Номер провадження 1-кс/754/568/24
Справа № 754/2339/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000100 від 17.05.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 16.02.2024 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 - щодо рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 17.05.2023 по 30.01.2024.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000100 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 ч. 3 КК України, в якому встановлено, що групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими на власних сторінках соціальної мережі «РасеЬоок» розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації.

В подальшому придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації а громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму.

Так, організатором схеми з поставки автомобільних транспортних засобів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги з подальшим їх збутом з метою отримання прибутку є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_13 ), уродженець м. Бровари, Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 який веде перемовини із покупцями, здійснює підбір авто закордоном, роз`яснює схему придбання та отримує грошові кошти за відповідні транспортні засоби (30% передплати, 70% після безпосередньої передачі ТЗ покупцю).

У подальшому, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_14 ), уродженець м. Фастів, Київської області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 за дорученням ОСОБА_7 здійснює перевезення транспортних засобів через державний кордон України, використовуючи при цьому гарантійні листи благодійної організації благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - засновник ОСОБА_9 , громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - керівник ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_5 або благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - керівник ОСОБА_10 .

У відповідних гарантійних листах вказується, що ТЗ, який переміщується через державний кордон України є гуманітарною допомогою. Також, під час переміщення через кордон ОСОБА_8 заповнюється декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де вказується ТЗ, який перевозиться.

У подальшому, після перевезення ТЗ, авто в ТСЦ реєструється за однією з вищезазначених організацій з отриманням технічного паспорту на ТЗ, або відразу без реєстрації збувається за готівкові кошти громадянам України з одночасним виготовленням ОСОБА_10 фіктивних актів прийому-передачі ТЗ з БО/ГО на одну з військових частин ЗСУ (військова частина встановлюється) для подальшої звітності.

Також, до відповідної схеми залучений ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_18 ), уродженець м. Бровари Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактичне проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який підшукує клієнтів, здійснює технічну підготовку до продажу таких ТЗ, та періодично здійснює перевезення грошових коштів ОСОБА_7 .

Крім того, помічник ОСОБА_7 , керівник благодійної організаці' «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридичні адреса: АДРЕСА_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_19 ), уродженець Одеської області, м Рені, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 будучи керівником вказаної БО, на вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_11 забезпечує їх порожніми актами приймання-передачі із своїм підписом, які останні заповнюють власноручно та пересилають з використанням послуг кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_10 » покупцям ввезених за кордону автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

У подальшому, 24.11.2023 слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва надав дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_10 під час виконання якого, встановлено, що за відповідною адресою вказаний благодійний фонд не розташовуються.

Свідок ОСОБА_12 , показав, що він перебуває на посаді директора БПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та передає в суборенду приміщення, які розташовуються в будівлі за адресою: АДРЕСА_11 . БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , фактично не перебуває за вищевказаною адресою та ніколи не перебували, офіс під номером 12 в вказаній будівлі взагалі відсутній, також ОСОБА_9 особисто, або його довірені особи ніколи не зверталися щодо оренди офісу в вищевказаному приміщенні.

При цьому, у ході допиту засновника, який одночасно є керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що останній є фіктивним засновником та керівником даної благодійної організації. Свої особисті дані за грошову винагороду передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, які здійснили реєстрацію даної БО на його ім`я.

У подальшому, жодних документів, як керівник він не підписував (у тому числі листи від імені БО на органи Держмитслужби України, заяви на реєстрації ТЗ, тощо).

З наведеного вбачається, що відповідна благодійна організація є фіктивною юридичною особою, яка використовується невстановленими досудовим розслідуванням особами для ввезення на митну територію України ТЗ з їх декларуванням в якості гуманітарної допомоги та подальшим продажем з метою отримання прибутку.

Під час проведення огляду інтернет сторінки, яка є офіційним сайтом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що збори на свою «благодійну діяльність» невстановлені в ході досудового розслідування особи здійснюють, отримуючи пожертвування на рахунки зазначені на сайті, а саме НОМЕР_20 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , інформація щодо власника вказаних рахунків знаходиться у володінні АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які здійснювали оформлення вищевказаних рахунків, загальної суми грошових коштів, які невстановлені особи отримали в якості надання благодійних внесків, необхідно для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта до документів, як знаходяться в оригіналах (з метою призначення в подальшому експертних досліджень, а саме почеркознавчих експертних по кримінальному провадженню для використання наданої інформації як доказ в судовому засіданні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по наступним рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_6 за період з 17.05.2023 по 30.01.2024.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з цією метою орган досудового розслідуванню має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх щодо інформації по наступним рахункам НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , вказана інформація міститься у володінн АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх оригіналів (виїмка) не тягне негативних наслідків передбачених ст. 309 ч.1 п.10 КПК України.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

В частині - Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку відмовити

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ВП №2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000100 від 17.05.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Деснянського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №0000100 від 17.05.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів), які містять охоронювану законом таємницю, дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 до наступних рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 17.05.2023 по 30.01.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 17.05.2023 по 30.01.2024, а саме:

-особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

-виписки по руху коштів по рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 17.05.2023 по 30.01.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /11.1 .П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- СМС- повідомлень, які надходили на фінансовий номер клієнта від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з вказанням точного часу та дати їх надходження, у паперовому та електронному вигляді щодо рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_24 за період з 17.05.2023 по 30.01.2024.

У разі, якщо грошові кошти по рахунках: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 17.05.2023 по 30.01.2024 переведені за допомогою інтернет - банку чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет -платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити іР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1