У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 22 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодження із начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21 вересня 2023 року у ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_1 , місце реєстрації - АДРЕСА_2 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , про те, що 21 вересня 2023 року, приблизно о 17 год 26 хв в застосунку «Телеграм» вона отримала повідомлення від своєї подруги ОСОБА_7 , жительки м. Київ, номер мобільного телефону - НОМЕР_2 , з проханням перерахувати на її картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8000 гривень, в борг, який зобов`язалась повернути через 2-3 дні, після чого ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі свого мобільного телефону, здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 8000 гривень зі свого карткового рахунку № НОМЕР_4 на вказаний у повідомленні картковий рахунок. В подальшому під час розмови із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 дізналася про те, що аккаунт ОСОБА_9 в застосунку «Телеграм» зламано невідомою особою, яка користуючись ним, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 в сумі 8000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про цей факт 22 вересня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в користуванні ОСОБА_6 перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з якої були перераховані належні її грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування по цьому факту проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_6 , під час якого встановлено, що 21 вересня 2023 року ОСОБА_6 отримала повідомлення на свій мобільний телефон, із абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у застосунку «Телеграм», від своєї подруги ОСОБА_7 , яка звернулася із проханням перерахувати їй, в борг, на кілька днів, грошові кошти в сумі 8200 гривень, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . У відповідь ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_7 повідомлення, в якому погодилися надати в борг їй грошові кошти, але лише в сумі 8000 гривень. Після цього, ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановленого на її мобільному телефоні, здійснила перерахунок грошових коштів, на вказаний ОСОБА_7 у повідомленні картковий рахунок, зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в сумі 8000 гривень. Через деякий час під час подальшої переписки, та розмови із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 дізналася про те, що аккаунт ОСОБА_9 в застосунку «Телеграм» зламано невідомою особою, яка, використовуючи його, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 в сумі 8000 гривень, оскільки ОСОБА_7 не надсилала жодних повідомлень ОСОБА_6 , крім того, вказаний картковий рахунок її не належить, та кому він може належати їй невідомо.

Таким чином, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 на загальну суму 8000 гривень.

Як було встановлено ОСОБА_6 під час вчинення стосовно її майна кримінального правопорушення, користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів, по банківській картці ОСОБА_6 , з метою встановлення особи причетної до вчинення цього кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та володілець документів, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 22 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: старшому слідчому СВ ОСОБА_10 , слідчим СВ ОСОБА_11 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів за період доби 21 вересня 2023 року стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею, та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період доби 21 вересня 2023 року, зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_6 , з допомогою якого 21 вересня 2023 року, було здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи карткуна загальну суму 8000 гривень.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1