Справа № 175/2414/23
Провадження № 1-кс/175/1136/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 вересня 2023 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000287 від 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо юридичного оформлення АСОЦІАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 : свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби, документи що посвідчують статус неприбуткової організації; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; протоколів загальних зборів, протоколи Правління Асоціації з питання обрання, призначення органів управління Асоціації (членів Правління, керуючої справами Асоціації) за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; рішення загальних зборів Асоціації з питання попереднього (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 50 мінімальних заробітних плат а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно власників чи їх частина за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; рішення загальних зборів Асоціації з питання прийняття рішення про реконструкцію чи капітальний ремонт інженерних систем, обладнання, об`єктів благоустрою та інших предметів інфраструктури, об`єднаних спільною прибудинковою територією ареалу компактного проживання; протоколів (з додатками) Правління АСОЦІАЦІЇ про затвердження бюджету і кошторису витрат АСОЦІАЦІЇ за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; протоколиів (з додатками) Правління АСОЦІАЦІЇ про попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 50 мінімальних заробітних плат за період за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; документів бухгалтерського обліку Асоціації щодо оприбуткування майна, матеріальних цінностей, придбаних Асоціацією за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; прибуткових накладних, фіскальних чеків, кошторисів КБ 2, КБ 1, актів виконаних робіт, розрахунково-платіжна відомістей, зворотно сальдових відомостей, прибуткових касових документів, видаткових касових документів, касових книги, банківських виписок, зворотно сальдових відомостей 301,311, зворотно сальдових відомостей 631,361,685, авансових звітів, зворотно сальдових відомостей 103,104,105,106,112, шляхових листів, зворотно сальдових відомостей 203,207,209,205,281, калькуляцій розрахунку інфляції 5%, калькуляцій розрахунку резервного фонду 5% за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; документів, які містять інформацію про укладання договорів із іншими суб`єктами господарювання, фізичними особами (чеків, квитанцій, накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, договорів), щодо надання товару/робіт/послуг для Асоціації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; рішень (висновків) ревізійної комісії/аудиторів, які залучалися для контролю фінансово-господарської діяльності Асоціації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000287 від 08.05.2023 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що у 2009 році власниками житлових будинків, які розташовані на території житлового мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ювілейне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, була створена Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, та громадських формувань, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , організаційно-правова форма - Асоціація; основний вид діяльності - комплексне обслуговування об`єктів (КВЕД 81.10).

Відповідно до пункту 1 розділу 1 Статуту АСОЦІАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є об`єднанням власників житлових будинків та власників нежитлових приміщень, які розташовані в межах вулиць ареалу компактного проживання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території смт. Слобожанське Дніпропетровської області, яке створено відповідно до Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Допитані під час досудового розслідування в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вказали на те, що Асоціація у своїй діяльності отримує внески від членів асоціації на п/р НОМЕР_2 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 для виконання своїх обов`язків, а саме: обслуговування елементів благоустрою, обладнання, інженерної інфраструктури; належного утримання та використання інженерних систем, обладнання, об`єктів благоустрою та інших предметів інфраструктури, справедливий розподіл між власниками житлових будинків та власниками нежитлових приміщень витрат на обслуговування, утримання, використання та ремонт інженерних систем, обладнання, об`єктів благоустрою та інших предметів інфраструктури, об`єднаних спільною прибудинковою територією ареалу компактного проживання; забезпечення комфортних та безпечних умов проживання на території.

Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» органами управління об`єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об`єднання. Вищим органом управління об`єднання є загальні збори.

Тобто, будь-які рішення, які стосуються Асоціації приймаються на загальних зборах, більшістю голосів з складенням відповідного протоколу та додатком до нього з підписами всіх учасників які приймали участь у ньому, однак допитані свідки з числа ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , наголосили на тім, що фактично такі збори не проводяться, або проводяться формально, без додержання процедури.

У зв`язку з чим, члени асоціації фактично усунуті від розпорядження та контролю за господарською діяльністю Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати необхідну фінансову документацію, а також матеріали на підтвердження цільового використання грошових коштів асоціації, виконання певних робіт та наданих послуг, члени асоціації позбавлені можливості.

Відповідно до п. 5 розділу 4 статуту Асоціації ВЛАСНИКІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти Асоціації витрачаються згідно затвердженим кошторисом.

Проведеним моніторингом банківського рахунку Асоціації ВЛАСНИКІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що Асоціацією здійснюється оплата наданих робіт/товарів/послуг такими підприємствами, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДНІПРОДОР», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших підприємств, установ та організація з приводу яких проводиться подальша перевірка.

За результатами попереднього аналізу банківських рахунків Асоціації ВЛАСНИКІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кошторису за 2022 року було встановлено, що за 2022 рік допущено перевищення фактичних витрат над витратами згідно кошторису в загальній сумі 1 171 526, 91 грн.

Тому, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що керівник асоціації - ОСОБА_10 , самовільно списує з коштів асоціації грошові кошти, за нібито надані послуги, не узгодивши це питання з членами правління, таким чином усунувши від розпорядження коштами членів асоціації, керівник асоціації на власний розсуд укладає договори на виконання робіт та надання послуг від імені асоціації, розраховуючись за них грошовими коштами, які надходять від членських внесків членів асоціації.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим, оскільки вичерпані можливості щодо її отримання, зокрема шляхом витребування її в порядку ст. 93 КПК України, про свідчить відповідь на запит № 3 від 16.05.2023 в якому викладено зміст того, що Асоціація зможе надати документи виключно на підставі відповідної ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, тому є вірогідність того, що в подальшому посадові особи Асоціації " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без відповідної ухвали суду про надання дозволу про тимчасовий доступ до зазначених вище документів, відмовлятимуть в їх наданні та будуть продовжувати перешкоджати таким чином органу досудового розслідування встановити повно і об`єктивно всі обставини вчиненого кримінального правопорушення

Вилучена інформація надасть змогу встановити осіб, які мають відношення до діяльності Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення у вигляді привласнення/розтрати майна, збирання відомостей про діяльність зазначеного товариства та інших фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, зокрема шляхом проведення на основі вилученої документації судово-економічної та почеркознавчої експертизи, для якої необхідні оригінали документів.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про слухання клопотання без його участі.

Представник Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, однак його неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому їх можливо використати, як докази, отримати вищевказані фактичні данні неможливо в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, клопотання про надання тимчасового доступу є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів щодо юридичного оформлення АСОЦІАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 : свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби, документи що посвідчують статус неприбуткової організації; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; протоколів загальних зборів, протоколи Правління Асоціації з питання обрання, призначення органів управління Асоціації (членів Правління, керуючої справами Асоціації) за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; рішення загальних зборів Асоціації з питання попереднього (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 50 мінімальних заробітних плат а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно власників чи їх частина за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; рішення загальних зборів Асоціації з питання прийняття рішення про реконструкцію чи капітальний ремонт інженерних систем, обладнання, об`єктів благоустрою та інших предметів інфраструктури, об`єднаних спільною прибудинковою територією ареалу компактного проживання; протоколів (з додатками) Правління АСОЦІАЦІЇ про затвердження бюджету і кошторису витрат АСОЦІАЦІЇ за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; протоколиів (з додатками) Правління АСОЦІАЦІЇ про попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 50 мінімальних заробітних плат за період за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; документів бухгалтерського обліку Асоціації щодо оприбуткування майна, матеріальних цінностей, придбаних Асоціацією за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; прибуткових накладних, фіскальних чеків, кошторисів КБ 2, КБ 1, актів виконаних робіт, розрахунково-платіжна відомістей, зворотно сальдових відомостей, прибуткових касових документів, видаткових касових документів, касових книги, банківських виписок, зворотно сальдових відомостей 301,311, зворотно сальдових відомостей 631,361,685, авансових звітів, зворотно сальдових відомостей 103,104,105,106,112, шляхових листів, зворотно сальдових відомостей 203,207,209,205,281, калькуляцій розрахунку інфляції 5%, калькуляцій розрахунку резервного фонду 5% за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; документів, які містять інформацію про укладання договорів із іншими суб`єктами господарювання, фізичними особами (чеків, квитанцій, накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, договорів), щодо надання товару/робіт/послуг для Асоціації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; рішень (висновків) ревізійної комісії/аудиторів, які залучалися для контролю фінансово-господарської діяльності Асоціації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів.

Відповідальним особам Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) особам, які зазначені в ухвалі, тимчасовий доступ до оригіналів документів визначених в ухвалі, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1