Справа № 953/3556/23
Провадження № 1-кс/953/7750/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНКПОП: НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКПОП: НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКПОП: НОМЕР_3 , в період з 01.01.2021 по теперішній час;

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських рахунках /картках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКПОП: НОМЕР_3 , фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою.

Слідчий просить розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться вищевказані документи (інформація), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів, (інформації) вказаних у клопотанні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000112 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали за зверненням заступника директора комунального підприємства щодо заволодіння коштами комунального підприємства працівниками, які протягом 2021-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем привласнили кошти в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що у відповідності з Колективним договором на 2021-2023 роки додатком 2 до нього пунктом 20 Положення про преміюванням працівників КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Керівнику Закладу премію виплачують за рішенням власника або уповноваженого ним органу на загальних підставах та, додатково, на умовах, які передбачає контракт. Будь який наказ на преміювання директора КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рішенням власника або уповноваженого ним органу відсутній.

Окрім цього, ОСОБА_5 безпідставно видала накази про преміювання співробітників підприємства в порушення вимог Колективного договору, додатку 2 п.13 Положення про преміювання працівників КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без відповідного подання за показниками діяльності підрозділів згідно даних бухгалтерської та статистичної звітності й аналізу виконання показників діяльності, чим завдала збитки підприємству.

В порядку ст. 40 КПК України надавалось доручення оперативному підрозділу, у відповідь на яке до СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла інформація з приводу можливої причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення: ОСОБА_4 , яка займала посаду директора КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_6 , яка займала посаду «Старшого інспектора з кадрів» КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_7 , яка займала посаду «Бухгалтера» КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що заробітна плата та перемії працівників КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виплачувались на картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичних даних, щодо номерів рахунку, номерів банківських карток та осіб, які здійснювали зняття готівки. Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківським карткам та банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКПОП: НОМЕР_3 , у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також фактичних користувачів карток або рахунків та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення, слідчий звертається з даним клопотанням.

Зважаючи на те, що на даний час на території України введено військовий стан, у зв`язку із військовою агресією проти України, та на певних територіях проводяться активні бойові дії, наявні підстави вважати що існує реальна загрози знищення запитуваної інформації, у зв`язку з чим, з метою додержання розумних строків, проведення повного та всебічного досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий вважає доцільним проводити розгляд клопотання без виклику представника юридичної особи (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Старший слідчий СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяви про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000112 від 05 квітня 2023 року та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Разом з тим, суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення інших копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим не зазначено, які саме документи та якого саме підприємства, не доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНКПОП: НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по 10.10.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКПОП: НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКПОП: НОМЕР_3 , в період з 01.01.2021 по 10.10.2023;

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських рахунках /картках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКПОП: НОМЕР_3 , фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1