Справа № 191/5243/23
Провадження № 1-кс/191/929/23
У Х В А Л А

іменем України

23 листопада 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000884 від 07.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.10.2023 приблизно о 10.50 годин невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом купівлі товару в ОЛХ, з банківського рахунку, відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим номером № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 5813,57 грн., які належать ОСОБА_4 .

За даним фактом, 07.10.2023 слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 05.10.2023 близько 10.00 годин вона перебувала у себе вдома та вирішила зареєструватися на інтернет сайті olx.ua з метою виставити оголошення про продаж старих дитячих речей. Після того, як ОСОБА_4 виставила оголошення про продаж речей, їй на мобільний додаток Вайбер надійшло повідомлення від невідомої жінки, котру зацікавили її речі. У повідомленні жінка зазначила, що у товарі її все влаштовує та якою поштою ОСОБА_4 буде зручно відправити їй речі. На що ОСОБА_4 повідомила, що може надіслати речі і ІНФОРМАЦІЯ_2 , і Укрпоштою. Далі, покупець, тобто жінка, оформила на сайті безпечну доставку, оскільки їй так було зручно. Тобто, покупець сплачує сайту вартість товару, а ці кошти ОСОБА_4 , як продавець отримає тільки після отримання покупцем придбаного товару. Далі, жінка-покупець після оформлення безпечної доставки, скинула ОСОБА_4 у повідомленнях ссилку на підтвердження, де вона повинна була пройти реєстрацію. Під час реєстрації, ОСОБА_4 були введені всі дані своєї картки НОМЕР_1 , але в неї не виходило зареєструватись та вона натиснула на віконце з допомогою, де було повідомлено, що для підтвердження ОСОБА_4 необхідно, щоб на її картці була сума 3200 гривень і тоді вдасться підтвердити безпечну доставку. Після цього, ОСОБА_4 свою вищевказану картку поповнила на 3200 гривень з кредитної картки, номер якої зараз не пам`ятає. Далі, ОСОБА_4 знову почала заповнювати дані для підтвердження безпечної доставки та їй це вдалося. Одразу ж після проходження підтвердження, ОСОБА_4 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення, про те, що з її картки НОМЕР_1 були списані кошти у сумі 2713,57 гривень та з кредитної картки, номер якої не знає були списані кошти у сумі 3193 гривень.

Встановлення інформації про особу, яка заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 та банківського кредитного рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного карткового рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий зазначив, що для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 та банківського кредитного рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , необхідно здійснити виїмку документів, а саме: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та банківському кредитному рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 10.00 годин по 11.00 годин 05.10.2023 року; фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 та банківський кредитний рахунок відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 10.00 годин по 11.00 годин 05.10.2023; IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 та банківському кредитному рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 10.00 годин по 11.00 годин 05.10.2023; фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 та банківському кредитному рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 10.00 годин по 11.00 годин 05.10.2023 року; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та банківського кредитного рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000884 від 07.10.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_14 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію про:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та банківському кредитному рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 10.00 годин по 11.00 годин 05.10.2023;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 та банківський кредитний рахунок, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 10.00 годин по 11.00 годин 05.10.2023;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 та банківському кредитному рахунку, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 10.00 годин по 11.00 годин 05.10.2023;

- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 та банківському кредитному рахунку, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 10.00 годин по 11.00 годин 05.10.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та банківського кредитного рахунку, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 ,

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1