Справа № 439/437/23 Провадження № 1-кс/439/449/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

13 грудня 2023 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000074, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю наявну інформацію про власників карток Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка наявна, щодо картки НОМЕР_1 , на яку 11 березня 2023 року близько 13:32 год. перераховано кошти в сумі 11700 грн., та близько 14:01 год. перераховано кошти в сумі в сумі 4750 грн. та щодо картки НОМЕР_2 , на яку було 11 березня 2023 року близько 12:27 год. перераховано кошти в сумі 100 гривень, рух коштів по цих картках (рахунках), а саме поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 11 березня 2023 року по 23:59 год. 01 квітня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року за № 0000074 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 11 березня 2023 року вранці ОСОБА_5 розмістила на сайті "ОЛХ" оголошення про продаж дитячого ліжечка. Після чого їй у мобільний додаток "Вайбер", із абонентського номера НОМЕР_3 написала невідома особа, із якою вона домовилась про продаж ліжечка за ціною 3 000 грн. Перейшовши за посиланням, яке їй скинула невідома особа та увівши усі реквізити своєї банківської картки номер № НОМЕР_4 , з неї були зняті грошові кошти в сумі 22 000 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 5), вона 11 березня 2023 року на сайті ОЛХ розмістила оголошення про продаж дитячого ліжечка, де вказала свій номер телефону НОМЕР_5 . Після чого, за декілька хвилин їй на мобільний додаток «Вайбер» написала жінка («ТАНЯ» із абонентського номером НОМЕР_3 ), що хоче купити ліжечко. В подальшому, в ході переписки ОСОБА_5 скинула їй детальніші фотографії, та вони домовились про покупку. Ціна ліжечка становило 3200 гривень, однак вони домовились про покупку за 3000 гривень. Вона запитала чи зможе жінка забрати ліжечко з с. Ясенів чи з м. Броди, на що та повідомила, що вона замовить кур`єрську доставку. За декілька хвилин жінка скинула їй посилання «Безпечна доставка ОЛХ» та попросила підтвердити доставку. У вказаному посиланні вона ввела всі свої дані банківської картки № НОМЕР_4 після чого із неї були списані грошові кошти в сумі 11000 гривень (усі, що були). Вона написала про вказаний факт жінці, на що та повідомила, що на вказаному сайті є послуга консультації та можна туди звернутися. На вказаному сайті написала про проблему, яка виникла, на що консультант написав, що для повернення коштів необхідно, щоб на картці була сума, яка була списана. Після того, як ОСОБА_5 поповнила банківську картку на 11000 гривень, вказані кошти також були списані.

За результатами виконання ухвали слідчого судді Бродівського районного суду від 21 березня 2023 року в цьому кримінальному провадженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що переказ коштів із картки № НОМЕР_4 було здійснено через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11 березня 2023 року о 12:25 год. та 13:02 год.

За результатами виконання ухвали слідчого судді Бродівського районного суду від 16 червня 2023 року за справою 439/437/23, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що було встановлено, що операція на суму 11000,00 грн., код авторизації 764155, яка мала місце 11 березня 2023 року з картки НОМЕР_4 о 12:25 год. здійснена в терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , кошти зараховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 . Операція на суму 10700,00 грн., код авторизації 764157, яка мала місце 11 березня 2023 року з картки НОМЕР_4 о 13:02 год. здійснена в терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , кошти зараховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 .

В ході проведення наступного тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що на картку НОМЕР_7 11 березня 2023 року о 13:02 год. було зараховано кошти в сумах 10700 грн. та в подальшому 11 березня 2023 року о 13:32 год. та 14:01 год. перераховано на картку НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумах 11700 грн. та 4750 грн. відповідно. Також встановлено, що на картку НОМЕР_6 11 березня 2023 року о 12:25 год. зараховано кошти в сумі 11000 грн. та в подальшому 11 березня 2023 року о 12:26 год. перераховано на картку НОМЕР_8 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в сумі 1300 грн.; о 12:27 год. перераховано на картку НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сумі 100 грн.; о 12:38 год. перераховано на картку НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в сумі 10450 грн.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Указані обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,( АДРЕСА_1 ), а саме всю наявну інформацію про власників карток Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка наявна, щодо картки НОМЕР_1 , на яку 11 березня 2023 року о близько 13:32 год. перераховано кошти в сумі 11700 грн., та близько 14:01 год. перераховано кошти в сумі в сумі 4750 грн. та щодо картки НОМЕР_2 , на яку 11 березня 2023 року близько 12:27 год. перераховано кошти в сумі 100 гривень, рух коштів по цих картках (рахунках), а саме, поповнення, зняття, переказ грошових коштів, в період часу з з 00:00 год. 11 березня 2023 року по 23:59 год. 01 квітня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1