Справа №613/900/23 Провадження № 1-кс/613/580/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій, а саме з 01.02.2023 з 08 години 00 хвилин до 10.10.2023 до 08 години 00 хвилин, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів із зазначенням адреси терміналу, з якого проводилося зняття грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 01.02.2023 з 08 години 00 хвилин до 10.10.2023 до 08 години 00 хвилин з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2023 до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області з УПК в Одеській області ДК НПУ надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якому остання просить вжити заходів правового характеру до невідомої особи, яка 25.02.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 1000,00 грн.

Крім того, 14.03.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 20.02.2023 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «OLX», заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 1000,00 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_6 надала показання про те, що 25.02.2023 вона зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 на Інтернет платформі «OLX» знайшла оголошення про продаж мийки, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_4 для зв`язку з продавцем ОСОБА_9 . Остання зателефонувала на вказаний номер телефону через застосунок «Viber» і домовилася про продаж перукарського крісла та мийки і їх вартість. В ході розмови ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_6 , що для відправлення замовленого товару потрібно зробити передплату у сумі 1000 грн., на що остання погодилася, та надіслав номер банківської картки НОМЕР_5 .

25.02.2023 ОСОБА_6 перерахувала 1000,00 грн. на вказану картку і написала ОСОБА_10 у застосунку «Viber» номер відділення пошти та адресу, на яку потрібно вислати товар, останній запевнив, що вишле цього ж дня. У подальшому ОСОБА_6 помітила, що повідомлення, які вона надсилає ОСОБА_10 , останньому не надходять і зателефонувала на вказаний номер, але телефон був вимкнений. На сайті «OLX» також оголошень та контактних даних ОСОБА_10 не було. Грошові кошти ОСОБА_6 повернуті не були, замовлений товар не надісланий, тому остання звернулася із заявою до поліції.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_7 надав показання про те, що 20.02.2023 близько 14-00 год. він перейшов на сайт «OLX» та здійснював пошук дровокола з метою подальшого його придбання. Коли знайшов товар, то перейшов в особистий кабінет продавця та зателефонував по вказаному номеру телефону НОМЕР_6 . Продавець представився ОСОБА_8 та сказав, що продає дровокол вартістю 7500,00 грн. Потерпілий домовився про оплату та відправку дровокола. Вадим сказав, що для відправлення потрібно зробити передплату у сумі 1000,00 грн., надіслав фото паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та надіслав реквізити банківської картки для відправлення коштів, а саме номер картки НОМЕР_7 . Фото паспорта викликало довіру у ОСОБА_7 і останній перерахував грошові кошти в сумі 1000,00 грн. на вказану картку, а ОСОБА_8 пообіцяв відправити дровокол службою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але обіцянку не виконав і на зв`язок більше не виходив.

13.10.2023 постановою прокурора Богодухівського окружної прокуратури Харківської області матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та № 0000400 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження з порядковим номером в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000035.

10.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду від 05.10.2023 було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_12 і де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 .

10.10.2023 року вказана картка була визнана речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, як можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопоуршень, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних не здійснювалося.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши письмові матеріали, приходить до наступного.

За ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.1 ст.94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Так, з матеріалів, долучених до клопотання вбачається, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000035 та № 0000400, які були об`єднані в одне провадження з порядковим номером в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 0000035.

У вказаному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено, проте слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетна одна і та ж сама особа - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З протоколу обшуку від 10.10.2023, який було проведено в рамках кримінального провадження № 0000035 вбачається, що за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 .

Жодних відомостей, які б свідчили про те, що вилучена банківська карта була використана для заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не надано.

Завданнями кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 3 КПК визначено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Отже, враховуючи, що слідчим не доведено, яке значення мають документи, що містять запитувану інформацію по вилученій банківській картці для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також не доведено можливість використання як доказу у даному кримінальному провадженні документів, що містять запитувану інформацію, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1