У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.12.2023 Справа №607/24305/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , законного представника ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 12 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Залужжя Збаразького району Тернопільської області, з середньою освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під цілодобовим домашнім арештом та покладених на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на два місяці.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Групою слідчих із числа слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 12.01.2022, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_7 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, в тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Проте, у серпні 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, будучи об`єднані єдиним умислом на вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможуть, маючи на меті отримання незаконних прибутків від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, керуючись злочинним наміром, обговоривши деталі злочинного плану діяльності організованої групи, вирішили підшукати інших осіб, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 будучи об`єднаний єдиним умислом із невстановленою досудовим розслідуванням особою вирішив збувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».

Так, дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаний клейкою стрічкою різного кольору, інколи з поміщенням магніту.

Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет та комп`ютерної техніки зареєструвалися у месенджері «Telegram», створили програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі «WhiteBit», «Kuna», «Binance», «Huobi», «OKX» шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту TRX, TRON або Bitcoin (BTC) суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

З цією метою, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковими записами «ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата» ІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та імен користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких самостійно надавали інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а також створили програми, які за допомогою облікового запису « ShivaKiss Royal Luxury » імен користувача « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Також, за допомогою комп`ютерної техніки та мережі «Інтернет» ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа створили сайт із інтернет адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_2», на якому розміщувала інформація про можливість придбання наркотичних засобів та психотропних речовин та знаходились посилання на всі вищезазначені облікові записи у месенджері «Telegram».

Разом з тим, у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, у серпні 2022 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 підшукав осіб, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини.

Зокрема, ОСОБА_8 у ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_7 повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, після чого у серпні 2022 року ОСОБА_8 , у ході особистого спілкування довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану своєму знайомому неповнолітньому ОСОБА_4 . Вказані особі, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

Всі зазначені особи в серпні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою як співорганізаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

ОСОБА_4 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та співорганізатора організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно та спільно із ОСОБА_8 отримував та пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що у м. Збараж Тернопільського району Тернопільської області;

- зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» співорганізатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Зокрема ОСОБА_7 зареєструвався у месенджері «Telegram» під ім`ям користувача « ОСОБА_12 ».

ОСОБА_8 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_13 » із ім`ям користувача « ОСОБА_14 ».

ОСОБА_4 зареєструвався у месенджері «Telegram» під ім`ям користувача « ОСОБА_15 ».

Створена організована злочинна група діяла на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа зорганізувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 підтримували між собою, а також з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Організована злочинна група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої злочинної групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою організована злочинна група до складу якої входили як виконавці ОСОБА_8 , ОСОБА_4 діяла з серпня 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до моменту припинення свого існування у серпні 2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_4 діючи за вказівкою ОСОБА_7 у період із серпня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по серпень 2023 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу, а також месенджер «Telegram» у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купували особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропну речовину - амфетаміну, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які надходили у м. Збараж Тернопільського району Тернопільської області за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

Замовлення посилок із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Збараж Тернопільського району Тернопільської області здійснювалось на ім`я вигаданих ОСОБА_8 або ОСОБА_4 неіснуючих осіб або ж на ім`я ОСОБА_16 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 діючи за вказівкою ОСОБА_7 отримували відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», зберігали їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовував на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збували самостійно.

Також, із розфасованих «закладок» формували відправлення та здійснювали його пересилання по території України за допомогою ТОВ «Нова Пошта» у Вінницьку, Хмельницьку, Дніпропетровську, Рівненську, Донецьку області.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 маючи заздалегідь виготовлені «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Збараж, м. Кременець та м. Чортків, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.

Місце знаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_8 та ОСОБА_4 під контролем ОСОБА_7 та сам ОСОБА_7 фотографували, описували, та пересилали через месенджер «Telegram» невстановленим досудовим розслідуванням співорганізаторам організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів.

У свою чергу невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор організованої злочинної групи організовував внесення вищевказаної інформації про особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іменами користувача « ОСОБА_11 », « ОСОБА_17 », а також за допомогою мережі Інтернет завантажував на веб - ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА(3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропні речовини - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» переходили за посиланням на облікові записи «ІНФОРМАЦІЯ_10», «ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата» ІНФОРМАЦІЯ_4», « Ищем Курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та імена користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_17 », а також веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_2» у мережі «Інтернет» під назвою, де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку або номер біткоін-гаманця будь якої із біткоін- бірж «WhiteBit», «Kuna», «Binance», «Huobi», «OKX» або провести оплату у електронній валюті TRX, TRON або Bitcoin (BTC) та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з серпня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по серпень 2023 року члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

07.09.2022 ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_8 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2» замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину блакитного кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Кам`янське, Дніпропетровської області.

09.09.2023 о 11:14 год ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Грушевського, будинок № 129 у місті Збараж Тернопільського району Тернопільської області отримав відправлення з номером товарно - транспортної накладної № 3924 із особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 де разом із ОСОБА_8 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Надалі, 07.09.2022 ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_8 з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечних психотропних речовин - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) та кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Київ.

09.09.2023 о 15:37 год ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Грушевського, будинок № 129 в місті Збараж Тернопільського району Тернопільської області отримав відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 2980 із особливо небезпечними психотропними речовинами - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 де разом із ОСОБА_8 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплатаІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 28.11.2022 ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи з відома ОСОБА_8 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину блакитного кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), порошкоподібну речовину білого кольору, яка є психотропною речовиною - амфетамін, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Хмельницький.

30.11.2022 о 17:55 год ОСОБА_4 та ОСОБА_8 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, на автомобілі ЗАЗ «DAEWOO LANOS», д.н.з. НОМЕР_1 прибули до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж Тернопільського району Тернопільської області, після чого ОСОБА_4 , зайшов у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримав відправлення з номером - товарно транспортної накладної № 59 0008 9588 3035 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропною речовиною - амфетамін, особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання ОСОБА_8 по АДРЕСА_3 де разом ОСОБА_4 із ОСОБА_8 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Також, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 02.12.2022 близько 15:25 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 14,9034 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» із іменем користувача « ОСОБА_19 », залишили її в лісопосадці на території туберкульозного диспансеру, що в АДРЕСА_4 .

У подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_4 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленим у ході досудового розслідування співорганізаторам організованої злочинної групи, які завантажили вказану інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» із іменем користувача « ОСОБА_19 », а також повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» з іменем користувача « ОСОБА_19 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

01.12.2022 у період часу із 15:50 год. до 16:25 год. після оплати ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 15 000 гривень через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» із іменем користувача « ОСОБА_19 » надала йому інформацію про те, що:- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 14,9034 грама зберігається у в лісопосадці на території туберкульозного диспансеру, що в АДРЕСА_4 .

Після цього, 01.12.2022 ОСОБА_20 прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Також, в середині грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 25 грудня 2022 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_8 згідно з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Надалі, 26.12.2023 о 14:42 год ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_8 прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А у місті Збараж Тернопільського району Тернопільської області та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0899 7612 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_21 та друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0899 6822 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 22118 в м. Дніпро, із зазначенням анкетних даних ОСОБА_22 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Поряд з цим, наприкінці січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 25 січня 2023 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, та з відома ОСОБА_8 з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», домовився із невстановленою досудовим розслідування особою про збут психотропної речовини - амфетамін.

Після чого, 25.01.2023 о 11:50 год ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж Тернопільського району Тернопільської області та здійснив відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 3859 із психотропною речовиною - амфетамін, на відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Слов`янськ, Донецької області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_23 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19 квітня 2023 року ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_8 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплатаІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Київ.

У подальшому, 20.04.2023 о 19:00 ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 , прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж Тернопільського району Тернопільської області, після чого ОСОБА_4 зайшов у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримав відправлення особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_2 де разом із ОСОБА_8 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ІНФОРМАЦІЯ_4», « Ищем курьеровІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Надалі, у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27 квітня 2023 року ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_8 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

У подальшому, 28.04.2023 о 19:09 год. ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 , прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж Тернопільського району Тернопільської області, після чого ОСОБА_4 зайшов у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримав відправлення особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_2 де разом із ОСОБА_8 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ІНФОРМАЦІЯ_4», «Ищем курьеров ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».

24 серпня 2023 року, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 28 серпня 2023 року до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням відвідування медичних закладів та випадків повітряної тривоги, для прямування в укриття та перебування в ньому, строком до 20 жовтня 2023 року з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 жовтня 2023 року відносно ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 15 грудня 2023 року з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11.10.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 12.01.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 307 КК України до шести місяців тобто до 18.02.2024.

Підставами для продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово підозрюваному ОСОБА_4 є те, що він обґрунтовано підозрюється у скоєнні умисного особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна, який усвідомлюючи міру покарання у випадку визнання його винним у кримінальному провадженні в якому він підозрюється, буде переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, а застосування менш суворих запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної його поведінки.

Із урахуванням здобутих в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , запобігання продовженню злочинної діяльності та можливого ухилення від досудового слідства, в органу досудового розслідування виникла необхідність в продовженні застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

З врахуванням вищенаведеного, враховуючи, що менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, а тому, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання прокурора про продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його законний представник ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання слідчого не заперечують.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

До запобіжних заходів частина перша статті 176 КПК України відносить домашній арешт. Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби (ч. 1 ст. 181 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців (ч. 6 ст. 181 КПК України).

Крім того, частина 3 ст. 199 КПК України встановлює, що клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов`язків; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Частина четверта ст. 199 КПК України визначає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку домашнього арешту до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, перелік яких визначено частиною першою статті 178 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих із числа слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 12.01.2022, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 307 КК України.

