Справа № 459/4290/23
Провадження № 1-кс/459/2508/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 грудня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 23.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

26.12.2023 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 23.12.2023 близько 12 години невідома особа під приводом купівлі товару через інтернет сайт «OLX», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 54 000 гривень, які останній добровільно переслав на банківські картки: НОМЕР_2 в сумі 29000 гривень, НОМЕР_3 в сумі 15500 гривень та НОМЕР_4 в сумі 9500. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 23.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 23.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 23.12.2023 близько 12 години невідома особа під приводом купівлі товару через інтернет сайт «OLX» увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 54 000 гривень, які останній добровільно переслав на банківські картки: НОМЕР_2 в сумі 29000 гривень, НОМЕР_3 в сумі 15500 гривень та НОМЕР_4 в сумі 9500.

В матеріалах клопотання наявний протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 23.12.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.12.2023 встановлено, що у листопаді 2023 на платформі «ОЛХ» останній виставив оголошення про продаж динаміків та впускного колектора до автомобіля, на загальну суму 1100 гривень. Так, 23.12.2023, близько 11 год. 30 хв. на його номер телефону НОМЕР_5 , який ОСОБА_5 зазначив в оголошенні, в соціальній мережі «Вайбер» йому прийшло повідомлення від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_6 , яка зацікавилась оголошенням, зі слів особи, вона здійснила оплату через сайт «ОЛХ», але потрібно щоб ОСОБА_5 підтвердив. Тоді невідома особа надіслала допитуваному у «Вайбер» посилання на сайт «ОЛХ», де потрібно було ввести дані його банківської карти, щоб верифікувати профіль, що ОСОБА_5 і зробив, коли ввів у формі, яка вискочила, номер належної йому банківської карти та цифри на її звороті. Тоді невідома особа написала, що для повної верифікації потрібно щоб допитуваний здійснив оплату зі своєї банківської карти на картку особи, а вона на картку ОСОБА_5 . Тоді, 23.12.2023, о 12 год. 45 хв. на належну ОСОБА_5 банківську карту, дані якої останній ввів в посиланні від невідомих осіб, йому прийшли грошові кошти в сумі 29 550 гривень, одразу після цього, о 12 год. 50 хв., з цієї банківської карти на карту, яку йому надіслала невідома особа, а саме НОМЕР_2 , ОСОБА_5 здійснив переказ на суму 29 000 гривень. 23.12.2023 о 12 год. 57 хв. на його карту надійшли грошові кошти в сумі 16050 гривень, а вже о 13 год. 04 хв. ОСОБА_5 , з належної йому банківської карти на карту, яку йому надіслала невідома особа, а саме НОМЕР_3 , здійснив переказ грошових коштів на суму 15500 гривень. 23.12.2023 о 14 год. 38 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на суму 9500 гривень на банківську карту, яку йому надіслала невідома особа, а саме НОМЕР_4 . Кожного разу, надсилаючи грошові кошти з належної йому банківської карти, ОСОБА_5 запитував, коли верифікується карта, проте кожного разу невідома особа говорила, що потрібно провести оплату ще раз, проте після останньої оплати ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв. Коли ОСОБА_5 зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб переглянути баланс на карті, він побачив, що його кредитна картка пуста, а в переказах грошових коштів ті самі суми, які приходили йому на основну банківську карту. Тоді допитуваний зрозумів, що невідомі особи, за допомогою даних, які він ввів у посиланні, зайшли в його профіль у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та з належної йому кредитної карти перераховували кошти на його ж основну картку, щоб ОСОБА_5 приходили повідомлення про переказ коштів і він думав наче ці кошти надсилає невідома особа, а потім на карту, яку вони пишуть у «Вайбері», ті самі кошти надсилав їм. Так, загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 54 000 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до копій платіжних інструкцій від 23.12.2023 ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у сумі 29000,00 грн на ім`я одержувача ОСОБА_6 ; у сумі 15500,00 грн ім`я одержувача ОСОБА_7 та у сумі - 9500,00 грн на ім`я одержувача ОСОБА_8 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), дає достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 23.12.2023 по 30.12.2023. Слідчий суддя не може прийняти такі доводи, оскільки надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 23.12.2023 по дату постановлення ухвали.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідча має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи із 23.12.2023 по дату постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-відомостей про клієнтів банку осіб, власників (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), яким надано у користування картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-відомостей про операції з банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 12 год. 30 хв. 23.12.2023 по дату постановлення ухвали;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських картокАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 12 год. 30 хв. 23.12.2023 по дату постановлення ухвали;

-руху коштів по рахунках за банківськими карткамиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 12 год. 30 хв. 23.12.2023 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківськими карткамиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 12 год. 30 хв. 23.12.2023 по дату постановлення ухвали;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) побанківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 12 год. 30 хв. 23.12.2023 по дату постановлення ухвали;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими карткамиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 12 год. 30 хв. 23.12.2023 по дату постановлення ухвали з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

В решті вимог-відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1