Номер провадження:1-кс/521/4157/23
УХВАЛА

26 грудня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0001294 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001294 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), разом з якою було подано на виконання ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 07.09.2023 у справі №521/19847/23, якою було зобов`язано слідчого відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості по заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер №272 а/з).

В заяві, яка надійшла 08.08.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить притягнути до відповідальності посадових осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших залучених ними невстановлених осіб, які, під приводом продажу єврокубів, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 135 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.06.2023 співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , менеджером відділу постачання, в мережі Інтернет на веб сайті «OLX» було знайдено оголошення з інформацією про продаж єврокубів (пластикових ємностей для зберігання рідин). В даному оголошенні було зазначено ім`я контактної особи ОСОБА_6 та номер телефону НОМЕР_2 .

Під час обміну текстовими повідомленнями в месенджері «Telegram» вказана контактна особа повідомила ОСОБА_5 завідомо неправдиві дані про можливість поставити єврокуби та надала інформацію щодо адреси електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на яку працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відправлено документи та інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні для підготовки та укладання договору. Також було узгоджено умови та вартість поставки.

Після отримання від працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 інформації про зацікавленість підприємства у придбанні товару, переконавшись у дійсності такої зацікавленості, у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших залучених ними невстановлених осіб виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману оскільки вони взагалі не планували здійснювати поставку оплаченого товару.

З метою реалізації наступного етапу шахрайський дій учасниками групи для здійснення перерахунку грошей було підготовлено та направлено від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронний лист від 30.06.2023 о 15:52 з копіями документів: Рахунку на оплату №404 від 30.06.2023; Спеціфікації №1 до Договору поставки №239 від 30.06.2023; Договору поставки №239 від 30.06.2023.

Електронним листом від 30.06.2023 о 16:18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про місце доставки АДРЕСА_2 .

У відповідності до положень договору, 30.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір поставки №239.

Спеціфікацією №1 до Договору поставки №239 від 30.06.2023 було встановлено, що вартість єврокубів 1000 л. у кількості 30 шт. складає 69 000,00 грн, в т.ч. ПДВ (20%) 11 500,00 грн.

Із сканованих копій Договору поставки №239 від 30.06.2023 та Спеціфікацією №1 до Договору поставки №239 від 30.06.2023 вбачається, що договір та специфікацію було підписано директором підприємства ОСОБА_7 .

Згідно сканованої копії Рахунку на оплату №404 від 30.06.2023 він був підписаний особою на прізвище ОСОБА_8

03.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено оплату за товар згідно Рахунку на оплату №404 від 30.06.2023, про що було повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронною поштою.

Перерахування грошових коштів у сумі 69 000,00 грн. було здійснено згідно банківських реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаних у рахунку, а саме на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у філії Івано Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, 03.07.2023 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші залучені ними невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 69 000,00 грн.

З текстових повідомлень в месенджері «Telegram» за 04-06 липня 2023 року вбачається, що особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після отримання 03.07.2023 передоплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 69 000,00 грн., почала у переписці відтерміновувати час доставки продукції, посилаючись на свого начальника.

Під час обміну текстовими повідомленнями в месенджері «Telegram» 04-06 липня 2023 року та електронними поштовими листами особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переконала працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 збільшити партію поставки товару на 30 одиниць та запевнила, що всю партію товару буде відправлено одним транспортним засобом.

ОСОБА_5 було зазначено, що вартість 30 одиниць товару буде сплачено лише при завантаженні товару у транспортний засіб для доставки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повідомлення за 06.07.2023 о 15:02).

Особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказала, що завантаження авто буде здійснюватись з 18:00 (повідомлення за 06.07.2023 о 15:07).

З подальших повідомлень за цей день вбачається, що особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наполягала на повній передоплаті другої партії товару до її відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повідомлення за 06.07.2023 о 15:11).

06.07.2023 о 17:37 з електронної поштової скриньки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на оплату №427 від 06 липня 2023 року.

07.07.2023 о 9:11 особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в месенджері «Telegram» направила ОСОБА_5 повідомлення із фотографіями транспортного засобу на підтвердження завантаження партії товару, та опломбування транспортного засобу (повідомлення за 07.07.2023 о 9:12)

В повідомленні за 07.07.2023 о 10:36 особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказала, що автівка з товаром відправилась для доставлення.

Після отримання вказаних повідомлень із фотографіями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено оплату за товар згідно Рахунку на оплату №427 від 06.07.2023 у розмірі 66 000,00 грн., про що було повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронною поштою 07.07.2023 о 12:10.

Перерахування грошових коштів у сумі 66 000,00 грн. було здійснено згідно банківських реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаних у рахунку, а саме на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у філії Івано Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відтак, 07.07.2023 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші залучені ними невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 66 000,00 грн.

У строк до 09.07.2023 включно, як це було передбачено Договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачені товари (єврокуби 1000 л. у кількості 60 шт.), які ніби то було відправлено транспортним засобом ще 07.07.2023.

10.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із запитами щодо надання інформації про причини не здійснення поставки товару та із письмовою вимогою про повернення суми передоплати.

14.07.2023 особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повідомлення в месенджері «Telegram» за 14.07.2023 о 13:51), продовжуючи свої злочинні дії запевнила про повернення суми передоплати 17.07.2023. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не було повернуло його грошові кошти.

У ході досудового розслідування отримано достатні дані, які вказують на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші залучені ними невстановлені особи за попередньою змовою шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 135 000,00 грн., чим завдали значну шкоду останньому.

На сьогоднішній день є обґрунтовані підстави вважати, що група осіб, до якої входять посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші залучені ними невстановлені особи, які мають відношення до вчинення злочину відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вживають та можуть й надалі вживати заходів до відчуження грошових коштів, перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться на належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку, з метою уникнення відповідальності з відшкодування завданої злочином шкоди.

Наявна загроза, що грошові кошти, перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий у Філії Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були переведені на інші банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому на рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за фіктивними господарськими операціями з метою їх розкрадання та привласнення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ували суду, які перебувають у володінні посадових осіб Філії Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), що дасть змогу отримати інформацію про рух коштів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні Договору поставки №239 від 30.06.2023, призначити проведення позапланової документальної перевірки щодо дотриманості податкового законодавства України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та контрагентами вказаного товариства, проведення економічної експертизи, проведення документальної та фактичної перевірки певного комплексу окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Іншим способом отримати оригінали документів, які перебувають у володінні посадових осіб Філії Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши надане клопотання разом з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, тощо.

Частиною 1 статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи, які перебувають у володінні Філії Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Філії Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0001294 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Філії Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-оригінали документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, оригінали документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (генерального директора, директора та бухгалтера), копій їх паспортів);

-оригінали договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-документи про рух грошових коштів по поточному рахунку№ НОМЕР_3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду в електронних носія та на папері;

-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, оригінали документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ували суду;

-інформація про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу)..

Зобов`язати уповноважених осіб Філії Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 26.12.2023. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25.01.2024.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1