Справа № 405/5954/23
провадження № 1-кс/405/2842/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000963 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 17.11.2022 року невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 назвавшись працівником банку ввела ОСОБА_4 в оману та з застосуванням електронно-обчислювальної техніки в наслідок заволоділа з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 10800 гривень.

Крім того, 25.11.2022 року до ЧЧ ВП №31 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа по телефону НОМЕР_1 зателефонувала йому на мобільний телефон та представившись працівником банку та шляхом обману отримала реквізити його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та з застосуванням інформаційних технологій заволоділа його коштами в сумі 17000 гривень

Крім того, 02.12.2022 о 16:57 з канцелярії ВП № 1 (м. Долинська) за вх. N° 2294 від 02.12.2022 з відділу протиди кіберзлочинам в Кіровоградський область надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 16.11.2022 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що його картка блокується , та для її розблокування потрібно здійснити переказ коштів на іншу карту, після розблокування кошти повернуться назад. Заявник здійснив перекази коштів в сумі 180 000 грн. на чотири банківські карти які йому вказала невстановлена особа, а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 . Шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами чим завдала значної шкоди потерпілому.

Крім того, 29.11.2022 невідома особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 " телефонувала з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_8 шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 грн з банківської картки, які було перераховано на номер рахунку НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 17.11.2022 року невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на мобільний номер телефону - НОМЕР_10 , під час розмови назвавшись працівником банку ввела ОСОБА_4 в оману та з застосуванням електронно-обчислювальної техніки в наслідок заволоділа з її банківської картки НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 10800 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 30.05.2022 близько 23:27 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_11 на мобільний номер телефону НОМЕР_12 , та під час розмови представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на мобільний номер телефону - НОМЕР_13 , далі під час розмови, шляхом обману дізналась номер банківської карти та із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , знявши їх з кредитної картки останнього АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , спричинивши матеріального збитку на суму 30 499 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 02.12.2022 о 16:57 з канцелярії ВП № 1 (м. Долинська) за вх. N° 2294 від 02.12.2022 з відділу протиди кіберзлочинам в Кіровоградський область надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 16.11.2022 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що його картка блокується , та для її розблокування потрібно здійснити переказ коштів на іншу карту, після розблокування кошти повернуться назад. Заявник здійснив перекази коштів в сумі 180 000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 на чотири банківські карти які йому вказала невстановлена особа, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 . Шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами чим завдала значної шкоди потерпілому.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 13.06.2022 невідома особа, яка користується телефоном НОМЕР_11 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зателефонувала на мобільний номер телефону - НОМЕР_16 , далі під час розмови шахрайським шляхом, з особистого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (потерпілих), а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ), а саме до рахунків вказаних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 17.11.2022 року невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 назвавшись працівником банку ввела ОСОБА_4 в оману та з застосуванням електронно-обчислювальної техніки в наслідок заволоділа з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 10800 гривень.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

1. документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_2 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

1.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_2 , а також інші рахункидо системи дистанційного керування каналами зв`язку,якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17.09.2022 року по 01.12.2022;

1.2 документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_2 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 17.09.2022 року по 01.12.2022;

1.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

1.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 17.09.2022 року по 01.12.2022;

1.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

2документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_3 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2.1відомості чи підключені банківські картки № НОМЕР_3 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.11.2022 року по 30.12.2022;

2.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_3 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 22.11.2022 року по 30.12.2022;

2.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

2.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 22.11.2022 року по 30.12.2022;

2.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

3документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_15 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3.1відомості чи підключена банківська картка № НОМЕР_15 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.11.2022 року по 20.12.2022;

3.2документів про рух коштів по банківській карткі № НОМЕР_15 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 15.11.2022 року по 20.12.2022;

3.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

3.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 15.11.2022 року по 20.12.2022;

3.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

4документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_20 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4.1відомості чи підключена банківська картка № НОМЕР_20 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.11.2022 року по 20.12.2022;

4.2документів про рух коштів по банківській карткі № НОМЕР_20 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 15.11.2022 року по 20.12.2022;

4.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

4.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 15.11.2022 року по 20.12.2022;

4.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 13.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15