27 грудня 2023 року м. Хмельницький
Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, 06.07.2017 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту незаконної розтрати бюджетних коштів м. Хмельницького за попередньою змовою групою осіб, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в ході проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, під час проведення будівельно - ремонтних робіт дорожного покриття на території м. Хмельницького, а саме по вул. Кутузова, вулиць Довженка - Сосюри, вулиці Центральної мікрорайону " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та вул. Вишневої на протязі 2016 - 2017 років, чим спричинено матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
Також, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " діючи за попередньою змовою групою осіб привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць м. Хмельницький на суму понад 250 тис. гривень.
При цьому за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.08.2015 по 20.09.2017 встановлено, що ревізією правильності визначення вартості виконаних робіт ПП « ОСОБА_5 » до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В включено асфальтобетонну суміш та щебеневу продукцію за цінами, що перевищують їх фактичну закупівельну ціну, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 506 224 гривня 11 копійок з ПДВ, чим порушено норми п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 №293, в частині того, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. Порушення не усунуто.
Окрім цього, в межах вказаного кримінального провадження 12.01.2023 призначено судово-економічну експертизу, яка перебувала на виконанні судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 .
Так, згідно висновку експерта від 08.05.2023 №СЕ-19/123-23/623-ЕК встановлено, що документально підтвердити висновок ІНФОРМАЦІЯ_8 викладених в матеріалах ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.10.2015 по 31.08.2017 не видається за можливим у зв`язку з відсутністю документів, а саме:
-наказів про облікову політику ПП « ОСОБА_5 » за 2015, 2016, 2017 роки;
-договору підряду від 11.08.2015 №727 (далі договір №727), укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо капітального ремонту покриття вул. Кутузува (І черга) згідно договору №727;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за червень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;
-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 19 за червень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за жовтень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (1 черга) згідно договору № 727;
-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 3 за жовтень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за вересень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (1 черга) згідно договору № 727;
-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 1 за вересень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова(І черга) згідно договору № 727;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за листопад 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору від 03.10.2016 (далі - договір № 1091);
-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 2 за листопад 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за жовтень 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;
-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 15 за жовтень 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за жовтень 2017 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;
-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 15 за жовтень 2017 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;
-підсумкових відомостей ресурсів до вищезазначених актів приймання виконаних робіт;
-первинних документів на придбання РР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від постачальників асфальто-бетонних сумішей та щебеневої продукції Для виконання робіт згідно договорів №№ 727, 683, 1091, 1104 та 1093, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-оборотно-сальдових відомостей за субрахунками 205 «Будівельні матеріали» та 903 i «Собівартість реалізованих робіт послуг» ПП « ОСОБА_5 » за договорами №№ 727, 683, 1091, 1104 та 1093;
-інших документів, що містять вихідні дані для вирішення - поставленого питання.
Усі вище вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою:
Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідча просить розглянути клопотання за відсутності представника лікувального закладу, у володінні якого знаходяться речі та документи, з причин обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас слідчий не обґрунтувала надання оригіналів документів, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що саме оригінал документу, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
-Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
-наказів про облікову політику ПП « ОСОБА_5 » за 2015, 2016, 2017 роки;
-договору підряду від 11.08.2015 №727 (далі договір №727), укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо капітального ремонту покриття вул. Кутузува (І черга) згідно договору №727;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за червень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;
-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 19 за червень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за жовтень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (1 черга) згідно договору № 727;
-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 3 за жовтень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за вересень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (1 черга) згідно договору № 727;
-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 1 за вересень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за листопад 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору від 03.10.2016 (далі - договір № 1091);
-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 2 за листопад 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за жовтень 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору
-№ 1091;
-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 15 за жовтень 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за жовтень 2017 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору
-№ 1091;
-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 15 за жовтень 2017 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;
-підсумкових відомостей ресурсів до вищезазначених актів приймання виконаних робіт;
-первинних документів на придбання РР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від постачальників асфальто-бетонних сумішей та щебеневої продукції Для виконання робіт згідно договорів №№ 727, 683, 1091, 1104 та 1093, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-оборотно-сальдових відомостей за субрахунками 205 «Будівельні матеріали» та 903 i «Собівартість реалізованих робіт послуг» ПП « ОСОБА_5 » за договорами №№ 727, 683, 1091, 1104 та 1093;
-наказу про облікову політику ПП « ОСОБА_5 »,
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 15 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя