У Х В А Л А

Іменем України

17.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваних : ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

захисників підозрюваних - адвокатів: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , погоджене заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_21 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 звернувся з клопотанням, погодженим із заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_22 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 , за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 , за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_11 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 309 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 20.05.2023 відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

Цього ж дня, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

06.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

06.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

06.09.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

06.09.2023 ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

07.09.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. ст. 309 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_5 , на прізвисько у злочинній організації «Шева», та який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у різний час, але не пізніше січня 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_10 , який виконував роль пособника, ОСОБА_8 , на прізвисько « ОСОБА_23 », який виконував роль пособника, ОСОБА_7 , на прізвисько « ОСОБА_24 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_25 » які виконував роль пособника, ОСОБА_11 та ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_26 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих та такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , здійснював пошук соціальних мереж в мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші, з метою змусити осіб, щоб вони повірили у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу, за вказівкою керівника злочинної організації - ОСОБА_4 , невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі, повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі, зокрема: https://next24.vyplatanovavsim.online/, https://next/privat24.ua, http://raif.ukr-next.com, http://oschad.ukr-next.com, http://abank.ukr-next.com, http://sense.ukr-next.com, http://otp.ukr-next.com, http://pumb.ukr-next.com, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , «https://privat.uasocpay.online/personal/payment».

При створенні вказаних веб-сайтів, вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номера банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_9 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян, вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалась розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім, цього ОСОБА_8 , з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника та, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі, з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ОСОБА_11 та ОСОБА_6 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_7 зберігав їх за своїм місцем проживанням та, в подальшому, передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядником грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації, було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками:

стабільністю і згуртованістю свого складу;

розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодіння коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем;

наявністю загальновизначених правил поведінки;

домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

чіткою ієрархією.

ОСОБА_4 маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_4 , як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_4 , як організатор злочинної організації, виконував наступні функції:

з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_5 , створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_6 та інші невстановлені особи;

здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини;

спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації;

контролював створення облікових записів в «FISHKA-PAY» за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

спільно з ОСОБА_5 розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_4 , ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та

ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_5 , як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_4 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції:

приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

контролював створення облікових записів в «FISHKA-PAY» за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

приймав участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців;

після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

ОСОБА_7 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця, а саме:

за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY»;

за вказівкою організаторів, здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом з облікових записів «FISHKA-PAY»;

за вказівкою організаторів, підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ;

за вказівкою організаторів, зберігав грошові кошти здобуті злочинним шляхом в себе за місцем проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_6 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця:

за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів «FISHKA-PAY», де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС ОККО по QR-коду, які надавали у вигляді фотографії йому ОСОБА_7

за вказівкою організаторів, підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника:

за вказівкою організатор, надавав доступ до облікових записів «FISHKA-PAY» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 та іншим учасникам злочинної групи

вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_11 , як учасник злочинної організації, виконував функції виконавця, а саме:

за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

ОСОБА_10 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме:

за вказівкою організаторів, здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

за вказівкою організаторів, здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких в подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме:

після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

Таким чином, вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше лютого 2023 року, створили злочинну організацію та здійснювали керівництво нею, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: співорганізатори - він та ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_11 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснив розсилання текстових повідомлень у веб-браузері «Google Chrome» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_27 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , 06.01.2023, приблизно о 09 год. 00 хв., зайшовши у веб-браузер «Gogle Chrome», перейшла на рекламу з назвою « Пенсіонери України отримують грошову допомогу », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_27 , здійснивла перехід на веб-сайт, який зовні подібний на інтернет банкінг «Приват24», на якому їй запропоновано ввести свої особисті у вигляді логіна та коду доступу.

Після того, ОСОБА_27 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), пароль до облікового запису онлайн банкінгу.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_27 в додатку «Приват24», добавила банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_27 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_3 , власник ОСОБА_28 , email: ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507. В подальшому, о 13 год. 11 хв. 37 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 120 літрів Pulls ДП на загальну суму 6600 гривень, та після чого, він заправив автомобіль марки Opel д.н.з. НОМЕР_5 , каністри для палива які знаходились в даному авто, списавши вказані кошти з рахунку

ОСОБА_27 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507. В подальшому, о 13 год. 20 хв. 09 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 літрів Pulls ДП на загальну суму 3850 гривень, після чого він заправив автомобіль марки Mercedes д.н.з. НОМЕР_6 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_27

26.04.2023, ОСОБА_27 , перебуваючи за місцем свого проживання отримала телефоний дзвінок на свій мобільний номер телефону від представників «ПриватБанку», які повідомили їй що в неї просрочена заборгованість за кредит.

В свою чергу, ОСОБА_27 , 27.04.2023 звернулась у відділення «ПриватБанку», яке знаходиться за адресою: Львівська область, Золочівський район, с. Ясенівці, вул. Гоголя, 5, де останній працівники установи повідомили, що з її банківською картою було здійснено ряд операцій, та з її рахунку було списано 10450 грн.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заподіяли потерпілій ОСОБА_27 , матеріальної шкоди на суму 10450 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 13.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Messenger» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_29 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 13.01.2023 отримала повідомлення у «Viber», від користувача « ОСОБА_30 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_31 , вибрала банк «ПриватБанк», 15.01.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_19», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_29 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_7 ), код захисту у вигляді пароля, та пін-код.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_29 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 15.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_8 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.01.2023, в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 39 хв., з банківської карти № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25600 гривень на обліковий запис «Parimatch», та з банківської карти № НОМЕР_9 о 18 год. 45 хв., здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 200 гривень, на обліковий запис «Parimatch».

Цього ж дня, 15.01.2023, ОСОБА_29 , близько 18 год. 20 хв., перебуваючи біля банкомату зробила декілька спроб зняття грошових коштів, однак отримала повідомлення, що її пін-код по вищевказаній платіжній карті змінено.

15.01.2023, близько 18 год. 20 хв., ОСОБА_29 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер НОМЕР_10 , де їй повідомили, що за її номером телефону не зареєстрований обліковий запис в «ПриватБанку», та що її рахунки заблоковано, був змінений фінансовий номер та, в подальшому, проведено ряд операцій з банківськими рахунками та списано 25800 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , заподіяли ОСОБА_29 матеріальної шкоди на суму 25800 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_32 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», їй надійшло сповіщення від « ОСОБА_33 », про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 7000 гривень, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 12.02.2023, близько 08год. 00 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме номер мобільного телефону, прізвище ім`я по батькові.

Після того, ОСОБА_32 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію, номер мобільного телефону НОМЕР_11 , який є логіном до онлайн-банкінгу «Приват24», прізвище, ім`я, по батькові.

Після введення особистих даних, 12.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_32 , нажада на віконце із надписом «Зберегти», після чого інформація, яку вказала зникла.

В подальшому, 12.02.2023, о 08 год. 32 хв, на мобільний номер телефону НОМЕР_11 (власником якого являється ОСОБА_32 ) у месенджері «Viber», від користувача « ОСОБА_34 », який користувався мобільним номером телефону НОМЕР_12 надійшло повідомлення наступного змісту: «Доброго ранку», «Нещодавно надсилали заявку на зарахування виплати для успішного зарахування необхідно надати підтвердження, вказати код з смс повідомлення у час або за посиланням виплати!», «Підкажіть будь ласка як зручніше буде підтвердити зарахування виплати?». Після чого останній на мобільний номер телефону прийшов код, який вона написала користувачу « ОСОБА_34 » у месенджері «Viber», з метою отримання грошової допомоги.

Цього ж дня, 12.02.2023, ОСОБА_32 , намагалась увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінг «Приват24», однак зробити цього не змогла.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_32 , в додатку «Приват24», в період з 08 год. 23 хв. 48 сек. до 08 год. 54 хв. 16 сек. 12.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_13 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, в період часу з 09 год. 03 хв. по 09 год. 12 хв., отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_32 , в додатку «Приват24», добавив банківську карту № НОМЕР_14 , яка належить останній до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_15 , власник ОСОБА_5 , email: ІНФОРМАЦІЯ_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_16 , після чого 12.02.2023, о 09 год. 03 хв., здійснив покупку на суму 10600 гривень «ДизельнепальнеЄВРО(Талон)», кількістю 200 літрів, та отримав купон фішку на пальне із номером 178768, 12.02.2023 о 09 год. 09 хв., здійснив покупку на суму 8400 гривень «PullsDiesel(Талон)», кількістю 150 літрів, та отримав купон фішку на пальне 178776, 12.02.2023 09 год. 12 хв., здійснив покупку на суму 8160 гривень «БензинPulls95(Талон), кількістю 160 літрів, та отривав купон фішку на пальне 178778.

В свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27486926, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178768 о 19 год. 22 хв. 08 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне «ДП» в кількості 20 літрів, заправивши автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_17 , яка належить

ОСОБА_11 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 1060 гривень, о 20 год. 41 хв. 47 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне ДП в кількості 90 літрів, заправивши каністри для палива, які перебували у автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_18 , на паливороздавальній колонці № 1 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4,770 гривень, о 21 год. 19 хв. 24 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне ДП в кількості 90 літрів, заправивши автомобіль марки Volvo д.н.з. НОМЕР_19 , каністри для палива які знаходилися у даному авто, на паливороздавальній колонці № 7 АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 4,770 гривень, списавши вказані літри із купону фішки за пальне із номером 178768.

В свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, у складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , о 15 год. 26 хв. 49 сек. 13.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №25, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. П`ятничани, вул. Львівська, 10А та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27486926, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178776, здійснив оплату за пальне «PullsДП» в кількості 50 літрів, заправивши каністри для пального, які знаходилися у автомобілі марки Ford д.н.з. НОМЕР_20 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , на паливороздавальній колонці № 2, на загальну суму 2800 гривень, списавши вказані літри із купону фішки за пальне із номером 178776.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27486926, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178776 о 19 год. 08 хв. 27 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне «PullsДП» в кількості 90 літрів, заправивши каністри для пального, які знаходились у автомобілі марки Honda д.н.з. НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_11 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5040 гривень, о 19 год. 19 хв. 17 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне «PullsДП» в кількості 10 літрів, заправивши автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_17 , яка належить

ОСОБА_11 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 560 гривень, списавши вказані літри із купону фішки за пальне із номером 178776.

Також, ОСОБА_7 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27486926, о 15 год. 25 хв. 19 сек., 14.02.2023 здійснив операцію на паливороздавальній колонці №3 за допомогою купонів фішки на пальне із номером 178778, 178741 здійснивши оплату за 100 літрів Pulls А95 на загальну суму 5100 гривень та, в подальшому, спільно із невідомою особою, заправили автомобіль марки BMW д.н.з. НОМЕР_21 , автомобіль марки «Skoda» д.н.з НОМЕР_22 , каністри для пального, списавши вказані літри з купонів фішки на пальне із номером 178778, 178741, о 21 год. 23 хв. 54 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls A95 в кількості 25 літрів, заправивши каністри для палива, які перебували у автомобілі марки Volvo д.н.з. НОМЕР_19 , на паливороздавальній колонці № 7 АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 1275 гривень, о 21 год. 32 хв. 24 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне «Pulls А95» в кількості 45 літрів, заправивши автомобіль марки BMW д.н.з. НОМЕР_23 , на паливороздавальній колонці № 5 АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 2295 гривень, о 15 год. 00 хв. 36 сек., 14.02.2023, здійснив оплату за пальне «Pulls А95» в кількості 50,24 літрів, заправивши автомобіль марки HAVAL д.н.з. НОМЕР_24 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №25, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. П`ятничани, вул. Львівська, 10а, на загальну суму 2562,24 гривень, списавши вказані літри з купону фішки на пальне із номером 178778.

Після чого, ОСОБА_32 , 13.02.2023, приблизно о 11 год. 30 хв., звернулася у відділення АТ КБ «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою: смт. Рожнятів, пл. Єдності, 11А, де останній працівники установи повідомили, що по її банківському рахунку проведено ряд операцій, списано 27160 гривень.

Свіоїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 заподіяли потерпілій ОСОБА_32 , матеріальної шкоди на суму 27160 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 15.02.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_35 .

В свою чергу, ОСОБА_36 , 15.02.2023, приблизно о 11 год. 00 хв., перебуваючи на робочому місці, отримала на свій номер мобільного телефону НОМЕР_25 дзвінки від невідомих номерів телефону НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та смс повідомлення із кодами доступу.

Після чого, невідома особа з числа учасників злочинної організації, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_36 , в додатку «Приват24» та доступ до карткових рахунків № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 28.02.2023 за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_31 здійснив покупку техніки на загальну суму 1184,9 гривень.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, добавила банківську карту № НОМЕР_30 , яка належить ОСОБА_37 до облікового запису «FISHKA» з ІD 27762573, власник ОСОБА_38 , email: ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_32 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27762573, в подальшому, о 18 год. 44 хв. 10 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів бензину А-95 на загальну суму 2449,50 гривень, які він залив в автомобіль марки BMW д.н.з. НОМЕР_33 , каністру для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_35 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №27, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27762573, в подальшому о 18 год. 43 хв. 31 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів Pulls ДП на загальну суму 2750 гривень, та в подальшому заправив автомобіль марки BMW д.н.з. НОМЕР_34 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_36 , після заправки даного автомобіля ОСОБА_6 , отримав від водія даного автомобіля грошові кошти.

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 28.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27734668, в подальшому о 17 год. 43 хв. 30 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів ДП на загальну суму 2600 гривень, які він залив в автомобіль марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_35 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_35 .

Так, 28.02.2023, в невстановлений для досудового розслідування час, ОСОБА_36 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку», та заблокувала карткові рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заподіяли потерпілій ОСОБА_39 , матеріальної шкоди на суму 16374, 55 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_40 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 отримала повідомлення у месенджері «Telegram», про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_40 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_36 ), код захисту у вигляді пароля, номеру банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_40 у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_9 , який виконував роль пособника злочинів у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_37 , який представився представником від державної установи, який розглядає звернення, щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки із ОСОБА_9 на мобільний номер телефону ОСОБА_40 НОМЕР_36 надійшло смс-повідомлення із чотирьох значним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн банкінгу, номер якого не встановлено, яка, в подальшому, повідомила його ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_40 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_38 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_39 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_40 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22506 гривень та переказ в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_41 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня, 22.02.2023, ОСОБА_40 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_9 , виконуючи роль пособника злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, добавив банківську карту № НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_40 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_3 , власник ОСОБА_28 , email: ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та виконавця злочинів, у складі злочинної організації, з відома інших учасників організації, о 08 год. 08 хв. 31 сек. 22.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснили операцію на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «FISHKA-PAY», заправивши на 41,540 літрів Pulls A-95 автомобіль марки Ford д.н.з. НОМЕР_42 , яким користується ОСОБА_4 на загальну суму 2067 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_41 .

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 18 хв. 16 сек., 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 75 літрів, заправивши автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_11 на паливороздавальній колонці № 5 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4,125 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_41 .

Після цього, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 36 хв. 14 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне, а саме Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_43 та BMW д.н.з. НОМЕР_44 на паливо роздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5,500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_41 .

В подальшому, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 42 хв. 21 хв. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобіль марки Skoda д.н.з. НОМЕР_45 на паливороздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5,500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_41 .

Також, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 55 хв. 48 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 50 літрів, заправивши автомобіль марки Land Rover д.н.з. НОМЕР_46 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 2750 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_40

01.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_40 звернулась у відділення банку «Приватбанк», що за адресою:

м. Чернігів на вул. Івана Мазепи буд. 40а, де останній працівники установи повідомили, що у її обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з її рахунків було списано 29, 942 гривні.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_11 , заподіяли потерпілій ОСОБА_40 матеріальної шкоди на суму 29942 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_42 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», помітила оголошення, про можливість отримання грошової допомоги за указом президента України, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 10год.

00 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано підтвердити вхід в онлайн банкінг «Приват24», з метою отримання допомоги.

В подальшому, на її мобільний номер телефону НОМЕР_47 зателефонували з «ПриватБанку» з метою підтвердженян входу в онлайн банкінг «Приват24», та натиснула на свому мобільному телефоні цифру «1».

Після підтвердежння входу до онлайн банкінгу «Приват24», 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_43 , викинуло з кабінету «Приват24».

В подальшому, 25.02.2023, о 08 год. 12 хв. 28 сек, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_48 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_44 в додатку «Приват24».

Після чого, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації, 25.02.2023, в невстановлений період часу, добавила банківську карту № НОМЕР_49 , яка належить ОСОБА_45 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_50 , власник ОСОБА_46 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 мобільний номер телефону НОМЕР_51 .

Цього ж дня, 25.02.2023, близько 12 год. 26 хв., на мобільний телефон ОСОБА_45 , надійло сповіщення від «Приватбанку» про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_49 на АЗС ОККО, на суму 1375 грн, після чого ОСОБА_42 заблокувала свої ранунки в «ПриватБанку».

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 25.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №61, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35-А, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27706390, в подальшому о 12 год. 26 хв. 07 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 25 літрів Pulls ДП на загальну суму 1375 гривень, які він залив в автомобіль марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_52 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_47 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , заподіяли потерпілій ОСОБА_48 матеріальної шкоди на суму 1375 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_49 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», помітила оголошення, «Єдопомога», побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 27.02.2023, близько 18 год. 45 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме номер мобільного телефону, пароль та логін до онлайн банкінгу «Приват24».

Після того, ОСОБА_49 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких мобільний номер телефону НОМЕР_53 , логін та пароль до облікового запису «Приват24».

Після чого, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації, в невстановлений період часу, добавила банківську карту № НОМЕР_54 , яка належить ОСОБА_48 , до облікового запису «FISHKA» з 27628507, власник ОСОБА_28 , email: ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В подальшому, 01.03.2023, в невстановлений період часу, на мобільний телефон ОСОБА_48 надійло сповіщення від «Приватбанку» про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_54 на АЗС ОККО, на суму 14939,97 грн, після чого ОСОБА_50 , заблокувала свої ранунки в «ПриватБанку».

В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 19 год. 53 хв. 52 сек. 01.03.2023, на паливороздавальній колонці №5 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 176,41 літрів Pulls 95 на загальну суму 8999,97 гривень та, в подальшому, заправив каністри для палива які знаходилися у автомобіль марки Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_55 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_51 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, в подальшому 01.03.2023, о 20 год. 00 хв. 29 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 110 літрів Pulls ДП на загальну суму 5940 гривень, та, в подальшому, заправив автомобіль марки Opel д.н.з. НОМЕР_5 , каністри для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_51 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , заподіяли потерпілій ОСОБА_48 матеріальної шкоди на суму 14939,97 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_52 перебуваючи за адресою:

АДРЕСА_8 , 28.02.2023, приблизно о 13 год. 00 хв., гортаючи стрічку в соціальній мережі «Instagram», побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги українцям з Польщі, побачивши текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_52 здійснивла перехід на посилання, де її скерувало на телеграм канал, де їй було запропоновано ввести номер банківської карти «ПриватБанк», пін-код до неї, CVV код, номер мобільного телефону.

Після того, ОСОБА_53 , не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_56 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після того, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, добивила банківську карту № НОМЕР_57 , яка належить ОСОБА_54 до облікового запису «FISHKA» з ІD 27734668, власник ОСОБА_55 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_58 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо-роздавальній колонці №8, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27734668, в подальшому, о 13 год. 19 хв. 40 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів Pulls ДП на загальну суму 5500 гривень, які він разом із невстановленою особою досудовим розслідуванням, залив в каністри для палива які перебували в автомобілі марки Citroen д.н.з. НОМЕР_59 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_56 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №4, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27734668, в подальшому, о 13 год. 54 хв. 01 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 45 літрів бензину А-95 на загальну суму 2204,55 гривень, які він залив в автомобіль марки КІА д.н.з. НОМЕР_60 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_56 .

Після цього, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27734668, о 13 год. 52 хв. 23 сек. 28.02.2023, здійснив оплату за пальне, а саме Pulls А-95 в кількості 170 літрів, заливши каністри для палива які перебували в автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_61 на паливо роздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 8670 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_56 .

Цього ж дня, 28.02.2023 ОСОБА_57 , помітила що з її ранунку списалися грошові кошти, та вона відправилася до відділення банку «ПриватБанку», який розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ладозька, де останній працівники установи повідомили, що по її рахунку було проведено ряд операцій, та списано 16374, 55 грн.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_11 заподіяли потерпілій ОСОБА_39 , матеріальної шкоди на суму 16374, 55 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль оршанізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_58 .

В свою чергу, ОСОБА_59 , о 17 год. 30 хв. 01.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_62 на свій номер мобільного телефону НОМЕР_63 від робота «PrivatBank», з метою підтвердження входу до облікового запису онлайн банкінку «Приват24», та натиснула на свому мобільному телефоні цифру «1».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_59 в додатку «Приват24», добавила банківські карти № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , які належать ОСОБА_58 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_66 , власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_67 .

Цього ж дня, 01.03.2023, приблизно о 21 год. 00 хв., ОСОБА_59 , зайшла в онлайн банкінг «Приват24», де помітила, що з банківськими картрами № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , було здійснено ряд операцій, та з її рахунку було списано 12210 грн.

Надалі, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №6, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27785056, в подальшому о 20 год. 38 хв. 53 сек., 01.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 літрів Pulls А-95 на загальну суму 3570 грн. заливши каністри для пального які перебували у автомобіль марки марки Honda д.н.з. НОМЕР_17 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_61 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 01.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27785056, в подальшому о 20 год. 15 хв. 50 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень, які він залив в автомобіль марки Mersedes д.н.з. невстановлено, каністри для палива які знаходились в даному авто та автомобіль марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_68 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_61 .

Після чого, 01.03.2023, ОСОБА_59 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер «3700», та заблокувала свої банківські картки.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , заподіяли потерпілій ОСОБА_59 , матеріальної шкоди на суму 12210 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль оршанізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить

ОСОБА_62 свою чергу, ОСОБА_63 , о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_69 від «PrivatBank» із текстом «Zmina lohina v Pryvat24. Parol:39-41. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte 3700». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку "ДІЯ" ОСОБА_63 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_63 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_70 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_71 та пін-код до нього, після чого створила віртуальну карту № НОМЕР_72 .

Цього ж дня, 02.03.2023, ОСОБА_63 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк»».

Після того, ОСОБА_5 , добавив банківські карти № НОМЕР_70 та № НОМЕР_72 , які належить ОСОБА_64 до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_28 , email: ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В свою чергу ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснив операцію о 14 год. 06 хв. 41 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_61 , якої власником являється сам ОСОБА_11 , каністри для палива та автомобіль марки Citroen д.н.з. НОМЕР_73 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_65 .

Також, невстановлена особа досудовим розслідуванням, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 14 год. 07 хв. 09 сек. 02.03.2023 здійснив операцію на паливороздавальній колонці №3 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 120 літрів Pulls ДП на загальну суму 6120 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки MAN, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_74 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_65 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_75 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та, в подальшому, о 14 год. 10 хв. 23 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, які він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_65 .

Надалі, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснив операцію о 14 год. 15 хв. 49 сек. 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому він залив дане пальне у каністри, які знаходились у його автомобілі марки Honda д.н.з. НОМЕР_61 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_65 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 продовжував знаходитись на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_75 , де повторно о 14 год. 17 хв. 25 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507 відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, дане пальне він повторно залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_65 .

Також, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №42, що за адресою: Одеська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, на невстановленому автомобілі, на паливороздавальній колонці №3 здійснила оплату о 14 год. 18 хв. 04 сек. 02.03.2023 за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2160 гривень за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_65 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на автомобілі марки RENAULT д.н.з. НОМЕР_76 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та в подальшому о 14 год. 18 хв. 39 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів Pulls ДП на загальну суму 5400 гривень, після чого, вищевказаний чоловік заправив даний автомобіль та каністри, які знаходились у багажному відділені, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_65 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 14 год. 20 хв. 11 сек. 02.03.2023, на паливо роздавальній колонці №8 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 70 літрів ДП на загальну суму 3570 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки FIAT д.н.з. НОМЕР_77 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №84, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Почаєвичі, на автобусі сірого кольору із надписом «EUROTRIP», здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та в подальшому, о 14 год. 28 хв. 50 сек. 02.03.2023, на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 300 літрів ДП на загальну суму 15300 гривень, які він заправив у вище вказаний автобус, але у зв`язку із переповненим паливним баком, відбулось повернення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_70 в сумі 5400 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_65 .

В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 15 год. 11 хв. 35 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Peugeot д.н.з. НОМЕР_78 , власника якої не встановлено, та в подальшому продовжив заправку, заливши залишки палива у каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_61 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_65 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , заподіяли потерпілій ОСОБА_63 матеріальної шкоди на суму 85230 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fecebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_66 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 о 20 год. 30 хв., отримала повідомлення у інтернет-мережі «Fecebook», від користувача « ОСОБА_67 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_66 , вибрала банк «ПриватБанк», 02.03.2023, близько 20 год. 30 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_66 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких: код захисту у вигляді пароля до облікового запису онлайн банкінгу.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_66 в додатку «Приват24», 02.03.2023, о 20 год. 25 хв. 18 сек., змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_71 та пін-код до нього.

Після того, ОСОБА_5 , добавив банківську карту

№ НОМЕР_79 , яка належить ОСОБА_66 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_80 , власник ОСОБА_68 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_81 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область,

м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz д.н.з. НОМЕР_75 , о 20 год. 30 хв. 38 сек., 02.03.2023 на паливо-роздавальній колонці №11, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27752642 відбулась оплата за 550 літвів ДПЄВРО на загальну суму 28050 гривень, дане пальне він залив у каністи, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_69 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz д.н.з. НОМЕР_75 , о 20 год. 39 хв. 30 сек., 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27752642 відбулась оплата за 550 літвів ДПЄВРО на загальну суму 28,050 гривень, дане пальне він залив у каністи, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_69 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz д.н.з. НОМЕР_75 , о 20 год. 49 хв. 00 сек., 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27752642 відбулась оплата за 550 літвів ДПЄВРО на загальну суму 28,050 гривень, дане пальне він залив у каністи, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_69 .

В свою чергу ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27752642 здійснив операцію о 21 год. 01 хв. 25 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №5 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_61 , якої власником являється сам ОСОБА_11 , каністри для палива які знаходились в даному автомобілі списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_69 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №24, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, вул. Свободи, 149А, на автомобілі Opel д.н.з. НОМЕР_82 , о 20 год. 55 хв. 23 сек., 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №1 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27752642 відбулась оплата за 18,75 літвів Pulls ДП на загальну суму 1012,50 гривень, дане пальне він залив у вказаний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_69 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №39, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Чехова, 6 на автомобілі Volkswagen д.н.з. НОМЕР_83 , о 23 год. 06 хв. 44 сек., 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №6 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27752642 відбулась оплата за 40 літвів ДПЄВРО на загальну суму 2040 гривень, дане пальне він залив у вказаний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_69 .

Так, 03.03.2023, ОСОБА_66 , о 12 год. 00 хв., звернулась у відділення банку «Приватбанк», що за адресою: м.Коростишів, вул. Київська, 66 де останній працівники установи перевипустили банківські карти та відновили вхід до інтернет банкінгу. Після чого, 03.03.2023, ОСОБА_66 , помітила що з її банківських карток було злійснено ряд операцій, та з них списано 97 000 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , заподіяли потерпілій ОСОБА_66 матеріальної шкоди на суму 97 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fecebok» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_70 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 , 04.03.2023, приблизно о 12 год. 30 хв., до ОСОБА_70 звернулася невістка ОСОБА_71 з пропозицією оформити державну допомогу у зв`язку з тим, що ОСОБА_71 , не являлася клієнтом «ОщадБанку», «ПриватБанк», «АльфаБанку», після чого перебуваючи за вищевказаною адресою, здійснила перехід на посилання про надання грошової допомоги, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення на мобільному пристрої з`явилася інформація про те, що їй необхідно ввести свої дані, а саме мобільний номер телефону, пароль та пін-код від карти «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_70 , не ставлячи під сумнів можливості отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано ввена свою особисту інформацію, серед яких: мобільний номер телефону НОМЕР_84 , номер банківської карти «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , пін код до неї.

В подальшому, 04.03.2023, 12 год. 38 хв. 53 сек., невідома особа з числа учасників злочинної організації, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_48 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_70 в додатку «Приват24».

Після чого, невідома особа з числа учасників злочинної організації добавила банківську карту № НОМЕР_85 , яка належить ОСОБА_72 , до облікового запису FISHKA» з ID НОМЕР_80 , власник ОСОБА_68 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_81 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 на автомобілі Volvo д.н.з. НОМЕР_86 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27752642, в подальшому, о 13 год. 11 хв. 55 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень, які він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_72 .

Надалі, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №27, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №8, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27752642, в подальшому о 13 год. 17 хв. 03 сек. 04.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2163 грн. та в подальшому залив в каністри для пального які перебували у автомобіль марки марки Opel д.н.з. НОМЕР_87 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_72 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , заподіяли потерпілій ОСОБА_70 матеріальної шкоди на суму 10803 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невстановлена досудовим росзілуванням особа, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_73 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 04.03.2023, близько 07 год. 00 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився «Телеграм-канал» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт «Приватбанк», на якому йому було необхідно подати заявку на отримання допомоги.

В подальшому 04.03.2023 близько 07 год. 24 хв., ОСОБА_74 , надійшло повідомлення з кодом який необхідно було вказати у даний канал, після чого ОСОБА_73 , вказав код який йому прийшов в смс-повідомлення.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_75 , в додатку «Приват24», 03.04.2023, о 07 год. 40 хв. 29 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_88 та пін-код до нього.

Після того, ОСОБА_8 , добавив банківські карти № НОМЕР_89 та № НОМЕР_90 які належать ОСОБА_76 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_91 , власник ОСОБА_77 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_92 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №61, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35а на автомобілі марки Mercedes д.н.з. НОМЕР_93 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №4, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27799655, в подальшому, о 11 год. 32 хв. 03 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів Pulls А95 на загальну суму 2550 гривень, які він разом із невстановленою особою досудовим розслідуванням яка користується автомобілем марки Toyota д.н.з. НОМЕР_94 залили в каністри для палива які поклали собі до автомобілів, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_78 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №61, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35а на автомобілі марки Mercedes д.н.з. НОМЕР_93 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №4, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27799655, в подальшому, о 11 год. 42 хв. 26 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 30 літрів Pulls А95 на загальну суму 1530 гривень, які він разом із невстановленою особою досудовим розслідуванням яка користується автомобілем марки Toyota д.н.з. НОМЕР_94 залили в каністри для палива які поклали собі до автомобілів, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_78 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі марки Mercedes д.н.з. НОМЕР_75 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №11, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27799655, в подальшому, о 11 год. 11 хв. 36 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 190 літрів ДП на загальну суму 9690 гривень, які залив в каністри для палива які знаходились в даному автомобілі списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_78 .

Цього ж дня, 04.03.2023 ОСОБА_73 , помітив повідомлення від банку про списання грошових коштів, та через термінал заблокував свої банківські картки.

05.03.2023 точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_73 , звернувся у відділення банку «ПриватБанк», де йому працівники установи повідомили, що з його банківськими картками було здійснено ряд операцій та списані грошові кошти на загальну суму 13700 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , заподіяли потерпілому ОСОБА_74 матеріальної шкоди на суму 29942 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у месенджері із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_79 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 , отримала від знайомої повідомлення у месенджері, про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 04.03.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрилося оголошення в якому була публікація щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків, в подальшому будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_79 , вибрала банк «ПриватБанк», пілся чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_79 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_95 ), пін-код до банківської карти, код захисту у вигляді пароля.

В подальшому ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи IP адресу: НОМЕР_48 в період часу з 09 год. 02 хв. по 10 год. 54 хв., 04.03.2023, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_80 , в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_96 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , 04.03.2023, о 09 год. 02 хв., за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_97 , який належить ОСОБА_81 , оплатив за телеком послуги: GLOBAL VF PAY 1, Kyiv, на суму 200 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , 04.03.2023 о 09 год. 48 хв., за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_98 , який належить ОСОБА_81 , оплатив Steam з подвійною конвертацією, на суму 337,08 грн.

В подаьшому ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , 04.03.2023 точного часу не встановлено, добавив банківську карту № НОМЕР_97 , яка належить останній до облікового запису «FISHKA» з ID 27752642, власник ОСОБА_68 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_81 .

В подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область,

м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_75 , о 10 год. 54 хв. 57 сек., 04.03.2023 на паливо роздавальній колонці №1 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27752642 відбулась оплата за 190 літвів ДП на загальну суму 9690 гривень, дане пальне він залив у каністи, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_82 .

Цього ж дня, 04.03.2023, ОСОБА_80 надійшло на електронну пошту повідомлення від ПриватБанку про нетипове входження до додатку «Приват24» із ІP-адреси: НОМЕР_48 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , одразу після отримання даного повідомлення намагалася зайти в свій додаток, однак отримала повідомлення, що її номер не належить клієнту «ПриватБанку».

Цього ж дня, 04.03.2023, ОСОБА_80 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер «3700», де вона заблокувала свої картки.

06.03.2023 ОСОБА_80 , звернулась у відділення банку «ПриватБанк», в смт. Васильківка, де останній працівники установи повідомили, що 04.03.2023 було проведено ряд операцій по банківським карткам № НОМЕР_97 , № НОМЕР_97 , з яких були списані грошові кошти на загальну суму 10227, 08 грн.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , заподіяли потерпілому ОСОБА_83 матеріальної шкоди на суму 10227,08 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_84 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того, ОСОБА_84 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_56 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після введення особистих даних, 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_84 вийшов із вище вказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023, в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_48 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_85 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_56 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_28 , email: ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , о 14 год. 02 хв. 08 сек. 06.03.2023 приїхав на своєму автомобілі марки Mazda д.н.з. НОМЕР_99 до паливнороздавальної колонки №7 на АЗС ОККО №27, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В та, не виходячи з автомобіля, за допомогою свого мобільного телефона здійснив фотофіксацію QR-коду на даній колонці, після цього, поїхав на паркінг біля даної АЗС, залишив свій автомобіль та підійшов до паливнороздавальної колонки №7 пішою ходою, зняв пістолет з колонки та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснивши операцію о 14 год. 03 хв. 20 сек. 06.03.2023 за допомогою «FISHKA-PAY» включив колонку на 25 літрів Pulls A-95, перевіривши у такий спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_85 та одразу поставив пістолет назад і пішов до свого автомобіля.

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 06.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Стрийський район, м.Стрий, вул.Дрогобицька, 197, здійснив операцію на паливороздавальній колонці №4, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507, цього ж дня, о 14 год. 22 хв. 17 сек. здійснив оплату за 80 літрів ДП на загальну суму 3919,20 гривень, заправивши автомобіль марки Mitsubishi д.н.з. НОМЕР_100 , також дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_86 .

Після цього, 06.03.2023, ОСОБА_87 в додатку «Приват24» надійшло сповіщення про зняття грошових коштів в сумі 3919 грн. 20 коп., зрозумівши що його грошовими коштами заволоділи невідомі йому особи, перерахував залишок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_56 на інший рахунок та 07.03.2023 заблокував свій рахунок у банку «Приватбанк»

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заподіяли потерпілій ОСОБА_87 матеріальної шкоди на суму 3919 грн. 20 коп.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_88 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 9 год. 30 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін та пароль до нього.

Після того, ОСОБА_88 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_101 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_40 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_102 та пін-код до нього.

В подальшому, 25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_89 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_103 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_50 , власник ОСОБА_46 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_51 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 на паливороздавальній колонці №6, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27706390 о 10 год. 58 хв. 36 сек. 25.02.2023, здійснив оплату за 134 літрів Pulls ДП на загальну суму 7368 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки FIAT, д.н.з. НОМЕР_104 , а залишок пального залив у бензинові каністри, після чого підійшов до паливороздавальної колонки №4 о 11 год. 00 хв. 16 сек та здійснив оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8800 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Volvo д.н.з НОМЕР_86 та бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені даного авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_90 .

В подальшому, з 13 год. 49 хв. 41 сек, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на своєму автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_105 на паливороздавальній колонці №2, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27706390 о 13 год. 57 хв. 54 сек. 25.02.2023, здійснив оплату за 25 літрів Pulls A-95 на загальну суму 1275 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Lexus, д.н.з. НОМЕР_106 ., який припаркувався позаду його автомобіля, та, після цього, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27706390 повторно здійснив оплату за 160 літрів Pulls A-95 на загальну суму 8160 гривень, заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Volkswagen, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_90 .

Після цього, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27706390, здійснив операцію о 14 год. 09 хв. 37 сек. 25.02.2023, на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснив оплату за 160 літрів Pulls А-95 на загальну суму 8160 гривень та в подальшому залив дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_61 , власником якого він і являється, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_90 ..

В подальшому, з 15 год. 31 хв. 57 сек, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на паливороздавальній колонці №1 на своєму автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_105 на паливороздавальній колонці №1, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID .02.2023 здійснив дві оплати о 15 год. 40 хв. 24 сек. за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8800 гривень та о 15 год. 46 хв. 12 сек за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2200 гривень заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля на якому він приїхав, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_90 .

Через деякий час, 25.02.2023 ОСОБА_88 , точний час не встановлений, запідозрив, що вхід відбувся неналежним чином і зрозумів, що можливо під приводом надання державної допомоги невідомі особи намагаються отримати доступ до його облікового запису в онлайн-банкінгу банку «Приватбанк» та, в подальшому, здійснювати транзакції за його рахунками, зателефонував на гарячу лінію банку та повідомив, що хоче заблокувати свої рахунки, що в подальшому працівник банку і зробив.

27.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_88 звернулався у відділення банку «Приватбанк», де останньому працівники установи повідомили, що у його обліковому записі був змінений фінансовий номер, та було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з його рахунків було списано 44763 гривні.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , заподіяли потерпілій ОСОБА_91 матеріальної шкоди на суму 44763 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.04.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в котрій здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_92 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_15 , 06.04.2023 переглядаючи месенджер «Viber» помітила групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в якій були публікації щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_92 , вибрала банк «ПриватБанк», 06.04.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «https://privat.uasocpay.online/personal/payment», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_92 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_107 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_93 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.04.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_108 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.04.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_109 , який належить ОСОБА_94 , здійснив оплату декількома платежами за допомогою сервісу «NaftaGo», на «АЗС УКРНАФТА» на загальну суму 16, 320 гривень.

Цього ж дня, 06.04.2023, ОСОБА_92 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк».

07.04.2023, близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_92 , прийшла у відділення банку «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р-н., смт. Сарата, вул. Чікалова, де останній працівники установи повідомили, що у її обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з її рахунків було списано 16, 320 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , заподіяли ОСОБА_94 , матеріальної шкоди на загальну суму 16, 320 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Instagram», розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_95 , перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Сувора буд. 17, 06.01.2023 переглядаючи історію «ОСОБА_109» у месенджері «Instagram» помітив повідомлення, в якому містилась інформація про надання грошової допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 06.01.2023 близько 09:00 год., здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому йому запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк»

Після того, ОСОБА_95 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_110 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_95 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_111 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.01.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_112 , який належить ОСОБА_95 , здійснив переказ грошових коштів декількома платежами на інший рахунок на загальну суму 4, 664 гривень, 56 копійок.

Цього ж дня, 06.01.2023, ОСОБА_95 , перебуваючи в магазині «Міні-Маркет», за адресою: м. Немирів, вул. Горького, буд. 1а, намагався здійснити оплату за товар платіжною картою яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_112 , однак при оплаті на терміналі вибила помилка, про те що пін-код до платіжної карти є невірним.

06.01.2023, близько 13:00 год,, ОСОБА_95 , звернувся у відділення банку «ПриватБанк», що за адресою: м. Немирів, вул. Горького, буд. 95, де останньому працівники установи повідомили, що у його обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківському рахунку, та з його рахунку було списано 4, 664 гривень, 56 копійок.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , заподіяли ОСОБА_95 , метеріальної шкоди на загальну суму 4, 664 гривень, 56 копійок.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2023, надали вказівку ОСОБА_8 , отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_96 .

В свою чергу, ОСОБА_97 , о 15 год. 29 хв., 19.01.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16 , отримала у месенджері «Viber», смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_113 , яким користувався ОСОБА_8 , на свій номер мобільного телефону НОМЕР_114 із текстом «Вітаю, отримали заявку на зарахування коштів. Необхідно підтвердити заявку вкажіть смс код який складається із 4 цифр. Після заявка буде оброблена». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 31 хв., в месенджері «Telegram» на її мобільний номер НОМЕР_114 надійшло повідомлення із текстом «Код подтверждение: НОМЕР_115 . Никому не давайте код, даже ели его требуют от имени Telegram! Єтот код используется для входа в Ваш акаунт в Telegram. Он никогда не нужен для чево -либо еще. Если ви не запрашивали код для входа, проигноруйте єто сообщение». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 33 хв., в месендрежі «Viber», на її мобільний номер НОМЕР_114 , надійшло ще одне повідомлення з номеру телефону НОМЕР_113 , із текстом «Код підтвердження 5 цифр!».

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_97 , в додатку «Приват24» та доступ до рахунків НОМЕР_116 , НОМЕР_117 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на номер НОМЕР_118 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_98 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.01.2023, точний час не встановлено, за допомогою рахунків НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , які належать ОСОБА_97 , здійснив переказ грошових коштів декількома платежами на іший рахунок на загальну суму 14, 332 гривень.

19.01.2023, ОСОБА_97 , перебуваючи в магазині намагалась здійснити оплату за товар платіжною картою яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_116 , однак при оплаті зазначилась інформація, що пін-код до платіжної карти є невірним.

Цього ж дня, 19.01.2023, ОСОБА_97 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер «3700», де їй повідомили, що за її номером телефону не зареєстрований обліковий запис в «ПриватБанку».

22.01.2023 близько 10:00 год., ОСОБА_97 , звернулась у відділення банку «ПриватБанк», що за адресою: м. Луцьк, вул. Дружби Народів, де останній працівники установи повідомили, що з її рахунками було проведено ряд операцій та з рахунку НОМЕР_117 , були списані грошові кошти на загальну суму 4, 855 гривень, з рахунку НОМЕР_117 , були списані грошові кошти на загальну суму 9, 447 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , заподіяли ОСОБА_96 , метеріальної шкоди на загальну суму 14, 332 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 13.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога та веб-сайтів банківських установ.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайти, які за зовнішністю та змістом виглядали як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога та банківських установ України.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочинів, умисно, у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Messenger» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_29 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 13.01.2023 отримала повідомлення у «Viber», від користувача « ОСОБА_30 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснивши перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 15.01.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_19», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_29 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_7 ), код захисту у вигляді пароля, та пін-код.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора та виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_29 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 15.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_8 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.01.2023, в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 39 хв., з банківської карти № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25600 гривень на обліковий запис «Parimatch», та з банківської карти № НОМЕР_9 о 18 год. 45 хв., здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 200 гривень, на обліковий запис «Parimatch».

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_88 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 9 год. 30 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін та пароль до нього.

Після того, ОСОБА_88 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_101 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_40 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_102 та пін-код до нього.

25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_89 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_103 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_50 , власник ОСОБА_46 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_51 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_84 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того, ОСОБА_84 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_56 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після введення особистих даних, 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_84 вийшов із вище вказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023, в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_48 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_85 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_56 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_28 , email: ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль оршанізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить

ОСОБА_62 свою чергу, ОСОБА_63 , о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_69 від «PrivatBank» із текстом «Zmina lohina v Pryvat24. Parol:39-41. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte 3700». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку "ДІЯ" ОСОБА_63 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора та виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_63 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_70 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_71 та пін-код до нього, після чого створила віртуальну карту № НОМЕР_72 .

Цього ж дня, 02.03.2023, ОСОБА_63 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк»».

Після того, ОСОБА_5 , добавив банківські карти № НОМЕР_70 та № НОМЕР_72 , які належить ОСОБА_64 до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_28 , email: ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_40 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 22.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_40 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_36 ), код захисту у вигляді пароля, номеру банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_40 у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_9 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_37 , який представився представником від державної установи, який розглядає звернення, щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки із ОСОБА_9 на мобільний номер телефону ОСОБА_40 НОМЕР_36 надійшло смс-повідомлення із чотирьох значним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн банкінгу, номер якого не встановлено, та, в подальшому, повідомила його ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_40 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_38 та пін-код до нього, та одночасно створив віртуальну карту № НОМЕР_39 на яку 22.02.2023 з основної банківської карти № НОМЕР_40 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22506 гривень та переказ в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_41 , який належить благодійному фонду.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.04.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в котрій здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_92 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_15 , 06.04.2023 переглядаючи месенджер «Viber» помітила групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в якій були публікації щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_92 , вибрала банк «ПриватБанк», 06.04.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «https://privat.uasocpay.online/personal/payment», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_92 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_107 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_93 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.04.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_108 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Instagram», розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_95 , перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Сувора буд. 17, 06.01.2023 переглядаючи історію «ОСОБА_109» у месенджері «Instagram» помітив повідомлення, в якому містилась інформація про надання грошової допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 06.01.2023 близько 09:00 год., здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому йому запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк»

Після того, ОСОБА_95 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_110 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_95 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_111 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2023, надали вказівку ОСОБА_8 , отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_96 .

В свою чергу, ОСОБА_97 , о 15 год. 29 хв., 19.01.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16 , отримала у месенджері «Viber», смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_113 , яким користувався ОСОБА_8 , на свій номер мобільного телефону НОМЕР_114 із текстом «Вітаю, отримали заявку на зарахування коштів. Необхідно підтвердити заявку вкажіть смс код який складається із 4 цифр. Після заявка буде оброблена». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 31 хв., в месенджері «Telegram» на її мобільний номер НОМЕР_114 надійшло повідомлення із текстом «Код подтверждение: НОМЕР_115 . Никому не давайте код, даже ели его требуют от имени Telegram! Єтот код используется для входа в Ваш акаунт в Telegram. Он никогда не нужен для чево -либо еще. Если ви не запрашивали код для входа, проигноруйте єто сообщение». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 33 хв., в месендрежі «Viber», на її мобільний номер НОМЕР_114 , надійшло ще одне повідомлення з номеру телефону НОМЕР_113 , із текстом «Код підтвердження 5 цифр!».

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_97 , в додатку «Приват24» та доступ до рахунків НОМЕР_116 , НОМЕР_117 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на номер НОМЕР_118 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_32 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», їй надійшло сповіщення від « ОСОБА_33 », про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 7000 гривень, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 12.02.2023, близько 08год. 00 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме номер мобільного телефону, прізвище ім`я по батькові.

Після того, ОСОБА_32 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію, номер мобільного телефону НОМЕР_11 який являвся логіном до онлайн банкінгу «Приват24», прізвище, ім`я, по батькові.

Після введення особистих даних, 12.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_32 , нажада на віконце із надписом « Зберегти », після чого інформація яку вказала зникла.

В подальшому, 12.02.2023 о 08 год. 32 хв, на мобільний номер телефону НОМЕР_11 (власником якого являється ОСОБА_32 ) у месенджері «Viber», від користувача « ОСОБА_34 » який користувався мобільним номером телефону НОМЕР_12 надійшло повідомлення наступного змісту: «Доброго ранку», «Нещодавно надсилали заявку на зарахування виплати для успішного зарахування необхідно надати підтвердження, вказати код з смс повідомлення у час або за посиланням виплати!», «Підкажіть будь ласка як зручніше буде підтвердити зарахування виплати?». Після чого останній на мобільний номер телефону прийшов код, який вона написала користувачу « ОСОБА_34 » у месенджері «Viber», з метою отримання грошової допомоги.

Цього ж дня, 12.02.2023, ОСОБА_32 , намагалась увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінг «Приват24», однак зійснити вхід в онлайн банкінг «Приват24», вона не могла.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_32 , в додатку «Приват24», в період з 08 год. 23 хв. 48 сек. до 08 год. 54 хв. 16 сек. 12.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_13 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у месенджері із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_79 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 , отримала від знайомої повідомлення у месенджері, про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 04.03.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрилося оголошення в якому була публікація щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків, в подальшому будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_79 , вибрала банк «ПриватБанк», пілся чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_79 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_95 ), пін-код до банківської карти, код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_100 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 04.03.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_96 та пін-код до нього.

В подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи IP адресу: НОМЕР_48 в період часу з 09 год. 03 хв. по 10 год. 54 хв., отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_80 , в додатку «Приват24».

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fecebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_66 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 о 20:30 отиримала повідомлення у інтернет мережі «Fecebook», від користувача « ОСОБА_67 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_66 , вибрала банк «ПриватБанк», 02.03.2023, близько 20:30, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_66 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: код захисту у вигляді пароля до облікового запису онлайн банкінгу.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_66 в додатку «Приват24», 02.03.2023, о 20 год. 25 хв. 18 сек., змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_71 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fecebok» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_70 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 , 04.03.2023 близько 12:30 до ОСОБА_70 , звернулася невістка ОСОБА_71 , з пропозицією оформити державну допомогу у зв`язку з тим, що ОСОБА_71 , не являлася клієнтом «ОщадБанку», «ПриватБанк», «АльфаБанку», після чого перебуваючи за вищевказаною адресою, здійснили перехід на посилання про надання грошової допомоги, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення на мобільному пристрої з`явилася інформація про те, що їй необхідно ввести свої дані, а саме мобільний номер телефону, пароль та пін-код від карти «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_70 , не ставлячи під сумнів можливості отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано ввена свою особисту інформацію, серед яких: мобільний номер телефону НОМЕР_84 , номер банківської карти «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , пін код до неї.

В подальшому, 04.03.2023, 12 год. 38 хв. 53 сек., невідома особа з числа учасників злочинної організації, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_48 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_6 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_70 в додатку «Приват24».

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невстановлена досудовим росзілуванням особа, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_73 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 04.03.2023, близько 07 год. 00 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився «Телеграм-канал» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було необхідно подати заявку на отримання допомоги.

В подальшому 04.03.2023 близько 07:24 год., ОСОБА_74 , надійшло повідомлення з кодом який необхідно було вказати у даний канал, після чого ОСОБА_73 , вказав код який йому прийшов в смс повідолмення, а саме код 9680.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_75 , в додатку «Приват24», 03.04.2023, о 07:40:29 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_88 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_42 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», помітила оголошення, про можливість отримання грошової допомоги за указом президента України, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 10:00 год., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано підтвердити вхід в онлайн банкінг « Приват24 », з метою отримання допомоги.

В подальшому на її мобільний номер телефону НОМЕР_47 зателефонували з «ПриватБанку» з метою підтвердженян входу в онлайн банкінг «Приват24», та натиснула на свому мобільному телефоні цифру «1».

Після підтвердежння входу до онлайн банкінгу «Приват24», 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_43 , викинуло з кабінету «Приват24».

В подальшому, 25.02.2023, о 08:12:28, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_48 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_44 в додатку «Приват24».

Не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку із чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000098 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361КК України відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , який спливає 20 жовтня 2023 року.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є: встановити усіх потерпілих у кримінальному провадженні, з урахуванням отриманої інформації за результатами проведених оглядів вилученої комп`ютерної техніки та мобільних телефонів підозрюваних; провести огляд інформації вилученої у банківських установ , а саме: АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Альфа-Банк» (АТ «СЕНС БАНК»); отримати висновки судово портретної експертизи відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ; отримати матеріали кримінальних проваджень за №0000166 від 07.03.2023, №0000756 від 08.03.2023, №0000176 від 27.02.2023, №0000437 від 01.03.2023, №0000261 від 26.02.2023, №0000220 від 23.02.2023, №0000106 від 10.03.2023, №0000649 від 09.03.2023, №0000652 від 02.05.2023, №0000293 від 03.03.2023, та за результатами їх вивчення вирішити питання про можливість об`єднання та повідомлення підозрюваним про додаткову підозру; підготувати зміну повідомленої підозри учасникам злочинної організації з урахуванням показів потерпілої ОСОБА_101 , інформації отриманої у АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Окоо-Драйв» по ЄРДР №0000863, з урахуванням показів потерпілої ОСОБА_102 , інформації отриманої у АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Окоо-Драйв» по ЄРДР №0000867, з урахуванням показів потерпілої ОСОБА_103 , інформації отриманої у АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Окоо-Драйв» по ЄРДР №0000866, з урахуванням показів потерпілої ОСОБА_104 , інформації отриманої у АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Окоо-Драйв» по ЄРДР №0000865, з урахуванням показів потерпілої ОСОБА_105 , інформації отриманої у АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Окоо-Драйв» по ЄРДР №0000864, з урахуванням показів потерпілої ОСОБА_106 , інформації отриманої у АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Окоо-Драйв» по ЄРДР №0000884, з урахуванням показів потерпілого ОСОБА_107 , інформації отриманої у АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Окоо-Драйв» по ЄРДР №0000885, з урахуванням показів потерпілої ОСОБА_108 , інформації отриманої у АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Окоо-Драйв» по ЄРДР №0000886, та вручити її.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії матимуть доказове значення у провадженні та є необхідними для дотримання принципів повноти та об`єктивності досудового розслідування, однак не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у п`яти місячний строк не видалось за можливе у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, значною кількістю здобутої інформації та епізодів злочинної діяльності.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених у такому. При цьому, зазначив, що для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні існують об`єктивні перешкоди, зумовлені неможливістю швидкого завершення усіх необхідних процесуальних дій. Зокрема, продовжують виявлятися нові епізоди, які потребують проведення ряду нових слідчих дій, крім цього, не завершене на даний час виконання судових експертиз наркотичних засобів, дактилоскопічна експертиза та експертиза зброї. Також за результатами проведених слідчих дій існує потреба у зміні раніше повідомленої підозри підозрюваним з урахуванням нових обставин кримінального провадження.

Підозрювані та їх захисники щодо задоволення клопотання заперечили.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши доводи клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 , за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 , за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_11 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 20.05.2023 відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

Цього ж дня, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

06.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

06.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

06.09.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

06.09.2023 ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

07.09.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. ст. 309 КК України.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, (справа №465/1001/23), у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 5(п`яти) місяців, тобто до 20 жовтня 2023 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098, завершується 20 жовтня 2023 року.

На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не може бути завершене, оскільки призначені судові експертизи не виконані, відповідні висновки експертів з експертної установи не отримано, а також не вчинено ряд процесуальних дій. Також продовжують надходити матеріали кримінальних проваджень за заявами потерпілих про вчинення щодо них шахрайських дій з інших органів досудового розслідування для їх об`єднання, що потребує також проведення всіх слідчих дій для доведення винуватості учасників злочинної організації у вчиненні цих епізодів злочинної діяльності. Наведене вказує на те, що для завершення досудового слідства у вищевказаному кримінальному провадженні існують об`єктивні перешкоди. Провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не видалось за можливе у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, значною кількістю здобутої інформації та епізодів злочинної діяльності, великою кількістю фігурантів. Враховуючи значну кількість призначених експертиз, а також можливості експертної установи для їх проведення і завершення потреба у продовженні строку досудового розслідування до часу отримання таких висновків є обґрунтованою. За наведених обставин продовження строку досудового розслідування сприятиме виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України. Крім цього, на даний час не завершена фоноскопічна експертиза по результатам НСРД. Також триває встановлення слідчим шляхом усіх потерпілих осіб та осіб, причетних до кримінальних правопорушень.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути завершене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

За змістом ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

З урахуванням наведеного, беручи до уваги особливу складність провадження (велика кількість епізодів злочинної діяльності, значна кількість підозрюваних, наявність потерпілих в різних областях України тощо) та враховуючи, що подане слідчим клопотання не містить ознак протиправності чи необґрунтованості, а виконання завдання кримінального провадження щодо проведення повного досудового розслідування неможливе без продовження строків досудового розслідування, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , погоджене заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_21 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 20.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1