Справа №337/6411/23
Номер провадження 1-кс/337/135/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 жовтня 2023 року за № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме: підроблення іншого офіційного документу, який видається та посвідчується установою,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні старший дізнавач зазначив, що у провадженні СД відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000528 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

27.10.2023 до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа здійснивши підробку підпису ОСОБА_4 та інших офіційних документів, від її ім`я, подала до Хортицького районного суду м. Запоріжжя позов про розірвання шлюбу між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що мешкає разом зі своєю донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Раніше на будь-яких обліках вона не перебувала, до кримінальної відповідальності не притягувалась. Вона не є особою обмежено дієздатною. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є їх сумісною донькою з ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 . З ОСОБА_5 вони з 2007 року перебувають у шлюбі. Так, у 2020 році, ОСОБА_4 з ОСОБА_5 вирішили розірвати шлюб та перестали проживати разом та вести сімейні стосунки. Вона проживала з донькою, з ким мешкав він їй не відомо. Однак, офіційно ОСОБА_4 з ОСОБА_5 перебували у шлюбі, так як він прохав не розривати шлюб, щоб не зашкодити своїй репутації. На початку жовтня 2023 року, ОСОБА_4 випадково зайшла у мобільний додаток «Дія», де у вкладці «Судові справи» побачила, що вона є учасником декількох судових справ, в тому числі одна з них мала номер « НОМЕР_2 », про розірвання шлюбу з гр. ОСОБА_5 . Дана справа повинна була розглядатись у ІНФОРМАЦІЯ_4 та у даній справі вона була позивачем. ОСОБА_4 була здивована побаченим у мобільному додатку, так як намірів розірвати шлюб вона не мала та про даний позов їй нічого не відомо. З метою встановлення обставин, поданого позову про розірвання шлюбу, вона разом зі своїм представником ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_3 , направилась до Хортицького районного суду м. Запоріжжя. По прибуттю до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 дізналась, що справа «337/4793/23» про розірвання шлюбу, де вона є позивачем, знаходиться на розгляді у судді ОСОБА_8 . Поспілкувавшись з суддею, остання надала можливість представнику ОСОБА_4 ознайомитись з матеріалами поданого позову в рамках даної справи. Ознайомившись з матеріалами справи «337/4793/23» було встановлено, що ряд документів має ознаки підробки, написані не рукою ОСОБА_4 або мають не її підпис.

06.11.2023 старший дізнавач СД відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання оригіналу справи про розірвання шлюбу ЄУН №337/4793/23.

На підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів виданої 20.11.2023 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_1 , 29.11.2023 оригінал справи про розірвання справу ЄУН № 337/4793/23, було вилучено в зшитому та пронумерованому стані, справа мала 32 аркуша.

07 грудня 2023 року під час проведення огляду справи про розірвання шлюбу ЄУН № 337/4793/23, за участю свідка ОСОБА_4 , були виявлені наступні сліди підробки документів, а саме:

1) на аркуші справи № 2 1 й аркуш позовної заяви про розірвання шлюбу поданої до ІНФОРМАЦІЯ_5 , вх. 15695 від 05.09.2023, позивач ОСОБА_4 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , відповідач ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . Зі слів ОСОБА_4 номер мобільного телефону позивача вказаний у заяві належить не їй;

2) на аркуші справи № 3 2 й аркуш позовної заяви про розірвання шлюбу, згідно якої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 просить розірвати шлюб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 552 від 21 липня 2007 року. У нижній частині аркушу, між датою «03.09.2023» та прізвищем « ОСОБА_4 », мається підпис, синього кольору. Зі слів ОСОБА_4 даний підпис вона не робила;

3) на аркуші справи № 4 копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований 21 липня 2007 року, серія НОМЕР_5 . У нижній частині даного аркушу мається рукописний надпис: «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 ». Також, у нижній частині даного аркушу мається підпис, синього кольору. Зі слів ОСОБА_4 даний напис «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 » писала не вона, підпис належить не їй і вона його не робила;

4) на аркуші справи № 5 копія паспорта громадянина України серія НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У центральній частині даного аркушу мається рукописний надпис: «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 ». Також, у центральній частині даного аркушу мається підпис, синього кольору. Зі слів ОСОБА_4 даний напис «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 » писала не вона, підпис належить не їй і вона його не робила;

5) на аркуші справи № 5 з тильної сторони аркуша № НОМЕР_7 знаходиться копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_4 , та копія паспорта громадянина України серія НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У центральній частині даного аркушу мається рукописний надпис: «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 ». Також, у центральній частині даного аркушу мається підпис, синього кольору. Зі слів ОСОБА_4 даний напис «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 » писала не вона, підпис належить не їй і вона його не робила;

6) Аркуш справи № 6 копія висновку про умови та характер праці, згідно якої ОСОБА_4 не працездатна на період активного лікування, видана 10.12.09 головою ІНФОРМАЦІЯ_9 , підстава для видачі акт № 1946/64. Також на аркуші № НОМЕР_9 міститься копія довідки до акту огляду МСЕК серія АД № 113236 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата огляду 10.12.09, група інвалідності друга, причина інвалідності загальні захворювання, видана безстроково. У центральній частині даного аркушу мається рукописний надпис: «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 ». Також, у центральній частині даного аркушу мається підпис, синього кольору. Зі слів ОСОБА_4 даний напис «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 » писала не вона, підпис належить їй і вона його не робила;

7) На аркуші справи № 7 копія паспорта громадянина України № НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . У нижній частині даного аркушу мається рукописний надпис: «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 ». Також, у нижній частині даного аркушу мається підпис, синього кольору. Зі слів ОСОБА_4 даний напис «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 » писала не вона, підпис належить не їй і вона його не робила;

8) На аркуші справи № 8 довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру № 24767-2018 від 20.11.2018 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також, у центральній частині даного аркушу мається підпис, синього кольору. Зі слів ОСОБА_4 даний напис «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 » писала не вона, підпис належить не їй і вона його не робила. З тильної сторони аркуша справи № 8, в центральній його частині, також мається рукописний надпис: «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 ». Також, у центральній частині даного аркушу мається підпис, синього кольору. Зі слів ОСОБА_4 даний напис «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 » писала не вона, підпис належить не їй і вона його не робила;

9) На аркуші справи № 9 - копія довідки до акту огляду МСЕК серія ТЕР № 172070 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , дата огляду 31.08.2009, група інвалідності друга, причина інвалідності загальні захворювання, видана безстроково. Також на даному аркуші мітиться копія висновку про умови та характер праці, згідно якої ОСОБА_5 не працездатний на період лікування, виданий 31.08.2009 головою ІНФОРМАЦІЯ_9 , підстава для видачі акт № 1551/24. У центральній частині даного аркушу мається рукописний надпис: «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 ». Також, у центральній частині даного аркушу мається підпис, синього кольору. Зі слів ОСОБА_4 даний напис «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 » писала не вона, підпис належить не їй і вона його не робила;

10) На аркуші справи № 10 копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . У нижній частині даного аркушу мається рукописний надпис: «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 ». Також, у нижній частині даного аркушу мається підпис, синього кольору. Зі слів ОСОБА_4 даний напис «Згідно з оригіналом 03.09.23 ОСОБА_4 » писала не вона, підпис належить не їй і вона його не робила;

11) На аркуші справи № 11 паперовий конверт, жовто білого кольору, з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мається рукописний напис: відправник ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 , отримувач АДРЕСА_4 . Також, на даному паперовому конверті мається наклейка, білого кольору, прямокутної форми, з надрукованим на неї штрих кодом, та надписом «Запоріжжя 5» та «69 1». Під час проведення огляду, свідок ОСОБА_4 показала, що даний конверт вона до ІНФОРМАЦІЯ_5 вона не направляла, надписи на конверті не робила;

12) На аркуші справи № 17 клопотання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про розгляд справи без її особистої участі в зв`язку зі станом здоров`я. У нижній частині зліва мається позначка дати: « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». У нижній частині з права, мається вхідний номер «19174 від 23.10.2023». Також у нижній частині, в центрі, мається підпис, синього кольору. Зі слів ОСОБА_4 даний підпис належить не їй і вона його не робила;

13) На аркуші справи № 18 заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_4 отримала особисто відзив від ОСОБА_5 , тож якщо немає заперечень у відповідача проти розірвання шлюбу, просить розглянути справу та задовольнити її позовні вимоги як можливо швидше. У нижній частині зліва мається позначка дати: « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». У нижній частині з права, мається вхідний номер «19175 від 23.10.2023». Також у нижній частині, в центрі, мається підпис, синього кольору. Зі слів ОСОБА_4 даний підпис належить не їй і вона його не робила;

