Справа №523/9908/21
Провадження №1-кп/523/595/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023

Суворовський районний суд м. Одеси під головуванням судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду кримінальне провадження № 0001062 від 22.11.2019 року за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст.367 КК України:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Березівка Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, офіційно працевлаштованого у ТОВ «БК Галеон» на посаді виконавця робіт, (РНОКПП НОМЕР_1 )

за обвинуваченням у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ст.367 ч.2 КК України;

Встановив:

Судом встановлено, що ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що у вересні-жовтні 2018 року (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені) він, знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча в силу займаної посади мав і міг їх передбачити згідно із Статутом ТОВ «МАГМА ГРУП КР» (нова редакція) від 11.07.2017, діючи на підставі вказаного Статуту та протоколу № 1/17 Загальних зборів Учасників ТОВ «МАГМА ГРУП КР» від 11.07.2017, тобто будучи уповноваженим підписувати від імені ТОВ «МАГМА ГРУП КР» первинні облікові документи, а саме - акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), всупереч умовам договору № 132-18/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 22.08.2018 щодо виконання підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 102. (Коригування)», укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником, не здійснив належний контроль за діяльністю підприємства, що призвело до підписання невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР» і проставлення відбитків печатки ТОВ «МАГМА ГРУП КР» на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року № 1 від 24.09.2018 на суму 4 199 931,26 грн., акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 1 від 24.09.2018 року на суму 4 199 931,26 грн., довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року № 2 від 22.10.2018 на суму 2 175 068,74 грн.; акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 1 від 22.10.2018 року на суму 1 404 264,08 грн., та акті здачі змонтованого устаткування за жовтень 2018 року № 1 від 22.10.2018 року на суму 770 804,66 грн., що містять неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником будівельних робіт і використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій (а саме, до вказаних документів внесені будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались), тим самим надання їм властивості офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним державним інтересам.

Загальна сума грошових коштів, безпідставно перерахованих УКБ ОМР на розрахункові рахунки ТОВ «МАГМА ГРУП КР» за будівельні роботи, які фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які фактично не використовувались і не встановлювались, по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 102. (Коригування)», вказані у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року № 1 від 24.09.2018 на суму 4 199 931,26 грн., акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 1 від 24.09.2018 року на суму 4 199 931,26 грн., довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року № 2 від 22.10.2018 на суму 2 175 068,74 грн.; акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 1 від 22.10.2018 року на суму 1 404 264,08 грн., та акті здачі змонтованого устаткування за жовтень 2018 року № 1 від 22.10.2018 року на суму 770 804,66 грн. - становить 3 622 673,16 грн.

16.06.2017 Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (, далі за текстом УКБ ОМР) оголошено про проведення відкритих конкурсних торгів щодо предмета закупівлі «Будівництво школи у мікрорайоні ІІІ - 4 - 1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса (Коригування)», коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі ДК 021:2015:45214200-2 - Будівництво шкіл CPV: 45214200-2, очікуваною вартістю предмета закупівлі 178 239 300,00 грн., джерело фінансування - місцевий бюджет м. Одеси, про що в електронній системі публічних закупівель Prozorro опубліковано відповідне оголошення № UA-2017-06-16-000933-а.

Згідно з протоколом розкриття тендерних пропозицій від 26.07.2017, у конкурсних торгах тендерні пропозиції надійшли від двох учасників: ТОВ «МАГМА ГРУП КР» () і ТОВ Компанія «Екстер`єр-дизайн» ().

За результатами розгляду тендерних пропозицій і проведення 26.07.2017 електронного аукціону, переможцем відкритих конкурсних торгів визнано ТОВ «МАГМА ГРУП КР» з ціною пропозиції 177 239 373,00 грн., з яким замовником - УКБ ОМР - 31.07.2017 прийнято рішення про намір укласти відповідний договір.

За результатом публічної закупівлі 18.08.2017 між УКБ ОМР в особі начальника управління ОСОБА_7 як Замовника і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в особі директора ОСОБА_6 як Підрядника укладено договір № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

Відповідно до умов зазначеного договору встановлено:

п.1.1. «Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявністю бюджетних коштів на рахунку Замовника».

п.1.2. «Найменування робіт: 45214200-2 Будівництво шкіл. Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса (Коригування).

Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт вказані у проектно-кошторисній документації.

