Провадження № 1-кс/359/1911/2023
У Х В А Л А

Іменем України

17 листопада 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000077 від 17 квітня 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

17 листопада 2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 . Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 17 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так, 13 квітня 2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 із ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами. В ході досудового розслідування виявлено порушення щодо незаконного оформлення та реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:038:0230 громадянину ОСОБА_4 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 99 від 18 лютого 1997 року щодо безоплатної передачі у приватну власність для будівництва та обслуговування житлових будинків. ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідь на запит прокурора надано копію рішення виконавчого комітету за №99 від 18 лютого 1997 року та поінформовано, що в додатку до вказаного рішення не виявлено прізвища щодо безоплатної передачі земельної ділянки громадянину ОСОБА_4 . Крім того, допитаний представник потерпілої особи ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 набув право власності на зазначену земельну ділянку незаконно, оскільки рішенням виконавчого комітету за №99 від 18 лютого 1997 року будь-які земельні ділянки вказаній особі не передавались. Описані факти свідчать про незаконне набуття права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :04:038:0230 із цільовим призначенням для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. У зв`язку із цим виникла необхідність у ідентифікації підписів та почерку осіб в оригіналах документів по факту набуття та відчуження права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:038:0230.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно договору купівлі-продажу від 04 травня 2016 року за реєстровим № 367, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Бориспільського міськрайонного нотаріального округу Київської області, ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який діяв від імені ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за довіреністю, посвідченою ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області від 29 березня 2016 року за реєстровим № 197 (надалі - продавець), передав у власність (продав) ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 (надалі - покупець), земельну ділянку з кадастровим номером :04:038:0230, площею 0,1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . 19 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні №0000077 від 17 квітня 2023 року призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам відділення-бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міністерства юстиції України.

До ІНФОРМАЦІЯ_6 при супровідному листі з вихідним реєстраційним номером № 3743/17/481-17-23- 21/23 від 26 жовтня 2023 року надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_10 про надання додаткових матеріалів, зразків необхідних для проведення експертизи № 3702 від 26 жовтня 2023. В даному клопотанні експерт просив надати : оригінали досліджуваних документів (договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04 травня 2016 року зареєстрований в реєстрі за № 367, довіреність від 29 березня 2016 року зареєстрована в реєстрі за № 197); вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 (не менше 15-20 документів); умовно-вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 (15-20 підписів); експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 на 7-10 арк. стандартного формату А4; 03 листопада 2023 року у відповідь на клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, зразків необхідних для проведення експертизи № 3702 від 26 жовтня 2023 при супровідному листі вих. № к-218/3697/109/1200/07 до відділення-бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міністерства юстиції України скеровано постанову про задоволення клопотання експерта та зміну обсягу поставлених запитань в межах проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи.

Під час досудового розслідування встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0004737 від 13 травня 2016 року за ч. 4 ст. 190 КК України, що перебуває в провадженні старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_11 зберігаються оригінали документів за підписом ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується) від 13 червня 2016 року; протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13 травня 2016 року; договір про надання правової допомоги в порядку кримінального судочинства від 28 серпня 2017року. Тому з метою задоволення клопотання експерта та забезпечення проведення експертного дослідження, виникла необхідність у вилученні вище вказаних оригіналів документів.

Згідно наказу Міністерства Юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 08 жовтня 1998 року за №53/5 в науково- методологічних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень вказано, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, а також для проведення досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналів та завірених належним чином копій документів, тому виникла необхідність у вилученні: протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується) від 13 червня 2016 року; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13 травня 2016 року; договору про надання правової допомоги в порядку кримінального судочинства від 28 серпня 2017 року. Отримання доступу до вище вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Після досліджен-ня та вивчення документів орган досудового розслідування матиме можливість об`єктивно, швидко та неупереджено провести досудове розслідування призначити та виконати ряд почеркознавчих експертиз, проведення яких можливе лише за наявності оригіналів відповідних документів. Матеріали кримінального провадження №0004737 від за ч. 4 ст. 190 КК України, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 .

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в з іншими документами для доказування обставин злочинів, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим. Крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просив проводити розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 про розгляд даного клопотання не повідомлявся.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомив про незаконну приватизацію фізичної особи земельних ділянок комунальної власності. Їх дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000077 від 17 квітня 2023 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що в ході досудового розслідування виявлено порушення щодо незаконного оформлення та реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:038:0230 громадянину ОСОБА_4 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 99 від 18 лютого 1997 року щодо безоплатної передачі у приватну власність для будівництва та обслуговування житлових будинків. ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідь на запит прокурора надано копію рішення виконавчого комітету за №99 від 18 лютого 1997 року та поінформовано, що в додатку до вказаного рішення не виявлено прізвища щодо безоплатної передачі земельної ділянки громадянину ОСОБА_4 . Крім того, допитаний представник потерпілої особи ОСОБА_5 повідомив, що гр. ОСОБА_4 набув право власності на зазначену земельну ділянку незаконно, оскільки рішенням виконавчого комітету №99 від 18 лютого 1997 року будь-які земельні ділянки вказаній особі не передавались. Описані факти свідчать про незаконне набуття права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :04:038:0230 із цільовим призначенням для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. У зв`язку із цим виникла необхідність у ідентифікації підписів та почерку осіб в оригіналах документів по факту набуття та відчуження права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:038:0230.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно договору купівлі-продажу від 04 травня 2016 року за реєстровим № 367, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Бориспільського міськрайонного нотаріального округу Київської області, ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_4 , за довіреністю, посвідченою 29 березня 2016 року за реєстровим № 197приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , передав у власність ОСОБА_9 земельну ділянку з кадастровим номером :04:038:0230, площею 0,1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

19 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні №0000077 від 17 квітня 2023 року призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам відділення-бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міністерства юстиції України.

26 жовтня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_10 про надання додаткових матеріалів, зразків необхідних для проведення експертизи за № 3702 від 26 жовтня 2023 року. В даному клопотанні експерт просив надати : оригінали досліджуваних документів (договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04 травня 2016 року зареєстрований в реєстрі за № 367, довіреність від 29 березня 2016 року зареєстрована в реєстрі за № 197); вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 (не менше 15-20 документів); умовно-вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 (15-20 підписів); експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 на 7-10 арк. стандартного формату А4.

03 листопада 2023 року, у відповідь на клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, зразків необхідних для проведення експертизи № 3702 від 26 жовтня 2023 до відділення-бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міністерства юстиції України скеровано постанову про задоволення клопотання експерта та зміну обсягу поставлених запитань в межах проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи.

Під час досудового розслідування встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0004737 від 13 травня 2016 року за ч. 4 ст. 190 КК України, що перебуває в провад-женні старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_11 , зберігаються такі оригінали документів за підписом ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме : протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується) від 13 червня 2016 року; протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13 травня 2016 року; договір про надання правової допомоги в порядку кримінального судочинства від 28 серпня 2017року.

Згідно наказу Міністерства Юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 08 жовтня 1998 року за № 53/5 в науково- методологічних рекомендаціях з питань підготовки та призначен-ня судових експертиз та експертних досліджень вказано, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, а також для проведення досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналів та завірених належним чином копій документів, тому виникла необхідність у вилученні: протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується) від 13 червня 2016 року; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13 травня 2016 року; договору про надання правової допомоги в порядку кримінального судочинства від 28 серпня 2017 року. Отримання доступу до вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Після дослідження та вивчення документів орган досудового розслідування матиме можливість об`єктивно, швидко та неупереджено провести досудове розслідування, забезпечити виконання почеркознавчої експертизи, проведення якої можливе лише за наявності оригіналів відповідних документів. Матеріали кримінального провадження №0004737 від за ч. 4 ст. 190 КК України, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, про які клопоче слідчий.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчим прокурорам Бориспільської окружної прокуратури: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих, а саме: - начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження за № 0000077 від 17 квітня 2023 року з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0004737 від 13 травня 2016 року за ч. 4 ст. 190 КК України, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується) від 13 червня 2016 року; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13 травня 2016 року; договору про надання правової допомоги в порядку кримінального судочинства від 28 серпня 2017року.

Разом з тим, клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення документів чи їх копій з матеріалів кримінального провадження № 0004737 від 13 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не підлягає задоволенню, оскільки не конкретизовано, які саме документи слідчий хоче отримати за наслідком ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та не обґрунтовано їх доказове значення для кримінального провадження за № 0000077 від 17 квітня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Бориспільської окружної прокуратури: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному проваджені за № 0000077 від 17 квітня 2023 року, а саме : - начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження за №0004737 від 13 травня 2016 року за ч. 4 ст. 190 КК України, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме : протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується) від 13 червня 2016 року; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 13 травня 2016 року; договору про надання правової допомоги в порядку кримінального судочинства від 28 серпня 2017року.

Надати дозвіл прокурорам Бориспільської окружної прокуратури: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному проваджені за № 0000077 від 17 квітня 2023 року, а саме : - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_11 капітану поліції ОСОБА_17 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на ознайомлення з матеріаліами кримінального провадження № 0004737 від 13 травня 2016 року за ознаками криміналь-ного правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_12 лейтенант поліції ОСОБА_3 відмовити.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі слідчого судді особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити до 17 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1