Провадження № 1-кс/202/9419/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 24.08.2023 до ЄРДР за № 0000458 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000458 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження 23.08.2023 до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали співробітників Управління СБУ у Дніпропетровській області із повідомленням, що в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань із захисту об`єктів критичної інфраструктури, сфери надрокористування Дніпропетровської області отримано інформацію щодо розкрадання державних коштів.

Так, встановлено, що протягом травня-червня 2022 року посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) здійснено закупівлю дизельного палива в обсязі 299 т у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 23,862 млн. грн., яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , та керівником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проте фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Вартість дизельного палива згідно вищезазначеної закупівлі становить 65,57 грн/л, в той час, як згідно офіційних даних сайту Міністерства фінансів України на червень 2022 року, середня вартість дизельного палива становила 56,58 грн/л. Таким чином різниця між ринковою вартістю та вартістю фактичною поставленого товару складає близько 2,68 млн грн.

Крім того, встановлено, що за юридичною адресою АДРЕСА_2 , компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знаходиться, а фактичне офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зберігається фінансово-господарська документація, знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Поряд з цим, отримано інформацію, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 також є керівником та засновником наступних комерційних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , засновник ОСОБА_5 , 100%);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , засновник ОСОБА_5 , 100%).

Таким чином, у діях вказаних осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в тому числі виконання оперативних доручень, отримано рапорт уповноважених співробітників, згідно якого проведеними оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується номером мобільного телефону національного оператора України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення всебічності, повноти та неупередженості досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), а саме спеціальної інформації про місцезнаходження абонента та унікальний ідентифікаційний номер мобільного пристрою (IMEI) який використовується із sim-карткою за номером: НОМЕР_4 , в період часу з 01.04.2023 по 01.08.2023 яка знаходиться у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_6 , яке є єдиним розпорядником вказаної інформації, що унеможливлює отримання вказаних даних іншим шляхом. В тому числі до інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, адреси базових станцій, отримання послуг, їх тривалості, змісту та маршрутів передавання і яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 24.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться безпосередньо у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_6 , а саме про зв`язок номеру мобільного телефону: НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В тому числі інформацію про надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, дані унікального ідентифікаційного номеру мобільного пристрою (IMEI), інформацію про використання IMEI терміналів і IP-адрес, місцезнаходження (із зазначенням адрес та азимутів базових станцій, з прив`язкою до місцевості) в період часу з 00.00 год., 01.04.2023 по 00.00 год., 01.08.2023, а також інформацію нульових з`єднань вказаного абонента, на електронному носії з обов`язковою прив`язкою до місцевості, для встановлення місцезнаходження особи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1