Справа № 405/5909/23
провадження № 1-кс/405/2809/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000022 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в період із серпня 2020 року по квітень 2021 року опубліковано закупівлі товару ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція, пов`язані з одним і тим же об`єктом «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ID: UA-2020-07-28-005066-C - 11 169 463,40 грн. «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2020-04-09-003789-b - 499 800 грн. Розробка проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2020-09-07-002081-b - 38 880 грн., Виконання авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2020-10-29-006430-C - 15 312 грн., Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2020-10-29-006836-C - 15 312 грн., Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2020-10-30-000812-C- 15 312 грн., Коригування кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2020-10-30-001144-C - 114 840 грн., Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2021-02-19-008130-b - 199 800 грн., Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2021-03-31-002434-a - 24 000 грн., Проведення технічної інвентаризації на об`єкті: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2021-04-01-005548-b - 12 500 грн., Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2021-04-02-006616-b - 5 219 200 грн., «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Замовником закупівель в 2020 році виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а в 2021 - ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Переможцем аукціону замовником визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з яким укладено договір підряду № 77/2020 від 04.09.2020. Ціна договору становить 10 440 607,20 грн. Строк дії договору до 31.12.2021. Предмет договору визначено: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Гайворонської районної ради» за адресою: АДРЕСА_2 ». Крім того до вказаного договору укладено ряд додаткових угод, якими визначаються вартість робіт, тобто фактично змінювались істотні умови первісного договору.

ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно п. 8.13 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби на І квартал 2021 року проведено ревізію використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS CoV-2, та її наслідками, виділених за КПКВК 2761330 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах» в ІНФОРМАЦІЯ_3 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.07. 2020 по 01.03.2021. Ревізією встановлено ряд порушень та недоліків, що відображені в акті ревізії від 12.03.2021 № 041105-20/1, який підписано без заперечень. Під час ревізії встановлено ряд порушень законодавства та нормативно-правових актів.

Відповідно до результатів перевірки правильності визначення вартості робіт та при проведені візуальних та контрольних обмірів встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 919.11 тис. грн. внаслідок фактичного не виконання робіт, які включені до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та в повному обсязі оплачені, що є порушенням п. 6.4.4.1 ДСТУ БД. 1.1-1:2013.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 041105-17/1244-2021 від 22.03.2021 за результатами перевірки правильності визначення вартості робіт та при проведенні візуальних та контрольних обмірів встановлено завищення вартості виконаних робіт, які включені до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та в повному обсязі оплачені, зокрема по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на загальну суму 152,56 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001133 від 07.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

26.05.2022 процесуальним прокурором матеріали кримінальних проваджень за № 0000022 та № 0001133 об`єднано в одне провадження та присвоєно єдиний номер 0000022.

Враховуючи вищевикладене, вказане свідчить про неефективне використання грошових коштів, внаслідок придбання та поставки будівельних матеріалів та подальше проведення відповідних будівельних робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 під час виконання умов Договору підряду №77/2020 від 04.09.2020.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

18.07.2022 експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для її виконання, у зв`язку з чим виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме оригінали наступних документів: договори додаткові угоди, договори корегування та усі додаткові угоди до них по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 »; Проектно-кошторисної документації з додатками що стосуються змін по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Гайворонської районної ради»; Робочого проекту, виконавча документація - загальний журнал виконаних робіт; акти на закриття прихованих робіт; журнал авторського нагляду; журнал технічного нагляду; дефектні акти; Документи на придбання матеріалів та обладнання, використаних в ході проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товаро-транспортні накладні тощо) в повному обсязі; Документи на підтвердження використання машин та механізмів в ході проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Гайворонської районної ради» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори тощо) в повному обсязі.

В інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні та розпорядженні замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема: договорів та усіх додаткових угод; технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2); акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; проектно-кошторисну документацію по об`єкту будівництва, а також копії Положення та посадові інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 08.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7