Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення обшуку

28 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000314 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000314 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за матеріалами Управління СБ України у Чернігівській області за фактом можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Фармгрупсервіс» () та рядом службових осіб державних підприємств, коштів державних підприємств під час проведення закупівель товарів.

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що у період часу з липня по жовтень 2021 року ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» за результатами проведення аукціонів публічних закупівель уклало ряд договорів з державними підприємствами, зокрема: ДП «Селидіввугілля», ДП «Торецьквугілля», ДП «Мирноградвугілля», ПАТ «Шахта «Надія», ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» на постачання фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних.

При цьому, за вказаний період часу ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» здійснило перерахування коштів на рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» - ТОВ «Фармгрупсервіс» () НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Укргазбанк» в сумі 14,4 млн. грн. (загалом 42 транзакції) із призначенням платежів «Оплата за товар, згідно дог. №10 від 12.07.2021 без ПДВ».

В подальшому, вказані кошти, в день їх зарахування було перераховано на карткові рахунки фізичних осіб з призначенням платежу «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог. №б/н» та обготівковані в повному обсязі в день надходження.

Крім цього, відповідно до банківської виписки з АТ «Ощадбанк» встановлено, що ТОВ «Фармгрупсервіс» упродовж 13-14.12.2021 здійснило перерахунки коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Укрсиббанк» на загальну суму 745,01 тис. грн. з призначенням платежів «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог б/н від 23.07.2021», на рахунок НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 . Всю суму коштів було знято в повному обсязі в дні надходження коштів.

При цьому, згідно висновку аналітичного дослідження №29/25-01-08-07/44401393 від 15.08.2022 встановлено, що згідно офіційних даних ОСОБА_4 за період часу, починаючи з 1998 року по 1 квартал 2022 року отримала доходи загалом в сумі 103 626,11 грн.

Вищенаведене вказує про поставку державним підприємствам, зокрема ДП «Селидіввугілля», ДП «Торецьквугілля», ДП «Мирноградвугілля», ПАТ «Шахта «Надія», ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних за завищеними цінами та низької якості, з метою заволодіння коштами вказаних державних підприємств, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий сектор економіки.

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної схеми, з метою легалізації здобутих злочинним шляхом коштів було залучено ТОВ «Дорпівнічтранс» (), директором якого являється ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 .

За вищезазначеною адресою можуть зберігатись договори щодо безвідсоткової зворотної фінансової допомоги фізичним особам за період часу з 2020 по 2022 роки включно, печатки юридичних осіб, договори про надання послуг, виконання робіт, поставку товарно-матеріальних цінностей, укладенні між ТОВ «Карс гардег» (), ТОВ «Хексер Трейд» (), ТОВ «ТФМ» (), ТОВ «Фармгрупсервіс» () та ТОВ «Дорпівнічтранс» (), електронних ключів доступу до онлайн банкінгу зокрема для подачі податкових звітів ТОВ «Дорпівнічтранс» (), бухгалтерська документація, податкова звітність, оборотно-сальдові відомості, банківські картки відкриті на різноманітних фізичних осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи щодо протиправної діяльності, блокноти, ноутбуки, системні блоки, планшети та інші носії інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді та відомості щодо протиправної діяльності, мобільні телефони, в яких збереглося та міститься листування щодо протиправної діяльності.

Вищеперераховані речі та документи, можуть мати значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, із підстав наведених в ньому, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, розглянувши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з липня по жовтень 2021 року ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» за результатами проведення аукціонів публічних закупівель уклало ряд договорів з державними підприємствами, зокрема: ДП «Селидіввугілля», ДП «Торецьквугілля», ДП «Мирноградвугілля», ПАТ «Шахта «Надія», ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» на постачання фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних.

При цьому, за вказаний період часу ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» здійснило перерахування коштів на рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» - ТОВ «Фармгрупсервіс» () НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Укргазбанк» в сумі 14,4 млн. грн. (загалом 42 транзакції) із призначенням платежів «Оплата за товар, згідно дог. №10 від 12.07.2021 без ПДВ».

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної схеми, з метою легалізації здобутих злочинним шляхом коштів було залучено ТОВ «Дорпівнічтранс» (), директором якого являється ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Викладені обставини, підтверджуються рапортом, інформацією СБУ, повідомленням про кримінальне правопорушення, висновками ДПС України ГУ ДПС у Чернігівській області, Договорами, дорученням на проведення слідчих дій, протоколами допитів свідків, інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, клопотання відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Речі, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, які прокурор просить відшукати, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

Враховуючи, що із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться у зазначених речах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим.

Таким чином, клопотання сторони обвинувачення за сукупністю наданих доказів, що вказують на організацію та вчинення вказаного злочину є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, судом встановлені правові підстави для проведення обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, з урахуванням переліку відшукуваних речей, на які надається дозвіл на обшук, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні не доведена необхідності надання дозволу на обшук з метою вилучення інших речей за рішенням суду.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 234, 235, 237, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000314 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000314 від 30.08.2022 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . на праві власності належить ОСОБА_6 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення договорів щодо безвідсоткової зворотної фінансової допомоги фізичним особам за період часу з 2020 по 2022 роки включно, печатки юридичних осіб, договори про надання послуг, виконання робіт, поставку товарно-матеріальних цінностей, укладенні між ТОВ «Карс гардег» (), ТОВ «Хексер Трейд» (), ТОВ «ТФМ» (), ТОВ «Фармгрупсервіс» () та ТОВ «Дорпівнічтранс» (), електронних ключів доступу до онлайн банкінгу, електронних ключів доступу для подачі податкових звітів ТОВ «Дорпівнічтранс» (), бухгалтерської документації, податкової звітності, оборотно-сальдових відомостей, банківських карток, які відкриті на різноманітних фізичних осіб, чорнових записів щодо протиправної діяльності, блокнотів на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді та відомості щодо протиправної діяльності.

Строк дії ухвали до 29 січня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1