Справа№484/2621/23
Провадження№: 1-кс/484/14/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 10.01.2024 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000580 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

20.05.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 про те, що в період часу з 16:45 по 17:30 год. невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувавши до неї на її мобільний номер телефону представившись працівниками « Ощадбанку » шляхом зловживання довірою (під приводом недопущення несанкціонованих операцій з картковими рахунками) отримала доступ до особистого кабінету в інтернет-банкінгу « Ощад-24 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 868 000 грн., які перебували в неї на балансі. Крім того зазначена особа під приводом вищевказаним приводом заволоділа грошовими коштами в сумі 38 000 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахувала за допомогою інтернет-банкінгу « Приват-24 » з балансу свого банкінвського рахунку « ПриватБанк » за № НОМЕР_3 . В загалом шляхом вказаних дій потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 906 000 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000580 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту пояснила наступне - що в неї був син ОСОБА_5 , який проходив службу в ЗСУ та перебував на бойовому завданні в Донецькій області, 22.05.2022 він загинув внаслідок захисту України.

Так як в неї є в користуванні є картка « Ощадбанку » НОМЕР_4 дійсна до 02/26 року до якої підключений мобільний телефон НОМЕР_5 , є також додаток « Ощадбанку ». 19.12.2022 їй на карту надійшли грошові кошти за смерть її сина 7,5 міліонів гривень від держави, частину грошей я зняла, частина залишилася на карті.

Також в неї в користуванні є картка « Приватбанку » № НОМЕР_3 дійсна до 07/23 року до якої підключений також мобільний телефон НОМЕР_5 на якій також були грошові кошти в сумі 38 000 грн., є також додаток « Приват-24 ».

20.05.2023 приблизно об 16:45 год. вона перебувала в себе вдома та їй на мій мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 жіночої статті, яка представилася працівником банку « Ощадбанку », та повідомила в ході розмови, що їй потрібно захистити свою картку, так як намагалися зайти до кабінету та зняти грошові кошти та з нею зв`яжеться працівник банку, який допоможе захистити картку.

Через хвилин 5 мені знову на її мобільний телефон зателефонували вже з іншого номеру НОМЕР_2 , по голосу був вже молодий чоловік. Під час розмови він їй сказав, що він представник « Ощадбанку » та допоможе захистити картку. Почав їй розповідати, що якщо вона не зробить захист то не отримає свої гроші.

Під час розмови вказаний чоловік почав їй розповідати, що потрібно йому називати коди, які їй приходять у вигляді СМС повідомлень, приблизно разів 5 вона йому називала коди, після чого назвала йому код з трьох цифр, який розташований позаду картки, вказаний чоловік сказав, щоб вона не заходила до свого кабінету, так як операція по захисту не буде здійснена.

Після чого він їй сказав, що потрібно захистити ще картку « Приватбанку », так як з картки було знято кошти в сумі 19 000 грн., та потрібно вести номер в « Приват-24 » для того щоб захистити кошти, тому вона ввела два рази коди, як пізніше вияснилося це були цифри від іншої картки на яку вона перерахувала гроші.

ОСОБА_4 зрозуміла що в неї крадуть грошові кошти та почала телефонувати на гарячу лінію « Ощадбанку », але вказаний чоловік продовжував телефонувати їй з вказаного номеру та мішати, щоб я не могла додзвонитися. В кінці розмови він запитав де потерпіла працює, та чи є в неї ще гроші готівкою, після чого відключився.

Також під час розмови з вказаним чоловіком вона зайшла до особистого кабінету « Ощадбанку » та побачила що в мене не має грошей, вказаний чоловік говорив що це система повинна загрузити інформацію.

Після всього потерпіла вже не заходила до додатків « Ощад » та « Приват-24 », так як знала що її ввели в оману.

ОСОБА_4 відразу після розмови зателефонувала на гарячу лінію « Ощадбанку » та повідомила про даний факт та попрохала щоб заблокували картку та також зателефонувала до « ПриватБанку » щоб також заблокували картку.

868 000 грн. з картки « Ощадбанку » НОМЕР_4 та 38 000 грн. з картки « Приватбанку » № НОМЕР_3 .

В результаті шахрайських дій, незаконно заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 906 000 грн.

Відповідно до отриманого тимчасового доступу до речей і документів, АТ Універсал Банк , згідно виписки по рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 200 000 грн, переведені на рахунки ОСОБА_7 , 130 571 грн. ОСОБА_8 , 76 766 грн. ОСОБА_9 , 65 945 грн. ОСОБА_10 .

В результаті отриманих тимчасових доступів, було встановлено, що з рахунку ОСОБА_11 , НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 200 000 грн., різними транзакціями було переведено далі, а саме:

- 5 763 грн. на картку ОСОБА_12 ;

- 9 904 грн. на картку ОСОБА_13 ;

- 9 989,2 грн. на картку ОСОБА_14 ;

- 5 194,4 грн. на картку ОСОБА_15 ;

- 5 000 грн. на картку ОСОБА_16 ;

- 11 148,5 грн. на картку ОСОБА_17 ;

- 14 226,1 грн. на картку ОСОБА_18 ;

- 110 814 грн. на картку ОСОБА_19 ;

- 5 724,5 грн. на картку ОСОБА_20 ;

- 6 723,5 грн. на картку ОСОБА_21 ;

- 5 856 грн. на картку ОСОБА_22 ;

- 5 303,5 на картку ОСОБА_23 ;

- 4 153 грн. на картку ОСОБА_24 .

З рахунку ОСОБА_8 , НОМЕР_8 станом на 20.05.2023 16:27 год. було зараховано інші грошові кошти в сумі 500 грн., 0 16:28 год. 16 830 грн., о 18:18 год. 24 500 грн., від різних осіб, грошові кошти в сумі 130 571 грн., які об 19:02 год. було зараховано від ОСОБА_6 в подальшому різними транзакціями всі грошові кошти було переведено далі, а саме:

- 4 608 грн. на картку ОСОБА_25 ;

- 4 669,37 грн. на картку ОСОБА_26 ;

- 4 625,99 грн. на картку ОСОБА_27 ;

- 3 839 грн. на картку ОСОБА_28 ;

- 3 186,37 грн. на картку ОСОБА_29 ;

- 3 839 грн. на картку ОСОБА_30 ;

- 4 140 грн. на картку ОСОБА_31 ;

- 3 838 грн. на картку ОСОБА_32 ;

- 4 336,94 грн. на картку ОСОБА_33 ;

- 3 838 грн. на картку ОСОБА_34 ;

- 3 996,89 грн. на картку ОСОБА_35 ;

- 3454,2 грн. на картку ОСОБА_36 ;

- 3147,16 грн. на картку ОСОБА_37 ;

- 4637,45 грн. на картку ОСОБА_38 ;

- 4406,02 грн. на картку ОСОБА_39 ;

- 3032,02 грн. на картку ОСОБА_40 ;

- 5000 грн. на картку ОСОБА_41 ;

- 3838 грн. на картку ОСОБА_42 ;

- 3838 грн. на картку ОСОБА_43 ;

- 4268,1 грн. на картку ОСОБА_44 ;

- 3453,3 на картку ОСОБА_45 ;

- 3261,45 грн. на картку ОСОБА_46 ;

- 3837 на картку ОСОБА_47 ;

- 5260,52 на картку ОСОБА_48 ;

- 3200,05 грн. на картку ОСОБА_49 ;

- 3453,3 на картку ОСОБА_50 ;

- 3261,45 грн. на картку ОСОБА_51 ;

- 105912 грн. на картку ОСОБА_52 ;

- 3837 грн. на картку ОСОБА_53 ;

- 3708,84 грн. на картку ОСОБА_54 ;

- 3837 на картку ОСОБА_55 ;

- 3453,3 грн. на картку ОСОБА_56 ;

- 4988,1 грн. на картку ОСОБА_57 ;

- 9821,44 грн. на картку ОСОБА_58 ;

- 7676 грн. на карту ОСОБА_59 ;

- 14200,6 грн. на картку ОСОБА_60 ;

- 12147,27 грн. на картку ОСОБА_61 ;

- 3838 грн. на картку ОСОБА_62 ;

