ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/3272/23
Провадження № 1-кс/477/169/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000620 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000620 від 08 листопада 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , робоче місце якого розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів спадкової справи до майна померлого ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завіреної копії.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області, за фактом ймовірного заволодіння коштами в особливо великих розмірах групою осіб під приводом отримання позики, 08 листопада 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000620 та розпочато досудове розслідування за частиною п`ятою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто докази які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, пов`язане із можливим заволодінням коштів ОСОБА_7 у особливо великому розмірі групою осіб, шляхом укладання договорів позики та іпотеки з подальшим вчиненням дій, щодо перереєстрації та/або відчуження майна, переданого в іпотеку, з метою ухилення від зобов`язань щодо сплати боргу, а також встановлено осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місце проживання, транспортні засоби що перебувають у користуванні останніх, місце здійснення діяльності цих осіб, роботи, тощо.

За здобутою під час досудового розслідування інформацією встановлено, внаслідок перереєстрації та відчуження майна, переданого в іпотеку, зокрема і земельних ділянок, що розташовані по АДРЕСА_2 , кадастрові номери: :12:045:0019, площею 0,725 га та :12:045:0020, площею 0,44 га, з метою ухилення від зобов`язань щодо сплати боргу, власником вищезазначеного майна став ОСОБА_6 , який у свою чергу помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою отримання інформації, щодо складу спадкового майна, осіб, які звернулися із заявим про прийняття спадщини, відомостей про правовстановлюючі документи на спадкове майно, його виду та ціни та іншої інформації, яка має значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , які в подальшому можуть бути використані як докази вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику приватного нотаріуса Одеського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 .

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000620 від 08 листопада 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною п`ятою статті 190 КК України за фактом ймовірного заволодінням коштів ОСОБА_7 у особливо великому розмірі групою осіб, шляхом укладання договорів позики та іпотеки з подальшим вчиненням дій, щодо перереєстрації та/або відчуження майна, переданого в іпотеку, з метою ухилення від зобов`язань щодо сплати боргу.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі заяви-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 08 листопада 2023 року, поданої до СУ ГУНП в Миколаївській області адвокатом ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , спільно з іншими особами, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, не збираючись виконувати взяті на себе зобов`язання, зловживаючи довірою заявника уклала та підписала з ОСОБА_10 , яка діяла від імені ОСОБА_7 на підставі довіреності, договір позики, за яким отримала у позику грошові кошти у сумі, еквівалентній 1 429 750 (один мільйон чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят) доларів США

З метою належного виконання умов договору позики, між сторонами укладено договір іпотеки від 07 травня 2010 року, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 , як іпотекодавець, передало в іпотеку нерухоме майно комплекс, база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1741,18 кв.м.

Однак після нетривалого виконання умов договору позики, ОСОБА_9 відмовилася від покладених на себе обов`язків, а грошовими коштами, отриманими згідно договору позики, у сумі еквівалентної 1 047 458 доларів США, розпорядилася на власний розсуд.

При цьому, всупереч умовам укладеного договору іпотеки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбало з розстрочкою платежу терміном на 5 років, земельну ділянку кадастровий номер №:09:000:0101, загальною площею 1,30 га для рекреаційного призначення під розміщення та обслуговування будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в його користуванні за адресою: АДРЕСА_3 та, замість того, щоб внести зміни і доповнення до іпотечного договору в частині збільшення предмета іпотеки за рахунок додавання земельної ділянки - здійснило поділ цієї земельної ділянки на три окремих земельні ділянки, зареєструвавши право власності зі зміною адреси для кожної земельної ділянки окремо, здійснивши дії по відчуженню іпотечного майна.

Таким чином, з метою ухилення від виконання умов договору позики від 07 травня 2010 року, ОСОБА_6 незаконно оформив за собою право власності на ряд споруд та будівель, які входять до переліку предмету іпотеки, а саме 21 травня 2013 року, виділивши в окрему адресу - АДРЕСА_2 (за адресою земельної ділянки) нібито побудоване ним майно, та зареєстрував право власності на дані об`єкти.

В подальшому, з метою ухилення від ймовірного звернення стягнення на предмет іпотеки, ОСОБА_6 отримав у власність і дві земельні ділянки, що розташовані по АДРЕСА_2 , після чого за ним було зареєстровано право власності на туристично-котеджний комплекс бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який фактично є предметом іпотеки за договором іпотеки від 07 травня .2010 року.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 помер.

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у цьому кримінальному провадженні, зокрема, щодо осіб, які звернулися із заявим про прийняття спадщини після смерті ОСОБА_6 , відомостей про правовстановлюючі документи на спадкове майно, його виду та ціни та іншої інформації, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Одеського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 .

Так, у відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень пункту 3 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься у спадковій справі померлого ОСОБА_11 , може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому і вбачається наявність підстав для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 .

Оскільки слідчим не ставиться питання про вилучення оригіналів документів, а слідчим суддею не встановлено підстав для їх вилучення, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів має бути задоволено у зазначений ним спосіб, шляхом зняття з перелічених у клопотанні документів копій, але, без права вилучення їх оригіналів.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000620 від 08 листопада 2023 року, а саме: заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , робоче місце якого розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів спадкової справи до майна померлого ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завіреної копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17