Справа № 953/8990/23
н/п 1-кс/953/7495/23
"06" жовтня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 01.08.2022 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівкування коштів з 01.08.2022 по теперішній час; дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2022 по теперішній час, адреси банкоматів та фото/відеофіксація особи під час зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2022 по теперішній час; відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку картки НОМЕР_1 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_1 , а саме: реквизити карти та руху грошових коштів, по цій картці та інформації про зняття грошових коштів з карти, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 25.08.2022 приблизно о 15:56 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло смс-повідомлення в соціальній мережі Інстаграм від аккаунту, що іменується kynoiti1989 з проханням зайняти кошти у сумі 15 600 грн. Тоді ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб той зі своєї особистої карти НОМЕР_3 перевів грошові кошти у сумі 15 600 грн. на карту його знайомої, що іменується kynoiti1989, НОМЕР_1 .
25.08.2022 о 15:56 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на номер картки, а саме: НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти у сумі 15 600 гривень. При перерахунку грошових коштів з картки на картку, даних отримувача не було зазначено. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував до своєї знайомої, що користувалась аккаунтом Інстаграм, що іменується kynoiti1989 та виявилось, що її аккаунт зламали.
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.
В судове засідання дізнавач не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, забезпечити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 01.08.2022 по 06.10.2023, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівкування коштів з 01.08.2022 по 06.10.2023; дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2022 по 06.10.2023, адреси банкоматів та фото/відеофіксація особи під час зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2022 по 06.10.2023; відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку картки НОМЕР_1 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_1 , а саме: реквизити карти та руху грошових коштів, по цій картці та інформації про зняття грошових коштів з карти, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.12.2023 включно.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1