Провадження № 1-кс/201/4937/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000307, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого за ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 21.12.2022 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з кіберполіції за заявою від ОСОБА_5 котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що невстановлена особа, під приводом продажу генератора на інтернет-сайті «ОLX» шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17000 грн., які останній самостійно перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості передплати, але замовлений товар так і не отримав.

21.12.2022 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з кіберполіції за заявою від ОСОБА_6 котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те що невстановлена особа, під приводом продажу генератору на інтернет-сайті «ОLX» шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 28500 грн., які останній самостійно перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості передплати, але замовлений товар так і не отримав

04.12.2022 через мережу інтернет на платформі «ОЛХ» знайшовши оголошення про продаж генератора МХЗ-3500 на фірмі ТОВ ТТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклавши усний договір з менеджером гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив переказ грошових коштів в якості передплати на картковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 18000 грн. На даний час товар не отримав.

За даними фактами матеріали справи були направленні до СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 за ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор та кінцевий бенефіціар ОСОБА_8 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07.12.2022 він знайшов оголошення в інтернет мережі на сайті «OLX» про продаж генератора, вартістю 34 000 грн. В оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_3 . Далі потерпілий ОСОБА_5 написав на вищевказаний номер. Під час листування месенджері «Viber» невідомою особою-продавцем, B 3 потерпілий домовився про купівлю генератора. Останній повідомив потерпілому, що для того щоб отримати генератор необхідно здійснити передоплату в сумі 17000 грн, та надіслав потерпілому реквізити для оплати, а саме банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . На що потерпілий ОСОБА_5 , погодився і перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 грошові кошти в суммі 17 000 грн. Після здійснення оплати потерпілим, невідома особа-продавець сказала, що іншу частину коштів, а саме 17000 грн потерпілий повинен сплатити кур`єру, який доставить генератор на домашній адрес ОСОБА_5 .

Через деякий час невідома особа повідомила ОСОБА_5 що у 28 визначений термін доставити генератор не вдається через проблеми на складі, тому на це потерпілому ОСОБА_5 зробили знижку в сумі 2000 грн., повідомила невідома особа продавець. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 вище вказаний товар так і не отримав та встановити зв`язок з продавцем не можливо.

Також у якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що 06.12.2022 він знайшов оголошення в інтернет мережі на сайті «OLX» про продаж генераторів, В оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_4 Далі потерпілий ОСОБА_6 написав на вищевказаний номер. Під час листування в месенджері «Телеграм» з невідомою особою- продавцем, потерпілий домовився про купівлю семи генераторів. Останній повідомив потерпілому, що для того щоб отримати генератори необхідно здійснити передоплату в сумі 28500 грн, та надіслав потерпілому реквізити для оплати, а саме банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . На що потерпілий ОСОБА_6 , погодився i перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 грошові кошти B суммі 28500 грн. Після здійснення оплати потерпілим, невідома особа- продавець повідомила, що іншу частину коштів, а саме 132500 грн., потерпілий повинен сплатити кур`єру, який доставить генератори на домашній адрес ОСОБА_9 . Через деякий час невідома особа повідомила ОСОБА_6 що у визначений термін доставити генератор не вдається через проблеми на складі, тому на це потерпілому ОСОБА_6 зробили знижку в сумі 2000 грн., повідомила невідома особа продавець. В подальшому потерпілий ОСОБА_10 вище вказаний товар так і не отримав та встановити зв`язок з продавцем не можливо.

Відповідно до інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявна інформація про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 керівник ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_3 , інша інформація щодо відображення всіх учасників, власників даного підприємства не відображається і перебуває в матеріалах реєстраційної справи разом з протоколами загальних зборів та іншими реєстраційними документами, які будуть свідчити про підстави вступу нових учасників до підприємства і підписання ними актів приймання передачі до статутного капіталу.

Таким чином для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального правопорушення, встановлення фактів причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 до кримінального правопорушення, встановлення розміру завданої майнової шкоди, документування злочинних дій керівника ОСОБА_8 , виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Розглядом клопотання встановлено, що 21.12.2022 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з кіберполіції за заявою від ОСОБА_5 котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що невстановлена особа, під приводом продажу генератора на інтернет-сайті «ОLX» шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17000 грн., які останній самостійно перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості передплати, але замовлений товар так і не отримав.

04.12.2022 через мережу інтернет на платформі «ОЛХ» знайшовши оголошення про продаж генератора МХЗ-3500 на фірмі ТОВ ТТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклавши усний договір з менеджером гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив переказ грошових коштів в якості передплати на картковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 18000 грн. На даний час товар не отримав.

За даними фактами матеріали справи були направленні до СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 за ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор та кінцевий бенефіціар ОСОБА_8 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Отже, розглядом вказаного клопотання встановлено, що інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ; по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 , а саме: завірені належним чином копії усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 , а саме: завірені належним чином копії усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та надати завірені належним чином документи сформовані за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесені у даний реєстр в процесі проведення реєстраційних дій, які пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за весь час, з можливістю їх вилучення, з усіма наявним додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1