465/8676/23
1-кс/465/1650/23
У Х В А Л А

судового засідання

31.10.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000920 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000920 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливо причетній особі у вчиненні даного кримінального правопорушення « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 , що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківські рахуноки НОМЕР_6 інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, за період часу з 00:00 год. 15.10.2023 року по 00:00 год. 27.10.2023 року;

інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 15.10.2023 року по 00:00 год. 27.10.2023 року, з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливо причетній особі у вчиненні даного кримінального правопорушення « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 15.10.2023 року по 00:00 год. 27.10.2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи яка користувалася мобільним номером телефону НОМЕР_8 , в месенджері «Vіbег», скинула посилання «doruchenn-u.shop», з метою оформлення «ОЛХ доставки», на яке перейшла ОСОБА_5 , де вказала свої особисті дані як клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номер банківської карти № НОМЕР_9 термін дії, СБУ код, після чого з її банківської карти списалися грошові кошти на загальну суму 3500 гривень. Сума матеріальної шкоди становить 3500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра повідомила що 16.10.2023 року близько 16:00 вона виставила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж трьох дитячих комбінезонів та виставила свій мобільний номер телефону НОМЕР_7 , щоб з нею могли сконстатуватись продавці. В подальшому до неї на мобільний додаток «Вайбер» написала невідома особа, з абонентським номером телефону НОМЕР_8 , та повідомила про те, що хоче придбати вищесказаний товар. Так, невідома особа повідомила що оплатила повну вартість товару та скинула посилання після чого повідомила потерпілій що необхідно перейти по посиланню та авторизуватись. В подальшому після введення номеру карточки, ССV-коду та терміну дії, до неї зателефонував мобільний номер та повідомив якщо потерпіла хоче підтвердити ОЛХ» доставку необхідно натиснути «1». В подальшому їй на мобільний телефон надійшло СМС- повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її банківського картонки «Для виплат» № НОМЕР_10 ) відбулось списання грошових коштів в сумі 3500 гривень. Через деякий час, ОСОБА_5 , намагалась зайти в мобільний додаток «Вайбер» однак, зробити цього вона не змогла. Після цього, як вона намагалась зайти у мобільний додаток «Вайбер», до неї зателефонувала її мама ОСОБА_7 , яка, сказала їй що з її акаунту «Вайбер» писала невідома особа яка просила позичити грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Крім цього, в ході проведення допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій зазначено платника, тобто ОСОБА_5 з банківським рахунком НОМЕР_4 та отримувача, ОСОБА_6 з банківським рахунком НОМЕР_5 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформацїя. на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий подали до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності та задовольнити таке в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, додані до нього клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 за «18» жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунках НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливо причетній особі у вчиненні кримінального правопорушення « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Встановлено, що вищевказана документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення таких копії документів, інформації у відділенні м.Львова.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення таких копії документів, інформації у відділенні м.Львова, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.

Керуючись стаття 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливо причетній особі у вчиненні даного кримінального правопорушення « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 , що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківські рахуноки НОМЕР_6 інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, за період часу з 00:00 год. 15.10.2023 року по 00:00 год. 27.10.2023 року;

інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 15.10.2023 року по 00:00 год. 27.10.2023 року, з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливо причетній особі у вчиненні даного кримінального правопорушення « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 15.10.2023 року по 00:00 год. 27.10.2023 року.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з моменту винесення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1