Справа № 555/809/23
Номер провадження 1-кс/555/559/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що 27.04.2023 до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшло повідомлення зі служби 102 по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.04.2023 приблизно о 20.09 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом блокування мобільного телефону останньої, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , через мережу Інтернет оформила договір «Швидкі гроші», внаслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 14500 грн. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що на її ім`я оформлена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , на які вона зберігає свої заощадження. 27.04.2023 приблизно о 20.09 год. ОСОБА_5 знаходячись за місцем свого проживання в цей час їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з а.н. НОМЕР_4 та представилася працівником служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по голосу було чути, що це особа жіночої статі, яка повідомила ОСОБА_5 , що має намір змінити їй тарифний план, а якщо вона не погоджується, ОСОБА_5 має підтвердити CMC повідомлення, нащо остання погодилася та розмова з невідомою особою жіночої статі припинилася. Після чого, відразу до ОСОБА_5 , знову зателефонував невідомий а.н. НОМЕР_5 , де їй було зрозуміло, що з нею говорив автовідповідач який повідомив останній, чи підтверджує остання операцію, якщо так натисніть на клавіатурі цифру 1, що остання і зробила та дзвінок завершився. Потім, після даної операції мобільний телефон ОСОБА_5 заблокувався та вона нікуди не змогла зайти в тому числі нікуди не могла до будь кого зателефонувати. Через декілька хвилин ОСОБА_5 почали приходити CMC повідомлення про збільшення кредитного ліміту по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , де остання взяла інший телефон та відразу зателефонувала на лінію 102 та повідомила про даний факт, оскільки зрозуміла, що це шахраї, а сама направилася до першого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де працівники банку повідомили останній, що з її банківської картки № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 10000 тис. грн., а також, що на її ім`я оформлено кредитний договір «швидкі гроші» в сумі 4500 тис. грн. та після почутого відразу направилася до відділення поліції № 4, аби останнім повідомити дану інформацію.

24.07.2023 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено в м.Рівне у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про рух коштів. В ході опрацювання даної інформації було встановлено, що грошові кошти які були списані в потерпілої ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_6 , який згідно доступної публічної інформації належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

ІІ.Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000155 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту того що, 27.04.2023 до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшло повідомлення зі служби 102 по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.04.2023 приблизно о 20.09 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом блокування мобільного телефону останньої, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , через мережу Інтернет оформила договір «Швидкі гроші», внаслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 14500 грн.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 25.04.2023 по 00.00 год. 01.08.2023, з розшифровкою по кожному рахунку призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (П.І.Б. та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка НОМЕР_6 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані особи (осіб), якій належать вищевказані карткові рахунки, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на які карткові рахунки було перекинуто грошові кошти у період часу з 00.00 год. 25.04.2023 по 00.00 год. 01.08.2023, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаних рахунків, а також пін-кодів до банківських карток, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаних рахунках та PUSH-повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформація про здійснення розрахунку банківськими картами із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_9 » картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку або з абонентського номеру оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів (П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референс кожного платіжного документу) номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, в період часу з 00.00 год. 25.04.2023 по 00.00 год. 01.08.2023, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1