№ 336/260/24
пр. № 1-кс/336/46/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначив, що 08.01.2024 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.01.2024 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив, що 04.01.2024 року, приблизно о 15 год. 20 хв., перебуваючи на території Шевченківського району м. Запоріжжя, невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, а саме заявник перерахував грошові кошти через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , на рахунки банківських карток шахраїв НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , таким чином заявнику завдано матеріальну шкоду у розмірі 78200 гривень. (ЖЄО-450)

Визнано потерпілим та допитано як потерпілого ОСОБА_5 , котрий пояснив наступне: 04.01.2024 року він почав шукати собі автомобіль на торгівельній Інтернет площадці ОЛХ, де знайшов оголошення про продаж автомобіля Jeep Grand Cherokee 2006 р.в. за 2 400$. Зателефонувавши за номером, котрий вказаний у оголошенні, а саме на номер НОМЕР_3 , взяв слухавку чоловік та представився ОСОБА_6 та почав розповідати, що автомобіль знаходиться у Польщі та якщо його привезти до України та розмитнити його вартість виросте до 3 000$. ОСОБА_5 погодився та невідомий чоловік відправив на його номер телефону, а саме у Вайбер відео та фото нібито підтвердження своєї діяльності. Після чого прислав першу картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , на яку потерпілий зробив переказ двома платежами, а саме: 11 700 грн 04.01.2024 року о 15 год. 18 хв. та 28 500 грн 04.01.2024 року о 16 год. 37 хв., а саме через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні ТК ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потім невідомий чоловік прислав ще одну картку, на цей раз картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , на яку потерпілий зробив ще два перекази через той самий термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме 29 000 грн 04.01.2024 року о 17 год. 21 хв. та 9000 грн 04.01.2024 року о 17 год. 28 хв. Після чого, потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_4 , чоловік представився брокером ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно перерахувати їм усю суму, після чого вони привезуть авто. Після цих слів потерпілий почав підозрювати, що вони займаються шахрайськими діями та попрохав відмінити угоду та повернути кошти, на що вони повідомили, що вони кошти повернути не можуть, так як авто вже купили та потрібно перерахувати остаток по вартості. Також, потерпілий додав, що усі чотири перекази він робив готівкою через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні ТК Амстор. Раніше чув про такий вид шахрайства, але жодного разу не зустрічався особисто.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 04.01.2024 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 , з 04.01.2024, до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 04.01.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15 лютого 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1