печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000057 від 14.03.2023 року слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000057 від 14.03.2023 року слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 14.03.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , 02.09.2022 року о 13 годині 20 хвилин розмістила та оприлюднила через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацію про оголошення спрощеної закупівлі на запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ116,2М62,2ТЕ10 (34630000-2 частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху) за № UA-2022-09-02-005330-a очікуваною вартістю 13 478 420,16 (тринадцять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч гривень чотириста двадцять гривень шістнадцять копійок) з ПДВ. Кінцевий строк подання документів був визначений до 10 годин 00 хвилин 13.09.2022 року.

У проміжок часу 13 години 20 хвилин 02.09.2022 року по 12.09.2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час дії воєнного стану на території України.

У зв`язку із зловживанням ОСОБА_5 своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час дії воєнного стану на території України, акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на розрахункові рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти за 19 одиниць кришок до циліндрів 5Д49-78спч на загальну суму 1 482 000 (один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі гривень), які мають ознаки попереднього використання, що не відповідає технічним вимогам спрощеної закупівлі № UA-2022-09-02-005330-a, чим завдав шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

В своїх показах 18.09.2023 року підозрюваний ОСОБА_5 зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закуповує основний елемент виробу кришки до циліндру з закордону у підприємства Skinest Rail та Китайського виробника, іншу частину деталей, які використовуються для формування кінцевого продукту закуповують в Українських постачальників і виробляють безпосередньо на заводі.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні додаткових доказів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, органом досудового розслідування було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою надання інформації та належним чином завірених копій документів.

Однак, 18.10.2023 року на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла відповідь за вих. № 19/19-02-02/8.5/4234 від 17.10.2023 року, якою повідомлено що надання належним чином завірених копій документів, що були підставою для митного оформлення товарів за митними деклараціями типу МД-2 здійснюється в порядку ст. 162 КПК України.

Слідчий вказує, що відтак у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , на яких знаходиться інформація, яка надасть можливість органу досудового розслідування дослідити отримані відомості та документи, за допомогою яких можливо буде встановити осіб, причетних до вчинення злочину, довести інші обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим з групи слідчих та прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про розмитнення товару в режимі «експорт» товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 08.09.2023 року із зазначенням дати, часу та органу в якому здійснювалось розмитнення товару в режимі «експорт» вказаним підприємством;

інформацію про розмитнення товару в режимі «експорт» товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 08.09.2023 року із зазначенням дати, часу та органу в якому здійснювалось розмитнення товару в режимі «експорт» вказаним підприємством;

інформацію про розмитнення товару в режимі «експорт» товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по 08.09.2023 року із зазначенням дати, часу та органу в якому здійснювалось розмитнення товару в режимі «експорт» вказаним підприємством;

супровідні документи, які надавались товариствами з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), «Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при розмитнені товару в режимі «експорт» на території України, зокрема, але не виключно товарно-транспортні накладні, інвойси (рахунки-фактури), проформа-інвойси, пакувальні листи, документи, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України (договір на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунок на надання транспортних послуг, довідка про транспортні витрати), документи, що підтверджують вартість страхування товару (договір про страхування товару, страховий поліс, рахунок на оплату страхування товару), документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат про походження товару, декларація про походження товару), дозвільні документи, документи для підтвердження митної вартості, документи що підтверджують право власності на товар і його вартість (необхідні для митного режим «експорт»);

інформацію про розмитнення товару в режимі «імпорт» товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 08.09.2023 року із зазначенням дати, часу та органу в якому здійснювалось розмитнення товару в режимі «імпорт» вказаним підприємством;

інформацію про розмитнення товару в режимі «імпорт» товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 08.09.2023 року із зазначенням дати, часу та органу в якому здійснювалось розмитнення товару в режимі «імпорт» вказаним підприємством;

інформацію про розмитнення товару в режимі «імпорт» товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по 08.09.2023 року із зазначенням дати, часу та органу в якому здійснювалось розмитнення товару в режимі «імпорт» вказаним підприємством;

супровідні документи, які надавались товариствами з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), «Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при розмитнені товару в режимі «імпорт» на території України, зокрема, але не виключно товарно-транспортні накладні, інвойси (рахунки-фактури), проформа-інвойси, пакувальні листи, документи, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України (договір на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунок на надання транспортних послуг, довідка про транспортні витрати), документи, що підтверджують вартість страхування товару (договір про страхування товару, страховий поліс, рахунок на оплату страхування товару), документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат про походження товару, декларація про походження товару), дозвільні документи, документи для підтвердження митної вартості, документи що підтверджують право власності на товар і його вартість (необхідні для митного режим «імпорт»).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49735/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1