Справа № 369/1559/24
Провадження №1-кс/369/444/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001952 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001952 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що 07.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення про відділ освіти, затвердженого рішенням 2-ої сесії 8 го скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23 грудня 2020 року та Приватним підприємством « ОСОБА_5 », що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 ), в особі Генерального директора ОСОБА_6 , який на підставі Статуту, ліцензія (серія, № 39-Л від 13 вересня 2017 року) або реєстраційний запис № укладено договір №53 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адреою: АДРЕСА_1 (коригування)». Сума договору 18 356 070, 86 грн.

Відповідно до договору № 53 від 07.07.2021 року підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору вказаного договору, виконати роботи по об`єкту ««Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.

Крім того, 29.12.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 », в особі Генерального директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду до договору № 53 від 07.07.2021, а також 22.07.2022 року укладено додаткову угоду № 2.

Відповідно до офіційного державного вебпорталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ПП «« ОСОБА_5 », відповідно до наступних трансакцій:

-трансакції № 208423109, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ПП «« ОСОБА_5 » НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 5 432 020,99 грн.

-трансакції № 216341193, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ПП «« ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 2 640 012,14 грн.

-трансакції № 216193219, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ПП «« ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 241 050,60 грн.

-трансакції № 224802665, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ПП «« ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 3 385 647,58 грн.

-трансакції № 218353663, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ПП «« ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 3 367 499,56 грн.

-трансакції № , ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ПП «« ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 2 965 790, 12 грн.

-трансакції № 224734804, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ПП «« ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 145 269,58 грн.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ПП «« ОСОБА_5 », перераховано грошові кошти в загальній сумі 18 177 289, 6 грн., відповідно до договору № 53 від 07.07.2021, а також додаткових угод до вказаного договору.

На офіційному державному вебпорталі з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами, відсутні відомості про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в розмірі 178 781,2 грн., на рахунок ПП «« ОСОБА_5 ».

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до п.п. 1-3 ч. 1ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

-Додаткові угоди до договору № 53 від 07.07.2021;

-Підсумкові відомості ресурсів, відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору, на суму 178 781,2 грн.;

-Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в на суму 178 781,2 грн., відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору;

-Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 на суму 178 781,2 грн., відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору;

-Документи щодо оплати на суму 178 781,2 грн., відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору;

-Коригуючі та дефектні акти, відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору;

-Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору;

-Платіжні доручення на суму 178 781,2 грн., відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору;

-Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

-Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд.

-Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судових експертиз (будівельно-технічної почеркознавчої, економічної), оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладених селищною радою договорів виконання робіт з капітального ремонту, та виступатимуть на спростування чи підтвердження показань, осіб, відповідальних за технічний нагляд та інших свідків, що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також провести відповідні судові експертизи.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених вище документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, зокрема розмір збитків, завданий кримінальним правопорушенням.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001952 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення про відділ освіти, затвердженого рішенням 2-ої сесії 8 го скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23 грудня 2020 року та Приватним підприємством « ОСОБА_5 », що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 ), в особі Генерального директора ОСОБА_6 , який на підставі Статуту, ліцензія (серія, № 39-Л від 13 вересня 2017 року) або реєстраційний запис № укладено договір №53 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адреою: АДРЕСА_1 (коригування)». Сума договору 18 356 070, 86 грн.

Відповідно до договору № 53 від 07.07.2021 року підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору вказаного договору, виконати роботи по об`єкту ««Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ПП «« ОСОБА_5 », перераховано грошові кошти в загальній сумі 18 177 289, 6 грн., відповідно до договору № 53 від 07.07.2021, а також додаткових угод до вказаного договору.

На офіційному державному вебпорталі з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами, відсутні відомості про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в розмірі 178 781,2 грн., на рахунок ПП «« ОСОБА_5 ».

У зв`язку з цим виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, зокрема розмір збитків, завданий кримінальним правопорушенням.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, зважаючи на те, що в доданих до клопотання матеріалах наявна постанова про призначення експертизи, задля якої необхідне вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих - слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 а саме:

-Додаткові угоди до договору № 53 від 07.07.2021;

-Підсумкові відомості ресурсів, відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору, на суму 178 781,2 грн.;

-Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в на суму 178 781,2 грн., відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору;

-Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 на суму 178 781,2 грн., відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору;

-Документи щодо оплати на суму 178 781,2 грн., відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору;

-Коригуючі та дефектні акти, відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору;

-Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору;

-Платіжні доручення на суму 178 781,2 грн., відповідно договору № 53 від 07.07.2021 та додаткових угод до вказаного договору;

-Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

-Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9