Справа № 646/9706/23
№ провадження 1-кс/646/2644/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.2023 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002988 від 01.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Червонозаводського районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002988 від 01.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2023 через месенджер Вайбер потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , який сказав, що він працює в компанії, яка займається підбором автомобілів для ЗСУ та запропонував наявні в них варіанти авто. Потерпіла обрала автомобіль марки Тойота Ленд Крузер Прадо чорного кольору, коробка автомат, 2007 року випуску, 3 літровий об`ємом двигуна, дизель за ціною 3 500 доларів. Після чого потерпіла домовилась з ОСОБА_4 про ввіз даного автомобіля на територію України.

Наступного дня, тобто, 13.10.2023 потерпілій зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що не обхідно заплатити аванс, аби довезти автомобіль до кордону України з Польщі, надав реквізити для оплати НОМЕР_2 та назвав суму 700 доларів. Потерпіла здійснила грошовий переказ коштів у сумі 14370 гривень на вказану картку.

Цього ж дня, ввечері потерпілій на мобільний телефон зателефонував чоловік який представився ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_3 , та сказав оплатити борг за автомобіль, тому що він не міг ввезти його на територію України, та назвав суму 2732 злотих. Потерпіла перерахувала на картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 23 500 гривень.

14.10.2023 потерпілій повторно зателефонував ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_3 та сказав, що потрібно заплатити 700 доларів за автолофет, транспортування автомобіля до кордону України. Потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 26 180 гривень.

15.10.2023 вночі ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_3 та сказав, що потрібно заплатити 46 000 гривень за розмитнення, оскільки автомобіль не впускають на територію України. Та потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 20 000 грн на банківську картку НОМЕР_2 , після чого вона одразу перерахувала грошові кошти в сумі 26 010 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , та грошові кошти в сумі 23 000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

15.10.2023 потерпіла телефонувала ОСОБА_7 , який повідомив, що везе автомобіль до м. Харків по території України.

18.10.2023 ОСОБА_8 назвав їй адресу, де знаходиться пригнаний з Польщі автомобіль, а саме АДРЕСА_1 . Вона поїхала туди, але по приїзду, виявила, що за даною адресою знаходиться житловий будинок, та ніякого автомобіля немає.

Приблизно о 15:00 год. 18.10.2023 їй зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль знаходиться в м. Харків, але забрати потерпіла його може лише після того, як доплатить грошові кошти в сумі 1800 доларів. ОСОБА_6 відмовилась, оскільки заплатила і так велику суму. Він пояснив, що даний автомобіль не може коштувати 3500 доларів, що ОСОБА_8 переплутав суму, і тому вийшла така ситуація.

Автомобіль потерпіла до сих пір не отримала. На зв`язок ОСОБА_5 перестав виходити. 01.11.2023 ОСОБА_5 вийшов на зв`язок, але сказав, що необхідно доплатити 1800 доларів і лише тоді потерпіла зможе її забрати. В іншому випадку вона може відмовитись від автомобіля, але повернення коштів прийдеться чекати 30 днів.

Відповідно до Виписки по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти 13.10.2023 року о 20:24 год. в сумі 14370 гривень були переведені з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 на банківську картку за № НОМЕР_2 .

Відповідно до Виписки по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти 13.10.2023 о 21:52 год. в сумі 23500 гривень були переведені з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 на банківську картку за № НОМЕР_2 .

Відповідно до Виписки по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти 14.10.2023 о 17:12 год. в сумі 26180 гривень були переведені з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 на банківську картку за № НОМЕР_2 .

Відповідно до Виписки по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти 15.10.2023 о 00:02 год на суму 20 000 гривень були переведені з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 на банківську картку за № НОМЕР_2 .

Відповідно до Виписки по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти 15.10.2023 о 00:03 год. на суму 26010 гривень були переведені з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 на банківську картку за № НОМЕР_2 .

Відповідно до Виписки по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти 15.10.2023 о 00:40 год. на суму 23 000 гривень були переведені з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 на банківську картку за № НОМЕР_2 .

Відповідно до рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 : 15.10.2023 о 02:14 год. на суму 24 000 гривень; 15.10.2023 о 02:18 на суму 25 000 гривень; 15.10.2023 о 02:31 год. на суму 15 000 гривень; 15.10.2023 о 02:32 на суму 3650 гривень.

Банк вказав, що відповідь на запит неможливо надати, та прохають внести уточнення щодо суми та часу транзакцій.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення інформації, а саме до: -відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилину 15.10.2023 по 00 годин 01 хвилину 02.11.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 00 годин 01 хвилину 15 жовтня 2023 по 00 годин 01 хвилину 02 листопада 2023 ; -відомостей про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); - надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 01 хвилину 15 жовтня 2023 по 00 годин 01 хвилину 02 листопада 2023.

Вказані документи на даний час знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002988 від 01.11.2023 за попередньою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, відомості отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме : - відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилину 15.10.2023 по 00 годин 01 хвилину 02.11.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 00 годин 01 хвилину 15 жовтня 2023 по 00 годин 01 хвилину 02 листопада 2023 ; -відомостей про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); - надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 01 хвилину 15 жовтня 2023 по 00 годин 01 хвилину 02 листопада 2023, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002988 від 01.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилину 15.10.2023 по 00 годин 01 хвилину 02.11.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 00 годин 01 хвилину 15 жовтня 2023 по 00 годин 01 хвилину 02 листопада 2023 ;

- відомостей про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 01 хвилину 15 жовтня 2023 по 00 годин 01 хвилину 02 листопада 2023.

Надання вказаної інформації покласти на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 18.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1