Справа № 502/2076/23
УХВАЛА

18 жовтня 2023 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000070 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000070 від 28.07.2023 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання мотивував тим, що надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала останньому, де представилась працівником банку та повідомила про проблеми з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та для усунення проблем та уникнення штрафних санкцій необхідно переказати грошові кошти, що є на картці, що потерпілий зробив. Сума збитку складає 84 000 гривень. Дані про картку отримувача грошових коштів відсутня.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2023 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за № 0000070.

Розгляд клопотання відбувся без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають відомості, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, що передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що відділенням поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000070 від 28.07.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала останньому, де представилась працівником банку та повідомила про проблеми з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та для усунення проблем та уникнення штрафних санкцій необхідно переказати грошові кошти, що є на картці, що потерпілий зробив. Сума збитку складає 84 000 гривень. Дані про картку отримувача грошових коштів відсутня.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що у нього відкритий рахунок « НОМЕР_3 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого мається картка НОМЕР_2 , яка є універсальною. Зазначеною карткою він користується протягом тривалого часу та розраховується нею у магазинах, на заправках тощо. Так, 26.06.2023, перебуваючи вдома, за зазначеною адресою, приблизно о 10.00 годин, йому на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_1 , де також під номером було зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповівши на дзвінок, особа, яка дзвонила представилася представником банку зі служби по роботі з клієнтами і говорила чоловічим голосом. В ході розмови, особа яка телефонувала сказала йому: «Доброго дня, ОСОБА_6 , у вас є проблеми з генерацією вашої картки» та закликав зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та він зайшов у додаток, та в цей чоловік назвав йому суму його грошових коштів на картці, а саме це було 69 800 гривень, назвав йому зроблену ним останню операцію на заправці на суму 1000 гривень. Розмова із цим чоловіком йому не збентежила, бо йому дійсно здалося, що чоловік телефонував із « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, ця особа сказала йому, що за невчасну регенерацію картки, яка нібито вже на 2 дні прострочена, може бути штраф у розмірі 3800 гривень та для того, щоб уникнути цього штрафу обіцяв допомогти згенерувати картку. Цей чоловік назвав йому номер картки, на яку потрібно було перевести 15000 гривень. Він запитав, куди ці грошові кошти потерпілий має переказати, на що йому було повідомлено що на картці немає інформації про одержувача та у той час у додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 з`явилась спочатку одна картка для виплат (номер не пам`ятає), а потім ще одна картка для виплат (номер також не пам`ятає). Цей чоловік запевнив, що через ці картки буде проходити регенерація основної картки, а також всі грошові кошти, що є у нього на картці НОМЕР_2 , будуть згенеровані по всім цим карткам та через годину всі гроші будуть на картці. Спочатку потерпілий самостійно перевів грошові кошти на суму 15000 гривень на невідому картку, потім ще раз 15000 гривень, потім ще 15000 гривень, потім ще 23 800 гривень, та ще 15000 гривень були взяті у кредит невідомою особою через ІНФОРМАЦІЯ_7 з кредитної картки, карткового рахунку « НОМЕР_5 » Далі, невідомий чоловік сказав не проводити жодних операцій на картці на протязі однієї години та запевнив, що грошові кошти обов`язково повернуться назад на картку. Пройшовши декілька годин грошові кошти не повернулись, після чого потерпілий звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в ході розмови з оператором йому роз`яснили, що грошові кошти, які він мав на картці були шахрайським шляхом списані невідомою особою та сказали звернутись до поліції..

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні вищезазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- кому належить (користується) картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_3 », а також його цільове призначення;

- кому належить (користується) картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_5 », а також його цільове призначення;

- рух коштів в період часу з 25.06.2023 по 01.07.2023 із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 .

- рух коштів в період часу з 25.06.2023 по 01.07.2023 із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 .

- якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 перераховувались на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

- якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_5 перераховувались на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 18 грудня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1