печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Київ, громадянки України, одруженої, на утриманні якої знаходиться двоє неповнолітніх дітей, непрацюючої, проживаючої: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 5 ст.27 ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_6 за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додерданням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000191 від 21.05.2022 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 1 ст. 353 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 5 ст.27 ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

На даний час існують ризики того, що підозрювана ОСОБА_5 перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків інших підозрюваних експертів спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Захисник заперечила щодо задоволення клопотання мотивуючи необґрунтованістю та недоведеністю оголошеної підозри. Вказала про відсутність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрювана, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, зауважила, що на утриманні ОСОБА_5 перебувають двоє неповнолітніх дітей та паралізована мати, яка потребує постійного стороннього догляду.

У зв`язку з чим, просила застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід не пов`язаний з обмеженням волі, зауважуючи на тому, що ОСОБА_5 буде неухильно виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки.

Підозрювана підтримала думку та позицію свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000191 від 21.05.2022 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 1 ст. 353 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 5 ст.27 ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , у невстановленому місці та часі, однак до 20.05.2022, з метою незаконного збагачення, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили систематично заволодівати шляхом вчинення шахрайств, а саме ОСОБА_7 мав здійснювати телефоні дзвінки на мобільні телефони потерпілих, представлятися працівником правоохоронного органу та повідомляти про перебування близьких родичів у відділку та необхідності перерахування певної суми за непритягнення до кримінальної відповідальності. ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в свою чергу, мали сприяти в знятті коштів, отриманих злочинним шляхом.

Одночасно, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу розробили загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайства передбачав наступне:

- підбір осіб, які за винагороду погодяться оформити в банківських установах платіжні картки та передати для використання учасникам організованої групи;

- повідомлення потенційним потерпілим, з використанням мобільних терміналів, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про нібито затримання близьких родичів працівниками поліції та можливості залагодити ситуацію в разі перерахування певної суми коштів, з метою спонукання до такого перерахування;

- отримання коштів, перерахованих потерпілими на рахунки, закріпленими за спеціально придбаних для вчинення злочинів платіжних картках, учинення дій, спрямованих на негайне їх перерахування на інші рахунки та зняття готівкою в банкоматах;

- розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками організованої групи.

Водночас, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної організованої групи, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, вжили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів щодо великої кількості потерпілих та тривала злочинна діяльність, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування розподілили ролі між її учасниками.

Крім того, під час спілкування з потерпілими в переважній більшості використовували мобільні термінали, які не відображають реквізити ІМЕІ.

Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , розподілили функції (злочинні ролі) між собою під час учинення злочинів.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_7 залишив за собою функції керівництва створеної ним організованої групи та повинен був:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників організованої групи чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- видаючи себе за працівника поліції, з використанням мобільних терміналів, здійснювати повідомлення потенційним потерпілим, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про нібито затримання близьких родичів працівниками правоохоронних органів та можливості уникнути кримінальної відповідальності в разі переказу визначеної ним суми коштів, з метою спонукання до такого перерахування;

- придбати та активувати абонентські номера, які в подальшому використовувалися як контактні номера для спілкування з потенційними потерпілими;

- отримавши у своє розпорядження реквізити спеціально придбаних платіжних карток та засоби дистанційного доступу до їх рахунків, розподіляти, які з них використовувати в певний проміжок часу;

- забезпечувати фінансування злочинної діяльності, а також розподіляти кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками організованої групи та іншими особами;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками організованої групи.

ОСОБА_8 повинен був:

- здійснювати підбір осіб, які за винагороду погодяться оформити в банківських установах платіжні картки та засоби доступу до таких рахунків для використання у злочинній діяльності;

- отримувати кошти (зняття готівкою в банкоматах), перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних (оформлених) платіжних карток;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

ОСОБА_5 повинна була:

- отримувати кошти (зняття готівкою в банкоматах), перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних (оформлених) платіжних карток;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним організованою групою, ОСОБА_7 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї групи в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_7 щодо створення ним організованої групи, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі організованої групи до початку їх вчинення.

Так, у травні 2022 року (точна дата не встановлена, однак до 09.05.2022), учасники організованої групи за невстановлених обставин, діючи відповідно до плану злочинної діяльності, отримали у користування паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 та картку платника податків на цю ж особу.

В подальшому за невстановлених обставин, в цей паспорт вклеєно фотознімок ОСОБА_8

09.05.2022 (точний час не встановлений) ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_7 прибув до офісного приміщення Територіально відокремленого без балансового відділення № 10026/092 філії - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), де використовуючи завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_1 та картку платника податків номер бланку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , відкрив картковий рахунок № НОМЕР_3 та отримав платіжну картку номер НОМЕР_4 .

Таким чином, унаслідок учинення вказаних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, отримали у своє розпорядження реквізити спеціально відкритого карткового рахунку № НОМЕР_3 та платіжну картку номер НОМЕР_4 .

В подальшому, використовуючи отримані засоби управління зазначеним рахунком, учасниками організованої групи через сервіс «Ощад 24/7» створено віртуальну платіжну картку НОМЕР_5 , закріплену за рахунком № НОМЕР_6 .

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 20.05.2022 ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, в 16:36 та 16:39, використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ОСОБА_11 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 5 000 грн, на вказану ним платіжну картку, для уникнення кримінальної відповідальності.

Цього ж дня, ОСОБА_11 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_9 та за вказівкою останнього о 16:33 та 17:09 через банкомат самообслуговування здійснила два поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_5 сумами 2 000 грн та 3 000 грн відповідно, всього перерахувавши 5 000 грн.

Отримавши зазначені кошти на рахунок № НОМЕР_6 та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, ОСОБА_9 набув можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Так, цього ж дня о 16:35 та 17:11 кошти з рахунку № НОМЕР_6 перераховані на рахунок № НОМЕР_3 .

В подальшому, за невстановлених обставин, використовуючи платіжну картку номер НОМЕР_4 , учасниками злочинної організації через банкомат двома транзакціями знято готівкою кошти у розмірі 4 907 грн.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_11 завдано матеріальної шкоди в розмірі 5 000 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 08.06.2022 ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 13:22, 13:44, 15:07 та 15:12, використовуючи абонентський номер НОМЕР_9 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ОСОБА_12 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 5 000 грн, на вказану ним платіжну картку, для уникнення кримінальної відповідальності.

08.06.2022 ОСОБА_12 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_9 та за вказівкою останнього о 13:40 та 14:40 через банкомат самообслуговування здійснила два поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_11 , відкритою на ім`я ОСОБА_10 , платежами по 5 000 грн відповідно.

Отримавши зазначені кошти на рахунок № НОМЕР_12 та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_12 завдано матеріальної шкоди в розмірі 10 000 грн.

Крім того, учасниками злочинної організації, в невстановлений час, однак до 17.07.2022 за невстановлених обставин, отримано в користування банківські платіжні картки НОМЕР_13 , що закріплена за рахунком № НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , яка закріплена за рахунком № НОМЕР_16 , відкритих в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) та засоби доступу до таких рахунків для використання у злочинній діяльності.

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 17.07.2022 ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - старшого слідчого ОСОБА_13 , о 14:46 та 15:15 використовуючи абонентський номер НОМЕР_17 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ОСОБА_14 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 2 000 грн, на вказану ним платіжну картку, для уникнення кримінальної відповідальності.

Цього ж дня, о 15:03 ОСОБА_14 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_9 та за вказівкою останнього через мобільний додаток «Приват 24» здійснила переказ зі своєї карти на банківську картку НОМЕР_13 , яку надав їй ОСОБА_9 , загальною сумою 2 000 грн.

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 , продовжуючи видавати себе за працівника правоохоронного органу, використовуючи абонентський НОМЕР_19 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_14 повідомив їй завідомо неправдиві відомості про необхідність відшкодування збитків потерпілому та перерахування коштів у сумі 2 500 грн, на вказану ним платіжну картку.

Отримавши зазначені кошти на рахунок № НОМЕР_14 та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

В подальшому цього ж дня, о 15:03 та 15:13 кошти з рахунку № НОМЕР_14 двома платежами перераховані на рахунок № НОМЕР_16 , закріплений за платіжною картою номер НОМЕР_15 та через банкомат двома транзакціями о 15:07 та 15:16 зняти готівкою у розмірі 4 300 грн учасниками злочинної організації.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди в розмірі 4 500 грн.

Крім того, учасниками злочинної організації, в невстановлений час, однак до 01.09.2022 за невстановлених обставин, отримано в користування банківські платіжні картки НОМЕР_20 , закріплену за рахунком № НОМЕР_21 , та платіжну картку НОМЕР_22 , закріплену за рахунком № НОМЕР_23 , що відкриті на ім`я ОСОБА_15 .

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 01.09.2022 ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - слідчого, о 13:22, 13:44, 15:07 та 15:12, використовуючи абонентський номер оператора НОМЕР_24 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_25 , що належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ОСОБА_16 ) та повідомив їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн, на вказану ним платіжні картки № НОМЕР_20 та № , для уникнення кримінальної відповідальності.

01.09.2022 ОСОБА_16 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_9 та за вказівкою останнього о 14:11 через банкомат самообслуговування здійснила поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_20 на суму 5 000 грн та 14:17 здійснила поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_22 на суму 5 000 грн, всього перерахувавши 10 000 грн.

Отримавши зазначені кошти на платіжні картки номер НОМЕР_22 та номер НОМЕР_20 , та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_16 завдано матеріальної шкоди у розмірі 10 000 грн.

Крім того, учасниками злочинної організації, в невстановлений час, однак до 21.02.2023 за невстановлених обставин, отримано в користування банківські платіжні картки НОМЕР_26 , яка закріплена за рахунком № НОМЕР_27 , відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) на ім`я ОСОБА_17 та засоби доступу до цього рахунку.

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 21.02.2023 ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника військової прокуратури - ОСОБА_13 , о 16:22 використовуючи абонентський номер НОМЕР_28 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_29 що належить ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ОСОБА_18 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн, на вказану ним платіжну картку номер НОМЕР_26 , для уникнення кримінальної відповідальності.

21.02.2023 ОСОБА_18 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_9 та за вказівкою останнього, о 16:49 через банкомат самообслуговування, який розташований за адресою Черкаська область, с. Хутори, вул. Центральна 1, здійснила поповнення платіжної картки номер НОМЕР_26 на загальну суму 5 000 грн.

Отримавши зазначені кошти на рахунок НОМЕР_27 та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_18 завдано матеріальної шкоди в розмірі 5 000 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 11.03.2023 ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 12:34 та 13:07 використовуючи абонентський номер НОМЕР_30 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_31 , що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ОСОБА_19 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 20 000 грн для уникнення кримінальної відповідальності на вказану ним платіжну картку номер НОМЕР_26 імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_17 .

Цього ж дня, ОСОБА_19 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_9 та за вказівкою останнього о 12:24 та 12:34 через банкомат самообслуговування здійснила два поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_26 сумами 4 837, 50 грн та 15 189, 75 грн відповідно, всього перерахувавши 20 043, 25 грн.

Отримавши зазначені кошти на рахунок НОМЕР_27 та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_19 завдано матеріальної шкоди в розмірі 20 043, 25 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 11.07.2023 ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 17:40 використовуючи абонентський номер НОМЕР_32 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ОСОБА_20 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 15 000 грн для уникнення кримінальної відповідальності на вказану ним платіжну картку № НОМЕР_34 імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_21 .

11.07.2023 ОСОБА_20 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_9 та за вказівкою останнього о 15:13 та 15:35 через додаток «Приват24» здійснила два поповнення віртуальної платіжної картки № НОМЕР_34 сумами 5 000 грн та 10 000 грн відповідно.

Отримавши зазначені кошти на платіжну картку «Ощадбанку» № НОМЕР_34 , маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_20 завдано матеріальної шкоди в розмірі 15 000 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 22.08.2023 ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - ОСОБА_22 , о 13:57 використовуючи НОМЕР_35 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_36 , що належить ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі - ОСОБА_23 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 15 000 грн, на платіжну картку № НОМЕР_37 зареєстровану на ім`я ОСОБА_24 .

Цього ж дня, ОСОБА_23 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_9 та за вказівкою останнього о 14:09 через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ зі своєї картки «Приватбанку» в сумі 5 000 грн.

Отримавши зазначені кошти на рахунок платіжної картки № НОМЕР_37 , маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

У свою чергу, учасник організованої групи ОСОБА_8 , який підпорядковувався ОСОБА_9 , діючи за його вказівкою та відповідно до відведеної у цій групі ролі, вчинив наступні дії:

- 22.08.2023 о 14:36, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 212, через банкомат АТ «Приватбанк» зняв готівкою кошти перераховані потерпілою ОСОБА_23 на платіжну картку № НОМЕР_37 .

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_23 завдано матеріальної шкоди в розмірі 5 000 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 05.09.2023 ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 16:08 та 16:21 використовуючи абонентський номер НОМЕР_38 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_25 (далі - ОСОБА_25 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про те, про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 5000 грн, на платіжну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_40 імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_24 .

Цього ж дня, ОСОБА_25 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_9 та за вказівкою останнього о 16:22 через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ зі своєї картки «Приватбанку» № НОМЕР_41 в сумі 5 025 грн.

Отримавши зазначені кошти на платіжні картки номер «Ощадбанк» № НОМЕР_40 , маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

У свою чергу, учасник організованої групи ОСОБА_8 , який підпорядковувався ОСОБА_9 , діючи за його вказівкою та відповідно до відведеної у цій групі ролі, вчинив наступні дії:

- 05.09.2023 у період часу з 16:45 до 16:47 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 212, через банкомат АТ «Приватбанк» зняв готівкою кошти перераховані потерпілою ОСОБА_25 на платіжну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_40 .

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_26 завдано матеріальної шкоди в розмірі 5 025 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 13.09.2023 ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - майора поліції ОСОБА_27 , о 14:00 використовуючи абонентський номер НОМЕР_35 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_42 , що належить ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - ОСОБА_28 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її внука працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн, на платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_43 та зареєстровану на ім`я ОСОБА_24 .

Цього ж дня, ОСОБА_28 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_9 та за вказівкою останнього о 15:20 через банкомат самообслуговування здійснила платіжної картки номер НОМЕР_43 на суму 3 500 грн.

Отримавши зазначені кошти та маючи засоби дистанційного доступу до рахунку цієї платіжної картки, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд. У свою чергу, учасник організованої групи ОСОБА_5 , яка підпорядковувалась ОСОБА_9 , діючи за його вказівкою та відповідно до відведеної у цій групі ролі, вчинила наступні дії:

- 13.09.2023 у період часу з 15:48 по 16:46, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 212, через банкомат АТ «Приватбанк» зняла готівкою кошти перераховані потерпілою ОСОБА_28 на платіжну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_43 .

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_28 завдано матеріальної шкоди в розмірі 3 500 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 18.09.2023 ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 14:40 використовуючи абонентський номер НОМЕР_44 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_45 , що належить ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ОСОБА_29 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 200 Євро.

Однак, ОСОБА_29 повідомила, що не має коштів у вказаній валюті і лише має можливість перерахувати кошти в сумі 10 000 грн.

ОСОБА_9 під час цієї розмови вказав ОСОБА_29 номер платіжної картки, на яку останній необхідно терміново здійснити переказ - НОМЕР_46 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_30 .

Цього ж дня, ОСОБА_29 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_9 , та за вказівкою останнього через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ в сумі 10 000 грн на платіжну картку номер НОМЕР_46 .

Отримавши зазначені кошти та маючи засоби дистанційного доступу до рахунку цієї платіжної картки, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

У свою чергу, учасник організованої групи ОСОБА_5 , яка підпорядковувалась ОСОБА_9 , діючи за його вказівкою та відповідно до відведеної у цій групі ролі, вчинила наступні дії:

- 18.09.2023 у період з 15:09 по 15:14, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 212, через банкомат АТ «Приватбанк» зняла готівкою кошти перераховані потерпілою ОСОБА_29 на платіжну картку номер НОМЕР_46 .

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_29 завдано матеріальної шкоди в розмірі 10 000 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 03.10.2023 ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, в 14:00 використовуючи абонентський номер НОМЕР_47 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі - ОСОБА_32 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 5 000 грн, на платіжну картку «Ощадбанку» № НОМЕР_49 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_33 .

Цього ж дня, ОСОБА_32 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_9 та за вказівкою останнього о 15:13 та 15:35 через банкомат самообслуговування здійснила два поповнення платіжної картки «Ощадбанку» № НОМЕР_49 сумами 2 800грн та 2 200 грн відповідно.

Отримавши зазначені кошти та маючи засоби дистанційного доступу до рахунку цієї платіжної картки, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

У свою чергу, учасник організованої групи ОСОБА_5 , яка підпорядковувалась ОСОБА_9 , діючи за його вказівкою, відповідно до відведеної у цій групі ролі, у супроводі останнього, прибула до відділення АТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Деревлянська, 8, де зняла готівкою кошти перераховані потерпілою ОСОБА_32 на платіжну картку номер НОМЕР_49 .

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_32 завдано матеріальної шкоди в розмірі 5 000 грн.

29.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023); ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

29 листопада 2023 року о 10:18 год. ОСОБА_5 вручені копія клопотання та матеріалів на його обґрунтування відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, протоколів допиту потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 ; протоколів огляду CD диску з банківської таємницею АТ «Ощадбанку» від 19.06.2023, протоколів огляду CD диску з банківської таємницею АТ «Ощадбанку» від 19.06.2023, протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.09.2023 (автомобіля Renault Megane Scenic д.н.з. НОМЕР_50 , яким користується ОСОБА_7 ), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_7 вчинення шахрайства (заволодіння коштами потерпілих під приводом працівника поліції); протоколів огляду від 11.10.2023та 12.10.2023 (огляд відеозаписів камер спостереження, розташованих в магазині «Фора» за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 212 та в відділенні АТ «ПУМБ»); висновку судової фоноскопічної експертизи № СЕ-19-23/58560-ВЗ від 11.10.2023, відповідно до якого розмови від імені праівника правоохороних органів проведені ОСОБА_7 ; та інших матеріалів кримінального провадження та речових доказів у своїй сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 5 ст.27 ч. 5 ст. 190 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 5 ст.27 ч. 5 ст. 190 КК України, особу підозрюваної, її вік, сімейний стан, матеріальне становище та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана ОСОБА_5 перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків інших підозрюваних експертів спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Оскільки слідчий та прокурор не довели обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваній, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання, її вік, стан здоров`я, а також те, що на її утриманні перебувають двоє неповнолітніх дітей та паралізована мати, яка потребує постійного стороннього догляду, вважаю наявними підстави для застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні залишати житло з 23:00 години до 06:00 години ранку за адресою: АДРЕСА_1 та покласти на підозрювану ОСОБА_5 , такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

2) не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 177-179, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 - відмовити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 23 год. до 6 год. строком на два місяці, тобто до 29.01.2024 року включно, та покласти процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 29.01.2024 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1