Дата документу 15.01.2024Справа № 554/386/24
Провадження № 1-кс/554/1037/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3 ,

за участю підозрюваного - ОСОБА_4 ,

за участю захисника- ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання

старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Жовтневе Решетилівського району Полтавської області, із середньо-спеціальною освітою, працює на посаді директора КП «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області (), не є особою пенсійного віку, не є особою з інвалідністю, депутатом не являється, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України

матеріали кримінального провадження №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення Відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2019 Покровською сільською радою Решетилівського району Полтавської області (правонаступник Решетилівська міська рада Полтавської області) з одного боку, та ОСОБА_4 з другого боку, укладено Контракт з керівником підприємства, що є у комунальній власності, згідно якого ОСОБА_4 наймається (призначається) на посаду директора Комунального підприємства «Покровське сількомунгосп» Покровської сільської ради (рішенням Решетилівської міської ради №100-3-VIII від 27.01.2021 (третя позачергова сесія восьмого скликання) назву змінено на Комунальне підприємство «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області) на термін з 27.11.2019 по 27.11.2020. Вказаний контракт продовжений додатковою угодою № 1 від 27.11.2020 (на строк з 27.11.2020 по 27.11.2021), № 3 від 27.11.2021 (на строк з 27.11.2021 по 27.11.2022), № 4 (на строк з 28.11.2022 по 28.11.2027).

Додатковою угодою № 2 до вказаного Контракту від 22.02.2021, внесено зміни, а саме: змінено назву посади на «директораКомунального підприємства «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області»; орган управління майном змінено з Жовтневої сільської ради на Решетилівську міську раду; назву підприємства змінено на Комунальне підприємство «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області; а також відомості про орган управління, які замінено на відомості про Решетилівську міську раду замість Покровської сільської ради. Всі інші умови контракту, згідно вказаної додаткової угоди, залишилися незмінними.

Згідно п.1 Розділу 1 Контракту,керівник зобов`язуєтьсябезпосередньо і через адміністраціюпідприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна.

Згідно п.6 Розділу 2 Контракту, керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Відповідно до п. 13 Розділу 2 Контракту, керівник має право, зокрема:

-діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

-укладати господарські та інші угоди;

-видавати доручення;

-користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

-в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

-вирішувати інші питання, віднесені законодавством, органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

Згідно п.22 Розділу 4 Контракту, у випадку невиконання чи неналежного виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

Згідно Статуту КП «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради VIII скликання від 27.01.2021 № 100-3 VIII, а саме п.1.1., 1.2. розділу 1, підприємство належить до комунальної власності Решетилівської міської територіальної громади та віднесене до сфери управління виконавчого комітету Решетилівської міської ради. Засновником підприємства є Решетилівська міська територіальна громада, від імені якої виступає Решетилівська міська рада.

Підприємство є самостійною юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки організаційно-розпорядчої документації, необхідні для організації своєї роботи (п. 1.6 Розділу 1 Статуту).

Підприємство має право від свого імені та в межах своєї компетенції укладати правочини за предметом своєї діяльності, набувати майнові та особисті немайнові права та обов`язки, пов`язані з його діяльністю (п. 1.9 Розділу 1 Статуту).

Пунктом 7.2 Статуту передбачено, що відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Відповідно до п. 6.3 Розділу 6 Статуту, керівництво поточною господарською діяльністю підприємства здійснює директор. З директором Підприємства укладається контракт. Директор Підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, судових органах, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами. Вирішує питання діяльності підприємства в межах Статуту, за винятком тих, які згідно зі Статутом віднесено до компетенції інших органів управління. Директор видає у межах своєї компетенції накази та доручення, дає вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками підприємства, організовує та перевіряє їх виконання.

Директор зобов`язаний виконувати такі функції і обов`язки з організації забезпечення діяльності підприємства, зокрема:

-організація виконання державних, виробничих програм, договірних та інших обов`язків, що взяті Підприємством;

-матеріально-технічне забезпечення діяльності підприємства;

-забезпечення цільового використання державних та місцевих бюджетних коштів наданих підприємству згідно із затвердженими державними та місцевими програмами;

-виконання підприємством зобов`язань зі сплати податків, внесення інших обов`язкових платежів до бюджетів та своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємства;

-забезпечення ефективного використання та збереження майна. яке перебуває на балансі підприємства.

Згідно з п. 8.1., 8.2. Розділу 8 Статуту, підприємство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську статистичну звітність у встановленому порядку і несе відповідальність за її достовірність. Відповідальність за стан обліку, своєчасність подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на директора підприємства.

Таким чином, відповідно до вищевикладеного, ОСОБА_4 у період часу з 20.12.2021 по 24.12.2021 перебував у статусі особи, яка постійно обіймала посаду в комунальному підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, щодо керівництва трудовим колективом найманих працівників, а також адміністративно-господарських функцій, пов`язаних з управлінням та розпорядженням майном, а відтак протягом указаного періоду був службовою особою у розумінні як ч. 3 ст. 18 КК України, так і примітки до ст. 364 КК України, та, діючи як службова особа, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2021, за результатами проведення публічної закупівлі, між Комунальнимпідприємством «Покровськийкомунгосп» Решетилівськоїміської ради Полтавськоїобласті () в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» () в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на надання послуг №177.

Пунктом 1.1 Договору визначено, відповідно до умов цього договору Виконавець зобов`язується протягом визначеного у договорі строку надати послуги по підготовці та розробці Звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи підготовку документації для отримання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля, у відповідності з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля». Код ДК 021:2015-90710000-7 «Екологічний менеджмент», обсяг, вартість та терміни виконання яких визначені у Технічному завданні, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити своєчасно та належно надані послуги. Сторони погодили вважати Технічне завдання як технічну специфікацію (Додаток № 4 Тендерної документації).

Відповідно до Додатку №4 Тендерної документації, послуги з оцінки впливу на довкілля мають надатися по об`єкту «Розміщення об`єкту з переробки твердих побутових відходів, за межами населеного пункту с. Покровське, на території Решетилівської міської ради Полтавської області», географічне розташування: за межами населеного пункту с. Покровське, на території Решетилівської міської ради Полтавського району Полтавської області (на земельній ділянці, кадастровий номер :00:011:0004, загальною площею - 6,2 га).

Пунктом 3.1.1 Договору встановлено, щорозрахунок з виконавцем проводиться замовником протягом 15-ти банківських днів після прийняття обсягу виконаних робіт/послуг (підписання акту приймання-передачі виконаних робіт).

Пунктом 3.2 Договору визначено, що вартість вказаних в п. 1.1 послуг Виконавця складає 244 400,00 грн. з ПДВ за всі послуги.

Згідно пункту 4.3 Договору, замовник з дати одержання документації згідно технічної специфікації до договору за результатами виконання виконавцем відповідних послуг розглядає її протягом 5 робочих днів в результаті чого підписує акт приймання-передачі наданих послуг або надає свої мотивовані зауваження на умовах, визначених цим договором.

Результатом надання послуг за цим договором має бути складений звіт з оцінки впливу на довкілля, що відповідає вимогам чинного законодавства та цілям цього договору разом з документацією для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (пункт 4.11 Договору).

Відповідно до пунктів 10.1 та 10.2 Договору, цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2021 року. Закінчення строку дії договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення зобов`язань за цим договором.

Відповідно до пунктів 1.2-1.4 Договору кінцевим результатом виконання наданих послуг є оформлені належним чином звіти з оцінки впливу на довкілля, Звіти з громадського обговорення та позитивні висновки з оцінки впливу на довкілля. Результат наданих Послуг передається Виконавцем по акту виконаних робіт. Місце надання послуг: 38413, Полтавська область, Полтавський район, с. Покровське (за межами населеного пункту).

Акт надання послуг є документом, який складається і видається службовою особою від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчує факти і події, що мають юридичне значення, породжує певні права і обов`язки та має необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), тому являється офіційним документом.

Виходячи із викладеного, акт приймання виконаних робіт (надання послуг) виданий підприємством, яке отримує послуги по підготовці та розробці Звіту з оцінки впливу на довкілля із залученням бюджетних коштів, - є офіційним документом, що містить зафіксовану у ньому інформацію, яка підтверджує певні події та факти, та здатний спричинити наслідки правового характеру і може бути використані як доказ у правозастосовній діяльності.

Так, 20 грудня 2021 року,більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не вдалося можливим, у директора Комунального підприємства «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_4 ,виник злочинний умисел на умисне використання влади, з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС», всупереч інтересам служби у спосіб, що передбачав видачу та використання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

При цьому, ОСОБА_4 достовірно було відомо, що згідно Договору, ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» мало у встановлений договором строк надати КП «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області послуги по підготовці та розробці Звіту з оцінки впливу на довкілля по об`єкту з переробки твердих побутових відходів, за межами населеного пункту с. Покровське, на території Решетилівської міської ради Полтавської області (розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :00:011:0004, загальною площею - 6,2 га).

З метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи - ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС», розуміючи, що послуги за умовами Договору, останнім не надано, в порушення п. 6.3 Розділу 6 Статуту, п.6,7 Розділу 2 Контракту, ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України, ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України та пункту 3.1.1, 4.3 Договору,20 грудня 2021 року,більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не вдалося можливим, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у виді безпідставного перерахування бюджетних коштів, виділених Решетилівського міською радою Комунальному підприємству «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради на отримання звіту з оцінки впливу на довкілля по об`єкту з переробки твердих побутових відходів, за межами населеного пункту с. Покровське, на території Решетилівської міської ради Полтавської області, та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про те, що посадовими особами ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» не надано послуг за Договором №177 від 20.12.2021, ОСОБА_4 затвердив та підписав АКТ надання послуг №177 від 20.12.2021, що містить неправдиві відомості, а саме, що ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» були виконані наступні роботи (надані такі послуги): послуги з підготовки та супроводу матеріалів з оцінки впливу на довкілля (ОВД) для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, поставив на вказаному акті печатку Комунального підприємства «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області ().

В подальшому, на підставі вказаного АКТу надання послуг №177 від 20.12.2021 до договору на надання послуг №177 від 20.12.2021, підписаного ОСОБА_4 , поданого 23 грудня 2020 року за вказівкою останнього головним бухгалтером КП «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 до управління Державної казначейської служби України у Решетилівському районі Полтавської області, 24 грудня 2021 року з рахунку Комунального підприємства «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області на рахунок ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» перераховано грошові кошти на загальну суму 244 400,00 грн.

Внаслідок підписання та видачі АКТу надання послуг №177 від 20.12.2021, сума безпідставно сплачених коштів Комунальним підприємством «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської областістановить 244 400,00 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи № 3641 від 14.12.2023. Вказана сума збитків у 204,2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, є істотною шкодою, спричиненою державним інтересам та відповідно кваліфікуючою ознакою скоєного.

За вчинення дій, які виразилися в умисному зловживанні службовою особою владою з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Водночас, 20 грудня 2021 року,більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не вдалося можливим, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, вчинив протиправні дії, що полягали в умисній видачі завідомо неправдивого офіційного документу, як способу одержання неправомірної вигоди в сумі 244 400,00 грн. для іншої юридичної особи - ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС», при підписанні АКТу надання послуг №177 від 20.12.2021.

ОСОБА_4 в зазначений період, перебуваючи за юридичною адресою: Комунального підприємства «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області (): Полтавська обл., Полтавський р-н, селище Покровське, вул. Освітянська, будинок 8, будучи директором вказаного підприємства, діючи умисно, достовірно знаючи про те, що посадовими особами ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» не виконано послуг за Договором на надання послуг №177 від 20.12.2021, затвердив та підписав АКТ надання послуг №177 від 20.12.2021, що містить неправдиві відомості, а саме, що ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» були виконані наступні роботи (надані такі послуги): послуги з підготовки та супроводу матеріалів з оцінки впливу на довкілля (ОВД) для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, поставив на вказаному акті печатку Комунального підприємства «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області (), тим самим видав завідомо неправдивий офіційний документ.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , вказаний АКТ надання послуг №177 від 20.12.2021 до договору на надання послуг №177 від 20.12.2021, 23 грудня 2021 року подано головним бухгалтером КП «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 до управління Державної казначейської служби України у Решетилівському районі Полтавської області.

За вчинення умисних дій, які виразились у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

26.12.2023 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, а саме у службовому підробленні, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, а також у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Прохали застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на 2 місяці до підозрюваного ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний та захисник прозали відмовити в задоволенні клопотання , посилаючись на відсутність ризиків , передбачених ст. 177 КПК України , також прохали врахував ати міцні соціальні зв`язки ОСОБА_4 та те , що фактично збитки відшкодовані.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Обґрунтованість підозри інкримінованої ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, а саме:

-протоколами оглядів речей та документів;

-висновком експерта №СЕ-19/117/-23/17058-ПЧ за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 20.11.2023;

-висновком експерта №3641 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14.12.2023;

-допитами свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-речовими доказами в їх сукупності.

Таким чином, у кримінальному провадженні в достатній мірі зібрано докази, якими підтверджується обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у скоєнні останнім інкримінованих кримінальних правопорушень.

Метою застосування підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, відповідно до ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваим покладених на ньогопроцесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

-знищити, або сховати будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Так, в ході досудового розслідування не встановлено всі обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі встановлення інших свідків вчинення кримінального правопорушення та інших речових доказів, тому останній може знищити або приховати речові докази кримінального правопорушення;

- незаконно, шляхом умовлянь, погроз або залякувань впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальномупровадженні;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Підозрюваний може сфальсифікувати документи, які містять інформацію, необхідну для слідства, створюючи алібі, внаслідок вказаних дій буде перешкоджати кримінальному провадженню для забезпечення його об`єктивного та повного досудового розслідування, збирання доказів на яких в подальшому ґрунтуватиметься обвинувачення.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії нетяжких злочинів, враховуючи наявність ризиків, оскільки усвідомлюючи невідворотність покарання, може незаконно приховати та знищити речові докази, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні,чи перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, вважаю за можливе та необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці.

Для забезпечення дієвості даного кримінального провадження доцільним є покладання на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, а саме:

1) прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час;

2) не відлучатися за межі Полтавської областібез дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам Національної поліції профілактичного нагляду за ОСОБА_4 , з метою запобіганню спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового слідства та суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для Національної поліції та суду можливості виклику для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

4) утримуватися від спілкування зі свідками, для запобіганню спробам незаконно впливати на вказаних осіб;

5) здати на зберігання до відповідного відділу Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інш ідокументи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 176 179, 184, ч.5 ст.194 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на 2 місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачені ч.5 ст.194 КПК України обов`язки, а саме:

1) прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час;

2)не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання ;

4) утримуватися від спілкування зі свідками ;

5) здати на зберігання до відповідного відділу Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виконання ухвали доручити відділу поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1