печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1460/24-к
У Х В А Л А

11 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0000674 від 20.04.2023 року, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14 серпня 2022 року між ТОВ «Львівський арсенал» (), який виступав покупцем в особі директора ОСОБА_9 та продавцем юридичною особою зареєстрованою в Словаччині «Sevotech spol s.r.o.» (ідентифікаційний код: 36013561, місцезнаходження: SNP 23, Stara Tura 916 01) в особі директора громадянина Словаччини ОСОБА_10 , підписано контракт на поставку мінометних пострілів у кількості 100 тис. шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 штук за ціною 510 доларів США за одиницю та 60 000 мінометних пострілів калібру 82 мм. за ціною 270 доларів США за одиницю на загальну суму 36 млн. доларів США.

В подальшому, 11 жовтня 2022 року ТОВ «Львівський арсенал» () укладено державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з Міністерством оборони України № 403/1/22/317 від 11.10.2022 року, а саме мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 60 тис. шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 40 тис. шт. на загальну суму 36,6 млн. доларів США. Зі сторони МО України контракт підписаний т.в.о. директора Департаменту військово - технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України ОСОБА_11 .

В свою чергу, ТОВ «Львівський арсенал» не отримавши відповідних підтверджуючих документів здійснило сплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки «Sevotech spol s.r.o.», а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 Євро.

Відповідно до отриманих даних частину грошових коштів «Sevotech spol s.r.o.» в подальшому перерахувала на рахунки юридичної особи зареєстрованої в Хорватії «WDG promet d.o.o.» (MBS081456105, OIB 4, Zagreb, Praska ulica, 8). Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до МОУ не були поставлені.

А також відповідно до вказаного контракту ТОВ «Львівський Арсенал» 02100 Україна, Київ, бульвар Праці,1 офіс, 54 через АБ «УКРГАЗБАНК» код 40865094 адреса: вул. Єреванська, 1 м. Київ, 03087, Україна BIC/SWIFT/:UGASUAUK, IBAN: EUR USD: НОМЕР_1 та ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» код 380634 адреса: вул. Стеценка, 6 м. Київ, 04136, SWIFT: ACDCUAUK, IBAN: НОМЕР_4 на рахунки (продавця) «Sevotech spol s.r.o.», SNP 23, Стара Тура 916 01, Словачинна код: 36013561 банк Ceskoslovenska obchodna banka, a.s відділення: Nove Mesto nad Vahom, адреса: Ceskoslovenskej armady 16, 915 01 Slovakia. BIC/SWIFT/:CEKOSKBX, IBAN: EUR SK05, IBAN USD: НОМЕР_2 перерахували грошові кошти в сумі 3 659 970 доларів США та 9 150 000 Євро.

Крім того, 08.12.2022 між «WDG promet d.o.o.» (МВ 05633702, OIB 4) та Міністерством оборони України (, Україна, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 6) укладено контракт № 403/1/22/377 на постачання боєприпасів - 125 - мм ОФ танковий постріл у кількості 30 000 шт. на суму 32 700 000 Євро.

Відповідно до вказаного контракту в січні 2022 року Міністерством оборони України на банківський рахунок «WDG promet d.o.o.» (IBAN: НОМЕР_3 , Moneta Money Banka a.s., Чеська Республіка) перераховано передплату в сумі 3 270 000 Євро.

Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до МОУ не були поставлені також по зазначеному контракту.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0000674 від 20.04.2023 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 року дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення: нотаріальних довіреностей, документів, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , печаток, штампів та їх частин, мобільних телефонів, сім-карток, нотатків, чорнових записів, оптичних, магнітних, електронних та паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинені кримінальні правопорушення, банківських карток, внутрішніх нормативних актів, що регулюють ведення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський арсенал» (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 40865094), наказів, протоколів нарад, документів, що стосуються укладання контрактів, додатків до них а також специфікацій, актів приймання та виконання робіт, у тому числі зовнішньоекономічних контрактів, протоколів нарад, листів погодження, заявок, рахунків суб`єктів господарської діяльності, протоколів зборів, доповідних та службових записок, запитів постачальникам, іншої документації, що стосується господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський арсенал» (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 40865094) по взаємодії із Міністерством оборони України, «WDG promet d.o.o.» та «Sevotech a.s.», іншу документацію, що стосується укладання державних контрактів № 403/1/22/317 від 11.10.2022 та № 403/1/22/377 від 08.12.2022.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1