Справа № 576/2699/23
Провадження № 1-кс/576/78/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

08 лютого 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000241,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000241, внесеному 18 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 16.09.2023 по 26.01.2024 по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, його мобільного терміналу, ip-адреси, звідки здійснюється вхід додатків банку найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки НОМЕР_1 , з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 17.09.2023 до чергової частини відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 16.09.2023 о 11 год. 30 хв. на сайті оголошень "OLX" він знайшов оголошення з продажі автомобіля «Фольцваген б3» в смт. Дубов`язівка Конотопського району Сумської області. Потім зв`язався з продавцем по мобільному номеру НОМЕР_2 та домовився, що той пригоне даний автомобіль в м. Глухів Сумської області і добровільно перерахував передплату в сумі 2000 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Після цього невідома особа на зв`язок не виходила а оголошення було видалене.

В ході розмови у потерпілого було уточнено номер картки, на яку він перераховував 16.09.2023 гроші в сумі 2000 грн., оскільки в протоколі допиту потерпілого від 18.09.2023 була вказана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , але згідно відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_5 відсутня. Потерпілий ОСОБА_5 надав номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , на яку він перераховував кошти.

18.01.2024 було отримано інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , на яку потерпілий перераховував кошти, та встановлено далі переказ коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 встановлення місця, де фактично зняті гроші з картки, дати, коли це трапилось, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 16.09.2022 по 26.01.2024 по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки НОМЕР_1 , з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 16.09.2023 по 26.01.2024 по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням даних терміналу, ip-адреси, звідки здійснюється вхід додатків банку найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки НОМЕР_1 , з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів, з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1