УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021,-

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021, погодженим із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить: надання дозволу слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , на отримання інформації та тимчасового доступу до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а також інформації щодо запитань поставлених в рамках міжнародної правової допомоги компетентними органами Литовської Республіки: 1. Хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжних карток № НОМЕР_3 , які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, якщо карткою можуть диспонувати (користуватися та управляти) декілька осіб, просимо вказати дані про цих осіб та надати документи, що затверджують таке надане їм право. 2. Які фінансові операції із згаданими картками виконувались в період з 01.12.2020 по 05.05.2021, надаючи у письмовій формі виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг вказати ІР адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення. 3. Які банківські рахунки були надані разом з платіжними картками, № НОМЕР_3 . 4. Які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківських рахунків, прив`язаних за платіжними картками № НОМЕР_3 в період часу 01.12.2020 по 05.05.2021. 5. Вказати який залишок коштів на платіжних картках та прив`язаному до них банківських рахунках на момент надання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що на виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021.

Слідчим зазначено, що встановлено, що в першому відділі Управління розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Вільнюського округу виконується досудове розслідування № 01-1-00801021 за ознаками злочинних діянь, передбачених ч.1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 182 (Виготовлення недійсного засобу електронної оплати, підроблення дійсного засобу електронної оплати чи незаконне використання засобу електронної оплати чи його даних, незаконне використання засобу чи його даних чи шахрайство).

Надалі у клопотанні зазначена інформація щодо епізодів щодо яких виконується розслідування та встановленні у ході досудового розслідування обставини.

У клопотанні слідчим зазначено, що у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей які можуть становити банківську таємницю, інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках, моніторингу банківських рахунків, руху коштів, ідентифікації банківських карток, а саме: за банківськими картками № НОМЕР_3 що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ). Враховуючи те, що відповідно до кримінального процесуального законодавства України проведення тимчасового доступу до документів потребує дозволу слідчого судді для виконання запиту про міжнародну правову допомогу постала необхідність в отриманні такого дозволу.

В обґрунтування клопотання зазначено, що беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, на виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за банківською карткою, № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене прокурор вказує, що метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин сьогодення кримінальної справи клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, клопотання містить посилання на вимоги положень чинного кримінального процесуального законодавства, і , зокрема, на ст.ст.554, 558, 561, 562 КПК України.

Слідчий в судове засіданні не з`явився подала до суду клопотання про розягляд клопотання за її відсутності та підтримала вказане клопотання в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Пунктом 18 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.

Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Під час розгляду вказаного клопотання встановлено, що на виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

В даному випадку, досліджуючи інформацію викладену у клопотанні, відомості, які містяться у матеріалах клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості вважати, що таке втручання у права особи є виправданим і можливим в межах даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Як вбачається із запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021 від 20.08.2021, в межах якого подається клопотання, платіжна карта за номером № НОМЕР_3 є банківською платіжною карткою акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак у клопотанні зазначено особу у володінні якої знаходяться речі та документа - банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Із урахуванням викладеного, слідчим у клопотанні всупереч п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Окрім того, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В даному випадку, слід додатково зазначити, що в клопотанні вказані вимоги щодо надання органу досудового розслідування доступу до інформації, що не передбачено ч. 1 ст. 159 КПК України та не охоплюється таким заходом забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, однак клопотання не містить безпосереднього переліку речей і документів до яких органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ всупереч п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі вищевикладеного, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що на час розгляду клопотання правові підстави для його задоволення відсутні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 7, 84, 94, 22, 26, 131, 132, 159, 160, 163, 562 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

В задоволені клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: