Справа №760/923/24 1-кс/760/964/24
У Х В АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні від 08 липня 2022 року № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 204 КК України.

10 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва проведено обшук торгового приміщення магазину «Shisha store», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 10, підвал літера «А», в ході якого виявлено та вилучено речі і документи, а саме: ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами (реєстраційний номер 2300195); додаток до ліцензії за реєстраційним номером 2300195; додаткову угоду № 01 до договору № 18-12/19 оренди нежитлового приміщення від 18 грудня 2019 року; додаткову угоду № 2 до договору постачання № 13-07-20 від 13 липня 2020 року; додаткову угоду № 3 до договору постачання № 13-07-20 від 13 липня 2020 року; копію паспорта іноземної держави № 4819031 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію свідоцтва про шлюб (серії НОМЕР_1 ); видаткову накладну № РН-0000016 від 03 березня 2023 року; видаткову накладну № РН-0011163 від 25 жовтня 2021 року; видаткову накладну № РН-0011179 від 19 листопада 2021 року; видаткову накладну № РН-0011186 від 21 грудня 2021 року; видаткову накладну № РН-0011159 від 13 вересня 2021 року; мобільний телефон Самсунг Galaxy S9+, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 (власник ОСОБА_4 ); мобільний телефон Айфон власник ОСОБА_4 (модель, серійний номер не встановлений у зв`язку з захищенням доступу цифровим паролем); ноутбук DELL № 0 з зарядним пристроєм (власник ОСОБА_5 ); ноутбук HP № 584037-001 з зарядним пристроєм (власник ОСОБА_6 ); тютюн для кальяну «Chaos» без марок акцизного податку у кількості: пластикові ємності об`ємом 200 грам кожна 9 од., пластикові ємності об`ємом 100 грам кожна 3 од., паперові (картонні) пачки об`ємом 50 грам кожна 37 од.; тютюн для кальяну «Space Tea» (суміш на основі чайного листа) без марок акцизного податку у кількості: пластикові ємності об`ємом 250 грам кожна 8 од., пластикові ємності об`ємом 100 грам кожна 8 од., пластикові ємності об`ємом 50 грам кожна 13 од., паперові (картоні) пачки об`ємом 40 грам 6 од.; експертні зразки тютюну:тютюн для кальяну «Chaos» без марки акцизного податку, який упакований в одну пластикову ємність об`ємом 200 грам, тютюн для кальяну «Chaos» без марки акцизного податку, який упакований в одну паперову (картону) пачку об`ємом 50 грам, тютюн для кальяну «Space Tea» (суміш на основі чайного листа) без марки акцизного податку, який упакований в одну пластикову ємність об`ємом 100 грам.

Детективом ТУ БЕБ у Київській області 10 січня 2024 року винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних документів та речей.

Вилучені речі мають суттєве значення для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення важливих обставин у провадженні, зокрема, винуватості осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази під час судового розгляду, у зв`язку з чим, прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 12 січня 2024 року для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 та передано відповідні матеріали.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не відповідає вимогам статей 170, 171 КПК України.

Згідно з пунктом 7 частини другої статті 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів та спеціальної конфіскації..

За правилами частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема, підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У клопотанні прокурора зазначено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з матеріалів зазначеного клопотання детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 204 КК України.

10 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва проведено обшук торгового приміщення магазину «Shisha store», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 10, підвал літера «А», в ході якого виявлено та вилучено речі і документи, а саме: ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами (реєстраційний номер 2300195); додаток до ліцензії за реєстраційним номером 2300195; додаткову угоду № 01 до договору № 18-12/19 оренди нежитлового приміщення від 18 грудня 2019 року; додаткову угоду № 2 до договору постачання № 13-07-20 від 13 липня 2020 року; додаткову угоду № 3 до договору постачання № 13-07-20 від 13 липня 2020 року; копію паспорта іноземної держави № 4819031 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію свідоцтва про шлюб (серії НОМЕР_1 ); видаткову накладну № РН-0000016 від 03 березня 2023 року; видаткову накладну № РН-0011163 від 25 жовтня 2021 року; видаткову накладну № РН-0011179 від 19 листопада 2021 року; видаткову накладну № РН-0011186 від 21 грудня 2021 року; видаткову накладну № РН-0011159 від 13 вересня 2021 року; мобільний телефон Самсунг Galaxy S9+, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 (власник ОСОБА_4 ); мобільний телефон Айфон власник ОСОБА_4 (модель, серійний номер не встановлений у зв`язку з захищенням доступу цифровим паролем); ноутбук DELL № 0 з зарядним пристроєм (власник ОСОБА_5 ); ноутбук HP № 584037-001 з зарядним пристроєм (власник ОСОБА_6 ); тютюн для кальяну «Chaos» без марок акцизного податку у кількості: пластикові ємності об`ємом 200 грам кожна 9 од., пластикові ємності об`ємом 100 грам кожна 3 од., паперові (картонні) пачки об`ємом 50 грам кожна 37 од.; тютюн для кальяну «Space Tea» (суміш на основі чайного листа) без марок акцизного податку у кількості: пластикові ємності об`ємом 250 грам кожна 8 од., пластикові ємності об`ємом 100 грам кожна 8 од., пластикові ємності об`ємом 50 грам кожна 13 од., паперові (картоні) пачки об`ємом 40 грам 6 од.; експертні зразки тютюну:тютюн для кальяну «Chaos» без марки акцизного податку, який упакований в одну пластикову ємність об`ємом 200 грам, тютюн для кальяну «Chaos» без марки акцизного податку, який упакований в одну паперову (картону) пачку об`ємом 50 грам, тютюн для кальяну «Space Tea» (суміш на основі чайного листа) без марки акцизного податку, який упакований в одну пластикову ємність об`ємом 100 грам.

Однак, у порушення вимог пункту 1 частини другої статті 171 КПК України, у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності арешту майна з огляду на те, що метою його застосування є збереження речових доказів, зокрема щодо відповідності такого майна, а саме: мобільних телефонів, ноутбуків, копії паспорта та копії свідоцтва про шлюб критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зокрема, які саме сліди вчинення кримінального правопорушення містять вилучені під час обшуків речі, а також не обґрунтовано на підтвердження яких фактів та обставин воно слугуватиме речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.

При цьому, сама постанова про визнання речовими доказами, виходячи з її змісту є формальною. В ній взагалі не зазначено, чому сторона обвинувачення вирішила, що це майно відповідає критеріям, передбаченим статті 98 КПК України.

Відповідно до частини третьої статті 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин, оскільки клопотання подано без додержання вимог статті 171 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне повернути його прокурору на підставі частини третьої статті 173 КПК України для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись статтями 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні від 08 липня 2022 року № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 204 КК України, повернути прокурору.

Встановити строк для усунення недоліків сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали прокурором для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1