Справа № 346/7024/23
Провадження № 1-кс/346/33/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю та містять інформацію: кому належить рахунок № НОМЕР_1 та на підставі яких документів він відкритий; історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (спішних та невдалих)), що здійснювались за цим рахунком в період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали; детальний рух коштів по цьому рахунку за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних назв та інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 26.11.2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити), за допомогою яких відбувались дані транзакції; у разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси, вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції); контактну адресу онлайн торгівця, клієнта, до якого було перераховані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій, у разі наявності номера рахунку (банківської картки) із зазначенням усіх реквізитів; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 26.11.2023 року; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , за період з 26.11.2023 року.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 26.11.2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.11.2023 року приблизно о 15:40 год., перебуваючи за місцем проживання в соціальній мережі «Телеграм», їй надійшло повідомлення від подруги на ім`я ОСОБА_5 , з проханням позичити грошові кошти в сумі 15 000 грн., на що ОСОБА_4 погодилась, та зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахували грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 . Однак, через деякий час ОСОБА_4 дізналася про, те що, жодні повідомлення її подруга не надсилала, оскільки її соціальну мережу «Телеграм» зламали. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа коштам ОСОБА_4 .

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 26.11.2023 року приблизно в 15:38 год. їй надійшло повідомлення на мобільний додаток «Телеграм» з номера НОМЕР_4 від знайомої ОСОБА_6 , яка запитала чи зможе ОСОБА_4 позичити їй грошові кошти в сумі 15 000 грн. та обіцяла, що на наступний день поверне. Оскільки ОСОБА_4 добре знає ОСОБА_6 та вже позичала їй гроші, вона вирішила в цей раз також їх позичити. ОСОБА_6 також повідомила, що зможе набрати після 19:00 год. Будь-якої підозри ву ОСОБА_4 не виникло, тому о 16:04 год. 26.11.2023 року зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер банківської карти № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 15 000 грн. (з комісією 15 080 грн.) та надіслала скриншот виписки ОСОБА_6 . Приблизно о 19:00 год. ОСОБА_4 зайшла в соціальну мережу «Інстаграм» і побачила, що знайома ОСОБА_6 на своїй «Інстаграм сторінці» розмістила допис про те, що її телеграм сторінка зламана, тому просить нікому не перераховувати гроші. Після побаченого допису ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_6 та запитала, коли саме їй зламали телеграм сторінку, на що вона відповіла, що 26.11.2023 року. Однак, більше ніхто грошові кошти не переказував. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що це були шахраї.

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок №№ НОМЕР_3 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.12.2023 року під час отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено оптичний СD-R диск із файловими документами, при огляді яких встановлено, що 26.11.2023 року о 16:05:13 год. із банківської карти НОМЕР_2 "RaiffeisenBankAvalPJSC", яка належить потерпілій ОСОБА_4 , наявний грошовий переказ в сумі 15 000 грн. на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 . Також, 26.11.2023 року о 16:19:27 год. з рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , наявний грошовий переказ в сумі 15 000 грн. на рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 .

Встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 , на який в подальшому було здійснено перерахування грошових коштів, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обгрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, та містять інформацію (яка становить банківську таємницю), а саме:

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 та на підставі яких документів він відкритий;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за рахунком № НОМЕР_1 в період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали;

- детальний рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних назв та інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 26.11.2023 року по час виконання ухвали, із зазначенням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції; у разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції); контактну адресу онлайн торгівця, клієнта, до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій, у разі наявності номера рахунку (банківської картки) із зазначенням усіх реквізитів;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених мобільних телефонів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1