Єдиний унікальний номер 725/9634/23
Номер провадження 1-кс/725/2751/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000221 від 07.10.2022 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 06.10.2022 до Чернівецької обласної прокуратури надійшла скан-копія заяви від імені ОСОБА_5 , яка являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діє під торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу того, що її чоловік ОСОБА_6 та його племінниця ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном заявниці, серед якого автомобіль, відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вмістом лікарських, косметологічних засобів та пристроїв, банківською карткою та коштами з неї, іншим обладнанням та меблями. Шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 був укладений 19.06.2015, на даний час проходить процес розлучення.

Окрім того, відповідно до показань потерпілої, після початку повномасштабного вторгнення російської федерації (після 24.02.2022) остання перевезла частину обладнання та меблів до м. Чернівці на зберігання та для облаштування нової філії косметологічної клініки у м. Чернівці. Також зазначає, що вказане майно знаходиться у клініці, що розміщується за адресою: АДРЕСА_1 . Йде мова про наступне майно: лазерна система Candela GentleLASE у кількості 1 шт.; радіохвильовий апарат Surgitron у кількості 1 шт.; столик маніпуляційний у кількості 2 шт.; лампа-лупа у кількості 1 шт.; апарат ультразвукового смас-ліфтинга у кількості 1 шт.; крісло для косметологічних процедур HZ 3872 у кількості 2 шт.; диван рожевого кольору у кількості 1 шт. та крісла рожевого кольору у кількості 2 шт.; скляний стіл у кількості 1 шт.; неодимовий (пікосекундний) лазер у кількості 2 шт.; С02 лазер у кількості 1 шт.; фотосистема IPL у кількості 4 шт.; евакуатор диму у кількості 1 шт.; джерело безперебійного живлення у кількості 1 шт.; центрифуга у кількості 1 шт.; автоклава у кількості 1 шт.; термопакувальний апарат у кількості 1 шт.; кушетка у кількості 2 шт.; аудіосистема «Panasonic» чорного кольору у кількості 1 шт.; освітлювач для фото та відео зйомки в кількості 1 шт.; відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вмістом лікарських, косметологічних засобів; препарати, що перелічені в базі 1С.

З іншої сторони, в ході досудового розслідування проведено допит свідка ОСОБА_8 , яка надає показання про те, що частину зазначеного потерпілою майна, окрім автомобіля, вона купувала для себе через свого брата ОСОБА_6 з метою створення нової косметологічної клініки у м. Чернівці. Оплату проводив ОСОБА_6 в сумі 24000 доларів США, які йому згодом повернула. Частину бувшого у використанні майна вона викупила у потерпілої за 20000 доларів США згідно усної домовленості із останньою.

Відповідно до усних домовленостей, оскільки ОСОБА_5 виїхала до Республіки Австрія на невизначений термін, то остання запропонувала придбати її б/в майно за 20000 доларів США. Отримавши майно, за ОСОБА_8 мала за нього сплатити 20000 доларів США шляхом поповнення банківських карт, які були залишені їй особисто потерпілою. Будь-яких строків виплати вказаної суми не встановлювалось. Виникла домовленість, що при необхідності коштів, ОСОБА_5 буде телефонувати ОСОБА_8 , яка в свою чергу буде поповнювати вказані картки на вказані ОСОБА_5 суми в рамках обумовлених 20000 доларів США.

Згідно наданих ОСОБА_8 показань, остання в період з травня по серпень 2022 року за вказівками ОСОБА_5 поповнила вищевказані картки на загальну суму в розмірі 18000 доларів США (валютну карту на 3000 доларів США, гривневу на 15000 доларів США по курсу еквівалентно), та, окрім того, здійснила оплати і пересилання відправлень косметологічних препаратів потерпілій на суму 4200 доларів США за її вказівкою в рахунок погашення суми за придбане у неї майно.

В подальшому, фактично виплативши 22200 доларів США, ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_5 про завершення виплати за придбане майно, на що потерпіла вирішила змінити умови укладеного усного договору, піднявши суму виплати, так як обладнання коштує дорожче, на що ОСОБА_8 відмовилась.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано пояснення від ОСОБА_7 , яка надає інформацію, що підтверджує показання свідка ОСОБА_8 .

Окрім того, у своїй заяві ОСОБА_9 вказує, що ОСОБА_7 заволоділа її банківською картою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з якої здійснила ряд операцій із зняття готівки в банкоматі на загальну суму 40400 грн., зокрема: 21.09.2022 о 08:39 на суму 4040 грн., 21.09.2022 о 08:38 на суму 8080 грн., 21.09.2022 о 08:37 на суму 8080 грн., 20.09.2022 о 20:39 на суму 4040 грн., 20.09.2022 о 20:35 на суму 8080 грн., 22.09.2022 о 20:34 на суму 8080 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вказують, що у лютому 2022 року ОСОБА_9 особисто передала ОСОБА_8 свою особисту банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також валютну банківську карту її матері AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням пін-кодів, для їх поповнення з метою оплати придбаного обладнання.

Також, останні вказують, що приблизно 20.09.2022 ОСОБА_7 при поповненні свого банківського рахунку на суму більше ніж 50000 грн. випадкового переплутала номер банківської карти, помилково вказавши номер карти ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , та в подальшому з метою повернення власних помилково нарахованих коштів намагалася їх зняти з карти ОСОБА_9 у банкоматах, але до блокування карти встигла зняти лише 40000 грн.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання їх копій, у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.02.2022 року по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 01.02.2022 року по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання їх копій, у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.02.2022 року по 28.11.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 01.02.2022 року по 28.11.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1