У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21 листопада 2023 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000126 від 02.11.2023 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене із начальником Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що

01.11.2023 до відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло зверненням від ОСОБА_5 , про те, що 22.10.2023 вона в соціальній інтернет мережі «Феісбук» знайшла оголошення про продажу гольфів та домовившись із продавцем, у мобільному додатку "Вайбер" за м.н.т. НОМЕР_1 22.10.2023 о 16:00 год. перерахувала кошти в сумі 1120 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 однак товар не отримала і кошти повернуті їй не були. ЄО 3350.

За даним фактом 02.11.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З даного приводу ОСОБА_5 в своїх показах повідомила, що 22.10.2023 з ранку в соціальній інтернет мережі «Феісбук» вона знайшла оголошення про продажу одягу, однак наразівона не може знайти дане оголошення, відкривши вказану рекламу вона перейшла за посиланням у мобільному додатку «Вайбер», до якого прив`язаний її телефон НОМЕР_3 , в групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якої прив`язаний телефон НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 у мобільному додатку «Вайбер», написала в особисті на телефон НОМЕР_1 до адміністратора, яка представилася ОСОБА_6 та домовилася з нею про купівлю одягу, а саме гольфів на суму 1120 грн. Дана особа написала ОСОБА_5 номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який необхідно оплатити усю суму, після чого їй мали надіслати товар. 22.10.2023 о 10:03 год. ОСОБА_5 із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 кошти в сумі 1120 грн., за що в неї також зняли комісію 5,60 грн. Тоді 22.10.2023 о 10:18 год. із т. +38-066-064-1343 до ОСОБА_5 на т. НОМЕР_3 надійшов дзвінок від продавця, з жіночим голосом, яка запитала чи підтверджує вона своє замовленням і чи перерахувала їм кошти, що підтвердила ОСОБА_5 та її запевнили, що найближчим часом на протязі декілька днів відправлять товар. В подальшому дана особа на повідомлення у «Вайбер» та телефонні дзвінки не відповідала і заблокувала номер ОСОБА_5 та товар так і не надіслали.

На підтвердження своїх показів ОСОБА_5 надала відповідні документи, а саме платіжну інструкцію від 22.10.2023 та довідку із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.11.2023, згідно яких із карти ОСОБА_5 дійсно 22.10.2023 о 10:03 год. перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 кошти в сумі 1120 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 21.10.2023 по 00:00 год. 30.10.2023.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із начальником Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 21.10.2023 по 00:00 год. 30.10.2023, а також документи, що підтверджують особу власника даного рахунку, а також вказану інформацію щодо інших рахунків даної особи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 21.10.2023 по 00:00 год. 30.10.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: