Провадження № 1-кс/537/964/2023
Справа № 537/3133/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000574 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 з можливістю вилучення копій, зазначених в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000574, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.07.2023 року до ВП № 1 звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 16.06.2023 року на в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» виклала оголошення щодо продажу речей, після чого 17.07.2023 року з нею зв`язалась жінка, яка хотіла їх купити та для відправлення речей через ОЛХ-доставку направила потерпілій посилання, перейшовши по якому остання ввела дані своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та з неї було переведено кошти в розмірі 8 100 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

15.09.2023 року на підставі ухвали Крюківського районного суду міста Кременчука (справа №537/3133/23, провадження №1-кс/537/518/2023) проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що гроші в розмірі 8 100 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_6 , 17.07.2023 року перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи, що проводила операцію зняття грошових коштів із картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , користувача зазначеної картки, його місцезнаходження та рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в період із 17.07.2023 по час винесення ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

За викладених обставин слідчий і звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000574 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 20.07.2023 за заявою ОСОБА_6 внесено відомості такого змісту: «19.07.2023року до ВП№1 звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка повідомила, що 16.06.2023року на інтернеті на сайті «ОЛХ» виклала оголошення щодо продажу речей, після чого 17.07.2023 року на сайті з нею зв`язалась жінка, яка хотіла їх купити та для відправлення речей через ОЛХ-доставку скинула потерпілій посилання, перейшовши по якому остання ввела дані своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та з неї було переведено кошти в сумі 8100грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 20.07.2023 року вбачається, що 16.06.2023 року, перебуваючи за місцем мешкання, приблизно о 14 годині 20 хвилин вона виклала оголошення про продаж одягу в мережу Інтернет на сайт «ОЛХ». Так, 17.07.2023 року потерпілій в мобільному додатку «ОЛХ» написала невідома жінка, яка була підписана як «li.patti81» та запропонувала продовжити переписку з приводу продажу одягу через мобільний додаток «Telegram», на що ОСОБА_6 погодилась. У мережі «Telegram» невідома особа була підписана як « ОСОБА_7 ». У переписці потерпіла з невідомою особою вирішували питання про відправку посилки через «ОЛХ-доставку». Вони обговорили повну вартість продажу речей на суму 500 гривень. У подальшому ОСОБА_8 повідомила, що оплатила покупку та надіслала посилання на замовлення. Потерпіла перейшла за посиланням, де було «вікно» з написом «для отримання грошових коштів потрібно вести данні банківської карти». Приблизно о 22 годині 21 хвилині, ОСОБА_6 перейшла за посиланням та вела данні банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , термін дії банківської карти та CVV2 код на зворотній стороні банківської карти. На сайті з`явилось оголошення, що відбувається верифікація. Потерпіла провела вищевказану операцію декілька раз, потім звернулась до служби підтримки, де їй повідомили, що для проходження верифікації потрібно мати на картці грошові кошти у розмірі 3 100 гривень. Після чого ОСОБА_6 ще раз перейшла за посиланням, та ввела данні банківської карти та свій пароль та логін від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого потерпілій на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) зателефонував співробітник банку за для підтверджені операції, вона її підтвердила. Далі до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, про те, що з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у розмірі 8 100 грн. о 22 годині 58 хвилин та отримувач грошових коштів, згідно виписки з відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 (номер його рахунку НОМЕР_5 ).

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до за №0000574, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 19.07.2023 року, рапортом ст. інспектора чергового відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 від 19.07.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 20.07.2023 року, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.09.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення копій:

?детальну інформацію про операції (рух коштів), виконані по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з 17.07.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?договору по відкриттю та обслуговуванню картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

?у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 17.07.2023 по час винесення ухвали.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 28.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1