Провадження № 1-кс/638/3095/23
УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002584 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002584 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів та просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку що розташовані в місті Харків, а саме:документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ( НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління ПБУ від 12.11.2003 №492;первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: ( НОМЕР_3 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 15.09.2023 року по 30.09.2023; інформації про використання рахунку НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, EOG-файли) за період часу з 15.09.2023 по 30.09.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку:( НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.09.2023 до 30.09.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_4 ) за період часу з 15.09.2023 по 30.09.2023;інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг за період часу з 15.09.2023 до 30.09.2023.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002584 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 до чергової частини Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.09.2023 о 17:00 за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 5000 гривень.

В період часу з 09 год. 50 хв. по 10 год. 20 хв. 02.10.2023 була допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_2 , до неї зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону ( НОМЕР_5 ) та представилися представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що з її картки намагаються провести оплату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_5 повідомила всі необхідні дані своєї картки, включаючи строк дії та CVV код, після чого їй на телефон прийшло CMC-повідомлення з чотирьохзначним кодом, який вона повідомила представнику банку. В подальшому з її картки № НОМЕР_6 списалися гроші у сумі 5000 грн.

Також потерпіла ОСОБА_5 додала до протоколу допиту виписку по картці № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з якої сталося списання грошових коштів.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРГІОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото - відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, через канцелярію суду, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Належним чином повідомлений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002584 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що підтверджується витягом з ЄРДР від 07.10.2023, відомості внесені за фабулою:

« 22.09.2023 о 17:00 за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 5000 гривень».

Відповідно до протоколу допиту потерпілої Монастирської від 02.10.2023, вона повідомила, що знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_2 , до неї зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону ( НОМЕР_5 ) та представилися представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що з її картки намагаються провести оплату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_5 повідомила всі необхідні дані своєї картки, включаючи строк дії та CVV код, після чого їй на телефон прийшло CMC-повідомлення з чотирьохзначним кодом, який вона повідомила представнику банку. В подальшому з її картки № НОМЕР_6 списалися гроші у сумі 5000 грн.

До матеріалів клопотання додана надана ОСОБА_5 виписку по картці № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з якої сталося списання грошових коштів.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути встановлений до двох місяців.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002584 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів: слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНГІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , с-таршому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНГІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_14 , співробітникам оперативного підрозділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку що розташовані в місті Харків, а саме:документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ( НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління ПБУ від 12.11.2003 №492;первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: ( НОМЕР_3 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 15.09.2023 року по 30.09.2023;інформації про використання рахунку:( НОМЕР_3 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, EOG-файли) за період часу з 15.09.2023 по 30.09.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку:( НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.09.2023 до 30.09.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням' дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_4 ) за період часу з 15.09.2023 по 30.09.2023;інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг за період часу з 15.09.2023 до 30.09.2023.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1