справа № 563/398/23
провадження № 1-кс/563/416/23
У Х В А Л А

10 жовтня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000073 від 05 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05.03.2023 на лінію 102 надійшло повідомлення гр-на ОСОБА_5 , 1971 р.н., жителя с.Користь, про те, що 23.02.2023, приблизно о 18 годині, перебуваючи в мережні інтернет зайшов на посилання Є-допомога, де оформив заявку на отримання грошових коштів надавши свої особисті дані та номер банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього на його мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з а/н НОМЕР_2 повідомивши, що він телефонує з приводу залишеної заявки на допомогу, після чого з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , було списано 20 000 грн. одним платежем. Обставини події встановлюються.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з банківської картки № НОМЕР_3 , що емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та належить потерпілому ОСОБА_5 .

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням в результаті аналізу інформації вилученої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було встановлено те, що в ході невідомих потерпілому фінансових операцій кошти у сумі 20 000 гривень було перераховано у м.Київ, SRTransferKyiv будь які інші відомості відсутні. В ходіопрацювання ІР-адресивстановлено, що адреса НОМЕР_4 зафіксована у м.Київ.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю , а саме , інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Як зазначив потерпілий, то даною банківською карткою він розраховувався самостійно і її дані нікому не повідомляв, наручно її не передавав, окрім вводу CVV коду для отримання фінансової допомоги, однак куди саме були переказані його грошові кошти на даний момент потерпілий зазначити не може.

В подальшому, відповідно до відомостей, що були отримані в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було встановлено, що грошові кошти в сумі 20000 гривень, що зберігались на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 (картка потерпілого), за реквізитами: Дата 23.02.2023 18:33:29, ExpDt - 2509, AcqID - 018491, Merchant - IE2769, TermID - I3002769, MerchantName - SRTransferKyiv, TrType 662, MCC -6538, Запит 100, Тип 10,TCCY 980, TranAmnt 20,000.00, BCCY 980, ApprId НОМЕР_5 , STAN НОМЕР_6 з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача, однаквстановити особу, на картку якої надійшли кошти потерпілої особи виявилось неможливим, оскільки подальший перерахунок грошових коштів здійснює банк-еквайр, а саме яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про банківську картку, на яку надійшли грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , а саме операції щодо руху грошових коштів в сумі 14000 гривень, що зберігались на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 (картка потерпілого)за реквізитами: Дата 23.02.2023 18:33:29, ExpDt - 2509, AcqID - 018491, Merchant - IE2769, TermID - I3002769, MerchantName - SRTransferKyiv, TrType 662, MCC -6538, Запит 100, Тип 10,TCCY 980, TranAmnt 20,000.00, BCCY 980, ApprId НОМЕР_5 , STAN НОМЕР_6 з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача.

Слідча в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в судове засідання не з`явився, про дату місце та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчою доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 0000073 від 05 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме: щодо отримувача грошових коштів, на банківську картку якого надійшли грошові кошти в сумі 20000 гривень за рееквізитами фінансової транзакції Дата 23.02.2023 18:33:29, ExpDt - 2509, AcqID - 018491, Merchant - IE2769, TermID - I3002769, MerchantName - SRTransferKyiv, TrType 662, MCC -6538, Запит 100, Тип 10,TCCY 980, TranAmnt 20,000.00, BCCY 980, ApprId НОМЕР_5 , STAN НОМЕР_6 ,з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 (картка потерпілого ОСОБА_5 ),з наданням (у разі наявності) копій особової справи(вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), а також про час, рух та місце зняття даних грошових коштів (із долученням фотознімків) з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення (з метою встановлення місцезнаходження отримувача коштів), наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки отримувача грошових коштів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офісАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 або за його(їх) письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКПВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 10 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя