Справа № 401/1372/23;
Провадження № 1-кс/401/992/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 29.06.2022 внесено до ЄРДР за № 0000122, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Світловодського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000122 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , як посадова особа платника податків директор ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), будучи особою, відповідальною за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, в період часу з 22.09.2021 по 22.12.2021, діючи з єдиним злочинним умислом, направленим на незаконне набуття, володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, чітко усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та той факт, що грошові кошти одержано ним злочинним шляхом, а саме шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та первинних документів (акту №1/292 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. АДРЕСА_1 » за вересень 2021 року на суму 1 797 864.00 грн., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат примірної форми КБ-3, за договором від 14.12.2020 № 292), незаконно набув безпідставно сплачені бюджетні кошти, а саме різницю в сумі 1 048 209,47 грн, які відповідно до платіжного доручення від 22.09.2021 №7, було перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, маючи можливість вільно розпоряджатись грошовими коштами, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 перебуваючи на території Світловодського ТГ та Великоандрусівської ОТГ Олександрійського району Кіровоградської області, більш точного місця в ході досудового розслідування не встановлено, за допомогою вчинення фінансово-банківських операцій незаконно отримані грошові кошти використав у господарській діяльності ПП « ОСОБА_5 » та на сплату обов`язкових податкових платежів, здійснивши таким чином дії, направлені на їх легалізації (відмивання), наступними транзакціями:

-22.09.2021 на рахунок № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), призначення платежу «За запчастини згідно рах №4599 від 26.08.2021р, №4684 від 30.08.2021 у т.ч. ПДВ 20% - 355.11 грн.» на суму 2130,63 гривень;

-22.09.2021 на рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), призначення платежу «Сплата за оренду приміщення рах №6 від 31.07.2021р., дог №15-О від 01.05.2021р. у т.ч. ПДВ 20% - 500.00 грн.» на суму 3000,00 гривень;

-22.09.2021 на рахунок № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), призначення платежу «За запчастини згідно рах № НОМЕР_7 від 30.06.2021р, №2973 від 16.06.2021. у т.ч. ПДВ 20% - 638.64 грн.» на суму 3 831,82 гривень;

-22.09.2021 на рахунок № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), призначення платежу «За запчастини згідно рах № НОМЕР_8 від 09.09.21р, №4778 від 02.09.21, №4755 від 01.09.21, №4758 від 01.09.2021 у т.ч. ПДВ 20% - 1 307.65 грн.» на суму 7 845,90 гривень;

-22.09.2021 на рахунок № НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), призначення платежу «За листи згідно рах №757 від 30.08.2021р. у т.ч. ПДВ 20% - 2 263.33 грн.» на суму 13 580,00 гривень;

-22.09.2021 на рахунок № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), призначення платежу «Част. сплата за оливу зг рах №4752 від 01.09.2021 у т.ч. ПДВ 20% - 3 000.00 грн.» на суму 18 000,00 гривень;

-22.09.2021 на рахунок № НОМЕР_13 , ГУК у Кіров.обл./тг с.ВелАнд/ НОМЕР_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), призначення платежу «*;101; НОМЕР_2 ;Прибутковий податок із зарплати працівників за ІНФОРМАЦІЯ_5 ПП Ефект та військовий збір» на суму 20 416,51 гривень;

-22.09.2021 на рахунок № НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), призначення платежу «*;101; НОМЕР_2 ;52 ЄСВ нараховано на зарплату за І половину вересня 2021р.; код платежу 71010000;» на суму 21 906,04 гривень;

-22.09.2021 на рахунок № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), призначення платежу «Част.сплата за шини згідно рах №1032 від 12.08.2021р. у т.ч. ПДВ 20% - 8 333.33 грн.» на суму 50 000,00 гривень;

-22.09.2021 на рахунок № НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), призначення платежу «Сплата за шини згідно дог №АК210226/001 від 26.02.2021р. у т.ч. ПДВ 20% - 8 333.33 грн» на суму 50 000,00 гривень;

-22.09.2021 на рахунок № НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), призначення платежу «Сплата за газ скраплений та бензин згідно рах №145 від 31.07.2021 у т.ч. ПДВ 20% - 25 133.62 грн.» на суму 150 801,72 гривень;

-22.09.2021 на рахунок № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), призначення платежу «За навантажувач згідно рах №Е-0000891 від 17.09.2021р. у т.ч. ПДВ 20% - 48 183.89 грн.» на суму 289 103,34 гривень;

-22.09.2021 на рахунок № НОМЕР_26 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), призначення платежу «Част.сплата за установку асфальтозмішувальну згідно контракта №20/0599/69 від 27.11.2020р. у т.ч. ПДВ 20% - 83 333.33 грн.», на суму 500 000,00 гривень.

-22.12.2021 на рахунок № НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), призначення платежу «Комісія по рах. НОМЕР_1 UAH за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №5000 від 24.04.2009 без ПДВ», на суму 39 гривень.

Висновком ГУ ДПС у Кіровоградській області від 31.10.2023 №46/11-28-08-07/13767430 «Про результати аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом під час виконання умов Договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд.8 до буд. АДРЕСА_1 » від 14.12.2020 року №292 з ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 )» встановлено, що дії ОСОБА_4 пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті вчинення дій, що пов`язані з набуттям, володінням та використанням активів, одержаних в наслідок вчинення злочину, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, первинних документів, до податкових декларацій з податку на прибуток та фінансової звітності за результатами співставлення обсягів робіт відображених у первинних документах з видами та обсягами фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту на загальну суму 1 048 209,47 грн. Безпідставно сплачена за рахунок бюджетних коштів різниця в сумі 1 048 209,47 грн. була легалізована директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 , шляхом придбання за такі кошти сировини, продукції, іншого майна у юридичних та фізичних осіб-підприємців, в т.ч. у ризикових СГД (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОБСІДІАНТ (код ЕДРПОУ НОМЕР_19 )) для використання у господарській діяльності та на сплату обов`язкових податкових платежів.

09.11.2023 винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, проведення якої було доручено експерту Кропивницького відділення КНІСЕ, та 05.12.2023 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме договору на відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_31 ).

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Тим самим, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000122, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 209 КК України.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі про доступ до яких просить слідчий: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних в клопотанні речей з можливістю їх вилучення.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копії наступних документів:

-договору на відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_31 ), включаючи документи надані при відкритті рахунку, та персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття рахунку.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ слідчому у кримінальному провадженні тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 08 грудня 2023 року по 08 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

08 грудня 2023 р.