Справа № 534/2817/23
провадження № 1-кс/534/736/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000346 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням зверну вся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яуий потрепілий ОСОБА_9 07.12.2023, перерахував грошові кошти в сумі 3 000 грн, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 07.12.2023 по 07.01.2024 за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформпцію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 3 000 грн, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформаціюю про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.10.2023 близько о 17 год. 40 хв. невідома особа, під приводом продажу товару у соціальній мережі "Фейсбук", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.12.2023 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_9 , про те, що 07.12.2023 близько 18 год 00 хв невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу холодильника, через соціальну мережу «Fecebook» заволоділа грошовими коштами в розмірі 3 000 грн, які були перераховані самостійно на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 10.12.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2023 близько 17 год 30 хв ОСОБА_9 , знайшов оголошення через соціальну мережу «Fecebook» з приводу продажу холодильника вартістю 3 000 грн. в цей же день ОСОБА_9 зв`язався з продавцем вище зазначеного товару, яка представилась ОСОБА_10 , та домовилась про продаж холодильника, в ході розмови продавець написав в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку потрібно скинути грошові кошти в сумі 3 000 грн, через деякий час ОСОБА_9 скинув зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 000 грн та повідомив продавця, що оплата була здійснена, після грошового переказу продавець перестав відповідати на повідомлення та заблокував потерпілого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Гроші потерпілому так і не повернуто товар не отримано.

Дізнавач направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000346 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яуий потрепілий ОСОБА_9 07.12.2023, перерахував грошові кошти в сумі 3 000 грн, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 07.12.2023 по 07.01.2024 за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформпцію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 3 000 грн, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформаціюю про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