УХВАЛА

Іменем України

07.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001523 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 26.10.2023 року на адресу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Богунського районного суду м. Житомира від 10.10.2023 року у справі №295/13689/23, з приводу шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄО44826).

За даним фактом підрозділом дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001523 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в березні місяці 2022 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знайшов оголошення компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шукають послуги вантажних перевезень. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 менеджер на ім`я ОСОБА_6 . Зателефонувавши зі свого номеру телефону на вище вказаний номер телефону, невідомий чоловік представився ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомив, що займається логістичними перевезеннями та готовий надати послуги, на що останній погодився та повідомив, щоб ОСОБА_5 йому відправив свої анкетні дані та рахунок, що ОСОБА_5 в подальшому і зробив та відправив реквізити у месенджер «Viber» за вище вказаним номером. Після чого останньому чоловік на ім`я ОСОБА_6 відправив підписаний договір від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перевезення вантажів від 01.04.2022 року та ОСОБА_5 в подальшому підписав договір та другий примірник відправив ОСОБА_6 , за якою адресою не пам`ятає. Згодом ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що він відправив вантажівки за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому 07.04.2022 року дві вантажівки приїхали за вище вказаною адресою, завантажилися кукурудзою та були видані накладні. Пункт розвантаження вантажівок був за адресою: АДРЕСА_2 .

Зі змісту клопотання слідує, що коли вантажівки виконали роботу ОСОБА_5 чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав реквізити відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , куди слід відправити документи, а саме: акт надання послуг, реквізити та товарно-транспортну накладну. Після чого останній відправив ОСОБА_5 акт надання послуг, підписаний від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про виконання послуги та 13.04.2022 року останній сплатив за послуги двох вантажівок і відправив ОСОБА_5 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 грошові кошти двома транзакціями у сумі 52 290 грн. та 45 120 грн.

Приблизно 25 травня 2022 року ОСОБА_6 повідомив, що потрібно знову зробити такі ж самі перевезення, які зазначені вище. Так, 27.05.2022 року три вантажівки ОСОБА_5 приїхали за адресою: АДРЕСА_1 , завантажилися, отримали три ТТН та поїхали за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, коли були виконані роботи чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 реквізити відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , куди потрібно відправити накладну, реквізити та акт надання послуг. За якою адресою останній відправив документи не пам`ятає. Потім ОСОБА_7 відправив підписаний компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акт надання послуг про виконану роботу №52 від 08 червня 2022, де компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні сплатити компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 142 955 грн. 70 коп. Далі 09.06.2022 року ОСОБА_6 на вище вказаний рахунок ОСОБА_5 відправив грошові кошти у сумі 40 000 грн. та 13.06.2023 року грошові кошти у сумі 31 000 грн.

У майбутньому ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_6 з проханням сплатити решту коштів за послуги, а саме 71 955грн. 70 коп., але останній кожного разу повідомляв, що скоро заплатить. Це відбувалося протягом двох місяців та в подальшому ОСОБА_6 вимкнув телефон та на зв`язок не виходить по теперішній час.

В рамках кримінального провадження було встановлено, що рахунок № НОМЕР_3 , з якого потерпілому було перераховано грошові кошти, відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Дізнавач зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківського рахунку, а саме операція грошового переказу з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 року по 22.11.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001523 за фактом заволодіння, шляхом зловживання довірою (обману), грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та містять банківську таємницю, з можливістю зняття їх копій на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 01.04.2022 по 01.07.2022, інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 01.04.2022 по 01.07.2022, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів, з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 01.04.2022 по 01.07.2022, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка отримувача або за яким використовувалась в період з 01.04.2022 по 01.07.2022 із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, а також розшифровку вищезазначеної інформації.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 07.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1