Справа № 214/41/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 02 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

04 січня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від від 02 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні СД ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

31.10.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що 26.10.2023 невстановлена особа зателефонувала потерпілій і представилась працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та, вводячи в оману потерпілу, з корисливих мотивів, шляхом обману, надала недостовірні відомості, стосовно того, що банківські рахунки потерпілої у вказаному банку заблоковані та за для їх розблокування потрібно зняти всі грошові кошти у банкоматі та перерахувати на інші рахунки. Погодившись на це, потерпіла добровільно зняла власні грошові кошти у банкоматі, що розташований по АДРЕСА_1 та перерахувала суму 34958 гривень через ТСО по АДРЕСА_1 на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . При цьому, в подальшому було з`ясовано, що це не працівник банку, тобто таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 34958 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток (ЄО № 22609 від 31.10.2023).

В ході досудового розслідування гр-ку ОСОБА_5 допитано в якості потерпілої, яка в ході допиту надала наступні покази: «мене у власності є мобільний телефон марки «Нашеі», я користуюсь привалийпромикок часу, приблизно шке 3 роки, в середині якого перебуває бонеитський номер телефону НОМЕР_9 .

В мене с два відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на моє ім?я, а саме кредитний рахунок ( НОМЕР_10 ) з кредитною універсальною) платіжною банківською карткою НОМЕР_11 з кредитним лімітом 35000 гривень та інший рахунок ( НОМЕР_12 ) з пенсійною платіжною банківською карткою НОМЕР_13 .

Так, 26.10.2023 в денний час доби, перебуваючи вдома, за місцем свого мешкання, в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, об 11:37 годин. пателефону вав раніше невідомий мені номер телефону, а саме НОМЕР_14 ХХ80, взявши слухавку, я почула голос чоловіка, він якось представився, але як саме я не запам?ятала, але він додав, що він є представником Дніпровської служби ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за голосом він був не молодий, віком приблизню 30+, спілкувались ми державною мовою, в ході нашої розмови. останній повідомив мені, що на моє ім?я намагаються вяти кредит та мені зараз, терміново потрібно піти до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 та зняти зі своїх карток грошові кошти, після чого їх перерахувати на інші картки, я, будучи введеною в оману, вважаючи, що я дійсно спілкуюсь з представником банку, зібралась, взяла вказані вище картки та пішла до найближчого банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , підійшовши до банкомату, я весь час спілкувалась по телефону з цим чоловіком, вставила картку до банкомату та почала знімати кошти з обох карток у вказаному банкоматі, знявши кошти з обох карток, вказаний чоловік повідомив, що мені ще потрібно до іншого банкомату та там зняти кошти, я погодилась та пішла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 . Після того, як я зняла всі кошти зі своїх обох вказаних вище рахунків, в мене було на руках 50000 гривень. Вказаний невідомий мені чоловік, який представився працівником банку, повідомив, що потрібно тепер, зазначені кошти. перерахувати на картки, через термінал самообслуговування, я запитала, через який саме термінал, він сказав, щоб саме через білий термінал, вони зазвичай стоять або в магазинах мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») або ІНФОРМАЦІЯ_6 погодилась, тримаючи вказані грошові кошти. Пішла до магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться по АДРЕСА_3 та там, я підійшла до терміналу самообслуговування (Далі - ТСО) та в телефонному режимі, вказаний чоловік повідомляв мені, номери телефонів для авторизації та платіжні банківські картки, на які я повинна була перераховувати грошові кошти. За вказаний проміжок часу (в період з 14:18 до 16:41 годин), я перерахувала через термінал самообслуговування 50000 гривень та пішла, чоловік щось мені сказав по телефону, але через гул машин я нічого не почула та він поклав слухавку. За вказаний вище проміжок часу, я перерахувала власні, заздалегідь зняті грошові кошти в сумі 50000 гривень, через ТСО, а саме: ???

14:18 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_15 на картку НОМЕР_1 ;

???14:20 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_16 на картку НОМЕР_2 ;

???14:23 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_17 на картку НОМЕР_3 ;

???14:26 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_18 на картку НОМЕР_4 ;

???14:30 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_19 на картку НОМЕР_5 ;

??14:43 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_20 на картку НОМЕР_6 ;

???14:51 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_21 на картку НОМЕР_7 ;

???16:41 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_22 на картку НОМЕР_8 ;

Ще я проводила 2 операції, але квитанції я не зберегла, абонентський номер я не пам`ятаю, який вказувала та номер картки я також не пам`ятаю.

Також з я спілкувалась з цим чоловіком по телефону НОМЕР_23 ХХ29 та НОМЕР_24 XX94, а ще можливо НОМЕР_25 , але точно не впевнена. Прийшовши додому, я зрозуміла, що трапилось та через декілька днів звернулась до поліції. Користуючись правами потерпілого, прошу долучити до матеріалів кримінального провадження виписки про рух коштів по моїм рахункам, а також Своїми кримінально-протиправними діями, невстановлена особа, завдала мені матеріального збитку на загальну суму 50000 гривень. Хто б міг вчинити зазначене кримінальне правопорушення, мені невідомо. В скоєному нікого не підозрюю.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користувалась абонентським номером НОМЕР_9 при перерахунку грошових коштів шахраям перераховувала через термінал самообслуговування та під час транзакцій невідома особа надала потерпілій номери абонентських операторів НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .

Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, пере адресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (абонент А) та інформацію про їх співрозмовників із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б), що зберігаються, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу для абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з 26.10.2023 по час пред`явлення Ухвали для виконання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувачів даних абонентських номерів до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості можуть підтвердити факт перебування конкретних осіб у місці та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні. Іншим засобом їх отримати та використати як доказ здійснення дзвінків, направлення СМС тобто відомостей про перебування конкретних осіб у час вчинення кримінального правопорушення, неможливо в зв`язку із тим, що вказані відомості знаходяться виключно у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не можуть бути отримані у будь-яких інших осіб

Дізнавач ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особа у володінні яких знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлені належним чином.

Вислухавши думку дізнавача, дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання дізнавача, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (роздруківок), за період часу з 03.10.2023 по час пред`явлення Ухвали для виконанняіз зазначенням інформації про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, пере адресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з виказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (абонент А) та інформацію про їх співрозмовників із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б).

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначених мобільних операторів, які містять інформацію про вихідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів ІМЕІ можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання слідчого, оскільки остання згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 02 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (роздруківок), за період часу з 03.10.2023 по час пред`явлення Ухвали для виконанняіз зазначенням інформації про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, пере адресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з виказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (абонент А) та інформацію про їх співрозмовників із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1