Справа № 215/670/24
02.02.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 16.01.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій матеріального збитку на суму 1980 грн.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що 16.01.2024, вона знаходилась на своєму робочому місці, а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 . Приблизно о 16:50 год., ОСОБА_3 , побачила сповіщення в телефоні з мобільного застосунку онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування на її банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 2000 грн., які нараховуються в якості допомоги ВПО. Через сім хвилин, потерпілій надійшло повідомлення про переказ грошових коштів у розмірі 1980 грн., з її банківської картки на банківську картку останні цифри якої « НОМЕР_2 » та отримувач ОСОБА_4 .. Ніяких даних банківської картки потерпіла нікому не передавала.
Оскільки інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 16:00 год., 16.01.2024 до моменту винесення ухвали.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 про:
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в період часу з 16 години 00 хвилин 16.01.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахунок грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , в період часу з 16 години 00 хвилин 16.01.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії.
Ухвала діє до 06.03.2024 та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8