Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1660/23
Номер провадження 1-кс/530/468/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcтаршого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання cтаршого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноваженийcтарший слідчий СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000394 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

17.08.2023 до чергової частини ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 17.08.2023 року з її банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила крадіжку коштів в сумі 9 050 грн. 00 коп.

17.08.2023 за даним фактом розпочате кримінальне провадження

№ 0000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 17.08.2023

о 12:52 год. їй на телефон прийшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що з її картки № НОМЕР_2 , здійснено списання належних потерплій грошових коштів у сумі 9 050,24 грн., за продукти FORA2, KYIV, однак вона в цей час перебувала на вул. Полтавський шлях, сел. Котельва, Полтавської області їхала центральною вулицею у власних справах, і не могла перебувати в м. Києві. Дані своєї картки нікому і ніколи не повідомляла.

В подальшому потерпла ОСОБА_5 відразу заблокувала картку, з метою припинення можливості невідомій особі здійснювати списання її грошових коштів в з картки.

В подальшому 17.08.2023 потерпіла ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснила заміну вище вказаної картки. Також запитала, у консультантів чи є необхідність здійснення заміни інших карток на, що їй повідомили, що не має підстав.

Цього ж дня 17.08.2023 о 18:00 год., коли потерпіла перебувала вдома за місцем свого проживання займалася власними справами, та на телефоні побачила, що з її валютної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було списано грошові кошти в 1 642,12 грн., телеком послуги DNH*GODADDY.COM UAH TEMPE, а потім о 18:04 год. списано 2 356,20 грн. телеком послуги DNH*GODADDY.COM UAH TEMPE. Потерпіла вказала, що відразу поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в центрі сел. Котельва, з метою зняти з банкомату залишку грошових коштів, при цьому вона телефонувала на номер 3700 з метою припинення операцій по її картці та блокувала карки.

Далі коли була біля відділення, з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було списано кредитні кошти в сумі 2 886,89 грн. на цифрові товари ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv. В подальшому потерпла ОСОБА_5 заблокувала всі свої банківські картки.

В результаті злочинних дій зловмисника, причетного до вчинення вказаного кримінального правопорушення, потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальні збитки на загальну суму 9 050 грн 00 коп. хто б міг вкрасти її грошові кошти потерпілій не відомо.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту знаття невідомою особою грошових коштів з банківських карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , а також інформації щодо місць заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківських карткових рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засіданняcтарший слідчий СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоcтаршим слідчим СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняcтаршого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх виїмку задоволити.

Надати старшому слідчому ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , о/у ВКП Полтавського РУП ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючої без реєстрації за адресою АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , серія паспорта НОМЕР_6 , номер паспорта НОМЕР_7 , виданий Московським РОХГУУМВД України в Харківській області, 08.09.2009 року, за період з 17.18.2023 до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 26.10.2023 року по 25.11.2023 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1