Справа № 594/1744/23
Провадження № 1-кс/594/23/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 23.01.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рядом операцій. Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000254 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що в період часу з лютого по жовтень 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , шляхом обману, незаконно отримував пенсійні виплати.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Даний факт підтверджується довідкою виданою ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно відповіді на запит № 1900-0502-6/53748 від 18.12.2023, наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 , виплата пенсії ОСОБА_6 здійснювалася по жовтень 2023 року.

З показів свідка головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 вбачається, що під час перевірки пенсійної справи №132252 на ім`я ОСОБА_6 було виявлено відсутність копії паспорта та ідентифікаційного коду платника податків. У зв`язку з чим був здійснений дзвінок на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Під час розмови із невідомою особою, яка представилася ОСОБА_6 головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомила, що у особовій справі відсутні зазначені документи. В подальшому приблизно через 30 хв. до сервісного центру зайшов син ОСОБА_6 - ОСОБА_5 , 1963 р.н., який приніс необхідні документи. Тоді ОСОБА_7 сказала, що потрібно самому ОСОБА_6 з`явитися у сервісний центр для встановлення особи, на що ОСОБА_5 відповів, що зараз у нього проблеми із здоров`ям та він зможе прийти наступного дня 30.10.2023 року. Також свідок вказала, що пенсійні виплати ОСОБА_6 здійснювалися на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

17.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області було проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інформації, яка становить банківську таємницю та встановлено, що на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , здійснювалося зарахування пенсійного забезпечення з лютого по жовтень 2023 року.

18.01.2024 у ВПК в Тернопільській області направлено доручення про проведення аналізу інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка становить банківську таємницю. Згідно відповіді на доручення від 19.01.2024 року із банківського рахунку № НОМЕР_2 (номер карткового рахунку № НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалися наступні зняття готівкових коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- 07/02/2023 о 16:54 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 5 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988271 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/02/2023 о 16:56 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 5 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988271 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/04/2023 о 15:32 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 5 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988282 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/04/2023 о 15:33 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 5000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988282 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 06/05/2023 о 10:36 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 6000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988293 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 08/05/2023 о 16:32 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 1 200.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988298 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/06/2023 о 17:26 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 6 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_5 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988305 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/06/2023 о 17:28 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 4 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988306 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/07/2023 о 20:28 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 10 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988310 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/10/2023 о 10:14 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 8 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988337 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/10/2023 о 10:15 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 2 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988338 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 28/10/2023 о 11:17 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 500.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988342 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ».

Слідчий вказує, що у зв`язку з наведеним вище у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме, інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наступними операціями, за якими:

- 07/02/2023 о 16:54 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 5 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988271 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/02/2023 о 16:56 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 5 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988271 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/04/2023 о 15:32 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 5 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988282 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/04/2023 о 15:33 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 5000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988282 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 06/05/2023 о 10:36 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 6000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988293 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 08/05/2023 о 16:32 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 1 200.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988298 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/06/2023 о 17:26 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 6 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_5 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988305 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/06/2023 о 17:28 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 4 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988306 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/07/2023 о 20:28 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 10 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988310 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/10/2023 о 10:14 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 8 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988337 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 07/10/2023 о 10:15 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 2 000.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988338 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 »;

- 28/10/2023 о 11:17 год., здійснено зняття грошових коштів в сумі 500.00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «Видача готівки через АТМ UKR Borshchiv DN00 988342 САТЕ5954 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ».

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя