Справа № 216/3755/22
провадження 1-кс/216/3293/23
УХВАЛА

іменем України

25 грудня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001222 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001222 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2022 року до КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 05 серпня 2022 року о 15.00 год. в ході телефонної розмови назвалися ОСОБА_4 представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом з втручанням в облікові записи віддаленого керування рахунками банківських установ, заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 24 462,50 гривень, чим спричинила майнового збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила наступне. За вищевказаною адрескою вона мешкає разом зі своєю сім`єю. Вона переселенка з Донецької області місто Вугледар, з м. Кривий Ріг мешкаює з 02 березня 2022 року наданий час проживає в АДРЕСА_1 . Остання працює бухгалтером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданий час працює на віддаленому. Має у користуванні кредиту карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , 02/25 якою вона періодично користься станом на 05 серпня 2022 у неї на картці було грошових коштів в сумі 24 462,50 гривень. Оскільки вона працює бухгалтером то 05 серпня 2022 року вона нараховувала заробітну платню через клієнт-банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 15.00 год. відкривши додаток побачила, що моє заробітна картка заблокована, в чому причинна вона не зрозуміла. Через чат-бот на своєму комп`ютері вона списалася з банком останні написали, що наразі розберуться та зателефонують їй. В цей час вона продовжила працювати далі їй о 14.48 год. на її на мобільний телефон надійшли дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та під час телефонних розмов вона почула чоловічій голос, який назвався представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив їй, що її банківські карти заблоковані у зв`язку з тим, що є переселенкою з Донецької області. Зв`язок був поганий тому чоловік декілька разів їй передзвонював з різних (вищевказаних) абонентських номерів, в ході розмови останній пояснив, що вона є переселенкою у банку проходить верифікація клієнтів тому він перевіряв всі її рахунки та в телефонній розмови попросив назвати пароль який їй прийде в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона продиктувала останньому ці цифри. Паралельно вона сама зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вже не змогла чоловік пояснив, що через хвилину все буде добре. Поклавши слухавку свого мобільного телефону та зателефонувавши на 3700 зв`язатися з оператором їй не вдалося. Через пару хвилин вона все таки додзвонилася проте оператор не зміг ідентифікувати за номером її мобільного номеру, тоді вона зрозуміла, що розмовляла з шахраєм який змінив її фінансовий номер та викрав з її кредитної карти 24 462, 50 гривень оператор банку пояснила їй, це був грошовий переказ. Всього їй спричинено збитків на вищевказану суму. Онлайн покупок за допомогою Інтернет та використанням її заробітної карти чи кредитної карти протягом тривалого часу їй здійснено не було.

Згідно отриманої інформації про рух коштів по рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_5 за період часу з 05.08.2022 року по 16.09.2022, з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 було встановлено, що фінансовий номер потерпілої ОСОБА_4 було змінено на номер НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 під час здійснення незаконних транзакцій з її рахунком отримувала на свій номер мобільного телефону вхідні дзвінки,серед іншого з номеру НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та в ході телефонних розмов невідомий представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надавав інструкції дії з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. В подальшому було встановлено, що даний чоловік не має жодного відношення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) належать оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: : АДРЕСА_3 ,оскільки саме оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має у використання власне кодуванням 099.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS-, ММS-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI тощо) абонентів оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за абонентським номером: НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), без розкриття змісту сеансу зв`язку, із зазначенням дати, часу, тривалості, типу з`єднань, IMEI терміналу (терміналів) в яких (з якими) працював даний абонентський номер, ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абонентські номери (абонент А), та інформація про їх співрозмовників із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники (абонент Б), інформацію про місцезнаходження в момент здійснення дзвінків за період часу з 05.08.2022 по дату винесення ухвали.

Вказана інформація перебуває в документах (в тому числі електронних) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, на розгляд клопотання викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001222 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 13 вересня 2022 року до КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 05 серпня 2022 року о 15.00 год. в ході телефонної розмови назвалися ОСОБА_4 представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом з втручанням в облікові записи віддаленого керування рахунками банківських установ, заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 24 462,50 гривень, чим спричинила майнового збитку на вищевказану суму.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS-, ММS-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI тощо) абонентів оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за абонентським номером: НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), без розкриття змісту сеансу зв`язку, із зазначенням дати, часу, тривалості, типу з`єднань, IMEI терміналу (терміналів) в яких (з якими) працювали дані абонентські номери, ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абонентські номери (абонент А), та інформація про їх співрозмовників із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники (абонент Б), інформацію про місцезнаходження в момент здійснення дзвінків, інформацію про абонентів (користувачів) вказаними абонентськими номерами, за період часу з 00:00:00 05.08.2022 по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів (їх копій), що містять відповідні відомості, у друкованому вигляді та на електронному носії інформації (CD- R диск або DVD-R диск) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 25 лютого 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14