Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3079/23
номер провадження 1-кс/695/1067/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000868 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

начальник відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 05.06.2023 невідома особа умисно, таємно, з метою власного збагачення вчинила крадіжку грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 . По даному факту 05.07.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що 05.06.2023 о 10.00 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що вона 20.05.2023 взяла кредит в сумі 5000 грн., на що вона відповіла, що жодних кредитів не брала, після чого працівник банку назвав всі її повні анкетні дані, номер паспорту, ідентифікаційний код та номер телефону, через який оформлювали кредит, а саме НОМЕР_2 . Заявниця перевірила даний номер телефону та встановила, що він належить її доньці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання слідчий просив розгляд клопотання провести без його участі та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ; ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнтом банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та які рахунки на неї відкрито з вказанням повних їх реквізитів;

- інформації про рух коштів (дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались) по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 20.05.2023 по 24.05.2023;

- інформації щодо повних анкетних даних особи, на картку якої були перераховані грошові кошти в період часу з 20.05.2023 по 24.05.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку в період з 20.05.2023 по 24.05.2023;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу по клієнту ОСОБА_5 та чи змінювався він в період часу з 20.05.2023 по 24.05.2023 з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (в тому числі в Інтернет-банкінгу) (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 );

- чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані;

- чи наявні відомості, встановлені збіги в базі даних банку по ІР-адресу під час з`єднання з онлайн - банкінгом, ін. операціями з картковими рахунками, ІМЕІ пристроїв, які вчиняли в період часу з 20.05.2023 по 24.05.2023 будь-які операції в системі, ДБО банку з використанням цих же ІМЕІ, ІР-адресу, які були використані під час будь-яких маніпуляцій з фінансовим номером ОСОБА_5 чи її рахунками в заданий період.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1