Справа № 507/478/23
Провадження № 1-кс/507/920/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2023 до СПД № 2 ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від голови ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 , про те, що 18.01.2023 співробітники компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання довірою, заволоділи її кредитними грошовими коштами в сумі 783660,08 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала за надання товару на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Так, під час досудового розслідування допитано голову ФГ « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , яка пояснила, що 17.01.2023 при огляді смс- повідомлень на її телефоні вона побачила повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо продажу мінеральних добрив, де був вказаний мобільний номер для зв`язку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , в подальшому вона зв`язалася з зазначеною особою та обговорили вартість товару (мінеральних добрив), під час телефонної розмови їй було запропоновано приїхати на склади та оглянути товар, які зі слів вказаної особи знаходяться в м. Одеса та м. Вінниця, також особа надала контакті данні людини, яка знаходиться на складі в м. Одеса, а саме н.т. НОМЕР_2 .
В подальшому, 18.01.2023 ОСОБА_6 разом зі своїм чоловіком вирішили з`їздити на склад до м. Одеса та зателефонували за н.т. НОМЕР_2 , їм відповіла особа, яка представилась ОСОБА_8 . Останній сказав, що він є завідуючим складом у м. Одеса та зазначив,
що склад працює до 12:00 години та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та вони між собою домовились про зустріч 19.01.2023 на 09:00 годину.
Далі, 18.01.2023 о 15:00 годині ОСОБА_6 зателефонувала Максиму на н.т. НОМЕР_1 та під час розмови останній зазначив, що скине рахунок для оплати за мінеральні добрива на Viber, за договором поставки товару № 2372 від 18.01.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 ». Так в в цей же день ОСОБА_6 провела платіжну операцію, а саме з рахунку ФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") у сумі 783660,08 гривень.
Оплату ОСОБА_6 провела одразу, так як 19.01.2023 їхнє з чоловіком авто перебувало в м. Одеса і вони цього ж дня хотіли забрати товар, але 19.01.2023 при приїзді за адресою: АДРЕСА_1 о 09:00 годині чоловіка на ім`я ОСОБА_8 на місці не було, коли йому телефонувала ОСОБА_6 , то останній відповів, що буде через декілька годин, але так нікого і не було, потім охоронець складів повідомив ОСОБА_6 та її чоловіку, що складів з добривами за вказаною адресою взагалі не існує, та станом на 15:00 годину 19.01.2023 жоден із вказаних номерів вже не відповідав. Згодом ОСОБА_6 , зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та вирішила звернути із письмовою заявою до поліції.
Так, в ході проведення слідчо-розшукових заходів направлених на розкриття вказаного кримінального правопорушення встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні користувачі наступних абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
З показів ОСОБА_6 зв`язок з особами, які вчинили шахрайські дії підтримувався з абонентських номерів телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які перебувають у користуванні у неї та її чоловіка.
Отримані в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відомості можуть бути використані в подальшому, як докази у даному кримінальному провадженні.
Слідча надала заяву, в якій просила розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави
вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 ) з можливістю ознайомитись та вилучити на паперових та/або електронних носія, інформацію щодо з`єднання абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 00:00 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 31.03.2023, із зазначенням інформації про: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента та копії відповідних документів.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій
Термін дії ухвали 60 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1