БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2766/23
Провадження №1-кс/497/964/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

24.11.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2023 року слідчий Відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000681 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за ознаками шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 08.11.2023 по 11.112023 року невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій заволоділа грошовими коштами понад 24 000 грн, з банківського рахунку НОМЕР_1 , зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши останній майнову шкоду.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 08.11.2023 по 11.112023 року невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій заволоділа грошовими коштами загальною сумою понад 24 000 грн., з належного їй банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Таким чином є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просили клопотання задовольнити (а.с.16, 17).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація щодо руху по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦЕНТ-БАНК, та до усіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком пов`язаним із зазначеною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 06.11.2023 по 12.11.2023; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 .

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідність встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Положеннями ст.164 КПК України визначено вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів

Так, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

А відтак, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Всупереч вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні слідчого зазначено перелік слідчих, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки слідчим не зазначено, кому саме з вказаного ним переліку слідчих просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів ініціатору клопотання - слідчому ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого cтаршому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням cтаршому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період з 06.11.2023 по 12.11.2023, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням cтаршим оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1