Справа № 481/1813/23
Провадж.№ 1-кс/481/749/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 01.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 31.08.2023 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка 31.08.2023 року зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись співробітником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 23115 гривень, які було знято з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 31.08.2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Невідома особа, пояснила потерпілій ОСОБА_4 що невідомі особи, намагаються зняти з її банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти, і для того що б запобігти цьому невідома особа (працівник служби безпеки банку), надішле потерпілій смс повідомлення з кодом і останній потрібно назвати невідомій особі (працівнику служби безпеки банку) цифри з смс повідомлення, яке їй прийде на мобільний телефон.

Потерпілій прийшло смс повідомлення з цифрами і вона назвала чотири цифри невідомій особі. Приблизно через п`ять хвилин з банківської картки потерпілої було знято грошові кошти в сумі 23115 гривень.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року за №0000436 за ч.4 ст.190 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 08:00 по 18:00 31.08.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 08:00 по 18:00 31.08.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 08:00 по 18:00 31.08.2023; 4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 08:00 по 18:00 31.08.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 08:00 по 18:00 31.08.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000436, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 03.09.2023 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 01.08.2023 року, заява ОСОБА_4 від 31.08.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01.09.2023 року, копія виписки по картковому рахунку свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому о/у СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та іншим уповноваженим особам за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 08:00 по 18:00 31.08.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 08:00 по 18:00 31.08.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 08:00 по 18:00 31.08.2023.

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 08:00 по 18:00 31.08.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 08:00 по 18:00 31.08.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 13.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1