Справа № 1-кс/593/568/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурорки ОСОБА_3

слідчого СВ відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження №0000273 від 26 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 14 листопада 2023 року в чергову частину ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номеру абонента НОМЕР_1 , яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_2 на суму 33000 гривень.

15 листопада 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 14 листопада2023 року до потерпілого ОСОБА_6 зателефонував невідомий із номера абонента НОМЕР_1 , який представився працівником поліції та повідомив про факт зняття грошових коштів в сумі 28000 гривень із кредитної банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього до потерпілого зателефонував невідомий із номера абонента НОМЕР_3 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що грошові кошти ще не списано та для блокування потрібно продиктувати код підтвердження, який прийде на мобільний телефон потерпілого, що заявник і зробив. Внаслідок вказаних дій із кредитної банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 14.11.2023 в період часу з 12:30 год. по 13:51 год. здійснено списання грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 33000 гривень без врахування комісії.

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 12 год. 00 хв. 14.11.2023 року по 14 год. 00 хв. 14.11.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 12 год. 00 хв. 14.11.2023 року по 14 год. 00 хв. 14.11.2023 року (включно), в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 12 год. 00 хв. 14.11.2023 року по 14 год. 00 хв. 14.11.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про перелік ІP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 12 год. 00 хв. 14.11.2023 року по 14 год. 00 хв. 14.11.2023 року, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілого, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, які містять наведену інформацію, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурорка ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Ч. 5, 6 ст. 161 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не зважаючи на такі вимоги КПК України, в поданому клопотанні відсутні відомості про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також що така інформація може бути використана як доказ та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Такий висновок ґрунтується на тому, що сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківської картки № НОМЕР_2 , натомість на підтвердження того, що з рахунку потерпілого було знято грошові кошти потерпілим дано виписку по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

Зважаючи на вказане в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - щодо банківської картки № НОМЕР_2 слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - щодо банківської картки № НОМЕР_2 відмовити.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя