Провадження №1-кс/127/9077/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 27.11.2022 о 17:16 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив перерахунок грошових коштів малознайомому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий 14.11.2012 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на рахунки: Приват НОМЕР_4 , Моно НОМЕР_5 , А-банк НОМЕР_6 , а також на банківський рахунок ФОП - НОМЕР_2 ОСОБА_6 ФОП НОМЕР_7 , у загальній сумі 440 000 гривень для придбання супутникових систем «Starlink» у кількості 22 штук, які ОСОБА_5 не поставив та кошти не повернув.

Крім того, 08.12.2022 о 21:56 та 09.12.2022 о 11:27, на тіж рахунки, ОСОБА_4 здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 у загальній сумі 1 360 000 гривень для придбання комплектуючих, виробництва і поставки електростанцій потужністю 1.2, 2.4, 3.3 Квт у кількості 50 штук, які ОСОБА_5 не поставив та кошти не повернув.

Так, у вищевказаний період, в якості оплати за придбання товарів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 шляхом електронного переказу з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахували у різних сумах грошові кошти на банківські картки та рахунок ОСОБА_5 .

У подальшому 31.01.2023 ОСОБА_5 , з метою маскування своїх шахрайських дій під цивільно-правові відносини, повернув ОСОБА_4 частину коштів у сумі 100 000 гривень шляхом здійснення перерахунку зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_9 .

Загалом в результаті шахрайський дій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 1 700 000 грн, що більше ніж 1370 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який в 2022 році становив 1240,50 грн.

22.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанні довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах.

За результами проведених тимчасових доступів до банківських установ та аналізу отриманої інформації за рахунками ОСОБА_5 установлено факти подальшого перерахунку коштів на інші банківські рахунки.

Згідно інформації розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 та матеріалів тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_11 установлено, що за ОСОБА_5 зареєстровано (рахується) приватне підприємство « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (вид діяльності: 61.20 діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку), яке має відкритий розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення усіх обставин провадження, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку приватного підприємства « ОСОБА_10 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_11 ) за № НОМЕР_10 , які можуть бути використані як докази вчинення злочину.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), що забезпечить повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії, а саме: анкет клієнта банку та інших документів, що стали підставою відкриття 01.09.2022 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку № НОМЕР_10 приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_12 », банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових рахунків за номерами вказаних карток, матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції, IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк, якщо при керуванні поточних рахунків за номерами зазначених карток, використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, з моменту відкриття рахунку по 02.08.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя