УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у межах кримінального провадження за №0003496 від 25 серпня 2023 року за ч.1 ст. 366 КК України,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0003496, відомості відносно якого 25.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, із попередньо визначеною правовою кваліфікацією, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2021 року між ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Індія) укладено зовнішньоекономічний контракт STE-22-94-K/KE-21. Окрім цього, 27.07.2022 року між ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВПС Міністерством оборони Індії укладено зовнішньоекономічний контракт AIR HQ/CPF-1965,1900,2158,1794,1990 2072 & 0787/AHQ/SU-30&MIG-21/12525/R2025620, R2025550, R1925565&R2025638/PUR/STE-22-139-K/KE-22. Відповідно до умов вказаних контрактів ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_1 мало поставити авіаційній комплектуючі.

Так, з метою виконання умов вищевказаних зовнішньоекономічних контрактів, а саме зовнішньоекономічного контракту STE-22-94-K/KE-21 від 21.08.2021 року, 21.10.2021 року між ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір комісії №STE-22-162-Д/К-21. З метою виконання зовнішньоекономічного контракту AIR HQ/CPF-1965,1900,2158,1794,1990 2072 & 0787/AHQ/SU-30&MIG-21/12525/R2025620, R2025550, R1925565&R2025638/PUR/STE-22-139-K/KE-22 від 27.07.2022 року, 11.04.2023 року між ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір комісії №STE-22-112-Д/К-22.

Так, відповідно до п. 14. Постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» разом із заявою про надання дозволу чи висновку на право експорту товарів, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, суб`єкт подає:

1) оригінали документів про зобов`язання та гарантії іноземного суб`єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів;

2) документ про походження товарів;

3) засвідчені в установленому порядку:

копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених у заяві товарів, а також копію договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство-посередник;

копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб`єкт подавав ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб`єкта в Держекспортконтролі.

Зобов`язання та гарантії іноземного суб`єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів повинні бути надані у вигляді сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката або іншого документа, в якому містяться:

відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення та місце використання;

зобов`язання іноземного суб`єкта - кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов`язаних з їх реекспортом чи передаванням.

На підставі вищевикладеного, у ІНФОРМАЦІЯ_5 на розгляді знаходиться звернення ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_1 (к.к. НОМЕР_2 ) щодо надання разового дозволу на експорт товарів військового призначення до Республіки Індія для потреб компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ( к.к. НОМЕР_3 ) щодо надання разового дозволу на експорт товарів військового призначення для потреб штабу ВПС ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до довідки про походження товару від 22.06.2023 року за вих. №110.06/2023 товари, які планується експортувати до Республіки Індія, а саме система електроживлення типу СЕП-72 МД у кількості 4-х одиниць, закуповуються ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 у ФОП ОСОБА_4 згідно договору поставки від 08.06.2023 №6-23. Відповідно до довідки про походження товару від 21.06.2023 року за вих. №104-06/2023 товари, які планується експортувати до Республіки Індія, а саме замок типу 11П-Ю7233-0 у кількості 3 одиниць,закуповуються ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 у ФОП ОСОБА_4 згідно договору поставки від 11.05.2023 №5-23.

Відповідно до отриманого пояснення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є фізичною особою-підприємцем, останній заперечив факт підписання договорів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання дозвільних документів на експорт товарів, вчинили службове підроблення, внісши неправдиву інформацію щодо походження товарів у довідку про походження товару від 21.06.2023 року за вих. №104-06/2023 та довідку про походження товару від 22.06.2023 року за вих. №110.06/2023, направивши їх до ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке в подальшому передало їх до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 08.08.2023 року за №136.08/2023 надіслало завірені копії договору поставки від 08.06.2023 року №6-23, копію акта прийому-передачі продукції від 20.06.2023 та копію видаткової накладної за №14 від 20.06.2023.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у підтвердженні приналежності підписів ОСОБА_4 , а також директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у договорі поставки від 08.06.2023 №6-23, договорі поставки від 11.05.2023 №5-23, у додатках до вказаних договорів, у зв`язку у з чим у кримінальному провадженні необхідно призначити почеркознавчу експертизу, об`єктом дослідження якої є саме оригінали вказаних договорів, а також додатків до них та до яких необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал договору поставки №6-23 від 08.06.2023 року, оригінал додатку №1 до договору поставки №6-23 від 08.06.2023 року, оригінал додатку №2 до договору поставки №6-23 від 08.06.2023 року, оригінал акта приймання-передачі продукції від 20.06.2023 року до договору поставки №6-23 від 08.06.2023 року, оригінал видаткової накладної № 14 від 20 червня 2023 року, оригінал договору поставки №5-23 від 11.05.2023 року, оригінал додатку №1 до договору поставки №5-23 від 11.05.2023 року, оригінал додатку №2 до договору поставки №5-23 від 11.05.2023 року, оригінал акта приймання-передачі продукції складеного в рамках договору поставки №5-23 від 11.05.2023 року, оригінал видаткової накладної складеної в рамках договору поставки №5-23 від 11.05.2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про слухання справи у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю вилучення їх оригіналів у межах кримінального провадження за №0003496 від 25 серпня 2023 року за ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал договору поставки №6-23 від 08.06.2023 року, оригінал додатку №1 до договору поставки №6-23 від 08.06.2023 року, оригінал додатку №2 до договору поставки №6-23 від 08.06.2023 року, оригінал акта приймання-передачі продукції від 20.06.2023 року до договору поставки №6-23 від 08.06.2023 року, оригінал видаткової накладної № 14 від 20 червня 2023 року, оригінал договору поставки №5-23 від 11.05.2023 року, оригінал додатку №1 до договору поставки №5-23 від 11.05.2023 року, оригінал додатку №2 до договору поставки №5-23 від 11.05.2023 року, оригінал акта приймання-передачі продукції складеного в рамках договору поставки №5-23 від 11.05.2023 року, оригінал видаткової накладної складеної в рамках договору поставки №5-23 від 11.05.2023 року.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 19.11.2023.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: