У Х В А Л А

Іменем України

17 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національно поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000345 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 16.01.2024 звернулася до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчої та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національно поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000345 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 заздалегідь до проведення тендеру визначають підрядні організації, які мають виконувати роботи на конкретних ділянках доріг та вулиць м. Вінниці з штучно завищеною вартістю виконання будівельних робіт. Таким чином 09.07.2021 вказаним департаментом ВМР укладено договір №138 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведення нового будівництва вулиці Проектної в м. Вінниці, загальною вартістю 41,675 млн. грн.

Співробітниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з будівництва нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 ) в м. Вінниці службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з керівником заздалегідь визначеної підрядної організації, яка виконує будівельні роботи з нового будівництва вулиці, організували злочину схему по заволодінню бюджетними коштами.

Так встановлено, що 09.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено договір №138 щодо нового будівництва АДРЕСА_1 . Сума договору становить 41,675 млн. грн.

Крім цього було встановлено, що до вищевказаної злочинної схеми, причетні ряд службових осіб та працівників підрядної організації з якою було укладено договори по проведенню робіт з нового будівництва АДРЕСА_4 , а саме:

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , яка безпосередньо контролює закупівлю будівельних матеріалів для виконання робіт з будівництва дороги, а також вирішує питання щодо залучення та використання техніки необхідної для виконання будівельних робіт, підписує бухгалтерські документи, які складаються після проведення відповідних будівельних робіт;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , який безпосередньо здійснює управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через підконтрольних осіб, керує закупівлею матеріалів, робіт та послуг за завищеними цінами через пов`язаних суб`єктів господарювання, надає вказівки директору ОСОБА_5 та бухгалтеру ОСОБА_7 по складанню відповідних бухгалтерських документів щодо закупівлі будівельних матеріалів від пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 де власником товариства являється ОСОБА_8 , яка являється його матір`ю;

- головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , контролює хід виконання будівельних робіт на дільниці, перевіряє кількість та якість використаних будівельних матеріалів, веде їх облік;

- кошторисник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , складає кошторисну документацію по виконанню робіт на об`єкті, а саме формує акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів;

- головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , веде бухгалтерський облік закупівлі будівельних матеріалів, використання машин та механізмів, складання відповідних бухгалтерських документів, податкових накладних, відповідає за формування фінансових та податкових звітів.

В ході аналізу придбання матеріалів отриманих від того, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 організоване штучне завищення вартості будівельних матеріалів (щебень, відсів, щебенево-піщано суміш та ін.) шляхом складання фіктивних бухгалтерських документів щодо їх придбання за завищеними цінами у пов`язаного суб`єкта господарської діяльності, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №000345 від 16.06.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 15.06.2023, договором №138 від 09.07.2021 та додатками до нього.

Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування в даному кримінальному проваджені та з метою встановлення законності здійснення проведення закупівель товарів, робіт та послуг та матеріалів, які використовувались під час нового будівництва АДРЕСА_1 , а також встановлення підтвердження взаєморозрахунків по закупівлі даних матеріалів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , представництво якого у м. Вінниця розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , у вигляді інформації по руху коштів усіх відкритих банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2021 до моменту винесення ухвали суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Вінницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №000345 від 16.06.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , представництво якого у м. Вінниця розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , у вигляді інформації по руху коштів усіх відкритих банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2021 до моменту винесення ухвали суду, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя