Справа № 676/8219/23
Номер провадження 1-кс/676/2022/23
У ХВ А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001810 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні 0001810 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа в період часу з 20 год. 45 хв. до 20 год. 50 хв. 15 листопада 2023 року по АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з використанням мережі Інтернет та електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 2 357, 68 грн., з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які в подальшому перераховані на Інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди ОСОБА_4 .

За вказаним фактом 17 листопада 2023 СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001810, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що близько 20 год. 40 хв. 15 листопада 2023 року, перебував за місцем свого проживання, та по додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло смс повідомлення про списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в сумі 2357,68 грн., переказ грошових коштів відбувся на інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,888-802-6343, списання коштів відбулося в сумі 62.95 доларів США які були конвертовані. Особисті дані чи дані карки нікому не повідомляв та ніде не зазначав.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 15 листопада 2023 року по термін дії ухвали, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, просить проводити розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, однак на адресу суду направила письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.

Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у розгляді клопотання, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001810 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід відмовити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Так, згідно клопотання встановлено, що невстановлена особа в період часу з 20 год. 45 хв. до 20 год. 50 хв. 15 листопада 2023 року по АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з використанням мережі Інтернет та електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 2 357,68 грн., з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які в подальшому перераховані на Інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди ОСОБА_4 .

Слідчим суддею встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявні письмові пояснення потерпілого в яких вказано, що він звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за інформацією куди перераховані його кошти, а саме зазначено, що відрахування здійснені на інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,888-802-6343 в сумі 62.95 доларів США які були конвертовані, тому достеменно відомо куди саме перераховані грошові кошти, тобто про рух коштів за вказаний період. На думку слідчого судді слідчий помилково звернувся із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001810, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 наявна в потерпілого про що він повідомив слідчого. Тому, не зрозумілою є позиція слідчого і належним чином не мотивована необхідність повторно отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку.

В клопотанні не зазначено інших доказів на підтвердження обставин, викладених слідчим, тому клопотання є безпідставним та необґрунтованим.

Враховуючи викладене, дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, слідчий суддя не здобув законних підстав та доказів для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001810 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тому в клопотанні слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001810 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1