Справа № 366/358/24
Провадження №1-кс/366/67/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт.Іванків клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000014 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на віртуальні активи шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном юридичними та фізичними особами, а саме на крипто валюти USDTETH у кількості 41668 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 41668 доларів США) на електронному гаманці 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, який обслуговується криптобіржою Whitebit; криптовалютиUSDTTRX у кількості 49480 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США) на електронному гаманці TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b, який обслуговується криптобіржою Whitebit.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Вишгородською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000014 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 190 КК України.

Встановлено, що 18.01.2024 на адресу Вишгородської окружної прокуратури надійшла заява адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , про те, що 20.11.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Симоненка, 2, у м. Вишгород, Київської області, під час перевірки свого електронного гаманця, який знаходиться в мережі «Ethereum», виявив відсутність грошових коштів на балансі та ряд незаконних операцій з транзакціями, які він не здійснював, внаслідок чого, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Згідно протоколу допиту представника ОСОБА_6 ,від 19.01.2024 року, який показав що, на підставі договору про надання правової допомоги від 15.01.2024, представляє інтереси громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .

Громадянин ОСОБА_5 займається трейдингом на різних фінансових біржах, що полягає у купівлі продажу криптовалют, фіатних грошових коштів та проведенням інших фінансових операцій.

Так, 20.11.2023 громадянин ОСОБА_5 перебуваючи в м. Вишгород по вул. Симоненка, 2, по особистим справам, під час перевірки свого електронного гаманця НОМЕР_1 , який знаходиться в мережі «Ethereum», виявив відсутність грошових коштів на балансі. Перевіривши історію транзакцій, виявив ряд незаконних операцій які він не здійснював:

-0xc09cb55e2d087bdb06731e8be33e96aeb92feb0c2be9На суму 95 568 USDC

-0x05a07b489c38787d9796c633881c22c0442a2d1f9bd737f2c1b4d4На суму 200 000 DAI

-0x6ac6214bd5652327d58885f75ac727a9caff71fafdf4bc2e26deaaНа суму 51 148 DAI

-0xf8bca4a4e73c10e8d515b4496136bcbaa39343905cd3343136e318a12cb0ee09. На суму 148 851 DAI

-0x7ab171b486850c7af99e54a7a327340f065d710a41d1d6d09512fe97c93b974d. На суму 51 148 DAI

Таким чином невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу до електронного гаманця НОМЕР_1 , який належить громадянину ОСОБА_5 викрала грошові кошти на суму приблизно 585 000 доларів США.

Проведеним розвідувально-аналітичним дослідженням, встановлено ідентифікатори гаманця потерпілого: НОМЕР_1 , який знаходиться в мережі «Ethereum» та ідентифікатори гаманців, власником яких є, ймовірно, причетна особа до протиправних діянь:

0x9B86270956CEdB50635Ed75F6bCB54 та 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d.

В подальшому прокурором надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо здійснення аналітичного дослідження гаманця 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c, який належить потерпілому, та гаманців НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , власником яких є, ймовірна, особа, причетна до протиправної діяльності, для встановлення подальшого руху віртуальних активів та ідентифікування власників криптогаманців, котрі отримували гроші, котрі належать потерпілому ОСОБА_5 .

На підставі виконаного доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що гаманець НОМЕР_2 , власником якого є, ймовірно, особа, причетна до протиправної діяльності, є транзитним для викрадених коштів, оскільки протягом декількох днів баланс гаманця дорівнював нулю. Тому в ході дослідження подальшого руху віртуальних активів встановлено ряд транзакцій на транзитні гаманці з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення. Працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України здійснено повне та всебічне дослідження руху коштів від гаманця НОМЕР_2 , власником якого є, ймовірна, особа, яка причетна до протиправної діяльності, та отримано інформація, що частина коштів здобута шахрайським шляхом знаходиться на гаманці:

-0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D сума 41668 USDT_ETH(станом на 24.01.2024 становить 41668доларів США), який обслуговується криптобіржою Whitebit.

В подальшому в ході виконання доручення Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що гаманець НОМЕР_3 , власником якого є, ймовірно, особа, причетна до протиправної діяльності, є транзитним для викрадених коштів, оскільки протягом декількох днів баланс гаманця дорівнював нулю. Тому в ході дослідження подальшого руху віртуальних активів встановлено ряд транзакцій на транзитні гаманці з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення. Працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України здійснено повне та всебічне дослідження руху коштів від гаманця НОМЕР_3 , власником якого є, ймовірна, особа, яка причетна до протиправної діяльності, та отримано інформація, що частина коштів здобута шахрайським шляхом знаходиться на гаманці:

-TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b сума 49480 USDT_TRX(станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США), який обслуговується криптобіржоюWhitebit.

Постановою прокурора від 19.01.2024 криптовалюти USDTETH у кількості 41668 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 41668 доларів США) на електронному гаманці 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, який обслуговується криптобіржою Whitebit;

-Крипто валюти USDTTRX у кількості 49480 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США) на електронному гаманці TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b, який обслуговується криптобіржою Whitebit; визнано речовими доказами, оскільки вказані грошові кошти зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази факту чи обставин вчиненого кримінального правопорушення.

На даний час існує великий ризик,що вказане майно (віртуальні активи) може бути приховане, відчужене чи передане на користь третіх осіб, необхідність арешту такого майна обґрунтовується саме запобіганням можливості його приховування, передачі чи відчуження на користь інших осіб з метою уникнення можливої конфіскації вказаного майна, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000014.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 18.01.2024 на адресу Вишгородської окружної прокуратури надійшла заява адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , про те, що 20.11.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Симоненка, 2, у м. Вишгород, Київської області, під час перевірки свого електронного гаманця, який знаходиться в мережі «Ethereum», виявив відсутність грошових коштів на балансі та ряд незаконних операцій з транзакціями, які він не здійснював, внаслідок чого, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Згідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_4 ,від 19.01.2024 року, який показав що, на підставі договору про надання правової допомоги від 15.01.2024, представляє інтереси громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .

Громадянин ОСОБА_5 займається трейдингом на різних фінансових біржах, що полягає у купівлі продажу криптовалют, фіатних грошових коштів та проведенням інших фінансових операцій.

Так, 20.11.2023 громадянин ОСОБА_5 перебуваючи в м. Вишгород по вул. Симоненка, 2, по особистим справам, під час перевірки свого електронного гаманця НОМЕР_1 , який знаходиться в мережі «Ethereum», виявив відсутність грошових коштів на балансі. Перевіривши історію транзакцій, виявив ряд незаконних операцій які він не здійснював:

-0xc09cb55e2d087bdb06731e8be33e96aeb92feb0c2be9На суму 95 568 USDC

-0x05a07b489c38787d9796c633881c22c0442a2d1f9bd737f2c1b4d4На суму 200 000 DAI

-0x6ac6214bd5652327d58885f75ac727a9caff71fafdf4bc2e26deaaНа суму 51 148 DAI

-0xf8bca4a4e73c10e8d515b4496136bcbaa39343905cd3343136e318a12cb0ee09. На суму 148 851 DAI

-0x7ab171b486850c7af99e54a7a327340f065d710a41d1d6d09512fe97c93b974d. На суму 51 148 DAI

Таким чином невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу до електронного гаманця НОМЕР_1 , який належить громадянину ОСОБА_5 викрала грошові кошти на суму приблизно 585 000 доларів США.

Проведеним розвідувально-аналітичним дослідженням, встановлено ідентифікатори гаманця потерпілого: НОМЕР_1 , який знаходиться в мережі «Ethereum» та ідентифікатори гаманців, власником яких є, ймовірно, причетна особа до протиправних діянь:

0x9B86270956CEdB50635Ed75F6bCB54 та 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d.

В подальшому прокурором надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо здійснення аналітичного дослідження гаманця 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c, який належить потерпілому, та гаманців НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , власником яких є, ймовірна, особа, причетна до протиправної діяльності, для встановлення подальшого руху віртуальних активів та ідентифікування власників криптогаманців, котрі отримували гроші, котрі належать потерпілому ОСОБА_5 .

На підставі виконаного доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що гаманець НОМЕР_2 , власником якого є, ймовірно, особа, причетна до протиправної діяльності, є транзитним для викрадених коштів, оскільки протягом декількох днів баланс гаманця дорівнював нулю. Тому в ході дослідження подальшого руху віртуальних активів встановлено ряд транзакцій на транзитні гаманці з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення. Працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України здійснено повне та всебічне дослідження руху коштів від гаманця НОМЕР_2 , власником якого є, ймовірна, особа, яка причетна до протиправної діяльності, та отримано інформація, що частина коштів здобута шахрайським шляхом знаходиться на гаманці:

-0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D сума 41668 USDT_ETH(станом на 24.01.2024 становить 41668доларів США), який обслуговується криптобіржоюWhitebit.

В подальшому в ході виконання доручення Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що гаманець НОМЕР_3 , власником якого є, ймовірно, особа, причетна до протиправної діяльності, є транзитним для викрадених коштів, оскільки протягом декількох днів баланс гаманця дорівнював нулю. Тому в ході дослідження подальшого руху віртуальних активів встановлено ряд транзакцій на транзитні гаманці з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення. Працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України здійснено повне та всебічне дослідження руху коштів від гаманця НОМЕР_3 , власником якого є, ймовірна, особа, яка причетна до протиправної діяльності, та отримано інформація, що частина коштів здобута шахрайським шляхом знаходиться на гаманці:

-TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b сума 49480 USDT_TRX(станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США), який обслуговується криптобіржоюWhitebit.

Постановою прокурора від 19.01.2024 криптовалюти USDTETH у кількості 41668 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 41668 доларів США) на електронному гаманці 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, який обслуговується криптобіржоюWhitebit;

-криптовалютиUSDTTRX у кількості 49480 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США) на електронному гаманці TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b, який обслуговується криптобіржоюWhitebit; визнано речовими доказами, оскільки вказані грошові кошти зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази факту чи обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Так, згідно з положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007р. у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільними інтересами та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до частини другої статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Прокурор зазначає, що метою арешту крипто валютних активів є забезпечення кримінального провадження.

На сьогодні досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення, вилучені речі мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки потребують подальшого дослідження, призначення відповідних експертиз, та той факт, що майно відповідає критеріям частини першої статті 98 КПК України та може бути використано як доказ у цьому кримінальному провадженні.

З матеріалів доданих до клопотання, убачається, що Вишгородською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000014 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами клопотання доведено необхідність арешту майна, а саме на крипто валюти USDTETH у кількості 41668 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 41668 доларів США) на електронному гаманці 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, який обслуговується криптобіржою Whitebit; крипто валюти USDTTRX у кількості 49480 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США) на електронному гаманці TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b, який обслуговується криптобіржою Whitebit, які є речовими доказами, а саме предметами кримінального правопорушення.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 173, 174, 369, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном юридичними та фізичними особами, а саме на криптовалюти USDT_ETH у кількості 41668 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 41668 доларів США) на електронному гаманці 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, який обслуговується криптобіржою Whitebit; крипто валюти USDT_TRX у кількості 49480 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США) на електронному гаманці TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b, який обслуговується криптобіржою Whitebit.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення, у відповідності до вимог статті 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1