Справа № 561/780/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2024 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 16 січня 2024 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 08 липня 2023 року за № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2024 року дізнавач за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що що 07 липня надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 07 липня 2023 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн., які вона самостійно перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою купівлі автомобіля, за оголошенням про продаж, розміщеним у соціальній мережі "OLX".

За цим фактом 08 липня 2023 року дізнавачем ОСОБА_3 внесено відомості в ЄРДР за № 0000056 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що о 12:50 год. 07.07.2023 з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в розмірі 20000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 11.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області у справі №561/780/23 від 13.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого вилучено оптичний DVD-R диск з наявною у ньому інформацією. Згідно проведеного аналізу отриманої з вказаної банківської установи інформації було встановлено, що після переказу грошових коштів у сумі 20000 гривень від потерпілої ОСОБА_5 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , останній 07.07.2023 о 12:54:50 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень через банкомат/термінал № НОМЕР_3 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час не встановлено особу, в розпорядженні якої знаходиться банківська картка № НОМЕР_4 та причетність її до вказаного кримінального правопорушення.

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " явку повноважного представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило. Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, а саме ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 начальнику сектору кримінальної поліції ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію по руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 07.07.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео);

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1