Справа № 686/3639/24
Провадження № 1-кс/686/1354/24
УХВАЛА

Іменем України

5 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000071 від 02.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2024 року дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 01.02.2024 року, близько 18:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом купівлі дитячих речей на інтернет-сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 28 000 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, гр. ОСОБА_5 , повідомила, що 01.02.2024 року на веб-ресурсі OLX вона розмістила оголошення про продаж дитячого комбінезону та цього ж дня, близько 17 год. 30 хв. у месенджер Телеграм їй надійшло повідомлення від невідомої особи, номер телефону якої був прихований. Вказана особа повідомила, що має намір придбати товар та створює OLX-доставку. Згодом потерпілій прийшло посилання, за яким вона перейшла та ввела реквізити своєї банківської картки, однак вона не змогла пройти авторизацію. Після цього покупець повідомив, аби потерпіла зайшла на сайт та самостійно пройшла авторизацію. Для авторизації їй необхдно було перерахувати грошові кошти в сумі 22 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 , після чого всі кошти їй повернуться. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 22 000 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . Після перерахунку, потерпілій повідомили, що грошові кошти залишилася в системі, тому аби їх повернути потрібно на вищевказаний рахунок перерахувати ще грошові кошти в сумі 5 000 грн., що остання і зробила. В подальшому потерпілій повідомили, що аналогічні діх треба зробити з грошовими коштами на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак остання відмовилася.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год 01.02.2024 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

П ОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 здійснити тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 01.02.2024 по час дії ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 01.02.2024 по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 01.02.2024 по час дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 01.02.2024 по час дії ухвали.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 05.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя