Провадження № 1-кс/161/5871/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

08 листопада 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБУ у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ УСБУ у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 07 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 201-1 КК України.

З матеріалів провадження слідує, що посадові особи ТОВ «КАНТРІ ПРОС» (ЄРДПОУ 44759208, м. Житомир, вул. Степана Бандери, 7), в зоні діяльності митного поста «Ягодин» Волинської митниці, 06 червня 2023 року намагались незаконно перемістити автомобільним транспортом, р.н. НОМЕР_1 /НОМЕР_2, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подачі митному органу документів, що містять неправдиві дані щодо найменування товару, деревину начорно брусовану (соснові двохстороннні бруси) код УКТ ЗЕД 4403, у кількості 26,836 м.куб. на суму 12961,79 злотих РП, яка, відповідно до ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматералів», заборонена до вивезення за межі митної території України, подавши митному контролю документи на «пиломатеріали необрізні з хвойних порід» за код УКТ ЗЕД 4407.

У результаті проведеного повного митного огляду вказаного транспортного засобу з вантажем із залученням спеціаліста в лісовій галузі встановлено, що частина товару в кількості 51-ї одиниці деревних матеріалів товщиною 200 мм, загальним об`ємом 12,948 метрів кубічних не відповідає заявленому у графі 31 МД типу ЕК10АА № 23UA02U9, код УКТ ЗЕД 4407 товару фактичному.

Згідно з висновком судового експерта ТОВ «Експертно-дослідна служба України» № 1015/08/2023 від 20 вересня 2023 року за результатами проведення судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000078 - товар (продукція), вказана у ВМД типу ЕК10АА № 23UA02U9 від 01 червня 2023 року у кількості 51-ї одиниці деревних матеріалів, у виді соснових двосторонніх брусів, зважаючи на товарні властивості та цільове призначення товару, відноситься до розділу IV «Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та вироби з нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби» Група 44 «Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля», товарна позиція 4403 «Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані» підпозиція 4403 21 «з сосни (Pinus spp), з розміром найменшого поперечного перерізу 15 см або більше» товарна категорія 4403 21 10 00 «пиловник», яка станом на 06 червня 2023 року могла становити 44800,08 грн.

Відповідно до вимог ст. 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД) деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що експорт лісоматеріалів по ВМД типу ЕК10АА № 23UA02U9 здійснювався на підставі контракту № 1-160523, підписаного від імені ТОВ «КАНТРІ ПРОС» директором ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п.2.1. даного Контракту «Товар, що передається за цим Контрактом повинен відповідати чинним стандартам (ГОСТ, ТУ) країни походження Товару, а також вимогам, обумовленим у Фактурах (Інвойсах)».

Відповідно до листа заступника начальника Управління СБ України у Волинській області № 54/1/3-2066, за адресою проживання директора ТОВ «КАНТРІ ПРОС» ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) можуть зберігатись документи в паперовому та електронному вигляді, які стосуються придбання, подальшої переробки та реалізації лісоматеріалів (товарно-транспортних накладних, сертифікатів про їх походження, оплати, бухгалтерського обліку, довідок про рух коштів, тощо) за період з січня по червень 2023 року, чорнові записи, засоби зв`язку, комп`ютерне обладнання, жорсткі диски, флеш-носії, оптичні носії інформації, відео- та фотоапаратура, блокноти із записами та інші предмети, що стосуються переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України, а також грошових коштів та речей, отриманих в результаті такої незаконної діяльності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на будинок де проживає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання поданого письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000078 від 07 червня 2023 року, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за участю оперативних співробітників УСБУ у Волинській області на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «КАНТРІ ПРОС» ОСОБА_4 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речей та предметів, що підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме, документів в паперовому та електронному вигляді, які стосуються придбання, подальшої переробки та реалізації лісоматеріалів (товарно-транспортних накладних, сертифікатів про їх походження, оплати, бухгалтерського обліку, довідок про рух коштів, тощо) за період з січня по червень 2023 року, чорнові записи, засоби зв`язку, комп`ютерне обладнання, жорсткі диски, флеш-носії, оптичні носії інформації, відео- та фотоапаратура, блокноти із записами та інші предмети, що стосуються переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України, а також грошових коштів та речей, отриманих в результаті такої незаконної діяльності, тобто тих, які містять відомості, про обставини кримінального правопорушення, що можуть бути доказами під час досудового розслідування; інших предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані для доказу фактів і обставин, що встановлюються в ході його розслідування кримінального провадження №0000078.

Обшук провести до 08 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1