Справа № 445/2399/23
Провадження № 1-кс/445/1041/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 грудня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 26.09.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням, встановлено, що 26.09.2023 року о 20:17 год. невідома особа невідомим способом заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами її банківської картки та рахунку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якого в подальшому шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8300 гривень, які були переведені з її рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

04 жовтня 2023 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої встановлено, що остання має в користуванні банківський рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 який вона відкрила близько п?яти років тому для власних потреб. Також в неї в наявності є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку їй надходить соціальна допомога.

27.09.2023 року ОСОБА_5 перебувала в м. Буськ, Золочівського району по власних справах. Близько 15:00 год. до неї зателефонувала представниця агропідприємства в якого в оренді перебуває її земля. Вона повідомила, що відбулось нарахування коштів за паї за 2023 рік в сумі 8, 391 гривня. Після цього ОСОБА_5 пішла до банкомату, щоб перевірити наявність коштів на рахунку. В банкоматі при перевірці ОСОБА_5 побачила, що на її рахунку наявні приблизно 15 гривень, точно не пригадує. ОСОБА_5 вирішила, що кошти ще не надійшли. В подальшому вона пішла на автостанцію та поїхала додому. Приїхавши в село ОСОБА_5 пішла до місцевого магазину так як там були представники фірми. Вона ще раз перепитала представницю фірми про кошти за паї. Представник фірми поглянула на відомості та повідомила, що кошти перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Також вона зателефонувала до бухгалтера та уточнила чи були перераховані їй кошти. Бухгалтер також підтвердила, що грошові кошти були перераховані. 29.09.2023 у ОСОБА_5 знову була в м. Буськ та вирішила ще раз перевірити баланс на рахунку. ОСОБА_5 пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак коштів не було. Тоді ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та з`ясувати чи було надходження на банківський рахунок. Вона назвала свої дані та перепитала за надходження коштів. Працівниця банку повідомила, що кошти їй надходили і були переведені на рахунок іншого банку. ОСОБА_5 вирішила, що відбулась помилка. В подальшому 02.10.2023 року ОСОБА_5 вирішила додатково зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та ще раз перепитати свої кошти. Їй повідомили, щоб вона звернулась в поліцію та повідомила про ний факт. Також ОСОБА_5 повідомили, щоб вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 написала заяву про проведення перевірки. ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

23 листопада на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів і вилучено інформацію у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

24 листопада 2023 року в ході огляду вилученої інформації, встановлено, що 26.09.2023 о 20:17:11 відбувся переказ грошових коштів в сумі 8300 гривень на банківську картку № НОМЕР_1

Встановлено, що банківська картка за номером № НОМЕР_1 обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, або може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 26.09.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 26.09.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1