Справа № 947/5368/23
Провадження № 1-кс/947/2658/24
УХВАЛА

23.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_2 за №№ 955, 956 від 27.09.2021, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Крім того, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективами Підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на початку 2022 року, мешканці м. Одеси організували незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Одеси, Одеської області та інших регіонів України.

Проведеними слідчими діями встановлено ряд осіб, які можуть бути причетні до незаконного обігу тютюнових виробів, а саме:

- громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 »;

- громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_6 »;

- громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_8 »;

- громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_10 »;

- громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_12 »;

- громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_14 »;

- громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_15 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_16 »;

- громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 , що використовує абонентський номер абоненту мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) « НОМЕР_18 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , а також детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, які будуть діяти на підстави постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні оператора транспортної телекомунікаційної мережі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із можливістю вилучення документів та інформацію, які вони містять, а саме:

роздруківки з каналів зв`язку з номерами абонентів: « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_18 ».

деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ): « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_18 », із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань), у період з 01 січня 2021 року по 23 лютого 2024 року включно;

- номерів мобільних терміналів (ІМЕІ) з якими працювали абоненти мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ): « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_18 », у період з 01 січня 2021 року по 23 лютого 2024 року включно.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1