У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 14.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000804 від 14.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, за попередньою змовою з невстановленими особами, керуючись єдиним злочинним умислом здійснили продаж предметів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час дії воєнного стану, на загальну суму 636 362 гривень 38 копійок, що відповідно до п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір за наступних обставин.

25.03.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова неподалік місця свого мешкання, а саме будинку АДРЕСА_1 у дворі здійснила продаж автомобіля «AUDI ALLROAD», 2003 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 17.03.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п «Устилуг-Зосін» (отримувач гуманітарної допомоги: БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») громадянину ОСОБА_5 , особисто отримавши при цьому грошові кошти у сумі 150000 гривень. Після чого, одразу після отримання грошових коштів 25.03.2023 року остання склала акт прийому-передачі на безоплатній основі від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини автомобіля «AUDI ALLROAD», 2003 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги, 14.05.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова неподалік місця свого мешкання, а саме будинку АДРЕСА_1 у дворі здійснила продаж автомобіля «AUDI ALLROAD», 2003 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 06.05.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п «Устилуг-Зосін» (отримувач гуманітарної допомоги: БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особисто отримавши при цьому грошові кошти у сумі 4000 доларів США (що згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 14.05.2023, відповідало сумі 146274 грн. 40 коп.) Після чого, одразу після отримання грошових коштів 14.05.2023 року остання склала акт прийому-передачі на безоплатній основі від БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до військової частини автомобіля «AUDI ALLROAD», 2003 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , сірого кольору.

Надалі, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але у проміжку часу з 19.05.2023 по 20.05.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова неподалік місця свого мешкання, а саме будинку АДРЕСА_1 у дворі здійснила продаж автомобіля «HYUNDAY SANTA FE», 2002 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 01.05.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (отримувач гуманітарної допомоги: БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , особисто отримавши при цьому грошові кошти у сумі 3800 доларів США (що згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 19.05.2023, відповідало сумі 138960 грн 68 коп). Після чого, одразу після отримання грошових коштів у проміжку часу з 19.05.2023 по 20.05.2023 року остання склала акт прийому-передачі на безоплатній основі від БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до військової частини автомобіля «HYUNDAY SANTA FE», 2002 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , сірого кольору.

Надалі, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у невстановлений досудовим розслідуванням час, але у проміжку часу з 01.05.2023 і не пізніше 23.06.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова неподалік місця свого мешкання, а саме будинку АДРЕСА_1 у дворі здійснила продаж автомобіля «MERSEDES BENZ ML 270», 2002 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 01.05.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п «Устилуг-Зосін» (отримувач гуманітарної допомоги: БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») громадянину ОСОБА_8 , особисто отримавши при цьому грошові кошти у сумі 5500 доларів США (що згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 01.05.2023, відповідало сумі 201127 грн 30 коп). Після чого, одразу після отримання грошових коштів у проміжку часу з 01.05.2023 і не пізніше 23.06.2023 року остання склала акт прийому-передачі на безоплатній основі від БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до військової частини автомобіля «MERSEDES BENZ ML 270», 2002 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , сірого кольору.

Таким чином, ОСОБА_4 , здійснила продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, під час воєнного стану.

04.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Так, згідно пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 про «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» установлено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги (у тому числі таких товарів гуманітарної допомоги, як спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД НОМЕР_9 ; бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД НОМЕР_10 ), виготовлені відповідно до військових стандартів, зокрема стандартів НАТО, або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; нитки для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00; тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 3920 10 89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00) від донорів (у значенні Закону України «Про гуманітарну допомогу») здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, дізнавача та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів митних декларацій, заяв на декларування, гарантійних листів, товаросупровідних документів, документів (листів, звернень), які підтверджуватимуть набувача гуманітарної допомоги та цілі ввезення, а також інших документів та додатків до них, які слугували підставою для переміщення через митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 автомобілів гуманітарної допомоги та ввозились ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 чи іншими особами та які слугували підставою для переміщення автомобілів через митний кордон України в зоні діяльності Волинської митниці як гуманітарної допомоги на адреси БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 24.02.2022 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000804 від 14.03.2023, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів та роздрукованих копій електронних документів виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи мають значення для встановлення всіх обставин справи, є джерелами доказів та необхідні для призначення судових почеркознавчих експертиз та підготовки запиту про міжнародну правовову допомогу.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи.

Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином, До суду надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, не заперечував проти задоволення клопотання.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним здійснити розгляд клопотання за відсутності осіб, які беруть участь у судовому засіданні, не здійснюючи аудіо-, відеофіксацію судового засідання, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

При цьому дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені 14.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Прокурором дотримано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України, у клопотанні обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Оскільки формулювання «слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, визначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804 від 14.03.2023.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 24.02.2022 по 25.10.2023.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , групі прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:

-митних декларацій, заяв на декларування, гарантійних листів, товаросупровідних документів, документів (листів, звернень), які підтверджуватимуть набувача гуманітарної допомоги та цілі ввезення, роздрукованих копій електронних документів виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій, а також інших документів та додатків до них, які слугували підставою для переміщення через митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 автомобілів гуманітарної допомоги, ввозились ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт № НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (паспорт № НОМЕР_16 ), а також іншими особами на адреси БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 24.02.2022 по 25.10.2023.

Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1