Справа № 352/2440/23
Провадження № 1-кс/352/72/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2024 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого- начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000323 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням установлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказ № 73-к/тр від 29.12.2020), шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 05.02.2021 по 06.02.2023, діючи умисно, заволодів бюджетними коштами, призначених для виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі більше ніж 400 000 гривень, якими він в подальшому розпорядився на власний розсуд. Фінансування Підліського ліцею здійснюється з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 та державних субвенцій, тобто за рахунок державних коштів. Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_1 ) відповідно до наказу № 73-к/тр від 29.12.2020, з 01.01.2021 працював бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 на повну тарифну ставку, а згідно з наказом №61-к/тр від 31.08.2022, ОСОБА_5 переведено на 0,5 тарифної ставки посади бухгалтера ліцею. 23 січня 2023 року ОСОБА_5 на підставі наказу № 07-к/тр від 20.01.2023 звільнено з посади бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.01.2021 по 01.02.2023.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух коштів по всіх банківських (карткових) рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса с. Підлісся Загвіздянської ТГ Івано-Франківського району Івано-Франківської області, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням точного часу, дати , суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, обслуговування за якими здійснювалось в період з 01.01.2021 по 01.02. 2023;

-договорів про відкриття всіх банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса с. Підлісся Загвіздянської ТГ Івано-Франківського району Івано-Франківської області в період з 01.01.2021 по 01.02.2023.

Виконання ухвали покласти на начальника СВ Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшу слідчу СВ Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_8 , слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