Справа № 727/189/24
Провадження № 1-кс/727/81/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 02 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, на території Чернівецької області організувала схему незаконного збагачення шляхом вчинення дій, направлених на підбурювання суб`єктів господарської діяльності, які безпосередньо займаються експортом продукції, з якими також перебувають у злочинній змові, до надання неправомірної вигоди службовим особам, за вчинення ними дій з використанням їх службового становища, направлених на оформлення пакету документів з метою безперешкодного експорту вказаної продукції до країн ЄС.

В ході досудового розслідування здобуто відомості, щодо директора ТОВ «ВЕСТВУД ЛТД» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуваючи у злочинній змові з ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодив протиправний механізм експорту незаконно заготовлених лісоматеріалів з використанням фіктивних документів, в які внесено недостовірні відомості про походження лісодеревини.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_5 здійснюють оформлення пакету документів для експорту пиломатеріалів породи «дуб» до країн ЄС. Поряд з цим, відомо, що ОСОБА_6 тривалий час здійснює підприємницьку діяльність у сфері надання митно брокерських послуг та володіє широким колом знайомств серед працівників ДП «Ліси України» та ЧМ ДМСУ. Для отримання сертифікатів про походження лісодеревини та подальших митних операцій ОСОБА_6 пропонує вказаним посадовцям неправомірну вигоду У грошовому еквіваленті. Сума неправомірної вигоди залежить від кількості та об`ємів пиломатеріалів, які експортуються. З метою проведення зазначеної зовнішньо-економічної діяльності ОСОБА_5 залучає суб`єктів підприємницької діяльності (надалі СПД) з ознаками фіктивності, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до отриманих даних, вказані вище СПД фактично не здійснюють підприємницької діяльності у сфері лісопильного та стругального виробництва.

Також, встановлено, що ОСОБА_10 у зв`язку із збільшенням попиту на лісопродукцію з боку покупців з країн ЄС, залучив до протиправної схеми ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які фактично підшуковують зацікавлених СПД для фіктивних операцій з продажу лісодеревини.

Водночас, з метою реалізації пиломатеріалів протиправного походження ОСОБА_5 , через посередницькі послуги ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , здійснюють фіктивне (безтоварне) придбання лісодеревини в МПП «ГЕРМЕС С» та в ТзОВ «СІЛЬВА 22». Отримані первинні похідні документи (ТТН-ліс) від зазначених підприємств, ОСОБА_5 передає ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для подальшого Митного оформлення та експорту лісоматеріалів. В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропонують працівникам ДП «Ліси України» та ЧМ ДМСУ неправомірну вигоду в сумі 400-600 євро для оформлення товаро-супровідних документів, що слугуватимуть підставою для здійснення експорту пиломатеріалів.

Крім того, ОСОБА_5 маючи у власному розпорядженні партію свіжоспиляної лісодеревини породи «дуб», однак не маючи відповідних документів походження (придбання) вказаної деревини (надалі ТТН-ліс), які необхідно для офіційного оформлення експорту вказаних лісоматеріалів, діючи з метою забезпечення їх вивезення за межі митної території України та надання деревині законного вигляду, вирішив використати раніше придбані ТТН-ліс, серії ЮЧБ №411113, BAA №421780, BAA №500118 виданих на філію «Хмельницьке ЛГ» ДП «Ліси України» в кількості 35,393 м3, та серії ХРБ №114523, ХРБ №107406, ХРБ №107445 виданих на ДП «Гутянське лісове господарство» в кількості 24,621 м3, які не відносяться до вищевказаних лісоматеріалів, а фактично видані на іншу партію лісоматеріалів.

На підставі фіктивних документів ОСОБА_5 отримав на ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ №991124 від 20.11.2023, та серії ЧЦ №991123, які в подальшому слугували для проведення митних операції з експорту пиломатеріалів до країн ЄС.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення речей, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб», акти здачі-приймання наданих послуг, акти контрольного розпилу сировини, ТТН на перевезення готової продукції тощо), щодо придбання, переробки та експорту лісодеревини, договорів про надання послуг в тому числі брокерських, рахунків-фактур на оплату послуг, платіжних доручень а також магнітні носії інформації на яких містять електронні документи щодо лісодеревини, термінали мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на проведення вказаного в клопотанні обшуку з метою відшукання та вилучення підроблених документів зокрема, договорів, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб», які були видані на підставі підроблених документів, паперових носіїв інформації та чорнових записів, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, терміналів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 02.02.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_8 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що житловий будинок за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , де фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , де фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання і вилучення: підроблених документів зокрема, договорів, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб», які були видані на підставі підроблених документів, паперових носіїв інформації, чорнових записів, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, терміналів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2024 року

_______________________

(підпис)