Справа №766/241/24
н/п 1-кс/766/1070/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білозерського відділу Олешкіської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000037 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання:.

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 до Олешківської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Херсонській області щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту захисних споруд. Встановлено, що протягом 2023 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено тендерні процедури та укладено договір на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5 млн. 544 тис. грн. Під час процедури моніторингу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено порушення у сфері закупівель. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має необхідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, а також не знаходяться за юридичними адресами. Керівники вказаних підрядних підприємств внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а саме: завищили вартість матеріалів, не виконали роботи в повному обсязі, використовували будівельні матеріали бувшого використання. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи бюджетними коштами.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів за договором №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у разі залучення до проведення зазначених робіт субпідрядних організацій договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб вказаної державної установи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових економічних та почеркознавчих експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив суд розглядати справу у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: що 27.12.2023 до Олешківської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Херсонській області щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту захисних споруд. Встановлено, що протягом 2023 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено тендерні процедури та укладено договір на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5 млн. 544 тис. грн. Під час процедури моніторингу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено порушення у сфері закупівель. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має необхідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, а також не знаходяться за юридичними адресами. Керівники вказаних підрядних підприємств внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а саме: завищили вартість матеріалів, не виконали роботи в повному обсязі, використовували будівельні матеріали бувшого використання. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи бюджетними коштами

Разом з цим, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки зазначені документи мають бути використані під час проведення економічних та почеркознавчих експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення вищевказаних експертиз експертам має бути надано доступ до оригіналів документів, які підлягатимуть дослідженню, в цій частині клопотання також підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального провадження, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів та копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- договір №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )» та додаткових договорів до основного договору, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проектну та виконавчу документацію за договором, у тому числі текстові, графічні та розрахунково-кошторисні матеріали до договору №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- завдання на розробку проектної документації по виконанню зазначених робіт до договору №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- матеріали погодження та затвердження проектних документацій за договором №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- експертні звіти щодо проектної документації, експертиза кошторисної частини, документи щодо авторського нагляду за договором №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- договори із технічного нагляду, журнали із технічного нагляду за договором №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- загальні журнали робіт по виконанню ремонтних робіт за договором №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- відомість контрольних вимірів по виконанню ремонтних робіт до договору №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладена між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- виконавчі креслення по виконанню ремонтних робіт за договором №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні вищевказаних ремонтних робіт до договору №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проекти організацій будівництва/ремонту (ПОБ) на виконання ремонтних робі до договору №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проекти виконання робіт (ПВР) по договору №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ 2в, дефектні акти, акти прихованих робіт, декларації та/або дозволи про початок виконання будівельних робіт до договору №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- акти форми М-15 та М-15а до договору №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- платіжні доручення, документи первинного бухгалтерського обліку (товарно- транспортні накладні, шляхові листи, видаткові, приходні накладні) до договору №16 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 )», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- договір №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 », та додаткових договорів до основного договору, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проектну та виконавчу документацію по договору, у тому числі текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали до договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладену між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- завдання на розробку проектної документації по виконанню зазначених робіт до договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 » - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- матеріали погодження та затвердження проектних документацій по договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладених між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- експертні звіти щодо проектних документації, експертиза кошторисної частини, документи щодо авторського нагляду, по договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- договори із технічного нагляду, журнали із технічного нагляду, по договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- загальні журнали робіт по виконанню ремонтних робіт по договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 » - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- відомість контрольних вимірів по виконанню ремонтних робіт до договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладена між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- виконавчі креслення по виконанню ремонтних робіт по договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні вищевказаних ремонтних робіт до договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проекти організацій будівництва/ремонту (ПОБ) на виконання ремонтних робі до договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- проекти виконання робіт (ПВР) по договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ 2в, дефектні акти, акти прихованих робіт, декларації та/або дозволи про початок виконання будівельних робіт до договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- акти форми М-15 та М-15а до договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- платіжні доручення, документи первинного бухгалтерського обліку (товарно- транспортні накладні, шляхові листи, видаткові - приходні накладні) до договору №10-23 від 06.10.2023 «Капітальний захисної споруди № 80033, що розташована в ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- належним чином засвідчену копію особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , зокрема наказу про призначення/контракту, наказу про звільнення/переведення, посадову інструкцію/функціональні обов`язки директора; належним чином засвідчену копію статуту поточної та старих редакцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 );

- договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання (у разі залучення до проведення зазначених робіт субпідрядних організацій).

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна з її виконання.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1