У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом невиконання умов договору № 228-22 від 10.06.2022 щодо постачання 67 автомобілів Mitsubishi L200 вартістю 54 920 000 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що командиром військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 з однієї сторони, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли від імені нібито директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 з іншої сторони, розроблено та підписано за межами військової частини договір № 228-22 від 10.06.2022 щодо постачання для потреб ДПС України 67 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200 на загальну суму 54 920 000 гривень, з терміном постачання до 30.11.2022.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 328/1 від 21.06.2023, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , підписи від імені ОСОБА_5 у договорі № 228-22 від 10.06.2022, специфікації до договору від 10.06.2022 та технічних вимогах на закупівлю автомобілів Mitsubishi L 200 договору виконані не ним, а іншою особою.

Також, під час проведення переговорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 ?ни і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед підписанням вищезазначеного договору, невстановленими особами, які діяли від імені тодішнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », листом підтверджено наявність у товариства 65 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200.

В той же час, на момент проведення переговорів та підписання договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, не здійснювала види економічної діяльності як 45.11. Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 45.19. Торгівля іншими автотранспортними засобами та 46.69. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 30.05.2023 в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів та Єдиному державному реєстрі МВС транспортні засоби упродовж 2022-2023 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зареєстровані.

Крім того, упродовж 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на обліку як суб?єкт, діяльність якого пов?язана з торгівлею транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери не перебуває.

На виконання умов договору, за вказівкою командира військової частини № НОМЕР_1 ДПС України, ІНФОРМАЦІЯ_6 ?ни 15.06.2022 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » авансовий? платіж (30%) у сумі 16 476 000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Надалі, для реалізації злочинних дій щодо привласнення коштів ДПС України в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації, 21.06.2022 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 9.30. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в новій редакції, затвердженого рішенням № 1 Єдиного (одноособового) учасника від 02.10.2020 року (далі Статут), виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне управління діяльністю Товариства, є директор, який обирається Зборами Учасників Товариства. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до виключної компетенції Зборів Учасників. Збори учасників можуть передати частину своїх повноважень до компетенції директора Товариства. Директор Товариства підзвітний Зборам Учасників Товариства та організовує виконання їх рішень.

До повноважень директора віднесено:

- розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Зборами Учасників Товариства;

- розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства та підсумків їх виконання;

- затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу і посадових окладів працівників, встановлення показників, розміру та строків їх преміювання, обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;

- розпорядження майном Товариства, включаючи кошти, згідно з чинним законодавством, Статутом і рішеннями Зборів Учасників Товариства. Директор в рамках, визначених цим Статутом, має право без довіреності діяти від імені Товариства і представляти його у відносинах з усіма установами, підприємствами, організаціями різних форм власності, укладати будь-які правочини (договори. контракти тощо), в тому числі зовнішньоекономічні, укладати договори іпотеки, застави, поруки, а також кредитні договори, з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

- видача довіреностей працівникам Товариства та іншим особам з питань, що пов`язані з фінансово-господарськими зобов`язаннями Товариства, укладання від імені Товариства правочинів, договорів та контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних;

- відкриття у банківських установах будь-яких рахунків, як в національній валюті України так і в іноземних валютах;

- прийняття рішення про прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства. Видача наказів та розпоряджень, що є обов?язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

- прийняття рішень про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства (за умови наявності в Товариства коштів для оплати таких послуг);

- розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

- розробка пропозицій щодо участі в інших господарських Товариствах;

- затвердження цін на продукцію і тарифів на послуги;

- аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства в цілому і визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності;

- розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;

- підготовка пропозицій щодо створення, реорганізації та ліквідації філій та представництв, розгляд і затвердження планів їх діяльності;

- здійснення всіх передбачених чинним законодавством України та цим Статутом скликання Зборів Учасників Товариства;

- підготовка матеріалів по питаннях, що виносяться на збори учасників Товариства, вирішення інших питань, що не віднесені до виключної компетенції зборів засновників Товариства;

- здійснення загального керівництва діяльністю філій, представництв, інших структурних підрозділів, а також дочірніми підприємствами Товариства;

- розподіл функцій між працівниками Товариства;

- складання фінансових планів Товариства і звітів про їхнє виконання;

- здійснення інших дій, необхідних для досягнення цілей Товариства в межах своєї компетенції.

Згідно з п. 9.31. Статуту директор має право першого підпису платіжних та інших фінансово-господарських документів Товариства та без довіреності (доручення) діє від імені Товариства.

У п. 9.32. Статуту визначено, що всі документи, пов?язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства (правочини, договори, контракти, довіреності, видані на їх виконання, платіжні доручення та інші платіжні документи, рахунки тощо) мають юридичну силу тільки із першим підписом директора. Товариства, а при необхідності та у випадках. встановлених чинним законодавством України - також із підписом Головного бухгалтера Товариства.

Відповідно до п. 9.33. Статуту на виконання рішень Зборів Учасників, а також в процесі господарської діяльності директор, в межах своєї компетенції, видає накази, розпорядження, які є обов`язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тому відповідно до п. 1 примітки до ст. 364, ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 був єдиним працівником на підприємстві та єдиною особою, яка мала право підпису та право розпоряджатися рахунками товариства.

Під час виконання з 21.06.2022 року службових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 стало відомо про наявність договору № 228-22 від 10.06.2022, нібито укладеного між товариством та ІНФОРМАЦІЯ_6 ?ни, наявності авансового платежу в розмірі 16 476 000 гривень, який надійшов на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 , а надалі був переведений на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Не зважаючи на це, у період часу з 21.06.2022 по 28.06.2022 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великому розмірі, а саме на заволодіння коштами (авансового платежу) Центральної бази зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_10 ?ни в розмірі 16 476 000 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 ?ни в розмірі 16 476 000 гривень, ОСОБА_4 28.06.2022, будучи єдиним працівником та будучи єдиною особою, яка від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мала право підпису, відкрив банківські рахунки для товариства в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В подальшому, керуючись корисливими мотивами та метою особистого збагачення, діючи з прямим умислом та використовуючи надані службові повноваження, 28.06.2022 здійснив переказ грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 ?ни в сумі 16 476 000 гривень, з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на рахунок НОМЕР_5 , заздалегідь відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку власними коштами без ПДВ».

Внаслідок вказаних дій, ОСОБА_4 отримав можливість використання авансового платежу у власних цілях, а отже використовуючи службове становище заволодів коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 ?ни в розмірі 16 476 000 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , керуючись корисливими мотивами та метою особистого збагачення, діючи з прямим умислом та використовуючи надані службові повноваження, 28.06.2022 здійснив переказ грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 ?ни в сумі 16 476 000 гривень, з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на рахунок НОМЕР_5 , заздалегідь відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку власними коштами без ПДВ».

Отримавши на рахунок НОМЕР_5 , заздалегідь відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку власними коштами без ПДВ» ОСОБА_4 вчинив набуття та володіння коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

В подальшому, керуючись корисливими мотивами та метою особистого збагачення, діючи з прямим умислом, ОСОБА_4 у період з 28.06.2022 по 26.09.2022 використав, розпорядився коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснив ряд платежів на банківські рахунки субєктів господарювання на загальну суму 16 476 000 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що договір на поставку 67 автомобілів Mitsubishi L200 зі сторони ДПС України підписував командир військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 за невстановлених обставин з невстановленою особою, оскільки відповідно до висновку експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 виконаний іншою особою.

Крім того, встановлено, що під час укладання договору поставки начальник відділу зберігання інженерних засобів, зв`язку, озброєння, автобронетанкової, хімічної техніки та майна в/ч НОМЕР_1 контактував з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_7 з усіх питань, які стосуються його укладання та виконання умов договору.

Також встановлено, що ОСОБА_5 у період з 01.06.2022 по 30.06.2022 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_6 . ОСОБА_4 у період з 01.06.2022 по 30.06.2022 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000095 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копії інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації у електронному вигляді за номером мобільного телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних, вихідних SMS - повідомлень і інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та маршрутів передавання з адресною ідентифікацію пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) у період часу з 01.06.2022 по 30.06.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17 жовтня 2023 року