Справа № 359/151/24
Провадження № 1-кс/359/113/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

10 січня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0002798, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 277 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчиняли пошкодження шляхів сполучення за наступних обставин так, в період 28 грудня 2023 по 02 січня 2024 року ОСОБА_5 та його рідний брат ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (14 років), у співучасті з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території Бориспільського району Київської області, вирішили та спланували вчинення пошкодження шляхів сполучення належних Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Завдання про вчинення пошкодження шляхів сполучення належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано ОСОБА_8 , від невстановлених досудовим розслідуванням осіб через соціальну мережу «Телеграм», за грошову винагороду. В подальшому, ОСОБА_8 залучив до вчинення цього кримінального правопорушення свого брата ОСОБА_5 , який погодився, також за грошову винагороду узяти участь у руйнуванні шляхів сполучення належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Останні підшукували предмети вчинення кримінального правопорушення, який би влаштував невстановленого досудовим розслідуванням співучасника злочину (замовника) релейну шафу сигнальної, яка перебуває на балансі ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Готуючись до вчинення цього кримінального правопорушення, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підшукали засоби його вчинення, шляхом підпалу пошкодили 4 релейні шафи сигнальної установки, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 втекли з місця вчинення кримінального правопорушення.

В ході допиту підозрюваних останні повідомили, що за вчинення даного правопорушення невстановлена особа перераховували грошову кошти на банківські картки.

На виконання доручення надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Бориспільського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_9 , про те, що підозрювані у вчиненні вищезазначених злочинів, користуються банківськими картками, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, вказані особи ймовірно отримували грошові кошти на свої банківські картки від таких осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , відкритою у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", № НОМЕР_5 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується банківською карткою № НОМЕР_6 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується банківськими картками № НОМЕР_7 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_9 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_11 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » України, МФО НОМЕР_12 , код НОМЕР_13 , про рух грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , а також про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 та про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , а також підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків банківських карток: № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", № НОМЕР_5 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; № НОМЕР_6 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; № НОМЕР_7 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_9 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_11 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.01.2023 по строк дії ухвали, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів поточного банківського рахунку та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

В судове засідання старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надав клопотання, в якому просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до наступного висновку.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

Встановлено, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002798 від 29.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 277 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчиняли пошкодження шляхів сполучення за наступних обставин так, в період 28 грудня 2023 по 02 січня 2024 року ОСОБА_5 та його рідний брат ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (14 років), у співучасті з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території Бориспільського району Київської області, вирішили та спланували вчинення пошкодження шляхів сполучення належних Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Завдання про вчинення пошкодження шляхів сполучення належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано ОСОБА_8 , від невстановлених досудовим розслідуванням осіб через соціальну мережу «Телеграм», за грошову винагороду. В подальшому, ОСОБА_8 залучив до вчинення цього кримінального правопорушення свого брата ОСОБА_5 , який погодився, також за грошову винагороду узяти участь у руйнуванні шляхів сполучення належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Останні підшукували предмети вчинення кримінального правопорушення, який би влаштував невстановленого досудовим розслідуванням співучасника злочину (замовника) релейну шафу сигнальної, яка перебуває на балансі ВП ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Готуючись до вчинення цього кримінального правопорушення, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підшукали засоби його вчинення, шляхом підпалу пошкодили 4 релейні шафи сигнальної установки, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 втекли з місця вчинення кримінального правопорушення.

В ході допиту підозрюваних останні повідомили, що за вчинення даного правопорушення невстановлена особа перераховували грошову кошти на банківські картки.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим доведено що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", № НОМЕР_5 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; № НОМЕР_6 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; № НОМЕР_7 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_9 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_11 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для його часткового задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що надання тимчасового доступу «групі слідчих у кримінальному провадженні» відсутні, оскільки постанову про створення групи слідчих до матеріалів клопотання слідчим не долучено, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості вказати конкретні прізвища, імена та по батькові даних слідчих в ухвалі.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » України, МФО НОМЕР_12 , код НОМЕР_13 , банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , банківська картка № НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , банківська картка № НОМЕР_4 , а саме:

-роздруківки (руху коштів) по банківських картках у період часу з 01.01.2023 по час здійснення тимчасового доступу за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 09.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1