Справа № 576/949/23
Провадження № 1-кс/576/709/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

15 листопада 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000100,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000100, внесеному 15 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за 04.12.2022 та 05.12.2022 по карті № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за вказаний період часу. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу без її участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03.12.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб зареєструватись і отримати соціальну допомогу. В подальшому на вказаному сайті ввела реквізити своєї банківської картки НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інші дані. Після цього, того ж дня, 03.12.2022, в неї з вказаної картки зняли гроші в сумі 4150 гривень, а потім ще і з кредитної картки НОМЕР_3 в сумі 30310 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 03.12.2022 подруга потерпілої скинула їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 в месенджері «Фейсбук» для оформлення соціальної допомоги на суму 6600 гривень. В соціальній мережі «Фейсбук» вона зареєстрована, як ОСОБА_6 . Після цього вона перейшла за цим посиланням, відкрилась сторінка, де було зазначено, що для отримання допомоги необхідно: спочатку обрати банк, яким вона користується; зазначити повний номер карти, особисті дані (ПІБ). ОСОБА_5 ввела дані своєї карти НОМЕР_2 - карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », своє прізвище ім`я по батькові, чи вводила щось ще не пам`ятає. Це було ввечері 03.12.2022. В подальшому їй на телефон прийшло повідомлення, що в неї зняли гроші з зарплатної карти НОМЕР_2 в сумі 4150 гривень плюс комісія 46,50 гривень. Після цього ОСОБА_5 на телефон прийшло сповіщення про те, що хтось з її кредитної карти НОМЕР_3 намагається знати гроші в сумі 30 000 гривень, але операція була відхилена. Через хвилину, прийшло ще одне повідомлення, що хтось намагається зняти гроші в сумі 20000 гривень, операцію відхилено. ОСОБА_5 в цей час намагалась зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але не змогла, потім зателефонувала на гарячу лінію і їй там повідомили, що передзвонять вранці. Потім надійшло ще одне повідомлення про те, що в неї з картки НОМЕР_3 знято гроші в сумі 18500 гривень і плюс комісія в сумі 190 гривень, а потім ще одне повідомлення, що в неї з картки НОМЕР_3 знято гроші в сумі 11500 гривень і плюс комісія в сумі 120 гривень. Загалом з кредитної карти було знято гроші в сумі 30310 гривень.

Відповідно до проведеної виїмки по руху коштів по банківським карткам ОСОБА_5 встановлено, що її гроші було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 було знято з її банківської картки № НОМЕР_3 та карти № НОМЕР_2 , крадіжка грошей була вчинена за допомогою посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю: роздруківки розгорнутого руху коштів за 04.12.2022 та 05.12.2022 по карті № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за 04.12.2022 та 05.12.2022, з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому у кримінальному провадженні № 0000100 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за 04.12.2022 та 05.12.2022 по карті № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за 04.12.2022 та 05.12.2022, з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1