Справа № 146/1639/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2023 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурора Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному за № 0000046 від 04.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України про арешт майна

? ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 170 КПК України, звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 вилучену в ході обшуку 27.10.2023, належну ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 та зберігати в камері зберігання речових доказів ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, за адресою смт Томашпіль Тульчинського району Вінницької області вулиця Ігоря Гаврилюка, 51. Накласти арешт на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 вилучену в ході обшуку 27.10.2023, належну ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 та зберігати в камері зберігання речових доказів ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, за адресою смт Томашпіль Тульчинського району Вінницької області вулиця Ігоря Гаврилюка, 51.

Дане клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділенням відділення поліції №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 04.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Упродовж 2019-2021 років головним бухгалтером ОСОБА_7 за попередньою змовою з бухгалтерами відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснено розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, що надійшли до відділу освіти Томашпільської селищної ради як освітня субвенція у загальній сумі 839 тис. 996 грн. 18 коп., після чого вказаними коштами вони розпорядилися на власний розсуд.

У ході розслідування вказаного провадження виникла необхідність у проведенні санкціонованих обшуків за місцем проживання вище вказаних осіб, з метою відшукання банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» належних їм, на які вони отримували незаконні грошові кошти, та для збереження речових доказів.

27 жовтня 2023 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Томашпільського районного суду Вінницької області №146/1603/23 від 25.10.2023 житлової квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 належної на праві власності ОСОБА_9 , у якій зареєстрована та проживає ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка подальшому визнана та приєднана до матеріалів кримінального провадження, як речовий доказ.

Крім того, 27 жовтня 2023 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Томашпільського районного суду Вінницької області №146/1602/23 від 25.10.2023 житлового домогосподарства розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у якому зареєстрована та проживає ОСОБА_6 , виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка подальшому визнана та приєднана до матеріалів кримінального провадження, як речовий доказ.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 вилучена в ході обшуку 27.10.2023, належна ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 . Банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 вилучена в ході обшуку 27.10.2023, належна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, вище вказані банківські картки, які вилучено під час проведення обшуків - є знаряддям вчинення злочину та мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та не можуть бути повернені, оскільки можуть бути знищеними.

Враховуючи те, що вказані банківські картки, є знаряддям вчинення злочину, тому вони необхідні для всебічного і повного встановлення обставин кримінального провадження з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення всіх обставин злочину, тому вище вказане підлягає арешту для встановлення та доказування причетних осіб до вчинення злочину, в зв`язку з чим з даним клопотанням слідчий звернувся до суду.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав та просив його задоволити.

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовільнити за обставин наведених у ньому.

Володілець майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, однак направила на адресу суду заяву, згідно якої судове засідання просить провести без її участі, при розгляді клопотання покладається на розсуд суду.

Володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, однак направила на адресу суду заяву, згідно якої судове засідання просить провести без її участі, при розгляді клопотання покладається на розсуд суду.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_10 направив на адресу суду клопотання, в якому просить розгляд клопотання провести без його участі, в задоволенні клопотання просить відмовити, оскільки банківська картка на яку слідчий просить накласти арешт є власністю АТ КБ «ПриватБанк», крім того вказана банківська карта не відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, щодо речових доказів, не є об`єктом кримінально протиправних дій та не набута кримінально-протиправним шляхом, а є лише доступом до рахунку ОСОБА_5 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши підстави внесеного клопотання, заслухавши думку учасників процесу, розглянувши заяви володільців майна та адвоката, слідчий суддя доходить до наступного.

Ч.1 ст.131 КПК України передбачає, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.ст.170-173 КПК України.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 цього Кодексу.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч.3 ст.170 КПК України, визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання, СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 від 04.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Як встановлено з протоколу обшуку від 27 жовтня 2023 року, який було здійснено на підставі ухвали слідчого судді Томашпільського районного суду Вінницької області від 25.10.2023, в ході обшуку житлової квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 належної на праві власності ОСОБА_9 , у якій зареєстрована та проживає ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Згідно протоколу обшуку від 27 жовтня 2023 року, який було здійснено на підставі ухвали слідчого судді Томашпільського районного суду Вінницької області від 25.10.2023, в ході обшуку житлового домогосподарства розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у якому зареєстрована та проживає ОСОБА_6 , виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

Згідно постанови слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 від 27 жовтня 2023 року про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, визнано по кримінальному провадженні № 0000046як речовий доказ банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 вилучену в ході обшуку 27.10.2023, належну ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 та банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 вилучену в ході обшуку 27.10.2023, належну ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 та залишити їх в камері зберігання речових доказів ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Враховуючи те, що вказані банківські картки, які вилучені під час обшуків 27.10.2023 року є речовим доказом та знаряддям злочину, а також необхідні для всебічного і повного дослідження обставин кримінального провадження та з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, на них необхідно накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 100, 113, 117, 131-132, 170- 171 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному за № 0000046 від 04.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 вилучену в ході обшуку 27.10.2023, належну ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 та зберігати в камері зберігання речових доказів ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, за адресою смт Томашпіль Тульчинського району Вінницької області вулиця Ігоря Гаврилюка, 51.

Накласти арешт на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 вилучену в ході обшуку 27.10.2023, належну ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 та зберігати в камері зберігання речових доказів ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, за адресою смт Томашпіль Тульчинського району Вінницької області вулиця Ігоря Гаврилюка, 51.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 31 жовтня 2023 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1