Справа № 215/6917/23
1-кс/215/811/23
У Х В А Л А

Іменем України

21 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000859 від 24.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2023 р. слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 0000859 від 24.10.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.10.2023 о 17:00 годині до ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 01.10.2023 приблизно о 15:30 годині, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_1 , займався збутом психотропної речовини, шляхом «схованок».

В рамках кримінального провадження за № 0000773 від 01.10.2023 року було допитано у якості свідка заявника ОСОБА_5 , який вказав, що 01.10.2023 приблизно о 15:00 годині, свідок разом зі своїм другом знаходився вдома за місцем свого мешкання. У той же час, позаду будинку в якому мешкає свідок, під`їхав автомобіль марки «Daewoo», сірого кольору з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », з якого вийшов чоловік, віком приблизно 40-45 років, зростом на вигляд 170-180 см., худорлявої статури, з короткою зачіскою, одягнутий у джинси синього кольору та футболку синього кольору. Вказаний чоловік почав озиратися по сторонам та крутитися біля дерев та пеньків, після чого щось поклав під пеньок. Свідок разом з товаришем запідозрили, що вказаний чоловік займається збутом наркотичних засобів та вирішили затримати чоловіка до приїзду поліції. Вийшовши з квартири, свідок разом з товаришем, спробували затримати чоловіка біля будинку, однак останній втік, при цьому загубивши, ключі від автомобіля та телефон. Далі, свідок з товаришем відразу викликали поліцію.

Після чого працівниками СОГ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . На вказаний ділянці місцевості виявлено пень від дерева, який коріннями закріплений у землі. В середині вказаного пня, виявлено отвір в якому знаходився паперовий згорток із вмістом полімерного згортку, чорного кольору з невідомою речовиною, який було вилучено до пакету №PSP1346867.

Крім того, в ході проведення наступного огляду місця події, оглянуто ділянку місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . На вказаний ділянці місцевості виявлено пень від дерева, біля кого на підлозі виявлено мобільний телефон, марки «Samsung» у вимкненому стані, який вилучено до пакету №PSP1346868 та ключі від автомобіля, які вилучено до пакету №KIV2149499.

Також, відібрано пояснення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що має у своєму володіння автомобіль марки «Daewoo», моделі «Lanos», сірого кольору, р/н НОМЕР_1 . Також, останній періодично вживає наркотичні засоби, а саме метадон, який купує у телеграм каналах, шляхом схованок (закладок). У двадцятих числах вересня поточного року, останньому через телеграм канал запропонували робити схованки (закладки) з наркотичною речовиною метадон на територіях Саксаганського та Тернівського районах, на що останній погодився. За умови ОСОБА_7 , отримував по 20 гривень з кожною зробленої ним схованки (закладки). Далі, ОСОБА_7 надіслали повідомлення де він повинен забрати перші 5 закладок. Забравши перші 5 закладок у Центрально Міському районі, останній поїхав їх розкладати. Вказані закладки були обмотані поліетиленом чорного кольору. Після того як ОСОБА_7 розкладав закладки, останній фотографував їх та відправляв фотографії на номер, який йому був вказаний, після чого отримував грошові кошти на банківську картку. 01.10.2023, останній отримав 12 закладок, з яких приблизно 7 він розклав у Саксаганському районі, після чого поїхав у Тернівський район на вул. Тимірязєва до будинку АДРЕСА_1 . Залишивши біля вказаного будинку свій автомобіль, на якому останній возив закладки, ОСОБА_7 пішов до дерев та пнів розкладати закладки та в цей час до нього підійшли невідомі хлопці та почали висловлюватись в його бік незадоволення, що він займається незаконним збутом наркотичної речовини, після чого у них виникла сварка, у зв`язку з чим ОСОБА_7 , покинув свої речі та втік.

Виявлені під час огляду місця події предмети, утому числі й мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A50», IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 визнані в порядку ст. 98 КПК України речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, крім того ухвалою слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_8 накладено арешт на зазначений вище мобільний телефон.

Далі, в ході досудового розслідування , оглянуто вилучений в ході огляду місця події мобільний телефон, яким користувався ОСОБА_6 в ході зайняття незаконним збутом наркотичного засобу. В ході огляду вказаного мобільного телефону встановлено факт незаконного придбання наркотичних засобів з метою подальшого збуту ОСОБА_6 у невідомої особи, позначеної у мобільному додатку «Telegram», як « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, вжитими заходами встановити особу, які позначені у мобільному додатку «Telegram», як « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та які займаються незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, не надалось можливим, у зв`язку з чим виникли підстави для виділення матеріалів в окреме провадження у відношенні невстановленої особи, яка на території м. Кривого Рогу займається незаконним збутом вказаного наркотичного засобу.

24.10.2023 року прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження. Після чого, 24.10.2023 року слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000859 від 24.10.2023 року, з метою встановлення особи, які позначена у мобільному додатку «Telegram», як « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яка займається незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

В рамках кримінального провадження за № 0000859 від 24.10.2023 року було допитано у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказує, що в нього є дружина ОСОБА_10 . На момент їх знайомства, ОСОБА_10 періодично вживала наркотичний засіб метадон, однак після того як у них почались відносини та остання завагітніла, та вживати вказаний наркотичний засіб ОСОБА_10 перестала. Приблизно у 2022 році, ОСОБА_10 знову розпочала вживати метадон, який купувала шляхом закладок за допомогою Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Про вказаний Телеграм-канал ОСОБА_10 дізналась від своїх знайомих, які також вживають метадон. Принцип купівлі метадону був наступний: Юлія писала повідомлення користувачу соціальної мережі Телеграм, позначеним як « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи можна придбати метадон, останній запитував в якому районі ОСОБА_10 бажає його забрати, після чого надсилав реквізити банківської картки, куди потрібно було здійснити зарахування грошових коштів у розрахунку 350 гривень за 1 (один) чек метадону. Після оплати, ОСОБА_10 надсилала квитанцію про оплату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а останній надсилав їй адресу з місцем закладки, також він надсилав фотокартку з детальним описом місця закладки. Після чого, ОСОБА_10 йшла та забирала закладку с метадоном.

