УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна - ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 05.12.2023 захисник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 надіслав до Корольовського районного суду м. Житомира через систему Електронний суд клопотання, в якому просив скасувати арешт майна:

- грошових коштів в сумі: 1 385 020 грн, 43 305 доларів США, 700 Євро;

- Macbook model A1466, s/n НОМЕР_1 із зарядним пристроєм;

- Iphone 13 Pro, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

- Iphone 12 Pro, IMEI1: НОМЕР_4 , IME12: НОМЕР_5 ;

- Iphone 13 Pro, IMEI1: НОМЕР_6 ; IME12: НОМЕР_7 ;

- Iphone 12, IMEII: НОМЕР_8 , IME12: НОМЕР_9 ;

- Iphone 8, IMEI: НОМЕР_10 та сім-картка НОМЕР_11 ;

- Macbook Air model A1466, s/n COLKWDYTFSV7 із зарядним пристроєм, що належить ОСОБА_3 , накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира (справа№296/10416/23 від 23.10.2023) у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023.

1.2. Клопотання обґрунтовувалось тим, 23.10.2023 ухвалою Корольовського районного суду міста Житомира накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку житла ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи, що Macbook model A1466, s/n FVFXDP68J1WK із зарядним пристроєм, Iphone 13 Pro, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; Iphone 12 Pro, IMEI1: НОМЕР_4 , IME12: НОМЕР_5 ; Iphone 13 Pro, IMEI1: НОМЕР_6 ; IME12: НОМЕР_7 ; Iphone 12, IMEII: НОМЕР_8 , IME12: НОМЕР_9 ; Iphone 8, IMEI: НОМЕР_10 , Macbook Air model A1466, s/n НОМЕР_12 із зарядним пристроєм, належать родині ОСОБА_3 , а грошові кошти в розмірі: 1 385 020 грн, 43 305 доларів США, 700 Євро, які було виявлено та вилучено, мають легальне походження та не підпадають під ознаки статті 98 КПК України, адвокат просив скасувати арешт вказаного вище майна з огляду на те, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання здійснювалась повна фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 просили клопотання задовольнити, посилаючись на те, що в органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, в тому числі проведення комп`ютерно-технічної експертизи телефонів та зняття інформації з них. Крім того, вилучені грошові кошти належать ОСОБА_7 , з якою мешкає підозрюваний, та отримані нею в борг для купівлі квартири для спільного проживання з останнім.

2.3. Прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 та слідча ОСОБА_6 у судовому засіданні проти скасування арешту майна заперечували, посилаючись на наявність ризику знищення інформації, яка знаходиться на електронних носіях та на те, що вилучені речі є речовими доказами у кримінальному провадженні №.№0000190 від 10.04.2023, а грошові кошти отримані в наслідок кримінально протиправної діяльності підозрюваного.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді […] права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

3.2. Частиною першою статті 174 КПК України встановлено, що […] арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування […] за клопотанням […] іншого власника або володільця майна, […], якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що в провадженні ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000190 від 10.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

4.2. 23.10.2023 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира у справі №296/10416/23 клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , задоволено. Накладено арешт на речі, які в вилучені в ході обшуку 11.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 та належать ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме:

- грошові кошти в сумі 21 520 грн;

- Macbook model A1466, s/n FVFXDP68J1WK із зарядним пристроєм;

- Iphone 13 Pro, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

- Iphone 12 Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ;

- Iphone 13 Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ2: НОМЕР_7 ;

- Iphone 12, ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ;

- Iphone 8, ІМЕІ: НОМЕР_10 та сім-картка НОМЕР_11 ;

- грошові кошти в сумі 22 400 грн;

- чотири аркуші паперу із друкованим текстом;

- стартовий пакет та тримач для сім-картки НОМЕР_13 ;

- грошові кошти в сумі 9 600 грн;

- Macbook Air mode A1466, s/n НОМЕР_14 із зарядним пристроєм;

- грошові кошти в сумі 1 331 500 грн, 43 305 доларів США та 700 Євро;

- дві квитанції ТОВ «Нова Пей»;

- один аркуш паперу із друкованими літерами;

- чотири банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та №

НОМЕР_18 . У поданому клопотанні захисник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 просить скасувати арешт накладений на майно зазначене вище, посилаючись на те, що на даний час потреба у подальшому застосуванні арешту майна відпала.

4.4. Згідно із частиною 1 статті 174 КПК арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді за клопотанням […] іншого власника або володільця майна.

4.5. Слідчий суддя не приймає до уваги доводи представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 про те, що арешт на майно накладено необґрунтовано, оскільки майно та грошові кошти вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, у зв"язку з тим, що телефон, макбук, сім-картка можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є підстави вважати, що вилучені кошти здобуті незаконним шляхом, тобто вказані речі та документи відповідають ознакам речових доказів у кримінальному провадженні №0000190.

4.6. Слідчий суддя вважає, що подані в судовому засіданні ксерокопії розписок від 20.06.2023 та від 08.08.2023 про отримання ОСОБА_7 40 000 доларів США та 1 300 000 гривень в борг не є достатніми доказами належності вилучених під час обшуку грошових коштів ОСОБА_7 , а з урахуванням обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_3 , є підстави для продовження арешту вилученого майна.

4.7. Відповідно до частини 3 статті 170 КПК арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної особи, а не лише підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що воно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

4.8. Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 триває, органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що потреба у подальшому застосуванні арешту на майно ОСОБА_3 не відпала та на теперішній час продовжують існувати обставини, що стали підставою для накладення арешту на таке майно.

4.9. За вказаних обставин, арешт майна, застосований ухвалою слідчого судді від 23.10.2023 у справі №296/10416/23 на даній стадії кримінального провадження є пропорційним обмеженням права власника на користування та розпорядження майном та співмірним із завданням кримінального провадження №0000190, у зв"язку з чим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_4 є безпідставним та не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 170, 173, 174, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах ОСОБА_3 , відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1