Провадження № 1-кс/592/8166/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001248 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

14.12.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 22.12.2022 року невстановлена особа зателефонувавши ОСОБА_5 представилась працівником банку та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток на суму 32913 грн. (ЖЕО 55182 від 22.12.2023).

З клопотання вбачається, що 22.12.2022 року ОСОБА_5 , будучи впевненим, що розмовляє із працівником банку виконав всі дії які йому говорили після чого виявив списання грошових коштів з належної йому банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 32913,00 грн.

Дізнавач зазначає, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про користувача банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 20.12.2022 по 31.12.2022, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період. Відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 23.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001248 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: персональна інформація про користувача банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 20.12.2022 по 31.12.2022, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1