Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/986/24
Провадження № 1-кс/644/218/24
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 23.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання тимчасового доступу до речей та документів групі дізнавачів: старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 21.01.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 21.01.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000030 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_10 .

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надав показання, що 21.01.2024 о 15:02 йому на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували з номера НОМЕР_5 та представився невідомий, але потерпілий не почув, так як був дуже поганий зв`язок. Невідомий повідомив, що на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого буде зарахована грошова допомога від держави та невідомий відправить смс-повідомлення з кодом, який потерпілий повинен буде йому повідомити. В процесі розмови з невідомим чоловіком, ОСОБА_10 відкрив на мобільному телефоні додаток «СМС-повідомлення» та побачив, що в 14:59, на його мобільний телефон вже прийшло повідомлення з кодом НОМЕР_6 , які потерпілий одразу повідомив невідомому. І відразу з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_10 відбулося списання грошових коштів у сумі 10700 гривень. Він одразу зателефонував до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що відбулися шахрайські дії з його платіжною карткою, яку йому відразу працівники банку заблокували. Потерпілий зазначив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлено на його мобільному телефоні на даний момент заблокований та не відкривається. 23.01.2024 року потерпілий ОСОБА_10 звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з вищевикладеними шахрайськими діями щодо нього, де йому надали виписку по його картковому рахунку, яку було долучено до матеріалів кримінального провадження. В ході ознайомлення із матеріалами кримінального провадження було виявлено, що переказ коштів з рахунку потерпілого здійснено через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 з платіжної картки № НОМЕР_3 на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Priv*UNHCR 475327 CP980WUP, номер платіжної картки відсутній.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 21.01.2024 по теперішній час, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 21.01.2024 по теперішній час, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представникв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000030 від 23.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_10 з коротким викладом обставин: 23.01.2024 до ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 21.01.2024 приблизно о 15:05, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , шляхом обману, під приводом зарахування грошових коштів від держави та отримавши в ході телефонної розмови код підтвердження операції від потерпілого, заволоділа коштами з платіжної картки ОСОБА_10 № НОМЕР_3 в розмірі 10700 гривень.

Потерпілим ОСОБА_10 було надано покази щодо обставин шахрайського заволодіння його грошовими коштами. До матеріалів клопотання долучено виписку по картковому рахунку, який підтверджується здійснення грошового переказу ОСОБА_10 на суму 10700 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 23.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 21.01.2024 по 21.02.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 21.01.2024 по 21.02.2024 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 21.03.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1