Справа № 212/9671/23
У Х В А Л А

30 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001354 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Дніпропетровській філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02 жовтня 2023 року до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 01 жовтня 2023 року, зайшовши через соціальну мережу Telegram за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 (посилання не збереглось), маючи намір отримати грошову допомогу, ввела свій мобільний номер телефону та пін-код від своєї картки відкритої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 для підтвердження входу, через деякий час, з рахунку ОСОБА_5 почалися операції по зняттю грошових коштів на загальну суму 15,500 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім?я ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму. (ЄО 19849 від 02.10.2023 року).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 години 30 вересня 2023 року до моменту постановлення ухвали по банківському платіжному рахунку з номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім?я ОСОБА_5 , відкритих в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На території міста Дніпра розташована філія Дніпропетровського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у віданні якої перебувають вищеозначені документи.

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001354 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення відділення поліції, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій у Дніпропетровській філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 години 30 вересня 2023 року до 30 листопада 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з 00.00 години 30 вересня 2023 року до 30 листопада 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- роз?яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківського рахунку за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;

- ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , в касах цієї банківської установи за період 00.00 години 30 вересня 2023 року до 30 листопада 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 30 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1