УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП на СЗТ ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 01.09.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що сектором дізнання ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 29.08.2023р. приблизно о 15 год. 35 хв. невстановлена особа, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 гривень, з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Так, 29.08.2023р. близько 15 год. 35 хв., до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , підійшов невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 , та під приводом допомоги потерпілому в замовленні квитка на потяг, в ході невимушеної розмови, попросив у ОСОБА_5 належне йому майно, а саме: мобільний телефон, на що останній погодився. Через деякий час заявник виявив списання грошових коштів у сумі 15 000 грн.

14.09.2023р. в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що переказ коштів з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 було здійснено 29.08.2023 року о 15 годині 35 хвилин.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яких перерахувались грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

20.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, старшим дізнавачем ОСОБА_3 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою : АДРЕСА_3 , де представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано диск з написом №ВХ8912249-ВБ від 05.10.2023, який містить в собі інформацію про рух коштів по рахункам потерпілого ОСОБА_5 , «IP» адреси та копії документів на відкриття рахунків.

В ході огляду вищевказаної наданої інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено номер банківської картки, на яку було здійснено переказ з рахунку потерпілого ОСОБА_5 29.08.2023 року о 15 годині 35 хвилин, а саме: № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , НОМЕР_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте 16.11.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП на СЗТ ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим дізнавачам сектору дізнання ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції на станціях залізничного транспорту ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 29.08.2023р. по 16.11.2023р.;

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 29.08.2023р. по 16.11.2023р;

- інформації про підключення банківського рахунку № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаними рахунками, в період часу з 29.08.2023р. по 16.11.2023р.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 29.08.2023р. по 16.11.2023р., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 29.08.2023р. по 16.11.2023р., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 29.08.2023р. по 16.11.2023р., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1