УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 грудня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0002491 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002491 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В період часу з 18 години 39 хвилин 12 липня 2023 року по 19 годину 10 хвилин 17 липня 2023 року, не встановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 88 850 гривень, які знаходились на рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Грошові кошти з рахунку потерпілої були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

В ході проведення тимчасового доступу до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24 липня 2023 у справі № 686/18880/23 встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , були перераховані в тому числі на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0002023, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002023 внесені до вказаного реєстру 14 липня 2023 року за фабулою: «В період часу з 18:39 год. 12.07.2023 по 19:10 годи 12.07.2023, не встановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, представившись співробітником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснивши дзвінок з абонентських номерів: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , з використанням ЕОТ, під приводом захисту банківського рахунку від шахраїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з банківського рахунку: НОМЕР_1 , перевівши на банківський рахунок № НОМЕР_2 , чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди у сумі 80 850 гривень» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002491 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В період часу з 18 години 39 хвилин 12 липня 2023 року по 19 годину 10 хвилин 17 липня 2023 року, не встановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 88 850 гривень, які знаходились на рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Грошові кошти з рахунку потерпілої були перераховані з рахунку потерпілої на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

В ході проведення тимчасового доступу до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24 липня 2023 у справі № 686/18880/23 встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , були перераховані в тому числі на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0002491 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0002491 від 14 липня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- анкети - заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку та інших рахунків, відкритих на ім`я власника вказаного рахунку;

- фото власника рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), адрес та абонентських номерів, згідно бази даних банку (ЄКБ), адрес електронної пошти, ІР-ідрес, пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та під час з`єднання з ДБО банку, за період з 01 липня 2023 року по закінчення строку дії цієї ухвали слідчого судді;

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період з 01 липня 2023 року по закінчення строку дії цієї ухвали слідчого судді; із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначень та сум платежів, контрагентів.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаські області ОСОБА_3 та/або, за її дорученням, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1