печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1965/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2024 старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000382 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, із 24.02.2022 по 31.12.2022 укладено із суб`єктами підприємницької діяльності договори про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення до яких безпідставно включено податок на додану вартість, чим спричинили тяжкі наслідки, у вигляді збитків державному бюджету на суму понад 1 млрд. грн.

З метою маскування злочинної діяльності, яка полягала у безпідставному включенні суми податку на додану вартість до договорів про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення, невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють правозастосовні функції, здійснено службове підроблення, шляхом складання та видачі завідомо неправдивого офіційного документа індивідуальної податкової консультації ДПС від 27.04.2023 № 540/ІПК/99-00-27-04-05, в якій містились завідомо неправдиві відомості щодо здійснення оподаткування ПДВ договорів на постачання пально-мастильних матеріалів, укладених МОУ.

У подальшому вище вказаний офіційний документ був використаний службовими особами МОУ, як підстава для надання правомірності укладених договорів на постачання паливо-мастильних із ПДВ, в тому числі під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 за державні кошти, а також закупівлі паливо-мастильних матеріалів, чим здійснено використання завідомо підробленого документа.

Для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у вилученні документів щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів, підроблених документів, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших документів, що підтверджують порушення при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, слідчий вказує, що для ідентифікації підписів у документах стосовно державних контрактів, а також встановлення осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи та інші експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме:

- оригіналів договорів (угод, контрактів), додатків до договорів, (угод, контрактів), специфікацій про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 із суб`єктами господарювання, які охоплюють період 2022-2023 роки;

- оригіналів документів, що слугували підставою для укладання вказаних договорів (конкурсних пропозицій, протоколів конкурсних торгів, тощо), листування з приводу виконання вище вказаних договорів (угод, контрактів), які охоплюють період 2022-2023 роки;

- копій журналів господарських операцій, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів звірок, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, сертифікатів якості, паспортів якості, документів щодо супроводження вище вказаних договорів, проведення претензійно-позовної роботи, виписок із рахунків за фактом укладання та виконання договорів, які охоплюють період 2022-2024 роки;

- копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження вище вказаних департаментів, в редакцій чинній станом на 2022-2023 роки;

- копій наказів при призначення/звільнення ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , їх посадові інструкції та особові справи;

- оригіналів документів із зразками підпису ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які охоплюють період 2022-2023 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_20