07 грудня 2023 року, було додатково допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка пояснила, що зі станом здоров`я у неї все добре, будь яких фізичних вад, інвалідностей вона не має. За станом здоров`я може приймати участь у всіх судових розглядах. Номер мобільного телефону НОМЕР_12 , вказаний в позовній заяві належить не ОСОБА_4 , хто користується цим номером їй не відомо. Крім, цього під час ознайомлення з матеріалами справи, вона побачила поштовий конверт з логотипом транспортно логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який було заповнено не рукою ОСОБА_4 , а саме написані її анкетні дані та адреса Хортицького районного суду. Також, під час більш детального огляду матеріалів справи, почерк яким були заповнені підроблені документи від ім`я ОСОБА_4 та написи на конверті, дуже схожий на почерк її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Крім того, він є єдиною особою, хто може бути зацікавлений у вчиненні даного кримінального правопорушення та таємного розірвання шлюбу з ОСОБА_4 , тому що, під час повноцінного процесу по розірванню шлюбу їм би довелось здійснювати поділ сумісно нажитого майна. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Під час проведення досудового розслідування, старшим дізнавачем СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_3 , було здійснено телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме за номером « НОМЕР_16 ». Під час телефонного дзвінка, було встановлено, що паперовий конверт з наклейкою, білого кольору, прямокутної форми, з надрукованим на неї штрих кодом, та надписом «Запоріжжя 5» та « НОМЕР_17 », був відправлений їх транспортно логістичною компанією, однак інформацію, щодо особи, яка здійснювала відправку даного конверта надавати відмовились.

14.12.2023 старший дізнавач СД відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до Хортицького районного суду м. Запоріжжя, з метою отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів виданої 26.12.2023 слідчим суддею Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , 15.01.2024 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було отримано наступну інформацію: поштове відправлення № 081 є рекомендованим листом без повідомлення відправника про доставку, який було прийнято на відправку о 14:42 годині 03.09.2023 оператором ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованому в АДРЕСА_6 та адресоване в Хортицький районний суд. Анкетні дані оператора поштового зв`язку: ОСОБА_10 , проживає в АДРЕСА_7 , НОМЕР_18 , телефон НОМЕР_19 . Особа відправника, його телефон, при прийнятті листа до пересилання не встановлювалась, тому інформація про нього відсутня. Відправник за послугу сплатив 29 гривень, розрахувавшись банківською карткою НОМЕР_20 (касовий чек номер НОМЕР_21 , копію якого надати не можливо, так як не зберігся). Відправник при оформленні поштової послуги ніякі документи не складав та підписи не ставив. 05.09.2023 вказаний лист надійшов до відділення поштового зв`язку НОМЕР_22 ( АДРЕСА_8 ) де в той же день о 10:18 годин був вручений за довіреністю. Приміщення, де розташоване ВПЗ 69005 обладнане засобами відео спостереження, але на час виконання запиту інформація за 03.09.2023 не збереглась у зв`язку з обмеженими технічними можливостями.

Під час досудового розслідування було надано доручення начальнику управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , з метою встановлення повних анкетних даних власника та повного номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , якою приблизно о 14:42 годині 03.09.2023, невстановлена особа знаходячись у поштовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_23 Запоріжжя 5, що за адресою: АДРЕСА_6 , здійснила оплату за посилку в сумі 29 гривень.

Під час виконання доручення, було встановлено, що повний номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою приблизно о 14:42 годині 03.09.2023, невстановлена особа знаходячись у поштовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_23 Запоріжжя 5, що за адресою: АДРЕСА_6 , здійснила оплату за посилку в сумі 29 гривень, дійсно була випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має номер № НОМЕР_24 . Також, було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_25 , а саме до:

1. Матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_24 , за період часу з 00:01 години 03.09.2023 до 23:59 години 07.02.2024.

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , за період часу з 00:01 години 03.09.2023 по 23:59 годину 07.02.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів.

4. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_24 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 03.09.2023 по 23:59 годину 07.02.2024.

5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_24 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему за період часу з 00:01 години 03.09.2023 по 23:59 годину 07.02.2024.

6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_24 , та інші операції.

7. Чи звертався власник даної банківської картки з заявою про її втрату.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , оскільки у інший спосіб отримати інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ старший дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Старший дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні старшого дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України старшим дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до:

1. Матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_24 , за період часу з 00:01 години 03.09.2023 до 23:59 години 07.02.2024.

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , за період часу з 00:01 години 03.09.2023 по 23:59 годину 07.02.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів.

4. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_24 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 03.09.2023 по 23:59 годину 07.02.2024.

5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_24 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему за період часу з 00:01 години 03.09.2023 по 23:59 годину 07.02.2024.

6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_24 , та інші операції.

7. Відомості щодо звернення власника данної банківської картки з заявою про її втрату.

Строк дії ухвали встановити до 19.03.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1