Справа № 481/2172/23
Провадж.№ 1-кс/481/905/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000177 від 18.11.2023 року.

З клопотання слідує, що 16.11.2023 шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 під приводом продажу автомобіля марки Фольцваген Т4, попередньо розмістивши оголошення на сайті "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 92 000 гривень, які ОСОБА_5 власноручно перераховував зі свого мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , шістьма платежами 16.11.2023 (5 платежів) платіж на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та спричинила матеріальну шкоду.

18.11.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному факту в якості потерпілого 15.11.2023 він зайшов на сайт «OLX» з метою знайти оголошення про продаж автомобіля марки «Фольцваген Т4», де висвітилося багато оголошень продажу автомобіля вказаної категорії.

Знайдено сторінку із фото зображенням автомобіля «Volkswageh Caravelle» 1997 року випуску, та в оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_3 , де була зазначена ціна за вказаний автомобіль, а саме 2 400 доларів США.

16.11.2023 близько 16:40 потерпілий зателефонував на номер вказаний в оголошенні зі свого телефону НОМЕР_4 і слухавку підняв невідомий для потерпілого чоловік та назвався ОСОБА_6 . Потім невідомий чоловік ( ОСОБА_6 ) почав розповідати потерпілому що він є волонтером та переганяє автомобілі з Польщі на територію України для військовослужбовців ЗСУ в різні області здебільшого в Миколаївську та Донецьку. Після чого чоловік зазначив що він з товаришем планують переганяти три автомобіля з Польщі на територію України, серед яких може бути і автомобіль зазначений в повідомленні, яке знайшов потерпілий. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_6 зазначив що потрібно надіслати грошові кошти в сумі 17 000 гривень на лафет для автомобіля та документи. Далі чоловік сказав потерпілому що б тому менше бігати, потрібно ще перерахувати 20 000 тисяч гривень та 27 400 гривень і потерпілий перерахував вищевказану суму. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив потерпілому що треба ще грошові кошти на пальне та ще на якісь документи, так як автомобіль будуть оформлювати на потерпілого. Потерпілий перерахував чоловікові на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9 045 гривень та в сумі 13 500 гривень. Потерпілий перераховував грошові кошти на три банківські картки перша НОМЕР_5 , друга НОМЕР_1 та третя 516780-29. Після перерахування потерпілим грошових коштів чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , той сказав що автомобіль який замовив потерпілий, вже завантажений та лафет та готовий до відправки.

Наступного дня 17.11.2023 потерпілий зателефонував чоловікові на ім`я ОСОБА_6 і той сказав відправити йому ще 5 500 гривень на картку № НОМЕР_1 , що потерпілий і зробив, після чого ОСОБА_6 сказав потерпілому що грошові кошти зайшли та що б той чекав дзвінка від водія лафету на ім`я ОСОБА_7 до 20:00 чи 21:00 того ж дня. Однак на вказану годину потерпілому ніхто не зателефонував і потерпілий вирішив сам зателефонувати чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , але в останнього телефон вже був вимкнений.

Наступного дня 18.11.2023 потерпілий знову намагався додзвонитися до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 на номер НОМЕР_3 та писав у мережі вайбер на номер НОМЕР_6 , однак вони були за межами досяжності. Після цього потерпілий зрозумів що його ошукали і він звернувся до поліції.

Всі грошові кошти які перераховував потерпілий, він перераховував зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив`язана його банківська карта № НОМЕР_7 . Загальна сума яку перерахував потерпілий невідомій особі складає 92 445 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по карткових рахунках потерпілого ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 . Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ. Крім цього, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та номер банківських карток на які здійснювалося перерахування грошових коштів з банківської карти потерпілого.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

1.Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період з 15.11.2023 по 17.11.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2.Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 15.11.2023 по 17.11.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

3.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 в період з 15.11.2023 по 17.11.2023.

4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в період з 14.01.2023 по 21.01.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в період з 14.01.2023 по 21.01.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

7.У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »по даному факту.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000177 від 18 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст.ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

У витязі з кримінального провадження вказано лише слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що вказані особи не є дізнавачами або слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (ст. 41 КПК України), а, отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчих вказаних у клопотанні, іншим службовим особам відділу поліції.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СД СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію:

1.відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період з 15.11.2023 по 17.11.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2.інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 15.11.2023 по 17.11.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

3.повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 в період з 15.11.2023 по 17.11.2023.

4.інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в період з 14.01.2023 по 21.01.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

5.у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

6.інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в період з 14.01.2023 по 21.01.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

7.у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »по даному факту.

Строк дії ухвали - до 24.02.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 -ДРИГА