Справа № 442/8452/23
Провадження № 1-кс/442/159/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0001005 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 09.11.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 167 000 гривень, зателефонувавши йому з номеру телефону НОМЕР_1 , та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів з його банківської картки № НОМЕР_2 та з рахунку банківської картки, власником якої є його дружина ОСОБА_6 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на рахунок іншої невідомої картки.

Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_6 , дала покази про те, що у своєму користуванні має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рахунку якої, станом на 09.11.2023, були грошові кошт в сумі 75 000 гривень. 09.11.2023 о 17 год на мобільний телефон її чоловіка ОСОБА_5 № НОМЕР_4 поступив дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону - № НОМЕР_1 . Піднявши слухавку у відповідь розмовляла жінка, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка повідомила, що кредитні кошти, які знаходяться на його банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 50 000 гривень можуть бути зняті шахраями та з метою попередження цього, сказала, що вказану суму грошей потрібно терміново перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , власником якої також є її чоловік ОСОБА_5 . В подальшому чоловік самостійно, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по частинах здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . У зв`язку з тим, що поруч біля ОСОБА_5 знаходилася дружина - потерпіла ОСОБА_6 , яка також вказала, що у її користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рахунку якої є грошові кошти. Почувши це, та жінка, яка представилася працівником банку сказала, що з метою безпеки та збереження коштів, грошові кошти, які перебувають на рахунку належної їй банківської картки, також необхідно переказати на рахунок банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Тоді ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на суму 20 000 гривень на рахунок чоловіка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому, його дружина грошові кошти в сумі 55 000 гривень за рекомендаціями жінки, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів на вказаний нею рахунок невідомої банківської картки НОМЕР_6 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

З метою встановлення особи та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- анкетних даних власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- фінансового номеру телефону, який прив`язаний по картковому рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 09.11.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історії авторизації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів в яких здійснювалося зняття коштів з фото зображеннями особи, яка здійснювала зняття коштів;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_3 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1