Справа №523/2267/24
Провадження №1-кс/523/467/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000196 від 02.02.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить таємну інформацію та надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншому співробітнику поліції за дорученням: помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- даних щодо особи (повні анкетні дані), на яку оформлено картковий рахунок НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином документів (договору та додатків до нього) щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключений банківський картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 30.01.2024 року до 01.02.2024 року.

- документи про рух коштів в період з 30.01.2024 року до 01.02.2023 року по картковому рахунку НОМЕР_1 .

- надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії, фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались операції в період з 30.01.2024 року до 01.02.2024 року по картковому рахунку НОМЕР_1 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин

неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2024 року з 13.31 години по 14:38 годин 01.02.2023 року невстановлена особа шляхом оплати послуг в мережі інтернет, а саме на інтернет ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Facebk 7k2ezx3ty2, ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому на суму 221,75 доларів США, 34578 гривень,714,46 євро.

За даним фактом 02.02.2024 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , котрий повідомив, що 31.01.2024 з його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 були зняті грошові кошти на суму 221,75 доларів США, 34578 гривень,714,46 євро.

На підтвердження своїх показів, потерпілий ОСОБА_8 , надала виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , зареєстрованому на його ім`я, який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. Дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить таємну інформацію та надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншому співробітнику поліції за дорученням: помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- даних щодо особи (повні анкетні дані), на яку оформлено картковий рахунок НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином документів (договору та додатків до нього) щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключений банківський картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 30.01.2024 року до 01.02.2024 року.

- документи про рух коштів в період з 30.01.2024 року до 01.02.2023 року по картковому рахунку НОМЕР_1 .

- надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії, фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались операції в період з 30.01.2024 року до 01.02.2024 року по картковому рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1