Провадження № 1-кс/686/8986/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000824 від 17.05.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

23.10.2023 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із заступником Генерального прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000824 від 17.05.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України до чотирьох місяців. В обґрунтування клопотання зазначив, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в тримісячний строк, який спливає 24.10.2023 року, неможливо внаслідок необхідності у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що « ОСОБА_6 , відповідно до наказу начальника Хмельницької митниці Державної митної служби України (далі Держмитслужби України) № 8-О від 30.01.2023, переведений на посаду заступника начальника митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці.

Приміткою 1 до статті 364 КК України передбачено, що службовими особами у статті 368 цього Кодексу є особи, які постійно здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно в органах державної влади посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ст. 2 Закону України «Про державний захист суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів» та пункту 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_6 є особою, уповноваженою на виконання функцій держави та службовою особою правоохоронного органу, яка постійно здійснює функції представника влади.

Крім того, відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про державну службу» посада «заступника начальника митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України» належить до посади державної служби категорії «Б», у зв`язку з чим, на підставі п. 2 примітки до статті 368 КК України, ОСОБА_6 є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

У своїй службовій діяльності заступника начальника митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України ОСОБА_6 зобов`язаний суворо дотримуватись вимог Конституції України та норм чинного законодавства.

Частиною 1 статті 4 Закону України «Про державну службу» визначено, що державна служба здійснюється з дотриманням принципів верховенства права, законності, професіоналізму, патріотизму, доброчесності та ефективності.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 8 Закону України «Про державну службу», державний службовець зобов`язаний: дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина; забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов`язки; виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України; додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Згідно посадової Інструкції заступника начальника митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці, затвердженої 01.07.2021 в.о. начальника Хмельницької митниці, ОСОБА_6 , зокрема, зобов`язаний у разі виявлення чи одержання інформації про вчинення підлеглим корупційного, пов`язаного з корупцією або іншого правопорушення у сфері службової діяльності, вживає у межах компетенції заходи щодо його припинення та негайно повідомляє про такі факти підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, вживає у межах компетенції заходи щодо запобігання та протидії корупції, контроль за їх реалізацією, проводити особистий прийом громадян та представників суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, надає консультації у межах компетенції в усній формі під час прийому громадян, розглядає скарги на дії працівників митного поста, надає обов`язкові до виконання доручення працівника митного поста з питань, що належать до його функціональних повноважень, контролює їх виконання, виконує обов`язків начальника митного поста в разі його відсутності на роботі.

Крім того, ОСОБА_6 згідно зазначеної посадової Інструкції має право здійснювати приймання паперових примірників митних декларацій, призначати посадову особу для виконання митних формальностей за відповідною митною декларацією на паперовому носії, надавати вказівки, розпорядження підлеглим працівникам по виконанню завдань, які стоять перед митним постом,

В силу вищевказаної займаної посади ОСОБА_6 було відомо, що у відповідності до положень норм Закону України «Про запобігання корупції» в ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 65-1, зазначено наступне: особам, визначеним у частині 1 статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах; особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: 1) відмовитися від пропозиції; 2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; 4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції; за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині 1 статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Також, ОСОБА_6 було відомо, що відповідно до ч. 1 ст. 30 Митного кодексу України посадові особи та інші працівники митних органів, які прийняли неправомірні рішення, вчинили неправомірні дії або допустили бездіяльність при виконанні ними своїх службових (трудових) обов`язків, у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та іншу відповідальність відповідно до закону.

Встановлено, що 05.05.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , до ОСОБА_6 під час особистого прийому звернувся громадянин ОСОБА_10 з питанням щодо відмов у оформленні транспортного засобу інспекторами митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України.

Під час бесіди, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 за безперешкодне здійснення митного оформлення транспортних засобів.

Після чого, під час особистого прийому 05.05.2023 ОСОБА_6 , діючи умисно, будучи заступником начальника митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, висунув прохання до ОСОБА_10 , щодо надання неправомірної вигоди у розмірі 100 доларів США за безперешкодне здійснення митного оформлення кожного транспортного засобу та відсутність відмови у митному оформленні, шляхом передачі неправомірної вигоди через посередника - митного брокера на якого вкаже ОСОБА_6 .

Для реалізації злочинного умислу спрямованого на отримання неправовірної вигоди, не пізніше 05.05.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 , з метою маскування та унеможливлення викриття протиправноі? діяльності, залучив митного брокера ОСОБА_5 , який з метою пособництва у одержанні неправомірної вигоди ОСОБА_6 , за дорученням останнього, повинен вести перемовини із ОСОБА_10 щодо митного оформлення транспортних засобів та одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_6 .

Так, виконуючи попередні домовленості, митний брокер ОСОБА_5 надає послуги з митного оформлення транспортних засобів та отримує від суб?єктів зовнішньо-економічної діяльності та фізичних осіб 200 доларів США в розрахунку з одного транспортного засобу, 100 з яких залишає собі, а 100 передає ОСОБА_6 як керівнику митного посту.

Після закінчення особистого прийому з ОСОБА_6 05.05.2023, митний брокер ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди останнім, зателефонував до ОСОБА_10 та повідомив, що він від ОСОБА_6 та готовий надавати послуги з митного оформлення транспортних засобів.

У подальшому, 16.06.2023 приблизно о 14:00 ОСОБА_6 та ОСОБА_10 повторно зустрілись на території митного посту «Кам`янець-Подільський» за адресою: Хмельницька обл., с. Мукша Китайгородська, вул. Матросова, 1, для обговорення умов митного оформлення транспортних засобів.

Під час цієї зустрічі, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_6 про намір здійснити митне оформлення в режимі «імпорт» п`яти або шести транспортних засобів через митний пост «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України.

Після чого, ОСОБА_6 , діючи умисно, будучи заступником начальника митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, під час повторної зустрічі висунув прохання громадянину ОСОБА_10 щодо необхідності надання йому неправомірної вигоди у розмірі 100 доларів США за здійснення безперешкодного митного оформлення кожного транспортного засобу, оформлення документів щодо яких здійснює ОСОБА_10 . При цьому,

ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , що митне оформлення та передачу неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів необхідно здійснювати через залученого ОСОБА_6 митного брокера ОСОБА_5 .

Так, 30.06.2023 приблизно о 09 год 00 хв, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди останнім, знаходячись на території митного посту «Кам`янець-Подільський» за адресою: Хмельницька обл., с. Мукша Китайгородська, вул. Матросова, 1, розпочав здійснення митного оформлення транспортного засобу «Шкода Октавія», що належить на праві власності ОСОБА_10 , отримавши попередньо від останнього необхідні документи.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи умисно, та за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди останнім, після завершення процедури митного оформлення вищевказаного транспортного засобу, митний брокер ОСОБА_5 , на території митного посту «Кам`янець-Подільський» за адресою: Хмельницька обл., с. Мукша Китайгородська, вул. Матросова, 1, приблизно о 10 год 40 хв повторно зустрівся з ОСОБА_10 , та одержав від останнього раніше обумовлену суму грошових коштів, тобто 6500 гривень, в тому числі 3700 гривень, що є неправомірною вигодою для заступника начальника митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України ОСОБА_6 за не створення штучних перешкод під час митного оформлення вказаного транспортного засобу.

У подальшому, 06.07.2023 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_10 прибув у офіс до митного брокера ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою консультації щодо подальшого здійснення митного оформлення на митному пості «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України в режимі «імпорт» транспортних засобів, які ОСОБА_10 планує ввозити на територію України.

Під час цієї зустрічі, діючи умисно, та за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди останнім, митний брокер ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 , що окрім оплати його послугів як брокера, необхідно надати неправомірну вигоду в розмірі 100 доларів США, яка буде передана ОСОБА_6 відповідно до прохання висунутого на попередніх зустрічах, за здійснення безперешкодного митного оформлення кожного транспортного засобу.

Так, 24.07.2023 приблизно о 15 год 50 хв, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди останнім, прибув до митного посту «Кам`янець-Подільський» за адресою: Хмельницька обл., с. Мукша Китайгородська, вул. Матросова, 1, де зустрівся з громадянином ОСОБА_10 для здійснення митного оформлення транспортних засобів останнього, а саме: «Опель Зафіра», «Хонда СРВ», «Шкода Супер Б».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи умисно, та за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди останнім, після завершення процедури митного оформлення вищевказаних транспортних засобів, митний брокер ОСОБА_5 , на території митного посту «Кам`янець-Подільський» за адресою: Хмельницька обл., с. Мукша Китайгородська, вул. Матросова, 1, приблизно о 16 год 45 хв після здійснення митного оформлення, одержав від ОСОБА_10 раніше обумовлену суму грошових коштів, тобто 21 300 гривень, в тому числі 11 100 гривень, що є неправомірною вигодою для заступника начальника митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України ОСОБА_6 за не створення штучних перешкод під час митного оформлення вказаного транспортного засобу.

Цього ж дня ОСОБА_5 був затриманий відповідно до вимог ст. 208 КПК України».

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник у судовому засіданні не заперечили проти заявленого клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник у судовому засіданні при вирішенні клопотання поклалися на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

СВ Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824 від 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.07.2023 року ОСОБА_6 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

24.07.2023 о 21 год. 50 хв. ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

25.07.2023 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується: заявою ОСОБА_10 від 15.05.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 10.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 07.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 07.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 24.05.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 03.06.2023; протоколами про хід та результати проведення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.06.2023, від 20.06.2023; протокол контрою за вчиненням злочину від 30.06.2023; протоколами за результатами проведення негласної слідчої дії аудіо-, відео контролю особи від 30.06.2023, від 17.06.2023; протоколом обшуку від 24.07.2023; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Постановою заступника Генерального прокуратури ОСОБА_13 від 15.09.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до трьох міс.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 25.10.2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження.

Зокрема, слідчий вказує, що у даному кримінальному проваджені необхідно: отримати матеріали за результатами виконання доручення щодо проведення допиту в якості свідків осіб, які звертались за розмитнення транспортних засобів до митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України; за результатами проведених слідчих дій (у разі необхідності) скласти та вручити кінцеве повідомлення про підозру або повідомлення про зміну підозри, допитати підозрюваних з урахуванням змін; із врахуванням змісту та обсягу зібраних матеріалів за участі захисників виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти і вручити в межах строку досудового розслідування обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в тримісячний термін, який закінчується 25.10.2023 року, неможливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000824 від 17.05.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя