Справа № 405/6309/23
провадження № 1-кс/405/3438/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 04.08.2023 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000130 від 04.08.2023 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 04.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, за фактом того, що громадяни України вчиняють пособництво державі-агресору, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, а саме в проведенні діяльності, направленої на сприяння впровадження рубльової зони на тимчасово-окупованих територіях Донецької та Запорізької областей України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наступні громадяни України:

1. ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_12 ;

13. ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_13 ;

14. ОСОБА_17 , ІПН: НОМЕР_14 ;

15. ОСОБА_18 , ІПН: НОМЕР_15 ;

16. ОСОБА_19 , ІПН: НОМЕР_16 ;

17. ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_17 ;

18. ОСОБА_21 , ІПН: НОМЕР_18 , які зареєстрували кожний на своє ім`я ФОП та відкрили розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому вказані особи у відповідності до чинного законодавства України отримали у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » POS-термінали для використання на підконтрольній Україні території.

Так, для здійснення протиправної діяльності щодо пособництва державі-агресору, вказані POS-термінали були доставлені через територію третіх країн на ТОТ України (мм. Мелітополь, Енергодар Запорізької області, м. Маріуполь Донецької області) де до теперішнього часу використовуються невстановленими особами для здійснення незаконних операцій з конвертації національної валюти України в російські рублі за курсом нижчим від ринкового.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках на ім`я вищезазначених осіб, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках, якими обслуговуються: ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_18 , ІПН: НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_19 , ІПН: НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_21 , ІПН: НОМЕР_18 ;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, актів виконаних робіт, якими підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, актів регенерації ключів з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- карток із зразками підписів, що діяли протягом періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаним рахункам з моменту відкриття по 10.10.2023;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунків за період з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- перелік трансакцій за допомогою POS-терміналів, які відкриті на перераховані вище перераховані ФОП та надати геолокацію/розміщення вказаних POS-терміналів в період з 01.01.2023 по 10.10.2023(а також за наявності результати службових перевірок щодо використання вказаних терміналів).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, причини неявки не повідомила.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 04.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, за фактом того, що громадяни України вчиняють пособництво державі-агресору, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, а саме в проведенні діяльності, направленої на сприяння впровадження рубльової зони на тимчасово-окупованих територіях Донецької та Запорізької областей України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області полковнику юстиції ОСОБА_22 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_23 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_24 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_25 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_26 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_27 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було зареєстровано ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_18 , ІПН: НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_19 , ІПН: НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_21 , ІПН: НОМЕР_18 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахункам із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, фотовідеознімків з зображеннями осіб, якими вчинялись дії по зняттю та зарахуванню коштів на зазначений рахунок), а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках, якими обслуговуються ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_18 , ІПН: НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_19 , ІПН: НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_21 , ІПН: НОМЕР_18 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, актів виконаних робіт, якими підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, актів регенерації ключів з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- карток із зразками підписів, що діяли протягом періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаним рахункам з моменту відкриття по 10.10.2023;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунків за період з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 10.10.2023;

- перелік трансакцій за допомогою POS-терміналів, які відкриті на перераховані вище перераховані ФОП та надати геолокацію/розміщення вказаних POS-терміналів в період з 01.01.2023 по 10.10.2023(а також за наявності результати службових перевірок щодо використання вказаних терміналів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, в Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 07.01.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_30