Справа № 720/2386/23
Провадження № 1-кс/720/355/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0003742 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 240-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про накладення арешту на майно.

Посилається на те, що під час проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0003742 від 25.09.2023 року, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, 04.11.2023 року в ході досудового розслідування кримінального провадження №0003742 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та на підставі ухвали слідчого судді Новоселицького районного суду Чернівецької області, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого в житловому будинку було виявлено та вилучено, серед іншого, каміння темно-жовтого кольору, зовні схоже на бурштин приблизно вагою 300 грам, які ОСОБА_4 , не маючи документів, що підтверджують законність походження, незаконно зберігав за місцем проживання. Крім того, під час вказаного обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_4 , тобто у приміщенні будинку та на території домоволодіння останнього було виявлено гр-на ОСОБА_5 та гр-на ОСОБА_6 , які повідомили, що ОСОБА_4 , спільно із невстановленими особами, за грошову винагороду організував їх незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Румунія.

За вищевказаними фактами було порушено кримінальне провадження №0004262 від 05.11.2023 року за ч.1 ст. 240-1 КК України, та кримінальне провадження №0004265 від 05.11.2023 року за ч.3 ст. 332 КК України.

05.11.2023 року процесуальним керівником під час досудового розслідування кримінальне провадження №0004262 від 05.11.2023 року та кримінальне провадження №0004265 від 05.11.2023 року були об`єднані в одне провадження з кримінальним провадженням №0003742 від 25.09.2023 року, яке було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0003742 від 25.09.2023 року.

Під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам з оперативно розшукової діяльності НОМЕР_1 прикордонного загону Прикордонної служби України надавалось доручення на встановлення повних анкетних даних осіб, причетних до вчинення даної протиправної діяльності, їх адреси мешкання, рід занять, та інших відомостей, в тому числі транспортних засобів, якими користувались особи, причетні до вчинення вищевказаного злочину.

Згідно отриманої відповіді оперативними співробітниками було встановлено, що до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, серед інших, причетний гр-н ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

09.11.2023 року, у період часу з 18:57 год. по 21:58 год. з метою виявлення та відшукання доказів, та фіксації обставин і відомостей вчинення кримінального правопорушення, за місцем мешкання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: тримач для сім-картки мобільного оператора «Vodafone» з мобільним номером НОМЕР_2 ; сім картка мобільного оператора «Vodafone» з написами поверх « НОМЕР_3 »; фіскальний чек від 30.07.2022 на суму 8299,00 грн. про купівлю мобільного телефону «SAMSUNG GALAXY А32», моделі «SM-A325F/DS» на 64 GB у корпусі чорного кольору; з`ємний флеш-носій інформації на 8 Gb micro sd з номером: MMCOR8GFK7SS-PBT2, TUSDH8GCL10BK TPBF-190124012-1-1905V, який разом із вищевказаними тримачем для сім-картки, сім карткою, фіскальним чеком були запаковані до паперового конверту з пояснювальним написами та підписами; оптичний пристрій для спостереження на відстані з позначеннями «20х50» зверху біля правого отвору для ока, та на обох боках візерунки з цифрами «0008», який було запаковано до ПЕТ пакету, горловина якого була перев`язана ниткою, вільні кінці якої скріплено паперовою биркою з пояснювальними написами, підписами; мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі «GALAXY А32», у корпусі темно сірого кольору (ближче до чорного), з імей-номерами: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 , з S/N: НОМЕР_6 , із вставленою сім-карткою з мобільним номером: НОМЕР_7 , без пошкоджень, який було запаковано до ПЕТ пакету, горловина якого була перев`язана ниткою, вільні кінці якої скріплено паперовою биркою з пояснювальними написами, підписами.

Слідчий вказує, що з метою виявлення та вилучення слідів вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, під час проведення досудового розслідування 09.11.2023 року у період часу з 18:57 год. по 21:58 год. з метою виявлення та відшукання доказів, та фіксації обставин і відомостей вчинення кримінального правопорушення, за місцем мешкання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: тримач для сім-картки мобільного оператора «Vodafone» з мобільним номером НОМЕР_2 ; сім картка мобільного оператора «Vodafone» з написами поверх « НОМЕР_3 »; фіскальний чек від 30.07.2022 на суму 8299,00 грн. про купівлю мобільного телефону «SAMSUNG GALAXY А32», моделі «SM-A325F/DS» на 64 GB у корпусі чорного кольору; з`ємний флеш-носій інформації на 8 Gb micro sd з номером: MMCOR8GFK7SS-PBT2, TUSDH8GCL10BK TPBF-190124012-1-1905V, який разом із вищевказаними тримачем для сім-картки, сім карткою, фіскальним чеком були запаковані до паперового конверту з пояснювальним написами та підписами; оптичний пристрій для спостереження на відстані з позначеннями «20х50» зверху біля правого отвору для ока, та на обох боках візерунки з цифрами «0008», який було запаковано до ПЕТ пакету, горловина якого була перев`язана ниткою, вільні кінці якої скріплено паперовою биркою з пояснювальними написами, підписами; мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі «GALAXY А32», у корпусі темно сірого кольору (ближче до чорного), з імей-номерами: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 , з S/N: НОМЕР_6 , із вставленою сім-карткою з мобільним номером: НОМЕР_7 , без пошкоджень, який було запаковано до ПЕТ пакету, горловина якого була перев`язана ниткою, вільні кінці якої скріплено паперовою биркою з пояснювальними написами, підписами.

