06.11.23
Справа № 635/8651/23
Провадження по справі №1-кс/635/1312/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

06 листопада 2023 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 19 вересня 2023 року, документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 19 вересня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 19 вересня 2023 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24 березня 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області за зверненням громадянки ОСОБА_5 , про те, що 20 березня 2023 року невідомі особи заволоділи її грошовими коштами у сумі 1407,12 гривень, з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з № НОМЕР_2 , на користь банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (1100,00 гривень) та на користь банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 (307,12 гривень), із використанням інформаційно-комунікаційних систем.

За даним фактом СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000398 від 25 березня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до картки потерпілої ОСОБА_6 та було виявлено, що кошти перейшли на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер картки НОМЕР_5 .

Для встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки № НОМЕР_5 , та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочиннам в Харківській області.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про рух грошових коштів по номеру карток № НОМЕР_5 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 19 вересня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 19 вересня 2023 року.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000398 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Офісом Генерального прокурора за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, органом Бюро економічної безпеки України.

Відомості, які вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань визначені пунктом 1 глави 2 про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення.

Згідно глави 4 про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення відомості з Реєстру надаються в порядку та у випадках, встановлених КПК України, у вигляді витягу за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення.

До витягу з Реєстру включається інформація про:

номер та дату реєстрації кримінального провадження (виділення матеріалів досудового розслідування);

дату надходження заяви, повідомлення та дату і час внесення відомостей про заяву, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Реєстру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, наслідок розслідування кримінального правопорушення;

прізвище, ім`я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР);

короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

прізвище, ім`я, по батькові та дату народження особи, якій повідомлено про підозру, або особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, або особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї;

найменування, код ЄДР, юридичну адресу юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а також анкетні дані її представника;

орган досудового розслідування;

прізвище та ініціали слідчого (слідчих), дізнавача (дізнавачів), які здійснюють досудове розслідування, та прокурора (прокурорів), який (які) здійснює(ють) процесуальне керівництво;

прізвище, ініціали та посаду Реєстратора, який сформував витяг з Реєстру, та дату формування документа.

Під час судового засідання слідчим суддею був досліджений витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000398 від 25 березня 2023 року.

Зазначений витяг містить прізвище та ініціали слідчого (слідчих), дізнавача (дізнавачів), які здійснюють досудове розслідування, а саме: лейтенант поліції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відомостей щодо прокурора,який здійснює процесуальне керивництво в даному кримінальному провадженні витяг не містить.

Як встановлено слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , які не зазначені в Витязі зЄдиного реєстру досудових розслідувань.

Відтак, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано слідчим, який не здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000398 від 25 березня 2023 року, та погоджене прокурором, який не здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні. Доказів зворотного слідчим ОСОБА_3 слідчому судді не надано, а тому клопотання підлягає поверненню слідчому.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів повернути слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1