Справа № 214/1168/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 06 лютого 2024 року, по кримінальному провадженню №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Вислухавши думку дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2023 в період часу з 14:00 год. по 18:00 год., невстановлена особа, телефонувавши з номеру НОМЕР_1 , під приводом звільнення доньки від кримінальної відповідальності, зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 45000 гривень, належними ОСОБА_5 , а саме потерпілою було перераховано 45000 грн.: через айбокс - 25000 грн та «новою поштою» на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 20000 грн.

Згідно виписки з рахунка банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , вказана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народився у м.Луганськ, зареєстрований АДРЕСА_1 . Також згідно вказаної виписки 17.05.2023 року відбулося зняття грошових коштів з карти в банкоматі CADN0995, розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Для повного, всебічного, неупередженого дослідження всіх обставин та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, що містять відомості щодо зняття грошових коштів, фото та відео фіксація 17.05.2023 року з банкомату CADN0995, розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація щодо зняття грошових коштів, фото та відео фіксація від 17.05.2023 року з банкомату CADN0995 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_4 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 06 лютого 2024 року, по кримінальному провадженню №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали дізнавачу ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію від 17.05.2023, щодо зняття грошових коштів, фото та відео фіксація з банкомату CADN0995, розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено о 15.00 годині 09 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1