Справа № 524/157/24
Провадження № 1-кс/524/210/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000417 від 15.12.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000417, зареєстрованого 15.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 15.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки, вчиненої у період воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.12.2023 року о 18 год. 15 хв. невідома особа шляхом використання ЕОМ в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5000 грн. з належного його банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого підв`язана кредитна картка № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму ОСОБА_5 .

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська карт кредитна картка № НОМЕР_1 встановлено що 14.12.2023 об 21:41 здійснено переказ грошових коштів на невстановлений банківські рахунки а саме:

1) 14.12.2023 об 17:13:33 на суму 443,82 грн з описом «HAYS RENTAL AND SALES, EL DORADO.

2) 14.12.2023 об 18:15:52 на суму 402,62 грн з описом «GOPHER FAMILI DRANDS 2525 LEMOND ST SW»

3) 14.12.2023 об 18:25:52 на суму 917,23 грн з описом «PAYPAL *0, 22-24 BOULEVARD ROYAL, 5TH

4) 14.12.2023 об 18:25:57 на суму 917,23 грн з описом «PAYPAL *0, 22-24 BOULEVARD ROYAL, 5TH

5) 14.12.2023 об 18:26:01 на суму 917,23 грн з описом «PAYPAL *0, 22-24 BOULEVARD ROYAL, 5TH

6) 14.12.2023 об 18:26:05 на суму 917,23 грн з описом «PAYPAL *0, 22-24 BOULEVARD ROYAL, 5TH

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, в яких міститься інформація з наступними відомостями: відомості та повні анкетні дані особи, власника, банківської карти № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період за період з 10 год. 00 хв. 13.12.2023 по 10 год. 00 хв. 19.12.2023 із зазначенням адреси зняття готівки; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 10 год. 00 хв 13.12.2023 по 10 год. 00 хв. 19.12.2023 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та/або рахунку НОМЕР_2 , та фотографія особи зроблена під час відкриття зазначеного карткового рахунку; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с.3) створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000417 від 15.12.2023 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 ,слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація з наступними відомостями:

?відомості та повні анкетні дані особи, власника, банківської карти № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період за період з 10 год. 00 хв. 13.12.2023 по 10 год. 00 хв. 19.12.2023 із зазначенням адреси зняття готівки;

?відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 10 год. 00 хв 13.12.2023 по 10 год. 00 хв. 19.12.2023 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та/або рахунку НОМЕР_2 , та фотографія особи зроблена під час відкриття зазначеного карткового рахунку;

?відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 18 березня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1