Справа № 147/1574/23
Провадження № 1-кс/147/388/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.11.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000186 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000186 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про надання дозволу слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 06.00 год. 13.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 13.11.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , м.н.т. НОМЕР_4 , про те, що 13.11.2023 невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальних засобів, під приводом надання банківських послуг в ході телефонного дзвінка з м.н.т. НОМЕР_1 , заволоділи належними останній грошовими коштами у сумі 67000 грн., які зберігались на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_5 .

Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення першочергових слідчих дій встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення, не представилось можливим.

Так, установлено, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки під час розмови по телефону. Так, 13.11.2023 об 11.42 год. ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа із абонентського номера НОМЕР_1 і в ході телефонної розмови повідомила потерпілій ОСОБА_5 , що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_5 заблокована, для розблокування, належної їй банківської картки необхідно вказати чотири останні цифри її банківської картки та назвати чотиризначні коди, які надійдуть їй смс-повідомленням, що потерпіла ОСОБА_5 і зробила. Окрім того, під час огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 встановлено наявність вхідних дзвінків з інших абонентських номерів, а саме: 13.11.2023 о 12.38 год. із абонентського номера НОМЕР_2 , о 12.39 год. із абонентського номера НОМЕР_6 , о 13.00 год. із абонентського номера НОМЕР_3 .

Після закінченої розмови потерпіла ОСОБА_5 виявила, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 знято грошові кошти у сумі 67000 грн.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення користувача абонентського номеру, у інтернет ресурсі на сайті з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено належність телефонного коду «44» місту Київ. В подальшому у інтернет ресурсі на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 знайдено актуальну на даний час інформацію про те, що перелік абонентських номерів, включно із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (044 код м. Київ та НОМЕР_7 , НОМЕР_8 - ресурс нумерації) належать оператору телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію щодо моніторингу вхідних та вихідних мобільних дзвінків, які здійснюються засобами мобільного зв`язку з стаціонарних телефонів номера яких НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 06.00 год. 13.11.2023 по дату вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді. Дана інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, які діють на місці вчинення шахрайських дій, а саме у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом, окрім тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі, з підстав та доводів наведених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими останній обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 14.11.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, на підставі того, що 13.11.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , м.н.т. НОМЕР_4 , про те, що 13.11.2023 невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальних засобів, під приводом надання банківських послуг в ході телефонного дзвінка з м.н.т. НОМЕР_1 , заволоділи належними останній грошовими коштами у сумі 67000 грн., які зберігались на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_5 .

Аналогічні пояснення викладені в протоколі допиту потерпілої від 14.11.2023.

Окрім того, з протоколу огляду предмету від 14.11.2023 та додатку до нього встановлено в мобільному телефоні ОСОБА_5 наявність вхідних та вихідних дзвінків, які здійснювалися 13.11.2023, а саме о б 11.42 год. вхідний дзвінок з номера НОМЕР_1 , о 12,38 год вхідний дзвінок з номера НОМЕР_2 та о 12,39 год. вхідний дзвінок з номера НОМЕР_6 .

Так, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, що перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_6 , слідчий посилалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише у оператора телекомунікацій, встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, осіб, які його вчинили.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 7, 8 ч.1 ст. 162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;) належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація, яка міститься у них має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, які є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності або покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, а саме в наданні доступу до інформації за період часу з 06.00 год. 13.11.2023 по день звернення до суду з даним клопотанням, а саме 17.11.2023, оскільки саме 13.11.2023 невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

У наданні доступу до запитуваної інформації за період з 18.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді слід відмовити, оскільки слідчим в клопотанні не вмотивовано та не доведено необхідність доступу до інформації за такий тривалий період.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні за №0000186, а саме: начальнику СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг - Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 06.00 год. 13.11.2023 по 23.00 год. 17.11.2023. При цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента із зазначенням відомостей про власника (власників) абонентського номеру (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), а також інформацію про те, кому присвоєно та хто здійснює оплату за абонентський номер НОМЕР_1 , кому присвоєно та хто здійснює оплату за абонентський номер НОМЕР_2 та кому присвоєно та хто здійснює оплату за абонентський номер НОМЕР_3 , інформацію про місце надання послуг за даними номерами телефону (юридичну адресу користувача (користувачів)), інформацію про анкетні дані особи (осіб), що здійснює (здійснюють) оплату за користування абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та ІР-адреси телефонів.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1