Справа №345/5147/23
Провадження № 1-кс/345/801/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.10.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

10.10.2023 слідчий СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвілна тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , до якої прив`язана картка НОМЕР_2 (зарплатна), НОМЕР_3 , до якої прив`язана картка НОМЕР_4 (зарплатна), НОМЕР_5 , до якої прив`язана картка НОМЕР_6 (кредитна), з 20.09.2023 по термін дії ухвали суду, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операції з переказу по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися перекази з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії цих документів у найближчому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ГУ НП в Івано-Франківській області, терміном на 2 місяці.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.10.2023 о 20:40 год. до чергової частини Калуського РВП поступила заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.09.2023 о 08:45 год. невідома особа шляхом вільного доступу з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , до якої прив`язана картка НОМЕР_2 (зарплатна), викрала грошові кошти в сумі 4200 грн., НОМЕР_3 , до якої прив`язана картка НОМЕР_4 (зарплатна), викрала 300 грн., НОМЕР_5 , до якої прив`язана картка НОМЕР_6 (кредитна) викрала 4100 грн.

22.09.2023 о 8.45 год. гроші були списані на картковий рахунок, який частково прихований 4149_____9541, за деталями транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 », «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 », «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_9 ».

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , до якої прив`язана картка НОМЕР_2 (зарплатна), НОМЕР_3 , до якої прив`язана картка НОМЕР_4 (зарплатна), НОМЕР_5 , до якої прив`язана картка НОМЕР_6 (кредитна), з 20.09.2023 по термін дії ухвали суду, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операції з переказу по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися перекази з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області чи ГУ НП в Івано-Франківській області.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив суд розгляд даного клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України, та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані, як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , до якої прив`язана картка НОМЕР_2 (зарплатна), НОМЕР_3 , до якої прив`язана картка НОМЕР_4 (зарплатна), НОМЕР_5 до якої прив`язана картка НОМЕР_6 (кредитна), з 20.09.2023 по 10.10.2023, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операції з переказу по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися перекази з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії цих документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: