Справа № 559/3553/23
Провадження № 1-кс/559/798/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000431 від 19 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в липні 2021 року ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 5000 доларів США. Крім того, 19.08.2022 ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 110 022 грн, які остання добровільно перерахувала на банківську картку яку вказав ОСОБА_5 , зокрема встановлено, що грошові кошти були перераховані 19.08.2022 о 15:56 з рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_8 на банківський рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_9 , в сумі 110022 грн та 25.08.2022 о 15:12 з банківського рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_8 на банківський рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_9 в сумі 20524,63 грн. Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що в період з 2018 по жовтень 2022 його карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 з його дозволу користувався його дядько ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 уродженця та жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , жителька АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 . Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, будучи належно повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000431 від 19.10.2022 (а.с. 3).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в копії у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ): деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 уродженця та жителя АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по 09.10.2023 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , жителька АДРЕСА_1 , за період з 01.07.2022 по 01.10.2022, зокрема про:

?наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі неактивних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів;

?наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

?відомості, про те, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дату його створення;

?рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

?анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

?фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

?інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

?інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за визначений період, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які перебувають у складі слідчої групи, банківську таємницю, з правом проведення тимчасового доступу (здійснення виїмки) за місцем знаходження Північно-Західного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 07.11.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1