Справа № 215/1050/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000803 від 06.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 05.10.2023 р. до ВП № 5 Криворізького РУП, надійшли матеріали з Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, щодо заяви ОСОБА_4 про те, що в період часу з серпня по вересень 2023 року, в умовах воєнного стану, невстановлена особа, під приводом заробітку на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажу металів в мережі Інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які потерпілий самостійно перерахував на невідомі рахунки, таким чином невстановлена особа спричинила потерпілому матеріальну шкоду (згідно змісту повідомлення про злочин у сумі 500 доларів США та 200 тис. грн.).

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 року за № 0000803, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , в період часу з 12-45 год. 07.07.2023 року до моменту винесення ухвали, у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 12-45 год. 07.07.2023 р. до 21.02.2024 р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 12:45 год. 07.07.2023 року до 21.02.2024 р., а також записи (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про випадки здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відеозаписи з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або електронних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: