Справа № 646/8385/23
№ провадження 1-кс/646/2510/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старший слідчий відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001275 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старший слідчий відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку на приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником, якого є ОСОБА_5 та проводить свою підприємницьку діяльність з реалізації тютюновими виробами та алкогольними напоями ФОП ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення речових доказів по справі, а саме: документів робочих та чорнових записів складених за момент окупаційної влади в Куп`янському району, грошових коштів «російські рублі», інших предметів та речей, що зберігають інформацію про протиправну діяльність, а саме: електронні носії інформації, телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, та інші речі, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження..

Клопотання обґрунтовано тим, що відділенням №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001275 від 11.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

Під час проведення стабілізаційних заходів населених пунктів де окупованої Шевченківської територіальної громади Куп`янського району Харківської області було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , який є мешканцем с. Петрівка Куп`янського району Харківської області та власником магазину у вищезазначеному селі, у період тимчасової окупації с. Петрівка Куп`янського району Харківської області, тобто з 11.03.2022 по 07.09.2022, неодноразово привозив продукти харчування та горілчані вироби представникам збройних формувань рф, тобто неодноразово вчиняв умисні дії, спрямовані на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів.

З допиту свідка ОСОБА_7 слідує, що з 11.03.2022 військові рф окупували с. Петрівка Куп`янського району Харківської області та створили так званий «штаб» у приміщенні школи, а проживали у приміщення дитячого садочку, також останні встановили два блок-пости, де цілодобово чергували озброєні окупанти. На території села с. Петрівка знаходиться продуктовий магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на своєму автомобілі постійно возив військовим рф, за місцем їхньої дислокації продукти харчування та горілку.

З допиту ОСОБА_8 слідує, що в с. Петрівка проводиться господарська діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та у період тимчасової окупації Шевченківської територіальної громади Куп`янського району, останній систематично постачав військовим рф продукти харчування та алкогольні напої зі свого магазину, розвозивши їх по місцям їхніх розташувань.

З допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 слідує, що гр. ОСОБА_6 , який є власником магазину, котрий розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у період тимчасової окупації Шевченківської громади Куп`янського району Харківської області, підтримуючи військову агресію рф проти України всіляко допомагав військовослужбовцям рф, які перебували в с. Петрівка, шляхом забезпечення останніх продуктами харчування та горілчаними виробами.

Під час виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області отримана інформація, що громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець, під час тимчасової окупації Шевченківської територіальної громади Куп`янського району Харківської області, здійснював свою підприємницьку діяльність у взаємодії з державою агресором за місцем розташування магазину, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи обставини розслідуваного злочину, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що за місцем фактичного розміщення магазину, за адресою: АДРЕСА_1 , фактичним користувачем якого є ОСОБА_6 за вищевказаною адресою можуть зберігатися документи, які створені у результаті злочинної діяльності останньої, комп`ютерні та електронні накопичувані) пристрої, в тому числі мобільні термінали, грошові кошти, які були отримані внаслідок реалізації продукції, за допомогою, яких останній здійснював злочинну діяльність, а також інші предмети та чорнові записи, інші речові докази та відомості, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів в ході досудового розслідування та під час судового розгляду.

Згідно довідки Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Харківській області слідує, що ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ГУ ДПС у Харківській області Куп`янська ДПІ (Шевченкове) як фізична особа - підприємець з 01.06.2009 року та має ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в спеціалізованих магазинах (ідентифікатор об`єкта оподаткування - магазин, за адресою: АДРЕСА_1 ), на підставі права довгострокового користування або оренди з 28.10.2010.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №354558274 від 16.11.2023 встановлено, що мазанин (нежитлова будівля магазину з цегли - А, а, а1, загальною площею 596,6 кв.м), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі права власності належить ОСОБА_5 , яка є дружиною ОСОБА_6 .

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що за місцем розташування магазину за адресою: АДРЕСА_1 , власником, якого є ОСОБА_5 , де здійснюється реалізація тютюновими виробами та алкогольними напоями - фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 можуть знаходитись: документи, робочі та чорнові записи складені за момент окупаційної влади в Куп`янському районі, грошові кошти «російські рублі», інші предмети та речі, що зберігають інформацію про протиправну діяльність, а саме: електронні носії інформації, телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, та інші речі, що мають відношення до процесу розслідування по даному кримінальному провадженню та які мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, що підтверджується Витягом з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001275 від 11.11.2022.

Згідно довідки Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Харківській області слідує, що ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ГУ ДПС у Харківській області Куп`янська ДПІ (Шевченкове) як фізична особа - підприємець з 01.06.2009 року та має ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в спеціалізованих магазинах (ідентифікатор об`єкта оподаткування - магазин, за адресою: АДРЕСА_1 ), на підставі права довгострокового користування або оренди з 28.10.2010.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №354558274 від 16.11.2023 встановлено, що мазанин (нежитлова будівля магазину з цегли - А, а, а1, загальною площею 596,6 кв.м), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі права власності належить ОСОБА_5 , яка є дружиною ОСОБА_6 .

Відповідно до положень ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчий (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

За змістом положень ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Крім того, положеннями ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Оцінюючи усі надані докази відповідно до вимог ст. 94 КПК України - з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, слідчий суддя зазначає, що факти та докази, які можуть дати слідчому судді підстави для задоволення клопотання про обшук, не повинні знаходитися на однаковому рівні з тими, які необхідні для виправдання, засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення /повідомлення про підозру/, та які з`являються на подальшому етапі кримінального розслідування.

На виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, а відшукуванні речі: документи робочих та чорнових записів складених за момент окупаційної влади в Куп`янському району, грошові кошти «російські рублі», електронні носії інформації, телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, планшети, жорсткі диски - мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

У наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що під час проведення обшуку приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, в т.ч. з метою документування та подальшого відшукання і вилучення речових доказів по справі, а саме: документів робочих та чорнових записів складених за момент окупаційної влади в Куп`янському району, грошових коштів «російські рублі», інших предметів та речей, що зберігають інформацію про протиправну діяльність, а саме: електронні носії інформації, телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, та інші речі, що можуть виступати доказами (речовими доказами) у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігуранту, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти.

Слідчий суддя вважає, що у даному конкретному випадку саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, є заходом, що відповідає завданням кримінального провадження та є пропорційним втручанню у право особи на повагу до приватного життя, отже доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником, якого є ОСОБА_5 та проводить свою підприємницьку діяльність з реалізації тютюновими виробами та алкогольними напоями ФОП ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення речових доказів по справі, а саме: документів робочих та чорнових записів складених за момент окупаційної влади в Куп`янському району, грошових коштів «російські рублі», інших предметів та речей, що зберігають інформацію про протиправну діяльність, а саме: електронні носії інформації, телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, та інші речі, які мають значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з положеннями ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадженні в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старший слідчий відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001275 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №3 слідчого відділення Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , т.в.о начальника відділення №1 слідчого відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , прокурору Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_18 , начальнику Дворічанського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_19 , заступнику керівника Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_20 , начальнику Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_21 - дозвіл на проведення обшуку на приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником, якого є ОСОБА_5 та проводить свою підприємницьку діяльність з реалізації тютюновими виробами та алкогольними напоями ФОП ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення речових доказів по справі, а саме: документів робочих та чорнових записів складених за момент окупаційної влади в Куп`янському району, грошових коштів «російські рублі», інших предметів та речей, що зберігають інформацію про протиправну діяльність, а саме: електронні носії інформації, телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, та інші речі, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право на проведення обшуку на приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - один раз.

Строк дії ухвали до 29 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1