У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2023 Справа №607/19524/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000276 від 26 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 26 січня 2023 року близько 13:29 год., по АДРЕСА_1 , виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зберігав при собі поліетиленовий пакет із невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору "амфетамін" в особливо великих розмірах.

26 січня 2023 року відомості за даним фактом відомості внесено до ЄРДР за №0000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

26 січня 2023 року під час проведення огляду місця події, а саме за адресою: АДРЕСА_2 у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено психотропну речовину, яку останній зберігав за місцем свого проживання, без мети подальшого збуту.

26 січня 2023 року відомості за даним фактом відомості внесено до ЄРДР за №0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

27 січня 2023 року постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000276 від 26 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України та за №0000278 від 26 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України об`єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №0000276.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу із 17.07.2022 по 23.12.2022 на банківську картку НОМЕР_1 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка належить ОСОБА_5 було здійснено неодноразові перекази із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію про рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000276 від 26 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 309 КК України.

При цьому відповідно до п. 4, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні, зокрема зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 з яких було здійснено неодноразові перекази на банківську картку НОМЕР_1 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка належить ОСОБА_5 .

Разом з тим, доданими до клопотання документами, слідчий не довів, що власники банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 причетні до вчинення злочинів, що розслідуються.

При цьому долучений до клопотання рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_6 від 08.08.2023 не є процесуальним джерелом доказів, визначеним ч. 2 ст. 84 КПК України.

Відтак при зверненні до слідчого судді з даним клопотанням слідчий не довів, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю і про доступ до яких вона просить, мають значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведені обставини, визначені ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак у клопотанні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000276 від 26 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 309 КК України відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1