Справа № 950/1240/23
Провадження № 1-кс/950/9/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) копій документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо); відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.04.2023 по час дії ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 01.04.2023 року по час дії Ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; ІР-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 01.04.2023 по час дії ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.04.2023 ОСОБА_5 побачив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж підвісного крісла-кокона, вартістю 2400 грн. ОСОБА_5 зателефонував по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_2 . Слухавку взяла жінка та представилася ОСОБА_6 . У ході розмови вони домовилися про покупку крісла-кокона, але умова ОСОБА_6 була повністю оплатити товар. Надалі у додатку Viber заявник уточнив умови продажу і продавець ОСОБА_6 прислала у додаток Viber номер банківської карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти за товар та пообіцяла наступного дня, з дня отримання грошових коштів відправити товар ІНФОРМАЦІЯ_2 до м. Полтава, але товар до покупця не надійшов.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

12.05.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000070 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 23.05.2023 дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 уже було надано право тимчасового доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому слідчий суддя вказує на те, що 11.08.2023, 05.09.2023 та 19.10.2023 дізнавач уже зверталася з аналогічними клопотаннями, та ухвалами слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 14.08.2023; 11.09.2023 та 26.10.2023 в задоволенні такого клопотання було відмовлено.

Клопотання від 04.01.2024 є ідентичним за змістом до попередніх клопотань, однак, жодних інших обставин, які не були предметом розгляду слідчого судді в межах даного кримінального провадження, матеріали клопотання не містить.

Таким чином слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання дізвавача.

Керуючись ст. ст. 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000070 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП