УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власниці майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , власниці майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001027 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0001027 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2023 року до СУ ГУНП в Одеській області з управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, а саме отримано інформацію щодо групи осіб, які займаються втягненням осіб в зайняття проституцією та сутенерством в створених ними місцях розпусти на території м. Одеса.

Задля забезпечення повного та всебічного проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, оперативним співробітникам Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України надано доручення.

В ході виконання зазначеного доручення вказана інформація знайшла своє підтвердження та встановлено, що група осіб, посягаючи на моральні засади суспільства, діючи з корисливих мотивів та маючи на меті отримання доходу від протиправної діяльності, створили та утримують місця розпусти, в яких забезпечують надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду невстановленою кількістю повій. Задля забезпечення повноцінного функціонування місць розпусти, а також отримання стабільного прибутку від сутенерства учасники злочинної групи розміщують оголошення на різних веб-ресурсах в мережі Інтернет.

Так, станом на теперішній час, за результатами проведених слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, достеменно встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, які зорганізувались для спільного вчинення злочинів, пов`язаних із сутенерством та утриманням місць розпусти, до складу якої входить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та імовірно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можливо акумулюють грошові кошти, отримані від надання інтимних послуг повіями, а також здійснюють підбір персоналу для роботи в місцях розпусти (адміністраторів, операторів) та загальний контроль всіх учасників.

В ході досудового розслідування 18.10.2023 року в період часу з 21 години 59 хвилин по 22 годину 38 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Київського РС м. Одеси від 18.10.2023 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою:

АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Redmi», IMEI 1: НОМЕР_1 ,

IMEI 2: НОМЕР_2 ;

2) грошові кошти в сумі 31600 гривень, купюрами номіналом по: 10 по 1000 гривень (ВТ2068259; АЄ5853924; АА3171525; АИ7606770; ЕА1483101; БЛ8450970; АБ6235288; АР3156639; БМ0387317; БР9665980; 26 по 500 гривень (АЛ9242589; ГБ6522354; ЄА3620219; ЄА3620359; АГ5902519; АЗ0702039; ЗБ9603195; АЕ8369420; ЦБ3345138; ЕД5085159; ЦА9760426; ВТ1470344; ЦА8995712; ГЛ4412415; ЕГ0353180; ГЛ5898702; ЄЗ9084547; АЗ9186376; АГ7449843; ЕИ1938713; ВЗ4644727; ЗБ8311808; ЄЕ2188905; АК0766479; ЕД1747242; ЄЖ1958091; 43 по 200 гривень (ЕГ6403435; ЕЄ1613315; ЄД5080549; ЄЕ0416339; ЄЕ6041384; ГД2050324; БП8213210; ЄИ7346828; ЕЗ1870442; ЗБ6310562; ЕЄ9664271; ЕА6831726; АН4806492; АМ0102456; ЗБ8975843; ЕЕ0114963; ЕА3143590; ВЛ8151295; ЄА6891094; ЕИ7199041; ЕЕ8365636; ЕГ6757210; ЕЄ6656543; АН877445; АМ0024406; ЄА4328047; ЕИ6697209; ЄЕ3141420; ЄЕ6260194; ДЕ2094581; ЕЄ4704201; ВК3944724; ЕЕ2703863; ВЛ6971996; ГЄ2595723; ЄЕ1144134; ЄЕ7360929; ЄД9778546; ДА8739488; ВЛ4045749; ЕЗ1014867; ДА0314158; ЕИ0515752;

3) грошові кошти в сумі 300 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів (PF04382845G; PB17942258J; PI03297574A.

В подальшому, вказаний мобільний телефон та грошові кошти було визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову від 19.10.2023 року.

Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави, що вилучене під час обшуку майно може зберігати на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а грошові кошти могли бути отриманні під здійснення протиправної діяльності, з метою забезпечення збереження вилученого майна, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

У судовому засіданні -

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 зазначив, що ОСОБА_4 дійсно було надано органу досудового розслідування докази на підтвердження того, що вилучені під час обшуку грошові кошти було набуто на законних підставах, а тому він просить накласти арешт лише на вилучений під час обшуку мобільний телефон.

Представник власниці майна адвокат ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_4 може добровільно надати слідчому мобільний телефон для огляду, без потреби накладення арешту на нього. Просив вирішити клопотання на розсуд суду.

Власниця майна ОСОБА_4 підтримала думку свого представника.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001027 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 303 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування наразі перевіряється причетність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження.

Так, 18.10.2023 року в період часу з 21 години 59 хвилин по 22 годину 38 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Київського РС м. Одеси від 18.10.2023 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою:

АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Redmi», IMEI 1: НОМЕР_1 ,

IMEI 2: НОМЕР_2 ;

2) грошові кошти в сумі 31600 гривень, купюрами номіналом по: 10 по 1000 гривень (ВТ2068259; АЄ5853924; АА3171525; АИ7606770; ЕА1483101; БЛ8450970; АБ6235288; АР3156639; БМ0387317; БР9665980; 26 по 500 гривень (АЛ9242589; ГБ6522354; ЄА3620219; ЄА3620359; АГ5902519; АЗ0702039; ЗБ9603195; АЕ8369420; ЦБ3345138; ЕД5085159; ЦА9760426; ВТ1470344; ЦА8995712; ГЛ4412415; ЕГ0353180; ГЛ5898702; ЄЗ9084547; АЗ9186376; АГ7449843; ЕИ1938713; ВЗ4644727; ЗБ8311808; ЄЕ2188905; АК0766479; ЕД1747242; ЄЖ1958091; 43 по 200 гривень (ЕГ6403435; ЕЄ1613315; ЄД5080549; ЄЕ0416339; ЄЕ6041384; ГД2050324; БП8213210; ЄИ7346828; ЕЗ1870442; ЗБ6310562; ЕЄ9664271; ЕА6831726; АН4806492; АМ0102456; ЗБ8975843; ЕЕ0114963; ЕА3143590; ВЛ8151295; ЄА6891094; ЕИ7199041; ЕЕ8365636; ЕГ6757210; ЕЄ6656543; АН877445; АМ0024406; ЄА4328047; ЕИ6697209; ЄЕ3141420; ЄЕ6260194; ДЕ2094581; ЕЄ4704201; ВК3944724; ЕЕ2703863; ВЛ6971996; ГЄ2595723; ЄЕ1144134; ЄЕ7360929; ЄД9778546; ДА8739488; ВЛ4045749; ЕЗ1014867; ДА0314158; ЕИ0515752;

3) грошові кошти в сумі 300 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів (PF04382845G; PB17942258J; PI03297574A.

Прокурор у судовому засіданні просив накласти арешт лише на вилучений мобільний телефон марки «Redmi», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 у зв`язку із необхідністю його огляду та зняття інформації, яка може мати значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучений під час обшуку мобільний телефон дійсно може містити у собі інформацію щодо вчинення злочинів в рамках кримінального, зокрема в ньому можуть міститися переписки з особами, які займаються сутенерством в створених ними місцях розпусти на території м. Одеса, фото - та відео - матеріали, які можуть бути використані в якості речових доказів в рамках кримінального провадження.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучений під час обшуку мобільний телефон було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови від 19.10.2023 року.

Так, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучений під час обшуку мобільний телефон відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити в собі відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавленої особи пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлена особа в порядку ст. 174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Щодо накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти, слідчий суддя звертає увагу на те, що представником власниці майна було надано у судовому засіданні копію договору про надання фінансового кредиту та застави № від 17.10.2023 року, з якого вбачається, що ОСОБА_4 отримала від ПТ «ТОВ «Климко» і компанії «Ломбард Капитал» грошові кошти в кредит, що свідчить про законність набуття нею вилучених під час обшуку грошових коштів, чим спростовується імовірне відношення вилучених грошових коштів до кримінального провадження.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що прокурор у судовому засіданні зазначив, що власницею майна дійсно було підтверджено законність походження вилучених у неї грошових коштів та просив арешт на грошові кошти не накладати.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучений під час обшуку мобільний телефон, який може містити у собі відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження, у зв`язку зі чим існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власниці майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001027 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 303 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на мобільний телефон марки «Redmi», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , який було виявлено та вилучено 18.10.2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Тимчасово вилучене майно, а саме:

-грошові кошти в сумі 31600 гривень, купюрами номіналом по: 10 по 1000 гривень (ВТ2068259; АЄ5853924; АА3171525; АИ7606770; ЕА1483101; БЛ8450970; АБ6235288; АР3156639; БМ0387317; БР9665980; 26 по 500 гривень (АЛ9242589; ГБ6522354; ЄА3620219; ЄА3620359; АГ5902519; АЗ0702039; ЗБ9603195; АЕ8369420; ЦБ3345138; ЕД5085159; ЦА9760426; ВТ1470344; ЦА8995712; ГЛ4412415; ЕГ0353180; ГЛ5898702; ЄЗ9084547; АЗ9186376; АГ7449843; ЕИ1938713; ВЗ4644727; ЗБ8311808; ЄЕ2188905; АК0766479; ЕД1747242; ЄЖ1958091; 43 по 200 гривень (ЕГ6403435; ЕЄ1613315; ЄД5080549; ЄЕ0416339; ЄЕ6041384; ГД2050324; БП8213210; ЄИ7346828; ЕЗ1870442; ЗБ6310562; ЕЄ9664271; ЕА6831726; АН4806492; АМ0102456; ЗБ8975843; ЕЕ0114963; ЕА3143590; ВЛ8151295; ЄА6891094; ЕИ7199041; ЕЕ8365636; ЕГ6757210; ЕЄ6656543; АН877445; АМ0024406; ЄА4328047; ЕИ6697209; ЄЕ3141420; ЄЕ6260194; ДЕ2094581; ЕЄ4704201; ВК3944724; ЕЕ2703863; ВЛ6971996; ГЄ2595723; ЄЕ1144134; ЄЕ7360929; ЄД9778546; ДА8739488; ВЛ4045749; ЕЗ1014867; ДА0314158; ЕИ0515752;

-грошові кошти в сумі 300 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів (PF04382845G; PB17942258J; PI03297574A) на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути особі у якої їх було вилучено.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1