Справа № 191/2523/23
Провадження № 1-кс/191/758/23
У Х В А Л А

іменем України

27 вересня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000104 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів дізнавач посилається на те, що 30.04.2023 до ЧЧ Синельниківського РУП надійшли заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що невідома особа, під приводом того, що він знайомий заявника ОСОБА_4 попросив перечислити йому грошові кошти на лікування. Під час телефонної розмови з ОСОБА_5 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній самостійно добровільно переказав на банківську карту НОМЕР_2 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), після чого зрозумів, що щодо нього було вчинено кримінальний проступок, але грошові кошти не повернуті. Матеріальний збиток на загальну суму 3100 гривень.

01.05.2023 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №0000104, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.05.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 30.04.2023 року близько 10:00 год., йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , піднявши слухавку потерпілий по голосу впізнав свого товариша ОСОБА_6 , повних даних не знає, проживає: АДРЕСА_2 та повідомив, що дуже сильно захворів та потрібно робити операцію та потрібні кошти. Після чого відразу почав просити, щоб потерпілий перерахував кошти у сумі 3100 грн., 2 платежами, один 2351,70 грн., та другий 755 грн., на карту, яку йому продиктували та повідомили № 355813 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Того ж дня через декілька годин потерпілий вирішив повторно зателефонувати до знайомого, але вказаний телефон був вимкнутий. Потім потерпілий набрав на номер, котрий був в нього, ОСОБА_6 НОМЕР_4 , піднявши слухавку останній повідомив, що нікому не дзвонив та коштів не просив та не отримував. Після чого потерпілий зрозумів, що його коштами заволоділи шахраї. Та відразу звернувся до поліції із заявою. Більше повідомити нічого не може.

Дізнавач зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух грошових коштів на поточному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_2 з 30.04.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_7 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Згідно рапорта о/у ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 рядом проведених заходів було встановлено, що грошові кошти заявниці були перераховані на картку НОМЕР_2 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також процесуальних керівників ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000104 від 01.05.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити .

Надати групі дізнавачів СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також процесуальним керівникам ОСОБА_7 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на поточному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_2 з 19.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1