№ 1-кс/756/2027/23
У Х В А Л А

іменем України

27 вересня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0004668, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

01 вересня 2023 року старша слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі слідча) звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13 вересня 2023 року прокурор ОСОБА_4 подав до суду уточнення до клопотання, а саме уточнив період часу з 07.08.2020 по 31.12.2020.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0004668, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча вказує на те, що у нічний період часу з 08.08.2020 по 10.08.2020 невстановлена особа, знаходячись в приміщені зони обслуговування «24/7» Оболонського відділення Банку м. Києва, використовуючи спеціальний пристрій, який Платіжний термінал касового самообслуговування № 282 (Далі ПТКС) розпізнав, як купюру номіналом 500 грн., скоїла шахрайство шляхом поповнення карткових рахунків без фактичного надходження купюр до приймальної касети, клієнтів Банку: ОСОБА_5 19 років, на суму 210 000 грн.; ОСОБА_6 20 років, на суму 190 000 грн.; ОСОБА_7 24 роки, на суму 30 000 грн.; ОСОБА_8 41 рік, на суму 190 000 грн.; ОСОБА_9 21 рік, на суму 120 000 грн.; ОСОБА_10 18 років, на суму 120 000 грн.

У той же час, зараховані на рахунки вищевказаних осіб грошові кошти було знято з банкоматів Банку у м. Києві (відділення «Тростянецьке», «Оболонське» та «Берестейське») з використанням їх платіжних карток. Таким чином невстановлені особи заволоділи грошовими коштами Банку на загальну суму 861 600 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено що невідомою особою було вчинено шахрайські операції, методом «рибалка» купюрою номіналом 200 грн. В термінал ПТКС№ 282 за 10.07.2020 невстановленою особою в період з 16:36 до 16:41, здійснено 8 поповнень мобільних телефонів оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 , два поповнення на 400 грн.; НОМЕР_2 , два поповнення на 400 грн.; НОМЕР_3 , два поповнення на 400 грн.; НОМЕР_4 , два поповнення на 400 грн.

Рядом проведених слідчих (розшукових) дій орган досудового розслідування встановив, що для вчинення вищевказаних дій по заволодінню грошовими коштами банків використовувались номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

На підставі викладеного, слідча наголошує, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню проведено всі можливі слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, однак на даний момент виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення електронних та друкованих копій інформації, щодо мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у період часу, з урахуванням уточнення прокурора, з 07.08.2020 по 31.12.2020, а саме із зазначенням наступних даних: яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із вказуванням кому належить номер, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

У судове засідання прокурор та/або слідча не з`явилися, при цьому прокурор ОСОБА_4 подав до суду уточнення в якому зазначив, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004668 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Водночас, слідчий суддя не знаходить підстав надавати тимчасовий доступ до номера телефону НОМЕР_18 , оскільки інформація щодо вказаного номера перебуває у володінні іншого оператора стільникового зв`язку.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004668, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо номерів мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із зазначенням відомостей щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків мобільних телефонів обладнаних номерами операторів стільникового зв`язку, за період часу з 07.08.2020 по 31.12.2020.

Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004668, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1