Справа № 464/7333/23
пр.№ 1-кс/464/1387/23
У Х В А Л А

13 листопада 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000871 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, звернувся з клопотанням до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повний рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.10.2023; повні дані контрагентів (від кого надходили та які отримували кошти) з вказаної банківської картки, із зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за 06.10.2023; інформацію щодо зняття готівки за 06.10.2023 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; в разі проведення транзакцій із терміналу (банкомату), з наданням фото- чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з вказаної банківської картки за 06.10.2023; інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, за період часу за 06.10.2023; інформацію про ІР-адресу та Мас-адресу отримувача, на банківську картку (номер рахунку) якого здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача, за 06.10.2023; інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки НОМЕР_3 за 06.10.2023.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив слухати таке у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий, а також у відсутності слідчого.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить необхідність обставин, передбачених ч.5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повний рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.10.2023;

- повні дані контрагентів (від кого надходили та які отримували кошти) з вказаної банківської картки, із зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за 06.10.2023;

- інформацію щодо зняття готівки за 06.10.2023 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях;

- в разі проведення транзакцій із терміналу (банкомату), з наданням фото- чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з вказаної банківської картки за 06.10.2023;

- інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, за період часу за 06.10.2023;

- інформацію про ІР-адресу та Мас-адресу отримувача, на банківську картку (номер рахунку) якого здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача, за 06.10.2023;

- інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки НОМЕР_3 за 06.10.2023.

Виконання ухвали покласти на представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1