Справа № 215/773/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000093 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

06.02.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 30.01.2024 до ВП № 5 КРУП звернулась ОСОБА_4 , яка мешкає у АДРЕСА_1 , із заявою про те, що невідома особа, шляхом вільного доступу, діючи таємно під час дії воєнного стану в країні, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки, емітованої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у розмірі 8 200 грн., чим завдала заявниці матеріального збитку (ЄО № 1736 від 30.01.2024)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2023 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 27.01.2024 року вона вирішила зняти зі своєю банківської картки грошові кошти, але вона так і не змогла це зробити. Тому ОСОБА_4 подзвонила на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі оператор гарячої лінії зазначила, що 27.01.2024 приблизно о 14:49 год. з її банківської картки за № НОМЕР_2 , з особистим рахунком НОМЕР_3 , несанкціоновано були зняті грошові кошти у розмірі 8 200 грн.

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківськім платіжним карткам № НОМЕР_2 , з особистим рахунком НОМЕР_3 , з якої було здійснено переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

У задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до моменту винесення ухвали слід відмовити за необгрунтованістю, оскільки перерахування коштів потерпілої відбулось протягом одного банківського дня.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , з особистим рахунком НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з особистим рахунком НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2024 до 00 год. 00 хв. 29.01.2024, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських карток № НОМЕР_2 , з особистим рахунком НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківським карткам № НОМЕР_2 , з особистим рахунком НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківській картці № НОМЕР_2 , з особистим рахунком НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв. 27.01.2024 до 00 год. 00 хв. 29.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським карткам № НОМЕР_2 , з особистим рахунком НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; - з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: