Справа №613/1635/23 Провадження № 1-кс/613/530/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000552 від 30.08.2023 року за ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Старший слідчий відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ,старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 ,слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у відкритій у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з деталізацією інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 13 години 00 хвилин 29 серпня 2023 року по 18 годину 00 хвилин 29 серпня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку№ НОМЕР_1 . Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 29.08.2023 до СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 29.08.2023 о 13:46, 13:49 невідома особа здійснила оплату товарів з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на суму 4911,04 грн.

За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 30серпня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 29.08.2023 в обідній час їй телефонували декілька разів з номеру НОМЕР_3 (Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 (Дніпропетровськ)), а саме дзвінки відбувалися о 13:44, 13:48, 13:52, 13:55, 13:57, 13:58,вказані дзвінки вона приймала та відразу відхиляла їх. Після цих дзвінків їй на телефон надійшло смс повідомлення в якому було зазначено, що відбулося зняття грошових коштів з банківської карти. Відразу ознайомившись зсмс повідомлення ОСОБА_7 почала заходити в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , але зайти не змогла так як було вказано, що її банківська картка заблокована. Відразу після цього ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу лінію на номер ІНФОРМАЦІЯ_1 де підтвердили,що з її карти відбулося списання грошових коштів на загальну суму 4911,04 грн. Відразу після цього вона попрохала заблокувати її банківську карту.

30.08.2023 року потерпіла ОСОБА_7 долучила до матеріалів кримінального провадження Виписку по картці/рахунку в періодз 29.08.2023 13:46 год. по 29.08.2023 17:42 год.

30.08.2023 року під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №33СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що у виписці з банківської картки/рахунку№ НОМЕР_1 / НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , мається інформація щодо руху грошових коштів,а саме 29.08.2023 о 13:46 відбулася банківська операція ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , сума у валюті операції -130USD(-4868,91грн.), та 29.08.2023 о 13:49 відбулися дві операції: Цифрові товари SteamPurchase, сума -15,49грн., -12,11 грн.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії Харківського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух грошових коштів на банківській картці№ НОМЕР_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 13 години 00 хвилин 29серпня 2023 року по 18 годину 00 хвилин 29 серпня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку№ НОМЕР_1 .

Таким чином, як зазначає слідчий, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали заяви, за змістом яких розгляд клопотання просили проводити за їх відсутності, уточнили, що на задоволенні клопотання наполягають, просять задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що 29.08.2023 в обідній час їй телефонували декілька разів з номеру НОМЕР_3 (Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 (Дніпропетровськ)), а саме дзвінки відбувалися о 13:44, 13:48, 13:52, 13:55, 13:57, 13:58,вказані дзвінки вона приймала та відразу відхиляла їх. Після цих дзвінків їй на телефон надійшло смс повідомлення в якому було зазначено, що відбулося зняття грошових коштів з банківської карти. Відразу ознайомившись зсмс повідомлення ОСОБА_7 почала заходити в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , але зайти не змогла так як було вказано, що її банківська картка заблокована. Відразу після цього ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу лінію на номер ІНФОРМАЦІЯ_1 де підтвердили,що з її карти відбулося списання грошових коштів на загальну суму 4911,04 грн. Відразу після цього вона попрохала заблокувати її банківську карту.

Згідно наявної в матеріалах справи копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картки НОМЕР_7 29 серпня 2023 року о 13 год. 46 хв. та 13 год. 49 хв. було здійснено зняття грошових коштів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку надання вказаної інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 13 години 00 хвилин 29 серпня 2023 року по 18 годину 00 хвилин 29 серпня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання) власника банківського рахунку № НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 9 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя