КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1580/23
Провадження №1-кс/133/802/23
У Х В А Л А

11.12.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: пластикову карту від сім-карти «Lifecell» номер телефону НОМЕР_1 , мобільний телефон BQ, білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , батарею до мобільного телефону Nomi I 189 s, які вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та банківську картку «Аваль Банку» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , пластикову карту від сім-карти «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 , клаптик паперу із записами мобільних телефонів, які вилучено у ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що 07.03.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт о/у СКП Коломийського РВП капітана поліції ОСОБА_7 про те, що ним здійснювалась перевірка по матеріалах ЄО №2031 від 27.02.2023 щодо звернення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , яка вказала, що 25.02.2023 близько 11:30 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_6 , яка представилась працівником банку та повідомила, що із карти заявниці невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, і щоб запобігти даним діям їй необхідно перерахувати кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , що ОСОБА_8 і зробила, відтак невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11722 грн.

11.03.2023 до ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 11.03.2023 невстановлена особа, із застосуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку 3Mob (ТриМоб) НОМЕР_8 , шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_9 , на загальну суму 8000 грн., які остання самостійно переказала на номери мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_9 .

18.04.2023 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 17.04.2023 о 19:54 год. із номеру мобільного телефону НОМЕР_10 їй зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником банку «ПриватБанк», шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 7262,95 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_11 .

04.05.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , в якій останній просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами в сумі 22816 грн. шахрайським шляхом з його банківської картки НОМЕР_12 . Телефонували з мобільного номеру НОМЕР_13 та представились службою безпеки "ПриватБанку", грошові кошти переказав на карту НОМЕР_14 .

06.05.2023 близько 06 год. 51 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_15 , представилась працівником служби безпеки банку, ввела в оману ОСОБА_12 , 1964 року народження, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 17879,27 грн., які перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_16 .

20.05.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те що 19.05.2023 невідома особа, представившись працівником кіберполіції, зателефонувала за мобільними номерами НОМЕР_17 та НОМЕР_18 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_19 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 711 грн. з її мобільного рахунку.

Крім того, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , про те, що 08.06.2023 невідома особа, представившись працівником служби безпеки України, в ході телефонної розмови з а/н НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8600 грн., які потерпіла через Ibox 08.06.2023 о 19:54 год. перерахувала на мобільні номери телефонів.

11.06.2023 до ЧЧ ВП №6 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 11.06.2023 невстановлена особа, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_22 , на номер телефону потерпілої НОМЕР_23 , та повідомила, що з її банківської карти "ПриватБанку", шахраї намагаються зняти грошові кошти, та для того, щоб зберегти грошові кошти на карті, їй необхідно перерахувати із своєї банківської карти НОМЕР_24 грошові кошти на мобільний рахунок НОМЕР_25 , та вони одразу повернуться їй на карту, після чого, потерпіла ОСОБА_15 , добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 8400 грн на вказаний мобільний рахунок. Після чого вказаний номер телефону перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернулись.

Вказані вище кримінальні провадження 11.09.2023 об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

08.12.2023 з 07:18 год. по 08:03 год. під час проведення обшуку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду № 133/1580/23 від 07.12.2023, в квартирі АДРЕСА_5 виявлено та вилучено: пластикову карту від сім-карти «Lifecell» номер телефону НОМЕР_1 , мобільний телефон BQ, білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , та батарею до мобільного телефону Nomi I 189 s.

08.12.2023 з 08:30 год. по 08:55 год. під час проведення обшуку у ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду № 133/1580/23 від 07.12.2023, в квартирі АДРЕСА_6 виявлено та вилучено: банківська картка «Аваль Банку» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , пластикову карту від сім-карти «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 , клаптик паперу із записами мобільних телефонів.

Вказане вище майно у кримінальному провадженні визнано речовим доказом відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки воно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення з огляду на таке.

У провадженні відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2023 з 07:18 год. по 08:03 год. проведено обшук у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду № 133/1580/23 від 07.12.2023, в квартирі АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено: пластикову карту від сім-карти «Lifecell» номер телефону НОМЕР_1 , мобільний телефон BQ, білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , та батарею до мобільного телефону Nomi I 189 s.

08.12.2023 з 08:30 год. по 08:55 год. проведено обшуку у ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду № 133/1580/23 від 07.12.2023, в квартирі АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено: банківська картка «Аваль Банку» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , пластикову карту від сім-карти «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 , клаптик паперу із записами мобільних телефонів.

Протоколами обшуку від 08.12.2023 зафіксовано вилучення пластикової карти від сім-карти «Lifecell» номер телефону НОМЕР_1 , мобільного телефону BQ, білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , батареї до мобільного телефону Nomi I 189 s, пластикової карти від сім-карти «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 , клаптика паперу із записами мобільних телефонів. Відповідно до постанови слідчого від 08.121.2023 вказані вище речі визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Абзацом 2 ч. 1 ст.170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 вказаної статті КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

У даному випадку є наявність обґрунтованих ризиків, які дають достатні підстави вважати, що повернення вилученого без накладення арешту може призвести до втрати речового доказу шляхом його знищення, приховування або псування до завершення досудового слідства, що призведе до неможливості проведення слідчих дій та повного, об`єктивного, всебічного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 174 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: пластикову карту від сім-карти «Lifecell» номер телефону НОМЕР_1 , мобільний телефон BQ, білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , батарею до мобільного телефону Nomi I 189 s, які вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та банківську картку «Аваль Банку» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , пластикову карту від сім-карти «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 , клаптик паперу із записами мобільних телефонів, які вилучено у ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення до Вінницького апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Оскарження ухвали суду не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1