Справа № 629/7388/23
Провадження № 1-кс/629/1620/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000354 від 07.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та про завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок із вказівкою ІР - адреси та геолокації місця авторизації під час оформлення договору, між банком та особою власником банківського (карткового) рахунку; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій у дату 06.11.2023 за період часу з 14:02 год. до 14:16 год. з повним детальним розшифруванням контрагентів із вказівкою адреси реєстрації отримувача та банківського рахунку отримувача; інформації про перелік ІР - адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 06.11.2023 за період часу з 14:02 год. до 14:16 год., а також можливої прив?язки номеру мобільного телефону в час виконання вищевказаних банківських операцій. Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказує відомості про особу працівника банку хто в дату 06.11.2023 у період часу з 13:58 год. по 14:13 год. телефонував власниці банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 громадянці ОСОБА_5 , з вказівкою персональних даних особи, що телефонувала останній, на підставі яких документів здійснювались дзвінки Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в приміщенні управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: м. Харків.

Дізнавач разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчив документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000354 від 07.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та про завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок із вказівкою ІР - адреси та геолокації місця авторизації під час оформлення договору, між банком та особою власником банківського (карткового) рахунку; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій у дату 06.11.2023 за період часу з 14:02 год. до 14:16 год. з повним детальним розшифруванням контрагентів із вказівкою адреси реєстрації отримувача та банківського рахунку отримувача; інформації про перелік ІР - адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 06.11.2023 за період часу з 14:02 год. до 14:16 год., а також можливої прив?язки номеру мобільного телефону в час виконання вищевказаних банківських операцій. Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказує відомості про особу працівника банку хто в дату 06.11.2023 у період часу з 13:58 год. по 14:13 год. телефонував власниці банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 громадянці ОСОБА_5 , з вказівкою персональних даних особи, що телефонувала останній, на підставі яких документів здійснювались дзвінки Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в приміщенні управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: м. Харків.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1