Справа №522/2168/24
Провадження №1-кс/522/970/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000011 від 03.01.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу слідчого відділу, надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що службовими особами відповідного органу в період за 2018 по 2023 рік, шляхом не внесення грошових коштів від позичальників на рахунки підприємства. Наразі сума завданої шкоди встановлюється.

04.01.2024 слідчим в якості представника потерпілого, було допитано директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської військової адміністрації, в ході якого встановлено, що основним завданням підприємства, є пільгове кредитування для мешканців Одеської області та осіб які підпадають під таке кредитування.

Так, в ході проведення інвентаризації на підприємстві було виявлені невідповідностей показників касового обліку, а саме інформації, щодо фактичних надходжень грошових коштів, та даних розрахункових рахунків. В ході спілкування з позичальниками, останніми на адресу підприємства були надані касові ордери, про виплати за договорами позики, однак відповідні відомості відсутні в облікових документах підприємства. Відповідальною особою за прийняття грошових коштів від позичальників за договорами кредитування, та ведення відповідного обліку, та внесення на рахунки підприємства є головний бухгалтер підприємства. Зазначені невідповідності виявлені за кредитними договори № 2648, № 2674 №2675, № 2673, № 2698, № 2600, № 2576, № 2596, № 2613, № 2611, № 2594, № 2723. Сума завданої шкоди Державному бюджету України може становити приблизно 400 000 гривень.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію по банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зазначена інформація має зберігатись в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000011 від 03.01.2024.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до наявних в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію по банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період часу з 01.01.2018 по 17.01.2023 із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів , отримання готівки, a також фото, відеозаписи з АТМ, у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

19.02.2024