Провадження № 1-кс/592/6461/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0003713 від 24.09.2023 за ч.5 ст. 190 КК України,

установив:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0003713 від 24.09.2023 за ч.5 ст. 190 КК України звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлена особа в період часу з 08 вересня 2023 року по 24 вересня 2023 року, використовуючи обліковий запис в соціальній мережі Instagram « ОСОБА_5 » (klavdiya.astrolog.sharkozy) шляхом зловживання довірою, під приводом лікування від онкології шляхом проведення ритуалів, виконання її вказівок та надання кошти для придбання різноманітних ритуальних атрибутів та сплати «відкупу» шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 1 мільйон 869 тисяч 238 гривень, що становить особливо великі розміри.

Згідно даних досудового розслідування до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується транспортним засобом спільно з ОСОБА_7 автомобілі «Dacia Logan» д.н.з НОМЕР_1 .

На даний час достеменно відомо, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на автомобілі «Dacia Logan» д.н.з НОМЕР_1 .

06.10.2023 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 190 КПК України.

07.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук автомобіля «Dacia Logan» д.н.з НОМЕР_1 у ході якого вилучено майно:

- мобільний телефон BQ respect синього кольору imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , з сім картою НОМЕР_4 ;

- зв`язка ключів у кількості 7 шт та зв`язка ключів у кількості 10 шт;

- дисконтна картка червоного кольору «гость…»; картка «быстро…; дисконтна картка № НОМЕР_5 , купюра номіналом 200 грн, серійний номер ЕА 7419491 1 шт;

- шкіряний гаманець чорного кольору з купюрами номіналом 100 грн у кількості 15 шт. 1) АЕ 1133033; 2) УC 8607945; 3)УB 6325653; 4) УМ 3048252; 5) АБ 1219411; 6) АЕ 414934; 7) АЕ 4141933; 8) АЕ 4141932; 9) АЕ 4141931 10) АЕ 4141930; 11) АЕ 4141929; 12) АЕ 4141928; 13) АЕ 4141922; 14) АЕ 4141920; 15) АЕ 4141919;

- купюри номіналом 50 грн у кількості 7 шт., серійні номери: АБ 7617242; СН 6244929; КФ 4473116; ФЖ 1723077; ФВ 1856466; ФЖ4112108; ФЗ 5282454; купюри номіналом по 20 грн у кількості 12 шт., ЮБ 2228729; ЕБ 9479648; ЕЕ 1772150; ЕЕ 3384401; АР 2729796; АЛ 9267735; ЕЕ 8722829; ЕА 0890128; ЮГ 8011793; ТИ 8808286; АЛ 9380914; ЕЄ 5546134; купюри номіналом по 10 грн у кількості 8 шт., серійні номери: ЮЗ 4860136; ЮА 9341111; ЮБ 4096718; ЦВ 2955025; ЮЄ 0355274; УЗ 2712375; БВ 4592881; ЮЗ 96559777;

- мобільний телефон Samsung темно зеленого кольору модель Sm-s901B/DS; imei1: НОМЕР_6 ; з сім картою НОМЕР_7 у чохлі;

- шкіряна барсетка чорного кольору з речами: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_8 , серія номер НОМЕР_9 на імя ОСОБА_9 , пенсійне посвідчення НОМЕР_10 , на імя ОСОБА_9 , ідентифікаційна картка № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_9 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 , серія НОМЕР_12 ; техпаспорт на авто д.н.з НОМЕР_1 , Dacia Logan, пенсійне посвідчення № НОМЕР_13 ;

- Грошові кошти купюри номіналом 1000 грн у кількості 18 шт. АТ8824223; АТ0522123; АТ 4859137; АТ 1593876; АВ7722678; АЄ534538; АТ6533044; АТ6533045; АТ6533046; АТ6533047; АТ6533048; АТ6533049; БР8019846; БК8740920; БР4560277; БП8277737; БА3716482; ЯБ2007624;

- Купюри номіналом 500 грн, у кількості 18 шт., ЕИ4288171; ЕИ4288172; ЕИ4288173; ЕИ4288176; ЕИ4288177; ГЛ0910685; ХЄ2028293; ГВ1393956; АП5276001; ГВ4193653; ЕВ5564296; АЛ7851460; АГ8139229; ГЛ1219161; ЕВ8842314; МВ0404358; УД0590120; ЛВ7214342;

- Купюри номіналом 200 грн, у кількості 27 шт., УА1694268; ВЕ1452117; АЕ7018458; ТИ3290215; УХ0760135; ХБ3832232; ВЄ8137447; ВХ9081720; ЄЄ2416579; ЕШ2654568; ДА3301419; БД1389323; ГЄ4913662; ДГ0162289; ЗБ8730817; ГД4159091; ГЗ3236174; ЗБ5735650; ЗВ2705955; ЗБ1475632; ЄЖ1939383; ЕА3173606; ВЄ3046337; АС1197526; ДЕ9532432; ЗГ5036549; ЕА4080189;

- Купюри номіналом 100 дол. США у кількості 9 шт. NB44071537E; FF19855121C; NA28926339; PG25624558C; PG25624571C; PG42272176B; PG42272178B; PG25624531C; PG42272181B;

- Купюри номіналом 50 євро 1 шт Х3;

- блокнот із записами блакитно зеленого кольору;

- банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_14 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_20 ;

- банківська картка «РайфазенБанк» № НОМЕР_21 ;

Вище вказані речі та документи 06.10.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до матеріалів провадження.

Оскільки у слідства є сукупність підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі, виявлені та вилучена в ході проведення обшуку, є доказом злочину, а саме були засобом вчинення кримінального правопорушення, а також предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, виникла необхідність накласти арешт на вказані речі з метою з`ясування всіх обставин, для запобігання можливості приховування вищеописаних речей, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою встановлення походження належності вище перелічених речей тій чи іншій особі та прийняття процесуального рішення, виникли підстави для арешту вищезазначеного майна.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що вилучене під час обшуку майно, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідає критеріям ст. 98 КПК України і може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчої в частині накладення арешту на мобільний телефон підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що зв`язка ключів у кількості 7 шт та зв`язка ключів у кількості 10 шт, дисконтна картка червоного кольору «гост»; картка «быстро…; дисконтна картка № НОМЕР_5 , шкіряний гаманець чорного кольору, шкіряна барсетка чорного кольору з речами: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_8 , серія номер НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , пенсійне посвідчення НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційна картка № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_9 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 , серія НОМЕР_12 ; техпаспорт на авто д.н.з НОМЕР_1 , Dacia Logan, пенсійне посвідчення № НОМЕР_13 , не мають істотного значення для кримінального провадження та під час їх огляду встановлено, що вони не містять будь-яких відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тож в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України-

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, вилучені 06.10.2023 у ході обшуку автомобіля «Dacia Logan» д.н.з НОМЕР_1 а саме:

- мобільний телефон BQ respect синього кольору imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , з сім картою НОМЕР_4 ;

- купюра номіналом 200 грн, серійний номер ЕА 7419491 1 шт;

- купюрами номіналом 100 грн у кількості 15 шт. 1) АЕ 1133033; 2) УC 8607945; 3)УB 6325653; 4) УМ 3048252; 5) АБ 1219411; 6) АЕ 414934; 7) АЕ 4141933; 8) АЕ 4141932; 9) АЕ 4141931 10) АЕ 4141930; 11) АЕ 4141929; 12) АЕ 4141928; 13) АЕ 4141922; 14) АЕ 4141920; 15) АЕ 4141919;

- купюри номіналом 50 грн у кількості 7 шт., серійні номери: АБ 7617242; СН 6244929; КФ 4473116; ФЖ 1723077; ФВ 1856466; ФЖ4112108; ФЗ 5282454; купюри номіналом по 20 грн у кількості 12 шт., ЮБ 2228729; ЕБ 9479648; ЕЕ 1772150; ЕЕ 3384401; АР 2729796; АЛ 9267735; ЕЕ 8722829; ЕА 0890128; ЮГ 8011793; ТИ 8808286; АЛ 9380914; ЕЄ 5546134; купюри номіналом по 10 грн у кількості 8 шт., серійні номери: ЮЗ 4860136; ЮА 9341111; ЮБ 4096718; ЦВ 2955025; ЮЄ 0355274; УЗ 2712375; БВ 4592881; ЮЗ 96559777;

- мобільний телефон Samsung темнозеленого кольору модель Sm-s901B/DS; imei1: НОМЕР_6 ; з сім картою НОМЕР_7 у чохлі;

- грошові кошти купюри номіналом 1000 грн у кількості 18 шт. АТ8824223; АТ0522123; АТ 4859137; АТ 1593876; АВ7722678; АЄ534538; АТ6533044; АТ6533045; АТ6533046; АТ6533047; АТ6533048; АТ6533049; БР8019846; БК8740920; БР4560277; БП8277737; БА3716482; ЯБ2007624;

- купюри номіналом 500 грн, у кількості 18 шт., ЕИ4288171; ЕИ4288172; ЕИ4288173; ЕИ4288176; ЕИ4288177; ГЛ0910685; ХЄ2028293; ГВ1393956; АП5276001; ГВ4193653; ЕВ5564296; АЛ7851460; АГ8139229; ГЛ1219161; ЕВ8842314; МВ0404358; УД0590120; ЛВ7214342;

- купюри номіналом 200 грн, у кількості 27 шт., УА1694268; ВЕ1452117; АЕ7018458; ТИ3290215; УХ0760135; ХБ3832232; ВЄ8137447; ВХ9081720; ЄЄ2416579; ЕШ2654568; ДА3301419; БД1389323; ГЄ4913662; ДГ0162289; ЗБ8730817; ГД4159091; ГЗ3236174; ЗБ5735650; ЗВ2705955; ЗБ1475632; ЄЖ1939383; ЕА3173606; ВЄ3046337; АС1197526; ДЕ9532432; ЗГ5036549; ЕА4080189;

- купюри номіналом 100 дол. США у кількості 9 шт. NB44071537E; FF19855121C; NA28926339; PG25624558C; PG25624571C; PG42272176B; PG42272178B; PG25624531C; PG42272181B;

- купюра номіналом 50 євро 1 шт Х3;

- блокнот із записами блакитно-зеленого кольору;

- банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_14 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_20 ;

- банківська картка «РайфазенБанк» № НОМЕР_21 ;

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1