Справа № 727/1745/24
Провадження № 1-кс/727/578/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 28.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 4 ст. 191 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2022 2023 років, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснили привласнення коштів від реалізації відсортованих побутових відходів (папір, картон, петпляшка, скло, пластик, тощо). Так, для реалізації свого умислу, залучали осіб ромської національності, які в свою чергу здійснювали сортування побутових відходів для подальшої її реалізації. Пошуком та контролем за особами ромської національності здійснювала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Частина коштів отриманих від реалізованих відсортованих побутових відходів перераховувалася на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб ромської національності.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів (в паперовому та електронному вигляді) щодо обліку та руху побутових відходів (включаючи відходи від паперу, картону, скла, пластику, упаковки, металу) по підприємству протягом 2022 2023 років; цивільно-правових договорів, що діяли протягом 2022 2023 років щодо купівлі-продажу, поставки, перевезення побутових відходів (папір, картон, скло, пластик, упаковка, метал) та акти прийому-передачі вказаних відходів; документів щодо розрахунків з контрагентами за поставлені, продані побутові відходи (папір, картон, скло, пластик, упаковка, метал) протягом 2022 2023 року; цивільно-правових договорів, актів виконаних робіт щодо перевезення побутових відходів (папір, картон, скло, пластик, упаковка, метал), що діяли протягом 2022 2023 років; трудових договорів, наказів про прийняття на роботу, звільнення з роботи, відпустки, відрядження, щодо найманих працівників МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у трудових відносинах з підприємством протягом 2022 2023 років; особових справ працівників МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; табелів обліку використаного робочого часу найманих працівників протягом 2022 2023 років; цивільно-правових договорів укладених із фізичними особами щодо роздільного збирання, сортування побутових відходів (папір, картон, скло, пластик, упаковка, метал) та виконання інших робіт протягом 2022 2023 років, акти приймання-передачі виконаних робіт; документів щодо проведення розрахунків із найманими працівниками, із фізичними особами, які надавали послуги МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі цивільно-правових договорів, протягом 2022 2023 років; звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» за звітні 2022 2023 роки, поданих МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 в електронному та паперовому вигляді; повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» за звітні 2022 2023 роки; наказів про прийняття, звільнення з посади, посадових інструкцій службових осіб МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебували у трудових відносинах із підприємством протягом 2022 2023 років; інформації про відкриті рахунки в банках МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписок про рух коштів по них протягом 2022 2023 років; договорів із виконавчими органами місцевого самоврядування щодо операцій з відходами протягом 2022 2023 років; звітів щодо операцій з відходами протягом 2022 2023 років; документів, щодо обліку руху транспортних засобів, які здійснювали перевезення побутових відходів, в тому числі відсортованих побутових відходів, з полігону, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення із ними, зробити їх копій.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати прокурор.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів (в паперовому та електронному вигляді) щодо обліку та руху побутових відходів (включаючи відходи від паперу, картону, скла, пластику, упаковки, металу) по підприємству протягом 2022 2023 років; цивільно-правових договорів, що діяли протягом 2022 2023 років щодо купівлі-продажу, поставки, перевезення побутових відходів (папір, картон, скло, пластик, упаковка, метал) та акти прийому-передачі вказаних відходів; документів щодо розрахунків з контрагентами за поставлені, продані побутові відходи (папір, картон, скло, пластик, упаковка, метал) протягом 2022 2023 року; цивільно-правових договорів, актів виконаних робіт щодо перевезення побутових відходів (папір, картон, скло, пластик, упаковка, метал), що діяли протягом 2022 2023 років; трудових договорів, наказів про прийняття на роботу, звільнення з роботи, відпустки, відрядження, щодо найманих працівників МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у трудових відносинах з підприємством протягом 2022 2023 років; особових справ працівників МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; табелів обліку використаного робочого часу найманих працівників протягом 2022 2023 років; цивільно-правових договорів укладених із фізичними особами щодо роздільного збирання, сортування побутових відходів (папір, картон, скло, пластик, упаковка, метал) та виконання інших робіт протягом 2022 2023 років, акти приймання-передачі виконаних робіт; документів щодо проведення розрахунків із найманими працівниками, із фізичними особами, які надавали послуги МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі цивільно-правових договорів, протягом 2022 2023 років; звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» за звітні 2022 2023 роки, поданих МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 в електронному та паперовому вигляді; повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» за звітні 2022 2023 роки; наказів про прийняття, звільнення з посади, посадових інструкцій службових осіб МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебували у трудових відносинах із підприємством протягом 2022 2023 років; інформації про відкриті рахунки в банках МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписок про рух коштів по них протягом 2022 2023 років; договорів із виконавчими органами місцевого самоврядування щодо операцій з відходами протягом 2022 2023 років; звітів щодо операцій з відходами протягом 2022 2023 років; документів, щодо обліку руху транспортних засобів, які здійснювали перевезення побутових відходів, в тому числі відсортованих побутових відходів, з полігону, розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1