печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року 16.10.2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000435,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000435 від 11.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 13.07.2021 згідно трудового договору призначена на посаду фінансового директора Акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (), що зареєстроване за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1 (надалі Товариство).

До обов`язків фінансового директора згідно вказаного трудового договору відноситься: Керувати фінансово-економічною діяльністю Товариства; Визначати фінансову політику Товариства, розробляти та вживати заходів щодо забезпечення її фінансової стійкості; керувати роботою з управління фінансами виходячи із стратегічних цілей та перспектив розвитку Товариства, з визначенням джерел фінансування та урахуванням ринкової кон`юнктури; Забезпечувати контроль за додержанням фінансової дисципліни, своєчасним та повним виконанням договірних зобов`язань та надходженням коштів, порядком оформлення фінансово-господарських операцій з постачальниками, замовниками, кредитними організаціями, а також операцій зовнішньоекономічної діяльності; Керувати складанням перспективних та поточних фінансових планів і бюджетів грошових коштів, доводити показники затвердженої системи бюджетів, завдань, лімітів та нормативів до підрозділів AT, забезпечувати контроль за їх виконанням; Брати участь у розробленні проектів планів з продажу продукції (робіт, послуг), витрат на виробництво (робіт, послуг); Здійснювати контроль за станом, рухом та цільовим використанням фінансових коштів, результатами фінансово-господарської діяльності, виконанням податкових зобов`язань. Вживати заходів до забезпечення платоспроможності та збільшення прибутку AT, ефективності фінансових та інвестиційних проектів, раціональної структури активів; Організовувати розроблення заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості.

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» є одним з найбільших у Європі підприємств, що спеціалізується на виробництві насосного обладнання для нафто-газової галузі, енергетики, агропромислового комплексу та водного господарства. Контрольний пакет акцій указаного товариства належить іноземній компанії «ЕЙЧ. ЕМ. ЕС КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» (H.M.S. CAPITAL LIMITED), зареєстрованій у Республіці Кіпр, 100% статутного капіталу якої володіє АТ «Група ГМС», що зареєстрована в Російській Федерації. Бенефіціарними власниками (контролерами) цих підприємств є громадяни Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (34.6%), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (26,56 %) та інші особи з часткою менш ніж 10%.

Установлено, що до складу російського бізнес холдингу «Група ГМС» крім АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», станом на 24.02.2022 також входили: АТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування» зареєстрований у м. Суми, АТ «Бобруйський машинобудівний завод» зареєстрований в Республіці Білорусія, Apollo Goessnitz GmbH зареєстроване в Федеративній Республіці Німеччина, АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», АТ «Нижнєвартовськремсервіс», АТ «Казанькомпресормаш», АТ «ГМС Нєфтємаш», ПАТ «Томскгазстрой» та інші товариства зареєстровані на території Російської Федерації.

Господарська діяльність АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» повністю контролюється та спрямовується власниками та посадовими особами російської Групи ГМС. У зв`язку вказаними обставинами переважна кількість контрактів на поставку продукції Товариства була укладена із суб`єктами господарської діяльності, що входять до складу російського бізнес холдингу Групи ГМС, а саме: АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», АТ «Нижнєвартовськремсервіс», Apollo Goessnitz GmbH, АТ «Бобруйський машинобудівний завод». Укладення вказаних контрактів між товариствами єдиної російської бізнес групи дозволяло виводи із українського підприємства кошти на територію Російської Федерації шляхом продажу товару для АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» по завищених цінах та придбанню у останнього продукції по собівартості або за заниженими цінами, реалізовуючи яку у подальшому, російські підприємства отримували основну суму від націнки на товар.

Станом на 24.02.2022 діяли сімнадцять контрактів АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» укладених із АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш» та АТ «Нижнєвартовськремсервіс», які входили до єдиного російського бізнес холдингу Група ГМС.

Було установлено, що підприємства Групи ГМС, в тому числі і АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», станом на лютий 2022 року, залучені до будівництва та ремонту атомних електростанцій на території Російської Федерації (договір від 17.05.2021 №ТК-219/2021-01 та від 28.11.2017 №ТК-662/2017-01), у Індії (договори від 29.03.2021 №ТК-1113/2020-01, від 06.09.2021 №ТК-560/2021-01, від 21.12.2017 №ТК-855/2017-01) та Бангладеші (договори від 10.12.2018 №ТК-866/2018-01, від 10.07.2018 №ТК-501/2018-01, від 21.04.2021 №48/052), угоди на спорудження яких укладені між урядами вказаних країн та Російської Федерації. Вказані атомні станції згідно вище вказаних договорів спроєктовані, будуються та обслуговуються підприємствами, які входять в структуру ДК «Росатом».

Крім того, компанії російської Групи ГМС задіяні у поставці насосного обладнання та запчастин до Іраку, зокрема за договором від 05.12.2019 №48/321 вказані поставки з АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» через АТ «Гідромашсервіс» здійснювались до Basrah Oil Company (Basra, Iraq).

Також з`ясовано, що до 24.02.2022 Товариство для постачання своєї продукції на будівництво АЕС у Індії та Бангладеші використовувало в якості посередника російське підприємство АТ «Гідромашсервіс», яке отримувало основний прибуток від реалізації товару.

24.02.2022 приблизно о 05 год 00 хв Президент Російської Федерації оголосив про своє рішення почати спеціальну військову операцію в Україні.

У подальшому цього ж дня Збройними Силами Російської Федерації, які діяли за наказом керівництва Російської Федерації і Збройних Сил Російської Федерації, віроломно здійснено пуски крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам Збройних Сил України та цивільним об`єктам України. Сухопутними підрозділами Збройних Сил та інших військових формувань Російської Федерації здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з 05 год 30 хв 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан.

15.03.2022 набули чинності Закони України № 2108-IX та № 2107-IX, якими запроваджено відповідальність за співпрацю з державою-агресором в інформаційній, освітній, політичній, військовій, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

З урахуванням викладених обставин, на початку березня 2022 року, власники та керівники російського бізнес холдингу Група ГМС, розуміючи негативні наслідки санкційної політики, яка активно розпочала впроваджуватись більшістю країн світу у відношенні Російської Федерації та її громадян, не бажаючи втрачати бізнес активи та прибутки від діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» розробили, узгодили та за активної підтримки керівників підприємств, що входять до його структури (АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», Apollo Goessnitz GmbH, інших) та Товариства змінили структуру договірних взаємовідносин за раніше укладеними контрактами, а також шляхом укладення додаткових угод врегулювали питання виконання договірних зобов`язань на рівні українського законодавства в умовах військового стану. Вказані дії повністю підтверджують єдине локалізоване в Російській Федерації управління всіма підприємствами Групи ГМС та повне підпорядкування та ведення спільної господарської діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» із державою агресором.

Зокрема протягом часу з 18.03.2022 по 01.09.2022 із використанням месенджера для обміну інформацією WhatsApp зареєстрованого на номері мобільного оператора НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, надавала фінансово-господарську звітність АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», обговорювала умови, вносила зміни та погоджувала додаткові угоди до раніше укладених договорів Товариства із АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», АТ «Нижнєвартовськремсервіс», Apollo Goessnitz GmbH, АТ «Бобруйський машинобудівний завод» шляхом надсилання відповідних повідомлень та електронних документів на номер мобільного оператора НОМЕР_2 який належить директору по економіці і фінансам дирекції дивізіону нафтогазового обладнання ВАТ «Управляюча компанія «ГМС» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому отримуючи від останньої погоджені та підписані зі сторони підприємств, що входять в Групу ГМС вказані документи, контролюючи щоб вони були датовані до початку повномасштабного вторгнення, для уникнення кримінальної відповідальності, надавала їх для підпису голові правління АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_9 .

Так, з метою збереження активів товариств, що входять в Групу ГМС, а також контрактів на поставку насосного обладнання, та уникнення перешкод в його поставках через санкції, власниками та службовими особами із керівництва Групи ГМС було розроблено та в подальшому всіма товариствами учасниками групи виконано відповідний план дій.

Зокрема, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про заборону ведення господарської діяльності із державою агресором, діючи умисно, в умовах збройної агресії Російської Федерації щодо України, використовуючи месенджер для обміну інформацією WhatsApp зареєстрований на номері мобільного оператора НОМЕР_3 , яким вона користується 16.06.2022 о 09 год. 34 хв. перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1 відправила на номер НОМЕР_4 ОСОБА_10 , який працює на Apollo Goessnitz GmbH, проекти повідомлень про переуступку прав та обов`язків по договору від 05.12.2019 №48/321 щодо поставки запчастин та обладнання до Basrah Oil Company (Basra, Iraq) від АТ «Гідромашсервіс» до Apollo Goessnitz GmbH. У подальшому аналогічним чином, ОСОБА_4 протягом червня 2022 року перебуваючи на робочому місці в період часу з 09 год. до 18 год. у месенджері для обміну інформацією WhatsApр, який зареєстрований на вказаному номері телефону вела переговори із ОСОБА_11 , погоджувала, вносила зміни та корегувала документи необхідні для досягнення плану керівництва російської Групи ГМС.

У наслідок умисних дій ОСОБА_4 , що виразились в порадах та діях з підготовки документів, було розроблено для надання на підпис керівництву АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», АТ «Гідромашсервіс» та Apollo Goessnitz GmbH: Додаткова угода №9, №11 до Договору від 05.12.2019 №48/321, лист від 30.05.2022 Apollo Goessnitz GmbH до Товариства, лист від 04.06.2022 АТ «Гідромашсервіс» до Товариства, Договір уступки права вимоги від 30.05.2022 №381/2022 та лист підтвердження від АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» до Apollo Goessnitz GmbH. Фактичні дати підписання вказаних документів не відповідали зазначеним у них оскільки їх погодження та візування потребувало значного часу оскільки були задіяні керівники із різних країн.

Крім того, для усунення перешкод у функціонуванні АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» у зв`язку з відсутністю фінансового забезпечення, оскільки основні кошти останнього знаходились на рахунках МР Банку (Сбербанку Росії), у який з повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України була введена тимчасова адміністрація, та для уникнення притягнення Товариства до відповідальності щодо порушень валютного законодавства, керуючою компанією Групи ГМС було погоджено та в подальшому через ОСОБА_12 та ОСОБА_4 реалізовано підписання додаткових угод до раніше укладених контрактів за якими з російських підприємств направлялись кошти на нові рахунки АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

Зокрема, в період з травня 2022 по 28.07.2022, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, отримавши від ОСОБА_12 на месенджер WhatsApp зареєстрований на мобільний телефонний номер НОМЕР_3 , проекти додаткових угод ОСОБА_4 , діючи умисно, погоджувала їх, вносила корективи, надавала відомості необхідні для внесення у текст документа, та в подальшому передавала на підпис голові правління Товариства ОСОБА_9 . В наслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_4 було погоджено та підписано із російськими підприємствами: Додаткову угоду від 26.07.2022 №9 до Договору №ТК-301/2018-01 від 18.05.2018 із АТ «Гідромашсервіс», Додаткову угоду від 02.03.2022 №31 к до Договору №ТК-540/2016-01/NPP від 07.07.2016 із АТ «Гідромашсервіс», Додаткова угода №12 від 07.03.2022 до Договору №ТК855/2017-01 від 21.12.2017, Додаткову угоду №21 від 20.05.2022 до Договору №49/86 від 17.05.2021 із АТ «ГМС Лівгідромаш», Додаткову угоду №73 від 20.05.2022 до Договору №49/12 від 17.01.2019 із АТ «ГМС Лівгідромаш», Додаткову угоду №28 від 20.05.2022 до Договору №43/74 від 01.03.2019 із АТ «ГМС Лівгідромаш», Додаткова угода №1 від 04.03.2022 до Контракту 50/84 від 13.05.2021 із АТ «Казанькомпресормаш», Додаткова угода №53 від 18.05.2022 до Договору №43/97/НРС/134-19 від 21.03.2019 із АТ «Нижнєвартовськремсервіс», Додаткова угода №20 від 04.03.2022 до Договору 19/000202 від 14.01.2019 із ВАТ «Бобруйський машинобудівний завод»

Крім того, 27.07.2022 ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи вказівки, продовжила звітувати про роботу АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» перед Керуючою компанією Групи ГМС, та об 11 год. 07 хв. перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, використовуючи месенджер WhatsApp зареєстрований на мобільний телефонний номер НОМЕР_3 відправила та надіслала на мобільний телефон НОМЕР_2 директора по економіці і фінансам дирекції дивізіону нафтогазового обладнання ВАТ «Управляюча компанія «ГМС» ОСОБА_12 фінансові звіти про діяльність АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за 1 півріччя 2022 року.

Також, 02.08.2022 о 12 год. 36 хв. перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, ОСОБА_4 отримавши через месенджер WhatsApp на свій мобільний телефонний номер НОМЕР_3 від ОСОБА_12 додаткову угоду №52 датовану 21.02.2022 до договору 43/97/НРС134/19 від 21.03.2019 укладеного із АТ «Нижневартовськремсервіс», яка була підписана директором останнього, діючи умисно, відповідно до узгодженого плану щодо продовження ведення господарської діяльності із підприємствами Російської Федерації, в інтересах Групи ГМС, та не вносячи виправлень у дати підписання з метою уникнення кримінальної відповідальності, передала її на підпис голові правління Товариства ОСОБА_9 . У подальшому, 08.08.2022 о 11 год. 10 хв., перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, ОСОБА_4 використовуючи месенджер WhatsApp через свій мобільний телефонний номер НОМЕР_3 надіслала на мобільний телефон із номером НОМЕР_2 ОСОБА_12 , підписану ОСОБА_9 . Додаткову угоду №52 датовану 21.02.2022.

19.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційної довідки 348859296 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на праві приватної власності належить об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційної довідки 348859150 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на праві приватної власності належить об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, відповідно до реєстраційних карток ТЗ встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на праві приватної власності належить легковий автомобіль «PEUGEOT 3008», державний номерний знак НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , легковий автомобіль «MITSUBISHI OUTLANDER», державний номерний знак НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , легковий автомобіль «ГАЗ 24», державний номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

Cанкція за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

У судове засідання слідчий не з`явився. У матеріалах клопотання міститься заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 171 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України, за вчинення вказаного злочину, передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000435 задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та на автомобілі, а саме: легковий автомобіль «PEUGEOT 3008», державний номерний знак НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , легковий автомобіль «MITSUBISHI OUTLANDER», державний номерний знак НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , легковий автомобіль «ГАЗ 24», державний номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , які згідно реєстраційних карток ТЗ належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1