п.2.1. «Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і Договору.»

п.2.2. «Підрядник проводить періодичні перевірки і випробування якості робіт, матеріалів і конструкцій (відповідно до вимог ДСТУ) із сповіщенням Замовника не пізніше, ніж за три дні про час їх проведення. Результати перевірок і випробувань оформляються актом за підписом сторін. При не прибутті представника Замовника, Підрядник перевіряє їх самостійно».

п.2.3. «Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи (відповідно до ДСТУ), підлягають переробці у встановлені строки, неякісні матеріали - заміні. У випадку не усунення Підрядником у встановлені Замовником строки, дефектів у виконаних роботах, Замовник має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання сум, що належать, за виконані роботи».

п.3.1. «Ціна Договору становить: 177 239,37600 тис. грн. (сто сімдесят сім мільйонів двісті тридцять дев`ять тисяч триста сімдесят шість гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 29 539,89600 тис. грн. Договірна ціна встановлюється динамічною».

п.4.1. «Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3».

п.4.2. «Фінансування робіт Об`єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком № 3 «План фінансування робіт».

п.4.3. «За умови наявності бюджетних коштів на рахунку, Замовник проводить проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі наданих форм зазначених у п.4.1 Договору, протягом 10-ти банківських днів з моменту їх підписання».

п.4.4. «Розрахунок вартості виконаних робіт проводиться Підрядником щомісячно, відповідно до Порядку визначення вартості будівництва на території України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» і погодженої договірної ціни».

п.5.1. «Термін тривалості виконання робіт на Об`єкті: серпень 2017 року - червень 2019 року. Роботи повинні проводитися згідно з Додатком № 2 «Календарний графік виконання робіт». Строк виконання робіт на Об`єкті може бути продовжено, відповідно до частини 4 п. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) №922-VІІІ від 25.12.2015».

п.5.2. «Місце виконання підрядних робіт: м. Одеса, мікрорайон ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського».

п.6.3. Підрядник зобов`язаний:

п.п.6.3.1. «Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором та відповідно до проектно-кошторисної документації».

п.п.6.3.2. «Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим Договором».

п.п.6.3.3. «Інші обов`язки:

- координувати діяльність субпідрядників;

- своєчасно усувати недоліки в роботах, допущені з його вини;

- приймати заходи по збереженню майна, переданого Замовником;

- для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов`язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію і документи;

- відшкодувати відповідно до законодавства і Договору заподіяні Замовнику збитки, які заподіяні з вини Підрядника;

- гарантувати якісь завершених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку: 100 років на несучі і загороджувальні конструкції та 3 роки на інші роботи (за умови належної експлуатації Об`єкта згідно з вимогами діючого законодавства України);

- виконувати належним чином зобов`язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (зі змінами) та іншими актами законодавства».

п.11.2.2. «Підрядник відповідає за якість і відповідність матеріальних ресурсів вимогам, установленим нормативними документами і кошторисною документацією».

п.11.4.3. «Підрядник виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, будівельних норм, правил і графіка виконання підрядних робіт».

п.11.4.4. «Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості об`ємів виконаних робіт проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій, державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику письмове розпорядження про їх усунення, а при необхідності приймає рішення про припинення робіт».

п.11.4.5. «Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої чинним законодавством і порядком в Україні, визначає особу, відповідальну за її ведення, забезпечує вільний доступ Замовника на об`єкт і можливість контролю за ходом здійснення робіт і ведення документації».

п.11.5.3. «У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінченого будівництвом Об`єкта недоліків, допущених з вини Підрядника, він в 20-денний строк зобов`язаний їх усунути. Якщо Підрядник не бажає або не може усунути такі недоліки, Замовник може усунути їх із залученням третіх осіб. Витрати, пов`язані з усунен¬ням недоліків третіми особами, компенсується Підрядником».

п.11.5.4. «Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття такого Об`єкта або вимагати відповідного зниження договірної ціни або компенсації збитків».

Крім того, 15.02.2019 УКБ ОМР в особі начальника управління ОСОБА_7 як Замовника і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в особі директора ОСОБА_6 як Підрядника укладено додаткову угоду № 6 до договору № 105-17/П від 18.08.2017, згідно з якою термін тривалості виконання робіт на Об`єкті встановлено у період з серпня 2017 по грудень 2020 року, строк дії договору визначено з моменту його підписання до 31.12.2020 та до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань.

