Справа 688/4110/23
№ 1-кс/688/2271/23
Ухвала

Іменем України

03 жовтня 2023 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Окіп Білогірського району Хмельницької області, громадянки України, українки, з вищою освітою, не працюючої, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, що підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулись до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання зазначили, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 25 лютого 2003 року, якою затверджено статут акціонерного товариства «Державний ощадні банк України» та постанови Кабінету Міністрів України №122 від 06 березня 2017 року «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України та внесення змін до його статуту», вбачається, що Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, є державним банком, його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

Окрім того, з 06 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_7 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним сектором банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, в квітні 2020 року, точний час встановити, на даний час, не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи завідувачем сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт Білогір`я Білогірської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та не обізнаністю ОСОБА_8 , отримала в борг 60 000 гривень, зі строком повернення червень 2020 року у розмірі 61 000 гривень.

В подальшому, 23 червня 2020 року, під приводом повернення вказаної заборгованості після отримання грошових коштів від ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_8 та з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, надала для останнього договір № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щоміcячною виплатою процентів) від 23 червня 2020 року на 6 місяців, тобто по 23 грудня 2020 року, таким чином, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі ОСОБА_8 заволоділа грошовими коштами в сумі 61 000 гривень, які витратила на власні потреби.

В подальшому, слідством встановлено, що 23 вересня 2020 року ОСОБА_8 розмістив у АТ «Ощадбанк», вклад «Мій депозит» на імя фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів), договір № 3 від 23 вересня 2020 року на 3 місяці, тобто по 23 грудня 2020 року, в сумі 155 000 гривень.

Однак, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , 23 грудня 2020 року, під приводом продовження вкладів «Мій депозит», запевнила ОСОБА_8 , про об`єднання сум депозитів останнього в загальній сумі 216 000 гривень, та продовження строку вкладів «Мій депозит» у АТ «Ощадбанк».

При цьому, 23 грудня 2020 року ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_8 , заволоділа грошовими коштами в сумі загальній сумі 155 000 гривень після завершення строку дії вказаного вище договору, якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк`Гуц Л.М., ОСОБА_8 , спричинено матеріальної шкоди на суму 216 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 25 лютого 2003 року, якою затверджено статут акціонерного товариства «Державний ощадні банк України» та постанови Кабінету Міністрів України №122 від 06 березня 2017 року «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України та внесення змін до його статуту», вбачається, що Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, є державним банком, його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

Окрім того, з 06 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_7 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним сектором банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, 29 березня 2021 року, точний час встановити, на даний час, не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи завідувачем сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогір`я Білогірської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та не обізнаністю ОСОБА_9 , під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від останньої грошові кошти в сумі 100 000 гривень

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , діючи, повторно, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_9 та з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, надала для останнього договір № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) від 29 березня 2021 року, таким чином, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі ОСОБА_9 заволоділа грошовими коштами в сумі 100 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , спричинено матеріальної шкоди на суму 100 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 25 лютого 2003 року, якою затверджено статут акціонерного товариства «Державний ощадні банк України» та постанови Кабінету Міністрів України №122 від 06 березня 2017 року «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України та внесення змін до його статуту», вбачається, що Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, є державним банком, його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

Окрім того, з 06 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_7 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 (далі по тексту - ТВБВ) філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Крім цього, на ОСОБА_6 згідно посадової інструкції, затвердженої начальником відділення- Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_11 від 30 квітня 2021 року, покладено обов`язки: керівництва поточною діяльністю ТВБВ; забезпечувати дотримання ТВБВ/ працівниками ТВБВ вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку при наданні банківських, фінансових послуг та здійсненні інших видів діяльності; представлення інтересів Банку у взаємовідносинах з місцевими органами державної влади і управління, правоохоронними органами, органами податкової служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами; забезпечення якісного обслуговування клієнтів; укладення договорів на виконання банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності ТВБВ на підставі довіреності, виданої керівником Управління Банку, в порядку передоручення, а також на підставі повноважень, делегованих у встановленому головою правління Банку порядку; організовувати належне ведення діловодства, виконання і збереження документів, збереження і використання бланків суворого обліку та інших цінностей, печаток і штампів; забезпечувати розрахункове обслуговування юридичних осіб - клієнтів за операціями з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти на валютному ринку України та перерахування іноземної валюти та гривні з нерезидентами (проведення експортно-імпортних операцій через лоро рахунки банків - кореспондентів, інвестиції), сплату комісійної винагороди за послуги Банку, згідно з тарифами та відповідними договорами Банку, у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, 25 квітня 2023 року, точний час встановити, на даний час, не представилось за можливе, ОСОБА_6 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ,дію якого продовжено Указом Президента України № 133/2022 від 14 березня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом Президента України № 259/2022 від 18 квітня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогір`я Білогірської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та не обізнаністю ОСОБА_12 , висловила останньому пропозицію у обмінні грошових коштів у валюту, за вигідним курсом (за курсом 38 гривень 70 копійок за 1 Євро), на що останній погодився, та передав для ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 116100 гривень, для обміну на 3 000 Євро, після чого діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_12 , з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, надала платіжне доручення № 2479 від 25 квітня 2023 року про отримання філією Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» від ОСОБА_12 грошових котів в сумі 3000 євро (за курсом 38 гривень 70 копійок за 1 євро), тобто 116100 гривень, заволоділа грошовими коштами на вказану суму, розпорядившись ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, 15 травня 2023 року, точний час встановити, на даний час, не представилось за можливе, ОСОБА_6 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ,дію якого продовжено Указом Президента України № 133/2022 від 14 березня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом Президента України № 259/2022 від 18 квітня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року №2212-IX, будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогір`я Білогірської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та не обізнаністю ОСОБА_12 , висловила останньому пропозицію у обмінні грошових коштів у валюту, за вигідним курсом (за курсом 38 гривень 70 копійок за 1 Євро), на що останній погодився, та передав для ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 79 000 гривень, для обміну на 2 000 Євро, після чого діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_12 , приховання своєю злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, надала платіжне доручення № 2854 від 15 травня 2023 року про отримання філією Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» від ОСОБА_12 грошових котів в сумі 2000 євро (за курсом 38 гривень 70 копійок за 1 євро), тобто 77 400 гривень, таким чином, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі ОСОБА_12 заволоділа грошовими коштами в сумі 77 400 гривень, розпорядившись ними на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , спричинено матеріальної шкоди на суму 193 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 25 лютого 2003 року, якою затверджено статут акціонерного товариства «Державний ощадні банк України» та постанови Кабінету Міністрів України №122 від 06 березня 2017 року «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України та внесення змін до його статуту», вбачається, що Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, є державним банком, його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

Окрім того, з 06 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_7 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 (далі по тексту - ТВБВ) філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Крім цього, на ОСОБА_6 згідно посадової інструкції, затвердженої начальником відділення Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_11 від 30 квітня 2021 року, покладено обов`язки: керівництва поточною діяльністю ТВБВ; забезпечувати дотримання ТВБВ/ працівниками ТВБВ вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку при наданні банківських, фінансових послуг та здійсненні інших видів діяльності; представлення інтересів Банку у взаємовідносинах з місцевими органами державної влади і управління, правоохоронними органами, органами податкової служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами; забезпечення якісного обслуговування клієнтів; укладення договорів на виконання банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності ТВБВ на підставі довіреності, виданої керівником Управління Банку, в порядку передоручення, а також на підставі повноважень, делегованих у встановленому головою правління Банку порядку; організовувати належне ведення діловодства, виконання і збереження документів, збереження і використання бланків суворого обліку та інших цінностей, печаток і штампів; забезпечувати розрахункове обслуговування юридичних осіб - клієнтів за операціями з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти на валютному ринку України та перерахування іноземної валюти та гривні з нерезидентами (проведення експортно-імпортних операцій через лоро рахунки банків - кореспондентів, інвестиції), сплату комісійної винагороди за послуги Банку, згідно з тарифами та відповідними договорами Банку, у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, в середині травня 2023 року, точний час встановити, на даний час, не представилось за можливе, ОСОБА_6 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ,дію якого продовжено Указом Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року №2119-IX, Указом Президента України № 259/2022 від 18 квітня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року №2212-IX, Указом Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року №2263-IX, будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт Білогір`я Білогірської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та не обізнаністю ОСОБА_13 , висловила останній пропозицію у обмінні грошових коштів у валюту, які ОСОБА_13 того ж дня отримала у касі ТВБВ, за вигідним курсом (без сервісного збору, для військовослужбовців, за курсом 36 гривень 57 копійок за 1 долар США), на що остання погодилась, та передала для ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 185 750 гривень, для обміну на 32 424,12 доларів США.