- 7676 грн. на картку ОСОБА_63 ;

- 3838 грн. на картку ОСОБА_64 ;

- 3838 грн. на картку ОСОБА_65 ;

- 3000 грн. на картку ОСОБА_66 ;

- 4116 грн. на картку ОСОБА_67 ;

- 3838 грн. на картку ОСОБА_68 ;

- 4574,51 грн. на картку ОСОБА_69 ;

- 3732,07 грн. на картку ОСОБА_70 ;

- 3838 грн. на картку ОСОБА_71 ;

- 3808,44 грн. на картку ОСОБА_72 ;

- 4962,91 на картку ОСОБА_73 ;

- 3808,83 на картку ОСОБА_74 ;

Вказані грошові кошти, відстежити в сумі 130 000 грн., не можливо, так як в період часу з 20.05.2023 16:27 по 21.05.2023 12:09 год. відбувалися надходження на вказану карту від інших осіб, в подальшому баланс на картці закінчився, та в подальшому було надходження грошових коштів вже від інших осіб.

З рахунку ОСОБА_10 , НОМЕР_9 станом на 20.05.2023 19:17 год. було зараховано грошові кошти в сумі 65 945 грн. від ОСОБА_6 станом на вказаний час баланс на картці складав 88 117,26 грн. та в цей час відбулося ще зарахування в сумі 3200 грн. в подальшому різними транзакціями всі грошові кошти було переведено далі, а саме:

-3840 грн. на картку ОСОБА_75 ;

-7613,1 грн. на картку ОСОБА_76 ;

-9360 грн. на картку ОСОБА_77

-3850,76 грн. на картку ОСОБА_78 ;

-11543,43 грн. на картку ОСОБА_79 ;

-3845 на картку ОСОБА_80 ;

-3217,49 грн. на картку ОСОБА_81 ;

-2291 на картку ОСОБА_82 .

З рахунку ОСОБА_9 , НОМЕР_10 об 19:15 год. 20.05.2023 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. від ОСОБА_83 , та об 19:16 год. надійшло зарахування грошових коштів в сумі 76 677,35 від ОСОБА_6 , після чого частина грошових коштів переведена на інші банки, а також:

-1 182 грн. на картку ОСОБА_84 ;

-2561 грн. на картку ОСОБА_85 ;

-1625 на картку ОСОБА_86 ;

-2758 на картку ОСОБА_87 ;

-1576 грн. на картку ОСОБА_88 ;

-1240 грн. на картку ОСОБА_89 ;

-2955 на картку ОСОБА_90 ;

Всі зазначені особи, на картки яких переведені грошові кошти користуються картками в АТ « Універсал Банк »;

Враховуючи викладене вище, виникла необхідність у отримання фотозображень з терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які дадуть змогу встановити особу, яка перевела вказані грошові кошти на іншу картку або рахунок, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « Універсал Банк », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « Універсал Банк ».

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Я вка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати дозвілслідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_91 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_92 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_93 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_94 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_95 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_96 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_97 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_98 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_99 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_100 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_101 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_102 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « Універсал Банк », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_11 , а саме:

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_12 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_13 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_14 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_15 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_16 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_17 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_18 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_19 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_20 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_21 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_22 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_23 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_24 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_25 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_26 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_27 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_28 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_29 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_30 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_31 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_32 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_33 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_34 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_35 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_36 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_37 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_38 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_39 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_40 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_41 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_42 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_43 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_44 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_45 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_46 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_47 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_48 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_49 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_50 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_51 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_52 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_53 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_54 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_55 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_56 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_57 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_58 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_59 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_60 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_61 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_62 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_63 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_64 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_65 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_66 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_67 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_68 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_69 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_70 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_71 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_72 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_73 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_74 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_75 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_76 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_77 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_78 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_79 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_80 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_81 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_82 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_84 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_85 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_86 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_87 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_88 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_89 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття банківської картки або рахунку на ім`я ОСОБА_90 відкритих в АТ « Універсал Банк »;

-копії документів, поданих для відкриття вказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначених рахунків АТ « Універсал Банк »;

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 19.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ « Універсал Банк », за період часу з 19.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: