КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

справа №133/1580/23

провадження №1-кс/133/851/23

26.12.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 07.03.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт о/у СКП Коломийського РВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що ним здійснювалась перевірка по матеріалах ЄО №2031 від 27.02.2023 щодо звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка вказала, що 25.02.2023 близько 11:30 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку та повідомила,що із карти заявниці невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, і щоб запобігти даним діям їй необхідно перерахувати кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила, відтак невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11722 грн.

Окрім цього, 11.03.2023 року до ч/ч ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_3 про те, що 11.03.2023 невстановлена особа, із застосуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку 3Mob( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , на загальну суму 8000 грн., які остання самостійно перказала на номери обільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Окрім цього, 18.04.2023 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 17.04.2023 о 19:54 год. із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 їй зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 7262,95 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_8 .

Окрім цього, 04.05.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , в якій останній просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами (22816 гривень) шахрайським шляхом, з його банківської картки НОМЕР_9 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_10 , та представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Грошові кошти переказав на карту НОМЕР_11 .

Окрім цього, 06.05.2023 р. близько 06 год. 51 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , представилась працівником служби безпеки банку, ввела в оману гр. ОСОБА_9 , 1964 р.н., шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 17879 гр. 27 коп., які було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 .

Окрім цього, 20.05.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те що 19.05.2023 невідома особа, представившись працівником кіберполіції, зателефонувала за мобільними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_16 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 711 грн з її мобільного рахунку.

Окрім цього, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , про те, що 08.06.2023 невідома особа, представившись працівником служби безпеки України, в ході телефонної розмови з а/н НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8 600 грн., які потерпіла через Ibox 08.06.2023 о 19:54 год. перерахувала на мобільні номери телефонів.

Окрім цього, 11.06.2023, до ЧЧ ВП №6 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 11.06.2023 невстановлена особа, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_19 , на номер телефону потерпілої НОМЕР_20 , та повідомила, що з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", шахраї намагаються зняти грошові кошти, та для того, щоб зберегти грошові кошти на карті, їй необхідно перерахувати із своєї банківської карти НОМЕР_21 грошові кошти на мобільний рахунок НОМЕР_22 , та вони одразу повернуться їй на карту, після чого, потерпіла ОСОБА_12 , добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 8400 грн на вказаний мобільний рахунок. Після чого, вказаний номер телефону перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернулись.

09.04.2023 до Ужгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_13 , про те що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 гривень, а саме близько 20:00 год. невідома особа зателефонувала заявниці із номеру НОМЕР_23 , представившись працівником банку повідомила, що з карти зявниці несанкціоновано намагаються зняти грошові, через що останінй необхідно зняти всі грошові кошти через банкомат, що остання і зробила. В подальшому після зняття грошових коштів в сумі 6 000 гривень зявниці повторно поступив дзвінок із номеру НОМЕР_24 , в ході чого невідома особа знову представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомила, що для надійного зарахування грошових коштів потрібно поповнити рахунок номеру НОМЕР_24 , що остання самостійно зробила через термінал самообслуговування Ibox.

05.09.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що 02.09.2023 на її мобільний номер телефону НОМЕР_25 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_26 , яка в ході розмови представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та повідомила шляхом обману, що хтось від імені ОСОБА_14 здійснює покупки на інтернет-сайті та для відміни даних покупок потрібно зняти грошові кошти з власної карти в сумі 3200 грн і перерахувати їх на мобільний номер телефон НОМЕР_27 , що ОСОБА_14 і зробила за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_10 та згодом дізналась, що її ошукали.

23.03.2023 близько 11 год. 20 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману та зловживаючи довірою, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_28 , НОМЕР_29 заволоділа грошовими коштами в сумі 11254 гривень, які остання самостійно перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_30 , чим спричинила ОСОБА_15 матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Вказані кримінальні провадження 20.12.2023 року об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілі під шахрайським впливом перераховували грошові кошти на мобільні номера № НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_35 , НОМЕР_27 НОМЕР_36 .

У зв`язку з вищевикладеним, відомості по абонентських номерах, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_35 , НОМЕР_27 , НОМЕР_36 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення об`єктивної істини у справі, а також притягнення винної особи до передбаченої законом відповідальності. Разом з цим, такі відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄРДПОУ НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та містять охоронювану законом таємницю, а тому законним способом їх отримання в рамках досудового розслідування кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей тадокументів.

В судовому засіданні слідчий подане клоптання підтримав в повному обсязі, просив його задовільнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили..

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000063 від 07 березня 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 07.03.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт о/у СКП Коломийського РВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що ним здійснювалась перевірка по матеріалах ЄО №2031 від 27.02.2023 щодо звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка вказала, що 25.02.2023 близько 11:30 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку та повідомила, що із карти заявниці невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, і щоб запобігти даним діям їй необхідно перерахувати кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила, відтак невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11722 грн.

Крім цього, 11.03.2023 до ч/ч ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_3 про те, що 11.03.2023 невстановлена особа, із застосуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку 3Mob ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , на загальну суму 8000 грн., які остання самостійно переказала на номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Крім цього, 23.03.2023 близько 11 год. 20 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману та зловживаючи довірою, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_28 , НОМЕР_29 заволоділа грошовими коштами в сумі 11254 гривень, які остання самостійно перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_30 , чим спричинила ОСОБА_15 матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Крім цього, 09.04.2023 до Ужгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_13 , про те що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 гривень, а саме близько 20:00 год. невідома особа зателефонувала заявниці із номеру НОМЕР_23 , представившись працівником банку повідомила, що з карти зявниці несанкціоновано намагаються зняти грошові, через що останінй необхідно зняти всі грошові кошти через банкомат, що остання і зробила. В подальшому після зняття грошових коштів в сумі 6 000 гривень зявниці повторно поступив дзвінок із номеру НОМЕР_24 , в ході чого невідома особа знову представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомила, що для надійного зарахування грошових коштів потрібно поповнити рахунок номеру НОМЕР_24 , що остання самостійно зробила через термінал самообслуговування Ibox.

Крім цього, 18.04.2023 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 17.04.2023 о 19:54 год. із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 їй зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 7262,95 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_8 .

Крім цього, 04.05.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , в якій останній просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами (22816 гривень) шахрайським шляхом, з його банківської картки НОМЕР_9 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_10 , та представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Грошові кошти переказав на карту НОМЕР_11 .

Крім цього, 06.05.2023 близько 06 год. 51 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , представилась працівником служби безпеки банку, ввела в оману гр. ОСОБА_9 , 1964 р.н., шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 17879,27 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 .

Крім цього, 20.05.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те що 19.05.2023 невідома особа, представившись працівником кіберполіції, зателефонувала за мобільними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_16 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 711 грн. з її мобільного рахунку.

Крім цього, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , про те, що 08.06.2023 невідома особа, представившись працівником служби безпеки України, в ході телефонної розмови з а/н НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8600 грн., які потерпіла через Ibox 08.06.2023 о 19:54 год. перерахувала на мобільні номери телефонів.

Крім цього, 11.06.2023 до ЧЧ ВП №6 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 11.06.2023 невстановлена особа, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_19 , на номер телефону потерпілої НОМЕР_20 , та повідомила, що з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", шахраї намагаються зняти грошові кошти, та для того, щоб зберегти грошові кошти на карті, їй необхідно перерахувати із своєї банківської карти НОМЕР_21 грошові кошти на мобільний рахунок НОМЕР_22 , та вони одразу повернуться їй на карту, після чого, потерпіла ОСОБА_12 , добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 8400 грн. на вказаний мобільний рахунок. Після чого, вказаний номер телефону перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернулись.

Крім цього, 05.09.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що 02.09.2023 на її мобільний номер телефону НОМЕР_25 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_26 , яка в ході розмови представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та повідомила шляхом обману, що хтось від імені ОСОБА_14 здійснює покупки на інтернет-сайті та для відміни даних покупок потрібно зняти грошові кошти з власної карти в сумі 3200 грн і перерахувати їх на мобільний номер телефон НОМЕР_27 , що ОСОБА_14 і зробила за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_10 та згодом дізналась, що її ошукали.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04.04.2023 вбачається, що 11.03.2023 близько 12 го. 00 хв. на її мобільний номер НОМЕР_38 зателефонувала невідома особа з номеру телефона НОМЕР_39 яка представилася робітником банк3у та повідомила, що з її особового банківського рахунку шахраї хочуть зняти грошові кошти в сумі 2000 грн та для того щоб їм перешкодити , вона повинна була свої грошові кошти перевести в готівку та переказати їх через термінал самообслуговування, після чого вона зняла 8000 грн та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перевела грошові кошти на номери телефонів вказаних представником банку: НОМЕР_40 , НОМЕР_6 , НОМЕР_41 , четвертий номер не запам`ятала, та на кожен із номерів вона здійснила переказ коштів на суму 2000 грн.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 12.04.2023 вбачається, що 09.04.2023 близько 19:07 до неї зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_42 та представилась службою безпеки України, та запитала, чи користується вона картою " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", та повідомили, що її картку намагаються взломати, після чого сказали щоб зателефонувала на гарячу лінію. в подальшому їй зателефнували з з номеру НОМЕР_29 та представились працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", та повідомили, що її картку намагаються взломати, однак заблокувати картку вони не можуть і їй потрібно зняти з картки кошти. о 19 год. 40 хв. вона зняла з карткового рахунку кошти, після чого їй зателефонували з номера НОМЕР_43 представившись працівниками банку та повідомили, що їй потрібно кошти перевести на основний рахунок. В подальшому їй зателефонував номер НОМЕР_24 і вона перевела на вказаний номер телефону через термінал грошові кошти в сумі 6000 грн.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 29.03.2023 вбачається, що 23.03.2023 близько 11:20 до неї зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_44 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_9 " і повідомив, що з її банківської карти намагаються списати 715 грн. Через декілька хвилинг зателефонували з номера НОМЕР_45 та представився працівником банку та надав інформацію, що з її картки проводиться операція по зняттю коштів. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію і їй повідомили, що зателефонують протягом 3 хв. Пізніше зателефонував номер НОМЕР_46 та вона повідомила, що не знімала коштів. Після чого зателефонували з номера НОМЕР_45 та заначили, що задля збереження коштів, їй необхідно перерахувати кошти на номер НОМЕР_47 . Отримавши готівку в банкоматі вона перерахувала кошти в сумі 1000 грн.

До матеріалів справи долучено історію транзакцій по банківській карті ОСОБА_8 , з якої вбачається операція поповнення мобільного номера НОМЕР_32 ; також історію транзакцій по банківській карті ОСОБА_5 , з якої вбачається операція поповнення мобільного номера НОМЕР_2 ; історію транзакцій по банківській картці ОСОБА_9 , з якої вбачається операція поповнення мобільного номера НОМЕР_33 ; історію транзакцій по банківській карті ОСОБА_11 , з якої вбачається операція поповнення мобільного номера НОМЕР_34 ; історію транзакцій по банківській карті ОСОБА_14 , з якої вбачається операція по переказу коштів, історію транзакцій по банківській карті ОСОБА_15 , з якої вбачається операція поповнення мобільного номера НОМЕР_30 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація необхідна в ході провадження та в подальшому може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення і встановлення осіб, що його вчинили, а також допоможе у встановленні місця знаходження викраденого майна.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий просить надати доступ до інформації по мобільних номерах № НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_35 , НОМЕР_27 НОМЕР_36 .

Проте, клопотання не містить жодних відомостей, і до нього не додано жодних доказів про те, що володільці номерів телефонів № НОМЕР_24 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_35 , НОМЕР_27 , з доступом до інформації яких слідчий звернувся до суду, є причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки посилання, які містяться у клопотанні, є недостатніми, щоб вважати такі факти доведеними і встановленими. Не доведено, що на вказані номери було здійснено переказ коштів.

Додані до матеріалів справи протоколи допитів потерпілих та виписки по рахунках підтверджують факт переказу коштів на номер НОМЕР_2 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_24 .

На думку слідчого судді інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо, так як основною підставою отримання зазначених документів є ухвала суду про тимчасовий доступ до них.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); капітану поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄРДПОУ НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

1) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_24 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних абонентських номерів телефонів грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 07.03.2023 по 20.12.2023 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

2) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_24 (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату. його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 07.03.2023 по 20.12.2023 ;

3) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_24 в період часу з 07.03.2023 по 20.12.2023 року.

4) IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_24 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» в період часу з 07.03.2023 по 20.12.2023 року.

5) історія авторизації по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_24 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назві контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» в період часу з 07.03.2023 по 20.12.2023.

В решті вимог клопотання залишити без задоволення.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала буде проголошена 03.01.2024 о 14:50.

Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА