Справа№751/1178/24
Провадження №1-кс/751/314/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000013 від 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 6, 12 ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 289 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: копій документів, в яких міститься інформація про стан карткового рахунку з номером НОМЕР_1 , сума грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.11.2023 00:00 год. по 05.01.2024 00:00 год; копій документів, в яких містяться анкетні дані власника карткового рахунку з номером НОМЕР_1 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактні мобільні телефони, документи, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків; фото та відеоматеріалів під час відкриття карткового рахунку з номером НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки з карткового рахунку з номером НОМЕР_1 з 01.11.2023 00:00 год. по 05.01.2024 00:00; копій документів, в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком з номером НОМЕР_1 , за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.11.2023 00:00 год. по 05.01.2024 00:00 року, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення вказаної інформації у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи не зняту та не погашену судимість за корисливі злочини, на шлях виправлення не став та вчинив новий умисний злочин.

Так, у кінці листопада 2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 познайомився з ОСОБА_7 . В ході розмови, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 продати йому належний останньому трактор. При розмові ОСОБА_6 та ОСОБА_7 був присутній спільний знайомий ОСОБА_5 .

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, виник умисел на незаконне заволодіння та подальшу реалізацію трактора «Беларус-892», р.н. НОМЕР_5 . ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 придбати даний трактор, який перебував у користуванні ОСОБА_6 . Погодившись на пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_7 передав частину коштів ОСОБА_5 та останній в свою чергу передав ОСОБА_7 свідоцтво про реєстрацію зазначеного вище транспортного засобу.

22.12.2023 у вечірній час ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, маючи умисел на незаконне заволодіння та подальшу реалізацію транспортного засобу - трактору «Беларус-892», р.н. НОМЕР_5 запропонував ОСОБА_8 спільно реалізувати свої наміри, на що останній погодився.

Так, на думку органу досудового розслідування, 23.12.2023 приблизно з 09 год. по 10 год. ОСОБА_5 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , прибули на автомобілі HYUNDAI ACCENT, реєстраційний номер НОМЕР_6 , за місцем проживання ОСОБА_6 , по АДРЕСА_4 . Зайшовши до його будинку, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, розмовляли з ОСОБА_6 щодо продажу його трактора «Беларус-892», р.н. НОМЕР_5 . В процесі розмови ОСОБА_6 , знаходячись в кухні будинку, нецензурною лайкою образив їх і казав, що свого трактора він не віддасть. У зв`язку з цим, вказаний конфлікт, переріс у бійку.

В ході бійки ОСОБА_5 вдарив ОСОБА_6 в ділянку голови бабіною зі стрейч плівкою, яка знаходилась в кухні, від чого ОСОБА_6 впав обличчям донизу, на підлогу та втратив свідомість. Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, бажаючи настання смерті ОСОБА_6 , наказав ОСОБА_8 знайти та принести з іншої кімнати будинку пасок для удушення ОСОБА_6 .

Реалізуючи спільний умисел на умисне вбивство ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, з метою заволодіння майном потерпілого, ОСОБА_8 знайшов в будинку ОСОБА_6 пасок, який передав ОСОБА_5 Накинувши пасок на шию ОСОБА_6 , ОСОБА_5 затягнув пасок, таким чином здійснюючи його удушення.

ОСОБА_5 , не впевнившись в доведенні смерті від удушення ОСОБА_6 , запропонував ОСОБА_8 додушити потерпілого. ОСОБА_8 взявши до рук пасок продовжив удушення ОСОБА_6 . Від спільних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які виразились в удушенні потерпілого, ОСОБА_6 помер на місці події.

В подальшому, приблизно 24 - 25.12.2023, в ранковий час ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , прибули на автомобілі HYUNDAI ACCENT, реєстраційний номер НОМЕР_6 , до місця проживання ОСОБА_6 , звідки з будинку забрали труп ОСОБА_6 та вивезли у багажному відділенні автомобіля, який залишили у лісосмузі на виїзді з м. Мена в напрямку с. Величківка Корюківського району, Чернігівської області.

Крім того, 23.12.2023 приблизно об 11 годині, перебуваючи на території подвір`я господарства за адресою: АДРЕСА_4 , доводячи до кінця, на думку органу досудового розслідування, свій спільний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом, ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення передбачене статтями 185, 186 КК України, повторно сів за кермо трактора «Беларус-892», р.н. НОМЕР_5 , який перебував у законному володінні ОСОБА_6 . Завівши його двигун виїхав з подвір`я вище вказаного господарства та вирушив в напрямку м. Мена Корюківського району, Чернігівської області, для подальшого розпорядження викраденим майном ОСОБА_6 , а саме продажу трактора «Беларус-892», р.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 в свою чергу сів за кермо автомобіля HYUNDAI ACCENT реєстраційний номер НОМЕР_6 , та попрямував за ОСОБА_5 .

У ході допиту в якості свідка, ОСОБА_7 , повідомив, окрім вищевказаних показів, що в кінці грудня він почав цікавитися у ОСОБА_9 , щодо кінцевої дати оплати за трактор і самим трактором. Крім того, він продовжив оплачувати кошти за трактор на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , який йому дав ОСОБА_5 . На даний час може тільки повідомити лише номер у такому вигляді: 537541………..54, повний номер був записаний на папірці. Скидав грошові кошти з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . Також, за вказівкою ОСОБА_10 перераховував 21.12.2023 року 9000 грн. на рахунок якогось ОСОБА_11 . Крім того 27.12.2023 20 000 грн., 01.01.2024 10 000 грн., 04.01.2024 8 000 грн., на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з своєї вищевказаної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Свідок ОСОБА_12 , показав, що влітку 2023 року, його знайомий ОСОБА_5 попросив у своє користування його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для чого саме він не повідомляв. ОСОБА_12 у свою чергу надав свою картку. Послідуючі його зв`язки були із Рафальським лише такі - ОСОБА_13 телефонував і питав чи надходили йому кошти. Дати дзвінків були саме тоді коли надходили кошти від ОСОБА_14 в розмірі 8000 грн., 10000 грн., 10000 грн., 20000 грн. Хто такий ОСОБА_14 йому не відомо.

07.01.2024 в ході огляду речей, а саме телефону, який належить ОСОБА_12 органом досудового розслідування встановлено, що на його телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в додатку відображено банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , з надходженнями грошових коштів від ОСОБА_15 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення вказаної інформації у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: копій документів, в яких міститься інформація про стан карткового рахунку з номером НОМЕР_1 , сума грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.11.2023 00:00 год. по 05.01.2024 00:00 год; копій документів, в яких містяться анкетні дані власника карткового рахунку з номером НОМЕР_1 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактні мобільні телефони, документи, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків; фото та відеоматеріалів під час відкриття карткового рахунку з номером НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки з карткового рахунку з номером НОМЕР_1 з 01.11.2023 00:00 год. по 05.01.2024 00:00; копій документів, в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком з номером НОМЕР_1 , за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.11.2023 00:00 год. по 05.01.2024 00:00 року, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення вказаної інформації у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: копій документів, в яких міститься інформація про стан карткового рахунку з номером НОМЕР_1 , сума грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.11.2023 00:00 год. по 05.01.2024 00:00 год; копій документів, в яких містяться анкетні дані власника карткового рахунку з номером НОМЕР_1 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактні мобільні телефони, документи, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків; фото та відеоматеріалів під час відкриття карткового рахунку з номером НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки з карткового рахунку з номером НОМЕР_1 з 01.11.2023 00:00 год. по 05.01.2024 00:00; копій документів, в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком з номером НОМЕР_1 , за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.11.2023 00:00 год. по 05.01.2024 00:00 року.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1