У Х В А Л А

іменем України

18 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001360 від 03.10.2023 року за ч. 3 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2023 року слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилалась на те, що СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001360 від 03.10.2023 року за ч. 3 ст. 358 КК України. З метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву з проханням вирішити клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні ВП №3 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001360 від 03.10.2023 року за ч. 3 ст. 358 КК України, Досудовим розслідуванням встановлено, що02.10.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що під час розгляду звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що невстановлені особи з числа співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_5 »;, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; за попередньою змовою складали та подавали документи щодо договірних взаємовідносин, в яких вносили неправдиві відомості щодо взаємовідносин для збільшення податкових зобов`язань, тобто здійснили підроблення офіційних документів. Відповідно до заяви ОСОБА_4 , яка займала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2019-2022 роки, вказані підприємства не виконували жодні послуги. Вказані дії вчинювались з метою переведення грошових коштів у готівку та зменшення податкового кредиту (ПДВ). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори №0/01-2 від 1 січня 2022 року із ФОП « ОСОБА_5 » щодо виконання послуг благоустрою на території «ПівГЗК» та «ЦГЗК», №03/10-1 від 3 жовтня 2022 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання послуг з роботи неспеціалізованих автотранспортних засобів КАМАЗ 355111 д.н.з. НОМЕР_1 , КАМАЗ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ГАЗ3309 НОМЕР_4 , №01/06-01 від 1 червня 2022 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання послуг з роботи неспеціалізованих автотранспортних засобів КАЗАЗ 355111 д.н.з. НОМЕР_1 , КАМАЗ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ГАЗ3309 НОМЕР_4 .

Відповідно до товарно-транспортних накладних вказані автомобілі використовувались під проведення робіт на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало підписання договорів про оренду однакових транспортних засобів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001360 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів з метою отримання та вилучення засвідчених належним чином копій:

- договорів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками протягом 2019-2023 років, актів здачі-прийняття робіт, послуг та рахунків-фактурів по вказаним договорам, платіжних інструкцій, товарно-транспортних накладних на транспортні засоби задіяні під час робіт по вказаним договорам, виданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перепусток на осіб та транспортних засобів, документів щодо тривалості щоденного надання послуг та пройденого кілометражу автомобілями, листів-підтверджень, журналів обліку використання транспортних засобів, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, журналів інструктажів та обліку робочого часу, відомостей щодо задіяних осіб до надання послуг, журналів виїзду транспортних засобів, журналів виходу на роботу та обліку транспортних засобів, журналів виїзду автомобілів, журналів обліку роботи автомобілів, подорожніх листів, свідоцтв про реєстрацію та облік транспортних засобів КАмАЗ 355111 д.н.з. НОМЕР_1 , КАМАЗ НОМЕР_2 , JCB 3CX 61265AE, ГАЗ3309 НОМЕР_4 поданої податкової звітності за період з 01.01.2019 по 01.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 16 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1