УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000124 від 19.11.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2023 року старший слідчий Першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що за результатами проведеного працівниками УВА НП України аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з01.04.2019 по 30.06.2021 встановлено порушення службовими особами вимог чинного законодавства, зокрема: необґрунтованувиплату додаткової доплати до грошового забезпечення за здійснення заходів із запобігання поширенню COVID-19 на загальнусуму 238 626,26 грн.; виведення двох належних ГУНП квартир балансовою вартістю 1 922 740 грн. у приватну власність безпогодження з уповноваженим органом управлінням майном; порушення використання будівель та споруд, що призвели дозаподіяння збитків на суму 71 051,55 грн; порушення забезпечення функціонування транспортних засобів, що призвели дозаподіяння збитків на суму 73 732,07 грн.; нестачу необоротних активів та запасів у матеріально-відповідальних осіб на суму 372420,46 грн.; оплату фактично невиконаних робіт, завищених обсягів робіт та наданих послуг на загальну суму 78 711,91 грн.

За результатами вивчення фінансового аудиту та аудиту відповідності оцінки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.04.2019 по 30.06.2021, що відображено у аудиторському звіті №13 від 28.09.2021, який проведений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено наступне, що за результатами проведеного аудиту виявлено ризики, внаслідок яких допущено порушень фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 19 167 353,17 грн, зокрема й таких, що призвели до втрат на суму 3 315 011,53 грн.

Зокрема до таких порушень, що призвели до втрат належать:

1) Зайво сплачено коштів під час виплати додаткової доплати до грошового забезпечення за здійснення заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на суму 238 626,26 грн.;

2) Керівництвом ГУНП прийнято рішення та здійснено ряд заходів щодо виведення двох квартир (за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_3 ), придбаних ІНФОРМАЦІЯ_2 за державні кошти, з державної в приватну власність, без погодження з центральним органом управління поліцією (уповноваженим органом управління майном), внаслідок чого проведено безпідставне відчуження державного майна на загальну суму 1 922 740,00 грн.;

3) Виключено з числа службового житла трикімнатну квартиру у АДРЕСА_4 , без отримання відповідного погодження/рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснено зміну форми власності з державної на приватну, що призвело до незаконного відчуження державного майна на загальну суму 349 134,00 грн.;

4) Порушено використання будівель та споруд, нежитлових приміщень, що призвело до втрат на суму 71 051,55 грн.;

5) Необгрунтовано списано палива, що призвело до втрат (збитків) на суму 199 779,83 грн.;

6) Встановлено факти нестачі необоротних активів та запасів на суму 372 420,46 грн.;

7) Встановлено факт оплати невиконаних робіт, завищення обсягів робіт та наданих послуг на загальну суму 78 711,91 грн.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування вказаних вище збитків, які відображені в аудиторському звіті № 13 від 28.09.2021, у кримінальному провадженні 20.06.2023 призначено проведення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, від експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання про надання документів та облікових бухгалтерських відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.04.2019 по 30.06.2021, на підставі яких зроблені висновки в аудиторському звіті №13 від 28.09.2021, а саме:

- стосовно встановлених сплачених зайво коштів під час виплати додаткової доплати до грошового забезпечення за здійснення заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на суму 238 626,26грн (фінансова звітність ГУ НП в Хмельницькій області, відомості та банківські виписки за період з 01.04.2019 по 30.06.2021, касові документи);

- щодо обліку квартир, придбаних ІНФОРМАЦІЯ_2 за державні кошти, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , та облікові документи, які свідчать про їх відчуження (відомості по бухгалтерському рахунку 1013 «Будівлі, споруди...» за відповідні періоди);

- стосовно бухгалтерського обліку придбання та списання палива, що призвело до втрат/збитків на суму 199 779,83грн. (відомості за відповідні періоди по бухгалтерському рахунку 203 «Паливо»);

-щодо встановленої нестачі необоротних активів та запасів на суму 372 420,46грн (інвентаризаційні відомості, акти звіряння за відповідні періоди тощо);

-щодо оплати невиконаних робіт, завищення обсягів робіт та наданих послуг на загальну суму 78 711,91грн (оборотно-сальдові відомості та/або картки рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.04.2019 по 30.06.2021 по бухгалтерському рахунку 685, або іншому бухгалтерському рахунку, на якому відображені господарські операції за відповідними договорами).

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) керуючись ст. ст. 110, 242, 243 КПК України, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що по АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій наступних документів:

- стосовно встановлених сплачених зайво коштів під час виплати додаткової доплати до грошового забезпечення за здійснення заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на суму 238 626,26грн.:

- копії фінансової звітності ГУ НП в Хмельницькій областіза січень-березень 2021 року, відомості та банківські виписки, касові документи за вказаний період щодо виплати працівникам доплати до грошового забезпечення за здійснення заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);

- копії документів, на підставі яких співробітникам ГУ НП в Хмельницькій області та територіальних підрозділів упродовж січня-березня 2021 року було нараховано та виплачено додаткову доплату на підставі постанови КМУ №375 від 29.04.2020;

- копії щомісячних службових телеграм керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , адресованих керівникам підпорядкованих структурних і територіальних підрозділів щодо надання списків та табелів поліцейських, які під час виконання своїх службових обов`язків мають безпосередній контакт з населенням під час карантину за січень-березень 2021 року, а також документів на їх виконання (списків, табелів тощо);

- копії вказівки голови НПУ №14525/01/29-2020 від 23.11.2020, доручення НПУ №1744/121/29/05-2020 від 30.11.2020, №7789/01/29-2020 від 25.06.2020 щодо встановлення додаткових доплат поліцейським;

щодо обліку квартир, придбаних ІНФОРМАЦІЯ_2 за державні кошти, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , та облікові документи, які свідчать про їх відчуження:

- відомості по бухгалтерському рахунку 1013 «Будівлі, споруди...» за періодз 01.04.2019 по 30.06.2021;

- копію листа ДФЗБО НПУ №2577/29/1/01-2018 від 17.06.2018 щодо порядку придбання житла;

- копію договору №1189 від 30.10.2019 щодо передачі у державну власність квартири АДРЕСА_5 , копії правовстановлюючих документів на вказану квартиру;

- копію договору №1383 від 16.12.2019 щодо передачі у державну власність квартири АДРЕСА_6 , копії правовстановлюючих документів на вказану квартиру;

- копію наказу НПУ №854 від 15.09.2016;

- копію листа УЛМТЗ ГУ НП в Хмельницькій області №1104/121/31-2020 від 25.11.2020, на підставі якого квартири за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 списані з балансу ГУ НП в Хмельницькій області, з додатками;

- копії рішень начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №564/121/31/01-20 від 18.06.2020 та №565/121/31/01-20 від 18.06.2020 та документів, на підставі яких вони були прийняті;

- копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 №81 від 13.02.2020, №141 від 27.02.2020, а також документів, на підставі яких вони були прийняті (у разі наявності);

- копії свідоцтв про право власності на квартири за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 від 30.06.2020 та документів, на підставі яких вони були видані;

- копії ордерів на жилі приміщення №000243 від 17.02.2020 та №000244 від 02.03.2020 та документів, на підставі яких вони були видані;

- копії документів щодо реєстрації квартири АДРЕСА_5 на праві приватної власності за ОСОБА_5 , проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- копії документів щодо реєстрації квартири АДРЕСА_6 на праві приватної власності за ОСОБА_6 , проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 .

- стосовно бухгалтерського обліку придбання та списання палива, що призвело до втрат/збитків на суму 199 779,83грн:

- відомості по бухгалтерському рахунку 203 «Паливо» за періодз 01.04.2019 по 30.06.2021;

- копію наказу Мінтрансу №43 від 10.02.1998 «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» та наказу МВС України №757 від 07.09.2017 «Про затвердження Порядку використання і зберігання транспортних засобів Національною поліцією України» (у разі наявності);

- копії наказів керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2020-2021 роки про застосування норм витрат палива на службові автомобілі, а також документів, на підставі яких такі накази були видані;

- копії дорожніх листів на автомобіль «VolkswagenTransporter», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні РПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з вересня 2020 року по вересень 2021 року.

-щодо встановленої нестачі необоротних активів та запасів на суму 372 420,46грн.:

-інвентаризаційні відомості, акти звіряння тощо за періодз 01.04.2019 по 30.06.2021;

- копії документів щодо отримання матеріально-відповідальними особами необоротних активів та запасів, нестачу яких виявлено під час проведеного аудиту (акт №13 від 28.09.2021), документів щодо видачі (списання) необоротних активів та запасів, нестачу яких виявлено під час вказаного аудиту;

- копії документів щодо проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, проведених у 2020-2021роках.

