Справа № 190/2658/23
Провадження №1-кс/190/516/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації у операторів мобільного зв`язку, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно абонентів мобільного зв`язку у кримінальному провадженні №0000115 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000115 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 07.12.2023, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , в якій він просить прийняти заходити до невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка у період часу з 06.12.2023 по 07.12.2023, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля марки «Фольцваген Пассат», на веб-сайті ОLX, заволоділа грошовими коштами у розмірі 60000 грн., які заявник самостійно та добровільно перевів із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в якості завдатку за замовлений автомобіль марки «Фольцваген Пассат», однак очікуваний автомобіль по теперішній час не отримав та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 60000 гривень. (ЄО 8729 від 07.12.2023).

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав, що: 06.11.2023 приблизно о 15: 00 год. він знайшов на веб сайті ОЛХ оголошення про продаж автомобіля марки «Фольксваген пасат», чорного кольору (дане оголошення вже видалено) та також було вказано мобільний номер телефону особи, яка здійснює продаж НОМЕР_2 , та зазначено ім`я ОСОБА_5 . Так, як його зацікавило дане оголошення він вирішив зателефонувати на вище вказаний номер, з номеру телефону своєї жінки НОМЕР_7 , з ним почав говорити чоловічий голос та представився ОСОБА_5 . Він запитав у нього, яка ціна машини на, що почув відповідь що 1800 доларів та продавець зазначив, що машина наразі знаходиться в Польщі та треба буде відправити гроші в сумі 60 тис. грн. за перегін машини та за документи, так як треба оформити «зелену карту», а коли вже машина буде в Україні то відати залишок суми. Потерпілого дані умови влаштували та він погодився. Та цього ж дня з номеру телефону НОМЕР_8 на мобільний номер його жінки в застосунок Вайбер, ОСОБА_5 відправив свій паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який народився в с. Яринівка, Сарненського р-н, Рівненської області, нагороди за благодійну діяльність також на це ім`я, фото авто, яке він хотів придбати та номери банківських карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_9 на які треба перерахувати грошові кошти. Та вказав, що на банківську картку № НОМЕР_5 треба перерахувати грошові кошти в сумі 19250 грн. та 27000 грн., а на банківську картку № НОМЕР_6 перерахувати в сумі 14000 грн. 06.11.2023 він вирішив грошові кошти переказати через термінал самообслуговування, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » але термінал перестав працювати та 06.12.2023 о 15:30 год. вийшло переказати на банківську картку № НОМЕР_6 тільки 5000 грн., після цього він вирішив перекинути грошові кошти на свою банківську картку № НОМЕР_4 . Та 06.11.2023 о 15:29:34 год. він зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив грошовий переказ на картку, яку йому надав продавець авто № НОМЕР_5 в сумі 13 900 грн. Потім о 16:35:53 год. він зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив грошовий переказ на картку, яку йому також надав продавець авто № НОМЕР_6 в сумі 26 704 грн. (комісія 204 грн.). Та також цього ж дня о 17:05:18 год. він зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив грошовий переказ на картку № НОМЕР_6 в сумі 14 140 грн. ( комісія 140 грн.). Після переказу грошових коштів він зателефонував продавцю та повідомив, що грошові кошти переказав, на що він відповів, щоб чекав телефонного дзвінка. На наступний день, йому зателефонував продавець та повідомив, що виникла проблема, на таможні не пропускають авто, так як його треба розтаможити та потрібно ще 30 тис. грн. та після чого потерпілий зрозумів, що його ввели в оману. До теперішнього часу авто він не отримав та грошові кошти йому повернуто не було.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , вказав у допиті, що телефонував невідомому чоловіку, котрий продавав йому авто на номер мобільного телефону НОМЕР_10 який відноситься до оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки є достатні підстави вважати, що у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказ відомостей, що містяться у роздруківці телефонних з`єднань вказаного вище мобільного номеру та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайські дії та встановлення особи, яка користується цим телефоном може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення. Окрім того встановлення місцезнаходження телефону дасть можливість його вилучити, отримавши тим самим важливий речовий доказ.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлен важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлен місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайські дії та встановлення особи, яка користується цим телефоном може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення. Окрім того встановлення місцезнаходження телефону дасть можливість його вилучити, отримавши тим самим важливий речовий доказ, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме документів, що містять інформацію про з`єднання мобільного терміналу зв`язку, абонентського номеру: НОМЕР_10 за період часу з 15 год. 00 хв. 06.12.2023 по 23:59 год. 06.12.2023, з вказівкою:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок обладнання з вказаним вище абонентським номером.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_10 унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEІ).

Типи з`єднання абонентів НОМЕР_10 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення).

-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента НОМЕР_10 .

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента НОМЕР_10 .

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_10 - надати відомості про його особу.

-Час останньої реєстрації SIM-карти в межах мобільного зв`язку.

- IMEІ терміналу мобільного зв`язку, з яким використовується SIM-карта на цей час ( у випадку подальшої зміни терміналу мобільного зв`язку)або останній IMEІ терміналу мобільного зв`язку, в якому SIM-карта

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носії вищевказані документи.

Строк дії даної ухвали з 15 грудня 2023 р. по 15 січня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1