Справа № 209/6377/23
Провадження № 1-кс/209/1010/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000173 від 20.10.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000173 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 19.10.2023 до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.09.2023 року, невстановлена особа, шляхом обману, під приводам продажу туристичного продукту, а саме туру в Грецію, спілкуючись за допомогою сторінки у соціальній мережі «Інстаграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер скрито, а у подальшому месенджера «Телеграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого скрито, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 8200 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем з належного їй рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , після чого невідома особа повідомила, що тур відмінено через погодні умови, та гроші за нього будуть повернені протягом трьох днів, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

20.10.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19.09.2023 вона написала в соціальній мережі «Інстаграм» жінці з нікнеймом « ОСОБА_6 », щодо організації туру в Грецію з 27.09.2023 по 07.10.2023, після чого вони перейшли в месенджер «Телеграм», там остання почала детально питати за тур. Тур коштував 380 евро, та оплата буде частинами, перша частина 200 евро, а потім 180 евро, вона повина була віддати по місцю прибуття на відпочинок. Після чого останній надіслали номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 21.09.2023 остання перерахувала грошові кошти в сумі 8200 гривень. 26.09.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила мені, що в зв`язку погіршенням погодних умов тур скасовано та кошти повернуться протягом 1-3 днів та по теперішній час кошти не повернулись.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , так як відомості щодо руху грошових коштів по вищевказаного банківського рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або та їх дорученням в порядку ст.40-1 КІІК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 21.09.2023 р. по дату постановлення ухвали;

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_2 ;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00.00 год. 21.09.2023 р. по дату постановлення ухвали, банк отримувача;

- фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 30 жовтня 2023 року до 30 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1