Справа № 182/1281/23
Провадження № 1-кс/0182/1487/2023
У Х В А Л А

Іменем України

25.12.2023 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за №0000059 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю здійснення виїмки інформації, а саме до належним чином завірених копій та інформації в електронному вигляді наступних документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстру товаро-транспортних накладних щодо відправлення та отримання будь-яких товарів особами, які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2022 до моменту здійснення виїмки. А також записів з камер відеоспостереження під час здійснення оформлень/отримань поштових відправлень з № ТТН: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до інформації УКР ГУНП в Дніпропетровській області невстановлені особи на території м. Нікополь та Дніпропетровської області організували незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів технологічного зразку.

19.07.2022 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.

12.08.2022 у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 отримав відправлення: ЕН № 5900 0850 3673 66, котре відправлено з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: Одеська обл., смт. Ширяєве, з реквізитами відправника: « ОСОБА_6 », т. НОМЕР_10 .

В подальшому 12.08.2022 в період часу з 16:00 до 16:40 год. в службовому кабінеті № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , в присутності учасників, оперуповноваженим УКР ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_7 було оглянуто видану ОСОБА_5 посилку з товарно - транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 .

Посилка з товарно транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де зазначені наступні відомості особа, яка відправила дану посилку, а саме ОСОБА_6 , з смт. Ширяєве, відділення № НОМЕР_9 , т. НОМЕР_10 .

Після розпакування коробки виявлено пластикову пляшку, білого кольору, з написом «Fairy», в середині якої виявлено 100 предметів схожих на патрони травматичної дії з маркуванням: 50 шт. «СОВА 9mm Р.А.», 50 шт. «СОВА 9mm Р.А.».

Також, ОСОБА_5 надав чек про внесення грошових коштів в сумі 3075,00 гривень (з урахуванням плати за надання послуги з переказу) на банківську картку № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_6 , та чек на суму 60.00 гривень за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до експрес накладної №5900 0850 3673 66 та решту в сумі 175 грн.

Попередньо встановлено, що продаж вогнепальної зброї, комплектуючих до неї та боєприпасів, ОСОБА_6 здійснює за допомогою мессенджера «Telegram», використовуючи абонентський номер « НОМЕР_3 ».

При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено що вказаний абонентський номер на платформі мессенджера «Telegram» використовує громадянин України:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документований паспортом: НОМЕР_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 , посвідчення водія НОМЕР_16 , зареєстрований: АДРЕСА_4 . Не одружений, дітей на має. Власник зареєстрованої рушниці гладкоствольної НОМЕР_17 (строком до 13.07.2024). За обліками ГСУ МВС 29.10.2021 оформив автомобіль Geely «Maple», н.з. НОМЕР_18 , 2013 р.в., сірого кольору, VIN: НОМЕР_19 . Може використовувати абонентські номера: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . в 2020 притягувався до відповідальності за ч.1 ст.185 КК України. 25.01.2020 притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР під керування автомобілем: н.з. НОМЕР_20 . В період з 2004 по 2014 рік проходив службу в ВВ МВС України (в/ч НОМЕР_21 ). Зареєстрований в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 як « ОСОБА_8 ». Може мешкати в м. Одеса, за адресою: АДРЕСА_5 (За обліками ДРРПНМ не значиться).

Документи якими ОСОБА_9 користується при відправці посилок поштовим перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_10 .

Таким чином враховуючи вищевикладене та повну обізнаність останнього для здійснення документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , фактичного місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності даної особи, а також отримання доказів його злочинної діяльності, було ініційовано та проведено негласну слідчо-розшукову дію у вигляді контрольованої закупки.

28.07.2022 року, прокурором Нікопольської окружної прокуратури в Дніпропетровській області, була винесена постанова про проведення НСРД у вигляді контролю за вчиненням злочину.

10.08.2022 у гр. ОСОБА_6 проведено оперативну закупку 100 патронів.

По отриманим предметам призначено експертизу за результатами якої надані на дослідження сто патронів є боєприпасами пістолетними патронами, виготовленими шляхом переробки промисловим (кустарним) способом, виробник яких невідомий, патронів калібру 9 мм Р.А., шляхом розміщення в їх корпусі снаряду сферичної форми діаметром 10 мм, масою 1,9-2.03 г, виготовленого з еластичного матеріалу чорного кольору, змішаного з дрібнодисперсними частками металу сірого кольору, а також порохового заряду масою 0,17-0,18 г. Патрони виготовлені по типу патронів, споряджених метальними снарядами травматичної (несмертельної дії) калібру 9 мм Р.А.

07.04.2023 року відносно гр. ОСОБА_6 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 150 патронів калібру 9мм. Р.А. (250Дж.), Для листування та розмов, з використанням месенджерів «Viber» «Telegram», «WhatsApp», ОСОБА_6 використовував абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

11.09.2023 року в рамках матеріалів кримінального провадження №0000059, відносно гр. ОСОБА_6 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 300 патронів травматичної дії калібру 9мм. Р.А., де останнім для оплати замовлення було надано реквізити карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_23 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_24 для зарахування оговореної суми. Для листування та розмов, використовував месенджер «WhatsApp», з абонентським номером НОМЕР_2 .

08.11.2023 року в рамках матеріалів кримінального провадження №0000059, відносно гр. ОСОБА_6 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 300 патронів травматичної дії калібру 9мм. Р.А., де останнім для оплати замовлення було надано реквізити карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_26 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_22 для зарахування оговореної суми. Для листування та розмов, використовував месенджер «WhatsApp», з абонентським номером НОМЕР_2 .

За результатами проведених заходів встановлено, що відправлення були оформлені з різних міст України через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

відправник ОСОБА_10 , м. Одеса, відділення № НОМЕР_27 , тел. НОМЕР_28 . ТТН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 від 09.09.23/18:37.

відправник ОСОБА_11 , м. Одеса, відділення № НОМЕР_27 , тел. НОМЕР_29 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 від 09.10./15.06 Одержувач: приватна особа ОСОБА_10 , смт. Саврань, відділення № НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_28 .

відправник ОСОБА_10 , смт. Саврань, відділення № НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_28 . ТТН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 від 03.11./18.30.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності ОСОБА_6 та його спільників фактичного місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності, а також отримання доказів злочинної діяльності, необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового розслідування за даним фактом встановлено, що учасниками організованої групи застосовано мобільні телефони під час здійснення відправлень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що учасниками організованої групи було здійснено ряд відправлень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТТН№: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів оригіналів або електронних копій товаротранспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відправники або отримувачі зазначали номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з метою їх подальшого вилучення та долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження.

А також записів з камер відеоспостереження під час здійснення оформлень/отримань поштових відправлень з № ТТН: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відповідні матеріали, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000059 від 19.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: слідчим СВ Нікопольського РУП в складі: слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , на тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки інформації, а саме до належним чином завірених копій та інформації в електронному вигляді наступних документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстру товаро-транспортних накладних щодо відправлення та отримання будь-яких товарів особами, які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2022 до моменту здійснення виїмки. А також записів з камер відеоспостереження під час здійснення оформлень/отримань поштових відправлень з № ТТН: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 25.01.2024 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1