СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6507/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002696, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатислідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002696 від 22.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати для вилучення в повному обсязі: фото/відео фіксацію з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: CAK39065 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_2 за 15.08.2023 (час проводки о 17:55:11, видача готівкових коштів в АТМ в сумі 800 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold)), 17.08.2023 (час проводки о 13:36:33, видача готівкових коштів в АТМ в сумі 950 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold)), 26.07.2023 (час проводки о 13:19:57, видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1200 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold)), 28.07.2023 (час проводки о 18:54:15, видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1300 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold)), 29.07.2023 (час проводки о 21:48:27, видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1700 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold)) та фото/відео фіксацію банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_3 за 26.07.2023 (час проводки о 12:14:18, видача готівкових коштів в АТМ в сумі 7600 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold)).

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що 31.07.2023 до слідчого відділу Святошинського управління поліції надійшли матеріали Департаменту кіберполіції НПУ з приводу того, що невстановлені особи, в мережі Інтернет, під приводом оптових продажів продуктів харчування, заволодівають грошовими коштами громадян України.

В ході відпрацювання вказаної інформації встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 в соціальній мережі «Facebook» створили фейковий профіль « ОСОБА_15 » та в групах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публікують оголошення про оптовий продаж цукру. У вказаних оголошеннях зазначено номер мобільного телефону для зв`язку з оператором через мобільний додаток «Viber» та GSM дзвінках, а саме: НОМЕР_5 . В ході відпрацювання вказаного номеру мобільного телефону встановлено, що останній знаходиться в межах дії базової станції за адресою: АДРЕСА_5 та активований в пристрої з ІМЕІ № НОМЕР_6 .

Грошові кошти від шахрайської схеми дані особи отримують на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . Оперативним шляхом встановлено, що із вищевказаних банківських карток грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом у подальшому перераховуються на банківську картку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 .

Крім цього, в ході проведення огляду соціальної мережі «Facebook», а саме фейкового профілю « ОСОБА_15 » встановлено додатковий номер телефону НОМЕР_12 .

Також, 03.08.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 з приводу того, що 31.07.2023, невстановлені особи, під приводом оптового продажу продуктів харчування, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_5 та банківську картку АТ .КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1 100 гривень, які належать останньому.

Крім цього, 25.08.2023 до слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали кримінального провадження по заяві ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 з приводу того, що 19.07.2023, приблизно о 19 год., невстановлені особи, під приводом оптового продажу продуктів харчування, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_5 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , заволоділи грошовими коштами на загальну суму 4 020 гривень, які належать останньому.

В рамках кримінального провадження було надано доручення Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в ході виконання доручення було встановлено, що група осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів, під приводом продажу неіснуючого товару, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян. Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_17 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_18 .

В ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_18 в соціальній мережі Фейсбук створили фейковий профіль « ОСОБА_15 » та в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших групах публікують оголошення про оптовий продаж цукру, де зазначають номери телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_12 для зв`язку з оператором через додаток «VIBER» та GSM дзвінках. У подальшому, в ході спілкування з громадянами фігуранти повідомляють, що працюють виключно по передплаті замовлення та в разі погодження клієнта на завчасну оплату товару, надсилають повідомлення з номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка належить громадянці ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . У подальшому, отримують грошові кошти за товар та не виконують взяті на себе зобов`язання, таким чином ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_18 шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка належить громадянці ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . У ході детального аналізу транзакцій вказаної банківської картки встановлено, що грошові кошти які були здобуті злочинним шляхом у подальшому перераховуються на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 , телефон НОМЕР_18 . Під час аналізу транзакцій банківської картки громадянки ОСОБА_19 встановлено, що остання здійснює зняття готівки в банкоматах на території Святошинського району міста Києва, саме:

1. 2023-08-17 13:36:33, Розрахунки за 17.08.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 950 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold) CAK39065 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_2 ;

2. 2023-08-15 17:55:11, Розрахунки за 15.08.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 800 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold) CAK39065 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_2 ;

3. 2023-07-29 21:48:27, Розрахунки за 29.07.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1700 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold) CAK39065 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_2 ;

4. 2023-07-28 18:54:15, Розрахунки за 28.07.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1300 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold) CAK39065 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_2 ;

5. 2023-07-26 13:19:57, Розрахунки за 26.07.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1200 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold) CAK39065 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_2 ;

6. 2023-07-26 12:14:18, Розрахунки за 26.07.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 7600 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold) CAK39048 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_3 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до фото/відео фіксації з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002696, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002696 від 22.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати для вилучення в повному обсязі: фото/відео фіксацію з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: CAK39065 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_2 за 15.08.2023 (час проводки о 17:55:11, видача готівкових коштів в АТМ в сумі 800 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold)), 17.08.2023 (час проводки о 13:36:33, видача готівкових коштів в АТМ в сумі 950 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold)), 26.07.2023 (час проводки о 13:19:57, видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1200 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold)), 28.07.2023 (час проводки о 18:54:15, видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1300 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold)), 29.07.2023 (час проводки о 21:48:27, видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1700 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold)) та фото/відео фіксацію банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_3 за 26.07.2023 (час проводки о 12:14:18, видача готівкових коштів в АТМ в сумі 7600 (980) №карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (hold)).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1