Провадження № 1-кс/592/7551/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001679 від 20.05.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2023 приблизно о 19 год. 00 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , перейшов за невідомим інтернет-посиланням та заповнив заявку на отримання гуманітарної допомоги, після чого невідома особа з номеру телефона НОМЕР_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , у сумі 22 600 грн. Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 03.05.2023 по час ухвалення рішення суду по банківській картці № НОМЕР_3 , яка оформлена в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації.

Зазначені документи зберігаються в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у яких містіться наступна інформація:

-фотознімок картотримача № НОМЕР_3 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та паспортні (анкетно - адресні) дані,

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з наданням детальної інформації за період часу з 03.05.2023 по 27.11.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 03.05.2023 по 27.11.2023.

Тимчасовий доступ надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0001679: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1