Провадження № 1-кс/686/918/24
12 лютого 2024 року м. Хмельницький
Старший дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 28.07.2023 близько 19:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу пральної машинки "Ardesto", в ході переписки у месенджері "Telegram" з облікового запису " ОСОБА_5 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 7500 грн., які остання перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із власної карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на невідомий картковий рахунок перебуваючи в той момент за адресою проживання, що по АДРЕСА_3 .
01.08.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.07.2023, близько 19:00 год., потерпіла ОСОБА_6 перебувала за адресою проживаннята на сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила оголошення про продаж пральної машинки ArdestoWMS-6115DG. Та перейшовши за посиланням на вказане оголошення, через мобільний додаток «Телеграм» потерпіла зв`язалась з адміністратором під нік-неймом « ОСОБА_5 », де остання домовилась про покупку вказаного товару. Після чого, адміністратор надіслав посилання для оплати на рахунок, та потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 7 500 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . В подальшому потерпіла намагалась зв`язатись із адміністратором з приводу отримання товару, однак останній не відповідав.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме банківської карти № НОМЕР_3 . Здійснивши огляд вилученої інформації було встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також встановлено, що на вищевказану карту 28.07.2023 о 19:09:26 год., було зараховано грошові кошти у сумі 7500 грн., з банківської карти № НОМЕР_2 яка належить потерпілій ОСОБА_6 , та 28.07.2023 о 19:11:41 год., з банківської карти № НОМЕР_3 було проведено переказ коштів у сумі 12 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти банківську карту № НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлено, що вказана карту відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож: м. Харків. Також встановлено, що після надходження коштів у сумі 12 500 грн. на вказану карту від ОСОБА_7 здійснювались перерахунку:
-28.07.2023 о 19:18:14 год., грошові кошти у сумі 1 906 грн., карта одержувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача - ОСОБА_9 ;
-28.07.2023 о 19:26:55 год., грошові кошти у сумі 1 906 грн.,, карта одержувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача - ОСОБА_10 ;
-28.07.2023 о 19:36:31 год., грошові кошти у сумі 1 144 грн.,, карта одержувача НОМЕР_7 , ПІБ одержувача - ОСОБА_11 ;
-28.07.2023 о 19:37:07 год., грошові кошти у сумі 1 906 грн., карта рахунок відправника- відсутній, ПІБ відправника відсутній, карта одержувача НОМЕР_8 , ПІБ одержувача - ОСОБА_12 ,;
-28.07.2023 о 19:38:20 год., грошові кошти у сумі 1 144 грн.,, карта одержувача НОМЕР_9 , ПІБ одержувача - ОСОБА_13 ;
-28.07.2023 о 19:46:36 год., грошові кошти у сумі 1 150 грн., карта одержувача НОМЕР_10 , ПІБ одержувача - ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-28.07.2023 о 19:47:51 год., грошові кошти у сумі 1 335 грн., карта одержувача НОМЕР_11 , ПІБ одержувача - ОСОБА_14 .
Вказані банківські картки емітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських карток№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу з 27.07.2023 по 07.08.2023
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача старшого СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про:
- Інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.07.2023 по 07.08.2023;
- Завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах.
- Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.07.2023 по 07.08.2023;
- Інформації про перелік IP адрес місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунів№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період часу з 27.07.2023 по 07.08.2023.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Ухвала діє по 30 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя