печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на постанову прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 від 05.04.2019 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 12.04.2018, -

В С Т А Н О В И В :

23.11.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на постанову прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 від 05.04.2019 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 12.04.2018.

В обґрунтування скарги адвокат зазначив, що постанова про зупинення досудового розслідування від 05.04.2019 є незаконною та необґрунтованою, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує скасування рішення про зупинення досудового розслідування.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував з приводу заявлених вимог скарги, просив відмовити, зазначивши, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 12.04.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, яке виділено з кримінального провадження № 0001125 від 26.04.2016.

ГСУ НП України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 26.04.2016 зареєстроване Генеральною прокуратурою України в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001125 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужило повідомлення Департаменту захисту економіки Національної поліції України про виявлене кримінальне правопорушення.

Так, у кримінальному провадженні розслідувалися факти привласнення й розтрати службовими особами окремих комерційних банківських установ (у тому числі ПАТ «Банк «Київська Русь») коштів в особливо великих розмірах шляхом їх виведення на коррахунки, відкриті в «Meinl Bank AG» (Австрія), та легалізації цих коштів за межами України під виглядом надання цих коштів у заставу за кредитами, наданими «Meinl Bank AG» на користь компаній нерезидентів України.

27.04.2016 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001125 доручено слідчим ГСУ НПУ, а 26.07.2017 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 визначено підслідність в кримінальному провадженні № 0001125 від 26.04.2016 за слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України (далі - ГСУ СБУ), у зв`язку з чим матеріали досудового розслідування у повному обсязі скеровані до вказаного органу досудового розслідування.

На підставі здобутих під час досудового розслідування доказів 12.12.2017 слідчим ГСУ СБУ ОСОБА_11 за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0001125 від 26.04.2016 складено повідомлення про підозру колишнього голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до повідомлення про підозру ОСОБА_6 підозрюється у розтраті і заволодінні протягом 2011-2015 років коштами ПАТ «Банк «Київська Русь» (далі - Банк), яке виразилося у незаконному, шляхом перевищення своїх повноважень голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь», розміщенні коштів банку в сумі понад 44 млн. доларів СІЛА на кореспондентському рахунку, відкритому банком в Австрійському банку «Meinl Bank AG», наданні їх у заставу для забезпечення повернення компанією «Tandice Limited» кредиту, наданого «Meinl Bank AG», та списанні в серпні 2015 року цих коштів на користь «Meinl Bank AG» у зв`язку з непогашенням цього кредиту.

Письмове повідомлення про підозру від 12.12.2017 особисто ОСОБА_6 не було вручено у зв`язку з його відсутністю за місцем проживання і реєстрації, проте у відповідності до положень ст. 278, 111, 135 КПК України повідомлення про підозру вручено під розписку особі, яка також проживає за цією ж адресою.

24.01.2018 у зв`язку з невстановленням місцезнаходження ОСОБА_6 слідчим ГСУ СБУ оголошено його розшук.

06.04.2018 за результатами розгляду клопотання слідчого ГСУ СБУ ОСОБА_11 погодженого прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ухвалено рішення про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (судова справа № 761/12469/18).

02.02.2018 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001125 продовжено до 4 місяців, тобто до 12.04.2018, а 29.03.2018 продовжено до 6 місяців, тобто до 12.06.2018.

12.04.2018 прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виділені з кримінального провадження № 0001125 в окреме провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000126, а першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 розслідування кримінального провадження доручено слідчим ГСУ СБУ.

Відповідно до листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва від 22.05.2018 орган досудового розслідування повідомлено про встановлення адреси реєстрації ОСОБА_6 на території Республіки Білорусь в м. Полоцьк.

Генеральною прокуратурою Республіки Білорусь листом від 07.08.2018 повідомлено, що за запитом від 05.07.2018 органу досудового розслідування про надання міжнародної правової допомоги громадянин України ОСОБА_6

03.08.2018 затриманий правоохоронними органами Республіки Білорусь.

10.08.2018 компетентним органам Республіки Білорусь направлено клопотання про видачу особи в Україну (екстрадицію) для притягнення до кримінальної відповідальності, проте у листопаді 2018 року компетентними органами Республіки Білорусь відмовлено у видачі Україні підозрюваного ОСОБА_6 у зв`язку з наданням йому статусу біженця.

14.08.2018 Генеральним прокурором України ОСОБА_13 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000126 від 12.04.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та доручено подальше здійснення досудового розслідування слідчим ГСУ НП України.

13.12.2018 в результаті виконання компетентними органами Республіки Білорусь запиту ГСУ НП України про надання міжнародної правової допомоги в м. Полоцьк вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , яке останній отримувати відмовився.

Згідно матеріалів досудового розслідування за час розслідування кримінальне провадження № 0000126 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зупинялося 12.04.2018, 06.05.2018, 13.06.2018, 20.06.2018,

08.08.2018, 23.08.2018, 01.02.2019 і в останнє 05.04.2019 у зв`язку з оголошенням в розшук підозрюваного. У зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій досудове розслідування відновлювалося 05.05.2018, 12.06.2018, 20.06.2018, 08.08.2018, 14.08.2018, 31.01.2019, 05.04.2019.

На даний час підозрюваний ОСОБА_6 перебуває у розшуку, обраний йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не скасований, а досудове розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України з 05.04.2019 зупинене.

Вразовуючи викладене, прокурор просив у задоволенні скарги відмовити.

Вивчивши скаргу, заслухавши позицію учасників розгляду, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, права і свободи громадянина України захищаються судом. Суть такого захисту полягає в тому, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади.

Інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора є одним з елементів судового контролю за стадією досудового розслідування кримінальних проваджень.

Частиною 2 ст. 22 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення досудового розслідування потерпілим, його представником, чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000126 від 12.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке було виділено з кримінального провадження № 0001125 від 26.04.2016.

14 листопада 2023 року згідно з протоколом ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України адвокат ОСОБА_5 ознайомилась з фотокопією постанови прокурора ГПУ ОСОБА_7 від 05 квітня 2019 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000126.

Сторона захисту вважає, що місцезнаходження ОСОБА_6 було відоме органам досудового розслідування та органам прокуратури, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. А ОСОБА_6 не набув статусу підозрюваного. Таким чином постанова про зупинення досудового розслідування, є незаконною і створює необґрунтований процесуальний примус для ОСОБА_6

24.01.2018 постановою слідчого ГСУ СБ України у ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0001125 оголошено в розшук підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з тим, що станом на 24.01.2018 його місцезнаходження невідоме.

12.04.2018 постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та Державною прикордонною службою України ГПУ ОСОБА_14 про виділення матеріалів досудового розслідування, виділено із матеріалів кримінального провадження № 0001125, матеріали кримінального правопорушення відносно службових осіб «ПАТ БАНК Київська Русь» ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України та зареєструвати їх в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000126

В резолютивній частині постанови зазначено:

1. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 12.04.2018 в ЄРДР за № 0000126- зупинити.

2 Про відновлення досудового розслідування внести відомості до ЄРДР.

3. Про прийняте рішення повідомити сторону захисту та потерпілого.

Таким чином в постанові не зазначено, що відомості про зупинення досудового розслідування мають вноситись до ЄРДР. Отже постанова не відповідає вимогам ст. 110, 280 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 280 КПК України (в редакції, що діяла на момент 05.04.2019 року) вказано: до зупинення досудового розслідування слідчий, зобов`язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв`язку з обставинами, передбаченими пунктом 2 частини першої цієї статті.

Ознайомившись з матеріалами досудового розслідування 14.11.2023 року, а саме: з томом 1, 2, 7, 9, 10, стороною захисту було виявлено наступні обставини.

До компетентних органів Республіки Білорусь було скеровано запит слідчого СБУ ОСОБА_11 від 05.07.2018 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000126, який полягав у виконанні на території Республіки Білорусь ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.04.2018 про обрання щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Одночасно на сторінці 3 запиту вказано: «Згідно відповіді Департаменту міжнародного співробітництва Поліцейського співробітництва Національної поліції України вих. № ІР/7100/16/С94/18695/ЕС7/R1/1 від 22.05.2018, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 отримав посвідку на постійне проживання у Республіці Білорусь НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 …»

До компетентних органів Республіки Білорусь було скеровано запит слідчого СБУ ОСОБА_11 від 10.08.2018 про видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності. В якому на аркуші 3 запиту зазначено, що згідно відповіді Департаменту міжнародного співробітництва Поліцейського співробітництва Національної поліції України вих. № ІР/7100/16/С94/18695/ЕС7/R1/1 від 22.05.2018, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 отримав посвідку на постійне проживання у Республіці Білорусь НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 … та було зазначено, що згідно повідомлення Генеральної прокуратури Республіки Білорусь від 07.08.2018 ОСОБА_6 затриманий 03.08.2018 правоохоронними органами Білорусь.

До Компетентних органів Республіки Білорусь було скеровано запит від 16.10.2018 слідчого ГСУ НП України ОСОБА_15 за погодженням прокурора ГПУ ОСОБА_16 про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000126, яке полягало у врученні особисто ОСОБА_6 письмового повідомлення про підозру від 12.12.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України та допитати ОСОБА_6 в якості підозрюваного. В якому також зазначено, що згідно відповіді Департаменту міжнародного співробітництва Поліцейського співробітництва Національної поліції України вих. №ІР/7100/16/С94/18695/ЕС7/R1/1 від 22.05.2018, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 отримав посвідку на постійне проживання у Республіці Білорусь НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 …

Оскільки, станом на 22.05.2018 органам досудового розслідування було відомо місцезнаходження ОСОБА_6 на території Республіки Білорусь, томутут відсутні підстави зупинення досудового розслідування.

