ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року

м. Хмельницький

Справа № 686/17719/23

Провадження № 11-сс/4820/68/24

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:

головуючої-судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

представників власника

майна ТОВ «Сілецея-Поділля» ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника ТОВ «Сіліцея - Поділля» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22 грудня 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000122, внесеному до ЄРДР 10.03.2023 року, -

В С Т А Н О В И Л А:

Короткий зміст оскаржуваного судового рішення та встановлені слідчим суддею суду першої інстанції обставини.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000122, внесеного до ЄРДР 10.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.362 ч.3, ст..191 ч.3 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що факти вчинення несанкціонованих дії з інформаційно-телекомунікаційною системою, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління методичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI).

Так, у ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що власниця медичних центрів «Сіліцея» (код ЄДРПОУ - 35479197), «Сіліцея - Поділля» (код ЄДРПОУ - 42911849) та «Сіліцея-Кластер» (код ЄДРПОУ - 43851000), ОСОБА_8 , організувала протиправну схему спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в медичну інформаційну систему Medics (розробником та володільцем якої є ТОВ «Медікс ІТ», код ЄДРПОУ - 38714845; МІС «Medics» - це інформаційна система із автоматизації роботи медичних закладів з центральною базою даних системи eHealth МОЗ).

У ході досудового розслідування встановлено, щодиректор ПП «Сіліцея» ОСОБА_8 ,діючи з метою досягнення злочинного, корисливого умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, володіючи фаховими знаннями щодо надання медичних послуг та їх відображення в електронній системі охорони здоров`я, будучи обізнаною про механізм відшкодування грошових коштів з державного бюджету за надані медичні послуги на підставі укладених договорів із Національною службою здоров`я України, в якості оплати за надані медичні послуги пацієнтам в рамках Програми медичних гарантій, вирішила їх використати для незаконного збагачення шляхом незаконного заволодіння бюджетними коштами, які виділяються за вказаною Програмою, у 2022-2023 роках організувавши внесення недостовірних відомостей про надані медичні послуги населенню до електронної системи охорони здоров`я, та формування фіктивних звітів про медичні послуги, які фактично не були надані пацієнтам.

Так, ОСОБА_8 , з метою забезпечення злочинної діяльності ПП «Сіліцея», з 01.03.2022 по 13.09.2023, залучила підпорядкованих їй працівників для вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, що створювали відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, забезпечуючи безперервну діяльність таких працівників зі створення таких фіктивних взаємодій періодичними розрахунками за надані послуги в залежності від кількості таких послуг.

Так, з метою забезпечення вказаної злочинної діяльності, при працевлаштуванні в ПП «Сіліцея» медичних працівників, які надалі були залучені ОСОБА_8 до злочинних дій, остання виставила вимоги передати їй особисті ідентифікатори доступу (логін, пароль, електронний цифровий підпис) до особистих кабінетів медичної інформаційної системи «Medics», а також вимогу передати такі ідентифікатори доступу медичній сестрі ОСОБА_9 .

В свою чергу, лікар ПП «Сіліцея» ОСОБА_10 ,яка надавала послуги з мобільної паліативної допомоги пацієнтам, вступивши в попередню змову із ОСОБА_8 , та інші лікарі, які надавали послуги з мобільної паліативної допомоги пацієнтам, погодившись на її умови, всупереч порядку функціонування електронної системи охорони здоров`я, розуміючи зацікавленість в досягненні злочинного, корисливого умислу ОСОБА_8 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, передали особисті ідентифікатори доступу до особистих кабінетів медичної інформаційної системи «Medics» ОСОБА_8 , а також медичній сестрі ОСОБА_9 .

В свою чергу медична сестра ПП «Сіліцея» ОСОБА_9 , вступивши в попередню змову із ОСОБА_8 , діючи в її інтересах, з метою досягнення злочинного, корисливого умислу ОСОБА_8 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, мала доступ до особистих ідентифікаторів доступів (логін, пароль, електронний цифровий підпис) до особистих кабінетів медичної інформаційної системи «Medics», та з відома лікарів ПП «Сіліцея», забезпечувала вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, шляхом створення відомостей про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг.

З цією метою, ОСОБА_8 , довела до відома підпорядкованим їй лікарям ПП «Сіліцея» необхідність внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему - медичну інформаційну систему «Medics», забезпечивши їх необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами, уповноваживши відповідними правами останніх, які в свою чергу в електронній системі охорони здоров`я мали б створювати відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, в тому числі і стосовно пацієнтів, які на момент внесення таких відомостей в медичну інформаційну систему перебували за кордоном або померли.

Так, у період часу з 01.03.2022 по 13.09.2023, вказаними медичними працівниками ПП «Сіліцея» на виконання злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП «Сіліцея» за адресою: місто Шепетівка, проспект Миру 14, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров'я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics» внесено відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24», а самемобільна паліативна допомога дорослим і дітям, стосовно пацієнтів, які на момент внесення відомостей стосовно них перебували за кордоном, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також пацієнтів, які на момент внесення відомостей стосовно них були померлі, а саме ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.

Крім того, у період часу з 01.03.2022 по 13.09.2023, вказаними медичними працівниками ПП «Сіліцея» на виконання злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП «Сіліцея» за адресою: місто Шепетівка, проспект Миру 14, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров'я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics» внесено відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24», а самемобільна паліативна допомога дорослим і дітям, стосовно пацієнтів, яким такі медичні послуги не надавались та медчиної допомоги не отримували, а саме ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.

В цей же період, ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП «Сіліцея» за адресою: місто Шепетівка, проспект Миру 14, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров'я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics», будучи забов`язана переглядати інформацію, що внесена працівниками до електронної системи охорони здоров`я, будучи забов`язаною на своєчасне внесення до системи повної та достовірної інформації, а також будучи відповідальною за систематичне спостереження за своєчасністю внесення до системи точної та достовірної інформації, вжиття заходів для усунення неточностей, достовірно знаючи про те, щодо медичної інформаційної системи внесені недостовірні відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24» (мобільна паліативна допомога дорослим і дітям), створила підстави для подальшого перерахування Національною службою здоров`я України на розрахунковий рахунок ПП «Сіліцея» грошових коштів у встановленому Договором розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду медичної послуги, за послуги, які фактично не надавались вищевказаним пацієнтам.

Надалі ОСОБА_8 переслідуючи мету незаконного збагачення в особливо великих розмірах, в період з 01.03.2022 по 13.09.2023 забезпечила подальше перерахування Національною службою здоров`я України на розрахунковий рахунок ПП «Сіліцея» грошових коштів у встановленому Договорами розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду медичної послуги за послуги, які фактично не надавались вищевказаним пацієнтам.

Крім того, ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Сіліцея», внаслідок якого мала повноваження щодо підпису звіту про надані медичні послуги за встановленою формою, перебуваючи у приміщенні ПП «Сіліцея», за адресою: М. Шепетівка, проспект Миру 14, достовірно знаючи про те, що відомості про кількість та вид наданих медичних послуг згідно звітів про медичні послуги, зокрема S22G1А від 08.07.2022, S22Н1A від 02.08.2022, S22G2А від 19.08.2022, S22І1А від 01.09.2022, S22Н2A від 16.09.2022, S22J1А від 03.10.2022, S22І2А від 24.10.2022, S22К1А від 09.11.2022, S22J2А від 23.11.2022, S22К2А від 12.12.2022, S22L1А, 21.12.2022, S22L2А, 22.12.2022, S22L1Y від 29.12.2022, S22L2L від 19.01.2023, S23А1A від 01.02.2023, S23А2A від 23.02.2023, S23В1A від 06.02.2023, S23В2A від 06.02.2023, S23С1A від 28.02.2023, S23С2A від 28.02.2023, S23D1A від 31.03.2023, S23D2A від 10.05.2023, S23Е1A від 28.04.2023, S23Е2A від 14.06.2023, S23F1A від 01.06.2023, S23F1Р від 21.06.2023, S23F2А від 18.07.2023, S23G1A від 04.07.2023, S23Н1A від 01.08.2023, що були автоматично сформовані електронною системою охорони здоров`я на підставі внесених медичних записів, відповідно до ч. 8 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», не відповідають дійсності, оскільки відомості в них згенеровані на підставі попередньо внесених іншими працівниками ПП «Сіліцея» неправдивих відомостей щодо наданих послуг вищевказаним пацієнтам, однак діючи задля забезпечення можливості щомісячного отримання оплати за такі послуги, підписувала вказані звіти своїм електронним підписом та скеровувала до Національної служби здоров`я України, для їх підписання та проведення відповідної оплати по договорам про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

При цьому Національна служба здоров`я України, будучи розпорядником коштів державного бюджету, аналізуючи відомості в електронній системі охорони здоров`я, а також на підставі вищевказаних звітів про медичні послуги, на виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, щомісячно на розрахунковий рахунок ПП «Сіліцея» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» з призначенням платежу «оплата за медичні послуги ПМД згідно договору» здійснювала перерахування бюджетних коштів, з яких грошові кошти у сумі 1 699 989 гривень, перераховані за медичні послуги, які не надавались, якими ОСОБА_8 незаконно заволоділа та використовувала на власний розсуд як в особистих інтересах, так і в інтересах підтримання діяльності підприємства.

Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій, які тривали в період з 1 березня 2022 року по 13 вересня 2023 року, тобто під час дії воєнного стану на території України, ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовим становищем, всупереч вимогам договорів № 1319-E122-P000 від 10.02.2022, № 1119-E123-P000 від 25.01.2023 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення», незаконно заволоділа вказаними грошовими коштами Держаного бюджету України, розпорядником яких єНаціональна служба здоров`я України, у загальній сумі 1 699 989 гривень, що становить особливо великий розмір, так як у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, чим спричинила державі, в особі Національної служби здоров`я України,матеріальної шкоди на вказану суму.

За наведеними фактами ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

20.12.2023 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , . у межах кримінального провадження №0000122 від 10.03.2023 року звернувся із клопотанням до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про накладення арешту на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, відкритих у наступних банківських установах.

АТ КБ «ПриватБанк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ - 35479197):

a. НОМЕР_2 ;

b. НОМЕР_3 .

2. ТОВ «Сіліцея - Поділля» (код ЄДРПОУ - 42911849):

a. НОМЕР_4 ;

b. НОМЕР_5 ;

c. НОМЕР_6 .

3. НП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Соціалмедика» ГО «Сіліцея-Кластер» (код ЄРДПОУ - 43130119):

a. НОМЕР_15;

b. НОМЕР_16;

c. НОМЕР_7 .

АТ «УКРГАЗБАНК»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ - 35479197):

a. НОМЕР_1 ;

b. НОМЕР_8 ;

c. НОМЕР_9 .

АТ «Ощадбанк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ - 35479197):

a. НОМЕР_17

2. НП «Подільський центр медичної допомоги» ГО «Сіліцея-Кластер» (код ЄРДПОУ - 44029998):

a. НОМЕР_18;

b. НОМЕР_19;

c. НОМЕР_20;

d. НОМЕР_10 ;

e. НОМЕР_11 ;

f. НОМЕР_12 ;

g. НОМЕР_21;

h. НОМЕР_13 .

АТ «Райффайзен банк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ - 35479197):

a. НОМЕР_22;

b. НОМЕР_23.

2. ТОВ «Сіліцея-Про+» (код ЄРДПОУ - 44711475):

a. НОМЕР_24;

b. НОМЕР_14 з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення можливості вчинення видаткової частини рахунків.

Ухвалою слідчого судді клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 задоволено та накладено арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, відкритих у наступних банківських установах:

АТ КБ «ПриватБанк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ - 35479197):

a. НОМЕР_2 ;

b. НОМЕР_3 .

2. ТОВ «Сіліцея - Поділля» (код ЄДРПОУ - 42911849):

a. НОМЕР_4 ;

b. НОМЕР_5 ;

c. НОМЕР_6 .

3. НП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Соціалмедика» ГО «Сіліцея-Кластер» (код ЄРДПОУ - 43130119):

a. НОМЕР_15;

b. НОМЕР_16;

c. НОМЕР_7 .

АТ «УКРГАЗБАНК»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ - 35479197):

a. НОМЕР_1 ;

b. НОМЕР_8 ;

c. НОМЕР_9 .

АТ «Ощадбанк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ - 35479197):

a. НОМЕР_17

2. НП «Подільський центр медичної допомоги» ГО «Сіліцея-Кластер» (код ЄРДПОУ - 44029998):

a. НОМЕР_18;

b. НОМЕР_19;

c. НОМЕР_20;

d. НОМЕР_10 ;

e. НОМЕР_11 ;

f. НОМЕР_12 ;

g. НОМЕР_21;

h. НОМЕР_13 .

АТ «Райффайзен банк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ - 35479197):

a. НОМЕР_22;

b. НОМЕР_23.

2. ТОВ «Сіліцея-Про+» (код ЄРДПОУ - 44711475):

a. НОМЕР_24;

b. НОМЕР_14 з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Вимоги апеляційної скарги і узагальнені доводи особи, яка її подала.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Сіліція-Поділля» ОСОБА_34 просить скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках ТОВ «Сіліцея-Поділля» в АТ КБ «ПриватБанк».

Вказує, що ухвала суду винесена з порушенням вимог ст. 173 ч.2 КПК України, слідчим суддею при вирі несенні рішення про арешт грошових коштів на рахунках ТОВ «Сіліцея -Поділля» не було вирішено тих питань, які віднесено на розгляд слідчого судді у таких випадках стосовно правових підстав щодо арешту майна підприємства. Вважає, що прокурор не довів в суді обставин передбачених ст. 132 ч.3 КПК України.

Посилається на те, що обставини заволодіння ОСОБА_8 грошовими коштами НСЗУ які поступали на розрахункові рахунки ПП «Сіліцея» за послуги, які фактично не надавалися фізичним особам за період інкримінований їй у підозрі з 01.03.22 року по 13.09.23 року фактично не стосується обігу грошових коштів на рахунках ТОВ «Сіліцея-Поділля». Зазначає, що ОСОБА_8 та інші особи, яким слідством висунута підозра, не працювали у ТОВ «Сіліцея - Поділля» і не мали доступу до розрахункових операцій саме цього підприємства.

Зазначає, що 07.07.23 року ОСОБА_8 було звільнено з посади медичного директора ТОВ «Сіліцея-Поділля», вона має 8,98 % у власності його підприємства. Посилається на те, що ТОВ «Сіліцея-Поділля» має укладені з НСЗУ договори в період з 13.09.23 року, отримували плату за надані медичні послуги на підставі належним чином оформлених звітів, тому арешт вказаних грошових коштів не виправдовує мету кримінального провадження. Клопотання прокурора про арешт грошових коштів на рахунках його підприємства не містить відомостей про те, що станом на 13.09.23 року на рахунки ТОВ «Сіліцея-Поділля» перераховувалися грошові кошти на підставі звітів ОСОБА_8 перед НСЗУ про надання медичних послуг, а також договорами № 1319-Е122-Р000 від 10.02.22 року № 1119-Е123-Р000 від 25.01.23 року, які вказані у клопотання про арешт майна.

Посилається на те, що гроші на рахунках підприємства не можна визнати речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України оскільки вони не містять індівідуально-визначених ознак власника рахунку. Посилається на правову позицію викладену в ухвалі ВАС від 19.09.19 року.

Вважає, що в ухвалі слідчого судді не наведено мотивів, з яких суд визнав доведеною мету арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «Сіліцея-Поділля» передбачену ст. 170 ч.2 КПК України. Зауважує, що слідством ще не визначено розмір шкоди завданої підозрюваних осіб, тому накладення арешту на всі грошові кошти на розрахункових рахунках всіх підприємств де має частку власності ОСОБА_8 не можна вважати належним заходом забезпечення кримінального провадження, зважаючи на те, що підозра посадовим особам та працівникам ТОВ «Сіліцея-Поділля» взагалі не висувалася та будь-яка їх причетність до вчинення злочинів слідством не доводиться. Вважає, що у такому випадку такий рівень втручання в діяльність підприємства не виправданий потребами досудового розслідування. Оскільки у разі накладення арешту на грошові кошти на всіх рахунках підприємства, воно об`єктивно позбавлено можливості розраховуватися по заробітній платі зі своїми працівниками, сплачувати послуги надавачів послуг, оренди, забезпечувати продовження господарчої діяльності підприємства у законний спосіб. Отже, накладення арешту на всі грошові кошти на рахунках істотно порушує права трудового колективу підприємства, таке втручання не можна вважати співмірним для забезпечення досягнення мети кримінального провадження.

Вказує, що слідчий суддя безпідставно розглянув клопотання прокурора про арешт майна ТОВ «Сіліцея-Поділля» у відсутності представника підприємства і без його повідомлення про час та місце судового розгляду з порушенням вимог ст. 172 ч.2 КПК України.

Узагальнені позиції учасників апеляційного перегляду провадження.

Представники власника майна ТОВ «Сіліцея-Поділля» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підтримали доводи апеляційної скарги, просили ухвалу слідчого судді скасувати, ухвалити нове рішення, яким відмовити прокурору у задоволенні клопотання про арешт майна. Прокурор ОСОБА_5 відстоював законність та обґрунтованість прийнятого рішення, просив залишити ухвалу слідчого судді без змін.

Мотиви суду з посиланням на норми кримінального та процесуального закону.

Заслухавши суддю доповідача, пояснення представників власника майна, прокурора, перевіривши судові матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга власника майна ТОВ «Сіліцея-Поділля» підлягає задоволенню.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Колегія суддів виходить з того, що при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, суд має виходити з вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України та повинен враховувати повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому обов`язок доведення існування таких умов для арешту майна особи КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що прокурор просив накласти арешт на гроші на трьох розрахункових рахунках в АТ КБ «ПриватБанк», що належать ТОВ «Сіліцея - Поділля» з метою забезпечення речових доказів, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкція статті 191 ч.5 КК України за якою підозрюється ОСОБА_8 передбачає конфіскацію майна або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Прокурор зазначив, що у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що кошти на рахунках є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті злочинним шляхом.

Під час апеляційного перегляду провадження прокурор підтримав такі правові підстави та мету накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Селіцея-Поділля».

Колегія суддів вважає, що мотиви наведені в ухвалі слідчого судді за яким накладений арешт на грошві кошти на рахунках ТОВ «Сіліцея -Поділля» з таких підстав не можна вважати обґрунтованими та такими, що відповідають вимогам кримінального та процесуального закону.

З матеріалів провадження вбачається, що підозра у кримінальному провадженні № 0000122, внесеному до ЄРДР 10.03.2023 року висунута ОСОБА_8 , яка будучі директором ПП «Сіліцея» залучивши інших працівників ПП «Сіліцея» ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у період з 01.03.22 року по 13.09.23 року здійснювала несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованих системах, зокрема медичної інформаційної системи «Меdics» надавала завідомо неправдиві звіти про надання медичних послуг фізичним особам, яким вони насправді не надалися, в Національну службу здоров`я України, яка є розпорядником коштів державного бюджету та діючи всупереч укладених договорів № 1319-Е122-Р000 від 10.02.22 року № 1119-Е123-Р000 від 25.01.23 року про медичне обслуговування населення незаконно заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України в сумі 1 699 989 грн.

Ухвалю слідчого судді, яка є предметом апеляційного оскарження також був накладений арешт на грошові кошти на рахунках ПП «Сіліцея» , ТОВ «Сіліцея -Про +», АН «Подільський центр медичної допомоги ГО «Сіліцея-Кластер» та ТОВ «Сіліцея-Поділля».

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Під час апеляційного перегляду провадження встановлено, що у період протиправної діяльності з 01.03.22 року по 13.09.23 року, інкримінованої слідством ОСОБА_8 групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , вони працівниками ТОВ «Сіліцея-Поділля» не являлися, а працювали в ПП «Сіліцея», доступу до розрахункових рахунків цього підприємства підозрювана не мала, за договорами, укладеним ОСОБА_8 № 1319-Е122-Р000 від 10.02.22 року № 1119-Е123-Р000 від 25.01.23 року про медичне обслуговування населення з НСЗУ гроші на рахунки ТОВ «Сіліцея-Поділля» у АТ КБ «ПриватБанк» не надходили. Таких обставин прокурор у судовому засіданні не заперечував. Колегія суддів погоджується з апеляційними твердженнями представника власника ТОВ «Сіліцея-Поділля» про те, що гроші на рахунках підприємства, акумульовані на певний період не зберігають індивідуальні ознаки притаманні певній особі та з врахуванням наведених обставин, у колегії суддів нема достатніх підстав вважати, що гроші на рахунках ТОВ «Сіліцея-Поділля» в АТ КБ «ПриватБанк» є предметом злочинної діяльності ОСОБА_8 . Наведені обставини, на думку колегії суддів свідчать про те, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Сіліцея-Поділля» не містять ознак речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України.

Колегія суддів також виходить з того, що накладення арешту на майно особи з метою забезпечення можливої конфіскації майна передбачено ст. 170 ч 2 п.3 ч.5 КПК України щодо майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На час розгляду клопотання прокурора про арешт грошових коштів на рахунках ТОВ «Сіліцея -Поділля» ОСОБА_8 набула процесуального статусу підозрюваної, має 8,98 % у власності статутного фонду цього підприємства, яка може підлягати конфіскації як додаткове покарання у разі визнання судом ОСОБА_8 винною за ст. 191 ч.5 КК України. Приймаючи рішення за апеляційними вимогами власника майна в цій частині, колегія суддів вважає, що такі обставини не дають правових підстав для застосування арешту на всі грошові кошти ТОВ «Сіліцея-Поділля», акумульовані на розрахункових рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» станом на час ухвалення судового рішення. Застосування заходів кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна юридичної особи передбачено у визначених КК України випадках та за наявності підстав визначених ст. 96-3, 96-8 КК України, відповідно до правової ситуації яка розглядається судом не відноситься.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення Sargsyan v. Azerbaijan , n.220. Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Під час апеляційного перегляду провадження також встановлено, що внаслідок накладання арешту на банківські рахунки ТОВ «Сіліцея-Поділля» в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 підприємство позбавлене можливості використовувати отримані кошти для виплати заробітної плати, розрахунків з контрагентами, виплати комунальних платежів, орендної плати та інших розрахункових операцій, пов`язаних з господарчою діяльністю.

Згідно з ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З цих підстав колегія суддів вважає, що арешт майна ТОВ «Сіліцея-Поділля», визначеного у клопотанні прокурора, за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право власника на вільне використання належного йому майна та права працівників підприємства, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Колегія суддів також виходить з того, що при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Керуючись ст. 405,407 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Сіліцея-Поділля» ОСОБА_6 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22 грудня 2023 року про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Сіліцея - Поділля» у виді грошових коштів в національній та іноземній валюті на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 у кримінальному провадженні № 0000122, внесеному до ЄРДР 10.03.2023 року - скасувати.

У задоволенні клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Сіліцея - Поділля» у виді грошових коштів в національній та іноземній валюті на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3