У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 28 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 28 січня 2023 року у відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 28 січня 2023 року невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , на належний йому номер телефону НОМЕР_2 , представилась представником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, отримавши необхідну інформацію, надану ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 гривень, які перебували на рахунку його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відомості про цей факт 28 січня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 перебуває мобільний телефон з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_4 , та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якої були перераховані належні йому кошти на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що з показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 28 січня 2023 року близько 09 год 00 хв на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови невідома особа запитала ОСОБА_5 чи він не проводив 27 січня 2023 року переказів коштів з належної йому банківської картки, оскільки з його рахунку були спроби перерахування грошових коштів на рахунок належний ОСОБА_6 . У відповідь ОСОБА_5 повідомив, що будь-яких дій по картці не проводив. Продовжуючи розмову, невідома особа запропонувала ОСОБА_5 встановити захист картки, на що потерпілий погодився. Для цього, на запитання невідомої особи, ОСОБА_5 повідомив чотири останні цифри своєї банківської картки, а також чотири цифри, які надійшли йому в повідомленні на його телефон. Розмова тривала близько 30-ти хвилин, оскільки невідома особа повідомила ОСОБА_5 що необхідно залишатися на лінії до закінчення встановлення захисту. В кінці розмови ОСОБА_5 повідомлено про успішне встановлення захисту, на чому дана розмова завершилась.

В подальшому, цього ж дня, близько 11 год 00 хв ОСОБА_5 , під час спроби зняти грошові кошти в банкоматі, виявив їх відсутність на своєму рахунку. З даного приводу ОСОБА_5 звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт Підволочиськ, де отримав виписку по картковому рахунку, згідно якої встановлено, що 28 січня 2023 року з його рахунку відбулося багато трансакцій по перерахунку різними сумами грошових коштів на невідомі йому рахунки.

Таким чином, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , на загальну суму 110000 гривень.

З даного приводу, на підставі ухвали слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_7 у справі № 604/100/23 від 02 лютого 2023 року, здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , належний потерпілому ОСОБА_5 . За результатом отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Отже, вказаним рахунком користувалася невідома особа, під час вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_5 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

Крім того, на адресу суду надійшла заява щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і його задоволення, з причин наведених у клопотанні та даній заяві. Із вказаної заяви вбачається, що клопотання подано повторно, оскільки ухвала слідчого судді Підволочиського районного суду від 13.06.2023 за №604/100/23 1-кс/604/176/23, згідно якої був наданий тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , яка зберігається у голови правління акціонерного товариства комерційним банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , не була виконана у передбаченому ухвалою строк, по причині того, що вказана ухвала яка була направлена поштовим зв`язком до голови правління акціонерного товариства комерційним банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно супровідного листа за вих. №5248/112/05-2023 від 21 червня 2023 року, взагалі не надійшла до представництва вказаного банку, і відповідно працівники банку не видали слідчому необхідну інформацію після його прибуття до м. Київ, відповідно вказана ухвала слідчого судді не була виконана з об`єктивних причин.

Враховуючи наведене, слідчий просить задовльнити повторно подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, про дату розгляду клопотання сповіщений своєчасно.

Дослідивши та проаналізувавши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що таке клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним та обґрунтованим, однак його слід задоволити частково, так як слідчим не обґрунтовано період запитуваної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 28 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації за період з з 00 год 01 хв 28 січня 2023 року до 28 лютого 2023 року, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , яка зберігається у голови правління акціонерного товариства комерційним банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год 01 хв 28 січня 2023 року до 28 лютого 2023 року, зокрема, надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в онлай-банкінгу, з допомогою якого здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи картку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1