Провадження № 1-кс/727/3544/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 06.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що cлужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищуючи свої службові повноваження, умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, а саме: 17.03.2023, 13.06.2023, 29.03.2023 здійснили пропуск транспортних засобів через міжнародний адміністративний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Вікову де Сус - Красноїльськ», без відображення у АСМО «ІНСПЕКТОР» або внесення недостовірних до нього даних, із вантажем обіг якого обмежений, а саме тютюнових виробів та електронних систем куріння, в результаті чого сприяли невстановленим особам у незаконному переміщенні тютюнових виробів із приховуванням від митного контролю на територію України, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

Також, досудовим розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.06.2023 року орієнтовно у 23:00 год до МАПП «Красноїльськ Вікову де Сус» прибув транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 під керуванням громадянина Румунії ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вантаж - електронні цигарки в кількості 41 251 шт., час в`їзду в зону митного контролю 23:09 год. В подальшому службові особи МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме головний державний інспектор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (старший зміни) спільно із головним державним інспектором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 користується абонентським номером НОМЕР_2 , головним державним інспектором ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , головним державним інспектором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 користується абонентським номером НОМЕР_4 та головним державним інспектором Управління боротьби із контрабандою та порушенням митних правил ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентським номером НОМЕР_5 , перевищуючи свої службові повноваження, не вжили заходів митного контролю до вказаного транспортного засобу, не внесли відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт переміщення товарів 13.06.2023 транспортним засобом із номерними знаками НОМЕР_1 , в результаті чого спряли незаконному переміщенню вантажу «електронні цигарки» в кількості 41 251 шт. на митну територію України, без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди. Надалі в період часу з 13.06.2023, 23:56 год - 14.06.2023, 01:02 год транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, що свідчить про факт переміщення товарів поза митним контролем.

29.06.2023 орієнтовно у 19:00 год до МАПП «Красноїльськ Вікову де Сус» прибули 2 транспортні засоби: SV21WNW водій - АГАПІ АДРІАН ВАСІЛЕ 05.03.1993, вантаж - електронні цигарки в кількості 72 000 шт. та SV10AUA водій - BOTEZATU ROBERT FLORIN 18.02.1994 р.н. вантаж - електронні цигарки в кількості 67 291 шт., відповідно до даних вказані транспортні засоби державний кордон не перетинали. Однак встановлено, що 29.06.2023, 18:52 год громадянин Румуні BOTEZATU ROBERT FLORIN здійснив в`їзд на ПП « ОСОБА_10 » на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_6 та 29.06.2023, 18:52 год громадянин Румунії ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснив в`їзд через ПП « ОСОБА_10 » на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_7 , що може свідчити про заміну номерних знаків під час здійснення митних формальностей в зоні митного контролю.

В подальшому транспортний засіб із н/з НОМЕР_1 в період часу 29.06.2023, 19:27 год - 29.06.2023, 19:46 год здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, а транспортний засіб із н/з НОМЕР_8 здійснював рух по аналогічному маршруту в цей ж час. Згідно даних перетину кордону, транспортні засоби із н/з НОМЕР_1 та SV21WNW територію України не покидали. Тобто, головний державний інспектор ОСОБА_5 (старший зміни), головний державний інспектор ОСОБА_7 , головний державний інспектор ОСОБА_6 , головний державний інспектор ОСОБА_8 та головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 перевищуючи свої службові повноваження, не вжили заходів митного контролю до вказаних транспортних засобів, внесли недостовірні відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт перетину кордону громадянами Румунії АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ на транспортному засобі із н/з НОМЕР_7 , BOTEZATU ROBERT FLORIN на транспортному засобі із н/з CE6265CT по «зеленому коридору», хоча фактично перетин кордону здійснили транспортні засоби із вантажем «електронні цигарки», чим сприяли спряли незаконному переміщенню вантажу «електронні цигарки» в кількості 139 291 шт., без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди.

У вказаному кримінальному провадженні проводилось витребування документів, тимчасовий доступ до речей і документів, а також надавались доручення з метою виявлення та фіксацію обставин, які підтверджують або спростовують факт вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Будь-яких інших відомостей щодо перетину державного кордону вказаними особами та транспортними засобами ні Чернівецькій обласній прокуратурі, ні органу досудового розслідування надано не було. Зокрема встановлено, що за допомогою транспортного засобу марки із номерними знаками НОМЕР_8 та із номерним знаком НОМЕР_1 через пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та «Вікову де Сус - Красноїльськ», здійснено ввезення електронних систем куріння, під керуванням громадянина Румунії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_9 ), та BOTEZATU ROBERT-FLORIN, ІНФОРМАЦІЯ_13 , (паспорт НОМЕР_10 ). Окрім того ІНФОРМАЦІЯ_14 (далі ДМСУ) було проведено виїзну тематичну перевірку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу ДМСУ від 21.07.2023 №333 «Про проведення виїзної тематичної перевірки», у матеріалах якої досліджено вище зазначені факти. Тому, документи, що можуть свідчити про протиправну діяльність групи осіб перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Таким чином, з метою виконання завдання кримінального провадження, перевірки наявних у кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів акту (висновку) за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до наказу ДМСУ від 21.07.2023 №333 «Про проведення виїзної тематичної перевірки» та матеріалів перевірки (додатків), тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник оператора телекомунікаційного зв`язку у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.07.2023р. до ЄРДР внесено відомості № 0000175 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Без доступу до цих речей та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акту (висновку) за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до наказу ДМСУ від 21.07.2023 №333 «Про проведення виїзної тематичної перевірки» та матеріалів перевірки (додатків).

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1