Справа №613/920/23 Провадження № 1-кс/613/608/23
Ухвала

Іменем України

9 листопада 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 20.05.2023 близько 15:00 год. перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень, із своєї картки № НОМЕР_1 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 , після того як в Телеграм їй надійшло повідомлення від її знайомої, якій шахраї зламали акаунт у Телеграм каналі і від її імені прохали взайми кошти .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 21.05.2023, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 21.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази про те, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У неї у власності є банківська картка НОМЕР_1 .

20.05.2023 об 14:56 їй в телеграм каналі надійшло повідомлення від співробітниці ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_3 , з якою з даного номеру велася переписка з наступним текстом повідомлення «Привіт, незручно питати але не буде можливості позичити на декілька годин 5000 грн» . Після цього їй надіслали номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 5000 гривень, але власника карти не висвітилося, тільки висвітилася назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » . Після цього вона зателефонувала співробітниці, та запитала , чи дійшли їй гроші , нащо вона повідомила, що нічого у неї не прохала, а це все шахраї, які зламали її акаунт у Телеграм каналі .

21.05.2023 потерпіла ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження копію платіжної інструкції № p24AD9924 , копію своєї банківської карти № НОМЕР_1 , скріни переписки з телеграму.

21.05.2023 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №29 СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що при огляді копії банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона має № НОМЕР_1 , дійсна до 01/27. При огляді платіжної інструкції № p24AD9924 мається інформація стосовно руху грошових коштів з р/р НОМЕР_4 ОСОБА_5 , на номер карти НОМЕР_5 . При огляді скрінів переписки між ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.05.2023 року мається інформація яку надала « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , а саме номер банківської карти НОМЕР_2 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Згідно ухвали Богодухівського районного суду № 613/920/23 від 23.06.2023 було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та встановлено , що 20.05.2023 об 15:00 на банківську карту № НОМЕР_2 належну ОСОБА_7 надійшли грошові кошти в сумі 5000 гривень, та 20.05.2023 об 15:05 грошові кошти в сумі 5000 гривень були перераховані на банківську карту Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 у період проведення транзакцій, а саме з 15 години 05 хвилин 20 травня 2023 року на суму 5000 гривень по 20.06.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 15 години 05 хвилин 20травня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 20червня 2023 року, в зв`язку з чим дізнавач звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор надав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, уточнив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник викликаної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерплої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , надала покази про те, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У неї у власності є банківська картка НОМЕР_1 . 20.05.2023 об 14:56 їй в телеграм каналі надійшло повідомлення від співробітниці ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_3 , з якою з даного номеру велася переписка з наступним текстом повідомлення «Привіт, незручно питати але не буде можливості позичити на декілька годин 5000 грн» . Після цього їй надіслали номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 5000 гривень, але власника карти не висвітилося, тільки висвітилася назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » . Після цього вона зателефонувала співробітниці, та запитала , чи дійшли їй гроші , нащо вона повідомила, що нічого у неї не прохала, а це все шахраї, які зламали її акаунт у Телеграм каналі. 21.05.2023 потерпіла ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження копію платіжної інструкції № p24AD9924 , копію своєї банківської карти № НОМЕР_1 , скріни переписки з телеграму. 21.05.2023 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №29 СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що при огляді копії банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона має № НОМЕР_1 , дійсна до 01/27. При огляді платіжної інструкції № p24AD9924 мається інформація стосовно руху грошових коштів з р/р НОМЕР_4 ОСОБА_5 , на номер карти НОМЕР_5 . При огляді скрінів переписки між ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.05.2023 року мається інформація яку надала « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , а саме номер банківської карти НОМЕР_2 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Згідно ухвали Богодухівського районного суду № 613/920/23 від 23.06.2023 було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та встановлено, що 20.05.2023 об 15:00 на банківську карту № НОМЕР_2 належну ОСОБА_7 надійшли грошові кошти в сумі 5000 гривень, та 20.05.2023 об 15:05 грошові кошти в сумі 5000 гривень були перераховані на банківську карту Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 у період проведення транзакцій, а саме з 15 години 05 хвилин 20 травня 2023 року на суму 5000 гривень по 23 годину 59 хвилин 20 червня 2023 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; фото-відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 15 години 05 хвилин 20 травня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 20 червня 2023 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 8 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя