Справа № 953/9211/23
н/п 1-кс/953/8811/23
"20" листопада 2023 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
Згідно з відміткою на поштовому конверті, клопотання про арешт майна направлено на адресу Київського районного суду м. Харкова 07 листопада 2023 року.
У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки отримує доступ до облікового запису «Нової пошти» потерпілих, та використовуючи отриману інформацію, заволодівають майном потерпілих.
06 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23 жовтня 2023 року за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , проведений обшук, у ході якого виявлено та вилучено речі, що належать ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в загальній сумі 9600 доларів США, зокрема 94 купюри номіналом 100 доларів США.
Вищевказані грошові кошти визначні речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.
Прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно могло бути отримано у результаті незаконної діяльності, могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила задовольнити клопотання та розглядати за його відсунуті.
Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заперечення проти клопотання прокурора про арешт вилученого майна, посилаючись на те, що вилучені в ході обшуку грошові кошти належать ОСОБА_7 . Зазначив, що грошові кошти вилучені у квартирі, що належить ОСОБА_7 , а саме в спальній кімнаті ОСОБА_7 . Зауважив на тому, що ОСОБА_7 з 1986 року офіційно працевлаштована та мала можливість заощаджувати шляхом придбання іноземної валюти, яку зберігала у себе вдома. Вказав, що ОСОБА_4 фактично в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 не проживає, та його речей у вказаній квартирі не має. Твердження слідчого про те, що вилучені в ході обшуку грошові кошти належать ОСОБА_4 є лише припущенням, яке не ґрунтується на доказах. Акцентував увагу на тому, що відповідно до матеріалів кримінального провадження предметом кримінального правопорушення є грошові кошти у валюті «гривня», а не «долари США», таким чином, грошові кошти, вилучені у ході обшуку не є речовим доказом та не мають жодного відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора, виходячи з такого.
Зі змісту протоколу обшуку від 06 листопада 2023 року вбачається, що 06 листопада 2023 року у період часу з 08 години 01 хвилин до 10 години 06 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23 жовтня 2023 року за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_7 проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти в загальній сумі 9600 доларів США, зокрема 94 купюри номіналом 100 доларів США, а саме: (KN40027019A; KF11615126C; KD04466097C; KB08327567C; KN22305329A; KK22710645C; KB70906961J; KB23205797Q; KB04117443M; HB32935141I; KB49190544B; KB48486073B; HL54378563G; HC65897421A; KB25551785L; KL71042039D; KB17261664F; LD71793985B; MB27640168F; PE93478771C; PE93478769C; ME02280582A; LL01895659J; PC03288402A; PE26223265A; LF12769833A; MB26747433S; LA42080106A; PD68553594B; LB17882258D; LB41889853C; LB90033414D; LB50680248U; LK91359037A; PF18120071K; PG53086845B; PE93478770C; LF05349331B; MF18581590G; ML32823722E; PF18120063K; LF12769832A; PG53086906B; LB51060960H; LG97343842C; LB44211485J; LG13289062A; LB51426118U; PK21768662E; MK05985950C; ML32823720E; LK91981347E; LB51426117U; LB33556812A; LK91981350E; LK81812730A; LB72925581K; LG13289063A; ML93097900C; PB94831853A; LF09834045K; PE51233200D; MB64146430N; PH79721387A; LB56162178G; LB64117582W; MF40358605A; LA11797045B; PD07718978C; LB51426112U; LB08795557B; ML32822884E; PF39511377F; PE68785002C; LB03915099D; PG40971976B; LG97343846C; PL30103743B; LB78587414M; PF29130732J; PH79714562A; MK56007088C; LB80384973H; PE78236652A; MB36897987F; MF39529756A; PF39234874K; PB63029024M; PH79714596A; PH11186198B; PH11186197B; ML46399822C; MB55189793C; ML91574537C); грошові кошти номіналом 50 доларів США, а саме: (JB15643202B; MJ06018164A; MJ02235437A; MB58112349A).
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститись у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що прокурор довів, що тимчасово вилучене 06 листопада 2023 року в ході обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зберегло або може зберігати на собі сліди його вчинення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Визнання речовими доказами вказаних грошових коштів відповідає положенням ч. 1 ст. 98 КПК України, адже з наданих прокурором матеріалів вбачається наявність сукупних підстав вважати, що вони набуті злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є предметом вчиненого злочину, мають доказове значення для кримінального провадження.
Отже, відповідно до ст. 91 КПК України вищевказане майно, на яке прокурор просить накласти арешт, має важливе доказове значення в рамках цього кримінального провадження.
Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
Доводи сторони захисту про те, що тимчасово вилучені у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 грошові кошти не належить останньому, не знайшли свого підтвердження у ході судового розгляду клопотання, враховуючи те, що стороною захисту жодних доказів в обґрунтування заперечень про арешт майна не надано.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на тимчасово вилучене 06 листопада 2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, що належить ОСОБА_4 , а саме:
грошові кошти в загальній сумі 9600 доларів США, зокрема 94 купюри номіналом 100 доларів США, а саме: (KN40027019A; KF11615126C; KD04466097C; KB08327567C; KN22305329A; KK22710645C; KB70906961J; KB23205797Q; KB04117443M; HB32935141I; KB49190544B; KB48486073B; HL54378563G; HC65897421A; KB25551785L; KL71042039D; KB17261664F; LD71793985B; MB27640168F; PE93478771C; PE93478769C; ME02280582A; LL01895659J; PC03288402A; PE26223265A; LF12769833A; MB26747433S; LA42080106A; PD68553594B; LB17882258D; LB41889853C; LB90033414D; LB50680248U; LK91359037A; PF18120071K; PG53086845B; PE93478770C; LF05349331B; MF18581590G; ML32823722E; PF18120063K; LF12769832A; PG53086906B; LB51060960H; LG97343842C; LB44211485J; LG13289062A; LB51426118U; PK21768662E; MK05985950C; ML32823720E; LK91981347E; LB51426117U; LB33556812A; LK91981350E; LK81812730A; LB72925581K; LG13289063A; ML93097900C; PB94831853A; LF09834045K; PE51233200D; MB64146430N; PH79721387A; LB56162178G; LB64117582W; MF40358605A; LA11797045B; PD07718978C; LB51426112U; LB08795557B; ML32822884E; PF39511377F; PE68785002C; LB03915099D; PG40971976B; LG97343846C; PL30103743B; LB78587414M; PF29130732J; PH79714562A; MK56007088C; LB80384973H; PE78236652A; MB36897987F; MF39529756A; PF39234874K; PB63029024M; PH79714596A; PH11186198B; PH11186197B; ML46399822C; MB55189793C; ML91574537C); грошові кошти номіналом 50 доларів США, а саме: (JB15643202B; MJ06018164A; MJ02235437A; MB58112349A).
Майно, на яке накладено арешт, зберігати у встановленому законодавством порядку.
Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1