В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" жовтня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Києві у судовому засіданні у місті угоду про визнання винуватості укладену 14 червня 2023 року між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,

за участі сторін та інших учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

представників потерпілих:

ТОВ «ТК «Україна» - адвоката ОСОБА_5

ТОВ «Гала Фудз» - адвоката ОСОБА_6

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

У С Т А Н О В И В:

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в першій половині 2016 року Особа 1, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти заволодіння чужим майном шляхом обману, поєднаним із підробленням та використанням завідомо підроблених документів, а саме - вантажами, що підлягають перевезенню по території України, а також вантажами що підлягають ввезенню із-за кордону на територію України.

Особа 1 усвідомив, що більшість перевезень вантажів здійснюються шляхом залучення перевізника як безпосередньо замовником перевезення так і через логістичні компанії, що викликано складністю та необхідністю підшукання вантажного автомобіля з відповідними характеристиками для забезпечення перевезення певного вантажу, в певний період часу і за певним маршрутом.

При цьому, для здійснення перевезення вантажів переважно використовується інтернет-сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , що обслуговується ТОВ «Ларді» (код 30516477, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 24-Б) (далі - інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4), який, серед іншого надає послуги з розміщення оголошень для замовників перевезень, логістичних компаній та перевізників. Зокрема на вказаному сайті розміщуються оголошення як щодо пошуку автомобілів для здійснення перевезення певного вантажу так і оголошення щодо надання послуг із перевезення.

Ураховуючи викладене Особа 1 вирішив, що для заволодіння чужим майном необхідно, використовуючи відомості з інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4, виступити посередником між замовником перевезення/логістичною компанією і безпосередньо перевізником. При цьому використовуючи засоби мобільного зв`язку та електронної пошти необхідно ввести в оману перевізника/водія, отримуючи відомості щодо стану завантаження та перевезення, і в той же час, під час спілкування із замовником перевезення вводити його в оману, видаючи себе за перевізника/водія транспортних засобів. І в подальшому, діючи від імені замовника перевезення змінити місце розвантаження на заздалегідь підшуканий для вчинення злочину склад. Після чого забезпечити подальше вивезення вантажу іншим автомобілем та його реалізацію.

Разом з тим, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів самостійно здійснити не зможе, Особа 1 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, а також приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

У вказаний період часу Особа 1 з метою заволодіння чужим майном у великих та особливо великих розмірах шляхом обману, а також інших злочинів, необхідних для досягнення цієї мети, залучив до складу організованої групи Особу 4, Особу 3 та не встановлених слідством осіб (далі - не встановлені особи), які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

Діючи на виконання розробленого плану учасники організованої групи упродовж 2016-2019 років вчинили зазначеним способом ряд заволодінь вантажами (гречка, поліпропілен, холодильники) шляхом обману, поєднаними із підробленням та використанням завідомо підроблених документів.

Після невдалої спроби заволодіння поліпропіленом у серпні 2019 року, Особа 1, керуючи діями організованої групи та з метою удосконалення способу вчинення кримінального правопорушення вирішив ввести до складу групи як співорганізатора вчинення злочинів Особи 2, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та мав певне коло знайомств та досвід вчинення злочинів.

Особа 2 погодився увійти до складу організованої групи та прийняти участь в організації вчинення злочинів.

Після цього Особа 1 та Особа 2 склали оновлений план вчинення злочинів, відповідно до якого слід було:

- зареєструвати або підшукати та отримати доступ до електронної пошти у всесвітній мережі Інтернет для пересилання/отримання електронних документів/листів, у тому числі завідомо підроблених, для надання видимості законності своїх дій при заволодінні чужим майном шляхом обману;

- знайти на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4, який обслуговується ТОВ «Ларді» (код 30516477, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 24-Б) малоактивний обліковий запис юридичної особи, яка зареєстрована на вказаному сайті як користувач, що надає послуги із здійснення/організації здійснення вантажних перевезень. Діючи від імені вказаного підприємства, шляхом введення в оману адміністрації вказаного інтернет-сайту, у т.ч. шляхом направлення електронною поштою завідомо неправдивих документів (реєстраційних документів підприємства, паспорту директора тощо) отримати доступ до облікового запису. У подальшому використовувати реквізити вказаної юридичної особи для заволодіння чужим майном шляхом обману. У разі необхідності, здійснити оплату послуг ТОВ «Ларді» для забезпечення доступу до облікового запису підшуканої юридичної особи;

- після отримання доступу до облікового запису такого підприємства внести зміни до цього запису шляхом зміни/додавання адреси електронної пошти, контактного номеру телефону, які використовуватимуться для вчинення злочину, та в разі необхідності - П.І.Б./ім`я видуманої особи, представляючись іменем якої в подальшому діяти для вчинення злочину;

- підшукати вантажний автомобіль, який можна буде з встановленим підробленим державним номерним знаком (ідентифікаційним номером) використати для здійснення перевезення та заволодіти вантажем;

- підшукати та залучити до вчинення злочину особу, яка керуючи підшуканим вантажним автомобілем, використовуючи підроблене водійське посвідчення на чуже ім`я, а також підроблені реєстраційні документи на автомобіль заволодіє вантажем у місці його відвантаження, та перевезе його у заздалегідь визначене місце для подальшого перевантаження до іншого автомобіля;

- виготовити підроблені реєстраційні номерні знаки, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію автомобіля для їх використання при заволодінні та перевезенні вантажу;

- підшукати на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошення щодо пошуку юридичною особою транспортного засобу для здійснення перевезення вантажу (замовник перевезення вантажу), а також оголошення юридичної чи фізичної особи-підприємця про надання послуг із здійснення перевезень вантажів (перевізник);

- використовуючи реквізити заздалегідь підшуканої для вчинення злочину юридичної особи, та діючи від її імені, з використанням електронної пошти, укласти завідомо підроблений договір/транспортну заявку із замовником перевезення вантажу, зазначивши при цьому номер телефону водія, який спеціально підшуканий для використання при вчиненні злочину;

- отримавши вищевказаним способом відомості, у тому числі номер мобільного телефону замовника перевезення вантажу/його представника, з використанням засобів мобільного зв`язку підтримувати зв`язок з ними, вводячи при цьому їх в оману щодо законності своїх дій, стану та строків здійснення перевезення вантажу;

- підшукати інший вантажний автомобіль та організувати перевантаження до нього вантажу у заздалегідь визначеному місці, після чого забезпечити перевезення вантажу до місця його подальшого зберігання чи реалізації;

- підшукати та орендувати складське приміщення, яке буде використано для розвантаження і зберігання відповідного вантажу до моменту його повної реалізації. У разі необхідності укласти відповідні договори оренди від імені юридичних осіб, реквізити яких використовуються для вчинення злочину;

- організувати збут чужого майна, яким заволоділи шляхом обману.

Розробивши план вчинення злочину Особа 1 та Особа 2, упродовж січня - березня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, повторно організували заволодіння шляхом обману вантажем у вигляді 22 000 кг гречки, що підлягав перевезенню по території України.

З метою заволодіння чужим майном шляхом обману Особа 1 та Особа 2, керуючи організованою групою, та з метою вчинення конкретного злочину визначили спосіб його вчинення та залучили до його вчинення учасників організованої групи Особу 4, Особу 3 та не встановлену особу, і розподілили ролі у вчиненні злочину.

Відповідно до розподілених ролей не встановлені особи повинні були підшукати електронну пошту, оголошення щодо здійснення перевезення вантажу, із використанням електронної пошти забезпечити підписання договору/заявки щодо здійснення перевезення, забезпечити спілкування із замовником перевезення підшукати автомобіль для перевантаження до нього гречки безпосередньо після її заволодіння та подальшого транспортування до місця зберігання, підробити необхідні документи та номерні знаки для автомобіля та водія, що будуть задіяні для вчинення злочину.

Особа 2, відповідно до розробленого плану повинен був: підшукати вантажний автомобіль та водія для заволодіння вантажем; забезпечити його підробленими документами; забезпечити прибуття вантажників для перевантаження гречки; підшукати та домовитися про оренду складських приміщень для зберігання гречки та подальшої її реалізації; координувати дії учасників організованої групи безпосередньо в день вчинення злочину; забезпечувати засобами зв`язку.

Особа 3, відповідно до відведеної йому ролі повинен був безпосередньо курувати діями водія при заволодінні та перевезенні вантажу, оформленні документів та приймати участь у забезпеченні перевантаження гречки.

Особа 4, відповідно до відведеної йому ролі повинен був прийняти участь у супроводженні вантажу та виконуючи функцію комірника прийняти вантаж гречки на склад, забезпечивши її розвантаження.

Особа 1 залишив за собою здійснення загального керівництва та координації діями учасників організованої групи.

Готуючись до вчинення злочину та з метою реалізації злочинного умислу Особа 2, приблизно в січні 2020 року залучив до вчинення злочину ОСОБА_4 , який не будучи обізнаним про участь Особи 2 у складі організованої групи, погодився прийняти участь у заволодінні чужим майном з використанням завідомо підроблених документів.

Одночасно з цим Особа 2 підшукав для вчинення злочину автомобіль Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Пі енерджі», які отримав у користування від не встановленої особи та за не встановлених обставин.

Приблизно в січні 2020 року Особа 2, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого плану, організував виготовлення не встановленою особою завідомо підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 із фотознімком ОСОБА_4 , наданим останнім, свідоцтва серії НОМЕР_4 про реєстрацію автомобіля Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_5 , та свідоцтва серії НОМЕР_6 про реєстрацію напівпричепа д.н.з. НОМЕР_7 .

Одночасно з цим Особа 2 організував виготовлення не встановленою особою підроблених державних номерних знаків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , які в подальшому використовувалися шляхом встановлення на вищевказані автомобіль та напівпричіп при заволодінні вантажем.

Таким чином учасники організованої групи Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4 та не встановлена особа, діючи відповідно до розробленого плану, підшукали автомобіль та водія для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4 та не встановлена особа, у не встановлений період часу, однак не пізніше - 18.02.2020 підшукали ТОВ «Віконт 2000» (, м. Дніпро), яке зареєстровано на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 як користувач, та здійснювало надання послуг із вантажних автомобільних перевезень.

Також, не встановлена особа, діючи відповідно до розробленого плану, у не встановлений період часу, однак не пізніше - 18.02.2020 за не встановлених обставин підшукала та отримала доступ до електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку учасники організованої групи під керівництвом Особи 1 і Особи 2 у подальшому використовували для вчинення злочину.

Після цього, 18.02.2020 не встановлена особа, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, діючи від імені ТОВ «Віконт 2000» та з метою отримання доступу до облікового запису вказаного товариства на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ввела в оману адміністрацію даного сайту, підтвердивши свої повноваження шляхом направлення зображення виготовленої підробленої копії свідоцтва про його реєстрацію, завіреної від імені ТОВ «Віконт 2000», та направила з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Внаслідок зазначених дій Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4 та не встановлена особа отримали доступ до облікового запису ТОВ «Віконт 2000», заблокувавши доступ до нього справжніх представників підприємства, після чого того ж дня, 18.02.2020 внесли зміни щодо електронної пошти вказаного товариства, зазначивши як діючу пошту підприємства - ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також додали інформацію про контактний номер телефону НОМЕР_8 , яким нібито користується представник вказаного товариства на ім`я ОСОБА_11 , а насправді користувались вони.

Також, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на досягнення злочинного результату не встановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі, створила зображення печатки ТОВ «Віконт 2000» в електронному вигляді, яке в подальшому використовувалося для підроблення документів від імені вказаного товариства.

Внаслідок цих дій Особа 1, Особа 2, Особа 3,

Особа 4 та не встановлена особа отримали можливість діяти від імені ТОВ «Віконт 2000».

Наприкінці лютого 2020 року у ТОВ «Торговельна компанія «Україна» (, м. Харків) (далі - ТОВ «ТК «Україна») виникла необхідність у перевезенні з м. Харкова до м. Дніпро 22 тон гречки для ФОП ОСОБА_12 на виконання відповідного договору купівлі-продажу від 27.08.2019.

ТОВ «ТК «Україна» для пошуку транспортних засобів з відповідними технічними характеристиками, якими можливо буде здійснити перевезення вказаного вантажу забезпечено розміщення відповідних оголошень на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4.

Учасники організованої групи під керівництвом Особи 1 отримали відомості про розміщені оголошення та вирішили використати реквізити ТОВ «Віконт 2000» для заволодіння вантажем.

10.03.2020 не встановлена особа, діючи відповідно до розробленого плану називаючись працівником ТОВ «Віконт 2000» на ім`я ОСОБА_11 з мобільного телефону НОМЕР_8 зателефонувала до представника ТОВ «ТК «Україна» ОСОБА_13 та отримала підтвердження щодо необхідності здійснення перевезення.

У подальшому, 10.03.2020 не встановлена особа, діючи у складі організованої групи та відповідно до відведеної ролі, видаючи себе за працівника ТОВ «Віконт 2000» за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 уклала із ТОВ «ТК «Україна» завідомо підроблений договір-заявку № 100301/203 від 10.03.2020, відповідно до якої ТОВ «Віконт 2000» зобов`язалося поставити 11.03.2020 для завантаження на склад за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16, вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 , яким мав керувати водій ОСОБА_10 для перевезення 22 тон гречки за адресою: АДРЕСА_3 , та м. Дніпро, вул. Байкальська, 6.

При цьому не встановлена особа, діючи відповідно до відведеної ролі, поставила підписи під імені директора ТОВ «Віконт 2000» та за допомогою комп`ютерної техніки нанесла зображення відтиску печатки вказаного підприємства, зазначивши при цьому у заявці як контактний телефон ТОВ «Віконт 2000» номер НОМЕР_8 , який учасники організованої групи використовували для вчинення злочину.

Крім того, не встановлена особа, діючи відповідно до відведеної ролі, для досягнення домовленості із ТОВ «ТК «Україна», укладення з ним вказаних договорів та заявок, введення представників останнього в оману та приховування незаконності своїх дій та учасників організованої групи, діючи нібито від імені ТОВ «Віконт 2000» використовувала контактний номер телефону НОМЕР_9 та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , які шляхом обману зареєструвала на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 як контактні дані вказаного підприємства. Також, не встановлена особа, за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслала до ТОВ «ТК «Україна» електронні документи із зображеннями завідомо підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_3 та паспорта на ім`я ОСОБА_10 із зображеннями ОСОБА_4 в них, а також свідоцтва про реєстрацію автомобіля Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_5 , та напівпричепа д.н.з. НОМЕР_7 , свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Віконт 2000», виписки з ЄДРПОУ.

Таким чином не встановлена особа ввела в оману представника ТОВ «ТК «Україна» ОСОБА_13 щодо наявності в неї повноважень діяти від імені ТОВ «Віконт 2000», а також щодо наявності наміру на здійснення перевезення вантажу за адресою, зазначеною в договорі-заявці № 100301/203 від 10.03.2020 та на вказаному автомобілі.

При цьому, Особа 2, продовжуючи вчиняти дії по підготовці до заволодіння чужим майном, з метою ухилення від викриття та притягнення до кримінальної відповідальності, у не встановлений період часу, однак не пізніше 10.03.2020, встановив на автомобіль Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , завідомо підроблені державні номерні знаки, а саме на автомобіль - д.н.з. НОМЕР_5 та на напівпричіп - д.н.з. НОМЕР_7 (далі - автомобіль Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 ).

У подальшому, 10.03.2020 Особа 2, діючи відповідно до розробленого плану повідомив ОСОБА_4 про необхідність здійснення 11.03.2020 перевезення вантажу гречки та залучив для супроводу вантажа при перевезенні ОСОБА_14 , який не був обізнаний про вчинюваний злочин. Також Особа 2 передав ОСОБА_4 ключі від автомобіля, чим забезпечив доступ до нього.

Приблизно о 08.00 год. 11.03.2020 Особа 2, діючи на виконання розробленого плану, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зустрівся із ОСОБА_4 та ОСОБА_14 по вул. Зубарева, 34 у м. Харкові, де знаходився зазначений вантажний автомобіль.

Після цього ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівки Особи 2, керуючи автомобілем Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 разом із ОСОБА_14 , який не був обізнаний про вчинюваний злочин, проїхали до складських приміщень по вул. Достоєвського, 16 у м. Харкові, які належать ТОВ СК «Укр Агро продукт».

У свою чергу Особа 2, забезпечуючи контроль за ходом вчинення злочину, керуючи легковим автомобілем «БМВ» (д.н.з. під час розслідування не встановлено), який на той час перебував у нього в користуванні, супроводжував зазначений вантажний автомобіль, показуючи дорогу.

При цьому, Особа 2 залишився неподалік від в`їзду на територію, передавши заздалегідь ОСОБА_4 завідомо підроблені документи, для їх використання при отриманні вантажу, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 із фотознімком ОСОБА_4 , наданим останнім, свідоцтва серії НОМЕР_4 про реєстрацію автомобіля Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_5 , та свідоцтва серії НОМЕР_6 про реєстрацію напівпричепа д.н.з. НОМЕР_7 .

Також Особа 2 передав ОСОБА_4 мобільний телефон, для зв`язку із іншим учасником організованої групи Особою 3 для узгодження злочинних дій.

Приблизно о 10.00 год. 11.03.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_14 на автомобілі Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 проїхали на територію складських приміщень по вул. Достоєвського, 16 у м. Харкові.

Працівники ТОВ СК «Укр Агро продукт», будучи введеними в оману та приймаючи ОСОБА_4 за водія ОСОБА_10 , уповноваженого на отримання вантажу, відповідно до договору-заявки № 100301/203 від 10.03.2020 завантажили у вказаний автомобіль 22 000 кг гречки у мішках по 25 кг, яка належить ТОВ «ТК «Україна» для її перевезення до м. Дніпро. Одночасно з цим ОСОБА_4 надали товарно-транспортні накладні на вантаж. Останній, видаючи себе за ОСОБА_10 , отримав документи на вантаж, залишивши один примірник товарно-транспортної накладної, у якій поставив підпис від імені ОСОБА_10 , попередньо узгодивши це із Особою 3 з використанням мобільного телефону, залишеного йому Особою 2.

Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_14 на зазначеному вантажному автомобілі виїхали з території складських приміщень та за вказівкою Особу 3, яку останній надав зателефонувавши ОСОБА_4 на залишений Особою 2 телефон, проїхали на вул. Новожанівську, 1 у м. Харкові та приблизно о 13.00-13.30 год. зупинилися біля зупинки громадського транспорту «Коксохім» в очікуванні перевантаження. Приблизно через 5-10 хвилин до них на автомобілі «БМВ» приїхали Особа 2 та Особа 3, після чого

Особа 3, з метою забезпечення схоронності вантажу, залишився біля вантажного автомобіля, а Особа 2, діючи на виконання розробленого плану на автомобілі «БМВ» від`їхав за вантажниками.

Крім того, приблизно об 11.30 год. 11.03.2020 не встановлена особа, діючи відповідно до розробленого плану та з метою заволодіння чужим майном, використовуючи абонентський номер НОМЕР_10 домовилася з водієм ОСОБА_15 , у користуванні якого перебуває автомобіль DAF д.н.з, НОМЕР_11 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_12 про перевезення 22 000 кг гречки по м. Харкову, а саме від заводу «Коксохім» до Аеропорту.

Приблизно о 14.00 год. ОСОБА_15 , керуючи вказаним автомобілем прибув на вул. Новожанівську, 1 у м. Харкові, де вже знаходився автомобіль Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 із завантаженою гречкою.

Приблизно через 30 хв. після цього Особа 2 приїхав за вказаною адресою та забезпечив прибуття, частково на керованому ним автомобілі «БМВ», а частково на не встановленому автомобілі «таксі», 8 невстановлених осіб.

Особа 2 та Особа 3 організували проведення перевантаження 22 000 кг гречки, яка була упакована в мішки по 25 кг, а самі на автомобілі «БМВ» від`їхали та повернулися приблизно через годину, після завершення перевантаження разом з Особа 4

Після завершення розвантаження ОСОБА_4 , за вказівкою Особу 3 поїхав на складські приміщення по вул. Індустріальній, 104 у м. Харкові, для прийняття участі у заволодінні іншим вантажем гречки.

У свою чергу Особа 2, Особа 3, Особа 4 вказавши водієві ОСОБА_15 про необхідність зупинитися на стоянці для транзитного транспорту біля АЗС «Овіс» неподалік від перехрестя проспектів Льва Ландау та Гагаріна у м. Харкові, на автомобілі «БМВ» залишили місце розвантаження.

Після цього ОСОБА_15 , не усвідомлюючи злочинності дій замовників перевезення вантажу, керуючи автомобілем DAF д.н.з, НОМЕР_11 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_12 , до якого було завантажено 22 000 кг гречки, приблизно о 16.00 поставив автомобіль на зазначеній стоянці для транзитного транспорту в очікуванні повідомлення про місце перевезення вантажу.

У подальшому 13.03.2020 Особа 2, діючи відповідно до розробленого плану, з телефону НОМЕР_13 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 та домовився про оренду складських приміщень за адресою: АДРЕСА_4 для зберігання гречки, якою учасники організованої групи заволоділи шляхом обману 11.03.2020.

Після цього, приблизно о 15.30 год. Особа 2 через не встановлену особу з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_10 передав ОСОБА_15 вказівку доставити вантаж гречки за вказаною адресою.

Після цього водій ОСОБА_15 , керуючи автомобілем DAF д.н.з, НОМЕР_11 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_12 прибув до вказаних складських приміщень, де Особа 2 організував безперешкодний проїзд на територію складських приміщень та доставку вантажників, а Особа 4, видаючи себе за комірника, організував розвантаження 22 000 кг гречки.

У подальшому Особа 2, діючи відповідно до розробленого плану, забезпечив реалізацію гречки, якою учасники заволоділи шляхом обману.

Таким чином учасники організованої групи Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, не встановлені особи та залучений до вчинення злочину ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом обману заволоділи 22 000 кг гречки, внаслідок чого юридичній особі ТОВ «ТК «Україна» заподіяно матеріальну шкоду на суму 485 100 грн.

Крім того, Особа 1 та Особа 2, упродовж січня - березня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, повторно організували заволодіння шляхом обману вантажем у вигляді 21 750 кг гречки, що підлягав перевезенню по території України для ТОВ «Гала Фудз».

З метою заволодіння чужим майном шляхом обману Особа 1 та Особа 2, керуючи організованою групою, та з метою вчинення конкретного злочину визначили спосіб його вчинення та залучили до його вчинення учасників організованої групи Особу 4, Особу 3 та не встановлених осіб, і розподілили ролі у вчиненні злочину.

Відповідно до розподілених ролей не встановлені особи повинні були підшукати електронну пошту, оголошення щодо здійснення перевезення вантажу, із використанням електронної пошти забезпечити підписання договору/заявки щодо здійснення перевезення, забезпечити спілкування із замовником перевезення, підшукати автомобіль для перевантаження до нього гречки безпосередньо після її заволодіння та подальшого транспортування до місця зберігання, підробити необхідні документи та номерні знаки для автомобіля та водія, що будуть задіяні для вчинення злочину.

Особа 2, відповідно до розробленого плану повинен був підшукати вантажний автомобіль та водія для заволодіння вантажем, забезпечення його підробленими документами, забезпечити прибуття вантажників для перевантаження гречки, підшукати та домовитися про оренду складських приміщень для зберігання гречки та подальшу її реалізацію, координація дій учасників організованої групи безпосередньо в день вчинення злочину, забезпечення засобами зв`язку.

Особа 3, відповідно до відведеної йому ролі повинен був безпосередньо курувати діями водія при заволодінні та перевезенні вантажу, оформленні документів, приймати участь у забезпеченні перевантаження гречки.

Особа 4, відповідно до відведеної йому ролі повинен був прийняти участь у супроводженні вантажу та виконуючи функцію комірника прийняти вантаж гречки на склад, забезпечивши її розвантаження.

Особа 1 залишив за собою здійснення загального керівництва та координації діями учасників організованої групи.

Продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, учасники організованої групи Особа 1, Особа 2,

Особа 3, Особа 4 та не встановлена особа, у не встановлений період часу, однак не пізніше - 28.02.2020 підшукали ТОВ «Ком-фор» (, смт Солоницівка, Дергачівського району, Харківської області), яке зареєстровано на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 як користувач, та здійснювало надання послуг із вантажних автомобільних перевезень.

Також, не встановлена особа, діючи відповідно до розробленого плану, у не встановлений період часу, однак не пізніше - 28.02.2020 за невстановлених обставин підшукала та отримала доступ до електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку учасники організованої групи під керівництвом Особи 1 і Особи 2 у подальшому використовували для вчинення злочину.

Після цього, 28.02.2020 не встановлена особа, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, діючи від імені ТОВ «Ком-фор» та з метою отримання доступу до облікового запису вказаного товариства на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ввела в оману адміністрацію даного сайту, підтвердивши свої повноваження шляхом направлення зображення виготовленої підробленої копії свідоцтва про його реєстрацію, завіреної від імені ТОВ «Ком-фор», та направила з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Внаслідок зазначених дій Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4 та не встановлена особа отримали доступ до облікового запису ТОВ «Ком-фор», заблокувавши доступ до нього справжніх представників підприємства, після чого того ж дня, 28.02.2020 внесли зміни щодо електронної пошти вказаного товариства, зазначивши як діючу пошту підприємства - ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також 03.03.2020 додали інформацію про контактний номер телефону НОМЕР_8 , яким нібито користується представник вказаного товариства на ім`я ОСОБА_11 , а насправді користувались вони.

Також, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на досягнення злочинного результату невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі, створила зображення печатки ТОВ «Ком-фор» в електронному вигляді, яке в подальшому використовувалося для підроблення документів від імені вказаного товариства.

Внаслідок цих дій Особа 1, Особа 2, Особа 3,

Особа 4 та не встановлена особа отримали можливість діяти від імені ТОВ «Ком-фор».

10.03.2020 у ТОВ «Гала Фудз» (, м. Київ) (далі - ТОВ «Гала Фудз») виникла необхідність у закупівлі у ТОВ «Олімп» (, м. Харків) та перевезенні з м. Харків до м. Бориспіль Київської області, 22 тон гречки на виконання відповідного договору купівлі-продажу від 19.12.2019.

Для здійснення перевезень вантажів ТОВ «Гала Фудз» користується послугами ТОВ «Експрес ком» і ФОП ОСОБА_17

ФОП ОСОБА_17 для пошуку транспортного засобу з відповідними технічними характеристиками, яким можливо буде здійснити перевезення вказаного вантажу, забезпечила розміщення відповідних оголошень на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4.

Учасники організованої групи під керуванням Особи 1 отримали відомості про розміщені оголошення та вирішили використати реквізити ТОВ «Ком-фор» для заволодіння вантажем.

10.03.2020 не встановлена особа, діючи відповідно до розробленого плану, називаючись працівником ТОВ «Ком-фор» на ім`я ОСОБА_11 з мобільного телефону НОМЕР_8 зателефонувала до ОСОБА_17 та отримала підтвердження щодо необхідності здійснення перевезення.

Використовуючи заздалегідь підготовлені підроблені документи, необхідні для отримання вантажу, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 із фотознімком ОСОБА_4 , наданим останнім, свідоцтва серії НОМЕР_4 про реєстрацію автомобіля Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_5 , свідоцтва серії НОМЕР_6 про реєстрацію напівпричепа д.н.з. НОМЕР_7 , 10.03.2020 не встановлена особа, діючи у складі організованої групи та відповідно до відведеної ролі, видаючи себе за працівника ТОВ «Ком-фор», за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 уклала із ФОП ОСОБА_17 завідомо підроблений разовий договір-заявку на перевезення вантажу автомобільним транспортом.

Відповідно до вказаного вище договору-заявки ТОВ «Ком-фор» зобов`язалося поставити 11.03.2020 для завантаження на склад у м. Харків, вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 , яким мав керувати водій ОСОБА_10 для перевезення 22 тон гречки до м. Бориспіль Київської області за адресою відповідно до товарно-транспортної накладної.

При цьому не встановлена особа, діючи відповідно до відведеної ролі, поставила підписи під імені директора ТОВ «Ком-фор» та за допомогою комп`ютерної техніки нанесла зображення відтиску печатки вказаного підприємства, зазначивши при цьому у заявці як контактний телефон водія ОСОБА_10 номер НОМЕР_14 , який учасники організованої групи використовували для вчинення злочину.

Крім того, для досягнення домовленості із ФОП ОСОБА_17 і укладення з нею вказаного договору/заявки, введення останньої в оману та приховування незаконності своїх дій, учасники організованої групи, діючи нібито від імені ТОВ «Ком-фор» використовували контактний номер телефону НОМЕР_8 та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , які шляхом обману зареєстрували на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 як контактні дані вказаного підприємства. Також, не встановлена особа, за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслала до ФОП ОСОБА_17 електронні документи із зображеннями завідомо підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_3 та паспорта на ім`я ОСОБА_10 із зображеннями ОСОБА_4 в них, а також свідоцтва про реєстрацію автомобіля Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_5 , та напівпричепа д.н.з. НОМЕР_7 , свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Ком-фор», виписки з ЄДРПОУ.

Таким чином не встановлена особа ввела в оману ФОП ОСОБА_17 щодо наявності в неї повноважень діяти від імені ТОВ «Ком-фор», а також щодо наявності наміру на здійснення перевезення вантажу за адресою, зазначеною в договорі-заявці та на вказаному автомобілі.

Про укладення вказаного договору-заявки ОСОБА_17 повідомила ТОВ «Гала Фудз» та надала отримані нею відомості щодо підшуканого нею автомобіля для здійснення перевезення та водія, після чого ОСОБА_17 продовжила фактичне супроводження вантажу.

Особа 2, продовжуючи вчиняти дії по підготовці до заволодіння чужим майном, з метою ухилення від викриття та притягнення до кримінальної відповідальності, у не встановлений період часу, однак не пізніше 10.03.2020, встановив на автомобіль Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , завідомо підроблені державні номерні знаки, а саме на автомобіль - д.н.з. НОМЕР_5 та на напівпричіп - д.н.з. НОМЕР_7 .

У подальшому, 10.03.2020 Особа 2, діючи відповідно до розробленого плану повідомив ОСОБА_4 про необхідність здійснення перевезення вантажу гречки 11.03.2020 та залучив для супроводу вантажа при перевезенні ОСОБА_14 , який не був обізнаний про вчинюваний злочин. Також Особа 2 передав ОСОБА_4 ключі від автомобіля, чим забезпечив доступ до нього.

Приблизно о 08.00 год. 11.03.2020 Особа 2, діючи на виконання розробленого плану, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зустрівся із ОСОБА_4 та ОСОБА_14 по вул. Зубарева, 34 у м. Харкові, де знаходився зазначений вантажний автомобіль.

Після цього ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівки Особи 2, керуючи автомобілем Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 разом із ОСОБА_14 , який не був обізнаний про вчинюваний злочин, проїхали до складських приміщень по вул. Достоєвського, 16 у

м. Харкові, де учасники організованої групи із залученим до вчинення злочину ОСОБА_4 заволоділи 22 тонами гречки, що належить ТОВ «ТК «Україна».

Вказану гречку було перевезено на вул. Новожанівську, 1 у м. Харкові, де перевантажено до іншого автомобіля.

При цьому Особа 2 ще приблизно о 10.00 год. 11.03.2020 передав ОСОБА_4 завідомо підроблені документи, для їх використання при отриманні вантажу, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 із фотознімком ОСОБА_4 , наданим останнім, свідоцтва серії НОМЕР_4 про реєстрацію автомобіля Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_5 , та свідоцтва серії НОМЕР_6 про реєстрацію напівпричепа д.н.з. НОМЕР_7 . Також Особа 2 передав ОСОБА_4 мобільний телефон, для зв`язку із іншим учасником організованої групи Особою 3 для узгодження злочинних дій.

Приблизно о 17.30 год. 11.03.2020 ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівки Особи 3, керуючи автомобілем Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 разом із ОСОБА_14 , проїхали до складських приміщень ТОВ «Олімп» за адерсою: м. Харків, вул. Індустріальна, 104.

У свою чергу Особа 2, Особа 3 та Особа 4, забезпечуючи контроль за ходом вчинення злочину, на автомобілі «БМВ», супроводжували зазначений вантажний автомобіль, показуючи дорогу. Особа 2 і Особа 3, діючи відповідно до розробленого плану залишилися неподалік від в`їзду на територію складських приміщень, контролюючи оточуючу територію та хід заволодіння чужим майном.

Працівники ТОВ «Олімп», будучи введеними в оману та приймаючи ОСОБА_4 за водія ОСОБА_10 , уповноваженого на отримання вантажу для ТОВ «Гала Фудз» завантажили у вказаний автомобіль 21 750 кг гречки у мішках по 50 кг для її перевезення до м. Бориспіль, Київської області.

Одночасно з цим ОСОБА_4 надали товарно-транспортну накладну № Оп000000963 від 11.03.2020, а також видатковий ордер на товари № 448 від 11.03.2020, у які ОСОБА_4 , видаючи себе за ОСОБА_10 , вніс завідомо неправдиві відомості, поставивши підписи про одержання вантажу від імені останнього, а також у графі «Отримав» вказаної видаткової накладної виконав рукописний напис « ОСОБА_10 ».

При цьому, упродовж 10-11.03.2020 невстановлені особи, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведених їм ролей та на виконання розробленого плану, використовуючи засоби мобільного зв`язку та діючи від імені ТОВ «Ком-фор», використовуючи абонентські номери НОМЕР_8 та НОМЕР_14 вводили в оману ФОП ОСОБА_17 та менеджера ТОВ «Гала Фудз» ОСОБА_18 щодо наявності у них наміру здійснити перевезення вантажу до м. Бориспіль з використанням зазначеного автомобіля під керуванням ОСОБА_10 , з метою заволодіння вказаним вантажем.

Після цього, приблизно о 18.30 год. 11.03.2020 ОСОБА_4 та

ОСОБА_14 на зазначеному вантажному автомобілі виїхали з території складських приміщень та за вказівкою Особу 3, яку останній надав зателефонувавши ОСОБА_4 на залишений Особою 2. телефон, проїхали на вул. Роганську у м. Харкові, куди незабаром під`їхали на автомобілі «БМВ» учасники організованої групи Особа 2, Особа 3 та Особа 4. Після цього ОСОБА_19 , діючи на виконання вказівки Особи 2 та у супроводженні останнього, а також Особу 3 і Особу 4 проїхав на вул. Кубраківську у м. Харкові де залишив напівпричіп із гречкою.

У подальшому 13.03.2020 Особа 2, діючи відповідно до розробленого плану, з телефону НОМЕР_13 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 та домовився про оренду складських приміщень за адресою: АДРЕСА_4 для зберігання гречки, якою учасники організованої групи заволоділи шляхом обману 11.03.2020.

Після цього, 14.02.2020 Особа 2 за не встановлених обставин підшукав автомобіль IVECO, д.н.з. НОМЕР_15 та організував за його допомогою перевезення ОСОБА_4 вищевказаного напівпричепу з гречкою, на якому вже стояли його дійсні д.н.з. НОМЕР_2 , до складських приміщень за адресою: АДРЕСА_4 . За вказаною адресою Особа 3 та Особа 4, діючи відповідно до розробленого плану, організували розвантаження гречки до складських приміщень.

У подальшому Особа 2, діючи відповідно до розробленого плану, забезпечив реалізацію гречки, якою учасники заволоділи шляхом обману.

Таким чином учасники організованої групи Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, не встановлені особи та залучений до вчинення злочину ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом обману заволоділи 21 750 кг гречки, внаслідок чого юридичній особі ТОВ «Гала Фудз» заподіяно матеріальну шкоду на суму 472 410 грн.

Всього 11.03.2020 Особа 2, Особа 1, Особа 3, Особа 4, не встановлені особи та залучений до вчинення злочину ОСОБА_4 заволоділи чужим майном на загальну суму 957 510 грн., що більше ніж у 911 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який на той час становив 1051 грн, тобто є особливо великим розміром.

Крім того ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він упродовж січня-березня 2020 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб підробив офіційні документи з метою їх використання, для заволодіння шляхом обману 22 000 кг гречки, що належать ТОВ «ТК «Україна», а також 21 750 кг гречки, що належать ТОВ «Гала Фудз».

Так, Особа 1 та Особа 2, діючи в складі організованої групи та керуючи вчиненням конкретного злочину залучили не встановлену особу як виконавця.

Крім того, приблизно в січні 2020 року Особа 2 залучив до вчинення злочину ОСОБА_4 , який не будучи обізнаним про участь Особи 2 у складі організованої групи погодився прийняти участь у підробленні та використанні завідомо підроблених документів.

ОСОБА_4 за вищевказаних обставин підробив наступні документи:

- посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 із фотознімком ОСОБА_4 , наданим останнім;

- товарно-транспортну накладну від 11.03.2020.

Зазначені документи було використано для заволодіння 11.03.2020 шляхом обману 22 000 кг гречки, належної ТОВ «ТК «Україна».

Крім того, ОСОБА_4 за вищевказаних обставин, підробив товарно-транспортну накладну № Оп000000963 від 11.03.2020, а також видатковий ордер на товари № 448 від 11.03.2020.

Зазначені документи було використано для заволодіння 11.03.2020 шляхом обману 21 750 кг гречки, належної ТОВ «Гала Фудз».

Крім того ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він у березні 2020 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використав завідомо підроблені офіційні документи для заволодіння шляхом обману 22 000 кг гречки, що належать ТОВ «ТК «Україна», а також 21 750 кг гречки, що належать ТОВ «Гала Фудз».

Так, Особа 1 та Особа 2, діючи в складі організованої групи та керуючи вчиненням конкретного злочину залучили не встановлену особу як виконавця.

Крім того, приблизно в січні 2020 року Особа 2 залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , який не будучи обізнаним про участь Особи 2 у складі організованої групи погодився прийняти участь у підробленні та використанні завідомо підроблених документів.

ОСОБА_4 за вищевказаних обставин, для заволодіння 11.03.2020 шляхом обману 22 000 кг гречки, належної ТОВ «ТК «Україна», використав наступні завідомо підроблені документи:

- посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 із фотознімком ОСОБА_4 , наданим останнім, свідоцтво серії НОМЕР_4 про реєстрацію автомобіля Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_5 , та свідоцтво серії НОМЕР_6 про реєстрацію напівпричепа д.н.з. НОМЕР_7 ;

- товарно-транспортну накладну від 11.03.2020.

Крім того, ОСОБА_4 за вищевказаних обставин, для заволодіння 11.03.2020 шляхом обману 21 750 кг гречки, належної ТОВ «Гала Фудз», використали наступні завідомо підроблені документи:

- посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 із фотознімком ОСОБА_4 , наданим останнім, свідоцтва серії НОМЕР_4 про реєстрацію автомобіля Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_5 , та свідоцтва серії НОМЕР_6 про реєстрацію напівпричепа д.н.з. НОМЕР_7 ;

- товарно-транспортну накладну № Оп000000963 від 11.03.2020, а також видатковий ордер на товари № 448 від 11.03.2020.

Оскільки досягнення згоди на укладення угоди відбулось не з усіма обвинуваченими, а лише з обвинуваченим ОСОБА_4 , то згідно з ч. 8 ст. 469 КПК матеріали кримінального провадження № 0003293 у частині обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України були виділені в окреме провадження.

Так, 17 жовтня 2023 року між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участю його захисника ОСОБА_7 укладено угоду про визнання винуватості.

Потерпілі в особі своїх представників -адвокатів у відповідності до ч. 2 ст. 58 КПК України, попередньо надали письмову згоду прокурору на укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченим ОСОБА_4 .

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений повністю дійшли згоди щодо формулювання фактичних обставин кримінального правопорушення та кваліфікації дій ОСОБА_4 :

- у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (у редакції, яка діяла станом на час вчинення кримінального правопорушення);

- підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України;

- використанні завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

В угоді про визнання винуватості визначено істотні для кримінального провадження обставини, які враховані прокурором при вирішенні питання про укладення угоди, а саме:

1) ступінь та характер сприяння ОСОБА_4 у проведенні кримінального провадження щодо нього та інших осіб;

2) беззаперечне визнання ОСОБА_4 своєї винуватості в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях;

3) ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, інкримінованих ОСОБА_4 , зокрема, з урахуванням статті 12 Кримінального кодексу України.

4) наявність суспільного інтересу у швидкому судовому провадженні, яке забезпечить повне, своєчасне та невідворотне покарання ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень;

5) наявність суспільного інтересу в запобіганні повторному вчиненню кримінальних правопорушень як обвинуваченим, так і іншими особами.

Згідно з угодою про визнання винуватості, обвинувачений ОСОБА_4 активно сприяв у розкритті кримінальних правопорушень у тому числі вчинених іншими учасниками групи осіб, надав викривальні покази щодо інших осіб і зобов`язується підтвердити надані покази в судовому провадженні.

Інкримінованими саме ОСОБА_4 кримінальними правопорушеннями матеріальна шкода не завдана та підстави для цивільної відповідальності відсутні, про що свідчать заяви представників потерпілих.

Угодою сторонами кримінального провадження узгоджене остаточне покарання за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України за правилами ст. 70 КК України у виді 5 років позбавлення волі, також погоджене звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо обвинувачений протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає обов`язки, передбачені ч. 1 ст. 76 КК України.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

В судовому засіданні сторони угоди просили її затвердити та зазначили, що ними остаточно узгоджені істотні обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, міра покарання.

Представники потерпілих ТОВ «Торгівельна компанія «Україна» - адвокат ОСОБА_5 та ТОВ «Гала Фудз» - адвокат ОСОБА_6 , кожен окремо, не заперечували проти затвердження вказаної угоди.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, дослідивши угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, надходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Дніпровському районному суду м. Києва відповідно до ст. ст. 32, 33 КПК України.

Ухвалою колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 08 лютого 2022 року, подання голови Київського апеляційного суду та клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про направлення матеріалів кримінального провадження (справа № 755/16552/21) за обвинуваченням ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК, з Дніпровського районного суду міста Києва до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, залишено без задоволення.

Судом констатовано, що відповідно до викладених в обвинувальному акті обставин, останній за часом інкримінований ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_4 злочин за ч. 4 ст. 190 КК вчинено у на території Дніпровського району міста Києва.

Тобто, кримінальне провадження стосовно зазначених обвинувачених надійшло до Дніпровського районного суду міста Києва з дотриманням вимог ст. 32 КПК.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Кримінальне правопорушення у яких обвинувачується ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, нетяжким злочином та кримінальним проступком.

В судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. ОСОБА_4 повністю визнав винуватість в пред`явленому йому обвинуваченні.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, сторони повністю усвідомлюють її зміст.

Судом встановлено, що умови укладеної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального кодексу України.

За змістом угоди обвинувачений ОСОБА_4 усвідомлює і розуміє, що відповідно до ст. 473 КПК України наслідком укладання та затвердження даної угоди для її сторін є:

- обмеження прав прокурора, обвинуваченого на оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 та 424 КПК України;

- відмова обвинуваченого від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 усвідомлює, що у разі невиконання ним угоди про визнання винуватості, прокурор, відповідно до ст. 476 КПК України упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності має право звернутись до суду з клопотанням про скасування вироку та здійснення судового розгляду у межах кримінального провадження в загальному порядку.

Обвинувачений ОСОБА_4 усвідомлює, що умисне невиконання даної угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.

У суді обвинувачений ОСОБА_4 , цілком розуміючи свої процесуальні права, наслідки укладання та затвердження цієї угоди, а також характер висунутого обвинувачення, погоджуючись з його кваліфікуючими ознаками та визнаючи вину, підтримав умови вказаної угоди і просив про її затвердження.

Прокурор та захисник висловилися про необхідність затвердження цієї угоди. Суд переконався в добровільності позиції сторін.

Крім того, представники потерпілих, кожен окремо, в судовому засіданні підтвердили надану раніше письмову згоду прокурору на укладення даної угоди та не заперечували проти її затвердження.

Таким чином, суд визнає доведеною вину ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, за:

- ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції, яка діяла станом на час вчинення кримінального правопорушення), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;

- ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Суд вважає, що обов`язки щодо подальшої співпраці зі стороною обвинувачення, ОСОБА_4 має змогу і намір виконувати, оскільки він вже надавав покази на досудовому розслідуванні у первинному кримінальному провадженні, матеріали з якого виділені, про що повідомив прокурор.

Суд, при затвердженні погодженої міри покарання ОСОБА_4 враховує характер та ступінь суспільної небезпеки, вчинених обвинуваченим правопорушень, одне із яких належить до категорії особливо тяжких злочинів, а також інші дані про його особу, який раніше не судимий, за місцем реєстрації характеризується позитивно, на обліку в лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Також суд враховує наявність двох обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, відсутності претензій матеріального характеру та заперечень щодо укладення угоди про визнання винуватості зі сторони потерпілих.

А отже, визначене в угоді покарання відповідає вимогам ст. 65 КК України.

Таким чином, укладена між сторонами угода про визнання винуватості відповідає положенням статей 63, 65, 75, 190 КК України та ст. 469 КПК України і тому має бути затверджена.

Враховуючи вказані обставини та дані про особу ОСОБА_4 в сукупності з низкою пом`якшуючих обставин, суд вважає, необхідним затвердити угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджене покарання у виді позбавлення волі.

Разом з тим, суд, беручи до уваги викладене, вважає, що вказані обставини в своїй сукупності дають підстави дійти висновку про можливість виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 без ізоляції від суспільства при його звільненні від відбування покарання з випробуванням, згідно вимог ст. 75 КК України та з покладанням на нього виконання обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Крім того, суд приходить до висновку, що оскільки ОСОБА_4 підлягає звільненню від відбування основного покарання з випробуванням, тому на підставі ст. 77 КК України до нього не може бути застосовано додаткове покарання у виді конфіскації майна.

З приводу презумпції невинуватості осіб, про яких так, чи інакше згадується у цьому вироку та котрі не є учасниками цього кримінального провадження, суд зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 КПК особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Ухвалюючи цей вирок, суд враховує також правову позицію Верховного Суду, висловлену у постанові від 15.04.2020 у справі № 344/2514/19, згідно з якою, зокрема, право обвинуваченого на визнання своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення та укладення угоди про визнання винуватості передбачено діючим кримінальним процесуальним законом і може бути вільно використано ним відповідно до принципу диспозитивності. Невизнання своєї вини іншими особами у кримінальному провадженні не може бути підставою, яка унеможливлює або ускладнює реалізацію права обвинуваченого на укладання угоди про визнання винуватості.

А тому суд, реалізуючи відповідне право обвинуваченого, вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості у цьому провадженні, незважаючи на те, що обставини вчинення дій, в яких суд визнає обвинуваченого винуватим, пов`язані з іншими особами. Адже саме щодо останніх суд не встановлює жодних обставин. В іншому разі, укладення угоди у цьому провадженні взагалі буде неможливим, а обвинувачений буде свавільно позбавлений такого права, що є частиною права на справедливий суд.

Цивільний позов ТОВ «ТК «Україна» та ТОВ «Гала Фудз» в межах даного (виділеного) кримінального провадження до обвинуваченого ОСОБА_4 не заявлений.

Процесуальні витрати та речові докази у виділеному кримінальному провадженні відсутні.

Запобіжний захід до ОСОБА_4 не застосовувався.

Керуючись ст. 370, 374, 376, 468-476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 17 жовтня 2023 року між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003293.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції, яка діяла станом на час вчинення кримінального правопорушення), та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити до відбуття ОСОБА_4 , покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування покарання з випробуванням, з встановленням іспитового строку на три роки.

На підставі ст. 76 КК України на час іспитового строку покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його оголошення, у разі неподання на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його оголошення через Дніпровський районний суд м. Києва.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1