Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2208/24
Провадження №1-кс/523/444/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні № 0001492 від 26 жовтня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

12 лютого 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0001492 від 26 жовтня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що близько 17 години 30 хвилин 24 жовтня 2023 року невстановлена особа, використовуючи мобільні телефони НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом незаконних операцій із використанням електронно - обчислювальної техніки, представившись співробітником служби безпеки банку, спонукала потерпілу, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , повідомити дані платіжних карток (картки невідомі), внаслідок чого заволоділа грошовими коштами в сумі 22773 грн, котрі належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що близько 17 години 30 хвилин 24 жовтня 2023 року на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа НОМЕР_1 , котра назвалась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що карткою потерпілої намагаються розрахуватись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та чи здійснювала дані дії, на що вона відповіла, що ніяких покупок на даному сайті не здійснювала. Далі особа повідомила ОСОБА_5 , щоб вона зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_3 та відмінила оплату. Зателефонувавши на гарячу лінію, в цей момент їй почав дзвонити інший номер НОМЕР_2 , дана особа назвалась фахівцем банку та повідомила потерпілій, щоб вона пішла до банкомату та зняла всі кошти, але при спробі зняти грошові кошти в неї нічого не вийшло та банкомат не віддавав карту. Вказана особа повідомила їй, щоб вона надала реквізити карток, потерпіла погодилась та назвала усі необхідні реквізити, код підтвердження. Після вищевказаних дій з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ( р/р № НОМЕР_5 і додатковий рахунок по договору SAMDNWFC4) та № НОМЕР_6 були перераховані кошти в загальній сумі 22773 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим цього ж відділу поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за дорученням слідчого того ж відділу поліції працівникам за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- відомостей про обготівкування грошових коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_4 ( р/р № НОМЕР_5 і додатковий рахунок по договору SAMDNWFC4) за період часу з 23 жовтня 2023 року до 25 жовтня 2023 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 23 жовтня 2023 року до 25 жовтня 2023 року.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1