Справа № 484/5578/23
Провадження № 1-кс/484/974/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 17.10.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000293 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000293 від 09.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що 08.10.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 08.10.2023 невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 під приводом придбання верхнього одягу у заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала з власної картки АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що близько пів року являється клієнткою банку АТ КБ « ПриватБанк » з номером № НОМЕР_1 . Так, на початку жовтня 2023 року ОСОБА_4 вирішила здійснити продаж особистих речей за допомогою інтернет-ресурсу «ОЛХ» залишивши оголошення з продажу власної шуби за ціною 3500 гривень. 07.10.2023 ОСОБА_4 написав покупець на ім`я ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що бажає придбати шубу. Покупець ОСОБА_5 зв`язалася з потерпілою ОСОБА_4 одразу у месенджері «Вайбер» з мобільного телефону НОМЕР_3 . Розмова продовжувалася до 08.10.2023. Так, 08.10.2023 покупець ОСОБА_5 повідомила, що бажає оформити замовлення за допомогою кур`єрської доставки ТОВ « Нова Пошта » та сказала те, що здійснила оплату після чого надіслала сайт (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) де, вказано, що покупець ОСОБА_5 здійснила оплату. При цьому ОСОБА_5 порекомендувала потерпілій ОСОБА_6 звернутися до технічної підтримки вказаного сайту задля отримання грошових коштів за оплату шуби. Звернувшись до технічної підтримки вказаного сайту ОСОБА_4 наказали здійснити переказ грошових коштів у сумі 15000 гривень задля отримання коштів за оплату шуби від ОСОБА_5 . Потерпіла ОСОБА_4 погодилася на дані умови. Тому 08.10.2023 о 16:07 годині здійснила перший переказ з власної картки АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_1 на грошову картку НОМЕР_2 у сумі 1500 гривень. Після чого о 16:15 годині здійснила другий переказ з власної картки АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_1 на грошову картку НОМЕР_2 у сумі 13500 гривень. Після чого потерпіла ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок від « ПриватБанк » з повідомленням, що гроші нараховано на картку шахраїв. Загальна сума збитку ОСОБА_4 становить 15000 гривень.

Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Задля встановлення користувача грошової картки на яку було здійснено переказ грошових коштів, необхідно отримати доступ до картки № НОМЕР_2 .

За допомогою ідентифікаційного властивості «BIN» ( Bank Identification Number ) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерне товариство комерційного банку « ПриватБанк » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ПриватБанк »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ПриватБанк », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000293 - задовольнити.

Надати групі дізнавачів: дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення (належним чином завірених копій даних документів) у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ПриватБанк » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ПриватБанк » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ПриватБанк » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 06 жовтня 2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ПриватБанк » № НОМЕР_2 в період з 06 жовтня 2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1