Провадження № 1-кс/537/873/2023
Справа № 537/4559/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000230 від 01.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 01.07.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26.05.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала по оголошенню щодо продажу автомобіля за номером НОМЕР_3 . Слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що саме він продає автомобіль, який знаходиться за кордоном. Невідомий чоловік зазначив, що якщо ОСОБА_5 хоче його придбати, останній потрібно заплатити передоплату у розмірі 19 985 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Після того як потерпіла добровільно перевела грошові кошти, на наступний день їй зателефонував продавець та повідомив, що авто знаходиться на кордоні і щоб його пропустили потрібно перевести на ту саму банківську картку ще 53 300 гривень та 33 800 гривень на іншу банківську картку з номером НОМЕР_2 , на що потерпіла погодилася та добровільно перевела кошти. Після чого продавець перестав брати слухавку та виходити на зв`язок. Таким чином автомобіль не отримано, грошові кошти не повернуто. Загальна сума матеріальних збитків становить 106 000 гривень.

Потерпілим здійснено переказ коштів 26.05.2023 о 19 год. 49 хв. на банківську карту НОМЕР_1 .

Потерпілим надано у підтвердження перерахунку грошових коштів копії квитанцій, де вказано рахунок отримувача коштів № НОМЕР_4 .

У подальшому потерпілим здійснено переказ коштів 27.05.2023 о 13 год. 22 хв. та о 13 год. 23 хв., а також 28.05.2023 року о 15 год. 52 хв. та 15 год. 54 хв. на банківську карту НОМЕР_2 .

Також встановлено, що банківські картки із першими 6-ма цифрами НОМЕР_5 та належать ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із 26.05.2023 по час винесення ухвали, що дозволить встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та останнє її місцезнаходження.

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку.

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

За викладених обставин дізнавач і звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання дізнавача підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у СД ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 01.07.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «26.05.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 подзвонила по оголошенню, щодо продажу автомобіля за номером НОМЕР_3 слухавку підняв невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що саме він продає автомобіль який знаходиться за кордоном та якщо вона хоче його купити потрібно заплатити передоплату у розмірі 19985 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Після того, як потерпіла добровільно перевела грошові кошти та наступний день їй передзвонив продавець та повідомив, що авто знаходиться на кордоні і щоб його пропустили потрібно перевести на ту саму банківську картку ще 53300 гривень та 33800 гривень на іншу банківську картку з номером НОМЕР_2 на, що потерпіла погодилася, та добровільно перевела кошти. Після чого продавець перестав брати слухавку та виходити на зв`язок, таким чином автомобіль не отримано, грошові кошти не повернуто. Загальна сума матеріальних збитків становить 106000 гривень.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.07.2023 року вбачається, що 26.05.2023 року її чоловік ОСОБА_8 шукав автомобіль для сина. Чоловік знайшов оголошення на сайті «Бесплатка» щодо продажу автомобіля для Збройних Сил України. Продавець по телефону представився як ОСОБА_9 . У соціальній мережі «Вайбер» з цього номера продавець відправив фото документів та автомобілів. Коли потерпіла з чоловіком обрали автомобіль, продавець сказав, що потрібно перевести передоплату, так як автомобіль знаходиться у Польщі. Продавець відправив у соціальній мережі «Вайбер» номер банківського рахунку НОМЕР_1 , на який чоловік зі своєї банківської картки перевів 19 000 тисяч гривень, після чого продавець сказав, що буде їхати на кордон, щоб оформити документи. На наступний день продавець знову передзвонив і сказав, що він не може перетнути кордон, так як декларант потребує, щоб гроші заплатили одразу. Продавець надіслав номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку потерпіла зі своєї банківської картки перевела грошові кошти у розмірі 53 500 грн. На наступний день продавець передзвонив та повідомив, що автомобіль на кордоні та він підписав всі документи, але перевізний відмовляється перевозити автомобіль без оплати за доставку, та попросив ще перевести грошові кошти у розмірі 33 900 грн. на іншу банківську картку з номером НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перевела грошові кошти. Продавець отримав грошові кошти та сказав, що на наступний день з ранку передзвонить, та також відправив мобільний номер НОМЕР_6 . На наступний день за цими номери слухавку ніхто не брав, коли ОСОБА_5 почала дзвонити зі своїх службових телефонів та зі всіх номерів брали слухавку, але коли я називала їх ім`я то відразу кидали слухавку.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000230, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 30.05.2023 року,протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.07.2023 року, рапортом о/у ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ,), з можливістю вилучення копій:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

-детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із 26.05.2023 по час винесення ухвали, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 26.05.2023 по час винесення ухвали, що дозволить встановити особу (осіб), що користуються вказаною карткою та можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 30.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1