Справа №766/3870/23
н/п 1-кс/766/1359/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000281 від 25.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000281 від 25.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.02.2023 року до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т., НОМЕР_3 , про те, що в месенджері «Телеграм» під ніком ОСОБА_5 звернувся знайомий, який попрохав грошові кошти в сумі 10000 гривень, після чого потерпілий перерахував двома платежами зі своєї карти на карту яку йому надіслали вище вказані грошові кошти.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т., НОМЕР_3 , про те, що в месенджері «Телеграм» під ніком ОСОБА_5 звернувся знайомий, який попрохав грошові кошти в сумі 4000 гривень, після чого потерпілий перерахував зі своєї карти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 вище вказані грошові кошти.

В ході допиту ОСОБА_6 ,, про те, що її чоловік ОСОБА_4 , попрохав перерахували зі своєї карти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , 6000 гривень що остання і зробила.

Також ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , надали платіжні інструкції згідно яких ОСОБА_4 зі свого рахунку НОМЕР_5 на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_6 гроші в сумі 4000 гривень та ОСОБА_6 зі свого рахунку НОМЕР_7 на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_6 гроші в сумі 6000 гривень

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, що в месенджері «Телеграм» під ніком ІНФОРМАЦІЯ_3 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся знайомий, який попрохав грошові кошти в сумі 4000 гривень, після чого потерпілий двома платежами перерахував зі своєї карти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 вище вказані грошові кошти. Зазначене підтвердила і свідок ОСОБА_6 , яка є дружиною ОСОБА_4 .

Також ОСОБА_4 та ОСОБА_6 надали платіжні інструкції згідно яких ОСОБА_4 зі свого рахунку НОМЕР_5 на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_6 перевів гроші в сумі 4000 гривень та ОСОБА_6 зі свого рахунку НОМЕР_7 на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_6 перевела гроші в сумі 6000 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які містять відомості:

- щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 07.02.2023 по 27.02.2023;

- щодо прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.02.2023 по 27.02.2023;

- про фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.02.2023 по 27.02.2023;

- про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 07.02.2023 по 27.02.2023;

- про IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.02.2023 по 27.02.2023 та як верифікувалися дані дії;

- щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 07.02.2023 по 27.02.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

- щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 07.02.2023 по 27.02.2023;

- щодо прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.02.2023 по 27.02.2023;

- про фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.02.2023 по 27.02.2023;

- про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 07.02.2023 по 27.02.2023;

- про IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника рахунку НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.02.2023 по 27.02.2023 та як верифікувалися дані дії;

- щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 07.02.2023 по 27.02.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

- щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по 01.08.2023;

- щодо прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.08.2023;

- про фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.08.2023;

- про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 по 01.08.2023;

- про IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.08.2023 та як верифікувалися дані дії;

- щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по 01.08.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання до 21.09.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1