Справа № 682/3012/23
Провадження № 1-кс/682/230/2023
У Х В А Л А

21 листопада 2023 року м.Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000288 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИВ:

20.11.2023 року, старший дізнавач відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000288 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 09.11.2023 через секретаріат надійшла заява про те, що 08.11.2023, близько 13:20 години в АДРЕСА_1 , в мобільному додатку «Messenger» невстановлена особа представившись знайомим, під час переписки із ОСОБА_5 , 1973 року народження, місцевою жителькою, під приводом отримання позики, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 53 915 гривень, які заявниця перерахувала через онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткового рахунку НОМЕР_1 на три банківські картки: НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого правопорушення тау кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ, до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 08.11.2023 року перебували у користуванні невідомих осіб, які заволоділи коштами потерпілої, за період часу з 00.00 годин 08.11.2023 по 23.59 годин 18.11.2023 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 08.11.2023 по 23.59 годин 18.11.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських (карткових) рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 08.11.2023 по 23.59 годин 18.11.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 08.11.2023 по 23.59 годин 18.11.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 08.11.2023 по 23.59 годин 18.11.2023, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення вище вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Старший дізнавач ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000288 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 09.11.2023 через секретаріат надійшла заява про те, що 08.11.2023, близько 13:20 години в АДРЕСА_1 , в мобільному додатку «Messenger» невстановлена особа представившись знайомим, під час переписки із ОСОБА_5 , 1973 року народження, місцевою жителькою, під приводом отримання позики, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 53915 гривень, які заявниця перерахувала через онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткового рахунку НОМЕР_1 на три банківські картки: НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

-витяг з ЄРДР від 09.11.2023 року у кримінальному провадженні №0000288 за фактом того, що 09.11.2023 через секретаріат надійшла заява про те, що 08.11.2023, близько 13:20 години в АДРЕСА_1 , в мобільному додатку «Messenger» невстановлена особа представившись знайомим, під час переписки із ОСОБА_5 , 1973 року народження, місцевою жителькою, під приводом отримання позики, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 53915 гривень, які заявниця перерахувала через онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткового рахунку НОМЕР_1 на три банківські картки: НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копія заява ОСОБА_5 від 09.11.2023 року;

- копії платіжних інструкцій від 08.11.2023 року;

- копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.11.2023 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000288 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 08.11.2023 року перебували у користуванні невідомих осіб, які заволоділи коштами потерпілої, за період часу з 00.00 годин 08.11.2023 по 23.59 годин 18.11.2023 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 08.11.2023 по 23.59 годин 18.11.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських (карткових) рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 08.11.2023 по 23.59 годин 18.11.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 08.11.2023 по 23.59 годин 18.11.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 08.11.2023 по 23.59 годин 18.11.2023, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1