печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого сдідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000047 від 18.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 18.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою здійснювала фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Зокрема, невстановлені на даний час особи з 2004 року зареєстрували на території України низку суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали постачання комп`ютерного, електротехнічного та іншого обладнання, комплектуючих, тощо, в тому числі до державних комунальних підприємств. Також, з 2000 року до теперішнього часу, невстановлені особи здійснюють активну господарську діяльність на території рф, з використанням низки суб`єктів господарювання для постачання товарів до суб`єктів оборонно-промислового комплексу рф, які в подальшому використовувалися для виробництва та ремонту військової техніки, що з 2014 року використовується в бойових діях проти України.

Окрім того, невстановлені службові особи суб`єктів господарювання, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф, вчиняють дії направлені на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуючи конвертаційні центри, переведення коштів у готівку, здійснення «псевдо-імпортних» операцій, а частина, отриманого від здійснення фінансово-господарської діяльності на території України прибутку, виводиться за межі держави, в офшорні зони та рф.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетні юридичні особи ТОВ «Інкомтех-Проект» (код ЄДРПОУ - 32830287), ТОВ «Інкомтех Проект» (код ЄДРПОУ - 44696426), ТОВ «Петро Ін Трейд» (код ЄДРПОУ - 37932706), ТОВ «Самсон-Інвестаналітика» (код ЄДРПОУ - 33642148), ТОВ «Лед-Ефект» (код ЄДРПОУ - 38781534), ТОВ «АДС Груп» (код ЄДРПОУ - 35378044), які здійснюють господарську діяльність за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем здійснення господарської діяльноті ТОВ «Інкомтех-Проект» (код ЄДРПОУ - 32830287), ТОВ «Інкомтех Проект» (код ЄДРПОУ - 44696426), ТОВ «Петро Ін Трейд» (код ЄДРПОУ - 37932706), ТОВ «Самсон-Інвестаналітика» (код ЄДРПОУ - 33642148), ТОВ «Лед-Ефект» (код ЄДРПОУ - 38781534), ТОВ «АДС Груп» (код ЄДРПОУ - 35378044) можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості розташований за адресою: м. Київ, м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, перебуває у власності ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти» (код ЄДРПОУ - 34764782), ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «Ін-Вест» (код ЄДРПОУ -36031803).

Заслухавши пояснення слідчої в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000047, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Інкомтех-Проект» (код ЄДРПОУ - 32830287), ТОВ «Інкомтех Проект» (код ЄДРПОУ - 44696426), ТОВ «Петро Ін Трейд» (код ЄДРПОУ - 37932706), ТОВ «Самсон-Інвестаналітика» (код ЄДРПОУ - 33642148), ТОВ «Лед-Ефект» (код ЄДРПОУ - 38781534), ТОВ «АДС Груп» (код ЄДРПОУ - 35378044), за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом та цінностей не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр та не визначено які саме цінності необхідно вилучити. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів та цінностей, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000047 від 18.01.2023 на проведення обшуку в нежитлових, адміністративно-складських будівлях за місцем здійснення діяльності ТОВ «Інкомтех-Проект» (код ЄДРПОУ - 32830287), ТОВ «Інкомтех Проект» (код ЄДРПОУ - 44696426), ТОВ «Петро Ін Трейд» (код ЄДРПОУ - 37932706), ТОВ «Самсон-Інвестаналітика» (код ЄДРПОУ - 33642148), ТОВ «Лед-Ефект» (код ЄДРПОУ - 38781534), ТОВ «АДС Груп» (код ЄДРПОУ - 35378044), за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, що на праві приватної власності належать ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти» (код ЄДРПОУ - 34764782), ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «Ін-Вест» (код ЄДРПОУ -36031803), з метою виявлення та вилучення предметів та документів за період з 01.01.2021 по 21.09.2023, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Інкомтех-Проект» (код ЄДРПОУ - 32830287), ТОВ «Інкомтех Проект» (код ЄДРПОУ - 44696426), ТОВ «Петро Ін Трейд» (код ЄДРПОУ - 37932706), ТОВ «Самсон-Інвестаналітика» (код ЄДРПОУ - 33642148), ТОВ «Лед-Ефект» (код ЄДРПОУ - 38781534), ТОВ «АДС Груп» (код ЄДРПОУ - 35378044) з компаніями постачальниками, в тому числі нерезидентами, наступної продукції: мікросхеми, мікроконтролери, електронні модулі, перетворювачі, комутатори, конденсатори, резистори, процесорні плати, транзистори, тощо, а також з китайською транспортно-експедиторською компанією «D Win Industrial (HK) LTD», зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з усіма додатками та доповненнями, товаросупроводжувальних документів, документів митного оформлення та контролю, платіжних документів, тощо;

-документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Інкомтех-Проект» (код ЄДРПОУ - 32830287), ТОВ «Інкомтех Проект» (код ЄДРПОУ - 44696426), ТОВ «Петро Ін Трейд» (код ЄДРПОУ - 37932706), ТОВ «Самсон-Інвестаналітика» (код ЄДРПОУ - 33642148), ТОВ «Лед-Ефект» (код ЄДРПОУ - 38781534), ТОВ «АДС Груп» (код ЄДРПОУ - 35378044) з ТОВ «УНДІ Комп`ютерних технологій» (код ЄДРПОУ - 36957393), договорів з усіма додатками, специфікаціями до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей, відомостей щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаним контрагентам;

-установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань зміни власників, призначення та звільнення їх керівників ТОВ «Інкомтех-Проект» (код ЄДРПОУ - 32830287), ТОВ «Інкомтех Проект» (код ЄДРПОУ - 44696426), ТОВ «Петро Ін Трейд» (код ЄДРПОУ - 37932706), ТОВ «Самсон-Інвестаналітика» (код ЄДРПОУ - 33642148), ТОВ «Лед-Ефект» (код ЄДРПОУ - 38781534), ТОВ «АДС Груп» (код ЄДРПОУ - 35378044), ТОВ «УНДІ Комп`ютерних технологій» (код ЄДРПОУ - 36957393), їх первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про поворотну фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), довіреності на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які зареєстровані на території України так і за її межами, інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні;

-електронних компонентів, а саме мікросхем, мікроконтролерів, електронних модулів, перетворювачів, комутаторів, конденсаторів, резисторів, процесорних плат, транзисторів, тощо, виробниками яких є компанії Analog Devices, Harting, Traco, Altera, Atmel, Micron, Maxim, Samsung, Texas Insrtuments, Xilinx, Dr.Power, Victor, Semikron, ON Semiconductor, International Rectifier, Linear, MagnaChip, Advantech, MOXA, Spansion, STMicroelectronics та інших, а також карток/журналів складського обліку;

-комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації?, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення;

-мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку), банківських карток;

-документів та речей, які містять інформацію та відомості про листування та обмін інформацією з представниками держави-агресора, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин злочинів.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1