ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/1023/24
Провадження № 1-кс/210/309/24
У Х В А Л А

іменем України

15 лютого 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000038 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000038 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що До чергової частини відділення поліції N?2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 01.02.2024 їй з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В ході розмови невідома особа повідомила, що хтось намагається оплатити товар з картки заявниці, та потрібно скасувати операцію. Надалі заявниці зателефонували з іншого мобільного номеру НОМЕР_2 та невідома особа повідомила, що для скасування операції потрібно повідомити реквізити своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Заявниця будучи введеною в оману, вважаючи, що спілкується зі співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила реквізити своє банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після розмови, заявниця вирішила перевірити свій баланс, та зайшовши до онлайн додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", побачила, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 8500 грн. на оплату "DPAY* ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Грошові кошти повернуті не були.

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка вказала, що 01.02.2024 року перебувала вдома за вищезазначеною адресою, та їй на мобільний номер НОМЕР_4 з мобільного номеру НОМЕР_5 невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . В ході розмові, останній сказав, що хтось намагається оплатити товар в магазині в м. Полтаві, та порекомендував звернутись на офіційну лінію 3700. Коли потерпіла кинула слухавку, то не встигла набрати та 3700 та їй відразу зателефонував абонент з номеру НОМЕР_6 , який представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . Він сказав потерпілій, ту саму інформацію, та спитав чи підтверджую вона цю операцію, потерпіла відмовила йому, що нічого такого не оформлювала. В подальшому він потерпілій сказав, що щоб відмінити цю операцію, потрібно назвати реквізити своєї банківської картки, а саме номер, до якого числа дійсна, та CVV. Потерпіла вважаючи, що спілкуюсь зі співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила реквізити своє банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після цього, він повідомив, що операція відмінена та на цьому розмова закінчилась. Через декілька хвилин, потерпіла вирішила перевірити свій рахунок, та через свій мобільний телефон зайшла до онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила, що з її банківської картки НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 8500 грн. на оплату «DPAY* ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000038 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступдо документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме по картці НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткового рахунку НОМЕР_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку НОМЕР_3 , а також відомості про зміну такого номеру (із зазначенням всіх змінених номерів);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 08.02.2024, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку НОМЕР_3 інших карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15 березня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчого суддя: ОСОБА_1