Провадження №1-кс/751/2729/23
УХВАЛА

20 грудня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочині в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000055 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи відділу квартирного обліку та приватизації житлового фонду Чернігівської міської ради, використовуючи своє службове становище, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, діючи умисно та в супереч інтересам служби, здійснюють пошук об`єктів нерухомого майна в місті Чернігові, власники яких померли, та надають вказані відомості адвокату Ради адвокатів Чернігівської області ОСОБА_4 для подальшого використання в злочинній діяльності. Останній з використанням офіційних документів, які містять завідомо неправдиву інформацію, а саме договорів купівлі-продажу минулих років, нібито оформлених у ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі» () (далі ТОВ «ЧУТБ Джі-Аі-Пі») здійснює реєстрацію права власності на користь підконтрольних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надають свою згоду на участь у первинному переході права власності на своє ім`я та подальше відчуження нерухомого майна іншим особам за обумовлену грошову винагороду, яку отримують у результаті відчуження майна.

Для набуття права власності на об`єкти нерухомого майна приватні нотаріуси Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчиняють нотаріальні дії. Окрім того, державний реєстратор Чернігівської РДА ОСОБА_9 та державний реєстратор ЦНАП Сосницької РДА забезпечують незаконне проведення реєстраційних дій щодо майна. Зокрема, неправомірно відчужено квартиру АДРЕСА_1 та квартиру АДРЕСА_2 .

Будучи допитаною в якості свідка, директор агентства нерухомості ОСОБА_10 показала, що познайомилась з ОСОБА_11 та її чоловіком, які бажали придбати квартиру. У той час на сайті Olx останні знайшли оголошення про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_3 . Вказану квартиру для огляду надавала ОСОБА_12 , через яку підтримувала зв`язок із власником квартири ОСОБА_6 . Договір про наміри купівлі-продажу нерухомого майна підписувала і ОСОБА_12 , яка також була присутньою під час укладання договору купівлі-продажу згаданої квартири. ОСОБА_10 при пред`явленні особи для впізнання за фотознімком впізнала ОСОБА_6 .

ОСОБА_13 та ОСОБА_11 також впізнали за фотознімком ОСОБА_6 як продавця та власника квартири.

До матеріалів кримінального провадження долучено договір купівлі-продажу нерухомого майна №05/13 від 11.03.2002, укладений між членами ТОВ «ЧУТБ Джі-Аі-Пі» ОСОБА_14 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець), а саме квартири за адресою: АДРЕСА_4 .

Договір купівлі-продажу нерухомого майна №05/13 від 11.03.2002, підписаний також експертом ТОВ «ЧУТБ Джі-Ай-Пі» ОСОБА_15 та директором товариства ОСОБА_16 . Текст договору складений українською мовою та скріплений печаткою ТОВ «ЧУТБ Джі-Аі-Пі».

У подальшому, 21.10.2020 ОСОБА_6 вказану квартиру продано ОСОБА_5 , що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відповідно до якого на підставі договору купівлі-продажу (зареєстровано в реєстрі № 6519 від 21.10.2020) здійснено продаж однокімнатної квартири АДРЕСА_2 , який засвідчений приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та право власності переоформлено на ОСОБА_5 .

Згідно з текстом договору купівлі-продажу від 21.10.2020, згадана квартира належить продавцю на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна №305/13 від 11.03.2002.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено договір № 99/36 купівлі-продажу нерухомого майна від 15.03.1999, який укладений між членами ТОВ «ЧУТБ Джі-Аі-Пі» ОСОБА_17 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець), предметом якого є квартира за адресою: АДРЕСА_3 .

Указаний договір підписаний також експертом ТОВ «ЧУТБ Джі-Ай-Пі» ОСОБА_15 та директором ТОВ «ЧУТБ Джі-Аі-Пі»ОСОБА_16 . Текст договору складений російською мовою та скріплений печаткою ТОВ «ЧУТБ Джі-Аі-Пі».

ОСОБА_6 продав вказану квартиру 30.06.2020, що підтверджується витягом з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за яким на підставі договору купівлі-продажу (серія та номер 1786 від 30.06.2020) квартири АДРЕСА_1 , який засвідчений приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та право власності переоформлено на ОСОБА_13 .

Допитаний ОСОБА_18 розповів, що разом з дружиною ОСОБА_19 придбали квартиру у ОСОБА_5 та впізнав за фотознімком ОСОБА_5 як продавця та власника квартири.

Допитана як свідок ОСОБА_15 пояснила, що працювала на посаді експерта ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі», останній були надані для ознайомлення копії документів, серед яких договір купівлі-продажу нерухомого майна №99/36 від 15.03.1999 та договір купівлі-продажу нерухомого майна №05/13 від 11.03.2002, на що остання зазначила, що на вказаних документах підписи виконані не нею, а 11.03.2002 вона вже не працювала на вказаній посаді. Також, візуально підписи директора не є схожими, відтиски печаток відрізняються за розмірами, текст договору не відповідає формі договору та містить помилки у прізвищах та ініціалах.

Під час оперативно-розшукових заходів встановлено, що 21.10.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , виступав у ролі покупця за договором купівлі-продажу №6519 квартири АДРЕСА_2 , виданим приватним нотаріусом ОСОБА_7 , а продавцем нерухомого майна зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний як свідок ОСОБА_5 вказав, що на прохання знайомого ОСОБА_20 у 2020 році придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , у ОСОБА_6 , гроші за квартиру не передав. Приблизно через місяць на прохання ОСОБА_20 уклав договір про продаж указаної квартири. За вчинені дії отримав від ОСОБА_20 грошові кошти у сумі 300 доларів США. Під час продажу даної квартири був присутній ОСОБА_6 . При пред`явленні особи для впізнання за фотознімком упізнав ОСОБА_6

11.12.2023 проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_12 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова за адресою: м. Чернігів, вул. Елеваторна, буд. 39. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: блокнот з титульним аркушем зеленого кольору на 64 аркушах із наявними рукописними записами; Жорсткий диск HITACHI DESKSTAR, модель HDT722525DLA380, s/n T4FS3P2J в кількості 1 шт.; копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_6 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 19.11.2018 між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на 1 арк.; копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №145967214 від 19.11.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 30.11.2020 між ОСОБА_12 та ОСОБА_23 на 2 арк.; оригінал документа (розписка), складеного від імені ОСОБА_12 про отримання завдатку в розмірі 500 доларів США, без номеру, без дати на 1 арк.; оригінал заяви від 11.06.2022, складеної від імені ОСОБА_12 , на 1 арк.; оригінал заяви від 10.10.2022, складеної від імені ОСОБА_12 , на 1 арк.; оригінал договору оренди квартири від 23.11.2021 між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на 3 арк.; оригінал договору оренди квартири від 07.06.2022 між ОСОБА_24 та ОСОБА_26 на 1 арк.; оригінал договору оренди квартири від 15.06.2022 між ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на 1 арк.; оригінал договору оренди квартири від 27.07.2021 між ОСОБА_24 та ОСОБА_29 на 1 арк.; мобільний телефон SAMSUNG модель М32, білого кольору, з ІМЕІ: ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , код деактивації 2211, без встановленої сім-карти, в кількості 1 шт.; оригінал договору оренди квартири від між ОСОБА_24 та ОСОБА_30 на 1 арк.

Вищезазначені речі та документи 11.12.2023 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000055 від 23.02.2021

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що власником вилученого в ході обшуку майна є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, додатково пояснив, що станом на 20.12.2023 зазначений у клопотанні мобільний телефон наданий, відповідно до доручення слідчого, до УОТЗ ГУНП в Чернігівській області, зокрема, з метою виявлення в ньому інформації, передбаченої в ухвалі слідчого судді.

Власник майна ОСОБА_12 в судове засідання не з`явилась.

Вивчивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з витягом з ЄРДР, Головним управлінням національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № № 0000055 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 07.12.2023 наданий дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, що за адресою: АДРЕСА_7 , на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання мобільних телефонів, комп`ютерну техніку, жорсткі диски, флеш-карти, на яких можуть зберігатися договори ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі» у будь-якому вигляді (фотознімки, скан-копії), що належать ОСОБА_12 , договори ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі», інші документи ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі», печатки ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі», журнали біржових угод ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі», папір на якому друкувались договори ТОВ «Чернігівська універсальна товарна біржа Джі-Ай-Пі» (з характерними ознаками старіння, а саме: жовтого кольору та меншою щільністю паперу), договори купівлі-продажу, технічні паспорти або інші документи, які стосуються квартири за адресою: АДРЕСА_3 , договори купівлі- продажу, технічні паспорти, або інші документи, які стосуються квартири за адресою: АДРЕСА_4 , а також вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_12 .

11.12.2023 на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_7 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: блокнот з титульним аркушем зеленого кольору на 64 аркушах із наявними рукописними записами; Жорсткий диск HITACHI DESKSTAR, модель HDT722525DLA380, s/n T4FS3P2J в кількості 1 шт.; копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_6 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 19.11.2018 між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на 1 арк.; копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №145967214 від 19.11.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 30.11.2020 між ОСОБА_12 та ОСОБА_23 на 2 арк.; оригінал документа (розписка), складеного від імені ОСОБА_12 про отримання завдатку в розмірі 500 доларів США, без номеру, без дати на 1 арк.; оригінал заяви від 11.06.2022, складеної від імені ОСОБА_12 , на 1 арк.; оригінал заяви від 10.10.2022, складеної від імені ОСОБА_12 , на 1 арк.; оригінал договору оренди квартири від 23.11.2021 між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на 3 арк.; оригінал договору оренди квартири від 07.06.2022 між ОСОБА_24 та ОСОБА_26 на 1 арк.; оригінал договору оренди квартири від 15.06.2022 між ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на 1 арк.; оригінал договору оренди квартири від 27.07.2021 між ОСОБА_24 та ОСОБА_29 на 1 арк.; мобільний телефон SAMSUNG модель М32, білого кольору, з ІМЕІ: ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , код деактивації 2211, без встановленої сім-карти, в кількості 1 шт.; оригінал договору оренди квартири від між ОСОБА_24 та ОСОБА_30 на 1 арк.

11.12.2023 вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Згідно з приписами ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Таким чином, вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Датою вилучення майна при обшуку є 11.12.2023. Клопотання слідчого про арешт вилученого майна отримано судом 12.12.2023, тобто в межах визначеного законом строку.

Вирішуючи питання, чи діяв слідчий при вилученні речей та документів в межах, визначених ухвалою слідчого судді від 07.12.2023 про надання дозволу на обшук володіння особи, доходжу висновку, що так, мобільний телефон, жорсткий диск та інші зазначені предмети є у переліку відшукуваних предметів у зазначеній ухвалі слідчого судді, тому слідчий діяв в межах дозволу слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Мобільний телефон, блокнот, жорсткий диск та інші документи, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , щодо яких заявлене клопотання, на даний час є речовими доказами у кримінальному провадженні, та мають бути збережені.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речових доказів, їх втрати з інших причин, слідчий суддя вважає за необхідне на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження арештувати їх з метою збереження як речових доказів.

У разі відсутності у мобільних пристроях інформації про обставини оформлення договорів купівлі-продажу нерухомого майна з використанням підроблених документів, учасники кримінального провадження можуть ініціювати питання про зняття арешту з зазначеного майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-175 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене під час проведення обшуку 11.12.2023 за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: блокнот з титульним аркушем зеленого кольору на 64 аркушах із наявними рукописними записами; жорсткий диск HITACHI DESKSTAR, модель HDT722525DLA380, s/n T4FS3P2J в кількості 1 шт.; копію технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_6 на 2 арк.; копію договору купівлі-продажу квартири від 19.11.2018 між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на 1 арк.; копію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №145967214 від 19.11.2018 на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу квартири від 30.11.2020 між ОСОБА_12 та ОСОБА_23 на 2 арк.; оригінал документа (розписка), складеного від імені ОСОБА_12 про отримання завдатку в розмірі 500 доларів США, без номеру, без дати на 1 арк.; оригінал заяви від 11.06.2022, складеної від імені ОСОБА_12 , на 1 арк.; оригінал заяви від 10.10.2022, складеної від імені ОСОБА_12 , на 1 арк.; оригінал договору оренди квартири від 23.11.2021 між ОСОБА_31 та ОСОБА_25 на 3 арк.; оригінал договору оренди квартири від 07.06.2022 між ОСОБА_31 та ОСОБА_26 на 1 арк.; оригінал договору оренди квартири від 15.06.2022 між ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на 1 арк.; оригінал договору оренди квартири від 27.07.2021 між ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на 1 арк.; мобільний телефон SAMSUNG модель М32, білого кольору, з ІМЕІ: ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , без встановленої сім-карти, в кількості 1 шт.; оригінал договору оренди квартири від між ОСОБА_31 та ОСОБА_30 на 1 арк. з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1