Провадження №1-кс/389/1205/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000941 від 07.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000941 від 07.08.2023 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницюпо по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа створивши з використанням інформаційно-комунікаційних систем фішинговий телеграм канал Є-допомога після чого 05 серпня 2023 року ОСОБА_4 намагаючись оформити матеріальну допомогу в мережі інтернет через вказаний телеграм канал є-допомога перейшов на сайт та ввівши свої персональні банківські дані серед яких картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) після чого виявив зняття грошових коштів з своєї вказаної картки в сумі 20897,93 грн..

На адресу органу розслідування 18 жовтня 2023 року невідома особа, в період воєнного стану із застосуванням інформаційно-комунікаційних систем зловживаючи довірою ОСОБА_5 зателефонувавши із номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_6 із банківського рахунку НОМЕР_7 на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) та НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ) перерахувала грошові кошти по 9500.00 грн на кожен, в загальній сумі 19000 грн., таким чином заволоділа грошовими коштами на загальну суму 19000 грн., що належать ОСОБА_5 ..

На адресу органу розслідування 19 жовтня 2023 року потерпілим надано роздруківку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій вказано номер рахунків куди були переказані грошові кошти потерпілої, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що міститься у Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої не визначено зняття готівки в банкоматі та інших відомостей, зокрема інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах вказаний документ не містить.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що міститься у Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 по 23:59 годин 26.10.2023 року.

Документи з вищезазначеною інформацією Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 по 23:59 годин 26.10.2023 року, дійсно перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим, який здійснює досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, є ОСОБА_3 тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається лише останній.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0000941 від 07.08.2023 року.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про зняття та рух грошових по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 по 23:59 годин 26.10.2023;

відомостей того, чи підключено карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 по 23:59 годин 26.10.2023;

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 по 23:59 годин 26.10.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 по 23:59 годин 26.10.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 по 23:59 годин 26.10.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах)

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 по 23:59 годин 26.10.2023 .

Строк дії даної ухвали з 04 січня 2024 року по 04 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1