Справа № 947/2450/24
Провадження № 1-кс/947/1041/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ..

Згідно матеріалів клопотання, вбачається, що починаючи з початку 2015 року, невстановленими особами з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у тому числі шляхом заподіяння шкоди суверенним правам держави Україна щодо визначення політичних, економічних, міграційних та інших особливостей функціонування українських територій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, створено організовану групу, діяльність якої була спрямована на систематичне незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування, ввезення в Україну (в тому числі через тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим (далі - АРК) незаконно виготовлених тютюнових виробів без належного митного оформлення.

З метою створення умов для скоєння даних злочинів, вказаними особами за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримано контроль над так званою юридичною особою «ЛИ-ФРЕНД» (LI-FREND) (далі - «ЛИ-ФРЕНД»), яку зареєстровано на території нелегітимного державного утворення - Республіка Абхазія (м. Сухумі).

Відповідно до попередньо обумовленого співучасниками злочину плану протиправної діяльності організованої групи, було задумано здійснення систематичного придбання тютюнових виробів на території Об`єднаних Арабських Еміратів, Республіки Білорусь, Румунії і інших країн з подальшою їх доставкою морським та/або наземним транспортом на територію нелегітимного державного утворення - Республіка Абхазія у порт м. Очамчира (далі порт м. Очамчира) на адресу так званого «ЛИ-ФРЕНД». Далі, вказані підакцизні товари повинні були перевантажувались на судна та, через акваторію Чорного моря, доставлятися поза пунктами пропуску, з приховуванням від митного контролю, без сплати належних податків та митних платежів, на територію України для реалізації. При цьому, у випадку необхідності, задіяні у протиправному механізмі морські судна, з метою мінімізації транспортних затрат, повинні були заходити у внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова.

Таким чином, починаючи з 2015 року, невстановлені особи з числа як громадян України, так і громадян інших держав, діючи з корисливих мотивів, попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для скоєння вказаних вище, передбачених ст.ст. 204 та 332-1 КК України злочинів, а також інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиними планом отримання матеріальної вигоди від систематичного незаконного придбання з метою збуту, зберігання, транспортування, ввезення в Україну (в тому числі через тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим) незаконно виготовлених тютюнових виробів без належного митного оформлення, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У першій половині 2017 року, ОСОБА_5 , якому було відомо про злочинну діяльність даної організованої групи, з корисливою метою, для використання можливостей групи у здійсненні незаконного придбання, зберігання, транспортування, ввезення в Україну незаконно виготовлених тютюнових виробів без належного митного оформлення з метою подальшого збуту, вирішив долучитися до їх протиправної діяльності, розробивши при цьому план злочинних дій.

Відповідно до даного злочинного задуму, ОСОБА_5 планував залучити до протиправної діяльності ОСОБА_6 , який, в свою чергу, надав би грошові кошти необхідні для придбання тютюнових виробів, а також покриття інших витрат. Після отримання коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були орендувати судно, підібрати команду на нього, а також, на території Об`єднаних Арабських Еміратів (далі ОАЕ), придбати сигарети. В подальшому, з використанням можливостей організованої групи, планувалось акваторією Чорного моря доставити тютюнові вироби до Новоросійського морського порту, після чого наземним транспортом - у порт м. Очамчира, звідки, з приховуванням від митного контролю, використовуючи орендоване судно - на територію України для подальшого збуту.

Діючи з метою реалізації даного злочинного умислу, ОСОБА_5 , у першій половині червня 2017 року зустрівся з ОСОБА_6 у кафе «Флюгер» (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 18). В ході даної зустрічі ОСОБА_5 довів ОСОБА_6 вказаний вище план злочинних дій, запропонувавши стати співучасником скоєння вказаного вище злочину, на що останній добровільно погодився.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що для реалізації вказаного протиправного умислу, а також маскування протиправної діяльності перед співробітниками правоохоронних органів, їм необхідна допомога учасників вказаної вище організованої групи, у період з червня по жовтень 2017 року, добровільно вступили до її складу, розподіливши при цьому злочинні ролі та обов`язки.

Так, на ОСОБА_7 покладалось:

?організація оренди судна «WHISPER» для його використання у протиправній діяльності;

?ведення переговорів щодо придбання тютюнових виробів; підбір команди на судно «WHISPER» та керівництво їх діями; документальне забезпечення та вирішення організаційних питань, пов`язаних з переміщенням судна «WHISPER».

На ОСОБА_6 покладалося:

?передача грошових коштів в сумі 150 000 доларів США для рінансового забезпечення діяльності співучасників злочину грошовими коштами необхідними для придбання тютюнових виробів, а також покриття інших витрат, пов`язаних зі скоєнням злочину.;

?організація ремонту орендованого ОСОБА_8 для використання у протиправній діяльності судна «WHISPER» (ІМ08982319); участь у переговорах щодо придбання тютюнових виробів;

На невстановлених учасників організованої групи покладалось:

?з метою маскування протиправної діяльності, перед правоохоронними органами, надання юридичної особи на території Російської Федерації як отримувача сигарет;

?з тією ж метою, організація розвантаження судна з тютюновими виробами на територій Новоросійського морського порту (Російська Федерація) та подальша доставка сигарет вантажним транспортом у порт Очамчира) на адресу «ЛИ ФРЕНД»;

?організація завантаження тютюновими виробами судна «WHISPER» та сприяння у безперешкодному вході його у територіальні води України.

?виготовлення документів необхідних для завантаження судна.

Діючи на виконання вказаних вище злочинних домовленостей, вступивши у другій половині 2017 року у злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими учасниками організованої групи, а також досягнувши з усіма співучасниками домовленостей на скоєння злочину, ОСОБА_5 , незаконно придбав, транспортував з метою збуту через внутрішні морські води і територіальне море України у води Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Mikado», у кількості 1737 коробів, у період з 22 по 31 грудня 2017 року.

Так, виконуючи свою роль у плані спільних злочинних дій, ОСОБА_5 , наприкінці вересня - початку жовтня 2017 року, перебуваючи у м. Одеса отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 150 000 доларів США для використання у протиправній діяльності.

Продовжуючи злочинну діяльність, 07.10.2017 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 літаком вилетіли з м. Одеса до м. Дубай (ОАЕ), де в період з 8 по 9 жовтня 2010 року, домовились про придбання та придбали сигарети марки «Mikado» у кількості 1737 коробів. При цьому, за домовленістю з іншими учасниками організованої групи, покупцем тютюнових виробів виступила фірма «ODYSSEY SHIPPING SERVICES» (ОАЕ).

Крім того, у другій половині 2017 року, діючи на виконання відведеної йому ролі у плані спільних злочинних дій, ОСОБА_9 організував оренду судна «WHISPER» у необізнаних з його злочинними намірами представників компанії «Filanza Busines Group ltd (Республіка Сейшельські острови). В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи у складі даної організованої групи, протягом жовтня - листопада 2018 року організував його ремонт у порту м. Трабзон (Турецька Республіка), після чого дане судно, за сприяння ОСОБА_7 та інших співучасників злочину, прибуло до порту м. Очамчир.

В цей же час, ОСОБА_8 , через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, залучено громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якості капітана даного судна та доведено йому його роль у плані злочинних дій, на яку останній добровільно погодився. Крім того в такий же спосіб ОСОБА_8 підібрано, необізнаний зі злочинними планами співучасників злочину, екіпаж судна у складі громадян України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянина Російської Федерації ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На ОСОБА_10 , після залучення його до протиправної діяльності, покладалось здійснення переміщення тютюнових виробів на борту судна «WHISPER» з порту м. Очамчира до вод Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу у якості капітана вказаного судна, керівництво діями членів команди, а також сприяння процесу вивантаження судна у територіальних водах України іншими співучасниками злочину.

Починаючи з жовтня 2017 року, ОСОБА_5 та інші співучасники злочину організували виготовлення документації щодо продажу вказаних сигарет від фірми «ODYSSEY SHIPPING SERVICES» фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіка Болгарія), а також їх доставку акваторією Чорного моря до Новоросійського морського порту та, в подальшому, наземним транспортом - у порт м. Очамчира.

Після цього учасниками організованої групи, у грудні 2017 року, проте не пізніше 22.12.2017, організовано виготовлення товарно - супровідної документації, необхідної для виходу судна із зазначеного порту, а також вирішено питання пов`язані з документальним оформлення переміщення.

В подальшому, ОСОБА_5 та інші учасники організованої групи у другій половині грудня 2017 року, організували завантаження судна «WHISPER» у порту м. Очамчира сигаретами марки «Mikado» у кількості 1737 коробів. При цьому вказані тютюнові вироби не містили марок акцизного збору та на них були відсутні товарно-супровідні документи.

Далі, у другій половині грудня 2017 року, проте не пізніше 23.12.2017, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , спільно з невстановленими співучасниками злочину, віддали капітану судна «WHISPER» ОСОБА_10 розпорядження здійснити рейс даним судном з вказаними вище тютюновими виробами на борту до територіальних вод України, поблизу с. Курортне Білгород-Дністровського району Одеської області, де інші співучасники злочину повинні були здійснити вивантаження тютюнових виробів.

У свою чергу, відповідно до вказаних вище вказівок співучасників злочину, у період з 23.12.2017 по 27.12.2017, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, на виконання відведеної йому ролі у плані спільних злочинних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, судном «WHISPER» на борту якого знаходився зазначений вище необізнаний зі злочинними намірами співучасників злочину екіпаж судна, незаконно перемістив через митний кордон України вантаж тютюнових виробів марки «Mikado» у кількості 1737 коробів від порту м. Очамчира до територіальних вод України, поблизу с. Курортне Білгород-Дністровського району Одеської області поза межами пунктів пропуску та без сплати відповідних митних платежів.

При цьому, наприкінці грудня 2017 року, про факт виходу з порту м. Очамчира судна «WHISPER» з тютюновими виробами марки «Mikado» у кількості 1737 коробів на борту ОСОБА_5 поставив до відома ОСОБА_6 .

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та з метою приховання факту незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_20 , на виконання вказівок співучасників злочину, відключив обладнання глобальної навігаційної системи ідентифікації морського транспорту АІС, під час прямування судна у порт м. Очамчира, перебування у даному порту, проходу нейтральними водами, територіальним морем і внутрішніми водами України, що унеможливило супутникове відстеження місця знаходження судна.

30.12.2017 під час перебування судна «WHISPER» у територіальних водах України, поблизу с. Курортне Білгород-Дністровського району Одеської області до нього підплив моторний човен з іншими співучасниками злочину.

Того ж дня, ОСОБА_20 , діючи спільно з іншими невстановленими співучасниками, на виконання відведеної їм ролі у складі організованої групи, здійснили спробу перевантаження частини тютюнових виробі з судна «WHISPER» на вказаний вище моторний човен. Однак здійснити перевантаження не виявилось за можливе через погані погодні умови, тому дане судно з вантажем та екіпажем на борту залишилось на якірній стоянці.

31.12.2017 в територіальних водах України поблизу с. Курортне Білгород Дністровського району Одеської області катером Військово- Морських сил Збройних Сил України дане судно виявлено та зупинено. Того ж дня, в ході огляду судна «WHISPER», співробітниками ДПС України виявлено тютюнові вироби марки «Mikado» у кількості 1737 коробів, без марок акцизного збору та відповідних товарно-супровідних документів.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи № 2890/18-53 від 15.02.2018 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, зазначені тютюнові вироби не відповідають нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

08.05.2018 громадянину ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

22.05.2018 ОСОБА_4 оголошено у розшук.

10.10.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_4 строком до 28.12.2023.

Винуватість ОСОБА_4 в інкримінованому йому злочині підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами, а саме:

-показами свідка ОСОБА_21

-показами свідка ОСОБА_12

-показами свідка ОСОБА_10

-Вироком відносно ОСОБА_10

-Вироком відносно ОСОБА_6

-Висновком експерта № 2890/18-53 від 15.02.2018

-Іншими доказами здобутими у ході проведення досудового розслідування.

Вказані докази є вагомими доказами вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого злочину.

Окрім того, на момент вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у провадженні Малиновського районного суду м. Одеси перебувала кримінальна справа № 1 стосовно ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 383, ст. 353, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 КК України.

Станом на теперішній час місцезнаходження ОСОБА_4 невідоме, що унеможливлює провести усі необхідні слідчі (розшукові) дії за участю підозрюваного ОСОБА_4 , який своєю поведінкою створює перешкоди органу досудового розслідування, та не дає можливості провести процесуальні дії в розумні строки.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно п.1 ч.2 ст.188 КПК України, вказане клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Відповідно до ч.4 ст.189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні питання про наявність ризиків, зазначених у клопотанні про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя виходить з наступного.

Так, підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, що з урахуванням тяжкості такого злочину та міри покарання, передбаченої за його вчинення, зокрема, у вигляді можливого застосування запобіжного заходу у виді штрафом від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з урахуванням тих обставин, що згідно даних слідства, ОСОБА_4 на даний час переховується від органів досудового розслідування, місцезнаходження останнього не відоме, свідчить про наявність ризику у вигляді можливого подальшого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду.

Беручи до уваги тяжкість інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, беручи також до уваги особисті дані підозрюваного, який не працює, неодружений, раніше судимий, слідчий суддя приходить до переконання про наявність ризику у вигляді можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених доводів, а також доводів сторони обвинувачення в частині того, що місцезнаходження підозрюваного на даний час не відоме, слідчий суддя приходить до переконання про наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний на даний час переховується від органів досудового розслідування, а також, що одержавши відомості про звернення прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Таким чином з урахуванням вищезазначених мотивів, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 177, 178, 188-190, 194, 309 КПК України, слідчий суддя

Керуючись ст. ст. 183, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 задовольнити.

Дати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов`язання на тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання втрачає свою дію 21.06.2024 року, або після приводу підозрюваного до суду для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов`язання на тримання під вартою, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, або відкликання ухвали прокурором.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1