Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

смт. Романів 22 листопада 2023 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000312 від 01 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

22 листопада 2023 року до Романівського районного суду Житомирської області із Житомирського апеляційного суду в порядку статті 34 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) надійшли матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в яких зазначено, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000312, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.10.2023 до відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману (шахрайство).Встановлено, що 27.10.2023 року о 09 годині ОСОБА_4 зі свого мобільного терміналу у мобільному додатку на торгівельній інтернет-платформі «ОLX.ua» розмістила оголошення про продаж ковдри у сумі 1000 грн. Цього ж дня о 14 годині 01 хвилині на її абонентський номер НОМЕР_1 в месенджері «Viber» від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_2 надійшло текстове повідомлення про намір придбати ковдру, яка надіслала заявниці посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження купівлі-продажу товару. Після переходу за наданим посиланням, заявниця заповнила усі поля усі реквізити своєї банківської картки та підтвердила дану операцію, однак ніяких грошових коштів так і не отримала. Після перегляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці стало відомо, що о 14 годині 57 хвилин цього ж дня з її банківської картки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14400.00 грн. на карту одержувача ОСОБА_5 , номер якої невідомо, який заявниця не здійснювала.

Відповідно до виписки по картці/рахунку ОСОБА_4 встановлено, що 27.10.2023 року о 14 годині 57 хвилин з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14400.00 грн.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 .

Також, враховуючи, що останні містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ).

Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання осіб, у володінні яких знаходиться інформація, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення інформації, яка можуть бути використана як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання доводів клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 31.10 2023 року до відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману (шахрайство).Встановлено, що 27.10.2023 року о 09 годині ОСОБА_4 зі свого мобільного терміналу у мобільному додатку на торгівельній інтернет-платформі «ОLX.ua» розмістила оголошення про продаж ковдри у сумі 1000 грн. Цього ж дня о 14 годині 01 хвилині на її абонентський номер НОМЕР_1 в месенджері «Viber» від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_2 надійшло текстове повідомлення про намір придбати ковдру, яка надіслала заявниці посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження купівлі-продажу товару. Після переходу за наданим посиланням, заявниця заповнила усі поля усі реквізити своєї банківської картки та підтвердила дану операцію, однак ніяких грошових коштів так і не отримала. Після перегляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці стало відомо, що о 14 годині 57 хвилин цього ж дня з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14400.00 грн. на карту одержувача ОСОБА_5 , номер якої невідомо, який заявниця не здійснювала.

Відповідно до виписки по картці/рахунку ОСОБА_4 встановлено, що 27.10.2023 року о 14 годині 57 хвилин з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14400.00 грн.

Документи, які містять інформацію про банківські операції користувача банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів, а також останні перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса якого: АДРЕСА_2 .

Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 , тимчасово виконуючому обовязки начальника слідчого відділення ОСОБА_10 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 00:00 год. 27.10.2023 по час надання інформації;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 27.10.2023 по час надання інформації;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 27.10.2023 по час надання інформації;

-копії документів, які надавалися особою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 21 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1