Справа № 186/1937/23
Провадження № 1-кс/0186/440/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 08 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

18 грудня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 08 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно клопотання, в період часу з 01 червня 2021 року по 30 листопада 2023 року, невстановлена особа незаконно здійснювала зняття грошових коштів (соціального забезпечення, а саме: пенсію) після смерті пенсіонера - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була внутрішньо переміщеною особою та проживала за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди на суму 30 778, 21 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000427 від 08 грудня 2023 року.

У ході досудового розслідування, від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про можливе вчинення кримінального правопорушення, в ході опрацювання якої, встановлено, що ОСОБА_3 , відповідно довідки від 21 листопада 2014 року про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала на обліку та отримувала пенсію за віком в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, ОСОБА_3 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримало інформацію в листопаді 2023 року в результаті проведення звірки. На розрахунковий рахунок уповноваженого на виплату пенсії банку ОСОБА_3 була перерахована пенсійна виплата за період 01 червня 2021 року по 30 листопада 2023 року в повному обсязі. На підставі положень ст.49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», виплата пенсії припиняється у зв`язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті. З метою повернення надміру сплачених грошових коштів, Головним управлінням зроблені запити до банку щодо повернення пенсійних коштів на загальну суму 109 184,58 гривень, у відповідь на які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14 листопада 2023 року повернув грошові кошти в межах наявного залишку у розмірі 78 406,37 гривень. Тобто, грошові кошти в сумі 30 778,21 гривень були зняті після смерті ОСОБА_3 невідомою особою.

До заяви долучено копію листа до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначено, що зарахування пенсії здійснювалося на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_3 , також довідка, в якій зазначено, що за період з 01 червня 2021 року по 30 листопада 2023 року переплата пенсії ОСОБА_3 складає 30 778,21 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити важливі для досудового розслідування обставини та винних осіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 01.06.2021 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії - Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 за період з 01 червня 2021 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 червня 2021 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 червня 2021 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01 червня 2021 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 19 грудня 2023 року по 19 січня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .