Справа № 496/7143/23
Провадження № 1-кс/496/496/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 20.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що до Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.02.2022 р. о 18:11 год. невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відкрили в системі дистанційного обслуговування клієнтів Internet Banking « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , вхід до якого здійснено під авторизацією заявниці за допомогою її фінансового номеру НОМЕР_2 , термінал мобільного зв`язку якого попередньо заблоковано та в подальшому відновлено (перевипущено номер), внаслідок чого отримали доступ до персональних банківських даних заявниці, та в подальшому заволоділи грошовими коштами у розмірі 28 000 гривень, які знаходилися на балансі відкритого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 , здійснивши операцію у вигляді розрахунку «playonlineservices, DNIPRO», тим самим спричинили матеріального збитку ОСОБА_4 на суму 28 000 гривень. З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», за допомогою якого була здійснена операція у вигляді розрахунку/зняття грошових коштів в розмірі 28000 гривень на послуги «Розваги: playonlineservices, DNIPRO». Враховуючи викладене, з наведених у клопотанні фактів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є обґрунтованими. Документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області до судового засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000123 від 20.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, згідно постанови про призначення групи слідчих, та/або за дорученням (постановою) слідчого працівнику оперативного підрозділу СКП Одеського районного управління № 2 ГУНП в Одеській області, та/або за дорученням (постановою) слідчого іншому співробітнику Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: усієї наявної інформації щодо терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою якого 05.02.2022 о 18:11 год. була здійснена операція у вигляді розрахунку/зняття грошових коштів в розмірі 28000 гривень на послуги «Розваги: playonlineservices, DNIPRO» з банківської картки» № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 .

Роз`яснити посадовим особам Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1