Справа № 740/5293/23
Провадження № 1-кс/740/1608/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 грудня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

26.12.2023 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, щоу провадженні слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР № 0000061 від 14.07.2023 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становище, що призвело до порушень на загальну суму 6060,52 тис. грн., з них порушень законодавства, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 5369,1 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.03.2020 на адресу Ніжинської окружної прокуратури надійшли матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період із з 01.05.2019 по 31.03.2023 складеної ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за підписом заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання п. 5.2.1.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_5 на І квартал 2023 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.05.2019 по 31.03.2023. Акт від 23.06.2023 № 03-30/04 підписано без заперечень. В ході контрольного заходу встановлено порушень на загальну суму 6060,52 тис.грн, з них порушень законодавства, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 5369,1 тис. грн; порушень законодавства, що не призвели до втрат та інших порушень фінансової дисципліни на суму 691,42 тис. гривень. Забезпечено усунення порушень на загальну суму 703,82 тис. грн, з них тих, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 12,4 тис. гривень. 1. В порушення абз. 1 ч. 1 ст. 48 Бюджетного кодексу України, п. 8-10 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352, ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 N 74/98-ВР (втратив чинність, діючий на момент вчинення порушення) та п. 7 Порядку проведения скспертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (просктів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1048, зі змінами, Управлінням освіти в 2020-2022 роках та 1 кварталі 2023 року проведено видатки на загальну суму 2 525 275,42 грн по виконанню програм інформатизації діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2020-2022 роки та на 2023 рік, які затверджені ІНФОРМАЦІЯ_6 без попереднього погодження та попередньої експертизи із Генеральним державним замовником, що призвело до збитків місцевому бюджету. Відповідальною особою з даного питання с начальник Управління освіти ОСОБА_5 .

Ревізією питання «Штатна дисципліна. Видатки на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату» проведено у спосіб, зазначений нижче за текстом.

Ревізією дотримання порядку складання та затвердження штатних розписів по мережі закладів Управління освіти встановлено, що штатні розписи установ Управління підписуються головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_7 та затверджуються начальником станом на початок року, станом на 01 вересня кожного року і в зв`язку зі зміною розміру посадових окладів.

В ході ревізії встановлено, що за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Управлінням освіти педагогічним працівникам шкіл проводилася доплата за ведення діловодства, передбачена п. 55 Інструкції № 102, тобто додаткова оплата не пов?язана з педагогічною роботою, що склало за період з 01.05.2019 по 31.12.2021 в загальній сумі 48480,36 грн., з них на оплату праці на суму 39738,00 грн. (2019 рік - 11469,59 грн., 2020 рік - 16078,73 грн., 2021 рік - 5032,59 грн. та 2022 рік - 7157,09 грн.), проведено нарахувань ЄСВ на суму 8742,36 грн. (2019 рік - 2523,31 грн., 2020 рік - 3537,32 грн., 2021 рік - 1107,17 грн. та 2022 рік - 1574,56 гривень).

Також, відповідно до наказів керівника навчальних закладів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету окремим педагогічним працівникам цих закладів проводилася доплата за роботу з веб-сайтом, передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 No 1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти», тобто доплата за інші види діяльності не пов?язані з педагогічною роботою, що склало за 2022 рік в загальній сумі 23 471,97 грн, з них на оплату праці на суму 19 239,32 грн. та проведено нарахувань ЄСВ на суму 4 232,65 гривень.

Таким чином, кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за період з 01.05.2019 по 31.12.2021 використано на здійснення додаткової оплати праці не пов?язаної з педагогічною роботою без виділення на їх виплати додаткових асигнувань з місцевого бюджету, на загальну суму 71 952,33 грн, що є порушенням порушення п.3 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (далі - Порядок та умови надання освітньої субвенції), п.п. 20, 29 Порядку № 228 та п. 1 ст. 1032 Бюджетного кодексу України (Відомість доплат у Додатку 2.5.1 до акта).

Відповідальною особою з даного питання були колишній головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Управління освіти ОСОБА_6 та головний бухгалтер ЦБ ОСОБА_7 (по періодах роботи за посадою), пояснення якою не надано (Запит у Додатку 2.5.2 до акта).

Внаслідок допущеного порушення завищені касові і фактичні видатки у формі «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (ф. № 2м) відповідно по КПКВК МБ 0611020 (2019-2020 роках), 0611031 (2021- 2022 роках):

- за 2019 рік по КЕКВ 2110 «Оплата праці працівників бюджетних установ» (далі - КЕКВ 2110) на суму 11469,59 грн та по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» (далі - КЕКВ 2120) на суму 2523,31 грн; - за 2020 рік по КЕКВ 2110 на суму 16078,73 грн та по КЕКВ 2120 на суму 3537,32 грн; - за 2021 рік по КЕКВ 2110 на суму 5032,59 грн та по КЕКВ 2120 на суму 1107,17 грн; - за 2022 рік по КЕКВ 2110 на суму 26396,41 грн та по КЕКВ 2120 на суму 5807,21 грн, що є порушенням п. 1.2 Порядку від 24.01.2012 № 44, 4.5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (далі - Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV).

Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті працівникам допомог, премій та інших заохочувальних виплат встановлено наступне:

3) Штатним працівникам централізованої бухгалтерії Управління освіти крім основної та додаткової заробітної праці (надбавка за складність і напруженість у праці та щомісячна премія) проводилися інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а саме: винагорода за підсумками роботи за рік та разові премії до професійного свята Дня бухгалтера в розмірі середньомісячної заробітної плати. Тобто інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагорода за підсумками роботи за рік та разові премії, які не передбачені актами чинного законодавства або, які проводяться понад встановлені зазначеними актами норми мають виплачуватися за спеціальними системами положеннями з встановленням конкретних форм, системи і розмірів.

Стаття 14 Закону України «Про оплату праці» визначає, що договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на основі системи угод, що укладаються на державному (генеральна угода), галузевому (галузева угода), регіональному (регіональна угода), та виробничому (колективний договір) рівнях відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

Згідно з статтею 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» у колективному договорі встановлюються взаємні зобов?язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема нормування і оплата праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.).

Статею 98 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (зі змінами) передбачено, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.

Так, п. 4.9. Колективного договору між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 і трудовим колективом ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів (далі - Колективний договір) ухваленим на загальних зборах трудового колективу (протокол від 24.01.2018 № 1) передбачено преміювання всіх категорій працівників здійснювати відповідно до чинного законодавства України на підставі Положення про преміювання та виплату матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів (далі - Положення про преміювання), що є додатком та невід' ємною частиною цього колективного договору.

В п. 1.9. Положення про преміювання зазначено, що «За сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов?язків, значні досягнення в роботі та особистий вагомий вклад в загальні результати, з нагоди професійного свята - Дня бухгалтера, на підставі відповідного наказу начальника Управління освіти працівникам централізованої бухгалтерії може бути виплачена разова грошова премія в розмірі, що не перевищує одного посадового окладу працівника, який преміюється» (Копії витягу з Колективного договору та Положення про преміювання у Додатку 2.5.3 до акта).

Отже, в періоді з 01.05.2019 по 31.12.2021 працівникам централізованої бухгалтерії відповідно до наказів по Управлінню освіти проводилася виплата разової премії (до Дня бухгалтера та за підсумками роботи за рік) в розмірі V середньомісячної заробітної плати замість посадового окладу працівника, який преміюється, як то було передбачено п. 4.9. Колективного договору та п. 1.9. Положення про преміювання, чим порушено ст. 97 Кодексу законів про працю України, ст. 14, ч.1 ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-BP та ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XIL.

Таким чином, за період з 01.05.2019 по 31.12.2021 Управлінням освіти безпідставно використано коштів місцевого бюджету на виплату разової премії в сумі 625 788,70 грн. з них: на оплату праці - 508456,31 грн. (за 2019 рік - 49275,82 грн., за 2020 рік - 238521,34 грн. та за 2021 рік - 220659,15 грн.) та нарахування єдиного соціального внеску - 117 332,39 грн. (за 2019 рік - 15548,29 грн., за 2020 рік - 47848,37 грн та за 2021 рік - 53935,73 гривень), чим завдано збитків на зазначену суму (Розрахунок та копі наказів у Додатку 2.5.4 до акта). Операції з нарахування заробітної плати та проведення нарахувань єдиного соціального внеску у бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 5 за 2019-2021 роки по дебету субрахунків 6511, 6313, 6416 та кредиту субрахунку 8011, 8012.

Необґрунтовані касові витрати було відображено у формі «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» по КПКВК МБ 0611161: - за 2019 рік по КЕКВ 2110 на суму 49275,82 грн. та по КЕКВ 2120 на суму 15548,29 гривень; - за 2020 рік по КЕКВ 2110 на суму 238521,34 грн. та по КЕКВ 2120 на суму 47848,37 гривень; - за 2021 рік по КЕКВ 2110 на суму 220659,15 грн. та по КЕКВ 2120 на суму 53935,73 грн., що є порушенням п. 1.2 Порядку від 24.01.2012 № 44, ч.5 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996.

Відповідальною посадовою особою з даного питання були начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ? ОСОБА_8 (за період 2019-2020 років на суму 351193,82 грн) та ОСОБА_9 (за 2021 рік на суму 274597,88 грн), якою пояснень не надано (Запит на надання пояснення в Додатку 2.5.5 до акта). Ревізією виконання кошторису видатків на заробітну плату.

3 нарахуваннями ІНФОРМАЦІЯ_9 (КПКВК МБ 0611161) за 2019-2021 роки встановлено, що розрахунками до кошторису було передбачено видатки на оплату праці (заробітна плата та нарахування ЄСВ) (доплат, надбавок, премій) першочергово: в 2019 році - 3980250,00 грн (надбавка за інтенсивну працю - 499160,00 грн та премія - 322600,00 грн), в 2020 році - 3416000,00 грн (надбавка за інтенсивну працю - 438810,00 грн та премія - 517800,00 грн), в 2021 році - 652 620 грн та в 2022 році - 3660 000,0 грн (надбавка за інтенсивну працю - 568430,00 грн та премія - 502190,00 гривень).

З урахуванням змін довідками про зміни кошторисних призначень на відповідний рік кошторисні призначення на заробітну плату з нарахуваннями ЄСВ по централізованій бухгалтерії Управління освіти на 2019 рік були зменшені на 637270,00 грн та збільшені згідно Рішень сесій міської ради про додаткове виділення коштів на 2020 рік на суму 1 039 650,00 грн та на 2021 рік на суму 2 085 500,00 гривень. Касові видатки на заробітну плату з нарахуваннями €CB ПО централізованій бухгалтерії Управління освіти склали: у 2019 році - 3332270,00 грн, в т.ч.: надбавка за складність та напруженість у роботі - 332008,00 грн, премії (щомісячні та разові з нагоди професійного свята - Дня бухгалтера та за підсумками роботи за рік) - 752441,13 грн; у 2020 році - 4455580,00 грн, в т.ч.: надбавка за складність та напруженість у роботі - 347652,30 грн, премії (щомісячні та разові з нагоди професійного свята - Дня бухгалтера та за підсумками року) - 1179059,45 грн; у 2021 році - 5739070,00 грн, в т.ч.: надбавка за складність та напруженість у роботі - 444329,68 грн, премії (щомісячні та разові з нагоди професійного свята - Дня бухгалтера та за підсумками року) - 1507589,89 гривень). Заборгованість по розрахунках із заробітної плати на 01 січня кожного року ревізійного періоду відсутня.

Отже, виплата премій до Дня бухгалтера та за підсумками роботи за рік в супереч норм ст. 14 Закону України «Про оплату праці», ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди» та п. 4.9. Колективного договору без дотримання вимог п.1.9. Положення про преміювання працівникам централізованої бухгалтерії Управління освіти проведено за рахунок додатково виділених коштів фінансування з місцевого бюджету м. Ніжин та призвело до збитків на суму 625 788,70 гривень.

Начальник Управління освіти ОСОБА_9 призначена на посаду згідно Розпорядження міського Голови м. Ніжин Чернігівської області від 01.03.2021 № 73-К з 02.03.2021 з посадовим окладом згідно штатного розпису 7700,00 грн., присвоєно 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах V категорії посад.

Стаж державної служби, стаж служби в органах місцевого самоврядування у ОСОБА_9 відсутній.

Також, за виконання особливо важливої роботи відповідно до Розпоряджень міського голови ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 встановлено надбавку у розмірі до 60% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) (далі Постанова № 268). Крім того, згідно з розпорядженнями міського голови ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до Постанови № 268 начальнику Управління освіти ОСОБА_9 щомісячно в межах фонду оплати праці, передбаченого у кошторисах на відповідний період та за умови його наявності надавалася премія в розмірі 50-60% від посадового окладу.

09.10.2023 слідчим у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області в ІНФОРМАЦІЯ_11 було вилучено документи.

03.11.2023 слідчим винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

12.12.2023 слідчим кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області в ІНФОРМАЦІЯ_11 було вилучено документи які мають відомості щодо списку працівників централізованої бухгалтерії Управління освіти за 2019-2021 роки із зазначеними прізвищем ім`ям, по батькові, адреса реєстрації, мобільним номером телефону.

15.12.2023 кримінальному провадженні в порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит на адресу Начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо надання інформації про номери РНОКПП фізичних осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 .

18.12.2023 на адресу СВ Ніжинського РУП надійшов лист в якому зазначено відомості про номери РНОКПП фізичних осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про відкритий рахунок та рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.05.2019 по 31.12.2021 фізичних осіб з числа працівників централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_11 , на ім`я згідно списку:

1. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1

2.ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2

3.ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3

4.ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_4

5.ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5

6.ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6

7.ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7

8.ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_8

9.ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_9

10.ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10

11.ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_11

12.ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_12

13.ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_13

14.ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_14

15.ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_15

16.ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_16

17.ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_17

18.ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_18

19.ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_19

20.ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_20

21.ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_21

22.ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_22

23.ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_23

24.ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_24

25.ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_25

26.ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_26

27.ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_27

28.ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_28

29.ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_29

30.ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_30

31.ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_31

32.ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_32

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_33 , ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000061 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.364 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про визначення групи слідчих від 18.07.2023, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_40 ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_33 , ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки - на ім`я згідно списку:

1. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1

2.ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2

3.ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3

4.ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_4

5.ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5

6.ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6

7.ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7

8.ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_8

9.ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_9

10.ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10

11.ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_11

12.ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_12

13.ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_13

14.ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_14

15.ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_15

16.ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_16

17.ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_17

18.ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_18

19.ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_19

20.ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_20

21.ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_21

22.ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_22

23.ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_23

24.ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_24

25.ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_25

26.ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_26

27.ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_27

28.ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_28

29.ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_29

30.ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_30

31.ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_31

32.ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_32

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам відкритих на ім`я згідно списку:

1.ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1

2.ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2

3.ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3

4.ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_4

5.ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5

6.ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6

7.ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7

8.ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_8

9.ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_9

10.ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10

11.ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_11

12.ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_12

13.ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_13

14.ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_14

15.ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_15

16.ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_16

17.ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_17

18.ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_18

19.ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_19

20.ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_20

21.ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_21

22.ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_22

23.ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_23

24.ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_24

25.ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_25

26.ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_26

27.ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_27

28.ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_28

29.ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_29

30.ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_30

31.ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_31

32.ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_32

та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 01.05.2019 по 31.12.2021

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток): відкритих на ім`я згідно списку:

1.ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1

2.ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2

3.ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3

4.ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_4

5.ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5

6.ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6

7.ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7

8.ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_8

9.ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_9

10.ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10

11.ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_11

12.ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_12

13.ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_13

14.ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_14

15.ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_15

16.ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_16

17.ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_17

18.ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_18

19.ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_19

20.ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_20

21.ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_21

22.ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_22

23.ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_23

24.ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_24

25.ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_25

26.ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_26

27.ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_27

28.ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_28

29.ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_29

30.ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_30

31.ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_31

32.ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_32

з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та «Ощад» у період з 01.05.2019 по 31.12.2021

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 01.05.2019 по 31.12.2021.

В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1