Справа № 405/5655/23
провадження № 1-кс/405/2698/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання cлідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000152 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий вказав, що ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності є 42.11 Будівництво доріг і автострад.

Досудовим розслідуванням відповідно до висновків про результати аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.12.2018 по 31.01.2020 року, встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з грудня 2018 по січень 2020 року шляхом відображення мнимих фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порушенян вимог п. 198.1, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 773 052, 71 гривень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що при здійсненні фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовував банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , Державної Казначейської служби України

Слідчим стверджується, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні центра надання адміністративних послуг міста Кропивницького " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Представник центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 05.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, та не віднесені до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебуває у володінні центра надання адміністративних послуг міста Кропивницького " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з нею та зробити її копії.

Строк дії ухвали встановити до 01.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9