печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціальної прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/детектив не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Детектив подав до суду про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Статуту Державного концерну «Укроборонпром» (далі - Концерн), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 993, Державне підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_2» (далі - ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2») є учасником Концерну (з 30.08.2022 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_2» (далі - ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2).

Згідно з п. 15 Статуту Концерну учасники Концерну зобов`язані виконувати рішення органів управління Концерну, прийняті відповідно до його компетенції, визначеної цим Статутом.

Відповідно до Статуту ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2», затвердженого наказом Концерну від 18.04.2017 № 157, ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» є державним комерційним підприємством, заснованим на державній власності, та передане в управління Концерну.

У своїй діяльності ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Концерну, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також Статутом.

ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» утворено з метою одержання прибутку шляхом провадження науково-технічної, виробничої та господарської діяльності в галузі розробки та виробництва артилерійсько-стрілецького озброєння, боєприпасів і іншої підприємницької діяльності, передбаченої Статутом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності» затверджене «Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу», відповідно до якого контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов`язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств», яка була прийнята на виконання вимог ст. 8 Закону України «Про оплату праці», встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній власності, належить до сфери державного регулювання.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про особливості управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» у процесі управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі Концерн призначає на посаду та звільняє з посади керівників учасників Концерну, укладає і розриває з ними контракти та здійснює контроль за їх виконанням.

Так, між Концерном та ОСОБА_5 укладено контракт від 12.11.2018 №20К/18 (далі - контракт) про призначення останнього з 13.11.2018 на посаду генерального директора ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2», про що Концерном видано наказ від 12.11.2018 №177-7.

Згідно з п.1.1 контракту керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання та збереження закріпленого за підприємством державного майна.

Відповідно до п. 2.1 контракту керівник здійснює оперативне управління підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством України, Статутом підприємства та цим контрактом.

Згідно з п. 2.3. контракту керівник подає в установленому порядку Концерну квартальну та річну фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіти про стан виконання фінансового плану підприємства разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.

Пунктом 2.6 контракту визначено, що керівник зобов`язується забезпечити, серед іншого, високоефективну і стабільну роботу підприємства, зміцнення його фінансового стану, отримання та зростання прибутку, рентабельність виробництва, динамічний соціально-економічний розвиток; недопущення на підприємстві заборгованості із заробітної плати та інших грошових виплат; своєчасну сплату обов`язкових платежів та податків до Державного бюджету України; збереження коштів, майна та інших матеріальних цінностей, що знаходяться в оперативному управлінні підприємства, недопущення необґрунтованого зменшення статутного капіталу; дотримання та виконання умов колективного договору згідно із законодавством України; виконання наказів та розпоряджень Концерну.

Відповідно до п. 2.11 контракту керівник має право, зокрема користуватися правом розпорядження майном та коштами підприємства відповідно до законодавства України, в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства,

Згідно з п. 3.2 контракту премія керівнику за результатами кварталу встановлюється та затверджується Концерном.

Разом з цим, між Концерном та генеральним директором ОСОБА_5 12.02.2021 укладено додаткову угоду №7 до контракту (далі - Додаткова угода до контракту), у п. 3.1 якої зазначено, що за виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством у результаті його господарської діяльності, виходячи з установленого керівнику посадового окладу в розмірі 50000 грн. і фактично відпрацьованого часу.

Відповідно до п. 3.2 Додаткової угоди до контракту керівникові можуть виплачуватися:

- премія за підсумками роботи за квартал у розмірі до 50% суми місячних посадових окладів керівника за квартал відповідно до умов та показників преміювання, затверджених Концерном;

- премія за підсумками роботи за рік у розмірі до 50% суми місячних посадових окладів керівника за рік відповідно до умов та показників преміювання, затверджених Концерном.

Розмір оплати праці, розмір премії, винагороди може бути підвищено за ініціативою Концерну.

Згідно з п.п. 1.4, 1.5 Умов, критеріїв, диференційованих показників і розмірів преміювання керівників підприємства-учасників Державного концерну «Укроборонпром» премія нараховується керівникові на підставі даних бухгалтерської та статистичної звітності підприємства за звітний квартал (рік). Керівник або уповноважена ним особа під час здачі квартальної (річної) фінансової звітності подає до Концерну за встановленою формою погоджений з профспілковим комітетом підприємства розрахунок розміру премії керівника.

Окрім того, після звільнення генерального директора ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_5 наказом Концерну № 161-К з 13.05.2022 виконання обов`язків керівника ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» покладено на першого заступника генерального директора ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 до укладання контракту з керівником підприємства. Йому надано право підписання розпорядчих, фінансових та інших документів з питань, віднесених до компетенції директора цього підприємства.

Згідно з п. 4 наказу № 161-К від 13.05.2022 розрахунок премії ОСОБА_6 за час виконання ним обов`язків генерального директора ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» провадити відповідно до Положення про систему управління за ключовими показниками ефективності керівників підприємств-учасників Державного концерну «Укроборонпром» та акціонерних товариств, пакет акцій держави в яких перевищує 50 відсотків та управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затвердженого наказом Концерну від 20.10.2021 №471 (далі - Положення про систему управління).

Відповідно до п.п. 4, 5 Положення про систему управління нарахування премії керівникам підприємств-учасників Концерну здійснюється на підставі відповідного наказу Концерну про затвердження результативності та преміювання керівників підприємств за виконання ключових показників ефективності за звітний період після виконання вимог, передбачених вказаним Положенням.

Також, порядок оформлення та оплати виконуючого обов`язки керівника регламентується Роз`ясненням Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 № 30/39 «Про порядок оплати тимчасового заступництва» (зі змінами), яким передбачено, що при призначенні працівника виконуючим обов`язки по вакантній посаді, оплата праці проводиться за цією посадою. Зазначене роз`яснення є чинним на території України відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР».

Таким чином, питання преміювання керівника підприємства, та погодження такого наказу вирішується виключно Концерном і лише під час здачі квартальної або річної звітності за окремо поданим підприємством розрахунком розміру премії його керівника.

Також із системного аналізу положень ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» вбачається заборона виникнення у керівника конфлікту інтересів, оскільки приватний (майновий) інтерес такого керівника полягає у заінтересованості отримати оплату праці у більшому розмірі та впливає на об`єктивність і неупередженість прийняття ним рішень щодо встановлення собі стимулюючих виплат. Конфлікт інтересів буде відсутнім, якщо керівник приймає рішення щодо виплати собі стимулюючих виплат за погодженням із суб`єктом призначення/керівником вищого рівня.

Разом з цим, наказом ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» від 10.02.2015 № 37-к ОСОБА_7 прийнято на посаду головного бухгалтера.

Відповідно до п.1.6 посадової інструкції головного бухгалтера, затвердженої генеральним директором ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» від 2020 року (далі - посадова інструкція), головний бухгалтер, серед іншого, повинен знати Конституцію України, законодавчі та нормативно-правові акти з питань регулювання господарської діяльності, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти, методичні рекомендації щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, організації документообігу та локальні акти підприємства, що регламентують діяльність підприємства.

Згідно з п.п. 2.7, 2.22, 2.23, 2.30, 2.33 посадової інструкції головний бухгалтер забезпечує своєчасне надання Концерну квартальної (річної) фінансової звітності, інформації про стан виконання фінансових та інвестиційних планів, показників на відповідний фінансовий рік, контролює підготовку та подання звітів, які передбачають підпис головного бухгалтера відповідно до нормативних актів, затверджених форм та інструкцій, погоджує документи, пов`язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів, надбавок, доплат, виплат премій працівникам, організовує забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, готує накази по підприємству в межах своїх повноважень, здійснює погодження та подає на підпис керівнику підприємства.

Відповідно до п. 3 посадової інструкції головний бухгалтер має право, зокрема вносити керівнику підприємства пропозиції щодо вдосконалення роботи з персоналом бухгалтерії, заохочення працівників бухгалтерії, не приймати до обліку документи, підготовлені з порушенням встановлених вимог, а також документи щодо господарських операцій, які проводяться з порушенням законодавства.

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про оплату праці» форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження і розміри надбавок, доплат, премій, винагород й інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Відповідно до п. 5.1.7 Галузевої угоди на 2017-2020 роки між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державним концерном «Укроборонпром» та Профспілкою працівників оборонної промисловості України, затвердженої Міністерством соціальної політики України від 30.10.2017 № 56, підприємства відповідно до законодавства самостійно розробляють форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та угодою і встановлюють їх у колективних договорах.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» у колективному договорі встановлюються взаємні зобов`язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.).

Упродовж 2021-2022 рр. на підприємстві діяли наступні Колективні договори:

- Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» на 2013-2014 рр. від 19.04.2013 № 121-13 (далі - Колективний договір від 19.04.2013 № 121-13), який діяв до 17.10.2021;

- Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» на 2021-2024 рр. від 26.10.2021 № 149-21, який діє з 17.10.2021.

Відповідно до п. 5.11 Колективного договору від 19.04.2013 № 121-13 конкретні розміри посадових окладів керівників, професіоналів, спеціалістів, фахівців та технічних службовців встановлюються відповідною комісією та затверджуються Генеральним директором з урахуванням Галузевої угоди.

Згідно з п. 5.13.8 Колективного договору від 19.04.2013 № 121-13 преміювання керівників, професіоналів, спеціалістів, технічних службовців та допоміжних робітників здійснюється за результатами господарської діяльності згідно з діючою Галузевою угодою та відповідно до Положення про преміювання керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників за результатами господарської діяльності, що є Додатком 11 до Колективного договору (далі - Положення про преміювання), за наявності фінансових можливостей. Розмір величини доплати за поданням керівника підрозділу розглядається на балансовій комісії щомісячно та затверджується наказом Генерального директора.

Згідно з пп. 1.1, 1.2 Положення про преміювання, преміювання керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників здійснюється за рішенням балансової комісії за рахунок коштів на оплату праці. Премія за звітний місяць працівників затверджується наказом генерального директора ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2», узгодженого з профспілковим комітетом.

Відповідно до п.п. 2.5, 2.6, 2.7 Положення про преміювання директор дослідного заводу та керівники структурних підрозділів ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» за два дні до кінця звітного місяця надають до фінансово-економічного відділу розрахунки по встановленій формі. Після обробки фінансово-економічний відділ надає розрахунки на розгляд балансової комісії. Результати балансової комісії, які є підставою для нарахування премії, затверджені наказом генерального директора і узгоджені з профспілковим комітетом передаються до бухгалтерії.

У п. 5.11 Колективного договору від 26.10.2021 № 149-21 зазначено, що преміювання працівників здійснюється у відповідності до Положення про преміювання, розробленого з адміністрацією і погодженого з профспілковим комітетом, що є Додатком № 13 до Колективного договору (далі - Положення про преміювання працівників).

Відповідно до п.1 Положення про преміювання працівників преміювання керівного складу та працівників прямо підпорядкованих генеральному директору, за наявності позитивного фінансового становища, проводиться по квартально за відсутності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, до бюджетів, єдиного соціального внеску та до Пенсійного фонду України.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» підприємства зобов`язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку. Фінансова звітність підписується керівником (власником) підприємства або уповноваженою особою у визначеному законодавством порядку та бухгалтером або особою, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства. У разі якщо бухгалтерський облік підприємства ведеться підприємством, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, фінансову звітність підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, або уповноважена ним особа. При цьому відповідальність підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, визначається законом та договором про надання бухгалтерських послуг.

Відповідно до примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які, окрім іншого, обіймають постійно чи тимчасово на державних підприємствах посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Таким чином, генеральний директор ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_5 , виконуючий обов`язки генерального директора ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 та головний бухгалтер ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_7 , виконуючи організаційно-розпорядчі функції, пов`язані з преміюванням керівного складу та працівників прямо підпорядкованих генеральному директору, є службовими особами.

Однак, при здійсненні господарської діяльності головний бухгалтер ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з генеральним директором ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_5 , а після звільнення останнього за попередньою змовою групою осіб з виконуючим обов`язки генерального директора ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 у порушення вищевказаних нормативно-правових актів вчинила кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 02.08.2021, у генерального директора ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на протиправне нарахування та виплату у період з 02.08.2021 до 11.05.2022 включно премій йому, як керівнику підприємства, без погодження з Концерном, а також нарахування та виплату премій працівникам прямо підпорядкованих генеральному директору ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» - головному бухгалтеру ОСОБА_7 та іншим керівникам структурних підрозділів підприємства, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за наявності на підприємстві простроченої кредиторської заборгованості до бюджетів та до Пенсійного фонду України по сплаті податків та зборів.

Після звільнення ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 14.07.2022, у виконуючого обов`язки генерального директора ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 також виник злочинний умисел, спрямований на протиправне нарахування та виплату у період з 14.07.2022 до 01.10.2022 включно премій йому, як керівнику підприємства, без погодження з Концерном, а також нарахування та виплату премій працівникам прямо підпорядкованих генеральному директору ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» - головному бухгалтеру ОСОБА_7 та іншим керівникам структурних підрозділів підприємства, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за наявності на підприємстві простроченої кредиторської заборгованості до бюджетів та до Пенсійного фонду України по сплаті податків та зборів.

З цією метою для створення умов, необхідних для незаконного отримання премій, ОСОБА_5 у період перебування на посаді з 13.11.2018 до 12.05.2022, а ОСОБА_6 - з 13.05.2022 до 02.10.2022, вступили у злочинну змову з головним бухгалтером ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_7 , до посадових обов`язків якої входило, серед іншого, погодження та забезпечення нарахування і виплати премій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, генеральний директор ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з головним бухгалтером ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе та вказаних працівників підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, у порушення п. 3.2 контракту, п. 3.2 Додаткової угоди до контракту, п. 1.4, 1.5. Умов, критеріїв, диференційованих показників і розмірів преміювання керівників підприємств-учасників Державного концерну «Укроборонпром», ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», достовірно знаючи, що виплата йому, як керівнику, премії можлива виключно за умови підготовки та погодження відповідного наказу Концерном, 02.08.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в одному зі службових приміщень ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, діючи умисно, за відсутності підготовленого та погодженого Концерном наказу на виплату йому, ОСОБА_5 , премії, підписав наказ ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» № 215-к, яким передбачив власне преміювання за ІІ квартал 2021 року у розмірі 96000 грн., після чого головний бухгалтер ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , погодила зазначений наказ та забезпечила виплату останньому премії на банківський рахунок, при цьому маючи можливість відповідно до своїх повноважень не приймати до виконання документи щодо господарських операцій, які проводяться з порушенням законодавства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, генеральний директор ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , у порушення п. 5.11. Колективного договору від 26.10.2021 № 149-21, п. 1 Положення про преміювання працівників, 09.05.2022 та 11.05.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в одному зі службових приміщень ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, діючи умисно, за наявності на ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» простроченої кредиторської заборгованості до бюджетів та до Пенсійного фонду України по сплаті податків та зборів, яка складала станом на 01.10.2021 - 23279,00 тис. грн, станом на 01.01.2022 - 27018,00 тис. грн, станом на 01.04.2022 - 30684,00 тис. грн, станом на 01.07.2022 - 20994,00 тис. грн, станом на 01.10.2022 - 18340,00 тис. грн., прийняв рішення про виплату вказаним керівникам структурних підрозділів підприємства премій шляхом підписання наступних наказів:

- наказу від 09.05.2022 № 58, яким за ІV квартал 2021 року нараховано премій на загальну суму 371578,60 грн, а саме: ОСОБА_8 у розмірі 12028,40 грн, ОСОБА_6 - 73245,00 грн, ОСОБА_9 - 32306,10 грн, ОСОБА_7 - 65018,80 грн, ОСОБА_10 -41117,60 грн, ОСОБА_11 - 38353,20 грн, ОСОБА_12 - 45662,70 грн, ОСОБА_13 - 63846,80 грн;

- наказу від 11.05.2022 № 62, яким за І квартал 2022 року нараховано премій на загальну суму 433129,60 грн, а саме: ОСОБА_8 у розмірі 17720,90 грн, ОСОБА_6 - 73245,00 грн, ОСОБА_9 - 38270,90 грн, ОСОБА_7 - 69308,20 грн, ОСОБА_10 - 55442,30 грн, ОСОБА_11 - 43007,70 грн, ОСОБА_12 - 70474,20 грн, ОСОБА_13 - 65660,40 грн, після чого головний бухгалтер ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та маючи можливість відповідно до своїх повноважень не приймати до виконання документи щодо господарських операцій, які проводяться з порушенням законодавства, погодила їх та забезпечила виплату премій відповідно до вказаних наказів.

Окрім того, виконуючий обов`язки генерального директора ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з головним бухгалтером ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе та працівників прямо підпорядкованих генеральному директору, шляхом зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, у порушення п. 4 наказу № 161-К від 13.05.2022, п.п. 4, 5 Положення про систему управління, ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», п. 5.11. Колективного договору від 26.10.2021 № 149-21, п. 1 Положення про преміювання працівників, 14.07.2022 та 01.10.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в одному зі службових приміщень ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, діючи умисно, за відсутності підготовленого та погодженого Концерном наказу на виплату йому, ОСОБА_6 , премії, та за наявності на ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» простроченої кредиторської заборгованості до бюджетів та до Пенсійного фонду України по сплаті податків та зборів, яка складала станом на 01.10.2021 - 23279,00 тис. грн, станом на 01.01.2022 - 27018,00 тис. грн, станом на 01.04.2022 - 30684,00 тис. грн, станом на 01.07.2022 - 20994,00 тис. грн, станом на 01.10.2022 - 18340,00 тис. грн., прийняв рішення про виплату собі та вказаним керівникам структурних підрозділів підприємства премій шляхом підписання наступних наказів:

- наказу від 14.07.2022 № 204-к, яким за ІІ квартал 2022 року нараховано премій на загальну суму 634448,70 грн, а саме: ОСОБА_8 у розмірі 35154,00 грн, ОСОБА_6 - 58409,00 грн, ОСОБА_9 - 41849,00 грн, ОСОБА_7 - 96650,00 грн, ОСОБА_10 - 111935,00 грн, ОСОБА_11 - 70893,00 грн, ОСОБА_12 - 110480,00 грн, ОСОБА_13 - 93018,00 грн, ОСОБА_14 - 16060,70 грн.;

- наказу від 01.10.2022 № 30-к, яким за ІІІ квартал 2022 року нараховано премій на загальну суму 592606,90 грн, а саме: ОСОБА_9 у розмірі 72929,00 грн, ОСОБА_7 - 127670,00 грн, ОСОБА_10 - 145383,60 грн, ОСОБА_12 - 150629,70 грн, ОСОБА_14 - 95994,60 грн, після чого головний бухгалтер ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та маючи можливість відповідно до своїх повноважень не приймати до виконання документи щодо господарських операцій, які проводяться з порушенням законодавства, погодила їх та забезпечила виплату премій відповідно до вказаних наказів.

Таким чином, головний бухгалтер ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_7 , яка у період перебування генерального директора ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_5 на посаді з 13.11.2018 до 12.05.2022, діючи з ним за попередньою змовою групою осіб, а після звільнення останнього з 13.05.2022 до 02.10.2022 - за попередньою змовою групою осіб з виконуючим обов`язки генерального директора ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, отримала неправомірну вигоду для самої себе відповідно до наказів ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» від 09.05.2022 № 58, від 11.05.2022 № 62, від 14.07.2022 № 204-к, від 01.10.2022 № 30-к у розмірі 358647,00 грн., а також шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з генеральним директором ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_5 під час його перебування на посаді з 13.11.2018 до 12.05.2022, а також з 13.05.2022 до 02.10.2022 - за попередньою змовою групою осіб з виконуючим обов`язки генерального директора ОСОБА_6 , вчинила вказані злочинні дії, які відповідно до вказаних наказів призвели до одержання неправомірної вигоди зазначеними керівниками ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» та вищевказаними керівниками структурних підрозділів ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» у розмірі 1769116,80 грн., внаслідок чого ДП (ТОВ) «ІНФОРМАЦІЯ_2» заподіяно збитків на загальну суму 2127763,80 грн., які з урахуванням п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ст. ст. 36, 40, 42 ,276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українку, маючу вищу освіту, громадянина України, уродженку м. Синельникове Дніпропетровської області, зареєстровану та проживаючу: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, повідомлено про підозру.

Так, підозрювана ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

27.11.2023 до Територіального управління БЕБ у м. Києві від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» надійшов цивільний позов у даному кримінальному провадженні, а саме щодо відшкодування шкоди завданої ОСОБА_7 на користь ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2» матеріальну шкоду (збиток) у розмірі 2 127 763, 80 грн (два мільйони сто двадцять сім тисяч сімсот шістдесят три гривні 80 копійок).

Під час здійснення досудового розслідування слідством встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_7 володіє:

- на підставі спільної часткової власності володіє 1/2 частки приватного будинку, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 75.1 кв.м;

- на підставі спільної часткової власності володіє 1/2 частки земельної ділянки з кадастровим номером :01:010:1232 площею 0.06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з матеріалів клопотання, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 , як підозрюваній особі, відомо про можливе задоволення судом цивільного позову ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», а тому нею можуть бути вчинені дії направлені на відчуження вищезазначеного нерухомого майна.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення завдання арешту майна, а також забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність арешту нерухомого майна, з забороною на відчуження майна, власником якого є ОСОБА_7 , а саме 1/2 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та 1/2 частки земельної ділянки з кадастровим номером :01:010:1232 площею 0.06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

За приписами ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваної з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та позбавленням останнього права відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме:

- 1/2 частки приватного будинку, що розташований за адресою АДРЕСА_1 ;

- 1/2 частки земельної ділянки з кадастровим номером :01:010:1232 площею 0.06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з позбавленням останньої права розпоряджатись таким майном, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а саме:

- 1/2 частки приватного будинку, що розташований за адресою АДРЕСА_1 ;

- 1/2 частки земельної ділянки з кадастровим номером :01:010:1232 площею 0.06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1