Справа № 676/6984/23
Номер провадження 1-кс/676/1727/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 08 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме 26.05.2023 о 23:01:58 год. на суму 2833 гривень з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11 вересня 2023 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення від ОСОБА_6 про те, що 10.09.2023 року в період часу з 19:00 години по 21:00 години в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом купівлі автомобільного дитячого крісла, оголошення про яке було розміщено на сайті «OLX», здійснюючи переписку у месенджері «Viber» з м.т. НОМЕР_2 з невстановленою особою, під час спілкування перейшла на запропонований фішинговий сайт та надала дані своєї картки, в результаті чого невстановлена особа скориставшись ЕОМ, шахрайським шляхом заволоділа її коштами із рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків на cуму 1076 гривень.

За вказаним фактом 08.09.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001420 від 11.09.2023, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001420 від 11.09.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим в порушення зазначеної вище норми КПК України, з чим погодився процесуальний прокурор при затвердженні клопотання слідчого, у клопотанні не зазначив значення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001420 від 11.09.2023 року.

Зокрема, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме 26.05.2023 о 23:01:58 год. на суму 2833 гривень з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки. Разом з тим, як вбачається з долучених до клопотання копій матеріалів кримінального провадження № 0001420 від 11.09.2023 року, відомості про вказане кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту шахрайського заволодіння 10.09.2023 року в період часу з 19:00 години по 21:00 години в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області невстановленою особою з використанням ЕОМ грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 1076 гривень із відкритого на ім`я останньої рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 .

Таким чином, є незрозумілими доводи слідчого та прокурора щодо необхідності у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме 26.05.2023 о 23:01:58 год. на суму 2833 гривень з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 11 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1