У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудове слідство здійснюється за матеріалами з ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЗНД СБ України, за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке змінило юридичне найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ряду підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що здійснюють свою діяльність на території України, підзвітних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована на території рф, з залученням до своєї протиправної схеми невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб органів державної влади України; а також за фактом можливого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади та можливою легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке змінило юридичне найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за фактом вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, що вчинялися упродовж 2019-2022 років.

Так, під час досудового розслідування перевіряються обставини за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є виробником чаю та кави, виробляє та продає чаї « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та каву « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Як зазначено на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернеті компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » багаторічний лідер українського ринку натуральних гарячих напоїв, український виробник чаю та кави.

Однак, фактичнимивласниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») є громадяни РосійськоїФедерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Обидва вони є російськими відомими бізнесменами, входять до списку найбагатших громадян країни-агресора. ОСОБА_6 у 2019 році отримав нагороду президента рф «За заслуги перед Отечеством» II ступеня «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

У цьому ж році з метою уникнення від застосування положень санкційного законодавства України вищевказаними особами було прийнято рішення щодо зміни структури власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в частині виходу зі складу засновників ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тобто, з метою уникнення від застосування щодо нього обмежень, передбачених Законом України «Про санкції» до складу засновників підприємств, що зареєстровані на території України було включено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, Кермія Білдінг, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин РФ ОСОБА_7 , громадянку Великої Британії ОСОБА_8 , яка є родичкою фактичного власника ГК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_5 та громадянку Білорусії ОСОБА_9 .

З метою сталого отримання бюджетних коштів в умовах військового стану один і засновників та фактичний керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на території України ОСОБА_10 ймовірно лобіював включення підконтрольного підприємства до наказу ІНФОРМАЦІЯ_17 від 02 квітня 2022 № 203 «Про внесення змін до Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» під номером 245, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») доведена розпорядникам бюджетних коштів у якості рекомендованого постачальника для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігають вирішальний вплив та управлінський контроль за діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Істотна частина прибутків отриманих від фінансово-господарської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ймовірно скеровується фактичним власникам ГК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які знаходяться на території рф та сплачують податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

Крім того встановлено, що один і засновників та фактичний керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на території України ОСОБА_10 , документований паспортом громадянина рф № НОМЕР_4 , отримує дивіденди від фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зокрема, у 2021 році на рахунки ОСОБА_10 із призначенням платежу «дивіденди» проведено чотири транзакції на загальну суму 17 755 650 грн., на рахунки «RIMEXOLIMITEDDiagorou 4 office 601 Nicos» встановлено проведення дев`ятнадцяти транзакцій на загальну суму 5 551 311, валюти операції «978» та «840», зокрема 2 740 018,19 євро та 2 811 293,19 дол. США, які в подальшому скеровуються фактичним власникам, які перебувають у рф.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало кошти в рамках зовнішньо економічних контрактів на рахунки ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема, у період з 18.06.2021 по 17.02.2022, між вказаними контрагентами було проведено 3 транзакції на загальну суму 1 234 795 рос.руб.

Додатково встановлено, що продукція, виготовлена підприємствами, які підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території рф, реалізовувалась на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зокрема, на гуртову базу у АДРЕСА_2 , з тимчасово окупованої території АР Крим завозилась продукція ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », виготовлена на території рф, з метою її подальшої реалізації на тимчасово окупованій території України.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_19 за результатами розгляду справи оштрафував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (актуальна назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на 80 000 000 грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбачене статтею 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а саме, про повідомлення неповних відомостей про непов`язаність кінцевого бенефіціарного власника компанії з російською федерацією. Зокрема, під час розслідування було встановлено факт наявності родинних зв`язків між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Таким чином, службові особи комерційних структур, які фактично підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 продовжують здійснювати дії на шкоду національній безпеці України реалізуючи товарно-матеріальні цінності підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », управління якими вищевказані особи здійснюють через комерційну структуру-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Кіпр) та громадянина рф ОСОБА_10 .

Водночас, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке змінило юридичне найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2019 по 31.12.2022 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які рішенням комісії ДПС віднесено до підприємств з ознаками «ризиковості», у яких по ланцюгу постачання встановлено невідповідність придбаних та реалізованих товарів/послуг, можливо була спрямована на штучне створення первинних бухгалтерських документів, які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 28,8 млн. грн. (у т.ч. ПДВ 4,8 млн. грн.), можливо з метою подальшої легалізації ( відмиванню) таких коштів/доходів.

Вказана інформація підтверджується відомостями, зафіксованими у протоколах допиту свідків та іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема, отриманими у ході виконання доручення прокурора щодо проведення слідчих дій.

Враховуючи викладене, в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування винкла необхідність отримання документації, що міститься в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно з ч. ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які зберігаються у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 з метою їх вилучення, а саме:

- оригінали документів, що містяться в матеріалах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи, що стали підставою для реєстрації, перереєстрації (вчинення інших дій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, згідно якої просила проводити судове засідання без її участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а саме: рапортом уповноваженої особи ГУ ДЗНД СБ України від 19.04.2022; матеріалами виконання доручення від 26.04.2022 №516/1/2-4137; протоколом огляду інтернет-ресурсу від 20.04.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 27.05.2022; протоколом огляду предметів від 02.12.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 29.11.2022; протоколом огляду речей від 16.02.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 12.05.2023, та іншими матеріалами, долученими до клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що долученими до клопотання документами підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а необхідна документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та така може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 доступ до оригіналів документів, з правом тимчасового їх вилучення, що перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 з метою їх вилучення, а саме: оригіналів документів, що містяться в матеріалах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, що стали підставою для реєстрації, перереєстрації (вчинення інших дій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 29.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН