Провадження № 1-кс/752/8238/23
У Х В А Л А

23.10.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт грошових коштів у сумі 870 596,25 гривень, які знаходяться та можуть надійти на рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «УКРАРХБУД» () в АТ КБ «ПриватБанк» (), з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що СУ ГУНП у місті Києвіздійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000044,відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у грудні 2022 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, директор ТОВ «УКРАРХБУД» ОСОБА_4 , діючи умисно та всупереч інтересам служби, вчинив заволодіння бюджетними коштами, які виділені відповідно до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.02.2022 № 95 «Про капітальний ремонт об`єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації» (із змінами згідно розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.12.2022 № 610), за наступних обставин.

Так, 02.12.2022 на сайті публічних закупівель «Прозоро» опубліковано оголошення про проведення закупівлі, протокол розкриття тендерних пропозицій по закупівлі UA-2022-12-02-010180-а, та звіт про укладений договір без використання електронної системи закупівель по предмету «Капітальний ремонт нежитлового приміщення з улаштуванням під укриття (споруд цивільного захисту) за адресою: проспект Володимира Маяковського, 63/12 (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Відповідно протоколу розкриття тендерних пропозицій/пропозицій UA-2022-12-02-010180-а, уповноваженою особою Деснянського районного у місті Києві центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» () було розглянуто пропозицію кандидата ТОВ «УКРАРХБУД», подану через електронну систему закупівель, та визначено, що вона відповідає всім умовам, а також прийнято рішення про намір укласти договір.

За результатами проведення закупівлі, 24.11.2022, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, директор Деснянського районного у місті Києві центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (замовник) ОСОБА_5 уклала договір підряду № 3 (далі - Договір), згідно якого ТОВ «УКРАРХБУД» (підрядник) в особі директора ОСОБА_4 , зобов`язується здійснити роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення з улаштуванням під укриття (споруд цивільного захисту) за адресою: проспект Володимира Маяковського 63/12, з договірною ціною визначеною виходячи з обсягів робіт на суму 6 992 965,05 гривень (без ПДВ) зі строком виконання робіт до 31.12.2022.

Крім того, директором ТОВ «УКРАРХБУД» ОСОБА_4 та директором Деснянського районного у місті Києві центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду № 2 від 29.12.2022 до Договору, згідно якої зменшено суму Договору на 3 669 358 грн. 49 коп.

При цьому, директор ТОВ «УКРАРХБУД» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, у особливо великих розмірах, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими особами, дії яких на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, достовірно знаючи, що роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення з улаштуванням під укриття (споруд цивільного захисту) за адресою проспект Володимира Маяковського, 63/12» не відповідають обсягам та вартості актам приймання виконаних будівельних робіт, а також вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, 13.12.2022 склав та підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3 № 1 за грудень 2022 року по зазначеному об`єкту на загальну суму 1 273 407,31 гривень, які затвердив відтиском офіційної печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю*Україна* «УКРАРХБУД» Ідентифікаційний код 43503454» та підписом.

У подальшому, вказаний акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 13.12.2022 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за № 1 від 13.12.2022, директор ТОВ «УКРАРХБУД» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення з улаштуванням під укриття (споруд цивільного захисту) за адресою проспект Володимира Маяковського 63/12» не відповідають обсягам та вартості актам приймання виконаних будівельних робіт, а також вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, надав їх директору Деснянського районного у місті Києві центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» ОСОБА_5 для підписання, в результаті чого з казначейського рахунку № UA0028491 Деснянського районного у місті Києві центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» відкритого в Казначейської служби України, згідно реєстру платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів Деснянського районного у місті Києві центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» від 28.12.2022 - на суму 1 273 407,31 гривень (з призначенням платежу «4215061/01;3132; за капіт.рем-т нежитл.приміщ. з улаштув.під укриття за адрес пр.Маяковс.63/12; дог.№3 від 24.11.22 акт №1 від 13.12.2022;Без ПДВ» - перераховано кошти на рахунок ТОВ «УКРАРХБУД» № НОМЕР_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, у особливо великих розмірах, директор ТОВ «УКРАРХБУД» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими особами, дії яких на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, достовірно знаючи, що роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення з улаштуванням під укриття (споруд цивільного захисту) за адресою проспект Володимира Маяковського 63/12» не відповідають обсягам та вартості актам приймання виконаних будівельних робіт, а також вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, 23.12.2022 склав та підписав акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3 № 2 за грудень 2022 року по зазначеному об`єкту на загальну суму 1 988 224,62 гривень, які затвердив відтиском офіційної печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю*Україна* «УКРАРХБУД» Ідентифікаційний код 43503454» та підписом.

У подальшому, вказаний акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 23.12.2022 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за № 2 від 23.12.2022, директор ТОВ «УКРАРХБУД» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення з улаштуванням під укриття (споруд цивільного захисту) за адресою проспект Володимира Маяковського 63/12» не відповідають обсягам та вартості актам приймання виконаних будівельних робіт, а також вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, надав їх директору Деснянського районного у місті Києві центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» ОСОБА_5 для підписання, в результаті чого з казначейського рахунку № UA0028491 Деснянського районного у місті Києві центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» відкритого в Казначейської служби України, згідно реєстру платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів Деснянського районного у місті Києві центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» від 28.12.2022 - на суму 1 988 224,62 гривень (з призначенням платежу «4215061/01;3132; за капіт.рем-т нежитл.приміщ. з улаштув.під укриття за адрес пр.Маяковс.63/12; дог.№3 від 24.11.22 акт №2 від 23.12.2022;Без ПДВ» -перераховано кошти на рахунок ТОВ «УКРАРХБУД» № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «УКРАРХБУД» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення з улаштуванням під укриття (споруд цивільного захисту) за адресою проспект Володимира Маяковського 63/12» не відповідають обсягам та вартості актам приймання виконаних будівельних робіт, а також вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими особами, дії яких на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, вчинив заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, чим завдав майнову шкоду територіальній громаді м. Києва на загальну суму 870 596,25 гривень.

Прокурор вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з грошовими коштами. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою збереження речових доказів та прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 від 25.09.2023 грошові кошти у сумі 870 596,25 гривень, які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «УКРАРХБУД» () в АТ КБ «ПриватБанк» (), визнано речовими доказами.

Крім того, додатками до клопотання підтверджується, що речові докази містять наявну інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, мають значення для забезпечення кримінального провадження та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Також, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 870 596,25 гривень, які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «УКРАРХБУД» () в АТ КБ «ПриватБанк» ().

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: