Провадження 1-кс/193/296/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року сел.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане начальником сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 13.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26 грудня 2023 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 13.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 13.03.2023 року до ЧЧ ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що невстановлена особа у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою останнього, не маючи наміру розрахуватись із ОСОБА_4 , замовила дерев`яні дошки та перепродала третій особі, після чого не розрахувалась із заявником, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму 57500 гривень (п`ятдесят сім тисяч п`ятсот грн. 00 коп.). Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 року за №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство. В ході досудового розслідування, був допитаний в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 який пояснив, що в мережі Інтернет на сайті «OLX» продивлявся оголошення з продаж лісу та наткнувся на оголошення з продажу лісу 11.03.2023, сума даного замовлення склала 33000 гривень ( тридцять три тисячі грн. 00 коп.). Також ОСОБА_5 , пояснив що телефонував на номер телефону НОМЕР_1 після чого йому невідомий йому чоловік сказав вказати адресу доставки по замовленню, та відправив номер банківської карти № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ОСОБА_6 . Невідомий раніше йому чоловік вказав, що потрібно перерахувати кошти у розмірі 33000 гривень (тридцять три тисячі грн. 00 коп.), після того як приїде автомобіль з замовленням. В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що в мережі Інтернет на сайті «OLX» розмістив оголошення про продаж лісу та 12.03.2023 року йому зателефонував невідомий чоловік за номером телефону НОМЕР_3 та представився ОСОБА_7 і почав обговорювати купівлю лісу і вказав, що адресою доставки є АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 , прийняв замовлення та повідомив, що сума замовлення 55300 гривень (п`ятдесят п`ять тисяч триста грн. 00 коп.) та повідомив що за доставку розрахуватися потрібно окрема і сума доставки 3500 гривень (три тисячі п`ятсот грн. 00 коп.). Невідомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_8 погодився. 13.03.2023 ОСОБА_4 , відправив автомобіль з замовленням на адресу АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 , дані кошти не отримав. Для встановлення особи яка скоїла даний кримінальний проступок, а також для встановлення всіх обставин його скоєння виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , наступних відомостей: інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2023 р. по 04.04.2023 р. на який свідок ОСОБА_5 , 13.03.2023 р. переказав грошові кошти в розмірі 33000 гривень (тридцять три тисячі грн. 00 коп.), ( 1 переказ), із зазначенням часу транзакції; надати відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ; надати відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в період часу з 13.03.2023 р. по 04.04.2023 р., а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки; надати відомості про час здійснення операції, а саме переводу грошових коштів у розмірі 33000 гривень одним переказом та час зняття або переведення грошових коштів на інший рахунок за період часу з 13.03.2023 р. по 04.04.2023 р. з карткового рахунку № НОМЕР_2 . З можливістю вилучення даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 .

Вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального проступку та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Тому начальник сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 та протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14 березня 2023 року свідчать про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Квитанція про поповнення рахунку на суму 33000,00 грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане начальником сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , а саме:

1. інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2023 р. по 04.08.2023 р. на який свідок ОСОБА_5 , 13.03.2023 р. переказав грошові кошти в розмірі 33000 гривень (тридцять три тисячі грн. 00 коп.), (1 переказ), із зазначенням часу транзакції;

2. надати відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

3. надати відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в період часу з 13.03.2023 р. по 04.08.2023 р., а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

4. надати відомості про час здійснення операції а саме переводу грошових коштів у розмірі 33000 гривень одним переказом та час зняття або переведення грошових коштів на інший рахунок за період часу з 13.03.2023 по 04.08.2023 р. з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

З можливістю вилучення даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 27 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1