печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000917 від 19.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, під виглядом здійснення законної діяльності суб`єкта господарської діяльності, якому видано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, організовують та проводять інші види діяльності шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, таким чином шляхом обману вчиняють заволодіння коштами фізичних осіб.

Так, на території України групою осіб організовано надання доступу до азартних ігор та букмекерської діяльності в мережі Інтернет через дзеркальні веб-сайти з доменними іменами: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими, які знаходяться в IP-діапазоні 195.137.167.0 НОМЕР_2 , однакових по структурі та оформленні, на які здійснюється вхід з тим же логіном та паролем, та працюють на підставі однієї субліцензії від 15.10.2020, виданої компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , які працюють без відповідних ліцензій всупереч закону України «Про державне регулювання азартних ігор та лотарей».

Відповідно до інформації розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі КРАІЛ) ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що КРАІЛ 05.04.2021 прийнято рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет № 137 під доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_7 , та 13.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнято рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності в мережі Інтернет під доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_7

Крім того, КРАІЛ не видавала ліцензію для провадження діяльності азартних ігор казино в мережі Інтернет та букмекерської діяльності будь-яким фізичним чи юридичним особам, які використовують у своїй діяльності доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_9 , скеровували вимоги про обмеження їхньої діяльності на території України.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000917 від 19.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0000917, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме щодо документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_21 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_23 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_33 та, інших рахунків (у разі їх наявності) зазначених підприємств у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, копії довідок про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цього рахунку, видачі платіжних карток по ньому, чекових книжок тощо, з 01.01.2020 по 26.06.2023, або по час закриття рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком за період з 01.01.2020 по 26.06.2023;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по 26.06.2023;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2020 по 26.06.2023 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1