В подальшому, наказом Департаменту по громадянству та міграції Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь № 957 від 09.11.2018 ОСОБА_6 набув статус біженця в зв`язку з чим в цей же день останній був звільнений з під варти постановою заступника прокурора м. Мінськ, під якою він знаходився з 03.08.2018 після його затримання.

12.11.2018 ОСОБА_6 отримав посвідчення Біженця Республіки Білорусь.

На підставі зазначеного, постановою заступника прокурора м. Мінськ було відмовлено у видачі ОСОБА_6 для притягнення до кримінальної відповідальності.

Так, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Стаття 280 КПК України, передбачає підстави та порядок зупинення досудового розслідування по кримінальному провадженню і вказує на те, що однією з підстав зупинення досудового розслідування може бути зупинено після повідомлення особі про підозру у разі, якщо підозрюваного оголошено в розшук.

До зупинення досудового розслідування слідчий зобов`язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для встановлення місцезнаходження особи, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв`язку з обставинами, передбаченими пунктом 2 частини першої цієї статті.

Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які мають право її оскаржити слідчому судді.

Аргументуючи висновок про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні сторона обвинувачення посилається на те, що 24.01.2018 у зв`язку з не встановленням місцязнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено його розшук, після чого досудове розслідування у кримінальному провадженні неодноразово зупинялось.

05.04.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні було відновлено у зв`язку з необхідністю прийняття у кримінальному провадженні процесуальних рішень та проведення інших дій, того ж дня, досудове розслідування було зупинено.

Слідчим суддею при дослідженні матеріалів справи було встановлено, що 05.11.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/46280/18-к яка набрала законної сили, встановлено, що повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 12.12.2017 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України не вручено у порядку передбаченому ст. ст. 276-279 КПК України, а відтак останній в розумінні ст. 42 КПК України не є підозрюваним у кримінальному провадженні № 0001125 від 26.04.2016 та в подальшому у кримінальному провадженні № 0000126 від 12.04.2018.

Таким чином судовим рішенням було встановлено, що ОСОБА_6 не набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000126, яке було виділено з кримінального провадження № 0001125, що виключає можливість обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з цим, органу досудового розслідування на момент винесення постанови про зупинення досудового розслідування від 05.04.2019 достеменно було відомо про місце знаходження ОСОБА_6 .

При цьому, 08.02.2019 листом Комісії за контролю файлами Інтерполу за Вих. № LA/51117-917 Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол засвідчено, що на сьогоднішній день пан ОСОБА_17 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , не підлягає розшуку Інтерполом або спеціальному запиту про арешт.

З вищезазначеного вбачається що ОСОБА_6 не перебуває у міжнародному розшуку.

Наявність постанови від 24.01.2018 про оголошення в розшук ОСОБА_6 втратила свою актуальність, так як місцезнаходження ОСОБА_6 відомо.

При дослідженні оскаржуваної постанови слідчим суддею встановлено, що вона винесена без дотримання принципу законності кримінального провадження, встановленого ч.2. ст. 9 КПК України, що передбачає повне та всебічне дослідження на дату зупинення провадження у справі всіх обставин кримінального провадження, виявлення обставин, які викривають, чи виправдовують підозрюваних.

Вимогами ч. 5 ст. 110 КПК України, передбачено, що мотивувальна частина рішення слідчого, викладеного у формі постанови повинна містити відомості про мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу, однак слідчим при винесенні постанови вказані вимоги проігноровані з урахуванням встановлених обставин.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дослідивши оскаржуване рішення, слідчий суддя приходить до переконання, що на час постановлення прокурором постанови про зупинення досудового розслідування йому було достеменно відомо про місцезнаходження ОСОБА_6 , також було відомо, що останній не перебуває в міжнародному розшуку, що підтверджується листом Комісії за контролю файлами Інтерполу від 08.02.2019 за Вих. № LA/51117-917 Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції, а також відповідно до мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.11.2018, встановлено, що ОСОБА_6 не набув статусу підозрюваного.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість та невмотивованість оскаржуваної постанови, в зв`язку з чим така підлягає скасуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 22, 24, 40, 93, 220, 223, 280, 303, 306, 307, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на постанову прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 від 05.04.2019 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 12.04.2018 - задовольнити.

Скасувати постанову прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 від 05.04.2019 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 12.04.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1