Справа № 577/181/24
Провадження № 1-кс/577/61/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" січня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану розслідувань за № 0000024 від 10.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасового доступу до документів, з правом виготовлення завірених копій, що знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 09.01.2024 по 00.00 год. 13.01.2024, також відомостей про те, яким чином здійснювався 09 січня 2024 року о 16 годині 07 хвилин переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 10.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2024 року близько 16.00 год. невідома особа зателефонувала з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у загальній сумі 11000 грн, належні ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 , яка повідомила, що має у своєму користуванні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (рахунок № НОМЕР_1 ).

Так, 09.01.2024 близько 16.00 год. ОСОБА_23 перебувала на роботі та в цей час вирішили перевести грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на № НОМЕР_5 в сумі 3 500 грн., для того щоб всі кошти були на одній картці. Після чого їй зателефонували з н.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_3 в ході розмови чоловік представився працівником банку та повідомив, що банківські картки потеплілої заблоковані та для того, щоб їх розблокувати потрібно надати коди, які надходили останній на мобільний телефон, на що ОСОБА_23 погодилась та виконала всі дії за вказівкою даної особи. В подальшому після розмови, потерпіла зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з банківської картки № НОМЕР_5 списані грошові кошти у сумі 11 000 грн.

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що є ключем-доступом до кредитного рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_23 , 1971 р.н.

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , інформації, а саме: завірених копій документів, щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 09.01.2024 по 00.00 год. 13.01.2024, також відомостей про те, яким чином здійснювався 09 січня 2024 року о 16 годині 07 хвилин переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених копій, що містять інформацію щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 09.01.2024 по 00.00 год. 13.01.2024, також відомостей про те, яким чином здійснювався 09 січня 2024 року о 16 годині 07 хвилин переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1