Справа № 585/3956/23
Номер провадження 1-кс/585/1181/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку),

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за заявою голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо шахрайських дій відносно даного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи за попередньою змовою, представившись представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами підприємства у сумі 75000 грн., які були перераховані підприємством на рахунок, наданий вказаними особами, як оплата за придбання морського контейнера. На даний час зв`язок з ними відсутній, товар не поставлений.

В ході досудового слідства встановлено, що підприємству знадобився морський контейнер 20 футів. Менеджер підприємства за вказівкою ОСОБА_4 здійснив моніторинг оголошень в інтернеті і на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення щодо реалізації контейнера з необхідними для підприємства параметрами.

У вказаному оголошенні був зазначений номер для зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та ім`я контактної особи - ОСОБА_5 .

Так зв`язавшись з вказаною особою за зазначеним номером телефону, менеджер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , (м.т. НОМЕР_2 ) отримав від останнього інформацію про те, що той являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Директором підприємства є ОСОБА_7 . Дане підприємство має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 . Чоловік, який представлявся ОСОБА_8 надав інформацію про контейнери, які може реалізувати. Вибравши один з контейнерів, який розташований на території за адресою: АДРЕСА_3 , представники підприємств заключили електронний договір та ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до платіжної інструкції № 754 від 27.09.2023, перерахувала на вказаний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 75000 грн. Коли водій підприємства прибув для отримання контейнера за вказаною адресою, виявилося, що контейнер належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а кошти в сумі 75000 грн. перераховані на рахунок невстановленої юридичної чи фізичної особи.

Таким чином протиправними діями невстановлених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано майнової шкоди на суму 75000 грн.

За таких обставин виникла необхідність встановити особу, яка відкривала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок НОМЕР_4 , кому належить даний банківський рахунок та інші обставини банківських операцій по рахунку. Отримати таку інформацію можна лише в порядку, передбаченому главою 15 КПК України у володільця таких відомостей - Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З урахуванням того, що інформацію про банківські операції неможливо отримати в інший спосіб, про сить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.16).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 20).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000784 від 28.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: заяву ОСОБА_9 від 27.09.2023 року про вчинення кримінального правопорушення (а.с.5), скрін-шот переписки представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 (а.с.6-10), специфікацію № 1 на морський контейнер (а.с.11), зразок заповнення платіжного доручення на перерахування коштів (а.с.12), платіжну інструкцію № 754 від 27.09.2023 року на суму 75000 грн. (а.с.13), протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_4 про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.14-15).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), по рахунку НОМЕР_4 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) за період з 27.09.2023 року по день винесення ухвали 04 жовтня 2023 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає в цій частині підлягає задоволенню.

Надання тимчасового доступу на період - по момент надання банком відомостей на виконання ухвали слідчого судді, тобто наперед, не відповідає вимогам КПК України, тому в цій частині клопотання, слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000784 від 28.09.2023, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , в яких містяться наступні відомості, а саме:

- дані про особу, яка відкривала рахунок НОМЕР_4 з наданням завірених належним чином копій документів, складених при відкритті даного рахунку та наданих особою, яка його відкривала, її фотозображення;

- відомості про особу, юридичну чи фізичну, на яку відкрито рахунок НОМЕР_4 та осіб, які мають право користування рахунком, доступу до нього, з наданням завірених належним чином копій відповідних документів;

- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 в період з 27 вересня 2023 року по дату винесення ухвали - 04 жовтня 2023 року, із зазначенням даних про рахунки, на які здійснювався переказ коштів, суми переказів та підстави, про банк, в якому відкрито такі рахунки, та про власників таких рахунків, а в разі зняття готівки - фотозображення та відеоматеріалами на момент зняття готівкових грошових коштів з камери спостереження, встановленій в приміщенні банку у випадку зняття готівки в касі банку чи з камери, встановленої в банкоматі, в залежності від того, де саме здійснювалося зняття готівки, з фіксацією особи, яка отримувала готівку, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1