Справа № 172/2388/23
Провадження № 1-кс/172/281/23
У Х В А Л А

21.12.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000340 від 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що близько 14.15 год 11 грудня 2023 року невідомі особи таємно заволоділи грошовими коштами в сумі 49.87 USD (1867, 79 грн) з банківської картки ОСОБА_3 НОМЕР_1 , прив`язаної до рахунку НОМЕР_2 , шляхом оформлення підписки на іноземний сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , 877-381-0126.

12.12.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фінансовий номер даного банку є номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який перебуває в його користуванні. В банку він має декілька рахунків, серед яких НОМЕР_2 і до якого прив`язана заробітна банківська картка НОМЕР_1 . 11.12.2023 року близько 14.15 години з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому у мобільному телефоні надійшло смс-звіт про зняття готівки в іноземній валюті. Одразу він зайшов до додатку та став переглядати рух по своїй зарплатній картці. Там він побачив, що у вказаний час з його зарплатної карти знялися кошти в сумі 49.87 USD (1867,79 гривень) за підписку іноземного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Це неабияк насторожило, адже він не робив ніяких заявок на підписки, тим більш з даним сайтом, який є активним, ніколи не мав справи. Після цього, він одразу звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та сповістив про платіж, який не здійснював. Оператор перевіривши історію, упевнився що з даним сайтом дійсно не мав жодної справи, після чого запропонував заблокувати його заробітну картку та подати заявку на повернення грошових коштів. 12.12.2023 року він звернувся до відділення КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримав довідку про рух своїх грошових коштів, заблокував свою картку та подав заяву на її перевипуск. Особисто ніяких заявок на підписку вищезазначеного сайту він не подавав, доступ до його мобільного телефону є лише в нього.

З метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, враховуючи, що встановлення місця зняття грошових коштів особи, а також особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час не відоме, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді, що містять інформацію про руху грошових коштів по банківських рахунках потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт гр-на України НОМЕР_4 , виданий Васильківським РС ГУДМС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_5 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, при оформленні та одержанні грошових коштів по картці, прив`язаних до вищезазначених рахунків за 11.12.2023.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 12.12.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000340.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000340 від 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме документів, що містять інформацію про руху грошових коштів по банківських рахунках потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт гр-на України НОМЕР_4 , виданий Васильківським РС ГУДМС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_5 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, при оформленні та одержанні грошових коштів по картці, прив`язаних до вищезазначених рахунків за 11.12.2023.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000340 від 12.12.2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1