Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7680/23
Номер провадження 1-кс/711/2121/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

захисників - ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , погодженого заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 по кримінальному провадженню №0000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , по кримінальному провадженню №0000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000367 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, 16.03.2023 заволоділи майном ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної особи 36774750 (ТОВ «КрОЗ»), у тому числі часткою засновника в розмірі 70,8800%, що в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн. та належить ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), в особі ОСОБА_14 , чим заподіяли потерпілим велику шкоду, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими не встановленими на цей час досудовим розслідуванням особами розробили план злочинних дій, спрямований на протиправне та безоплатне заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), відповідно до якого залучили інших осіб та шляхом вчинення ряду правочинів з використанням підроблених документів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видалили інформацію про одного із справжніх засновників підприємства - ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) та керівника ТОВ «КрОЗ» - ОСОБА_15 . Натомість внесли дані, відповідно до яких ОСОБА_4 набув частку в статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» у розмірі 70,8800%, що надало йому право одноосібно приймати рішення про розпорядження майном підприємства та призначити керівником ОСОБА_5 для подальшого фізичного захоплення території та майна підприємства задля безперешкодного володіння та розпорядження ним.

З метою вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили ОСОБА_8 , який у свою чергу залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які погодилися сприяти у вчиненні протиправних дій і в подальшому підписали офіційні документи, до яких були внесені завідомо недостовірні відомості.

Так, 16.03.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на цей час в ході досудового розслідування особами, перебуваючи в приміщенні Мошнівської сільської ради, що за адресою: с. Мошни, вул. Максима Преснякова, 13, Черкаський район, Черкаська область, подали державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_19 заяви за формою 2 та підроблені документи, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» від 01.03.2023 № 22; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 02.03.2023; протокол загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» від 16.03.2023 № 23; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 16.03.2023, для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про внесення змін щодо засновників та керівника ТОВ «КрОЗ».

На підставі зазначених документів 16.03.2023 о 10:16:48 год. державний реєстратор виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_19 здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи із ОСОБА_15 на ОСОБА_18 (реєстраційний номер дії 020000889); о 10:24:19 год. здійснила державну реєстрацію переходу юридичної особи на модельний статут (реєстраційний номер дії 021000889); о 10:58:53 год. здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_14 на ОСОБА_18 (реєстраційний номер дії 022000889); о 15:36:40 год. здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_18 на ОСОБА_4 ; о 15:57:38 год. здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи на ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час в ході досудового розслідування особами в порушення вимог статті 20 Закону України від 06.02.2018 №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», статуту ТОВ «КрОЗ», використовуючи підроблені документи шляхом їх надання державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_19 , протиправно безоплатно заволоділи майном ТОВ «КрОЗ» та часткою (частиною частки) у статутному капіталі ТОВ «КРОЗ» у розмірі 70,8800%, яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн., що станом на момент вчинення злочину у понад п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і вважається великою шкодою.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час в ході досудового розслідування особами, 17.03.2023 вчинили ряд умисних дій, спрямованих на протидію законній господарській діяльності ТОВ «КрОЗ», зареєстрованому та фактично розташованому за адресою: с. Антипівка Золотоніський район Черкаська область, які полягали в протиправній вимозі обмежити господарську діяльність, поєднаній із захопленням частини цілісного майнового комплексу, незаконному обмеженні діяльності на ньому та обмеженні доступу до нього, за відсутності ознак вимагання, за наступних обставин.

Так, для завершення реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на протидію законній господарській діяльності ТОВ «КрОЗ», 17.03.2023, близько 12 години, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , залучивши на підставі договорів про надання охоронних послуг ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , а також адвоката ОСОБА_25 , які були необізнані із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на автомобілях під`їхали до цілісного майнового комплексу ТОВ «КрОЗ», розташованого за адресою: с. Антипівка Золотоніський район Черкаська область, маючи при собі металеву фомку та кувалду.

З метою обмеження господарської діяльності підприємства особи, які прибули з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи їх вказівки, автомобілями заблокували в`їзні ворота до підприємства, після чого незаконно проникли до адміністративного приміщення ТОВ «КрОЗ», де в одному із кабінетів, щоб приховати протиправні дії, від`єднали від серверу систему відеоспостереження, чим унеможливили подальший відеозапис на сервер подій, які будуть відбуватися на території майнового комплексу.

Відтак працівникам адміністрації ТОВ «КрОЗ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи на підставі розробленого плану з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на цей час в ході досудового розслідування особами, повідомили, що вони є власником та керівником ТОВ «КрОЗ» і наказали залишити робочі місця, закрити кабінети та віддати ключі, не дозволяючи працівникам користуватися мобільними телефонами та залишати територію підприємства, щоб унеможливити повідомлення законного власника та правоохоронні органи про захоплення майнового комплексу. Тим самим протиправно обмежили можливість підприємством здійснювати господарську діяльність.

Ураховуючи наявність достатніх доказів, 04.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206 КК України, та 23.05.2023 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України.

Також ОСОБА_16 і ОСОБА_17 23.05.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України, а 01.06.2023 ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України.

Матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_16 21.06.2023 виділені в окреме провадження та обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до суду.

Матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_17 та ОСОБА_18 28.08.2023 виділені в окремі провадження та обвинувальні акти з угодами про визнання винуватості скеровані до суду.

Крім того, 09.10.2023 ОСОБА_7 і ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України, а ОСОБА_8 і ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України.

Слідчий та прокурор зазначають, що вина ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтверджується зібраними доказами, зокрема: заявою ОСОБА_14 про вчинене кримінальне правопорушення від 17.03.2023; протоколом перегляду відеозапису від 28.03.2023; показаннями потерпілої ОСОБА_26 від 21.03.2023; заявою-повідомленням ОСОБА_15 від 26.03.2023; протоколом перегляду відеозапису від 25.03.2023; показаннями свідка ОСОБА_27 від 23.03.2023; довіреністю від 22.02.2023; довіреністю від 28.12.2018; протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» від 01.03.2023 № 22; актом приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 02.03.2023; протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» від 16.03.2023 № 23; актом приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 16.03.2023; довіреністю на іноземній мові з перекладом від 24.01.2023; висновком центральної колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України від 10.04.2023.

Керівником Золотоніської окружної прокуратури строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 04.08.2023.

За клопотанням слідчого, слідчим суддею Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 04.11.2023.

Слідчий в клопотанні зазначає, що на цей час є необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме:

- встановити та допитати як свідка ОСОБА_28 , який згідно з показаннями ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 готував документи, які використовували для нотаріуса та державного реєстратора з метою заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU);

- допитати як свідка ОСОБА_29 та ОСОБА_30 з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

- встановити та допитати як свідка особу на ім`я ОСОБА_31 , який здійснював переклад довіреності юридичної особи «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» в перекладача ОСОБА_32 ;

- розтаємнити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

- оглянути, в тому числі із залученням спеціалістів, комп`ютерну техніку та мобільні телефони, вилучені в ході проведення обшуків 09.10.2023;

- виконати вимоги ст.ст. 290-291, 293 КПК України.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій матимуть важливе значення для судового розгляду, оскільки вони як самостійно, так і в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані як доказ у суді.

Велика кількість підозрюваних, тривалість процедури розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які є важливими для прийняття законного і обґрунтованого рішення в кримінальному провадженні, стали обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше.

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що шестимісячний строк у кримінальному провадженні закінчується 04.11.2023, а внаслідок особливої складності провадження, необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, орган досудового розслідування потребує додаткового часу для закінчення досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання в повному обсязі та просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000367 до 9-ти місяців, тобто до 04.02.2024 року.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування, оскільки вважають, що у даному кримінальному провадженні необхідно допитати ОСОБА_28 , який готував документи, які використовували для нотаріуса та державного реєстратора з метою заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), а також ОСОБА_29 та ОСОБА_30 які також причетні до даного кримінального правопорушення.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заперечували щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_10 та захисник підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_11 заперечували щодо задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні та просили його повернути слідчому для усунення недоліків, оскільки подане клопотання не відповідає вимогам КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, позицію підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заперечення підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисників - адвокатів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України.

04.05.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206 КК України, та 23.05.2023 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України.

23.05.2023 ОСОБА_16 і ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України, а 01.06.2023 ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України.

Матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_16 21.06.2023 виділені в окреме провадження та обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до суду.

Матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_17 та ОСОБА_18 28.08.2023 виділені в окремі провадження та обвинувальні акти з угодами про визнання винуватості скеровані до суду.

09.10.2023 ОСОБА_7 і ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України, а ОСОБА_8 і ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України.

Постановою керівника Золотоніської окружної прокуратури строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 04.08.2023.

Ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 02.08.2023 (справа №695/940/23, провадження №1-кс/695/795/23) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 04.11.2023.

Відповідно до положень ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно зі ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що завершити розслідування кримінального провадження №0000367 в установлений шестимісячний строк неможливо, оскільки слідчим заплановано виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити та допитати як свідка ОСОБА_28 , який згідно з показаннями ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 готував документи, які використовували для нотаріуса та державного реєстратора з метою заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU); допитати як свідка ОСОБА_29 та ОСОБА_30 з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення; встановити та допитати як свідка особу на ім`я ОСОБА_31 , який здійснював переклад довіреності юридичної особи «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» в перекладача ОСОБА_32 ; розтаємнити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; оглянути, в тому числі із залученням спеціалістів, комп`ютерну техніку та мобільні телефони, вилучені в ході проведення обшуків 09.10.2023; виконати вимоги ст.ст. 290-291, 293 КПК України.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи потреби досудового розслідування, з врахуванням виняткової складності кримінального провадження та часу, який об`єктивно потрібен для проведення вищезазначених слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, а строки досудового розслідування необхідно продовжити до дев`яти місяців, тобто до 04.02.2024.

Доводи захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_10 та захисника підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_11 щодо повернення клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчому для усунення недоліків, слідчий суддя вважає необгрунтованими, оскільки клопотання слідчого відповідає вимогам, зазначених у КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , погодженого заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 04.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 30.10.2023 року о 17:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1