Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/5559/23
Провадження №: 1-кс/332/353/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000199 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановила:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000199 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, а саме на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській картці та отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю провести тимчасовий доступ у філії Запорізького обласного управлення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2022 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області, з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу будівельного матеріалу, а саме: блоків з ракушняку, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 32 813 грн, які ОСОБА_5 18.07.2022 близько 11:00 год. перерахувала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , як оплату за будівельні матеріали.

А також, 21.07.2022 року близько 21:00 год. невідома особа під приводу продажу шиферу, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 7800 гривень. ЄО 1972.

А також, 06.10.2022 до відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невідома особа під приводом продажу шиферу шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої, які вона самостійно перерахувала.

А також, 23.01.2023 року невідома особа під приводом продажу будівельних матеріалів, з використанням мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17000 грн., які ОСОБА_8 перерахував на банківську картку "" ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № НОМЕР_3 (ЄО 218).

А також, 28.02.2023 об 15 год. 05 хв. невідома особа під приводом продажу шиферу для покриття даху будинку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки с. Зелений Гай Чернівецького району, в сумі 6 399 гривень, які остання перерахувала через термінал самооблслуговування на банківську картку № НОМЕР_4 , чим спричинила заявниці матеріальних збитків на вказану суму.

А також, 06.03.2023 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП поступила письмова заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що 28.02.2023 р., невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу шиферу, заволоділа грошовими коштами в сумі 7 500 гривень, які були перераховані заявником на банківську карту № НОМЕР_4 через банкомат.

А також, невідома особа, розмістивши на платформі "OLX" оголошення про продаж шлакоблоків, шляхом використання незаконних операцій з електронно обчислювальною технікою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , 1985 р.н., в сумі 3510 гривень, які він 17.03.2023 перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", чим заподіяла останньому матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО 5978, 3985)

А також, 27.03.2023 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки м. Харкова, про те, що у період з 22.03.2023 по 26.03.2023 за адресою АДРЕСА_4 невстановлена особа шляхом шахрайських дій під приводом продажу товару з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та номеру банківської картки НОМЕР_10 заволоділа її грошовими коштами у розмірі 28950 грн (ЖЄО № 6018 від 27.03.2023).

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який пояснив, що 25.02.2023 року вирішив допомогти сусіду ОСОБА_13 , він попросив його придбати для нього шифер. Для того, щоб це зробити потерпілий із свого мобільного телефону зайшов на інтернет сайт «ОЛХ» та переглядав оголошення. Там знайшов оголошення про продаж шиферу за ціною 150 грн за 1 шт. 27.02.2023 близько 12:56 год зателефонував на номер мобільного телефону продавця, який був зазначений у оголошенні на сайті «ОЛХ» НОМЕР_11 до невідомої особи, яка назвалася ОСОБА_14 . Вони домовились про продаж-купівлю шиферу, а саме 50 листів за ціною 150 грн за 1 шт., на суму 7 500 грн. Того ж дня близько 17:37 год потерпілому у месенджер «Вайбер», який зареєстрований на моєму мобільному номеру телефону, написав продавець із приводу продажу шиферу. У «Вайбері» він зареєстрований за тим самим номером мобільного телефону, а саме НОМЕР_11 . Продавець скинув йому фото шиферу та написав, що для оформлення замовлення потрібно написати ПІП та адресу куди потрібно буде доставити замовлення. Потім продавець скинув потерпілому накладну в якій було вказано реквізити для оплати, а саме № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », отримувач ОСОБА_15 . Оформлення оформляв зі свого телефону на ім?я ОСОБА_13 . Наступного дня, 28.02.2023 року потерпілий приїхав до АДРЕСА_5 підійшов до терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та здійснив оплату двома транзакціями о 09:24 год на суму 4477, 50 грн і о 09:27 год на 3025 грн. Дані чеки транзакції сфотографував та скинув у повідомленні продавцю у месенджері «Вайбер». Також я йому зателефонував зі свого мобільного номера телефону та повідомив, що гроші я перерахував на реквізити, які були вказані у накладній на що він відповів, що добре, машину із замовленням вже починають загружати. На протязі цього часу, а саме із 28.02.2023 року по 03.03.2023 р. я неодноразово здійснював телефонні дзвінки для того, щоб вияснити де знаходиться замовлення на ім`я ОСОБА_13 , за яке перерахував грошові кошти, однак продавець говорив одне і те ж саме, що він йде вияснювати де замовлення. 03.03.2023 року я написав повідомлення в месенджері «Вайбер» Після того як потерпілому ніхто не відповідав, та грошові кошти ніхто не перераховував на банківську картку, він зрозумів, що це шахраї.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 20.07.2022 по теперішній час, на електронний носій інформації вилучити їх.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період часу з 20.07.2022 по теперішній час;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення постанови, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по- батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання, про що надала письмову заяву.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Встановлено, що в СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000199 від 20.07.2022, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України.

З постанови начальника СВ ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від 01.08.2023 про визначення слідчих для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні вбачається, що досудове розслідування кримінального провадження №0000199 від 20.07.2022 здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, зазначену у клопотанні інформацію отримати у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом, не є можливим.

Клопотання слідчого за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю провести тимчасовий доступ у філії Запорізького обласного управлення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Слідчим доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

В той же час, враховуючи, що в клопотанні не зазначені підстави здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000199 від 20.07.2022 слідчими ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні останні не включені, підстави надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів слідчим ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 відсутні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України

постановила:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме: слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період часу з 20.07.2022 по 03.10.2023;

- первинних банківських документів у т.ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з дати оформлення рахунку по 03.10.2023, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю провести тимчасовий доступ у філії Запорізького обласного управлення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 02 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1