Справа № 127/2052/24
Провадження № 1-кс/127/854/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 01.02.2024 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак 29.01.2024 представник ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_5 звернулася до суду із запереченням на клопотання слідчого, в якому просила судове засідання проводити без участі представника, та зазначила, що заперечує щодо задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2021 до Тульчинсього РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання довіри заволодів 562,67 тон зерна кукурудзи, під час перевезення з елеватора смт. Шпикова, Тульчинського району, Вінницької області до елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 . Чим спричинив матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, 03.06.2021 було допитано в якості представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , яка являється фінансовим директором даного підприємства відповідно до рішення №01Ф/04-2021 від 01.04.2021 та наказу №2/21 від 01.04.2021. Під час допиту останньої було встановлено, що вона працює фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» є юридичною особою приватного права, державну реєстрацію якого проведено 17.10.2018. Основний вид діяльності підприємства вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (код КВЕД 01.11). Земельні ділянки, на яких здійснює сільське господарство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» знаходяться в Житомирській області Романівському районі, с. Соболівка, Баранівському районі с. Климентіївка згідно договорів суборенди

В 2020-му році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору поставки №1915/в від 21.01.2021, поставляло продукцію на Філія Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД НОМЕР_1 ). По договору здійснено поставку сільськогосподарської культури, а саме кукурудзи(надалі «товару») на елеватор смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області в кількості 687,25 тон.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товар мала забрати шляхом відвантаження з елеватора, який знаходиться у смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області 19,20,21 квітня 2021 року, в кількості 687,25 тон та доставити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 . Для відвантаження та подальшого перевезення товару були задіяні наступні перевізники: MAN д.н.3. ВЕ08028 напівпричіп НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_8 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_3 ; MAN д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричіп НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_9 , серія з номер посвідчення водія НОМЕР_6 ; MAN д.н.з. НОМЕР_7 , напівпричіп НОМЕР_8 під керуванням водія ОСОБА_10 серія та номер посвідчення водія НОМЕР_9 ; DAF д.н.з. НОМЕР_10 , напівпричіп НОМЕР_11 під керуванням водія ОСОБА_11 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_12 ; DAF д.н.з. НОМЕР_13 , напівпричіп НОМЕР_14 під керуванням водія ОСОБА_12 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_15 ; MAN д.н.з. MAN д.н.з. НОМЕР_16 , напівпричіп НОМЕР_17 під керуванням водія ОСОБА_13 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_18 ; MAN д.н.з. НОМЕР_19 , напівпричіп НОМЕР_20 під керуванням водія ОСОБА_14 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_21 ; RENAULT д.н.з. НОМЕР_22 , напівпричіп НОМЕР_23 під керуванням водія ОСОБА_15 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_24 ; MAN д.н.3. НОМЕР_25 , напівпричіп НОМЕР_26 під керуванням водія ОСОБА_16 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_27 ; MAN д.н.3. НОМЕР_28 , напівпричіп НОМЕР_29 під керуванням водія ОСОБА_17 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_30 ; MAN д.н.з. НОМЕР_31 , напівпричіп НОМЕР_32 під керуванням водія ОСОБА_18 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_33 ; DAF д.н.з. НОМЕР_34 , напівпричіп НОМЕР_35 під керуванням водія ОСОБА_19 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_36 ; VOLVO д.н.з. НОМЕР_37 , напівпричіп НОМЕР_38 під керуванням водія ОСОБА_20 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_39 ;VOLVO д.н.з. НОМЕР_40 , напівпричіп НОМЕР_41 під керуванням водія ОСОБА_21 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_42 ;DAF д.н.з. НОМЕР_43 , напівпричіп НОМЕР_44 під керуванням водія ОСОБА_22 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_45 ; VOLVO д.н.з. НОМЕР_46 , напівпричіп НОМЕР_47 під керуванням водія ОСОБА_23 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_48 ;DAF д.н.3. НОМЕР_49 , напівпричіп НОМЕР_50 під керуванням водія ОСОБА_24 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_51 ; DAF д.н.з. НОМЕР_52 , напівпричіп НОМЕР_53 під керуванням водія ОСОБА_25 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_54 ;RENAULT д.н.з. НОМЕР_55 , напівпричіп СА7877Х під керуванням водія ОСОБА_26 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_56 ;RENAULT д.н.3. НОМЕР_57 , напівпричіп НОМЕР_58 під керуванням водія ОСОБА_27 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_59 ;RENAULT д.н.3. НОМЕР_60 , напівпричіп НОМЕР_61 під керуванням водія ОСОБА_28 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_62 VOLVO д.н.3. НОМЕР_63 , напівпричіп ВН0674Хпід керуванням водія ОСОБА_29 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_64 ; МА. д.н.3. НОМЕР_65 , напівпричіп НОМЕР_66 під керуванням водія ОСОБА_30 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_67 ;RENAULT д.н.з. НОМЕР_68 , напівпричіп AB5750KXA під керуванням водія ОСОБА_31 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_69 ; MAZ д.н.з. НОМЕР_70 , напівпричіп НОМЕР_71 під керуванням водія ОСОБА_32 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_72 - допуск яких здійснювався на підставі листів, поданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ОСОБА_33 .

Однак, в подальшому, під час звірки 20.05.2021 було встановлено, що лише частина вищевказаного вантажу, а саме 124,58 тон до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 було доставлено, де поділася решта вантажу, а саме 562,67 тон не відомо.

Як відомо ОСОБА_6 даним питанням по перевезенню займався логіст - перевізник, з яким їх компанія постійно працює, представник ОСОБА_7 .

Ним замовлялися вантажні автомобілі, які мали здійснити перевезення товару на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір з логістичною компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заключало раніше і користувалось послугами компанії, яку представляв ОСОБА_7 , тому не відразу помітили відсутність додаткової угоди про дані перевезення, яку обіцяв надати представник разом із первинними документами та ТТН. Далі працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що логіст ОСОБА_7 жодної документації про відвантаження не надав, посилаючись на святкові канікули з кінця квітня до 18 травня 2021 року

В подальшому, 25 травня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримала претензію про недопоставку товару від покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 3 25 травня 2021.

З метою встановлення вказаних обставин було здійснено телефонний дзвінок до представника логістичної компанії ОСОБА_7 , який користується мобільним номером НОМЕР_73 , однак останній не відповідав на дзвінки.

В подальшому, було встановлено та допитано в якості свідків водіїв, які здійснювали перевезення кукурудзи від елеватору, розташованого в смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , які вказали, що завантажену кукурудзу останні завезли до ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000175 від 03.06.2021, протоколом допиту законного представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» від 03.06.2021, договором поставки №1915/ в від 21.01.2021, додатковою угодою №2 від 14.04.2021 до договору №1915/в від 21.01.2021, протоколом допиту свідка від 14.06.2021, протколом допиту свідка від 16.06.2021, протоколом допиту від 19.01.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, а саме:

- оригіналів (у разі відсутності їх копії) товаро-транспортних накладних, по яких доставлявся товар кукурудзи водієм вантажного автомобіля MAN д.н.з. НОМЕР_74 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_75 , водієм вантажного автомобіля MAN д.н.з. НОМЕР_19 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_76 , водієм вантажного автомобіля DAF д.н.з. НОМЕР_77 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_78 , водієм вантажного автомобіля Renault д.н.з. НОМЕР_22 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_23 то ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.04.2021 по 25.04.2021;

- копій документів, які стали підставою завезення вказаного товару до ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого його переміщення з ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів, що стосується розрахунків із постачальником вказаного товару та ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії статуту ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції особи, що приймала вищевказаний товар, наказ про її призначення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів клопотання слідчого не містить.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, що діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000175 від 03.06.2021, на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- товаро-транспортних накладних, по яких доставлявся товар - кукурудза водієм вантажного автомобіля MAN д.н.з. НОМЕР_74 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_75 , водієм вантажного автомобіля MAN д.н.з. НОМЕР_19 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_76 , водієм вантажного автомобіля DAF д.н.з. НОМЕР_77 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_78 , водієм вантажного автомобіля Renault д.н.з. НОМЕР_22 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_23 то ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.04.2021 по 25.04.2021;

- документів, які стали підставою завезення вказаного товару до ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого його переміщення з ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що стосується розрахунків із постачальником вказаного товару та ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- статуту ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції особи, що приймала вищевказаний товар, наказ про її призначення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя