печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві скаргу ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛВР АЛКО» на бездіяльність Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0000096,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЛВР АЛКО» звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі клопотання в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається наступні обставини.

Так, у період часу з 06 по 08 листопада 2023 року слідчим підрозділом ТУ БЕБ у м. Києві, було проведено обшуки за адресами складських приміщень, які використовує ТОВ «ЛВР АЛКО» для здійснення своєї господарської діяльності та зберігання товарно-матеріальної цінностей, санкціоновані ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 , зокрема:

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа № 757/48301/23), санкціоновано проведення обшуку у складах та допоміжних будівлях, які знаходяться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9, що на праві власності належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС «ОЛІМПУС» (), ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНО-УКРАЇНСЬКЕ ВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» ();

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа № 757/48491/23-к), санкціоновано проведення обшуку об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа № 757/48494/23-к), санкціоновано проведення обшуку об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Горішня Брама, буд. 183/В-1, що на праві власності належать ТОВ «Дрогобицьке АТП-24663» ();

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа № 757/48302/23-к), санкціоновано проведення обшуку об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, буд. 66/а, що на праві власності належить ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» ();

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа № 757/48489/23-к), санкціоновано проведення обшуку об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Миколаїв, вул. Водопійна, буд.34/5 (літера Є), що на праві власності належать ТОВ «АТПІВДЕНЬ» ();

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа №757/48307/23-к), санкціоновано проведення обшуку об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Київська 127 (ЛІТЕРА А-1), що на праві власності належать ТОВ «ПІДГОРОДНЯНСЬКЕ» ();

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа №757/48305/23-к), санкціоновано проведення обшуку об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, будинок 128, що на праві власності належать ТОВ «КОРТЕК» ();

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа №757/48329/23-к), санкціоновано проведення обшуку об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Дерев`янка, буд. 26, що на праві власності належать ПП «Арго» (), ТОВ «Торговий будинок Софіївський» ();

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа №757/48304/23-к), санкціоновано проведення обшуку об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 168, що на праві власності належать Черкаська обласна рада (), ТОВ «ВСФ ТЕХНОЛОДЖІС» ();

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа №757/48487/23-к), санкціоновано проведення обшуку об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5, що на праві власності належать ТОВ «ФАРМЛІЗИНГ» (), ПП «РЕНОМ» (), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ТОВ «УЮТ ЧЕРКАСИ» (, ПП «РЕМІН» (), ПП «Алнат» (). ТОВ «ПАРАМІ» (). ПУТ «ЧЕРКАСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА» (), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ТОВ «АЛЬФА-РЕСПЕКТ» (), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 );

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа №757/48316/23-к), санкціоновано проведення обшуку об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, буд 76, корпус Б-1-1, що на праві власності належать ТОВ «ВЕСТЕР ГАРАНТ» (код 43705942),

з метою відшукання і вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, грошових коштів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, чорнові записи, фінансово-господарську документацію, в тому числі - фінансово-господарські документи за період з 2022-2023 р.р. (договори з додатками, специфікації, платіжні доручення, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки, банківські виписки тощо; комп`ютерну техніку та носії інформації, на яких можуть міститися електронні документи та графічні файли із зображенням документів, пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами; мобільних терміналів (телефонів), які зберігаються в обшукуваному приміщенні; необліковуваних товарно-матеріальних цінностей та/або товарно-матеріальних цінностей невідомого походження.

На виконання вимог ст. ст. 236, 237 КПК України детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві, а також детективами інших територіальних управлінь БЕБ України було складено протоколи обшуків від 06.11.2023-08.11.2023 року, за змістом яких було детально описано вилучені фінансово-господарські документи в папках і коробках (без будь-якої їх ідентифікації), а також товарно-матеріальні цінності (алкогольні напої, згідно переліку та номенклатури).

Під час проведення обшуків за адресами, зазначеними в ухвалах слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року, детективам ТУ БЕБ у м. Києві, інших структурних підрозділів БЕБ України, було повідомлено (із наданням документального підтвердження), що між АТ «ОКСІ БАНК» та ТОВ «ЛВР-АЛКО» був укладений договір застави товарів в обороті №07/23-а-ТО від 21.04.2023 року, відповідно до умов п. 1 Розділу 1 якого Заставодавець (АТ «ОКСІ БАНК») з метою забезпечення означених у Договорі про авалювання векселів № 07/23-а від 07 квітня 2023 року (укладеному між АТ «ОКСІ БАНК» та ТОВ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЗЛАТОГОР») зобов`язань, заставляє на умовах застави товару в обороті майно (наведене в Додатку № 1 до Договору), що є власністю Заставодавця, та знаходиться за наступними адресами: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, буд. 66-а; Київська обл., Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, 9; м. Рівне, вул. Київська, буд. 110Е; м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 11; м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 76.

Вказує особа, яка звернулась із скаргою, що всі без виключення товарно-матеріальні цінності (алкогольні напої), вилучені в ході санкціонованих ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року обшуків за адресами - АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, буд. 66/а; АДРЕСА_4 ; Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Київська 127 (ЛІТЕРА А-1); м. Одеса, Миколаївська дорога, будинок 128; Черкаська обл., м. Умань, вул. Дерев`янка, буд. 26; м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 168; м. Черкаси, вул. Чигиринська 11; м. Чернігів, вул. Любецька, буд 76, корпус Б-1-1 - мають правовий статус тимчасово вилученого майна, яке не було повернуто власнику у встановлений КПК України строк.

До суду представник ТОВ «ЛВР АЛКО» ОСОБА_10 подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, вимоги визначені у скарзі підтримує, просить задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що прокурор, не з`явився в судове засідання, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, а відтак слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за скаргою дійшов наступних висновків.

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022 року за № 0000096 (попередня правова кваліфікація - ст. 212 ч. 3 КК України), за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві, а також детективами інших територіальних управлінь БЕБ України було складено протоколи обшуків від 06.11.2023-08.11.2023 року, за змістом яких було детально описано вилучені фінансово-господарські документи в папках і коробках (без будь-якої їх ідентифікації), а також товарно-матеріальні цінності (алкогольні напої, згідно переліку та номенклатури).

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним майном до вирішення питання про арешт майна, а тимчасово вилученим майном може бути у вигляді речей, документів, грошей, тощо.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Виходячи з цього, відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права. У рішенні Європейського суду по справі «Мороко проти Російської Федерації» від 12.06.2008, Судом зазначається: «Попередні положення не зменшують права держави забезпечувати виконання таких законів, які їй видаються необхідними для здійснення контролю за використанням власності відповідно до загальних інтересів чи для забезпечення сплати податків чи інших зборів та штрафів».

Разом з цим, відсутні докази того, що вилучене майно, зберегло на собі сліди вчинення злочину, або містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та охоплюється ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку та не містить родові ознаки визначені у ній.

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, не пізніше наступного дня накладено у передбаченому законом порядку не було, про що свідчить лист Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2023 № 04/718/2023 відповідно до якого клопотань органу досудового розслідування про арешт майна, що належить ТОВ «ЛВР АЛКО», в рамках кримінального провадження № 0000096, в провадженні суду не перебувало.

Таким чином, приходжу до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

За таких обставин, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вимог скарги.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛВР АЛКО» на бездіяльність Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0000096 - задовольнити.

Зобов`язати компетентних осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000096 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛВР АЛКО» () майно, а саме товарно-матеріальні цінності (алкогольні напої), які були вилучені в ході проведення наступних обшуків 06.11.2023-08.11.2023 року:

- у складах та допоміжних будівлях, які знаходяться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа № 757/48301/23), за результатами якого було складено протокол обшуку від 06-07.11.2023 року;

- об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 110/Е на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа № 757/48491/23-к), за результатами якого було складено протокол обшуку від 06-07.11.2023 року;

- об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Горішня Брама, буд. 183/В-1 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа № 757/48494/23-к), за результатами якого було складено протокол обшуку від 06-08.11.2023 року;

- об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, буд. 66/а на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа № 757/48302/23-к), за результатами якого було складено протокол обшуку від 06.11.2023 року;

- об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Миколаїв, вул. Водопійна, буд.34/5 (літера Є) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа № 757/48489/23-к), за результатами якого було складено протокол обшуку від 06.11.2023 року, за результатами якого було складено протокол обшуку від 06-07.11.2023 року;

- об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Київська 127 (ЛІТЕРА А-1) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа №757/48307/23-к), за результатами якого було складено протокол обшуку від 06-07.11.2023 року;

- об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, будинок 128 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа №757/48305/23-к), за результатами якого було складено протокол обшуку від 06-07.11.2023 року;

- об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Дерев`янка, буд. 26 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа №757/48329/23-к), за результатами якого було складено протокол обшуку від 06.11.2023 року;

- об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 168 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа №757/48304/23-к), за результатами якого було складено протокол обшуку від 06.11.2023 року;

- об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська 11 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа №757/48487/23-к), за результатами якого було складено протокол обшуку від 06.11.2023 року;

- об`єктів нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, буд 76, корпус Б-1-1 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.10.2023 року (справа №757/48316/23-к), за результатами якого було складено протокол обшуку від 07.11.2023 року;

відповідно до переліку, вказаного в протоколах вищезазначених обшуків у кримінальному провадженні № 0000096 від 09.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1