Справа № 373/2641/23
Номер провадження 1-кс/373/75/24
УХВАЛА

щодо арешту майна

16 лютого 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретарки судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представниці власника майна ОСОБА_4 розглянув у судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000126 від 18.07.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання надійшло до суду 15.02.2024.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на вилучені при проведені 08.02.2024 огляду автомобіля BMW-318D, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 : два аркуші паперу формату А-4, які містять на собі рукописний текст пастою синього кольору з обох сторін, перший аркуш починається зі слів 1. Здраствуйте мене зовут Вадим; на обороті починається зі слів 1. Сейчас немножко вам объясню как это работает; другий аркуш починається зі слів Есть Бинарные опционы; на обороті починається зі слів 1 50 но 50; блокнот з написом: SIGMA Software скріплений пружиною білого кольору з аркушами в клітинку, які містять записи.

В ході досудового розслідування встановлено, що група у складі 7-10 осіб, в офісі по АДРЕСА_1 , з використанням електро-обчислювальної техніки та інформаційних технологій вчиняє дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

В ході огляду автомобіля BMW-318D, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , що проведено 08.02.2024, вилучено два аркуші паперу формату А-4, які містять на собі рукописний текст пастою синього кольору з обох сторін та блокнот з написом: SIGMA Software.

08.02.2024 прокурором вказане майно було визнано речовими доказами, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть зберегти відомості щодо вчинених кримінальних правопорушень.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання. Надав суду копії ухвали слідчого судді щодо проведення обшуку від 15.02.2024, якою надано дозвіл на огляду автомобіля BMW-318D, а також копію двох аркушів паперу формату А-4, що було вилучено при обшуку.

Представниця власника майна зазначила, що особливого доказового значення вилучене майно не має. Вказала на незмістовність протоколів допитів свідків, а також цілковиту законність маркетингової діяльності, про яку йдеться у вилучених записах. Надала копії документів щодо працевлаштування ОСОБА_6 , та отримані ним доходи.

До клопотання у копіях додані документи: витяг з ЄРДР від 18.07.2023; постанова про зміну групи прокурорів від 07.12.2023; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 21.07.2023 та 24.07.2023; заява ОСОБА_6 про надання добровільної згоди на проведення огляду його автомобіля BMW-318D, д.н.з. НОМЕР_1 ; протокол огляду речей від 08.02.2024; протоколи допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; протокол за результатами НС(Р)Д; постанова про визнання речовими доказами від 08.02.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 цього Кодексу арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 цього Кодексу речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З досліджених доказів вбачаються підстави для вилучення вказаного у клопотанні майна. При цьому, враховується мета його визнання речовими доказами та накладення на нього арешту знаряддя злочину та збереження на них слідів кримінального правопорушення, що підлягає перевірці за допомогою слідчих (розшукових) дій, у тому числі шляхом проведення відповідних експертиз.

З огляду на характер кримінального правопорушення, яке розслідується, обставини вилучення вказаного майна, наявні підстави вважати, що незастосування арешту до нього призведе до його приховування, пошкодження, знищення чи передачі, що може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та забезпечення реалізації завдань кримінального провадження.

Зважаючи на нормативно-визначені строки експертних досліджень, з метою дотримання розумного балансу щодо втручання у права особи, майно якої було вилучено при огляді (обшуку), наявні підстави для визначення строку дії цієї ухвали у два місяці.

Оскільки зазначений у клопотанні опис тексту вилучених документів некоректно відображає їх зміст, який судом досліджено, клопотання підлягає частковому задоволенню з коригуванням викладення опису тексту та напису.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170, 309, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене при проведені 08.02.2024 огляду автомобіля BMW-318D, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 : два аркуші паперу формату А-4, які містять на собі рукописний текст пастою синього кольору з обох сторін, перший аркуш починається зі слів: «Здраствуйте мене зовут Вадим»; на обороті починається зі слів: «1. Сейчас немножко вам объясню как это работает»; другий аркуш починається зі слів: «Есть Бинарные опционы»; на обороті починається зі слів: «1. 50 но 50»; блокнот з написом: «SIGMA Software», скріплений пружиною білого кольору з аркушами в клітинку, які містять записи.

Заборонити власнику та будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися вказаним майном будь-яким чином, окрім уповноважених осіб в межах кримінального провадження №0000126 від 18.07.2023 для проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення через Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області.

Суддя: ОСОБА_1