У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/121/24 № 1-кс/610/156/2024
м. Балаклія25 січня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000934 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 27.10.2023, в період дії воєнний стану, невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 1450 грн, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим було завдано матеріального збитку потерплій на вказану суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідча не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000934. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 02.11.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 01.11.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що на її ім`я відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та видано банківську картку № НОМЕР_1 . Увечері 27.10.2023 на її рахунок о 17:26 год було зараховано грошові кошти у сумі 800 грн, в описі зазначено: «Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_5 0001», а також о 17:28 год - у сумі 2550 грн, із зазначенням в описі: «Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid МФRINA S. 10001». При цьому ніяких переказів вона не очікувала, дані особи, від якої надійшли кошти, їй не знайомі та не є близькими родичами, які могли б здійснити їй переказ грошових коштів. 27.10.2023 о 17.30 год відбулося списання грошових коштів з рахунку потерпілої у сумі 4 800 грн (з яких 1 450 грн її особисті кошти) з описом «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 ». Таким чином, через переказ грошових коштів невідомими особами їй спричинено матеріальну шкоду у сумі 1 450 грн.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4 від 16.11.2023 вбачається, що 27.10.2023 о 17.26 год, 17.27 год а 17.28 год на картку було зараховано грошові кошти в сумі 800 грн, 260 грн та 2550 грн, на загальну суму 3610 грн. 27.10.2023 о 17.30 год із цієї карти було списано грошові кошти в сумі 4800 грн.

З виписки за поточними рахунками клієнта за період з 27.10.2023 по 28.10.2023 встановлено, що 27.10.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4800 грн на банківську картку № НОМЕР_5 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про рух грошових коштів (операції списання) за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за 27 жовтня 2023 року;

інформації про власників рахунків, на які були здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 800 грн з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 банківської картки № НОМЕР_1 ), виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_6 за 27 жовтня 2023 року та руху коштів по них із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки, аудіо записів із зображенням особи, яка здійснювала операцію зняття грошових коштів через банкомат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 за 27 жовтня 2023 року;

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1