22.06.2018 між УКБ ОМР в особі начальника Управління ОСОБА_7 як Замовника і ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» () в особі директора ОСОБА_8 як Виконавця - укладено договір № 3-18/ТН на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі. (Коригування)».

Відповідно до умов зазначеного договору:

п. 1.1. «Виконавець приймає на себе зобов`язання щодо надання послуг на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт (надалі іменуються Послуги) на об`єкті, які будуть виконуватись у 2019-2020 роках відповідно до договору підряду, укладеного між Замовником і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» від 18.08.2017 № 105-17/П, а саме: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт. Будівництво школи у мікрорайоні III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі. (Коригування) (надалі іменується Об`єкт), а Замовник зобов`язується їх прийняти та оплатити».

п. 1.3. «Послуги, які зобов`язаний здійснювати Виконавець на підставі цього Договору полягають у здійснення контролю за дотриманням Підрядником проектно-кошторисної документації, проектних рішень та вимог державних стандартів,будівельних норм і правил, вказівок (вимог) Замовника і державних органів та законодавства України під час будівництва Об`єкту, прийняття окремих робіт та здачі (прийняття) закінченого будівництвом Об`єкту, в т.ч. у здійсненні контролю за відповідністю вказаному вище якості виконаних робіт (матеріалів), своєчасності виконаних робіт, номенклатурі та кількості робіт (матеріалів) та їх вартості, відображених у проектно-кошторисній документації».

п. 1.5. «Здійснення Виконавцем Послуг виконується у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903».

п. 3.1. «Виконавець, здійснюючи технічний нагляд, вчиняє наступні дії:

п. 3.1.1. Проводить перевірку:

а) наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва Об`єкту, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, тощо;

б) відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів проектно-кошторисній документації, проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельним нормам і правилам, вказівкам (вимогам) Замовника і державних органів та законодавству України, технічним умовам та іншим нормативним документам, договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 року Замовником та Підрядником будівництва Об`єкту;

в) виконання Підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

п. 3.1.2. Веде облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками.

п. 3.1.3. Проводить разом з Підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт.

п. 3.1.4. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва Об`єкта та відмови Підрядника щодо їх усунення Виконавець повідомляє про це Замовника і відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

п. 3.1.5. Оформляє акти робіт, виконаних з недоліками. У випадку відмови Підрядника усунути недоліки Виконавець зобов`язаний негайно повідомляти про це Замовника та інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю.»

п. 3.3. «Виконавець, здійснюючи технічний нагляд, має право вимагати від Підрядника будівництва Об`єкта вчинення наступних дій:

- виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;

- зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;

- усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт по будівництву Об`єкта чи невідповідності матеріалів установленим вимогам, Виконавець зобов`язаний скласти відповідний акт, прийняти рішення і видати Підряднику вимогу про усунення підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, чи неякісно виконані роботи не приймаються Виконавцем та не оплачуються Замовником;

- надання для перевірки загального журналу ведення робіт;

- вчинення інших дій, які передбачені цим Договором, договором № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 року Замовником та Підрядником будівництва Об`єкту.»

п.4.1. «Виконавець зобов`язується:

п.п.4.1.1. Здійснювати постійний якісний та в повному обсязі технічний нагляд за дотриманням у процесі здійснення будівництва Об`єкту, прийняття окремих робіт та у процесі здачі завершених робіт умов проектно-кошторисної документації, проектних рішень, вимог державних стандартів, технічних регламентів та умов, будівельних норм i правил, вказівок Замовника та державних органів, законодавства України, в т.ч. нагляд i контроль за відповідністю номенклатури, якості, обсягів, своєчасності, ціни та інших характеристик виконуваних робіт та використовуваних матеріалів проектно-кошторисній документації, вимогам законодавства, нормативним та правовим актам тощо.

Виконавець зобов`язаний здійснювати контроль i технічний нагляд всіма незабороненими законодавством способами, в т.ч. шляхом присутності на будівельному майданчику, використовуючи всі передбачені цим Договором та законодавством України засоби, а у разі їх недостатності негайно інформувати про це замовника у письмовій формі з наданням своїх пропозицій.

