№ 566/1273/23
№ 1-кс/566/293/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2023 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчої судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Млинів клопотання слідчої СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000337 від 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українипро тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те що до відділення поліції №1 надійшла заява ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 23 жовтня 2023 року, приблизно о 21:40 год., невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів з його кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в сумі 5112 грн. 70 коп., в результаті чого заподіяла майнову шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23 жовтня 2023 року, у вечірню пору доби, коли ОСОБА_4 перебував в смт. Млинів Дубенського району Рівненської області, він побачив повідомлення на мобільному телефоні з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що до його акаунта додано його кредитну картку № НОМЕР_1 . Наступне повідомлення ОСОБА_4 отримав цього ж вечора, о 21:44 год., в якому було зазначено, що з вищевказаної картки було перераховано грошові кошти в сумі 128 євро через подвійну конвертацію. Після цього потерпілий зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то побачив, що з його картки № НОМЕР_1 наявна транзакція перерахунку грошових коштів в сумі 128 євро, тобто 5112,70 грн., в якій зазначено: доставити за адресою «122 Via Renzo da Ceri 00176 Roma Lazio Італія». Потерпілий зазначає, що будь-яких операцій по перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки він не здійснював і ними таємно заволоділа невідома особа.

Відповідно до наданої потерплим інформації по картці №НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »вбачається, що з 23 жовтня 2023 року, о 21:44 год., з вищевказаної картки списано грошові кошти в сумі 5112,70 грн.

Однак, вказана виписка по рахунку не містить інформації про те, на який рахунок було перераховано грошові кошти потерпілого, а також не містить інформації, з яких пристроїв було здійснено вхід обліковий запис рахунку потерпілого.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунку №НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про персональні дані власників вищезазначених банківських рахунків, деталізованої інформації про рух коштів по вказаних рахунках, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського рахунку, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 20 жовтня 2023 року по 25 жовтня 2023 року, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 20 жовтня 2023 року по 25 жовтня 2023 року, під час транзакцій по вказаному рахунку; ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта вказаного карткового рахунку, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ, тощо), час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком.

Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

У інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ.

Вказане клопотання, 16 листопада 2023 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності. Подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Представник акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 24 жовтня 2023 року, надійшла заява ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 23 жовтня 2023 року, приблизно о 21:40 год., невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів з його кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в сумі 5112 грн. 70 коп., в результаті чого заподіяла майнову шкоду на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000337.

(а.с.14 клопотання)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000337 від 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №0000337, на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується рахунку « НОМЕР_2 », яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у відділенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок « НОМЕР_2 », договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по вказаному вище рахунку, за період з 20 жовтня 2023 року по 25 жовтня 2023 року, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карток, з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились дані транзакції по вищевказаному рахунку, за період з 20 жовтня 2023 року по 25 жовтня 2023 року;

- фото та відео матеріали з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій з вищевказаного рахунку, за період з 20 жовтня 2023 року по 25 жовтня 2023 року;

- надати виписку по рахунку « НОМЕР_2 », за період з 20 жовтня 2023 року по 25 жовтня 2023 року;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів карткового рахунку « НОМЕР_2 », за період з 20 жовтня 2023 року по 25 овтня 2023 року, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ пристрою, тощо), час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, тобто з 20 листопада 2023 року по 20 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1