У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2024 Справа №607/1760/24 Провадження №1-кс/607/581/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 25.01.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000021 від 22.01.2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по номерах банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 23.01.2024р., із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаних рахунків; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 22.01.2024 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. СТ. "Тернопільське", м. Тернопіль, про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, через месенджер "Телеграм", заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 9000 грн., які були перераховані з картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 останній вказав, 14.01.2024р. близько 17:00 год. син потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_2 в соціальній мережі «Тік Ток» знайшов оголошення про продаж кросівок червоного кольору «Nike Air Jordan» за 1600 гривень, джинси чорно-червоного кольору за 710 гривень та кофту червоного кольору за 690 гривень, в подальшому, щоб придбати вказані речі, необхідно було перейти за посиланням, що він і зробив, після чого, відкрилась група « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в месенджері «Телеграм» де було розміщено дане оголошення з посиланням на чат для придбання даних речей, перейшовши за посиланням відкрився чат з невідомою особою із нікнеймом « ОСОБА_8 », який представився продавцем та в ході листування, щоб придбати кросівки, джинси та кофту надіслав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для повної передплати. Так 14.01.2024 близько 17:17 год. на вказану карту син потерпілого перерахував кошти у сумі 4200 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , яку потерпілий відкрив в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » близько року тому та перераховував на неї кошти для використання ним у власних потребах. Потім о 17:52 син потерпілого здійснив переказ у сумі 295 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 для придбання сумки. Потім 15.01.2024р. о 08:57 здійснив переказ грошових коштів в сумі 350 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 (повний номер банківської картки не збережено), о 17:14 400 гривень на картку № НОМЕР_3 , о 18:35 здійснив переказ грошових коштів на суму 3000 гривень на картку № НОМЕР_4 . 20.01.2024р. о 18:16 переказ грошових коштів на суму 750 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому після кожного переказу коштів продавець відписував про вдалий переказ та після останнього переказу перестав виходити на зв`язок.

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номерах банківських рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать невідомим особам і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 24.01.2024р.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 25.01.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по номерах банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 23.01.2024р., із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, т.в.о. дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1