Справа № 442/1375/24
Провадження № 1-кс/442/266/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , 4, м. Київ, 04070, покартковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14.02.2024 по час винесення ухвали суду, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 14.02.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 14.02.2024 по час винесення ухвали суду здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 ОСОБА_12 , мешканка м.Дрогобич Львівська область, перейшла по інтернет посиланні невідомої їй особи на ім`я ОСОБА_13 , яка зареєстрована в месенджері «Viber» за номером телефону НОМЕР_2 , після чого невідома їй особа шахрайським способом заволоділа з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошовими коштами в сумах 2833 грн. 00 коп. та 3004 грн. 70 коп. на загальну суму 5837 грн. 70 коп.

Допитана як потерпіла ОСОБА_12 пояснила, що в її користуванні є віртуальна банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка прив`язана за номером мого мобільного телефону НОМЕР_4 .

14.02.2024 орієнтовно о 10 год. 20 хв. ОСОБА_12 зареєструвалась на сайті «ОЛХ», на якому виставила оголошення про продаж мобільного телефону iPhone 7 вартістю 2000 грн. Після чого до ОСОБА_12 одразу написала у месенджер «Viber», який закріплений за номером телефону НОМЕР_2 , невідома їй особа на ім`я ОСОБА_13 , яка написала, чи актуальний продаж і чи можна оформити доставку, на що ОСОБА_12 відповіла в месенджері «Viber», що стикається з цим вперше, і ОСОБА_13 відправила ОСОБА_12 в месенджер інструкцію і інтернет посилання, по якому ОСОБА_12 перейшла та побачила, що там необхідно ввести реквізити її банківської картки для отримання коштів за проданий нею товар, що ОСОБА_12 одразу і зробила. Згодом ОСОБА_12 виявила в месенджері «Viber» в повідомленні від ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в неї списано грошові кошти 14.02.2024 в сумі 2833 грн. 00 коп. Після чого ОСОБА_12 звернулась в службу підтримки в чат за вказаним посиланням, де їй повідомили, що стався збій у платіжному шлюзі в момент прийняття оплати, для оформлення заявки на повернення коштів та на картці повинна бути сума, що дорівнює сумі списання, а саме 2833 грн. 00 коп. Після чого ОСОБА_12 поповнила банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 3000 грн. В подальшому ОСОБА_12 надійшло повідомлення у месенджер «Viber», до якого прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_5 , від нібито сайту «ОЛХ» з посиланням на повернення коштів, за яким ОСОБА_12 перейшла, щоб повернути обіцяні кошти, та побачила, що там необхідно ввести реквізити її банківської картки для отримання списаних коштів, що ОСОБА_12 одразу і зробила та виявила в подальшому в повідомленні месенджері «Viber» від ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в ОСОБА_12 списано грошові кошти 14.02.2024 в сумі 3004 грн. 70 коп.

14.02.2024 ОСОБА_12 зателефонувала до ОСОБА_13 за номером телефону НОМЕР_2 , яка в розмові з ОСОБА_12 їй повідомила, що вона не причетна до списання грошових коштів ОСОБА_12 , нічого їй не відправляла, ОСОБА_12 не перша людина, яка телефонує до неї з подібними запитаннями.

14.02.2024 ОСОБА_12 зателефонувала на гарячу лінію працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону НОМЕР_6 , які заблокували одразу банківську картку ОСОБА_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та запустили скасування транзакції, як шахрайську на стороні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомили в телефонній розмові, що грошові кошти ОСОБА_12 були зараховоні на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в сумі 3004 грн. 70 коп. та банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 2833 грн. 00 коп.

Слідчий вказав, що дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його вчинення, зокрема, для достовірного встановлення факту переказу коштів, встановлення особи, які належить банківська картка. Згадана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб неможливо отримати зазначені документацію, а тому просить задоволити клопотання, яке проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 15.02.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000214, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вказаний слідчий відсутній в групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації, по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14.02.2024 по 21.02.2024, а саме щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 14.02.2024 по 21.02.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 14.02.2024 по 21.02.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1