У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0001070 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001070 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2023 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н., с. Мачухи вул. Лесі Українки сиділа в своєму телефоні та побачила, що прийшло повідомлення на ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що потрібно внести платіж за кредитною карткою.

Так, потерпіла 01.11.2023 поїхавши до м. Полтава у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та дізналась від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в останньої заборгованість по кредитному ліміту, хоч кредитним лімітом не користувалась, та знято кошти в сумі 5994 грн. з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .

Працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомили, що кошти знімались 30.09.2023 о 19 год. 30 хв. в сумі 2997 грн. та 30.09.2023 о 19 год. 29 хв. в сумі 2996 грн. а також те, що кошти були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 .

Після чого у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 07.11.2023 ОСОБА_3 , оплатила заборгованість по кредиту. Та повідомила, що картку, пароль нікому не надавала, та сама нею не користувалась, потім заблокувала свою карту і звернулася до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .)

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 29.09.2023 року по 00:00 год. 05.10.2023:

Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), направити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1