печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів щодо виконання доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-134697/TC-2022-140581, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, усіх доступних даних, які стосуються платіжної карти номер НОМЕР_3 , дійсна до 02/29, яка ведена на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зокрема, виписки здійснених транзакцій із зазначенням рахунку або платіжної карти коли і який розмір фінансових засобів був отриманий чи відісланий та на який рахунок чи платіжну карту; коли рахунок/платіжна карта була створена і які документи були представлені під час її створення, яким способом було перевірено тотожність власника цього продукту; який актуальний залишок фінансових засобів на цій платіжній карті/банківському рахунку; за допомогою якого пристрою і з яких ІР-адрес використовується запитувана платіжна картка чи інша інформація; якими іншими продуктами компанії користуються ідентифікована особа власника та будь-який власник платіжної картки чи рахунку. Якщо користуються, то виписки здійснених транзакцій із указанням того з якого рахунку або платіжної карти коли і який розмір фінансових засобів був отриманий чи відісланий та на який рахунок чи платіжну карту; коли рахунок/платіжна карта була створена і які документи були представлені під час її створення, яким способом було перевірено тотожність власника цього продукту; який актуальний залишок фінансових засобів на цій платіжній карті/банківському рахунку; за допомогою якого пристрою і з яких ІР-адрес використовується запитувана платіжна картка чи інша інформація; усіх доступних даних, які стосуються платежів платіжною картою номер НОМЕР_4 ххх5775 Крістини Пфаусерове від 24-го вересня 2022 року у розмірі 40. 720 гривень (28 665,25 чеських крон), ID транзакція 400, варіабільний символ НОМЕР_5 , константний символ 1178, специфічний символ НОМЕР_6 . Щодо ідентифікованої особи власника та власника платіжної карти чи рахунку, якими ще продуктами компанії вони користуються. Якщо користуються, то: виписки здійснених транзакцій із указанням того з якого рахунку або платіжної карти коли і який розмір фінансових засобів був отриманий чи відісланий та на який рахунок чи платіжну карту; коли рахунок/платіжна карта була створена і які документи були представлені під час її створення, яким способом було перевірено тотожність власника цього продукту; який актуальний залишок фінансових засобів на цій платіжній карті/банківському рахунку; за допомогою якого пристрою і з яких ІР-адрес використовується запитувана платіжна картка чи інша інформація.

В обґрунтування вказаного клопотання слідча зазначає, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-134697/TC-2022-14058.

Зі змісту Запиту та долучених до нього документів встановлено, Управління поліції Чеської Республіки, Регіональне управління поліції Оломоуцького краю, Територіальне управління ОСОБА_5 , Департамент боротьби з економічною злочинністю знаходиться під позначкою KRPM-134697/TC-2022-140581 ведуть кримінальне провадження проти невідомого злочинця під грифом у справі злочинця шахрайство згідно з абзацом §234 абзацу 3 першого Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Кримінальне провадження відкрито за діянням, яке полягає у наступній дії, яка розцінена як одне продовжуване злочинне діяння, насичене послідовними нападами ділків спільного домену ІІ. порядок «order3289.info»:

1) невідомий злочинець 24.09.2022 в період від 19:00 до 20:00 зв`язався за допомогою рекламного додатку Vinted з ОСОБА_6 у місті його проживання АДРЕСА_2 . Під приводом покупки товару, який вона рекламувала в додатку, він надіслав їй текстове повідомлення з посиланням для оплати необхідної суми ІНФОРМАЦІЯ_3 На відкритій таким чином веб-сторінці потерпіла заповнила платіжні реквізити платіжної картки, прив`язаної до її банківського рахунку № НОМЕР_7 . Згодом потерпіла сторона виявила, що з її банківського рахунку було незаконно списано дебетовою карткою суму 28 665,25 чеських крон на користь торговця MONOBANK, Київ, Україна. Цією дією невідомий зловмисник завдав збитків потерпілій ОСОБА_7 на суму 28 665,25 чеських крон.

