Справа № 626/874/22
Провадження № 1-кс/626/339/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000092 від 05.06.2022р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.02.2024 року дізнавач СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 05.06.2022 року до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.06.2022р. о 19:30г. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заво-лоділа грошовими коштами заявниці загальною сумою 52682,2 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 05.06.2022 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України-шахрайство.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 05.06.2022 року близько 19:30 год на її мобільний телефон, почали приходити повідомлення про переказ грошових коштів із її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 25255 грн. були переведені на невідомий рахунок із комісією у сумі 1010,20 грн. Також грошові кошти були перераховані на заробітну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у сумі 30024,02 грн. з якої були списані 25381,28 грн. із комісією та переказом коштів у сумі 135 грн. на невідомий рахунок. Також із вищевказаної кредитної картки, був здійснений переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 сумою 30024,02 грн. із комісією 900,72 грн. але перерахунок коштів на інші рахунки та банківські картки не був здійснений, оскільки заявниця заблокувала всі свої картки. Всього за вказаний період з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , було виведено 52682 грн. Дані від своїх банківських карток, а саме: паролі, дати випусків та CVV коди заявниця, нікому не повідомляла. Дзвінків від незнайомих номерів до та після зняття грошових коштів не надходило, окрім контактного номеру телефону ( НОМЕР_4 ), з якого був здійснений вхідний дзвінок 05.06.2022 р. о 19:26 год., який тривав 14 с., але дану розмову заявниця, не здійснювала, а побачила лише в історії дзвінків. До теперішнього часу грошові кошти не були повернуті.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію по карткових рахунках банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.06.2022 до 20.06.2022, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000092 від 05.06.2022р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області, старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.06.2022 до 20.06.2022, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку, банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1