УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/12646/23

Провадження №1-кс/712/5619/23

21 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0002545 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 30.07.2023 р. близько 22 год. в умовах воєнного стану, під час проїзду в маршрутному автобусі АДРЕСА_1 , невстановлена особа, таємно викрала майно гр. ОСОБА_5 , а саме - мобільний телефон, за допомогою якого отримала доступ до банківського рахунку в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій по перерахунку коштів, викрала гроші в сумі 14176,74 грн. (ЄО - 33225 від 02.08.2023).

Допитаний в якості потерпілого пояснив, що 30.07.2023 близько 21 год. 45 хв. повертався додому та перебував на зупинці громадського транспорту «Будинок торгівлі», що знаходиться по бульв. Шевченка в м. Черкаси, та розмовляв по своєму телефону, зі свої начальником ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_1 та чекав автобус № НОМЕР_2 . В цей момент приїхав автобус № НОМЕР_2 , він завершив розмову та поклав мобільний телефон до кишені своєї барсетки, котра була одягнута на ньому та зайшов до автобуса та їхав на ньому до зупинки громадського транспорту «Чорновола». Під час проїзду в громадську транспорті перебувала велика кількість людей, потерпілий їхав стоячи та тримався двома руками за поручень. Вийшовши із автобуса, він відразу пішов додому та ліг спати, про мобільний телефон не згадував.

31.07.2023 вранці він поїхав за місцем своєї роботи на ФОП « ОСОБА_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 та близько 10 год 00 хв. виявив відсутність свого мобільного, він відразу подумав що залишив його вдома. Після виявлення відсутності мобільного телефону, зателефонував, до своєї дружини ОСОБА_8 , щоб остання подивилася мій телефон за місцем проживання, на що остання повідомила, що телефону вдома не має.

Його дружина ОСОБА_8 , з дозволу користується його банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера не пам`ятає, а рахунок НОМЕР_3 та 02.08.2023 близько 09 год. 00 хв. остання пішла до банкомату, щоб зняти грошові кошти із вказаної банківської картки, але в останньої це не вийшло оскільки картка була заблокована.

Після чого, його дружина відразу пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатися в чому річ, на що працівники банку надали останній виписку по руху коштів по картці, в котрій було вказано, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 14176,74 грн. були витрачені, шляхом зняття грошових коштів у банкоматах, розрахунку в магазинах та переказів на інші картки.

Після чого, потерпілий пішов до відділення банку та отримав нову банківську картку № НОМЕР_4 . Окрім цього, на його мобільному телефону пароль не стояв та мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не користувався.

У викраденому мобільному телефоні знаходилась сім-картка із мобільним номером телефону НОМЕР_5 , котрий був прив`язаний до банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , із якої було викрадено грошові кошти.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002545 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- інформацію з єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді договорів, фото, персональних даних, мобільних телефонів, щодо клієнта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_8 ;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.08.2023 по термін дії ухвали відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_8 з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_8 за період з 01.06.2023 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_8 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.06.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_8 за період з 01.06.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття, переведення грошових коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_8 за період з 01.06.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація щодо їх назви та адреса місцезнаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.06.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_8 .

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1