№ 207/6041/23
№ 1-кс/207/1358/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням №0000239,

В С Т А Н О В И В

6 листопада 2023 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те , що 28 жовтня 2023 року на її абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи (назва акаунту у месенджері «Телеграм» - « НОМЕР_2 , мобільний телефон невідомий», яка представилась як « ОСОБА_5 » з пропозицією заробітку шляхом допомоги продавцям на сайтах «ОЛХ, Розетка», кількістю переглядів та замовлень, виконанням завдань, викупом товарів та перерахуванням грошових коштів на сайт, які в подальшому повинні повертатись на карту потерпілої з відсотками, на що вона погодилась. 28 жовтня 2023 року ОСОБА_4 зі своєї кредитної карти «Монобанку» НОМЕР_3 здійснила наступні операції з перерахування грошових коштів: о 17.25 годині на карту НОМЕР_4 - 2995,20 гривень ; о 18.16 годині на карту НОМЕР_5 - 5603,52 гривень ; о 18.46 годині на карту НОМЕР_6 - 8931,52 гривень ; о 20.11 годині на карту НОМЕР_7 - 17459,53 гривень . Таким чином , 28 жовтня 2023 року ОСОБА_4 , добровільно , самостійно здійснила перекази грошових коштів у сумі 2995,20 гривень , 5603,52 гривень , 8931,52 гривень , 17459,52 гривень з комісією за допомогою мобільного додатку «Монобанк» зі своєї кредитної картки «Універсалбанку» НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_4 , та станом на 6 листопада 2023 року грошові кошти не повернуто, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 34989,76 гривень .

8 листопада 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна , а саме: грошові кошти в сумі 2995,29 гривень, які було перераховано на банківський рахунок за карткою № НОМЕР_4 ; в сумі 5603,52 гривні, які було перераховано на банківський рахунок за карткою № НОМЕР_5 ; в сумі 17459,53 гривень, які було перераховано на банківський рахунок за карткою, № НОМЕР_7 - АТ «Універсал Банк» (.), юридична адреса: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, 54/19.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження .

Арешт майна допускається з метою забезпечення :

1) збереження речових доказів ;

2) спеціальної конфіскації ;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ;

4) відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Щодо зазначеного в клопотанні майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати , що воно є речовим доказом , та з метою збереження речових доказів , тому необхідно накласти арешт на майно .

Керуючись ст. 131 , 132 , 167 173 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Накласти арешт на майно , а саме :

- грошові кошти в сумі 2995,29 гривень, які було перераховано на банківський рахунок за карткою № НОМЕР_4 ; в сумі 5603,52 гривні, які було перераховано на банківський рахунок за карткою № НОМЕР_5 ; в сумі 17459,53 гривень, які було перераховано на банківський рахунок за карткою, № НОМЕР_7 - АТ «Універсал Банк» (.), юридична адреса: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, 54/19.

Копію ухвали вручити дізнавачу , прокурору , іншим заінтересованим особам .

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення .

Суддя ОСОБА_1