Справа № 464/548/23
пр.№ 1-кс/464/1648/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 25.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , зокрема: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку,в відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкрила рахунки; інформації про рух коштів за банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , зокрема: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів за банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 14.01.2023 по 20.01.2023; фото та відео зображень проведених операцій за банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язані з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 14.01.2023 по 20.01.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.01.2023 по 20.01.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.01.2023 по 20.01.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом обману, дізналась від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з якої в подальшому було списано кошти на загальну суму 48 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.01.2023 близько 13.00 год., перебуваючи за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, село Луковець-Вишнівський, до нього зателефонували з невідомого номеру телефону НОМЕР_5 та, представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано. У відповідь на запитання, що йому робити, сказали, що його перенаправлять до іншого спеціаліста. Надалі до нього зателефонували з іншого номеру телефону НОМЕР_6 і запитали чи є в нього карточки інших банків. Потерпілий повідомив про наявність у нього картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_7 ), а також інші дані. Невідома особа повідомила, що через системну помилку всі інші банківські картки заблоковано, для їх розблокування необхідно назвати «pin-код», що потерпілий і зробив. Після цього в процесі розмови йому почали приходити на телефон коди, які він називав невідомому співрозмовнику. Після цього, він побачив, що з його банківської картки номер: НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списано кошти у розмірі 48 000 гривень. ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які підтверджують інформацію про перерахування коштів.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей та документів відносно карткового рахунку потерпілого НОМЕР_4 , в ході проведення якого встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, просив розглядати клопотання здійснювати за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку,в відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкрила рахунки; інформації про рух коштів за банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , зокрема: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів за банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 14.01.2023 по 20.01.2023; фото та відео зображень проведених операцій за банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язані з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 14.01.2023 по 20.01.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.01.2023 по 20.01.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.01.2023 по 20.01.2023, з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст. 164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1