УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2023 з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом оренди житла, з використанням оголошення на веб-сайті «OLX» з приводу здачі в оренду квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з застосуванням мобільного зв`язку за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа його грошовими коштами, а саме: на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів на суму 3000 грн. (три тисячі гривень), на банківську карту невідомої особи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було здійснено перекази грошових коштів 5000 грн (п`ять тисяч гривень), 8000 грн (вісім тисяч гривень), 19744 грн (дев`ятнадцять тисяч сімсот сорок чотири гривні), 19744 грн (дев`ятнадцять тисяч сімсот сорок чотири гривні), 9200 грн (дев`ять тисяч двісті гривень) та 16000 грн (шістнадцять тисяч гривень), на загальну суму 80688 грн.

Після перерахування грошових коштів невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що договір розірвано та кошти вона не поверне.

Отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступу до документів, у вигляді інформації щодо банківської карти № НОМЕР_5 , а саме:

1) відомостей про клієнта, який являється володільцем банківської карти № НОМЕР_5 , у вигляді інформації про особу клієнта, мобільний абонентський номер, документи, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце реєстрації, місце роботи, банківський рахунок, фотозображення даної особи;

2) інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти, також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації) в період з 00:00 год. 20.01.2023 по день виконання ухвали, може допомогти у встановленні особи/осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькі області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, у вигляді інформації щодо банківської карти № НОМЕР_5 , а саме: 1) відомостей про клієнта, який являється володільцем банківської карти № НОМЕР_5 , у вигляді інформації про особу клієнта, мобільний абонентський номер, документи, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце реєстрації, місце роботи, банківський рахунок, фотозображення даної особи; 2) інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти, також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації) в період з 00:00 год. 20.01.2023 по день винесення ухвали суду, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя