Справа № 638/1293/24
Провадження № 1-кс/638/456/24
УХВАЛА

Іменем України

22 січня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні розслідування №0003106 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0003106 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0003106 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з вересня по листопад 2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 280 000 грн., що належать ОСОБА_6 , тим самим спричинив останній матеріальну шкоду.

Крім того, в ході допиту потерпіла ОСОБА_6 пояснила наступне, що: «04.09.2023 року в інтернеті я шукала роботу, та випадково знайшла на сайт ф`ючерсної торгівлі компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , я зареєструвалась на цьому сайті ввівши свої дані ПІБ, дату народження та вказала, що я мешкаю в Україні, в Харкові, та вказала номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зі мною одразу зв`язався брокер на ім`я ОСОБА_7 , який дзвонив з номеру якого не можу вказати, тому що дзвонив мені з мобільного додатку «Телеграм», він мені одразу встановив торгівельну платформу на сайті компанії, він сказав, що потрібно закинути та торгівельну платформу грошові кошти, яку суму це вже на мій розсуд, тому що чим більше зроблю внесок тим більше в мене буде дохід, тому я вирішила зробити внесок за декілька днів, в період з 04.09.2023 року по 08.09.2023 року в сумі 1 800 доларів США, цю суму я перераховувала в гривнях, декількома платіжками. Брокер вказав, що вони працюють через систему пи-ту-пи, тому вони дали мені номер картки куди перераховувати гроші, а саме: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та ще номера карток таких самих людей як я, тобто його клієнтів, номера карток яких я не пам`ятаю, але пам`ятаю прізвища та дати транзакцій, а саме: 05.09.2023 року на ім`я ОСОБА_9 в сумі 9516 грн, 05.09.2023 року на ім`я ОСОБА_10 в сумі 15450 грн., 07.09.2023 року на ім`я ОСОБА_11 в сумі 24450 грн. та 25540 грн., 11.09.2023 року на ім`я ОСОБА_12 в сумі 18000 грн., 14.09.2023 на ім`я ОСОБА_13 в сумі 20 000 грн., 15.09.2023 року ОСОБА_14 в сумі 34 000 грн., 14.09.2023 на ім`я ОСОБА_15 в сумі 38 000 грн. Брокер сказав, що ці гроші потім будуть виводитись на платформу.

Після того як я вклала 1800 доларів США я вклала ще 6500 доларів США (цю суму я перераховувала в гривнях, декількома платіжками), які я позичила у людей для того щоб вкласти на платформу, тому моя сума загалом складала 8300 доларів США, та вона на платформі виросла до суми в розмірі 29 080 доларів США. Брокер запропонував вивести 15000 доларів США на мою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки якої я не пам`ятаю. Брокер через день передзвонив мені та сказав, що ці гроші потрапили в митницю банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ці гроші арештовані у зв`язку з тим що ці гроші підозрілі. Потім, брокер мені повідомив, що потрібно 5 600 доларів США (суму я перераховувала в гривнях декількома платіжками на номери карток які я не пам`ятаю), для того щоб заплатити податок на прибуток, я їх перерахувала. Потім потрібно було заплатити «ампостил» в сумі 2800 доларів США (суму я перераховувала в гривнях декількома платіжками на номери карток, які я не пам`ятаю), це мені сказав брокер, та вказав номер картки, я заплатила ці кошти також. Після чого брокер мене повідомив, що ці гроші в Українському банку, та банк не може зі мною зв`язатись та вони зв`язались з ним, для того щоб отримати ці гроші, мені потрібно було записати відео зі мною з текстом, що я ніяких протиправних дій не робила та що продаю криптовалюту та біткоїни. Потім знов мені зателефонував ОСОБА_16 , який представився начальником фін. Відділу Національного Банку, та сказав, що з документами в мене все добре та потрібно сплатити меморіальний ордер в розмірі 2 280 доларів США, але тут я відмовилась. Потім брокер мені повідомив, що грошей не буде, тому що я відмовилась сплачувати за меморіальний ордер, та мої гроші будуть на депозиті пів року. Крім того, хочу додати, що на мою картку також один із кліентів цього брокеру скинув грошові кошти 13.09.2023 року його прізвище ОСОБА_17 в сумі 38100 грн., потім брокер мені дав банківську картку та я їх перерахувала.

Загалом суму яку я перераховувала та внесла була в розмірі 16 700 доларів США.

Більше за даним фактом мені пояснити нічого».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року;

- інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку: НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року;

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0003106 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з вересня по листопад 2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 280 000 грн., що належать ОСОБА_6 , тим самим спричинив останній матеріальну шкоду.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року;

- інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку: НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року;

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 21.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003106, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство)..

Клопотання містить відомості щодо того, що у органа досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться в знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні розслідування №0003106 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

1.Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ ХРУП №3 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_37 а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року;

- інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку: НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 01.09.2023 року та до 23:59 год. 15.10.2023 року.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1