печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №.

В ході розгляду запиту встановлено, що 27.10.2022, приблизно о 18:00, невстановлені на даний час особи, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою та введення в оману, зв`язалися за допомогою додатку «WhatsApp», зареєстрованого за номером телефону НОМЕР_1 із потерпілим ОСОБА_4 , який на той момент перебував за місцем проживання, розташованим за адресою АДРЕСА_1 , та під приводом придбання пульта дистанційного керування моделі «L336», шляхом зловживання довірою жертви, спонукали останнього ввести дані банківської карти № НОМЕР_2 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На той час потерпілий також володів банківською (кредитною) карткою № НОМЕР_3 , яка мала зв`язок з першою карткою (мала прив`язку до першої картки) в співвідношенні до тих самих додатків.

Отримавши дані першої банківської картки, невстановлені особи, за допомогою спеціально адаптованих програм, заволоділи даними другої банківської картки, після чого, за допомогою методу P2P (переказу з однієї картки на іншу), викрали з банківських карток, що належать потерпілому, грошові кошти, 7 (сімома) траншами, на загальну суму у розмірі 18 890 лей, дії, які завдали потерпілому значної шкоди.

В межах кримінального переслідування, 02.03.2023 було санкціоновано проведення виїмки з ОСОБА_5 інформації щодо банківських операцій, здійснених 27 жовтня 2022 року, за допомогою переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , з карток, що належать потерпілому ОСОБА_6 .

В результаті цих дій було встановлено, що 27.10.2022 з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено 1 (один) переказ у розмірі 2900 лей на картку № НОМЕР_4 та 2 (два) перекази у розмірі 2900 лей на картку № НОМЕР_5 .

З другої картки потерпілого № НОМЕР_6 того ж дня, тобто 27.10.022, було здійснено 4 перекази наступним чином: 1 (один) переказ у сумі 2900 лей на банківську картку № НОМЕР_4 ; 1 (один) переказ в сумі 2900 лей на банківську картку № НОМЕР_7 ; 2 (два) перекази в сумі 2900 на банківську картку № НОМЕР_8 , всі вищевказані картки були видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

З клопотання вбачається. що проведеними процесуальними діями з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що власником банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Власником банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, під час виконання запиту встановлено, що в подальшому вищевказані кошти потерпілого, які надійшли на рахунок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були перераховані:

- з картки ОСОБА_7 НОМЕР_4 на картку НОМЕР_9 дата операції 27.10.2022, одержувач ОСОБА_9 ; та з карти ОСОБА_7 НОМЕР_7 на карту НОМЕР_9 дата операції 27.10.2022, одержувач ОСОБА_9 ;

- з картки ОСОБА_8 НОМЕР_5 на карту НОМЕР_9 дата опрації 27.10.2022 одержувач ОСОБА_9 ; та з картки ОСОБА_8 НОМЕР_8 на карту НОМЕР_9 дата опрації 27.10.2022 одержувач ОСОБА_9 .

У зв`язку із запитуваною іноземною стороною інформацією щодо ідентифікації осіб, які отримали вказані грошові кошти, прокурору необхідно отримати дані цих осіб, а саме прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання, адресу, номер телефону, тощо.

З клопотання вбачається, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в клопотанні вказує, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, відомостей щодо:

- власника банківської картки НОМЕР_9 , на яку 27.10.2022 з карток НОМЕР_8 перераховані кошти в сумі 8020 UAH, 782019 перераховані кошти в сумі 10637 UAH, 302413 перераховані кошти в сумі 53030 UAH та 1840 UAH, 303015 перераховані кошти в сумі 10667 UAH.

- власника банківських карток, з наступними номерами: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , які були видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- детальної інформації щодо ідентифікаційних даних власника банківської картки НОМЕР_9 , котрий 27.10.2022 отримав вказані грошові кошти.

- інформації щодо руху грошових коштів із банківської карти вигодонабувача зазначеної вище транзакції до їх кінцевого призначення, тобто інформації щодо зняття або використання грошових коштів для інших цілей, в тому числі фото-відео зображення банкоматів, в яких попередньо були отримані (зняті) грошові кошти - інформації, що має значення для даної справи, яка сприяла б розкриттю злочину.

- у випадку переказу вказаних грошових коштів із банківської карти вигодонабувача на інші карткові рахунки, надати інформацію щодо ідентифікаційних даних осіб, які отримали вказані грошові кошти, а саме прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання, адресу, номер телефону, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1