Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6561/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя - суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання представника власників майна ТОВ «Акріс-Інвест», ТОВ «Акріс Агро Груп», ТО «Мейтім», ТОВ «Дейвест», ТОВ «Техагро», ТОВ «Прувіс», ТОВ «Авто Лайн Проперті», ТОВ «Інновагро» - адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000034 від 03.02.2022 р., -

ВСТАНОВИВ :

Адвокат ОСОБА_3 , як представник власників майна - ТОВ «Акріс-Інвест», ТОВ «Акріс Агро Груп», ТО «Мейтім», ТОВ «Дейвест», ТОВ «Техагро», ТОВ «Прувіс», ТОВ «Авто Лайн Проперті», ТОВ «Інновагро», звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.05.2023 №758/5455/23, в рамках кримінального провадження №0000034 від 03.02.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання власник майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, в ухвалі слідчого судді безпідставно зазначено як на підставу накладення арешту - ч.5 ст. 174 КПК України. Крім цього, стороною обвинувачення жодній службовій особі вказаних підприємств про підозру не повідомлено, як і не доведено на даній стадії причетності юридичних осіб до кримінального правопорушення. Слідчим суддею не враховано, що арештоване майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений відповідно до вимог закону.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000034 від 03.02.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22.05.2023 у справі № 758/5455/23 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт на майно, а саме:

- накласти арешт на корпоративні права власником яких є ТОВ «Акріс-Інвест» , яке зареєстровано за адресою: 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 106-Б у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Това Агро» , ТОВ «Акріс Агро» , ТОВ «Акріс Агро Груп» , ТОВ «Мейтім» , ТОВ «Агро Лайн Проперті» , у вигляді 1% ТОВ «Банерс» із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «Акріс-Інвест» вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «ТОВА АГРО» , ТОВ «Това Агро» , ТОВ «Акріс Агро» , ТОВ «Акріс Агро Груп» , ТОВ «Мейтім» , ТОВ «Агро Лайн Проперті» , ТОВ «Банерс» .

- накласти арешт на корпоративні права власником яких є ТОВ «Акріс Агро Груп» , яке зареєстровано за адресою: 01032, місто Київ, вулиця ЖИЛЯНСЬКА, будинок 106-Б у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Технагро» , ТОВ «Прувіс» , ТОВ «Інновагро» із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «Акріс Агро Груп» вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «Технагро» , ТОВ «Прувіс» , ТОВ «Інновагро» .

- накласти арешт на корпоративні права власником яких є ТОВ «Дейвест» у вигляді 99% частки статутного капіталу ТОВ «Банерс» із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «Дейвест» вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «Банерс» .

- накласти арешт на нерухоме майно зарєєстроване на праві власності за ТОВ «Техагро» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Рєєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме:

- група об`єктів нерухомого майна, адреса: Рівненська обл., Гощанський р., смт. Гоща, вулиця Шевченка, будинок 77б, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212):

- складова частина об`єкта нерухомого майна: свинарник, Ж-1 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 194.3, матеріали стін: Цегла, Опис: Свинарник одноповерховий.

- складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, Е-1 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1751.9, матеріали стін: Цегла, Опис: Будівля одноповерхова.Літери по плану:Е-1-склад,е1-гараж;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: контора, А-2 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 457.6, матеріали стін: Цегла, Опис: Контора двоповерхова з підвалом. Літери по плану:А-2-контора, Пд-підвал, а-вхід в підвал,а1-перехід;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: головний корпус, Г-2 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1652.1, матеріали стін: Цегла, Опис: Головний корпус двоповерховий. Літери по плану:Г-2-головний корпус;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: гараж, Д-1 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1081.3, матеріали стін: Цегла, Опис: Гараж одноповерховий. Літери по плану:Д-1-гараж,д-склад, д1-вхідний ганок,д2-вхідний ганок, д3-вхідний ганок, д4-прибудова.

- складова частина об`єкта нерухомого майна: вагова, В-1 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 15.6, матеріали стін: Цегла, Опис: Будівля одноповерхова.Літери по плану:В-1-вагова,в-навіс.

- група об`єктів нерухомого майна, Адреса: Рівненська обл., Гощанський р., смт. Гоща, вулиця Шевченка, будинок 77а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212):

- складова частина об`єкта нерухомого майна: прохідна з лабораторією, Б-ІІ Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 23.6, матеріали стін: Цегла, Опис: Будівля двоповерхова. Літери по плану:Б-ІІ-прохідна з лабораторією,б-вхідні східці,б1-вхідні східці;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, Н-1 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1231.7, матеріали стін: Цегла, Опис: Склад одноповерховий. Літери по плану:Н-1-склад,Н-прибудова;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, М-1 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1223.1, матеріали стін: Цегла, Опис: Склад одноповерховий. Літери по плану:М-1- склад,м-прибудова.

- земельна ділянка Кадастровий номер: :01:005:0025 Площа: 3.6946( га), яка на праві власності належить Гощанській селищній раді, орендар ТОВ «Технагро».

- накласти арешт на нерухоме майно зарееєстроване на праві власності за ТОВ «Прувіс» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме:

- майновий комплекс з спорудами (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ): Силос металевий №1-10шт; Зерносушарка Strahl 15000 FR/10 з додатковим обладнанням, №2; Норія ZEO-100, №3; Хопри вологого зерна - 2шт. з транспортним обладнанням, №4; Пункт завантаження вагонів з транспортним обладнанням, №5; Пункт розвантаження вагонів з транспортним обладнанням, №6; Пункт завантаження відходів, №7; Пункт авторозвантаження автомобілів з навісом, №8; Навіс бункера-завантажувача автомобілів, №9; Нижня галерея силосів з транспортним та аспіраційним обладнананням,№10-3шт.; Навіс стор. 13 з 16 RRP-4HK39LDOU входу до нижньої галереї, №11-3шт.; Транспортна галерея верхня силосів, №12; Газорозподільний пункт, №13; Огорожа, №14; Ворота, №15. Адреса: Рівненська обл., Здолбунівський р., м. Здолбунів, вулиця Незалежності, будинок 49:

- складова частина об`єкта нерухомого майна: адмінбудівля, А-1. Загальна площа (кв.м): 204.5;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: вагова, Б-1. Загальна площа (кв.м): 19.6;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: лабораторія, В-. Загальна площа (кв.м): 106.9;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: гараж, Г-1. Загальна площа (кв.м): 146.3;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: вбиральня, М-1. Загальна площа (кв.м): 3.3;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Склад зерновідходів, Н. Загальна площа (кв.м): 211.8;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Підстанція трансформаторна, О. Загальна площа (кв.м): 50.6;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Операторська зерносушарки, Р. Загальна площа (кв.м): 4.7;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Компресорна, С. Загальна площа (кв.м): 1.2;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Робоча вежа з транспортним та аспіраційним обладнанням, Т. Загальна площа (кв.м): 16.3;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Норійна вежа з транспортним обладнанням, У. Загальна площа (кв.м): 5.7;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Насосна, П. Загальна площа (кв.м): 51.2.

- накласти арешт на нерухоме майно зареєстроване на праві власності за ТОВ «Агро Лайн Проперті» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме:

- група об`єктів нерухомого майна, адреса: Рівненська обл., Гощанський р.,

с. Бабин, вулиця Заводська, будинок 1/1а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212):

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Приміщення ТЕП, Б-1 Загальна площа (кв.м): 1331.3, Приміщення одноповерхове з підвалом;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Профілакторій гаража, П-2. Загальна площа (кв.м): 221, Опис: Будівля двоповерхова;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: склад розфасовки цукру, Е-1 Загальна площа (кв.м): 821.9, Опис: Будівля одноповерхова;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Цукровий склад №2, І-1 Загальна площа (кв.м): 579.2, Опис: Будівля одноповерхова;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Цукровий склад №4, М-1 Загальна площа (кв.м): 1853.5, Опис: Склад М-1,підсобка 2, підсобка 3, підсобка 4;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Будівельний цех, склад запчастин, пошивочна майстерня Опис: Загальна площа (кв.м): 533.5;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Матеріальний склад, Н-2 Загальна площа (кв.м): 674.7, Опис: Будівля двоповерхова;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: продуктовий цех. Загальна площа (кв.м): 3117.1, Опис: Будівля 4-х поверхова;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Цех реставрації мішкотари, Р-2. Загальна площа (кв.м): 3535.1, матеріали стін: Цегла, Опис: Будівля двоповерхова;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: Цукровий склад №3, Л-1 Загальна площа (кв.м): 798.7, Опис: Будівля одноповерхова.

- накласти арешт на нерухоме майно зареєстроване на праві власності за ТОВ «Мейтім» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме:

- нежитлове приміщення №2 літ. А, Загальна площа (кв.м): 215.2, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Дарвіна, будинок 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

- накласти арешт на нерухоме майно зареєстроване на праві власності за ТОВ «Інновагро» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме :

- група об`єктів нерухомого майна, Адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 106):

- складова частина об`єкта нерухомого майна: єдиний майновий комплекс,елеваторний комплекс одночасного зберігання зернових культур місткістю 90000 тон(1 черга) Опис: До складу єдиного майнового комплексу входить: Сховище силосного типу загальною площею 4762,8 кв.м.; Вузол розвантажування вагонів-хопперів та вузол погрузки автотранспорту загальною площею 234,8 кв.м.(вузол розвантажування вагонів-хоперів площею 185,4 кв.м., вузол погрузки автотранспорту площею 49,4 кв.м.); Розподільчий пункт Р4 04 кВт загальною площею 63,8 кв.м.(коридор площею 2,2 кв.м.,операторська площею 14,2 кв.м.,приміщення площею 47,4 кв.м); КТП загальною площею 87,4 кв.м.( КТП№1 площею 43,6 кв.м., КТП№2 площею 43,8 кв.м.); Будівля загальною площею 70,2 кв.м.;Блок загальною площею 68 кв.м.(блок очистки №2 приміщення площею 26,3 кв.м., примішення площею 41,7 кв.м.) Блок (блок очистки №1) загальною площею 149,4 кв.м., а саме приміщення площею 72,1 кв.м, приміщення площею 77,3 кв.м; Блок загальною площею 280,4 кв.м.(блок сушарки вологої сировини чотири приміщення площею по 29,4 кв.м. кожне, чотири приміщення площею 40,7 кв.м. кожне); Будівля загальною площею 111,3 кв.м.(будівля вагової : приміщення №1 площею 101,8 кв.м., приміщення №2 площею 9,5 кв.м.); Станція загальною площею 309,5 кв.м.; Будівля загальною площею 111,3 кв.м.(будівля вагової: приміщення №1 площею 9,5 кв.м., приміщення №2 площею 101,8 кв.м.) Пожежна водойма та насосна станція протипожежного водопроводу загальною площа 148,1 кв.м.(пожежна водойма площею 132,8 вк.м.,насосна станція протипожежного водопроводу 15,3 кв.м.);

- нежитлове приміщення, Загальна площа (кв.м): 410.3. Опис: Приміщення адміністративно-побутового корпусу загальною площею 410,3 кв.м;

- нежитлова будівля. Загальна площа (кв.м): 2477.1. Опис: Будівля адміністративно-побутових приміщень загальною площею 2477,1 кв.м;

- гараж, Загальна площа (кв.м): 210.3 кв.м. із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, у тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міський, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, будь-яким фізичним та юридичним особам приховувати, пошкоджувати, знищувати, передавати, відчужувати, вчиняти реєстраційні дії стосовно вказаного нерухомого майна.

Арешт на вказане вище майно накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна оскільки відповідно до санкції ч. 4 ст.111-1 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до положень ч. 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відтак, КПК України надає слідчому судді вичерпний перелік повноважень при розгляді питання про скасування арешту майна, в частині перевірки підстав щодо наявності чи відсутності потреби в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а також підстав щодо обґрунтованості вжиття такого заходу.

Таким чином, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту, а тому доводи представника власника майна щодо процесуальних рішень, прийнятих слідчим суддею в ході розгляду клопотання про арешт майна не заслуговують на увагу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2 ст. 170 КПК України).

В клопотанні представником не наведено обґрунтованих підстав спростування мети накладення арешту, а саме можливості застосування конфіскації майна, як додаткового покарання, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у зв`язку із чим, на даному етапі слідчим суддею не вбачається підстав для зняття арешту з вказаного вище майна.

З урахуванням досліджених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, щодо саме такий ступінь втручання у права та свободи особи у цьому кримінальному провадженні виправдовує потреби досудового розслідування. Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином, передбачених законом підстав для скасування арешту з майна на час розгляду клопотання немає, в зв`язку з чим, вищевказане клопотання слід залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання представника власників майна ТОВ «Акріс-Інвест», ТОВ «Акріс Агро Груп», ТО «Мейтім», ТОВ «Дейвест», ТОВ «Техагро», ТОВ «Прувіс», ТОВ «Авто Лайн Проперті», ТОВ «Інновагро» - адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000034 від 03.02.2022 р., накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22.05.2023 у справі № 758/5455/23.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1