Провадження № 1-кс/344/7064/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0001754 від 27.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

29.09.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 25.05.2023 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з Івано-Франківського ВДВС в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області Західного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції про те, що ОСОБА_5 умисно не виконує рішення Івано-Франківського міського суду № 344/16496/17 від 16.03.2020 року, щодо стягнення на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4943402,69 грн.

У ході проведення досудового розслідування допитаний в процесуальному статусі свідка заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_6 , який надав наступні покази про те, що на виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 63258268 з виконання виконавчого листа № 344/16496/17 від 16.03.2020 року, виданого Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області, про стягнення з ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість в розмірі 4943402,69 грн.; виконавчого листа № 344/16496/17 від 16.03.2020 року, виданого Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області, про стягнення з ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 185365 грн. сплаченого судового збору.

Згідно інформації з автоматизованої системи виконавчих проваджень 20.12.2021 боржником відкрито два рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту умисного невиконання рішення суду, виникла потреба в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_4 податкової звітності за період з 08.10.2020 року по даний час ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: копій податкових декларацій з податку на додану вартість, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки №5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з єдиного реєстру податкових накладних. Окрім зазначеного, тимчасовий доступ до даних про рух коштів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 )у період з 08.10.2020 року по даний час, інформацію про відкриті (закриті) рахунки у ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 )у період з 08.10.2020 року по даний час.

Інформація, зазначена у вказаних вище документах, необхідна органу досудового розслідування, оскільки дозволить встановити, чи дійсно вищенаведений ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснює підприємницьку діяльність та чи намагався виконати Виконавчий лист № 344/16496/17 від 16.03.2020 року і в подальшому може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях з податку на додану вартість та реєстрах виданих та отриманих податкових накладних.

Як вбачається із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуває на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_5 і необхідна для органу досудового розслідування вище зазначена документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представники заінтересованої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0001754 від 27.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту умисного невиконання рішення суду, у слідчого виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме до: копій податкових декларацій з податку на додану вартість та реєстрів, виданих та отриманих податкових накладних (додатки №5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з єдиного реєстру податкових накладних за період з 08.10.2020 по 02.10.2023 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій та витягів єдиного реєстру податкових накладних, інформацію про рух коштів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 08.10.2020 по 02.10.2023, та інформацію про відкриті (закриті) рахунки у ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 08.10.2020 по 02.10.2023.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме до: копій податкових декларацій з податку на додану вартість та реєстрів, виданих та отриманих податкових накладних (додатки №5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з єдиного реєстру податкових накладних за період з 08.10.2020 по 02.10.2023 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій та витягів єдиного реєстру податкових накладних, інформацію про рух коштів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 08.10.2020 по 02.10.2023, та інформацію про відкриті (закриті) рахунки у ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 08.10.2020 по 02.10.2023.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1