У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 28.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000146 від 28.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

В обгрунтування клопотання сторона обвинувачення посилаєтьсяна те, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 29.09.2023: ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, та на теперішній час останній підозрюється у вчиненні самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, підробленні іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого документа, легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, представника ТОВ «АТВ» () 29.09.2023 повідомлено про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру та здійснення провадження щодо юридичної особи.

Відповідно до ст. 96-3 КК України Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Так, відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «АТВ» (), зареєстроване 08.08.1995 за адресою: вул. Декабристів, буд. 2а, м. Київ.

З 22.05.2012 в статутному капіталі ТОВ «АТВ» обліковуються об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ, загальною площею 1139, 2 кв.м.

05.11.2013 між Київською міською радою та ТОВ «АТВ» укладено договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :90:007:0096 площею 0.0454 га, :90:007:0097 площею 0.1107 га, :90:007:0098 площею 0.0814 га, розташованих за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ.

З 01.02.2015 на посаду директора ТОВ «АТВ» призначено ОСОБА_6 , який до теперішнього часу очолює вказане товариство.

Надалі, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 16.08.2020 у директора ТОВ «АТВ» ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, ОСОБА_6 здійснив будівництво нових об`єктів нерухомості, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ. З метою маскування незаконних дій та надання їм законного вигляду, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.04.2018, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які начебто провели технічну інвентаризацію об?єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ та склали довідки на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, від 30.03.2018 про те, що з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м. Крім того, зазначені невстановлені особи, на бланку ТОВ «АВІСТОР», виготовили висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1, згідно якого площа комплексу нежитлових будівель торговельно-розважального призначення, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) становить 1957,9 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 30.05.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, також, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об?єктом, виготовили висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, згідно якого вищевказані об`єкти нерухомого майна, які до цього були об`єднані, поділяються на 4 частини, а саме: нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Д», загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.05.2018 ОСОБА_6 звернувся із заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до державного реєстратора Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», який на підставі вищевказаного висновку щодо технічної можливості поділу об?єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05 зареєстрував за ТОВ «АТВ» право власності на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлову будівлю за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлову будівлю за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Д», загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлову будівлю за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м. Загальна площа комплексу нежитлових будівель торговельно-розважального призначення, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Г, Е, Ж, Д, Є) становить 1957,9 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_6 здійснив будівництво нових об`єктів нерухомості без отримання відповідних дозволів, маскуючи це проведенням поточних ремонтних робіт, що не потребують дозволів, тим самим фактично збільшив площу належних ТОВ «АТВ» нежитлових будівель з 1139,2 кв.м. до 1957,9 кв.м.

Крім того, за результатами вищевказаного самовільного будівництва здійсненого директором ТОВ «АТВ» ОСОБА_6 , було самовільно зайнято земельні ділянки, які у користування або власність ТОВ «АТВ» не передавались, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером :90:007:0061 комунальної власності розташовані: нежитлова будівля, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0599/05-18, має адресу АДРЕСА_1 , пляма забудови складає 0,0126 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0309/05-18, має адресу АДРЕСА_1 літ. «Е», пляма забудови складає 0,0086 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0598/05-18, має адресу вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», пляма забудови складає 0,0044 га. Загальна площа частин самовільно збудованих будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках складає 0,0256 га.

Також, на земельній ділянці з кадастровим номером :90:007:0059 комунальної власності, яка у користування або власність ТОВ «АТВ» не передавалась, розташовані: частини нежитлових будівель, які відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0309/05-18, мають адресу АДРЕСА_1 літ. «Е» та «А», пляма забудови складає 0,0275 га; частина нежитлової будівлі літ. «Є», пляма забудови, якої складає 0,0047 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0309/05-18, має адресу АДРЕСА_1 літ. «Б», пляма забудови складає 0,0098 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0308/05-18, має адресу АДРЕСА_1 літ. «Д», пляма забудови складає 0,0033 га. Загальна площа частин самовільно збудованих будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках 0,0453.

На земельній ділянці з кадастровим номером :90:007:0031 комунальної власності, яка у користування або власність ТОВ «АТВ» не передавалась, розташовані: частина нежитлової будівлі літ. «А» пляма забудови складає 0,0011 га; частина нежитлової будівлі літ. «Д» пляма забудови складає 0,0214 га. Загальна площа частин самовільно збудованих будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках 0,0225 га.

Отже, загальна площа самовільно занятих земельних ділянок, на яких ОСОБА_6 як службовою особою ТОВ «АТВ», самовільно збудовані об`єкти нерухомості складає 0,0934 га.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ТОВ «АТВ» діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.08.2020, в порушення вимог ст. 14 Конституції України, згідно з якою земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, право власності на яку гарантується та набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону, за відсутності будь-яких підстав набуття права на землю, передбачених ст. 116 Земельного кодексу України, відповідно до якої громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, не отримавши зазначених рішень, а також жодних дозволів цих органів, умисно, порушуючи встановлений порядок на зведення будівель і споруд, здійснив самовільне, без отримання будь-яких дозволів, будівництво нових будівель, а також реконструкцію наявних, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , літ. «Ж», «Е», «Є», «А», «Б», «Д.», внаслідок чого самовільно зайняв частини земельних ділянок з кадастровими номерами :90:007:0061, :90:007:0059, :90:007:0031 загальною площею 0,0934 га., які самовільно займає і на даний час.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у самовільному будівництві будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.04.2018, з метою маскування незаконних дій із самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках комунальної власності та надання їм ззовні законного вигляду, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційних документів, які видаються підприємством, які надають права та звільняють від обов`язку, з метою їх використання.

Так з метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_6 залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які начебто провели технічну інвентаризацію об?єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та склали довідки на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, від 30.03.2018 про те, що з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м. Крім того, зазначені невстановлені особи, на бланку ТОВ «АВІСТОР», виготовили висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1, згідно якого площа комплексу нежитлових будівель торговельно-розважального призначення, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) становить 1957,9 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 30.05.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, також, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, виготовили висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, згідно якого вищевказані об`єкти нерухомого майна, які до цього були об`єднані, поділяються на 4 частини, а саме: нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 умисно за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 30.05.2018 підробив офіційні документи, а саме: довідку від 30.03.2018, згідно якої з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м.; висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1; висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, що складені на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, з метою звільнення від отримання встановлених законодавством дозволів на будівництво та реконструкцію, а також подальшої реєстрації права власності на об`єкти нерухомості із збільшеною площею та їх поділу.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Надалі, у період з 27.03.2018 по 30.05.2018, з метою маскування незаконних дій із самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках комунальної власності та надання їм ззовні законного вигляду, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 у період з 27.03.2018 по 26.04.2018, перебуваючи у Комунальному підприємстві «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» (), за адресою: вул. Соборна, буд. 93, м. Васильків, Київська область, з метою реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г), умисно використав завідомо підроблені офіційні документи від імені ТОВ «АВІСТОР», шляхом їх надання державному реєстратору Комунального підприємства «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району», а саме: довідку від 30.03.2018, згідно якої з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м.; висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1, про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_6 у період з 25.05.2018 по 30.05.2018 перебуваючи у Комунальному підприємстві з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (), за адресою: Дніпровська Набережна, буд. 25Б, м. Київ, з метою реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, шляхом поділу на 4 частини, розташованих за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) умисно використав завідомо підроблені офіційні документи від імені ТОВ «АВІСТОР», шляхом їх надання державному реєстратору Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», а саме: висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, згідно якого вищевказані об`єкти нерухомого майна, які до цього були об`єднані, поділяються на 4 частини, а саме: нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ літ. «Д», загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «АТВ» (), зареєстроване 08.08.1995 за адресою: вул. Декабристів, буд. 2а, м. Київ.

З 01.02.2015 на посаду директора ТОВ «АТВ» призначено ОСОБА_6 , який до теперішнього часу очолює вказане товариство.

Статутом ТОВ «АТВ» () передбачено:

п. 9.9. В товаристві створюється одноособовий виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

п. 9.9.1. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

п. 9.9.5. Директор має право:

- без довіреності діяти від імені товариства і представляти його у відносинах з усіма установами, підприємствами та організаціями;

- приймати та звільняти працівників;

- вчиняти (підписувати) всі правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, поставки, оренди, лізингу, міни, кредитування, страхування та інші з урахуванням обмежень, визначених підпунктом «17», «18» пункту 9.4.2. цього Статуту;

- видавати довіреності, доручення;

- відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків, розпоряджатися коштами на банківських рахунках тощо;

- першого підпису на платіжних та інших фінанси-господарських документів Товариства;

- вирішувати інші питання діяльності Товариства в межах прав, що надані йому законодавством і Зборами Учасників.

п. 9.9.7. Питання, що віднесені цим Статутом і законодавством до виключної компетенції Загальних зборів Учасників, Директор Товариства зобов`язаний передати на розгляд Зборів Учасників.

п. 9.9.9. Виконавчий орган товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

Згідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_6 перебуваючи з 01.02.2015 на посаді директора ТОВ «АТВ» (), відповідно до Статуту цього товариства виконує адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто являється службовою особою.

Так, після здійснення ОСОБА_6 самовільного, без отримання будь-яких дозволів, будівництва нових будівель, а також реконструкцію наявних, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , літ. «Ж», «Е», «Є», «А», «Б», «Д», площею 0,0934 га. з використанням офіційних підроблених документів, внаслідок чого ним самовільно зайнято вищевказані частини земельних ділянок з кадастровими номерами :90:007:0061, :90:007:0059, :90:007:0031 загальною площею 0,0934 га., які він самовільно займає і на даний час, достовірно знаючи, що таке майно, самовільно збудовані нежитлові будівлі на самовільно зайнятих земельних ділянках, повністю одержано злочинним шляхом, в останнього як директора та уповноваженої особи ТОВ «АТВ» (код ) в невстановлений досудовим розслідуванням час однак не пізніше 16.08.2020 виник злочинний умисел направлений на набуття, розпорядження та використання очолюваним ним ТОВ «АТВ» () грошових коштів (майна) у вигляді орендної плати від третіх осіб за користування самовільно збудованими нежитловими будівлями розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , літ. «Ж», «Е», «Є», «А», «Б», «Д.» на самовільно зайнятих земельних ділянках з кадастровими номерами :90:007:0061, :90:007:0059, :90:007:0031 загальною площею 0,0934 га.

З цією метою, ОСОБА_6 будучи директором та уповноваженою особою ТОВ «АТВ» () у період з 16.08.2020 по 08.09.2023 уклав низку договорів оренди вищевказаних самовільно збудованих нежитлових будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках з суб`єктами господарської діяльності, а саме: ПТ «Ломбард№1 ТОВ «Контракт-Груп» і компанія» () за №1204/23/0 від 01.05.2023; ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за №51/21/0 від 01.10.2021; ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за за №45/22/0 від 01.04.2022; ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за №43/23/0 від 01.05.2023; ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за №58/22/0 від 01.03.2022; ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за №1409/22/0 від 01.09.2022; ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за №60/22/0 від 01.03.2022; ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за №57/22/0 від 01.03.2022; ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за №39/20/0 від 11.02.2020; ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за №1708/22/0 від 01.08.2022; ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за №33/22/0 від 01.10.2022; ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за №36/20/0 від 01.07.2020; ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за №34/22/0 від 01.01.2022; ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за 60/22/0 від 01.11.2022; ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за №60/1/22/0 від 01.08.2022; ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_15 ) за №50/21/0 від 01.02.2021; ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за №1402/23/0 від 01.03.2023 (надалі орендарі).

На виконання вищевказаних договорів, у період з 16.08.2020 по 08.09.2023 на розрахунковий рахунок ТОВ «АТВ» () № НОМЕР_17 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від орендарів надійшли безготівкові грошові кошти в якості орендної плати за користування вищевказаними самовільно збудованими нежитловими будівлями на самовільно зайнятих земельних ділянках, на загальну суму 1 450 753,31 грн.

У зв`язку з чим ОСОБА_6 будучи директором та уповноваженою особою ТОВ «АТВ» () у період з 16.08.2020 по 08.09.2023 діючи від імені та в інтересах ТОВ «АТВ» () набув, використовував та розпоряджався майном грошовими коштами в сумі 1 450 753,31 грн, які одержав злочинним шляхом, знаючи, що таке майно, одержано злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у набутті, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 96-6 КК України до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру: штраф; конфіскація майна; ліквідація.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у ТОВ «АТВ» на праві приватної власності перебуває об?єкт нерухомого майна (майновий комплекс), який розташований за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Г, Е, Ж, Д, Є) становить 1957,9 кв.м., реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 000, та який складається з:

-нежитлова будівля літ. А загальною площею 149.9 кв.м.;

-нежитлова будівля літ. Б загальною площею 511.3 кв.м.;

-нежитлова будівля літ. В загальною площею 295.6.9 кв.м.;

-нежитлова будівля літ. Д загальною площею 200.4 кв.м.;

-нежитлова будівля літ. Е загальною площею 428.8 кв.м.;

-нежитлова будівля літ. Є загальною площею 66,5 кв.м;

-нежитлова будівля літ. Ж загальною площею 92.6 кв.м.;

-нежитлова будівля літ. Г загальною площею 279.3 кв.м.

Постановою слідчого нежитлові будівлі за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 20-В, літ. А, Д, Е, Є, Ж визнані речовим доказом, як предмет, що був об`єктом кримінально протиправних дій.

Ухвалою слідчого судді Подільського РС м. Києва від 12.09.2023, справа № 758/1074/23, накладено арешт на нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- літ. А загальною площею 149,9 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Д загальною площею 200,4 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Е загальною площею 428,8 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Є загальною площею 66,5 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Ж загальною площею 92,6 кв.м, реєстраційний номер 000, які перебувають у власності ТОВ «АТВ» (код 23518082).

За таких обставин, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, у разі винесення відповідного вироку суду, сторона обвинувачення просить суд накласти арешт на майно, а саме на групу нежитлових будівель, розташованих за адресою: вул. Срібнокільська, 20-В в м. Київ, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із підстав, наведених в ньому, та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо накладення арешту на вказане майно, оскільки вважає такий захід забезпечення позову недоцільним, у зв`язку із тим, що в рамках іншого кримінального провадження на спірне майно вже накладено арешт.

Дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, заслухавши думку сторін, суд дійшов наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000428 від 02.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.09.2023, в рамках кримінального провадження №0000428 від 02.11.2022, справа №758/1074/23, відповідно до якої накладено арешт на нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- літ. А загальною площею 149,9 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Д загальною площею 200,4 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Е загальною площею 428,8 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Є загальною площею 66,5 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Ж загальною площею 92,6 кв.м, реєстраційний номер 000, які перебувають у власності ТОВ «АТВ» (код 23518082).

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва від 28.09.2023, виділено матеріали за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України із відповідним внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

28.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за виділеним кримінальним провадженням із реєстрацією за №0000146 від 28.09.2023.

В рамках кримінального провадження №0000146 від 28.09.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Крім того, представника ТОВ «АТВ» () 29.09.2023 повідомлено про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру та здійснення провадження щодо юридичної особи.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 та п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та слідчим суддею вбачається така відповідність.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Сілдчим суддею встановлено, що постановою слідчого від 12.09.2023 нежитлові будівлі за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 20-В, літ. А, Д, Е, Є, Ж визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, постановою слідчого від 29.09.2023 нежитлові будівлі за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 20-В, літ. Б, В, Г визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

При цьому, санкцією однієї з інкримінованих статтей, а саме ч.1 ст. 209 КК України передбачено застосування судом додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, слідчим суддею на даному етапі вбачаються підстави для накладення арешту на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, для забезпечення мети застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченої п. 1 та п.3 ч. 2 ст.170 КПК України.

При цьому, в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Посилання захисника на безпідставність повторного накладення арешту на майно, яке раніше було арештоване в межах іншого кримінального провадження, слідчий суддя оцінює критично, оскільки КПК України не наведено прямої заборони такого способу забезпечення кримінального провадження, крім того, слідчий суддя виходить із конкретної мети у кожному кримінальному провадженні окремо.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 28.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові будівлі, розташовані за адресою: вул. Срібнокільська, 20-В (літ. А, Б, В, Г, Е, Ж, Д, Є), у м. Києві загальною площею 1957,9 кв.м., реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 000, та який складається з:

-нежитлової будівлі літ. А загальною площею 149.9 кв.м.;

-нежитлової будівлі літ. Б загальною площею 511.3 кв.м.;

-нежитлової будівлі літ. В загальною площею 295.6.9 кв.м.;

-нежитлової будівлі літ. Д загальною площею 200.4 кв.м.;

-нежитлової будівлі літ. Е загальною площею 428.8 кв.м.;

-нежитлової будівлі літ. Є загальною площею 66,5 кв.м;

-нежитлової будівлі літ. Ж загальною площею 92.6 кв.м.;

-нежитлової будівлі літ. Г загальною площею 279.3 кв.м.,

які перебувають у власності ТОВ «АТВ» (код 23518082) із забороною розпорядження, використання та відчуження вказаного майна.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Леся БУДЗАН