Справа №: 398/5479/23
провадження №: 1-кс/398/127/24
УХВАЛА

Іменем України

"16" січня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2024 року до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 Кримінального кодексу Українита можливість їх вилучити.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000115 від 15.05.2023 року ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 14.05.2023 року останньому в месенджері «Telegram» з номера мобільного НОМЕР_1 прийшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який у ході спілкування шляхом листування у месенджері попросив ОСОБА_4 позичити грошові кошти на суму 5 000 грн шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_2 , повідомлення з номером якої він надіслав потерпілому. Нічого не підозрюючи, ОСОБА_4 14.05.2023 року здійснив переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку в розмірі обговореної суми зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , банківська картка, на яку було переказано кошти відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Після здійснення транзакції потерпілий здійснив телефонний дзвінок на номер ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 з метою інформування про здійснення грошового переказу, однак у ході спілкування з останнім дізнався, що той жодних коштів не отримав, а його акаунт месенджеру Тelegram було зламано шахраями, відповідно спілкування в месенжері з потерпілим здійснював не він.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

08.01.2024 року працівниками СД Олександрійського РВП було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 . Під час аналізу проведеного тимчасового доступу було встановлено, що рахунок до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 вхід до інтернет банкінгу здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Також до банківського рахунку ОСОБА_6 були випущені банківські картки: № НОМЕР_5 (основна банківська картка) та НОМЕР_6 . 14.05.2023 року з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 на банківську картку ОСОБА_6 було проведено перерахунок грошових коштів в розмірі 5000 гривень в подальшому 14.05.2023 року о 13 год. 31 хв. з банківської картки ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 5000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , яка теж належить останньому відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив та підтвердив, що здійснив оплату грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколом тимчасового доступу.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки №, № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 в період часу з 00 год 00 хв 19.05.2022 року до 00 год 00 хв 15.01.2024.

Слідчій у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги надані слідчим: витяг з кримінального провадження та інші матеріали кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області складу групи слідчих, а саме: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_16 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_18 ; тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватним картковим рахункам №, № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні №0000115 від 15.05.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

2.2) відомості чи підключені банківські рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 19.05.2022 року до 15.01.2024 року;

2.3) документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 19.05.2022 року до 15.01.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 19.05.2022 року до 15.01.2024 року;

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1