печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що у період з 2013 по 2023 роки службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших невстановлених осіб здійснили розкраданню державних коштів шляхом безоплатного використання флоту підприємств для надання підконтрольним агентським компаніям послуг з ескортування суден-газовозів, що виконувались за рахунок державного підприємства, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великому розмірі. Окрім того, для виводу коштів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівництвом підприємства залучило ряд підконтрольних компаній на адресу яких перераховуються кошти за укладеними договорами, при цьому фактичне виконання робіт з ескортування суден-газовозів здійснюється за рахунок державного підприємства.

30.08.2023 (за вих. № 28015/9/24/1/2-2023/вс) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит про витребування відповідних копій підтверджуючих документів щодо експлуатації гідротехнічних споруд, що знаходяться/розміщені в затоні ківша судовідстійного на 85 км. р. Дунай, в межах акваторії Ізмаїльського порту та інше. Однак відповідних копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на запит слідчого не надало, чим фактично проігнорувала законні вимоги органу досудового розслідування.

25.09.2023 (за вих. № 28015/19/24/1/2-2023/вс) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено повторний запит про витребування відповідних копій підтверджуючих документів щодо експлуатації гідротехнічних споруд, що знаходяться/розміщені в затоні ківша судовідстійного на 85 км. р. Дунай, в межах акваторії Ізмаїльського порту та інше, який було знову проігнорувано.

Вилучення зазначених документів наддасть можливість встановити обставини недотримання вимог законодавства України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвели до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, іншим слідчим за дорученням, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення наданих завірених копій документів щодо перебування у власності/користуванні/експлуатації гідротехнічних споруд (причали, дамби, берегоукріплення та інше), які знаходяться/розміщені на земельних ділянках із наступними кадастровими номерами: :01:002:0086, :01:002:0102, :01:002:0092, :01:002:0094, :01:002:0073, :01:002:0074.

Надана інформація повинна містити наступні дані та копії відповідних підтверджуючих документів, а саме:

- довідка про включення гідротехнічної споруди до бази даних ГТС;

- свідоцтво про реєстрацію гідротехнічної споруди, інвентарні номера ГТС;

- технічний звіт про будівництва/реконструкцію гідротехнічних споруд із відповідними додатками, а також схемами розміщення об`єктів на місцевості, планами та актами огляду прихованих робіт;

- дозвіл на будівництво/реконструкції гідротехнічних споруд;

- акт приймання в експлуатацію об`єктів будівництва;

- паспорт технічного стану гідротехнічної/них споруд;

- свідоцтво про придатність гідротехнічних споруд до експлуатацію.

- свідоцтво про право власності на вказані гідроспоруду, а вразі перебування вказаних об`єктів в складі майнового комплексу надати повний перелік об`єктив та споруд, що входять до складу вказаного майнового комплексу, їх інвентарні/реєстраційні номери та підтверджуючі документи щодо перебування їх на обліку/балансі підприємства, їх призначення та схему розміщення на місцевості;

- копії договорів купівлі продажу/оренди/сервітути та інше, що надають право користування/експлуатації гідротехнічних споруд які знаходяться на вказаних земельних ділянках та належать іншим компаніям чи організаціям незалежно від форми власності, в тому числі акти прийому передачі, рахунки, розрахунки, акти виконаних робіт/наданих послуг, підтвердження про здійснення оплати та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору/угоди та здійснення оплати за останні три роки;

- за відсутності на підприємстві запитуваної інформації або підтверджуючих документів надати офіційних лист за підписом уповноваженої особи надати пояснення про обставини неможливості виконати вимогу слідчого.

Копія проектної документація з відповідними додатками та змінами до них, в тому числі схемою розміщення об`єктів на місцевості/дозвіл на будівництво/реконструкцію на підставі яких було збудовано та введено в експлуатацію гідротехнічну споруду - причал ХХІ, що входить до складу майнового комплексу та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надана інформація повинна містити наступні дані та копії відповідних підтверджуючих документів, а саме:

- довідка про включення гідротехнічної споруди до бази даних ГТС;

- свідоцтво про реєстрацію гідротехнічної споруди, інвентарні номера ГТС;

- технічний звіт про будівництва/реконструкцію гідротехнічних споруд із відповідними додатками, а також схемами розміщення об`єктів на місцевості, планами та актами огляду прихованих робіт;

- дозвіл на будівництво/реконструкції гідротехнічних споруд;

- акт приймання в експлуатацію об`єктів будівництва;

- паспорт технічного стану гідротехнічної/них споруд;

- свідоцтво про придатність гідротехнічних споруд до експлуатацію.

- свідоцтво про право власності на вказані гідроспоруду, а вразі перебування вказаних об`єктів в складі майнового комплексу надати повний перелік об`єктив та споруд, що входять до складу вказаного майнового комплексу, їх інвентарні/реєстраційні номери та підтверджуючі документи щодо перебування їх на обліку/балансі підприємства, їх призначення та схему розміщення на місцевості;

- за відсутності на підприємстві запитуваної інформації або підтверджуючих документів надати офіційних лист за підписом уповноваженої особи надати пояснення про обставини неможливості виконати вимогу слідчого.

Копії документів із відповідними додатками та змінами до них щодо використання/експлуатації/обслуговування, товариством гідротехнічних споруд, що знаходяться на території/в межах прибережної зони судновідстійного ковша виробничого перевантажувального комплексу 85 км р. Дунай, які до реорганізації державного підприємства перебував у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до акту прийому-передачі були передані до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час реорганізації державного підприємства, а саме:

- Причал бункер бази ( первинний інв. № 135/205);

- Пірс (первинний інв. № 136/206);

- Ківш судновідстійний (первинний інв. № 137/207);

- Причал сміттєспалювальної печі (первинний інв. № 167/280);

- Берегоукріплення № 1- пов`язане між берегоукріпленням № 1-2 ( первинний інв. № 3400/43);

- Берегоукріплення № 2- з прилеглою територією для зберігання вантажу (первинний інв. № 3401/432);

- Берегоукріплення № 3, пов`язане між № 2-3, для зберігання вантажу (первинний інв. № 3402/433);

- Берегоукріплення № 4, пов`язане між берегоукріпленням № 3, 4 (первинний інв. № 3403/434);

- Берегоукріплення № 5 пов`язане між берегоукріпленням № 4, 5 (первинний інв. № 3404/435).

Надана інформація повинна містити наступні дані та копії відповідних підтверджуючих документів, а саме:

- довідка про включення гідротехнічної споруди до бази даних ГТС;

- свідоцтво про реєстрацію гідротехнічної споруди, інвентарні номера ГТС;

- технічний звіт про будівництва/реконструкцію гідротехнічних споруд із відповідними додатками, а також схемами розміщення об`єктів на місцевості, планами та актами огляду прихованих робіт;

- дозвіл на будівництво/реконструкції гідротехнічних споруд;

- акт приймання в експлуатацію об`єктів будівництва;

- паспорт технічного стану гідротехнічної/них споруд;

- свідоцтво про придатність гідротехнічних споруд до експлуатацію;

- договори купівлі продажу/оренди/сервітути та інше, що надають право користування/експлуатації гідротехнічних споруд, в тому числі акти прийому передачі, рахунки, розрахунки, акти виконаних робіт/наданих послуг, підтвердження про здійснення оплати та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору/угоди та здійснення оплати за останні три роки.

- копію технологічної карти з додатками та пояснювальною запискою щодо використання/задіяння вказаних гідротехнічних споруд у виробничій діяльності підприємства;

- за відсутності на підприємстві запитуваної інформації або підтверджуючих документів надати офіційних лист за підписом уповноваженої особи надати пояснення про обставини неможливості виконати вимогу слідчого.

Копія документів щодо використання/експлуатації ківша судновідстійного ( первинний інв. № 137/207 ) на р. Дунай 85 км., (в затоні якого знаходяться/збудована гідротехнічна споруду - причал ХХІ), а саме:

- довідка про включення гідротехнічної споруди до бази даних ГТС;

- свідоцтво про реєстрацію гідротехнічної споруди, інвентарні номера ГТС;

- паспорт технічного стану гідротехнічної/них споруд;

- свідоцтво про придатність гідротехнічних споруд до експлуатацію;

- договір оренди/сервітути/експлуатації/доступу та інше, що надають право користування/експлуатації ГТС, в тому числі акти прийому передачі, рахунки, розрахунки, акти виконаних робіт/наданих послуг, підтвердження про здійснення оплати та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору/угоди та здійснення оплати за останні три роки;

копію технологічної карти з додатками та пояснювальною запискою щодо використання/задіяння вказаної ГТС у виробничій діяльності підприємства;

- за відсутності на підприємстві запитуваної інформації або підтверджуючих документів надати офіційних лист за підписом уповноваженої особи надати пояснення про обставини неможливості виконати вимогу слідчого.

Надати наявну інформацію щодо швартових пристроїв, які використовуються компанією на підставі договору-оренди укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому вказати до складу яких гідротехнічних споруд вони входять, або на тілі яких ГТС наступні швартові пристрої, а саме:

швартовий пристрій № 1 (ТСО-40), 28;

швартовий пристрій № 7 (ТСО-25), 29;

швартовий пристрій № 2 (ТСО-40), 30;

швартовий пристрій № 3 (бетонна опора), 31;

швартовий пристрій № 4 (бетонна опора), 32;

швартовий пристрій № 5 (ТСО-40), 33;

швартовий пристрій № 6 (ТСО-40), 34;

швартовий пристрій № 8 (ТСО-40), 35;

швартовий пристрій № 9 (ТСО-40), 36.

Надана інформація повинна містити наступні дані та копії відповідних підтверджуючих документів, а саме:

- до складу яких об`єктів та споруд, в тому числі тих, що входять до складу майнового комплексу входять/встановлені вказані швартові пристрої, при цьому вказавши: інвентарні номери споруд, копія технічної документації на споруди, ;

- довідка про включення гідротехнічної споруди до бази даних ГТС;

- свідоцтво про реєстрацію гідротехнічної споруди, інвентарні номера ГТС;

- паспорт технічного стану гідротехнічної/них споруд на яких встановлено швартові пристрої;

- свідоцтво про придатність гідротехнічних споруд до експлуатацію;

- договори купівлі продажу/оренди/сервітути та інше, що надають право користування/експлуатації гідротехнічних споруд на яких встановлені швартові пристрої, в тому числі: акти прийому передачі, рахунки, розрахунки, акти виконаних робіт/наданих послуг, підтвердження про здійснення оплати та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору/угоди та здійснення оплати за останні три роки.

- копію технологічної карти з додатками та пояснювальною запискою щодо використання/задіяння вказаних гідротехнічних споруд на яких встановлені швартові пристрої у виробничій діяльності підприємства;

- за відсутності на підприємстві запитуваної інформації або підтверджуючих документів надати офіційних лист за підписом уповноваженої особи надати пояснення про обставини неможливості виконати вимогу слідчого.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1