Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1683/2023 Справа № 641/7009/23
УХВАЛА
30 жовтня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУПН в Харківськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якіи? остання просить вжити заходи, щодо невстановленоі? особи, яка 08.10.2023 року шахраи?ським шляхом заволоділа і?і? грошовими коштами у сумі 1150 грн. Заявниця на саи?ті ОЛХ знаи?шла оголошення про продаж перукарського візку, у мобільному додатку Ваи?бер переписувалась з продавцем по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_1 , домовилась про купівлю перукарського візка та переказала грошові кошти на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_2 , після чого продавець на зв`язок не вии?шов, товар не відправив, грошові кошти не повернуто. Продавець із заявницею зв`язувався з таких номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 08.10.2023 вона знаходилася у родичів за адресою:
АДРЕСА_1 . Близько 11 години 00 хвилин у мобільному додатку ОЛХ потерпіла знайшла оголошення про продаж перукарського візка, написала продавцю повідомлення у додатку та пізніше зателефонувала за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_1 . Їй відповіла жінка яка представилася як ОСОБА_6 , з якою потерпіла домовились про покупку перукарського візка, погодили суму в 1150 гривень та дату відправки до 10 жовтня, вказана жінка сказала, що напише ОСОБА_5 у мобільному додатку Вайбер номер картки для оплати та попросила потерпілу написати дані для відправки. Ірина написала ОСОБА_5 з номера НОМЕР_3 у мобільному додатку Вайбер повідомлення з номером картки № НОМЕР_2 для оплати, потерпіла надіслала дані для відправки ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після чого ОСОБА_5 08.10.2023 року о 11:27 самостійно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 переказала грошові кошти у сумі 1150 гривень на вказану продавцем картку № НОМЕР_2 . Потерпіла надіслала скрін з мобільного телефону про оплату у Вайбері на номер НОМЕР_3 . 10.10.2023 року ОСОБА_5 зателефонувала продавцю, їй ніхто не відповів, а потім її заблокували. ОСОБА_5 зателефонувала продавцю з іншого номеру та коли вказана жінка зрозуміла, що це потерпіла, вона кинула трубку та заблокувала новий номер. Потім ОСОБА_5 зателефонувала цій жінці ще з одного номеру, вона не відповіла та передзвонила з іншого номеру НОМЕР_4 , коли зрозуміла, що це потерпіла поклала трубку. На даний час товар не відправили, грошові кошти не повернули.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження наступні документи: копію квитанції № А7ТЕ-Е1А9-С0АК-1Т07 від 08.10.2023 АТ Універсал Банк на 1 арк.; скріни зроблені на мобільний телефон з перепискою у мобільному додатку Вайбер на 1 арк.; скріни зроблені на мобільний телефон з перепискою у мобільному додатку ОЛХ на 1 арк.
В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було нею ж перераховано 08.10.2023 о 11:27 грошові кошти в сумі 1150 (одна тисяча сто п`ятдесят) гривень на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_2 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти потерпілої ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти в сумі 1150 (одна тисяча сто п`ятдесят) гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківській картці № НОМЕР_2 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на яку було перераховано 1150 (одна тисяча сто п`ятдесят) гривень з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, дізнавач звернулася до суду з клопотанням
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.
Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 08.10.2023 по день винесення ухвали тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою:
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1