Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3052/23
Провадження № 1-кс/552/1722/23
У Х В А Л А

іменем України

06.10.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000011 від 06.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являючись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 та не маючи доступу до розрахункових рахунків підприємства, шляхом підроблення платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , незаконно та безпідставно перерахував кошти в сумі 671 834,33 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито надані охоронні послуги, тим самим легалізував зазначені грошові кошти в обороті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Детектив зазначав, що згідно з заявою ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ним сформовано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до якого було встановлено, що 13.10.2022 проведено зміну засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_4 на керівника ОСОБА_5 та засновника ОСОБА_6 .

13.10.2022 року повноваження ОСОБА_4 , як керівника були припиненні та всі повноваження, щодо управління товариством перейшли до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Але, не дивлячись на це, ОСОБА_4 після припинення своїх повноважень продовжував розпоряджатися рахунками товариства та здійснювати перекази коштів. Згідно виписки за особовим рахунком НОМЕР_2 з 14.03.2022 по 13.03.2023, а саме з дати 13.10.2023 було проведено банківських операцій на загальну суму 671 834,33 грн. Мета проведення таких банківських операцій полягала у легалізації і привласнення грошових коштів.

Також зазначав, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувала справа № 545/3937/22 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи зазначене, в рамках досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні матеріалів судової справи № 545/3937/22 за обвинуваченням у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до матеріалів судової справи № 545/3937/22 за обвинуваченням у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 000011 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.209 КК України.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000011 від 06.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України.

Надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість провести слідчі дії для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.

Не надання тимчасового доступу до вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим детективам ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до матеріалів судової справи № 545/3937/22 за обвинуваченням у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з можливістю копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення копій документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1