Справа № 712/2239/24
Провадження №1- кс/712/1098/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 лютого 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0001593, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001593 від 08.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, заволоділа чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 відповідно до наказу №50-к від 14.05.2009 було прийнято на посаду головного спеціаліста відділу з обслуговування юридичних осіб Центрального відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси.

Відповідно до посадової інструкції головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затвердженої директором департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . 01.07.2021 на ОСОБА_5 покладалися обов`язки з підпису та візування документів, що необхідні для обслуговування клієнтів, відкриття поточних, депозитних, карткових рахунків та рахунків грошового покриття клієнтів, формування, ведення та супроводження справ з юридичного оформлення клієнтів юридичних осіб, узгодження дозволу на відкриття рахунку клієнту з відповідними службами банку, ведення рахунків клієнтів, приймання та опрацювання платежів на паперових носіях та підтвердження платежів за системою «Клієнт-Банк», підтвердження залишків коштів на рахунках клієнтів юридичних осіб станом на 01 січня року, а отже, зважаючи на обсяг повноважень, є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями.

ОСОБА_5 , в період часу з 25.02.2022 по 08.11.2022, будучи головним експертом з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з фактичним місцем роботи в м. Черкаси) діючи умисно, використовуючи своє службове становище заволоділа коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом незаконного обернення (безготівковим розрахунком) на свою користь на суму 4 418 600 гривень.

Так, ОСОБА_5 , будучи менеджером з обслуговування, отримавши усне розпорядження від директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24.02.2022, перебуваючи на робочому місці, що в АДРЕСА_1 , здійснила перерахування коштів з поточного рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на депозитний рахунок № НОМЕР_3 в сумі 13 000 000,00 гривень, при цьому, здійснюючи вказане перерахування, остання, без відома директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказала дату та рахунок повернення депозитних коштів, у зв`язку з чим, 25.02.2022 кошти в сумі 13 000 000 гривень було перераховано з депозитного рахунку № НОМЕР_4 , який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий нею без відома директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , та який відповідно не відображався у системі «Клієнт-Банк».

Продовжуючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення, у період часу з 25.02.2022 по 08.11.2022, перебуваючи на робочому місці, що в АДРЕСА_1 , використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, здійснила 27 операцій з перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_5 , відкритий нею без відома директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок своєї матері ОСОБА_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а саме: 25.02.22 300 000 гривень, 10.03.22 200 000 гривень, 18.03.22 200 000 гривень, 22.03.22 100 000 гривень, 23.03.22 350 000 гривень, 30.03.22 100 000 гривень, 30.03.22 350 000 гривень, 31.03.22 350 000 гривень, 13.04.22 250 000 гривень, 05.05.22 100 000 гривень, 12.05.22 156 000 гривень, 19.05.22 100 000 гривень, 27.05.22 138 000 гривень, 06.06.22 115 000 гривень, 09.06.22 146 800 гривень, 17.06.22 136 900 гривень, 28.06.22 86 000 гривень, 01.07.22 87 900 гривень, 12.07.22 30 000 гривень, 20.07.22 58 000 гривень, 27.07.22 120 000 гривень, 01.09.22 119 000 гривень, 08.09.22 145 000 гривень, 23.09.22 147 000 гривень, 07.10.22 147 000 гривень, 07.11.22 86 000 гривень, 08.11.22 100 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем заволоділа коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 4 218 600 гривень, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №900/1269/1270/23-23 та у 3 245 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2022 рік, чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, у період часу з 25.02.2022 по 21.12.2022, маючи доступ до рахунку свої матері ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , здійснила ряд перерахувань коштів з вказаного рахунку на власний картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на загальну суму 1 598 800 гривень, а саме: 25.02.2022 на суму 100 000 гривень, 10.03.2022 на суму 100 000 гривень, 17.03.2022 на суму 100 000 гривень, 18.03.2022 на суму 50 000 гривень, 18.03.2022 на суму 50 000 гривень, 22.03.2022 на суму 10 000 гривень, 23.03.2022 на суму 100 000 гривень, 24.03.2022 на суму 30 000 гривень, 30.03.2022 на суму 50 000 гривень, 04.04.2022 на суму 5000 гривень, 11.04.2022 на суму 50 000 гривень, 19.04.2022 на суму 60 000 гривень, 20.04.2022 на суму 100 000 гривень, 05.05.2022 на суму 100 000 гривень, 12.05.2022 на суму 100 000, 16.05.2022 на суму 53 500 гривень, 19.05.2022 на суму 100 000 гривень, 27.05.2022 на суму 100 000 гривень, 01.06.2022 на суму 40 000 гривень, 17.06.2022 на суму 44 000 гривень, 17.06.2022 на суму 9 500 гривень, 17.06.2022 на суму 30 000 гривень, 22.06.2022 на суму 50 000 гривень, 27.06.2022 на суму 6000 гривень, 28.06.2022 на суму 80 000 гривень, 01.07.2022 на суму 80 000 гривень, 21.12.2022 на суму 800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_9 , маскуючи незаконне походження коштів перерахувала їх з рахунку матері № НОМЕР_6 , яка не була обізнана з планом останньої, на власний картковий рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 1 598 800 гривень, тобто розпорядилися майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, після чого розпорядилися отриманими коштами на власний розсуд.

29.01.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України заволодінні чужим майном, вчиненому шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, ч. 1 ст. 200 КК України - підробці документів на переказ, ч. 2 ст. 200 КК України підробці документів на переказ вчиненій повторно та ч. 1 ст. 209 КК України - розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Водночас, під час аналізу банківської виписки по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 встановлено, що із вказаного рахунку було здійснено ряд перерахувань на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , а саме: 28.02.2022 на суму 100 000,00 грн., 28.02.2022 на суму 100 000,00 грн., 01.04.2022 на суму 100 000,00 грн., 01.04.2022 на суму 100 000,00 грн., 06.06.2022 на суму 100 000,00 грн., 09.06.2022 на суму 75 000,00 грн., 10.06.2022 на суму 85 000,00 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується вище вказаного рахунку № НОМЕР_8 та руху коштів по ньому.

Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0001593, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити належним чином завірені копії наступних документів в паперовому та (або) в електронному вигляді:

електронному вигляді:

-копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговування та використання по банківському рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , за період з 24.02.2022 по 31.12.2022.

- виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів).

-інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_11 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1