н/п 1-кс/336/1442/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 01.09.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.09.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1ст.190 КК України.

31.08.2023 до відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 під приводом отримання передоплати за автомобіль, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 118050 грн. які остання перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_3 , спричинивши при цьому матеріальну шкоду на суму 118050 грн. (ЄО № 19638)

Потерпіла: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, освіта вища, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_4 .

ОСОБА_4 яка пояснила, що 13.07.2023 познайомилась через спільного знайомого на ім`я ОСОБА_5 (користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , інші установчі дані не відомі), з ОСОБА_6 (користується мобільним телефоном НОМЕР_6 ) який є директором міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .В ході спілкування ОСОБА_4 домовилась з ОСОБА_6 про купівлю автомобіля Mіtsubishi L 200 для потреб 110 бригади ЗСУ, вартістю 248 100 гривень. Для переказу грошових коштів ОСОБА_6 надав банківську карту № НОМЕР_3 .

15.07.2023 ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 118050 гривень. Цього ж дня, під час спілкування з ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку «Вайбер», ОСОБА_6 повідомив останню про те, що автомобіль буде доставлений протягом тижня. 17.07.2023 у мобільному додатку «Вайбер» ОСОБА_4 відправила ОСОБА_6 повідомлення з проханням надіслати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, на що останній погодився, надіславши відповідне повідомлення.

23.07.2023 потерпіла запитала ОСОБА_6 чи пам`ятає він про неї, на що останній відповів, що автомобіль буде виїжджати найближчим часом і відразу після виїзду він надасть їй перелік документів. В подальшому на неодноразові запитання ОСОБА_4 з приводу автомобіля ОСОБА_6 відповідав незрозумілими обіцянками та до теперішнього часу автомобіль не надав.

Також під час допиту потерпілої встановлено, що в якості оплати вартості вказаного вище транспортного засобу на банківську картку № НОМЕР_3 переказувала гроші її невістка.

До того, другою потерпілою у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 українка, освіта вища, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_7 .

Під час допиту якої встановлено, що вона є невісткою ОСОБА_4 та мешкають в одній квартирі, а грошові перекази були здійснені з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (платежами 50 000 та 20 000 грн. які були виконані 14.07.2023) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 (платежом на суму 30 000 грн. який було виконано 14.07.2023). Вказані три грошові перекази були здійснені на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 транспортний засіб передано так і не було, грошові кошти не повернуті.

05.09.2023 дізнавачем СД ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 було винесено постанову про зміну кваліфікації на ч. 3 ст. 190 КК України.

05.09.2023 прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя було винесено постанову про визначення територіальної підслідності за СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 14.07.2023р. по день винесення ухвали;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 14.07.2023р. по день винесення ухвали;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 14.07.2023р. по день винесення ухвали.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000417 від 01.09.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Додані до клопотання копії документів витяг з реєстру досудового розслідування від за №0000417 від 01.09.2023 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 31.08.2023 року; протокол допиту потерпілого від 01.09.203 року; виписка з карткового рахунку;протокол огляду предмету від 01.09.2023 року; переписка з додатку вайбер; протокол допиту потерпілого від 04.09.2023 року;квитанції; протокол огляду предмету від 04.09.2023 року; протокол допиту свідка від 04.09.2023 року; протокол огляду предмету від 04.09.2023 року підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати,що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи дізнавача щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів знайшли своє підтвердження в ході судового засідання.

За положеннями ч.4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,165,372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ по карткам № НОМЕР_8 з можливістю вилучення у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 14.07.2023р. по день винесення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 14.07.2023р. по день винесення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 14.07.2023р. по день винесення ухвали.

Роз`яснити представнику Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 09 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1