єдиний унікальний номер справи 531/3346/23
номер провадження 1-кс/531/1130/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів, а саме: виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 тобто інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, геолокації при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій з контрагентами, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта. Окрім цього з витребуванням усіх фото-відеозаписів особи, яка здійснювалася зняття грошових коштів у банкоматах, терміналах, відділеннях даного банку, з вказанням адреси розташування банкомату, точного часу та дати зняття з наступних карткових рахунків: № НОМЕР_1 (належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (належать іншим банкам) у період з 01 січня 2023 року по дату винесення ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 16 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 15 листопада 2023 року до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30 серпня 2023 року, коли заявниця перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману, під виглядом продажу підгузків в додатку «Телеграм», заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 460 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16 листопада 2023 року надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції НПУ лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти після їх переказу на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В подальшому з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , обготівковування з якої відбувається в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також в банкоматах, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Додатково встановлено, що в злочинній діяльності використовуються банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , транзит коштів через які здійснюється на кінцеву банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів, а саме: виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 тобто інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, тобто по 13 грудня 2023 року, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, геолокації при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій з контрагентами, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта. Окрім цього з витребуванням усіх фото-відеозаписів особи, яка здійснювалася зняття грошових коштів у банкоматах, терміналах, відділеннях даного банку, з вказанням адреси розташування банкомату, точного часу та дати зняття з наступних карткових рахунків: № НОМЕР_1 (належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (належать іншим банкам) у період з 01 січня 2023 року по дату винесення ухвали, тобто по 13 грудня 2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 13 лютого 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя