н/п 1-кс/953/9240/23
"11" грудня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
24.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) для здійснення вилучення в копіях документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору) щодо банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу « ОСОБА_4 »; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток пов`язаних із даним банківським рахунком; розшифровані відомості про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 01.01.2022 по день виконання ухвали суду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Ізюмського району ході проведення контррозвідувальних заходів отримано інформацію про громадян України, які здійснюють діяльність спрямовану на надання представникам спецслужб рф допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, шляхом пошуку, збору відомостей про місця розташування особову складу збройних сил України, місць дислокації та маршрутів переміщення військової техніки, їх кількісного складу та ін.
Далі, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .який повідомив, що приблизно у січні 2023 року він отримав повідомлення у «Телеграмі» від невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо співпраці у проведенні підривної діяльності проти України, шляхом пошуку, збору відомостей про місця розташування особову складу збройних сил України, місць дислокації та маршрутів переміщення військової техніки, їх кількісного складу та ін.
05.09.2023 р. о 9 год. 35 хв. на банківський рахунок ОСОБА_4 від невідомої особи, яка має нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у телеграмі надійшли грошові кошти у розмірі 3 846 грн.
27.10.2023 р. о 20 год. 01. хв. на банківський рахунок ОСОБА_4 від невідомої особи, яка має нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у телеграмі надійшли грошові кошти у розмірі 3 850 грн.
Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 надавав для переказу грошових коштів використовуваному ним платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , номер рахунка НОМЕР_2 .
Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_4 для здійснення ним розвідувально-підривної діяльності відбувалися перерахунки грошових коштів на вищевказану банківську карту від невстановлених осіб, які використовують українські банківські карти. Вказані платіжні операції відбувались за вказівкою представників спецслужб рф за виконання ОСОБА_4 поставлених йому завдань.
На даний час продовжується систематичне надходження грошових коштів на особисту банківську карту ОСОБА_4 з банківських карт інших фізичних осіб, рахунки яких відкриті у кредитно-фінансових установах України.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці та встановленні обставин зв`язку ОСОБА_4 (паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Балаклійським РС ГУДМС України в Харківській обл. 05.03.2015 р.) з представниками іноземної держави, що здійснюють збройну агресію проти України або їх спростування шляхом отримання відомостей про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 , номер рахунка НОМЕР_2 .) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , встановленні конкретних ір-адрес входу в систему інтернет-банкінгу.
Для проведення перевірки вказаних відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідні документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток пов`язаних із вказаним банківським рахунком; розшифровані відомості про рух грошових коштів на даному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2022 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини використання ОСОБА_4 вказаного банківського рахунку, зарахування та переказ конкретних грошових сум, особу платника, обставини зняття готівки з банкоматів іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить охоронювану законом таємницю.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Строк дії ухвали, відповідно до ч. 7 ст. 164 КПК України, визначити два місяці.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1