Справа 688/3909/23
№ 1-кс/688/2847/23
Ухвала

Іменем України

12 грудня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001769 від 14.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

11.12.2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001769.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.09.2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Окіп Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 , в сумі 1 500 000 гривень, ОСОБА_8 , на суму 3 002 018 гривень, ОСОБА_9 на суму 1 031 400 гривень) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, що вчинені в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду від 16.09.2023 року підозрюваній ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів з 15.09.2023 року по 14.11.2023 року, та визначено заставу у розмірі 5 000 000 гривень.

Окрім того, 29.09.2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Окіп Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191(у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_10 , на суму 216 000 гривень), ч. 3 ст. 191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, грошовими коштами ОСОБА_11 , на суму 100 000 гривень), ч. 4 ст. 191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, грошовими коштами ОСОБА_12 , на суму 193 500 гривень та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану грошовими коштами ОСОБА_13 , на суму 70 000 гривень), ч. 5 ст. 191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах грошовими коштами ОСОБА_14 , на суму 1 002 018 гривень).

Також, 02.10.2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Окіп Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану,у великих розмірах, грошовими коштами ОСОБА_15 , на суму 400 000 гривень).

Окрім того, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001793 від 19.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, відносно підозрюваної ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів з 03.10.2023 року по 01.12.2023 року, та визначено заставу у розмірі 2 000 000 гривень, в той же час в подальшому матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднанні у одне провадження, якому присвоєно №0001769 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_16 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у даний час об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; речовими доказами - договором банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № 3 від 29.11.2022 року на 4 арк.; повідомленням ОСОБА_7 № 17/124 від 02.08.2023 року на 1 арк., додатковим договором № 51 від 27.03.2023 року до договору № 09-092250 від 15.03.2023 року на 1 арк.; платіжним доручення про обмін валюти № 1311 від 21.03.2023 року на 1 арк.; додатковим договором № 52 від 17.05.2023 року до договору № 09-092250 від 15.03.2023 року на 1 арк.; платіжним доручення про обмін валюти № 102564 від 27.07.2023 року на 1 арк.; випискою по депозитному рахунку за період 17.05. 31.05.2023 року на 3 арк.; випискою по депозитному рахунку за період 01.06. 30.06.2023 року на 6 арк.; випискою по депозитному рахунку за період 01.07. 25.06.2023 року на 6 арк.; розпискою ОСОБА_5 від 14.09.2023 року на 1 арк.; платіжним дорученням про обмін валюти № 3085 від 26.05.2023 року на 1 арк.; платіжним дорученням про обмін валюти № 3054 від 17.08.2023 року на 1 арк.; повідомленням ОСОБА_9 № 76/0609 від 06.09.2023 року на 1 арк.; договір № 3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року на 8 арк.; платіжним дорученням про обмін валюти № 3054 від 17.08.2023 року на 1 арк.; платіжним дорученням про обмін валюти № 5478 від 06.06.2023 року на 1 арк.; розпискою ОСОБА_5 від 17.07.2023 року на 1 арк.; листом запевненням вих. № 184 від 30.05.2023 року на 1 арк.; платіжним дорученням про обмін валюти № 2479 від 25.04.2023 року на 1 арк.; платіжним дорученням про обмін валюти № 2854 від 15.05.2023 року на 1 арк.; договором № 3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року на 1 арк.; договором № 3 про вклад «Мій Депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 23.06.2020 року на 1 арк.; договором банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Моя перемога» № 3 від 02.08.2023 року на 7 арк.; квитанцією № від 17.09.2018 року на 1 арк.; договором на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) № від 17.09.2018 року на 1 арк.; договором на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) № 3 від 29.03.2021 року на 1 арк.; платіжною інструкцією на переказ готівки № від 17.04.2023 року на 1 арк.; договором банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № 3 від 17.04.2023 року на 7 арк. та іншими узгодженими між собою матеріалами кримінального провадження, матеріалами тимчасових доступів АТ «Державний ощадний банк України», матеріалами тимчасових доступів ПрАТ «Київстар», висновками за результатами проведення почеркознавчої експертизи, технічних експертиз документів.

З метою проведення всебічно, повно та об`єктивно досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведено ряд тимчасових доступів філії Хмельницького обласного управління, ідентифікаційний код 09315357, АТ «Державний ощадний банк України, ідентифікаційний код 00032129, ПрАТ «Київстар», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, 04114 (), АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою вул. Грушевського, 1д, м. Київ, в ході чого вилучено значний обсяг інформації, яку необхідно проаналізувати.

Крім того, перебувають на виконанні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії -Хмельницьке обласне управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», юридична адресамісто Хмельницький, вул. Камянецька, будинок 46, а сааме: до службового розслідування відносно виконуючої обов`язків керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , з приводу виявлених фактів привласнення коштів, під приводом внесення коштів банківських вкладів фізичних осіб, та до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою вул. Грушевського, 1д, м. Київ, а саме до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , які на даний час провести не представляється за можливе.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрюваною ОСОБА_5 закінчується 15.12.2023 року, однак завершити розслідування у вказаний строк не представляється за можливе, так як необхідно ще виконати ряд слідчих та процесуальних дій: здійснити тимчасовий доступ до документів, долучити та проаналізувати інформацію АТ «Державний ощадний банк України» та АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк», ПрАТ «Київстар»; узагальнити, проаналізувати отриману інформацію та висновки судових експертиз, після чого визначитись з остаточною правовою кваліфікацією вчинених ОСОБА_5 суспільно-небезпечних діянь, здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту тощо; провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування для повного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України (відкриття матеріалів, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів кримінального провадження).

Зазначені процесуальні та слідчі дії мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Провести зазначені процесуальні дії та завершити виконання вказаних судових експертиз у передбачений досудовим слідством строк не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження, яке обумовлене проведенням ряду слідчих та процесуальних дій.

Для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій необхідний строк в межах продовженого досудового слідства до шести місяців.

Відтак, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 від 14.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, - до шести місяців, а саме до 15.03.2023 року.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Підозрювана в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Захисник в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, просив справу розглянути без його участі, не заперечував щодо продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Заслухавши думку учасників провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

14.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0001769 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

15.09.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

28.09.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 191, ч.4 ст.191, ч.5 ст. 191 КК України.

02.10.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

16.09.2023 року ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду підозрюваній ОСОБА_5 , що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном до 14.11.2023 року включно.

03.10.2023 року ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду підозрюваній ОСОБА_17 , що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 191, ч.4 ст.191, ч.5 ст. 191 КК України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном до 01.12.2023 року включно.

Постановою начальника Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 28.09.2023 року, об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001793 від 19.09.2023 року за ч.5 ст.191 КК України, №0001804 від 20.09.2023 року за ч.4 ст.191 КК України, №0001805 від 20.09.2023 року за ч.2 ст.191 КК України, №0001820 від 23.09.2023 року за ч.4 ст.191 КК України, №0001824 від 23.09.2023 року за ч.2 ст.191 КК України, та визначений єдиний №0001793.

Постановою начальника Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 04.10.2023 року, об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 від 14.09.2023 року за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, №0001793 від 19.09.2023 року за ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, №0001849 від 01.10.2023 року за ч.4 ст.191 КК України, №0001863 від 02.10.2023 року за ч.1 ст.366 КК України, №0001864 від 02.10.2023 року за ч.1 ст.366 КК України, та визначений єдиний №№0001769.

Постановою керівника Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_18 від 13.11.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №00001769 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до трьох місяців, а саме до 15.12.2023 року.

14.11.2023 року ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду підозрюваній ОСОБА_5 , продовжено строки тримання під вартою строком до 15.12.2023 року включно, із можливістю внесення застави у розмірі 7 000 000 гривень.

Згідно ст.295-1 ч.1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотання прокурора або слідчого.

Згідно ст.219 ч.2 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати, зокрема, дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.294 ч.3 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів, які обґрунтовують клопотання, зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю доказів, детальний перелік яких міститься в клопотанні слідчого.

Так, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчому необхідно провести зазначені в клопотанні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 7, 110, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001769 від 14.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001769, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 15.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текс ухвали виготовлено 13.12.2023 року.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК