Справа № 947/5437/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000954 від 27.11.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державнйи фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000954 від 27.11.2019 року, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.08.2021 року на документи, вилучені 21.04.2021 року в ході обшуку, за місцем знаходження Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», за адресою: місто Одеса, вулиця Канатна, будинок 83, кабінети №711, №717 (повний перелік документів визначений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.08.2021 року справа № 947/5437/21, провадження № 1-кс/947/11330/21 та міститься у клопотанні про скасування арешту майна),з посиланням на те, що на сьогоднішній день відпала потреба у дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, так як кримінальне провадження №0000954 від 27.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України було закрито відповідно до постанови прокурора.

В судовому засіданні:

-представник власник майна адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

-прокурор не заперечував проти задоволення клопотання сторони захисту, оскільки 26.10.2021 року кримінальне провадження було закрито на підставі постанови слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, матеріали кримінального провадження, а також заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.08.2021 року кримінальне провадження №0000954 від 27.11.2019 року, в рамках якого було накладено арешт на означені документи, здійснювалось за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зі змісту постанови старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 26.10.2021 року, вбачається, що кримінальне провадження №0000954 від 27.11.2019 рокубуло закрито, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Так, згідно із ч. 3 ст. 174 КПК прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначене судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові (ч. 4 ст. 174 КПК).

Втім, частини третя та четверта статті 174 КПК наділяють правом скасувати арешт при закритті провадження лише таких суб`єктів як: суд - за наслідками розгляду кримінальної справи, та прокурора - одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.

Водночас, кримінальне провадження №0000954 від 27.11.2019 рокузакрив постановою слідчий, який, на відміну від прокурора, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 26 КПК слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Окремою формою судової діяльності відповідно до КПК є судовий контроль за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором, який реалізує слідчий суддя. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.

На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу.

З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких накладений арешт, слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання.

Вищевказані висновки узгоджуються із правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, висловленій у постанові від 30.06.2020 у справі № 727/2878/19), відповідно до якої питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та не скасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи те, що досудове розслідування кримінального провадження на даний час закінчено, кримінальне №0000954 від 27.11.2019 року, в рамках якого було накладено арешт на означені документи, закрито, в цілях не порушення гарантованого права власності особи, слідчий суддя приходить до переконання, що в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба, а тому подане клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст. ст. 26, 174, 284 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000954 від 27.11.2019 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.08.2021 року на документи, вилучені в ході обшуку 21.04.2021 року, за місцем знаходження Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», за адресою: місто Одеса, вулиця Канатна, будинок 83, кабінети №711, №717, а саме:

- Папка-швидкозшивач для файлів формату А.4, передня фактура прозора, задня фіолетового кольору в якій в файлах скріплені наступні документи:

- Опис документів до кредитної справи по ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Заява про надання кредиту від ОСОБА_5 від 28 травня 2019 року на 1 арк. на придбання житла за адресою: АДРЕСА_1 .;

- Анкета кандидата на отримання кредиту (Комплексна регіональна програма забезпечення житлом в Одеській області на 2019-2020 роки) ОСОБА_5 від 28.05.2019 на 7 арк.;

- Анкета ідентифікації фізичної особи ОСОБА_5 від 28.05.2019 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Копія картки платника податків ОСОБА_6 завірена приватним нотаріусом на 1 арк.;

- Розрахунок платоспроможності кандидата ОСОБА_6 на отримання кредиту Одеського регіонального управління Держмолодьжитла на 1 арк.;

- Довідка про доходи від 22 травня 2019 на від ФОП ОСОБА_7 , видана ОСОБА_5 на 1 арк;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 № 168025580 від 27.05.2019 на 1 арк.;

- Рішення № 401-ЗФ МБ (ОП) Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 03 червня 2019 про надання пільгового довгострокового кредиту одинокій молодій громадянці ОСОБА_8 на придбання житла, з додатком 1 до рішення, на 2 арк.;

- Опис документів до кредитної справи ОСОБА_5 Розділ ІІ. Розділ договірно-правових відносин на 1 арк.;

- Копії договору купівлі-продажу від 27.05.2019 укладеного між ОСОБА_9 як «Продавець» та ОСОБА_10 як «Покупець» на квартиру АДРЕСА_2 2 примірника всього на 4 аркушах.;

- Копія звіту про оцінку майна № 4373 від 24.05.2019, заява оцінювача на 1 арк.;

- Копія довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку від 24.05.2019 на 1 арк.;

- Копія посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ОСОБА_11 МФ № 3134-ПК на 1 арк.;

- Копія сертифікату № 820/17 від 08.2018 та копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_11 завірені підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Копія висновку про вартість об`єкта оцінки (однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 ) на 1 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , замовник ОСОБА_9 на 5 арк;

- Додатковий договір до кредитного договору від 07.06.2019 р. № 1/19-ЗФМБ(ОБ) від 30.08.2019 на 1 арк.;

- Графік погашення зобов`язань за кредитом ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Іпотечний договір ННН 693178 від 24 червня 2019 року укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_10 , прошитий, пронумерований, зареєстрований в реєстрі № 1132 та скріплений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_12 на 5 аркушах;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 171503361 від 24.06.2019 на 1 арк.;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 171509272 від 24.06.2019 на 1 арк.;

- Договір № 112-000638-98 від 25.06.2019 добровільного страхування від нещасних випадків (на позичальників) між приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Місто» та ОСОБА_5 на 2 аркушах, 2 примірника.

- Заява ОСОБА_5 на добровільне страхування нещасного випадку від 25.06.2019 1 арк.;

- Договір № 211-001382 від 25.06.2019 обов`язкового страхування нерухомого майна (нерухомості), що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування між приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Місто» та ОСОБА_5 на 2 аркушах, 2 примірника.

- Опис документів до кредитної справи по ОСОБА_5 Розділ ІІІ. Супровід кредиту 1 арк.;

- Копія квитанції від 23.05.2019 на 1 арк.;

- Реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 24.05 2019 на 1 арк.;

- Квитанція № TR. 11482324 від 07.06.2019 а 1 арк.;

- Виписка Укргазбанку Особовий рахунок з 24.05.2019 по 07.06.2019 на 1 арк.;

Лист-розпорядження (перерахування коштів продавцю) вих. № 228 від 14.06.2019 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № TR.11482324.25154 .9617 від 14.06.2019 , платник ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Виписка Укргазбанку Особовий рахунок з 24.05.2019 по 14.06.2019 на 1 арк.;

- Копія рішення № 401-ЗФ МБ(ОП) ) Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 03 червня 2019 про надання пільгового довгострокового кредиту одинокій молодій громадянці на придбання житла на 1 арк.;

- Копія квитанції № TR. 11482324 від 07.06.2019 на 1 арк.;

- Виписка Укргазбанку Особовий рахунок з 24.05.2019 по 14.06.2019 на 1 арк.;

- Копія реквізитів для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 24.05 2019 на 1 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу від 27.05.2019 укладеного між ОСОБА_9 як «Продавець» та ОСОБА_10 як «Покупець» на квартиру АДРЕСА_2 на 2 аркушах.;

- Копія звіту про оцінку майна № 4373, заява оцінювача на 1 арк.;

- Копія довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку від 24.05.2019 на 1 арк.;

- Копія висновку про вартість об`єкта оцінки на 1 арк.;

- Папка-швидкозшивач для файлів формату А.4, передня фактура прозора, задня синього кольору в якій в файлах скріплені наступні документи:

- Опис справи Позичальник ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Заява про надання кредиту ОСОБА_14 від 26.12.2018 вх. 909 на 1 арк.;

- Договір добровільного страхування від нещасного випадку № НВО-ОД-19-26-12-01 від 26.12.2019 укладений між страховою компанією «Мир» та ОСОБА_13 на 3 арк.;

- Договір № ФПО-ОД-19-26-12-01 від 26.12.2019 обов`язкового страхування нерухомого майна (нерухомості), що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування між приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «МИР» та ОСОБА_13 на 3 арк.;

- Анкета на отримання кредиту ОСОБА_13 на 3 арк.;

- Анкета ідентифікації фізичної особи ОСОБА_15 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Анкета ідентифікації фізичної особи ОСОБА_13 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_15 на 3 арк.;

- Копія картки платника податків Долинської- ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Копія картки платника податків ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_17 серія НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_18 серія НОМЕР_2 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_13 серія НОМЕР_3 на 1 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 151175100 від 26.12.2018 на 2 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 15176925 від 26.12.2018 на 5 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 151174247 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 151176080 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Пояснення ОСОБА_13 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію переважного місцезнаходження № 807 від 11.12.2018 на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію переважного місцезнаходження № 808 від 11.12.2018 на 1 арк.;

- Довідка № 12 від 13.12.2018 про доходи ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Довідка УСЗНв Малиновському р-ні С№ 6054 від 13.12.2018 видана ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Розрахунок платоспроможності кандидата на отримання кредиту ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 17.12.2018 на 1 арк.;

- Копія договору № 2018/РКО/255-146 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 17.12.2018 укладений між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_13 на 5 арк.;

- Кредитний договір № 01/18-ЗФСФМБ від 26 грудня 2018 року укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_13 на кредитування грошових коштів в розмірі 1 269 999 гривень на придбання 2-кімнатної квартири АДРЕСА_4 , 45-Ав МКР ІІІ-3-9, перша черга будівництва будівельний номер квартири 2б.9п.2А з додатками прошитий пронумерований та скріплений печаткою та підписам ОСОБА_19 на 20 аркушах;

- Додатковий договір до кредитного договору від 26.12.2018 № 01-ЗФСФМБ від 10 грудня 2019 р.;

- Копія договору купівлі-продажу майнових прав № 2б.9п.2А від 26.12.2018 між ОСОБА_13 та ТОВ «Стройконсалтинг» на 4 арк.;

- Іпотечний договір ННО 215708 від 03.01.2019 укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_13 про передачу в іпотеку квартири АДРЕСА_4 , 45-Ав МКР ІІІ-3-9, перша черга будівництва будівельний номер квартири 2б.9п.2А прошитий пронумерований та скріплений печаткою та підписом приватного нотаріуса ОСОБА_12 на 4 аркушах;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 151858512 від 03.01.2019 на 1 арк.;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 151860938 від 03.01.2019 на 1 арк.;

- Звіт про оцінку ринкової вартості майнових прав на нерухоме майно- квартиру, загальною площею 71,0 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , 45-Ав МКР ІІІ-3-9, перша черга будівництва будівельний номер квартири 2б.9п.2А, станом на 26.12.2018 розроблений ТОВ «Інжиніринговий центр «Екскон» на 14 арк.;

- Договір добровільного страхування від нещасного випадку №0100.014268.0100 від 27.12.2018 на 3 арк.;

- Договір № 0900.014267.0100 добровільного страхування відповідальності позичальника перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом, наданим за рахунок коштів державного або місцевого бюджету (додаток № 4 до Договору про співпрацю від. 26.12.2018) між ПРаТ «Юнісон страхування» та ОСОБА_13 на 4 арк.;

- Платіжне доручення № 1 від 03 січня 2019 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 2 від 03 січня 2019 на 1 арк.;

- Виписка/ особовий рахунок за 26.12.2018 від 03.01.2019 р.;

- Виписка/ особовий рахунок за 26.12.2018 від 26.12.2018 р. на 1 арк;

- Квитанція № TR.9486054.59719.9617 від 26.12.2018 р на 1 арк.;

- Рішення № 394-ЗФСФ МБ Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 26 грудня 2018 про надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім`ї на будівництво житла, з додатком 1 до рішення на 2 арк.;

- Анкета на отримання кредиту ОСОБА_13 на 3 арк.;

- Довідка № 10 від 24.09.2018 про доходи ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 138804504 від 24.09.2018 на 9 арк.;

- Пояснення ОСОБА_13 від 24.09.2018 на 1 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 138805473 від 24.09.2018 на 1 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 138803590 від 24.09.2018 на 1 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 138786504 від 24.09.2018 на 2 арк.;

- Довідка від 24.09.2018 № 4786 на Долинську- ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію переважного місце знаходження № 632 від 24.09.2018 на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію переважного місце знаходження № 633 від 24.09.2018 на 1 арк.;

- Папка-швидкозшивач для файлів формату А.4, передня фактура прозора, задня червоного кольору в якій в файлах скріплені наступні документи:

- Опис справи Позичальник ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Копія заяви про надання кредиту ОСОБА_19 від 21.12.2016 вх. на 1 арк.;

- Копія анкети на отримання кредиту ОСОБА_19 на 5 арк.;

- Копія анкети ідентифікації фізичної особи на 1 арк.;

- Копія паспорту гр. ОСОБА_19 , на 2 арк.;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_21 на 2 аркушах;

- Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_19 та свідоцтва про народження ОСОБА_22 на 1 арк.;

Копия справки № 11337/14.11.16 с места жительства о составе семьи и регистрации ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Копія довідки № 447 від 30.11.2016 про доходи ОСОБА_19 ;

- Копія справки № 207 від 13.12.2016 ТОВ «Фармдрайв» видана ОСОБА_21 ;

- Копія довідки № 05-197/15-22-541 від 22.12.2016 Укргазбанка на 1 арк.;

- Копія виписки по особовому рахунку за 26.12.2016 на 1 арк.;

- Копія кредитного договору № 1-ВК ПФ щодо надання кредиту на придбання житла за рахунок власних коштів від 23.12.2016 укладеного між Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_19 з додатками на 11 аркушах;

- Копія довіреності № НВА 837261 від 21.12.2016 на 2 арк. на 1 арк.;

- Копія попереднього договору НВХ 723091 від 21.12.2016 між ОСОБА_23 та ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу НВХ 723159 від 27.12.2016 між ОСОБА_23 та ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Копія інформаійної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 76317974 від 20.12.2016 на кв. АДРЕСА_6 на 1 арк.;

- Копія договору іпотеки НВХ 723171 від 27.12.2016 року укладений між Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_19 про передачу в іпотеку квартиру АДРЕСА_6 на 5 аркушах.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 77217838 від 27.12.2016 на 1 арк.;

- Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 на 3 аркушах.;

- Копія звіту про оцінку 1 кімнатної квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_7 на 3 арк.;

- Додатковий договір до кредитного договору від 23.12.2016 № 1-ВК ПФ від 09.09.2019 укладеного між Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_19 на 1 аркуші 2 примірника;

- Рішення № 1-ВК ПФ Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 23.12.2016 «Про надання пільгового довготермінового кредиту на придбання житла гр. ОСОБА_19 з додатком на 2 арк.;

- Папка-швидкозшивач для файлів формату А.4, передня фактура прозора, задня жовтого кольору в якій в файлах скріплені наступні документи:

- Опис документів до кредитної справи по ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Заява про надання кредиту від ОСОБА_24 на суму 1 005 800 грн. вх.№ 1749 на 1 арк.;

- Анкета кандидата на отримання кредиту ОСОБА_24 на 4 арк.;

- Анкета ідентифікації фізичної особи ОСОБА_15 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Анкета ідентифікації фізичної особи ОСОБА_24 від 20.12.2019 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_24 на 3 арк.;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_4 між ОСОБА_25 та ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про розірвання шлюбу серія НОМЕР_5 між ОСОБА_26 та ОСОБА_24 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Довідка б/н від 03.12.2019 КУ «Одеський музей західного і східного мистецтва» про доходи провідного економіста ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Довідка № 187/02-18/19 від 02.12.2019 КУ «Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону» про доходи заступника директора ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 193999711 від 20.12.2019 відносно ОСОБА_24 на 3 арк.;

- Копія рішення № 416-ЗФ МБ (ОП) Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 23.12.2019 «Про надання пільгового довгострокового кредиту на придбання житла гр. ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Супровідний лист № 469 від 21 грудня 2019 року до кредитного комітету Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 1 арк.;

- Розрахунок платоспроможності кандидата ОСОБА_24 на отримання кредиту Одеського регіонального управління Держмолодьжитла на 1 арк.;

- Анкета кандидата на отримання кредиту ОСОБА_24 на 7 арк.;

- Копія паспорту гр. ОСОБА_24 , на 3 арк.;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 181267969 від 17.09.2019 на 3 арк.;

- Копія свідоцтва про розірвання шлюбу серія НОМЕР_5 між ОСОБА_26 та ОСОБА_24 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Довідка № 122/19 від 16.09.2019 КУ «Одеський музей західного і східного мистецтва» про доходи провідного економіста ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Довідка № 146/01-04/19 від 12.09.2019 КУ «Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону» про доходи заступника директора ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Опис документів до кредитної справи по ОСОБА_24 Додаток 2 на 1 арк.;

- Копія попереднього договору НОЕ 250205 від 02.12.2019 р. укладеного між ОСОБА_27 як «Продавцем» та ОСОБА_24 як «Покупець» про продаж квартири АДРЕСА_8 на 2 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу від 27.12.2019 № НОЕ 989030 між ОСОБА_27 як «Продавець» та ОСОБА_24 як «Покупець» на квартиру АДРЕСА_8 за 1 070 000 гривен на 3 арк.;

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 195204159 від 27.12.2019 на 2 арк.;

- Копія звіту про оцінку майна № 10991 ТОВ «Бізнес-Сервіс Нерухомість», замовник ОСОБА_27 на 1 арк;

- Копія довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку від 25.11.2019 на 1 арк.;

- Кредитний договір № 5/19-ЗФ МБ (ОП) від 24 грудня 2019 року укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_24 на кредитування грошових коштів в розмірі 1 005 800 гривень на придбання 1-кімнатної квартири АДРЕСА_9 , на 9 аркушах 2 примірника;

- Іпотечний договір від 13.01.2020 укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_24 про передачу в іпотеку квартири АДРЕСА_8 на 5 аркушах, засвідчений нотаріусом ОСОБА_12 ;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 196094207 від 13.01.2020 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 196098860 від 13.01.2020 на 1 арк.;

- Опис документів до кредитної справи по ОСОБА_24 Додаток 2 на 1 арк.;

- Реквізити Укргазбанку від 17.12.2019 для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні на 1 арк.;

- Виписка/особовий рахунок з 17.12.2019 по 24.12.2019 Укргазбанку по ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Копія платіжного доручення № 5 від 24.12.2019 на 1 арк.

- Папка-швидкозшивач для файлів формату А.4, передня фактура прозора, задня помаранчевого кольору в якій в файлах скріплені наступні документи:

- Копія заяви ОСОБА_28 про надання кредиту на 1 арк.;

- Копія заяви ОСОБА_28 від 04.12.2015;

- Анкета ідентифікації фізичної особи підприємця ОСОБА_28 на 1 арк. 2 примірника;

- Копія довідки про перебування кандидата ОСОБА_28 на обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов від 01.12.2015 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_28 та ОСОБА_29 від 05.09.2012 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_30 на 2 арк.;

- Копія паспорту картки платника податків ОСОБА_30 на 1 арк.;

- Довідка № 2630 від 01.12.2015 про склад сім`ї ОСОБА_31 на 1 арк.;

- копія довідки № 03/12/2015-432 від 03.12.2015 ТОА «Інтегрітес» про доходи ОСОБА_30 на 1 арк.;

- Копія довідки вих. № 73 від 03.12.2015 ТОВ «Укр-Олеум» про доходи ОСОБА_28 на 1 арк.;

- Копія договору № 592/197/2Т/15 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи в Укргазбанкі на 1 арк.;

- Копія кредитного договору № 23/15 ВК від 08 грудня 2015 між Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_28 з додатками на 13 арк.;

- Додатковий договір до кредитного договору від 08.1.22015 № 23/15 ВК між Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_28 на 2 арк.;

- Копія попереднього договору від 04.12.2015 між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 на 2 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу НАС 892439 від 09.12.2015 між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 на 1 арк.

- Копія іпотечного договору НАС 892545 від 28.12.2015 між Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_28 і ОСОБА_33 про передачу в іпотеку квартири по АДРЕСА_10 на 7 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_28 на 2 арк.;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_28 на 1 арк.;

- Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_11 на 4 арк.;

- Договір обов`язкового страхування нерухомого майна що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування від 18.05.2017 № 510750 між ПАТ «Страхова компанія «Тас» та гр. ОСОБА_28 на 3 арк.;

- Договір добровільного страхування від нещасного випадку, від 18.05.2017 № 510749 між ПАТ «Страхова компанія «Тас» та гр. ОСОБА_28 на 3 арк.;

- Копія договору № 000021/16-НС/О добровільного страхування від нещасних випадків від 09.12.2016 між ПРАТ «СК «Арсенал страхування» та гр. ОСОБА_28 на 1 арк.;

- Копія договору № 35/16-ОИП/О обов`язкового страхування нерухомого майна, що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування від 10.03.2016 між ПРАТ «СК «Арсенал страхування» та гр. ОСОБА_28 на 1 арк.;

- Кредитний договір № 1/19-3Ф МБ (ОП) від 07.06.2019 укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» як «Кредитор» та ОСОБА_10 як «Позичальник» про надання останній кредиту в розмірі 1 195 680 гривен на придбання 1-кімнатної квартири АДРЕСА_2 з додатками на 10 арк.;

- Копія посадової інструкції директора Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 11.12.2020 на 17 арк.;

- Копія Положення про облікову політику Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 51 арк.;

- Копії штатних розписів Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 2019-2021 роки на 7 арк.;

- Копія колективного договору на 2021-2023 роки Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 33 арк.;

- Копія Змін до колективного договору Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву на 2017-2020 роки» згідно протоколу від 10.09.2019 р № 4/2019 з додатками на 10 арк.;

- Копія Змін до колективного договору Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву на 2017-2020 роки» згідно протоколу від 08.10.2019 р № 5/2019 з додатками на 9 арк.;

- Копія колективного договору на 2017-2020 роки Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 30 арк.;

- Копія посадової інструкції директора Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 15 арк.

- Копія Рішення Про затвердження Комплексної регіональної програми забезпечення громадян житлом в Одеській області на 2019-2022 роки № 835-VII від 21 грудня 2018 на 8 арк.;

- Рішення Одеської міської ради № 3609-VII від 19.09.2018 «Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі на 2018-2020 роки на 12 роках.

- Графік погашення зобов`язань за кредитом ОСОБА_13 на 2 арк.;

- Копія наказу № 17-К від 17.08.2011 про прийняття на роботу ОСОБА_34 на 1 арк.;

- Копія наказу № 07-кр від 23 квітня 2014 про призначення ОСОБА_19 виконуючим обов`язки на 1 арк.;

- Копія наказу № 09-кр від 23 травня 2014 про призначення ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Положення про Одеське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (Нова редакція) прошите, пронумероване та скріплене печаткою та підписом ОСОБА_19 на 16 арк.

Вищевказані документи, вилучені в ході обшуку 21.04.2021 року, за місцем знаходження Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», за адресою: місто Одеса, вулиця Канатна, будинок 83, кабінети №711, №717, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути представнику та/або уповноваженій особі Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1