Провадження № 1-кс/727/3171/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000609 від 18.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

за участю:

слідчого ОСОБА_3

власника автомобіля - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи за попередньою злочинною змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, опрацював та реалізував протиправний механізм незаконного збагачення, шляхом організації незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пунктів пропуску за грошову винагороду. Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою злочинною змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами до 13.10.2023 вчинив дії, спрямовані на підшукання осіб призовного віку, які мають намір незаконного перетнути державний кордон України. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_5 займається незаконним переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, восени 2022 року зателефонував ОСОБА_5 на мобільний телефон, під час телефонної розмови з яким ОСОБА_5 виказав свою готовність за грошові кошти в сумі 4000 доларів США організувати незаконне переправлення сина ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , через державний кордон України до Республіки Молдова. Надалі, ОСОБА_5 на виконання свого злочинного умислу на організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 та з метою доведення його до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 12:00 год. 13.10.2023 діючи за попередньою злочинною змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, за допомогою мобільного телефону надіслав батьку ОСОБА_9 - ОСОБА_8 повідомлення через інтернет-мессенджер «Воцап», який зареєстрований на номер мобільного оператора НОМЕР_1 , із вмістом геокоординат місцевості, а саме, до магазину «Агромаркет», що знаходиться за адресою: вул. Тракторна, 2 в с. Недобоївці Дністровського району Чернівецької області, куди ОСОБА_9 необхідно прибути, з метою подальшого незаконного перетину державного кордону України з Республікою Молдова. В подальшому, близько 14:40 год. 13.09.2023 ОСОБА_5 на виконання злочинного умислу на організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, очікував та зустрів біля магазину «Агромаркет», що знаходиться за адресою: вул. Тракторна, 2 в с. Недобоївці Дністровського району Чернівецької області громадянина України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав намір незаконно перетнути державний кордон України, після чого ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови наказав останньому сісти в автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_2 , що останнім було виконано. Надалі, ОСОБА_5 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця на вказаному автомобілі марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_2 та з пасажиром ОСОБА_9 попрямували в напрямку с. Путрине Дністровського району Чернівецької області, яке безпосередньо межує з лінією державного кордону України та Республіки Молдова, при цього ОСОБА_5 під час проїзду КРП, що знаходиться на території прикордонно-контрольованого району повідомляв представникам ДПСУ про те, що ОСОБА_9 їздить з ним до якоїсь жінки по імені ОСОБА_10 , яка нібито продає свій автомобіль, цим самим приховуючи свої дійсні наміри. Надалі, ОСОБА_5 , керуючи автомобілем марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_2 з пасажиром ОСОБА_9 попрямував на околицю с. Путрине Дністровського району Чернівецької області, з метою забезпечення подальшого незаконного перетину ОСОБА_9 державного кордону України в напрямку Республіки Молдова, де були зупинені представниками правоохоронних органів, чим протиправні дії щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_9 вули припинені.

13.10.2023 о 17:19 год. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

14.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13.10.2023 слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, в період часу з 15:52 год. по 17:16 год. до постановлення ухвали слідчого судді проведено огляд місця події на місцевості, де ОСОБА_5 , мав намір незаконно переправити через державний кордон України поза пунктами пропуску ОСОБА_9 , під час якого було проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , яким фактично користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_4 ; стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_4 ; стартовий пакет «Київстар» серійний номер НОМЕР_5 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung», синього кольору у чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-картою № НОМЕР_9 ; грошові кошти в сумі 2607 ( дві тисячі шістсот сім) гривень, автомобіль марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 дружині підозрюваного ОСОБА_5 , які в подальшому визнано в якості речових доказів.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на: стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_4 , стартовий пакет «Київстар» серійний номер НОМЕР_5 , банківську картка «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Samsung», синього кольору у чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 ,ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-картою № НОМЕР_9 , належні підозрюваному ОСОБА_5 . Також, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, просить накласти арешт на: грошові кошти в сумі 2607 (дві тисячі шістсот сім) гривень, які належать підозрюваному ОСОБА_5 ; автомобіль марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 , який на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_4 та підозрюваному ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 , який на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_4 та підозрюваному ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні частково заперечували проти накладення арешту на вилучене майно.

Власник транспортного засобу ОСОБА_4 заперечувала проти накладення арешту на автомобіль.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.09.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000609, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_5 був затриманий о 13.10.2023 року.

14.10.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З протоколу огляду місця події встановлено, що 13 жовтня 2023 року під час огляду транспортного засобу«Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 , який перебував блія контрольно-пропускного пункту прикордонної служби, що розміщений по автодорозі НОМЕР_10 в межах с. Путрине Дністровського району Чернівецької області, біля прикордонного знаку №0063 на межі кордону України та Республіки Молдови, було виявлено та вилучено, серед іншого: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 , стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_4 , стартовий пакет «Київстар» серійний номер НОМЕР_5 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Samsung», синього кольору у чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 ,ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-картою № НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 2607 (дві тисячі шістсот сім) гривень. В подальшому, було вилучено і автомобіль марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 .

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 від 13.10.2023 року автомобіль марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 був визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 14.10.2023 року вищевказане майно,яке було виявлене та вилучене 13 жовтня 2023 року під час огляду транспортного засобу «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 , визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді від 15 жовтня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та яким фактично користується ОСОБА_5 .

Для виконання завдань кримінального провадження на даній стадії органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій з речовими доказами. Зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема: на мобільний телефон марки «Samsung», синього кольору у чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 ,ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-картою № НОМЕР_9 , стосовно яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

Крім цього встановлено, що 14.10.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

З метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слід накласти арешт на грошові кошти в сумі 2607 (дві тисячі шістсот сім) гривень, які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

У відповідності до ст. 60, 61 «Сімейного кодексу України» майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружинні та чоловікову на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку. Вважається, що кожна річ , набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. Об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, власником автомобіля марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 є ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що транспортний засіб відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки він містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що транспортний засіб набутий ОСОБА_4 за час шлюбу і він належить дружині та чоловіку ОСОБА_5 , який є підозрюваним в даному кримінальному провадженні у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, на праві спільної сумісної власності подружжя, тому з метою забезпечення збереження речового доказу та з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на автомобіль марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 слід накласти арешт.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що на автомобіль марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження ним, з метою його збереження.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки свідоцтво на транспортний засіб, стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_4 , стартовий пакет «Київстар» серійний номер НОМЕР_5 , банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , не мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_4 , з метою забезпечення збереження речового доказу та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження.

Накласти арешт на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, яке 13 жовтня 2023 року було вилучене під час огляду транспортного засобу«Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_2 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung», синього кольору у чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 ,ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-картою № НОМЕР_9 .

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 2607 (дві тисячі шістсот сім) гривень, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 23.10.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 В.