Справа № 750/9691/23
Провадження № 1-кс/750/5364/23
У Х В А Л А

30 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000131 від 29.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених за абонентськими номерами: НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2023 по 28.01.2023; з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 22.02.2023; НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2023 по 28.01.2023; з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 22.02.2023; з 25.06.2023 по 30.06.2023; НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2023 по 00 год. 00 хв. 28.01.2023; з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 22.02.2023 року; з 25.06.2023 по 30.06.2023; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 в період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 22.02.2023; в період часу з 25.06.2023 по 30.06.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 29.01.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 28.01.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 за фактом заволодіння його грошовими коштами шляхом обману з боку невідомих осіб, під приводом купівлі талонів на пальне мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого заявник перерахував грошові кошти на номери мобільних телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_11 по 5000 грн. на кожний номер на м.т. НОМЕР_2 у сумі 2000 грн. через термінал самообслуговування. Подія мала місце 28.01.2022 (ЄО 4457).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000131 від 29.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.02.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_6 котрий просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, котра шляхом обману, зателефонувавши з номеру НОМЕР_16 та представившись працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу талонів на пальне, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 84000 грн., котрі донька заявника ОСОБА_7 різними траншами з використанням терміналу перевела на наступні мобільні номери: НОМЕР_17 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000207 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.06.2023 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме невідома особа заволоділа його грошовими коштами у розмірі 15300 грн., шляхом обману та під приводом продажу талонів на пальне. Кошти були перераховані на номери телефонів НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 .

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000948 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.07.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що невідома особа під приводом продажу талонів для палива, шахрайским шляхом заволоділа його грошовими коштами.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0002431 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даних кримінальних проваджень, та встановлення факту, що вони можуть бути вчинені однією особою (використання однотипних номерів телефонів), прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , 24.03.2023 та 07.07.2023 року було прийнято рішення про об`єднання даних кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження за №0000131 від 29.01.2023 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що довгий період часу працює на СТО, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з родом діяльності його мобільний телефон ( НОМЕР_18 ) фігурує у багатьох месенджерах та банках.

Так, 20.01.2023 на вищевказаний номер телефону зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_11 ( НОМЕР_19 ) та повідомив, що працює в мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього запропонував ОСОБА_5 придбати паливо за вигідними цінами. На запитання потерпілого звідки ОСОБА_11 взяв його номер, той відповів, що йому надав знайомий ОСОБА_12 , але який саме не вказав. Дана відповідь потерпілого влаштувала, так як той мав декількох знайомих з таким ім`ям та вони продовжили розмову. В ході бесіди ОСОБА_11 повідомив, що продає паливо за зниженими цінами, так як за таким тарифом його мають брати військові, але він хоче продавати їх і звичайним громадянам, а по документам ставити, як військовим, також він додав, що продаж палива здійснюється лише починаючи з 100 л. у зв`язку з вищевказаним ризиком.

Домовившись, що ОСОБА_13 придбає в нього 500 л. за 42 грн./л., вони з ОСОБА_14 домовилися зустрітися на АЗС, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Обов`язковою умовою було залучення якоїсь дівчини. Приблизно о 17:00 год. 21.01.2023 року, ОСОБА_5 , покликавши подругу ОСОБА_15 пішли у вказане ОСОБА_14 місце, попередньо поспілкувавшись з ним по телефону та послухавши його вказівки з приводу подальших дій.

А саме, він сказав, що співпрацює з військовими в яких жінка воєнком, та вона забирає талони на пальне. З метою отримати дані талони, ОСОБА_11 , попросив потерпілого дати телефон ОСОБА_16 , якій необхідно буде зайти на АЗС, сказати, що вона представник військових і розплатитися за талони. Передавши гроші і телефон потерпілого знайомій, з якою впродовж всього часу вів бесіду ОСОБА_11 , ОСОБА_5 чекав на вулиці.

Випадково помітивши, що знайома йде не до каси, а знаходиться біля терміналу, він зрозумів, що це можуть бути шахраї. Підійшовши до терміналу, виявилось, що ОСОБА_17 в період часу з 17:38 год. по 17:45 год., вже перевела гроші на чотири номери: НОМЕР_20 (5000 грн./ 500 комісія); НОМЕР_3 (5000 грн./ 500 комісія); НОМЕР_13 (5000 грн. / 500 комісія) та НОМЕР_2 (2250 грн./ 250 комісія).

Вийшовши з заправки, ОСОБА_17 сказала, що ОСОБА_11 керував її діями постійно, підтримував розмову та керував її діями, спочатку сказав куди треба зайти, а потім швидко сказав, що потрібно зайти до терміналу, щоб поповнити рахунок, після чого вказував, які кнопки та де потрібно натиснути, що вона й робила.

В подальшому, потерпілий зателефонував на гарячу лінію вказану на терміналі, де йому повідомили, що дані номери належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і гроші вони повернути не можуть.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , в свою чергу повідомив, що 15.02.2023 року на його мобільний ( НОМЕР_21 ) зателефонував чоловік ( НОМЕР_16 ), який відрекомендувався як ОСОБА_11 , та запропонував продати дизельне паливо за низькою ціною (40 грн. за 1л.) Зацікавившись даною пропозицією, оскільки на роботі часто видають картки дизельне паливо, він домовився з ОСОБА_14 зустрітися 16.02.2023 року на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , де він мав придбати талони на 84000 грн. Крім того повідомив, що з собою необхідно привести особу жіночої статі.

16.02.2023, під`їхавши на вказану заправку, зателефонував особі з якою спілкувався 15.02.2023, ОСОБА_14 . В ході розмови, останній наполіг на тому, щоб потерпілий привів дівчину. Погодившись на пропозицію, ОСОБА_18 покликав свою доньку ОСОБА_7 , яка зайшла з грошима та мобільним телефоном потерпілого на заправку, а через 30 хв. повернулася з купою квитанцій на руках, повідомивши, що ОСОБА_11 , з яким він спілкувався по телефону та який представся працівником даної заправки повідомив, що гроші треба перевести через термінал на номери: НОМЕР_17 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , щоб отримати талони, постійно підтримував розмову та керував її діями. Натомість, відбулись перекази грошових коштів на вказані вище номери по 5000 грн., останній 1350 грн. (з урахуванням комісії), а талони так ніхто не надав. Спроби зв`язатися з ОСОБА_14 в подальшому результату не дали.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , показав, що 26.06.2023 року його батькові ОСОБА_19 , зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 . Оскільки він займається ремонтом авто, батько потерпілого подумав, що це один з його клієнтів та по закінченню розмови, зателефонував ОСОБА_20 та надав номер невідомого для подальших домовленостей та придбання талонів.

26.06.2023 близько 13 год. потерпілий зателефонував на номер невідомого, який представився ОСОБА_21 та вони домовились про те, що зустрінуться на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 та після того як він візьме з собою дівчину, так як власник заправки дівчина, вони придбають талони. З цією метою потерпілий попросив знайому ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_22 ) поїхати з ним на заправку.

Близько 15 год. 00 хв. 26.06.2023 потерпілий з його знайомою прибули на заправку за вищевказаною адресою, після чого зателефонували на номер « ОСОБА_21 » з телефону ОСОБА_8 . Співрозмовник в свою чергу попросив передати слухавку дівчині та остання, діючи за його вказівками перевела на номери телефонів ( НОМЕР_6 )-5000 грн.); ( НОМЕР_2 )-5000 грн.; ( НОМЕР_3 ) 3870 грн.) після чого, ОСОБА_23 , будучи поряд зрозумів, що талони він не отримає. Перетелефонувавши пізніше на номер « ОСОБА_21 », останній повідомив, що не вистачає коштів, після чого ОСОБА_24 . Хомєнок зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайство.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , показав, що невідома особа на ім`я ОСОБА_11 , представившись співробітником мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонував вигідну пропозицію по покупці солярки ( мінімальний платіж був 8000 грн.) . Один з його клієнтів хотів поміняти талони на солярку на гроші у зв`язку з цим мав на меті продати їх частину по низькій ціні. Погодившись на пропозицію вони домовились, що придбаю в нього 200 л солярки на заправці.

Спочатку він вказував на те, що буде чекати на заправці за адресою: АДРЕСА_5 та вийде з офісу коли потерпілий приїду, але коли 17.01.2023 року почав рух до заправки на вантажівці, з цього ж номеру повідомили, що необхідно взяти з собою особу жіночої статі, та попросили дати їй трубку, щоб далі зустрітися з нею та проінструктувати про деталі операції.

17.01.2023 коли його дружина, яку він попросив піти з ним, як виконання умови невідомого для покупки талонів, здійснила два платежі (по вказівці ОСОБА_14 ) через термінал Ibox на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 на номери НОМЕР_2 ( 3000 грн.) та НОМЕР_1 (5000 грн.) та ще по 500 грн. комісії за кожну транзакцію та вийшла з заправки з чеками. Після чого він зрозумів, що його ошукали на загальну суму 8000 грн.

З метою перевірки на причетність до вчинення даного злочину особи, яка користуються номерами телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених за абонентськими номерами:

- НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2023 по 28.01.2023; з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 22.02.2023;

- НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2023 по 28.01.2023; з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 22.02.2023; з 25.06.2023 по 30.06.2023;

- НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2023 по 00 год. 00 хв. 28.01.2023; з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 22.02.2023; з 25.06.2023 по 30.06.2023;

- НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 в період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 22.02.2023; в період часу з 25.06.2023 по 30.06.2023, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 наступної інформації, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити до 28 грудня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1