пр. № 1-кс/759/6085/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002702 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002702 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2023 до слідчого відділу Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 12.07.2023, приблизно о 15 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, використовуючи акаунт ОСОБА_5 в соціальному месенджері «Facebook», банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 79 300 гривень, які належать останній.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 12.07.2023, приблизно о 15 год., перебуваючи за місцем свого проживання, остання в соціальному месенджері «Facebook» отримала смс-повідомлення від подруги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (тел.: НОМЕР_3 ), яка зверталася з проханням позичити грошові кошти в сумі 6 000 гривень на декілька днів. Оскільки це була давня подруга, ОСОБА_4 без зайвих думок погодилася та попросила надіслати номер банківської картки, куди потрібно було перерахувати грошові кошти, на що нібито подруга « ОСОБА_6 » надіслати номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_4 використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 6 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Через декілька хвилин, ОСОБА_4 отримала ще одне повідомлення від нібито подруги « ОСОБА_6 » з проханням перерахувати ще 8 500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Без зайвих думок, ОСОБА_4 використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 8 500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього, нібито подруга « ОСОБА_6 » ще чотири рази попросила у ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, а саме: ОСОБА_4 використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 7 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 8 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 19 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 11 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Після цього, ОСОБА_4 від нібито подруги « ОСОБА_6 » надійшло ще одне смс-повідомлення, яка повідомила, що в неї виставлений ліміт на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та через це, остання не може розрахуватися і попросила перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 19 836 гривень. На що, ОСОБА_4 використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 19 836 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Цього ж дня, приблизно о 20 год. 55 хв., ОСОБА_4 вирішила зателефонувати подрузі ОСОБА_5 , щоб дізнатися що сталося та навіщо їй знадобилася така сума грошових коштів. В ході розмови, ОСОБА_4 від подруги дізналася про те, що її сторінку в соціальному месенджері «Facebook» було зламано невстановленими особами.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 12.07.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0002702 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002702 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_13 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002702 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 12.07.2023 по 16.10.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 12.07.2023 по 16.10.2023.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 12.07.2023 по 16.10.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 12.07.2023 по 16.10.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1