Справа № 462/7441/23
провадження 1-кс/462/1822/23
У Х В А Л А

27 вересня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.09.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15.09.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.09.2023 року о 12:04 год. зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом виплати грошової допомоги заволоділа даними банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також даними карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , після чого з даних карток через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти на загальну суму 44379,20 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкритий рахунок НОМЕР_6 , банківська карта № НОМЕР_3 , який призначений для виплати зарплати. 15.09.2023 року близько 12:00 годин до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_2 , представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що в банку відбувалася кібер атака, та що карта № НОМЕР_3 заблокована, і для її розблокування потрібно повідомити останні чотири цифри цієї карти і дату народження. Після цього о 12:05 год. цього ж дня поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , де при спілкуванні із невідомою особою, ОСОБА_4 повідомила дату свого народження та останні чотири цифри карти, а саме «1848». В подальшому потерпіла зателефонувала до керівника відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою підтвердження інформації про кібератаку, проте інформація не підтвердилася. Надалі на її номер телефону о 12:13 год. прийшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 7100 грн., і після цього вона подзвонила на гарячу лінію та просила заблокувати карту № НОМЕР_3 . Також до цієї карти прив`язані ще дві карточки, на яких були грошові кошти, проте ними потерпіла не користується, а саме карточка, рахунок якої НОМЕР_4 , та карточка, рахунок якої НОМЕР_5 . Після її дзвінка на гарячу лінію всі три карточки жінці заблокували та запропонували звернутися в поліцію. По виписці, яку потерпіла ОСОБА_4 взяла з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила трансакцію із списання грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_6 разом із комісією на суму 7403,20 грн двома платежами о 12:13 год та о 12:14 год. 15.09.2023 року. Окрім цього жінка побачила, що із карткового рахунку НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на суму 18488 грн разом із комісією одним платежем о 12:10 год., та із карткового рахунку НОМЕР_5 було також здійснено переказ коштів на суму 18488 грн одним платежем о 12:12 год. 15.09.2023. Всі перекази коштів здійснювалися через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума завданої матеріальної шкоди ОСОБА_4 становить 44379,20 грн.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , та тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема: до проведених трансакцій з карткового рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме карткового рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, зокрема: інформацію про проведені трансакції з карткового рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); відомостей про рух грошових коштів з 14.09.2023 року по 16.09.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів з карткового рахунку НОМЕР_4 в період часу з 14.09.2023 року по 16.09.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 в період часу з 14.09.2023 року по 16.09.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.