ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/3152/23
Провадження №1-кс/477/32/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000495 від 05 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15, частиною четвертою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

08 січня 2024 року старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000495 від 05 жовтня 2022 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, що стосуються господарських правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення замаху на заволодіння бюджетними коштами службовими особами територіальної громади, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарювання, під час укладення договорів на виконання будівельних робіт, у період 2022-2023 років, в умовах воєнного стану, про що 05 жовтня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000495 за частиною другою статті 15, частиною четвертою статті 191 КК України.

Органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що вказують на ймовірне вчинення вказаного злочину посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , службовими особами суб`єктів господарювання, за адресами проживання, знаходження яких, а також розташуванням юридичних осіб, структурних підрозділів територіальної громади тощо, можуть знаходитись речі і документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зазначених в клопотанні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 05 жовтня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною другою статті 15, частиною четвертою статті 191 КК України за фактом замаху на заволодіння бюджетними коштами службовими особами територіальної громади, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарювання під час укладання договорів на виконання будівельних робіт у період часу з 2022-2023 роках в умовах воєнного стану.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі отриманого повідомлення від правоохоронних органів про виявлення злочинної схеми заволодіння бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2022-2023 років Шевченківською ОТГ та її структурними підрозділами укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » низку договорів на виконання будівельних (аварійних) робіт об`єктів соціальної сфери, в тому числі, освітньої та медичної галузі громади на загальну суму близько 20 млн. грн.

В межах указаного кримінального правопорушення також встановлено перелік фізичних та юридичних осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаних дій, пов`язаних із намаганням заволодіти бюджетними коштами, шляхом завищення вартості матеріалів та об`ємів виконаних робіт, які привласнюють кошти місцевих бюджетів та міжнародних благодійників, що спрямовані на розвиток громад.

Зокрема, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що між підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існують господарські правовідносини з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення робіт (надання послуг), що стосуються об`єктів соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у цьому кримінальному провадженні та недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються господарських правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України документи, які знаходиться перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відомостей про фінансову діяльність організації, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, оскільки доведення обставин щодо наявності правовідносин, внесення відомостей у звітні документи стосовно обсягу робіт, у тому числі виконаних, на підставі яких було проведено оплату здійснити у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договори про виконання робіт, специфікації, акти приймання виконаних робіт, рахунки-фактури та інша первинна бухгалтерська документація щодо проведення робіт, що стосуються об`єктів соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу яких здійснюється досудове розслідування може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, щодо яких ставиться питання у поданому клопотанні, слідчий суддя вважає, що в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: т.в.о. начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що стосуються господарських правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- оригіналів договорів про виконання робіт та додатків до них;

- оригіналів додаткових угод та додатків до них;

- оригіналів специфікацій;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт;

- оригіналів рахунків - фактур;

- оригіналів платіжних доручень;

- оригіналів видаткових накладних;

- оригіналів рахунків, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують факт та вартість наданих послуг.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11