УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/255/24

Провадження № 1-кс/486/60/2024

14 лютого 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 23 січня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2024 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 23 січня 2024 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 22 січня 2024 року до чергової частини ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 21:00 год. 20 січня 2024 року по 05:37 год. 22 січня 2024 року, невстановлена особа, в період дії воєнного стану, таємно, здійснила викрадення грошових коштів заявниці, тринадцятьма транзакціями на загальну суму 30824 грн.у

Допитавши потерпілу стало відомо, що будь кому відомості щодо належної їй банківської картки вона не повідомляла.

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати, зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 20 січня 2024 року по 22 січня 2024 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем карткового рахунку та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (іззазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування (при наявності);

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у зазначений період, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 20 січня 2024 року по 22 січня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення.

Іншим способом отримати зазначенні документи, у даному кримінальному провадженні не можливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, на підставі ст. ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», тому звернулась з клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 23 січня 2024 року до ЄРДР за №0000039 за ч. 4 ст. 185 КК України. Короткий виклад обставин: 22 січня 2024 року до чергової частини ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 21:00 год. 20 січня 2024 року по 05:37 год. 22 січня 2024 року, невстановлена особа в період дії воєнного стану, таємно, здійснила викрадення грошових коштів заявниці, тринадцятьма транзакціями на загальну суму 30824 грн.

Відповідно до постанови від 23 січня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23 січня 2024 року, 22 січня 2024 року близько 11.00 години з її банківської картки тринадцятьма транзакціями невстановленою особою було знято грошові кошти на загальну суму 30000 грн. Будь кому відомості щодо належної їй банківської картки потерпіла не повідомляла.

Банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Слідчий ОСОБА_11 не входить до складу групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому підстави для надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зазначені у даному клопотанні відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 20 січня 2024 року по 22 січня 2024 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем карткового рахунку та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування (при наявності);

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у зазначений період, які зберігаються в у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів, які зберігаються в у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 20 січня 2024 року по 22 січня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення.

Ухвала підлягає виконанню до 14 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1