24 серпня 2023 року, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 серпня 2023 року до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням відвідування медичних закладів та випадків повітряної тривоги, для прямування в укриття та перебування в ньому, строком до 20 жовтня 2023 року з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 жовтня 2023 року продовжено ОСОБА_4 дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням відвідування медичних закладів та випадків повітряної тривоги, для прямування в укриття та перебування в ньому, строком до 15 грудня 2023 року з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На думку слідчого судді, обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 та його можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме, інформацією, що міститься у: витязі з ЄРДР № 0000008 від 12.01.2022; протоколах огляду відеозапису із відділень ТОВ «Нова Пошта» від 21.11.2022, 30.01.2023, 09.02.2023, 15.05.2023; протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспондецію, її огляд та виїмка від 12.09.2022, 02.01.2023, 27.01.2023, 20.04.2023, 27.04.2023; висновках експерта за результатами проведення експертизи, матеріалів речовин та виробів № СЕ-19/120-22/8762-НЗПРАП від 05.12.2022, № СЕ-19/120-23/20-НЗПРАП від 15.02.2023, № СЕ-19/120-23/21-НЗПРАП від 16.01.2023, № СЕ-19/120-23/4715-НЗПРАП від 14.07.2023, № СЕ-19/120-23/4789-НЗПРАП від 19.05.2023, № СЕ-19/120-23/26 - НЗПРАП від 20.02.2023; протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03.12.2022; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 28.12.2022; протоколі огляду картки пам`яті від 24.05.2023.

Надаючи оцінку наведеним доказам про обґрунтованість підозри, слідчий суддя зважає на практику Європейського суду з прав людини, згідно якої, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Зокрема, слідчий суддя, бере до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у п. 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення».

Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий суддя вважає, що окрім наявної обґрунтованої підозри, на даний час ризики, які встановлені в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 серпня 2023 року, про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, продовжують існувати і надалі та їх обсяг не зменшився.

Оцінюючи наявність ризиків, на існування яких посилається сторона обвинувачення, слідчий суддя виходить із такого.

Як зазначено у клопотанні, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, передбачених ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на інших свідків, підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК (частина 2 статті 177 КПК).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Під час перевірки наявності ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у кримінальному провадженні щодо підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Оцінивши наведені у клопотанні доводи, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що існує ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, міра покарання за який передбачена у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна. Відповідно альтернативної міри покарання немає, а тому усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання, яке йому загрожує, може переховуватись від органу досудового розслідування та подальшому суду з метою уникнення відповідальності.

На думку слідчого судді, доведеним є ризик того, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки, на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 а від так останній, як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показання речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик існує, так як вказані вище свідки чи потерпілий не були допитані в ході судового розгляду даного кримінального провадження та до проведення такого допиту, можуть змінити свої показання, які вони надавали слідчому, на користь підозрюваного.

За таких обставин, ризик впливу на вказаних осіб існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від таких осіб та дослідження їх судом.

Також, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 не навчається та не працює, що є підтвердженням того, що останній знову може бути залучений до вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з корисливою метою, а саме отримання незаконного прибутку від злочинної діяльності.

Дані матеріалів кримінального провадження вказують на те, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодною, що свідчить про стійкість його протиправної поведінки, тому у випадку застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу може вчиняти інші кримінальні правопорушення.

При вирішенні питання про продовження строку запобіжного заходу та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема: тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється (ч. 1 ст. 178 КПК України).

У судовому засіданні прокурор довів існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також, те, що з часу застосування запобіжного заходу, ризики, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати.

Доведення цих обставин переконує слідчого суддю у обґрунтованості вимог про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_4 .

Однак, слідчий суддя вважає недоведеним ризик, зазначений слідчим у клопотанні, передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України у частині перешкоджання ОСОБА_4 кримінальному провадженню іншим чином, оскільки докази щодо цього слідчому судді не надано.

Слідчий суддя вважає, що застосування будь-якого іншого більш м`якого запобіжного заходу, як-то особистого зобов`язання (не відповідає тяжкості злочину), поруки (відсутні особи, які б виявили бажання взяти на поруки) чи застави (відсутні відомості щодо доходів та майнового стану підозрюваного) не забезпечить можливості здійснення дієвого контролю за поведінкою підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків та не зможе запобігти існуючим ризикам.

Отже, клопотання прокурора про продовження строку домашнього арешту є обґрунтованим.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11.10.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 12.01.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України до шести місяців тобто до 18.02.2024.

Слідчим суддею встановлено, що наведені у клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під домашнім арештом щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 12 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , слід задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, до 07 лютого 2024 року включно, заборонивши останньому цілодобово залишати житло за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням відвідування ним медичних закладів та випадків повітряної тривоги для прямування в укриття та перебування у ньому, який застосований до нього згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 серпня 2023 року.

Оскільки питання про покладення того чи іншого обов`язку з огляду на зміст ст. 194 КПК України відноситься до повноважень суду, слідчий суддя, оцінивши доводи наведені у клопотанні, вважає за необхідне продовжити строк процесуальних обов`язків, про які просить сторона обвинувачення та зазначені в ухвалі слідчого судді про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 193, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 12 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, до 07 лютого 2024 року включно, заборонивши останньому цілодобово залишати житло за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням відвідування ним медичних закладів та випадків повітряної тривоги для прямування в укриття та перебування у ньому.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати на першу вимогу за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

2) не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

4) утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідками у даному кримінальному провадженні;

5) у випадку наявності здати на зберігання до органів ДМС свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну або продовжити їх зберігання;

6) носити електронний засіб контролю

Датою закінчення дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 07 лютого 2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у цьому кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному, законному представнику, захиснику та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1