Єдиний унікальний номер 725/572/24
Номер провадження 1-кс/725/144/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0001028 від 11.10.2022 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 24.09.2022 року н/о під приводом онлайн-співпраці на платформі Амазон, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами у сумі 118 283 грн, які належать гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про шахрайство. Відповідно до показів потерпілої, остання перерахувала грошові кошти на загальну суму 118 283 гривні.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчому СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме до:

деталізованих виписок руху коштів по банківській карткі № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 24.09.2022 року по теперішній час. В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

інформації про фінансові номери власників карток (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 03.10.2022 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

при знятті коштів з банківських карт через банкомати або відділення вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки у період з 24.09.2022 року по теперішній час з банкоматів та відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме до:

деталізованих виписок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 24.09.2022 року по 05.02.2024 року. В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

інформації про фінансові номери власників карток (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 03.10.2022 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

при знятті коштів з банківських карт через банкомати або відділення вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки у період з 24.09.2022 року по 05.02.2024 року з банкоматів та відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1