У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.10.2023 Справа №607/20407/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002353 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.10.2023 по дату постановлення ухвали, № НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що на адресу Тернопільського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (моб. НОМЕР_4 ), жителя АДРЕСА_1 про те, що 02.10.2023 до нього зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану у державі, під приводом ідентифікації номера заявника оформила від його імені кредитну карту на яку було надано ліміт в сумі 196350 грн., якими в подальшому заволоділа, чим спричинила матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002353 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведених заходів встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 з карткового рахунку № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.10.2023 в сумі 1800 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також встановлено, що кошти потерпілого дев`ятьма транзакціями були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку із вище наведеним необхідно отримати інформацію про власників карткових рахунків, № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до часткового задоволення, з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002353 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 02.10.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.10.2023; випискою по картці; рапортом працівника поліції.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, клопотання слідчого слід задовольнити частково, шляхом надання дозволу на тимчасовий до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.10.2023 по 20.10.2023, стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Разом з цим, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Встановлення цієї обставини лише на підставі рапорта оперуповноваженого, який також не містить жодного обґрунтування цього твердження, на думку слідчого судді, є недопустимим. Згадка про вказані карткові рахунки в протоколі допиту потерпілого та у виписці по картці відсутня.

Згідно ч. 1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя не встановив наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, немає доцільності надавати тимчасовий доступ до інформації за більший період часу, оскільки необхідність такого слідчим в клопотанні не обґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.10.2023 по 20.10.2023, стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.10.2023 по 20.10.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.10.2023 по 20.10.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.10.2023 по 20.10.2023 у разі здійснення такої операції;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.10.2023 по 20.10.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаного банку, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.10.2023 по 20.10.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаного банку, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.10.2023 по 20.10.2023.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1