Справа № 555/2180/23
Номер провадження 1-кс/555/570/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника слідчого відділення ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000018 від 06.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.10.2023 року слідчий у кримінальному провадженні начальник слідчого відділення ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000018 від 06.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що на даний час слідчим відділенням ВП №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 (ЄРДР від 06.02.2020) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

29.09.2023 року про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повідомлено ОСОБА_5 . Так, зокрема, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що в результаті службового підроблення акту № 3 від 06.05.2019 за травень 2019 року, акту № 9 від 19.06.2019 за червень 2019 року та акту № 16 від 03.09.2019 за вересень 2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено оплату бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_6 », за виконані роботи по об`єкту «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 », згідно договору підряду № 90 від 20.11.2018 на користь вказаного підприємства в сумі 83 013,17 грн, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_2 , заподіяно матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у службовому підробленні офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи директором Приватного підприємства « ОСОБА_6 » та являючись службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування кримінального провадження місці, шляхом підроблення офіційних документів, заволоділа бюджетними котами в сумі 83 013,17 грн. за наступних обставин.

Так, 20 листопада 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_7 , з одного боку та Приватним підприємством « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 90 від 20.11.2018, предметом якого є «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 », ціною договору 6869132,39 грн. з ПДВ, строком дії з 20.11.2018 по 26.12.2019.

В подальшому, маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 здійснила підроблення офіційних документів, шляхом проставлення власних підписів в Актi № 3 від 06.05.2019 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року (форма КБ-2в), Актi № 9 від 19.06.2019 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форма: КБ-2в) та Актi № 16 від 03.09.2019 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (форма: КБ-2в), складених за результатами виконання робіт по вищевказаному договору підряду № 90, відповідно до яких обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 » частково не відповідають обсягам та вартості, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), а саме: в частині не виконання таких робіт як підшивання карнизу по дереву обсягом 9,51 м2, вартістю 152,2304 грн., улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці обсягом 500 м2, вартістю 50 411,25 грн., улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці обсягом 68,96 м2, вартістю 6 533,436 грн., просте фарбування стін полівінілацетатними водо-емульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування обсягом 99,61 м2, вартістю 1 144,26 грн. та завищення кількості матеріалу, а саме: латексна фарба Kolorit LEGENDA обсягом 39,844 кг, вартістю 5 643,504 грн., металопрофіль ТП-10 обсягом 9,51 м2, вартістю 1 810,324 грн., супердифузійна мембрана «Strotex 1300 Basic» 86,25 м2, вартістю 1 318,763 грн., металочерепиця обсягом 210,32 м2, вартістю 15 630,98 грн. та сповіщувач пожежний димовий СПД-3 обсягом 2 шт., вартістю 368,42 грн. на загальну суму 83 013,17 грн.

ОСОБА_5 заволоділа бюджетним коштами шляхом зловживання службовим становищем, в результаті службового підроблення акту № 3 від 06.05.2019 за травень 2019 року, акту № 9 від 19.06.2019 за червень 2019 року та акту № 16 від 03.09.2019 за вересень 2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено оплату бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_6 », за виконані роботи по об`єкту «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 », згідно договору підряду № 90 від 20.11.2018 на користь вказаного підприємства в сумі 83 013,17 грн, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_2 , заподіяно матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено оплату бюджетних коштів на рахунок - НОМЕР_2 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з викладеним на даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з метою встановлення всіх обставин, щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого.

ІІ.Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000018 від 06.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по наявному рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 20.11.2018 року по 00.00 год. 26.12.2019 року, які надходили від ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно договору підряду №90 від 20.11.2018 року з розшифровкою по кожному рахунку призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (П.І.Б. та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси легування в обліковий запис аккаунту по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , час входу/виходу, документів, на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані особи (осіб), якій належать вищевказані карткові рахунки, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), зокрема, інформація, на які карткові рахунки було перекинуто грошові кошти, які надходили від ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно договору підряду №90 від 20.11.2018 року у період часу з 00.00 год. 20.11.2018 року по 00.00 год. 26.12.2019 року, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаних рахунків, а також пін-кодів до банківських карток, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаних рахунках та PUSH-повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформація про здійснення розрахунку банківськими картами із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувача грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку або з абонентського номеру оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, в період часу з 00.00 год. 20.11.2018 року по 00.00 год. 26.12.2019 року, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1