Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3646/21
Провадження №1-кс/552/207/24
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.01.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, установлено, що 22.06.2021 року до відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло звернення представника ініціативної групи голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , прож. АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 26.04.2017 року по 19.05.2017 року гр. ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила заволодіння майном ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем.

Встановлено, що 26.04.2017 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі голови правління ОСОБА_6 ) укладено кредитний договір №17/2017-КЛ-МСБ, на суму 499 969, 92 грн., з процентною ставкою користуванням кредиту 22,0% річних, строком на 10 років. В даному договорі прописано на які саме роботи (послуги) надається вказаний кредит. На теперішній час всі мешканці сплачують даний кредит.

Відповідно кредитного договору №17/2017-КЛ-МСБ від 26.04.2017 (між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Банк, та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Позичальник), а саме п.2.1 «… Надання банком Кредитних коштів здійснюється за умови отримання Банком, у строк не менше як за один банківський день до дати видачі коштів в межах ліміту кредитної лінії, попередньої кредитної заяви Позичальника та підтвердження Банком намірів про видачу кредитних коштів в межах ліміту кредитної лінії згідно зазначеної заяви Позичальника».

В зв`язку з викладеним, для проведення повного та належного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, подальшого проведення аудиту діяльності ОСББ, судової економічної, товарознавчої, будівельного-технічної експертизи у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення) котрі були надані уповноваженою особою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заяв на видачу кредитних коштів, договорів, платіжних доручень, рахунків-фактури, квитанцій та інших документів, котрі стали підставою до видачі кредитних коштів відповідно договору №17/2017-КЛ-МСБ від 26.04.2017 (між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Банк, та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Позичальник).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Строк дії даної ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та служби безпеки банку, а саме: документів котрі були надані уповноваженою особою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі заяв на видачу кредитних коштів, договорів, платіжних доручень, рахунків-фактури, квитанцій та інших документів, котрі стали підставою для видачі кредитних коштів відповідно договору №17/2017-КЛ-МСБ від 26.04.2017 (між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Банк, та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Позичальник).

Виконання ухвали доручити слідчим відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1