Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2151/2023 Справа № 641/1932/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 04.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, а саме накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилученого під час обшуку від 25.12.2023 року, а саме: Кофту з написом «AssassinS Creed» поміщено до сейф пакету з маркуванням PSP 41007238, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи. Вилучені під час обшуку вище вказані предмети зберігати в камері схову ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, пров. Балашовський, 12.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділенням ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування 04.02.2023 внесені відомості до ЄРДР № 0000093 про події, а саме 03.02.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 13.01.2023 року близько 13 год. 55 хв., невідома особа шляхом обману під приводом працевлаштування на роботу з-за кордоном, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 22 000 гривень потерпілої.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно заяви потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в пошуках роботи для батьків, зайшла на посилання яке перекинули їй батьки, та почала спілкування із особою який представився як « ОСОБА_8 », в ході якого вона перерахувала грошові кошти на рахунок останнього, для того щоб він оформив документи для виїзду її батьків за кордон в країну Нідерланди. 13.01.2023 року о 13:54:02, ОСОБА_7 , перерахувала грошові кошти на номер банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 12 810 грн; 25.01.2023 року о 11:59:10 ОСОБА_7 , перерахувала грошові кошти на номер банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 8 695 грн. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідного до проведеного тимчасового доступу речей та документів, які перебувають в Харківському АТ «Укрбудінвестбанк», а саме до документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ «Укрбудінвестбанк», а також дат та сум призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 на яку були перераховані кошти в сумі 12 810 гривень 13.01.2023 та 8 695 гривень 25.01.2023 року, коли та на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка.

В ході огляду вказаних документів було встановлено, що згідно заяви-договору № PS S 300_00369 PC S 300_00369 від 01.08.2022 року відкрито поточний (картковий) рахунок на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова.

В ході досудового розслідування оперативним працівникам СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надано доручення щодо встановлення особи, яка здійснила даний злочин.

В ході відпрацювання даного доручення о/у СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області були проведені заходи для встановлення особи, яка здійснила даний злочин та оперативним шляхом було встановлено, що до злочину може бути причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою : АДРЕСА_3 .

Крім того, 02.03.2023 о 21:45 через канцелярію з департаменту кіберполіції надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_2 , про те, що невстановлена особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шахрайським шляхом розмістивши фейкове оголошення щодо працевлаштування на платформі «Лейборт», під приводом оформлення документів заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 19700 грн. не виконавши домовленостей, які ОСОБА_10 перерахував на банківську картку АТ "ПУМБ" № НОМЕР_5 .

Дана заява була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000047 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , шахрайським шляхом, розмістивши фейкове оголошення щодо працевлаштування на платформі https://laybord.com під приводом оформлення документів, не виконавши домовленостей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в загальній сумі 1№ 5355 2802 1129 5215 двома платежами 02.02.2023 року в сумі 7 900 гривень та 08.02.2023 в сумі 11 800 гривень.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ «ПУМБ», а саме до відомостей банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2022 до 06.03.2023 року, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначенням. В ході огляду вказаних документів було встановлено , що дана картка оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою : АДРЕСА_2 . Також встановлено зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова.

Крім того, 03.04.2023 до чергової частини Фастівського РУП за супровідним ВПК в Київській області ДКП НП України надійшло звернення від ОСОБА_11 , яка зазначає, що 21.02.2023 за допомогою інтернет ресурсу «layboard.com» знайшла оголошення нібито від компанії «Jobs Rest» про працевлаштування за кордоном. Зателефонувавши за номером, вказаним у оголошенні НОМЕР_8 , отримала інформацію та надано реквізити рахунку НОМЕР_1 , на який заявниця перерахувала кошти в сумі 10000 грн., після чого невідомий припинив виходити на зв`язок.

Дана заява була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000221 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» а саме до відомостей банківської картки № НОМЕР_1 за період з 21.02.2023 по 04.08.2023, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначенням. В ході огляду вказаних документів було встановлено, що дана картка оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою : АДРЕСА_2 . Також встановлено зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова.

Крім того, 25.08.2023 року до СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, які зареєстровані в журналі ЄО №48570 Святошинського УП ГУНП в м. Києві від 22.08.2023 року за фактом того, що невстановлена особа, яка користується мобільним оператором «ВФ Україна» з номеру НОМЕР_9 шляхом незаконної операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 гривень потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які остання перерахувала на картку шахраїв № НОМЕР_10 .

Дана заява була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001110 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході виконання доручення було встановлено, що вказані шахрайські дії вчиняються з використанням електронно-обчислювальної техніки та інтернет - платформи https://m.olx.ua, за допомогою яких, шахраї вводять в оману потерпілих та в подальшому заволодівають їх грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , 04.08.2023 року перебуваючи за адресою проживання за допомогою мережі інтернет шукала роботу за кордоном. На сайті «OLX.UA» знайшла об`яву з приводу роботи у Швейцарії. Та зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_9 ). Зателефонувавши на вищевказаний номер слухавку взяв чоловік та розповів умови праці та процедуру оформлення документів при цьому сказав, що потрібно скинути фото закордонного паспорту, а також квитанцію про оплату послуг з оформлення візи, а саме 150 ЄВРО (по курсу НБУ 6000 (шість тисяч) гривень). Після чого 15.08.2023 року ОСОБА_12 однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 перевела як за плату оформлення візи на банківську картку, (яку вказав чоловік, який надав ліценцію на Документ сформований в системі «Електронний суд» 27.12.2023 5 ім`я ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_10 , однак по сьогодні не отримала документів щодо візи.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_10 , а саме щодо власника карток та інформацію (виписку) щодо руху рахунку банківської картки АТ «Ідея Банк», а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки. В ході огляду вказаних документів було встановлено , що дана банківська картка згідно договору банківського рахунку № НОМЕР_13 від 10.08.2022 року оформлена на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою : АДРЕСА_6 . Також встановлено зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова.

18.09.2023 року прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне провадження, яке зареєстровано за №0000093 від 04.02.2022 за ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування факт шахрайських дій пов`язаних з використанням електронно-обчислювальної техніки свого підтвердження не знайшов, у зв`язку з чим 14.12.2023, слідчим СВ ВП№2 ОСОБА_14 здійснено перекваліфікацію на ч.2 ст.190 КК України про що винесено відповідну постанову.

Проведеним оглядом отриманої інформації в ході тимчасового доступу до речей та документів , які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме фото зняття в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» з банківської картки АТ «Укрбудінвестбанк» № НОМЕР_1 на яку надійшли грошові кошти потерпілих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , особа, яка їх знімала ззовні схожа на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою : АДРЕСА_3 .

Також проведеним оглядом отриманої інформації в ході тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме фото зняття в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» з банківської картки АТ "ПУМБ" № НОМЕР_5 на яку надійшли грошові кошти потерпілого ОСОБА_10 22.08.1999 р., особа, яка їх знімала ззовні схожа на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, проведеним оглядом отриманої інформації в ході тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме фото зняття в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» з банківської картки АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_10 на яку надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 особа, яка їх знімала ззовні схожа на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою : АДРЕСА_3 .

Зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, що характеризують особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що останній є уродженцем м. Харків, громадянин України, має паспорт громадянина України НОМЕР_14 , виданий 16.08.2013 Комінтернівським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ., що на праві власності належить його матері ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також в користуванні у ОСОБА_6 є приміщення гаражного боксу № НОМЕР_15 «Харків», який розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

25.12.2023 в період часу з 13:01 до 14:34 на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова про проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_7 в приміщенні гаражного боксу № НОМЕР_16 ГБК «Харків-1» в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети: 1) Кофту з написом «AssassinS Creed» поміщено до сейф пакету з маркуванням PSP 41007238, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи.

Власником майна є підозрюваний - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований: АДРЕСА_8 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Всі вилучені під час обшуку предмети визнані речовими доказами по матеріалам кримінального провадження.

З метою збереження речового доказу та проведення експертних досліджень, прокурор просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, клопотання про арешт майна підтримали та просили його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання про арешт майна заперечував, просив відмовити, вважав його не обгрунтованим та безпідставним.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання про арешт майна заперечував, просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, та беручи до уваги те, що прокурором надано докази, що тимчасове вилучене майно, має силу речового доказу по даному кримінальному провадженню та з метою збереження речових доказів та проведення експертних досліджень, суд приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 04.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене, під час обшуку від 25.12.2023 року, майно, а саме: кофту з написом «AssassinS Creed» поміщено до сейф пакету з маркуванням PSP 41007238, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи.

Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру схову ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, пров. Балашовський, 12.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений 29 грудня 2023 року.

Слідчий суддя- ОСОБА_1