Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/12/23
Єдиний унікальний №733/2082/23
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2023 року м.Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. ст. дізнавача СД ВП №2 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000387 від 07.08.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

У провадженні сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 07.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.08.2023 здійснивши замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 :/miniagro.ua трактору "SOL" шляхом перерахування грошових коштів на рахунок IBAN НОМЕР_1 на загальну суму 71502 грн з власного карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , та шляхом внесення грошових коштів за допомогою каси терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 , особі яка під час оформлення замовлення користувалась номерамми мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

11.09.2023 отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо карткового рахунку НОМЕР_1 та у ході опрацювання отриманої інформації встановлено, що з рахунку НОМЕР_1 грошові кошти були перераховані на наступні рахунки: НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про власника даної картки.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку

НОМЕР_5 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття рахунку;

-повних установчих даних власника рахунку;

-рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 до моменту отримання ухвали;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 до моменту отримання ухвали;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з карткового рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 до моменту отримання ухвали.

В судове засідання т.в.о. ст. дізнавача СД ВП Прилуцького ВП №2 ГУНП в Чернігівській області не з`явився, вказавши в клопотанні про розгляд справи без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання клопотання т.в.о. ст. дізнавача СВ ВП №2 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , прийшов до висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімки власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух

коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях рахунку № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 до моменту отримання ухвали.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 36, 110, 132, 159, 162, п. 207 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів , т.в.о. ст. дізнавача СД ВП №2 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (

АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку

НОМЕР_5 , а саме

-копії справи, що стосуються відкриття рахунку щодо карткового рахунку

НОМЕР_5 ;

-повних установчих даних власника рахунку щодо карткового рахунку

НОМЕР_5 ;

-рух коштів по картковому рахунку щодо карткового рахунку

НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 до моменту отримання ухвали;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку щодо карткового рахунку НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 до моменту отримання ухвали;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з карткового рахунку щодо карткового рахунку НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 до моменту отримання ухвали.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 18 січня 2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cуддя ОСОБА_1