Справа № 671/385/24
Провадження № 1-кс/671/112/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000088 від 19 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з погодженим прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 18.02.2024 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт Теофіполь Хмельницького району про те, що 09.02.2024 близько 12 год 32 хв невстановлена особа чоловічої статті, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання одноразової грошової допомоги, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , дізналася персональні дані банківської картки, після чого заволоділа грошовими коштами із банківського картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 11900,00 грн., які належать ОСОБА_4 .

19.02.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка слугує кредитною банківською карткою. 09 квітня 2024 року близько 12 год 30 хв ОСОБА_4 перебувала на робочому місці і вирішила зайти у мобільний додаток «Viber», де виявила непрочитане смс-повідомлення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, відкривши вказане повідомлення, виявила фішингове посилання про одноразову грошову допомоги та надалі перейшла за ним, де задля отримання грошової допомоги ввела номер свої банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В той час до неї на мобільний телефон № НОМЕР_4 надійшов виклик із невідомого абонентського номеру НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, із потерпілою розпочала діалог невідома особа чоловічої статті, яка представилась співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що ОСОБА_4 необхідно для отримання грошових коштів та ідентифікації її особи ввести чотири цифри, які він їй скаже, що остання в подальшому і зробила, тоді невідомий чоловік завершив розмову. Надалі, ОСОБА_4 вийшла із вказаного фішинго вого посилання так як грошові кошти їй на банківську картку не поступили.

16.02.2024, у вечірню пору доби, потерпіла ОСОБА_4 зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила переказ із її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 09 лютого 2024 о 12 год 32 хв грошових коштів у сумі 10 000 грн та о 12 год 33 хв грошових коштів у сумі 1900 грн на картку іншого банку. Після того остання зрозуміла, що її ошукали шахраї, оскільки самостійно ніяких переказів не здійснювала та уже 18.02.2023 вирішила звернутись до поліції з відповідною заявою. Крім того, потерпіла ОСОБА_4 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт Теофіполь, де їй працівником банку було надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.02.2024 о 12 год 23 хв до потерпілої ОСОБА_4 , на мобільний телефон, телефонувала невідома особа, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої, із невідомого абонентського номеру НОМЕР_5 . Так, за допомогою сервісу визначення оператора мобільного зв`язку по коду встановлено, що код 044 належить до діапазону постачальника електронних комунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

В ході досудового розслідування, виникає виняткова необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до номеру НОМЕР_5 , що має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується вище зазначеними номерами телефону може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Виходячи з того, що особа, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами використовувала та наразі може використовувати абонентський номер телефону НОМЕР_5 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а встановлення її місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що за матеріалами досудового розслідування 09.02.2024 близько 12 год 32 хв невстановлена особа чоловічої статті, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_4 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання одноразової грошової допомоги, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , дізналася персональні дані банківської картки, після чого заволоділа грошовими коштами із банківського картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 11900,00 грн., які належать ОСОБА_4 .

19.02.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка слугує кредитною банківською карткою. 09 квітня 2024 року близько 12 год 30 хв ОСОБА_4 перебувала на робочому місці і вирішила зайти у мобільний додаток «Viber», де виявила непрочитане смс-повідомлення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, відкривши вказане повідомлення, виявила фішингове посилання про одноразову грошову допомоги та надалі перейшла за ним, де задля отримання грошової допомоги ввела номер свої банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В той час до неї на мобільний телефон № НОМЕР_4 надійшов виклик із невідомого абонентського номеру НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, із потерпілою розпочала діалог невідома особа чоловічої статті, яка представилась співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що ОСОБА_4 необхідно для отримання грошових коштів та ідентифікації її особи ввести чотири цифри, які він їй скаже, що остання в подальшому і зробила, тоді невідомий чоловік завершив розмову. Надалі, ОСОБА_4 вийшла із вказаного фішингового посилання так як грошові кошти їй на банківську картку не поступили.

16.02.2024, у вечірню пору доби, потерпіла ОСОБА_4 зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила переказ із її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 09 лютого 2024 о 12 год 32 хв грошових коштів у сумі 10 000 грн та о 12 год 33 хв грошових коштів у сумі 1900 грн на картку іншого банку. Після того остання зрозуміла, що її ошукали шахраї, оскільки самостійно ніяких переказів не здійснювала та уже 18.02.2023 вирішила звернутись до поліції з відповідною заявою. Крім того, потерпіла ОСОБА_4 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт Теофіполь, де їй працівником банку було надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини п`ятої ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки особи, причетні до вчинення злочину могли використовували термінали рухомого стільникового зв`язку, інформація про з`єднання абонентів стільникового зв`язку в період вчинення злочину містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана для встановлення місцезнаходження осіб, які скоїли даний злочин, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні слідчого не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , надати групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх копій від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: саме інформацію про деталізацію з`єднань абонентських НОМЕР_5 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин (надати копії), за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2024 по теперішній час.

В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати слідчим СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у м. Хмельницький, вул. Прибузька, 8 із можливістю вилучення копій зазначеної інформації.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1