Справа № 352/946/23
Провадження № 1-кс/352/477/23
У Х В А Л А

12 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000142 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 1,2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0000142 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1,2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів

(в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , за номерами абонента: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по 00:00 год. 15.08.2023, із зазначенням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали дані номера та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, яким вони в цей час обслуговувались та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних даних ( в тому числі електронних), як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з 28.07.2022 по 12.04.2023 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою директора Стебницької гімназії ОСОБА_6 та бухгалтерів Стебницької гімназії ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , за допомогою системи дистанційного обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996-XIV від 16.07.1999 зі змінами, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Інструкції «Про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні», затвердженою постановою Правління НБУ №103 від 25.09.2018, використовуючи особистий комп`ютер, маючи безперешкодний доступ до системи дистанційного обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 для бізнесу, володіючи логіном та паролем для входу у систему дистанційного обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який виготовлений та наданий керівнику установи директору Стебницької гімназії ОСОБА_6 , та виготовлений на її ім`я електронний цифровий підпис АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не будучи службовою особою і працівником даного закладу освіти, без законних підстав на здійснення нарахування коштів працівникам Стебницької гімназії використав їх для власного збагачення, а саме безпідставного незаконного перерахунку (виплати) бюджетних грошових коштів на власний рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та вчинив безпідставний незаконний перерахунок (виплату) бюджетних грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яким фактично він розпоряджався.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 за період часу з 28.07.2022 по 12.04.2023 безпідставно та незаконно нарахував, а в подальшому банком перераховано на рахунок останнього, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , бюджетні кошти Стебницької гімназії в загальній сумі 67645,02 грн. та на рахунок ОСОБА_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 бюджетні кошти Стебницької гімназії в загальній сумі 37484,02 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

На підставі викладеного, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Також установлено, що станом на 04.09.2023 ОСОБА_5 на виклики слідчого для проведення слідчих дій не з`являється, за місцем проживання відсутній і встановити місце його перебування не представилось можливим. Вказане підтверджується матеріалами виконання доручення слідчого та іншими матеріалами провадження.

В ході проведених досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується (користувався) номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого може спілкуватися із особами, які є свідками у кримінальному провадження, близькими родичами, а також з метою встановлення його місця знаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відповідних документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які місять інформацію: про ідентифікатор кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій абонент А; адреси розташування та номери базових станцій які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднань абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS короткі текстові повідомлення, ММS мультимедійні повідомлення, GPRS передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресації; дата час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер,ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

В сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використаним як доказ.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Водночас слідчий суддя встановив, що згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та зазначена інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення відповідної інформації на паперовому або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України

п о с т а н о в и в :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000142 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1,2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів

(в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , за номерами абонента: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по 00:00 год. 15.08.2023, із зазначенням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали дані номера та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, яким вони в цей час обслуговувались та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали - до 12 січня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Максим ОЛІЙНИК