Справа № 487/2938/23
Провадження № 1-кс/487/1426/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000406 від 13.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м.Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві,а саме: інформацію, щодо власника банківських карток№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 10.03.2023 по 30.03.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 10.03.2023 по 30.03.2023; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.03.2023 по 30.03.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 10.03.2023 по 30.03.2023; інформацію про підключення та користування власником банківських карток№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 10.03.2023 по 30.03.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000406 від 13.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що до СУ ГУНП в Херсонській області 13.03.2023 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , про те, що 13.03.2023 близько 17:20 год., до заявника зателефонував невідомий чоловік із номерів мобільного телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та повідомив про те, що хтось користувався карткою заявника, після чого із картки заявника на рахунок особи на прізвище ОСОБА_7 були переведені грошові кошти в сумі 150 500 гривень. Номер банківської карти заявника встановлюється.

18.03.2023 надійшло електронне звернення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 14.03.2023 року о 09:21 год. невстановлена особа, представившись працівником економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою, під приводом попередження шахрайських дій по банківському рахунку заявниці, отримавши від заявниці інформацію про чотири останні цифри банківських карток та індивідуальний код, який надійшов заявниці в смс повідомленні, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами заявниці на суму близько 40000 грн. з наступних банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Грошові кошти були перераховані на картку ОСОБА_9 . Також заявниця повідомила, що було зламано її мобільний додаток «Телеграм». Під час вчинення шахрайських дій використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки вказані документи самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000406 від 13.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області 13.03.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , відповідно до якого 13.03.2023 близько 17:20 год. до заявника зателефонував невідомий чоловік із номерів мобільного телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та повідомив про те, що хтось користувався карткою заявника, після чого із картки заявника на рахунок особи на прізвище ОСОБА_7 були переведені грошові кошти в сумі 150 500 гривень. Номер банківської карти заявника встановлюється.

18.03.2023 надійшло електронне звернення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого 14.03.2023 року о 09:21 год. невстановлена особа, представившись працівником економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою, під приводом попередження шахрайських дій по банківському рахунку заявниці, отримавши від заявниці інформацію про чотири останні цифри банківських карток та індивідуальний код, який надійшов заявниці в смс повідомленні, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами заявниці на суму близько 40000 грн. з наступних банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Грошові кошти були перераховані на картку ОСОБА_9 . Також заявниця повідомила, що було зламано її мобільний додаток «Телеграм». Під час вчинення шахрайських дій використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять інформацію про власника та рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Зазначенні у клопотання документи містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо отримати такі відомості, оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначенні у клопотанні документи містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємницю.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Скадовського РВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять: інформацію щодо власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 10.03.2023 по 30.03.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 10.03.2023 по 30.03.2023; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.03.2023 по 30.03.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 10.03.2023 по 30.03.2023; інформацію про підключення та користування власником банківських карток№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 10.03.2023 по 30.03.2023, з можливістю ознайомитися та зробити копії цих документів у відділенні м.Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві.

Ухвала дійсна до 24.12.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1