КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7280/23
Провадження № 1-кс/552/2187/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000005 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради в період 2022 року, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, перерахували зайві кошти в сумі 6 627,9 тис.грн. за договором про організацію та обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду в громадському транспорті м. Полтави від 27.01.2022 № 1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги з впровадження АСООП у пасажирському транспорті, які були надані не в повному обсязі, тим самим вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України за ознаками зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.08.2018 року № 180 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Полтава незалежно від форм власності (далі за текстом - АСООП), а також визначено порядок функціонування та вимоги до АСООП, затверджено Положення про конкурсний комітет з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, умови проведення конкурсу, перелік документів, що подаються суб?єктами господарювання для участі у конкурсі та інше.

За результатом проведеного конкурсу, участь у якому прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особою, уповноваженою здійснювати справляння плати за транспортні послуги, визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким укладено договір від 21.09.2021 року № 714.

Водночас, аналіз наявних матеріалів свідчить, що конкурс проводився із порушеннями з метою надання незаконних переваг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки у пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інвестиційний план, що не містить жодних розрахунків інвестиційних витрат та фінансового результату. Натомість, вказаний обсяг відшкодування - до 10% від вартості квитка. Термін реалізації - не вказано.

Зазначене жодним чином не дає змогу визначитись щодо економічної доцільності для Полтавської громади вибору переможцем конкурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатом розгляду конкурсних пропозицій між замовником, в особі заступника міського голови ОСОБА_4 , та переможцем, в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , укладено договір від 21.0.2021 року №714 та додаткові угоди до нього, згідно з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує винагороду в обсязі 9,9% від суми коштів, отриманих шляхом безготівкового розрахунку з використанням АСООП протягом, щонайменше, 10 років.

Водночас, на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.08.2018 №180, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.01.2022 №1 терміном до 20.09.2031 року, згідно з яким останній має виконати дії з впровадження АСООП у пасажирському транспорті, натомість, отримує 9,9% від вартості кожного квитка.

Слід зазначити, що вказаним договором не визначено критерії оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а зазначено лише розмір винагороди за виконання обов?язків.

Таким чином, комунальним підприємством у повному обсязі оплачуються послуги, які, всупереч затвердженої Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.08.2018 року №180 Порядку по впроваджено АСООП в міському пасажирському транспорті м. Полтава, фактично не надаються.

За отриманими даними, в ході виконання договору від 27.01.2022 №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » понесла витрати на впровадження АСООП на загальну суму 1829,680 тис. грн. (з них 1820,000 грн - на закупівлю POS-терміналів, переданих у тимчасове користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, тільки за період з лютого по грудень 2022 року товариство отримало від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплату за надані послуги в сумі 6627,938 тис. грн. Крім того, з розрахунку середнього доходу від надання послуг пасажироперевезень в 2022 році, щорічна сума подальших перерахувань становитиме 7230,500 тис. грн. до 2031 року.

За висновком державного фінансово аудиту діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », господарські взаємовідносини останнього з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022 року вже призвели до неефективного витрачання коштів підприємства на суму більш як 5 млн. грн.

Встановлено що взаєморозрахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводились за банківськими рахунками відкритими у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою виконання завдань кримінального провадження, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій на електронних та паперових носіях, які знаходяться володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме до:

-Повного пакету юридичних (банківських) справ (установчі документи, копія паспорта та ідентифікаційного коду директора, документи, підтверджуючі право розпорядження рахунком (наказ/розпорядження, протокол), свідоцтва, відомості з ЕДР, анкети опитувальники, фінзвітніть, документи про встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

-Інформацію в електронному вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з 21.09.2021 по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківським рахункам ( в тому числі закритими) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат;

документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком) за період з 21.09.2021 по дату закриття рахунку або по дату оголошення ухвали суду, якщо рахунок не закрито, одночасно із наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою.

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити детективам ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слідчим (детективам) групи слідчих (детективів), прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1