Справа № 754/2583/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Деснянського УП УГНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Деснянського УП УГНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України, а саме: до речей та документів (оригіналів), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні/користуванні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу телефонних дзвінків здійснених фігурантами по справі в період часу з 00:01год 12.01.2023 по 20.02.2024.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурором наведено, що досудовим слідством встановлюються обставини шахрайських дій, відповідно до яких група осіб, за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими на власних сторінках соціальної мережі «Facebook» розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації. В подальшому придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму.

Прокурор вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні операторів мобільного зв`язку з метою підтвердження відомостей, щодо спілкування вищевказаних осіб, встановлення їх місця знаходження під час спілкування, підтвердження або спростування їх показів, документування протиправної діяльності групи осіб, які займаються збутом гуманітарної допомоги.

Правову позицію з розгляду вказаного клопотання прокурор виклав у письмовому вигляді, наполягав на задоволенні клопотання, оскільки отримання зазначеної інформації дозволить визначити коло осіб причасних до вчинення правопорушення.

Представники операторів мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликалися, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обставин, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України та необхідність надання доступу до інформація яка зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Деснянського УП УГНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/ користуванні:

1.1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 20.02.2024:

-про телефонні дзвінки за абонентським номером: « НОМЕР_8 »;

-адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дату, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки BASS-терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її копіювання;

1.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 20.02.2024:

про телефонні дзвінки за абонентським номерами: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2024 по 01.02.2024;

-адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дату, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки BASS-терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її копіювання;

Оригінал ухвали та її копію надати слідчому ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1