УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001928 від 24.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, що містять банківську таємницю та стосуються відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 23.07.2022 року до 25.07.2022 року, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з наступними ідентифікаційними ознаками: інформацією про власника (користувача) рахунків: із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; інформацією про інші рахунки, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) вказаним клієнтом; копіями платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за вищевказаними рахунками, з наступними відомостями: датою надходження/перерахування/, МФО, номером рахунку, номером платіжного документу, назвою підприємства/контрагента/, кодом ЄДРПОУ, сумами, призначенням платежу за період часу 23.07.2022 року до 25.07.2022 року.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001928 від 24.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з 23.07.2022 року до 24.07.2022 року в мережі «Фейсбук» натрапив на оголошення з приводу «Повернення коштів», після чого, самостійно перейшов за посиланням, де переписувався з онлайн підтримкою, де ОСОБА_4 повідомили, що він може отримати 76 000 грн., далі, вказав номер карти: ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ). Під час переписки з онлайн підтримкою, сплатив самостійно реєстраційний збір у сумі 800 грн., в подальшому - 1000 грн. за електронний підпис, далі, здійснив дві транзакції по 1000 грн. Пізніше, в переписці з`явилась нова умова з приводу повідомлення пін-коду від карти, щоб отримати гроші. Побачивши це, одразу зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де дізнався, що це шахраї. Тобто, невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 6 100 грн. (ЄО 36586 від 24.07.2022 року).

05 серпня 2022 року було проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив більш детальну інформацію, вказану в протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.07.2023 року.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із адресою реєстрації: АДРЕСА_1 і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу 23.07.2022 року до 25.07.2022 року, що належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до кримінального правопорушення осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також, з метою притягнення до відповідальності винних осіб.

Документи, які містять банківську таємницю за картковими рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення подальших слідчих дій

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, що містять банківську таємницю та стосуються відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 23.07.2022 року до 25.07.2022 року, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з наступними ідентифікаційними ознаками: інформацією про власника (користувача) рахунків: із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; інформацією про інші рахунки, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) вказаним клієнтом; копіями платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за вищевказаними рахунками, з наступними відомостями: датою надходження/перерахування/, МФО, номером рахунку, номером платіжного документу, назвою підприємства/контрагента/, кодом ЄДРПОУ, сумами, призначенням платежу за період часу 23.07.2022 року до 25.07.2022 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя