У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2088/23 № 1-кс/610/534/2023
м. Балаклія21 листопада 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000884 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 07.10.2023 невідомі особи під приводом працівників служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_1 і шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківський карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритих на ім`я потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в загальній сумі 53667 грн. Заявник: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000884. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 10.10.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 10.10.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що на її ім`я оформлені картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 «Золота для виплат» рахунок НОМЕР_6 , які натепер заблоковані. Наразі вона отримала нові картки. 07.10.2023 потерпіла перебувала вдома, о 17.30 на її мобільний номер зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я якого вона не пам`ятає, але назвав номер « НОМЕР_7 », та запитав, чи здійснює вона на той час переказ грошових коштів в сумі 29100 грн з Універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_4 відповіла, що не здійснює, працівник повідомив, що з її банківської картки зараз здійснюється переказ грошових коштів, а тому їй потрібно перевести грошові кошти на іншу картку, а саме з Універсальної картки, та повідомив номер карти, на куди необхідно здійснити переказ - № НОМЕР_8 . Оскільки у потерпілої виникли сумніви, на підтвердження законних дій працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй зателефонували о 17.58 год з номеру 3700 через мобільний додаток «Telegram», але брати слухавку їй не потрібно, а потрібно просто відхилити мобільний дзвінок, що вона і зробила. Після чого в телефонній розмові о 18.11 год потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевела грошові кошти в сумі 29100 грн на банківську карту № НОМЕР_8 . Після цього працівник банку сказав, що необхідно терміново перевести всі гроші, які залишились на її картці, перевести на вказаний номер картки, інакше гроші з її рахунку викрадуть. ОСОБА_4 знову здійснила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_8 в сумі 22000 грн (комісія 110.00 грн), в загальній сумі 51100 грн. Після переказу грошових коштів, працівник повідомив, що зараз їй зателефонує «шахрай», якого потрібно вичислити, при цьому потерпілій не потрібно називати йому номери карток, але потрібно назвати «секретне слово», що переказ здійснюєте доньці та підтвердити платіж переказу, після перевірки, грошові кошти потерпілій повернуться на рахунок. Через декілька хвилин з мобільного номеру НОМЕР_1 потерпілій зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 та сказав, що він куратор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи здійснює вона переказ грошових коштів, на що потерпіла повідомила кодове слово, після цього ОСОБА_5 сказав, що зараз прийде смс-повідомлення з кодом підтвердження операції, який вона також повідомила. Після цього до телефону підключився представник служби безпеки банку, який телефонував перший раз, вона впізнала його за голосом, який повідомив, що в неї на рахунку залишились, а саме на картці для виплат, грошові кошти в сумі 2300 грн та їх потрібно перевести знову на картку № НОМЕР_8 , щоб потерпілій потім повернулись кошти. ОСОБА_4 знову в телефонній розмові зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де о 18.22 год ввела вказаний номер картки та перевела грошові кошти в сумі 2300 грн (комісія 11.50 грн.).Коли потерпіла намагалася перетелефонувати на вказаний номер, зрозуміла, що її заблоковано. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої банківські картки. Вказаними шахрайськими діями їй завдано матеріального збитку на суму 53 400 грн. У своєму особистому кабінеті мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила, що 07.10.2023 з її банківської картки № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів в сумі 22000 грн та 29100 грн на номер картки отримувача № НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг- ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого ОСОБА_4 вийшла з перегляду квитанцій та натиснула на варіант «Повторити», де її відразу перевело на здійснення переказу грошових коштів, а у стрічці «Картка отримувача» був написаний номер банківської карти, на який нею було здійснено перекази в загальній сумі 53400 грн.

Із виписки по картці (рахунку) № НОМЕР_10 (НОМЕР_6 ), відкритої на ім'я ОСОБА_4 , від 09.10.2023 вбачається, що з цього рахунку 07.10.2023 о 18.22 год було перераховано грошові кошти в сумі 2311,50 грн (з урахування комісії).

Із виписки по картці (рахунку) № НОМЕР_11 (НОМЕР_5 ), відкритої на ім'я ОСОБА_4 , від 09.10.2023 вбачається, що з цього рахунку 07.10.2023 о 18.11 год та о 18.18 було перераховано грошові кошти в сумі 22110 грн та 29245,50 грн відповідно (з урахування комісії).

У відповідності до платіжних інструкцій та скріншотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вищезазначені грошові перекази з картки потерпілої було здійснено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ; слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 2311,50 гривень в період часу з 07.10.2023 по 19.10.2023 (включно), які було зараховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картка № НОМЕР_8 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ), з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 29 245,50 грн та 22 110,00 грн в період часу з 07.10.2023 по 19.10.2023 (включно), які було зараховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картка № НОМЕР_8 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ), з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки, аудіозаписів, наявних в банківській установі, із зображенням особи, якій на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , було перераховано в період часу з 07.10.2023 по 19.10.2023 (включно) грошові кошти в сумі 2311,50 грн з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ); в сумі 29 245,50 грн та 22 110,00 грн з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_5 ), в момент їх зняття.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1