У Х В А Л А

15 листопада 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004901 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

01.11.2023 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 до інформації по договорах позики №886077, №886079 та №886083, а саме: до документів, які були надані при оформленні договорів позики, номер банківського рахунку, на який були зараховані кредитні кошти, яка перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що в провадженні слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0004901, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До відділення поліції №3 Білоцерківського РУП надійшло електронне звернення від ОСОБА_8 , про те, що 12.10.2023 року невідома особа отримала кредит на ім`я ОСОБА_8 , який був зарахований на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , після чого заволоділа кредитними коштами в сумі 12000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , близько одного року проживає у Канаді. Два роки тому у Польщі втратила мобільний телефон із сім карткою з номером НОМЕР_2 , який був фінансовим номером до картки УкрСиббанку. Так, 11.10.2023 року на електронну адресу ОСОБА_8 надійшло повідомлення про вхід до УкрСиббанку.

Як вбачається із кредитної історії ОСОБА_8 12.10.2023 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору позики №886077 надав кредит ОСОБА_8 в розмірі 3000 грн.

Відповідно до договору позики №886079 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надав кредит ОСОБА_8 в розмірі 3000 грн.

Відповідно до договору позики №886083 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надав кредит ОСОБА_8 в розмірі 3000 грн.

Відповідно до договору позики №133300 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 надав кредит ОСОБА_8 в розмірі 3000 грн.

Кредитні кошти були зараховані на картку УкрСиббанку, яка належить ОСОБА_8 № НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по договорах позики №886077, №886079 та №886083, яка перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості що містяться у вищезазначених документах використовуватимуться як доказ, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а тому є необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на підставі ухвали слідчого судді.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004901, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, слідча в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тоді як постановою про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування від 13.10.2023 не уповноважено даних слідчих здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004901. Тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004901 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по договорах позики №886077, №886079 та №886083, яка перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме: до документів, які були надані при оформленні договорів позики, номер банківського рахунку, на який були зараховані кредитні кошти.

В частині клопотання про надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 відмовити.

Строк дії ухвали по 15 січня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_9