Справа № 214/514/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 06.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 06.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.01.2024 року о 18-14 годині невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману, отримала код повідомлення та заволоділа грошовими коштами заявниці з її заробітної картки (номер встановлюється) на суму 14600 грн. та оформила кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 14000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка дала свідчення про те, що 05.01.2024 року, перебуваючи вдома за адресою проживання, приблизно о 18-14 годині на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 надійшов виклик, з раніше невідомого номеру НОМЕР_4 . Невідомі представились службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вони повідомили про те, що невідомі намагались здійснити списання грошових коштів з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номеру карти на даний момент повідомити не змогла, оскільки не пам`ятає та карту їй було перевипущено. Щоб припинити шахрайські дії, потрібно було слідувати їх інструкції. Перше, що ОСОБА_5 повідомили, це те, що необхідно встановити на її мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даний додаток необхідний для віддаленого доступу до пристрою, наступне необхідно було назвати цифри, які знаходились на екрані телефону при відкритті вищевказаного додатку ( НОМЕР_5 ). В телефонній розмові їй сказали не відключатись від них та скоро на мобільний телефон повинен надійти виклик з номеру, який починається на 044. Далі, було здійснено виклик з абонентського номеру НОМЕР_6 там необхідно було підтвердити свої анкетні дані, а саме: ФІО, дату народження. Також, було повідомлено, що від її імені було створено заявку на оформлення кредиту на суму 14000 грн. та 97000 грн. Особи, які телефонували з номеру НОМЕР_4 увесь цей час були на зв`язку та повідомили, що необхідно підтвердити оформлення кредиту, щоб вирахувати шахраїв, які будуть знімати кошти. Після чого, вона підтвердила оформлення кредиту на 14000 грн. Потім, почали надходили повідомлення в месенджері Вайбер з кодом для зміни паролю, які вона нікому не повідомляла.

Після того, як ОСОБА_5 виконала всю інструкцію, яку їй було надано невідомими, з банківської карти для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку НОМЕР_7 було списано грошові кошти. Вона зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де оператор повідомила, що на її картку, було відкрито кредит. Звернувшись до відділення банку, їй було надано виписку по карті, згідно з якою було здійснено наступні транзакції: дата транзакції 05.01.2024 року з банківської карти НОМЕР_8 , тип транзакції торгівельна точка, деталі транзакції «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 14145 грн.; дата транзакції 05.01.2024 року з банківської карти НОМЕР_8 , тип транзакції торгівельна точка, деталі транзакції «комісія за переказ з картки на картку» на суму 146,45 грн.; дата транзакції 05.01.2024 року з банківської карти НОМЕР_8 , тип транзакції торгівельна точка, деталі транзакції «Безготівковий платіж P2P KYIV VISA Visa Direct» на суму 1015 грн.; дата транзакції 05.01.2024 року з банківської карти НОМЕР_8 , тип транзакції торгівельна точка, деталі транзакції «комісія за переказ з картки на картку» на суму 15.15 грн. Всього було списано з карти грошових коштів на загальну суму 15321,60 грн.

Крім того, було відкрито кредитну карту на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_9 , банківський рахунок НОМЕР_10 , з якого було здійснено наступні операції: дата транзакції 05.01.2024 року з банківської карти НОМЕР_9 , тип транзакції торгівельна точка, деталі транзакції «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 14347 грн.; дата транзакції 05.01.2024 року з банківської карти НОМЕР_9 , тип транзакції торгівельна точка, деталі транзакції «комісія за переказ з картки на картку» на суму 430,41 грн. Разом 14777,41 грн.

Також ОСОБА_5 додала, що додатком онлайн-банкінгу не користується та на телефоні не має.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкриті карткові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 . У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим слідча звернулася з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити (а.с.18).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості прорух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 , за період з 05.01.2024 року до 18.01.2024 року, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю знаття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Крім того, надати інформацію про всі наявні банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000037 від 06.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 06.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості прорух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 , за період з 05.01.2024 року до 18.01.2024 року, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю знаття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Крім того, надати інформацію про всі наявні банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1