Справа № 487/8668/23
Провадження № 1-кс/487/4797/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000207 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.11.2023 року слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 14.05.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000207, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив Винести ухвалу про дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000207 від 14.05.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівельно-ремонтних робіт амбулаторій загальної практики.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Так з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено угоди: № 4 від 15.01.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 5 212 990 грн. На теперішній час перераховано кошти - 2 154 168 грн.; № 70-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму 5 393 458 грн. На теперішній час перераховано кошти - 1 166 619 грн.; № 71-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_11 на загальну суму 5 393 807 грн. На теперішній час перераховано кошти - 1 166 830 грн.

З метою економії коштів посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання наймають на роботу людей, які офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.

08.09.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшов висновок судової будівельно-технічної експертизи №21/495 від 10.06.2021 згідно якого: вартість робіт «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 » за договором №70-Б від 09.04.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_12 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в актах приймання виконаних робіт завищена на суму 312 271, 12 грн.; вартість робіт «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 за договором №71-Б від 09.04.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_12 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в актах приймання виконаних робіт завищена на суму 476 027, 12 грн.

26.01.2022 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області були призначені судово-почеркознавчі експертизи проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

11.02.2022 року до СУ ГУНП в херсонській області надійшли клопотання старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 № 22-35, № 22-36, № 22-37, № 22-38, №22-39, № 22-40, № 22-41, №22-42, № 22-43, № 22-44, №22-45, № 22-46 про надання додаткових матеріалів для проведення експертиз.

Зазначена інформація, у сукупності з наявними наразі матеріалами, буде доказами у кримінальному провадженні та джерелом інформації про події кримінальних правопорушень, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини їх вчинення. Вказане підлягає доказуванню у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №70-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 »;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019р. на суму 704 1418,46 грн до договору №70-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 »; - акт № 2 вартості устаткуванння за листопад 2019 року на суму 222 480,00 грн до договору №70-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 »;

- акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019р. на суму 240 020,54 грн до договору №70-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 »;

- акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020р. на суму 869 569,88 грн до договору №70-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 »;

- акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт на суму 348 873, 16 грн до договору №70-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 »;

- акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року на суму 999 409,18 грн до договору №70-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 »;

- акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт на суму 375 292, 20 грн до договору №70-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 »;

- акт № 6 вартості устаткуванння на суму 93 534,30 грн до договору №70-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 »;

- договір №71-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 »;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019р. на суму 738 474,90 грн., до договору №71-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 »;

- акті № 3 вартості устаткуванння за листопад 2019 року на суму 228 660,00 грн., до договору №71-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 »;

- акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020р. на суму 628 428, 55 грн до договору №71-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 »;

- акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт на суму 780 141, 41 грн до договором №71-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 »;

- акт № б/н вартості устаткуванння на суму 93 534,30 грн до договором №71-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 »;

- акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на суму 1 064 560,15 грн до договором №71-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 »;

- акті № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на суму 1 064 560,15 грн до договором №71-Б від 09.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 »;

- 20 офіційних документів за 2018 рік з вільним зразком підпису ОСОБА_12 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2019 рік з вільним зразком підпису ОСОБА_12 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2020 рік з вільним зразком підпису ОСОБА_12 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2018 рік з вільним зразком підпису ОСОБА_13 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2019 рік з вільним зразком підпису ОСОБА_13 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2020 рік з вільним зразком підпису ОСОБА_13 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2018 рік з вільним зразком підпису інженера технічного нагляду ОСОБА_14 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2019 рік з вільним зразком підпису інженера технічного нагляду ОСОБА_14 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2020 рік з вільним зразком підпису інженера технічного нагляду ОСОБА_14 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2018 рік з вільним зразком підпису інженера технічного нагляду ОСОБА_15 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2019 рік з вільним зразком підпису інженера технічного нагляду ОСОБА_15 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2020 рік з вільним зразком підпису інженера технічного нагляду ОСОБА_15 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2018 рік з вільним зразком підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2019 рік з вільним зразком підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2020 рік з вільним зразком директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2018 рік з вільним зразком підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_17 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2019 рік з вільним зразком підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_17 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів;

- 20 офіційних документів за 2020 рік з вільним зразком директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_17 за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів.

Визначити порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення вказаної інформації в копіях у цифровому вигляді на магнітному носію - диску.

Строк дії ухвали до 28.02.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1