Справа №705/471/24
1-кс/705/105/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2024 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001686 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001686 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , проходячи військову службу за призовом під час мобілізації у військовій частині НОМЕР_1 на посаді механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки автомобільного взводу роти матеріального забезпечення зазначеної військової частини, у військовому званні «солдат», в період часу 20.08.2023 по 30.08.2023, перебуваючи в місті Умань, використовуючи обліковий запис в застосунку «Дія» на ім`я ОСОБА_6 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я останньої, шляхом обману, заволодів грошовими коштами фінансових установ, чим завдав шкоди останнім. Сума завданої шкоди встановлюється.

Допитана в кримінальному провадженні ОСОБА_6 , крім іншого, показала, що з 11.11.2022 вона спільно проживати з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 разом зі своєю сім`єю, протягом близько 7 місяців. В подальшому, протягом близько 2 місяців вони разом проживали на орендованих квартирах в м. Умань. На початку травня 2023 року, ОСОБА_6 розбила свій мобільний телефон, після чого, на наступний день, вона взяла телефон ОСОБА_7 , щоб зайти в застосунок «Дія» та вставила свою сім-карту з номером НОМЕР_2 . Це їй було необхідно для того, щоб користуватись своїми документами. Крім того, на телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_6 користувалася телефоном ОСОБА_5 близько 2 місяців, тобто до середини липня 2023 року, після чого повернула телефон ОСОБА_7 , у зв`язку з чим, ОСОБА_7 продовжив користуватись своїм телефоном на якому зберігались особисті дані ОСОБА_6 30.08.2023 вона поїхала до Республіки Польща на роботу, а ОСОБА_7 залишився в м. Умань, оскільки проходь військову службу ЗСУ. 16.09.2023, перебуваючи у Польщі, ОСОБА_6 дізналась про те, що ОСОБА_7 використовуючи її персональні дані у застосунку «Дія» та використовуючи номер її мобільного телефону НОМЕР_2 , оформив на неї у декількох кредитних установах позики на різні суми, а саме: 20.08.2023 в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4500 грн., 21.08.2023 в установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 390 грн., 24.08.2023

в установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 390 грн., 24.08.2023

в установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1500 грн. станом на сьогодні закритий, 25.08.2023 в установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 800 грн., який станом на сьогодні закритий та 27.08.2023 в установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5000 грн. грошові кошти з кредитних установ зараховувалися на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 перераховував їх на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинності в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку - НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.07.2023 по 01.11.2023;

- інформацію про рух коштів по рахунку - НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.07.2023 по 01.11.2023;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 чи підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_4 ;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_6 чи підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_3 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку

і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картковому рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2023 по 01.11.2023;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку

і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2023 по 01.11.2023;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.07.2023 по 01.11.2023;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по 01.11.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію із указанням ІР-адреси, ІМЕІ мобільного терміналу, МАС-адреси пристрою, номера телефону, а також інших авторизаційних даних, щодо проведених авторизацій за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по акаунту ОСОБА_5 , ІНН, в період з 01.07.2023 по 01.11.2023, в будь-яких фінансових установах, кредитних спілках чи платіжних системах а також на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- інформацію із указанням ІР-адреси, ІМЕІ мобільного терміналу, МАС-адреси пристрою, номера телефону, а також інших авторизаційних даних, щодо проведених авторизацій за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по акаунту ОСОБА_6 , ІНН, в період з 01.07.2023 по 01.11.2023, в будь-яких фінансових установах, кредитних спілках чи платіжних системах а також на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001686 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнтів банку ОСОБА_5 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 , на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_3 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинності в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 )за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку - НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.07.2023 по 01.11.2023;

- інформацію про рух коштів по рахунку - НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.07.2023 по 01.11.2023;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 чи підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_4 ;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_6 чи підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_3 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку

і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картковому рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2023 по 01.11.2023;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку

і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2023 по 01.11.2023;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.07.2023 по 01.11.2023;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по 01.11.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію із зазначенням ІР-адреси, ІМЕІ мобільного терміналу, МАС-адреси пристрою, номера телефону, а також інших авторизаційних даних, щодо проведених авторизацій за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по акаунту ОСОБА_5 , ІНН, в період з 01.07.2023 по 01.11.2023, в будь-яких фінансових установах, кредитних спілках чи платіжних системах а також на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- інформацію із зазначенням ІР-адреси, ІМЕІ мобільного терміналу, МАС-адреси пристрою, номера телефону, а також інших авторизаційних даних, щодо проведених авторизацій за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по акаунту ОСОБА_6 , ІНН, в період з 01.07.2023 по 01.11.2023, в будь-яких фінансових установах, кредитних спілках чи платіжних системах а також на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1