Єдиний унікальний номер 725/8040/23
Номер провадження 1-кс/725/2378/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області С. Проданюком про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 15.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 15.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено , 14.07.2023 року близько 11:35 год., невідома особа в ході спілкування із гр. ОСОБА_3 у телефонному режимі з номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду квартири через інтернет сайт "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 на загальну суму 14700 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку невідомого орендаря № НОМЕР_2 трьома транзакціями.

У відповідності до вимог ст. 40 КПК України працівниками Департаменту кіберполіції було виконано доручення, в ході якого оглянуто документи, які отримано під час протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.09.2023 р., який містить інформацію про банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час огляду вищевказаних документів було встановлено, що грошові кошти , які містилися на банківській карті № НОМЕР_2 , відбулася транзакція з переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 у період з 14.07.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 14.07.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 у період з 14.07.2023 року по 05.10.2023 р. із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 14.07.2023 року по 05.10.2023 р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1