА_7 (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»); використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 в період часу з 01.05.2023 по 23.05.2023 мав 6 з`єднань з уповноваженою особою з державних закупівель КНП «Лікарня Святого Мартина» ОСОБА_8 (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»); використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , об 23.05.2023 мав 2 з`єднання з уповноваженою особою з державних закупівель КНП «Лікарня Святого Мартина» ОСОБА_8 (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»); використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу з 03.03.2022 по 25.10.2022 мав 8 з`єднань з директором ТОВ «Грінер» ОСОБА_9 (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»); використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 03.03.2022 по 04.03.2022 мав 9 з`єднань з працівником ТОВ «Грінер», ОСОБА_10 (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»); використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2022 по 06.08.2023 мав 105 з`єднань з ОСОБА_4 (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»).

Також, було встановлено, що після підписання договору на поставку Апаратів штучної вентиляції з ТОВ «Грінер» та їх поставку до КНП «Лікарня Святого Мартина» гр. ОСОБА_6 , 30.03.2023 з 14.00. по 16.15 години використовуючи при цьому мобільний номер телефону НОМЕР_1 перебував у м. Сміла Черкаської області (базові станції оператора мобільного зв`язку: LAC 3221, CID 54512, адреса: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЧЕРКАСЬКИЙ Р-Н, МІСТО СМІЛА, ВУЛ. ОЛЬГИ ОЛІЙНИК, 6 (ВУЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 6), ВАТ "СМІЛЯНСЬКІЙ ЦУКРОКОМБІНАТ", ТРУБА) де офіційно зареєстроване ТОВ «Грінер» де мав зустріч з директором ТОВ «Грінер» ОСОБА_9 , та його працівником ОСОБА_10 , під час якої імовірно отримав грошові кошти для подальшої передачі службовим особам КНП «Лікарня Святого Мартина», дана інформація підтверджується аналітичним дослідження ведення фінансово-господарської діяльності товариства, оскільки, 20.03.2023, товариство Грінер, здійснило перерахунки грошових коштів (безтоварну операцію) на підконтрольних ФОПів, а саме: 380 000 грн. на ФОП « ОСОБА_10 », 154 000 грн. на ФОП « ОСОБА_9 » та 129 400 грн. на ФОП « ОСОБА_11 »

Разом з тим, встановлено, що гр. ОСОБА_4 , має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_4 , в ході аналізу роздруківок було встановлено наступну інформацію:

використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 в період часу з 14.03.2022 по 02.06.2023 мав 12 з`єднань з директором КНП «Лікарня Святого Мартина» ОСОБА_7 (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»); використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 в період часу з 16.03.2022 по 06.08.2023 мав 105 з`єднань з гр. ОСОБА_6 , (інформація без врахування дзвінків через соціальні застосунки «Viber», «Whatsapp» та «Telegram»). Вказана інформація про причетність гр. ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , до незаконного заволодіння бюджетними коштами, зокрема, під час проведення державних закупівель де замовником виступала КНП «Лікарня Святого Мартина», підтверджується і оперативними контактами, які перебувають в агентурній сітці УСР в Закарпатській області ДСР НП України, котрі повідомляють, що гр. ОСОБА_4 , залучивши до злочинної схеми гр. ОСОБА_6 , з яким перебуває у давніх дружні відносинах, маючи тісні корупційні відносини з посадовими особами КНП «Лікарня Святого Мартина», Мукачівською міською радою та Департаментом охорони здоров`я Закарпатської ОДА, налагодили злочинну схему, яка передбачає проведення договірних укладань договорів на постачання лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичної техніки, уникаючи при цьому конкурентних торгів на Веб-порталі за адресою: https://prozorro.gov.uа чи спотворюючи їх використовуючи підроблені комерційні пропозиції учасників та іншу тендерну документацію з метою завищення ринкової вартості предмету закупівлі, після цього незаконно отримані грошові кошти розподіляють між собою.

У зв`язку із викладеним, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просив вимоги клопотання задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, Мукачівським РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000116 від 16 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, з приводу таких обставин: 26.04.2023 року до Мукачівської окружної прокуратури надійшли матеріали від Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання було встановлено, що посадові особи КНП «Лікарня Святого Мартина» Мукачівської міської ради Закарпатської області, зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, 07.03.2023 року уклали договір придбання товарів та послуг за завищеною ринковою ціною, завдавши збитків місцевому бюджету.

На обґрунтування клопотання прокурором надано: Витяг з ЄРДР, копії: постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 11.08.2023 року, протоколу допиту свідка від 19.01.2024 року, договорів поставки № 08-23-103 від 07.03.2023 року, актів прийому-передачі товару до договору № 08-23-103 від 07.03.2023 року, складений 09.03.2023 року, видаткової накладної № 130 від 09.03.2023 року, комерційної пропозиції ТОВ «УКРМЕДІН» «Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1», комерційної пропозиції ТОВ «ЦЕНТР ДІНА» «Апарат ШВЛ HAMILTON-C1», комерційної пропозиції ТОВ «ГРІНЕР» «Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 (для дорослих та дітей)», повідомлення ТОВ «ЦЕНТР ДІНА» вих. № 2908/01 від 29.08.2023 року, повідомлення ТОВ «УКРМЕДІН»№ 1708/2023-1 від 17.08.2023, висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Закарпатській області № 28/07-16-08-00-11/01992831 від 20.10.2023 року «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій між КНП «Лікарня Святого Мартина та ТОВ «ГРІНЕР» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень у 2023 році », протоколу огляду документів від 27.10.2023 року, інших матеріалів кримінального провадження.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , однак фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 05 червня 2004 року зареєстрував шлюб з ОСОБА_12 , про що відомості внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 29.04.2013 за № 5.

Відповідно до копії інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб?єкта № 362308476 від 18.01.2024 року, ОСОБА_13 є власником житлового будинку та земельної ділянки кадастровий номер: :10:017:0106, площею 0,07 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі можуть бути доказами під час судового розгляду; можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Вимоги клопотання прокурора в частині надання дозволу на проведення обшуку житла особи з метою вилучення речей, які зазначені в клопотанні, задоволенню не підлягають з огляду на положення ч.1 ст. 234 КПК України в контексті ст. 168 КПК України.

Крім того, клопотання прокурора в частині надання дозволу на проведення обшуку житла особи з метою вилучення банківських карток, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом задоволенню не підлягають у зв`язку з недоведеністю індивідуальних або родових ознаки речей, які плануються відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 233-235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про обшук - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою виявлення оригіналів документів, огляду інформації в електронному вигляді з електронних скриньок ОСОБА_4 , комп`ютерної техніки (ноутбуки, планшети), якими безпосередньо користується ОСОБА_4 , мобільних телефонів, за допомогою яких ОСОБА_4 міг зв`язуватись в минулому як через програми для миттєвого обміну повідомленнями ("Viber", "Telegram", "WhatsApp", "Messenger", "imo", "gmail", "Signal") так і телефонним зв`язком з представниками ТОВ «Грінер» та посадовими особами КНП «Лікарня Святого Мартина» щодо укладання договору №08-23-103 від 07.03.2023 року, чорнових записів, флеш-накопичувачів, на яких може міститися інформація пов`язана із укладанням вказаного договору та іншої інформації у електронному та паперовому виді, що стосується укладення та виконання договору між КНП «Лікарня Святого Мартина» та ТОВ «Грінер» щодо придбання медичного обладнання: апаратів штучної вентиляції легень HAMILTON-C1, які в подальшому можна використати в якості речового доказу.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК України, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала дійсна до 20 лютого 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_1