Справа № 526/3834/23
Провадження № 1-кс/526/694/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

24 жовтня 2023 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачу СД ВП №1(м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме : інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 в період часу з 21-00 год. 15.03.2023 по 23-59 год. 19.03.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у проваджені СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 15.03.2023 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2,400 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_2 , які останній перевів зі своєї картки № НОМЕР_3 невідомому з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 , за купівлю електронного білету.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 останній повідомив, що 15.03.2023 року близько 21:40 год ОСОБА_5 вирішив придбати для своїх потреб електронний квиток до Полтави в соціальній мережі «Телеграм», який коштував 950 грн. В ході чого останній зв`язався з продавцем електронних квитків через повідомлення «Телеграм». Під час розмови з продавцем, ОСОБА_5 попрохав зменшити ціну за білет та домовились зменшити суму за купівлю білету до 800 грн.. У ході розмови він попрохав у менеджера номер водія авто, номер телефона водія НОМЕР_4 . В ході розмови з водієм йому повідомили, що потрібно оплатити білет. Після чого близько 23:32 год. він оплатив білет як було повідомлено 50% від суми, а саме 400 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . В ході чого зв`язався з менеджером який повідомив, що потрібно ще оплатити на мобільний телефон НОМЕР_4 суму 400 грн, що він здійснив о 23:53 год.. Після чого він відправив квитанцію про оплату білета, на що менеджер повідомив, що потрібно відправити повну суму на номер телефона НОМЕР_4 , а саме 800 грн., тому що потрібно об`єднати платежі, після оплати перші два платежі в сумі 800 грн повернуться йому на карту. 16.03.2023 о 00:36 год. він відправив грошові кошти на мобільний телефон, після чого відправив квитанцію менеджеру, яка повідомила, що це він оплатив перший платіж, потрібно ще другий платіж на номер телефону НОМЕР_4 в сумі 800 грн для переоформлення другого платежа, щоб повернули гроші в сумі 400 грн.. В ході чого 16.03.2023 о 01:00 год. він відправив другу плату для повернення грошей. Після чого він зв`язався з менеджером для отримання білету, нащо менеджер йому повідомила, що це він оплатив за повернення грошей, а білет він ще не купив. В ході розмови він попрохав повернути всі його гроші та відмінити поїздку, менеджер повідомив, щоб повернули гроші потрібно ще відправити 800 грн. для купівлі білету, після чого він може відмінити поїздку та гроші будуть повернуті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею і згідно ст. 62 вказаного Закону її розкриття можливе лише за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація про рух коштів та місце зняття грошових коштів по вказаному рахунку має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити місце зняття грошових коштів.

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів про рух коштів на вищевказаному картковому рахунку за період часу з 21-00 год. 15.03.2023 по 23-59 год. 19.03.2023.

Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000029 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

- інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 в період часу з 21-00 год. 15.03.2023 по 23-59 год. 19.03.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1