УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000366 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 Постановою Правління НБУ №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів російської федерації/республіки білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь.

Не зважаючи на діючу заборону щодо співпраці з російською федерацією у тому числі у сфері виробництва арматури трубопровідної, відкриту збройну агресію російської федерації проти України службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») продовжили виготовлення та постачання продукції представникам держави-агресора російської федерації.

Директором, засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2022 року після повномасштабного вторгнення російської федерації до України, починаючи з 06.10.2022 по теперішній час продовжує протиправно здійснювати виробництво та експорт трубопровідних арматур з України до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки у супереч забороні на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Так, ОСОБА_4 , будучи директором зазначеного товариства, з метою завдати шкоду Україні, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, не відмовився від співпраці з суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, задля подальшого постачання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до підприємств держави-агресора, спільно із невстановленими досудовим розслідуванням представниками держави-агресора розпочав пошук шляхів для здійснення поставок продукції товариства в обхід законодавчих заборон для представників державі агресора чим свідомо став на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

ОСОБА_4 , розуміючи, що самостійно не зможе організувати систему постачання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в обхід законодавчих заборон, залучив співробітника комерційного відділу ОСОБА_5 , а також інших невстановлених, на даний час, досудовим розслідуванням осіб, у тому числі з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яким довів до відома свій злочинний умисел на продовження виготовлення і поставок трубопровідної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» до держави-агресора.

Під час розслідування встановлено, що російська компанія АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає активну участь у державних закупівлях рф, зокрема партнерами вищевказаного товариства є Федеральное государственное бюджетное учреждение « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші, на виконання вищевказаним підприємством партнерських зобов`язань було укладено контракт №Р-11/2023 від 31.01.2023 з «Государсвенным унитарным предприятием « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» щодо «строительства центральной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский г. Выборг».

ОСОБА_4 як організатор зазначеної злочинної схеми здійснював особисто контроль та координацію за діяльністю кожного із залучених до протиправної схеми осіб, а також підтримував і координував договірні відносини із представниками російської компанії АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу, ОСОБА_5 під час реалізації вищевказаного злочинного плану зобов`язана була співпрацювати та узгоджувати із посадовими особами АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведення сертифікації, оцінки якості, приймальних інспекцій, формування і погодження планів якості продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», організовувати оформлення дозвільних документів на продукцію, контролювати якість оформлення, ведення і зберігання первинної облікованої документації за результатами виконання технічного контролю, оформлення відвантажувальної документації та здійснювати контроль виконання контрольних операцій з технічного контролю якості продукції на всіх стадіях виробничого процесу, узгоджувати організацію вхідного контролю продукції, контролювати в процесі виробництва: ідентифікацію, складування, пакування, зберігання, відвантаження продукції для зазначених потреб.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інших не встановлених, на даний час, особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію 22UA58U0 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Туреччини на адресу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підготованих для транспортування на територію Турецької Республіки, а звідти на територію держави-агресора товарів, а саме: затвору дискового Ду1200 Ру 1.8 МПа з байпасом, комплектом відповідних фланців, кріплення та прокладками (з урахуванням змін в конструкції ніг затвору) -1шт, після чого через пункт пропуску Одеської митниці державний кордон перетнув вантажний транспортний засіб марки «MANTGX 18.840» із державним номерним знаком « НОМЕР_2 », перевізник ПП « ОСОБА_7 », завантажений продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: затвором дисковим Ду1200 Ру 1.8 МПа з байпасом, комплектом відповідних фланців, кріпленнями та прокладками (з урахуванням змін в конструкції ніг затвору) -1шт., що призначався російському підприємству АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу, 01.09.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану щодо поставки продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» до російського підприємства АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між останньою як «Продавцем» в особі директора ОСОБА_8 та АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Покупцем» в особі генерального директора ОСОБА_9 укладено контракт №012022 на загальну суму 62 246дол. США, згідно предмету котрого «Продавець» продає, а «Покупець» сплачує за товар на умовах, вказаних індивідуально для кожної специфікації даного контакту.

Під час розслідування встановлено, що 24.02.2023 дискові затвори ДУ 1200 Ру 1.8, виробником котрих є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» імпортувало російське підприємство АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно декларацій про відповідність продукції технічним якостям Євразійського економічного союзу №RU Д-UA.PA01.B.65482/23 від 07.02.2023 та №RU Д-UA.PA01.B.65480/23 від 07.02.2023 дискові затвори DN 1200, PN 18, серії АА99078-1200 (т/ф 32с930р) виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідають вимогам гостів російської федерації, замовником зазначених декларацій є російська компанія АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_10 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме - НОМЕР_3 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який використовувався для надходження грошових коштів з іноземних підприємств.

05.09.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна або без такої.

06.10.2023 до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у підтвердженні факту перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», який використовувався для надходження грошових коштів з іноземних підприємств, у тому числі і за виконання контракту №06/10/2022 від 06.10.2022 згідно якого дискові затвори «Ду1200», виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.02.2023 імпортувало російське підприємство АО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ИНН НОМЕР_4 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ).

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000366, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000366 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), щодо клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , а саме:

виписки про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 у період з 24.02.2022 по 06.10.2023, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу, суми та дати платежу, номеру платіжного документа, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя