Справа № 214/9933/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 04 грудня 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000974 від 12.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. В провадженні СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000974 від 12.10.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В провадженні СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000974 від 12.10.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ГУ ДПС у Дніпропетровській області проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення, та інших правопорушень за період з 05.02.2019 по 30.06.2021 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівник якого є ОСОБА_5 , на даний час зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення аналізу податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що підприємство у вересні 2019 року задекларувало від`ємне значення, що включається до складу податкового кредиту у сумі 4 166 269 грн., у жовтні 2019 року від`ємне значення було зменшено до 1 176 539 грн., шляхом реалізації товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт/надання послуг). Однак у листопаді 2019 року від`ємне значення збільшилось до 1 444 860 грн., а потім щомісячно до червня 2020 року збільшувалось до 2 579 193 грн. Згідно останньої декларації з ПДВ за червень 2021 року залишок від`ємного значення становить 2 579 193 грн.

Згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мала взаємовідносини щодо продажу товарів (робіт, послуг) з наступними підприємствами, за період з 05.02.2019 року по 30.06.2021 року:

-ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) загальна сума 24 828 258,54 грн (сума ПДВ 4 138 043,09 грн.);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) загальна сума 550 498,97 грн (сума ПДВ 97794,82 грн.);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) загальна сума 5 640 грн (сума ПДВ 940 грн.);

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мала взаємовідносини щодо придбання товарів (робіт, послуг) з наступними підприємствами, за період з 05.02.2019 року по 30.06.2021 рік:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) загальна сума 15 292 001 грн. (сума ПДВ 2 548 667 грн.);

-ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) загальна сума 13 752 970 грн. (сума ПДВ 2 292 162 грн.);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) загальна сума 9 030 834 грн. (сума ПДВ 1 505 139 грн.);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) загальна сума 969 167 грн. (сума ПДВ 161 527,83 грн.);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) загальна сума 393 405 грн. (сума ПДВ 65 567,5 грн.);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) загальна сума 290 000 грн. (сума ПДВ 48333,33 грн.);

Проведеним аналізом номенклатури продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з Єдиного реєстру податкових накладних, встановлено декларування реалізації товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт/надання послуг) на загальну суму 25 384 397,45 грн., у тому числі ПДВ 4 230 732,91 грн., наступним підприємствам:

1.ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 24 828 258,54 грн., у тому числі ПДВ 4 138 043,09 грн.:

- 01.10.2019 року Виконані об`єми робіт по об`єкту «Будівництво хвостосховища « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до позначки +125м» у вересні 2019 року;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 550 498,91 грн., у тому числі ПДВ 91 749,82 грн.:

- 15.10.2019 року Надання послуг будівельною технікою;

- 29.10.2019 року Надання послуг будівельною технікою;

- 18.10.2019 року Надання послуг будівельною технікою;

- 29.10.2019 року Надання послуг будівельною технікою;

- 05.11.2019 року Надання послуг будівельною технікою;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 5 640 грн., у тому числі ПДВ 940 грн.:

- 13.12.2019 року Стартер Valeo 438202;

Однак відповідно до даних ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» ДПС України «ЄРПН» «Реєстр ПН/РК товар» встановлено, що всі вищевказані податкові накладні, які були виписані на адресу зазначених підприємств від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відмовлені в реєстрації.

Проведеним аналізом номенклатури придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно Єдиного реєстру податкових накладних, декларувало придбання товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт/надання послуг) на загальну суму 34 083 792 грн., у т.ч. ПДВ 5 680 524 грн., у наступних підприємств:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 15 292 001 грн., у тому числі ПДВ 2 548 667 грн.:

- 30.09.2019 року Послуги оренди великовантажних автомобілів;

- 30.09.2019 року Послуги оренди спеціалізованої будівельної техніки;

- 31.10.2019 року Послуги з оренди бульдозера Caterpillar D8R;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 9 030 834 грн., у томи числі ПДВ 1 505 139 грн.:

- 20.09.2019 року Паливо дизельне ЄВРО, Сорт С, екологічний клас К5 (ДТ-Л-КП) по ДСТУ 7688:2015);

20.09.2019 року Паливо дизельне марки ДТ-Л-К5, сорт С (код УКТЗЕД 2710 19 43 00);

- 19.09.2019 року Паливо дизельне марки ДТ-Л-К5, сорт С (код УКТЗЕД 2710 19 43 00);

- 19.09.2019 року Паливо дизельне ЄВРО СОРТ Е клас К5 (ДТ-Е-К5) відповідає вимогам ДСТУ 7688 2015 для ДП-Л-ЄВРО5-ВО(2710 19 43 00);

- 18.09.2019 року Паливо дизельне ЄВРО СОРТ Е клас К5 (ДТ-Е-К5) відповідає вимогам ДСТУ 7688 2015 для ДП-Л-ЄВРО5-ВО(2710 19 43 00);

- 18.09.2019 року Паливо дизельне ЄВРО СОРТ Е клас К5 (ДТ-Е-К5) відповідає вимогам ДСТУ 7688 2015 для ДП-Л-ЄВРО5-ВО(2710 19 43 00);

- 18.09.2019 року Паливо дизельне ЄВРО СОРТ Е клас К5 (ДТ-Е-К5) відповідає вимогам ДСТУ 7688 2015 для ДП-Л-ЄВРО5-ВО(2710 19 43 00);

- 17.09.2019 року Паливо дизельне ЄВРО СОРТ Е клас К5 (ДТ-Е-К5) відповідає вимогам ДСТУ 7688 2015 для ДП-Л-ЄВРО5-ВО(2710 19 43 00);

- 17.09.2019 року Паливо дизельне ЄВРО СОРТ Е клас К5 (ДТ-Е-К5) відповідає вимогам ДСТУ 7688 2015 для ДП-Л-ЄВРО5-ВО(2710 19 43 00);

- 16.09.2019 року UN1202, паливо дизельне ДП-Л-ЄВРО5-ВО, 3, ІІІ;

- 16.09.2019 року UN1202, паливо дизельне ДП-Л-ЄВРО5-ВО, 3, ІІІ;

- 16.09.2019 року Дизельне паливо;

3. ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 8 501 211 грн., у тому числі ПДВ 1 416 868 грн.:

- 16.10.2019 року Дизельне паливо Євро;

- 11.11.2019 року Дизельне паливо Євро;

- 08.11.2019 року Дизельне паливо Євро;

- 18.11.2019 року Дизельне паливо Євро;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 969 167 грн., у тому числі ПДВ 161 527,8 грн.:

- 16.09.2019 року Паливо дизельне ДП-Л-Євро5-ВО;

- 20.09.2019 року Паливо дизельне ДП-Л-Євро5-ВО;

5. КСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму 100 400 грн., у тому числі ПДВ 16 733,33 грн.:

- 15.11.2019 року Ялівець Віргинський, туя західна куляста Голден Глоб, кізильник горизонтальний;

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на загальну суму 28 867,37 грн., у тому числі ПДВ 4 811,23 грн.:

- 29.10.2019 року ДСП ламінована 18 мм (2800*2070);

7. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 24 828,26 грн., у тому числі ПДВ 4 138,04 грн.:

- 31.12.2019 року Послуги генпідряду;

8. ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на загальну суму 19 500 грн., у тому числі ПДВ 3 250 грн.:

-31.10.2019 року Відновлення форсунки С7/С9;

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на загальну суму 6 090 грн., у тому числі ПДВ 1 015 грн.:

- 31.10.2019 року К100В0020 К100 Hyperflex білий клей 20 кг мішок;

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на загальну суму 5 640 грн., у тому числі ПДВ 940 грн.:

- 31.10.2019 року Стартер Valeo 438202;

11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на загальну суму 4 191,72 грн., у тому числі ПДВ 698,67 грн.:

- 11.11.2019 року Геотекстиль ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

Згідно проведеного аналізу інформаційних баз даних ДПС України та ЄРПН встановлено, що вказані підприємства не є виконавцями робіт по об`єкту «Будівництво хвостосховища « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до позначки +125м», по ланцюгу задекларованих операцій з руху товарів, встановлено відсутність джерела їх законного введення в обіг та реального задекларованого виконавця.

Так в ході, аналізу податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, не встановлено ланцюга постачання товарів (виконання робіт/надання послуг), встановлено невідповідність номенклатури придбання та реалізації.

Крім того, згідно ЄРПН номенклатури товару послуга «Виконанні об`єми робіт по об`єкту «Будівництво хвостосховища «Центральне» до позначки +125м» у вересні 2019 року», для ПП « ОСОБА_9 », у вказаний період діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно звітності «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку» (1-ДФ) за 3 квартал 2019 року обліковувалась 1 особа, у якості директора та головного бухгалтера одноосібно, найманих працівників не було, інші підприємства-субпідрядники, які могли виконувати роботи не залучались. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало змогу та можливостей виконувати будь-які роботи, для ПП « ОСОБА_9 ».

Також, згідно ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» ДПС України «ЄРПН» «Реєстр ПН/РК товар» встановлено, що в період 01.09.2019 31.12.2019 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало придбання паливно-мастильних матеріалів у кількості 794 744,63 літрів на загальну суму 18 501 211,52 грн., у тому числі ПДВ 3 083 534,754 грн., у наступних суб`єктів господарювання:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) дизельне паливо у кількості 352 783 літрів на загальну суму 9 030 833,52 грн., у тому числі ПДВ 1 505 138,92 грн.;

-ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) дизельне паливо у кількості 352 783 літрів на загальну суму 8 501 211 грн., у тому числі ПДВ 1 416 868 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) дизельне паливо у кількості 36 214,63 літрів на загальну суму 969 167,00 грн., у тому числі ПДВ 161 527,834 грн.

При цьому, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні складські приміщення (дільниці, ангари, ємкості), для зберігання ПММ та відсутня подальша реалізація або використання у діяльності підприємства.

Також в період 01.01.2020 р. 30.06.2021 р. від ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ) було придбано дизельне паливо у кількості 306 264 літрів на загальну суму 5 251 759 грн., у тому числі ПДВ 875 293,2 грн., яке в подальшому не було реалізовано на адресу підприємств-покупців.

Згідно з офіційного веб-порталу ДПС України на якому розташований Єдиний державний реєстр суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня така ліцензія.

Проведеним дослідженням встановлено здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльність, пов`язана з наданням податкової вигоди тертім особам, а саме реєстрацію податкових накладних на адресу СГД реального сектору економіки. У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні основні засоби, крім офісного приміщення ( АДРЕСА_2 ), виробничі потужності, складські приміщення (місця зберігання ТМЦ/дільниці), ліцензійні склади, будь-яка техніка, обладнання, тощо для здійснення та ведення господарської діяльності підприємства, незначний штат найманих працівників (кількість працюючих на підприємстві становить 1-5 осіб), тобто підприємство не мало засобів та можливостей здійснювати постачання ТМЦ, виконувати роботи/надавати послуги на адресу інших підприємств-контрагентів.

Тому є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створене з метою надання послуги по ухиленню від сплати податків реально діючими СГД, шляхом незаконного формування їм податкового кредиту з ПДВ. Фінансовим результатом використання даної протиправної схеми є несплата податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарської діяльності з продажу товарів (робіт, послуг), що в свою чергу призводить до фактичного ненадходження до державних бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації, яка міститься у висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11.09.2019 відкрито рахунок НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування факту вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину є необхідність у отримані тимчасового доступу до наступних документів:

1) Інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_18 , до документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунку, реєстраційних справ, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, наданих довіреностей, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, за період з 11.09.2019 по теперішній час.

З урахуванням вищевикладеного є достатні підставі вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання даної ухвали слідчий просить доручити членам слідчо-оперативної групи у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив розгляд клопотання проводити за його та прокурора відсутності.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, у судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000974 від 12.10.2021, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування факту вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_18 , до документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунку, реєстраційних справ, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, наданих довіреностей, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, за період з 11.09.2019 по теперішній час.

Судом встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

У зазначеному клопотанні слідчим доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 04 грудня 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000974 від 12.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_18 , до документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунку, реєстраційних справ, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, наданих довіреностей, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, за період з 11.09.2019 по теперішній час.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса: АДРЕСА_1 надати: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1