КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

представника власника майна - ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Київ Інвест Груп», на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03 липня 2023 року, -

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене 27.06.2023 року за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, приміщення №1-16 (офіс 147), а саме:

- жорсткі диски Western Digital у кількості 3 штуки, з наступними серійними номерами: SN: WCC3F4936940, SN: WCC4M1LJXU6J, SN: WCC4JH7VAED, які поміщено до спец.пакети PSP 2261451;

- печатка ФОП ОСОБА_8 ідентифікаціний номер НОМЕР_1 , яка поміщена до спец.пакети PSP 2261451;

Документи:

Папка для паперів з написом «ТТН, СМР ОСОБА_8 Август 2021 в архив»

-товаро-транспортна накладна №365 від 22 серпня 2021 р., копія паспорта №144, акцизна накладна форми «П» , СМР отгрузочние, рахунок-фактура №21-08 (іноземною), паспорт якості № 668 от 29.07.2021, декларація на товари, копія декларації на товари, товаро-транспортна накладна №363 від 22 серпня 2021 р., копія паспорта №144, акцизна накладна форми «П», паспорт якості № 8, товаро-транспортна накладна №80073100 від 20 серпня 2021, паспорт якості № 7, товаро-транспортна накладна №80072951 від 18 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №271522/1 від 21 серпня 2021, накладна №032667 від 21.08.2021 із додатком (товаро-транспортна накладна №271522/1 від 21 серпня 2021), товаро-транспортна накладна №271522/1 від 21 серпня 2021, накладна №031861 від 21.08.2021, паспорт якості №1005, паспорт якості №1025, товаро-транспортна накладна №270065/1 від 18 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №270065/1 від 18 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №269284/1 від 16 серпня 2021, накладна №031583 від 16.08.2021, товаро-транспортна накладна №269284/1 від 16 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №269284/1 від 16 серпня 2021, паспорт якості №983, паспорт якості №991, накладна №031190 від 15.08.2021, товаро-транспортна накладна №268804/1 від 15 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №268804/1 від 15 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №268804/1 від 15 серпня 2021, паспорт якості №12/08Вр, акцизна накладна форми «П» , чек взвешивания із додатками на 2-х аркушах, паспорт якості №1062-2-07-21, паспорт якості №1062-2-07-21, акцизна накладна форми «П» , накладна №032400 від 20.08.2021, паспорт якості №1017, товаро-транспортна накладна №270915/1 від 20 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №270915/1 від 20 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №270915/1 від 20 серпня 2021, накладна №031632 від 17.08.2021, паспорт якості №996, товаро-транспортна накладна №269562/1 від 17 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №269562/1 від 17 серпня 2021, акцизна накладна форми «П» товаро-транспортна накладна №366 від 23 серпня 2021 р., СМР отгрузочние, декларація на товари із додатком на 3-х аркушах, акцизна накладна форми «П» , товаро-транспортна накладна №359 від 18 серпня 2021 р., товаро-транспортна накладна, паспорт якості № 8, паспорт якості № 1061-2-07-21 , товаро-транспортна накладна, паспорт якості № 8, накладна №032843 від 22.08.2021, товаро-транспортна накладна №271574/1 від 22 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №271574/1 від 22 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №271574/1 від 22 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №361 від 20 серпня 2021 р., копія паспорта №144, акцизна накладна форми «П» , паспорт якості №1033, товаро-транспортна накладна №270562/1 від 19 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №270562/1 від 19 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №270562/1 від 19 серпня 2021, накладна №032157 від 19.08.2021, паспорт якості №1010, накладна №031633 від 17.08.2021, товаро-транспортна накладна №269674/1 від 17 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №269674/1 від 17 серпня 2021, товаро-транспортна накладна №269674/1 від 17 серпня 2021, паспорт якості №997, паспорт якості №999 із додатками на 4-х аркушах, СМР отгрузочние, інвойс №59/21-16 от 16.08.2021,інвойс №59/21-16 від 16.08.2021, декларація на товари із додатком на 1-му аркуші, паспорт якості продукції № 157, декларація на товари, паспорт якості продукції № 157 із додатками на 7-ми аркушах, паспорт якості продукції № 155 із додатками на 8-ми аркушах, накладна №1031, СМР отгрузочние із додатком на 7-ми аркушах, паспорт якості № 7, паспорт якості № 7, накладна №1046 , товаро-транспортна накладна №357 від 15 серпня 2021 р., акцизна накладна форми «П» , копія паспорта № 144 , паспорт якості № 8742, рахунок-фактура №1054, паспорт якості № 8742, СМР отгрузочні, декларація на товари, рахунок-фактура №1056, декларація на товари, рахунок-фактура №1056, паспорт якості № 8797, паспорт якості № 8797, СМР отгрузочні, СМР отгрузочні, рахунок-фактура №1056, СМР отгрузочні, паспорт якості № 8797, СМР отгрузочние, декларація на товари із додатком на 1-му аркуші, декларація на товари із додатком на 1-му аркуші, інвойс №59/21-16 от 16.08.2021, інвойс №59/21-16 от 16.08.2021, інвойс №59/21-16 от 16.08.2021, товаро-транспортна накладна із додатками на 2-х аркушах, ДКД - ЕЕ №903030.2021.201271, паспорт якості продукції № 157, паспорт якості продукції № 157, СМР отгрузочние, декларація на товари із додатком на 1-му аркуші, інвойс №59/21-12 от 12.08.2021, СМР отгрузочние, товаро-транспортна накладна із додатками на 2-х аркушах, паспорт якості продукції № 155, СМР отгрузочне, паспорт якості продукції № 155.

Папка-накопичувач жовтого кольору із написом «ТТН квітень 2023»: змінні звіти АГЗС на 34-х аркушах за 2023 рік, змінні звіти АГЗС на 9-ти аркушах за 2023 рік, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (13 аркушів), товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (17 аркушів), товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (31 аркушів), файл із підписом «STOP квітень 2023» товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (40 аркушів), товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (41 аркушів), товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (37 аркушів), файл із підписом «Крайняя квітень 2023» товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (28 аркушів), файл із підписом «Кольорава квітень 2023» товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (67 аркушів), файл із підписом «ОСОБА_29 18/20 квітень 2023» товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (52 аркушів), файл із підписом «Ватутіна квітень 2023» товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (42 аркушів), файл із підписом «Здолбунівська квітень 2023» товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (42 аркушів), файл із підписом «Драгоманова квітень 2023» товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (23 аркушів), файл із підписом «Василенка квітень 2023» товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (24 аркушів), файл із підписом «Паладіна квітень 2023» товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (42 аркушів), файл із підписом «Уборевича квітень 2023» товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (42 аркушів), файл із підписом «Азейбарджан квітень 2023» товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (49 аркушів), файл із підписом «Чайки квітень 2023» товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (20 аркушів).

Папка для паперів за написом «СМР, ТТН Декабрь 2021 ОСОБА_8»: Товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 10 грудня 2021 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 8 грудня 2021 р. додаток на 3 арк; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 8 грудня 2021 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 5 грудня 2021 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 5 грудня 2021 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 5 грудня 2021 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 5 грудня 2021 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 5 грудня 2021 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 5 грудня 2021 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 5 грудня 2021 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 3 грудня 2021 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 3 грудня 2021 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 3 грудня 2021 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 2 грудня 2021 р., товарна накладна № 1271694 30 ноября 2021 г., рахунок -фактури № 1610-1/02 03 декабря 2021 г., паспорт 3132, рахунок -фактури № 1609-1/07 01 декабря 2021 г. додаток на 15 арк;, счет-фактури № 1590-1/15 30 ноября 2021 г.додаток на 7 арк; товарна накладна № 1271695 1 декабря 2021 г., паспорт якості продукції № 225 додаток на 7 арк; счет-фактури № 1609-1/08 01 декабря 2021 г. додаток на 9 арк; счет-фактури № 1610-1/03 03 декабря 2021 г. додаток на 2 арк;, декларація на товар копія, додаток на 5 арк; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 3 грудня 2021 р., додаток на 3 арк;, паспорт якості продукції № 225 додаток на 4 арк; паспорт 3132, паспорт 3142 , паспорт 3132 , паспорт 3217, декларація на товар копія, додаток на 10 арк; декларація на товар копія, додаток на 6 арк, акт наложения пломб 05.12.2021,паспорт 3160 додаток на 5 арк., паспорт 3243 додаток на арк; счет 915 от 8 декабря 2021 г додаток на 3 арк, паспорт 3264 додаток на 10 арк;видаткова накладна № 2611 від 13 червня 2023 р., видаткова накладна № 2612 від 13 червня 2023 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 13 червня 2023 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 13 червня 2023 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 14 червня 2023 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 15 червня 2023 р., видаткова накладна № 2654 від 14 червня 2023 р., видаткова накладна № 2682 від 15 червня 2023 р., видаткова накладна № 2613 від 13 червня 2023 р., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 22 червня 2023 р., видаткова накладна № 2768 від 22 червня 2023 р., екземпляр для опису вантажно-митної декларації додаток на 6 арк. , екземпляр для опису вантажно-митної декларації додаток на 8 арк., екземпляр для опису вантажно-митної декларації додаток на 16 арк., екземпляр для опису вантажно-митної декларації додаток на 14 арк., екземпляр для опису вантажно-митної декларації додаток на 12 арк., екземпляр для опису вантажно-митної декларації додаток на 13 арк., екземпляр для опису вантажно-митної декларації додаток на 14 арк., екземпляр для опису вантажно-митної декларації додаток на 14 арк., експортний лист 0035168 додаток на 3 арк. Вантажно-митної декларації, екземпляр для опису вантажно-митної декларації додаток на 13 арк., рахунок на оплату №РФ-М0000110 від 22 червня 2023 р., наказ № 26052023Ц/1 додаток на 4 арк., записи від руки про паливо, угода поставки 20.06.2023, записи від руки про паливо, записи від руки про ємкість, записи від руки про автомобілі, записи від руки про паливо,записи від руки про вартість палива,записи від руки про вартість палива, записи від руки про підрахунки прибутку, записи від руки про підрахунки прибутку, перелік автомобілів, які здійснюють транспортування палива без дати, перелік автомобілів, які здійснюють транспортування палива без дати, перелік автомобілів, які здійснюють транспортування палива 27.01.2023, перелік автомобілів, які здійснюють транспортування палива 27.03.2023, перелік автомобілів, які здійснюють транспортування палива 15.05.2023, актуальний список працюючих АГЗП м. Київ, м. Обухів, термінал-ДТ травень 23, товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 12 травня 2023 р. додаток на 10 арк., товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 18 травня 2023 р. додаток на 8 арк., видаткова накладна № 3674 від 30 квітня 2023 р. додаток на 7 арк.,видаткова накладна № 44 від 23 лютого 2023 р. додаток на 18 арк., екземпляр для опису вантажно-митної декларації додаток на 13 арк..

Папка для паперів із написом «ФОП ОСОБА_8 найманий транспорт травень квітень 2023 ГАЗ»: вантажно митна декларація ОСОБА_8 18380 кг (газ) з додатками MRN -23PL302060NS5XEFM7 dsl 29/05/2023, вантажно митна декларація ОСОБА_8 від 31.05.2023, вантажно митна декларація ОСОБА_8 від13.05.2023 №32/2022, свідоцтво про походження №0067710, вантажно митна декларація 23PL331020E0533741 три аркуші, фактура від 31.05.2023 два аркуші, паспорт якості від 23.05.2023 три аркуші, додаток до паспорта якості e-AD, ОСОБА_24 вантажно митна декларація, сертифікат свідоцтво походження, накладна на товар три аркуші, інвойс від 31.05.2023, паспорт про походження 23.05.2023 5 аркушів, ОСОБА_27 паспорт про походження газ від 23.05.2023 три аркуші, свідоцтво про походження, додаток до паспорта якості e-AD, фактура від 31.05.2023 2 аркуші, накладна на товар від 01.06.2023 три аркуші, вантажно митна декларація №32 від 13.05.2022, ОСОБА_23 свідоцтво про походження, фактура від 31.052023 три аркуші, паспорт про походження 1/TCN/2023-72 на 2 аркуші, накладна на товар 23PL331020E0533875 три аркуші, паспорт про походження від 23.05.2023, ОСОБА_8 вантажно-митна декларація 31.05.2023, додаток до паспорта якості e-AD, ОСОБА_26 вантажно-митна декларація, еЕлектрона накладна ОСОБА_8, паспорт про походження №4/23 три аркуші, інвойс від 18.05.2023 два аркуші, накладна №2023704, накладна 869575 три аркуші, ОСОБА_28 EKS ВМД 10341, сертифікат №1237 три аркуші,накладна, інвойс від 06.05.2023Два аркуші , накладна 2023677, вантажно-митна декларація від 08.02.2023, інвойс від 14.05.2023 три аркуші, сертифікат №1303 три аркуші, накладна №2023696, вмд від 14.05.2023 на три аркуші, ОСОБА_17 вантажно митна декларація від 13.05.2023-1, паспорт якості №164517, ВМД RVA0064949, ОСОБА_27 ВМД№869591, інвойс 2023705, інвойс 000487, паспорт якості №4/23 три аркуші, ОСОБА_25 31.05-07.06 накладна на товар додаток 12 арк., ОСОБА_18 накладна на товар додаток 15 арк., ОСОБА_13 14.06.2023 накладна на товар додаток 11 арк., ОСОБА_15 накладна на товар додаток 15 арк., ОСОБА_16 -15.06 накладна на товар додаток 12 арк., ОСОБА_15 накладна на товар додаток 13 арк., ОСОБА_10 накладна на товар додаток 13 арк., ОСОБА_20 накладна на товар додаток 13 арк., ОСОБА_19 14.06-16.06 накладна на товар додаток 12 арк., ОСОБА_22 накладна на товар додаток 13 арк., ОСОБА_19 накладна на товар додаток 4 арк., ОСОБА_14 22-29.05 накладна на товар додаток 13 арк., ОСОБА_21 18-23.05 накладна на товар додаток 16 арк., ОСОБА_18 0106-07.06 накладна на товар додаток 11 арк., ОСОБА_13 8-13.06.2023 накладна на товар додаток 10 арк., ОСОБА_23 8-15.06.2023 накладна на товар додаток 9 арк., ОСОБА_25 9-14.06.2023 накладна на товар додаток 12 арк., СМР 1890/ЕХ додаток на 8 арк., СМР 05/06/2023/2 копія додаток на 12 арк., СМР 05/06/2023/2 додаток на 12 арк., СМР EKS01-0385 11 арк., квитанція №1 додаток на 25 арк., BL/6A 1090186 , BL/6A 1090186 копія, ОСОБА_18 07.06-14.06 додаток на 12 арк., СМР № 11/06/2023/5 додаток на 12 арк., СМР № 11/06/2023/5 копія додаток на 12 арк., СМР № 11/06/2023/8 додаток на 10 арк., СМР 7/2023/UNP додаток на 2 арк., СМР 39800 додаток на 13 арк., СМР 39800 копія додаток на 13 арк., СМР 2408 додаток на 13 арк., СМР 2408 копія додаток на 13 арк., СМР39300 додаток на 11 арк., СМР 385674361 додаток на 10 арк., СМР 385674361 копія на 10 арк., опис товару згідно з УКТ ЗЕД додаток на 23 арк., подорожній лист вантажного автомобіля 15.06.2023 додаток на 12 арк.,подорожній лист вантажного автомобіля 17.06.2023 по 25.05.2023 додаток на 12 арк., подорожній лист вантажного автомобіля 17.06.2023 додаток на 12 арк., подорожній лист вантажного автомобіля 23.05.2023 додаток на 4 арк.,подорожній лист вантажного автомобіля 22.06.2023 додаток на 4 арк., подорожній лист вантажного автомобіля 22.06.2023 по 24.06.2023 додаток на 4 арк., подорожній лист вантажного автомобіля 18.06.2023 по 23.06.2023 додаток на 18 арк., подорожній лист вантажного автомобіля 16.06.2023 по 19.06.2023 додаток на 3 арк., подорожній лист вантажного автомобіля 23.06.2023 по 25.06.2023 додаток на 11 арк., накладні від 18.05.2023 два аркуші, Радочин ВМД №EKS010478, інвойс 2023703 три аркуші, сертифікат якості «1318 три аркуші, накладні від 18.05.2023 4 аркуші, свідоцтво про походження №0035052, ВМД від 20.05.2023, інвойс 2023719, фактура від 20.05.2023 на три аркуші, додаток до паспорта якості e-AD з додатками на 6 аркушів, вантажно митна декларація EKS010435, сертифікат якості №1297, інвойс на два аркуші, найменування продукції 2023693, Григоришин Ванатажномитна декларація, сертифікат №1317 Три аркуші, накладні інвойс на 6 аркушів, ОСОБА_25 ВМД від 18.05.2023, інвойс 2023701 від 08.02.2023, фактура на 2 аркуші, номінклатура літража газ за вимогою на авто ві4295нм, рРапорт контролю 133/10/2023 три аркуші, додаток до паспорта якості e-AD, ОСОБА_30 паспорт якості №1231 на два аркуші, інвойс2023672, інвойс від 05.05.2023 на 2 аркуші, вантажно-митні декларації від 05.05.2023 на 6 аркушів, сертифікат № 1232 газ, інвойс EKS010335, інвойс 2023673 2 аркуші, ОСОБА_24 вмд 23PL301020E0070875 на 2 аркуші, інвойс, фактура від 20.05.2023 на 2 аркуші, додаток до паспорта якості e-AD, паспорт контроля на три аркуші, відомості про літраж авто ві7274ст 3 аркуші, ОСОБА_17 CMR від 13.05.2023, інвойс 2023695, рапорт контроля від 2023, вмд 23PL311010E0216640, фферітрейд копія вмд ОСОБА_19,інвойс 2023690, додаток до паспорта якості e-AD,рапорт контроля від 30.03.2023, фактура від 10.05.2023,вмд 23PL311010E0210155, рапорт контролю від 2023, фактура від 10.05.2023 2 аркуші, додаток до паспорта якості e-AD, вмд вмд 23PL311010E0210171, іінвойс2023691, вантажно-митна декларація від 19.05.2023, рапорт контролю від 2023 з додатками на2 аркуші, фактура від 18.05.2023 з додатками на 6 аркушів, інвойс 2023709, ОСОБА_31 вмд від 26.05.2023, паспорт якості№374 з додатком, паспорт якості № 164912 , інвойс на 5 аркушів, декларації про походження товару від 26.05.2023 на 2 арк., паспорт якості від 25.05.2023 на 9 аркушів, ОСОБА_19 вантажно-митна декларація №1298 з додатками на 4 аркуші, вантажно-митна декларація від 20.05.2023 на 2 аркуші, інвойс 2023718, фактура 20.05.2023 на 3 аркуші, рапорт контролю якості на 2 аркуші, додаток до паспорта якості e-AD з додатками на 5 аркушів, паспорт контролю 16.05.2023, вантажно-митна декларація з додатками на 2 аркуші ОСОБА_26, вантажно-митна декларація ОСОБА_21 від 25.05.2023, інвойс 2023740, фактура від 26.05.2023 додаток на 4 аркуші, вмд 23PL331020E0578558 з додатками на 3 аркуші, паспорт контролю від 06.06.2023 з додатком на 1 аркуші, подорожній лист від 24.06.2023, подорожній лист від 18.06.2023, договір №0504/2023, видаткові накладні №17, ттн №ФТ00-000017, накладна №1 від 2022, ттн №ФТ00-000001, ттн №1064 від 2023, ттн №1178, ттн№1179, ттн№1260, ттн№972, вантажно-митна декларація з додатками від 22.06.2023 на 6 аркушів, паспорт якості від 17.06.2023, ттн№68 2 аркуші, інвойс 4 аркуші від 17.06.2023, паспорти якості від 22.06.2023 з додатками на 7 аркушів, вмд 18.062023 в кількості на 5 аркушів, вмд від 18.06.2023/10 з додатком на 10 аркушах, видаткова накладна від 22.06.2023, список адрес АГЗП на 4 арк, ттн від 22.06.2023, договір закупівлі від 22.06.2023 на 6 аркушів, фактура розрахунку газу з додатком від 19.06.2023, акт зливу газу 2 арк, ттн 22.06.2023 на 2 арк, паспорт якості 144, акт газна 2 аркуші, вмд від 21/06/2023/2 з додатком на 13 аркушів.

Папка - справа для паперів з написом «СМР ТТН за ноябрь 2022 передать ОСОБА_32»: накладна № 1376, паспорт № 3081 від 25.11.2021, счет-фактура № 1590-1/03 від 25.11.2021, счет-фактура № 1590-1/01 від 25.11.2021, счет-фактура № 1590-1/01 від 25.11.2021, декларація на товари, товарно-транспортна накладна № 665 від 21.11.2021, акцизна накладна форми «П» додаток на 2-х аркушах, товарно-транспортна накладна № 1259 від 18.11.2021, товарно-транспортна накладна № 1260 від 18.11.2021 додаток на 1-му аркуші, товарно-транспортна накладна № 1262 від 19.11.2021 додаток на 1-му аркуші, товарно-транспортна накладна № 1275 від 23.11.2021 додаток на 1-му аркуші, счет-фактура № 1590-1/03, паспорт № 3081, акцизна накладна форми «П» порядковий номер , паспорт якості № 180-2-11-21, акцизна накладна форми «П» порядковий номер , акцизна накладна форми «П» порядковий номер , товарно-транспортна накладна № 1282 від 25.11.2021 додаток на 1-му аркуші, акцизна накладна форми «П» порядковий номер , паспорт якості № 181-2-11-21, товарно-транспортна накладна № 685 від 26.11.2021 додаток на 4-х аркушах , паспорт якості №№ 539-2-11-21, міжнародна товаро-транспортна накладна, -счет № 888 від 10.11.2021, декларація на товари, паспорт якості продукції № 211, паспорт якості продукції № 211, товаро-транспортна накладна № 638 від 14.11.2021 додаток на 3-х аркушах, товаро-транспортная накладна № 646 від 15.11.2021, додаток на ТТН, паспорт № 169, акцизна накладна форми «П» додаток на 1-му аркуші, товаро-транспортная накладна № 645 від 15.11.2021, акцизна накладна форми «П» додаток на 1-му аркуші, товаро-транспортна накладна № 621 від 9.11.2021, додаток на ТТН, паспорт якості № 30/10Вр, акцизна накладна форми «П», товаро-транспортна накладна № 623 від 9.11.2021, додаток на ТТН, акцизна накладна форми «П», паспорт № 199, паспорт якості № 03/11Вр, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, товарно-транспортна накладна № 627 від 10.11.2021, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, паспорт якості № 09/11Вр, товарно-транспортна накладна № 631 від 12.11.2021, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, паспорт якості № 11/11 Вр, паспорт якості № 11/11Вр, акцизна накладна форми «П», паспорт № 199 додаток на 5-ти аркушах, паспорт якості продукції № 211, рахунок № 889 від 10.11.2021 додаток на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № 637 від 14.11.2021 додаток на 3-х аркушах, товарно-транспортна накладна № 620 від 9.11.2021, акцизна накладна форми «П», паспорт № 199, додаток на ТТН, паспорт якості № 09/11Вр, товарно - транспортна накладна № 630 від 11.11.2021, додаток на ТТН, товарно-транспортна накладна № 626 від 10.11.2021, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 632 від 12.11.2021, паспорт № 200, паспорт № 1672393 , додаток на ТТН, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 1251 від 14.11.2021, додаток на ТТН, паспорт якості № К 12/11-01, акцизна накладна форми «П», акцизна накладна форми «П», акцизна накладна форми «П», паспорт якості № К 08/11-01, паспорт якості № К 12/11-01, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, паспорт якості № 09/11Вр, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, паспорт якості № 11/11Вр, товарно-транспортна накладна № 628 від 11.11.2021, товарно-транспортна накладна № 619 від 9.11.2021, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, додаток на ТТН, акцизна накладна форми «П», акцизна накладна форми «П»,паспорт № 1672393, товарно-транспортна накладна № 636 від 13.11.2021, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, товарно-транспортна накладна № 643 від 15.11.2021 додаток на 3-х аркушах, паспорт № 197, товарно-транспортна накладна № 674 від 23.11.2021, паспорт якості № 276-2-11-21, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, паспорт № 3081, декларація на товари, счет-фактура № 1590-1/02, счет-фактура № 1590-1/02, міжнародна товарно-транспортна накладна, акт наложения пломб № 1713, товарна накладна , паспорт № 3081, паспорт № 3081 , міждународна товаро-транспортна накладна, счет-фактура № 1590-1/04, счет-фактура № 1590-1/04, накладная № 1372, міждународна товарно-транспортна накладна, декларація на товари, декларація на товари, акт наложения пломб № 18504, счет-фактура № 1590-1/11, счет-фактура № 1590-1/11, паспорт № 3117, паспорт № 3117 , товарно-транспортна накладна № 683 від 25.11.2021 додаток на 3-х аркушах, міжнародна товаро-транспортна накладна, міждународна товарно-транспортна накладна, счет-фактура № 1609-1/02, счет-фактура № 1609-1/02, декларація на товари, паспорт № 3131, паспорт № 3131 , міждународна товарно-транспортна накладна, счет-фактура № 1590-1-09, счет фактура № 1590-1/09, счет-фактура № 1590-1/09, декларація на товари, декларація на товари, паспорт № 3112, паспорт № 3112 , товарно-транспортна накладна № 684 від 26.11.2021, додаток на ТТН, паспорт якості № 441-2-11-21,акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 679 від 25.11.2021, додаток на ТТН, паспорт якості № 441-2-11-21, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 675 від 24.11.2021, міждународна товаро-транспортна накладна додаток на 2 аркушах, паспорт № 3089, счет-фактура № 1590-1/08,счет-фактура № 1590-1/08 додаток на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № 669 від 22.11.2021 додаток на 1 аркуші, акцизна накладна форми «П», паспорт качества № 276-2-11-21 , товарно-транспортна накладна № 675 від 24.11.2021, акцизна накладна форми «П» додаток на 2 аркушах,накладна № 1383, счет фактура № 1590-1/06, счет фактура № 1590-1/06, паспорт № 3084, паспорт № 3084 , паспорт № 3119 , счет-фактура № 1590-1/10, паспорт № 3131 , декларація на товари, счет-фактура № 1609-1/01, товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 80078184, товарно транспортна накладна № 660 від 20.11.2021, паспорт № 205, акцизна накладна форми «П», паспорт якості №319, товарно-транспортна накладна № 1255 від 16.11.2021 додаток на 1 аркуші, акцизна накладна форми «П», паспорт якості № К № 12/11-01, видаткова накладна № ФОП -004524 від 16.11.2021, товарно-транспортна накладна № 662 від 20.11.2021, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, паспорт № 205, товарно-транспортна накладна № 664 від 15.11.2021, додаток на ТТН, акцизна накладна форми «П», паспорт, товарно-транспортна накладна № 656 від 19.11.2021, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, паспорт якості № 326-2-11-21, паспорт якості № К 12/11-01, товарно-транспортна накладна № 650 від 17.11.2021, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, паспорт, додаток на ТТН, товарно-транспортна накладна № 1254 від 16.11.2021 додаток на 1 аркуші, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 647 від 16.11.2021, паспорт № 199,акцизна накладна форми «П» додаток на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № 666 від 21.11.2021 додаток на 3 аркушах, товарно-транспортна накладна № 661 від 20.11.2021 додаток на 3 аркушах, товарно-транспортна накладна № 652 від 18.11.2021 додаток на 3 аркушах, товарно-транспортна накладна № 658 від 19.11.2021 додаток на 3 аркушах, товарно-транспортна накладна № 649 від 17.11.2021 додаток на 3 аркушах, счет-фактура № 1590-1/13, счет-фактура № 1590-1/13, паспорт № 3115, паспорт № 3115 , декларація на товари, декларація на товари,міжнародна товаро-транспортна накладна, товаро-транспортна накладна № 673 від 23.11.2021, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, паспорт № 206, товарно-транспортна накладна № 678 від 24.11.2021 додаток на 3 аркушах, товарно-транспортна накладна № 667 від 22.11.2021 додаток на 3 аркушах, товарно-транспортна накладна № 657 від 19.11.2021 додаток на 3 аркушах, акцизна накладна форми «П» додаток на 4 аркушах, додаток на ТТН додаток на 3 аркушах,товарно-транспортна накладна № 579 від 01.11.2021, счет-фактура № 1339-1/03, декларація на товари, паспорт № 2800, паспорт № 2800, товарна накладна № 1557075, паспорт, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 1218 від 03.11.2021 додаток на 1 аркушах, товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 80077447, паспорт якості № 307, паспорт якості № 03/11Вр, акцизна накладна форми «П», паспорт, акцизна накладна форми «П», акцизна накладна форми «П», паспорт № 195, додаток на ТТН, міжнародна товаро-транспортна накладна,счет-фактура № 1590-1/14, счет-фактура № 1590-1/14, декларація на товари, паспорт № 3131, паспорт № 3131, товарна накладна № 1271681, паспорт, накладна № 1384, акцизна накладна форми «П», декларація на товари, счет-фактура № 1590-1/07,счет-фактура № 1590-1/07, додаток на ТТН, товарно-транспортна накладна № 1258 від 17.11.2021 додаток на 1 аркушах, паспорт № 205, товарно-транспортна накладна № 663 від 20.11.2021, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, паспорт якості № 185-2-11-21, додаток на ТТН, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 668 від 22.11.2021, товарно-транспортна накладна № 659 від 19.11.2021 додаток на 3 аркушах, товарно-транспортна накладна № 654 від 18.11.2021 додаток на 3 аркушах, додаток на ТТН, додаток на ТТН, акцизна накладна форми «П», паспорт якості № К 12/11-01, товарно-транспортна накладна № 639 від 14.11.2021 додаток на 1 аркушах, акцизна накладна форми «П», паспорт, паспорт якості № 30/10Вр, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 611 від 07.11.2021, товарно-транспортна накладна № 597 від 04.11.2021, паспорт якості № 03/11Вр, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 592 від 03.11.2021, паспорт якості № 03/11Вр, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 604 від 05.11.2021, акцизна накладна форми «П», паспорт якості № 03/11Вр, товарно-транспортна накладна № 612 від 07.11.2021, акцизна накладна форми «П», паспорт № 198, товарно-транспортна накладна № 618 від 08.11.2021, акцизна накладна форми «П», акцизна накладна форми «П», паспорт № 199, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, додаток на ТТН, паспорт № 195, товарно-транспортна накладна № 583 від 02.11.2021, паспорт якості №30/10Вр, товарно-транспортна накладна № 585 від 02.11.2021, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, паспорт якості № 03/11Вр, товарно-транспортна накладна № 601 від 04.11.2021, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 617 від 08.11.2021, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, додаток на ТТН, товарно-транспортна накладна № 608 від 06.11.2021, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, паспорт № 197, паспорт № 199 , товарно-транспортна накладна № 593 від 03.11.2021, додаток на ТТН,паспорт, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 614 від 07.11.2021, паспорт № 195, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, товарно-транспортна накладна № 613 від 07.11.2021, додаток на ТТН, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 607 від 06.11.2021, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, паспорт № 199, паспорт № 197, товарна накладна № 1557080, акт наложения пломб № 1615, счет фактура № 1339-1/05, паспорт № 2797, паспорт № 2797 , декларація на товари, товарно-транспортна накладна № 591 від 03.11.2021, додаток на ТТН, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 588 від 02.11.2021, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 576 від 31.10.2021, акцизна накладна форми «П», паспорт якості № 30/10Вр, паспорт якості № 30/10Вр,товарно-транспортна накладна № 635 від 13.11.2021, акцизна накладна форми П», паспорт якості № 09/11Вр, додаток на ТТН, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 625 від 10.11.2021, акцизна накладна форми «П» додаток на 2 аркушах, паспорт якості № 03/11Вр, акцизна накладна форми «П», паспорт якості № 03/11Вр, акцизна накладна форми «П»,товарно-транспортна акладна № 602 від 05.11.2021, товарно-транспортна накладна № 606 від 06.11.2021, акцизна накладна форми «П», паспорт № 197, товарно-транспортна накладна № 1239 від 12.11.2021 додаток на 1 аркуші, додаток на ТТНЄ, товарно-транспортна накладна № 629 від 11.11.2021, додаток на ТТН, паспорт якості № 09/11Вр, акцизна накладна форми «П», акцизна накладна форми «П», паспорт якості №К08/11-01, товарно-транспортна накладна № 1231 від 08.11.2021 додаток на 1 аркуші, додаток на ТТН, паспорт якості № 11/11Вр, товарно-транспортна накладна № 642 від 15.11.2021 додаток на 3 аркуші, товарно-транспортна накладна № 641 від 15.11.2021 додаток на 1 аркуші, додаток на ТТН, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 603 від 05.11.2021, паспорт якості № 03/11Вр, додаток на ТТН, акцизна накладна форми «П», паспорт якості № 30/10Вр, товарно-транспортна накладна № 578 від 01.11.2021, товарно-транспортна накладна № 586 від 02.11.2021, додаток на ТТН, акцизна накладна форми «П», паспорт якості № 30/10Вр, додаток на ТТН, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна № 594 від 03.11.2021, паспорт, акт наложения пломб № 1723, паспорт № 3089, товарна накладна № 1271639, счет фактура № 1590-1/05, декларація на товари, паспорт № 3117, декларація на товари, счет фактура № 1590-1/12, счет фактура № 1590-1/12, декларація на товари, паспорт № 3117, міжнародна товаро-транспортна накладна, міжнародна товаро-транспортна накладна, ДКД ЕЕ № UA 903040.2021.221227, акт комиссіонної загрузки № СГ16979 транспортного средства, Акт наложения пломб № 18505, рахунок № 2103778 від 29.11.2021,акт виконаних робіт № 2104124 від 29.11.2021, сертифікат, паспорт якості № 186-2-11-21, акцизна накладна форми «П», додаток на ТТН, товарно-транспортна накладна № 672 від 23.11.2021, паспорт № 2797 додаток на 6 аркушах, товарно-транспортна накладна № 584 від 02.11.2021 додаток на 3 аркушах, міждународна товаро-транспортна накладна, паспорт якості продукції № 214, паспорт качества продукции № 214, счет № 902 від 15.11.2021, декларація товари, міжнародна товаро-транспортна накладна, ДКД ЕЕ № UA 903030.2021.203499, міжнародна товаро-транспортна накладна,міжнародно товаро-транспортна накладна, счет № 885 від 09.11.2021,декларація товари, паспорт якості продукції № 210, паспорт якості продукції 210, міжнародна товарно-транспортна накладна, международна товарно-транспортна накладна, паспорт якості продукції № 210, декларація товари, счет № 884 від 09.11.2021, міжнародна товарно-транспортна накладна, паспорт якості продукції № 210, паспорт якості продукції № 214.

Папка для паперів із написом «ФОП « ОСОБА_8 » Травень газ 2023 по Україні червень:Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №187,товарно- транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №188, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 185, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №184, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №183, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №182, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №193, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №192, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №190, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №189, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №186, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №181, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №180, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №192, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №179, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №178, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №177, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №176, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №175, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №174, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №60, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №59, акцизна накладна форми «П», акцизна накладна форми «П», додаток, додаток, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №53, Додаток,акцизна накладна форми «П», товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти), товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №56, додаток, акцизна накладна форми «П», акцизна накладна форми «П», додаток, додаток, додаток, додаток, акцизна накладна форми «П», товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №195, додаток, акцизна накладна форми «П», товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №191, акцизна накладна форми «П», додаток, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №51, акцизна накладна форми «П», додаток, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №51, паспорт, акцизна накладна форми «П», товарно - транспортна накладна,додаток,додаток, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №44, додаток, акцизна накладна форми «П», додаток, паспорт качества, накладна, накладна, пояснення, довідка якості, паспорт якості, довідка якості, додаток, додаток, додаток, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №54, акцизна накладна форми «П», додаток, товарно - транспортна накладна,акцизна накладна форми «П», додаток, додаток, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти), додаток, паспорт якості, довідка якості, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти)№ 50, акцизна накладна форми «П», додаток, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 171, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №170, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 169, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №166, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №165, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №164, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №161, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №155, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №153, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №151, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №150, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №160, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №158, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №157, додаток, паспорт якості, товарно-транспортна накладна, додаток, акцизна накладна форми «П», додаток, додаток, додаток, товарно- транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №55, додаток, акцизна накладна форми «П», товарно-транспортна накладна, товарно-транспортна накладна, додаток, додаток, акцизна накладна форми «П», додаток, акцизна накладна форми «П», додаток, накладна, додаток, додаток, додаток, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №57, додаток, акцизна накладна форми «П»,товарно- транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №58, додаток, акцизна накладна форми «П»,накладна, додаток, додаток,додаток, додаток, паспорт якості, довідка якості, довідка якості, паспорт якості, накладна,паспорт якості, папка СМР, ТТН, паспорт якості продукції, декларація на товар, декларація на товар, счет-фактура, счет фактура, счет фактура, паспорт, паспорт, паспорт якості продукції, паспорт якості продукції, декларація на товар, товарна накладна, паспорт, счет- фактура, декларація, декларація на товар, декларація на товар, счет-фактура, паспорт, счет-фактура,паспорт, накладна, паспорт,паспорт, декларація на товар, товарна накладна,декларація, декларація на товар, декларація на товар, счет-фактура, счет-фактура, паспорт, паспорт, накладна, накладна, паспорт якості продукції, рахунок, декларація на товар, паспорт якості продукції, накладна,счет-фактура, счет-фактура, декларація на товар, декларація на товар, паспорт, паспорт, накладна,счет-фактура, счет-фактура, акт, декларація на товар, декларація на товар, паспорт, паспорт, товарна накладна, накладна, товарна накладна, паспорт, паспорт, накладна, паспорт, счет-фактура,счет-фактура, паспорт, счет-фактура, счет-фактура, паспорт, накладна, товарна-накладна, счет-фактура, счет-фактура, паспорт, паспорт, накладна, накладна, товарна накладна, счет-фактура, накладна, інші документи, накладна СГ12117, паспорт 3264, декларація на товар А 14357/111221/0028070,паспорт 3264, счет-фактура № 1635-1/08, декларація на товар № 14357/111221/0028070, счет-фактруа № 1635-1/08, накладна , накладна, наклдана, рахунок № 915, , декларація на товар 10006060/081221/3008838, паспорт 3243, додаток,накладна, накладна, счет-фактура № 1610-1/26, счет-фактура № 1610-1/26, декларація на товар 14357/091221/0027677, паспорт № 3243, товарна накладна № 1271762, счет-фактруа № 1610-1/08, декларація на товар 14357/051221/0027040, декларація на товар 14357/051221/0027040, счет-фактура № 1610-1/08, накладна СГ 17051, накладна СГ 17051, счет-фактура № 1610-1/16 07.12.2021 , паспорт № 3220, паспорт № 3220 , декларація на товар 14357/071221/0027317, товарна накладна 1271732,накладна СГ 17120, счет-фактура № 1635-1/10 11.12.2021, счет-фактура № 1635-1/10 11.12.2021, декларація на товари 14357/111221/0028083, декларація на товари 14357/111221/0028083, паспорт 3267, паспорт 3267 , паспорт 3160, счет-фактура № 1609-1/11 02.12.2021, накладна СГ 17022, паспорт якості № К 02/12-01, накладна СГ17033, паспорт 3200, счет-фактура № 1609-1/11, декларація на товари 14357/111221/0026738, акт наложения пломб № 1765, товарна накладна 1271704, акт наложения пломб № 19077, паспорт 3200, декларація на товар 14357/301121/0026479, счет-фактура № 1609-1/04, счет-фактура № 1609-1/04, паспорт № 3160, накладна СГ 17004,накладна СГ 17004, декларація на товари 14357/111221/0027433,счет-фактура № 1610-1/17 07.12.2021, счет-фактура № 1610-1/17 07.12.2021, декларація на товари 14357/111221/0027033, счет-фактура № 1610-1/17 05.12.2021, паспорт 3200, паспорт 3081, счет-фактура № 1610-1/17 05.12.2021, паспорт №3141, акт наложения пломб № 1745, товарна накладна 1271687, паспорт 3217, накладна СГ17059, паспорт 3132, паспорт 3141, паспорт качества продукции № 225 , паспорт якості продукції № 225, счет-фактура № 1609-1/06 01.12.2021, счет-фактура № 1609-1/06 01.12.2021, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 690, акцизна накладна форми «П» 10009511, паспорт якості № 440-2-11-21, декларація на товари 10006060/041221/3007162,декларація на товар 14357/051221/0026869, накладна CMR 04, счет №912 04.12.2021, додаток, счет-фактура № 1610-1/06 03.12.2021, счет-фактура № 1610-1/06 01.12.2021, счет-фактура № 1609-1/08 01.12.2021, счет-фактура № 1609-1/08 01.12.2021, паспорт № 3132, паспорт № 3132 , декларація на товари 12357/011221/0026586, акт наложения пломб № 1758, декларація на товари 14357/051221/0027033, накладна СГ 17027, товарна накладна 1271697, паспорт якості продукції №225, паспорт якості продукції № 225, декларація на товари 10006060/041221/3007162, счет № 911 04.12.2021, накладна СГ 17014, накладна CMR 03, накладна СГ 17012, товарна накладна 1271695, счет-фактура № 1590-1/15 30.11.2021, счет-фактура № 1590-1/15 30.11.2021, декларація на товари 14357/301121/0026485, паспорт 3141, паспорт 3141,акт СГ 17005, товарна накладна 1271688, счет-фактура № 1609-1/10 02.12.2021, счет-фактура № 1609-1/10 02.12.2021, счет-фактура № 1610-1/10 05.12.2021, счет-фактура № 1609-1/07 04.12.2021, счет-фактура № 1609-1/05 30.11.2021, счет-фактура № 1609-1/05 30.11.2021, счет-фактура № 1609-1/12 06.12.2021, счет-фактура № 1610-1/06 04.12.2021, счет-фактура № 1610-1/06 04.12.2021, счет-фактура № 1610-1/06 04.12.2021, счет-фактура № 1610-1/06 04.12.2021, счет-фактура № 1609-1/09 02.12.2021, счет-фактура № 1609-1/09 02.12.2021, счет-фактура № 1609-1/03 30.11.2021, счет-фактура № 1610-1/11 05.12.2021, счет-фактура № 1609-1/07 01.12.2021, паспорт 3132, счет-фактура № 1610-1/02 03.12.2021, товарная накладна 1271694, товарно- транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1301, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1306, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1304 , товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1305 , товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1308, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1309 , товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1311, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1310 , товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1313, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1312 , товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №692 , товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №691 , акцизна накладна форми «П» 10009512, паспорт якості №183-2-11-21, товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1318, оборотно-сальдова відомість по рахунку 663 за травень 2023, рахунок на оплату № РФ-В0000111 від 22.06.2023, Акт надання послуг № 0000111 від 22.06.2023,Оборотно-сальдова відомість за травень 2023 на 3 арк., Акт звіряння взаємних розрахунків за період 2023р між ТОВ «Київ Інвест Груп» та ТОВ «СІНАТ»,Перелік суб`єктів господарювання,Чорнові записи, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000194 від 21.04.2023,Видаткова накладна № 194 від 21.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000200 від 24.04.2023, Видаткова накладна № 200 від 24.04.2023, Видаткова накладна № 192 від 19.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000192 від 19.04.2023, Видаткова накладна № 188 від 13.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000188 від 13.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000187 від 11.04.2023, Видаткова накладна № 187 від 11.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000171 від 03.04.2023, Видаткова накладна № 171 від 03.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000167 від 02.04.2023, Видаткова накладна № 167 від 02.04.2023, Видаткова накладна № 4 від 12.04.2023, Протокол погодження договірної ціни, Договір № LPG ЛЕК 181122/01 постачання скрапленого газу від 18.11.2022 на 5 арк. Акт надання послуг № 1 від 11.02.2022 на 1 арк, Акт надання послуг № 7 від 19.07.2022 на 1 арк, Договір № 0504/2023 поставки скрапленого газу від 05.04.2023 на 3 арк.,Договір № ЛЕК 261021/05 постачання скрапленого газу від 26.10.2021 на 4 арк., Договір № ОПТ 130921/01 постачання скрапленого газу від 13.09.2021 на 4 арк., видаткова накладна № 167 від 02.04.2023 та товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000167 від 02.04.2023, видаткова накладна № 171 від 03.04.2023 та товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000171 від 03.04.2023, рахунок-фактура № 1610-1/27 від 09.12.2021, Міжнародна товарно-транспортна накладна № СГ17052, Товарна накладна 1271730 від 07.12.2021, Акт накладення пломб № 1718 від 07.12.2021, Декларація на товари від 08.12.2021, Акт комісійної загрузки № СГ17052 від 07.12.2021, Рахунок-фактура № 1610-1/15 від 07.12.2021, Рахунок-фактура № 1610-1/15 від 07.12.2021, Паспорт на скраплений газ № 3218 від 06.12.2021, Паспорт на скраплений газ № 3218 від 06.12.2021, Паспорт на скраплений газ № 3273 від 12.12.2021, Паспорт на скраплений газ № 3273 від 12.12.2021, Декларація на товари А 14357/121221/002824, Декларація на товари А 14357/121221/002824, Акт накладення пломб № 19575 від 12.12.2021, Паспорт на скраплений газ № 3243 від 09.12.2021, Акт накладення пломб № 1812 від 09.12.2021, Товарна накладна № 1271763 від 09.12.2021 Міжнародна товарно-транспортна накладна № СГ17089, Паспорт на скраплений газ № 3243 від 09.12.2021, Декларація на товари А 14357/091221/0027679, Рахунок-фактура № 1610-1/27 від 09.12.2021, Декларація на товари А 14357/081221/0027437/, Міжнародна товарно-транспортна накладна № СГ17128, Рахунок-фактура № 1635-1/15 від 12.12.2021, Рахунок-фактура № 1635-1/15 від 12.12.2021, Міжнародна товарно-транспортна накладна № СГ17061, Рахунок-фактура № 1610-1/18 від 07.12.2021, Рахунок-фактура № 1610-1/18 від 07.12.2021, Паспорт на скраплений газ № 3222 від 08.12.2021, Паспорт на скраплений газ № 3222 від 08.12.2021. Акт комісійної загрузки № СГ17119 від 11.12.2021, Товарна накладна № 1271740 від 07.12.2021, Декларація на товари А 14357/111221/0028082, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000187 від 11.04.2023 та видаткова накладна № 187 від 11.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000188 від 13.04.2023 та видаткова накладна № 188 від 13.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000192 від 19.04.2023 та видаткова накладна № 192 від 19.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000200 від 24.04.2023 та видаткова накладна № 200 від 24.04.2023, Видаткова накладна № 194 від 21.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № АО000000194 від 21.04.2023 та видаткова накладна № 194 від 21.04.2023, Договір № ОПТ 130921/01 постачання скрапленого газу від 13.09.2021 на 2 арк, Договір № ЛЕК 261021/05 постачання скрапленого газу від 26.10.2021 на 2 арк, Видаткова накладна № 17 від 09.02.2022, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ФТ00-000017 від 09.02.2022, Видаткова накладна № 1 від 06.02.2022, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ФТ00-000001 від 06.02.2022, Договір поставки № 08/05-23 від 08.05.2023 на 6 арк, Специфікація б/н відповідно до договору № 08/05-23 від 08.05.2023, Рахунок на оплату № 5 від 12.05.2023, Специфікація №1 від 12.05.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № Р 12/05/23 від 12.05.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № Р 12/05/23 від 12.05.2023, Видаткова накладна № 4 від 12.05.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1064 від 11.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1178 від 19.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1179 від 19.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1260 від 22.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 972 від 05.04.2023, Договір № 0504/2023 поставки скрапленого газу від 05.04.2023 на 4 арк, Договір поставки № 08/05-23 від 08.05.2023 на 7 арк, Договір поставки скрапленого вуглеводневого газу № 11-04-23 від 11.04.2023 на 9 арк, Додаткова угода № 1 від 11.04.2023 до Договору поставки скрапленого вуглеводневого газу № 11-04-23 від 11.04.2023, Договір № 10-05/23 поставки нафтопродуктів від 10.05.2023 на 2 арк, Договір № 20-LPG/23-NR купівлі-продажу газу вуглеводневого скрапленого від 14.03.2023 на 6 арк, Додаток № 1 Специфікація до Договору № 20-LPG/23-NR купівлі-продажу газу вуглеводневого скрапленого від 14.03.2023, Договір № 07/05-01 від 07.05.2023 на 2 арк, Специфікація №1 до Договору № 07/05-01 від 07.05.2023, Специфікація №2 до Договору № 07/05-01 від 07.05.2023, Специфікація №3 до Договору № 07/05-01 від 07.05.2023, Договір поставки нафтопродуктів № 877/2/2118 від 20.12.2021 на 6 арк, Специфікація №1 до Договору № 877/2/2118 від 20.12.2021, Додаткова угода №4 до договору поставки нафтопродуктів № 576/2/2118 від 26.08.2021, Угода про використання аналога власноручного підпису в програмному продукті «Біржова електронна торгова система» від 09.02.2022 на 3 арк., Договір № 220208 про організацію та проведення біржових аукціонів в електронній торговій системі від 09.02.2022 на 3 арк., Договір про надання послуг вантажного терміналу від 02.02.2022 на 3 арк., Договір № 220208/БА оренди біржового місця на товарній біржі -ТОВ «Українська енергетична біржа» від 25.04.2023 на 5 арк., Додаток до Договору № 220208/БА оренди біржового місця на товарній біржі -ТОВ «Українська енергетична біржа» від 25.04.2023, Додаткова угода №1 до Договору № 220208/БА оренди біржового місця на товарній біржі -ТОВ «Українська енергетична біржа» від 25.04.2023, Угода про використання аналога власноручного підпису в програмному продукті «Біржова електронна торгова система» від 25.04.2023 на 3 арк, Договір купівлі-продажу № 451СГ/5049/ГНС-23 до Генеральної угоди № СГ/7544/34-20 від 27.10.2020 на 2 арк, Договір купівлі-продажу № 453СГ/5119/ГНС-23 до Генеральної угоди № СГ/7544/34-20 від 27.10.2020 на 2 арк Біржове свідоцтво № 03-LPG-UN-5-11-3, Договір № AKLPG-UN-5/11-3-СГ від 25.04.2023 на 5 арк, Додаткова угода №3 до договору поставки нафтопродуктів № 43/23-СГ від 03.02.2023, Додаткова угода №1 до договору поставки нафтопродуктів № 01/22-СГ від 26.05.2022, Додаткова угода №1 до договору поставки нафтопродуктів № 01/22-СГ від 26.05.2022, Додаткова угода №1 до договору біржового місця на ТБ «Українська енергетична біржа» №200803/УБК від 25.08.2020, Біржове свідоцтво № 03-LPG-UGV-4-2-7, Біржове свідоцтво № 03-LPG-UGV-4-2-9, Додаткова угода №1 до договору № 9/6-тр/Б-21 від 11.01.2021, Додаткова угода №4 до договору № 383/6-тр/Я-20 від 06.11.2020, Специфікація на поставку нафтопродуктів від 29.09.2021, Акт надання послуг № 777 від 12.06.2023, Договір № 30-22 про надання послуг з декларування та митного оформлення товарів від 21.09.2022 на 3 арк, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ОГ00-002237 від 25.06.2023, Видаткова накладна № 2237 від 25.06.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ОГ00-005332 від 05.11.2022, Видаткова накладна № 5332 від 05.11.2022, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ОГ00-005316 від 03.11.2022, Видаткова накладна № 5316 від 03.11.2022, Рахунок на оплату №87 від 24.04.2023, Перелік транспортних засобів і водіїв на 3 арк, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № Р114 від 24.04.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № Р114 від 24.04.2023, Видаткова накладна № 114 від 24.04.2023, Видаткова накладна № 114 від 24.04.2023, Перелік контрагентів за період 01.06.2023-25.06.2023, Відомість розрахунків з клієнтами, Перелік водіїв транспортних засобів, Відомість розрахунків з клієнтами, Договір № ОПТ 270622/01 постачання скрапленого газу від 27.06.2022 на 2 арк, Договір № LPG ЛЕК 200722/01 постачання скрапленого газу на 2 арк, Договір ОПТ 270622/01 постачання скрапленого газу від 27.06.2022 на 2 арк, Видаткова накладна № 2338 від 29.06.2022, Видаткова накладна № 2338 від 29.06.2022, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 112 від 22.02.2022, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 113 від 22.02.2022, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 119 від 23.02.2022, Додаткова угода №01 до договору поставки нафтопродуктів № ЛТР-ОПМ/10-22 від 05.10.2022, Видаткова накладна № 2944 від 06.10.2022, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 02944 від 06.10.2022, Видаткова накладна № 3021 від 10.10.2022, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 03021 від 10.10.2022, Видаткова накладна № 3020 від 10.10.2022, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 03020 від 10.10.2022, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00037 від 07.10.2022, Договір № БЗН-10/22-ОПМ поставки бензину від 05.10.2022 на 10 арк, Видаткова накладна № 37 від 07.10.2022, Свідоцтво непостійного члена біржі № СГ-06/06/2022-1, Договір оренди біржового місця № СГ-06/06/2022-1 на 5 арк, Договір № 15-СГ про надання послуг від 06.06.2022 на 3 арк, Договір № LPG ФЕР 171022/01 від 17.10.2022 на 4 арк, Договір № LPG ФЕР 171022/02 від 07.11.2022 на 2 арк, Договір № ЛЕК 180222/01 від 18.02.2022 на 4 арк, Акт звірки між ТОВ «АК Енерджи» та ТОВ «Лекскорп» на 2 арк, Рахунок на оплату № 3 від 02.06.2022, Видаткова накладна № 13 від 02.06.2022, Рахунок на оплату № 4 від 06.06.2022, Видаткова накладна № 16 від 06.06.2022, Рахунок на оплату № 5 від 08.06.2022, Видаткова накладна № 18 від 08.06.2022, Рахунок на оплату № 6 від 09.06.2022, Видаткова накладна № 21 від 09.06.2022, Рахунок на оплату № 7 від 10.06.2022, Видаткова накладна № 22 від 10.06.2022, Договір № LPG ЛЕК 181122/01 від 18.11.2022 на 5 арк, Договір поставки № 16032022-1 від 16.03.2022 на 2 арк, Договір № ЛЕК 121021/06 від 12.10.2021 на 4 арк, Договір № ФЕР 020222/01 від 01.02.2022 на 4 арк, Договір № ЛЕК 180222/01 від 18.02.2022 на 2 арк, Договір № ЛЕК 010222/01 від 01.02.2022 на 4 арк, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № Р 12/05/23 від 12.05.2023, Договір поставки № 08/05-23 від 08.05.2023 на 7 арк, Рахунок на оплату № 5 від 12.05.2023, Специфікація №1 до договору поставки № 08/05-23 від 08.05.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № Р 12/05/23 від 12.05.2023, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № Р 12/05/23 від 12.05.2023, Видаткова накладна № 4 від 12.05.2023, Договір на 1 арк, Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 80101278 від 10.06.2023 з додатком на 2 арк, Міжнародна товарно-транспортна накладна invoice: fsex/s2300356 з додатками на 16 арк, Міжнародна товарно-транспортна накладна invoice: fsex/s2300385 з додатками на 15 арк, Міжнародна товарно-транспортна накладна invoice: fsex/s2300434 з додатками на 7 арк, Міжнародна товарно-транспортна накладна invoice: fsex/s2300384 з додатками на 13 арк, Товарно-транспортна накладна № 66 від 07.06.2023 з додатками на 4 арк, Товарно-транспортна накладна № 69 від 09.06.2023 з додатками на 4 арк, Товарно-транспортна накладна № 67 від 08.06.2023 з додатками на 4 арк, Товарно-транспортна накладна № 63 від 07.06.2023 з додатками на 6 арк, Міжнародна товарно-транспортна накладна №1922/EX/G/2023 з додатками на 16 арк, Міжнародна товарно-транспортна накладна №07/06/2023/12 з додатками на 15 арк, Міжнародна товарно-транспортна накладна №06/06/2023/2 з додатками на 13 арк, Міжнародна товарно-транспортна накладна №02/06/2023/3 з додатками на 17 арк, Рахунок-фактура invoice:fsex/S2300393 з додатками на 13 арк, Товарно-транспортна накладна № 71 від 10.06.2023 з додатками на 3 арк, Товарно-транспортна накладна № 214 від 10.06.2023 з додатками на 8 арк, Товарно-транспортна накладна № 206 від 07.06.2023, Товарно-транспортна накладна № 199 від 02.06.2023 з додатками на 3 арк, Товарно-транспортна накладна № 63 від 07.06.2023,

Папка для паперів «СМР ТТН 2 часть 10 месяц 21 : видаткова накладна № 1797 від 10.02.23, додаток № 11/04-2-13 до договору № 11/04-2 поставки скрапленого газу від 11 квітня 2022 , видаткова накладна № 1797 від 10.02.23, інвойс № 76/21-21 від 21.10.2021, паспорт якості продукції № 197 в двох екземплярах , копії інвойсів на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 1192 від 30.10.2021 із додатком на 2-х аркушах, акцизна накладна фоми «П»; товаро-транспортна накладна № 559 від 29.10.2021 із додатком на 2-х аркушах; копія паспорту продукції (на іноземній мові); -акцизна накладна форми «П»;-товаро-транспортна накладна № 558 від 29.10.2021 із додатком на 2-х аркушах; акцизна накладна форми «П»; паспорт якості № 24/10Вр; товаро-транспортна накладна № 552 від 27.10.2021 із додатком на 2-х аркушах; паспорт якості № 24/10Вр; акцизна накладна форми «П»; товаро-транспортна накладна № 549 від 26.10.2021; паспорт якості продукції № 200 ; копія декларації на товари на 2-х аркушах; товаро -траснортна накладна на відпуск нафтопродуктів № КЦ-00355/1 від 22.10.2021 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 1189 від 29.10.2021 із додатками на 6-ти аркушах; товаро-транспортна накладна № 1195 від 30.10.2021 із додатками на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 1194 від 30.10.2021 із додатками на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 557 від 28.10.2021 із додатками на 5-ти аркушах; інвойс № 77-21/26 від 26.10.2021, копія декларації на товарина 2-х аркушах; акцизна накладна форми «П»; паспорт якості № 30/10 Вр, товаро-транспортна накладна № 1184 від 27.10.2021 із додатками на 5-ти аркушах; товаро-транспортна накладна № 1174 від 26.10.2021 із додатками на 2-ти аркушах; товаро-транспортна накладна № 1175 від 26.10.2021 із додатками на 2-ти аркушах; товаро-транспортна накладна № 544 від 25.10.2021 із додатками на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 537 від 23.10.2021 із додатками на 5-ти аркушах; товаро-транспортна накладна № 1185 від 28.10.2021 із додатками на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 563 від 30.10.2021 із додатками на 3-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 556 від 28.10.2021 із додатками на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 557 від 28.10.2021 із додатками на 5-ти аркушах; товаро-транспортна накладна № 551 від 27.10.2021 із додатками на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 545 від 25.10.2021 із додатками на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 539 від 24.10.2021 із додатками на 4х аркушах; товаро-транспортна накладна № КЦ-00354/1 від 22.10.2021 із додатками на 5-ти аркушах; товаро-транспортна накладна № 574 від 31.10.2021 із додатками на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 567 від 30.10.2021 із додатками на 3-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 560 від 29.10.2021 із додатками на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 555 від 28.10.2021 із додатками на 4-ти аркушах; товаро-транспортна накладна № 548 від 26.10.2021 із додатками на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 557 від 28.10.2021 із додатками на 5-ти аркушах; товаро-транспортна накладна № 542 від 25.10.2021 із додатками на 6-ти аркушах; товаро-транспортна накладна № 557 від 28.10.2021 із додатками на 5-ти аркушах; товаро-транспортна накладна № 566 від 30.10.2021 із додатками на 3-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 1186 від 29.10.2021 із додатками на 8-ми аркушах; товаро-транспортна накладна № 1160 від 22.10.2021 із додатками на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 1180 від 27.10.2021 із додатками на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 1170 від 25.10.2021 із додатками на 8-ми аркушах; копія декларації на товари ; таможенний інвойс від 30.10.02; -паспорт № 2752 газ углеродний сжижений ; рахунок -фактура № 1339-1/02 від 30.10.21; акт комісіонної загрузки № СГ 16716; акт наложения пломб № 16112; рахунок-фактура № 1339-1/02 від 30.10.21; таможенний інвойс від 30.10.21; паспорт № 2752 газ углеродний сжижений; паспорт якості № 24/10Вр; товаро-транспортна накладна № 541 від 24.10.2021 із додатками на 3-х аркушах; копія таможенний декларацій на 3-х аркушах; рахунки -фактури на 2-х аркушах; акт на вивішування в 2-х аркушах; паспорт якості на продукцію № 201 в 2-х аркушах; копія декларації на товари на 2-х аркушах; інвойс № 78/21-28 від 28.10.21; товаро-транспортна накладна № 575 від 31.10.2021 із додатками на 3-х аркушах; таможенна декларація від 30.10.21; на 2-х аркушах; копія паспорту № 2755 газ углеродний сжижений на 2-х аркушах; рахунок фактура № 1339-1/01 від 29.10.21; копія декларації на товари А 14357/291021/0022357; інвойс № 77-21-26 від 26.20.21 на 3-х аркушах; копія декларації на товари на 3-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 565 від 30.10.2021 із додатками на 3-х аркушах; інвойс № 75/21-18 ід 18.10.2021; копія декларації на товари на 5-х аркушах; копія паспорту якості продукції № 188 на 2-х аркушах; паспорт якості № 349 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № КЦ-00355/1 від 22.10.2021 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 546 від 25.10.2021 із додатками на 3-х аркушах; товаро-транспортна накладна № КЦ-00349/1 від 21.10.2021 на 5-ти аркушах; паспорт якості № 24/10Вр на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № ГРЦ-00808/1 від 21.10.2021; товаро-транспортна накладна № ГРЦ-00808/1 від 21.10.2021 на 3-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 1156 від 18.10.2021 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 1159 від 20.10.2021 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 532 від 20.10.2021 на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 1155 від 18.10.2021 на 5-ти аркушах; ттоваро-транспортна накладна № КЦ-00349/1 від 21.10.2021 на 5-ти аркушах; товаро-транспортна накладна № 536 від 23.10.2021 на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № КЦ -00350/1 від 21.10.2021 на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна №531 від 20.10.2021 на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № КЦ-00349/1 від 21.10.2021 на 5-ти аркушах; товаро-транспортна накладна № 1193 від 31.10.2021 на 4-х аркушах.

Папка для паперів «ОСОБА_8 ТТН, СМР, апрель 2022 р.: товаро-транспортна накладна № 34 від 1.04.2022; товаро-транспортна накладна № ГГПЗ-00208/1 від 31.03.2022 на 3 аркушах; товаро-транспортна накладна № 35 від 1.04.2022 на 3 аркушах; товаро-транспортна накладна № 55 від 13.04.2022; товаро-транспортна накладна № 41 від 02.04.2022; товаро-транспортна накладна № 80086077 від 10.04.2022; товаро-транспортна накладна № 80086048 від 09.04.2022; товаро-транспортна накладна № 80086258 від 14.04.2022 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 54 від 12.04.2022; товаро-транспортна накладна № 55 від 13.04.2022; товаро-транспортна накладна № 58 від 14.04.2022 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 57 від 14.04.2022 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 56 від 14.04.2022 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 212 від 28.04.2022 на 3-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 211 від 230.04.2022 на 3-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 53 від 12.04.2022; товаро-транспортна накладна № 80086417 від 20.04.2022; товаро-транспортна накладна № 80086330 від 17.04.2022; товаро-транспортна накладна № 52 від 10.04.2022 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 49 від 06.04.2022 на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 43 від 03.04.2022 на 3-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 80086078 від 10.04.2022 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 80086028 від 08.04.2022 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 80086311 від 16.04.2022; товаро-транспортна накладна № 48 від 05.04.2022 на 3-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 80086224 від 13.04.2022; товаро-транспортна накладна № 59 від 15.04.2022 на 3-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 214 від 29.04.2022 на 3-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 80086128 від 11.04.2022 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна № 47 від 05.04.2022; товаро-транспортна накладна № 46 від 05.04.2022; товаро-транспортна накладна № від 19.04.2022; товаро-транспортна накладна № 51 від 09.04.2022; товаро-транспортна накладна № 61 від 23.04.2022; товаро-транспортна накладна № 80086462 від 22.04.2022; товаро-транспортна накладна № 62 від 24.04.2022; товаро-транспортна накладна № 80086367 від 19.04.2022; товаро-транспортна накладна № 80086375 від 19.04.2022; паспорт № 13/1; копія паспорт № 1693355 від 04.02.2022; акцизна накладна форми «П» на 5-ти аркушах; паспорт якості № 93; паспорт якості № 58; копія паспорту № 38 на 2-х аркушах.

Папка для паперів «ТТН, СМР, ОСОБА_8 февраль 1 часть: договір № 04-05-04 від 05.04.2023 постачання нафтопродуктів (скрапленого газу); договір поставки нафтопродуктів № 000152 від 03.05.2022;видаткова накладна № 2615 від 02.06.2023; видаткова накладна № 2630 від 04.06.2023; видаткова накладна № 2774 від 10.06.2023; видаткова накладна № 2773 від 10.06.2023; видаткова накладна № 2686 від 07.06.2023; видаткова накладна № 2688 від 07.06.2023; видаткова накладна № 2776 від 10.06.2023; видаткова накладна № 2507 від 26.05.2023; видаткова накладна № 2509 від 27.05.2023; видаткова накладна № 2533 від 28.05.2023; видаткова накладна № 2613 від 02.06.2023; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ФТ00-002607 від 13.06.2023; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ЛК00-002630 від 04.06.2023; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ЛК00-002686 від 07.06.2023; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ЛК00-002688 від 07.06.2023; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ЛК00-002773 від 10.06.2023; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ЛК00-002774 від 10.06.2023; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ЛК00-002613 від 02.06.2023; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ЛК00-002615 від 02.06.2023; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ЛК00-002507 від 26.05.2023; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ЛК00-002776 від 10.06.2023; видаткова накладна № 1523 від 01.05.2023; видаткова накладна № 1581 від 04.05.2023; видаткова накладна № 1582 від 04.05.2023; видаткова накладна № 1666 від 07.05.2023; видаткова накладна № 1701 від 07.05.2023; видаткова накладна 1777 від 10.06.2023; видаткова накладна № 1832 від 11.05.2023; видаткова накладна № 1836 від 11.05.2023; видаткова накладна № 1922 від 13.05.2023; видаткова накладна № 16.05.2023; видаткова накладна № 2010 від 16.05.2023; видаткова накладна № 2114 від 19.05.2023; видаткова накладна № 2120 від 20.05.2023; видаткова накладна № 2249 від 23.05.2023; видаткова накладна № 2435 від 31.05.2023; видаткова накладна № 2607 від 13.06.2023; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 65 від 25.04.2022 на 4-х аркушах; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 67 від 28.04.2022 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 69 від 29.04.2022 на 2-х аркушах; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 69 від 29.04.2022; товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 51 від 04.02.2022; на 2-х аркушах; таможенні інвойси № 054016, № -54064; № 054064 на 4-х аркушах; рахунок-фактура № 784 від 07.02.2022 на 2-х аркушах ; паспорт якості № 1624 на 2-х аркушах ; копія декларації на товари на 2 аркушах;-рахунок-фактура № 745 від 05.02.2022 на 2-х аркушах ; паспорт якості № 1557;товарна накладна 0098702; таможенна декларація від 03.02.2022 на 2 аркушах; таможенна декларація від 05.02.2022; паспорт якості № 1557; рахунок-фактура № 797 від 07.02.2022 на 2-х аркушах; -паспорт якості № 1638;таможенні декларації за 07.02.2022 на 3-х аркушах; таможенні декларації за 05.02.2022 на 5-ти аркушах; товарная накладная 0098765; копія декларації на товари; товарная накладная 0098691; рахунок-фактура № 1785-1/24 від 02.02.2022 на 2-х аркушах; копія паспорту № 425 на 2-х аркушах; копія декларації на товари на 2-х аркушах; товарная накладна 2308459; паспорт качества № 1543; таможенна декларація від 02.02.22 на 2-х аркушах; таможенна декларація від 31.01.22; копія паспорту № 375; копія -рахунок-фактура № 1785-1/18 від 30.01.2022 на 2-х аркушах; таможенні декларації від 05.02.22 на 4-х арк.; рахунок № 025 від 04.02.2022; копія якості продукції № 24 на 3-х аркушах; рахунок -фактура № 785-1/11 від 31.01.2022;-копія декларації на товари на 2-х аркушах; акт накладення пломб № 343; рахунок-факутра № 1785-1/22 від 31.02.2022; товарна накладна № 2308443; копія паспорту№ 392 на 2 аркушах ; акт комісійної загрузки СГ 17716; таможенні декларації від 01.02.22 на 11-ти аркушах; рахунок-фактура № 026 від 04.02.2022; рахунок-фактура № 735 на 2-х аркушах; рахунок-фактура № 1785-1/23 на 2-х арку4шах; рахунок-фактура № 786 від 07.02.2022 на 2-х аркушах; товарна накладна 0098747; товарна накладна № 0098692; товарна накладна № 2308457; рахунок-фактура № 735 від 04.02.2022 із додатками на 3-х аркушах; рахунок -фаутра № 757 від 05.02.2022 на 3-х аркушах; товарна накладна № 0098716; рахунок-фактура № 707 від 03.02.2022; товарна накладна № 0098661; рахунок фактура № 1852-1/01 від 13.02.2022; рахунок-фактура № 886 від 11.02.2022 на 2-х аркушах; товарна наклдана № 0098869; рахунок фактура № 804; товарна накладна № 0098779; рахунок-фактура № 753; товарна накладна 0098710; рахунок-фактура № 1785-1/25 від 03.02.2022 на 2-х аркушах; товарна накладна 2308466 рахунок -фактура № 1851-1/01 від 09.02.2022; товарна накладна 2308497; товарна накладна 0098730; рахунок-факутра № 769, рахунок -фактура № 1851-1/04 від 10.02.2022; товарна наклдана 2308508;рахунок-фактура № 824 від 08.02.2022 на 2-х аркушах, таможенні декларації за 08.02.22 на 3-х аркушах; товарна накладна 009800; рахунок -фактура № 824 від 08.02.2022; таможенні декларації за 08.02.22 таможенні декларації за 05.02.22 на 7-ми аркушах; паспорт якості № 1585, товарна накладна 0098720; таможенні декларації від 03.02.22 на 3 аркушах; товарна накладна 2308467; рахунок № 023 від 02.02.2022; паспорт якості продукції № 22 на 2-х аркушах; копія декларації на товари; товарна накладна 0098745

Папка - справа № ФОП ОСОБА_8 06.2023 ГАЗ: копії інвойсів ТОВ «ФЕРІТРЕЙД» на 2 арк., видаткова накладна №35170 від 13.04.2022 у 2 екз. на 1 арк., відомість розрахунків з клієнтами за період 01.06.2023-25.06.2023 на 1 арк., Додаток до Договору №11/04-2-1 поставки скрапленого газу від 11.04.2023 у 2 екз. на 1 арк., ТТН №69304 на 1 арк., Додаткова угода №4 до Договору поставки нафтопродуктів №43/23-СГ від 03.02.2023 у 2 екз. на 1 арк., Акт звірки до Договору поставки нафтопродуктів №43/23-СГ від 03.02.2023 у 2 екз. на 1 арк., Договір № АК5НГ-УУБ/1-3-СГ від 05.08.2022 на 6 арк., Довідка №В-230/19 від 18.08.2022 на 1 арк., Рахунок №6ДНГ-УУБ-15/3 від 19.08.2022 на 1 арк., Додаткова угода 0043 від 05.05.2022 у 2 екз. з додатками на 5 арк., Видаткова накладна №46 від 10.05.2022 на 1 арк., Рахунок на оплату №43 від 05.05.2022, ТТН №10/05-1 від 10.05.2022 на 1 арк., Договір поставки скрапленого вуглеводневого газу №05-05-22/1 від 05.05.2022 у 2 екз. на 12 арк., Рахунок №1НГ-УУБ-15/4 від 07.06.2022 та додатки на 3 арк., ТТН №00003 від 05.04.2023 у 2 екз. на 1 арк., Рахунок на оплату та видаткова накладна №58 від 05.04.2023 на 1 арк., ТТН №00008 від 11.04.2023 у 2 екз. на 1 арк., Рахунок на оплату та видаткова накладна №62 від 11.04.2023 на 1 арк., ТТН №00008 від 11.04.2023 у 2 екз. на 1 арк., Рахунок на оплату та видаткова накладна №58 від 11.04.2023 на 1 арк., Договір № LPG ЛЕК 180722/01 від 18.07.2022 у 2 екз. на 4 арк., Договір № ОПТ 240622/05 від 24.06.2022 у 2 екз. на 4 арк., Акт звірки до Договору № ОПТ 240622/05 від 24.06.2022 у 2 екз. на 1 арк., Договір №11/04-2 з додатками від 11.04.2022 у 2 екз. на 15 арк., ТТН №69304 на 1 арк., Видаткова накладна №35310 від 19.04.2022 у 2 екз. на 1 арк., ТТН № 69461 у 2 екз. на 1 арк., Додаток №11/04-2-3 до договору поставки скрапленого газу від 11.04.2022 за 17.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., Видаткова накладна №36329 від 21.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., ТТН №70581 у 2 екз. на 1 арк., Додаток №11/04-2-4 до договору поставки скрапленого газу від 11.04.2022 за 18.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., Видаткова накладна №36332 від 21.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., ТТН №70584 у 2 екз. на 1 арк., Додаток №11/04-2-5 до договору поставки скрапленого газу від 11.04.2022 за 18.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., Видаткова накладна №36333 від 21.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., ТТН №70585 у 2 екз. на 1 арк., Додаток №11/04-2-6 до договору поставки скрапленого газу від 11.04.2022 за 19.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., Видаткова накладна №36444 від 24.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., ТТН №70701 у 2 екз. на 1 арк., Додаток №11/04-2-7 до договору поставки скрапленого газу від 11.04.2022 за 23.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., Видаткова накладна №36530 від 26.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., ТТН №70809 у 2 екз. на 1 арк., Додаток №11/04-2-8 до договору поставки скрапленого газу від 11.04.2022 за 24.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., Видаткова накладна №36531 від 26.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., ТТН №70810 у 2 екз. на 1 арк., Додаток №11/04-2-9 до договору поставки скрапленого газу від 11.04.2022 за 24.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., Видаткова накладна №36591 від 28.05.2022 у 2 екз. на 1 арк., ТТН №70886 у 2 екз. на 1 арк., Додаток №11/04-2-10 до договору поставки скрапленого газу від 11.04.2022 за 14.06.2022 у 2 екз. на 1 арк., Видаткова накладна №37341 від 16.06.2022 у 2 екз. на 1 арк., ТТН №71721 у 2 екз. на 1 арк., Видаткова накладна №37487 від 17.06.2022 у 2 екз. на 1 арк., ТТН №71880 у 2 екз. на 1 арк., Додаток №11/04-2-11 до договору поставки скрапленого газу від 11.04.2022 за 21.06.2022 у 2 екз. на 1 арк., Видаткова накладна №37814 від 24.06.2022 у 2 екз. на 1 арк., ТТН №72247 у 2 екз. на 1 арк., Додаток №11/04-2-12 до договору поставки скрапленого газу від 11.04.2022 за 21.06.2022 у 2 екз. на 1 арк., Видаткова накладна №37815 від 24.06.2022 у 2 екз. на 1 арк., ТТН №72248 у 2 екз. на 1 арк., Додаток №11/04-2-13 до договору поставки скрапленого газу від 11.04.2022 за 21.06.2022 на 1 арк., ТТН №84235 у 2 екз. на 1 арк., Договір № 14/03-М у 2 екз. на 2 арк., ТТН та Видаткові накладні ТОВ «ОПТИМАГАЛ» на 15 арк., Договір № ОПТ 010322/30 від 01.03.2022 у 2 екз. на 2 арк., ТТН ТОВ «АК ЕНЕРДЖИ» на 6 арк., Договір № LPG ОПТ 311022/01 від 31.10.2022 на 2 арк., Договір № ЛЕК 180222/01 від 18.02.2022 на у 2 екз. на 2 арк., Додатки до договору №01/22-СГ від 26.05.2022 на 10 арк., Видаткові накладні ТОВ «МАСШТАБ ТРЕЙД» на 13 арк., Договір №20/07/22-ТР від 20.07.22 у 2 екз. на 3 арк., Договір № ОПТ 240622/05 від 24.06.22 на 2 арк., Договір № ФЕР 020222/01 від 02.02.22 на 2 арк., ТТН та Видаткові накладні між ТОВ «ГРАНД-ДНІПРО» та ТОВ «ФАРІТРЕЙД» на 20 арк., ТТН та Видаткові накладні між ТОВ «БТН ТРЕЙД» та ТОВ «ФАРІТРЕЙД» на 4 арк., Супровідний від 20.07.2022 №1042/11 на 1 арк., Рахунки на оплату та видаткові накладні на 6 арк., ТТН між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ОПТИМАГАЛ» на 21 арк., Договір № ОПТ 1512121/07 від 15.12.2021 та видаткові накладні до нього на 19 арк., ТТН між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ОПТИМАГАЛ» на 19 арк., Видаткові накладні №1023 від 01.04.2022 у 2 екз. на 1 арк., Договір № ФЕР 030222/01 від 03.02.2022 у 2 екз. та ТТН до нього на 12 арк. , Документи , інвойси та інші документи фінансово-господарської діяльності різних суб`єктів підприємницької діяльності на відпуск нафтопродуктів. Фінансово-господарські документи стосовно діяльності різних СГД: ТТН, інвойси, та інші документи на постачання нафтопродуктів. Чорнові записи.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Київ Інвест Груп», подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03 липня 2023 року, постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Мотивуючи вимоги апеляційної скарги зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, постановленою з істотними порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Так, на думку адвоката, слідчим суддею при вирішенні питання про накладення арешту на майно, в порушення вимог ч. 2 ст. 173 КПК України не враховано відсутність підстав для арешту вказаного майна, відсутність повідомлення про підозру та будь-які інші факти, які б могли свідчити про незаконність чи протиправність діяльності посадових осіб ТОВ «Київ Інвест Груп», а отже і відсутні дані, котрі вказують на наявність доказів щодо вчинення злочину конкретною особою, а також те, що жодним чином не досліджено розумність та співмірність обмеження права власності.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, розгляд клопотання проводився без участі представника власника майна, копія оскаржуваного рішення була отримана лише 08.08.2023.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну каргу та просили її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апелянтом не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03 липня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як убачається з матеріалів судового провадження, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000421 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 від 27.06.2023 вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні № 0000421 від 24.03.2023 речовим доказом.

29.06.2023 старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна, вилученого 27.06.2023 року за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, приміщення №1-16 (офіс 147), перелік та ідентифікуючі ознаки якого викладено в клопотанні органу досудового розслідування, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03 липня 2023 року клопотання старшого слідчого задоволено.

Приймаючи таке рішення слідчий суддя прийшов до висновку, що з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладення арешту на вказане майно.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовим доказом в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права власника майна з потребами кримінального провадження.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, у зв`язку з чим доводи апеляційної скарги про відсутність повідомлення про підозру у цьому кримінальному провадженні, а відтак неможливості накладення арешту на вказане майно є неорбгрунтованими.

З урахуванням зазначеного слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання органу досудового розслідування та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03 липня 2023 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене 27.06.2023 року за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, приміщення №1-16 (офіс 147), перелік та ідентифікуючі ознаки якого викладено в клопотанні органу досудового розслідування, - залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Київ Інвест Груп», - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-cc/824/5305/2023 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний № 752/11286/23

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_12

Доповідач: ОСОБА_1