Номер провадження № 1-кс/334/3600/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 грудня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000219 від 05.03.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000219 від 05.03.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 03.03.2023 року приблизно о 08:00 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 в мережі інтернет у соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на карту № НОМЕР_1 невстановленої особи кошти в сумі 8500 грн. за надання юридичних послуг, які не отримав, після чого невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, заволодівши шахрайським шляхом кошами ОСОБА_5 , чим останньому завдано матеріальної шкоди (ЄО 8784).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у 2021 році у нього була заборгованість по кредиту в розмірі 100000 грн., в результаті чого йому почали приходити смс-повідомлення, у яких були погрози, якщо він не сплатить даний кредит. Так, на початку березня 2023 року через складне фінансове становище він почав шукати в соціальній мережі «Instagram» юристів для консультації. Переглядаючи інформацію в даній мережі знайшов оголошення на сторінці «Zakroy-dolgi», адміністратором якого був чоловік на ім`я ОСОБА_6 , де було вказано, що він допомагає з вирішенням питання щодо закриття боргів. Після чого, ОСОБА_5 шляхом листування у соціальній мережі «Instagram» почав спілкування з ОСОБА_6 . Так, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що за послуги бере грошову винагороду в розмірі 6000 грн., з них 3000 грн. потрібно внести відразу для початку роботи та 3000 грн. по закінченню роботи. На дані умови ОСОБА_5 погодився, після чого ОСОБА_6 скинув свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , куди потерпілий 03.03.2023 року о 09:13 для початку роботи здійснив переказ грошових коштів у розмірі 3000 грн. із своєї банківської картки на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_6 написав, що пізніше відпишеться по закінченню роботи. Приблизно о 15:30 ОСОБА_6 відповів про те, що робота закінчена та потрібно внести останні 3000 грн., щоб вони запустили завершальний процес. 03.03.2023 року о 16:21 ОСОБА_5 за тими ж реквізитами перевів ще 3000 грн. для закінчення роботи, та ОСОБА_6 сказав очікувати. Приблизно о 19:10 ОСОБА_6 написав, що потрібно внести ще грошові кошти в сумі 2500 грн. для оплати ключів безпеки, це насторожило ОСОБА_5 , але ОСОБА_6 завірив, що таке буває. Грошові кошти у розмірі 2500 грн. ОСОБА_5 03.03.2023 року о 19:44 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після оплати ОСОБА_6 написав очікувати. Після чого ОСОБА_6 більше на зв`язок не виходив.

29.06.2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що 03.03.2023 року о 09:13 потерпілим перераховано грошові кошти у розмірі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; 03.03.2023 року о 16:21 потерпілим перераховано грошові кошти у розмірі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; 03.03.2023 року о 19:44 потерпілим перераховано грошові кошти у розмірі 2500 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . Встановлено, що вказана банківська карта належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомі адреси проживання: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_2 .

Окрім цього встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були здійснені перекази грошових коштів, а саме: 03.03.2023 09:43:18 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було надіслано грошові кошти в розмірі 3010 грн.; 03.03.2023 18:26:07 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було надіслано грошові кошти в розмірі 2000 грн.; 03.03.2023 19:16:37 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було надіслано грошові кошти в розмірі 500 грн.; 03.03.2023 20:16:24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було надіслано грошові кошти в розмірі 1000 грн.; 03.03.2023 22:05:24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було надіслано грошові кошти в розмірі 2100 грн.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.03.2023 року по 01.05.2023 року.

Прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , строком на два місяці, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.03.2023 року по 01.05.2023 року, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.03.2023 року по 01.05.2023 року;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.03.2023 року по 01.05.2023 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.03.2023 року по 01.05.2023 року;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.03.2023 року по 01.05.2023 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, 19.12.2023 року надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000219 від 05.03.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.03.2023 року по 01.05.2023 року, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.03.2023 року по 01.05.2023 року;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.03.2023 року по 01.05.2023 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.03.2023 року по 01.05.2023 року;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.03.2023 року по 01.05.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1