Справа № 485/442/24
Провадження № 1-кс/485/91/24
УХВАЛА

іменем України

21 лютого 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000098 від 17 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

встановив:

20 лютого 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 17 лютого 2024 року внесено до ЄРДР за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, на підставі заяви поданої 16 лютого 2024 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка в умовах воєнного стану, 28.09.2023 приблизно о 12:39 год. таємно викрала з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 509 доларів США.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2019 року на її ім`я було відкрито депозит у валюті та на рахунку знаходилось 500 доларів США. По закінченню депозиту, 03 лютого 2023року грошові кошти в сумі 509,78 доларів США потерпілої було переведено на її банківську картку № НОМЕР_1 та знаходились там на постійній основі. 15 лютого 2024 року ОСОБА_5 прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб продовжити строк дії картки та дізналася, що з її валютної картки 28 вересня 2023 року о 12:38 було списання грошових коштів в сумі 390 доларів США та цього ж дня о 12:39 також було списано 119 доларів США. Ніяких дій з приводу перерахунку остання не вчиняла.

Також потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку від 16 лютого 2024 року, де зазначено номер розрахункового рахунку потерпілої в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 є банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв. 28 вересня 2023 року до 23 год. 59 хв. 28 вересня 2023 року.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та/або філії Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/часта суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів у період з 00 год 00 хв. 28 вересня 2023 року до 23 год. 59 хв. 28 вересня 2023 року;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ,, в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1