Справа № 353/585/23
Провадження № 1-кс/353/6/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «19» січня 2024 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У клопотанні слідчий СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_1 , а саме інформації в друкованому та/або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, у період часу з 21.04.2023 року по 24.04.2023 року, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався, з можливістю вилучення.

У клопотанні слідчий СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що в період часу із 22.04.2023 року по 23.04.2023 року невідома особа жіночої статі, яка користувалась мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом обману представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продовження терміну дії сім-картки заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснила заміну сім-картки заявника. Після чого невідома особа здійснила вхід до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та незаконно заволоділа грошовими коштами із кредитної картки НОМЕР_4 загальною сумою 50 000 гривень. Крім цього, використовуючи картку потерпілого для виплат НОМЕР_5 невідома особа оформила оплату частинами у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також оформила два кредитні договори на суму 54 900 гривень та 19 300 гривень, переказавши отримані за кредитними договорами кошти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на невстановлені рахунки.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, шо протягом останніх 10 років користується сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Також у ОСОБА_5 в користуванні є дві банківські картки, які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме банківська картка «для виплат» НОМЕР_5 та банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , якою ОСОБА_5 не користується взагалі з моменту її виготовлення. У свою чергу, номер телефону НОМЕР_1 являється фінансовим номером ОСОБА_5 і використовується для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ідентифікації його як користувача у системі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, 21.04.2023 року до ОСОБА_5 на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонували із номера телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та повідомили, що термін дії його сім-карти НОМЕР_1 закінчується, а тому запропонували йому продовжити її термін, просили щось записати, однак ОСОБА_5 був не вдома, не мав змоги говорити та щось записувати, тому розмову він припинив. 22.04.2023 року на мобільний телефон НОМЕР_1 ОСОБА_6 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_2 , а саме особа жіночої статі, яка представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила йому, що термін дії його сім-карти НОМЕР_1 закінчується. Далі, вона продовжила, що термін дії сім-картки ОСОБА_5 закінчився ще вчора (21.04.2023 року), однак компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжила термін дії ще на день та повідомила, що офіційно процедуру продовження терміну дії сім-картки зроблять онлайн, на що ОСОБА_5 погодився. Надалі, оператор почала розповідати ОСОБА_5 процедуру продовження терміну дії сім-картки, а саме попросила записати на листку наступну комбінацію « НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 », що ОСОБА_5 і зробив. Після цього оператор, сказала, щоб ОСОБА_5 ввів дану комбінацію на своєму мобільному телефоні. Після введення даної комбінації на його телефон прийшло смс-повідомлення від абонента «KYIVSTAR» із наступним змістом «за цим номером прийнято заявку на заміну SIM-карти. Очікуйте SMS з кодом підтвердження, та введіть його з нової SIM. Код діє до 20 год 24 хв 22.04.2023 року». Слідом за цим СМС, від цього ж абонента « ІНФОРМАЦІЯ_9 », прийшло ще одне СМС із наступним змістом: «для підтвердження заміни SIM-картки введіть НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 . Якщо Ви не подавали запит на заміну SIM, не вводьте код та не передавайте його іншим особам». В цей час до ОСОБА_5 зателефонувала оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала продиктувати їй код, який прийшов в СМС на телефон та чотиризначне число, яке б він ніколи не забув, тому ОСОБА_5 продиктував їй «1407» - дату його народження, однак оператор сказала, що вказана комбінація не підходить, тоді ОСОБА_5 продиктував іншу «1966» - рік народження, однак знову ця комбінація не підійшла, внаступному він продиктував інші комбінації, які саме не пам`ятає, і так продовжувалось десь 6-8 разів. Такі дії-вимоги із чотиризначним кодом оператора ОСОБА_5 здалися підозрілими і він припинив розмову з нею. Після чого ОСОБА_5 почав телефонувати на «466» - гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак після декількох дзвінків гудки припинились та ОСОБА_5 вже не міг здійснювати дзвінки. У подальшому, ОСОБА_5 взяв у дружини телефон, та зателефонував на гарячу лінію « НОМЕР_8 », у ході розмови із оператором, останній повідомив, що якщо номер телефону ОСОБА_5 прикріплений до його банківських карток, то необхідно заблокувати банківські картки.

24.04.2023 року ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Коломия, щоб вирішити проблему із своєю сім-карткою, яка була заблокована. В ході розмови із представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що сім-картка ОСОБА_5 заблокована і всі спроби розблокувати її виявились марними, тому представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порекомендував йому написати заяву на головне управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розблокування сім-картки, що він і зробив. Окрім цього, представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рекомендував піти у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 являється його фінансовим номером у вказаному банку. Тому, ОСОБА_5 пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Коломия, де при спілкуванні із представником банку останній повідомив йому, що з його банківської картки «для виплат» у період часу з 22.04.2023 року по 23.04.2023 року були здійснені перекази грошових коштів та оформленні кредитні договори на невідомих сервісах загальною сумою 74 200 гривень та надали виписку по банківській картці «для виплат». Однак, будь-яких дій з переказу грошових коштів чи оформлення кредитних договорів по своїй банківській картці ОСОБА_5 не здійснював. У свою чергу, щодо кредитної картки нічого не повідомили, про те, чи проходили по ній якісь операції. Окрім цього, ОСОБА_5 взяв у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що у м. Тлумач виписку по своїй кредитній картці НОМЕР_4 , де йому повідомили, що по цій картці теж були шахрайські операції з переказу коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оформлення кредиту у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 23 999 гривень.

Таким чином, на даний час по кредитній картці НОМЕР_4 ОСОБА_5 мається кредитна заборгованість на суму 49983 гривні, кредит у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 23999 гривень (сплачено 1333 грн), а по банківській картці «для виплат» НОМЕР_5 шахрайським способом оформлені кредитні договори на суми 54 900 гривень та 19 300 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману змусила потерпілого ОСОБА_5 здійснити заміну сім-карти заволодівши таким чином мобільним номером оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 .

Оглядом та аналізом інформації отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду №353/585/23 від 09.06.2023 року встановлено, що для входу в особистий кабінет інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток ОСОБА_5 використовувався номер потерпілого НОМЕР_1 , вже після того як ним заволоділа невідома особа.

З метою отримання інформації про особу, яка використовувала номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та може бути причетною до вчинення вказаного злочину, а також встановлення місця вчинення даного злочину, необхідно отримати роздруківки телефонних з`єднань по номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 21.04.2023 року по 24.04.2023 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тому зазначена в клопотанні інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

Згідно з положенням ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації повинні забезпечувати та нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно із положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного закону, саме на операторів, телекомунікації, покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги, протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги, в порядку встановленому законом.

Слідчим суддею встановлено, що 24.04.2023 року у ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що у період часу із 22.04.2023 року по 23.04.2023 року невідома особа жіночої статі, користуючись мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шляхом обману під приводом продовження терміну дії сім-картки заявника НОМЕР_1 , здійснила заміну сім-картки заявника, після чого здійснила вхід до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та незаконно заволоділа грошовими коштами із кредитної картки НОМЕР_4 загальною сумою 50 000 гривень. Крім цього, використовуючи картку потерпілого для виплат НОМЕР_5 невідома особа оформила оплату частинами у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також оформила два кредитні договори на суму 54 900 гривень та 19 300 гривень, переказавши отримані за кредитними договорами кошти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на невстановлені рахунки (а.с. 13).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 05.05.2023 року вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 14-17).

З копії протоколу огляду речового доказу від 02.08.2023 року вбачається, що оглядом та аналізом інформації отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що для входу в особистий кабінет інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток ОСОБА_5 використовувався номер потерпілого НОМЕР_1 (а.с. 27-31).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про особу злочинця та відомості про вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про користувачів абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_1 , а саме інформації в друкованому та/або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, у період часу з 21.04.2023 року по 24.04.2023 року, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався, з можливістю вилучення.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_10 МОТРУК