ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3711/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2023 р. cлідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004196 від 20.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва звернулася слідчий СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві рядовий поліції ОСОБА_3 з клопотанням тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про особу, на яку зареєстровано банківську картку (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківської картки № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, щ розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в т.ч. обміну іноземнох валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення за 18.10.2023; зобов`язати відповідальну особу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, вилучити вказані документи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0004196 від 20.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, в рамках якого органом досудового розслідування встановлено, що 18.10.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа вчинила шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 , а саме, заволоділа її грошовими коштами, що були списані з банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 в розмірі 50000 грн.

Під час досудового слідства було встановлено, що на веб-порталі «OLX» ОСОБА_5 розмістила оголошення та прив`язала до нього свою власну банківську картку за № НОМЕР_4 , вступивши в контакт з користувачами «Ева» ( НОМЕР_5 ) і « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ), які оформлювали замовлення у ОСОБА_5 та наполягали на використанні послуги «OLX-доставка», внаслідок чого з іншої банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відбулося списання коштів у розмірі 50000 грн.

На думку органу досудового розслідування інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для даного кримінального провадження, в інший спосіб її неможливо отримати, тому, враховуючи тяжкість злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до початку розгляду справи по суті подала до слідчого судді заяву, в якій просила розглянути справу без її участі, а клопотання задовольнити.

В судове засідання представник володільця інформації не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи.

Дослідивши клопотання з копіями доданих до нього документів, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0004196 від 20.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового слідства з`ясовано, що 18.10.2023, приблизно о 21:30 год, за адресою: АДРЕСА_2 , на веб-порталі торгівельної площадки «OLX» потерпіла ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж дитячих речей, до якого прив`язала свою зарплатну картку № НОМЕР_4 (а.с. 12). Після розміщення оголошення, з потерпілою ОСОБА_5 встановили контакт невідомі особи, розпочавши листування, та запропонували придбати в неї зазначені речі через сервіс «OLX-доставка», надавши відповідне веб-посилання (а.с. 15-17). Після переходу потерпілою ОСОБА_5 за цим посиланням, з її кредитної картки було списано кошти в розмірі 48490 грн (а.с. 25).

Зі змісту клопотання вбачається, що за характером доступу до інформації, відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, є інформацією з обмеженим доступом, оскільки становлять банківську таємницю (ч. 1 ст. 20, ч.ч. 1, 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Встановивши вищезазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами, які знаходились на зазначеному картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004196 від 20.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві рядовому поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації:

- про особу, на яку зареєстровано банківську картку (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківської картки № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, щ розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в т.ч. обміну іноземнох валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення за 18.10.2023;

- зобов`язати відповідальну особу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, вилучити вказані документи.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1