Провадження №1-кс/463/8714/23
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

22 листопада 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації,

в с т а н о в и в :

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, перелічені у клопотанні, які належать ОСОБА_4 та близьким їй особам.

Мотиви та підстави клопотання викладені прокурором у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 171 КПК України. Крім того, прокурор просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без повідомлення володільців майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 96-1 КК України, передбачає, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація застосовується на підставі:

1) обвинувального вироку суду;

2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру;

4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

Згідно із ч. 3 ст. 96-1 КК України, у випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі:

1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності;

2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Слідчим суддею встановлено, що детективами територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000071 від 14.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. ОСОБА_4 17.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Вивченням майнового стану підозрюваних встановлено, що згідно реєстру речових прав на нерухоме майно у період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, які пов`язані з отриманням значних грошових коштів особами, які їх вчинили, ОСОБА_4 набула у власність ряд об`єктів нерухомого майна, а саме:

-27.06.2022 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 358, гараж (машиномісце в підземному паркінгу) за адресою: АДРЕСА_1 ;

-27.06.2022 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 379, гараж (машиномісце в підземному паркінгу) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-19.10.2022 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1310, нежилі приміщення з №1 по №9 (групи приміщень №42) (в літ. А), за адресою: АДРЕСА_3 ;

-16.12.2022 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1639, нежиле приміщення № 43 (в літ. А), за адресою: АДРЕСА_4 .

Разом з тим, після початку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні (матеріали відносно підозрюваних виділено в окреме провадження з кримінального провадження № 0000040 від 15.02.2023) та проведення 08.03.2023 обшуку в приміщенні АТ «АЙБОКС БАНК», ОСОБА_4 відчужила переважну більшість належного їй нерухомого майна своїм родичам.

Так, згідно відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян підозрювана ОСОБА_4 одружена з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , батьками якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 (мати чоловіка ОСОБА_4 ).

При цьому, ОСОБА_8 , який є свекром підозрюваної ОСОБА_4 ,після зазначених подій набув від останньої у власність наступне нерухоме майно:

-гараж (машиномісце в підземному паркінгу) за адресою:

АДРЕСА_1 , підстава набуття права власності договір дарування серія та номер: 412, виданий 08.03.2023;

-гараж (машиномісце в підземному паркінгу) за адресою:

АДРЕСА_2 , підстава набуття права власності договір дарування серія та номер: 411, виданий 08.03.2023;

-нежиле приміщення № 43 (в літ. А), за адресою: АДРЕСА_4 , підстава набуття права власності договір дарування, серія та номер: 566 (дата державної реєстрації 27.03.2023).

ОСОБА_9 , яка є свекрухою підозрюваної ОСОБА_4 , набула у власність від останньої нежилі приміщення з №1 по №9 (групи приміщень №42) (в літ. А), за адресою: АДРЕСА_3 , підстава набуття права власності договір дарування, серія та номер: 408, виданий 08.03.2023.

Додатково, 25.05.2023 зазначені об`єкти нерухомого майна нібито наданів іпотеку згідно з договором іпотеки, де обтяжувачем зазначена ОСОБА_10 , яка згідно відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян є матір`ю підозрюваної ОСОБА_4 .

Крім цього, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 14.06.2023 на підставі договору дарування №775 ОСОБА_4 відчужила на користь своєї матері Потоня Лілії Фоатівни нежилі приміщення (групи приміщень № 10) (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому ОСОБА_10 , здійснила поділ вказаного об`єкта нерухомого майна на десять окремих об`єктів, зокрема: приміщення №10-1, приміщення №10-2, приміщення №10-3, приміщення №10-4, приміщення №10-5, приміщення №10-6, приміщення №10-7, приміщення №10-8, приміщення №10-9, приміщення №10-10, за вказаною адресою.

Крім цього, відповідно до договорів купівлі-продажу від 15.09.2023 матір ОСОБА_4 ОСОБА_10 , відчужила зазначені об`єкти нерухомого майна іншим особам, зокрема:

- приміщення №10-10 та приміщення 10-3, за адресою: АДРЕСА_5 , на користь ОСОБА_9 , яка є свекрухою підозрюваної ОСОБА_4 ;

- приміщення №10-7 та приміщення 10-6, за адресою: АДРЕСА_5 , на користь ОСОБА_8 , який є свекром підозрюваної ОСОБА_4 ;

- приміщення №10-9 та приміщення 10-4, за адресою: АДРЕСА_5 , на користь ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- приміщення №10-8 та приміщення 10-2, за адресою: АДРЕСА_5 , на користь ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- приміщення АДРЕСА_6 , на користь ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Зазначені обставини передачі у власність близьким та довіреним особам майна підозрюваної, яке у подальшому нібито обтяжено зобов`язаннями перед іншою близькою особою підозрюваної, свідчить про умисне вжиття ОСОБА_4 заходів до відчуження у безоплатний спосіб належного їй майна, з метою унеможливлення відшкодування завданих кримінальними правопорушеннями збитків за його рахунок, а також про набуття нею такого майна у власність за рахунок коштів отриманих від вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, тобто внаслідок вчинення злочину та вжиття заходів з метою його легалізаціїї

Таким чином у цьому кримінальному проваджені зазначене майно може бути конфісковано в порядку ст. 96-1 КК України.

Враховуючи наведене вище, з метою збереження зазначеного вище майна та з метою забезпечення можливої спеціальної його конфіскації, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_8 із встановленням заборони його відчуження та розпорядження, а саме:

-гараж (машиномісце в підземному паркінгу) за адресою: АДРЕСА_1 ;

-гараж (машиномісце в підземному паркінгу) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-нежиле приміщення № НОМЕР_6 (в літ. А), за адресою: АДРЕСА_4 ;

- приміщення №10-7 та приміщення 10-6, за адресою: АДРЕСА_5 .

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_9 із встановленням заборони його відчуження та розпорядження, а саме:

- нежилі приміщення з № 1 по № 9 (групи приміщень №42) (в літ. А), за адресою: АДРЕСА_3 ;

- приміщення №10-10 та приміщення 10-3, за адресою: АДРЕСА_5 .

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_3 із встановленням заборони його відчуження та розпорядження, а саме: приміщення АДРЕСА_7 .

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 із встановленням заборони його відчуження та розпорядження, а саме:

- приміщення №10-8 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- приміщення 10-2 за адресою: АДРЕСА_5 .

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 із встановленням заборони відчуження та розпорядження нерухоме майно, а саме:

- приміщення №10-5 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- приміщення 10-1 за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим (детективом), прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1