Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/177/24
Провадження № 1-кс/644/30/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000010 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023 гр. ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , виявила крадіжку грошових коштів зі своєї пенсійної картки в розмірі 2000 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з 12.07.2023 вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим їй було відкрито рахунок НОМЕР_1 та видано пластикову картку для зарахування пенсії. Номер картки вона не пам`ятає. Карткою вона користувалась лише під час зняття пенсії в банкоматі, в магазинах вона карткою не розраховувалась. Пін-код від картки знала лише вона, його нікому не передавала, записаний був у неї в блокноті, яким користується лише вона та зберігається у неї вдома. Кожного місяця пенсія надходила до карткового рахунку 6 числа. Прив`язки до номеру її телефону про сповіщення щодо зарахування пенсії в неї не було, тому відповідно жодного смсповідомлення їй не надходило. Вона після 6 числа кожного місяця йшла до найближчого банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного по АДРЕСА_1 , де знімала гроші. На протязі 2-х років вона знайома з ОСОБА_6 , 1976 р.н., який періодично був вхожий до її квартири. В період часу з 03.12.2023 у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 не було де ночувати, тому вона дозволила йому тимчасово ночувати у неї. 06.12.2023 вона розуміла, що на картку повинна була зарахуватися пенсія, тому вона стала шукати її вдома, яку зберігала на видному місці в меблевій стінці в своїй кімнаті, однак її знайти не змогла. Вона стала підозрювати в крадіжці картки лише ОСОБА_7 , так як окрім нього до квартири ніхто не заходив. Вона стала запитувати його про картку, однак він заперечував свою причетність до її зникнення. Після виявлення зникнення картки ОСОБА_7 декілька разів заходив до неї. Не знайшовши картку вдома, вона вирішила піти до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного по АДРЕСА_1 , де 02.01.2024 згідно роздруківки, яку видала їй співробітниця банку, вона побачила, що 06.12.2023 було зарахування пенсії в розмірі 2073 грн, а 07.12.2023 відбувались операції за покупки та зняття коштів через банкомат. В крадіжці картки та грошей з картки вона підозрює лише ОСОБА_8 , який міг побачити запис у її блокноті з пін-кодом « НОМЕР_2 » до картки.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській картці з рахунком НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_9 , з якої були викрадені грошові кошти, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 00:00 годин 01.11.2023 по 00:00 годин 31.12.2023.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме документів із зазначенням наступних відомостей:

- про відкриття рахунку по банківській картці з рахунком НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки (рахунку), зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці з рахунком НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 01.11.2023 по 00:00 годин 31.12.2023;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки з рахунком НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.11.2023 до 00:00 годин 31.12.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки з рахунком НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІРадреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин 01.11.2023 по 00:00 годин 31.12.2023;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки з рахунком НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.11.2023 по 00:00 годин 31.12.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки з рахунком НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.11.2023 по 00:00 годин 31.12.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки з рахунком НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.11.2023 по 00:00 годин 31.12.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1