Після чого, в кінці травня 2023 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт Білогір`я, Білогірської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, для приховання своєю злочинної діяльності, а саме імітації надання послуг територіальним відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» з обміну валют надала для ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 5000 доларів США (за курсом 36 гривень 57 копійок за 1 долар США).

У подальшому, 06 червня 2023 року, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_13 про виниклі проблеми із проведення операції з обміну валюти, приховання своєю злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, надала для останньої договір №3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06 червня 2023 року, та платіжне доручення №5478 від 06 червня 2023 року про отримання філією Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» від ОСОБА_13 грошових котів в сумі 27 400 доларів США (за курсом 36 гривень 57 копійок за 1 долар США), тобто 1 002 018 гривень, таким чином, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі ОСОБА_13 заволоділа грошовими коштами в сумі 1 002 018 гривень, розпорядившись ними на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , спричинено матеріальної шкоди на суму 1 002 018 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 25 лютого 2003 року, якою затверджено статут акціонерного товариства «Державний ощадні банк України» та постанови Кабінету Міністрів України №122 від 06 березня 2017 року «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України та внесення змін до його статуту», вбачається, що Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, є державним банком, його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

Окрім того, з 06 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_7 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 (далі по тексту - ТВБВ) філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Крім цього, на ОСОБА_6 згідно посадової інструкції, затвердженої начальником відділення Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_11 від 30 квітня 2021 року, покладено обов`язки: керівництва поточною діяльністю ТВБВ; забезпечувати дотримання ТВБВ/ працівниками ТВБВ вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку при наданні банківських, фінансових послуг та здійсненні інших видів діяльності; представлення інтересів Банку у взаємовідносинах з місцевими органами державної влади і управління, правоохоронними органами, органами податкової служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами; забезпечення якісного обслуговування клієнтів; укладення договорів на виконання банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності ТВБВ на підставі довіреності, виданої керівником Управління Банку, в порядку передоручення, а також на підставі повноважень, делегованих у встановленому головою правління Банку порядку; організовувати належне ведення діловодства, виконання і збереження документів, збереження і використання бланків суворого обліку та інших цінностей, печаток і штампів; забезпечувати розрахункове обслуговування юридичних осіб - клієнтів за операціями з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти на валютному ринку України та перерахування іноземної валюти та гривні з нерезидентами (проведення експортно-імпортних операцій через лоро рахунки банків - кореспондентів, інвестиції), сплату комісійної винагороди за послуги Банку, згідно з тарифами та відповідними договорами Банку, у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, 02 серпня 2023 року, точний час встановити, на даний час, не представилось за можливе, ОСОБА_6 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ,дію якого продовжено Указом Президента України № 133/2022 від 14 березня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом Президента України № 259/2022 від 18 квітня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року №2263-IX, будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт Білогір`я Білогірської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та не обізнаністю ОСОБА_14 , під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від останньої грошові кошти в сумі 70 000 гривень

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_14 та приховання своєю злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, надала для останньої договір №3 банківського вкладу фізичної особи «Моя перемога» від 02 серпня 2023 року, таким чином, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі ОСОБА_14 заволоділа грошовими коштами в сумі 70 000 гривень, розпорядившись ними на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , спричинено матеріальної шкоди на суму 70 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

28 вересня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень(злочинів), передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Вина ОСОБА_6 у вчиненних злочинах підтверджується зібраними доказами: показами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ; копією наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я)Філії ХОУ АТ «Ощадбанк»; договором №3 на вклад «Мій депозит» від 23 червня 2020 року; довідкою з АТ «Ощадбанк № 29 від 22 вересня 2023 року про те, що в ТВБВ № 10022/064 (смт. Білогір`я) за ОСОБА_8 діючі депозитні рахунки, в тому числі в національній валюті відсутні; договором №3 на вклад «Мій депозит» від 29 березня 2021 року; довідкою з АТ «Ощадбанк № 28 від 22 вересня 2023 року про те, що в ТВБВ № 10022/064 (смт. Білогір`я) за ОСОБА_9 діючі депозитні рахунки, в тому числі в іноземній валюті відсутні; платіжними дорученням про обмін валюти №2479 від 25 квітня 2023 року та №2854 від 15 травня 2023 року, відповідно до яких ОСОБА_12 , оплатив купівлю валюти (євро) в загальній сумі 5000 євро; договором банківського вкладу фізичної особи № 3 від 02 серпня 2023 року; довідкою з АТ «Ощадбанк № 27 від 20 вересня 2023 року про те, що в ТВБВ №10022/064 (смт. Білогір`я) за ОСОБА_14 діючі депозитні рахунки, в тому числі в національній валюті відсутні; платіжними дорученням про обмін валюти №5478 від 06 червня 2023 року, відповідно до якого ОСОБА_13 , оплатила купівлю валюти (доларів США) в сумі 27 400 доларів США.

Окрім того, встановлено, що слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, у якому 15 вересня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном (грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, що вчинені в особливо великих розмірах. В подальшому відносно підозрюваної ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 5 000 000 гривень.

На даний час наявні обґрунтовані ризики, передбачені п. 1 та п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України, що обумовлюють необхідність застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зокрема, ОСОБА_6 може незаконно впливати на потерпілих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , з метою покращення свого становища що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, підозрювана ОСОБА_6 , може продовжувати свою злочинну діяльність, оскільки остання підозрюється в тому числі і у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушеннях, пов`язаних зі службовою діяльністю, а тому це може спонукати її до вчинення інших кримінальних правопорушень, з метою уникнення кримінальної відповідальності, окрім того необхідно врахувати, що вказані кримінальні правопорушення вчинялись у період часу з квітня 2020 року по серпень 2023, зазначене вище свідчить про систематичність вчинення нею кримінальних правопорушень та небажання ставати на шлях виправлення.

Таким чином, існує обґрунтований ризик того, що ОСОБА_6 , перебуваючи на волі, може вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також слід взяти до уваги наявність в розпорядженні сторони обвинувачення вагомих доказів щодо обґрунтованості пред`явленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні нею злочинів, передбачених ч. 2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України та у разі, визнання останньої винуватою у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень їй загрожує покаранням у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. А тому, ймовірно, ОСОБА_18 , намагаючись уникнути вказаного покарання, може вчинити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вказане свідчить також про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Більш м`які запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання та особистої поруки не в змозі забезпечити запобігання вищевказаним ризикам, оскільки належним чином не гарантуватимуть постійного перебування підозрюваної за місцем проживання. Застосування домашнього арешту також є недостатнім, адже даний запобіжний захід не сприятиме достатньому унеможливленню спроб ОСОБА_6 покинути своє місце проживання, переховуючись від суду, та подальшому вчиненню останньою інших кримінальних правопорушень, в тому числі пов`язаних із можливістю незаконного впливу на потерпілого та свідків з метою зміни їхніх показань в сторону покращення становища підозрюваної.

У разі обрання підозрюваній ОСОБА_6 іншого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою чи вразі внесення нею особисто та/або іншими особами застави на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України необхідно покласти на підозрювану наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого; прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуває провадження з встановленою періодичністю; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого проживання чи роботи; заборонити спілкуватися з свідками у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання про обрання запобіжного заходу підтримали, просили обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у розмірі восьми мільйонів гривень.

Підозрювана ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти клопотання заперечували, просили обрати підозрюваній менш суворіший запобіжний захід а саме особисте зобов`язання.

Заслухавши учасників провадження та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.184 КПК України.

Копію клопотання та матеріалів, якими обґрунтовано необхідність застосування запобіжного заходу, підозрювана отримала 02 жовтня 2023 року об 11 год 25 хв.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №00017 93 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення (злочини), кваліфіковані за ч. 2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється органом досудового слідства у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується: показами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ; копією наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії ХОУ АТ «Ощадбанк»; договором №3 на вклад «Мій депозит» від 23 червня 2020 року; довідкою з АТ «Ощадбанк № 29 від 22 вересня 2023 року про те, що в ТВБВ №10022/064 (смт. Білогір`я) за ОСОБА_8 діючі депозитні рахунки, в тому числі в національній валюті відсутні; договором №3 на вклад «Мій депозит» від 29 березня 2021 року; довідкою з АТ «Ощадбанк № 28 від 22 вересня 2023 року про те, що в ТВБВ № 10022/064 (смт. Білогір`я) за ОСОБА_9 діючі депозитні рахунки, в тому числі в іноземній валюті відсутні; платіжними дорученням про обмін валюти №2479 від 25 квітня 2023 року та №2854 від 15 травня 2023 року, відповідно до яких ОСОБА_12 , оплатив купівлю валюти (євро) в загальній сумі 5000 євро; договором банківського вкладу фізичної особи № 3 від 02 серпня 2023 року; довідкою з АТ «Ощадбанк № 27 від 20 вересня 2023 року про те, що в ТВБВ №10022/064 (смт. Білогір`я) за ОСОБА_14 діючі депозитні рахунки, в тому числі в національній валюті відсутні; платіжними дорученням про обмін валюти №5478 від 06 червня 2023 року, відповідно до якого ОСОБА_13 , оплатила купівлю валюти (доларів США) в сумі 27 400 доларів США.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність ризику того, що підозрювана ОСОБА_6 , може ухилятися від органів досудового розслідування, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків та потерпілих, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що ОСОБА_6 , в разі визнання її винною у вчиненні злочину може загрожувати покарання у виді позбавлення волі, не виключається, що з метою уникнення вказаного покарання, у випадку не застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_6 , остання, усвідомлюючи усю суворість потенційного покарання, може покинути своє місце проживання і переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Більш м`які запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання та особистої поруки не в змозі забезпечити запобігання вищевказаним ризикам, оскільки належним чином не гарантуватимуть постійного перебування підозрюваної за місцем проживання. Застосування домашнього арешту також є недостатнім, адже даний запобіжний захід не сприятиме достатньому унеможливленню спроб ОСОБА_6 , покинути своє місце проживання, переховуючись від суду, та подальшому вчиненню останньою інших кримінальних правопорушень, в тому числі пов`язаних із можливістю незаконного впливу на потерпілих і свідків з метою зміни їхніх показань в сторону покращення становища підозрюваної.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно з ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Так, слідчий суддя з урахуванням конкретних обставин справи, встановлених в ході розгляду ризиків, а також даних про особу підозрюваної, вважає, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної і убезпечити від існуючих в провадженні ризиків зможе застава в розмірі 2 000 000 (двох мільйонів) грн., у разі внесення якої підозрювана підлягає звільненню з-під варти.

Відповідно до вимог ч.ч.1, 2 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали рахувати до 01 грудня 2023 року включно.

Визначити ОСОБА_6 заставу у розмірі 2 000 000 (двох мільйонів ) грн.

Підозрювана або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

При внесенні зазначеної суми застави ОСОБА_6 звільнити з-під варти.

У разі внесення застави покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:

а) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого;

б) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуває провадження з встановленою періодичністю;

в) не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

г)повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого проживання чи роботи; д)заборонити спілкуватися з свідками у вказаному кримінальному провадженні.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваної з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрювана зобов`язана виконувати покладені на неї обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрювана вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Копію ухвали негайно після її проголошення вручити підозрюваній та направити для виконання в Шепетівський РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 04 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК