"02" листопада 2023 р. Справа № 363/6157/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001829, розпочатому 10.10.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором, в якому порушується питання на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор при подачі клопотання просили його розглядати без їх участі.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленим про розгляд справи, до суду 04.10.2023 року не прибули та про причини своєї неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що орган досудового слідства розслідує обставини за яких невідомими особами, шляхом шахрайських дій, ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду у розмірі 3 500 доларів США.

Відомості за даним фактом 10.10.2023 року внесено до ЄРДР за №0001829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.10.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.10.2023 року до неї зателефонували невідомі особи з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомили, що її донька знаходиться в лікарні та їй потрібні гроші в розмірі 3500 доларів США. Через деякий час невідома особа прибула до будинку потерпілої на таксі, а саме на автомобілі «Kia Ceed» д.н.з. НОМЕР_2 , після чого потерпіла внаслідок обману добровільно віддала вказану суму невідомій особі на лікування доньки, яка насправді цього не потребувала.

Також встановлено, що невідома особа після заволодіння грошовими коштами потерпілої на зазначеному таксі, о 16 год. 09 хв. 57 сек. 09.10.2023 року прибула до терміналу самообслуговування населення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та з використанням останнього до 16 год. 27 хв. 13 сек., здійснив перерахунок грошових коштів.

Вказані обставини, щодо прибуття до терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , його системного номеру та користування останнім підтверджується відомостями протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 19.10.2023 року, протоколу огляду місцевості від 19.10.2023 та протоколу огляду речей (документів).

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.10.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 10.10.2023 року, протоколом огляду від 10.10.2023 року з додатками до нього, протоколом допиту свідка від 19.10.2023 року з додатками до нього, лист-повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.10.2023 року, протоколом огляду місцевості від 19.10.2023 року з додатками до нього, протоколом зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису від 20.10.2023 року з додатками до нього.

Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктами 1, 4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність».

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України,

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів) та можливість її вилучити, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з системним номером №TS800156, що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , за всіма фактами надання послуг, в тому числі одержання та перерахунку грошових коштів, в період часу з 16 год. 09 хв. 57 сек. по 16 год. 27 хв. 13 сек. 09.10.2023 року, із зазначення повних даних номерів банківських карток на які це здійснено, призначення платежу та назви банків, які їх обслуговують;

- ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, коду банку контрагента, контактних номерів телефонів, що використовувалися при здійсненні операції, анкетні та контактні дані отримувачів, по фінансовим (банківським) операціям здійснених з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з системним номером №TS800156, що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 16 год. 09 хв. 57 сек. по 16 год. 27 хв. 13 сек. 09.10.2023 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації щодо всіх користувачів терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з системним номером №TS800156, що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 16 год. 09 хв. 57 сек. по 16 год. 27 хв. 13 сек. 09.10.2023 року;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування фінансових (банківських) операцій здійснених із використанням терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з системним номером №TS800156, що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 16 год. 09 хв. 57 сек. по 16 год. 27 хв. 13 сек. 09.10.2023 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- кінцевого обладнання за допомогою якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням IP-адрес - отримувача (клієнта) банківської карти, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати - здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки та інших операцій здійснених з використанням банківської картки та (або) фінансового номеру телефону шляхом використанням терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з системним номером № НОМЕР_3 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 16 год. 09 хв. 57 сек. по 16 год. 27 хв. 13 сек. 09.10.2023 року.

Ухвала згідно вимог ст. 309 та ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в на здійснення тимчасового доступу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя