Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/79/2024 Справа № 641/1932/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 04.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене, під час обшуку від 25.12.2023 року, майно, а саме: банківські картки: № НОМЕР_1 «Ощадбанк» - імітована на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_2 «Ощадбанк» - імітована на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_3 «Ощадбанк» - імітована на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_4 «Ощадбанк» - імітована на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 «Ощадбанк» - імітована на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 «Банк кредит Дніпро» - власника не встановлено; № НОМЕР_7 «Банк кредит Дніпро» - власника не встановлено, № НОМЕР_8 «Банк кредит Дніпро» - власника не встановлено; № НОМЕР_9 «Сенс Банк» - власника не встановлено; № НОМЕР_10 «Сенс Банк» - власника не встановлено; № НОМЕР_11 «Ідея Банк» - власника не встановлено; № НОМЕР_12 «Ідея Банк» - власника не встановлено; № НОМЕР_13 «Приватбанк» (валютна) - власника не встановлено; № НОМЕР_14 «РайфайзенБанк» - власника не встановлено; № НОМЕР_15 «РайфайзенБанк» - власника не встановлено; № НОМЕР_16 «Ощадбанк» - імітована на ім`я ОСОБА_6 , поміщено до сейф пакету PSP 1257842, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; грошові кошти номіналом 100 доларів серії: PF00046642M; PF00046640M; PВ827053562С; РВ82705358С; РG38142820В; РG38142836В; РG38142846В; РG38142847В; РВ82705360С; РG38369847В; РG38369006В, РF51357279K; PG38142849B; PF51357280K; PB61168650M; PG38142843B; PG98142821B; PG38142837B; PG38142814B; PG38142844B; PG38142845B; PG38142824B; PG38142818B; PG38142815B; PG38142819B; PG38142848B; PG38142841B; PG38142822B; PG38142817B; PG38142816B; PK52299461B; PG38369004B; PA12221172C; PD56710301B; PG38369008B; PF40575422C; PF40575418G; PF40575418G; PF40575412G; PG38369005B; PD56710632B; PF40575421G; PG38142842D; PG38142823B; PG38369848B; PG38369848B; PG38020392B; PG38020395B; PF40575417G; PF00046635M; PF00046636M; PF40575423G; PF00046643M; PF00046637M; PF00046644M; PD56710674B; PD56710665B; PI88248979A; PI88248980A; PG38369002B; PD56710695B; PG38369845B; PD56710691B; PF405754156G; PI88248982A; PI88248981A; PF00046639M; PF00046641M; PG38369009B; PD56710699B; PF40575411G; PF00046638M; PD56710688B; PD56710680B; PD56710700B; PG38369858B; PG38369857B; PB61168655M; PB06093339M; грошові кошти номіналом 20 доларів серії: GF838996407A; NF1716519A; PB12639924B; NC25346197F; GF00972022E; грошові кошти номіналом 10 доларів серії: NL51919404A; NL51945064A; NL51945063A; HG12952958A; NB73308061B; грошові кошти номіналом 5 доларів серії: GB03115520A; грошові кошти номіналом 10 євро серії: EB, поміщено до сейф-пакету PSP 1257844, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; мобільний телефон «Iphone» IMEI: НОМЕР_17 , поміщено до сейф-пакету PSP 1257885, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_18 , поміщено до сейф-пакету PSP 1257845, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; мобільний телефон «Iphone» IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , поміщено до сейф-пакету PSP 1257886, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; один ключ, поміщено до сейф-пакету PSP 1257876, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; довіреність HCP 808839, поміщено до сейф-пакету SUD 3033546, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; грошові кошти номіналом 100 доларів серії: PD68601678B; PL69964519D; PL69964516D; PL69964517D; PD56434039B; PD56494042B; PD56495189B; PD69601677B; PG74017064C; PA12221195C; PL48086031J; PC74017072C; PL48086032G; грошові кошти номіналом 1000 гривень серії: ВТ0280392; ВТ0280391; ВТ0280390; ВТ0280389; ВТ0280385; ВТ0280388; ВТ0280387; ВТ0280386; ВТ0280382; ВТ0280381; ВТ0280380; ВТ0280383; ВТ0280384; грошові кошти номіналом 500 гривень серії: ЗА0268390; ЕВ5516824; АЕ6803784; ХК7504713; АМ4543596; ЕЕ7956117; СА1308510; ЕГ0753391; ХЖ5597272; грошові кошти номіналом 200 гривень серії: ЕЗ9778975; ВЕ5356822; АК2297618; ТЕ7078932; ЗБ6306438; ГБ6249107; ЕЕ8005011; АН3653670; ЕД2918035; грошові кошти номіналом 100 гривень серії: УО9287372; УЗ9233917; АА4846696; УП9495103; УУ8125609; УК0488021; грошові кошти номіналом 50 гривень серії: АБ3723938; ЕБ9227438; АТ98408366, поміщено до сейф-пакету PSP 1257841, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; грошові кошти номіналом 100 євро серії: EA; EA; EA; EA; EA; VA216883928; EA; EA; EA; EA; EA; EA; VA; EA; EA; EA; VA; VA; VA; EA; VA; VA; VA216884009; VA; VA; VA; VA; EA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; грошові кошти номіналом 50 євро серії: VB; EB; EB; EB, поміщено до сейф-пакету PSP 1257843, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи. Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру схову ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, пров. Балашовський, 12.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділенням ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування 04.02.2023 внесені відомості до ЄРДР № 0000093 про події, а саме 03.02.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 13.01.2023 року близько 13 год. 55 хв., невідома особа шляхом обману під приводом працевлаштування на роботу з-за кордоном, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 22 000 гривень потерпілої.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно заяви потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в пошуках роботи для батьків, зайшла на посилання яке перекинули їй батьки, та почала спілкування із особою який представився як « ОСОБА_8 », в ході якого вона перерахувала грошові кошти на рахунок останнього, для того щоб він оформив документи для виїзду її батьків за кордон в країну Нідерланди. 13.01.2023 року о 13:54:02, ОСОБА_7 , перерахувала грошові кошти на номер банківської картки № НОМЕР_21 у розмірі 12 810 грн; 25.01.2023 року о 11:59:10 ОСОБА_7 , перерахувала грошові кошти на номер банківської картки № НОМЕР_21 у розмірі 8 695 грн. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідного до проведеного тимчасового доступу речей та документів, які перебувають в Харківському АТ «Укрбудінвестбанк», а саме до документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_21 , відкритої у АТ «Укрбудінвестбанк», а також дат та сум призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_21 на яку були перераховані кошти в сумі 12 810 гривень 13.01.2023 та 8 695 гривень 25.01.2023 року, коли та на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка.

