Справа №573/2020/23
Номер провадження 1-кс/573/555/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2023 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 21 жовтня 2023 року до ч/ч ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла заява військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 19 та 20 жовтня 2023 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 87535,50 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 21 жовтня 2023 року за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на який були перерахована частина коштів потерпілого.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21 жовтня 2023 року до ЄРДР за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 18.10.2023, перебуваючи в с. Річки Сумського району Сумської області, та, переглядаючи в мережі Інтернет на сайті «Олх» оголошення щодо продажу автомобілів, він знайшов вкладку «Авто для перемоги», де в подальшому знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля «Mitsubishi L200», яке його зацікавило.

Зателефонувавши продавцю, який представився ОСОБА_7 , останній у ході телефонної розмови повідомив, що для оформлення автомобіля необхідні його паспортні дані та передоплата в сумі 23000 тис. грн, яку необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 . На цю пропозицію він погодився та 19.10.2023 надіслав через застосунок «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_2 свої паспортні дані, а о 10:25 год. здійснив перерахунок зі свої банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 23215,50 грн. Через пів години продавець знову зателефонував йому та повідомив, що необхідно доплатити за автомобіль, так як за ним рахується штраф в сумі 30000 тис. грн, який необхідно погасити та надав номер банківської картки № НОМЕР_1 . З цього приводу в нього виникли деякі сумніви, проте він довірився продавцю та погодився перерахувати зазначену суму коштів, так як продавець завірив, що даний штраф ніяк не вплине на користування цим автомобілем. Тому 19.10.2023 о 13:29 год. він зі своєї банківської картки перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 29145,00 грн.

Наступного дня, 20.10.2023 о 10:56 год. йому зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_8 та повідомив, що кошти були зараховані, але виникли труднощі з розмитненням автомобіля, що в них не достатньо кредитного ліміту, щоб здійснити оплату за розмитнення автомобіля та необхідно ще 30000 тис. грн. Його це знову здивувало, але він довірився та о 11:57 год. 20.10.2023 здійснив перерахунок зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 29145,00 грн., а о 12:02 год. - ще 1005,00 грн.

У подальшому йому в застосунок «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_6 написав повідомлення невідомий, який був підписаний як Автоброкер, щоб він зателефонував ОСОБА_8 та з`ясував деякі деталі з приводу розмитнення автомобіля.

Через пів години він зателефонував ОСОБА_8 , який повідомив, шо необхідно заплатити ще 5000 тис. грн і це буде остання сума за розмитнення. З власної банківської картки № НОМЕР_3 він 20.10.2023 о 12:35 год. перерахував грошові кошти в сумі 5025,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 і на цьому зв`язок із співрозмовниками закінчився.

Потім 20.10.2023 о 14:33 год. він зателефонував ОСОБА_7 , з яким від початку вів розмову щодо придбання автомобіля, щоб останній підтвердив за допомогою відео зйомки, що автомобіль дійсно готується до відправлення. Але останній не відповів на його дзвінок, тому він написав йому в застосунок «Вайбер». Продавець йому відповів, що ніяких проблем не буде та автомобіль він отримає у визначену дату, після чого на зв`язок ні хто з вищевказаних співрозмовників не виходив.

Загальна сума, яку перерахував потерпілий, на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 становить 87535,50 грн (а. п. 9-15).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних трансакцій, рахунків, а які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальном провадженні. Окрім того, дізнавачем належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 18.10.2023 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя