ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000668 від 12.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 11.11.2023 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про те, що у період з серпня 2022 року по березень 2023 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом будівництва дерев`яного будинку, заволоділа його грошовими коштами в сумі 500 000 грн. та 3 700 доларів США, чим заподіяла матеріальної шкоди на вищевказану суму.

З показів потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 10.06.2022 він звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 , та у подальшому усно домовився про будівництво модуля дерев`яного будинку. З серпня 2022 року по березень 2023 року ОСОБА_5 , за допомогою банківських терміналів, з власного карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , неодноразово надсилав грошові кошти на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вказав ОСОБА_6 , зокрема: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: на матеріали та за виконання певного виду робіт. Як зазначає потерпілий, ОСОБА_6 мав будувати модуль будинку в с. Бродець Рівненської області, за місцем свого проживання, та у менеджері «Viber» скидав фото та відеозаписи результатів роботи (етапів будівництва), тим самим вводив в оману потерпілого. Крім того, 28.03.2023, за проханням ОСОБА_6 , потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 140 850 грн. на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належать гр. ОСОБА_7 , для придбання трактора необхідного для будівництва другого поверху модуля будинку. За усної домовленості, після перерахунку коштів необхідно було оформити право власності трактора на потерпілого, та після виконання усіх робіт повернути трактор ОСОБА_5 . Як зазначає потерпілий, трактор на нього не оформили та на даний час ним користується ОСОБА_6 . За весь період ОСОБА_5 , будучи введений в оману, перерахував на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кошти в сумі біля 640 850 грн. На сьогоднішній день будинок не збудований та трактор не повернутий.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де міститься вищевказана інформація, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000668, в зв"язку з чим старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просить його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000668 від 12.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_5 .

Так, як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , 10.06.2022 він звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 та усно домовився про будівництво модуля дерев`яного будинку. З серпня 2022 року по березень 2023 року він, за допомогою банківських терміналів, з власного карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , неодноразово надсилав грошові кошти на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вказав ОСОБА_6 , зокрема: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на матеріали та за виконання певного виду робіт. Крім того, 28.03.2023, за проханням ОСОБА_6 , він перерахував грошові кошти в сумі 140 850 грн. на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_7 , для придбання трактора необхідного для будівництва другого поверху модуля будинку. За усної домовленості, після перерахунку коштів, необхідно було оформити право власності трактора на нього, та після виконання усіх робіт повернути трактор йому. Однак, даний трактор він так і не отримав по сьогоднішній день.

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у потерпілого ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 11.11.2023; випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_5 , із якої вбачається, що останній неодноразово переказував грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема інформацію у період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; інформацію щодо операцій зняття готівки за послугою «зняття без картки», із зазначенням дати, часу, суми операцій, найменувань терміналів, їх номерів та адрес розташування.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_20