УХВАЛА

Справа № 569/7942/23

1-кс/569/919/24

07 лютого 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а також його Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

В обґрунтування клопотання вказав, що третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000068 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_5 , будучи судимим 24.05.2022 Локачинським районним судом Волинської області за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України до покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі та будучи звільненим від покарання з іспитовим строком 1 рік, не пізніше 29.11.2022, зорганізував та створив внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, а саме злочинну організацію, метою діяльності якої стало отримання незаконних прибутків та вчинення тяжких злочинів пов`язаних із організацією незаконного перетину державного кордону чоловіками у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, які надають право на перетин державного кордону України, встановив в середині даного ієрархічного злочинного угрупування чіткі правила поведінки та конспірації, які забезпечували міцні внутрішні зв`язки між всіма членами організації її стійкість та стабільність та залучив до її складу у ролі виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючого на час вчинення злочинів працівника поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , які долучитись до реалізації розробленої ним схеми незаконного переправлення через державний кордон України осіб та в період з 27.11.2022 по 27.04.2023, організували незаконне переправлення через державний кордон України в Республіку Польща, не менше 43 чоловіків, які не мали документів, які надають право на перетин державного кордону України, за визначеним ОСОБА_5 маршрутом руху з міста Рівного та інших невстановлених населених пунктів Рівненської, Волинської та Львівської областей, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення в Республіку Польща, отримавши за такі протиправні послуги грошові кошти в сумі не менше 65 300 доларів США, що за курсом НБУ, станом на час вчинення злочинів становить 2 387 929,58 гривень та 3550 Євро, що за курсом НБУ, станом на час вчинення злочинів становить 142 233,22 гривень, а також 3000 гривень, на загальну суму 2 533 162,8 гривеньякі в подальшому учасники злочинної організації розподілили між собою.

Встановлено, що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, яка з метою незаконного збагачення, а також створення схеми вивозу осіб призовного віку через державний кордон України зареєстрували фізичну особу підприємця (далі ФОП) « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , від імені якого працевлаштовували осіб як водіїв, вносили до системи «Шлях», що в подальшому надавало їм змогу виїхати за межі України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , з метою приховування своєї діяльності, через Портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив реєстрацію фізичної особи підприємця « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , (далі ФОП) шляхом автентифікації його особи при поданні онлайн заявки на Порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому вищевказаний ФОП підозрюваний ОСОБА_5 , використовував з метою фіктивного працевлаштування осіб як водіїв міжнародних перевезень, чим надавав змогу військовозобов`язаним особам за грошові кошти перетинати кордон України, всупереч дії воєнного стану.

В ході вилучення копії документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що реєстрація фізичної особи підприємця « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , (далі ФОП) шляхом автентифікації його особи при поданні онлайн заявки на Порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою ЕЦП ОСОБА_12 , який наданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються генерації та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ключа електронного цифрового підпису АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх реквізитів вказаного ЕЦП, всіх відомостей та документів, які використовувалися для виготовлення ЕЦП ОСОБА_12 , дати та часу подання ним заявки та отримання ЕЦП; фото, відеоданих та іншої інформації, про проходження ОСОБА_12 автентифікації своєї особи для отримання ЕЦП АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », введення пін-коду, підтвердження особи біометричним способом шляхом фіксації обличчя тощо; історію дій ОСОБА_12 при реєстрації та отриманні ЕЦП АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікуючих даних пристрою (назви та інших реквізитів) та мережі (ІР адреси, тощо) з допомогою яких ОСОБА_12 подав заявку та отримав ЕЦП АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації щодо його отримання (реквізитів отримувача, електронної адреси, тощо); інформації використання ЕЦП АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 із зазначенням дій, які ОСОБА_12 вчинив із застосуванням даного ЕЦП, а також надання для вилучення всіх документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються отримання та використання ЕЦП АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 за період із дати створення даного ЕЦП по 26.01.2024, з можливістю вилучення даних документів та інформації в тому числі в електронному вигляді на цифровий носії інформації.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а також його Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, , що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а також його Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що стосуються генерації та отримання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ключа електронного цифрового підпису АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх реквізитів вказаного ЕЦП (КЕП), всіх відомостей та документів, які використовувалися для виготовлення ЕЦП ОСОБА_12 , дати та часу подання ним заявки та отримання ЕЦП(КЕП); фото, відеоданих та іншої інформації, про проходження ОСОБА_12 автентифікації своєї особи для отримання ЕЦП(КЕП)АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », введення пін-коду, підтвердження особи біометричним способом шляхом фіксації обличчя тощо; історію дій ОСОБА_12 при реєстрації та отриманні ЕЦП (КЕП)АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікуючих даних пристрою (назви та інших реквізитів) та мережі (ІР адреси, тощо) з допомогою яких ОСОБА_12 подав заявку та отримав ЕЦП АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації щодо його отримання (реквізитів отримувача, електронної адреси, тощо); інформації використання ЕЦП (КЕП)АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 із зазначенням дій, які ОСОБА_12 вчинив із застосуванням даного ІНФОРМАЦІЯ_4 (КЕП), а також надання для вилучення всіх документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються отримання та використання ЕЦП(КЕП)АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 за період із дати створення даного ЕЦП(КЕП) по 26.01.2024, з можливістю вилучення даних документів та інформації в тому числі в електронному вигляді на цифровий носії інформації.

Зобов`язати співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідні документи та інформацію направити для проведення тимчасового доступу до Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_19