Справа № 463/3318/23
Провадження № 1-кс/463/7044/23
У Х В А Л А

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в :

детектив Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення документів у паперовому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 05.01.2012 року по час виконання ухвали слідчого судді, зокрема, заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку; угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо; руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, виписки з особових банківських рахунків тощо, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує необхідністю отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з метою отримання важливих речових доказів у кримінальному провадженні, можливості дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках, а також встановлення іншої інформації необхідної для розслідування вказаного кримінального провадження.

За вказаним фактом детективами Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно положень ч.1 ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.6 ст.22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З аналізу вказаних положень вбачається, що слідчий, дізнавач та прокурор зобов`язані самостійно обстоювати їх позицію, щодо необхідності надання доступу до необхідних речей та документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Детектив у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах, які містять банківську таємницю.

У клопотанні також зазначається, що для перерахування безповоротної допомоги ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувала розрахункові банківські рахунки для переказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на підставі наступних документів: Наказ № 6-Ц/КомТ від 01.11.2012 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без ПДВ, Наказ № 7-Ц/КомТ від 23.11.2012 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без ПДВ, Наказ № 1-Ц/КомТ від 07.03.2013 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без ПДВ, Наказ № 3-Ц/КомТ від 16.08.2013 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без ПДВ, Наказ № 004-Ц/КомТ від 26.12.2013 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без ПДВ, Наказ № 1-Ц/КомТ від 13.06.2014 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без ПДВ, Наказ № 2-Ц/КомТ від 04.08.2014, зокрема, здійснило перерахування безготівкових коштів на розрахункові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва банківської установи - ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак детективом до клопотання не додано доказів на підтвердження доводів такого.

Так, детективом до клопотання не долучено докази, якими обґрунтовуються доводи, викладені у клопотанні щодо підтвердження здійснення переказу коштів на банківський рахунок, та не доведено підстав вважати, що речі і документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що клопотання детектива не відповідає вимогам, встановлених ч.2 ст.160 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

у задоволенні клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1