Справа № 212/1418/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000171 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2024 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.02.2024 року до ВП №3 КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 02.02.2024 року невстановлена особа, в період воєнного стану, шляхом вільного доступу таємно викрала з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , грошові кошти на суму 2660 гривень, чим спричина матеріальний збиток ОСОБА_5 на вказану суму. (ЖЄО №2796 від 02.02.2024 року).

Відповідно до інформації, яка перебуває у вільному доступі, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 належить банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 01.01.2024 до моменту винесення ухвали по банківському платіжному рахунку з номером № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код фінансової установи НОМЕР_3 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, у місті проведення досудового розслідування розташовано відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а тому орган досудового розслідування вбачає достатньо підстав для можливості вилучення вказаних документів саме у вказаному відділенні.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000171 від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, а саме:

- інформацію за номером рахунку № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про рух грошових коштів за номером рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з рахунку № НОМЕР_2 .

- IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в касах цієї банківської установи за період з 00 години 00 хвилин 03.01.2024 року до моменту винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1