Провадження № 1-кс/202/1324/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 18.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348, у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання в якому слідчий посилається на те, що Слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000348, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.04.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що певні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розподілених функцій та ролей, задля досягнення злочинного результату-незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, розповсюджують серед населення на території Дніпропетровської області, тобто незаконно збувають, особливо небезпечні наркотичні засоби, за що отримують прибуток.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.04.2023 року за номером 0000348.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення -

ч. 2 ст. 307 КК України.

Певні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей з метою подальшого збуту здійснюють незаконний посів, незаконне вирощування рослин конопель (Cannabis), що віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей, у кількості п`ятдесят і більше рослин.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.10.2023 року за номером 0001148.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 310 КК України.

07.11.2023 кримінальні провадження № 0000348,

№ 0001148 об`єднано в одно провадження за номером 0000348.

09.11.2023 у проміжок часу з 06.10 год. до 13.36 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення речовин, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_5 незаконно, з метою збуту, придбав, зберігав, перевіз.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.11.2023 року за номером 0001179.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення -

ч. 2 ст. 307 КК України.

09.11.2023 у проміжок часу з 06.10 год. до 08.35 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення речовин, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_6 незаконно, з метою збуту, придбав, зберігав, перевіз.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.11.2023 року за номером 0001180.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення -

ч. 2 ст. 307 КК України.

09.11.2023 у проміжок часу з 06.09 год. до 10.47 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення речовин, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_7 незаконно, з метою збуту, придбав, зберігав, перевіз.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.11.2023 року за номером 0001181.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення -

ч. 2 ст. 307 КК України.

09.11.2023 у проміжок часу з 15.10 год. до 19.09 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення речовин, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_8 незаконно, з метою збуту, придбав, зберігав, перевіз.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.11.2023 року за номером 0001183.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення -

ч. 2 ст. 307 КК України.

09.11.2023 кримінальні провадження № 0000348,

№ 0001179, № 0001180, № 0001181,

№ 0001183 об`єднано в одно провадження за номером 0000348.

09.11.2023 у проміжок часу з 10.19 год. до 14.39 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення речовин, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_9 незаконно, з метою збуту, придбав, зберігав, перевіз.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.11.2023 року за номером 0001188.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення -

ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000348, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.04.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України, виявлено склад іншого кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а саме: носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.11.2023 року за номером 0001189.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 263 КК України.

10.11.2023 кримінальні провадження № 0000348, № 0001188, № 0001189 об`єднано в одно провадження за номером 0000348.

09.11.2023 у порядку ст. ст. 277-278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09.11.2023 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України, поміщено до ІТТ № 1 ГУНП в Дніпропетровській області.

10.11.2023 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком по 08.01.2024 включно, із визначенням розміру застави, у сумі 1301740.00 грн.

06.12.2023 колегією суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 07.01.2024, із визначенням розміру застави у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 536800.00 грн.

22.12.2023 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком по 19.02.2024 включно, розмір застави залишено без змін.

03.01.2024 підозрюваного ОСОБА_5 з-під варти звільнено у зв`язку із внесенням застави.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел, направлений на систематичне скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, діючи з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_5 злочинним планом передбачено: створення групи; організація та керівництво групою, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх співучасників на скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо тощо; здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими співучасниками тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення; забезпечення функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення, тощо; забезпечення безпеки діяльності групи у випадку можливої загрози з боку працівників правоохоронних органів шляхом: забезпечення взаємозв`язку всередині групи та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань, які полягали у: підшуканні джерел придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу; підшуканні покупців (наркозалежних осіб) особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу; незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, фасуванні, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу; затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів; незаконне, з метою збуту придбання, зберігання, перевезення, фасування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу; незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей; розподілі грошових коштів (прибутків), отриманих злочинним шляхом, між всіма співучасниками кримінальних правопорушень.

Враховуючи значний попит серед кола наркозалежних осіб на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, а також характер скоєння кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування наркозалежних осіб, ОСОБА_5 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: частина незаконно придбаного ним особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу з метою збуту транспортуються останнім за місцем його мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , а інша частина - за місцями мешкання інших співучасників кримінальних правопорушень, які, працюючи цілодобово, приймаючи замовлення від наркозалежних осіб (покупців) по спеціально підібраним для здійснення злочинної діяльності мобільних терміналах із відповідними абонентськими номерами, пересуваються по території Дніпропетровської та Кіровоградської областей до місця знаходження наркозалежної особи (покупця), де фактично здійснюють продаж, тобто незаконно збувають особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс рук в руки. Після завершення «робочої зміни» - щоденно кожен співучасник кримінальних правопорушень звітує перед ОСОБА_5 щодо кількості проданого особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, йому ж передають грошові кошти, отримані в результаті незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин неможливо, ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.04.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся із раніше знайомими йому особами, яких органами досудового розслідування не встановлено, із якими (кожною окремо) підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, під час зустрічі із якими ознайомив останніх зі своїми злочинними намірами, довів до їх відома деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану. У свою чергу невстановлені органами досудового розслідування особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності, при цьому, повністю визнали владу та авторитет ОСОБА_5 , як керівника групи, погодилися залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі.

Враховуючи єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_5 та невстановлених органами досудового розслідування осіб, їх добровільність та згоду щодо скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, з числа перелічених вище осіб організовано групу, кожен співучасник якої діє за попередньою домовленістю про спільне вчинення кримінальних правопорушень, яка стосується спільності скоєння кримінальних правопорушень (узгодження дати, часу, місця, способу їх скоєння, змісту виконуваних функцій).

Досягнувши між собою домовленості про спільне здійснення систематичної протиправної діяльності, співучасники кримінальних правопорушень ОСОБА_5 та невстановлені органами досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, разом (спільно) почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_5 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена групи.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників групи усвідомлював про свою безпосередню участь у складі даного об`єднання, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування групи та надав добровільну згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цього об`єднання, а конкретними злочинними діями кожен співучасник кримінальних правопорушень підтвердив реальність своїх намірів.

ОСОБА_5 поклав на себе виконання наступних обов`язків: створення групи; організація та керівництво групою, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх співучасників на скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо тощо; здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими співучасниками кримінальних правопорушень тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; забезпечення функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, тощо; підшукання джерел придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, забезпечення ними інших співучасників кримінальних правопорушень; утримання місця для незаконного, з метою збуту, зберігання, фасування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу (здійснення конспіративних заходів, матеріальне забезпечення - придбання та оплата технічних засобів із охорони приміщення, камер спостереження, контроль за їх безперебійним функціонуванням, придбання та оплата знарядь та пристосувань для зберігання, фасування, стеження за відсутністю доступу до цього приміщення сторонніми особами, тощо); прийомі від населення (наркозалежних осіб) замовлень щодо придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу; незаконному, з метою збуту зберіганні, перевезенні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу від невстановлених органами досудового розслідування осіб, як за місцем свого мешкання, так й до інших співучасників кримінальних правопорушень, покупців (наркозалежних осіб); безпосередньому незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу; розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма членами злочинної організації.

Злочинні функції та ролі невстановлених органами досудового розслідування осіб полягають у підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень інших співучасників; незаконному, з метою збуту зберіганні, перевезенні, фасуванні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а також у безпосередньому незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу; підшуканні джерел збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу; прийомі від населення (наркозалежних осіб) замовлень щодо придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу; щоденному звітуванні ОСОБА_5 про: безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем, кількість проданого особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, отримання прибутку із зазначенням сум, тощо; виконанні інших вказівок, доручень ОСОБА_5 .

Реалізуючи їх єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу у великих розмірах, а також на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, ОСОБА_5 , діючи у складі створеної ним групи із невстановленими органами досудового розслідування особами, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення їх спільної злочинної мети - отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 09.11.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з невстановленого органами досудового розслідування джерела незаконно, з метою збуту придбав речовини, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_5 також незаконно, з метою збуту на невстановленому органами транспортному засобі перевіз за місцем свого мешкання, за адресою, АДРЕСА_2 , де й залишив незаконно зберігати до 09.11.2023.

09.11.2023 у проміжок часу з 06 год. 10 хв. до 13 год. 36 хв. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення речовин, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_5 незаконно, з метою збуту, придбав, зберігав, перевіз.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, з метою збуту, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується: матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами обшуків; матеріалами оглядів; допитами свідків; висновками експертів; речовими доказами; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Проаналізувавши матеріали даного кримінального провадження, враховуючи особливу складність провадження, а також те, що є вагомі обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, органи досудового розслідування приходять до висновку про доцільність покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України продовжують існувати, не втратили своєї актуальності та не зменшились ризики, передбачені 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які обґрунтовуються обставинами кримінального провадження, а саме: підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, що підтверджується репутацією самого підозрюваного, якому на підставі достатніх вагомих доказів повідомлено про підозру у скоєнні умисного, тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення за ч. 2 ст. 307 КК України, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до правової позиції Європейського суду з прав людини «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (справа «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (справа «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Невідворотність покарання за злочини вже саме по собі є підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Прецедентною практикою Європейського суду з прав людини (надалі - ЄСПЛ) у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.01.2001 зазначено, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування», а тому ймовірна тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у разі визнання останнього винуватим у кримінальному правопорушенні, є суттєвим елементом, який підтверджує існування ризику переховування останньої від суду. Ця обставина, у свою чергу, може зашкодити вирішенню завдань кримінального судочинства.

Підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: на теперішній час органами досудового розслідування злочинну діяльність підозрюваного ОСОБА_5 викрито не в повній мірі, повідомлено про підозру не за всіма фактами скоєних кримінальних правопорушень, оскільки здійснюється збір доказів, що також свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у т.ч. знаряддя їх скоєння.

Підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а саме: будучи обізнаним у доказах, які на теперішній час наявні в матеріалах кримінального провадження, своїми порадами та вказівками останній може допомогти особам, яких органами досудового розслідування ще не встановлено та до кримінальної відповідальності не притягнуто (у т.ч. джерела придбання наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів) ухилитися від притягнення до кримінальної відповідальності, що, як наслідок, потягне за собою можливість отримання підозрюваним (обвинуваченим) ОСОБА_5 більш м`якого покарання.

Така поведінка підозрюваного перешкоджає завданням кримінального провадження, а саме: забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше (аналогічне) кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, що також підтверджується репутацію самого підозрюваного ОСОБА_5 , який: ніде не працевлаштований, постійного законного джерела прибутку не має, тому у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що останній існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: від незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів; достовірно обізнаний про форми та методи викриття та документування злочинної діяльності, має навички ретельного маскування своєї злочинної діяльності, конспірації, розуміє, що на теперішній час документування способу його життя, злочинної діяльності органами досудового розслідування припинено.

Також слід зазначити, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено, триває.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні щонайменше необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 2 судових експертиз відео,-звукозапису; долучити до матеріалів кримінального провадження результати розсекречених матеріалів, а саме: клопотань про проведення відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 негласних слідчих (розшукових) дій, доручень оперативному підрозділу на їх проведення, ухвал про надання дозволу на проведення відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 негласних слідчих (розшукових) дій, постанов та протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій; оголосити підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про зміну раніше повідомленої підозри, та повідомлення про нову підозру, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин; виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у даному провадженні є: виправданим, оскільки з боку сторонніх наглядачів наявний суспільний інтерес до розгляду цього провадження, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом «Поваги до свободи особистості», що знайшло своє відображення в п. 79 Рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» від 10.02.2011, в повній мірі відповідатиме меті, з якою застосовується цей вид запобіжного заходу, у тому числі зважаючи на суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи та узгоджується з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і практикою ЄСПЛ, зокрема, правовими позиціями, викладеними в рішеннях ЄСПЛ у справах «Лєтельє проти Франції», «Лабіта проти Італії».

В кожному випадку, як підкреслює Європейський Суд з прав людини, суд за своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав і інтересів.

Встановлені досудовим розслідуванням обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти настанню вказаних ризиків.

Свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу, немає.

Беручи до уваги викладене, доцільно покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, і таким чином запобігти спробам підозрюваного ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд даного клопотання за їх відсутності, в заяві вказали, що клопотання підтримують.

Підозрюваний та захисник в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, в заяві вказали, що проти задоволення клопотання не заперечують.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчий суддею встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000348, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.04.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України.

09.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Із доданих матеріалів клопотання вбачається, що підозра підтверджується та обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами обшуків; матеріалами оглядів; допитами свідків; висновками експертів; речовими доказами; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

09.11.2023 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України, поміщено до ІТТ № 1 ГУНП в Дніпропетровській області.

10.11.2023 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком по 08.01.2024 включно, із визначенням розміру застави, у сумі 1301740.00 грн.

06.12.2023 колегією суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 07.01.2024, із визначенням розміру застави у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 536800.00 грн.

22.12.2023 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком по 19.02.2024 включно, розмір застави залишено без змін.

03.01.2024 підозрюваного ОСОБА_5 з-під варти звільнено у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.12.2023 продовжено строк досудового розслідування до 09.04.2024 року.

Згідно з ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави.

Відповідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, які наведені в ухвалі слідчого судді Дніпровського апеляційного суду від 11.12.2023 та існування яких стало підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу, на даний час не зменшилися.

У клопотанні про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави надано опис слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, які необхідно провести у кримінальному проваджені, а саме: повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; не відлучатись з Кіровоградської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за кожною вимогою слідчого, яким здійснюється досудове розслідування; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

З наданих прокурором пояснень та доданих до клопотання копій документів можна зробити висновок, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали не вбачається можливим.

Слідчий суддя враховує наслідки кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим, суспільне ставлення до даного виду злочинів, дані про особу підозрюваного, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ст. 177 КПК України, та вважає, що необхідно продовжити строк виконання покладених на ОСОБА_5 обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, до 09.04.2024 включно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 31,194, 195, 369-372 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, покладених ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 11.12.2023 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, строком на 54 (п`ятдесят чотири) дні, тобто до 09.04.2024, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатись з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за кожною вимогою слідчого, яким здійснюється досудове розслідування;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1