Справа № 138/3459/23
Провадження №:1-кс/138/914/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000579 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000579 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 23.11.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 про те, що невідома особа 22.11.2023 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 1400 грн із банківської карти НОМЕР_2 за допомогою фішингового посилання, яке було надіслане у додаток для обміну повідомленнями «Viber» із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , шляхом зняття суми у розмірі 1400 грн у терміналі приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

За даним фактом 24.11.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 22.11.2023 в платформі онлайн-оголошень «OLX», виставила оголошення про продажу кімнатних вазонів. В оголошені ОСОБА_5 вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_5 на «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 з номера мобільного телефону НОМЕР_3 , який під час спілкування хотів придбати кімнатний вазон та попросив надіслати даний товар за допомогою «OLX-доставки», та відправив ОСОБА_5 фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, як ОСОБА_6 надіслав дане посилання, ОСОБА_5 перейшла на нього та заповнила усі дані своєї банківської картки НОМЕР_2 та в подальшому через декілька хвилин їй надійшло смс повідомлення, що з її картки було знято грошові кошти у сумі 1400 грн.

Здійснивши дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером телефону НОМЕР_4 оператор банку повідомив, що з картки ОСОБА_5 було знято грошові кошти за допомогою QR-коду, з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в торговій мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , у сумі 1400 грн., після чого її картку було заблоковано. Зрозумівши, що відносно ОСОБА_5 було вчинено шахрайські дії, вона вирішила звернутися до поліції.

Володільцем інформації щодо рахунку № НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів щодо даних про власника рахунку, відомостей про рахунки, на які перераховувались в подальшому кошти, місце зняття коштів, інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, файли відео та фото фіксації зняття коштів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000579 від 24.11.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000579 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які зберігаються в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код НОМЕР_5 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з можливістю вилучення інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: відомості за період 22.11.2023 щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу за 22.11.2023.

Строк дії даної ухвали до 08 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1