Справа № 591/3791/22
Провадження № 1-кс/591/4259/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000084, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт споруди, внесення до офіційних документів недостовірних даних та використання підроблених документів, по якому ОСОБА_4 повідомлену про підозру у їх вчиненні.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних, просив надати тимчасовий доступ до документів, що мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника банку, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо проведених операцій по рахунку ПВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 :

-02.12.2021 кошти в сумі 85000 грн каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , видача НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-22.12.2021 кошти в сумі 100000 грн каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , видача НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-24.12.2021 кошти в сумі 50000 грн каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , видача НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-28.12.2021 кошти в сумі 3015 грн каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , видача НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-28.12.2021 кошти в сумі 50000 грн каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , видача НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-28.12.2021 кошти в сумі 35000 грн каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , видача НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-24.11.2021 кошти в сумі 45000 грн каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , видача НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-30.11.2021 кошти в сумі 22000 грн каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , видача НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

1)інформація щодо місцезнаходження (адреса) кас ІНФОРМАЦІЯ_1 , через які здійснювалась видача коштів по вказаним операціям;

2)документи, в яких міститься інформація щодо даних особи, якій видавалися кошти по вказаним операціям, такі як квитанції та інше;

3)фотоматеріали, на яких зафіксовано особу, якій видавалися кошти по вказаним операціям.

Встановити строк дії ухвали в 15 (п`ятнадцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1