2) 25.09.2022 близько 13:00 невідомий зловмисник зв`язався з ОСОБА_8 через рекламний додаток Vinted за місцем її проживання на АДРЕСА_3 . Під приводом придбання текстильних виробів, які вона рекламувала в цьому додатку, в подальшому надіслав їй фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке виглядало правдоподібно як реклама банківських послуг для сплати необхідної суми через інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_5 . За цим посиланням ОСОБА_9 за вказівкою невідомого зловмисника, ввела номер платіжної картки свого друга ОСОБА_10 , включаючи термін дії та код CVC. На підставі заповнених таким чином даних платіжної картки згодом було здійснено декілька входів в інтернет-банкінг цього рахунку з невідомих пристроїв за IP-адресами іноземних реєстраторів. Водночас 8 несанкціонованих платежів з рахунку № НОМЕР_8 , конкретно 3 платежі загальною сумою

46 000 чеських крон на рахунок № НОМЕР_9 , власниці ОСОБА_11 , далі 4 платежі у загальній сумі 64 000 чеських крон на рахунок

№ НОМЕР_10 , власника ОСОБА_12 і один платіж картою у сумі 19 199 чеських крон на користь закордонного торговця ІНФОРМАЦІЯ_6 . Цими діями була потерпілому ОСОБА_13 завдана шкода у загальній сумі 129 199 чеських крон.

3) 25.09.2022 близько у часі від 14:00 до 19:30 невідомий зловмисник зв`язався з ОСОБА_14 через рекламний додаток WhatsApp. Під приводом відповіді на оголошення, опубліковане на рекламному порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 , він надіслав їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке виглядало правдоподібно як вебсайт транспортної компанії DPD. За цим посиланням ОСОБА_15 ввела дані своєї платіжної картки до свого банківського рахунку і підтвердила код авторизації, надісланий банком. Згодом з її рахунку № НОМЕР_11 на рахунок № НОМЕР_10 були здійснені несанкціоновані операції на загальну суму 103 000 чеських крон, власника ОСОБА_12 . Цими діями потерпілій було спричинено шкоду на загальну суму 103 000 чеських крон.

4) 26.09.2022 о 17:34 через додаток WhatsApp звернувся невідомий правопорушник ОСОБА_16 . Під приводом відповіді на оголошення, опубліковане на рекламному порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслав йому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке виглядало правдоподібно як вебсайт транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 . За цим посиланням ОСОБА_17 ввів дані своєї платіжної картки до свого банківського рахунку і підтвердив код авторизації, надісланий банком. Згодом відбувся несанкціонований платіж за допомогою платіжної картки у поки що невстановленого продавця на суму 4404 чеських крон, що завдало збитків ОСОБА_18 на суму 4404 чеських крон.

5) 26.09.2022 близько 21:45 через додаток WhatsApp звернувся невідомий зловмисник ОСОБА_19 . Під легендою інтересів до купівлі та оплати товару, опублікованого на порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 надіслав йому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який переспрямував його на надійний сайт компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 . За цим посиланням ОСОБА_20 думаючи, що він отримає гроші від продажу, ввів свої облікові дані онлайн-банкінгу. Згодом було здійснено кілька несанкціонованих операцій на користь іноземного торговця ІНФОРМАЦІЯ_11 на загальну суму 67 762 чеських крон. Ця дія призвела до заподіяння загальних збитків потерпілому на суму 67 762 чеських крон.

6) невідомий зловмисник 26.09.2022 зв`язався через додаток WhatsApp з ОСОБА_21 . Під легендою про зацікавленість у покупці товару, рекламованого на порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 і ІНФОРМАЦІЯ_7 , він надіслав їй посилання, яке правдоподібно виглядало як сайт транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 . За цим посиланням ОСОБА_22 ввела дані своєї платіжної картки до свого банківського рахунку і підтвердила код авторизації, надісланий банком. Згодом з рахунку № НОМЕР_12 трейдеру ІНФОРМАЦІЯ_12 були здійснені несанкціоновані транзакції на загальну суму 800 євро. Цією дією була постраждалій ОСОБА_23 спричинена шкода у сумі 20 295 чеських крон.

7) невідомий злочинець 28.09.2022 відповів на оголошення ОСОБА_24 . Надіслав їй фішінгове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке виглядало правдоподібно як вебсайт транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 . За цим посиланням ОСОБА_25 ввела дані своєї платіжної картки за цим посиланням, думаючи, що отримає гроші від продажу. Однак невідомий зловмисник скористався інформацією, наданою потерпілою, та спочатку перерахував суму 25 000 чеських крон та суму 4 850 чеських крон на поточний рахунок потерпілої № НОМЕР_13 з рахунку її кредитної картки

№ НОМЕР_14 . Згодом невідомий зловмисник здійснив кілька транзакцій з поточного рахунку потерпілого на загальну суму 49 362,66 чеських крон на користь торговця ОСОБА_26 . Внаслідок цієї дії потерпілому завдано збитків на загальну суму 49 362,66 чеських крон.

8) 29.01.2022 о 21:30 невідомий злочинець зв`язався з ОСОБА_27 . Під приводом покупки рекламованих товарів на інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 йому було надіслано фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », схоже на сайт компанії доставки DPD. За цим посиланням ОСОБА_28 вибрав свій банк і ввів необхідні ідентифікатори банку для входу в інтернет-банкінг, заповнив номер платіжної картки, термін дії платіжної картки та CVV-код. Використовуючи цю інформацію, невідомий злочинець отримав доступ до онлайн-банкінгу жертви, пов`язаного з його банківським рахунком Equa НОМЕР_15 , і згодом здійснив несанкціоновані транзакції на користь продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_29 . Внаслідок цієї дії постраждалому ОСОБА_30 було завдано збитків на загальну суму 648 чеських крон.

Окремим потерпілим невідомий зловмисник завдав майнової шкоди на загальну суму 403 336 чеських крон.

Проведена перевірка виявила таку частину фінансових ресурсів постраждалих ОСОБА_24 , ОСОБА_31 і ОСОБА_10 , яка неавторизовано пересилалася через платіжну картку на користь іноземного трейдера ОСОБА_32 Ltd. Палагос, 4, Вільнюс, Литва. Поліція попросила цю компанію надати звіт про несанкціоновані операції, з якого випливає, що:

1) фінансові засоби у розмірі 1 000 євро потерпілої ОСОБА_24 були 29.09.2022 зараховані на рахунок, який ведений на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Україна, електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_15 , номер українського документу НОМЕР_16 (фотографія обличчя і зворотньої сторінки документу тотожності). Записи здійснювалися

з IP-адрес з України та однієї з Чехії-VPN. Рахунок було видалено. Щодо отримувача транзакції була вказана платіжна картка з номером НОМЕР_17 , термін дії 27.09., на ім`я ОСОБА_34 , банку ІНФОРМАЦІЯ_16 . Далі тут указано, що отримувачу ОСОБА_35 були від ОСОБА_36 того ж дня були надіслані платежі загальною сумою 941 євро;

2) фінансові засоби у розмірі 800 євро потерпілої ОСОБА_31 були зараховані на рахунок, який ведений на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Україна, електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_17 , (фотографія обличчя і обидві сторінки документу тотожності, номер українського документу НОМЕР_18 ). Записи здійснювалися з ІР-адрес з України. Рахунок було видалено. Щодо отримувача транзакції була вказана платіжна картка з номером НОМЕР_3 , термін дії 02.29., видана на ім`я ОСОБА_4 , банку ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

3) фінансові засоби у розмірі 760 євро платіжною картою ОСОБА_10 були зараховані на рахунок, який ведений на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , Україна, електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_20 , (фотографія обличчя і документу тотожності, номер НОМЕР_19 ). Записи здійснювалися з ІР-адрес з України і Польщі. Рахунок було видалено. Щодо отримувача транзакції була вказана платіжна картка з номером НОМЕР_20 , термін дії 09.27., видана на ім`я ОСОБА_38 , банку ІНФОРМАЦІЯ_16 . Додатково 1500 євро надійшли на рахунок ОСОБА_39 того ж дня, 25.09.2022.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що становить банківську таємницю.

В судове засідання слідча не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-134697/TC-2022-14058.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що Проведена перевірка виявила таку частину фінансових ресурсів постраждалих ОСОБА_24 , ОСОБА_31 і ОСОБА_10 , яка неавторизовано пересилалася через платіжну картку на користь іноземного трейдера ОСОБА_32 АДРЕСА_4 . Поліція попросила цю компанію надати звіт про несанкціоновані операції, з якого випливає, що: 1) фінансові засоби у розмірі 1 000 євро потерпілої ОСОБА_24 були 29.09.2022 року зараховані на рахунок, який ведений на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Україна, електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_15 , номер українського документу НОМЕР_16 (фотографія обличчя і зворотньої сторінки документу тотожності). Записи здійснювалися з IP-адрес з України та однієї з Чехії-VPN. Рахунок було видалено. Щодо отримувача транзакції була вказана платіжна картка з номером НОМЕР_17 , термін дії 27.09., на ім`я ОСОБА_34 , банку ІНФОРМАЦІЯ_16 . Далі тут указано, що отримувачу ОСОБА_35 були від ОСОБА_36 того ж дня були надіслані платежі загальною сумою 941 євро; 2) фінансові засоби у розмірі 800 євро потерпілої ОСОБА_31 були зараховані на рахунок, який ведений на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Україна, електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_17 , (фотографія обличчя і обидві сторінки документу тотожності, номер українського документу НОМЕР_18 ). Записи здійснювалися з ІР-адрес з України. Рахунок було видалено. Щодо отримувача транзакції була вказана платіжна картка з номером НОМЕР_3 , термін дії 02.29., видана на ім`я ОСОБА_4 , банку ІНФОРМАЦІЯ_18 ; 3) фінансові засоби у розмірі 760 євро платіжною картою ОСОБА_10 були зараховані на рахунок, який ведений на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , Україна, електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_20 , (фотографія обличчя і документу тотожності, номер НОМЕР_19 ). Записи здійснювалися з ІР-адрес з України і Польщі. Рахунок було видалено. Щодо отримувача транзакції була вказана платіжна картка з номером НОМЕР_20 , термін дії 09.27., видана на ім`я ОСОБА_38 , банку ІНФОРМАЦІЯ_16 . Додатково 1500 євро надійшли на рахунок ОСОБА_39 того ж дня, 25.09.2022 року.

У Запиті зазначено, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є публічним акціонерним товариством ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ..

За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Як визначено у ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей та документів.

Як визначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи доступ до яких просить надати слідча, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів щодо виконання доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-134697/TC-2022-140581, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_41 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_42 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, усіх доступних даних, які стосуються платіжної карти номер НОМЕР_3 , дійсна до 02/29, яка ведена на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зокрема, виписки здійснених транзакцій із зазначенням рахунку або платіжної карти коли і який розмір фінансових засобів був отриманий чи відісланий та на який рахунок чи платіжну карту; коли рахунок/платіжна карта була створена і які документи були представлені під час її створення, яким способом було перевірено тотожність власника цього продукту; який актуальний залишок фінансових засобів на цій платіжній карті/банківському рахунку; за допомогою якого пристрою і з яких ІР-адрес використовується запитувана платіжна картка чи інша інформація; якими іншими продуктами компанії користуються ідентифікована особа власника та будь-який власник платіжної картки чи рахунку. Якщо користуються, то виписки здійснених транзакцій із указанням того з якого рахунку або платіжної карти коли і який розмір фінансових засобів був отриманий чи відісланий та на який рахунок чи платіжну карту; коли рахунок/платіжна карта була створена і які документи були представлені під час її створення, яким способом було перевірено тотожність власника цього продукту; який актуальний залишок фінансових засобів на цій платіжній карті/банківському рахунку; за допомогою якого пристрою і з яких ІР-адрес використовується запитувана платіжна картка чи інша інформація; усіх доступних даних, які стосуються платежів платіжною картою номер НОМЕР_4 ххх5775 Крістини Пфаусерове від 24-го вересня 2022 року у розмірі 40. 720 гривень (28 665,25 чеських крон), ID транзакція НОМЕР_21 , варіабільний символ НОМЕР_5 , константний символ 1178, специфічний символ НОМЕР_6 . Щодо ідентифікованої особи власника та власника платіжної карти чи рахунку, якими ще продуктами компанії вони користуються. Якщо користуються, то: виписки здійснених транзакцій із указанням того з якого рахунку або платіжної карти коли і який розмір фінансових засобів був отриманий чи відісланий та на який рахунок чи платіжну карту; коли рахунок/платіжна карта була створена і які документи були представлені під час її створення, яким способом було перевірено тотожність власника цього продукту; який актуальний залишок фінансових засобів на цій платіжній карті/банківському рахунку; за допомогою якого пристрою і з яких ІР-адрес використовується запитувана платіжна картка чи інша інформація, з можливістю зробити ти вилучити їх належним чином засвідчені копії

Строк дії ухвали визначити два місяці, який обраховувати з дня наступного за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа 757/42770/23-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

02.10.2023 року