Справа № 544/2765/23
пров. № 1-кс/544/518/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 07.11.2023, приблизно о 13:20 год., потерпіла ОСОБА_7 , маючи наміри поновити дію свого ключа електронного цифрового підпису, закріпленого до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , користуючись чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм», надала дані своєї банківської картки та номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого на вказаний номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з номера НОМЕР_3 , абонент якого повідомив потерпілій спеціальний код, який остання використала для ідентифікації під час роботи в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті 15.11.2023, приблизно о 16:42 год., з банківських карткових рахунків потерпілої, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 та з номером НОМЕР_5 було незаконно перераховано на невстановлений рахунок (рахунки) кошти потерпілої в сумі 14100 грн.

Відомості за вказаним фактом 16.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_7 , з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках потерпілого.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Так

07.11.2023, приблизно о 13:20 год., потерпіла ОСОБА_7 , маючи наміри поновити дію свого ключа електронного цифрового підпису, закріпленого до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , користуючись чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм», надала дані своєї банківської картки та номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого на вказаний номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з номера НОМЕР_3 , абонент якого повідомив потерпілій спеціальний код, який остання використала для ідентифікації під час роботи в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті 15.11.2023, приблизно о 16:42 год., з банківських карткових рахунків потерпілої, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 та з номером НОМЕР_5 було незаконно перераховано на невстановлений рахунок (рахунки) кошти потерпілої в сумі 14100 грн. У зв`язку із викладеним виникла необхідність в отриманні доступу до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_7 , з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках потерпілого. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 . Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за період часу із 00:00 год. 07.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000505 від 16.11.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000505 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення або виготовлення копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), які містять інформацію:

- про особу (осіб), на яку зареєстровано банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 07.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 00:00 год. 07.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023;

- фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 00:00 год. 07.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023, у разі їх зняття через банкомата.

Строк дії ухвали до 22 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1