Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року Справа № 608/2155/23

Номер провадження1-кс/608/97/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 ,. за погодженням із прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000560 від 21 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні т.в.о. старшого слідчого вказав, що в ході розслідування з`ясовано, що 19 серпня 2023 року біля 19:30 невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Джурин Чортківського району Тернопільської області, у сумі біля 300 000 гривень, які останній перерахував із своїх карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого НОМЕР_3 , внаслідок чого заподіяла йому майнову шкоду на зазначену суму.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ та вилучено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_6 , на який здійснено переказ грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год 18.08.2023 по 23:59:00 год 30.09.2023, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Т.в.о старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » участі.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000560 від 21 серпня 2023 року, у вечірній час 19 серпня 2023 року невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Джурин Чортківського району Тернопільської області, у сумі біля 300 000 гривень, які останній перерахував із своїх карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер якого НОМЕР_3 , внаслідок чого заподіяла йому майнову шкоду на зазначену суму.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год 18.08.2023 по 23:59:00 год 30.09.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на який/які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00:01 год 18.08.2023 по 23:59:00 год 30.09.2023;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було здійснено переказ грошових, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год 18.08.2023 по 23:59:00 год 30.09.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото,- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00:01 год 18.08.2023 по 23:59:00 год 30.09.2023;

-вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00:01 год 18.08.2023 по 23:59:00 год 30.09.2023, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00:01 год 18.08.2023 по 23:59:00 год 30.09.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00:01 год 18.08.2023 по 23:59:00 год 30.09.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету інтернет - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00:01 год 18.08.2023 по 23:59:00 год 30.09.2023.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 08 лютого 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000560 від 21 серпня 2023 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: