Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/74/23
Номер провадження 1-кс/530/454/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.10.2023 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які 07.12.2022 та 08.12.2022 перераховано грошові кошти та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Клопотання уповноваженийслідчий СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 07.12.2022 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у власності він має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), громадянин отримував пенсію на протязі року на вказану картку та зберігав власні грошові кошти. Так, 07.12.2022 року зранку, ОСОБА_4 вирішив наявні збереження на вказаній карті покласти на свій банківських рахунок. Для цього взяв 27 000 грн., які отримав за оренду земельних паїв та ще 13 000 грн. своїх особистих збережень, загальна сума складала 40 000 грн. та пішов до Зіньківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому банківська карта залишилася вдома. Прийшовши до відділення банку, касиру повідомив, що має намір покласти грошові кошти на свій банківський рахунок. Після чого касир пояснила, що так як банківська карта залишилася вдома, потрібно написати письмову заяву в якій необхідно вказати номер банківської карти та термін її дії. Далі почав телефонувати своїй дружині, яка на той момент знаходилася вдома, щоб вона надала ОСОБА_4 необхідну інформацію. Отримавши необхідну інформацію ОСОБА_4 заповнив заяву та передав її разом з грошовими коштами в сумі 40 000 грн. касиру. Отримавши квитанцію про перерахунок коштів на власний рахунок ОСОБА_4 пішов додому. На той момент баланс рахунку складав приблизно 51 323 грн..

09 чи 10.12.2022 року ОСОБА_4 у власних справах зайшов до магазину господарських товарів в м. Зіньків і при цьому хотів купити необхідні товари. При спробі розрахунку за товари банківською картою виявилося, що на рахунку недостатньо коштів. Вийшовши з магазину ОСОБА_4 пішов до банкомату, щоб перевірити баланс. Перевіривши баланс виявилося, що на рахунку банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 залишилося 80 грн.. Далі ОСОБА_4 пішов до відділення банку для з`ясування причини відсутності коштів на рахунку. При спілкуванні з працівниками банку останнього почали звинувачувати в тому, що з його вини було списано кошти з рахунку. Інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 не надали та рекомендували з вказаного приводу звернутися до поліції.

Через декілька днів ОСОБА_4 отримав, виписку про рух коштів за його рахунком в результаті чого отримав інформацію, що кошти з рахунку було перераховано на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Списання коштів здійснювалося за 3 транзакції з яких дві по 25 000 грн. та одна 800 грн..

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження надано доручення в порядку ст. 40 КПК України. Під час виконання доручення встановлено, що 07.12.2022 з карткового рахунку гр. ОСОБА_4 НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано кошти через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 : о 16:10 у сумі 25000 грн., о16:10 у сумі 25000 грн. та о 16:11 у сумі 800 грн..

Вказані кошти було переведено на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.н. НОМЕР_7 .

3 картки НОМЕР_1 кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКІ НОМЕР_9 , м.н. НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Далі з картки НОМЕР_8 кошти у сумі 138587 грн. 08.12.2022 були переведені на картку НОМЕР_11 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім?я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , м.н. НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

3 картки НОМЕР_11 кошти у сумі 200 000 грн. переведені 08.12.2022 в інший банк на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , м.н. НОМЕР_15 .

Далі, з рахунку НОМЕР_3 кошти переводяться через платіжні системи:

-« ІНФОРМАЦІЯ_10 » 08.12.2022 о 12:41 у сумі 29500 грн.;

-«РР*ЕР» 08.12.2022 о 12:43 у сумі 29500 грн.;

-« ІНФОРМАЦІЯ_11 » 08.12.2022 о 12:46 у сумі 29500 грн.;

-« ІНФОРМАЦІЯ_11 » 08.12.2022 о 12:48 у сумі 11500 грн.; та на картку НОМЕР_16 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.12.2022 о 12:55 у сумі 94800 грн.;

Картка НОМЕР_16 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 , м.н. НОМЕР_18 , зареєстрована: АДРЕСА_5 .

3 картки НОМЕР_16 кошти далі переводяться через платіжну систему:

« ІНФОРМАЦІЯ_13 » 08.12.2022 о 13:03 у сумі 29500 грн.;

« ІНФОРМАЦІЯ_13 » 08.12.2022 о 13:04 у сумі 29500 грн.;

« ІНФОРМАЦІЯ_13 » 08.12.2022 о 13:06 у сумі 6149 грн.

Платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власників банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які ОСОБА_4 здійснив перерахунок грошових коштів, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, які викрала невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які 07.12.2022 та 08.12.2022 перераховано грошові кошти.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засіданняслідча СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зачитавши обґрунтування клопотання начальником дізнання, яка підтримала клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню з слідуючих підстав.

Відповідно до Відомостей про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 0000012 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України встановлено, що 07.12.2022 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 чим спричинила останньому майнової шкоди.

Відповідно до ухвали Зіньківського районного суду Полтавської області від 27.04.2023 року клопотання слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які 07.12.2022 та 08.12.2022 перераховано грошові кошти та їх виїмку задоволено.

Надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_20 ; адреса: АДРЕСА_6 ), зокрема:

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 07.12.2022 було перераховано грошові та банківської карти № НОМЕР_2 на яку 08.12.2022 було перераховано грошові кошти (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- інформацію про власника рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого 08.12.2022 було перераховано грошові кошти (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по ньому із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 07.12.2022 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 08.12.2023 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів, які 07.12.2022 було викрадено та перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів, які 08.12.2022 було викрадено та перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 08.12.2022 було перераховано з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надано розпорядження про надання можливості заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зробити виїмку копій документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідча не з"явилася та не надала доказів чому не було виконано ухвалу Зіньківського районного суду Полтавської області від 27.04.2023 року. В матеріалах справи відсутні докази про дату отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області від 27.04.2023 року.

Інших доказів слідчим про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не надано.

На думку слідчого судді, вимога щодо вмотивованості повторного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачає не лише аналіз клопотання, а й дослідження всіх доказів, наданих на його підтвердження, та подальшу перевірку.

Слідчий суддя дійшов до висновку про те, що повторне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів є передчасним. Слідчий у межах кримінального провадження має процесуальну можливість вчинити слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, спрямовані на перевірку викладених фактів.

Враховуючи, що слідча в порушення вимог частини п`ятої статті 38 КПК України, не здійснила всі можливі слідчі дії, не встановив всі обставини, які відповідно до статті 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, не надала їм належну оцінку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання слідча СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не довела про наявність достатніх підстав, необхідних даних вважати, що вказані в повторному клопотанні документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

По клопотанню слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які 07.12.2022 та 08.12.2022 перераховано грошові кошти та їх виїмку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали направити слідчій, прокурору.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1