УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022, - про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 відповідно до звернення компетентного органу Республіки Польщі в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив суд надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, а саме з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку), які перебувають у володінні наступних операторів та провайдерів телекомунікацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дані користувачів номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , вказати чи зазначені вище номери телефонів все ще активні та надати перелік місць їх підключення до базових станцій в період часу з 01.09.2023 по день виконання ухвали.

Слідчим в клопотанні зазначено, що до слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за вх. № 9533 від 26.07.2023 надійшли матеріали по запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022.

Слідчий вказує, що відповідно до даного запиту окружна прокуратура y м. Жешув веде нагляд за провадженням номер 3036-2.Ds.4.2022 у справі виникнення у період з 2 серпня 2021 року по 11 серпня 2021 року, у м. Жешув, володіння та передачі грошових засобів, які походили з отримання вигод, пов?язаних з вчиненням забороненого діяння, у загальному розмірі 25.010,00 польских злотих, з метою унеможливлення або значного ускладнення виявлення їхнього злочинного походження, місця розміщення, виявлення та вилучення, у зв`язку з переказом цієї суми на рахунок у пункті обміну криптовалют під назвою 4coins, який ведеться фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 » з місцезнаходженням у Кракові щодо ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ], а потім її обміну на криптовалюту (Bitcoin) і, в подальшому, переказом на інші рахунки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу Республіки Польща. Провадження ведеться щодо ряду шахрайських дій, які полягали y встановленні контакту іншими "особами за посередництвом мережі інтернет особами, які видавали себе за консультантів інвестування платформ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які пропонують неіснуючі фінансові інструменти, пов?язані з інвестуванням у товариства Державної казни та в криптовалюту ВТС і схиляння цих осіб до перерахування фінансових коштів для цієї мети. Крім того, зловмисники, за посередництвом додатку дистанційного керування робочим столом ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 переймали контроль над електронними пристроями потерпілих інвесторів, які використовувались для підключення до мережі інтернет, а потім, за їх посередництвом, здійснювали неавторизовані перекази коштів на банківські рахунки або на портфелі криптовалют осіб, рахунки яких використовувались у цьому злочинному діянні, так званого «відмивання грошей», які походили від вчинення кримінального правопорушення. Як встановлено y ході проведеного розслідування, зловмисники, діючи у мережі інтернет, використовували пул адрес IP, які належали постачальнику інтернет-послуг ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно з інформацією, наданою цим оператором, кінцевим користувачем встановлених IP-адрес є українське товариство ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер діяльності НОМЕР_6 , адреса встановлення послуги Інтернет: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги необхідно надати дані користувачів номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , вказати чи зазначені вище номери телефонів все ще активні та надати перелік місць їх підключення до базових станцій протягом останнього місяця перед наданням інформації Польській стороні.

Клопотання мотивовано тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба встановити інформацію, що знаходиться в операторів телекомунікації, про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що до слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за вх. № 9533 від 26.07.2023 надійшли матеріали по запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зазначеному клопотанні вказано, що відповідно до даного запиту окружна прокуратура y м. Жешув веде нагляд за провадженням номер 3036-2.Ds.4.2022 у справі виникнення у період з 2 серпня 2021 року по 11 серпня 2021 року, у м. Жешув, володіння та передачі грошових засобів, які походили з отримання вигод, пов?язаних з вчиненням забороненого діяння, у загальному розмірі 25.010,00 польских злотих, з метою унеможливлення або значного ускладнення виявлення їхнього злочинного походження, місця розміщення, виявлення та вилучення, у зв`язку з переказом цієї суми на рахунок у пункті обміну криптовалют під назвою 4coins, який ведеться фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 » з місцезнаходженням у Кракові щодо ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ], а потім її обміну на криптовалюту (Bitcoin) і, в подальшому, переказом на інші рахунки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу Республіки Польща. Провадження ведеться щодо ряду шахрайських дій, які полягали y встановленні контакту іншими «особами за посередництвом мережі інтернет особами, які видавали себе за консультантів інвестування платформ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які пропонують неіснуючі фінансові інструменти, пов?язані з інвестуванням у товариства Державної казни та в криптовалюту ВТС і схиляння цих осіб до перерахування фінансових коштів для цієї мети. Крім того, зловмисники, за посередництвом додатку дистанційного керування робочим столом ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 переймали контроль над електронними пристроями потерпілих інвесторів, які використовувались для підключення до мережі інтернет, а потім, за їх посередництвом, здійснювали неавторизовані перекази коштів на банківські рахунки або на портфелі криптовалют осіб, рахунки яких використовувались у цьому злочинному діянні, так званого «відмивання грошей», які походили від вчинення кримінального правопорушення. Як встановлено y ході проведеного розслідування, зловмисники, діючи у мережі інтернет, використовували пул адрес IP, які належали постачальнику інтернет-послуг ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно з інформацією, наданою цим оператором, кінцевим користувачем встановлених IP-адрес є українське товариство ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер діяльності НОМЕР_6 , адреса встановлення послуги Інтернет: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Таким чином встановлено, що, інформація, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В свою чергу, змістом ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561-562 КПКУкраїни, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022, - про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому або електронному вигляді (здійснити виїмку), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи, які містять дані користувачів номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням чи вказані вище номери телефонів все ще активні та надати перелік місць їх підключення до базових станцій в період часу з 01.09.2023 по 30.10.2023. Вказані відомості необхідно надати в цифровому вигляді, записану на матеріальному носії інформації, у форматі «.xlsx» (Microsoft Exel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номер Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: