Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/762/23 Провадження № 1-кс/475/195/23
У Х В А Л А

18.10.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 16.06.2023 близько 18:00 год., до ВП № 2 Вознесенського РУП, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Зелений Яр Вознесенського району Миколаївської області про те, що 16.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами з її банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , у сумі 9726 грн., чим завдала матеріального збитку потерпілій.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 16.06.2023 близько 18:00 год., до ОСОБА_5 на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефона НОМЕР_3 , чоловік представився працівником «ПриватБанку» та повідомив, що її банківська картка «ПриватБанку № НОМЕР_1 не активна, та потрібно пройти авторизацію, на що остання погодилась та на вимогу особи, яка раніше представилась працівником ПриватБанку, виконала усі необхідні дії. В ході розмови з невстановленою особою, ОСОБА_5 назвала свої банківські данні, а саме номер своєї картки, строк дії картки та код безпеки до неї, в результаті чого з вищевказаної банківської картки, було перераховано грошові кошти у сумі 9726 грн.

Згідно із виданої банком виписки з картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 було здійснено операції зі списання коштів у сумі 9726 грн.

За результатом тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», встановлено, що 16.06.2023 о 17:17 год., грошові кошти у сумі 9774,63 грн. з картки потерпілої № НОМЕР_1 перераховані на картку № НОМЕР_5 , яка є у володінні AT "ТАСКОМБАНК".

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT «ТАСкомбанк», індекс 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні банку AT «ТАСкомбанк», а саме: до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму.

Документи, які перебувають у володінні AT «ТАСкомбанк» містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч.2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У судове засідання слідчий відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив задовольнити його.

Представник AT «ТАСкомбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT «ТАСкомбанк», індекс 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншим способом встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК», (01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30), з можливістю їх вилучення у філії (54000, вул. Погранична, 248, м. Миколаїв), а саме: надати інформацію про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 18.12.2023 року.

Попередити посадових осіб AT «ТАСКОМБАНК» про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1