Звертає увагу суду на наявні ризики того, що у разі повернення вказаних речей, вони можуть бути приховані від органів досудового розслідування та суду, пошкоджені, знищені, що, призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні та орган досудового розслідування не зможе здійснити повне, швидке та об`єктивне досудове розслідування, оскільки, таке майно, являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення та може зберігати інформацію про його вчинення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак від неї надійшла заява про те, що заявлене клопотання підтримує та просить розглядати дане клопотання у її відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0003742 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Також встановлено, під час проведення санкціонованого обшуку 09.11.2023 року у період часу з 18:57 год. по 21:58 год. з метою виявлення та відшукання доказів, та фіксації обставин і відомостей вчинення кримінального правопорушення, за місцем мешкання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: тримач для сім-картки мобільного оператора «Vodafone» з мобільним номером НОМЕР_2 ; сім картка мобільного оператора «Vodafone» з написами поверх « НОМЕР_3 »; фіскальний чек від 30.07.2022 на суму 8299,00 грн. про купівлю мобільного телефону «SAMSUNG GALAXY А32», моделі «SM-A325F/DS» на 64 GB у корпусі чорного кольору; з`ємний флеш-носій інформації на 8 Gb micro sd з номером: MMCOR8GFK7SS-PBT2, TUSDH8GCL10BK TPBF-190124012-1-1905V, який разом із вищевказаними тримачем для сім-картки, сім карткою, фіскальним чеком були запаковані до паперового конверту з пояснювальним написами та підписами; оптичний пристрій для спостереження на відстані з позначеннями «20х50» зверху біля правого отвору для ока, та на обох боках візерунки з цифрами «0008», який було запаковано до ПЕТ пакету, горловина якого була перев`язана ниткою, вільні кінці якої скріплено паперовою биркою з пояснювальними написами, підписами; мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі «GALAXY А32», у корпусі темно сірого кольору (ближче до чорного), з імей-номерами: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 , з S/N: НОМЕР_6 , із вставленою сім-карткою з мобільним номером: НОМЕР_7 , без пошкоджень, який було запаковано до ПЕТ пакету, горловина якого була перев`язана ниткою, вільні кінці якої скріплено паперовою биркою з пояснювальними написами, підписами.

В подальшому у даному кримінальному провадженні, у відповідності до ст.ст. 98,100,110 КПК України, вилучене майно було визнано речовим доказом.

Із матеріалів клопотання вбачається наявність ризиків, того що у разі повернення вилученого майна, воно може бути приховане від органів досудового розслідування та суду, пошкоджене, знищене, що унеможливить виконання завдань кримінального провадження. Всі наведені ризики у своїй сукупності вказують на необхідність у накладені арешту на мобільні телефони з метою їх уникнення.

Крім цього, слід врахувати, що повернення вказаного вище майна, призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, оскільки, воно являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди його вчинення.

За змістом положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається, в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Одночасно, відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В матеріалах кримінального провадження наявна сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно було використано під час вчинення злочину, а тому з метою забезпечення запобігання можливості розпоряджання, відчуження та користування таким майном та збереження речових доказів, є достатні підстави для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно яке було вилучене під час проведення санкціонованого обшуку 09.11.2023 у період часу з 18:57 год. по 21:58 год. під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: - тримач для сім-картки мобільного оператора «Vodafone» з мобільним номером НОМЕР_2 ; - сім картку мобільного оператора «Vodafone» з написами поверх « НОМЕР_3 »; - фіскальний чек від 30.07.2022 на суму 8299,00 грн. про купівлю мобільного телефону «SAMSUNG GALAXY А32», моделі «SM-A325F/DS» на 64 GB у корпусі чорного кольору; - з`ємний флеш-носій інформації на 8 Gb micro sd з номером: MMCOR8GFK7SS-PBT2, TUSDH8GCL10BK TPBF-190124012-1-1905V; - оптичний пристрій для спостереження на відстані з позначеннями «20х50» зверху біля правого отвору для ока, та на обох боках візерунки з цифрами «0008»; - мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі «GALAXY А32», у корпусі темно сірого кольору (ближче до чорного), з імей-номерами: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 , з S/N: НОМЕР_6 , із вставленою сім-карткою з мобільним номером: НОМЕР_7 , без пошкоджень, які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони у їх користуванн, розпорядження та володіння.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1