Провадження № 1-кс/592/6427/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002724, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 за частиною 4 статті 189, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: банківські справи клієнта власників платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; роздруківку руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2022 до 31.07.2023 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 190 КК України.

У період часу з липня 2022 року по 23.08.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , вимагали у потерпілого ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 100000 гривень як оплату неіснуючого боргу останнього, при цьому погрожуючи засуванням фізичного насильства над потерпілим.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 для забезпечення виконання умов боргу ОСОБА_7 змусив останнього вступити до лав ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформивши відповідний контракт добровольця. При цьому з показів потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що останнього не ознайомили з бойовими задачами та посадовими інструкціями, участь у лавах ДФТГ № 2 була формальною. Проте, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 оформили банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому ОСОБА_7 для отримання останнім матеріальної допомоги, та вказану банківську картку ОСОБА_5 залишив для власного користування.

ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки ОСОБА_7 , нараховані грошові кошти у виді соціальної допомоги перераховував на інші картки. Відповідно до виписки наданої потерпілими встановити, на які саме банківські рахунки перераховувались грошові кошти потерпілого невідомо, тимчасовий доступ по банківському рахунку потерпілого відповідно до ухвали перебуває на виконанні.

Зокрема, під час досудового розслідування проведено санкціонованні обшуки в домоволодіннях, якими користується ОСОБА_5 , виявлено та вилучено ряд банківських карток, походження, яких невідоме, зокрема банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Зазначає, що отримати відомості в інший спосіб, та, крім того, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів з правом їх вилучення.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 18.07.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002724 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 4 статті 189, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації, з можливістю її отримання в Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: банківські справи клієнта власників платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; роздруківку руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2022 до 31.07.2023 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Строк дії ухвали до 10.12.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.