Справа № 346/6049/23
Провадження № 1-кс/346/921/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000413 від 26 квітня 2023 року, клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 25 квітня 2023 року о 10 год 07 хв невідома особа, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, в період воєнного стану, зателефонувала із мобільного номера НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , вказавши назвати номерацію чисел, які їй будь надіслані, після чого таємно викрала із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 8 400 гривень, чим спричинила майнову шкоду останній.

В рамках даного кримінального провадження Коломийською окружною прокуратурою надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було встановлено, що із банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 8400 гривень були перечислені на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним оглядом документів, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , о 10.24. год. 25.04.2023 були зараховані грошові кошти в сумі 8400 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (що належить потерпілій ОСОБА_5 ).

Крім того, в ході проведення огляду документів, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , були відправлені грошові кошти у сумі 8400 гривень на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме: інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківські картки відкриті віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація карток відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; інформацію, щодо отримання банківських карток клієнтом (клієнтами); інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 25 квітня 2023 року по дату виконання ухвали; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 25 квітня 2023 року по дату виконання узвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії; чи заблоковані банківські картки банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000413 від 26 квітня 2023 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_5 від 25 квітня 2023 року, та копію протоколу її допиту в якості потерпілої від 01 травня 2023 року, де вона пояснила про обставини заволодіння її коштами невідомою особою; виписки по картці потерпілої з якої видно, що у вказаний період з неї списано зазначену суму грошових коштів; копію протоколу доступу до речей і документів від 06 червня 2023 року в ході якого оглянуто електронний носій із деталізованою випискою руху коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході дослідження якої виявлено, що 25 квітня 2023 року з її банківської карти на банківський рахунок № НОМЕР_2 переказано грошові кошти; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16 листопада 2023 року в ході якого отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті відкритій на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя вважає, що слідчою належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме:

- інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківські картки відкриті віртуально, то вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація карток відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформацію, щодо отримання банківських карток клієнтом (клієнтами);

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 25 квітня 2023 року по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 25 квітня 2023 року по дату виконання узвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії;

- чи заблоковані банківські картки банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1