справа № 753/127/23
провадження № 1-кс/753/459/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004084 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтуванні слідчий зазначає, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004084 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 року невстановлена особа під приводом купівлі/продажу дизельного генератора, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 330 000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.11.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знайдено інформацію про продаж електрогенератора «Darex Energy DE-35RS». Після обговорення деталей з продавцем, 28.11.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ у сумі 330 000,00 гривень на придбання вказаного електрогенератора, який мали доставити з м. Яготин. Після перерахування грошових коштів, продавець на зв`язок не виходив та електрогенератор доставлено не було.

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за придбання електрогенератора «Darex Energy DE-35RS» перераховано на ФОП « ОСОБА_6 », а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

З даного рахунку ФОП грошові кошти перераховувалися на особисту картку ОСОБА_6 , після чого перераховувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 . Після чого, з банківської картки ОСОБА_7 грошові кошти перераховано частинами на декілька банківських карток.

Крім того, органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до руху коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , згідно якого частина грошових коштів, які перераховувались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », залишались на її особистому банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_4 .

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити, водночас, у порядку ч.2 ст. 163 КПК України звернулась із письмовим клопотанням, яке підтримала в судовому засіданні, про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали вказаного досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 року невстановлена особа, під приводом купівлі/продажу дизельного генератора, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 330 000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.11.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знайдено інформацію про продаж електрогенератора «Darex Energy DE-35RS». Після обговорення деталей з продавцем, 28.11.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ у сумі 330 000,00 гривень на придбання вказаного електрогенератора, який мали доставити з м. Яготин. Після перерахування грошових коштів, продавець на зв`язок не виходив та електрогенератор доставлено не було.

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за придбання електрогенератора «Darex Energy DE-35RS» перераховано на ФОП « ОСОБА_6 », а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

З даного рахунку ФОП грошові кошти перераховувалися на особисту картку ОСОБА_6 , після чого перераховувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 . Після чого, з банківської картки ОСОБА_7 грошові кошти перераховано частинами на декілька банківських карток.

Крім того, органом досудового розслідування у порядку виконання ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва від 16.01.2023 року, якою слідчому надано право на тимчасовий доступ по банківським рахункам: НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які належать ФОП « ОСОБА_6 », встановлено, що частина грошових коштів, які перераховувались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », залишались на її особистому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відповідно у органу досудового розслідування виникає потреба у доступі до інформації по вказаному рахунку ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу огляду від 24.02.2023 року інформації по банківському ріхунку № НОМЕР_3 встановлено, що 29.11.2022 року, 30.11.2022 року грошові кошти у сумі 180 000 грн.зайшли з банківської карти ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 .

До повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку передбаченому КПК України судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, які регламентують порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст.159 КПК України).

Ч.1 ст.160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий суддя вважає надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх виїмки.

Оскільки іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах неможливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані як доказ в досудовому розслідуванні.

Враховуючи викладене, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення відповідно до наданого доступу до вказаної інформації, а також з метою її продовження проведення аналізу отриманої інформації із банківського рахунку вказаної особи, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з правом вилучення (виїмки) відповідно до ст.159 КПК України, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, й слідчий суддя вважає, що слідчий відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Період часу витребовуваної органом досудового розслідування інформації обумовлюється метою перевірки на предмет можливого готування до вчинення кримінального правопорушення та його безпосереднє вчинення, яке мало місце 28.11.2022 року що, на думку слідчого судді, є обгрунтованим в межах 01.08.2022 року по 16.01.2023 року включно, решта часу витребуваної інформації - по теперішній час є необгрутнованим вцілому, а тому задоволенню не підлягає, адже з`ясування причин та обставин вчинення такого злочину за предметністю доведення, очевидно, не є належним.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004084 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ з правом вилучення (виїмки) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.08.2022 по 16.01.2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , його відділах та/або філіях.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: