Провадження №: 1-кс/755/3217/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" жовтня 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання, старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002451 від 06 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002451 від 06 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, 06 липня 2023 року до Дніпровського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20 квітня 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 175 000 гривень, які належать ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ).

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у період часу з 12 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року організував збір коштів для 67 ОМБр та ССО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою купівлі двох квадрокоптерів DJI Mavic 3T зі своїм другом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У подальшому, за допомогою сервісу оголошень «OLX» було знайдено оголошення (посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про продаж квадрокоптерів DJI Mavic 3T вартістю 170 000 гривень за одиницю та після цього потерпілий ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону « НОМЕР_3 », який був вказаний в якості контактного у оголошенні, та в якості контактного імені зазначалось « ОСОБА_7 ». Після цього ході розмови потерпілий ОСОБА_5 запитав подробиці, на що « ОСОБА_7 » відповів що квадрокоптери є в навності та перебувають у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_1 . Також у ході розмови « ОСОБА_7 » повідомив що підтримує добрі відносини з власниками магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які нібито дають змогу придбати вказані квадрокоптери зі знижкою та попросив прийти до магазину, де потерпілому ОСОБА_5 та його другу ОСОБА_6 продемонстрували квадрокоптери. У подальшому потерпілий ОСОБА_5 зателефонував чоловікові на ім`я « ОСОБА_7 » - « НОМЕР_3 » та повідомив, що готовий перерахувати грошові кошти, так як все влаштовує, на що останній в месенджері «Viber» надіслав реквізити банківської карти, а саме « НОМЕР_1 » та в подальшому потерпілий ОСОБА_5 зі своєї картки « НОМЕР_4 » перерахував грошові кошти в сумі 165 000 гривень. трьома транзакціями (60 000 гривень, 60 000 гривень, 45 000 гривень). Також у ході спілкування/смс-листування чоловік ім`я « ОСОБА_7 » повідомив про те, що може зробити знижку на кожен квадрокоптер у сумі 5000 гривень та попросив ще перерахувати 10 000 грн. на банківську карту«139292» та у подальшому останній перестав виходити на зв`язок.

У подальшому органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 28 липня 2023 року, а саме відносно клієнта номер банківської картки, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 .

Крім цього, у ході проведення огляду інформації (руху коштів) клієнта номер банківської картки, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 було встановлено, що частина грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_5 в подальшому були перераховані на номер банківської картки, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановленої (их) особи (осіб) та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація про клієнта номер банківської картки, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_5 .

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та проси його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта, який використовує номер банківської картки - № НОМЕР_5 , встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, їх власників, або причетних осіб до кримінального правопорушення, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002451 від 06 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, що становить банківську таємницю, відносно клієнта: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_2 , який використовує номер банківської картки - № НОМЕР_5 , а саме:

- інформацію про власника (користувача) номера банківської картки - № НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- копії документів власників (користувачів) номера банківської картки - № НОМЕР_5 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по номеру банківської картки - № НОМЕР_5 у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1