В ході огляду вказаних документів було встановлено, що згідно заяви-договору № PS S 300_00369 PC S 300_00369 від 01.08.2022 року відкрито поточний (картковий) рахунок на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова.

В ході досудового розслідування оперативним працівникам СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надано доручення щодо встановлення особи, яка здійснила даний злочин.

В ході відпрацювання даного доручення о/у СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області були проведені заходи для встановлення особи, яка здійснила даний злочин та оперативним шляхом було встановлено, що до злочину може бути причетний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою : АДРЕСА_3 .

Крім того, 02.03.2023 о 21:45 через канцелярію з департаменту кіберполіції надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_22 , про те, що невстановлена особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , шахрайським шляхом розмістивши фейкове оголошення щодо працевлаштування на платформі «Лейборт», під приводом оформлення документів заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 19700 грн. не виконавши домовленостей, які ОСОБА_11 перерахував на банківську картку АТ "ПУМБ" № НОМЕР_25 .

Дана заява була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000047 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , шахрайським шляхом, розмістивши фейкове оголошення щодо працевлаштування на платформі https://laybord.com під приводом оформлення документів, не виконавши домовленостей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в загальній сумі 1№ 5355 2802 1129 5215 двома платежами 02.02.2023 року в сумі 7 900 гривень та 08.02.2023 в сумі 11 800 гривень.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ «ПУМБ», а саме до відомостей банківської картки № НОМЕР_25 за період часу з 01.08.2022 до 06.03.2023 року, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначенням. В ході огляду вказаних документів було встановлено , що дана картка оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою : АДРЕСА_2 . Також встановлено зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова.

