15.11.2023
Справа № 331/7075/23
Провадження № 1-кс/331/2151/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню №0001194 від 21.07.2023 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором який здійснює процесуальне керівництво, про арешт майна по кримінальному провадженню №0001194 від 21.07.2023 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України.

В клопотанні старшим слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 06.07.2022, гр. України із числа колишніх та діючих працівників ПАТ «Запоріжжяобленерго», НЕК «УКРЕНЕРГО" та ТОВ "Запоріжжяелектропостачання", займаючи посади у електроенергетичному підприємстві «Государственное Унитарное Предприятие «Таврия-Енерго» (м. Мелітополь, пл. Перемоги, 4), незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави агресора - т.зв. «Военно-гражданская администрация Запорожской области» на тимчасово окупованій території Запорізької області, діючи за попередньою змовою, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та вказаній окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень та дій зазначеної окупаційної адміністрації держави-агресора, направлених на незаконне привласнення майна вказаних енергетичних підприємств України, втручання у діяльність Об`єднаної енергетичної системи України з метою створення власної відокремленої енергетичної системи, підконтрольної лише окупаційній адміністрації держави-агресора; незаконного розподілу та постачання електричної енергії споживачам на тимчасово окупованій території Запорізької області за тарифами, встановленими окупаційною адміністрацією держави-агресора відповідно до розпорядження голови окупаційної адміністрації тощо.

Окрім того, за наявною інформацією вказані громадяни України із числа представників - т.зв. «Государственное Унитарное Предприятие «Таврия-Енерго» здійснюють закупку у підприємств РФ та Республіки Беларусь різноманітного електрообладнання та устаткування, яке постачають на тимчасово окуповану територію Запорізької області для відновлення пошкоджених, незаконно захоплених об`єктів критичної інфраструктури та енергетики ПАТ «Запоріжжяобленерго», НЕК «УКРЕНЕРГО», а також АТ «Укрзалізниця», які використовуються окупаційною владою, в тому числі, з метою забезпечення належного електропостачання військових об`єктів збройних формувань держави-агресора та сприяння їм, тим самим, у проведенні збройної агресії проти України.

Зокрема встановлено, що зазначене окупаційне підприємство - т.зв. «Государственное Унитарное Предприятие «Таврия-Енерго», крім іншого, також використовує обладнання придбане у російського підприємства АО «ЭТК «Плутон» (код 695, зареєєстроване за адресою: РФ, м. Москва, вул. Палехська, б. 131, поверх 1, прим.1, кім.10) та білоруського підприємства ООО «Плутон Групп» (зареєстроване за адресою: РБ, м. Мінськ, вул. Машинобудівників, б.29А, прим.29), які безпосередньо входять до групи компаній «ПЛУТОН», співвласником яких є гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 разом із гр. РФ ОСОБА_6 також є співвласником підприємства цієї ж групи компаній - ПрАТ «ПЛУТОН» (ЄДРПОУ 23795568, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75, фактично розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 5), яке протягом 2021 року під керівництвом ОСОБА_5 здійснювало численні прямі поставки виготовленого електрообладнання на адресу афілійованого власного російського підприємства АО «ЭТК «Плутон», яке у свою чергу, постачає його підприємствам держави-агресора та на тимчасово окуповані території України.

Окрім того, встановлено, що у вказаній протиправній діяльності з постачання електрообладнання на територію РФ та тимчасово окуповану територію Запорізької області ОСОБА_5 також використовує власне підприємство ТОВ «ПЛУТОН ІС» (, юр. адреса: м. Львів вул. Лукаша М., буд.4-Б, оф.1), яке фактично також розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 5, а директором з 2014 року є його син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено факт виведення ОСОБА_5 коштів до РФ на власне підприємство АО «ЭТК «Плутон» (м. Москва) після початку повномасштабного вторгнення 24.02.2022 у розмірі 829 248,00 Євро, а також його спробу уникнення відповідальності за порушення законодавчо встановлених строків розрахунків по імпортному контракту №18-09-2020 від 18.09.2020 з Компанією «AVL REACH LIMITED» (Великобританія), у вигляді сплати до бюджету України пені за прострочення розрахунків на суму більше 13 млн. грн., шляхом укладання шляхом укладання афілійованими підприємствами «AVL REACH LIMITED» (Великобританія) та АО «ЭТК «Плутон» (м. Москва, РФ) фіктивної Угоди про переведення боргу від 14.02.2022, за якою боржником у простроченій дебіторській заборгованості за вказаним контрактом з британською компанією на суму 829 248,00 Євро перед ТОВ «Плутон ІС» стало власне російське підприємство ОСОБА_5 - АО «ЭТК «Плутон», що в силу введених законодавчих обмежень та санкцій унеможливило неповернення цих коштів та поставки товару у вигляді електрообладнання в Україну.

При цьому, відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 також залучив співробітника ТОВ «Плутон ІС» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який приймає безпосередню участь у веденні зовнішньоекономічної діяльності підприємства, в тому числі, яка стосується взаємодії з «AVL REACH LIMITED» та контрагентами із РФ.

Враховуючи викладене, 09.11.2023 органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 № 1-кс/331/2021/2023 від 27.10.2023 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі, які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме:

1.мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max», номер моделі MGCK3LL/F, серійний номер НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із встановленою сім-картою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_4 , в корпусі чорного кольору зі сколами на захисному склі екрану;

2.флеш-накопичувач об`ємом 16 Gb, в корпусі у вигляді потягу фірми «PLUTON», формату MS-DOS (FAT 32), із файлами розміром 244,9 МБ;

3.факсиміле із підписом у корпусі чорного кольору із написом «IDEAL 46042»;

4.флеш-накопичувач об`ємом 4 Gb, в корпусі чорного кольору із написом D33B29, формату MS-DOS (FAT 32), із файлами розміром 371, 7 МБ;

5.контракт № 13-В від 15.04.2021, укладений між AVL REACH LIMITED та «ООО «ПЛУТОН ГРУПП» (республіка білорусь), загалом на 6 аркушах, кольорова копія;

6.контракт №13/1-В від 15.04.2021, укладений між AVL REACH LIMITED та «ООО «ПЛУТОН ГРУПП» (республіка білорусь), загалом на 6 аркушах, кольорова копія;

7.контракт № 16-В від 19.05.2021, укладений між AVL REACH LIMITED та «ООО «ПЛУТОН ГРУПП» (республіка білорусь), загалом на 6 аркушах, кольорова копія, підписаний покупцем;

8.додаткова угода №1 до Договору №42С01В51/20002.09С/S від 17.03.2022, загалом на 2-х аркушах, переклад з англійської;

9.бухгалтерська звітність за контрактами з контрагентами, загалом на 10 аркушах, за період 11.05.2022 та 04.08.2021, без жодних підписів;

10.контракт №19/07/2023 укладений між ТОВ «Плутон ІС» та «AVL REACH LIMITED», загалом на 7 аркушах, кольорова копія;

11.рахунок-фактура №19-10-2021-2, на одному аркуші, кольорова копія;

12.Дополнительное солашение №1 к контракту №28/01/22 от 28.01.2022, укладений між «Pluton Polska Sp z.o.o.» та «AVL REACH LIMITED», на 1 аркуші. Кольорова копія;

13.Упаковочный лист між «AVL REACH LIMITED» та «ОО «Плутон групп» (республіка білорусь), кольорові копії, загалом на 8-ми аркушах;

14.Рахунок-фактура №18-09-2020-7, кольорові копії, загалом на 3-х аркушах;

Вище зазначені речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуку, зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, наразі вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 речі у вигляді мобільного телефону, факсиміле, флеш-накопичувачів та документів оглянуті та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

В той же час незастосування заборони та обмеження у користуванні і розпорядженні вищезазначеними речами може призвести до їх приховування та знищення, адже вони можуть безпосередньо свідчити про причетність до вчинення вказаного злочину, а отже призведе до знищення доказів протиправної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий надав до суду заяву в якій просить слідчого суддю розглядати клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, просить проводити судове засідання за відсутності володільця майна.

Вивчивши матеріали справи слідчий суддя приходить до висновку можливості розгляду клопотання за участю лише старшого слідчого.

Вивчивши матеріали справи слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

09.11.2023 постановою слідчого всі вилучені під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 а речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та передано на відповідальне зберігання до камери речових доказів УСБУ в Запорізькій області.

Згідно із ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Відповідно до п. 2 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються.

Відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Так, ч.2 ст. 167 КПК передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)виготовлені як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення;

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Незастосування заборони або обмеження в користуванні, розпорядженні вилученими під час обшуку речами, предметами, документами та грошовими коштами призведе до їх приховування, а отже до знищення доказів протиправної діяльності, тобто спричинення істотної шкоди інтересам держави.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя, відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При дослідженні матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, доведено наявність правових підстав для накладення арешту на майно, через що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 09.11.2023 під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на:

1)мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max», номер моделі MGCK3LL/F, серійний номер НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із встановленою сім-картою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_4 , в корпусі чорного кольору зі сколами на захисному склі екрану;

2)флеш-накопичувач об`ємом 16 Gb, в корпусі у вигляді потягу фірми «PLUTON», формату MS-DOS (FAT 32), із файлами розміром 244,9 МБ;

3)факсиміле із підписом у корпусі чорного кольору із написом «IDEAL 46042»;

4)флеш-накопичувач об`ємом 4 Gb, в корпусі чорного кольору із написом D33B29, формату MS-DOS (FAT 32), із файлами розміром 371, 7 МБ;

5)контракт № 13-В від 15.04.2021, укладений між AVL REACH LIMITED та «ООО «ПЛУТОН ГРУПП» (республіка білорусь), загалом на 6 аркушах, кольорова копія;

6)контракт №13/1-В від 15.04.2021, укладений між AVL REACH LIMITED та «ООО «ПЛУТОН ГРУПП» (республіка білорусь), загалом на 6 аркушах, кольорова копія;

7)контракт № 16-В від 19.05.2021, укладений між AVL REACH LIMITED та «ООО «ПЛУТОН ГРУПП» (республіка білорусь), загалом на 6 аркушах, кольорова копія, підписаний покупцем;

8)додаткова угода №1 до Договору №42С01В51/20002.09С/S від 17.03.2022, загалом на 2-х аркушах, переклад з англійської;

9)бухгалтерська звітність за контрактами з контрагентами, загалом на 10 аркушах, за період 11.05.2022 та 04.08.2021, без жодних підписів;

10)контракт №19/07/2023 укладений між ТОВ «Плутон ІС» та «AVL REACH LIMITED», загалом на 7 аркушах, кольорова копія;

11)рахунок-фактура №19-10-2021-2, на одному аркуші, кольорова копія;

12)Дополнительное соглашение №1 к контракту №28/01/22 от 28.01.2022, укладений між «Pluton Polska Sp z.o.o.» та «AVL REACH LIMITED», на 1 аркуші. Кольорова копія;

13)Упаковочный лист між «AVL REACH LIMITED» та «ОО «Плутон групп» (республіка білорусь), кольорові копії, загалом на 8-ми аркушах;

14)Рахунок-фактура №18-09-2020-7, кольорові копії, загалом на 3-х аркушах;

Виконання ухвали доручити співробітникам УСБУ в Запорізькій області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1