Справа: № 401/494/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду міста Світловодськ клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000980 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000980 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Під час судового розгляду Світловодським міськрайонним судом кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, виявлено факт легалізації грошових коштів. У період з 28.11.2019 року по 01.03.2023 року ОСОБА_3 маючи на меті отримання незаконного заробітку від незаконного продажу наркотичних засобів та психотропних речовин і отримавши від їх незаконного збуту грошові кошти в сумі 4972509,72грн., вчинив легалізацію(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи вищевказані обставини, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів матеріалів кримінального провадження №0000186 від 03.03.2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволу на вилучення документів.

За вказаним фактом було розпочато досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000980 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

У зв`язку з вище вказаним виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів матеріалів кримінального провадження №0000186 , для вилучення долучення їх до кримінального провадження №0000980 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Як слідує з клопотання, речі та документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні встановлено, що матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000186, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , дозволу на вилучення, наступних документів:

- постанова про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні та призначення проведення аналітичного дослідження від 10.11.2023 року;

- висновок аналітичного дослідження фінансових операцій ОСОБА_3 від 21.12.2023 року №56/11-28-08-07/;

- клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 21.09.2023;

- ухвала слідчого судді Світловодського міськрайонного суду від 27.09.2023;

- супровідний лист на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №12877/1144-1-2023 від 02.11.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей та документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 02.11.2023;

- ДВД диск з вилученою інформацією, а саме рухом коштів за банківським рахунком ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 23.02.2024 року по 23.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_1

23.02.2024