УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 юридична адреса АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО: НОМЕР_9 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000015 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 юридична адреса АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО: НОМЕР_9 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_5 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві при супровідному листі № 691/55/125/03-23 від 08.06.2023 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в місті Києві ДСР НП України Р.Єремиці згідно якого заступник командира військової частини НОМЕР_11 ОСОБА_4 може бути причетним до привласнення чи розтрати державних коштів у великих розмірах, які виділялись на потреби вказаної військової частини.

Оперативним підрозділом встановлено, що заступник командира військової частини НОМЕР_11 ОСОБА_4 на підставі договору № 26 від 08.11.2022 укладеного з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 закупив формений одяг, який не відповідає технічним умовам які розроблені та затверджені МОУ, на загальну суму 25 136 000 грн.

Крім того, встановлено, що заступник командира військової частини НОМЕР_11 ОСОБА_4 на підставі договорів № 27 від 09.11.2022 та № 29 від 15.11.2022 укладених з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 закупив формений одяг, який не відповідає технічним умовам які розроблені та затверджені МОУ, на загальну суму 52 604 00 грн.

Також, заступник командира військової частини НОМЕР_11 ОСОБА_4 на підставі договору № 5 від 22.03.2023 укладеного з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_7 закупив за завищеними цінами пошукові прожектори на загальну суму 1 800 000 грн.

Разом з цим, УСР в місті Києві ДСР НП України встановлено, що ОСОБА_8 який являється директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » створив підконтрольне йому TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначив директором вказаного Товариства ОСОБА_6 .

Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (податковий номер НОМЕР_12 ) у своїй діяльності використовує наступні рахунки НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО: НОМЕР_18 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (податковий номер НОМЕР_19 ) у своїй діяльності використовує наступні рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО: НОМЕР_5 ), НОМЕР_22 , НОМЕР_23 відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (податковий номер НОМЕР_24 ) у своїй діяльності використовує рахунок НОМЕР_25 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО: НОМЕР_7 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (податковий номер НОМЕР_26 ) у своїй діяльності використовує наступні рахунки НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО: НОМЕР_18 ), НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО: НОМЕР_1 ).

Військова частина НОМЕР_11 використовує рахунок НОМЕР_35 відкритий у органах ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО: НОМЕР_9 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також, з метою перевірки зазначених вище громадян на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення злочинних зв`язків останніх, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000015 від 27.04.2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: документів (виписка) руху коштів по рахункам НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 08.11.2022 по 01.08.2023;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів (виписка) руху коштів по рахункам НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 08.11.2022 по 01.08.2023;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме: документів (виписка) руху коштів по рахункам НОМЕР_20 , НОМЕР_21 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 08.11.2022 по 01.08.2023;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 юридична адреса АДРЕСА_4 , а саме: документів (виписка) руху коштів по рахунку НОМЕР_25 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 08.11.2022 по 01.08.2023;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО: НОМЕР_9 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме: документів (виписка) руху коштів по рахунку НОМЕР_35 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 08.11.2022 по 01.08.2023.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1