Справа №: 630/7/24 Провадження №: 1-кс/630/13/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 січня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 04 січня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000643 від 13 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки за № НОМЕР_2 емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток за банківським рахунком НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.01.2022 по дату винесення ухвали, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки по банківському рахунку НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01.01.2022 по дату винесення ухвали, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000643 від 13 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріли про те, що гр. ОСОБА_5 , який проживає у м. Люботин Харківського району Харківської області займається шахрайськими діями із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000643 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, про те що ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , займається шахрайськими діями із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , який повідомив,що невстановлена особа 05.12.2023, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими в сумі 2000 грн.

Крім того ОСОБА_6 , повідомив, банківську карту на яку було здійснено, переказ та зарахування його грошових коштів НОМЕР_2 .

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643 від 13 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 18 травня 2023 року, вказано, що до СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріли про те, що гр. ОСОБА_5 , який проживає у м. Люботин Харківського району Харківської області займається шахрайськими діями із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, чим ошукує громадян та завдає їм матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, про те що ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , займається шахрайськими діями із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що невстановлена особа 05.12.2023, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими в сумі 2000 грн.

Крім того ОСОБА_6 , повідомив, банківську карту на яку було здійснено, переказ та зарахування його грошових коштів НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження 0000643 від 13 грудня 2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки за № НОМЕР_2 емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток за банківським рахунком НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01січня 2022 року по 09 січня 2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по 09 січня 2023 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.01.2022 по дату винесення ухвали, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки по банківському рахунку НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по 09 січня 2023 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

- копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1