Провадження № 1-кс/537/145/2024
Справа № 537/353/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000012 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000012 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, 07.12.2023 року та 16.12.2023 року невстановлена особа, в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, перебуваючи у приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку продуктів харчування.

04.01.2023 року допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав, що 07.12.2023 року невстановлена жінка, перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу здійснила крадіжку: сушки 250 г. БКК П?ятачок м/уп.; куркуми 30 г. Своя лінія мелена м/уп.; перець духм?яний 30 г. Своя лінія цілий (горошок) м/уп.; йогурт 115 г. Дольче двошаровий Полуниця-банан 3,2%; перець чорний 60 г. Розумний вибір цілий (горошок) м/уп.; сир напівтвердий 200 г. Serenada Radamer 45% фас.; сирок глазурований 50 г. Дольче на печиві з вишнею 15%; сирок глазурований 36 г. Злагода Вишня 15% фольга; томати тепличні 1 ґатунок; грейпфрут 1 ґатунок. Завдавши збитку на суму 585 грн. Крім того, 16.12.2023 ця ж невстановлена жінка шляхом вільного доступу здійснила крадіжку: яйце куряче 10 шт. Це-яйце! вища категорія; йогурт 115 г. Дольче двошаровий персик-маракуйя 3,2% п/ стакан; сир кисломолочний 300 г. Своя Лінія 5%; сметана 400 г. Яготинська 15%; суміш ягідна 400 г. Своя Лінія швидкозаморожена; виноград синій 1 ґатунок; хурма Персимона; сир напівтвердий 200 г. Serenada Radamer 45% фас.; сирок глазурований 36 г. Злагода шоколад 23% фольга; сирок глазурований 36 г. Злагода мак 23% фольга; сирок глазурований 36 г. Злагода Полуниця 15% фольга; сирок глазурований 60 г. Злагода 2 в 1 Вишня та Чорна смородина 15% фольга. Завдавши матеріального збитку на суму 672 грн. Загальна сума завданого збитку складає 1 257 грн.

Під час досудового розслідування проведено перегляд відеозаписів з камер відеоспостереження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого встановлено, що 07.12.2023 року близько 21 год. 00 хв. невстановлена жінка одягнена в берет чорного кольору, пальто з капюшоном коричневого кольору, штани чорного кольору, взуття чорного кольору зі світло-коричневою підошвою вчиняє крадіжку продуктів харчування.

Також, 16.12.2023 року близько 21 год. 00 хв. невстановлена жінка одягнена в шапку білого кольору, пальто з капюшоном коричневого кольору, штани чорного кольору, взуття чорного кольору зі світло-коричневою підошвою вчиняє крадіжку продуктів харчування та в момент вчинення крадіжки розраховується за інші товари банківською карткою.

09.02.2024 року в період часу з 10 год. 52 хв. по 12 год. 02 хв. згідно ухвали Крюківського районного суду (провадження № 1-кс/537/101/2024, справа №537/353/24) від 25.01.2024 проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в якій фактично проживає та є власником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого виявлено та вилучено пальто жіноче коричневого кольору з капюшоном «Dazer», шапка жіноча білого кольору в`язана, берет жіночий чорного кольору, черевики жіночі замшеві чорного кольору зі шнурками та підошвою світло коричневого кольору 41 розміру, банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 , банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясування обставин даного кримінального правопорушення, отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до роздруківки виписки особового рахунку громадянки ОСОБА_6 , про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 07.12.2023 року по 16.12.2023 року, для встановлення інформації про рух грошових коштів, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000012 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за повідомленням підприємств, установ, організацій та посадових осіб 03.01.2024 року було внесено наступні відомості: «16.12.2023 року близько 21:00 перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, в умовах воєнного стану введеного по всій території України, здійснила крадіжку продуктів харчування. Сума збитків встановлюється.»

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 04.01.2024 року вбачається, що він дійсно працює провідним фахівцем управління охорони безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та являється представником інтересів у правоохоронних органах. Вказується, що 18.12.2023 в першій половині дня останній дізнався від працівників магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що вони, переглядаючи відеозаписи камер відео спостереження, виявили, що 07.12.2023 року невстановлена жінка, перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вільного доступу здійснила крадіжку, а саме: сушки 250 г. БКК П?ятачок м/уп.; куркуми 30 г. Своя лінія мелена м/уп.; перець духм?яний 30 г. Своя лінія цілий (горошок) м/уп.; йогурт 115 г. Дольче двошаровий Полуниця-банан 3,2%; перець чорний 60 г. Розумний вибір цілий (горошок) м/уп.; сир напівтвердий 200 г. Serenada Radamer 45% фас.; сирок глазурований 50 г. Дольче на печиві з вишнею 15%; сирок глазурований 36 г. Злагода Вишня 15% фольга; томати тепличні 1 ґатунок; грейпфрут 1 ґатунок. Завдавши збитку на суму 585 грн. Крім того, 16.12.2023 ця ж невстановлена жінка шляхом вільного доступу здійснила крадіжку: яйце куряче 10 шт. Це-яйце! вища категорія; йогурт 115 г. Дольче двошаровий персик - маракуйя 3,2% п/ стакан; сир кисломолочний 300 г. Своя Лінія 5%; сметана 400 г. Яготинська 15%; суміш ягідна 400 г. Своя Лінія швидкозаморожена; виноград синій 1 гатунок; хурма Персимона; сир напівтвердий 200 г. Serenada Radamer 45% фас.; сирок глазурований 36 г. Злагода шоколад 23% фольга; сирок глазурований 36 г. Злагода мак 23% фольга; сирок глазурований 36 г. Злагода Полуниця 15% фольга; сирок глазурований 60 г. Злагода 2 в 1 Вишня та Чорна смородина 15% фольга, завдавши матеріального збитку на суму 672 грн. Загальна сума завданого збитку складає 1257 грн.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000012, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.12.2023 року, протоколом огляду від 19.12.2023 року; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 04.01.2024 року, інвентаризаційною відомістю №24554 від 19.12.2023 року; інвентаризаційною відомістю №24553 від 19.12.2023 року; протоколом обшуку від 09.02.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаних по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період із 07.12.2023 по 16.12.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 15.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1