Справа № 464/6682/23
пр.№ 1-кс/464/1274/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000385 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000385 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 17.02.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді; повної інформації чи є у володінні особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , інші банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 29.09.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 . Виконання ухвали слідчого судді просила покласти на дізнавачів СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старших дізнавачів СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області перебуваються матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000385 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2023 близько 05:30 год. невідома особа, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_4 , з проханням перерахувати гроші для проведення термінової операції її родички, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , які остання самостійно перерахувала 29.09.2023 о 06.11 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платежами на банківську картку JSС АССЕNТ- НОМЕР_5 , на загальну суму 8000 грн..

Вказаними діями невідома особа спричинила потерпілій збитків у розмірі 8 000,00 грн.

Враховуючи вищевказане, а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, у зв`язку із чим просить суд клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 02.10.2023 внесено відомості до Реєстру за №0000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 04.10.2023 вбачається, що 29.09.2023 невідома особа, якій потерпіла зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , яка представилася співмешканцем її племінниці та повідомила про необхідність терміново здійснити переказ коштів на операцію для її племінниці, яка перебуває у лікарні, на картковий рахунок НОМЕР_3 . Так, ОСОБА_17 29.09.2023 о 05.50 год. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки НОМЕР_6 переказала грошові кошти у розмірі 3 000,00 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . Після чого, отримала ще один телефонний дзвінок, в ході якого невідома особа повідомила, що вказаних коштів недостатньо та потрібно ще отримати 20 000,00 грн. Так, 29.09.2023 о 06.11 год. потерпіла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки НОМЕР_6 переказала грошові кошти у розмірі 5 000,00 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . В подальшому, цього ж дня близько 06.30 год. потерпіла дізналась, що її племінниця не потребує термінової операції та не перебуває у лікарні, а її співмешканець з проханням отримати грошові кошти для операції нікому не телефонував.

З квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що ОСОБА_17 29.09.2023 здійснила переказ з банківської картки НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) грошових коштів у розмірі 5 000,00 грн. та у розмірі 3 000,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 , який перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що сектором дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000385 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, в тому числі електронні, з приводу здійснених переказів на картковий рахунок НОМЕР_3 , про доступ до яких прохає дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з`ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а в подальшому - використані як доказ.

Інформація, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу здійснених переказів на картковий рахунок НОМЕР_3 , має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, дізнавачем не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію за період з 17.02.2023 до теперішнього часу, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про те кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період часу з 05.00 год. 29.09.2023 до 00.00 год. 30.09.2023, чи є у володінні особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , інші банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період часу з 00.50 год. 29.09.2023 до 00.00 год. 30.09.2023, з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання дізнавачами СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшими дізнавачами СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 09 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1