Справа № 754/1853/24
У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2024 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання дізнавача СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 в судове засідання по розгляду клопотання не з`явилась, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно до вимог ст.163 ч.4 КПК України, клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст.40-1 ч.1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавачем планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Обгрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0001247 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості по якому були внесені до ЄРДР 23.11.2023 на підставі заяви ОСОБА_5 , встановлено, що 22.10.2023 близько о 15 год. 15 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримала смс-повідомлення в месенджері «WhatsAp» з пропозицією підробітку в Інтернет мережі, який полягав у переказах грошових коштів для виконання поставлених завдань, після чого вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 23.10.2023 о 13.04 годин здійснила переказ грошових коштів в сумі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , 23.10.2023 о 14.18 годин здійснила переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , 23.10.2023 о 15.45 годині здійснила переказ грошових коштів в сумі 1507 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , 23.10.2023 о 16.51 годині здійснила переказ грошових коштів в сумі 5025 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , 23.10.2023 о 17.29 годині здійснила переказ грошових коштів в сумі 8000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , 23.10.2023 о 19.43 годині здійснила переказ грошових коштів в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , але в подальшому виявилось, що ніякого заробітку не існує, гроші не повернуто, ОСОБА_5 завдано шкоди на загальну суму 30032грн.

Дізнавач, зазначаючи в клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та містять банківську таємницю, взагалі в клопотанні не наводить будь-яких даних про встановлення рахунку, не вказує особу, яка ним користується, та не наводить обґрунтованих доводів, яким чином вказаний рахунок банківської картки стосуються даного кримінального провадження.

Доказів про те, яким чином органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлений вказаний рахунок банківської картки та кому він належать, а також що вказаний рахунок банківської картки стосуються обставин даного кримінального правопорушення та їх зв`язку з обставинами кримінального правопорушення, дізнавачем до клопотання також не долучено.

За таких обставин, дізнавачем у клопотанні не наведено жодних обґрунтованих доводів та не надано доказів необхідності тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ,не доведено використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні дізнавача.

За викладених обставин клопотання дізнавача не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя