Провадження №1-кс/522/6052/23
УХВАЛА

09 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000218 від 23.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000218 від 23.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, мотивуючи клопотання наступним.

В провадженні СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000218 від 23.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою штучного збільшення кількості наданих послуг населенню, вносяться до електронної системи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивні дані з обслуговування пацієнтів, у тому числі померлих осіб.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо розрахункового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР про кримінальне провадження №0000218 від 23.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо розрахункового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної юридичній особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, інших документів, які надавались вказаною юридичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковому рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 01.09.2023, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником (власниками) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000218 від 23.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000218 від 23.06.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій, в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінніПублічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної юридичній особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, інших документів, які надавались вказаною юридичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковому рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 01.09.2023, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником (власниками) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 09.12.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1