Справа № 541/4127/23
Провадження № 1-кс/541/1184/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 12.11.2023 року до ЄРДР за № 0000300 клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2023 року дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 10.11.2023 по теперішній час.

Дізнавач надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 12.11.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 о 12:05 год., невстановлена особа, в ході листування в соціальній мережі «Instagram», під виглядом оформлення депозиту, шляхом обману неповнолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.11.2023 о 12:05 год. грошові кошти в сумі 5000 грн., що належать неповнолітній потерпілій ОСОБА_5 , були перераховані нею за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 .

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також осіб, які заволоділи ними шляхом обману ОСОБА_5 не надалося можливим.

В ході проведення дізнання виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якої невідомий.

Як зазначено дізнавачем, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії виписки про рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (власник якої невідомий) за період з 10.11.2023 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та до анкетних даних власника картки (дати народження, місця проживання, коли і де була відкрита картка, номеру мобільного телефону, серії та номеру паспорта), до повного номеру банківської картки, на яку було здійснено перерахування грошових коштів, із зазначенням в роздруківці про рух грошових коштів по банківській картці повних адрес банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки. Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власник якої невідомий, за період з 10.11.2023 по 04.12.2023р., до анкетних даних власника картки (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), з зазначенням в роздруківці про рух грошових коштів по банківській картці повних адрес банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повний номер банківської картки, на яку здійснювалося перерахування коштів, або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власника картки, на яку були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де відбувся переказ грошових коштів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Строк дії ухвали слідчого судді до 04 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1