Крім того, 03.04.2023 до чергової частини Фастівського РУП за супровідним ВПК в Київській області ДКП НП України надійшло звернення від ОСОБА_12 , яка зазначає, що 21.02.2023 за допомогою інтернет ресурсу «layboard.com» знайшла оголошення нібито від компанії «Jobs Rest» про працевлаштування за кордоном. Зателефонувавши за номером, вказаним у оголошенні НОМЕР_28 , отримала інформацію та надано реквізити рахунку НОМЕР_21 , на який заявниця перерахувала кошти в сумі 10000 грн., після чого невідомий припинив виходити на зв`язок.

Дана заява була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000221 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» а саме до відомостей банківської картки № НОМЕР_21 за період з 21.02.2023 по 04.08.2023, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначенням. В ході огляду вказаних документів було встановлено, що дана картка оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою : АДРЕСА_2 . Також встановлено зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова.

Крім того, 25.08.2023 року до СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, які зареєстровані в журналі ЄО №48570 Святошинського УП ГУНП в м. Києві від 22.08.2023 року за фактом того, що невстановлена особа, яка користується мобільним оператором «ВФ Україна» з номеру НОМЕР_29 шляхом незаконної операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 гривень потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які остання перерахувала на картку шахраїв № НОМЕР_30 .

Дана заява була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001110 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході виконання доручення було встановлено, що вказані шахрайські дії вчиняються з використанням електронно-обчислювальної техніки та інтернет - платформи https://m.olx.ua, за допомогою яких, шахраї вводять в оману потерпілих та в подальшому заволодівають їх грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , 04.08.2023 року перебуваючи за адресою проживання за допомогою мережі інтернет шукала роботу за кордоном. На сайті «OLX.UA» знайшла об`яву з приводу роботи у Швейцарії. Та зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_29 ). Зателефонувавши на вищевказаний номер слухавку взяв чоловік та розповів умови праці та процедуру оформлення документів при цьому сказав, що потрібно скинути фото закордонного паспорту, а також квитанцію про оплату послуг з оформлення візи, а саме 150 ЄВРО (по курсу НБУ 6000 (шість тисяч) гривень). Після чого 15.08.2023 року ОСОБА_13 однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_31 перевела як за плату оформлення візи на банківську картку, (яку вказав чоловік, який надав ліценцію на Документ сформований в системі «Електронний суд» 27.12.2023 5 ім`я ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_30 , однак по сьогодні не отримала документів щодо візи.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_30 , а саме щодо власника карток та інформацію (виписку) щодо руху рахунку банківської картки АТ «Ідея Банк», а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки. В ході огляду вказаних документів було встановлено, що дана банківська картка згідно договору банківського рахунку № НОМЕР_33 від 10.08.2022 року оформлена на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Також встановлено зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова.

18.09.2023 року прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне провадження, яке зареєстровано за №0000093 від 04.02.2022 за ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування факт шахрайських дій пов`язаних з використанням електронно-обчислювальної техніки свого підтвердження не знайшов, у зв`язку з чим 14.12.2023, слідчим СВ ВП№2 ОСОБА_15 здійснено перекваліфікацію на ч.2 ст.190 КК України про що винесено відповідну постанову.

Проведеним оглядом отриманої інформації в ході тимчасового доступу до речей та документів , які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме фото зняття в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» з банківської картки АТ «Укрбудінвестбанк» № НОМЕР_21 на яку надійшли грошові кошти потерпілих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , особа, яка їх знімала ззовні схожа на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою : АДРЕСА_3 .

Також проведеним оглядом отриманої інформації в ході тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме фото зняття в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» з банківської картки АТ "ПУМБ" № НОМЕР_25 на яку надійшли грошові кошти потерпілого ОСОБА_11 22.08.1999 р., особа, яка їх знімала ззовні схожа на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, проведеним оглядом отриманої інформації в ході тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме фото зняття в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» з банківської картки АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_34 на яку надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 особа, яка їх знімала ззовні схожа на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою : АДРЕСА_3 .

25.12.2023 в період часу з 06:25 до 09:54 на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова про проведення обшуку, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети: 1) банківські картки : № НОМЕР_1 «Ощадбанк» - імітована на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_2 «Ощадбанк» - імітована на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_3 «Ощадбанк» - імітована на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_4 «Ощадбанк» - імітована на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 «Ощадбанк» - імітована на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 «Банк кредит Дніпро» - власника не встановлено; № НОМЕР_7 «Банк кредит Дніпро» - власника не встановлено, № НОМЕР_8 «Банк кредит Дніпро» - власника не встановлено; № НОМЕР_9 «Сенс Банк» - власника не встановлено; № НОМЕР_10 «Сенс Банк» - власника не встановлено; № НОМЕР_11 «Ідея Банк» - власника не встановлено; № НОМЕР_12 «Ідея Банк» - власника не встановлено; № НОМЕР_13 «Приватбанк» (валютна) - власника не встановлено; № НОМЕР_14 «РайфайзенБанк» - власника не встановлено; № НОМЕР_15 «РайфайзенБанк» - власника не встановлено; № НОМЕР_16 «Ощадбанк» - імітована на ім`я ОСОБА_6 , поміщено до сейф пакету PSP 1257842, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи. 2) грошові кошти номіналом 100 доларів серії: PF00046642M; PF00046640M; PВ827053562С; РВ82705358С; РG38142820В; РG38142836В; РG38142846В; РG38142847В; РВ82705360С; РG38369847В; РG38369006В, РF51357279K; PG38142849B; PF51357280K; PB61168650M; PG38142843B; PG98142821B; PG38142837B; PG38142814B; PG38142844B; PG38142845B; PG38142824B; PG38142818B; PG38142815B; PG38142819B; PG38142848B; PG38142841B; PG38142822B; PG38142817B;PG38142816B; PK52299461B; PG38369004B; PA12221172C; PD56710301B; PG38369008B; PF40575422C; PF40575418G; PF40575418G; PF40575412G; PG38369005B; PD56710632B; PF40575421G; PG38142842D; PG38142823B; PG38369848B; PG38369848B; PG38020392B; PG38020395B; PF40575417G; PF00046635M; PF00046636M; PF40575423G; PF00046643M; PF00046637M; PF00046644M; PD56710674B; PD56710665B; PI88248979A; PI88248980A; PG38369002B; PD56710695B; PG38369845B; PD56710691B; PF405754156G; PI88248982A; PI88248981A; PF00046639M; PF00046641M; PG38369009B; PD56710699B; PF40575411G; PF00046638M; PD56710688B; PD56710680B; PD56710700B; PG38369858B; PG38369857B; PB61168655M; PB06093339M; грошові кошти номіналом 20 доларів серії : GF838996407A; NF1716519A; PB12639924B; NC25346197F; GF00972022E; грошові кошти номіналом 10 доларів серії: NL51919404A; NL51945064A; NL51945063A; HG12952958A; NB73308061B; грошові кошти номіналом 5 доларів серії: GB03115520A; грошові кошти номіналом 10 євро серії: EB, поміщено до сейф-пакету PSP 1257844, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; 3) мобільний телефон торгової марки «Iphone» IMEI: НОМЕР_17 , поміщено до сейф-пакету PSP 1257885, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; 4) мобільний телефон торгової марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_18 , поміщено до сейф-пакету PSP 1257845, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; 5) мобільний телефон «Iphone» IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , поміщено до сейф-пакету PSP 1257886, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; 6) один ключ, поміщено до сейф-пакету PSP 1257876, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; 7) довіреність HCP 808839, поміщено до сейф-пакету SUD 3033546, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; 8) грошові кошти номіналом 100 доларів серії: PD68601678B; PL69964519D; PL69964516D; PL69964517D; PD56434039B; PD56494042B; PD56495189B; PD69601677B; PG74017064C; PA12221195C; PL48086031J; PC74017072C; PL48086032G; грошові кошти номіналом 1000 гривень серії: ВТ0280392; ВТ0280391; ВТ0280390; ВТ0280389; ВТ0280385; ВТ0280388; ВТ0280387; ВТ0280386; ВТ0280382; ВТ0280381; ВТ0280380; ВТ0280383; ВТ0280384; грошові кошти номіналом 500 гривень серії: ЗА0268390; ЕВ5516824; АЕ6803784; ХК7504713; АМ4543596; ЕЕ7956117; СА1308510; ЕГ0753391; ХЖ5597272; грошові кошти номіналом 200 гривень серії: ЕЗ9778975; ВЕ5356822; АК2297618; ТЕ7078932; ЗБ6306438; ГБ6249107; ЕЕ8005011; АН3653670; ЕД2918035; грошові кошти номіналом 100 гривень серії: УО9287372; УЗ9233917; АА4846696; УП9495103; УУ8125609; УК0488021; грошові кошти номіналом 50 гривень серії: АБ3723938; ЕБ9227438; АТ98408366, поміщено до сейф-пакету PSP 1257841, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи; 9) грошові кошти номіналом 100 євро серії: EA; EA; EA; EA; EA;VA216883928; EA; EA; EA; EA; EA; EA; VA; EA; EA; EA; VA; VA; VA; EA; VA; VA; VA216884009; VA; VA; VA; VA; EA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA;VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; VA; грошові кошти номіналом 50 євро серії: VB; EB; EB; EB, поміщено до сейф-пакету PSP 1257843, де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи.

У клопотанні прокурором зазначено, що власниками вищевказаного майна є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які спільно проживають за адресою: АДРЕСА_7 .

Всі вилучені під час обшуку предмети визнані речовими доказами по матеріалам кримінального провадження.

З метою збереження речового доказу та проведення експертних досліджень, прокурор просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримала, та пояснила, що відповідно до матеріалів справи грошові кошти вилучені під час обушку за адресою: АДРЕСА_7 належать батькам підозрюваного ОСОБА_10 , а саме ОСОБА_17 та ОСОБА_16 .

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання про арешт майна заперечував, та пояснив, що грошові кошти вилучені під час обшуку, мобільні телефони, банківські картки та ключ належать батькам підозрюваного, а саме ОСОБА_17 та ОСОБА_16 та вилучені саме у належній їм квартирі.

Підозрюваний ОСОБА_10 в судовому засіданні проти задоволення клопотання про арешт майна заперечував, та просив відмовити. Також, пояснив, що він мешкав за адресою: АДРЕСА_3 , та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . В житловому приміщенні в якому проводився обшук він не проживає з 2010 року, в зазначеній квартирі проживають його батьки. Всі вилучені в ході проведення обшуку речі та грошові кошти належать його батькам.

В судовому засіданні ОСОБА_17 пояснив, що він є батьком підозрюваного ОСОБА_10 , та обшук проходив за місцем реєстрації проживання його та дружини. Під час обшуку всі речі та грошові кошти, які були вилучені належать йому та дружині.

В судовому засіданні ОСОБА_16 пояснила, що вона є матір`ю ОСОБА_10 , та за місцем її реєстрації в грудні 2023 року проводився обшук, під час якого було вилучено грошові кошти та речі, які належать їй та її чоловіку.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до договору банківського вкладу «Надійний (валютообмін) % в кінці терміну (евро)» № Д-12148/20092023/0065 від 20.09.2023 року ОСОБА_16 розмістила вклад в розмірі 5003 EUR, строком на 93 дні, а саме до 22.12.2023 року.

Окрім того, згідно до виписки по особовому рахунку за період з 01.11.2023 року по 31.12.2023 року ОСОБА_17 мав депозитні рахунки в АТ «Банк Кредит Дніпро», оборот за 06.11.2023 року становив 203 030,31 грн., за депозитним договором № Д-11991/04112022/0035 від 04.11.2022 року, оборот за 11.12.2023 року становив 2250,05 євро за депозитним договором № Д-11991/07092023/0035 від 07.09.2023 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що прокурором не доведено, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Крім того, прокурор не заперечувала в судовому засіданні, що вилучені під час обшуку 25.12.2023 року грошові кошти, мобільні телефони та інші речі належать батькам ОСОБА_10 , а саме: ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , та матеріали кримінального провадження не містять даних що зазначені речі були знаряддям вчиненні правопорушення, а грошові кошти були здобуті злочинним шляхом у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 04.02.2023 року .

Враховуючи викладене, та беручи до уваги те, що прокурором не надано доказів, що тимчасове вилучене майно, має силу речового доказу по даному кримінальному провадженню, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна не обґрунтоване та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 04.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1