Справа № 953/385/24
н/п 1-кс/953/602/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000030 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000030 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, в якому слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:

- штатного розпису, наказів про призначення на посаду державних виконавців, табеля обліку робочого часу, журналів прибуття, вибуття з роботи, наказів про відпустку та відповідних заяв державних виконавців, лікарняних листів державних виконавців, інших документів пов`язаних із відсутністю державних виконавців на роботі (навчання, стажування, соціальна відпустка, ін.) доручення керівника органу державної виконавчої служби про передачу виконавчих проваджень від одного державного виконавця до іншого, рішення про взаємозамінність державних виконавців, заяв державних виконавців про виплату винагороди, подання про виплату винагороди, завершених та незавершених виконавчих проваджень майнового характеру, суми грошових стягнень по яких за виконавчими документами становить від 100000 гривень і вище;

- матеріалів ЗВП №70853571, ВП 70792406, ВП №69478163, ВП№70849193, ЗВП №72011525, ЗВП №69226582, ВП №70849529, ВП №70849746, ВП №70848921, ВП №67231107, ВП №32667612, ВП №29236822, ВП №68420526, ВП №16115229, ВП №67357671, ВП №67498050, ВП №71910992, ВП №70259562, ВП №70421655, ВП №72283451, ВП №69285360, ВП №70421654, ВП №71911031, ВП №71910941, ВП №71910980, ВП №684644786.

Клопотання погоджено з прокурором.

Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, причини не`явки суду невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним Управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України з обставин здійснення посадовими особами органу державної влади м. Харкова, діючи за попередньою змовою в групі, з корисливих мотивів, несанкціонованих дій з інформацією в автоматизованій системі, до якої мають право доступу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та головний державний виконавець відділу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою, з корисливих мотивів систематично здійснюють несанкціоновані дії в автоматизованій системі виконавчих проваджень (далі АСВП).

Так, головний державний виконавець ОСОБА_5 , під час реєстрації виконавчих документів в АСВПП умисно вносить неправдиві відомості щодо коду ЄДРПОУ боржника юридичної особи для того, щоб системи автоматично розподіляла виконавчі провадження на заступника начальника відділу ОСОБА_4 .

Зведене виконавче провадження №70853571 в якому боржник КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , але при реєстрації, ОСОБА_5 зазначений код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був боржником у виконавчих провадженнях ВП №70792406, ВП №69478163, що на момент реєстрації перебували на примусовому виконанні у ОСОБА_4 , тому система автоматично розподіляла на останнього всі виконавчі документи щодо вказаного боржника.

Також, при реєстрації судового наказу №922/1255/22 виданого 10.11.2022 року господарським судом Харківської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внесені неправдиві відомості про боржника, а саме код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що належить іншому боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був боржником у виконавчих провадженнях ВП №70792406, ВП №69478163, що на момент реєстрації перебували на примусовому виконанні у ОСОБА_4 .

Аналогічні дії, за попередньою змовою, здійснені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в інших виконавчих провадженнях: ВП №70849193, ЗВП №72011525, ЗВП №69226582, ВП №70849529, ВП №70849746, ВП №70848921.

Сума винагороди державного виконавця, яку отримав ОСОБА_4 по вказаним виконавчим провадженням складає близько 200 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, маючи розширені повноваження в доступі до АСВП, всупереч Наказу Міністерства юстиції України від 05.08.2016 №2432/5 «Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження» систематично, одноособово в ручну передає на себе невідкриті виконавчі провадження, які автоматична система розподілили на інших державних виконавців, що є втручання в роботу АСВП.

Так, ВП №67231107 в АСВП розподілено на виконавця ОСОБА_6 , але ОСОБА_4 безпідставно, одноособово в ручну передає на себе та відкриває провадження. Аналогічні ситуації і у виконавчих провадженнях №32667612, 29236822, 68420526, 16115229, 67357671, 67498050, 71910992, 70259562, 70421655, 72283451, 69285360, 70421654, 71911031, 71910941, 71910980, 684644786.

В результаті вказаних незаконних дій, ОСОБА_4 систематично отримувалась винагорода за 2021, 2022, 2023 роки.

Крім того, ОСОБА_4 привласнював винагороду державних виконавців, втручаючись в АСВП, користуючись розширеними повноваженнями доступу до нього шляхом формування розпоряджень на перерахунок грошових коштів. ОСОБА_4 у виконавчих провадженнях, які перебували на виконанні у державних виконавців та виконані в повному обсязі, виносив розпорядження на розподіл та перерахунок коштів, у зв`язку з чим, АСВП автоматично нараховувало винагороду саме йому.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження» реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в автоматизованій системі виконавчого провадження, порядок функціонування якої визначається Міністерством юстиції України. Інформація повинна містити відомості про час її розміщення.

Відповідно до ст.2 Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження встановлено, що: автоматизована система виконавчого провадження - комп`ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу; адміністратор АСВП - державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », уповноважене відповідно до законодавства на забезпечення здійснення заходів із створення та технологічного супроводження програмного забезпечення АСВП, збереження та захисту даних, що містяться у АСВП, виконання інших функцій, передбачених цим Положенням; відповідальна особа органу державної виконавчої служби - посадова особа органу державної виконавчої служби, на яку покладені обов`язки: з реєстрації вхідної та (або) вихідної кореспонденції, у тому числі виконавчих документів, у Системі та передачі їх державному виконавцю; з ведення книги обліку депозитних сум та книги обліку авансових внесків; з ведення обліку рішень, виконання яких гарантується державою, інвентаризації заборгованості за цими рішеннями та їх передачі до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів; держатель Системи - Міністерство юстиції України, що розробляє організаційні, методологічні принципи ведення АСВП та забезпечує її функціонування; електронний архів - частина АСВП, що містить інформацію про завершені виконавчі провадження, паперові справи яких передані до архіву.

Статтею 3 Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження визначено, що реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_10 є: відповідальні особи органу державної виконавчої служби; державні виконавці органів державної виконавчої служби; приватні виконавці; помічники приватних виконавців; відповідальні особи приватних виконавців; керівники органів державної виконавчої служби та їх заступники, а користувачами системи, відповідно до ч.4 Положення є: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; структурні підрозділи територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_11 , що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень; посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , до повноважень яких належать виконання рішень Європейського суду з прав людини та представництво держави у справах щодо невиконання рішень національних судів; сторони виконавчого провадження.

Відповідно до ст.5 Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження - доступ до АСВП реєстраторів та користувачів (крім сторін виконавчого провадження) здійснюється з використанням ідентифікаторів доступу, що надаються адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі відповідних договорів, а також з використанням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, що є сумісними з програмним забезпеченням АСВП. Отримання кваліфікованого електронного підпису у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг здійснюється самостійно.

Доступ до АСВП в обсязі, визначеному для керівника органу державної виконавчої служби, надається адміністратором АСВП працівнику органу державної виконавчої служби, на якого у встановленому порядку покладено виконання обов`язків тимчасово відсутнього керівника, на підставі його письмового звернення до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_10 . Припинення такого доступу до АСВП здійснюється адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі письмового звернення керівника відповідного органу державної виконавчої служби.

Автоматизованою системою виконавчого провадження забезпечується: 1) об`єктивний та неупереджений розподіл виконавчих документів між державними виконавцями; 2) надання сторонам виконавчого провадження інформації про виконавче провадження; 3) виготовлення документів виконавчого провадження; 4) централізоване зберігання документів виконавчого провадження; 5) централізоване зберігання інформації про рахунки органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, відкриті для цілей виконавчого провадження; 6) підготовка статистичних даних; 7) реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її проходження; 8) передача документів виконавчого провадження до електронного архіву; 9) формування Єдиного реєстру боржників.

Несанкціоноване втручання у роботу АСВП тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Рішення виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби виготовляються за допомогою АСВП. У разі тимчасової відсутності доступу до ІНФОРМАЦІЯ_10 допускається виготовлення документів на паперових носіях з подальшим обов`язковим внесенням їх до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після відновлення її роботи.

Також, відповідно до пунктів 11-17 Положення керівник органу державної виконавчої служби або його заступник кожного робочого дня до 09.30 здійснює облік виходу на роботу державних виконавців та у разі відсутності державного виконавця вносить відповідні дані до АСВП. Автоматичний розподіл виконавчих документів на відсутнього державного виконавця не здійснюється.

За десять робочих днів до запланованої відсутності державного виконавця строком від чотирнадцяти та більше днів керівник органу державної виконавчої служби вносить відповідні дані до АСВП й автоматичний розподіл виконавчих документів на такого державного виконавця не здійснюється. Автоматичний розподіл поновлюється після внесення до АСВП відповідних відомостей керівником органу державної виконавчої служби або закінчення строку запланованої відсутності.

Рішення про взаємозамінність державних виконавців приймає керівник органу державної виконавчої служби та вносить таку інформацію до АСВП.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, як перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по теперішній час. Вказана інформація може бути доказом, який, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в штатному розписі, наказах про призначення на посаду державних виконавців, табелі обліку робочого часу, журналів прибуття, вибуття з роботи, наказах про відпустку та відповідних заявах державних виконавців, лікарняних листів державних виконавців, дорученні керівника органу державної виконавчої служби про передачу виконавчих проваджень від одного державного виконавця до іншого, рішення про взаємозамінність державних виконавців, заяв державних виконавців про виплату винагороди, подання про виплату винагороди, завершених та незавершених виконавчих проваджень майнового характеру, суми грошових стягнень по яких за виконавчими документами становить від 100000 гривень і вище; а також матеріалах ЗВП №70853571, ВП 70792406, ВП №69478163, ВП№70849193, ЗВП №72011525, ЗВП №69226582, ВП №70849529, ВП №70849746, ВП №70848921, ВП №67231107, ВП №32667612, ВП №29236822, ВП №68420526, ВП №16115229, ВП №67357671, ВП №67498050, ВП №71910992, ВП №70259562, ВП №70421655, ВП №72283451, ВП №69285360, ВП №70421654, ВП №71911031, ВП №71910941, ВП №71910980, ВП №684644786, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Однак, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до інших документів пов`язаних із відсутністю державних виконавців на роботі (навчання, стажування, соціальна відпустка, ін.) , слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано саме до яких документів, пов`язаних із відсутністю державних виконавців на роботі він просить надати доступ, що у свою чергу може призвести до незабезпечення меж тимчасового доступу.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, старшому слідчогому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями за період з 01.01.2021 по 09.02.2024, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- штатного розпису, наказів про призначення на посаду державних виконавців, табеля обліку робочого часу, журналів прибуття, вибуття з роботи, наказів про відпустку та відповідних заяв державних виконавців, лікарняних листів державних виконавців, інших документів пов`язаних із відсутністю державних виконавців на роботі (навчання, стажування, соціальна відпустка, ін.) доручення керівника органу державної виконавчої служби про передачу виконавчих проваджень від одного державного виконавця до іншого, рішення про взаємозамінність державних виконавців, заяв державних виконавців про виплату винагороди, подання про виплату винагороди, завершених та незавершених виконавчих проваджень майнового характеру, суми грошових стягнень по яких за виконавчими документами становить від 100000 гривень і вище;

- матеріалів ЗВП №70853571, ВП 70792406, ВП №69478163, ВП№70849193, ЗВП №72011525, ЗВП №69226582, ВП №70849529, ВП №70849746, ВП №70848921, ВП №67231107, ВП №32667612, ВП №29236822, ВП №68420526, ВП №16115229, ВП №67357671, ВП №67498050, ВП №71910992, ВП №70259562, ВП №70421655, ВП №72283451, ВП №69285360, ВП №70421654, ВП №71911031, ВП №71910941, ВП №71910980, ВП №684644786.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09.04.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1