СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7298/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000080 від 21.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

27.11.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на час досудового розслідування та судового розгляду на: мобільний телефон «iPhone 11 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 ; грошові кошти в розмірі 2300 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB 02090585 L, LL 87361286 C, LH 56645149 C, PD 17664073 C, LL 50428752 D, LB 22992808 G, LB 00125635 B, LA 47048952 A, LB 02305859 P, LB 90348683 S, LD 15131189 D, LA02754128 *, LG 58030668 B, LB 55511684 L, LB 36961851 L, LF 45664039 H, LB 20156548 E, LB 10034227 C, LB60393275 C, LB 28565599 L, LB 02090574 L, PD 17664080 C, LB 56956133 G, які було вилучено у ході обшуку за місцем фактичного проживання начальника КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» () ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження вищевказаних речових доказів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000080 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» () та посадові особи ПП «Автомагістраль» (), за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель, щодо поточного ремонту Гостомельського шосе у Святошинському районі м. Києва за державні кошти.

По зазначеній схемі, КП « Святошинського району м. Києва» проведено державну закупівлю:

- UA-2023-05-18-002483-a. Укладено договір з ПП «Автомагістраль» () щодо надання послуг ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточного ремонту Гостомельського шосе у Святошинському районі м. Києва). Договір № 32-05/23-13 від 11.07.2023, на загальну суму 35 980 147,48 грн. Договір закритий, сума оплати за договором становить: 35 314 970,80 грн.

Так службові особи КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» вступивши злочинну змову з посадовими особами ПП «Автомагістраль» запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено на поточний ремонт Гостомельського шосе у Святошинському районі м. Києва та пов`язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

Встановлено, що під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва», умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, внаслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. В подальшому, після укладання договору на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

В ході опрацювання кошторисного розрахунку № П-145 встановлено, що ПП «Автомагістраль» для виконання поточного ремонту Гостомельського шосе у Святошинському районі м. Києва було здійснено закупівлю «Суміші асфальтобетоні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, (тип А-40) АСГ.Кр.Щ.А1.НП.1.БНД» в кількості 6030,5 тон, ціна за тонну складає 4005,28 грн., на загальну суму 24 153 841,04 грн.

Під час огляду цінових пропозицій з відкритих джерелах інформації було встановлено, що на ринку наявні інші пропозиції з наступною вартістю:

- Пропозиція ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» складає 2408грн., за тону асфальтобетону тип «А-40».

- Пропозиція ПрАТ «АБ Столичний» складає 5009,40 грн., за тону асфальтобетону марки «А-40».

В ході порівняння закупівельної ціни ПП «Автомагістраль» в 4005,28 грн. за тонну, з ціновою пропозицією ТОВ «ТД Металпром» яка складає 5009,40 грн. за тонну та ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» яка складає 2408грн. за тонну, середнє значення по вищевказаних цінових пропозиціях складає 3807,56 гривень.

Враховуючи викладене, відповідно до вищевказаної інформації, завищення закупівельної ціни на асфальтобетонну суміш тип «А-40» ПП «Автомагістраль» може складати 1 192 350,42 грн.

09.10.2023 в кримінальному провадженні призначено судову будіельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ТОВ «БМВС-ЕКСПЕРТ».

Від судового експерта ТОВ «БМВС-експерт» ОСОБА_5 надійшло клопотання стосовно надання додаткових відомостей для проведення експертизи від 12.10.2023 вих. № 351, а саме:

- виконавчі схеми;

- контрольно-геодезичні зйомки виконаних робіт;

- паспорти якості/сертифікати на матеріали (бітумна емульсія, щебенево-піщана суміш, асфальто-бетонна суміш);

- видаткові накладні на матеріали;

- товаро-транспортні накладні на матеріали;

- договір на технічний нагляд;

- акти на приховані роботи;

- загальний журнал виконання робіт;

- журнал розливу бітумної емульсії;

- результати штампових випробувань основи (якщо такі виконувались);

- результати лабораторних випробувань кернів.

Встановлено, що оригінали документів зазначені в клопотанні судового експерта можуть знаходитись:

1. За місцем знаходження КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» (), за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 5.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельною ділянкою користується Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва».

2. За місцем знаходження офісних приміщень ПП «Автомагістраль» (), за адресою: Київська обл., Бучанський р-н.,с. Синяк, вул. Київська, 68.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником адміністративних будівель та виробничої бази є ПП «Автомагістраль» ().

3. За місцем фактичного проживання директора ПП «Автомагістраль» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником будинку є ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 .

4. За місцем фактичного проживання начальника КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» () ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири є ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 .

Вказані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а їх втрата призведе до унеможливлення проведення експертиз та може зашкодити кримінальному провадженню.

Крім того, є достатній підстави вважати, що за вказаними адресами здійснення господарської діяльності ПП «Автомагістраль» та КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» знаходяться документи щодо робіт з поточного ремонту Гостомельського шосе у Святошинському районі м. Києва, зокрема відповідний договір підряду та субпідряду, договори з фіктивними фірмами, які укладалися з метою виведення грошових коштів, проектно-кошторисна документація за відповідними договорами, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, дефектні акти, договірні ціни (протоколи узгодження цін), локальні, об`єктні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів за виконання робіт (надання послуг); відомості про списання матеріалів, загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) під час виконання робіт за договорами; платіжні документи, а також можуть знаходитися: чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у протиправній діяльності, інформація, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, за вищенаведеними місцями проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_4 можуть знаходитися договори з фіктивними фірмами, які укладалися з метою виведення грошових коштів, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у протиправній діяльності, інформація, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені речі та документи мають доказове значення, так як можуть підтвердити факти попередньої змови причетних до кримінального правопорушення осіб, внесення недостовірних відомостей у первинно-звітну документацію щодо вартості матеріалів та робіт по поточному ремонту Гостомельського шосе.

У подальшому, 24.11.2023 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000080 від 21.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем фактичного проживання начальника КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» () ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone 11 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 ; грошові кошти в розмірі 2300 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB 02090585 L, LL 87361286 C, LH 56645149 C, PD 17664073 C, LL 50428752 D, LB 22992808 G, LB 00125635 B, LA 47048952 A, LB 02305859 P, LB 90348683 S, LD 15131189 D, LA02754128 *, LG 58030668 B, LB 55511684 L, LB 36961851 L, LF 45664039 H, LB 20156548 E, LB 10034227 C, LB60393275 C, LB 28565599 L, LB 02090574 L, PD 17664080 C, LB 56956133 G.

Орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що вказані предмети та грошові кошти, які було вилучено у ході обшуку, зберегли на собі сліди злочини та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в його задоволенні, з наступних підстав.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000080 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

22.11.2023 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_8 задоволено клопотання слідчого Святошинського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_9 та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 .

24.11.2023 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000080 від 21.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем фактичного проживання начальника КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» () ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone 11 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 ; грошові кошти в розмірі 2300 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB 02090585 L, LL 87361286 C, LH 56645149 C, PD 17664073 C, LL 50428752 D, LB 22992808 G, LB 00125635 B, LA 47048952 A, LB 02305859 P, LB 90348683 S, LD 15131189 D, LA02754128 *, LG 58030668 B, LB 55511684 L, LB 36961851 L, LF 45664039 H, LB 20156548 E, LB 10034227 C, LB60393275 C, LB 28565599 L, LB 02090574 L, PD 17664080 C, LB 56956133 G.

За вимогами ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Отже, незважаючи на те, що вилучені в ході обшуку 24.11.2023 року грошові кошти, мобільний телефон «iPhone 11 Pro» визнані речовим доказом в кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що дані гроші та телефон не можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000080.

Так, незаконність походження грошових коштів прокурором не доведена, а здобути відомості з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов`язаний з подоланням систем логічного захисту, можливо в порядку ч. 2 ст. 264 КПК України, а тому подане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000080 від 21.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1