У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2023 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчої СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000052, внесеному 01 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 27 лютого 2023 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа під приводом продажу мобільного телефону в соціальній мережі Інстаграм на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4550 гривень, які вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

01 березня 2023 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Крім того, 18.03.2023 року до відділення поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП в Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.03.2023 року близько о 15 год. 51 хв. невідома особа під приводом продажу мобільного телефону в соціальній мережі Інстаграм на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 6400 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілих перераховувалися на банківські картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

16.08.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку по АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохала суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної банківської установи.

Вислухавши прокурора, слідчу та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчою доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000052 внесеного до ЄРДР 01 березня 2023 року задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ Відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття їх копій, як в паперовому так і в електронному виді, без можливості на їх вилучення, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, що був відкритий разом із вищевказаною карткою;

-документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням номеру рахунку, що був відкритий разом із вищевказаною карткою;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та отримувачів за період з 00:00 01.01.2023 по 00:00 23.11.2023 року;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та отримувачів за період з 00:00 01.01.2023 по 00:00 23.11.2023 року;

-фото-відео матеріали про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 01.01.2023 по 00:00 23.11.2023 року;

-фото-відео матеріали про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 00:00 01.01.2023 по 00:00 23.11.2023 року;

-до фактичної адреси місця розташування банкомату/термінала, де власне відбувалася операція по зняттю грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_2 ;

-до фактичної адреси місця розташування банкомату/термінала, де власне відбувалася операція по зняттю грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_4 ;

-інформацію щодо входів у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 01.01.2023 по 00:00 23.11.2023 року, а саме з яких пристроїв (мобільні чи стаціонарні) та з підтвердженням з паролем входу чи іншими засобами

-інформацію щодо входів у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта банківської картки № НОМЕР_4 за період з 00:00 01.01.2023 по 00:00 23.11.2023 року, а саме з яких пристроїв (мобільні чи стаціонарні) та з підтвердженням з паролем входу чи іншими засобами.

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Строк дії ухвали до 23 грудня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1