УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 від 25.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 24.10.2023 близько 12.00 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , за допомогою свого мобільного телефону з абонентським номером оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , маючи доступ до мережі «Інтернет», на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» опублікував оголошення про продаж електрокабелю. Того ж дня, близько 13.00 год., на мобільний телефон ОСОБА_4 , в месенджері «VIBER», з абонентського номеру оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , надійшло повідомлення з пропозицією придбання вищевказаного товару та проханням оформлення ОЛХ-доставки за надісланим вищевказаною особою інтернет-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, ОСОБА_4 у вікні інтернет-посилання ввів дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з котрої відразу ж було списано кошти в сумі 3750 грн. При подальшому листуванні із невідомим ОСОБА_4 , бажаючи повернути списані кошти, будучи завіреним невідомим в тому, що кошти списані помилково, отримав від нього інше посилання в котре, з його слів, також потрібно було зазначити номер банківської картки, але зовсім іншої. Після чого, ОСОБА_4 отримавши чергове інтернет-посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ввів у ньому дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я його матері ОСОБА_5 , котрою він з її дозволу користувався та на рахунку котрої знаходились його особисті кошти, після чого з картки було списано кошти в сумі 4400 грн., а покупець більше на зв`язок не вийшов.

25.10.2023 за повідомленням ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділом Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області розпочате досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованої по АДРЕСА_3 , банківського рахунку в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 24.10.2023 по теперішній час, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованої по АДРЕСА_3 , банківського рахунку в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 24.10.2023 по день винесення ухвали суду, а саме:

- документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунку, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

- відомості щодо фізичних (юридичних) осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних (юридичних) осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу;

- відомості щодо «ІР-адрес» з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи Інтернет-банкінгу при користуванні рахунком та інших відомостей, що стосуються справи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя