Справа № 190/2523/23
Провадження №1-кс/190/491/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 07.11.2023 до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 про те, що 19.10.2023, працівниця кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належне заявнику, яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 3696 грн., які самостійно та добровільно були перераховані в якості оплати за замовлений банкет гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 " зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку, яка належить ОСОБА_5 , за вказівкою останньої, які повинні були зарахуватися на банківську картку кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого заявнику було заподіяно матеріального збитку на суму 3696 грн. ( ЄО 7929 від 07.11.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 . вказав, що: в мене мається кафе під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » котре знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , так в даному кафе офіційно працювала по трудовому договору ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 на посаді кухар. Так 19.10 2023 близько 18.07 год. ми робили ревізію банківського терміналу та виявили недостачу коштів у сумі 3696грн. Після чого я зв`язався з людиною ОСОБА_6 котра робила замовлення на банкет та виявив що під час замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 остання розплатилась грошовими коштами не на банківський термінал кафе, а на банківську картку кухарки ОСОБА_5 в той же день, я почав телефонувати ОСОБА_5 але остання слухавку не брала та на наступний день за своїм місцем роботи не вийшло. Тому мені було заподіяно матеріального збитку у сумі 3696

Було допитано свідка ОСОБА_6 , котра вказала, що у неї 21.10.2023 день народження, і так як остання хотіла його святкувати в закладі, то 19.10.2023 вона приїхала в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та до неї підійшла ОСОБА_5 та здається представилась офіціантом, після чого свідок їй повідомила, що хоче святкувати своє день народження в їхньому закладі та на її прохання дала їй 200 грн. в якості предоплати. Після чого вона почала замовляти меню, та визначившись зі стравами, свідок запитала у ОСОБА_7 як здійснювати оплату, чи можна на карту перерахувати кошти, на що вона відповіла, що можна на карту № НОМЕР_3 , та в цей же день, тобто 19.10.2023 о 18:07 год. ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 3696 грн. на вище вказану карту зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Чеків про оплату чи інших документів, що вказують на здійснення оплати остання не надавали.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17:00 год. 19.10.2023 по 23:59 год. 29.10.2023.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_3 за період з 17:00 год. 19.10.2023 по 29:59 год. 29.10.2023.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_4 , (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17:00 год. 19.10.2023 по 23:59 год. 19.10.2023.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 за період з 17:00 год. 19.10.2023 по 23:59 год. 19.10.2023

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 24 листопада 2023 року по 24 грудня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1