У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2023 Справа №607/21962/23

1-кс/607/6684/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 09.11.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000023 від 12.03.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Гусятин, Гусятинського району Тернопільської області, громадянки України, із вищою освітою, одруженої, на утриманні якої перебувають двоє неповнолітніх дітей, перебуваючої у декретній відпусті, проживаючої в АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

-- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000023 від 12.03.2021р. звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , якій 20.10.2023р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України із покладенням обов`язків, яке мотивується наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_7 , яка відповідно до актового запису №25 складеного Гусятинським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) від 10.06.2020, яка уклала шлюб з ОСОБА_8 та отримала прізвище після реєстрації ОСОБА_5, перебуваючи на посаді заступника начальника Відділення поштового зв`язку Гусятин-1 (надалі - ВПЗ Гусятин-1) за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 30.11.2020, виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, належного Тернопільській дирекції АТ «Укрпошта».

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_9 30.11.2020 у проміжок часу з 18:56 год. до 19.21 год., перебуваючи у приміщенні ВПЗ Гусятин-1, що знаходиться за адресою: смт. Гусятин, проспект Незалежності, 2 Гусятинського району, маючи доступ до поштової системи переказів, сформувала та роздрукувала бланки ф.122 на отримання поштових переказів, зазначивши в графі оператор та контролер свої дані, на наступних осіб:

- поштовий переказ № на ОСОБА_10 , поштова адреса: АДРЕСА_2 на суму 36400 гривень;

- поштовий переказ № на ОСОБА_24, поштова адреса: АДРЕСА_2 на суму 28000 гривень;

- поштовий переказ № на ОСОБА_25, поштова адреса: АДРЕСА_2 на суму 16800 гривень;

- поштовий переказ № на ОСОБА_11 , поштова адреса: АДРЕСА_2 на суму 27600 гривень;

- поштовий переказ № на ОСОБА_12 , поштова адреса: АДРЕСА_3 на суму 48100 гривень.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_9 01.12.2020, перебуваючи у приміщенні ВПЗ Гусятин-1, здійснила замовлення на підкріплення готівкою на відділення для виплати неоплачених переказів на суму 130000 грн. та підкріплення на виплати з пенсійного фонду допомог на поховання на суму 50000 гривень, які згідно супровідного листа № 6482/6 були нею отриманні 02.12.2020. В подальшому ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні ВПЗ Гусятин-1 з метою підтвердження правдивості виплати вищезазначених грошових переказів, 02.12.2020 о14:55 год. з автоматизованого робочого місця відділення зв`язку (надалі -АРМ ВЗ) оператора ОСОБА_13 під її паролем, однак не повідомляючи останній, які саме дії вчиняє, внесла заяви на одержання переказів, а саме: ОСОБА_14 на суму 36400 гривень, ОСОБА_15 на суму 28000 гривень, ОСОБА_16 на суму 16800 гривень, ОСОБА_17 на суму 27600 гривень, ОСОБА_18 на суму 48100 гривень. Після чого ОСОБА_9 , продовжуючи свої протиправні дії, на робочому місці оператора ОСОБА_13 , під паролем останньої, однак не повідомляючи, які саме дії вчинятиме, о 14:55 год. виплатила по системі внутрішні грошові перекази на наступних одержувачів, а саме: ОСОБА_18 на суму 48100 гривень згідно переказу № , ОСОБА_16 на суму 16800 гривень згідно переказу № , ОСОБА_17 на суму 27600 гривень згідно переказу № , ОСОБА_14 на суму 36400 гривень згідно переказу № , ОСОБА_15 на суму 28000 гривень згідно переказу № . Реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що клієнти ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , перебували за межами відділення поштового зв`язку, у зв`язку із чим не могли реалізувати своє право на отримання коштів, 02.12.2020 внесла інформацію щодо виплати СТОВ «Сидорівський Бровар» грошових переказів у бланку ф.122, а саме: поштовий переказ № одержувачу ОСОБА_14 виплачено грошовий переказ на суму 36400 гривень; поштовий переказ № одержувачу ОСОБА_15 виплачено грошовий переказ на суму 28000 гривень; поштовий переказ № одержувачу ОСОБА_19 , виплачено грошовий переказ на суму 16800 гривень; поштовий переказ № одержувачу ОСОБА_17 виплачено грошовий переказ на суму 27600 гривень; поштовий переказ № одержувачу ОСОБА_18 виплачено грошовий переказ на суму 48100 гривень.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна ОСОБА_9 , того ж дня, маючи доступ до каси поштового відділення, таємно викрала із неї грошові кошти на загальну суму 156900 гривень, якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, чим спричинили значну шкоду Тернопільській дирекції АТ «Укрпошта».

