Справа № 752/1922/22
Провадження № 1-кс/752/8833/23
У Х В А Л А

09 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000124 від 15.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000124 від 15.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 15.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали щодо протиправної діяльності групи осіб, які, діючи за попередньою змовою, використовують низку підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності у злочинній схемі спотворення відомостей в інформаційно-телекомунікаційних системах податкових та митних органів України в інтересах власного збагачення.

Встановлено, що до числа осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення відносяться наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_11 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), а також ряд інших суб`єктів господарської діяльності.

Так, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) укладало договори із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_11 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх копіювання, а саме: фінансово - господарської діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ) по проведеним операціям з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) за період діяльності з 01.01.2022 по 01.06.2023 року

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 4 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 15.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які знаходяться у володінні підприємства, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб які його вчинили.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000124 від 15.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: відомості та документи фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) по проведеним операціям з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) за період діяльності з 01.01.2022 по 01.06.2023 року:

- договори (додатки до договорів, банківські виписки, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаному контрагенту, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.).

- анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства;

- інформацію щодо листування зі структурними (територіальними) підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_20 (раніше - органів доходів і зборів України), іншими контролюючими та правоохоронними органами (отриманих запитів та наданих відповідей, будь-яких інших матеріалів, що підтверджують спілкування, взаємодію, контроль) щодо здійснення ними перевірок та будь-яких інших контрольно-перевірочних заходів стосовно зазначених фінансово - господарських операцій, в т.ч. проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок та зустрічних звірок, проведення заходів в рамках кримінально-процесуального законодавства (обшуків, вилучення документів, ТМЦ, інших слідчих та процесуальних дій), проведення контрольних заходів при митному оформленні товарів, коригування митної вартості товару, складання протоколів про порушення митних правил.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1