Справа №337/771/24
Номер провадження 1-кс/337/137/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000034 від «27» січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, що 26.01.2024 до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 20.01.2024 приблизно о 13:30 годині невстановлена особа звернулась до потерпілої в месенджері "ТЕЛЕГРАМ" під приводом надання допомоги подрузі, та вмовила останню надіслати грошові кошти у сумі 5000 гривень на карту НОМЕР_1 , які потерпіла ОСОБА_4 надіслала зі своєї карти НОМЕР_2 .( НОМЕР_3 ).

Відомості за вказаним фактом 27.01.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 20.01.2024 року о 13:30 годині в Вайбурі зі сторінки знайомої ОСОБА_5 , яка мешкає в м. Києві, надійшло повідомлення з проханням перерахувати кошти в сумі 13 000 гривень. Так як вона знала, що у ОСОБА_5 на даний час скрутно, а саме доглядає хворого батька, донька зламала ногу, тому не було сумнівів, та вирішила допомогти. В даному повідомленні вказано номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку о 14:29 годині 20.01.2024 року ОСОБА_4 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 5 000 гривень. А, 21.01.2024 року від іншої колеги ОСОБА_6 , дізналася, що сторінку в Вайбері ОСОБА_5 зламано та від її імені надсилали повідомленням знайомим з проханням грошових коштів.

Таким чином, шахрайськими діями невідомої особи спричинено матеріальний збиток ОСОБА_4 на суму 5 000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин події вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки НОМЕР_1 за період з 13:30 години 20.01.2024 року по 23:59 годину 30.01.2024 року, із можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:

1. довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13:30 години 20.01.2024 року по 23:59 годину 30.01.2024 року;

2. документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_1 ;

3. даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки НОМЕР_1 за період з 13:30 години 20.01.2024 року по 23:59 годину 30.01.2024 року;

4. інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

5. ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 13:30 години 20.01.2024 року по 23:59 годину 30.01.2024 року;

6. історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки НОМЕР_1 за період з 13:30 години 20.01.2024 року по 23:59 годину 30.01.2024 року;

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у інший спосіб отримати інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі дізнавачів СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документації із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1. довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13:30 години 20.01.2024 року по 23:59 годину 30.01.2024 року;

2. документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_1 ;

3. даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки НОМЕР_1 за період з 13:30 години 20.01.2024 року по 23:59 годину 30.01.2024 року;

4. інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

5. ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 13:30 години 20.01.2024 року по 23:59 годину 30.01.2024 року;

6. історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки НОМЕР_1 за період з 13:30 години 20.01.2024 року по 23:59 годину 30.01.2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 19.03.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1