Справа № 712/641/24
Провадження №1- кс/712/361/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0003998 від 07.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003998 від 07.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2023 невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу "Телеграм", під приводом заробітку в мережі Інтернет, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 200200 грн.,які остання перерахувала на рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в результаті чого завдано значної шкоди. (ЄО- 55003 від 06.12.2023)

Допитана в якості потерпілого, ОСОБА_5 показала, що 22.11.2023 року їй надійшло смс повідомлення в месенджері «Ватсап» від невідомого користувача, в якому була пропозиція з приводу праці, яка полягала в натисканні "лайку" на відеозаписах в соціальній мережі ТікТок, на що вона погодилась. Після того як вона погодилась, зі нею в соціальній мережі"Телеграм" зв?язався користувач на ім?я " ОСОБА_6 ", яка надавала завдання, які необхідно виконати для отримання грошових коштів. В ході виконання завдань, вищевказаний користувач запропонував їй зв?язатись із користувачем на ім?я " ОСОБА_7 ", так як за його завдання буде більше грошова винагорода, на що вона погодилась. Зв?язавшись із даним користувачем, він надавав завдання, які полягали в придбанні криптовалюти, та після виконаного завдання користувач " ОСОБА_6 " надсилала ОСОБА_5 грошову винагороду на рахунок її банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 .

В подальшому, 25.11.2023 року виконуючи завдання здійснила переказ грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 20000 гривень на рахунок банківської карти НОМЕР_1 ( на ім?я ОСОБА_8 ), після чого здійснила ще один переказ грошових коштів в сумі 36900 гривень з валютної банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , а також з валютної банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 (на ім?я ОСОБА_9 ) здійснила переказ грошових коштів на суму 16800 гривень. Після цього користувач " ОСОБА_7 " повідомив, що її рахунок заблоковано, у зв?язку з тим, що вона відправила грошові кошти в неправильній послідовності, та наразі для розблокування рахунку потрібно буде сплатити грошові кошти в сумі 126500 гривень. Далі, ОСОБА_5 здійснила ще один переказ грошових коштів на суму126500 гривень із вищевказаної валютної карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_10 , однак рахунок так і не розблоковано та грошові кошти не повертають.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 . Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня2023 року, до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1