Справа №297/3559/23
УХВАЛА

про арешт майна

19 жовтня 2023 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 12 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

встановив:

Старший дізнавач СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області з клопотанням, погодженим прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 12 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.09.2023 в чергову частину Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт старшого дільничного офіцера поліції сектору превенції Берегівського РВП майора поліції ОСОБА_5 про те, що ним під час розгляду матеріалів ЄО N4032 від 07.09.2023 року за зверненням директора ТОВ «Карпат-Вин Еталон» - ОСОБА_6 було встановлено, що постановою господарського суду Закарпатської області від 30.03.2011 у справі N5/58 ЗАТ «Котнар» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, а також призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_7 , який на інтернет-ресурсах розмістив повідомлення про проведення аукціону з продажу майна, що належить ЗАТ «Котнар», а також ймовірно підроблену копію протоколу №28/08 засідання кредиторів ЗАТ «Котнар» від 28.08.2023, який має недостовірну інформацію стосовно складу кредиторів, з метою введення в оману майбутніх учасників аукціону.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРПАТ-ВИН ЕТАЛОН» створено в 2004 році та основним видом діяльності у відповідності до КВЕД є оптова торгівля фруктами та овочами. На посаду директора ТОВ «КАРПАТ-ВИН ЕТАЛОН» був призначений гр. ОСОБА_8 20.01.2022, який перебуває на посаді директора по теперішній.

ТОВ «КАРПАТ-ВИН ЕТАЛОН» є користувачем земельних ділянок на підставі договору оренди земельної ділянки від 24.07.2006 на 29.3681 га, зареєстрований за № -0001. Об?єктом оренди є земельні ділянки загальною площею 29,3681 га в тому числі: 2,3193 га, :01:001:0001; 12,8349 га - :01:001:0003; 14,2139 га -:01:001:0002.

На вказаних земельних ділянках Товариство вирощує виноградні кущі, що відповідає цільовому призначенню земельних ділянок.

Крім того ТОВ «КАРПАТ-ВИН ЕТАЛОН» було користувачем і земельних ділянок на підставі договору суборенди земельної ділянки що укладений в 2011 році, площею 40 га, кадастровий номер :01:000:0004, на якій здійснювало статутну діяльність по вирощуванню винограду.

У травні 2011 року були природні заморозки 0-5 градусів морозу, що підтверджується довідкою Гідрометеорологічної служби. В результаті дії природного фактору Закарпатською торгово промисловою палатою було задокументовано настання форс-мажорних обставин, а саме вимерзання виноградних кущів. За результатами проведених досліджень спеціалістами Закарпатської ТПП та працівниками ТОВ «Карпат-Вин Еталон» зафіксовано знищення морозом 96% виноградних кущів на територіях земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0002; :01:001:0004; :01:001:0001; :01:001:0003; впродовж 2011 року ТОВ «Капрат -Вин Еталон» було закуплено та висаджено на вищевказаних земельних ділянках нові кущі саджанців винограду в кількості 240 000 (двісті сорок тисяч) штук, що підтверджується актами введення в експлуатацію основних засобів від 13.12.2011 та від 17.04.2012, копії яких долучено до матеріалів кримінального провадження. Зокрема, на земельній ділянці площею 40, 0 га згідно акта введення в експлуатацію ТОВ «КАРПАТ-ВИН ЕТАЛОН» 13.12.2011 висаджено сажанці винограду «Трамінер» - в кількості 30 000 шт., «Мерло» - в кількості 40 000 шт., «Шардоне» - в кількості 30 000 шт., «Сапераві» - в кількості 10 000 шт., «Росслер» - в кількості 20 000 шт., «Каберне» - в кількості 30 000 шт. (разом 160 000 шт.). На земельній ділянці площею 20, 0 га згідно акта введення в експлуатацію ТОВ «КАРПАТ-ВИН ЕТАЛОН» 17.04.2012 висаджено сажанці винограду «Трамінер» - в кількості 10 000 шт., «Мерло» - в кількості 10 000 шт., «Шардоне» - в кількості 10 000 шт., «Сапераві» - в кількості 40 000 шт., «Каберне» - в кількості 10 000 шт. (разом 80 000 шт.).

В 2021 році «Карпат-Він Еталон» власнопосажені виноградники, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером № :01:000:0004, було реалізовано за договорами купівлі-продажу багаторічних насаджень товариству «Переміум-Інвест» та Стаховхський Вайнс», а інші власнопосажені плодоносні виноградники розташовані на земельних ділянках: :01:001:0001; :01:001:0003; залишаються у власності ТОВ «Карпат-Вин Еталон» :01:001:0002

Постановою господарського суду Закарпатської області від 30 березня 2011 року у справі N5/58 закрите акціонерного товариства Берегівський район (далі «Котнар», с. Мужієво, - ЗАТ «Котнар») визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою господарського суду Закарпатської області від 04.09.2017 у справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 .

Слід зазначити, що 31 липня 2023 року Берегівська районна військова адміністрація ухвалила Рішення №112 про розірвання з 01 серпня 2023 року Договору оренди землі укладеного 24 червня 2023 року ЗАТ «КОТНАР», в зв`язку з тим що з початку фактичної ліквідаційної процедури не сплачувало та не сплачує орендну плату.

В той же час, незважаючи на ці обставини, на інтернет ресурсі Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-ТЕНДЕР» https://auction.e- tender.ua/aukciony/BRE001-UA-389 з`явилось наступне повідомлення про те, що Арбітражний керуючий ОСОБА_7 - ліквідатор у справі №5/58 про банкрутство ЗАТ «Котнар», яка розглядається Господарським судом Закарпатської області повідомляє, про проведення аукціону без можливості зниження початкової ціни BRE001-UA-389 з продажу майна, що належить ЗАТ «Котнар», а саме: Плодоносні та неплодоносні виноградники, що розташовані (засаджені) на території Мужіївської сільської ради Берегівського району, ділянках (кадастрові номери :01:001:0001; :01:001:0002; :01:001:0003; :01:000:0004, a саме: Специфікація Плодоносні виноградники.

Найменування Од. вим. Кількість і тд .... Розмір гарантійного внеску: 1 800 000,00 грн. Стартова ціна лота: 18 000 000,00 грн. (без ПДВ)

Аналогічне оголошення розміщено на ресурсі Оператора авторизованого електронного майданчика: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» https://sale.ueex.com.ua/auctions/company-/ Майно: Плодоносні та неплодоносні виноградники, що розташовані (засаджені) на території Мужіївської сільської ради Берегівського району, зокрема на земельних ділянках (кадастрові номери :01:001:0001; :01:001:0002; :01:001:0003; :01:000:0004, а саме: Специфікація Плодоносні виноградники Найменування Од. вим. Кількість. Не належить банкруту ЗАТ «Котнар», тобто на торги виставлене майно інших осіб.

Майже аналогічне оголошення розміщено на ресурсі ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» про Продаж майна боржників у справах про банкрутство ID: BRE001-UA-0-7 - Саджанці.

Тобто одночасно аукціон з реалізації чужого (не ЗАТ КОТНАР») майна заплановано провести, на трьох різних майданчиках.

В той же час, 20 вересня 2023 року державний виконавець ОСОБА_9 разом з арбітражним керуючим ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами здійснивши незаконні геолокаційні виміри земельних ділянок, що не належали ЗАТ «Котнар» та знаходяться за межами села Мужієво Берегівського району, здійснили незаконне встановлення воєнізованої охорони невідомої приватної структури, привласнивши плодоносні та неплодоносні виноградники, які розташовані земельних ділянках 3 кадастровими номерами :01:000:0004, :01:001:0001; :01:001:0002; :01:001:0003, які висаджені ТОВ «Карпат-Вин Етелон» та належать їм, ТОВ «Переміум-Інвест» та ТОВ «Стаховський Вайн».

Вищенаведені дії призвели до позбавлення можливості ТОВ «Карпат-Вин Етелон» розпорядження власними активами, а також здійснили перешкоджання здійснення господарської діяльності, шляхом незаконного захоплення земельних ділянок, що призвело до обмеження доступу до саджанців винограду та збору урожаю.

Зазначені в клопотанні саджанці підпадають під ознаки речових доказів, оскільки є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Постановою старшого дізнавача СД Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 12.09.2023 вищевказані саджанці визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №.0000389 від 12.09.2023.

В даному випадку метою накладення арешту є збереження речових доказів, з метою унеможливити розпоряджатися вищезазначеними саджанцями, щоб запобігти їх зникненню, втраті або пошкодженню, а також для призначення та проведення відповідних експертиз.

Підставою для накладення арешту являється те, що відповідно до ст.98 КПК України вказані саджанці визнані речовими доказами згідно постанови дізнавача, а тому виникла необхідність у кримінальному провадженні вжити заходи щодо збереження речових доказів у вигляді їх арешту.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву від 18.10.2023, згідно якої просила клопотання про арешт майна розглянути без її участі, таке задоволити (а.с. 71).

Представник ТОВ "Карпат-Вин Еталон" ОСОБА_10 , який про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, матеріали якими обґрунтовуються його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено з матеріалів клопотання, 12 вересня 2023 року було внесено відомості до ЄРДР за за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (а.с. 6).

Згідно витягу з ЄРДР за №0000389 від 12 вересня 2023 року, 12.09.2023 в чергову частину Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт старшого дільничного офіцера поліції сектору превенції Берегівського РВП майора поліції ОСОБА_5 про те, що ним під час розгляду матеріалів ЄО N4032 від 07.09.2023 року за зверненням директора ТОВ «Карпат-Вин Еталон» - ОСОБА_6 було встановлено, що постановою господарського суду Закарпатської області від 30.03.2011 у справі N5/58 ЗАТ «Котнар» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, а також призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_7 , який на інтернет-ресурсах розмістив повідомлення про проведення аукціону з продажу майна, що належить ЗАТ «Котнар», а також ймовірно підроблену копію протоколу №28/08 засідання кредиторів ЗАТ «Котнар» від 28.08.2023, який має недостовірну інформацію стосовно складу кредиторів, з метою введення в оману майбутніх учасників аукціону (а.с. 6).

Постановою дізнавача СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 від 12 вересня 2023 року, виноградні саджанці, які розміщені на земельних ділянках за кадастровими номерами: :01:001:0001, :01:001:0003, :01:001:0002 та :01:000:0004, які знаходяться на території Берегівської районної державної адміністрації за межами села Мужієво Берегівського району Закарпатської області та на підставі договору оренди знаходяться в користуванні ТОВ «Карпат-Вин Етелон» визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 12 вересня 2023 року (а.с. 64-66).

Враховуючи, що існує загроза передачі саджанців у власність чи користування фізичним/юридичним особам та фактичне позбавлення права у подальшому використання цих саджанців власниками/користувачами, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, слід накласти арешт на вищевказані саджанці, щоб запобігти їх зникненню, втраті або відчуженню, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 173 КПК України, копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, які були присутні під час оголошення ухвали. Іншим заінтересованим особам, які не були присутні під час оголошення ухвали, копія такої надсилається не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Керуючись ст. ст. 170-175, 309, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 12 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - задоволити.

Накласти арешт на виноградні саджанці в кількості 240 000 (двісті сорок тисяч) штук, зокрема, сажанці винограду «Трамінер» - в кількості 40 000 шт., «Мерло» - в кількості 50 000 шт., «Шардоне» - в кількості 40 000 шт., «Сапераві» - в кількості 50 000 шт., «Росслер» - в кількості 20 000 шт., «Каберне» - в кількості 40 000 шт., які розміщені на земельних ділянках за кадастровими номерами:

- :01:001:0001,

- :01:001:0003,

- :01:001:0002,

- :01:000:0004, що знаходяться на території Берегівської районної державної адміністрації за межами села Мужієво Берегівського району Закарпатської області.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_11