Справа № 752/1270/24
Провадження № 1-кс/752/694/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 2005-4.Ds.53.2022,

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України, в межах кримінальної справи № 2005-4.Ds.53.2022, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчим суддею встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу по справі № 2005-4.Ds.53.2022.

Клопотання обґрунтовується тим, що компетентні органи Республіки Польща просять з`ясувати персональні дані осіб, які використовували ІР-адреси, а також їх адреси та контактні дані щоб встановити виконавця або виконавців незаконної діяльності в частині виготовленні підроблених документів, перевезенні через державний кордон підроблених польських документів у вигляді: бланків польських водійських прав, психологічних висновків та екзаменаційних бланків екзамену на водійські права та їх подальше розповсюдження на території Республіки Польща.

У результаті проведених заходів під час провадження встановлено, що встановлені та невстановлені особи через мережу Інтернет замовили у невстановленого досі виконавця підроблені документи. Платежі здійснювалися на банківські рахунки, власниками яких були три громадянина України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Аналіз входів у електронний банківський рахунок, власником якого є ОСОБА_5 дозволяє зробити висновок, що протягом конкретного періоду (з грудня 2021 по жовтень 2022) в рахунки входили через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та веб-браузер.

Крім цього в ході провадження встановлено інформацію щодо адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була інструментом для обміну інформацією між особами, які замовили підроблені документи та особою, яка є потенційним злочинцем або діє від імені виконавця. З платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано дані, надані компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі яких було встановлено, що дану адресу із вищезазначеною назвою було створено 24.11.2020. Пристрої, яким було призначено цю ІР-адресу, увійшли в систему на території України а таких містах, як: Рудня, Житомир. З цих міст до електронної скриньки входили 17 разів з 31.01.2022 по 26.07.2022. Наступний вхід до вищезгаданої електронної скриньки відбувся 17.07.2022 в м. Львів, а 26.07.2022 останній від відбувся у м. Києві.

Таким чином запитуюча сторона просить отримати персональні дані осіб, які використовують встановлені ІР-номери, а також адреси та контакти осіб щоб в подальшому встановити виконавця або виконавців незаконної діяльності, яка є предметом розслідування.

Так, ініціатором надано ряд ІР-адрес, з яких:

НОМЕР_2 мережа Lanet-Regions-Net ( АДРЕСА_2 , вхід здійснювався вересень-жовтень 2022).

Запитуюча сторона просить ідентифікувати власника/користувача зазначеної ІР-адреси із зазначенням повних анкетних даних, дати та місця народження, номер паспорта та РНОКПП. У разі позитивної відповіді, просить за можливості надати копії підтверджуючих документів.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) направлено вимогу про витребування вищезазначеної інформації.

Станом на теперішній час відповідь на адресу СУ ГУНП у м. Києві не надійшла.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо власника/користувача ІР-адреси із зазначенням повних анкетних даних, дати та місця народження, номер паспорта та РНОКПП, укладених договорів з товариством, з можливістю вилучення належним чиом завірених копій документів, а саме:

176.38.4.68 мережа Lanet-Regions-Net ( АДРЕСА_2 , вхід здійснювався вересень-жовтень 2022), а саме: 06.09.2022 (о 16:39:19, порт 50281; 16:56:19, порт 50332, 19:15:38, порт 50597), 07.09.2022 (о 12:46:09, порт 52161), 12.09.2022 (о 13:02:03, порт 49989), 13.09.2022 (о 14:31:45, порт 54507), 15.09.2022 (о 08:13:15, порт 59970; 08:40:42, порт 60250), 16.09.2022 (о 16:10:01, порт 61501; 16:23:32, порт 61778; 19:43:04, порт 62690), 26.09.2022 (о 12:26:05, порт 58039; 14:36:16, порт 59948), 27.09.2022 (о 12:03:57, порт 53593; 12:16:17, порт 53685), 03.10.2022 (о 09:31:57, порт 50615), 04.10.2022 (о 12:22:22, порт 61840), 06.10.2022 (о 09:58:49, порт 49449), 11.10.2022 (о 09:36:15, порт 50413; 10:13:30, порт 50772; 10:27:00, порт 50924), 12.10.2022 (о 10:34:10, порт 59092), 19.10.2022 (о 10:02:17, порт 50440), 21.10.2022 (о 10:12:20, порт 57162; 10:37:03, порт 53243; 11:45:39, порт 58212; 12:10:25, порт 50486.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1