Окрім цього, у ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді заступника начальника ВПЗ Гусятин-1, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 02.12.2020, з метою подальшого таємного викрадення чужого майна, перебуваючи у приміщенні ВПЗ Гусятин-1, що знаходиться за адресою: смт. Гусятин, проспект Незалежності, 2 Гусятинського району, виник умисел на підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, а саме - бланку ф.122 на отримання поштового переказу ОСОБА_15 від 30.11.2020. Реалізуючи свій злочинний умисел на підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, з метою подальшого таємного викрадення чужого майна, ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 02.12.2020, перебуваючи на робочому місці у приміщенні ВПЗ Гусятин-1, що знаходиться за адресою: смт. Гусятин, проспект Незалежності, буд. 2 Гусятинського району, попередньо отримавши бланк ф.122 на отримання поштового переказу ОСОБА_15 від 30.11.2020, у графі «переказ одержав», не маючи на те законних підстав, безпідставно поставила свій підпис від імені ОСОБА_15 , тим самим видавши себе за ОСОБА_15 , та внесла до офіційного документу неправдиві відомості та, таким чином, підробила його.

Також у ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді заступника начальника ВПЗ Гусятин-1, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 04.12.2020, взявши бланк ф.122 на отримання поштового переказу ОСОБА_15 від 30.11.2020, підробивши раніше офіційний документ шляхом поставлення у ньому свого підпису від імені ОСОБА_15 у графі «переказ одержав», виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа. Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 04.12.2020, перебуваючи на робочому місці, у приміщенні ВПЗ Гусятин-1, що знаходиться за адресою: смт. Гусятин, проспект Незалежності, 2 Гусятинського району, з метою приховання факту одержання нею замість ОСОБА_15 грошових коштів в сумі 28000 гривень, використала попередньо власноручно підроблений офіційний документ, а саме - бланк ф.122 на отримання поштового переказу ОСОБА_15 від 30.11.2020 на суму 28000 гривень, шляхом включення вказаного грошового переказу в загальну суму виплачених внутрішніх грошових переказів у касовому звіті за 02.12.2020, з метою підтвердження достовірності підстав для виплати грошових коштів, використавши таким чином вказаний підроблений документ.

20 жовтня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: актом службового розслідування по факту привласнення коштів у ВПЗ 48201 Гусятин від 20.01.2021; оригіналами бланків ф.122 на отримання поштових переказів: № одержувачу ОСОБА_14 на суму 36400 гривень, № одержувачу ОСОБА_15 на суму 28000 гривень, № одержувачу ОСОБА_16 на суму 16800 гривень, № одержувачу ОСОБА_17 на суму 27600 гривень, № одержувачу ОСОБА_18 на суму 48100 гривень; оригіналом бланку ф.4 у вигляді супровідного листа № 6482/6 від 01.12.2020 щодо підкріплення грошовими коштами на суму 180000 гривень ВПЗ Гусятин-1; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 400/21-22 від 29.03.2021; показаннями свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 від 17.11.2022, які повідомили, що вони ніколи не були пайовиками СТОВ «Сидорівський Бровар», у зв`язку із чим не отримували будь-яких грошових переказів та на бланках ф.122 щодо виплати поштових переказів на дані вказаних громадян України в графі «переказ отримав» наявні не їхні підписи; ОСОБА_20 від 28.02.2023, яка повідомила, що в ході службового розслідування по факту привласнення коштів у ВПЗ Гусятин-1 встановлено, що дії заступника начальника ВПЗ Гусятин-1 ОСОБА_9 призвели до спричинення збитків Тернопільській дирекції АТ «Укрпошта», оскільки остання свідомо організувала роботу так, щоб здійснювати одноосібно під своїм паролем контролера та з робочого місця оператора, під паролем оператора прийом і видачу безготівкових переказів, які фактично організаціями до виплати не надавалися та фізичні особи грошові кошти в касі ВПЗ Гусятин-1 фактично не отримували; ОСОБА_21 від 29.11.2022, яка повідомила, що була свідком неодноразового прохання заступника начальника ВПЗ Гусятин-1 ОСОБА_9 до операторів поштового відділення, попрацювати з їх робочих компютерів, під їхнім паролем, з метою проведення певних поштових операцій, на що останні не заперечували оскільки довіряли останній як досвідченому працівнику поштового відділення, а ОСОБА_21 як начальник поштового відділення з даного приводу не робила зауважень ОСОБА_9 , оскільки була недавно призначена на займану посаду та в повній мірі не знала роботи поштового відділення; висновком експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи № СЕ-19/120-23/54-ПЧ від 01.02.2023; висновком експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи № СЕ-19/120-23/6865-ПЧ від 10.07.2023; показаннями представника потерпілого Тернопільської дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_22 від 26.09.2023, яка повідомила що в ході службового розслідування по факту привласнення коштів у ВПЗ Гусятин-1 було встановлено, що до вказаних протиправних дій причетна заступник начальника ВПЗ Гусятин-1 ОСОБА_9 , яка свідомо організувала роботу так, щоб здійснювати одноосібно під своїм паролем контролера та з робочого місця оператора, під паролем оператора прийом і видачу безготівкових переказів, які фактично організаціями до виплати не надавалися та фізичні особи грошові кошти в касі ВПЗ Гусятин-1 фактично не отримували, та вказані протиправні дії призвели до спричинення збитків Тернопільській дирекції АТ «Укрпошта» в сумі 255753,55 гривень, а також в ході проведення вказаного службового розслідування саме на робочому місці ОСОБА_9 були виявлені оригінали бланків ф.122 на отримання поштових переказів на дані одержувачів: ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_26 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Прокурор в судовому засіданні зазначає, що підставою обрання підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання є те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а також встановлено обставини, які виправдовують даний запобіжний захід та підтверджують наявність ризиків.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового слідства та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання з наведених у ньому підстав та просить його задовольнити, підозрювану і захисника, які заперечили відносно клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри, відсутністю ризиків, оскільки ОСОБА_5 уже протягом значного часу від подій, які вказані у повідомленні, не ухилялася від слідства, а також звертають вагу на закінчення строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності по статті 358 КК України, приходжу до висновку, що клопотання старшого слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_23 необхідно задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, одне із яких є тяжким злочином і за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років, а тому, усвідомлюючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та розмір покарання з метою уникнення покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду та перешкоджати кримінальному проваджені іншим чином.

Посилання сторони захисту на необґрунтованість підозри, закінчення строків притягнення до кримінальної відповідальності по окремих інкримінованих кримінальних правопорушень, в даному випадку слідчим суддею не встановлюється, оскільки матеріали, які долучені до клопотання, є достатніми для прийняття рішення про причетність особи до інкримінованих діянь.

Відповідно до приписів ч. ч. 1, 2 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Вивчивши особу підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що вона має місце проживання, одружена, на утримані перебувають двоє неповнолітніх дітей, із вищою освітою, раніше не судима, що свідчить про її стійкі соціальні зв`язки.

Зважаючи на подані до клопотання докази, особу підозрюваної, обґрунтування прокурора, обставин вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, дієвості даного кримінального провадження, уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які згідно матеріалів є наявними, зокрема перешкоджання кримінальному провадженню, а також забезпечення належної поведінки підозрюваної, враховуючи санкцію статті інкримінованого їй кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 185 КК України, явки за викликом до слідчого, прокурора чи суду, забезпечення виконання підозрюваною покладених процесуальних обов`язків, таким чином існування обґрунтованого ризику, вважаю за необхідне застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначених слідчим суддею за наслідками розгляду клопотання.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 09.11.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000023 від 12.03.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки:

-- з`являтися до слідчого, прокурора чи суду на першу вимогу;

-- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-- не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-- здати на зберігання до УДМСУ в Тернопільській області паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Датою закінчення строку дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 18 грудня 2023 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід або накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів мінімальних заробітних плат.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1