Приблизно через 2 (два) тижня після того, як ОСОБА_10 почала купувати метадон через вказаний Телеграм-канал, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав останній повідомлення з пропозицією попрацювати на нього у якості збувальника метадону. Останній вказав такі умови, що працювати потрібно було кожен день, з ранку до вечора, суть роботи полягала у тому, що він буде вранці кожного дня надсилати ОСОБА_11 координати де їй потрібно забрати закладку з метадоном для подальшого збуту. Після чого « ОСОБА_9 » буде вказувати в якому районі та скільки потрібно зробити закладок. Після здійснення закладок, ОСОБА_10 повинна була сфотографувати місце закладки та детально описати його, після чого переслати фотокартки з описом закладок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За одну зроблену закладку, ОСОБА_10 повинна була отримувати 20 гривень. Заробітна платня нараховуватиметься раз на тиждень, кожної неділі, здійснюватися буде на банківську картку. Також, у разі згоди, « ОСОБА_9 » вказав, що ОСОБА_10 повинна надіслати йому фото з власним обличчям.

Юлія погодилась на вказану пропозицію та почала безпосередньо працювати. В ході роботи ОСОБА_10 виконувала вказані вище дії, які раніше « ІНФОРМАЦІЯ_5 » описував у своїх вимогах до роботи. Кожного ранку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилав координати з місцем розташування закладки, ОСОБА_10 їхала за ними та забирала закладку с метадоном. Кількість метадону кожного дня була 20-30 чеків. Розкладувала закладки Юлія у Саксаганському та Жовтневому районах, в інших районах Юлія на той час не працювала.

Пропрацювала ОСОБА_10 приблизно до кінця вересня 2023 року, після чого остання вирішила піти з вказаного зайняття, у зв`язку з тим, що « ОСОБА_9 » почав нараховувати на неї борги, пояснюючи тим, що покупці не знаходять закладки у місцях де ОСОБА_10 їх заклала. Після того, як ОСОБА_10 припинила працювати та перестала відповідати на повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній почав погрожувати їй у повідомленнях, що знайде її та скаліче, однак ОСОБА_10 знову до роботи так і не повернулась.

Також, ще за час роботи ОСОБА_11 , всі питання з приводу заробітної платні вирішувались з користувачем акаунту у Телеграмі, позначеним як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або як його ще називають « ОСОБА_12 », оскільки він сам колись представився за даними анкетними даними. ОСОБА_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») виконував роль керівника та нараховував заробітну платню та керував робочим процесом, а « ОСОБА_9 » це був просто оператор який налагоджував роботу, а саме спілкувався зі збувальниками та керував процесом самого збуту.

Вказаних осіб, « ОСОБА_9 » та ОСОБА_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_10 і особисто він, ніколи не бачили в очі та навіть ніколи не спілкувались з ними. Все спілкування відбувалось виключно у форматі смс-повідомелнь у Телеграмі.

Приблизно через тиждень, як ОСОБА_10 припинила роботу, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») продовжували їй погрожувати, що якщо остання не відпрацює борг, то вони її знайдуть та скалічать, у зв`язку з чим ми вирішили, що борг за ОСОБА_13 , відпрацюю я. Через що, ОСОБА_10 написала керівнику ОСОБА_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та вказала, що за неї борг відпрацює її чоловік ОСОБА_6 .

В той же день, як ОСОБА_10 написала про це ОСОБА_14 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та він приступив до роботи. В ході роботи він спілкувався з « ОСОБА_9 » та виконував всі ті самі дії, що і ОСОБА_10 . Закладки для подальшого збуту він отримував у тих самих місцях, ціна за 1 чек метадону була незміна та весь принцип роботи залишався таки же.

Таким чином він пропрацював 4 дні, та в останній день коли він перебував біля будинку по вул. Тимірязєва та розкладував закладки (це був перший раз, як мені вказали новий район для закладок, а саме Тернівський), його побачили мешканці будинку у вікно та вибігли на вулицю аби його затримати, однак він зміг втекти від них, при цьому вронивши свій мобільний телефон та ключі від свого автомобілю «Dewoo Lanos» з ДНЗ « НОМЕР_1 » на якому він приїхав до вказаного будинку аби розкласти закладки. Після вказаного факту, він сам добровільно прийшов до поліції та зізнався у всьому, після чого йому було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, після чого скеровано обвинувальний акт разом із угодою про визнання винуватості відносно нього до суду. З вказаного моменту ніякого відношення до збуту метадону або будь-якого іншого наркотичного засобу він не має.

Також, ОСОБА_6 зазначив, що йому відома банківська картка на яку на теперішній час покупці надсилають грошові кошти у якості оплати за метадон, а саме банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 та на який надсилаються грошові кошти у якості оплати за метадон, належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 год. 01.11.2023 до моменту винесення ухвали, розташованого за адресою: (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол огляду місця події від 01.10.2023 р., висновок експерта від 05.10.2023 р., протокол огляду предмета від 02.10.2023 р., протокол допиту свідка ОСОБА_6 , суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про рух грошових коштів по банківській платіжній картці, в період часу з 00:00 год. 01.11.2023 до моменту винесення ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП№5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки з № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 з 00:00 год. 01.11.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної карти № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з вказаною інформацією, з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: