Справа № 507/240/24
Провадження № 1-кс/507/108/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідча обґрунтовує своє клопотання тим, що 17.01.2024 року до чергової частини СПД №2 ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.01.2024 року в денний час невстановлена особа, після переходу заявницею за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в месенджері (вайбер), зателефонувала останній на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 та представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому ОСОБА_5 надала три коди з СМС-повідомлення, після чого з б заявниці № НОМЕР_3 трьома платежами було переведено грошові кошти загальною сумою 64 000 тисячі гривень. (ЖЄО №117).
В ході проведення додаткового комплексу слідчих (розшукових), процесуальних дій та оперативно-розшукових заходів, направлених на виявлення усіх обставин справи та встановлення можливих осіб, причетних до вказаного злочину працівниками УКР ГУНП в Одеській області було виконано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України. При виконані доручення було встановлено, що 17.01.2024 року в денний час невстановлена особа, після переходу заявницею за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в месенджері (вайбер), зателефонувала останній на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 та представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому ОСОБА_5 надала три коди з СМС-повідомлення, після чого з банківської картки заявниці № НОМЕР_4 трьома платежами було переведено грошові кошти загальною сумою 64 000 тисячі гривень. Оперативними заходами було встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Вжитими заходами встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 було активовано 16.01.2023 о 14:39:09 години з ІР-адреси НОМЕР_6 за допомогою провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться в м. Москва, країна рф, поповнення здійснювалось того ж дня о 14:42:06 годині з використанням банківської установи ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення на паперових та/або електронних носіях, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме - відомості щодо поповнення абонентського номеру НОМЕР_7 14:42:06 год. 16.01.2023, користувача (споживача послуг) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якого пристрою здійснювалось вказане поповнення, зазначити ІР-адресу (адреси), з якої здійснювалось поповнення, ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), зазначити з яких банківських карток чи рахунків здійснювалось поповнення.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідча надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, а саме:
- відомості щодо поповнення абонентського номеру НОМЕР_7 14:42:06 год. 16.01.2023, користувача (споживача послуг) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якого пристрою здійснювалось вказане поповнення, зазначити ІР-адресу (адреси), з якої здійснювалось поповнення, ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), зазначити з яких банківських карток чи рахунків здійснювалось поповнення.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій.
Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1