СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6126/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріали кримінального провадження № 0001867, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.10.2023 до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання обґрунтоване наступним, що 20.09.2023 року ОСОБА_4 на сайті «OLX» знайшла оголошення, щодо продажу зарядної станції, після чого зв`язавшись з власником оголошення в месенджері «Телеграм» отримала для подальшої оплати замовленого товару реквізити наступних банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на які було здійснено оплату в розмірі 55500 грн., однак товар не надійшов, гроші не повернуті. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди (ЄО 57626).

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 20.09 2023 року в неї виникла потреба придбати зарядну станцію під назвою «Eco Flow Delta 2» з метою власного користування, тож 20.09.2023 приблизно о 09 год., остання скористалась сайтом «ОЛХ» з метою знайти там оголошення по продажу вищевказаної зарядної станції. На сайті «olx.ua» вона знайшла оголошення з продажу зарядної станції «Eco Flow Delta 2», де було вказано вартість 32000 грн., тож ОСОБА_4 вирішила її придбати. Надалі в оголошені по продажу зарядної станції був наявний контакт продавця у додатку «Телеграм» та остання вирішила йому написати з метою придбання зарядної станції. Надалі о 09 год. 47 хв. ОСОБА_4 за допомогою додатку «Телеграм» звернулась до продавця з яким спілкувалась деякий час з приводу продажу зарядної станції та невідома особа повідомила їй вартість у 32000 грн., запропонувала придбати ще батарею до зарядної станції вартістю 24500 грн. на що ОСОБА_4 погодилась. Невідома особа зазначила, що у зв?язку з тим, що відправка буде здійснюватись за допомогою служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то буде великий відсоток від суми за доставку, тому запропонувала перерахувати грошові кошти на картковий рахунок. Надалі невідома особа зазначила, що переказ потрібно зробити на різні банківські картки на що остання погодилась та їй було надано номери банківських карток на які вона перерахувала грошові кошти, а саме : 1) № НОМЕР_1 (А-Банк)-7000 грн., 2) № НОМЕР_2 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 )- 24 000 грн., 3) № НОМЕР_3 (А-Банк)- 24 500 грн., після чого невідома особа пообіцяла відправити зарядну станцію з акумулятором, однак видалила сторінку у месенджері «Телеграм» та ОСОБА_4 здогадалась, що її ввели в оману, заволодівши грошовими коштами що їй належать.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, яка є клієнтом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, яка є клієнтом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача відділу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріали кримінального провадження № 0001867, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю клієнтів номери карток яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнтів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в період з 20.09.2023 по 22.09.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 отримувалися готівкою; розкрити банківську таємницю стосовно карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в період з 20.09.2023 по 22.09.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів клієнтів при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в період з 20.09.2023 по 22.09.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1