Справа № 598/2431/23
провадження № 1-кс/598/545/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесеному по кримінальному провадженню №0000144 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 17 серпня 2022 року надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 29.07.2022р. по 30.07.2022р., невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття грошових коштів в сумі 28500 грн. із банківського рахунку, що належав її покійному брату ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки., передбачена ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення аналізу виписки про рух коштів картковому рахунку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 24.04.2015 року Збаразьким РС УДМС України в Тернопільській області, РНОКПП - НОМЕР_4 ):

- 29.07.2022 о 00:35:27 здійснено переказ коштів на суму 8500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , термінал « НОМЕР_5 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опис транзакції: «Skpay Kyiv UA».

- 28.07.2022 о 22:47:38 здійснено переказ коштів на суму 20 000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , термінал « НОМЕР_6 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », опис транзакції: «Sevenskills Dnipro UA».

Із відповіді представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі та представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанню, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, що містить охоронювану законом таємницю, перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 20.07.2022 року по термін дії ухвали суду;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 20.07.2022 року по термін дії ухвали суду;

інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), за період часу з 20.07.2022 року по термін дії ухвали суду;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), за період часу з 20.07.2022 року по термін дії ухвали суду;

інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, token, фінансовий номер, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами);

матеріали службового розслідування.

Дана ухвала діє до 30 грудня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА