У Х В А Л А

24 жовтня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 08.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000196 від 08.06.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 08.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за фактом організації незаконного переправлення 15 осіб, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України через державний кордон України у період з 13.01.2023 по 13.06.2023 під виглядом водіїв перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення та внесення до системи «Шлях», керівництва такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб, з корисливих мотивів.

31.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, про яку повідомлено вищевказаних осіб обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, а саме:

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_5 в ході яких зафіксовано розмови з ОСОБА_6 щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб як водії транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо;

- інформацією, щодо незаконного перетину осіб через державний кордон України;

-протоколами обшуків проведених за місцем проживання ОСОБА_5 та у транспортних засобах, за місцем проживання ОСОБА_6 ;

- показаннями свідка ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

19.09.2023 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 30.10.2023.

Однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- встановити місцезнаходження осіб, які перетнули Державний кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ТОВ «Транс бус Європа» та допитати як свідків;

- призначити та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз аудіо-, відеозвукозапису за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у п`ятьох провайдерів та провести аналіз вилученої інформації;

- надіслати запит до Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону фігурантами у кримінальному провадженні, автомобілями, які використовувались ТОВ «Транс бус Європа», на яких здійснювався виїзд та їх повернення із вказанням дати повернення та особи, яка в`їзжала на даному авто, а також особами, які здійснювали виїзд із вказаним перевізником. Здійснити аналіз одержаної інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні службових осіб Рівненської районної державної адміністарції та провести аналіз вилученої інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області та провести аналіз вилученої інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області та провести аналіз вилученої інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні у службових осіб Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області та провести аналіз вилученої інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС в Рівненській області (Філія ГСЦ МВС) (РСЦ ГСЦ МВС в Рівненській області) щодо автомобілів, на яких здійснювався виїзд фігурантами за кордон, а саме власників авто на той час, осіб, які мали право керувати ними, зв`язки із ТОВ «Транс бус Європа»;

- надіслати запити в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та РАЦСи, щодо перевірки відомостей щодо перебування осіб, які виїхали за кордон від ТОВ «Транс бус Європа» у період з 24.02.2023 по даний час на військовому обліку, а також щодо складу їхніх сімей, зокрема наявності та кількості дітей. Здійснити аналіз одержаної інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у акредитованому центрі сертифікації ключів, щодо ідентифікації особи, якій видали електронний ключ, а також у Державній службі України з безпеки на транспорті щодо надання інформації про ключ, яким підтверджували внесення в систему «Шлях» осіб, які підлягали виїзду;

- за результатами проведеного аналізу вилученої інформації допитати осіб, яким відомі обставини, що мають значення для досудового розслідування;

- долучити до кримінального провадження матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого повідомлення про підозру відповідним особам;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді;

- скласти, затвердити та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Для виконання всіх перелічених слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше двох місяців.

Слідчий вказує, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та особливою складністю кримінального провадження, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Підозрювані та їхні захисники в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників розгляду, дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

08.06.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000196 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 332 КК України.

31.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

19.09.2023 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 30.10.2023.

Тримісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 30.10.2023, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, необхідності здійснення процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, з метою отримання додаткових доказів задля повного, всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- встановити місцезнаходження осіб, які перетнули Державний кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ТОВ «Транс бус Європа» та допитати як свідків;

- призначити та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз аудіо-, відеозвукозапису за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у п`ятьох провайдерів та провести аналіз вилученої інформації;

- надіслати запит до Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону фігурантами у кримінальному провадженні, автомобілями, які використовувались ТОВ «Транс бус Європа», на яких здійснювався виїзд та їх повернення із вказанням дати повернення та особи, яка в`їзжала на даному авто, а також особами, які здійснювали виїзд із вказаним перевізником. Здійснити аналіз одержаної інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні службових осіб Рівненської районної державної адміністарції та провести аналіз вилученої інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області та провести аналіз вилученої інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області та провести аналіз вилученої інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні у службових осіб Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області та провести аналіз вилученої інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС в Рівненській області (Філія ГСЦ МВС) (РСЦ ГСЦ МВС в Рівненській області) щодо автомобілів, на яких здійснювався виїзд фігурантами за кордон, а саме власників авто на той час, осіб, які мали право керувати ними, зв`язки із ТОВ «Транс бус Європа»;

- надіслати запити в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та РАЦСи, щодо перевірки відомостей щодо перебування осіб, які виїхали за кордон від ТОВ «Транс бус Європа» у період з 24.02.2023 по даний час на військовому обліку, а також щодо складу їхніх сімей, зокрема наявності та кількості дітей. Здійснити аналіз одержаної інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у акредитованому центрі сертифікації ключів, щодо ідентифікації особи, якій видали електронний ключ, а також у Державній службі України з безпеки на транспорті щодо надання інформації про ключ, яким підтверджували внесення в систему «Шлях» осіб, які підлягали виїзду;

- за результатами проведеного аналізу вилученої інформації допитати осіб, яким відомі обставини, що мають значення для досудового розслідування;

- долучити до кримінального провадження матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого повідомлення про підозру відповідним особам;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді;

- скласти, затвердити та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Згідно абзацу третього п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу третього ч. 1 ст. 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, а саме до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування кримінального правопорушення може бути продовжений до шести місяців внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим заходів, продовження строку досудового розслідування ще на два місяці слідчим є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 08.06.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 30 грудня 2023 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1