СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5742/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

У провадження слідчої судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про арешт майна.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що голова Трипільської сільської ради Обухівського району Київської області звернувся із заявою про те, що 30.09.2015 розпорядженнями № 274 та № 275 голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області надано дозвіл ТОВ «Серпень-груп» на виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення у користування на умовах оренди терміном на 49 років двох земельних ділянок. Перша земельна ділянка площею 1.8226 га, яка виділена на місцевості двома масивами: № 1 - земельна ділянка площею 3936.00 метрів квадратних, кадастровий номер :01:046:0008; масив № 2 - земельна ділянка площею 14290.00 метрів квадратних, кадастровий номер :06:001:0002. Друга земельна ділянка площею 0,84 га без кадастрового номера.

Встановлено, що колективне сільськогосподарське підприємство «Орія» орендує земельну ділянку площею 3936.00 метрів квадратних, кадастровий номер :01.046:0008, та земельну ділянку площею 14290.00 метрів квадратних, кадастровий номер :06:001:0002, у Трипільської сільської ради Обухівського району Київської області на підставі договору оренди землі від 22.06.2005, строк дії договору 49 років.

Постановою Вищого господарського суду України від 03.02.2016 було скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.11.2015 у справі № 911/1737/14 та рішення Господарського суду Київської області від 16.07.2015 в частині зобов`язання КСП «Орія» повернути до земель запасу територіальної громади с. Трипілля Обухівського району Київської області земельну ділянку, розташовану по АДРЕСА_1 , загальною площею 1,8226 га, виділену на місцевості двома масивами: № 1 земельна ділянка площею 3 936,00 кв. м., кадастровий номер :01:046:0008; № 2 - земельна ділянка площею 14 290,00 кв. м., кадастровий номер :06:001:0002.

Також встановлено, що укладено договори купівлі-продажу нерухомого майна від 07.08.2015, зареєстровані в реєстрі за № 1307 та № 1301, між КСП «Орія» та ТОВ «Серпень-груп». Відчужуване майно розташоване на земельній ділянці площею 1.8226 га, що виділена на місцевості двома масивами: № 1 - земельна ділянка площею 3936.00 метрів квадратних, кадастровий номер :01:046:0008, надана для розміщення виробничої бази, та № 2 - земельна ділянка площею 14290.00 метрів квадратних, кадастровий номер :06:001.0002.

У своєму повідомленні про злочин голова Трипільської сільської ради вказує, що згідно розпоряджень Обухівської РДА № 274 та № 275 земельна ділянка загальною площею 0.84 га виділяється для обслуговування об`єктів нерухомого майна, яких, на його думку, фактично на ній не має, а договори купівлі-продажу від 07.08.2015, зареєстровані в реєстрі за № 1307 та № 1301, укладені між КСП «Орія» та ТОВ «Серпень-груп», стосуються нерухомості, що розміщена на зовсім інших земельних ділянках. Нерухомим майном за вказаним договором є нежитлова будівля - гараж на 15 тракторів, що розташований за адресою: Київська області», Обухівський район, село Трипілля, вулиця Франка, 12/1, загальною площею 1374,7 метрів квадратних, та нежитлова будівля - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та має у своєму складі наступні об`єкти: літера «А» - Магазин «Жива риба» площею 44, 2 м. кв. метал. обшито сайдінгом; літера «Б» - Будівля складу загальною площею - 15,0 м. кв., метал. Контейн.; літера «В» - Будівля складу холодильника загальною площею - 13,0 м. кв., піноблоки; літера «Г» - Битовка причала, метал; літера «Д» - Тимчасовий вагончик, метал; № 1 Причальна стінка, бетон; № 2 Причальна стінка, бетон; № 3 Площадка (башеного крану), бетон; № 4 Дорога (до складу щебня), асфальтобетон; № 5 Площадка вагова, бетон; № 6 Трансформаторна підстанція; № 7 Ворота, метал; № 8 Огорожа, бетон; № 9 Дорога, асфальт; № 10 Причальна стінка, бетонні стовпи 1,0 х 1,0 м; № 11 Площадка - (склад щебня), з/б плити, які розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вулиця Франка, 12/2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31.

Також було встановлено, що у 1993 році Рибколгоспом «Пролетарська Правда» була передана в користування КСП «Орія» земельна ділянка площею 1.6 га. під будівництво виробничої бази та магазину по продажу будматеріалів. Рішенням 3 сесії 23 скликання Трипільської сільської ради народних депутатів Обухівського району Київської області від 29.09.1998 КСП «Орія» затверджено технічну документацію по складанню державного акта на право постійного користування землею та надано в постійне користування земельну ділянку площею 1,429 га для розміщення виробничої бази по вирощуванню риби, об`єкту роздрібної торгівлі та комерційних послуг. На підставі вищевказаного рішення КСП «Орія» отримало державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 1,429 га серії І-КВ № 001848 від 12.03.1999 зареєстровано в Книзі записів державних актів за №207.

01.10.2000 між ЗАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля» в особі голови правління ОСОБА_5 та КСП «Орія» було укладено договір купівлі- продажу незавершеного будівництва гаража на 15 тракторів. Рішенням Трипільської сільської ради від 26.06.2001 № 14 затверджено технічну документацію по складанню державного акта на право постійного користування землею та надано КСП «Орія» в постійне користування земельну ділянку площею 0. 3936 га під виробничу базу, у зв'язку з переходом до підприємства права власності на об'єкт незавершеного будівництва, розташованого на ній. Рішенням 14 сесії 4 скликання Трипільської сільської ради від 13.08.2004 надано дозвіл КСП «Орія» на виготовлення технічної документації щодо переоформлення права постійного користування земельною ділянкою на право оренди без зміни цільового призначення. 22.06.2005 між Трипільською сільською радою та КСП «Орія» було укладено договір оренди земельної ділянки, необхідної орендарю для розміщення виробничої бази та розташування об'єкту роздрібної торгівлі та комерційних послуг. Таким чином, у постійному користуванні КСП «Орія» з 2001 року перебувала земельна ділянка загальною площею 1.8226 та з визначеними в натурі (на місцевості) межами, відповідні зміни були внесені до державного акта на право постійного коригування землею серії І-КВ № 001848 від 12.03.1999.

У ході досудового розслідування встановлено, що зазначені земельні ділянки та інше майно раніше належали Рибколгоспу «Пролетарська Правда», зареєстрованою за часів СРСР. Головою правління Рибколгоспу тривалий час до його реорганізації та розпаювання був ОСОБА_6 . На даний час керівником КСП «Орія» та співзасновником ТОВ «Серпень-Груп» є син голови правління Рибколгоспу ОСОБА_6 - ОСОБА_7 .

Так, 10.02.2016 до Обухівського ВП ГУПП в Київській області надійшла заява Трипільського сільського голови ОСОБА_8 , згідно якої встановлено, що директор КСП «Орія» ОСОБА_7 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Серпень-Груп» ( місцезнаходження юридичної особи вул. Промислова, буд. 8. м. Українка. Київська область), а саме засновником ОСОБА_9 , а також керівником ОСОБА_10 , при цьому також будучи засновником вищевказаного товариства, здійснили привласнення майна Територіальної громади с. Трипілля, шляхом вчинення договору купівлі - продажу майна від 07.08.2015, укладених між КСП «Орія» та ТОВ «Серпень Груп», яке не належить КСП «Орія».

У зазначених документах маються відомості щодо передачі нерухомого майна та земельних ділянок Рибколгоспу «Пролетарська правда» до КСП «Орія», . Зазначені протоколи підписані від імені Голови зборів ОСОБА_6 та секретаря зборів ОСОБА_11 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що з 1981 року вона працювала на посаді секретаря правління Рибколгоспу «Пролетарська Правда» та в її обов`язки входило ведення протоколів загальних зборів колгоспників та протоколів зборів членів правління зазначеного Рибколгоспу. Питання щодо передачі майна КСП «Орія» на загальних зборах членів Рибколгоспу «Пролетарська Правда» не розглядалися, про те, що КСП «Орія» передавалося майно Рибколгоспу та земельні ділянки ніхто не знав. Голова Рибколгоспу ОСОБА_6 змусив ОСОБА_11 внести недостовірні відомості до зазначених протоколів під загрозою її звільнення. Приблизно в 90-х роках Мостовий почав проводити реорганізацію та розпаювання колгоспу, в ході проведення якої ОСОБА_11 було складено протокол загальних зборів колгоспників, в якому було зазначено, шо Рибколгосп «Пролетарська Правда» було реорганізовано в ЗАТ «Трипільське риболовецьке господарство «Пролетарська Правда».

Згідно з відомостями, які містяться в протоколах загальних зборів колгоспників (акціонерів) Рибколгоспу «Пролетарська Правда» встановлено, що 19.08.1997 нібито відбулися зазначені збори та було прийнято рішення щодо реорганізації колгоспу, однак того ж дня відбулися збори членів правління колгоспу, на якому також було прийнято рішення про реорганізацію колгоспу в інше ЗАТ «Риболовецьке господарство «Пролетарська Правда».

Згідно з розподільчим балансом підприємства ЗАТ «Трипільське риболовецьке господарство «Пролетарська Правда» від 01.01.2000 все майно колишнього Рибколгосп «Пролетарська Правда» було розподілено майже в рівних частинах між наступними підприємствами: ЗАТ «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда» та ЗАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля», сума статутного капіталу кожного товариства склала 2 796 623,00 грн.

На даний час ЗАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля» було реорганізовано в Приватне акціонерне товариство та нараховує 282 акціонера з статутним фондом 2796623,00 грн, реєстраційна адреса: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка. 125, голова правління ОСОБА_6 . До майна зазначеного товариства входить: житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка. 125-А: майновий комплекс за адресою: Київська область. Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 125; нежитлова будівля - дитячий садок за адресою: Київська область. Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка. 104/1 та нежитлова будівля - «Склад матеріалів» за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова. 27-А.

ЗАТ «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда» нараховувало 7 акціонерів, а саме 6 фізичних осіб та 1 юридичну особу з загальним статутним фондом 2796623.00 грн. реєстраційна адреса: Київська область. Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 125, було ліквідовано 07.12.2007 року шляхом реорганізації у ТОВ «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда», код СДРПОУ 30889024. До майна зазначеного товариства відносяться наступні земельні ділянки розташовані у смт. Козин Обухівського району Київської області: земельні ділянки :01:004:0008, :01:003:0007, :01:008:0010, :01:008:0011, :01:006:0008, :01:007:0004, :02:003:0001 (острів Ольгин). :01:007:0006 (озеро Заспа).

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 також пояснила, що до майна Рибколгоспу «Пролетарська Правда» входило: майнові комплекси та адміністративна будівля за адресою: с. Трипілля, вул. Шевченка. 125; «Форельне господарство» за адресою: м. Українка, вул. Промислова, 8; «Лиманне господарство» с. Кийлів Бориспільського району Київської області; Автозаправна станція; Очисні споруди: Бази відпочинків; Недобудований дитячий садок; Садово-огородні товариства; Земельні ділянки в с. Конча-Заспа, с. Плюти, смт. Козин та інших населених пунктах, а також багато іншого рухомого та нерухомого майна, у тому числі земельні ділянки та нежитлові будівлі розташовані за адресою: с. Трипілля, вул. Франка, 12/1 та 12/2, які в подальшому були передані КСП «Орія». В ході проведення розпаювання колгоспу частково було поділено майно, яке знаходилось за адресою: с. Трипілля, вул. Шевченка. 125, інше майно, яке знаходилось за межами було привласнено.

У подальшому. договором купівлі-продажу майнового комплексу за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка. 125 було відчужено ТОВ «СПЕЦРІЧТРАНСЛОГІСТИК», директором якого є ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що працював в Рибколгоспі «Пролетарська Правда» більш 20 років па різних посадах. В 90-х роках ОСОБА_13 почав проводити розпаювання колгоспу та на загальних зборах було прийнято рішення про його реорганізацію в ЗАТ. Розпайоване було тільки майно за адресою: с. Трипілля, вул. Шевченка, 125, інше майно до розпаювання з невідомих причин не ввійшло. На загальних зборах колгоспників, питання щодо передання в користування КСП «Орія» будь-якого майна колгоспу не підіймалося та не вирішувалося. Про те, що створювалися інші товариства йому також нічого не відомо. Про те, що майно Рибколгоспу «Пролетарська Правда» було розподілене між двома товариствами йому не відомо.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 пояснив, що при проведенні розпаювання колгоспу будь-які земельні ділянки розподілено між колгоспниками не було, всі земельні ділянки були виведені з колгоспу. На даний час земельні ділянки використовують інші особи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що на даний час він займає посаду голови правління КСП «Орія», основним видом діяльності якого є надання послуг з перевалки піску за адресою: с. Трипілля, вул. Івана Франка. 12/1 та 12/2. КСП «Орія» отримувало майно Рибколгоспу «Пролетарська Правда» в результаті господарської угоди, яким користується у даний час. На даний час він також є співзасновником ТОВ «Серпень-Груп» та займає посаду заступника директора товариства, а також є засновником та директором ТОВ «СПЕЦР1ЧТРАНСЛОГ1СТІК». Також є головою наглядової (спостережної) ради ЗАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля», юридична та фактична адреса: с. Трипілля, вул. Шевченка. 125, головою правління якого є його батько ОСОБА_6 , який приймає мінімальну участь в управлінні товариством, всіма оперативними питаннями діяльності товариства ОСОБА_7 займається особисто без відповідної довіреності. На даний час товариство нараховує близько 50 акціонерів. Останні збори проводились у грудні 2015 року.

Допитана в якості свідка ОСОБА_15 пояснила, що з 1981 року вона працювала у Рибколгоспі «Пролетарська Правда» на різних посадах. На початку 1997 року; ОСОБА_16 було умисно змінено членів правління колгоспу, та було призначено осіб, яких ОСОБА_13 міг змусити прийняти ті чи інші рішення, які хвилювалися за свої посади. ОСОБА_13 постійно погрожував членам правління про звільнення, у зв`язку з чим вони не висвітлювали різні питання, які стосувалися колгоспу щодо його реорганізації.

Секретарем правління була ОСОБА_17 , яка отримувала від Мостового та зазначених осіб вказівки про написання протоколів загальних зборів колгоспників про ті питання, які не розглядалися на загальних зборах. У 1997 році на засіданні загальних зборів колгоспників було прийнято рішення про реорганізацію Рибколгоспу «Пролетарська Правда», було змінено назву на ЗАТ «Трипільське риболовецьке господарство «Пролетарська Правда», куди повинні були перейти всі основні активи рибколгоспу та все майно, однак під розпаювання потрапило тільки будівлі та інше майно господарства, яке знаходилось за адресою: с. Трипілля, вул. Шевченко. 125. Інше майно яке знаходилось за межами колгоспу за вказаною адресою не ввійшло в розпаювання.

18 серпня 1997 року засідання правління Рибколгоспу не відбувалося. 18 серпня 1997 року відбувалося тільки засідання загальних зборів колгоспників. ОСОБА_17 заставили скласти протокол під тиском її звільнення. Мостовим було розкрадено майно Рибколгоспу через такі підприємства, які він штучно утворював. В результаті чого колгоспники не отримали належних паїв.

08.04.2017 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла колективна заява колишніх співробітників Рибколгоспу «Пролетарська Правда» за фактом шахрайських дій з боку сім`ї Мостових, які шахрайським шляхом при проведенні розпаювання колгоспу заволоділи майном колгоспників.

15.04.2017 до Обухівського ВП надійшло повідомлення за фактом ненадання допуску до приміщень акціонерам для участі в загальних зборах ПАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля», які повинні відбутися 15.04.2017 року о 10.30 год. за адресою: Київська область. Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченко. 125.

У ході досудового розслідування, зазначені факти знайшли своє підтвердження. Допитані в якості потерпілих колишні працівники Рибколгоспу «Пролетарська Правда» - акціонери ПАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля» в кількості 91 особи підтвердили факт привласнення Мостовими майна та земель колгоспу, які повинні були бути розпайовані між акціонерами.

Згідно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, нежитлова будівля - гараж на 15 тракторів, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1374,7 метрів квадратних, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31, та нежитлова будівля - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка та має у своєму складі наступні об`єкти: літера «А» - Магазин «Жива риба» площею 44, 2 м.кв. метал.обшито сайдінгом; літера «Б» - Будівля складу загальною площею - 15,0 м.кв., метал. Контейн.; літера «В» - Будівля складу холодильника загальною площею - 13,0 м.кв., піноблоки; літера «Г» - Битовка причала, метал; літера «Д» - Тимчасовий вагончик, метал; № 1 Причальна стінка, бетон; № 2 Причальна стінка, бетон; № 3 Площадка (башеного крану), бетон; № 4 Дорога (до складу щебня), асфальтобетон; № 5 Площадка вагова, бетон; № 6 Трансформаторна підстанція; № 7 Ворота, метал; № 8 Огорожа, бетон; № 9 Дорога, асфальт; № 10 Причальна стінка, бетонні стовпи 1,0 х 1,0 м; № 11 Площадка - (склад щебня), з/б плити, які розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вулиця Франка, 12/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31, на праві приватної власності належать ТОВ «Серпень-Груп», .

Постановою слідчого від 20.09.2023 вищеперераховане майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки останнє відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

З метою збереження вищевказаних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на них арешту, яке є предметом вчинення злочину.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав. Також у судовому засіданні надав копії протоколів допиту свідків від 13.09.2023 та 27.09.2023, копію ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 29.09.2023, якою задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на 100% у статутному КСП «Орія», з яких 61% частки у статутному капіталі належить ОСОБА_9 та 39% частки у статутному капіталі належить ОСОБА_7 , копію ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 29.09.2023, якою задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:046:0008, площею 0,3936 га, та :06:001:0002, площею 1,429 га, що розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, село Трипілля, вул. Франка, власником яких є Трипільська сільська рада та право на довгострокове користування земельною ділянкою (49 років) належить ТОВ «Серпень-Груп», із забороною їх відчуження, розпорядження та/або користування.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про арешт майна, зокрема, повідомлення про злочин вих. № 258 від 16.11.2015; договір оренди землі № 54 від 22.06.2005; рішення Трипільської сільської ради № 15 від 18.01.2005, від 20.05.2010 № 18, від 10.09.2002 № 19, від 24.06.2010 № 13; договорами купівлі-продажу нерухомого майна від 07.08.2015; заяву Трипільської сільської ради від 10.02.2016 № 20 щодо привласнення земель загального користування проїзду по АДРЕСА_1 з додатками; розпорядження Трипільської сільської ради від 30.09.2015 № 274 з додатками та від 30.09.2015 № 275; договори купівлі-продажу від 24.02.1998 та від 19.05.1998; протоколами допитів свідків ОСОБА_8 від 15.12.2015, ОСОБА_7 від 19.02.2016, 22.12.2016, ОСОБА_11 від 22.11.2016, ОСОБА_12 від 14.12.2016, ОСОБА_18 від 07.11.2016, ОСОБА_14 від 15.11.2016, ОСОБА_15 від 30.01.2017; колективну скаргу від 19.10.2016; колективну заявою про вчинення кримінального правопорушення від 08.04.2017; архівною документацією, яка міститься в архівно-інвентаризаційних справах КП КОР «Західне БТІ» та зберігається в архівосховищах підприємства на об`єкти нерухомого майна за інвентаризовані ЗАТ «Риболовецька господарство «Трипілля» та ТОВ «Спецрічтранслогістік» від 25.05.2016 № 436, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності (а. 14-15, 16-21, 22, 23-24, 25-36, 37-39, 40-44, 45, 46-47, 48-49, 50, 51, 52-55, 56-59, 60-61, 62, 63-66, 67-71, 72-73, 74, 75-77, 78-82, 83-87, 88-90, 91-93, 94-100, 101-104, 105-109, 111-156, 161-164), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (а. 10).

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_19 про призначення групи слідчих від 20.09.2023, місце проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А (а. 165). Відтак, клопотання подано за правила підсудності.

20.09.2023 постановою слідчого про визнання речовими доказами, вищеперераховане майно, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.

Згідно зі ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, слідча суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, яке відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження. За тих обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

При цьому, слідча суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 369-372, 376, 392 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Серпень-Груп», , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

1) нежитлову будівлю - гараж на 15 тракторів, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1374,7 метрів квадратних, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31;

2) нежитлову будівлю - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має у своєму складі наступні об`єкти:

- літера «А» - Магазин «Жива риба» площею 44, 2 м.кв. метал.обшито сайдінгом;

- літера «Б» - Будівля складу загальною площею - 15,0 м.кв., метал. Контейн.;

- літера «В» - Будівля складу холодильника загальною площею - 13,0 м.кв., піноблоки;

- літера «Г» - Битовка причала, метал;

- літера «Д» - Тимчасовий вагончик, метал;

- № 1 Причальна стінка, бетон;

- № 2 Причальна стінка, бетон;

- № 3 Площадка (башеного крану), бетон;

- № 4 Дорога (до складу щебня), асфальтобетон;

- № 5 Площадка вагова, бетон;

- № 6 Трансформаторна підстанція;

- № 7 Ворота, метал;

- № 8 Огорожа, бетон;

- № 9 Дорога, асфальт;

- № 10 Причальна стінка, бетонні стовпи 1,0 х 1,0 м;

- № 11 Площадка - (склад щебня), з/б плити, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголосити о 13 год. 10 хв. 16.10.2023 року.

Слідча суддя ОСОБА_1