Справа №127/2823/24
Провадження №1-кс/127/1225/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000588 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 08.11.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до осіб відповідальних за капітальний ремонт доріг в ІНФОРМАЦІЯ_2 в той час як, фактичним візуальним оглядом встановлено, що дороги на котрі були витрачені значні кошти з бюджету не відповідають якісному стану, котрий повинен бути після проведених робіт.

Таким чином, можливо здійснено привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем при здійснення капітального та часткового ремонту доріг ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено державну закупівлю UA-2023-03-06-004726-a, за результатом якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі представника громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було укладено договір № 1/03 від 06.03.2023, щодо надання послуг код ДК 021:2015:45230000-8 поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вінницька в смт. Літин, Вінницької області на загальну суму 198897 тисяч гривень 10 копійок, який необхідно було виконати до 30.04.2023.

В ході подальшої роботи оперативним шляхом через відкриті джерела в мережі інтернет було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на постійній основі одержує перемоги в оголошених закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт пов`язаних з ремонтом доріг.

Додатково було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одночасно діючи окремо як фізична особа підприємець, також на постійній основі бере участь в оголошених тендерах вищевказаними органами місцевого самоврядування та одержує перемоги на проведення робіт.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року та Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , належного ФОП ОСОБА_5 , в період з 01 січня 2023 року по 31 грудня мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що базується в м. Вінниця, Вінницької області, а саме щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року із зазначенням даних особи відправника та отримувача даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження та котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що базується в м. Вінниця, Вінницької області, а саме щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , належного ФОП ОСОБА_5 в період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року із зазначенням даних особи відправника та отримувача даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя