Провадження №1- кс/712/5833/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0003834 від 20.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003834 від 20.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.11.2023 по 12.11.2023, невстановлена особа, під приводом отримання заробітку в мережі Інтернет, ввела в оману ОСОБА_5 , 1975 р.н., шахрайським шляхом спонукала останнього перераховувати грошові кошти на рахунки різних невідомих користувачів банківських установ, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в великих розмірах. (ЄО-52272 від 19.11.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що 09.11.2023 у мобільному додатку «Телеграм» з ніком « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 йому надіслали пропозицію із заробітку через вузли у віртуальній валюті. Він погодився, та для цього необхідно було здійснювати перекази грошових коштів на банківські картки, тому він з 09.11.2023 по 12.11.2023 з власних банківських карток AT ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 1054800 грн., також він здійснив 42 операції з перерахунку грошових коштів на наступні банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на суму 12800 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на суму 20000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 на суму 18000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 на суму 28 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 на суму 20 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 на суму 20 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 на суму 20 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 на суму 30000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 352215 на суму 30000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 352215 на суму 30000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 352215 на суму 30000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 352215 на суму 28000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 666664 на суму 30 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 666664 на суму 30 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 666664 на суму 30 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 666664 на суму 28 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 650684 на суму 30 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 194432 на суму 20 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 194432 на суму 25 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 445847 на суму 25 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 498982 на суму 25 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 439487 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 526188 на суму 20 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 866207 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 526188 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_13 на суму 25000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 117149 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 321711 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 321711 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 220949 на суму 25 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 117149 на суму 25 000 грн; «Банк кредит ІНФОРМАЦІЯ_13 » 230041 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 973881 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 297075 на суму10 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 623870 на суму 20 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 987311 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 437880 на суму 25 000 грн; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 987311 на суму 25 000 грн; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 494831 на суму 25 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 600998 на суму 25 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 489386 на суму 15 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 509814 на суму 20 000 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 684567 на суму 20 000 грн; «Банк Глобус» 131707 на суму 20 000 грн.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 1054800 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи використовують рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) є наявність інформації, що потерпілий та невстановлені особи використовують рахунки вказаної банківської установи, про що свідчать виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30листопада 2023 року, до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_28 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_28 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_28 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , за період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року;

-розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_28 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), НОМЕР_1 , НОМЕР_28 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи НОМЕР_1 , НОМЕР_28 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1