Справа № 509/5898/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000101 від 03.06.2023, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000101 від 03.06.2023, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за фактом вчинення відносно них шахрайських дій невідомою особою.

02.06.2023 року до чергової частини Відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій останні просять вжити заходів правового характеру до невідомої особи, яка 02.06.2023 року шахрайським шляхом, під приводом продажу будівельних матеріалів, заволоділа грошовими коштами заявників на загальну суму 26000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти гр. ОСОБА_6 перераховувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проведеним 17.08.2023 року тимчасовим доступом до речей і документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківської картки № НОМЕР_1 було встановлено, що вона зареєстрована на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Комсомольське, Старобешівського району, Донецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 . Проведеним аналізом руху коштів по зазначеному картковому рахунку було встановлено, що 02.06.2023 року о 17:06 на банківську картку № НОМЕР_1 з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти на суму 26000 грн., які в подальшому цього-ж дня, о 17:09 було перераховано на іншу банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

Проведеним 02.10.2023 року тимчасовим доступом до речей і документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківської картки № НОМЕР_3 було встановлено, що вона зареєстрована на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Канів, Черкаської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 . Проведеним аналізом руху коштів по зазначеному картковому рахунку було встановлено, 02.06.2023 року о 17:09 на банківську картку № НОМЕР_3 з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 було зараховано грошові кошти на суму 26000 грн., які в подальшому цього-ж дня, о 17:11 було перераховано на іншу банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить суд надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо договору на підставі якого випущено вказану банківську картку, документами, які є невід`ємною частиною договору, в тому числі заяви-анкети власника картки та інших документів, в яких може міститися інформація щодо анкетних даних особи, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 , а також інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 01.06.2023 року по дату і час виконання ухвали суду та відеозаписи з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 01.06.2023 року по дату і час виконання ухвали суду з банківської картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо договору на підставі якого випущено вказану банківську картку, документами, які є невід`ємною частиною договору, в тому числі заяви-анкети власника картки та інших документів, в яких може міститися інформація щодо анкетних даних особи, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 , а також інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 01.06.2023 року по дату і час виконання ухвали суду та відеозаписи з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 01.06.2023 року по дату і час виконання ухвали суду з банківської картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали до 04.12.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1