Справа № 577/293/24
Провадження № 1-кс/577/114/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" січня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану розслідувань за №0000121 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (у разі можливості надати доступ до даної документації до ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів, що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.12.2022 по 31.12.2023.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_20 з іншого боку укладено 11 договорів на закупівлю 64 дизельних генераторів, а саме:

1) Договір № 328 від 22.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про закупівлю 15 дизельних генераторів DW8500 за бюджетні кошти на суму 1 884 000,0 грн.;

2) Договір № 329 від 22.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про закупівлю 1 дизельного генератора SGT-385S за бюджетні кошти на суму 1 600 000,0 грн.;

3) Договір № 333 від 23.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про закупівлю 30 дизельних генераторів DW8500 за бюджетні кошти на суму 3 768 000,0 грн.;

4) Договір № 335 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_21 про закупівлю 1 бензинового генератора ІНФОРМАЦІЯ_9 за бюджетні кошти на суму 10 405,0 грн.;

5) Договір № 336 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_21 про закупівлю 1 генератора ІНФОРМАЦІЯ_10 за бюджетні кошти на суму 78 200,0 грн.;

6) Договір № 337 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_21 про закупівлю 1 дизельного генератора LIMITED 3000D за бюджетні кошти на суму 102 500,0 грн.;

7) Договір № 338 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_21 про закупівлю 1 дизельного генератора ІНФОРМАЦІЯ_11 за бюджетні кошти на суму 54 900,0 грн.;

8) Договір № 339 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_22 про закупівлю 3 бензинових генераторів ІНФОРМАЦІЯ_12 за бюджетні кошти на суму 90 825,0 грн.;

9) Договір № 33 від 06.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю 1 дизельного генератора UND-YD 45 KVA та 1 дизельного генератора UND-YD 55 KVA за кошти статутного капіталу на загальну суму 1 362 000,0 грн.;

10) Договір № 35 від 14.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю 1 дизельного генератора UND-YD 35 KVA та 4 дизельних генераторів YН 9000 ASE за кошти статутного капіталу на загальну суму 794 446,50 грн.;

11) Договір № 36 від 14.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю 4 дизельних генераторів UND-YD 22 KVA за кошти статутного капіталу на загальну суму 1 804 420,80 грн.

За укладеними договорами проведено відповідну оплату, тобто з банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти загальною сумою 11 549 697,3 грн. на банківські рахунки суб`єктів господарювання:

- 28.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 328 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на сумою 1 884 000,0 грн. Платіжне доручення Державної казначейської служби України №1488 від 26.12.2022.

- 28.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 329 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на сумою 1 600 000,0 грн. Платіжне доручення ІНФОРМАЦІЯ_13 №1487 від 26.12.2022.

- Так, 28.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 333 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти на сумою 3 768 000,0 грн. Платіжне доручення ІНФОРМАЦІЯ_13 №1486 від 26.12.2022.

- 28.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 335 перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_21 грошові кошти на сумою 10 405,0 грн. Платіжне доручення ІНФОРМАЦІЯ_13 №1490 від 26.12.2022.

- 28.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 336 перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_21 грошові кошти на сумою 78 200,0 грн. Платіжне доручення ІНФОРМАЦІЯ_13 №1491 від 26.12.2022.

- 28.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 337 перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_21 грошові кошти на сумою 102 500,0 грн. Платіжне доручення ІНФОРМАЦІЯ_13 №1492 від 26.12.2022.

- 28.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 338 перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_21 грошові кошти на сумою 54 900,0 грн. Платіжне доручення ІНФОРМАЦІЯ_13 №1493 від 26.12.2022.

- 28.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 339 перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_22 грошові кошти на сумою 90 825,0 грн. Платіжне доручення Державної казначейської служби України №1494 від 26.12.2022.

- 15.02.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 33 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на сумою 1 362 000,0 грн. Платіжна інструкція ID від 15.02.2023.

- 16.02.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 35 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти на сумою 794 446,50 грн. Платіжна інструкція ID від 16.02.2023.

- 16.02.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 35 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти на сумою 1 804 420,80 грн. Платіжна інструкція ID від 16.02.2023.

Для встановлення винних осіб, які можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів, з метою отримання повної та достовірної інформації по кримінальному провадженню, а також для проведення економічних експертиз, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківському рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Тобто, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку№ НОМЕР_1 , належному КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.12.2022 по 31.12.2023.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до частин 4, 5 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За положеннями ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим доведена необхідність витребування документації з можливістю отримання належно завірених копій, що знаходиться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

За положеннями ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Отже, законодавством визначений обов`язок надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів виключно юридичної особи, а не її відділу, чи філії про що, ставиться питання у поданому клопотанні.

За таких обставин клопотання в частині можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 не підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.12.2022 року по 31.12.2023 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1