Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3282/22
номер провадження 1-кс/695/32/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000755 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням в кримінальному провадженні №0000755 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.11.2022 до ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з 06.11.2022 по 07.11.2022 невідома особа чоловічої статі, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 представившись співробітником служби безпеки банку, ввівши її в оману, шляхом здійснення поповнення абонентських номерів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 38 990 грн., чим їй спричинено матеріальну шкоду на вище вказану суму.

07.11.2022 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000755, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.11.2022 о 13:00 год., до заявниці на її мобільний телефон надійшов виклик від абонентського номера НОМЕР_1 , де особа чоловічої статі представилась співробітником служби безпеки банку та повідомила, що щойно відбулася спроба несанкціонованого переказу грошових коштів із банківського рахунку заявниці та для забезпечення безпеки потрібно виконувати всі вказівки, які їй будуть повідомляти в телефонному режимі.

06.11.2022 ОСОБА_5 отримала вказівку від невідомої особи та добровільно здійснила переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (кредитна картка) на свій мобільний телефон в сумі 6000 грн., які в подальшому перевела на абонентський номер НОМЕР_8 , що надав невідомий і за його вказівкою через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн. на власний банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 (картка для виплат).

07.11.2022 о 07:41 год. до ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа чоловічої статі із абонентського номеру НОМЕР_1 та повідомила, що 06.11.2022 не вдалося провести всі банківські операції по її рахунках та потрібно знову виконувати всі його вказівки, які будуть надходити по телефону.

ОСОБА_5 знову за вказівками невідомої особи, яка телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 здійснює вказані невідомим операції з власного мобільного телефону та перераховує із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (кредитна картка) грошові кошти в сумі 6000 грн. на власний банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 (картка для виплат) та в подальшому переводить зазначену суму на абонентський номер НОМЕР_8 .

Цього ж дня заявниця ОСОБА_5 із власної кредитної картки на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат здійснює переказ грошових коштів у сумі 21000 грн., далі знімає їх в банкоматі в АДРЕСА_1 , та за цією ж адресою через термінал самообслуговування здійснює поповнення абонентських номерів, що надав зловмисник -; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 , на загальну суму 17840 грн.

Згідно наданих СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області рапортів та довідки встановлено, що абонентським номером НОМЕР_1 користувався гр. ОСОБА_6 , житель Черкаської області, м. Сміла. Щоб перевірити вказану інформацію потрібно отримати інформацію вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків) по вищевказаних абонентських номерах.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в оператора телекомунікаційних послуг - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по абонентських номерах: НОМЕР_11 НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 за період з 06.11.2022 по дату 07.11.2022, а саме:

- інформацію про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків, у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, текстових повідомлень з розкриттям їх змісту, за той же період часу;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку (для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону) у тому разі, якщо абонент обслуговується на контрактній основі, та копії документів, укладених з клієнтом на контрактне обслуговування (заява, договір, копії особистих документів клієнта тощо);

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів (ІМЕІ), з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

- відомості про абонентські номери, які використовувалися з кінцевими абонентськими пристроями з вищезазначеними ІМЕІ номерами та мобільними телефонами для підключення до мережі телекомунікаційних послуг.

Отримані в результаті доступу документи та інформація необхідні для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, свідків та підозрюваних, а також для проведення інших слідчих дій.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без її участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, хоча про розгляд повідомлявся належним чином.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000755 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07.11.2022 р., вищевказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 06.11.2022 невідома особа, чоловічої статі, ввівши її в оману - представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа її грошовими коштами з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 38990,00 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 у поясненнях від 07.11.2022 р. вказувала, що через оману здійснила поповнення абонентських номерів, що надав зловмисник: ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 на суму 38990,00 грн.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Інформація, вказана в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні оператора мобільного (рухомого) зв`язку. Її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по кримінальному провадженню. Інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, необхідна для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, свідків, підозрюваних, а також для проведення інших слідчих дій.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , уповноваженим особам на здійснення дізнання: старшому о/у СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому ДОП ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому капітану поліції ОСОБА_16 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 до документів, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по абонентських номерах: НОМЕР_11 НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 за період з 06.11.2022 по дату 07.11.2022, а саме:

- інформацію про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків, у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, текстових повідомлень з розкриттям їх змісту, за той же період часу;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку (для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону) у тому разі, якщо абонент обслуговується на контрактній основі, та копії документів, укладених з клієнтом на контрактне обслуговування (заява, договір, копії особистих документів клієнта тощо);

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів (ІМЕІ), з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

- відомості про абонентські номери, які використовувалися з кінцевими абонентськими пристроями з вищезазначеними ІМЕІ номерами та мобільними телефонами для підключення до мережі телекомунікаційних послуг.

Строк дії ухвали - протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1