Справа № 461/8837/23
Провадження № 1-кс/461/5796/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.10.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000334 від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що в період часу із 2018 року по 09.02.2022 невідомі особи шляхом зловживання довірою, під приводом торгівлі продуктами та промтоварами на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

Так 28.04.2022 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який в ході допиту повідомив, що в кінці липня йому надійшла безвідсоткова позика в сумі 500 000 гривень від «ПП ОСОБА_5 » та в подальшому він переказав ці кошти на банківський рахунок в Приватбанку на ім?я ФОП Кариги за купівлю олії.

Крім цього, 04.08.2021 року йому надійшло на рахунок ФОП в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безвідсоткова фінансова допомога від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 398000 гривень і дані кошти він також перекинув ОСОБА_6 на її рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для покупки олії.

Окрім цього 27.09.2023 року в якості потерпілого було додатково допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що в період часу з 2018 року по 09.02.2022 він надавав ОСОБА_6 грошові кошти під різними приводами, для здійснення нею закупівлі товарами із закордону для отримання майбутнього доходу.

Однак по даний час ОСОБА_7 будь-яких грошових коштів ОСОБА_4 не повернула, однак в ході спілкування повідомляла що здійснює закупівлю товарів, як замовник ФОП « ОСОБА_8 », також замовником закупівлі з її слів виступало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), директором якого являється ОСОБА_8 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_3 ), директором якого являється ОСОБА_9 , який являється батьком ОСОБА_8 .

Слідчий вказує, що у заявку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо ФОП « ОСОБА_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , і отримати їх можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що належним чином завірені копії документів, які містять вказану вище інформацію щодо ФОП « ОСОБА_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в період часу з 01.01.2018 по 09.02.2022, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4.1. Постанови Національного банку № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які містять інформацію щодо ФОП « ОСОБА_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) , а саме щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_7 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 01.01.2018 по 09.02.2022; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 01.01.2018 по 09.02.2022; інформацію щодо поточних та закритих банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 01.01.2018 по 09.02.2022; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з 01.01.2018 по 09.02.2022; список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 01.01.2018 по 09.02.2022, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; щодо працівників, в тому числі і звільнених, які перебували у трудових відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу 01.01.2018 по 09.02.2022; належним чином завірені копії форми 1 - ДФ подані вище вказаним підприємством за період часу з 01.01.2018 по 09.02.2022.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1