Справа №766/2654/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000624 від 13.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю а саме відомостей за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), номери таких рахунк ів, повні відомості про власників банківських рахунків та наявності банківських платіжних карток (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахуноки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та банківськими картками у період з 00 год.00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів ( назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), у період з 00 год.00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000624 від 13.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 , мешкає АДРЕСА_2 , про те, що 12.05.2023 року близько 15:45 години потерпіла зі свого мобільного телефону зайшла на сайт ОЛХ в інтернет магазин парфумів, через повідомлення зв`язалась з продавцем та на карту НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривень, однак продавець не виконав усіх домовленостей.

В ході виконання ухвали слідчого судді Херсонського районного суду Херсонської області ОСОБА_13 від 07.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів було здійснено виїмку банківської інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківську картку № НОМЕР_5 . Аналізом вказаної інформації встановлено, що 12.05.2023 року о 15:40 годині на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було переказано грошові кошти в сумі 500 грн. (Транзакція: 2023-05-12 15:40:19 500 500 980 305299 АТ КБ `ПриватБанк` IRINA PEKLO 9184 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ` ОСОБА_14 Розрахунки за 12.05.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 500 (980) №карти НОМЕР_6 (entry) I0110SWQ, P24 CR MD UA,DNIPRO,DNIPRO,UA 2023-05-12 15:40:19 500).

Того ж дня, 12.05.2023 зафіксовані три видаткові транзакції

2023-05-12 15:42:08 400 400 980 9184 322001 АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК` ОСОБА_14 НОМЕР_7 1651 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ` ОСОБА_10 НОМЕР_1 Переказ власних коштів 2023-05-12 15:42:08 841 2023-05-16 15:56:29 70 70 980 9184 НОМЕР_8 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ` ОСОБА_14 НОМЕР_9 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ` ОСОБА_11 НОМЕР_2 Переказ власних коштів 2023-05-16 15:56:29 30

2023-05-16 17:21:49 30 30 980 9184 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ` ОСОБА_14 НОМЕР_10 АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ` Переказ власних коштів 2023-05-16 17:21:49 0

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розрахункового банківського рахунку ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та розрахункового банківського рахунку ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_2 ).

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю а саме відомостей за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), номери таких рахунків, повні відомості про власників банківських рахунків та наявності банківських платіжних карток (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахуноки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та банківськими картками у період з 00 год.00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), у період з 00 год.00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 22.03.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1