Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/49/24
Номер провадження 1-кс/711/36/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000361 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування установлено, що 23.12.2020 громадянин Республіки Польща ОСОБА_4 , бажаючи перевести криптовалюту TFUEL з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 на криптовалютну біржу, виявив, що його гаманець порожній, в той час як на ньому мало бути 1828673 токенів TFUEL.

Після аналізу гаманця та транзакцій було встановлено, що 15.10.2020 з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить потерпілому з адресою НОМЕР_1 був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою НОМЕР_2 , а потім на гаманець з адресою НОМЕР_3 , звідки їх було переведено на основну адресу гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 на біржі НОМЕР_4 .

У ході розслідування також встановлено, що потерпілий не здійснював вищезгадану транзакцію токенів TFUEL. Проте було встановлено, що це було зроблено після зламу пароля доступу до криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ОСОБА_5 , а потім введення нового запису IT-даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого на біржі Віnаnсе і повторивши цю операцію кілька разів.

Відповідно до додаткової інформації польської сторони та в ході виконання запиту встановлено, що невстановленими на цей час особами, 15.10.2020 з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить потерпілому, з адресою НОМЕР_1 , був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою НОМЕР_2 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0xa2d9d26ab3da4d87cd43bdf9d2971989ea54d006cf3a04c09f0a0f).

Крім того, у подальшому, 16.10.2020 з гаманця НОМЕР_2 , невстановленими на цей час особами зроблений трансфер токенів на гаманець НОМЕР_3 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0x96438b9d3bc9a04b922a8d7e72ccd26060324d9ed934ea8217fc41).

У ході розслідування, компетентними органами Республіки Польща встановлено, що подальший переказ токенів з адреси НОМЕР_3 на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0xb2f0a62a3896f1f5603fedd38aa18fbe3cc50ec24869911c066c13db273655a1), 28.10.2020 здійснила особа, яка при реєстрації 06.03.2020 акаунту на біржі BINANCE (USER ID) надала анкетні та інші дані, а саме: ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний телефон НОМЕР_5 , номер документа, що посвідчує особу НОМЕР_6 , та фото. На цей час зазначена особа встановлена і з нею проведено слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Вхід до всіх зазначених вище операцій та трансферів здійснювався з IP-адрес, які знаходяться на території України, однак звідки саме та хто їх здійснював компетентними органами Республіки Польща та України на цей час не встановлено, що унеможливлює встановлення об`єктивної істини у кримінальній справі. Особи, на яких зареєстровано гаманці 0xfd8c3a564f1aaaf7bc2cd57aea6a3d4f33f0551a та 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555 на цей час не встановлені.

Прокурор зазначає, що таким чином невстановлені особи шляхом злому пароля до криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить ОСОБА_5 , з метою отримання майнової вигоди, 15.10.2020 за допомогою мережі Інтернет, а потім введення нового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 -даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого на біржі ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснили несанкціонований переказ криптовалюти TFUEL (вартість якої в цей день була оцінена в 0,0097 доларів США за один токен) на суму 1828673 токенів TFUEL (еквівалент в доларах США на момент здійснення переказу НОМЕР_7 $) з портфеля ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого останній зазнав збитків у розмірі 119 833,65 злотих, тобто вчинення злочину, передбаченого ст.287 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Крім того, проведеним аналізом наданої польською стороною інформації щодо руху криптовалюти на біржі «ІНФОРМАЦІЯ_7 » за аккаунтом НОМЕР_8 , який зареєстровано на громадянина України ОСОБА_8 встановлено, що в період з моменту реєстрації на вказаній вище біржі, тобто з 06.03.2020 по 23.01.2021 ОСОБА_8 проведено трансферів (транзакцій) криптовалюти на суму понад 1000000 $ (один мільйон доларів США).

У подальшому зазначені електронні кошти, одержані злочинним шляхом, виводились на карткові рахунки як ОСОБА_8 так і інших не встановлених на цей час осіб в банківських установах України, так і легалізовувались, шляхом переведення їх у готівкові кошти.

Зазначені протиправні дії свідчать про те, що кошти, отримані організаторами та виконавцями даного протиправного механізму, злочинним шляхом можуть бути використані для фінансування деструктивної діяльності на шкоду державної безпеки України, та можуть зашкодити іміджу України на міжнародному рівні, оскільки легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом у громадян іноземних країн, проводилась на території України та громадянами України.

Крім цього в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_8 пересувається на автомобілі Mercedes-Benz Maybach S580 4Matic, д.н.з. « НОМЕР_9 », 2021 року виробництва, що зареєстрований на його дружину гр. ( ОСОБА_9 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В свою чергу встановлено, що син ОСОБА_8 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , пересувається на автомобілі Audi RS7 д.н.з. « НОМЕР_11 », 2020 року виробництва.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 систематично відвідує м. Київ, де фактично проживає у помешканні, що за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру належить його тестю гр. ОСОБА_12 .

Прокурор вказує, що для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , про джерела та суми нарахованого та виплаченого доходу за період з 01.01.2020 року по 21.12.2023 року по громадянину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання прокурора, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування, та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в письмовому та електронному вигляді, а саме:відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми нарахованого та виплаченого доходу за період з 01.01.2020 року по 21.12.2023 року по громадянину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Тарасівка Чорнобаївського району Черкаської області, українець, громадянин України. РНОКПП: НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - до 03 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1