Провадження № 1-кс/202/9336/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001764 від 24.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

17.11.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17.11.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні психотропних речовин, обіг якої обмежено, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 від 23.04.2023 ухвалами слідчого судді Київського апеляційного суду№01-45/824/13618/2023від26.05.2023,№ 01-45/824/13619/2023 від 26.05.2023, № 01-45/824/13620/2023 від 26.05.2023, № 01-45/824/19548/2023 від 26.07.2023, № 01-45/824/19549/2023 від 26.07.2023, № 01-45/824/19550/2023 від 26.07.2023надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо-, відеоконтроль особи (в порядку ст. 260 КПК України), зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (в порядку ст. 263 КПК України), установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) (в порядку ст. 268 КПК України), спостереження за особою(в порядку ст. 269 КПК України), накладення арешту на кореспонденцію (в порядку ст. 261 КПК України), відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості, що свідчать про причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та які містяться у протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

На підставі постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 , винесеної від 24.10.2023, матеріали досудового розслідування за підозрою військовослужбовця ОСОБА_6 , було виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001764 від 24.10.2023, за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 307 КК України.

На підставі постанови прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, про визначення підслідності по кримінальному провадженню №0001764 від 24.10.2023, винесеної 25.10.2023, підслідність цього кримінального правопорушення віднесено до компетенції слідчих органів Національної поліції, а саме за місцем вчинення кримінального правопорушення. Досудове розслідування визначене за СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

За клопотанням Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону 02.11.2023 Київським Апеляційним судом, актом експертної комісії з питань таємниць №42/2023 гриф секретності з вищевказаних ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, скасовано.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні розсекречених завірених копій матеріалів, що стосуються проведення негласних слідчих (розшукових) дій- (доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, постанов про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал, супровідних листів), які знаходяться при матеріалах кримінального провадження №0000518 від 13.04.2023, відносно підозрюваного ОСОБА_5 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо відкриття рахунків фізичної особи: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаним рахункам за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали співробітникам акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, з можливістю її вилучення (проведення виїмки копій документів).

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій уповноваженим співробітникам органів Національної поліції.

Строк виконання ухвали до 28.01.2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1