н/п 1-кс/953/758/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044,

у с т а н о в и в:

1. Процедура.

1.1. До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яким прокурор з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000044 від 12.06.2023 просить накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 18.01.2024

2. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

2.1. Вимоги клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 0000044 від 12.06.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.1 ст.114-1 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно інформації 5 управління ДВКР СБ України встановлено, що невстановлені особи здійснюють перешкоджання законній діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану. Зокрема отриманні відомості, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно не працюючий, займається неофіційною посередницькою діяльністю з прискорення надання адміністративних послуг в сервісному центрі МВС №6342 (м. Харків, вул. Шевченко, буд. 62) за грошову винагороду (а саме надання послуг по прискоренню отримання водійських посвідчень, оформлення документів по реєстрації та переоформлення транспортних засобів, підбір та оформлення необхідних автомобільних номерів, та інше.) У своїй діяльності він використовує приміщення, яке знаходиться в безпосередній близькості до вказаного сервісного центру за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того ОСОБА_4 з метою власного збагачення також надає за грошову винагороду підроблені документи ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема встановлено, що останній за грошову винагороду у сумі 5 (п?ять) тисяч гривень за 1 (одну) довідку надає зазначені підроблені довідки про перебування транспортних засобів на військовому обліку юридичним особам з метою уникнення останніми постановки на військовий облік транспортних засобів у РТЦК та СП.

Зокрема, у зв`язку з наявністю у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діє на підставі довіреності в інтересах ТОВ «Стіма», потреби у здійсненні реєстрації транспортних засобів з метою подальшого їх використання юридичною особою він отримав від ОСОБА_4 довідки про перебування транспортного засобу на військовому обліку юридичної особи ТОВ «Стіма».

Так, ОСОБА_4 втілюючи в життя свій злочинний задум саме після подій 24.02.2022, але не пізніше жовтня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням на теперішній час не встановлено, почав здійснювати видачу вищевказаних підроблених довідок, зокрема 13.10.2023 перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_3 надав ОСОБА_5 2 довідки про перебування транспортного засобу на військовому обліку ТОВ «Стіма», а саме довідку №162 від 12.10.2023 видану на транспортний засіб «RENAULT KANGOO VF1FC07AF31536371 та довідку від 12.10.2023 без проставлення номеру видану на транспортний засіб «ЗАГАЛЬНИЙ Н/ПРИЧІП БОРТОВИЙ - Е SCHMITZ НОМЕР_1 ».

?За вказані послуги з оформлення та надання вищевказаних довідок ОСОБА_4 попросив ОСОБА_5 сплатити йому грошові кошти в сумі 5 (п?яти) тисяч гривень за кожну довідку.

Разом з цим, враховуючи те, що у ході досудового розслідування були отриманні відомості, що вказані довідки могли бути підробленими вони були направлені для проведення експертизи та згідно висновку Харківського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/121-23/26387-ДД від 17.11.2023 зображення відбитків круглої Гербової печатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_2 » в вищевказаних довідках відтворені за допомогою кольорового знакосінтезуючого пристрою зі струменевим способом друку, а не нанесені кліше печатки.

?За таких підстав ОСОБА_4 чітко усвідомлював, що надавши вищевказані довідки ОСОБА_5 при проведенні на підставі них подальшої реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку, представником підприємства, установи чи організації, транспортні засоби яких підлягають реєстрації (перереєстрації) фактично унеможливить постановку вказаних транспортних засобів на військовий облік у РТЦК та СП, тим самим буде перешкоджати законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період

Так, відповідно до п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України № 405 від 17 червня 2015 р. військово-транспортний обов`язок є складовою частиною мобілізаційної підготовки і мобілізації в державі та включає в себе проведення заходів, пов`язаних з військовим обліком, завчасною підготовкою, перевіркою готовності до передачі та передачею в особливий період транспортних засобів і техніки військовим формуванням. Відповідно до п. 7 постанови КМУ № 405 Військово-транспортний обов`язок виконується: в особливий період - шляхом передачі підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань відповідно до визначених завдань. Також, відповідно до п. 11 постанови КМУ № 405 Для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів в органах Державтоінспекції (крім транспортних засобів, власниками яких є громадяни), крім документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку, представником підприємства, установи чи організації, транспортні засоби яких підлягають реєстрації (перереєстрації), зняттю з обліку, подається довідка, форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про постановку транспортного засобу на військовий облік або зняття з такого обліку. Відповідно до п. 12 постанови КМУ № 405 військові комісаріати та органи військового управління ведуть військовий облік транспортних засобів і техніки з метою планування передачі підприємствами, установами та організаціями транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань на особливий період. Таким чином, підроблені довідки про перебування транспортного засобу на військовому обліку, які надавав ОСОБА_4 юридичним особам, унеможливлюють ведення відповідними органами військового обліку транспортних засобів та в разі необхідності залучення під час мобілізації транспортних засобів і техніки, чим саме перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Зокрема, до вказаної протиправної діяльності можуть бути також причетні наступні особи:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який міг займатися підбором осіб, які бажають отримати підроблені документи РТЦК ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема підроблені довідки про перебування транспортних засобів на військовому обліку, які надавав ОСОБА_4 . юридичним особам. Також, встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 займається неофіційною діяльністю з прискорення надання адміністративних послуг Сервісним центром МВС №6350 (смт. Пісочин).

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який міг займатися підбором осіб, які бажають отримати підроблені документи РТЦК ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема підроблені довідки про перебування транспортних засобів на військовому обліку, які надавав ОСОБА_4 юридичним особам. Також, встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 займається неофіційною діяльністю з прискорення надання адміністративних послуг Сервісним центром МВС №6342 (м. Харків, вул. Шевченко, буд. 62).

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який займає посаду адміністратора територіального сервісного центру № 6342 (на правах відділу) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області (філія ГСЦ МВС) та міг використовувати своє службове становище для надання допомоги ОСОБА_7 03.07.1975 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у прискоренні надання адміністративних послуг. Крім того, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 міг займатися підбором осіб, які бажають отримати підроблені документи РТЦК ІНФОРМАЦІЯ_9 та Харківської області, зокрема підроблені довідки про перебування ТЗ на військовому обліку, які надавав ОСОБА_4 юридичним особам.

Так, 18.01.2024 слідчим СВ УСБУ в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_4 ( на даний час утримується в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор»), а саме: ноутбук марки «Sony» моделі «PCG-71C12V» з s/n 06162, у дисководі якого наявний диск CD-R з написами на ньому «Canon MF-4580dn/4570dn/4550d 4450/ 4430/ 4410», з зарядним пристроєм.

Так, 18.01.2024 слідчим СВ УСБУ в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на обшук проведено обшук за місцем фактичного ведення діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме будинку, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами якого виявлено та вилучено наступне майно:

1. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ДВ 0760819, НОМЕР_5 , ДБ 8160744,

2. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: ФБ 7344924, ЗБ 1120845, АЖ 1032996, ХВ 8966672,

3. предмет, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 купюра з наступним номерним знаком: НОМЕР_6 .

4. копію паспорта особи на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 3 арк.;

5. копію медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , видана ТОВ «Медфарм-ікс», на 1 арк.

6. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 10 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АП 0449219, БК 8679811, БК 3258955, ВС 4066183, ВС 4066190, ВС 4066182, ВС 4066191, ВС 4066192;

7. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступним номерним знаком: НОМЕР_9 , АЖ 2187626, АД 1360878, АЕ 6807450;

8. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 8 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , УЖ 6465176, АД 3430277, УР 9339742, ЄЄ 6132661, ЕЕ 0996733;

9. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ФЗ 3317502, НОМЕР_15 , СЛ 6708806;

10. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_16 , ЮА 8449921, ЕЕ 4765713, АМ 2370585;

11. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_17 , ЕЄ 1649005, АМ 4169972, ГА 0273888;

12. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: КВ 68165586М, KL 66633785B;

13. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_18 , JB 35809707B.

14. мобільний телефон марки iPhone 13 Pro синього кольору, IMEI НОМЕР_19 , IMEI-2 НОМЕР_20 , з номером мобільного телефону НОМЕР_21 (пароль добровільно наданий власником ОСОБА_7 : НОМЕР_22 );

15. мобільний телефон марки Samsung Galaxy M14 5G, IMEI НОМЕР_23 , IMEI-2 НОМЕР_24 , з номерами мобільного телефону НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (пароль добровільно наданий власником ОСОБА_4 : 0901);

16. мобільний телефон марки Samsung Galaxy J3, IMEI НОМЕР_27 , IMEI-2 НОМЕР_28 , з номером мобільного телефону НОМЕР_25 (належить ОСОБА_4 , використовується з робочих питань);

17. Аркуш паперу, який являє собою повістку на відправку, яка виконана друкованим та рукописним текстом, починається зі слів «Лінія відрізу, команда № НОМЕР_29 , літер №А, ВОС №_______», закінчується словами «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 », з підписом особи та відтиском печатки з написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк., загалом 4 арк.;

18. Аркуш паперу, який являє собою бланк повістки на відправку, яка виконана друкованим текстом з графами для заповнення, починається словами: «Лінія відрізу Команда №______, Літер. №____ ВЛС №______», закінчується словами: «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 », без підпису особи, з відтиском печатки з написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк., у 18 примірниках, загалом на 18 аркушах;

19. Чорнові записи, виконані ОСОБА_4 , на 3 арк.;

20. Чорнові записи, виконані ОСОБА_7 , на 3 арк.;

Далі, в ході проведення обшуку тумбочки молочного кольору, яка розташована біля стіни та вікна справа, на ній серед іншого виявлено:

21. Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_9 » без підпису особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_30 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 100 арк.;

Далі, в ході проведення обшуку тумбочки молочного кольору, яка розташована біля стіни та вікна справа, в середині неї виявлено:

22. Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 2023 рік, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 підполковник ОСОБА_10 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_13 * код 09541594* із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 20 арк.;

23. Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », без зазначення року, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 підполковник ОСОБА_11 », без підпису особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_31 », із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 20 арк. (на кожному аркуші виконано два бланка);

24. Поліетиленовий пакет сірого кольору з елементами синього кольору, з написом: «Meest Пошта», штрих-код 3974018, усередині якого знаходяться:

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », без зазначення року, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_4 * код НОМЕР_2 », із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 17 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з датою «07.09.2023 №105», з друкованим та рукописним текстом з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_4 * код НОМЕР_2 », видана представнику ТОВ «ХЗТФ «Моторімпекс» ОСОБА_12 , із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з датою «22.12.2023 №5134», з друкованим та рукописним текстом, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 підполковник ОСОБА_11 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_31 », видана представнику ТОВ «Будівельна Група» громадянину Житлог, із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », без зазначення року, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 підполковник ОСОБА_11 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_31 », із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 13 арк. (на кожному аркуші виконано один бланк);

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », без зазначення року, з друкованим та рукописним текстом, з датою «26.09.2023 №5008», з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 підполковник ОСОБА_11 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_31 », видана представнику ТОВ «МК Мясний», представнику ОСОБА_13 , на 1 арк, у двох екземплярах, загалом на 2 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_9 » з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_30 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 8 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_9 » без підпису особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_30 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 2 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з датою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з друкованим та рукописним текстом, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 », з підписом особи, з відтиском печатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 * код НОМЕР_2 », із зображенням герба України, видана представнику ТОВ «Меблева фабрика Прем`єра» ОСОБА_14 , з ознаками підробки, на 1 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з датою «27.09.2023 №33», з друкованим та рукописним текстом, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 підполковник ОСОБА_10 », з підписом особи, з відтиском печатки « ІНФОРМАЦІЯ_13 * код 09541594* із зображенням герба України, з ознаками підробки, видана представнику ТОВ «Норма» ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », без зазначення року, з друкованим та рукописним текстом, з датою «09.02.2023 №631», з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_18 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_31 », видана представнику СФГ «Промінь», представнику ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 2024 рік, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 підполковник ОСОБА_10 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_13 * код 09541594* із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 19 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_9 » з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_30 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 15 арк.;

25. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Приватне підприємство «Євросмарт» 45300886 Україна», на 18 арк.;

26. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю Примаск-Автоексперт №37366015 місто Харків», на 24 арк.;

27. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Україна Акціонерне товариство ТаксомБанк ідентифікаційний код 09806443 Для документів» з підписом невстановленої особи, на 1 арк.;

28. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_32 , транспортний засіб BMW 318i, колір- сірий, номерний знак НОМЕР_33 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_34 , власник ОСОБА_17 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ., 1 штука;

29. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 , транспортний засіб DAF 95XF, колір- білий, номерний знак НОМЕР_36 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_37 , власник ОСОБА_18 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , 1 штука;

30. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_38 , транспортний засіб Subaru Legacy, колір- сірий ,номерний знак НОМЕР_39 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_40 , власник ОСОБА_19 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , 1 штука;

31. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_41 , транспортний засіб Tesla Model Y, колір- білий ,номерний знак НОМЕР_42 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_43 , власник ОСОБА_20 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , 1 штука;

32. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_44 , транспортний засіб Infinity Q50, колір- сірий, номерний знак НОМЕР_45 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_46 , власник ОСОБА_21 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , 1 штука;

33. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_47 , транспортний засіб Mercedes-Benz GLE 400 D, колір- чорний, номерний знак НОМЕР_48 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_49 , власник ОСОБА_22 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 , 1 штука;

34. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_50 , транспортний засіб Toyota Land Cruiser 150, колір- чорний , номерний знак НОМЕР_51 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_52 , власник ОСОБА_23 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 , 1 штука;

35. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_53 , транспортний засіб SCHMITZ SKO 24, колір- білий, номерний знак НОМЕР_54 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_55 , власник ОСОБА_24 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_11 , 1 штука;

36. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №023609, видана ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований АДРЕСА_12 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» разом з фотокарткою у кількості 7 шт, 1 штука;

37. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №739752, видана ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований АДРЕСА_13 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

38. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734122, видана ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований АДРЕСА_14 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» разом з фотокарткою у кількості 1 шт, на 1 (одному) аркуші;

39. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом НОМЕР_56 , видана ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований АДРЕСА_15 , видана лікувальним закладом ТОВ «УД-ДОК» разом з фотокарткою у кількості 1 шт, на 1 (одному) аркуші;

40. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом МДО № 217139, видана ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований АДРЕСА_16 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДСЕРВІС ГІППОКРАТ» разом з фотокартками у кількості 4 шт, на 1 (одному) аркуші;

41. свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв серія НОМЕР_57 , видано ОСОБА_29 , видано ТОВ «СІ «Автомобіліст», на 1 (одному) аркуші;

42. екзаменаційна картка водія ОСОБА_29 , на 1 (одному) аркуші;

43. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ № 174433, видана ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований АДРЕСА_17 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

44. ксерокопія екзаменаційної карти водія ОСОБА_30 , на 1 (одному) аркуші;

45. ксерокопія паспорта МК 289179 ОСОБА_31 , на 1 (одному) аркуші;

46. ксерокопія довідки 14945 про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_32 , на 1 (одному) аркуші

47. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_58 ОСОБА_31 , на 1 (одному) аркуші;

48. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №522747, видана ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований АДРЕСА_18 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

49. ксерокопія паспорта НОМЕР_59 ОСОБА_33 , на 2 (двух) аркушах;

50. ксерокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_33 , на 1 (одному) аркуші;

51. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_60 ОСОБА_33 , на 1 (одному) аркуші;

52. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ № 522753, видана ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований АДРЕСА_19 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

53. ксерокопія паспорта НОМЕР_61 та картки платника податків ОСОБА_34 , на 1 (одному) аркуші;

54. ксеркопія довідки про внесення відомостей до Єдиного Державного Демографічного Реєстру № 1 ОСОБА_34 , на 1 (одному )аркуші;

55. ксерокопія паспорта НОМЕР_59 та посвідчення водія НОМЕР_60 ОСОБА_33 , на 1 (одному) аркушах;

56. ксеркопія довідки про внесення відомостей до Єдиного Державного Демографічного Реєстру № 1, паспорту та картки платника податків ОСОБА_34 , на 1 (одному )аркуші.

57. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ № 204854, видана ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований АДРЕСА_20 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС», на 1 (одному) аркуші;

58. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_62 ОСОБА_35 , на 1 (одному) аркуші

59. ксерокопія паспорта НОМЕР_63 та картки платника податків ОСОБА_35 , на 1 (одному) аркуші

60. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_62 ОСОБА_35 , на 1 (одному) аркуші

61. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №023191, видана ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований АДРЕСА_21 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

62. ксерокопія паспорта НОМЕР_64 ОСОБА_36 , на (одному) аркуші;

63. ксерокопія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_36 , на 1 (одному) аркуші

64. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_65 ОСОБА_36 , на (одному) аркуші

65. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯП № 970379, видана ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_22 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

66. ксерокопія екзаменаційної картки водія ОСОБА_37 ,на 1 (одному) аркуші

67. ксерокопія паспорта НОМЕР_66 ОСОБА_37 ,на 1 (одному) аркуші

68. ксерокопія паспорта ОСОБА_37 ,на 1 (одному) аркуші

69. ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_37 ,на 1 (одному) аркуші

70. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734114, видана ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , АДРЕСА_23 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

71. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734139, видана ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , с. Манільське, вул. Дружби, видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

72. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734131, видана ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , с. Тернова, вул. Новоселівська, вул., видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

73. копія посвідчення водія НОМЕР_67 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 на 1 (одному) аркуші

74. копія посвідчення НОМЕР_68 та картка фізичної особи платника податків ОСОБА_38 на 1 (одному) аркуші

75. копія паспорта НОМЕР_69 ОСОБА_38 на 1 (одному) аркуші

76. копія посвідчення водія НОМЕР_70 та копія паспорта НОМЕР_71 ОСОБА_39 на 1 (одному) аркуші

77. копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_39 на 1 (одному) аркуші

78. копія паспорту НОМЕР_72 ОСОБА_40 на 1 (одному) аркуші

79. копія картки платника податків та результатів лабораторних досліджень та посвідчення водія НОМЕР_73 ОСОБА_40 на 1 (одному) аркуші

80. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №884601, видана ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , АДРЕСА_24 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

81. водительское удостоверение НОМЕР_74 ОСОБА_43 на 1 (одному) аркуші

82. копія карти платника податків ОСОБА_43 на 1 (одному) аркуші

83. копія посвідки на постійне місце проживання ОСОБА_43 на 1 (одному) аркуші

84. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142534, видана ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , АДРЕСА_25 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

85. екзаменаційна картка водія ОСОБА_44 на 1 (одному) аркуші

86. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142513, видана ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , АДРЕСА_26 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

87. ксерокопія паспорта НОМЕР_75 ОСОБА_45 на 1 (одному) аркуші

88. ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45 на 1 (одному) аркуші

89. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142773, видана ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 АДРЕСА_27 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

90. ксерокопія паспорта НОМЕР_76 та витяг з ЄДР ОСОБА_47 на 1 (одному) аркуші.

91. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №215055, видана ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ,, АДРЕСА_28 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

92. ксерокопія паспорта громадянина 009877618 ОСОБА_48 на 2 (двух) аркушах.

93. копія карти платника податків ОСОБА_48 на 1 (одному) аркуші.

94. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №523907, видана ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_29 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

95. ксерокопія паспорта НОМЕР_77 ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші

96. ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші

97. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_78 ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші

98. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №204946, видана ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , АДРЕСА_30 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

99. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734109, видана ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , АДРЕСА_31 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

100. ксерокопія екзаменаційної карти водія ОСОБА_50 на 1 (одному)аркуші.

101. ксерокопія паспорта НОМЕР_79 ОСОБА_41 , на 1 (одному ) аркуші.

102. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_80 ОСОБА_41 , на 1 (одному ) аркуші.

103. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №024157, видана ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , АДРЕСА_32 видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

104. ксерокопія паспорта НОМЕР_81 та картки платника податків ОСОБА_51 на 1 (одному ) аркуші

105. ксерокопія Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, справа № 644/5572/20, провадження №3/644/1458/20, на 2 (двох) аркушах.

106. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 2(дві) купюри з наступними номерними знаками: ЕЖ 2741444, ЮД 8971251;

107. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень , загалом 8 (вісім) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_82 , АД 2111085, АК 1373616, АЛ 8036814, ЕБ 9348296 , ЕД 4675764, АБ 8206971, АЛ 3169774;

108. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком : НОМЕР_83 ;

109. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_84 , УИ 5842101, ГВ 5776816.;

110. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 30 (тридцять) купюр з наступними номерними знаками: БК 4371648, БЛ 0861045, БН 4099285, ЕА 6066579, БН 4099286, БН 4099284, БН 4099287, АС 9405298, АС 9405299, АК 5019101, АУ 8853364, БР 8231578, БР 8231576, ВТ 1828453, АЄ 5702059, АД 7432388, АА 7136673, АЄ 0961348, БП 3181688, ЕД 4001655, БЛ 6528769, БЛ 1580718, АП 9303816, АЗ 70180691, БЛ 1580707, БЛ 1580708, АН 8223369, БК 8426283, БК 8426282, БК 8426281;

111. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 14 (чотирнадцять) купюр з наступними номерними знаками : БР 4659556, БН 4609142, БР 5797210, АД 7342075, БЛ 9459999, БЛ 9137510, ЕВ 1317656, ЕБ 4438132, БК 5409542, БК 6318863, АУ 0771979, АЕ 2840156, АУ 1044317, АУ 0741268;

112. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 6 (шість) купюр з наступними номерними знаками: ЗВ 9056890, НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , ДГ 2651922, ГБ 3032469, СК 2289109;

113. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 3 (три ) купюри з наступними номерними знаками: FG 18414367B, KB 88117765D, LB 79749469Q;

114. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 12 (дванадцять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_87 , БЛ 2183960, ЕБ 3214894, ЕВ 4788443, БА 4487386, АС 7889914, АС 7889915, ЕА 8308024, АМ 4968225, АГ 4295198, БР 3614926, ВС 4066184

115. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 2 (дві) купюри з наступними номерними знаками: ХГ 7513742, ГБ 5216101

116. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 (чотири) купюри з наступними номерними знаками: ТЙ 4562488, ЮГ 2215574, ВТ 3400338, ЕВ 3961358

117. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками : ПИ 6904478, ПЗ 8619016, ЗВ 4272548.

118. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 49 (сорок дев`ять) купюр з наступними номерними знаками: ФЗ 4737676, АН 2711174, АА 0211686, АЛ 6085918, АТ 3235953, АГ 2905843, АГ 2905732, АГ 2905733, АЛ 3169791, АЛ 4279088, АЛ 3169789, АЛ 3169790, АЛ 3169787, АЛ 3169788, АЛ 3169785, АЛ 3169786,АЛ 3169783, АЛ 3169784, АЛ 3169781, АЛ 3169782, АЛ 3169780, АЛ 3169779, АЛ 3169777, АЛ 3169778, АМ 1056047, АГ 5123074, АА 5164649, ЕБ 1799547, АД 4316940, АБ 6268739, ЕД 7796630, АМ 8384802, ЕД 4898927, АЛ 1462414, АБ 1613698, ЕГ 4228857, АС 3183527, СЛ 9122853, АГ 2756185, АЛ 8341419, АР 4768139, АА 0474924, АВ 1980319, АД 9918552, АТ 9512454, АВ 1535543, АС 0700523, АА 3611494, АБ 4893952;

119. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком: НОМЕР_88 ;

120. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 9 (дев`ять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_89 , ВС 4066194, ВС 4066195, ВС 4066196, ВС 4066197, ВС 4066198, ВС 4066199, ВС 4066200, ВС 4066201;

Далі, в ході проведення обшуку, на робочому столі справа від вхідних дверей, яким користується ОСОБА_7 , виявлено:

121. Блокнот синього кольору, яким користується ОСОБА_7 ;

122. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Север-Авто» ідент.код 30354146 Україна, на 1 арк.;

123. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Горлівське АТП» Україна, Донецька обл., м. Селидове, смт. Курахівка, ідент. Код 35063511», на 1 арк.;

124. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Норма» №23142458 Україна Харківська область Нововодолазький район», на 12 арк.;

125. Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом особою ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , видана медичним центром «Медкласік», серія МДО, №603444, на 1 арк.;

126. Кліше від печатки з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнітрал» 40885283 Україна», 1 штука;

127. Зошит в обкладенці зеленого кольору, на 60 арк., яким користується ОСОБА_7 ;

128. Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_42 », з датою «09.11.2023 №3790/389-1», з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_43 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_10 * код НОМЕР_90 », видана представнику Тов ТБК «СТТІ-Буд», на транспортний засіб MAN TGX 26.480, НОМЕР_91 , на 1 арк., в двох примірниках, загалом на 2 арк.

Також, 18.01.2024 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного ведення діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_33 , адмінінстративно побутовий корпус літ. «А-4», 4-й поверх, 26 кабінет, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (виклик до судового засідання можливий за номером телефону НОМЕР_92 ):Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку у кількості 1 штука;Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку у кількості 11 штук; Документи з підписами ОСОБА_6 у кількості 7 штук; Медичні довідки з ТОВ «Медичний центр «Медкласік» у кількості 25 штук.

Також, 18.01.2024 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_34 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 :- Мобільний телефон марки Realme 6, моделі RMX2001, imei1 НОМЕР_93 , imei2 НОМЕР_93 разом із сім картою з номером НОМЕР_94 , із встановленим паролем «1937»

- предмети за загальними ознаками схожі на грошові кошти у національній валюті гривня номіналом 200 грн. у кількості 103 купюри на загальну суму 20 600 грн.- незаповнені медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом із голограмою на ній та зазначенням серії та номеру довідки у кількості 240 шт.- заповнена медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом на ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 серія НОМЕР_95 видана ТОВ Медичний центр «Медкласік».- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «Захід Авто Траст», Волинська обл, місто Луцьк, зазначений номер 43938877 на 3 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «АВТО СКАУТ», зазначений номер 43193755 на 2 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ХІЛДОН», м. Київ, Ідентифікаційний номер 43132231 на 3 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ДІВАС КОМПАНІ», Волинська обл, місто Ковель, зазначений номер 43088387 на 5 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «Сігвей груп», зазначений номер 43529493 на 2 арк.;- незаповнене доручення від ТОВ «СІГВЕЙ ГРУП» на 1 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «Максі Авто», зазначений номер 41914477 на 7 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ВЕЛІНКТОН», зазначений номер 43040900 на 4 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «АВТО БОНУС», зазначений номер 41027170 та підписами на 9 арк.;- Пусте доручення ТОВ «АВТО БОНУС» на 2 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «ВЕСТ ВУЛКАН», Рівненська обл., місто Дубно, зазначений номер 43280653 на 3 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «СЕЛЬВА ГРУП», зазначений номер 43927315 на 2 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «АСТРА-ЗЕНЕК», м. Луцьк, зазначений номер 43979941 на 4 арк.;- білий лист а4 з відбитком печатки ПП «ОЛ ТРАНС ГЛОБАЛ», з підписами, м. Луцьк, Волинська обл., зазначений номер 43883273 на 1 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «ГЛОБАЛ АВТОТРЕЙД», Рівненська обл., місто Дубно, зазначений номер 43221305 на 5 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «БРАЙТ АВТО» та підписами, Волинська обл., м. Нововолинськ, зазначений номер 43743265 на 2 арк.;- білій лист а4 з відбитком печатки ТОВ «Альтернатива Енергія Волинь», Волинська обл., м. Луцьк, зазначений номер 42160671 на 1 арк.;- білій лист а4 з відбитком печатки ПП «МЮВМЕНТ», місто Луцьк, Волинська обл., зазначений номер 43554027 на 1 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ВЕСТ СТАНДАРТ ЮА», м. Луцьк, зазначений номер 42926090 на 23 арк.;- білій лист а4 з відбитком печатки ПП «КАРТРАСТ+», зазначений номер 43221284 на 1 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «МАКСОР ГРУП», зазначений номер 42042472 на 6 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «СКВВ» та підписами, м. Суми, зазначений номер 44060226 на 9 арк.;- незаповнене доручення ТОВ «ФЛОРЕО» на 3 арк.;- білій лист а4 з відбитком печатки ТОВ «ВТК ЕЛЬБРУС» та підписом, м. Київ, зазначений номер 43555345 на 1 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «АВІМЕК», м. Вінниця, зазначений номер 44039812 на 2 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ІНДЕВЮР+» та підписами, с. Струмівка, Волинська обл., Луцький район, зазначений номер 43451380 на 4 арк.;- незаповнене доручення від ТОВ «ІНДЕВОР+» на 1 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «ЧІПКАР» та підписами, Волинська обл., м. Луцьк, зазначений номер 44380583 на 4 арк.;- білій лист а4 з відбитком печатки ТОВ «МЕЙК-ДЕЙТА», м. Луцьк, зазначений номер 43832681 на 1 арк.;- білій лист а4 з відбитком печатки ТОВ «Ю-АВТО», м. Луцьк, зазначений номер 43608627 на 1 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ПЛЕНТІ КАР», зазначений номер 43707410 на 3 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «ОЛ ТРАНС ГЛОБАЛ» та підписами, Волинська обл., м. Луцьк, зазначений номер 43883273 на 23 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «А-СТАТ», м. Луцьк, зазначений номер 42800531 на 7 арк.;- незаповнене доручення від ТОВ «А-СТАТ» на 1 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «ЕТНОКАР» та підписами, м. Луцьк, зазначений номер 43983825 на 4 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ДІВАС КОМПАНІ АТЛАНТ», м. Ковель, Волинська обл., зазначений номер 43845945 на 3 арк.;- білий лист а4 з відбитком печатки ТОВ «ІНДЕВОР+» с. Струмівка, Волинська обл., Луцький район, зазначений номер 43451380 на 1 арк.;- білий лист а4 з відбитком печатки ПП «Липка АВТО» м. Луцьк, зазначений номер 43652545 на 1 арк.;- білі листи а4 з відбитком печатки ТОВ «СТЕМ ЛЮКС», м. Київ, зазначений номер 42513503 на 3 арк.;

- незаповнене доручення від ТОВ «СТЕМ ЛЮКС» на 1 арк.;- білий лист а4 з відбитком печатки ТОВ «ЄВРОБРОК Україна», зазначений номер 42662699 на 1 арк.;- білий лист а4 з відбитком печатки ТОВ «КАРСІТІ», зазначений номер 43761184 на 1 арк.;- білий лист а4 з відбитком печатки ТОВ «АБСОЛЮТ-АВТО», зазначений номер 43608936 на 1 арк.;

Також, 18.01.2024 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_35 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (виклик до судового засідання можливий за номером телефону НОМЕР_96 ):

1.Предмети схожі на грошові кошти у сумі - 9840 (дев`ять тисяч вісімсот сорок)євро,

2.Предмети схожі на грошові кошти у сумі 1300 (одна тисяча триста) доларів США;

3.Записна книжка чорного кольору з гравіюванням «KONEC RANES» з рукописними записами на 177 арк;

4.Записна книжка сіро-зеленого кольору з гравіюванням «ЕТАЛОН страхова компанія» з рукописними записами на 183 арк;

5. Записна книжка чорного кольору з гравіюванням «2002» з рукописними записами на 170 арк;

6.Аркуші паперу (різного розміру та форми) на яких міститься рукописні записи кульковою ручкою синього та чорного кольорів з записом різного змісту та суті а також з цифровими розрахунками у вигляді цифр та загальних сум.

Також, 18.01.2024 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_36 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (виклик до судового засідання можливий за номером телефону НОМЕР_96 ):

-Принтер кольоровий, марки НР ivent, s/n CN4403B15W, модель: SDGOA 0372, сірого кольору, 1 шт.;

-Дріт живлення до принтеру, марки НР ivent, s/n , 1 шт.

Також, 18.01.2024 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук в транспортному засобі Volkswagen Passat, державний номер НОМЕР_97 , VIN номер: НОМЕР_98 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (виклик до судового засідання можливий за номером телефону НОМЕР_96 ), а саме:

1.Предмети зовнішньосхожі на грошові кошти у національній валюті, замотані в поліетиленовий пакет, а саме:

?Номіналом 1000 грн у кількості 166 шт.:

ЕВ6020178; ЕГ5465616;АД8396564;АУ3465552;АД9035299;БК2341209;АЕ6287124;АА6144672;

АЖ7993145;АВ9790028;БЛ6058431;БЛ7234881;АР2262736;АМ4329147;БН4990028;БМ4189755;

АП3390142;АП3390154;АЄ8366792;ЕБ5045752;БЛ0654155;АЖ3250660;АБ0607516;АР7883240;

АР7883239;БМ2219584;АЖ9283010;АУ8895912;ЯБ6135401;ЕВ4734203;АА2172139;АА2172140;

АА2172141;АА0924321;АУ8151036;АГ8570531;ЯБ2580111;ЯБ2580110;ЯБ2580109;АТ6532086;

АГ2190023;БМ9136979;АП6133872;БК1402179;БЛ5711169;АА8636229;АР6019882;АТ1902781;

АЖ8929151;БМ8101002;АН3346632;БЛ7300828;АУ5344730;АТ3080409;БЛ2580423;АУ5582608;

АУ7584427;АБ7897236;ЕВ6243944;БМ6839309;АВ7544001;АР6440185;АТ7959950;АП9736087;

АП9736086;ЕГ7211783;БП4032287;АТ6169144;АУ3789599;АУ3280608;БЛ9551087;БЛ9551092;

АЄ6039666;БЛ6527699;АД7015809;АР8214469;АУ6811003;БР2466312;АА5738006;АР2820634;

АН1172819;АН8078396;АУ8780369;АН5347288;АН4953601;ЕВ2189365;АТ9019697;ЯБ6403989;

АУ4320851;АЛ5508784;АЛ5508785;АЛ5508786;АГ9629381;АТ3411940;АР0968209;АР0968210;

АЗ9736290;АТ4841835;ЕГ1723819;БМ4403614;БМ4403615;АИ1779139;АБ0216667;АЕ0476668;

ЕА5157952;БЛ7127439;АТ1215337;БР3027890;БР3027891;БР8252368;БН3423030;ЕГ3138152;

АУ1507977;АУ2441659;АА7351197;АР8424277;БР4255951;АК9513623;АР8424278;АБ7716594;

БП4884433;АК7954061;АМ3276208;БП9908931;АР2478684;БК4383680;БП1775116;АЕ1418277;

АР8535683;АУ1289691;АИ6948036;АТ3185699;АТ3185698;АТ3185697;АД5687062;АС9636287;

ЕВ3949086;АП5910077;АС9598908;АС8662011;АС8662010;АС8662009;АС8662008;АС8662007;

АС9598909;АР9495509;АК9494240;АП0894271;АП0894270;АП0894269;АП0894268;АП0894267;

АП0894266;АП0894265;АИ3241817;БР6538856;АГ9441029;БЛ4036312;АУ2773360;БП6992906;

АУ9038671;БЛ6484538;БА8732436;БМ9521327.БЛ6561305;АП6522539.

Номіналом 500 грн у кількості 259 шт.:

АБ 1924626;ЄИ 8081690;ЕИ 2325179;ХЄ 2284036;АБ 7074540;АМ 7836696;ГБ 2885314;

БГ 5645676;ХД 1051471;ХА 7878124;АЖ 8302555;АГ 8439951;АА 2658168;ВИ 9037867;

ЄЕ 6154058;ГК 6948621;ГК 6948618;АД 5929500;ВЕ 8379271;ЄЖ 8225797;ЄЕ 2033259;

АИ 9926115;ЕЗ 8161940;ВЗ 3531470;ББ 0156623;ВИ 8270017;ВД 2475026;АН 4194899;

АК 8725547;ГК 7694747;ФЖ 0841962;АП 5475211;ВЗ 2091822;ЄЄ 7554082;ЄИ 2578337;

ВИ 4064138;ЕД 3006802;АД 4890859;ЄГ 0408933;АЛ 2001948;ЄГ 4212782;БВ 4427467;

АЗ 8548256;ЄИ 4193802;АВ 6355968;ЗВ 9533591;ЗБ 7253142;ГБ 1806186;ЕЗ 4899412;

ЄГ 9248317;ХВ 4947314;ВД 6311987;ВИ 8517913;ЄИ 4793785;ХВ 6521387;АД 2592066;

ЗБ 2326021;ЄЕ 4477311;ЕЗ 8904903;ЕА 5771444;ГК 4554028;ЕГ 3387475;ХИ 6987018;

ГБ 5715440;АЕ 9037834;ЕД 5165528;ЄД 2278692;АЛ 3377417;ЄЕ 6858697;ЄЄ 9633341;ЄИ 7029039;

ГЛ 7674103;ВТ 398918;ЕБ 5888161;АВ 1113764;ХЗ 4701984;УБ 1903514;ХЖ 4555540;ЄВ 3579397;

ЄА 8832429;ЕИ 5774417;ЕА 4752116;ВИ 9749405;АБ 3589101;АА 8251360;ЕГ 7543623;

АК 0159601;ЕИ 2646516;БГ 3168233;ГБ 4453787;ЄГ 4460738;АЕ 3487928;ЕА 8776264;ХЖ 4085492;

АП 7513939;ЕЗ 8840717;ХЕ 9660702;АД 3521703;АД 0533355;ЕЄ 3224173;АК0861787;ЕЕ 2286101;

ЕВ 1895192;АЖ 5332279;ЗА 0834958;БА 9307018;ЄД 6061963;АВ 3359854;ЄГ 5249440;

ГЛ 7624857;ЄБ 4958631;ВЗ 6707413;ЕД 9886008;БВ 4062967;ББ 3797468;АН 1119921;ЄЄ 0423046;

ЗА 9285348;АЖ 1093560;ЄБ 3473196;ХБ 1216992;ЄИ 8402764;ЄИ 8402763;ЄИ 8402766;ЄИ 8402765;ЄИ 8402768;ЄИ 8402767;ЄИ 8402770;АЛ 5248878;АД 2980360;ЕГ 3167597;ЕА 6752548;

ЕА 2054816;ВИ 5303995;ГЛ 6156186;ВИ 5303996;ХБ 5963315;АЛ 5791649;ЕИ 7461967;ЄЄ 6407534;ЄД 7327630;ЗВ 1719047;ЄЕ 6898543;ВТ 7625752;ВТ 7625901;Вт 7625754;ВТ 7625756;

ВТ 7625759;ВТ 7625757;ЦБ 1187239;ЕЄ 8522047;АГ 2621866;ЗГ 9403302;ЄБ 6897334;АЛ 9318881;

ЕЄ 0017695;ЄГ 3958908;ЄД 9528191;АН 5628736;ХА 4598469;ВЖ 1808697;ЕИ 0468608;АП 4442941;ЕВ 3206146;ЗА 7839181;БА 5273405;ЛА 6159088;СИ 4219954;МБ 8912445;СЗ 3677165;ЛБ 4120605;ВД 9548692;ЛГ 6209001;ЗГ 3251802;СД 2826653;ВЗ 2516623;ВД 4200985;ЗБ 2877422;МА 5083854;ВЄ 2345241;ВБ 0912548;ВД 3343610;УБ 7167881;ЛГ 0447953;ЗЗ 7856518;ФГ 8202092;ФД 9042517;МА 108490;УЗ 1691816;ЛА 9270150;СД 1360807;ФБ 2217005;СИ 4245347;МА 2363958;

ЛД 4370451;МБ 4703990;УЖ 9278974;ЛГ 1382392;ЗГ 9600088;ФГ 7087184;ВВ 2899970;МА 5671378;БН 6642577;ВВ 9305829;ЛА 6679002;МА 6618273;УЖ 0520076;МБ 7130220;ЗД 1009572;

ФД 2586173;ЗБ 7304322;ВЖ 3406895;ЛИ 1874518;МВ 9248653;УЗ 1651662;ВА 8989509;МБ 9058348;СД 3546930;ЗГ 3162197;ЗФ 5716464;ВЖ 8060513;СГ 8157125;МБ 3667631;ФГ 8590019;

ФБ 8839953;ЛБ 1313444;БН 3219201;СЗ 2046395;ГК 2606554;УГ 5354783;ФБ 9125512;ЛГ 8871705;

УЗ 9456297;ЛА 4481169;МБ 6761906;СД 8535029;ЛД 2858275;ВГ 2234683;УИ 0861873;БР 7881266;ЛГ 6812937;ФЗ 9550241;ФГ 5709413;УГ 6959086;МА 3729238;ФБ 7255717;ЗД 8101700;

СД 3802557;ЗБ 5275867;ЛЗ 0902769;СЗ 4221395;УЗ 1096248;ВГ 3311659;УБ 9647101;МВ 4670509;

УД 9918160;УИ 4950330;ЛА 1897727;ЛИ5663889.

?Номіналом 100 грн у кількості 1 шт.:

УА0846147.

2.Предмети зовнішньо схожі на грошові кошти у іноземній валюті, замотані в поліетиленовий пакет, а саме:

?Номіналом 100 американських доларів у кількості 40 шт.:

HE10809574C;AB97532774E;AL98884930B;KB07560045E;AB94424303M;AB97710351U;

AB18128973N;AB86140809P;AG01838596*;AB61313350A;AB74084881C;HE27164383D;

KB17648514K;HL38394192G;FJ08360969A;HB91650724G;HL72326519D;KB09591634C;

KL64151624A;PB87963093L;LI16249886B;LB34887745J;LC65586505A;PE46394811E;ML45905388C;LF04393748F;PF46961718C;PL54519265B;PF31256533J;LL42934507H;MK69032469C;LE97471928A;PC45669004B;PE29331904D;MD88073846A;PA59007634A;MG36926631B;PE14335290E;PK04821017H;PD20579112C.

?Номіналом 50 доларів США у кількості 41 шт.:

PL 36388307A;NL 42712462B;EF 34783194A;JD 32624950A;JJ 07273037A;JB 44137285B;

JE 01522267A;PA 18757174A;MF 13507363A;MB 28187485D;JG 32812475A;PL 60715152A;

MJ 13221804A;MF 59716311B;MI 19339991A;MA 11322735A;MF 20630681B;MB 45857030D;

MK 58360414A;IG 28417359A;JB 44407230A;MF 04216574A;MF 54791838A;MD 41670309B;

IB 03109947B;JJ 07273033A;MF 16307820A;ME 04024076A;PK 50792203A;MK 96971906A;

IB 35231048B;MG 05620269A;NB 44556018D;MB 44556189D;MB 44556183D;MB 44556185D;

MB 44556194D;MB 44556198D;PH 04038497A;MC 25055599A;ML30245988A.

?Номіналом 20 доларів США у кількості 17 шт.:

JF 42325084B;ME 69126536A;PL 53114817C;PF 76438269D;NF 39201257B;ND 47373206A;

GL 19167227B;NE 09748108B;JB 23841762G;PF 40514720D;JL 56296912B;MF 59345970K;

JL 11351091B;IA 57586073A;JL 41839398C;ML 01473379H;ME 21568534I.

?Номіналом 10 доларів США у кількості 3 шт.:

IB 05365568B;JF 17399256B;NG 24464735A.

Номіналом 5 доларів США у кількості 10 шт.:

PF 13309695B;MF 84814864F;PF 13309743B;PF 13309748B;PF 13309744B;PF 13309747B;

PF 13309741B;PF 13309738B;PF 13309899B;PF 13309800B.

Також, 18.01.2024 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_37 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (виклик до судового засідання можливий за номером телефону НОМЕР_99 ):

1. 128 паперових виробів, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США;

2. ?4 паперових виробів, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 50 доларів США;

3. ?14 паперових виробів, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 20 доларів США;

4. ?2 паперових вироби, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 10 доларів США;

5. ?1 паперовий виріб, що ззовні схожий на грошові кошти номіналом 5 доларів США.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, встановлено, що речі та документи, вилучені речі та предмети за місцем фактичного ведення діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме будинку, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 перелічені у п. 2-14, 16-20 , 22-121 належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перелічені у п. 15, 21, 122-129 належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 оскільки вилучення вказаних речей і документів здійснено за місцем фактичного ведення діяльності останніх, та відповідно до пояснень, наданих слідчому під час проведення обшуку.

Отже, вище перелічене майно відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження, необхідно накласти арешт на майно, зазначене в клопотанні.

3. Узагальнені позиції сторін кримінального провадження

3.1. У судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутністю, доводи клопотання підтримав та просив його задовольнити.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності прокурора, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

3.2. У судове засідання володільці майна, належним чином у передбаченому ст. 135, ч. 1 ст. 172 КПК України порядку повідомлені про час та місце розгляду справи, не з`явилися.

Зважаючи на викладене, а також виходячи зі встановлених ч. 1 ст. 172 КПК України строків та засад їх розумності, передбачених ст. 28 КПК України, слідчим суддею визнано можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності володільців майна на підставі наданих сторонами матеріалів.

При цьому, слідчий суддя керується положеннями ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, згідно яких, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Через неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

4. Нормативне регулювання арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Так, згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, а також, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів .

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, згідно якої, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети ,що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 173 цього Кодексу слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); (5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (6) наслідки арешту майна для третіх осіб.

5. Мотиви та оцінка слідчого судді

5.1. Правова підстава для арешту майна

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 0000044 від 12.06.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.1 ст.114-1 та ч. 1 ст. 358 КК України.

На обґрунтування вчинення кримінального правопорушення прокурор до клопотання додав матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.06.2023, які дослідженні у судовому засіданні.

Слід зазначити, що кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра», а тому, керуючись приписами ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя при встановленні змісту вказаного поняття враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об`єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів. При цьому, важливо, що остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

Слідчий суддя також враховує, що на цьому етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості, тобто слідчий суддя не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь їх вини.

5.2. Розумність та співрозмірність

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчим суддею не встановлено негативних наслідків та обмежень застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, який в цьому випадку є найбільш дієвим та виправдовує ступінь втручання у право власності.

У той же час, не застосування обмежень на розпорядження та користування цим майном може призвести до вжиття власником майна заходів до перетворення чи знищення відомостей, які у них містяться.

Разом із цим, слідчий суддя звертає увагу, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

6. Висновки

З урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів, таке втручання у право на власності є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.06.2023 на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-ноутбук марки «Sony» моделі «PCG-71C12V» з s/n 06162, у дисководі якого наявний диск CD-R з написами на ньому «Canon MF-4580dn/4570dn/4550d 4450/ 4430/ 4410», з зарядним пристроєм.

шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

2. Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.06.2023 на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем фактичного ведення діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме будинку, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ДВ 0760819, НОМЕР_5 , ДБ 8160744,

2. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: ФБ 7344924, ЗБ 1120845, АЖ 1032996, ХВ 8966672,

3. предмет, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 купюра з наступним номерним знаком: НОМЕР_6 .

4. копію паспорта особи на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 3 арк.;

5. копію медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , видана ТОВ «Медфарм-ікс», на 1 арк.

6. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 10 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АП 0449219, БК 8679811, БК 3258955, ВС 4066183, ВС 4066190, ВС 4066182, ВС 4066191, ВС 4066192;

7. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступним номерним знаком: НОМЕР_9 , АЖ 2187626, АД 1360878, АЕ 6807450;

8. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 8 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , УЖ 6465176, АД 3430277, УР 9339742, ЄЄ 6132661, ЕЕ 0996733;

9. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ФЗ 3317502, НОМЕР_15 , СЛ 6708806;

10. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_16 , ЮА 8449921, ЕЕ 4765713, АМ 2370585;

11. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_17 , ЕЄ 1649005, АМ 4169972, ГА 0273888;

12. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: КВ 68165586М, KL 66633785B;

13. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_18 , JB 35809707B.

14. мобільний телефон марки iPhone 13 Pro синього кольору, IMEI НОМЕР_19 , IMEI-2 НОМЕР_20 , з номером мобільного телефону НОМЕР_21 (пароль добровільно наданий власником ОСОБА_7 : НОМЕР_22 );

15. мобільний телефон марки Samsung Galaxy M14 5G, IMEI НОМЕР_23 , IMEI-2 НОМЕР_24 , з номерами мобільного телефону НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (пароль добровільно наданий власником ОСОБА_4 : 0901);

16. мобільний телефон марки Samsung Galaxy J3, IMEI НОМЕР_27 , IMEI-2 НОМЕР_28 , з номером мобільного телефону НОМЕР_25 (належить ОСОБА_4 , використовується з робочих питань);

17. Аркуш паперу, який являє собою повістку на відправку, яка виконана друкованим та рукописним текстом, починається зі слів «Лінія відрізу, команда № НОМЕР_29 , літер №А, ВОС №_______», закінчується словами «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 », з підписом особи та відтиском печатки з написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк., загалом 4 арк.;

18. Аркуш паперу, який являє собою бланк повістки на відправку, яка виконана друкованим текстом з графами для заповнення, починається словами: «Лінія відрізу Команда №______, Літер. №____ ВЛС №______», закінчується словами: «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 », без підпису особи, з відтиском печатки з написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк., у 18 примірниках, загалом на 18 аркушах;

19. Чорнові записи, виконані ОСОБА_4 , на 3 арк.;

20. Чорнові записи, виконані ОСОБА_7 , на 3 арк.;

Далі, в ході проведення обшуку тумбочки молочного кольору, яка розташована біля стіни та вікна справа, на ній серед іншого виявлено:

21. Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_9 » без підпису особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_30 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 100 арк.;

Далі, в ході проведення обшуку тумбочки молочного кольору, яка розташована біля стіни та вікна справа, в середині неї виявлено:

22. Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 2023 рік, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 підполковник ОСОБА_10 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_13 * код 09541594* із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 20 арк.;

23. Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », без зазначення року, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 підполковник ОСОБА_11 », без підпису особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_31 », із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 20 арк. (на кожному аркуші виконано два бланка);

24. Поліетиленовий пакет сірого кольору з елементами синього кольору, з написом: «Meest Пошта», штрих-код 3974018, усередині якого знаходяться:

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », без зазначення року, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_4 * код НОМЕР_2 », із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 17 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з датою «07.09.2023 №105», з друкованим та рукописним текстом з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_4 * код НОМЕР_2 », видана представнику ТОВ «ХЗТФ «Моторімпекс» ОСОБА_12 , із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з датою «22.12.2023 №5134», з друкованим та рукописним текстом, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 підполковник ОСОБА_11 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_31 », видана представнику ТОВ «Будівельна Група» громадянину Житлог, із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », без зазначення року, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 підполковник ОСОБА_11 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_31 », із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 13 арк. (на кожному аркуші виконано один бланк);

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », без зазначення року, з друкованим та рукописним текстом, з датою «26.09.2023 №5008», з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 підполковник ОСОБА_11 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_31 », видана представнику ТОВ «МК Мясний», представнику ОСОБА_13 , на 1 арк, у двох екземплярах, загалом на 2 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_9 » з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_30 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 8 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_9 » без підпису особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_30 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 2 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з датою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з друкованим та рукописним текстом, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 », з підписом особи, з відтиском печатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 * код НОМЕР_2 », із зображенням герба України, видана представнику ТОВ «Меблева фабрика Прем`єра» ОСОБА_14 , з ознаками підробки, на 1 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з датою «27.09.2023 №33», з друкованим та рукописним текстом, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 підполковник ОСОБА_10 », з підписом особи, з відтиском печатки « ІНФОРМАЦІЯ_13 * код 09541594* із зображенням герба України, з ознаками підробки, видана представнику ТОВ «Норма» ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », без зазначення року, з друкованим та рукописним текстом, з датою «09.02.2023 №631», з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_18 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_31 », видана представнику СФГ «Промінь», представнику ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 2024 рік, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 підполковник ОСОБА_10 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_13 * код 09541594* із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 19 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_9 » з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_12 * код НОМЕР_30 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 15 арк.;

25. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Приватне підприємство «Євросмарт» 45300886 Україна», на 18 арк.;

26. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю Примаск-Автоексперт №37366015 місто Харків», на 24 арк.;

27. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Україна Акціонерне товариство ТаксомБанк ідентифікаційний код 09806443 Для документів» з підписом невстановленої особи, на 1 арк.;

28. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_32 , транспортний засіб BMW 318i, колір- сірий, номерний знак НОМЕР_33 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_34 , власник ОСОБА_17 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ., 1 штука;

29. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 , транспортний засіб DAF 95XF, колір- білий, номерний знак НОМЕР_36 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_37 , власник ОСОБА_18 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , 1 штука;

30. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_38 , транспортний засіб Subaru Legacy, колір- сірий ,номерний знак НОМЕР_39 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_40 , власник ОСОБА_19 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , 1 штука;

31. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_41 , транспортний засіб Tesla Model Y, колір- білий ,номерний знак НОМЕР_42 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_43 , власник ОСОБА_20 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , 1 штука;

32. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_44 , транспортний засіб Infinity Q50, колір- сірий, номерний знак НОМЕР_45 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_46 , власник ОСОБА_21 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , 1 штука;

33. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_47 , транспортний засіб Mercedes-Benz GLE 400 D, колір- чорний, номерний знак НОМЕР_48 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_49 , власник ОСОБА_22 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 , 1 штука;

34. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_50 , транспортний засіб Toyota Land Cruiser 150, колір- чорний , номерний знак НОМЕР_51 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_52 , власник ОСОБА_23 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 , 1 штука;

35. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_53 , транспортний засіб SCHMITZ SKO 24, колір- білий, номерний знак НОМЕР_54 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_55 , власник ОСОБА_24 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_11 , 1 штука;

36. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №023609, видана ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований АДРЕСА_12 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» разом з фотокарткою у кількості 7 шт, 1 штука;

37. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №739752, видана ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований АДРЕСА_13 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

38. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734122, видана ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований АДРЕСА_14 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» разом з фотокарткою у кількості 1 шт, на 1 (одному) аркуші;

39. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом НОМЕР_56 , видана ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований АДРЕСА_15 , видана лікувальним закладом ТОВ «УД-ДОК» разом з фотокарткою у кількості 1 шт, на 1 (одному) аркуші;

40. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом МДО № 217139, видана ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований АДРЕСА_16 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДСЕРВІС ГІППОКРАТ» разом з фотокартками у кількості 4 шт, на 1 (одному) аркуші;

41. свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв серія НОМЕР_57 , видано ОСОБА_29 , видано ТОВ «СІ «Автомобіліст», на 1 (одному) аркуші;

42. екзаменаційна картка водія ОСОБА_29 , на 1 (одному) аркуші;

43. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ № 174433, видана ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований АДРЕСА_17 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

44. ксерокопія екзаменаційної карти водія ОСОБА_30 , на 1 (одному) аркуші;

45. ксерокопія паспорта МК 289179 ОСОБА_31 , на 1 (одному) аркуші;

46. ксерокопія довідки 14945 про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_32 , на 1 (одному) аркуші

47. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_58 ОСОБА_31 , на 1 (одному) аркуші;

48. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №522747, видана ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований АДРЕСА_18 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

49. ксерокопія паспорта НОМЕР_59 ОСОБА_33 , на 2 (двух) аркушах;

50. ксерокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_33 , на 1 (одному) аркуші;

51. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_60 ОСОБА_33 , на 1 (одному) аркуші;

52. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ № 522753, видана ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований АДРЕСА_19 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

53. ксерокопія паспорта НОМЕР_61 та картки платника податків ОСОБА_34 , на 1 (одному) аркуші;

54. ксеркопія довідки про внесення відомостей до Єдиного Державного Демографічного Реєстру № 1 ОСОБА_34 , на 1 (одному )аркуші;

55. ксерокопія паспорта НОМЕР_59 та посвідчення водія НОМЕР_60 ОСОБА_33 , на 1 (одному) аркушах;

56. ксеркопія довідки про внесення відомостей до Єдиного Державного Демографічного Реєстру № 1, паспорту та картки платника податків ОСОБА_34 , на 1 (одному )аркуші.

57. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ № 204854, видана ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований АДРЕСА_20 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС», на 1 (одному) аркуші;

58. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_62 ОСОБА_35 , на 1 (одному) аркуші

59. ксерокопія паспорта НОМЕР_63 та картки платника податків ОСОБА_35 , на 1 (одному) аркуші

60. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_62 ОСОБА_35 , на 1 (одному) аркуші

61. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №023191, видана ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований АДРЕСА_21 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

62. ксерокопія паспорта НОМЕР_64 ОСОБА_36 , на (одному) аркуші;

63. ксерокопія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_36 , на 1 (одному) аркуші

64. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_65 ОСОБА_36 , на (одному) аркуші

65. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯП № 970379, видана ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_22 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

66. ксерокопія екзаменаційної картки водія ОСОБА_37 ,на 1 (одному) аркуші

67. ксерокопія паспорта НОМЕР_66 ОСОБА_37 ,на 1 (одному) аркуші

68. ксерокопія паспорта ОСОБА_37 ,на 1 (одному) аркуші

69. ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_37 ,на 1 (одному) аркуші

70. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734114, видана ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , АДРЕСА_23 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

71. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734139, видана ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , с. Манільське, вул. Дружби, видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

72. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734131, видана ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , с. Тернова, вул. Новоселівська, вул., видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

73. копія посвідчення водія НОМЕР_67 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 на 1 (одному) аркуші

74. копія посвідчення НОМЕР_68 та картка фізичної особи платника податків ОСОБА_38 на 1 (одному) аркуші

75. копія паспорта НОМЕР_69 ОСОБА_38 на 1 (одному) аркуші

76. копія посвідчення водія НОМЕР_70 та копія паспорта НОМЕР_71 ОСОБА_39 на 1 (одному) аркуші

77. копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_39 на 1 (одному) аркуші

78. копія паспорту НОМЕР_72 ОСОБА_40 на 1 (одному) аркуші

79. копія картки платника податків та результатів лабораторних досліджень та посвідчення водія НОМЕР_73 ОСОБА_40 на 1 (одному) аркуші

80. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №884601, видана ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , АДРЕСА_24 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

81. водительское удостоверение НОМЕР_74 ОСОБА_43 на 1 (одному) аркуші

82. копія карти платника податків ОСОБА_43 на 1 (одному) аркуші

83. копія посвідки на постійне місце проживання ОСОБА_43 на 1 (одному) аркуші

84. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142534, видана ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , АДРЕСА_25 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

85. екзаменаційна картка водія ОСОБА_44 на 1 (одному) аркуші

86. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142513, видана ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , АДРЕСА_26 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

87. ксерокопія паспорта НОМЕР_75 ОСОБА_45 на 1 (одному) аркуші

88. ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45 на 1 (одному) аркуші

89. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142773, видана ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_45 АДРЕСА_27 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

90. ксерокопія паспорта НОМЕР_76 та витяг з ЄДР ОСОБА_47 на 1 (одному) аркуші.

91. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №215055, видана ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ,, АДРЕСА_28 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

92. ксерокопія паспорта громадянина 009877618 ОСОБА_48 на 2 (двух) аркушах.

93. копія карти платника податків ОСОБА_48 на 1 (одному) аркуші.

94. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №523907, видана ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_29 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

95. ксерокопія паспорта НОМЕР_77 ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші

96. ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші

97. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_78 ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші

98. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №204946, видана ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , АДРЕСА_30 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

99. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734109, видана ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , АДРЕСА_31 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

100. ксерокопія екзаменаційної карти водія ОСОБА_50 на 1 (одному)аркуші.

101. ксерокопія паспорта НОМЕР_79 ОСОБА_41 , на 1 (одному ) аркуші.

102. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_80 ОСОБА_41 , на 1 (одному ) аркуші.

103. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №024157, видана ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , АДРЕСА_32 видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

104. ксерокопія паспорта НОМЕР_81 та картки платника податків ОСОБА_51 на 1 (одному ) аркуші

105. ксерокопія Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, справа № 644/5572/20, провадження №3/644/1458/20, на 2 (двох) аркушах.

106. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 2(дві) купюри з наступними номерними знаками: ЕЖ 2741444, ЮД 8971251;

107. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень , загалом 8 (вісім) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_82 , АД 2111085, АК 1373616, АЛ 8036814, ЕБ 9348296 , ЕД 4675764, АБ 8206971, АЛ 3169774;

108. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком : НОМЕР_83 ;

109. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками: НОМЕР_84 , УИ 5842101, ГВ 5776816.;

110. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 30 (тридцять) купюр з наступними номерними знаками: БК 4371648, БЛ 0861045, БН 4099285, ЕА 6066579, БН 4099286, БН 4099284, БН 4099287, АС 9405298, АС 9405299, АК 5019101, АУ 8853364, БР 8231578, БР 8231576, ВТ 1828453, АЄ 5702059, АД 7432388, АА 7136673, АЄ 0961348, БП 3181688, ЕД 4001655, БЛ 6528769, БЛ 1580718, АП 9303816, АЗ 70180691, БЛ 1580707, БЛ 1580708, АН 8223369, БК 8426283, БК 8426282, БК 8426281;

111. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 14 (чотирнадцять) купюр з наступними номерними знаками : БР 4659556, БН 4609142, БР 5797210, АД 7342075, БЛ 9459999, БЛ 9137510, ЕВ 1317656, ЕБ 4438132, БК 5409542, БК 6318863, АУ 0771979, АЕ 2840156, АУ 1044317, АУ 0741268;

112. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 6 (шість) купюр з наступними номерними знаками: ЗВ 9056890, НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , ДГ 2651922, ГБ 3032469, СК 2289109;

113. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 3 (три ) купюри з наступними номерними знаками: FG 18414367B, KB 88117765D, LB 79749469Q;

114. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 12 (дванадцять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_87 , БЛ 2183960, ЕБ 3214894, ЕВ 4788443, БА 4487386, АС 7889914, АС 7889915, ЕА 8308024, АМ 4968225, АГ 4295198, БР 3614926, ВС 4066184

115. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 2 (дві) купюри з наступними номерними знаками: ХГ 7513742, ГБ 5216101

116. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 (чотири) купюри з наступними номерними знаками: ТЙ 4562488, ЮГ 2215574, ВТ 3400338, ЕВ 3961358

117. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками : ПИ 6904478, ПЗ 8619016, ЗВ 4272548.

118. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 49 (сорок дев`ять) купюр з наступними номерними знаками: ФЗ 4737676, АН 2711174, АА 0211686, АЛ 6085918, АТ 3235953, АГ 2905843, АГ 2905732, АГ 2905733, АЛ 3169791, АЛ 4279088, АЛ 3169789, АЛ 3169790, АЛ 3169787, АЛ 3169788, АЛ 3169785, АЛ 3169786,АЛ 3169783, АЛ 3169784, АЛ 3169781, АЛ 3169782, АЛ 3169780, АЛ 3169779, АЛ 3169777, АЛ 3169778, АМ 1056047, АГ 5123074, АА 5164649, ЕБ 1799547, АД 4316940, АБ 6268739, ЕД 7796630, АМ 8384802, ЕД 4898927, АЛ 1462414, АБ 1613698, ЕГ 4228857, АС 3183527, СЛ 9122853, АГ 2756185, АЛ 8341419, АР 4768139, АА 0474924, АВ 1980319, АД 9918552, АТ 9512454, АВ 1535543, АС 0700523, АА 3611494, АБ 4893952;

119. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком: НОМЕР_88 ;

120. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 9 (дев`ять) купюр з наступними номерними знаками: НОМЕР_89 , ВС 4066194, ВС 4066195, ВС 4066196, ВС 4066197, ВС 4066198, ВС 4066199, ВС 4066200, ВС 4066201;

Далі, в ході проведення обшуку, на робочому столі справа від вхідних дверей, яким користується ОСОБА_7 , виявлено:

121. Блокнот синього кольору, яким користується ОСОБА_7 ;

122. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Север-Авто» ідент.код 30354146 Україна, на 1 арк.;

123. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Горлівське АТП» Україна, Донецька обл., м. Селидове, смт. Курахівка, ідент. Код 35063511», на 1 арк.;

124. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Норма» №23142458 Україна Харківська область Нововодолазький район», на 12 арк.;

125. Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом особою ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , видана медичним центром «Медкласік», серія МДО, №603444, на 1 арк.;

126. Кліше від печатки з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнітрал» 40885283 Україна», 1 штука;

127. Зошит в обкладенці зеленого кольору, на 60 арк., яким користується ОСОБА_7 ;

128. Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_42 », з датою «09.11.2023 №3790/389-1», з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_43 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_10 * код НОМЕР_90 », видана представнику Тов ТБК «СТТІ-Буд», на транспортний засіб MAN TGX 26.480, НОМЕР_91 , на 1 арк., в двох примірниках, загалом на 2 арк.

3. Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.06.2023 на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем фактичного ведення діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_33 , адмінінстративно побутовий корпус літ. «А-4», 4-й поверх, 26 кабінет, а саме:

-Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку у кількості 1 штука;

-Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку у кількості 11 штук;

- Документи з підписами ОСОБА_6 у кількості 7 штук;

- Медичні довідки з ТОВ «Медичний центр «Медкласік» у кількості 25 штук.

шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

4. Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.06.2023 на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_34 , а саме:

- Мобільний телефон марки Realme 6, моделі RMX2001, imei1 НОМЕР_93 , imei2 НОМЕР_93 разом із сім картою з номером НОМЕР_94 , із встановленим паролем «1937»

- предмети за загальними ознаками схожі на грошові кошти у національній валюті гривня номіналом 200 грн. у кількості 103 купюри на загальну суму 20 600 грн.

- незаповнені медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом із голограмою на ній та зазначенням серії та номеру довідки у кількості 240 шт.

- заповнена медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом на ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 серія НОМЕР_95 видана ТОВ Медичний центр «Медкласік».

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «Захід Авто Траст», Волинська обл, місто Луцьк, зазначений номер 43938877 на 3 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «АВТО СКАУТ», зазначений номер 43193755 на 2 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ХІЛДОН», м. Київ, Ідентифікаційний номер 43132231 на 3 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ДІВАС КОМПАНІ», Волинська обл, місто Ковель, зазначений номер 43088387 на 5 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «Сігвей груп», зазначений номер 43529493 на 2 арк.;

- незаповнене доручення від ТОВ «СІГВЕЙ ГРУП» на 1 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «Максі Авто», зазначений номер 41914477 на 7 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ВЕЛІНКТОН», зазначений номер 43040900 на 4 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «АВТО БОНУС», зазначений номер 41027170 та підписами на 9 арк.;

- Пусте доручення ТОВ «АВТО БОНУС» на 2 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «ВЕСТ ВУЛКАН», Рівненська обл., місто Дубно, зазначений номер 43280653 на 3 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «СЕЛЬВА ГРУП», зазначений номер 43927315 на 2 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «АСТРА-ЗЕНЕК», м. Луцьк, зазначений номер 43979941 на 4 арк.;

- білий лист а4 з відбитком печатки ПП «ОЛ ТРАНС ГЛОБАЛ», з підписами, м. Луцьк, Волинська обл., зазначений номер 43883273 на 1 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «ГЛОБАЛ АВТОТРЕЙД», Рівненська обл., місто Дубно, зазначений номер 43221305 на 5 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «БРАЙТ АВТО» та підписами, Волинська обл., м. Нововолинськ, зазначений номер 43743265 на 2 арк.;

- білій лист а4 з відбитком печатки ТОВ «Альтернатива Енергія Волинь», Волинська обл., м. Луцьк, зазначений номер 42160671 на 1 арк.;

- білій лист а4 з відбитком печатки ПП «МЮВМЕНТ», місто Луцьк, Волинська обл., зазначений номер 43554027 на 1 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ВЕСТ СТАНДАРТ ЮА», м. Луцьк, зазначений номер 42926090 на 23 арк.;

- білій лист а4 з відбитком печатки ПП «КАРТРАСТ+», зазначений номер 43221284 на 1 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «МАКСОР ГРУП», зазначений номер 42042472 на 6 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «СКВВ» та підписами, м. Суми, зазначений номер 44060226 на 9 арк.;

- незаповнене доручення ТОВ «ФЛОРЕО» на 3 арк.;

- білій лист а4 з відбитком печатки ТОВ «ВТК ЕЛЬБРУС» та підписом, м. Київ, зазначений номер 43555345 на 1 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «АВІМЕК», м. Вінниця, зазначений номер 44039812 на 2 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ІНДЕВЮР+» та підписами, с. Струмівка, Волинська обл., Луцький район, зазначений номер 43451380 на 4 арк.;

- незаповнене доручення від ТОВ «ІНДЕВОР+» на 1 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «ЧІПКАР» та підписами, Волинська обл., м. Луцьк, зазначений номер 44380583 на 4 арк.;

- білій лист а4 з відбитком печатки ТОВ «МЕЙК-ДЕЙТА», м. Луцьк, зазначений номер 43832681 на 1 арк.;

- білій лист а4 з відбитком печатки ТОВ «Ю-АВТО», м. Луцьк, зазначений номер 43608627 на 1 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ПЛЕНТІ КАР», зазначений номер 43707410 на 3 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «ОЛ ТРАНС ГЛОБАЛ» та підписами, Волинська обл., м. Луцьк, зазначений номер 43883273 на 23 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «А-СТАТ», м. Луцьк, зазначений номер 42800531 на 7 арк.;

- незаповнене доручення від ТОВ «А-СТАТ» на 1 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ПП «ЕТНОКАР» та підписами, м. Луцьк, зазначений номер 43983825 на 4 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки в різних місцях ТОВ «ДІВАС КОМПАНІ АТЛАНТ», м. Ковель, Волинська обл., зазначений номер 43845945 на 3 арк.;

- білий лист а4 з відбитком печатки ТОВ «ІНДЕВОР+» с. Струмівка, Волинська обл., Луцький район, зазначений номер 43451380 на 1 арк.;

- білий лист а4 з відбитком печатки ПП «Липка АВТО» м. Луцьк, зазначений номер 43652545 на 1 арк.;

- білі листи а4 з відбитком печатки ТОВ «СТЕМ ЛЮКС», м. Київ, зазначений номер 42513503 на 3 арк.;

- незаповнене доручення від ТОВ «СТЕМ ЛЮКС» на 1 арк.;

- білий лист а4 з відбитком печатки ТОВ «ЄВРОБРОК Україна», зазначений номер 42662699 на 1 арк.;

- білий лист а4 з відбитком печатки ТОВ «КАРСІТІ», зазначений номер 43761184 на 1 арк.;

- білий лист а4 з відбитком печатки ТОВ «АБСОЛЮТ-АВТО», зазначений номер 43608936 на 1 арк.;

шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

5. Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.06.2023 на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_35 , а саме:

-Предмети схожі на грошові кошти у сумі - 9840 (дев`ять тисяч вісімсот сорок)євро,

-Предмети схожі на грошові кошти у сумі 1300 (одна тисяча триста) доларів США;

-Записна книжка чорного кольору з гравіюванням «KONEC RANES» з рукописними записами на 177 арк;

-Записна книжка сіро-зеленого кольору з гравіюванням «ЕТАЛОН страхова компанія» з рукописними записами на 183 арк;

-Записна книжка чорного кольору з гравіюванням «2002» з рукописними записами на 170 арк;

-Аркуші паперу (різного розміру та форми) на яких міститься рукописні записи кульковою ручкою синього та чорного кольорів з записом різного змісту та суті а також з цифровими розрахунками у вигляді цифр та загальних сум.

шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

6. Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.06.2023 на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_36 , а саме:

-Принтер кольоровий, марки НР ivent, s/n CN4403B15W, модель: SDGOA 0372, сірого кольору, 1 шт.;

-Дріт живлення до принтеру, марки НР ivent, s/n , 1 шт.

шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

7. Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.06.2023 на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку в транспортному засобі Volkswagen Passat, державний номер НОМЕР_97 , VIN номер: НОМЕР_98 , а саме:

1.Предмети зовнішньосхожі на грошові кошти у національній валюті, замотані в поліетиленовий пакет, а саме:

?Номіналом 1000 грн у кількості 166 шт.:

ЕВ6020178; ЕГ5465616;АД8396564;АУ3465552;АД9035299;БК2341209;АЕ6287124; АА6144672;АЖ7993145;АВ9790028;БЛ6058431;БЛ7234881;АР2262736;АМ4329147;

БН4990028;БМ4189755;АП3390142;АП3390154;АЄ8366792;ЕБ5045752;БЛ0654155;

АЖ3250660;АБ0607516;АР7883240;АР7883239;БМ2219584;АЖ9283010;АУ8895912;

ЯБ6135401;ЕВ4734203;АА2172139;АА2172140;АА2172141;АА0924321;АУ8151036;

АГ8570531;ЯБ2580111;ЯБ2580110;ЯБ2580109;АТ6532086;АГ2190023;БМ9136979;

АП6133872;БК1402179;БЛ5711169;АА8636229;АР6019882;АТ1902781;АЖ8929151;

БМ8101002;АН3346632;БЛ7300828;АУ5344730;АТ3080409;БЛ2580423;АУ5582608;

АУ7584427;АБ7897236;ЕВ6243944;БМ6839309;АВ7544001;АР6440185;АТ7959950;

АП9736087;АП9736086;ЕГ7211783;БП4032287;АТ6169144;АУ3789599;АУ3280608;

БЛ9551087;БЛ9551092;АЄ6039666;БЛ6527699;АД7015809;АР8214469;АУ6811003;

БР2466312;АА5738006;АР2820634;АН1172819;АН8078396;АУ8780369;АН5347288;

АН4953601;ЕВ2189365;АТ9019697;ЯБ6403989;АУ4320851;АЛ5508784;АЛ5508785;

АЛ5508786;АГ9629381;АТ3411940;АР0968209;АР0968210;АЗ9736290;АТ4841835;

ЕГ1723819;БМ4403614;БМ4403615;АИ1779139;АБ0216667;АЕ0476668;ЕА5157952;

БЛ7127439;АТ1215337;БР3027890;БР3027891;БР8252368;БН3423030;ЕГ3138152;

АУ1507977;АУ2441659;АА7351197;АР8424277;БР4255951;АК9513623;АР8424278;

АБ7716594;БП4884433;АК7954061;АМ3276208;БП9908931;АР2478684;БК4383680;

БП1775116;АЕ1418277;АР8535683;АУ1289691;АИ6948036;АТ3185699;АТ3185698;

АТ3185697;АД5687062;АС9636287;ЕВ3949086;АП5910077;АС9598908;АС8662011;

АС8662010;АС8662009;АС8662008;АС8662007;АС9598909;АР9495509;АК9494240;

АП0894271;АП0894270;АП0894269;АП0894268;АП0894267;АП0894266;АП0894265;

АИ3241817;БР6538856;АГ9441029;БЛ4036312;АУ2773360;БП6992906;АУ9038671;

БЛ6484538;БА8732436;БМ9521327.БЛ6561305;АП6522539.

номіналом 500 грн у кількості 259 шт.:

АБ 1924626;ЄИ 8081690;ЕИ 2325179;ХЄ 2284036;АБ 7074540;АМ 7836696;ГБ 2885314;

БГ 5645676;ХД 1051471;ХА 7878124;АЖ 8302555;АГ 8439951;АА 2658168;ВИ 9037867;

ЄЕ 6154058;ГК 6948621;ГК 6948618;АД 5929500;ВЕ 8379271;ЄЖ 8225797;ЄЕ 2033259;

АИ 9926115;ЕЗ 8161940;ВЗ 3531470;ББ 0156623;ВИ 8270017;ВД 2475026;АН 4194899;

АК 8725547;ГК 7694747;ФЖ 0841962;АП 5475211;ВЗ 2091822;ЄЄ 7554082;ЄИ 2578337;

ВИ 4064138;ЕД 3006802;АД 4890859;ЄГ 0408933;АЛ 2001948;ЄГ 4212782;БВ 4427467;

АЗ 8548256;ЄИ 4193802;АВ 6355968;ЗВ 9533591;ЗБ 7253142;ГБ 1806186;ЕЗ 4899412;

ЄГ 9248317;ХВ 4947314;ВД 6311987;ВИ 8517913;ЄИ 4793785;ХВ 6521387;АД 2592066;

ЗБ 2326021;ЄЕ 4477311;ЕЗ 8904903;ЕА 5771444;ГК 4554028;ЕГ 3387475;ХИ 6987018;

ГБ 5715440;АЕ 9037834;ЕД 5165528;ЄД 2278692;АЛ 3377417;ЄЕ 6858697;ЄЄ 9633341;

ЄИ 7029039;ГЛ 7674103;ВТ 398918;ЕБ 5888161;АВ 1113764;ХЗ 4701984;УБ 1903514;

ХЖ 4555540;ЄВ 3579397;ЄА 8832429;ЕИ 5774417;ЕА 4752116;ВИ 9749405;АБ 3589101;

АА 8251360;ЕГ 7543623;АК 0159601;ЕИ 2646516;БГ 3168233;ГБ 4453787;ЄГ 4460738;

АЕ 3487928;ЕА 8776264;ХЖ 4085492;АП 7513939;ЕЗ 8840717;ХЕ 9660702;АД 3521703;

АД 0533355;ЕЄ 3224173;АК0861787;ЕЕ 2286101;ЕВ 1895192;АЖ 5332279;ЗА 0834958;

БА 9307018;ЄД 6061963;АВ 3359854;ЄГ 5249440;ГЛ 7624857;ЄБ 4958631;ВЗ 6707413;

ЕД 9886008;БВ 4062967;ББ 3797468;АН 1119921;ЄЄ 0423046;ЗА 9285348;АЖ 1093560;

ЄБ 3473196;ХБ 1216992;ЄИ 8402764;ЄИ 8402763;ЄИ 8402766;ЄИ 8402765;ЄИ 8402768;

ЄИ 8402767;ЄИ 8402770;АЛ 5248878;АД 2980360;ЕГ 3167597;ЕА 6752548;ЕА 2054816;

ВИ 5303995;ГЛ 6156186;ВИ 5303996;ХБ 5963315;АЛ 5791649;ЕИ 7461967;ЄЄ 6407534;

ЄД 7327630;ЗВ 1719047;ЄЕ 6898543;ВТ 7625752;ВТ 7625901;Вт 7625754;ВТ 7625756;

ВТ 7625759;ВТ 7625757;ЦБ 1187239;ЕЄ 8522047;АГ 2621866;ЗГ 9403302;ЄБ 6897334;

АЛ 9318881;ЕЄ 0017695;ЄГ 3958908;ЄД 9528191;АН 5628736;ХА 4598469;ВЖ 1808697;

ЕИ 0468608;АП 4442941;ЕВ 3206146;ЗА 7839181;БА 5273405;ЛА 6159088;СИ 4219954;

МБ 8912445;СЗ 3677165;ЛБ 4120605;ВД 9548692;ЛГ 6209001;ЗГ 3251802;СД 2826653;

ВЗ 2516623;ВД 4200985;ЗБ 2877422;МА 5083854;ВЄ 2345241;ВБ 0912548;ВД 3343610;

УБ 7167881;ЛГ 0447953;ЗЗ 7856518;ФГ 8202092;ФД 9042517;МА 108490;УЗ 1691816;

ЛА 9270150;СД 1360807;ФБ 2217005;СИ 4245347;МА 2363958;ЛД 4370451;МБ 4703990;

УЖ 9278974;ЛГ 1382392;ЗГ 9600088;ФГ 7087184;ВВ 2899970;МА 5671378;БН 6642577;

ВВ 9305829;ЛА 6679002;МА 6618273;УЖ 0520076;МБ 7130220;ЗД 1009572;ФД 2586173;

ЗБ 7304322;ВЖ 3406895;ЛИ 1874518;МВ 9248653;УЗ 1651662;ВА 8989509;МБ 9058348;

СД 3546930;ЗГ 3162197;ЗФ 5716464;ВЖ 8060513;СГ 8157125;МБ 3667631;ФГ 8590019;

ФБ 8839953;ЛБ 1313444;БН 3219201;СЗ 2046395;ГК 2606554;УГ 5354783;ФБ 9125512;

ЛГ 8871705;УЗ 9456297;ЛА 4481169;МБ 6761906;СД 8535029;ЛД 2858275;ВГ 2234683;

УИ 0861873;БР 7881266;ЛГ 6812937;ФЗ 9550241;ФГ 5709413;УГ 6959086;МА 3729238;

ФБ 7255717;ЗД 8101700;СД 3802557;ЗБ 5275867;ЛЗ 0902769;СЗ 4221395;УЗ 1096248;

ВГ 3311659;УБ 9647101;МВ 4670509;УД 9918160;УИ 4950330;ЛА 1897727;ЛИ5663889.

?Номіналом 100 грн у кількості 1 шт.:

УА0846147.

2.Предмети зовнішньо схожі на грошові кошти у іноземній валюті, замотані в поліетиленовий пакет, а саме:

?Номіналом 100 американських доларів у кількості 40 шт.:

HE10809574C;AB97532774E;AL98884930B;KB07560045E;AB94424303M;AB97710351U;

AB18128973N;AB86140809P;AG01838596*;AB61313350A;AB74084881C;HE27164383D;

KB17648514K;HL38394192G;FJ08360969A;HB91650724G;HL72326519D;KB09591634C;

KL64151624A;PB87963093L;LI16249886B;LB34887745J;LC65586505A;PE46394811E;

ML45905388C;LF04393748F;PF46961718C;PL54519265B;PF31256533J;LL42934507H;

MK69032469C;LE97471928A;PC45669004B;PE29331904D;MD88073846A;PA59007634A;

MG36926631B;PE14335290E;PK04821017H;PD20579112C.

?Номіналом 50 американських доларів у кількості 41 шт.:

PL 36388307A;NL 42712462B;EF 34783194A;JD 32624950A;JJ 07273037A;JB 44137285B;JE 01522267A;PA 18757174A;MF 13507363A;MB 28187485D;JG 32812475A;PL 60715152A;

MJ 13221804A;MF 59716311B;MI 19339991A;MA 11322735A;MF 20630681B;MB 45857030D;

MK 58360414A;IG 28417359A;JB 44407230A;MF 04216574A;MF 54791838A;MD 41670309B;

IB 03109947B;JJ 07273033A;MF 16307820A;ME 04024076A;PK 50792203A;MK 96971906A;

IB 35231048B;MG 05620269A;NB 44556018D;MB 44556189D;MB 44556183D;MB 44556185D;

MB 44556194D;MB 44556198D;PH 04038497A;MC 25055599A;ML30245988A.

?Номіналом 20 американських доларів у кількості 17 шт.:

JF 42325084B;ME 69126536A;PL 53114817C;PF 76438269D;NF 39201257B;ND 47373206A;

GL 19167227B;NE 09748108B;JB 23841762G;PF 40514720D;JL 56296912B;MF 59345970K;

JL 11351091B;IA 57586073A;JL 41839398C;ML 01473379H;ME 21568534I.

Номіналом 10 американських доларів у кількості 3 шт.:

IB 05365568B; JF 17399256B; NG 24464735A.

Номіналом 5 американських доларів у кількості 10 шт.:PF 13309695B; MF 84814864F; PF 13309743B; PF 13309748B; PF 13309744B; PF 13309747B; PF 13309741B; PF 13309738B; PF 13309899B; PF 13309800B.

шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

8. Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.06.2023 на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

1. 128 паперових виробів, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США;

2. 4 паперових виробів, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 50 доларів США;

3. 14 паперових виробів, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 20 доларів США;

4. 2 паперових вироби, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 10 доларів США;

5. 1 паперовий виріб, що ззовні схожий на грошові кошти номіналом 5 доларів США.

шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Місцем зберігання вищевказаних речей і документів визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1