Справа № 165/3287/23
Провадження № 1-кс/165/1505/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000558 від 07.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України, а також ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 07.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до вимог ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури.

Слідчий вважає, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , керуючись прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу психотропних речовин, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу незаконно придбали та зберігали, у тому числі повторно, за адресою фактичного проживання: АДРЕСА_1 , з метою збуту кристалічні речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, і, в подальшому, 06.07.2023 близько 14 год. 00 хв., 16.08.2023 близько 15 год. 10 хв. та 07.09.2023 близько 14 год. 55 хв. біля вхідних дверей квартири за вказаною адресою під час проведення працівниками СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області оперативних закупок психотропних речовин, незаконно збули, у тому числі повторно, ОСОБА_8 (анкетні дані особи легендовані) особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою відповідно 0,1288 г., 0,0429 г. та 0,0675 г., а також незаконно зберігали з метою збуту до 14 год. 38 хв. 16.09.2023 вказану психотропну речовину масою 0,0265 г., та окрім цього, ОСОБА_5 самостійно 15.09.2023 близько 17 год. 00 хв. неподалік магазину «Марія», що за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Нововолинськ, проспект Перемоги, будинок 4, під час проведення оперативної закупки психотропних речовин, повторно незаконно збула ОСОБА_8 (анкетні дані легендовано) особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою масою 0,0297 г., обіг якої заборонено відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки особливо небезпечна психотропна речовина PVP віднесена до списку № 2 таблиці І Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою.

Крім того, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу незаконно придбали та зберігали за адресою фактичного проживання: АДРЕСА_1 , з метою збуту кристалічні речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,1319 г., і, в подальшому, 21.07.2023 близько 13 год. 10 хв. біля вхідних дверей квартири за вказаною адресою під час проведення оперативної закупки психотропних речовин, незаконно збули їх ОСОБА_8 (анкетні дані особи легендовані).

Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбали та зберігали, у тому числі повторно, за адресою фактичного проживання: АДРЕСА_1 , з метою збуту кристалічні речовини в двох фольгових згортках, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, і, в подальшому, 01.08.2023 близько 16 год. 50 хв., 31.08.2023 близько 13 год. 00 хв. та 15.09.2023 близько 12 год. 55 хв., біля вхідних дверей квартири за вказаною адресою, під час проведення оперативної закупки психотропних речовин, незаконно повторно збули ОСОБА_8 (анкетні дані особи легендовані) особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою відповідно 0,1281 г., 0,028 г. та 0,0716 г.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи в групі осіб з ОСОБА_6 , умисно, цілеспрямовано, усвідомлюючи протиправність своїх дій, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зловживанню ними», керуючись мотивами підтримання стійких зв`язків з особами, схильними до вживання наркотичних засобів та/або психотропних речовин, реалізовуючи свій прямий злочинний умисел, спрямований на безперешкодне незаконне вживання ними психотропних речовин, приблизно в травні 2023 року організували в орендованій ОСОБА_6 квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , місце для незаконного безоплатного вживання широким колом осіб психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки особливо небезпечна психотропна речовина PVP віднесена до списку № 2 таблиці І Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою, яке утримували з метою надання іншим особам для незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, та забезпеченням їх необхідними засобами для вживання, доки її дії не були припинені працівниками поліції 16.09.2023. Зокрема, такий дозвіл на використання приміщення вищевказаної квартири як приміщення для вживання особливо небезпечної психотропної речовини, - PVP, було надано ОСОБА_10 в період часу приблизно з 16 год. 36 хв. по 17 год. 45 хв. 18.08.2023, ОСОБА_11 в період часу приблизно з 11 год. 52 хв. 20.08.2023 по 15 год. 05 хв. 22.08.2023, ОСОБА_12 в період часу приблизно з 10 год. 00 хв. по 10 год. 40 хв. 21.08.2023, ОСОБА_13 в період часу приблизно з 16 год. 00 хв. 21.08.2023 по 07 год. 35 хв. 22.08.2023, ОСОБА_14 в період часу приблизно з 11 год. 25 хв. по 11 год. 40 хв. 30.08.2023, та ОСОБА_15 в період часу приблизно з 17 год. 34 хв. по 18 год. 18 хв. 14.09.2023.

Слідчий вказує, що у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Нововолинська Волинської області, українка, громадянка України, з повною загальною середньою освітою, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Луцьк Волинської області, українець, громадянин України, з повною загальною середньою освітою, раніше не судимий відповідно до ст. 89 КК України, без зареєстрованого місця проживання, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Нововолинська Волинської області, українець, громадянин України, з повною загальною середньою освітою, раніше судимий вироком Нововолинського міського суду Волинської області від 23.05.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим терміном 1 рік 6 місяців, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

16.09.2023 об 11 год. 38 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

16.09.2023 об 11 год. 38 хв. ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

16.09.2023 о 15 год. 05 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею Нововолинського міського суду Волинської області 18.09.2023 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 діб до 14.11.2023 включно.

Слідчим суддею Нововолинського міського суду Волинської області 18.09.2023 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 діб до 14.11.2023 включно.

Слідчим суддею Нововолинського міського суду Волинської області 18.09.2023 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 діб до 14.11.2023 включно.

31.10.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.

31.10.2023 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.

08.11.2023 керівником Володимирської окружної прокуратури Волинської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 16.12.2023 включно.

13.11.2023 слідчим суддею Нововолинського міського суду Волинської області підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 16.12.2023 включно.

13.11.2023 слідчим суддею Нововолинського міського суду Волинської області підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 16.12.2023 включно.

13.11.2023 слідчим суддею Нововолинського міського суду Волинської області підозрюваному ОСОБА_7 продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 16.12.2023 включно.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень поза розумним сумнівом підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, у тому числі:

протоколами проведення 06.07.2023, 21.07.2023, 01.08.2023, 16.08.2023, 31.08.2023, 07.09.2023 та 15.09.2023 контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, якими зафіксовано факти незаконного збуту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особливо небезпечної психотропної речовини PVP;

висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/103-23/7681-НЗПРАП від 12.07.2023, № СЕ-19/103-23/8426-НЗПРАП від 04.08.2023, № СЕ-19/103-23/8863-НЗПРАП від 16.08.2023, № СЕ-19/103-23/9438-НЗПРАП від 21.08.2023, № СЕ-19/103-23/10144-НЗПРАП від 07.09.2023, № СЕ-19/103-23/10466-НЗПРАП від 15.09.2023, № СЕ-19/103-23/10742-НЗПРАП від 22.09.2023, № СЕ-19/103-23/10743-НЗПРАП від 22.09.2023, № СЕ-19/103-23/10741-НЗПРАП від 25.09.2023;

протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу аудіо-, відеоконтролю особи № 1061т/52/1/01-2023 від 10.07.2023, протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу знаття інформації з електронних комунікаційних мереж № 1297т/52/1/01-2023 від 02.08.2023;

протоколами за результатами проведення щодо підозрюваних комплексу НСРД у виді обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відео контролю особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 1563т/52/1/01-2023 від 08.09.2023, № 1571т/52/1/01-2023 від 08.09.2023, № 1572т/52/1/01-2023 від 08.09.2023, № 1657т/52/1/01/2023 від 16.09.2023, № 1658т/52/1/01/2023 від 16.09.2023, № 1688т/52/1/01/2023 від 19.09.2023, № 1689т/52/1/01/2023 від 19.09.2023, № 1749т/52/1/01/2023 від 27.09.2023, № 1750т/52/1/01/2023 від 27.09.2023, № 175Іт/52/1/01/2023 від 27.09.2023, № 1752т/52/1/01/2023 від 27.09.2023, № 1753т/52/1/01/2023 від 27.09.2023, № 1754т/52/1/01/2023 від 27.09.2023, № 1755т/52/1/01/2023 від 27.09.2023, № 1756т/52/1/01/2023 від 27.09.2023, № 1757т/52/1/01/2023 від 27.09.2023, а також протоколами додаткового дослідження інформації, отриманої в ході проведення НСРД;

протоколом обшуку від 16.09.2023 за адресою проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 (анкетні дані легендовано);

іншими зібраними доказами в їх сукупності та логічному взаємозв`язку.

Із моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по даний час органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій, однак строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 16.12.2023, а у кримінальному провадженні ще необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду, що потребує додаткового часу, та які з об`єктивних причин не проведено раніше.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, досудове розслідування у ньому неможливо закінчити у трьохмісячний строк, у зв`язку із необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій та виконання процесуальних рішень.

У кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

вирішити питання про продовження строку дії обраних відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запобіжних заходів у виді тримання під вартою, з цією метою підготувати та подати слідчому судді відповідні клопотання;

звернутися до слідчого судді Волинського апеляційного суду з клопотаннями в порядку ч. 1 ст. 257 КПК України;

встановити та допитати усіх свідків щодо відомих їм обставин вчинення ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України;

за результатами аналізу проведених допитів свідків та у разі необхідності вирішити питання щодо внесення в ЄРДР додаткових відомостей про вчинені злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вирішити питання про остаточну правову кваліфікацію незаконних дій підозрюваних;

виконати ухвали слідчого судді Нововолинського міського суду Волинської області від 21.11.2023 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять інформацію з обмеженим доступом, щодо наявності та руху грошових коштів по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки, вилучені в ході обшуку 16.09.2023 в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

провести та завершити проведення раніше розпочатих інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, задля встановлення передбачених ст. 91 КПК України обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту і надати в порядку ст. 290 КПК України доступ до матеріалів досудового розслідування, вирішити можливі клопотання сторони захисту;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Для завершення виконання зазначених слідчих (розшукових) дій необхідний додатковий строк, тобто виникла потреба у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців.

Продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також встановленню усіх осіб, підозрюваних у його вчиненні. Вказане має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також винуватості/невинуватості конкретних осіб у його вчиненні, забезпечить дотримання завдань та засад кримінального провадження, а також забезпечить подальший швидкий судовий розгляд.

Перераховані слідчі дії та процесуальні рішення не могли бути виконані та відповідно прийняті раніше у зв`язку з тривалим періодом розсекречення, додаткового дослідження та аналізу отриманої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій інформації, оскільки під час досудового розслідування встановлювались нові факти протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які потрібно перевірити слідчим шляхом.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 закінчується 16.12.2023.

Слідчий вказує, що у зв`язку із особливою складністю провадження, з урахуванням обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, поведінки учасників кримінального провадження, неможливо закінчити досудове розслідування протягом трьох місяців з дня повідомлення особам про підозру, у зв`язку із чим виникає необхідність в поданні слідчому судді Нововолинського міського суду Волинської області клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 07.07.2023, який закінчується 16.12.2023, до п`яти місяців, оскільки проведення вище перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій має істотне значення для судового розгляду.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України у кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.

Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).

Відповідно до положень ч. 5 вказаної норми, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування встановленого ст. 219 КПК України. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

З положень ч. 5 ст. 295-1 КПК України вбачається, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 07.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.

З наданого слідчому судді клопотання вбачається, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що виникла потреба у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але є обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, допит свідків.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що зважаючи на обставини, викладені в клопотанні та на ступінь складності злочину, клопотання про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000558 від 07.07.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.2 ст.317 КК України підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.233-236, 369-372, 395 КПК України, суд,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000558 від 07.07.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.2 ст.317 КК України до п`яти місяців, тобто до 16.02.2024 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1