Справа № 442/8729/23
Провадження № 1-кс/442/1593/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000103 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що із заявою звернувся ОСОБА_5 у якій просить прийняти міри до представників фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які впродовж червня вересня 2023 року шляхом обману, під приводом трейдинту заволоділи його коштами 52365 доларів США, які ОСОБА_5 перерахував декількома платежами на різні криптогаманці та розрахункові рахунки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в 20-х числах червня 2023 року в інтернеті він побачив рекламу навчання трейдингу на біржі і спробував пройти навчання. З ним зв`язались представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працюючої у Варшаві, та вислали йому відеоматеріали навчання, котрі необхідно пройти. Навчання були безкоштовними. В подальшому від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі мною тримав зв`язок трейдер ОСОБА_6 з м. Харкова (скайп ІНФОРМАЦІЯ_3 »). В подальшому йому надіслали в електронному вигляді контракт на якому я зазначив свої паспортні дані. Даний контракт фізичного у нього відсутній у електронному вигляді також. 23 червня 2023 року йому повідомили, що для йому створено торговий рахунок та запропонували перевести 500 $ (доларів США) для створення мого аккаунту для трейдинга на біржі. В подальшому на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він заводив свої кошти. Кошти перекидував зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), та № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 . Під час роботи з вказаною компанією кошти приходили від ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), який має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Також, для роботи з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відкрив додаткову картку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді. Указаними рахунками користувалась особи, які причетні до вчинення вказаного злочину.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 з 01.06.2023 по 01.12.2023, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період 01.06.2023 до 01.12.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 01.06.2023 до 01.12.2023 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1