Справа № 216/6497/23
провадження 1-кс/216/2763/23
УХВАЛА

іменем України

про арешт майна

20 жовтня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду у м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 03.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000435 від 03.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області стосовно розгляду матеріали ЖЄО № 19019 від 17.09.2023 за фактом того, що 17.09.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою зверталась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.09.2023 в ранковий час доби, потерпілій, перебуваючи в с. Кудашівка Криворізького району, зателефонував раніше невідомий номер телефону НОМЕР_1 . Взявши слухавку, невідома особа представилась чоловіком подруги потерпілої та, зловживаючи її довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, попросила грошових коштів на лікування, на що остання, виходячи з довіри до невідомої особи, а також помилкової переконаності у правдивості та добросовісності його дій, вважаючи, що позичає чоловіку своєї подруги, добровільно перерахувала власні грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому, після отримання грошових коштів в сумі 12000 гривень невідома особа зникла, заволодівши грошовими коштами потерпілої, при цьому, в подальшому було з`ясовано, що вона не є чоловіком подруги потерпілої, а грошові кошти не повернуті і на зв`язок не виходить, таким чином невідома особа, спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 12000 гривень (ЄО №20365 від 02.10.2023)

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи, шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита на особу « ОСОБА_5 », банком одержувачем якої є АТ «А-Банк».

З відкритих джерел інформації, банківська картка НОМЕР_3 , на яку були перераховані грошові кошти та якими заволоділа невідома особа, відкрита та обслуговується у АТ «А-Банк» (Код ).

Відповідно до інформації, розміщеної в мережі інтернет, АТ «А-Банк», (Код ), поштова адреса: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, 11, телефон в межах України 7776 телефон для дзвінків з-за кордону НОМЕР_4 , е-mail-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2

20 жовтня 2023 року на адресу суду надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в якому остання просила накласти арешт грошові кошти у сумі 12000 грн., які перебувають на вказаному вище рахунку.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що вказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , перебувають на банківській картці НОМЕР_2 , що відкрита у АТ «А-Банк», були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і в подальшому зазначені грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 12000 гривень, які перебувають на банківському рахунку, який кореспондується з платіжною банківською карткою НОМЕР_2 , на якому перебувають грошові кошти потерпілої, який відкритий у АТ «А-Банк», (Код ) поштова адреса: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, 11, для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, так як відповідно до відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити їх відшкодування іншим чином не можливо.

Прокурор, у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, надала суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглядати за її відсутністю.

Оскільки в судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені та заявили про розгляд клопотання за їх відсутності, то розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1, п.п. 1, 3 ч. 2, ч. 3 та ч. 5 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, за якою речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме з пояснення потерпілої, платіжних квитанцій від 17.09.2023, , вбачається що грошові кошти потерпілої можуть містяться на банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ «А-Банк».

Таким чином, вказане вище майно фактично є знаряддям вчиненого злочину. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 03.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 12000 грн (дванадцять тисяч гривень), які знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ «А-Банк», (Код ) на особу «Расторгуєв Кєвін», поштова адреса: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, 11, із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою розпоряджатись грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів).

Ухвалу слідчого судді про арешт майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_6