Справа № 308/315/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0002330 прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0002330, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.11.2023 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що до Ужгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.10.2023 він розмістив на платформі «lardi-trans.com» оголошення про пошук семи вантажних автомобілів для перевезення обладнання з м. Суми до м. Бухара в державі Узбекистан на суму 10200,00 доларів США за кожне авто.

Зазначає, що на дане оголошення відповіла особа в мобільному додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_1 під ім`ям « ОСОБА_5 » яка представилася працівником ТОВ «Прем`єр». В ході розмови заявник з даною особою обговорили деталі перевезення та умови оплати праці. В подальшому, дана особа в період часу з 04.10.2023 з своєї електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслала документи водіїв, які будуть здійснювати перевезення. 10.10.2023 дана особа надіслала договір з печаткою та відповідними реквізитами ТОВ «Прем`єр».

Так, в період часу з 16.10.2023 року по 30.10.2023 заявник ОСОБА_6 перерахував за оплату перевезення грошові кошти на суму 30600,00 доларів США на рахунок ТОВ «Прем`єр» НОМЕР_2 «Bank Alliance».

В подальшому, 31.10.2023 заявник розмовляв з даною особою яка його запевнила, що грошові кошти вона отримала і все йде згідно домовленостей, після цієї розмови на зв`язок не виходить. Проте, водії вантажівок повідомили йому, що грошові кошти вони не отримали, тому він повинен з ними розрахуватися по прибуттю до місця призначення.

На підставі вищевикладеного та з метою відшкодування збитків, прокурор просить накласти арешт на рахунок AT «Альянс банк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ТОВ «Прем`єр», так як є реальна загроза відчуження грошових коштів, які незаконно привласнені шахрайським шляхом та є предметом кримінального правопорушення.

Прокурор не скористався правом на участь у судовому засіданні та подав заяву, згідно з яким просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ТОВ «Прем`єр» у судове засідання на розгляд клопотання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим відділом Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002330 від 16.11.2023 року, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування перевіряються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 шахрайським шляхом.

Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 16.10.2023 року по 30.10.2023 заявник ОСОБА_6 перерахував за оплату перевезення грошові кошти на суму 30600,00 доларів США на рахунок ТОВ «Прем`єр» НОМЕР_2 «Bank Alliance».

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність накладення арешту на вищевказаний рахунок, який ТОВ «Прем`єр» використовувало у своїй діяльності, з метою запобігання вчинення будь-яких дій, спрямованих на відчуження майна, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Приймаючи до уваги те, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий перерахував ТОВ «Прем`єр» 30600,00 доларів США, слідчий суддя приходить до переконання, що арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «Альянс банк», підлягає накладенню саме у межах вказаної суми.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0002330 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони видаткових операцій на грошові кошти як в національній, так і в іноземній валюті, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «Альянс банк», який у своїй діяльності використовувало ТОВ «Прем`єр», в межах суми 30 600 (тридцять тисяч шістсот) доларів США, за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1