Справа 688/4011/23
№ 1-кс/688/2587/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

13 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000701 від 23.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.09.2023 року о 14:49, в АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцевий житель, листуючись в приватних повідомленнях сайту «ОЛХ» із невстановленою особою, яка під приводом продажу живих раків, оголошення про, що було розміщено на сайті «OLX» шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 5750 грн, які останній перерахували на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

23.09.2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000701 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 , вказав, що дійсно 21.09.2023 року близько 14:05, в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ», знайшов оголошення з приводу продажу товару, а саме: живих раків. В подальшому, із автором оголошення який має ID: НОМЕР_2 , розпочав спілкування у приватних повідомленнях, написав щодо купівлі раків та зробив замовлення 10 кілограмів раків. Надалі, під час спілкування було домовлено про оплату товару, а саме переказу грошових коштів на рахунок одержувача НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_1 , у сумі коштів 5750 грн, на дану умову ОСОБА_5 погодився та зайшовши до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де із належної йому банківської картки рахунку НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів на вищевказану суму о 14:59 21.09.2023 року. Після чого, зробив скріншот із квитанцією про оплату товару та надіслав для продавця, у повідомленнях продавець вказав, що товар буде передано 22.09.2023 року до 12:00 год, а саме доставка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, після 12:00 22.09.2023 року, коли заявник зрозумів, що не надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то одразу написав для автора оголошення, однак продавець не виходив на зв`язок та товар не надіслав.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також те, що о 14:59 21.09.2023 року, для нього надійшли грошові кошти в сумі 5750 грн, від потерпілого ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_6 о 15:07 21.09.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 5750 грн на свою власну картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на картку НОМЕР_5 .

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місце знаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні матеріали, а саме завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_5 в період часу із 00:00 21.09.2023 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_5 в період часу із 00:00 21.09.2023 року по час винесення ухвали; інформацію про власника рахунку НОМЕР_5 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_5 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку НОМЕР_5 в період часу із 00:00 21.09.2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунків НОМЕР_5 в період часу із 00:00 21.09.2023 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , уповноваженим особам на проведення дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області слід відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000701 від 23.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , наступні матеріали, а саме виписки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_5 в період часу із 00:00 21.09.2023 року по 13.11.2023 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_5 в період часу із 00:00 21.09.2023 року по 13.11.2023 року; інформації про власника рахунку НОМЕР_5 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_5 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку НОМЕР_5 в період часу із 00:00 21.09.2023 року по 13.11.2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунків НОМЕР_5 в період часу із 00:00 21.09.2023 року по 13.11.2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК