Справа № 304/2368/23 Провадження № 1-кс/304/556/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000181 від 15 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та просив надати йому як стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до копій цивільно-правових договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2019-2021 років, що зберігаються у вказаному товаристві за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів. Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) у відповідності до висновку аналітичного дослідження від 28 липня 2022 року за № 16/07-16-08-00-12/37692297, при здійсненні діяльності з виконання підрядних будівельних робіт за період 2019 по 2021 роки, згідно укладених договорів підряду за кошти місцевого бюджету, ймовірно у змові зі службовими особами замовника будівельних робіт, шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами та завищення сум заробітної плати у Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № кб-2в), незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету на загальну суму орієнтовно 4 227 667,92 грн. У вказаний період 2019-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконали великий обсяг ремонтних та будівельних робіт для ряду суб`єктів розпорядників бюджетних коштів, а саме: - капітальний ремонт системи автоматичного водяного пожежогасіння ІНФОРМАЦІЯ_2 театру 4 090 198, 80 грн (з ПДВ); - капітальний ремонт (утеплення фасаду) терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4 346 805, 60 грн; - капітальний ремонт санвузлів та спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_4 4 449 148, 80 грн; - будівництво АЗПСМ с. Ратівці 6 472 477, 20 грн; - реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 з добудовою спортивного залу 5 405 247,60 грн; - будівництво АЗПСМ с. Тур`ї-Ремети 8 801 216,40 грн; - капітальний ремонт АЗПСМ смт Міжгір`я 9 757 992 грн; реконструкція спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_6 12 355 800 грн; - будівництво лісового розсаднику 13 978 998 грн; - реконструкція спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_6 16 885 148, 40 грн; - капітальний ремонт частини приміщень навчального корпусу УжНУ 6 677 600,30 грн; - капітальний ремонт частини приміщень навчального корпусу УжНУ 3 016 450 грн; - реконструкція системи опалення УжНУ 4 024 876 грн; - реконструкція системи теплопостачання басейну УжНУ 3 839 262,32 грн; - реконструкція системи гарячого водопостачання УжНУ 3 630 506, 56 грн. Відтак детектив вказує, що з метою подальшого встановлення завищення суми заробітної плати у Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № кб-2в) на загальну суму 4 227 667,92 грн необхідно отримати договори про залучення найманих працівників на підставі цивільно-правових договорів під час виконання будівництва та реконструкції, а також задля забезпечення проведення у кримінальному провадженні експертиз виникла необхідність вилучити у товариства копії цивільно-правових договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянами у період 2019-2021 років на виконання вищевказаних підрядних договорів щодо ремонтних та будівельних робіт для ряду суб`єктів господарювання розпорядників бюджетних коштів. У той же час детектив зазначає, що листом № 13/2023 від 13 жовтня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилося надати копії цивільно-правових угод за період 2019-2021 років в порядку ст. 93 КПК України. Як зазначає ініціатор клопотання, вказані у клопотанні документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, що у свою чергу можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні задля проведення судово-економічної експертизи, через що просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав клопотання у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 191 КК України (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування).

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 жовтня 2023 року видно, що відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 15 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з Висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29 липня 2022 року № 16/07-16-08-00-12/37692297 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, при виконанні підрядних будівельних робіт в 2019-2021 роках, встановлено, що у діях керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні підрядних будівельних робіт у 2019-2021 роках згідно з укладеними договорами підряду за кошти місцевого бюджету, ймовірно у змові зі службовими особами замовника будівельних робіт, в результаті яких товариство ймовірно незаконно заволоділо коштами місцевого бюджету та у результаті чого нанесло збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 4 227 667,92 грн, наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які потребують додаткового дослідження щодо наявності у цих діях ознак причетності до фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім цього матеріалами клопотання підтверджується, що орган досудового розслідування 09 жовтня 2023 року (вих. № 2595/3.1.15-10) звернувся до володільця інформації із запитом про витребування документів у порядку ст. 93 КПК України, однак, як видно з матеріалів клопотання, детективу, у частині надання копій цивільно-правових угод, було відмовлено з посиланням на вимоги Глави 15 КПК України.

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ дійсно перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях службових осіб товариства ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до копій всіх документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000181 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Втручання у права і свободи особи шляхом тимчасового доступу у цьому випадку не є надмірним і не має ознак суттєвого обмеження прав будь-яких осіб, адже з урахуванням тяжкості та характеру розслідуваного кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000181 від 15 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до цивільно-правових договорів, укладених Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період 2019-2021 років, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії даної ухвали до 05 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1