-щодо оплати невиконаних робіт, завищення обсягів робіт та наданих послуг на загальну суму 78 711,91грн.:

-оборотно-сальдові відомості та/або картки рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.04.2019 по 30.06.2021 по бухгалтерському рахунку 685, або іншому бухгалтерському рахунку, на якому відображені господарські операції за відповідними договорами);

- копію договору №1037 від 20.10.2020 про здійснення капітального ремонту приміщень за адресою: АДРЕСА_7 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками (проектна документація, зведені кошториси та інше);

- копії актів виконаних робіт №1, №2, №3 та листопад-грудень 2020 року за вказаним вище договором, а також документів щодо оплати виконаних робіт за зазначеними актами;

- копію договору №1059 від 27.10.2020 про надання послуг з технічного нагляду по капітальногму ремонту приміщень за адресою: АДРЕСА_7 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 ;

- копію акту виконаних робіт №1 від 18.12.2020 за вказаним вище договором, а також документів щодо оплати виконаних робіт за зазначеним договором;

- копію договору №433 від 15.06.2021 на здійснення поточного ремонту службових приміщень за адресою: АДРЕСА_7 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 ;

- копію акту виконаних робіт №1 за червень 2021 року за вказаним вище договором та документів щодо оплати виконаних робіт за зазначеним актом;

- копію договору №1036 від 20.10.2020 про здійснення реконструкції покрівлі споруди за адресою: АДРЕСА_8 , що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками (проектна документація, зведені кошториси та інше);

- копії актів виконаних робіт за вказаним вище договором, а також документів щодо оплати виконаних робіт за вказаними актами;

- копію договору №1060 від 27.10.2020 про надання послуг з технічного нагляду по вказаному вище об`єкту реконструкції, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 ;

- копію акту виконаних робіт №1 від 18.12.2020 за вказаним вище договором, а також документів щодо оплати виконаних робіт за зазначених договором.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією ум. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , групі прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №0000124 від 19.11.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до - документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що по АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій:

- стосовно встановлених сплачених зайво коштів під час виплати додаткової доплати до грошового забезпечення за здійснення заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на суму 238 626,26грн.:

- копії фінансової звітності ГУ НП в Хмельницькій областіза січень-березень 2021 року, відомості та банківські виписки, касові документи за вказаний період щодо виплати працівникам доплати до грошового забезпечення за здійснення заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);

- копії документів, на підставі яких співробітникам ГУ НП в Хмельницькій області та територіальних підрозділів упродовж січня-березня 2021 року було нараховано та виплачено додаткову доплату на підставі постанови КМУ №375 від 29.04.2020;

- копії щомісячних службових телеграм керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , адресованих керівникам підпорядкованих структурних і територіальних підрозділів щодо надання списків та табелів поліцейських, які під час виконання своїх службових обов`язків мають безпосередній контакт з населенням під час карантину за січень-березень 2021 року, а також документів на їх виконання (списків, табелів тощо);

- копії вказівки голови НПУ №14525/01/29-2020 від 23.11.2020, доручення НПУ №1744/121/29/05-2020 від 30.11.2020, №7789/01/29-2020 від 25.06.2020 щодо встановлення додаткових доплат поліцейським;

- щодо обліку квартир, придбаних ІНФОРМАЦІЯ_2 за державні кошти, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , та облікові документи, які свідчать про їх відчуження:

- відомості по бухгалтерському рахунку 1013 «Будівлі, споруди...» за період з 01.04.2019 по 30.06.2021;

- копію листа ДФЗБО НПУ №2577/29/1/01-2018 від 17.06.2018 щодо порядку придбання житла;

- копію договору №1189 від 30.10.2019 щодо передачі у державну власність квартири АДРЕСА_5 , копії правовстановлюючих документів на вказану квартиру;

- копію договору №1383 від 16.12.2019 щодо передачі у державну власність квартири АДРЕСА_6 , копії правовстановлюючих документів на вказану квартиру;

- копію наказу НПУ №854 від 15.09.2016;

