Провадження № 1-кс/201/4421/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесено 21.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесено 21.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000036 від 21.03.2023, за фактом розтрати грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з службовими особами підприємств, протягом 2021-2023 років правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 наявна інформація про проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 низки тендерних закупівель протягом 2020-2023 років.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період 2020-2023 років були укладені договори на постачання та встановлення медичного обладнання в лікарнях Дніпропетровської області вартістю понад 500 000 000 грн.

Згідно Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) передбачено, що замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю.

Згідно Закону інформація щодо розгляду тендерних пропозицій опубліковується протягом одного дня з дня його затвердження, в організації, яка проводить закупівлю призначається уповноважена особа, яка визначається або призначається замовником, Законом визначено перелік інформації, яку повинен містити протокол, а також те, що рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою.

Встановлено, що протягом 2021-2023 років під час проведення закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в електронну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 не подавались, що не дає змоги переглянути договори та результати їх виконання, копії документів, що передбачені тендерною пропозицією та інші документи, які повинні бути у вільному доступі згідно вимог Закону.

Під час досудового розслідування отримано документи згідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювало закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення у наступних контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_10 ).

Керівникам вказаних підприємства були направлені запити, з метою отримання первинних документів, в тому числі прибуткових документів на товар, поставлений в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які необхідні для подальшого встановлення відповідності обладнання його походження та вартості.

На теперішній час відповідь від ФОП « ОСОБА_4 » не надійшла, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надали документи не в повному обсязі. У супровідних листах підприємств зазначено, що прибуткові документи на товар, який поставлено в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є комерційною інформацією з обмеженим доступом. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » також надали документи не в повному обсязі. Представник підприємства в телефонній розмові повідомив, що прибуткові та інші документи підприємство на запит не надає, у зв`язку із рішенням власників.

Крім цього, був направлений запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які є контрагентом та постачальником медичного обладнання та виробів медичного призначення в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Згідно отриманої відповіді, посадові особи підприємства відмовили у наданні документів, посилаючись на ст. 159 КПК України.

Отже, під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних товарознавчих, економічних та інших експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- видаткові накладні №№ РН-0784 від 28.12.2021, РН-0713 від 12.11.2021, РН-0711 від 12.11.2021, РН-0498 від 06.10.2022, РН-0447 від 21.09.2022, РН-0435 від 02.09.2022, РН-0332 від 15.07.2022, РН-0271 від 13.06.2022 виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) на постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення;

- договори (контракти), укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) на постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення, які зазначені у вищевказаних накладних, із змінами, додатками, специфікаціями;

- рахунки - фактури, платіжні інструкції, податкові, товарно транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, інші документи, які підтверджують постачання товару в адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів або постачання товарів;

- сертифікати якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність поставлених в адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товарів нормам чинного законодавства;

- досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вищевказаним договорам;

- прибуткові документи на товар, поставлений в адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно видаткових накладних №№ РН-0784 від 28.12.2021, РН-0713 від 12.11.2021, РН-0711 від 12.11.2021, РН-0498 від 06.10.2022, РН-0447 від 21.09.2022, РН-0435 від 02.09.2022, РН-0332 від 15.07.2022, РН-0271 від 13.06.2022, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару, прибуткові, товарно транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;

- митні декларації, товарно транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці тощо.

- накази на призначення, переведення, звільнення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - підписантів договорів та підписантів видаткових накладних №№ РН-0784 від 28.12.2021, РН-0713 від 12.11.2021, РН-0711 від 12.11.2021, РН-0498 від 06.10.2022, РН-0447 від 21.09.2022, РН-0435 від 02.09.2022, РН-0332 від 15.07.2022, РН-0271 від 13.06.2022 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших документів, підготовлених та складених за вказаними договорами (актів наданих послуг актів прийому - передачі, бухгалтерських документів тощо) та їх посадові інструкції;

- характеристики з місця роботи на осіб підписантів договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період за період їх роботи на підприємстві та підписантів видаткових накладних №№ РН-0784 від 28.12.2021, РН-0713 від 12.11.2021, РН-0711 від 12.11.2021, РН-0498 від 06.10.2022, РН-0447 від 21.09.2022, РН-0435 від 02.09.2022, РН-0332 від 15.07.2022, РН-0271 від 13.06.2022 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших документів, підготовлених та складених за вказаними договорами (актів наданих послуг актів прийому - передачі, бухгалтерських документів тощо);

- документи з вільними зразками почерку та підписів підписантів договорів та підписантів видаткових накладних №№ РН-0784 від 28.12.2021, РН-0713 від 12.11.2021, РН-0711 від 12.11.2021, РН-0498 від 06.10.2022, РН-0447 від 21.09.2022, РН-0435 від 02.09.2022, РН-0332 від 15.07.2022, РН-0271 від 13.06.2022 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у кількості 30 аркушів

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення.

У оригіналах документів містяться підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інших, що вказуватиме на осіб, які вчинили правопорушення, або причетні до його вчинення чи являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та можливість їх вилучити має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

На підставі викладеного прокурор просить задовольнити клопотання і провести розгляд даного клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, розглядом вказаного клопотання встановлено, що інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурорам, слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів. Оскільки при розгляді клопотання доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесено 21.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях), а саме:

- видаткові накладні №№ РН-0784 від 28.12.2021, РН-0713 від 12.11.2021, РН-0711 від 12.11.2021, РН-0498 від 06.10.2022, РН-0447 від 21.09.2022, РН-0435 від 02.09.2022, РН-0332 від 15.07.2022, РН-0271 від 13.06.2022 виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) на постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення;

- договори (контракти), укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) на постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення, які зазначені у вищевказаних накладних, із змінами, додатками, специфікаціями;

- рахунки - фактури, платіжні інструкції, податкові, товарно транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, інші документи, які підтверджують постачання товару в адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів або постачання товарів;

- сертифікати якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність поставлених в адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товарів нормам чинного законодавства;

- досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вищевказаним договорам;

- прибуткові документи на товар, поставлений в адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно видаткових накладних №№ РН-0784 від 28.12.2021, РН-0713 від 12.11.2021, РН-0711 від 12.11.2021, РН-0498 від 06.10.2022, РН-0447 від 21.09.2022, РН-0435 від 02.09.2022, РН-0332 від 15.07.2022, РН-0271 від 13.06.2022, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару, прибуткові, товарно транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;

- митні декларації, товарно транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці тощо.

- накази на призначення, переведення, звільнення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - підписантів договорів та підписантів видаткових накладних №№ РН-0784 від 28.12.2021, РН-0713 від 12.11.2021, РН-0711 від 12.11.2021, РН-0498 від 06.10.2022, РН-0447 від 21.09.2022, РН-0435 від 02.09.2022, РН-0332 від 15.07.2022, РН-0271 від 13.06.2022 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших документів, підготовлених та складених за вказаними договорами (актів наданих послуг актів прийому - передачі, бухгалтерських документів тощо) та їх посадові інструкції;

- характеристики з місця роботи на осіб підписантів договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період за період їх роботи на підприємстві та підписантів видаткових накладних №№ РН-0784 від 28.12.2021, РН-0713 від 12.11.2021, РН-0711 від 12.11.2021, РН-0498 від 06.10.2022, РН-0447 від 21.09.2022, РН-0435 від 02.09.2022, РН-0332 від 15.07.2022, РН-0271 від 13.06.2022 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших документів, підготовлених та складених за вказаними договорами (актів наданих послуг актів прийому - передачі, бухгалтерських документів тощо);

- документи з вільними зразками почерку та підписів підписантів договорів та підписантів видаткових накладних №№ РН-0784 від 28.12.2021, РН-0713 від 12.11.2021, РН-0711 від 12.11.2021, РН-0498 від 06.10.2022, РН-0447 від 21.09.2022, РН-0435 від 02.09.2022, РН-0332 від 15.07.2022, РН-0271 від 13.06.2022 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у кількості 30 аркушів.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1