Справа № 598/2814/23
провадження № 1-кс/598/602/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000160 від 05 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 04 грудня 2023 року у відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення із кібервідділу ДПК у Тернопільській області про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , 1997 року народження, житель с. Чорний Ліс Тернопільського району із повідомленням щодо вчинення шахрайських дій по відношенні до нього. Зміст шахрайства полягав у тому, що 01 грудня 2023 року ОСОБА_4 у месендженр TELEGRAM надійшло повідомлення із акаунта, який підписаний « ОСОБА_5 » із пропозицією додаткового заробітку, а саме залишати лайки, коментарі та робити репости постів за грошові кошти. В ході виконання зазначених завдань, 01 грудня 2023 року ОСОБА_4 перераховував кошти у сумі 5918 на картковий рахунок НОМЕР_1 , 11680 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 та 16860 грн на картковий рахунок НОМЕР_3 .

05 грудня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 04 грудня 2023 року у відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення із кібервідділу ДПК у Тернопільській області про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , 1997 року народження, житель с. Чорний Ліс Тернопільського району із повідомленням щодо вчинення шахрайських дій по відношенні до нього. Зміст шахрайства полягав у тому, що 01 грудня 2023 року ОСОБА_4 у месендженр TELEGRAM надійшло повідомлення із акаунта, який підписаний « ОСОБА_5 » із пропозицією додаткового заробітку, а саме залишати лайки, коментарі та робити репости постів за грошові кошти. В ході виконання зазначених завдань, 01 грудня 2023 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 11680 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 10:18 та 9860 грн. о 15:55 год. і 7000 грн. о 16:00 год. на картковий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В ході моніторингу за допомогою онлайнсервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 банківського рахунку на який було надіслано кошти, встановлено, що дані карткові рахунки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому зазначити:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_4 , якщо так, то надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 01.12.2023 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.12.2023 року поданий час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , з 01.12.2023 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , з 01.12.2023 року поданий час.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_4 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 11 лютого 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