У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/3426/23

пр. 1-кс/336/162/2024

2 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчим слідчої групи відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?ким були придбані сім картки оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

?коли активувались сім картки оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за допомогою якої ІР-адреси активувались;

?Роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 08.03.2023 по 11.03.2023 момент об`явлення ухвали, із зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», як в друкованому так і в електродному вигляді з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що потерпілою визнано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 , так як їй було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 620 000,00 гривень.

09.03.2023 року перебуваючи за місцем проживання приблизно о 18 год. 00 хв. їй на номер НОМЕР_6 зателефонували з номера НОМЕР_7 коли вона взяла трубку «Алло, Алло , Алло » в слухавці була тиша після чого вона закінчила дзвінок він тривав 2-3 три секунди. Після того як вона поклала слухавку їй знову почали телефонувати з цього номеру, але слухавку не брала.

09.03.2023 року на її смартфон Redmi/Note 10 Pro почали приходи смс повідомлення про зняття грошей:

-18:05

Acnt: 262020-06

Sum: 140 500.00 UAH

Поповнення картки НОМЕР_8 , ОСОБА_12

Dostupna suma = 679 011.43 UAH

Після чого, приблизно о 18 год. 16 хв. зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 та заблокувала картку соціальну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , з якої протягом 18:05 09.03.2023 року було переведення грошових коштів на суму 140 500,00. На момент крадіжки грошей на картці знаходилось 964 011.43 гривні «які знаходились на мобільному заощадженні».

Вході огляду телефону, який належить потерпілої було встановлено, а саме: смс повідомлення, які надходили потерпілій під час зняття грошей з її банківської картки, було встановлено, що 18:05 Card: 4-087* Sum: -29 000.00 UAH Perekaz na kartku sinshogo banku. Dostupna suma = 649 919.43 UAH, з картки № НОМЕР_10 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій ОСОБА_10 , надалі перераховані на картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

12.05.2023 слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області був проведений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_10 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій ОСОБА_10 . Вході якого було встановлено, що перерахування грошових коштів з картки потерпілої відбулось на картку НОМЕР_8 емітована АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка при реєстрації банківського рахунку зазначила номер мобільного телефону НОМЕР_11 , який в подальшому був змінений на номер НОМЕР_4 .

12.05.2023 слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області був проведений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_10 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій ОСОБА_10 . Вході якого було встановлено, що перерахування грошових коштів з картки потерпілої відбулось на картку НОМЕР_12 емітована АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який при реєстрації банківського рахунку зазначив номер мобільного зв`язку НОМЕР_13 .

12.05.2023 слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області був проведений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_10 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій ОСОБА_10 . Вході якого було встановлено, що перерахування грошових коштів з картки потерпілої відбулось на картку НОМЕР_14 емітована АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка згідно наданої інформації належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована на адресою АДРЕСА_5 , при реєстрації банківського рахунку зазначила номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

12.05.2023 слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області був проведений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_10 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій ОСОБА_10 . Вході якого було встановлено, що перерахування грошових коштів з картки потерпілої відбулось на картку НОМЕР_15 емітована АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_6 , яка при реєстрації банківського рахунку зазначила номер мобільного телефону НОМЕР_16 , який в подальшому був змінений на номер НОМЕР_5 .

В ході проведення огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_10 , було в становлено, що потерпілої в день скоєння злочину дзвонили з номеру мобільного телефону НОМЕР_17 .

При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?ким були придбані сім картки оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

?коли активувались сім картки оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за допомогою якої ІР-адреси активувались;

?Роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 08.03.2023 по 11.03.2023 момент об`явлення ухвали, із зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», як в друкованому так і в електродному вигляді,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1