Провадження № 1-кс/592/7733/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 19.01.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального або інших підакцизних товарів (паливно - мастильних матеріалів), а також по факту підроблення документів, за попередньою змовою групою осіб. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 204 КК України стало повідомлення працівника поліції Сумського РУП на лінію «102» за тим фактом, що на блокпості «Хуторок», по вул. Харківська у м. Суми Сумської області, приблизно о 11 год. 40 хв. зупинено вантажний автомобіль «VOLVO» з державним номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який незаконно перевозив (транспортував) підакцизні товари, а саме паливно - мастильні матеріали (надалі - ПММ), з метою збуту без відповідних на це дозвільних документів. У зв`язку з чим, 19.01.2023 відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Уповноваженою посадовою особою Офісу Генерального прокурора визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України (строки досудового розслідування) строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Разом з цим, відповідно до частини 8 статті 615 КПК України (Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану) у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу. В той же час, абзацом другим цієї частини у кримінальних провадженнях, в яких відомості про кримінальне правопорушення, за виключенням злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 Кримінального кодексу України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому цією статтею, від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становить тридцять місяців. Так, відповідно до санкції ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, тобто являє собою нетяжкий злочин. Отже підсумовуючи викладене вище, у КП №0000192 за ч. 1 ст. 204 КК України, внесеного 19.01.2023 строк досудового розслідування закінчується 19.06.2025.

Слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми (справа № 592/11875/23; провадження № 1-кс/592/5072/23) винесено ухвалу від 01.09.2023 про часткове задоволення клопотання представника ТОВ «Хімагроторг Україна» адвоката ОСОБА_6 від 08.08.2023 про встановлення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 19.01.2023 із встановленням строку 3 (три) місяці з дня проголошення ухвали для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 19.01.2023, тобто по 01.12.2023 включно.

Слідчий просить продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000192 від 19.01.2023 строком на 30 (тридцять) місяців, тобто до 19.06.2025 року включно.

Розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000192 від 19.01.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України.

Строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню закінчується 01.12.2023 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо у зв`язку з тим, що на даний час триває виконання комплексної судової експертизи з дослідження нафтопродуктів і паливно - мастильних матеріалів та товарознавчої експертизи, проведення якої доручено Київському науково - дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ) та постанова про залучення спеціаліста - посадових осіб відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Сумській області з метою проведення всебічного аналітичного дослідження фінансово - господарської діяльності ТОВ «ХІМАГРОТОРГ Україна» (), ТОВ «АПЕКС ГАЗ Україна» (), ТОВ «СД - ТРАНС» () з ТОВ «ІНДИЧКА» (), ПВКП «ПЕРСЕЙ» (), СФГ«УРОЖАЙ» (), СВК "КОЛЯДИНЕЦЬ" (), ТОВ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «ЗА МИР» (), ТОВ "ХЛІБОДАР" (), ТОВ АГРОФІРМА «ЛАН-СК» (), ФГ «МРІЯ - СК» (), ФГ «СТЕБА І.Г.» () та ФГ «КОЛЯДИНЕЦЬ-АГРО» (), яку направлено супровідним листом для виконання (дослідження), а також лист поданого до Державної податкової служби України «Про вжиття заходів з метою виявлення порушень Податкового законодавства у кримінальному провадженні № 0000192» у діях (бездіяльності) службових/посадових осіб ТОВ «СД-ТРАНС» (; адреса: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 22; директор - ОСОБА_7 ), ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» (; адреса: Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 82, офіс 256; директор - ОСОБА_8 ) та ТОВ «АПЕКС ГАЗ УКРАЇНА» (; Україна, адреса: 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 82, офіс 256; директор - ОСОБА_9 ) за вищезазначеним фактом.

Разом з цим, проведення ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії, відносно службових/посадових осіб (працівників) ТОВ «СД-ТРАНС» та ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА», з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України та здобуття доказів підтвердження чи спростування факту вчинення останніми вказаних вище злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово проводжений слідчим суддею за клопотання прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений 1 - 3 частини другої ст. 219 КПК України.

Згідно статті 295-1 (порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею) зазначено, що слідчий суддя розглядає клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Згідно ч. ч. 4, 5 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 8 статті 615 КПК України (Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану) у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу. В той же час, абзацом другим цієї частини у кримінальних провадженнях, в яких відомості про кримінальне правопорушення, за виключенням злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 Кримінального кодексу України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому цією статтею, від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становить тридцять місяців. Строк досудового розслідування, зазначений в абзаці другому цієї частини, може бути продовжений у порядку та в межах строків, передбачених параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Таким чином, слідчий суддя вважає, що слід продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000192 від 19.01.2023 строком на 30 (тридцять) місяців, тобто по 19.06.2025 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 19.01.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000192 від 19.01.2023 строком на 30 (тридцять) місяців, тобто до 19.06.2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1