Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року Справа № 608/275/24

Номер провадження1-кс/608/79/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000033 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що 01.02.2024 близько 12:00 до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що їй помилковим чином збільшено кредитний ліміт та вона повинна повернути грошові кошти. Надалі, в ході розмови, продиктував номер банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на яку ОСОБА_5 01.02.2024 о 12:41, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказала грошові кошти у сумі 27 500 грн (967 грн комісія за переказ). Після чого невідомий чоловік припинив виходити на зв`язок. Сума збитків становить 28 467 грн.

02.02.2024 відповідні відомості було внесено до ЄРДР за №0000033.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із карткового рахунку потерпілої, що зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підтримує.

Отже, представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000033 від 02 лютого 2024 року, 01.02.2024 близько 12:00 до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що їй помилковим чином збільшено кредитний ліміт та вона повинна повернути грошові кошти. Надалі, в ході розмови, продиктував номер банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на яку ОСОБА_5 01.02.2024 о 12:41, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказала грошові кошти у сумі 27 500 грн (967 грн комісія за переказ). Після чого невідомий чоловік припинив виходити на зв`язок. Сума збитків становить 28 467 грн.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя:

П О С ТА Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період із 22.01.2024 по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформації про IP та MAC адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення її в одному з відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000033 від 02 лютого 2024 року.

Ухвала набрала законної сили «02» лютого 2024 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________року.

Секретар: