Справа № 750/6397/23
Провадження № 1-кс/750/236/24
У Х В А Л А

29 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000190 від 31.08.2022,-

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що Чернігівською окружною прокуратурою, розпочато досудове розслідування за фактом розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в умовах воєнного стану, під час проведення ремонтних робіт щодо облаштування споруд цивільного захисту, усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації, у закладах освіти міста Чернігова.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПП « ОСОБА_5 » укладено низьку договорів на виконання робіт по капітальному ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: договір №918/в від 24.06.2022 на 8576012,56 грн. (ID: UA-2022-07-01-005596-a), договір №1063 від 12.10.2022 на 13960130,72 грн. (ID: UA-2022-10-12-008158-a) та договір №1159 від 22.11.2022 на 1496952 грн.( ID: UA-2022-11-23-002734-a).

Разом з тим, роботи виконані ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») не в повному обсязі та об`єм фактично виконаних робіт завищений, що підтверджується оглядом місця події, проведеного 19.01.2023.

В ході проведення досудового розслідування вилучено документацію щодо договору № 1063 від 12.10.2022 з усіма додатками, додатковим угодами до договору, актів приймання виконаних будівельних робіт та платіжних доручень та іншу документацію. До вказаного договору підписано акти приймання будівельних робіт а саме:

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року

- акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року

- акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року

- акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року

- акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року

- акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року

- акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року

- акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року

- акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року

- акт №10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року

- акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року

- акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року

Роботи за вказаним договором у первинній редакції мали бути виконані в термін до 31.12.2022. Додатковою угодою № 1 від 05.12.2022 до договору № 1063 від 12.10.2022 строк виконання робіт зменшено до 12.12.2022.

Додатковою угодою № 2 від 26.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » дійшли взаємної згоди зменшити суму договору на виконання робіт на 1 501 721,46 грн.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/125-23/456-БИ від 26.05.2023 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000190 обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 пошкодженої внаслідок російської військової агресії за адресою: АДРЕСА_2 )» згідно договору на виконання робіт з капітального ремонту № 1063 від 12.10.2022 не відповідають обсягам та вартості, наведених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форм КБ-2в: №1 за жовтень 2022 року, №3 за листопад 2022 року, №4 за листопад 2022 року, № 4 за листопад 2022 року, № 5 за грудень 2022 року, № 6 за грудень 2022 року, № 7 за грудень 2022 року, № 8 за грудень 2022 року, № 9 за грудень 2022 року, № 10 за грудень 2022 року, № 11 за грудень 2022 року, № 12 за грудень 2022 року).

Вартість робіт, обсяги яких не відповідають обсягам, наведеним в актах приймання виконаних будівельних робіт (форм КБ-2в) становить 194175,89 гривень (сто дев`яносто чотири тисячі сто сімдесят п`ять гривень 89 коп.).

У зв`язку з чим, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з банківським рахунком ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_4 ), а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 24.06.2022 по 05.07.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 24.06.2022 по 05.07.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1