Справа №766/1650/23
н/п 1-кс/766/3024/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2023 Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме: документи про відкриття банківського рахунку, НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00год.00хв. 01.02.2023 по 00год.00хв. 25.10.2023; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код. Номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку, НОМЕР_2 у період з 00год.00хв. 01.02.2023 по 00год.00хв. 25.10.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00год.00хв. 01.02.2023 по 00год.00хв. 25.10.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Обґрунтування клопотання.

В провадженні СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області, перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані в ЄРДР за №0000190 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в ході допиту потерпілого встановлено наступне: 10.05.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали про те, що на сайт приймальні ГУНП в Херсонській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що в телеграм ADVISA послуги міграції на якому було розміщено оголошення про оформлення візи за кордон, для отримання якої він перерахував кошти на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 в сумі 6400грн.

В ході виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 24.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, здійснено виїмку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок. Аналізом вказаної інформації встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілого на вказаний банківський рахунок, були здійснені видаткові операції з перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Для досягнення цілей кримінального провадження, з метою всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_2 . Окрім того, отримання вказаного доступу необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілої, встановлення особи, яка користується вказаною карткою, суми викрадених коштів та призначення платежу, з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області, перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані в ЄРДР за №0000190 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в ході допиту потерпілого встановлено наступне: 10.05.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали про те, що на сайт приймальні ГУНП в Херсонській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що в телеграм ADVISA послуги міграції на якому було розміщено оголошення про оформлення візи за кордон, для отримання якої він перерахував кошти на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 в сумі 6400грн.

В ході виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 24.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, здійснено виїмку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок. Аналізом вказаної інформації встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілого на вказаний банківський рахунок, були здійснені видаткові операції з перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл Акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачам сектору дізнання ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

-документи про відкриття банківського рахунку, НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00год.00хв. 01.02.2023 по 00год.00хв. 25.10.2023;

-документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код. Номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку, НОМЕР_2 у період з 00год.00хв. 01.02.2023 по 00год.00хв. 25.10.2023;

-роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00год.00хв. 01.02.2023 по 00год.00хв. 25.10.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1