п.п. 4.1.2. Виконавець несе відповідальність за дії (бездіяльність) працівників, які здійснюють технічний нагляд, в т.ч. під час їх перебування на будівельному майданчику де виконуються роботи по будівництву Об`єкту. Передання робіт, які виконуються підрядником і їх прийняття оформлюється актом, підписаним Підрядником будівництва об`єкту та Виконавцем. Документ про виконанні роботи та їх вартість складаються і підписуються (зокрема акти за формою КБ-2в, довідка за формою КБ-3, тощо) Підрядником будівництва об`єкта та передаються Виконавцеві. Виконавець перевіряє ці документи на предмет їх відповідності умовам проектно-кошторисної документації, проектним рішенням, вимогам держаних стандартів, технічним регламентам та умовам, будівельним нормам і правилам, вказівкам Замовника та державним органів, правовим та нормативним актам, законодавству України, умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 Замовником та Підрядником будівництва Об`єкта та фактично виконаним роботам і використаним ресурсам та в разі відсутності зауважень підписує їх. Підрядник будівництва Об`єкта надає виконавцю акти виконаних робіт за формою КБ-2в, а останній перевіряє і підписує надані акти протягом трьох робочих днів з дня надходження та передає їх Замовнику. Відповідальність за відповідність вказаних актів умовам проектно-кошторисної документації, проектним рішенням, вимогам державних стандартів, технічним регламентам та умовам, будівельним нормам і правилам, вказівкам Замовника та державних органів, правовим та нормативним актам, законодавству України, умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 року Замовником та Підрядником будівництва Об`єкта та фактично виконаним роботам і використаним ресурсам несуть Підрядник будівництва і Об`єкта та Виконавець. Форма КБ-2в візується відповідальними працівниками виконавця, підписується керівником та завіряється печаткою Виконавця. У разі виявлення невідповідності робіт, наданих до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, які вплинули на ціну виконаних робіт і суперечать умовам проектно-кошторисної документації, проектним рішенням, вимогам державних стандартів, технічним регламентам та умовам, будівельним нормам і правилам, вказівкам Замовника та державних органів, правовим та нормативним актам, законодавству України, умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 року Замовником та Підрядником будівництва Об`єкта, Виконавець зобов`язаний за участю Підрядника будівництва Об`єкта скоригувати суму, яка підлягає сплаті.

п.п. 4.1.3 Контролювати наявність та правильність ведення первинної виконавчої документації.

п.п. 4.1.4 Вести облік обсягів прийнятих i оплачених будівельно-монтажних робіт, постійно перевіряти загальний журнал ведення робіт, реєструвати в ньому всі види робіт.

п.п. 4.1.5. Брати участь в роботі комісії (чи іншого органу визначеного законодавством України) щодо здачі Об`єкту в експлуатацію. У разі виявлення незавершених робіт, складати детальний перелік недоробок та дефектів з встановленням термінів їх усунення та проведенням повторного приймання Об`єкту.»

п.5.3. «Виконавець несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України за:

- приймання від Підрядника робіт (матеріалів, тощо), що не відповідають умовам проектно-кошторисної документації, проектним рішенням, вимогам державних стандартів, технічним регламентам та умовам, будівельним нормам і правилам, вказівкам державних органів, правовим та нормативним актам, законодавству України, умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 року Замовником та Підрядником будівництва Об`єкта та фактично виконаним роботам і використаним ресурсам, в т.ч. виконаних з порушенням затвердженого проекту, технічних умов виконання та приймання будівельно-монтажних робіт і правил провадження їх у зимовий період;

- складання актів огляду прихованих робіт, які не відповідають дійсності, здійснення поверхового приймання відповідальних конструктивних елементів;

- оформлення до оплати виконаних робіт, де вказані непідтверджені обсяги і вартість виконаних робіт, а також робіт виконаних з відхиленням від проекту, технічних умов та Державних будівельних норм;

- несумлінне ставлення до своїх обов`язків та приймання до оплати неякісно виконаних робіт (матеріалів тощо);

- в інших випадках відповідно до законодавства.»

Після призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», в березні 2017 року (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені) у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка здійснювала фактичне управління ТОВ «МАГМА ГРУП КР», виник умисел на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), складених в ході будівництва ТОВ «МАГМА ГРУП КР» школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі на виконання договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017 між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт (завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій) і подальшого подання зазначених завідомо неправдивих офіційних документів до органів Державної казначейської служби України з метою безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» грошових коштів місцевого бюджету м. Одеси в якості оплати за будівельні роботи, які фактично ТОВ «МАГМА ГРУП КР» не виконувались, тобто заволодіння на користь ТОВ «МАГМА ГРУП КР» грошовими коштами місцевого бюджету м. Одеси, розпорядником яких було УКБ ОМР.

Згідно розробленого невстановленою особою злочинного плану, в ході будівництва ТОВ «МАГМА ГРУП КР» школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі на виконання договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017, укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником, невстановлена особа мала організувати складання завідомо неправдивих первинних облікових документів, а саме - актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), в яких обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій були завищені, після чого підписати їх від імені директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядника та проставити на них відбитки печатки ТОВ «МАГМА ГРУП КР». У подальшому невстановлена особа мала передати вищевказані документи із зазначеними в них завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт (завищеними обсягами та вартістю виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій) для їх підписання представникам ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД», яке здійснювало технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі. (Коригування)», та УКБ ОМР як Замовнику, для подальшого подання зазначених завідомо неправдивих офіційних документів до органів Державної казначейської служби України з метою безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» грошових коштів місцевого бюджету м. Одеси в якості оплати за будівельні роботи, які фактично ТОВ «МАГМА ГРУП КР» не виконувались.

У грудні 2018 року (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені) невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи свій злочинний умисел на видачу завідомо неправдивих офіційних документів, виготовила первинні облікові документи щодо будівництва ТОВ «МАГМА ГРУП КР» школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі в рамках виконання договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017, укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року № 6 від 21.12.2018 на суму 9 868 869,74 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9/2 від 21.12.2018 року на суму 9 568 799,62 грн., до яких нею були внесені неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником будівельних робіт і використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій, а саме: установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т у кількості 160 шт. на суму 66661,46 грн.; установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т у кількості 116 шт. на суму 67401,57 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 160 шт. на суму 241561,6 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 116 шт. на суму 219010,32 грн.; установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т у кількості 19 шт. на суму 3706,03 грн.; установлення блоків стін підвалів масою до 1 т у кількості 88 шт. на суму 24185,02 грн.; установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т у кількості 126 шт. на суму 52495,9 грн.; установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т у кількості 140 шт. на суму 81346,72 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 126 шт. на суму 190229,76 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 140 шт. на суму 234455,2 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 32 шт. на суму 25720,64 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 40 шт. на суму 34148 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 3 шт. на суму 1156,02 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 16 шт. на суму 6971,84 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 16 шт. на суму 10477,28 грн.; установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т у кількості 19 шт. на суму 3706,03 грн.; установлення блоків стін підвалів масою до 1 т у кількості 52 шт. на суму 14291,15 грн.; установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т у кількості 120 шт. на суму 49996,09 грн.; установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т у кількості 124 шт. на суму 72049,95 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 120 шт. на суму 181171,2 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 64 шт. на суму 120833,28 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 60 шт. на суму 100480,8 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 24 шт. на суму 19290,48 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 8 шт. на суму 7696,72 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 8 шт. на суму 6829,6 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 2 шт. на суму 770,68 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 1 шт. на суму 433,13 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 16 шт. на суму 6971,84 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 8 шт. на суму 4363,04 грн.; блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 з бетону марки 100 (Ф 12) у кількості 4 шт. на суму 2619,32 грн.; улаштування монолітних сердечників/бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40 мм у кількості 4,42 м3 на суму 27100,11; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм у кількості 0,0861т на суму 1965,06 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм у кількості 0,00448т на суму 109,19 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм Рами Рм3, Рм4 в осях «А-Д» між «2-9 та 22-27» у кількості 0,2304т на суму 5657,94 грн.; установлення рам/бетон важкий В 30(М400) крупність заповнювача 20-40 мм у кількості 70,28 м3 на суму 439635 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 36 мм у кількості 4,464т на суму 112400,17 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 28 мм у кількості 5,28т на суму 129661,22 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 мм у кількості 3,8624т на суму 94849,15 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм у кількості 2,4т на суму 58936,92 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм у кількості 2,8448т на суму 69859,9 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм у кількості 0,11904т на суму 2840,71 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-1, діаметр 14 мм у кількості 1,5264т на суму 35506,58 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм у кількості 5,088т на суму 118355,28 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм у кількості 0,8064т на суму 18404,51 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм у кількості 0,18т на суму 4108,15 грн.; деталі закладні та накладні, виготовлені без застосування зварювання, гнуття, свердлення (пробивки) отворів, такі, що поставляється окремо РАМИ Рм5, Рм6 в осях «Б-1» між осями «10,12,14» у кількості 1,27824т на суму 63606,82 грн.; улаштування рам (бетон важкий В 30 М400 крупність заповнювача 20-40 мм) у кількості 33,48 м3 на суму 209433,56 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 28 мм у кількості 0,97048т на суму 23832,13 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 мм у кількості 2,65248т на суму 65137,08 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 22 мм у кількості 0,59504т на суму 14612,43 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм у кількості 1,52584т на суму 37470,13 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм у кількості 0,0448т на суму 1091,93 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм у кількості 0,0648т на суму 1546,35 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-1, діаметр 14 мм у кількості 1,65592т на суму 38519,43 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм у кількості 1,90608т на суму 44338,57 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм у кількості 0,67824т на суму 15479,51 грн.; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм у кількості 0,0648т на суму 1478,93 грн.; деталі закладні та накладні, виготовлені без застосування зварювання, гнуття, свердлення (пробивки) отворів, такі, що поставляється окремо у кількості 0,11384т на суму 5664,82 грн. на загальну суму 3 492 632,25 грн. Фактично перелічені будівельні роботи не виконувались, будівельні матеріали, вироби і конструкції не використовувались і не встановлювались.

У подальшому у цей період часу, у грудні 2018 року (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча в силу займаної посади мав і міг їх передбачити згідно із Статутом ТОВ «МАГМА ГРУП КР» (нова редакція) від 11.07.2017, діючи на підставі вказаного Статуту та протоколу № 1/17 Загальних зборів Учасників ТОВ «МАГМА ГРУП КР» від 11.07.2017, тобто будучи уповноваженим підписувати від імені ТОВ «МАГМА ГРУП КР» первинні облікові документи, а саме - акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), всупереч умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017 щодо виконання підрядних робіт по об`єкту: «Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району

ім. Котовського у м. Одеса (Коригування)», укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником, не здійснив належний контроль за діяльністю підприємства, що призвело до підписання невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР» і проставлення відбитків печатки ТОВ «МАГМА ГРУП КР» на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року № 6 від 21.12.2018 на суму 9 868 869,74 грн. і на акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9/2 від 21.12.2018 року на суму 9 568 799,62 грн., що містять неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником будівельних робіт і використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій (а саме, до вказаних документів внесені будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались), тим самим надання їм властивості офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним державним інтересам.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа передала зазначені документи для їх подальшого підписання представниками УКБ ОМР від імені Замовника і ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» від імені Виконавця технічного нагляду по об`єкту, а також подання до органів Державної казначейської служби України, з метою їх використання для безпідставного перерахування грошових коштів місцевого бюджету м. Одеси, розпорядником яких було УКБ ОМР, на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в якості оплати за будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались.

Після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9/2 від 21.12.2018 року на суму 9 568 799,62 грн. і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року № 6 від 21.12.2018 на суму 9 868 869,74 грн. невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені Підрядника ТОВ «МАГМА ГРУП КР», посадовою особою ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» від імені виконавця технічного нагляду по об`єкту, а також представником УКБ ОМР від імені Замовника, вказані документи були надані представниками УКБ ОМР у встановленому порядку до Управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області, де 21.12.2018 вони були зареєстровані та взяті на облік.

У подальшому 22.12.2018 на підставі вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9/2 від 21.12.2018, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року № 6 від 21.12.2018, підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені ТОВ «МАГМА ГРУП КР», а також платіжного доручення УКБ ОМР № 541 від 22.12.2018, з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_2 , відкритого в ГУ ДКСУ в Одеській області, код банку 828011, на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» № НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478, були перераховані грошові кошти в сумі 9 868 869,74 грн., призначення платежу: «1517321;3122; ЗАП. Буд. школи у мкр. III-4-1 ж/р ім. Кот.; Д105-17/Пв 18.08.17, ду5в17.12.18, дпввбр6, апвбр9/1,9/2 за 12.18 в 21.12.18; ПДВ-1644811,62».

Сума грошових коштів, безпідставно перерахованих за будівельні роботи, які фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які фактично не використовувались і не встановлювались, становить 3 492 632,25 грн.

