233 № 233/7808/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000453 від 08 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000453 від 08 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 10.12.2023 до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в цей же день в додатку telegram в групі Виплата ІНФОРМАЦІЯ_2 він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 помощь від нас. Де для реєстрації, авторизувався в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 де, зазначив індивідуальні відомості про банківську картку, внаслідок чого з кредитного карткового рахунку було списані грошові кошти.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні покази, що 09.12.2023 приблизно 12.00 годин він знаходився на місці свого тимчасової дислокації АДРЕСА_1 , номер будинку не знаю. І в цей самий час на своєму мобільному телефоні переглядав повідомлення в групі ІНФОРМАЦІЯ_5 в месенджері Viber. Йому на очі потрапило повідомлення від ОСОБА_6 , яка є в їх групі, та має мобільний номер НОМЕР_1 зміст повідомлення: ІНФОРМАЦІЯ_6 реальна виплата без обману! 3330 от ІНФОРМАЦІЯ_3 та посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 по якому він одразу перейшов, та потрапив на якусь сторінку, де був герб України та написі назва банків, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , Моно, ОСОБА_7 . Він одразу натиснув на приват, де запросило номер його банківської картки, НОМЕР_2 яку він ввів та його додаток перемістив на головне меню телефонна. Відразу о 13.38 год. йому на мобільний надійшов дзвінок від НОМЕР_3 . Коли він відповів на дзвінок, то представились службою безпеки банку, та повідомили, що його карткою заволоділи шахраї та з його рахунку були списані грошові кошти в сумі 7000 грн. Після чого попросили не класти слухавку та зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Коли він зайшов в додаток за допомогою пароля, побачив, що з його карткового рахунку знято 7000 грн. Після чого чоловік повідомив, що на його телефон відправив повідомлення код, щоб він дійсно переконався, що це працівник ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого прийшло повідомлення в якому були декілька цифр та напис «код для підтвердження». Дані цифри він назвав даній людині. Після чого цей чоловік, мені сказав, що транзакції продовжуються, на що він почав підозрювати, що це шахрай, та повідомив чоловіку, що служба безпеки ніколи не дзвонить сама, та поклав слухавку. Йому на мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_4 , та попросили, щоб він не клав слухавку, так як з мого рахунку будуть продовжуватися зніматися грошові кошти. По голосу, він зрозумів що це той самий чоловік, з яким він щойно перед цим розмовляв. Даній людині, він повідомив, що не бажаю з ним розмовляти, та поклав слухавку. Після чого набрав номер ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме 3700, його відразу з`єднали з представником банку, якій він повідомив, що з його рахунку не законно знімаються грошові кошти. Працівник банку повідомила, що все бачить, та що на разі на його рахунок надіслане запит про списання грошових коштів. Працівнику банку, він повідомив, що ні яких запитів не робив, що це шахраї, та попросив заблокувати картку.

Також згідно виписки по картці потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 09.12.2023 року у період часу з 13 год. 30 хв. по 13 год. 55 хв. з банківської картки останнього зафіксовано списання грошових коштів за допомогою Веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 * ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_5 .

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 в період часу 09.12.2023 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 в період часу 09.12.2023 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Вилученню підлягають оригінали електронних документів, у вигляді їх відображення, яким надається таке ж значення, як документу відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000453 від 08 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, , включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000453 від 08 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; на цих речах міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6).

Слідчим СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000451 від 08 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ст.слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , ст. слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ст.лейтенанту ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_6 , факс НОМЕР_7 ), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 в період часу 09.12.2023 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 в період часу 09.12.2023 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 15 січня 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих (з групи) вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя