Справа № 526/3836/23
Провадження № 1-кс/526/695/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

24 жовтня 2023 року слідча СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вказуючи, що 08.10.2023 близько 14-30 ОСОБА_4 в соціальній мережі "Фейсбук" знайшов інформацію про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого перейшов за посиланням для отримання матеріальної допомоги, де ввів усі реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , після чого з його рахунку було знято грошові кошти в сумі 32600 грн.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 останній повідомив, що 08.10.2023 року о 15:00 ОСОБА_4 зайшов до соціальної мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши по посиланню де для отримання допомоги зазначив номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , строк дії картки (09/26) та три цифри зворотної сторони картки (494). Після зазначених даних вийшов з посилання. Через деякий час вирішив зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не зміг зайти. Після цього подзвонив до банку по номеру НОМЕР_2 але його не з`єднали з оператором. 11.10.2023 року знов зателефонував за номером НОМЕР_2 , при спілкуванні з оператором йому повідомили, що особистий кабінет було заблоковано та з рахунку було списано гроші у сумі 32 600 гривень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею і згідно ст. 62 вказаного Закону її розкриття можливе лише за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 з номером рахунку ( НОМЕР_3 ) .

Інформація про рух коштів по вказаному рахунку має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити місце зняття грошових коштів.

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 з номером рахунку ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_4 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів про рух коштів на вищевказаному картковому рахунку за період часу з 00-01 год. 07.10.2023 по 23-59 год. 12.10.2023.

Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000314 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 з номером рахунку ( НОМЕР_3 ) в період часуз 00-01 год. 07.10.2023 по 23-59 год. 12.10.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1