Після надходження вказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка здійснювала фактичне керування фінансово-господарською діяльністю підприємства, отримала можливість на розпорядження зазначеними грошовими коштами на власний розсуд.

ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що у грудні 2018 року (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені) він, знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча в силу займаної посади мав і міг їх передбачити згідно із Статутом ТОВ «МАГМА ГРУП КР» (нова редакція) від 11.07.2017, діючи на підставі вказаного Статуту та протоколу № 1/17 Загальних зборів Учасників ТОВ «МАГМА ГРУП КР» від 11.07.2017, тобто будучи уповноваженим підписувати від імені ТОВ «МАГМА ГРУП КР» первинні облікові документи, а саме - акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), всупереч умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017 щодо виконання підрядних робіт по об`єкту: «Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса (Коригування)», укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником, не здійснив належний контроль за діяльністю підприємства, що призвело до підписання невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР» і проставлення відбитків печатки ТОВ «МАГМА ГРУП КР» на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року № 6 від 21.12.2018 на суму 9 868 869,74 грн. і на акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9/2 від 21.12.2018 року на суму 9 568 799,62 грн., що містять неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником будівельних робіт і використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій (а саме, до вказаних документів внесені будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались), тим самим надання їм властивості офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним державним інтересам. Сума грошових коштів, безпідставно перерахованих за будівельні роботи, які фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які фактично не використовувались і не встановлювались, становить 3 492 632,25 грн.

Таким чином дії обвинуваченого ОСОБА_6 , кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України службова недбалість, за кваліфікуючими ознаками: неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним державним інтересам.

У судовому засідані захисником було заявлене клопотання про закриття кримінального провадження, обвинувачений ОСОБА_6 , підтримав клопотання, прокурор не заперечував проти закриття провадження у звязку з закінченням строку притягнення до відповідальності.

За умовами ч. 2 ст. 367 КК України, вказане правопорушення, карається позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Згідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин є нетяжким передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність.

Крім того, ст.44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ст.49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання. Строк давності - це передбаченийст.49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

У відповідності до ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

Стаття 49. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (частини 2 ст. 49 КК); не вчинення протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості.

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як підозрюваного/обвинуваченого; згода підозрюваного/обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і після проголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг. Якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження щодо цієї особи.

Початком перебігу строку давності є день, коли злочин був вчинений, тобто, згідно обвинувального акту початком перебігу строку давності є 21.12. 2018 за ст.367 ч.2, який сплив 21.12.2023.

З огляду на наведене, з часу вчинення злочину минуло більше 5 років, тобто у даному кримінальному провадженні, закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачений ч.3 ст.49 України,

Згідно п.1ч.2ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує (ч.8ст.284 КПК України).

Також дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст.49 КК України є безумовною і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.

У відповідності до ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За умовами ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду, розглянувши справу №345/2618/16-к, у Постанові від 19 листопада 2019 року зазначив, що звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ч. 1 ст. 49 КК, за наявності згоди підозрюваного, обвинуваченого, засудженого на звільнення на підставі спливу строків давності. Відтак суд повинен невідкладно розглянути клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, якщо під час судового розгляду провадження, що надійшло до суду з обвинувальним актом, одна із сторін цього провадження звернеться до суду з таким клопотанням. При цьому, суд має з`ясувати думку сторін щодо закриття кримінального провадження за такою підставою, у разі згоди обвинуваченого (засудженого) розглянути питання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності.

Строною обвинувачення подано до суду разом з обвинувальним актом цивільний позов в рамах кримінального провадження №0001062, враховуючи все вище викладане, суд вважає за необхідне залишити позов без розгляду. Розяснивши право позивачу звернутись у цивільному судочинстві.

Кереючись:12, 49, 280, 284, 288, 371, 372 КПК України;

Ухвалив:

Клопотання захисника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України на підставі ч.3 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №523/9908/21 - закрити.

Цивільний позов поданий стороною обвинувачення в рамках кримінального провадження №0001062 залишити без розгляду, розяснивши право цивільному позивачу звернутись з вказаним позовом в рамках цивільного судочинства.

Судові витрати на залучення експертів становлять разом 53 611 гривень, 12 копійок віднести за рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Суворовського районного суду ОСОБА_1