печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ч. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У кримінальному провадженні встановлена та перевіряється інформація щодо можливих фактів організації службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з службовими особами комерційних структур приватної форми власності протиправного механізму, направленого на привласнення державних коштів під час здійснення закупівель за предметами «Поставка виробів з дроту» (класифікатор ДК 021:2015:45220000-5: Інженерні та будівельні роботи) вартістю 82 388 947,45 грн. та «Будівництво у сфері територіальної оборони» (ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) вартістю 19 098 920,15 грн., у грудні 2022 року.

Слідчий зазначає, що за результатами проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.11.2022 по 20.07.2023 встановлено, що з метою отримання коштів з резервного фонду державного бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 14.11.2022 по 20.07.2023 задекларувало реалізацію 93 629 м виробів з дроту (канат сталевий), документально походження яких не підтверджується, в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 18 008 578,15 грн., у тому числі ПДВ 3 001 429,69 грн.

Згідно відкритої інформації, що міститься у Звіті про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-30- 007786-а за Інтернет посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 30.12.2022 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та постачальником товарів, виконавцем робіт чи надавачем послуг, з яким укладено договір про закупівлю товарів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 30.12.2022 № 278/22 (ідентифікатор договору UA-2022-12-30-007786-a-cl) про поставку виробів з дроту (код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:45220000-5: Інженерні та будівельні роботи) у кількості 294,11 тонн на загальну суму 82 388 947,45 грн. з ПДВ.

Також згідно відкритої інформації, що міститься у Звіті про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2023- 02-13-009108-а за Інтернет посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 10.02.2023 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та постачальником товарів, виконавцем робіт чи надавачем послуг, з яким укладено договір про закупівлю товарів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 10.02.2023 № 04/23 (ідентифікатор договору UA-2023-02-13-009108-a-cl) на проведення робіт - будівництво у сфері територіальної оборони на загальну суму 19 098 920,15 грн. з ПДВ.

За результатами аналізу ІКС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.11.2022 по 20.07.2023 задекларувало у податковій звідності та здійснило відображення у «Єдиному реєстрі податкових накладних» оформлення податкових накладних на реалізацію виробів з дроту (дріт колючий Єгоза, канат сталевий) у кількості 294,11 тон в адресу неплатника ПДВ на загальну суму 82 388 947,45 грн., з яких ПДВ складає 13 731 491,24 грн., а саме на: 55 907 527,45 грн. (9 317 921,24 грн. ПДВ) щодо реалізації 30.12.2022 товарів з номенклатурою: «Дріт колючий Єгоза д.450мм-1100мм» (код згідно УКТ ЗЕД ) у кількості 133,11 тон, по ціні 350 008,31 грн./т. (без ПДВ); 15 120 000 грн. (2 520 000 грн. ПДВ) щодо реалізації 30.12.2022 товарів з номенклатурою: «Канат сталевий д.13,5-15,0мм» (код згідно УКТ ЗЕД 7312) у кількості 90 тон, по ціні 140 000 грн./т. (без ПДВ); 11 361 420 грн. (1 893 570 грн. ПДВ) щодо реалізації 30.12.2022 товарів з номенклатурою: «Канат сталевий д. 15,0-45,0мм» (код згідно УКТ ЗЕД 7312) у кількості 71 тон, по ціні 133 350 грн./т. (без ПДВ).

Також за результатами аналізу ІКС «Архів електронної звітності» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.11.2022 по 20.07.2023 задекларувало у податковій звідності та здійснило відображення у «Єдиному реєстрі податкових накладних» оформлення 31.03.2023 податкових накладних на реалізацію послуги з номенклатурою: «Будівництво огороджувальних сітчастих конструкцій на фортифікаційних спорудах у Харківській області» у кількості 1 послуга за ціною 928 175,9 грн. за послугу (без ПДВ) в адресу неплатника ПДВ на загальну суму 1 113 811,08 грн., з яких ПДВ складає 185 635,18 грн.

Слідчий вказує, що за результатами дослідження відкритої інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, що міститься на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів встановлено, що 30.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку № НОМЕР_3 здійснено перерахування коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок № НОМЕР_4 на загальну суму 82 388 947,45 грн. у тому числі ПДВ 13 731 491,24 грн. із зазначенням у платіжному дорученні призначення платежу: « НОМЕР_5 ; 3122; опл. буд. фортифік. спор в ХО (придб. дріт колюч., канати стал), д. 278/22 від 30.12.2022, накл. 1 від 30.12.2022; ПДВ 13731491.24.», згідно інтернет посилання на деталі трансакції: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

31.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку № НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 1 113 811,08 грн. у тому числі ПДВ 185 635,18 грн. із зазначенням у платіжному дорученні призначення платежу: « НОМЕР_8 ; 3122; опл. буд. огор. сітч. конст. на фортиф. спор, у ХО в рам. зах та роб. з тер. обор; згакта 1 від 29.03.23, д. 04/23 в 10.02.23; ПДВ 185635.18.», згідно інтернет посилання на деталі трансакції: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За результатами аналізу ІКС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.11.2022 по 20.07.2023 задекларувало у податковій звідності та здійснило відображення у «Єдиному реєстрі податкових накладних» отримання податкових накладних на придбання виробів з дроту (дріт колючий Єгоза, канат сталевий) у кількості 151 648 м та 8 577 бухт від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 79 915 991,4 грн., з яких ПДВ складає 13 319 331,9 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вироби з дроту (канат сталевий) у кількості 151 648 м на загальну суму 25 686 977,4 грн., у тому числі ПДВ 4 281 162,9 грн., а придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виробів (канат сталевий) лише у кількості 58 019 м на загальну суму 7 678 399,25 грн., у тому числі ПДВ 1 279 733,21 грн., різниця між кількістю реалізації та придбання складає 93 629 м виробів з дроту (канат сталевий), а різниця між загальними сумами коштів, що підлягають сплаті складе 18 008 578,15 грн., у тому числі ПДВ 3 001 429,69 грн.

Згідно відомостей податкового обліку відсутнє підтвердження походження придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виробів з дроту (канат сталевий) у кількості 93 629 м на загальну суму 18 008 578,15 грн., у тому числі ПДВ 3 001 429,69 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головним слідчим управлінням Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001267 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх оригіналів та копіювання інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документальних матеріалів щодо організації та проведення процедур публічних закупівель за предметом «Поставка виробів з дроту» (класифікатор ДК 021:2015:45220000-5:Інженерні та будівельні роботи) вартістю 82 388 947,45 грн. та укладеним договором від 30.12.2022 № 278/22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та «Будівництво у сфері територіальної оборони» (ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) вартістю 19 098 920,15 грн., та укладеним договором від 10.02.2023 № 04/23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі листування щодо визначення потреби у предметі закупівлі, розрахунки із визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, листування з потенційними постачальниками, річні плани публічних закупівель, документальні матеріали щодо призначення уповноваженої особи та проходження нею відповідного навчання, фінансової документації щодо джерела фінансування закупівлі, рішення органів місцевого самоврядування про виділення відповідних коштів, договорів укладених за результатами процедур публічних закупівель, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документів щодо оплати предмета закупівлі, документальних матеріалів, що містять відомості про місце зберігання предмета закупівлі або його використання за призначенням.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43371/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1