- копію листа УЛМТЗ ГУ НП в Хмельницькій області №1104/121/31-2020 від 25.11.2020, на підставі якого квартири за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 списані з балансу ГУ НП в Хмельницькій області, з додатками;

- копії рішень начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №564/121/31/01-20 від 18.06.2020 та №565/121/31/01-20 від 18.06.2020 та документів, на підставі яких вони були прийняті;

- копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 №81 від 13.02.2020, №141 від 27.02.2020, а також документів, на підставі яких вони були прийняті (у разі наявності);

- копії свідоцтв про право власності на квартири за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 від 30.06.2020 та документів, на підставі яких вони були видані;

- копії ордерів на жилі приміщення №000243 від 17.02.2020 та №000244 від 02.03.2020 та документів, на підставі яких вони були видані;

- копії документів щодо реєстрації квартири АДРЕСА_5 на праві приватної власності за ОСОБА_5 , проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- копії документів щодо реєстрації квартири АДРЕСА_6 на праві приватної власності за ОСОБА_6 , проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 .

- стосовно бухгалтерського обліку придбання та списання палива, що призвело до втрат/збитків на суму 199 779,83грн:

- відомості по бухгалтерському рахунку 203 «Паливо`за період з 01.04.2019 по 30.06.2021;

- копію наказу Мінтрансу №43 від 10.02.1998 «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» та наказу МВС України №757 від 07.09.2017 «Про затвердження Порядку використання і зберігання транспортних засобів Національною поліцією України» (у разі наявності);

- копії наказів керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2020-2021 роки про застосування норм витрат палива на службові автомобілі, а також документів, на підставі яких такі накази були видані;

- копії дорожніх листів на автомобіль «VolkswagenTransporter», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні РПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з вересня 2020 року по вересень 2021 року.

-щодо встановленої нестачі необоротних активів та запасів на суму 372 420,46грн.:

-інвентаризаційні відомості, акти звіряння тощоза періодз 01.04.2019 по 30.06.2021;

- копії документів щодо отримання матеріально-відповідальними особами необоротних активів та запасів, нестачу яких виявлено під час проведеного аудиту (акт №13 від 28.09.2021), документів щодо видачі (списання) необоротних активів та запасів, нестачу яких виявлено під час вказаного аудиту;

- копії документів щодо проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, проведених у 2020-2021роках.

-щодо оплати невиконаних робіт, завищення обсягів робіт та наданих послуг на загальну суму 78 711,91грн.:

-оборотно-сальдові відомості та/або картки рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.04.2019 по 30.06.2021 по бухгалтерському рахунку 685, або іншому бухгалтерському рахунку, на якому відображені господарські операції за відповідними договорами);

- копію договору №1037 від 20.10.2020 про здійснення капітального ремонту приміщень за адресою: АДРЕСА_7 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками (проектна документація, зведені кошториси та інше);

- копії актів виконаних робіт №1, №2, №3 та листопад-грудень 2020 року за вказаним вище договором, а також документів щодо оплати виконаних робіт за зазначеними актами;

- копію договору №1059 від 27.10.2020 про надання послуг з технічного нагляду по капітальногму ремонту приміщень за адресою: АДРЕСА_7 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 ;

- копію акту виконаних робіт №1 від 18.12.2020 за вказаним вище договором, а також документів щодо оплати виконаних робіт за зазначеним договором;

- копію договору №433 від 15.06.2021 на здійснення поточного ремонту службових приміщень за адресою: АДРЕСА_7 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 ;

- копію акту виконаних робіт №1 за червень 2021 року за вказаним вище договором та документів щодо оплати виконаних робіт за зазначеним актом;

- копію договору №1036 від 20.10.2020 про здійснення реконструкції покрівлі споруди за адресою: АДРЕСА_8 , що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 АБСОЛЮТ`з додатками (проектна документація, зведені кошториси та інше);

- копії актів виконаних робіт за вказаним вище договором, а також документів щодо оплати виконаних робіт за вказаними актами;

- копію договору №1060 від 27.10.2020 про надання послуг з технічного нагляду по вказаному вище об`єкту реконструкції, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 ;

- копію акту виконаних робіт №1 від 18.12.2020 за вказаним вище договором, а також документів щодо оплати виконаних робіт за зазначених договором.

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 10.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя