Справа № 296/1497/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000025 від 05.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000025 від 05.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніу службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року, за фактом створення рядом осіб механізму незаконного збагачення, шляхом реалізації на території Житомирської області транспортних засобів ввезених на митну територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно без стягнення митних платежів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації злочинного задуму, громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступили у змову з громадянами Республіки Молдова ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснюють підбір необхідних транспортних засобів на території країн Європейського союзу та доставляють їх в Україну.

В подальшому, ОСОБА_5 здійснює розміщення оголошень про продаж автомобілів на інтернет - платформі «OLX.UA» під акаунтом « ОСОБА_9 », а ОСОБА_6 здійснює їх технічне обслуговування та підготовку для показу потенційним покупцям.

В теперішній час, вказані особи намагаються реалізувати наступні транспортні засоби:

-Mersedes ML270D д.н.з. НОМЕР_2 (країна реєстрації Німеччина), сірого кольору, 2003 р.в. з дизельним двигуном, ціна вказана в оголошенні 4500$;

-KIA Sorento д.н.з. НОМЕР_3 (країна реєстрації Литва), сірого кольору, 2005 р.в. з дизельним двигуном, ціна вказана в оголошенні 4700$;

-Mersedes ML270D д.н.з. НОМЕР_4 (країна реєстрації Німеччина), чорного кольору, 2004 р.в. з дизельним двигуном, ціна вказана в оголошенні 4500$.

-Nissan X-Trail д.н.з. НОМЕР_5 (країна реєстрації Литва), сірого кольору, 2006 р.в. з дизельним двигуном, ціна вказана в оголошенні 4300$;

-Nissan X-Trail д.н.з. НОМЕР_6 (країна реєстрації Литва), сірого кольору, 2005 р.в. з дизельним двигуном, ціна вказана в оголошенні 4400$;

-Nissan X-Trail д.н.з. НОМЕР_7 (країна реєстрації Литва), чорного кольору, 2005 р.в. з дизельним двигуном, ціна вказана в оголошенні 3700$;

-BMW X3 д.н.з. НОМЕР_8 (країна реєстрації Литва), сірого кольору, 2005 р.в. з дизельним двигуном, ціна вказана в оголошенні 5200$.

Разом з тим, встановлено, що вказані автомобілі ввезені на територію України як гуманітарна допомога благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстрований: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході спілкування з потенційними клієнтами ОСОБА_5 зазначає про можливість підбору та доставки автомобілів будь-яких марок на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

Слідчий вказує, що з метою документування протиправної діяльності групи осіб, причетних до організації незаконного збагачення, пов`язаного з отриманням прибутку від гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, в умовах воєнного стану, а також для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оригіналів гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів), щодо транспортних засобів з наступними номерами кузовів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які в`їхали на територію України. А також до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про всі транспортні засоби, які ввезені на територію України та одержувачем яких стала благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_10 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які створили механізм незаконного збагачення, шляхом реалізації на території Житомирської області транспортних засобів ввезених на митну територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та відповідно без стягнення митних платежів.

Вищевказані обставини підтверджується відомостями, які отримані у встановленому законодавством порядку, зокрема інформацією УСБУ в Житомирській області за вих. №57/1426 від 05.02.2024 отриманої в ході оперативно службової діяльності при виконанні доручення слідчого ОСОБА_11 ,та матеріалами кримінального провадженні в сукупності, а саме:

- протоколом огляду веб-ресурсу "OLX.UA" від 06.02.2024;

- протоколами НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж номера мобільного оператора зв`язку, що належить ОСОБА_5 від 01.02.2024;

- протоколом НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж номера мобільного оператора зв`язку, що належить ОСОБА_6 від 01.02.2024;

- протоколами НСРД - за результатами проведення аудіо,-відеоконтролю особи ОСОБА_6 від 01.02.2024;

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема: конфеденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

за результатами розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

- мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000025 від 05.05.2024;

- відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000025 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000025 від 05.01.2024, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які подавалися при митному оформленні вантажів а саме до оригіналів митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оригіналів гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів), щодо транспортних засобів з наступними номерами кузовів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які в`їхали на територію України,що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

А також до відомостей про всі транспортні засоби, які ввезені на територію України та одержувачем яких стала Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_10 ., які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1