Справа № 642/6129/23
Провадження № 1-кс/642/3311/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Спеціальної прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002353 від 17.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. ч.1, 4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Керівник Спеціальної прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг та інформацію про телефонні з`єднання абонентів за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 про дату, час і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань, із зазначенням абонентів «А» та «Б», та посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних СМС-повідомлень та інформацію про GPRS, 3G-трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів у період з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 23 год. 59 хв. 14.03.2022; - інформацію про телефонні з`єднання абонентів за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 про дату, час і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань, із зазначенням абонентів «А» та «Б», та посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних СМС-повідомлень та інформацію про GPRS, 3G-трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів у період з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 по 23 год. 59 хв. 30.07.2023. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про дату та час реєстрації мобільних терміналів під дією вищевказаних базових станцій у вказаний період часу та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); - інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; - типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; - дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б - з прив`язкою до базових станцій); - за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу; - інформацію про мобільні термінали, які реєструвались на вищевказаних базових станціях.

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002353 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення оперативного супроводження досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001472 від 26.07.2023, встановлено, що 05.08.2023, слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві у вказаному кримінальному провадженні, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено 119 700,00 (сто дев`ятнадцять тисяч сімсот) доларів США. 15.08.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 накладено арешт на вказані вище вилучені грошові кошти. У подальшому, з метою отримати можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 узгодивши свої дії з адвокатом ОСОБА_7 , вирішив ввести в оману суд шляхом виготовлення договорів зберігання грошових коштів та актів приймання-передачі грошових коштів, згідно з якими вказані кошти нібито зберігались за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 . Так 15.07.2023, згідно з договором зберігання грошових коштів укладеним між поклажодавцем ОСОБА_9 та зберігачем ОСОБА_8 , а також відповідно до акту приймання-передачі, поклажодавець передав зберігачу грошові кошти в сумі 55 000,00 (п`ятдесят п`ять тисяч) доларів США. 02.03.2022, згідно з договором зберігання грошових коштів укладеним між поклажодавцем ОСОБА_10 та зберігачем ОСОБА_8 , а також відповідно до акту приймання-передачі, поклажодавець передав зберігачу грошові кошти в сумі 60 000,00 (шістдесят тисяч) доларів США. Вказані документи виготовлені після проведення обшуку 05.08.2023 з метою удавання видимості виникнення цивільно-правових відносин між дружиною ОСОБА_5 та поклажодавцями, що насправді не відповідає дійсності.

В ході досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , і яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , та яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, встановлено, що ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Відповідно до свідоцтва № 5876/10 від 02.12.2016, виданого Радою адвокатів Київської області, ОСОБА_10 є адвокатом.

Вказана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена.

Отримання інформації щодо зазначених мобільних терміналів та абонентських номерів, на момент вчинення кримінального правопорушення та після нього, а також осіб, які з ними контактували, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.

Таким чином, інформація щодо телефонних з`єднань абонентських номерів, які використовували вищезазначені мобільні термінали, а також номерів, які з ними зв`язувалися, містить відомості, що в сукупності з іншими фактичними даними у кримінальному провадженні можуть мати істотне значення для встановлення його обставин.

Без отримання вищезазначеної інформації на даний час неможливо повно встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно зі ст. 91 КПК України, зокрема обставини події кримінального правопорушення, послідовність дій особи, яка, ймовірно, причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановити винних осіб та механізм вчинення злочину, підтвердити чи спростувати показання свідків тощо.

Крім того, довести обставини за допомогою цих речей і документів, неможливо в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів.

Статтею 92 КПК України встановлено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що є у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, що перебували у вищевказані періоди часу у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікації.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме факту здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонента під час їх здійснення. Ці відомості необхідно використати як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, а саме вхідні та вихідні дзвінки на номери мобільних телефонів інших осіб, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператора зв`язку.

Відповідно до ст. 480 КПК України відносно адвокатів застосовується особливий порядок кримінального провадження.

Згідно ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

На підставі вищевикладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у оператора зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку щодо абонентів, які користуються послугами оператора мобільного зв`язку та які перебувають у оператора мобільного зв`язку володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за вищевказані періоди часу.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового розгляду по суті клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника Спеціальної прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві, ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг та інформацію про телефонні з`єднання абонентів за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 про дату, час і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань, із зазначенням абонентів «А» та «Б», та посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних СМС-повідомлень та інформацію про GPRS, 3G-трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів у період з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 23 год. 59 хв. 14.03.2022;

- інформацію про телефонні з`єднання абонентів за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 про дату, час і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань, із зазначенням абонентів «А» та «Б», та посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних СМС-повідомлень та інформацію про GPRS, 3G-трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів у період з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 по 23 год. 59 хв. 30.07.2023.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про дату та час реєстрації мобільних терміналів під дією вищевказаних базових станцій у вказаний період часу та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б - з прив`язкою до базових станцій);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- інформацію про мобільні термінали, які реєструвались на вищевказаних базових станціях.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1