Справа №573/2381/23
Номер провадження 1-кс/573/678/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 (м.Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2023 року начальник СД ВП №1 (м.Білопілля) ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності неповнолітнього ОСОБА_6 , який у період з квітня 2023 року по теперішній час шахрайським шляхом під приводом внутрішньо переміщеної особи заволодів грошовими коштами в сумі 24000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 01 грудня 2023 року за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які були перераховані виплати ВПО.

У судове засідання начальник СД ВП №1 (м. Білопілля) ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000196 від 01 грудня 2023 року за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування 01 грудня 2023 року в присутності матері ОСОБА_7 опитано неповнолітнього ОСОБА_6 , який пояснив, що мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 . На початку літа 2022 року вони разом з матір`ю, батьком та сестрою в м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 всій сім`ї оформили статус ВПО. Після цього його мати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала отримувати на нього виплати по 3000 грн. Крім цього, ОСОБА_6 у квітні місяці 2023 року за допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_1 зареєстрував себе як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , прив`язав свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та з травня 2023 року почав отримувати грошові кошти по 3000 грн кожного місяця на вказаний рахунок (а. п. 10-11).

01 грудня 2023 року опитана ОСОБА_7 пояснила, що на початку літа 2022 року вона із сім`єю в м. Суми оформили статус ВПО, в тому числі і її неповнолітньому сину ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього ОСОБА_7 на свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 почала щомісячно отримувати грошові кошти на себе 2000 грн, на сина ОСОБА_6 і доньку по 3000 грн на кожного (а. п. 13-14).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати начальник СД ВП №1 (м. Білопілля) ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, дізнавачем належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню і слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу, починаючи з 00:00 год 01 квітня 2023 року та по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя