єдиний унікальний номер справи 531/2496/23
номер провадження 1-кс/531/983/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та будь-яким іншим рахункам (карткам), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахункам (карткам), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рахункам (карткам), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.10.2019 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків (банківських платіжних (кредитних) карток) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та будь-яких інших рахунків (карток), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунків (карток), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рахунків (карток), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), на яких оформлювалися рахунки (картки): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та будь-які інші рахунки (картки), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунки (картки), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рахунки (картки), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками (картками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.10.2019 року по час надання інформації;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків (карток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.10.2019 року по час надання інформації.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків (карток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.10.2019 року по час надання інформації

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що досудове розслідування розпочато за фактом того, що службові особи юридичних осіб приватного права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, та діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у вигляді нецільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що 23.10.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 11 договорів оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, угіддя рілля (вільні від забудови) строком на 10 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:001:0023 на 23,2 га; :00:002:0214 на 10,21 га; :00:002:0216 на 34,79 га; :00:002:0217 на 5,97 га; :00:002:0218 на 1,11 га; :00:003:0150 на 2,12 га; :00:003:0151 на 6,5223 га; :00:004:0109 на 103,2153 га; :00:004:0110 на 13,0263 га; :00:004:0111 на 4,593 га; :00:007:0013 на 17,476 га.

В подальшому, у 2019 році, після передачі розпорядником сільськогосподарських земель державної власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 ) зареєстровано право власності на вищевказані земельні ділянки.

На підставі рішення 28 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.10.2019 №1316, 10.10.2019 укладено додаткові угоди про поновлення терміном до 10.02.2029 договорів оренди вищевказаних земельних ділянок, які 23.10.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

01.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало дані земельні ділянки в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому, ухвалою господарського суду Дніпропетроської області від 30.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом. Ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2021 (справа 904/6730/20) був призначений арбітражний керуючий ОСОБА_4 (свідоцтво № 448 від 19.03.2013 (адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ). З відкритих джерел також установлено, що наразі ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

У зв`язку з підозрою на здійснення незаконного будівництва зведення споруд, 02.11.2022 року представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було проведено обстеження об`єктів самочинного будівництва на землях комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_10 , за результатами якого було виявлено самовільне будівництво, а саме: встановлення споруд розміром 3х6м, висотою 2,1м, глибиною занурення фундаменту орієнтовно 400мм.

В подальшому установлено, що 06.12.2022 було зареєстровано перехід права оренди 8 земельних ділянок із вищевказаних, а саме: :00:001:0023 на 23,2 га; :00:002:0214 на 10,21 га; :00:002:0216 на 34,79 га; :00:004:0109 на 103,2153 га; :00:004:0110 на 13,0263 га; :00:007:0013 на 17,476 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а :00:003:0151 на 6,5223 га та :00:004:0111 на 4,593 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

Згідно інформації з відкритих реєстрів перехід права оренди здійснено у зв`язку із переходом права власності на нерухоме майно, розміщене на вказаних ділянках. Право власності на усе майно зареєстроване приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 1875) 06.12.2022 на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, а саме:

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2126, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 108, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:0023 на 23,2 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рішення 65688621 від 06.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2128, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 110, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0216 на 34,79 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рішення 65695040 від 07.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2125, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 106, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0214 на 10,21 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рішення 65696332 від 07.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2130, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 107, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:003:0151 на 6,5223 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер рішення 65695375 від 07.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2124, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 105, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0109 на 103,2153 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рішення 65688080 від 06.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2127, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 109, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0110 на 13,0263 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рішення 65693654 від 07.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2129, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 102, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0111 на 4,593; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер рішення 65695661 від 07.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2123, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 101, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:007:0013 на 17,476 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рішення 65687574 від 06.12.2022).

За результатами ознайомлення із змістом Протоколу №3 комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2021 арбітражним керуючим зазначено, що під час повноважень ліквідатора, зокрема проведення інвентаризації, виявлено майно банкрута, про що ним складені відповідні акти та замовлено звіт про незалежну оцінку вартості майна № 1510/21 від 06.12.2021. Згідно вказаного протоколу вбачається, що вказаним майном є капітальні будівлі (теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110) площею 18 кв.м кожна, які розташовані за адресою: Михайлівська територіальна громада, Полтавський район, Полтавська область. Також комітетом кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було установлено умови продажу даного нерухомого майна шляхом проведення електронних аукціонів.

Відповідно до звіту про оцінку майна № 1510/21 від 06.12.2021, проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на підставі договору № 1510/21 від 02.12.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110 оцінені по 6 415 грн без ПДВ кожна. Згідно із п 6.1 Звіту зазначено що уся інформація фінансового, технічного та економічного характеру, надана Замовником відносно об`єкту оцінки в письмовій чи усній формі, підтверджена, чи не підтверджена документально, приймалася Оцінювачем як достовірна.

В подальшому, згідно протоколу проведення електронного аукціону № UA-PS-2021-12-16-000122-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № НОМЕР_9 , загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_8 . Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_9

Відповідно до протоколу проведення електронного аукціону № UA-PS-2021-12-16-000121-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № НОМЕР_12 , загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_8 . Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_9

В подальшому, згідно протоколу пр оведення електронного аукціону № UA-PS-2022-02-02-000056-2 переможцем торгів по мультилоту, що складається із капітальних будівель та споруд (теплиці) №№ 108, 106, 110, 105, 109, 101 загальною площею по 18 кв.м. кожна стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_8 ). Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника) Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_10 )

Згідно отриманих органом досудового розслідування платіжних доручень, грошові кошти за продаж вищевказаних об`єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_11 ) було перераховано на рахунок № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - НОМЕР_15 , та з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - НОМЕР_16 .

Також, установлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наявний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - п/р НОМЕР_17 , та наступні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Окрім цього, установлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) наявний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - НОМЕР_18 .

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно технічних паспортів, долучених до аукціону вбачається, що паспорти по кожному об`єкту нерухомості виготовлені станом на 01.12.2021 рік, а самі об`єкти нерухомості споруджені у 2010 році, тоді як у додаткових угодах від 10.10.2019 зазначено, що предметом договору є земельні ділянки, на яких відсутні об`єкти нерухомого майна та які передаються в оренду без будинків, будівель, споруд, та інших об`єктів. Усі вищевказані технічні паспорти виготовлені ФОП « ОСОБА_6 ».

В ході подальшого досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 на рішення від 06.12.2022 №№ 65688621, 65688080, 65687574, від 07.12.2022 №№ 65696332, 65695040, 65695375, 65693654, 65695661, прийняті приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , щодо капітальних будівель №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, що розташовані за адресою Полтавська обл., Машівський р-н, Ряськівська сільська рада, на земельних ділянках з кадастровими номерами :00:001:0023, :00:002:0214, :00:002:0216, :00:003:0151, :00:004:0109, :00:004:0110, :00:004:0111, :00:007:0013 подано скаргу до ІНФОРМАЦІЯ_17 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (далі Колегія).

За результатами розгляду, наказом Міністертва юстиції України № 1879/5 від 15.05.2023 року рішення від 06.12.2022 №№ 65688621, 65688080, 65687574, та від 07.12.2022 №№ 65696332, 65695040, 65695375, 65693654, 65695661, прийняті приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 скасовано, а відносно останньої застосовано заходи реагування у вигляді тимчасового блокування доступу до Державного реєстру прав строком на 2 (два) місяці.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту здійснення оплати за придбанні з аукціонів об`єкти нерухомого майна (теплиці) виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 )

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів. Клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл:

1)Заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ;

2)Керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ;

3)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ;

4)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ;

5)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ;

6)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ;

7)прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 ;

8)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та будь-яким іншим рахункам (карткам), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахункам (карткам), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рахункам (карткам), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.10.2019 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків (банківських платіжних (кредитних) карток) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та будь-яких інших рахунків (карток), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунків (карток), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рахунків (карток), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), на яких оформлювалися рахунки (картки): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та будь-які інші рахунки (картки), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунки (картки), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рахунки (картки), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками (картками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.10.2019 року по час надання інформації;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків (карток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.10.2019 року по час надання інформації.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків (карток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.10.2019 року по час надання інйформації

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 06 січня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1