Справа № 283/1921/23
Провадження №1-кс/283/639/2023
У Х В А Л А

23 жовтня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 27.06.2023 близько 14 год. невідома особа шляхом обману, з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки використовуючи фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 68 700 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 .

За даним фактом 04.07.2023 СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР №0000197 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї була відкрита кредитна банківська картка № НОМЕР_1 . На якій була наявна сума коштів у розмірі близько 69 тис грн. Вказаною кредитною карткою, потерпіла взагалі не користувалася та зберігала її постійно за місцем проживання у квартирі серед власних документів.

Так, 27.06.2023 близько 14 годині потерпіла ОСОБА_4 , маючи намір отримати одноразову виплату з інтернет оголошення, в якому було зазначено посилання, за яким потрібно перейти аби пройти авторизацію та залишити заявку на отримання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла на зазначений в посиланні сайт, куди ввела анкетні дані банківської картки № НОМЕР_1 , після чого їй почали надходити сповіщення про знаття коштів з належної їй кредитної картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною сумою близько 69 тис грн. До вказаного часу, потерпілій ОСОБА_4 невідомі особи, які заволоділи її грошовими коштами, їй ніхто не телефонував, будь-яка інша особа з метою заволодіння її грошовими коштами не зверталася, та будь-які операції з вказаним кредитним рахунком ОСОБА_4 , окрім введення анкетних даних банківської картки в відповідному інтернет вікні, яке відкрилось після переходу за посиланням зазначеним в оголошенні вона не проводила.

Так, ОСОБА_4 , виявивши крадіжку коштів із банківського рахунку, того ж дня звернулася на гарячу лінію банку та заблокувала всі свої банківській рахунки, а через кілька днів вона звернулася до Малинського філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зверненням до служби безпеки банку щодо проведення службового розслідування, після чого ОСОБА_4 звернулася із заявою до поліції.

Так під час огляду мобільного телефону, було встановлено, що переказ вказаних грошових коштів у вказаний час, було здійснено з рахунку потерпілої № НОМЕР_1 . При огляді мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено, що наразі всі рахунки потерпілої ОСОБА_4 заблоковані, а номер рахунку на який відбулось списання належних їй коштів у розмірі 69 тис грн.., не відображається.

Під час досудового розслідування, слідчий СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, для того щоб отримати доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 .

09.08.2023 було отримано ухвалу від слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_5 про надання тимчасового дозволу до речей і документів.

В подальшому у приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено тимчасовий доступ та вилучено документи про власника банківської картки і виписку по банківській картці № НОМЕР_1 .

Під час опрацювання отриманої інформації тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карткою потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , де зазначена дата зняття готівки, встановлено: 27.06.2023 з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 переведено о 14.11.02 грошові кошти в сумі 25 255 грн. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 27.06.2023 з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 переведено о 14.11.43 грошові кошти в сумі 25 255 грн. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 27.06.2023 з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 переведено о 14.12.20 грошові кошти в сумі 15 155 грн. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 27.06.2023 з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 переведено о 14.14.08 грошові кошти в сумі 3 035 грн. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 04.07.2023 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000197 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: т.в.о. начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 26.06.2023 по термін дії ухвали суду, з подальшим її вилученням.

Уповноваженому представнику Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 23 грудня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1