Справа № 524/4798/23
Провадження № 1-кс/524/3342/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0001410 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проникнення з метою проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0001410 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав із зазначених у ньому підстав.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши додані до клопотання докази, слідчий суддя установила наступне: Надійшла ухвала Автозавдського районного суду м. Кременчука про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , про те що ОСОБА_6 , здійснив підроблення додаткових угод до договорів спільно з невстановленими особами від імені керівника ТОВ "Європабуд" у вигляді підпису та печатки..

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001410 від 13.06.2023.

В ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілої юридичної особи ТОВ «Європабуд» ОСОБА_5 , яка пояснила, що у провадженні Господарського суду Полтавської області знаходиться справа № 917/1728/22 за позовом ТОВ «ЄВРОПАБУД» до ТОВ «НВО «АВІА» про стягнення заборгованості.

Предметом спору у даній справі є стягнення заборгованості за договорами безпроцентної поворотної позики № 10/19-п від 22 квітня 2019 року, № 11/19-п від 22 травня 2019 року, № 12/19-п від 07 червня 2019 року, № 13/19-п від 10 червня 2019 року, № 14/19-п від 21 червня 2019 року, № 15/19-п від 01 липня 2019 року, № 16/19-п від 05 липня 2019 року, № 17/19-п від 15 липня 2019 року, № 19/19-п від 01 серпня 2019 року, № 21/19 від 22 червня 2019 року, № 22/19 від 06 вересня 2019 року, № 24/19 від 07 жовтня 2019 року, № 01/20-п від 29 січня 2020 року, № 02/20-п від 07 лютого 2020 року, № 03/20-п від 03 березня 2020 року, № 04/20-п від 07 квітня 2020 року, № 05/20-п від 07 травня 2020 року, № 06/20-п від 22 травня 2020 року, № 02/21-п від 04 червня 2021 року.

Позов ТОВ «ЄВРОПАБУД» у даній справі пред`явлено до суду 27 грудня 2022 року.

Розуміючи безвихідність ситуації, ТОВ «НВО «АВІА» в особі директора ОСОБА_6 у період 28-29 грудня 2022 року, погашена заборгованість за договорами безпроцентної поворотної позики, на загальну суму 6 787 000 грн.

З цього часу, предметом спору між сторонами у даному судовому провадженні залишилося стягнення з ТОВ «НВО «АВІА» на користь ТОВ «ЄВРОПАБУД» інфляційних втрат у сумі 2 849 980 (два мільйони вісімсот сорок дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят) грн. 02 коп. та 3% річних у сумі 522 535 (п`ятсот двадцять дві тисячі п`ятсот тридцять п`ять) грн. 97 коп.

ОСОБА_6 , з метою уникнення від виконання фінансових зобов`язань очолюваного ним підприємства та з метою реалізації умислу введення в оману суддів Господарського суду Полтавської області та керівництва ТОВ «ЄВРОПАБУД», шляхом використання комп`ютерної програми, або кліше підпису свого померлого брата ОСОБА_7 (колишнього директора ТОВ «ЄВРОПАБУД») та з використання підробленої печатки ТОВ «ЄВРОПАБУД», здійснив підроблення наступних документів: Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 01/20П від 29.01.2020 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 02/20П від 07.02.2020 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 03/20П від 03.03.2020 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 04/20П від 07.04.2020 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 05/20П від 07.05.2020 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 06/20П від 22.05.2020 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 2 до Договору безпроцентної поворотної позики № 10/19П від 22.04.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 2 до Договору безпроцентної поворотної позики № 11/19П від 22.05.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 12/19П від 07.06.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 13/19П від 10.06.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 14/19П від 21.06.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 15/19П від 01.07.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 16/19П від 05.07.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 17/19П від 15.07.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 19/19П від 01.08.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 21/19П від 22.08.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 22/19П від 06.09.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 24/19П від 07.10.2019 року від 02.07.2020 року.

23 січня 2023 року ОСОБА_6 виготовив та направив до Господарського суду Полтавської області і до ТОВ «ЄВРОПАБУД» два аналогічні примірники документу під назвою «Відзив на позовну заяву про стягнення заборгованості за договорами безпроцентної поворотної позики». У якості додатків до даного документу останнім долучено заздалегідь підроблені технічні копії вісімнадцяти додаткових угод, згаданих вище.

Технічні копії додаткових угод, що містяться у матеріалах судової справи у нижніх правих кутах містять текст «згідно з оригіналом Директор ТОВ «НВО`АВІА» ОСОБА_6 , 23.01.2023 р.» та підпис ОСОБА_6 , аналогічний підпису на відзиві, до якого долучені вказані копії (фото однієї додаткової угоди з матеріалів судової справи додається).

Дана обставина свідчить про те, що ОСОБА_6 підтверджує, що саме ним виготовлена технічна копія з оригінального примірника документу, яка за зовнішніми ознаками та змістом повністю відповідає оригіналу.

З метою підтвердження факту підроблення ОСОБА_6 додаткових угод, замовлено та проведено експертне дослідження копій додаткових угод, отриманих від директора ТОВ «НВО`АВІА» ОСОБА_6

13 лютого 2023 року складено експертний висновок № 15136 за результатом проведення технічної експертизи документів (далі - Висновок).

Відповідно до Висновку, підписи від імені директора ТОВ «ЄВРПАБУД» ОСОБА_7 , зображення яких міститься у графі «ПОЗИКОДАВЕЦЬ» у технічних копіях додаткових угод, перелік яких наведено вище, виконані не рукописним способом, а являють собою графічні зображення одного і того ж підпису, що внесено в документи за допомогою графічного редактору комп`ютерної програми, або за допомогою факсимільного кліше (Факсиміле) підпису.

Зважаючи на викладене, у діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1 та 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

У зв`язку із викладеним, в результаті вчинення даного кримінального правопорушення завдано матеріальної шкоди ТОВ «Європабуд» у вигляді недоотримання інфляційних втрат у сумі 2 849 980 (два мільйони вісімсот сорок дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят) грн. 02 коп. та 3% річних у сумі 522 535 (п`ятсот двадцять дві тисячі п`ятсот тридцять п`ять) грн. 97 коп., через підроблення даних додаткових угод.

Так в ході досудового розслідування 19.06.2023 року до ТОВ «НВО АВІА» за адресою м. Кременчук, вул. Леонова, 2/27, було направлено запит, щодо надання оригіналів документів.

У відповідь на вказаний запит з боку ТОВ «НВО АВІА» надійшла відповідь про те, що не заперечують про надання даних документів, але потребують тривалого часу.

26.07.2023 року ухвалою слідчого судді Автозавосдького районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 було надано тимчасовий доступ до оригіналів вище перелічених документів, з можливістю їх вилучення. Про те 05.09.2023 року в ході виконання ухвали слідчого судді при складенні протоколу тимчасового доступу до речей та документів, директор ТОВ НВО «Авіа» ОСОБА_6 , зазначив, що вказані в ухвалі слідчого судді документи, а саме додаткові угоди, були передані до правоохоронних органів, яких саме та на підставі яких запитів не вказав. Зазначив, що перелічених документів у розпорядженні не має.

Таким чином ухвала слідчого судді від 26.07.2023 року була не виконана, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ НВО «Авіа», відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, яка передбачає, що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення документів.

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування ТОВ НВО «АВІА» , за адресою: Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Ю.Руфа, 2/27, з метою відшукання оригіналів документів.

Вказані документи необхідні для призначення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення дійсності підписів директора ТОВ «Європабуд» ОСОБА_7 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомості, офісні приміщення в адміністративній будівлі за адресою АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

Таким чином, достатньо підстав вважати, що вказані документи можуть містити відомості, що не відповідають дійсності та вимогам законодавства у сфері будівництва, тобто зберегли сліди правопорушення, що має значення для кримінального провадження і підлягає доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Враховуючи викладене, відповідно до ст. 7, 13, 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0001410 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,- задовольнити.

Надати слідчим Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області дозвіл на проведення за місцем розташування ТОВ НВО «АВІА» (), в офісних приміщеннях в адміністративної будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 01/20П від 29.01.2020 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 02/20П від 07.02.2020 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 03/20П від 03.03.2020 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 04/20П від 07.04.2020 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 05/20П від 07.05.2020 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 06/20П від 22.05.2020 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 2 до Договору безпроцентної поворотної позики № 10/19П від 22.04.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 2 до Договору безпроцентної поворотної позики № 11/19П від 22.05.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 12/19П від 07.06.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 13/19П від 10.06.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 14/19П від 21.06.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 15/19П від 01.07.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 16/19П від 05.07.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 17/19П від 15.07.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 19/19П від 01.08.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 21/19П від 22.08.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 22/19П від 06.09.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 24/19П від 07.10.2019 року від 02.07.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 29 грудня 2023 року (включно).

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1