Провадження № 1-кс/947/1681/24
УХВАЛА

31.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000045 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У період з 01.08.2021 по 31.12.2022 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ), здійснюючи господарську діяльність з придбання-продажу сільськогосподарської продукції, діючи з умислом на ухилення від сплати податків у документах податкової звітності відобразили операції з придбання с/г товарів у ФГ «СФГ ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ) та ФГ « ОСОБА_7 » (попередня назва ФГ « ОСОБА_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ), службові особи яких є пов`язаними особами, у результаті чого ухилились від сплати ПДВ на суму 126 961 219 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 протягом періоду, обставини якого з`ясовуються у вказаному кримінальному провадженні, було відкрито банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро), ФГ «СФГ ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000045 від 17.05.2023, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в м. Києві ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , за період з 01.01.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до наступних відомостей з можливістю вилучення їх копій:

- роздруківок руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро), ФГ «СФГ ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро) за період з 01.01.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро), ФГ «СФГ ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро) за період з 01.01.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро), ФГ «СФГ ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро) за період з 01.01.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- інформацію та документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали (супроводжували) вказаних клієнтів, у тому числі наказів про призначення, посадових інструкцій, копій паспортів та кодів, інформації щодо місць мешкання та контактну інформацію);

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) до банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1