Справа № 583/293/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2024 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000068 від 07.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що перелічені в клопотанні, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 з можливістю вилучення за адресою АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 07.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

07.08.2023 до Охтирської окружної прокуратури надійшло повідомлення від УСБУ в Сумській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання службовим становищем, планують здійснити розтрату грошових коштів під час проведення капітального ремонту даху ІНФОРМАЦІЯ_4 » Охтирської міської ради, АДРЕСА_4 за договором про закупівлю робіт № 159 від 28.07.2023 р. 28.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під №159 предметом, якого є «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_4 » Охтирської міської ради, АДРЕСА_4 .» на суму 7394000,00 грн. Відповідно до додаткової угод № 4 від 21.12.2023 сума договору становить 7148820,12 грн. Станом на 31.12.2023 підрядній організації було перераховано 7148820,12грн. на підставі актів виконаних робіт.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, а саме:

-договору № 159 про закупівлю робіт 28.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_4 » Охтирської міської ради, АДРЕСА_4 .», з відповідними додатками, в тому числі план-графіками робіт;

-додаткових договорів (угод) до договору підряду № 159 від 28.07.2023, у тому числі договорів укладених внаслідок коригування проектно-кошторисної документації;

-договорів з субпідрядними організаціями, які залучались під час виконання робіт;

-актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду № 159 від 28.07.2023;

-актів приймання виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості;

-локального кошторису, відомостей ресурсів, довідок договірних цін;

-журналів обліку виконаних робіт, загальних журналів робіт;

-актів на закриття прихованих робіт;

-проектної документації, що стосується «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 .»;

-коригованої проектної документації, що стосується «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_4 » Охтирської міської ради, АДРЕСА_4 .»;

-експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту;

-експертного звіту щодо розгляду корегованої проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту;

-тендерної документації, тендерної пропозиції щодо зазначеного об`єкту;

-повідомлення про початок будівництва по об`єкту;

-сертифікату про готовність об`єкту до експлуатації;

-видаткових накладних, товарних чеків, податкових накладних, а також інших документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення робіт;

-видаткових накладних на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт;

-сертифікатів (паспортів) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт;

-відомості на використані транспорті засоби та механізми по об`єкту дослідження, а саме: дорожньо-транспортні листи, наряди на роботу механізмів;

-товарно-транспортних накладних на перевезення сміття (ґрунту) по об`єкту дослідження;

-виконавчі та інші схеми, які складалися під час виконання робіт на об`єкті;

-платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором підряду № 159 від 28.07.2023;

-списки робітників, які фактично виконували роботи за даним договором, з підтверджуючими документами (трудові договори чи цивільно-правові договори);

-наказ про призначення відповідальної особи на об`єкті будівництва;

-належним чином завірених копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- належним чином завірених копій посадових інструкцій та наказів про призначення керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (станом на 28.07.2023 по теперішній час);

що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1