Справа № 216/944/24
Провадження № 1-кс/216/334/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу

до речей та документів

08 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002567 від 15.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , котрий повідомив про те, що 11.12.2023 року біля 16:30 годин перебуваючи за адресою свого місця мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , невідома особа за допомогою месенджеру «Viber», який мається в мобільному телефоні із номером НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 під приводом отримання «Грошової допомоги Українцям» у вигляді 6 500 грн., шахрайським шляхом, за посиланням якого перейшов потерпілий ОСОБА_5 , тим самим потрапив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою картку із № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 із додатковим рахунком договору SAMDN1944 від 19.11.2011, заволоділа грошовими коштами в сумі 4121,46 грн. та 101, 8 Євро, тим самим спричинила майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на вказану суму.

Відповідні відомості внесено до ЄРДР за № 0002567 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками шахрайства.

Зазначені відомості також підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.03.2023.

У зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснення банківських операцій за картковим рахунком, приєднаний до пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDN1944 від 19.11.2011.

У зв`язку з вищезазначеним, з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух грошових коштів по даним банківським рахункам, всі банківські операції (включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції), особисту інформацію володільця цих рахунків, всі банківські операції у системі інтернет-банкінгу (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювалися входи до аканту онлайн -банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Ip адреси під час здійснення таких дій та пов`язаною з вищевикладеним інформацію, яка має значення для досудового розслідування.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальні правопорушення виникла необхідність у проведенні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасового вилучення інформації відносно власника вищевказаної картки, які є клієнтами банку, слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 15 грудня 2023 року внесені до ЄРДР за № 0002567 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 ; копією виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, дозвіл на проведення (здійснення) тимчасового доступу до інформації у документальній формі, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді (на оптичному носієві інформації) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучити наступні документи у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про:

- Всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 всі анкетні відомості про користувача (володільця) даних рахунків, інформацію про користуванням послугами інтернетбанкінгу (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформацію про фінансові номери, які приєднані до рахунків, зміну таких номерів, а також повну інформацію про володільця (користувача) таких рахунків;

- Рух грошових коштів та всі банківські операції по всім банківським рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 10.12.2023 по 12.12.2023 з інформацією про всі банківські операції, які здійснювалися по даним рахункам, з наданням повної та виключної) інформації, якою володіє банківська установа, про кожну з них, включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції, отримувача грошових коштів з даних рахунків, та контрагентів, від яких надходили кошти з 10.12.2023 по 12.12.2023;

- Інформацію про інтернет-оплату, покупки в мережі Інтернет, безконтактну оплату за товари та послуги з використанням банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , онлайн транзакції, а також відомості про зняття (обготівкування) з банкоматів банківських установ грошових коштів з даних рахунків, з наданням повної інформації про кожну операцію, зокрема дата, час, місце вчинення, сума, характер та тип операції, отримувачів грошових коштів, контрагентів таких операцій, інформацію про банківську установу контрагентів, номерів та адрес терміналів безконтактної оплати, терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалися операції, а також банкоматів, за допомогою яких, здійснювалися обготовікування грошових коштів з даних рахунків, за період часу з 10.12.2023 по 12.12.2023;

- інформацію про входи та ідентифікацію особи у системі (сервісу) Інтернет банкінгу (онлайн банкінгу) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувача всіх рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІР адреси при підключення та входу до Інтернет банкінгу (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про ідентифікуючі ознаки пристроїв (Imei, контактні номери, серійні номери, Інтернет провайдер), за допомогою яких здійснювались входи до даної системи та здійснювалися банківські операції, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань та інформацію про всі здійсненні операції у даній системі онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ip адреси з`єднання з Інтернет мережею, з наданням повної (виключної) інформації,якою володіє банківська операція, про кожну банківську операції, яку здійснено з використанням системи (сервісу) інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 10.12.2023 по 12.12.2023.

- Відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів (зняття готівкових коштів), із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 10.12.2023 по 12.12.2023.

Зобов`язати керівництво відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 видати слідчому ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 08.04.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1