Справа №463/7232/22
Провадження №1-кс/463/8883/23
У Х В А Л А

про обшук

27 листопада 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 5 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку приміщень, які використовуються та на прав власності належать ТОВ «Мартін» (), розташованих в ТРЦ «Ретровіль» за адресою: м. Київ, проспект Правди, 47, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договір №2911-1-ІД/11 від 29.11.2011;

- інвестиційний договір від 05.03.2013 (нова редакція договору №2911-1-ІД/11 від 29.11.2011);

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_6 за 2011 рік, ОСОБА_7 за 2013 рік;

- договір № 35 від 25.09.2006 часткової участі в будівництві;

- документів із вільними зразками прочерку та підписів ОСОБА_8 за 2006 рік;

- договір №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011;

- інвестиційний договір від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- акт №1 приймання-передачі майданчику, розташованого на перетині проспекту Правди та вулиці Маршала Гречка в Подільському районі міста Києва від 23.03.2015;

- протокол розподілу площ в об`єкті від 02.07.2018 за інвестиційним договором від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №2 від 19.12.2018 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №3 від 12.03.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №4 від 30.07.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №5 від 21.10.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №6 від 11.11.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_9 за 2011 рік, ОСОБА_10 за 2014 рік, ОСОБА_11 за 2015-2016 роки, ОСОБА_12 за 2018-2019 роки, ОСОБА_13 за 2019 рік;

- договір № 0804-2-ІД/08 від 08.04.2008 укладений між ДП «НДВА «Пуща-Водиця» та ТОВ «Олівер-Буд» та додатку до договору (плану земельної ділянки);

- інвестиційний договір від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- акт №1 від 04.12.2014 приймання-передачі майданчику, розташованого на проспекті Правди навпроти будинків №66-№76 в Подільському районі міста Києва;

- протокол розподілу площ в об`єкті від 22.10.2015 за інвестиційним договором (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №1 від 09.11.2015 до інвестиційного договору (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №2 від 25.01.2016 до інвестиційного договору (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол розподілу площ в об`єкті від 27.10.2017 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №3 від 12.04.2018 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол розподілу площ в об`єкті від 25.04.2019 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №4 від 25.04.2019 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол огляду і розподілу площ в об`єкті від 13.11.2019 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №5 від 14.11.2019 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_14 за 2008, 2012, 2014, 2015, 2016 роки, ОСОБА_12 за 2017, 2018, 2019 роки;

- інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013 укладеному між ДП «НДВА «Пуща-Водиця» та ТОВ «СІТІБУДСЕРВІС» та додатку до договору (план земельної ділянки);

- протоколу розподілу площ в об`єкті від 22.10.2015 за інвестиційним договором №0503-ІД/13 від 08.03.2013;

- додаткової угоди №1 від 09.11.2015 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку № 2 від 27.10.2016 та додатку №2-1 від 07.11.2016 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №2 від 29.11.2016 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №3 від 23.01.2017 та додатку №4 від 23.01.2017 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №5 від 14.08.2017 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №3 від 18.12.2017 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №6 від 21.03.2018 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №4 від 20.04.2018 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №2 (II мікрорайон) від 24.06.2019 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №5 від 11.11.2019 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №6 від 20.01.2020 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013,

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_15 за 2013, 2015-2018 роки, ОСОБА_16 за 2019-2020 роки,

- інші документи щодо взаємовідносин між ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (), ТОВ «Мартін» (), ТОВ «Конкорд-ДС Плюс» (), ТОВ «Каштанове місто» (), ТОВ «Датоліт» (), ТОВ «Олівер-Буд» (), ТОВ «Сітібудсервіс» (), ТОВ «Проектінвестбуд» (), ТОВ «Інтерпроект» (), ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (), ТОВ «М Консалтинг» (), ТОВ «Архітектурне мистецтво» (), ТОВ «Бюро проектів» (), ТОВ «Девелоперська компанія «Базис» (), ТОВ «Столиця» (), ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Столиця» (), ТОВ «Інвест Сістем Груп» (), ТОВ «Столиця Груп» (), ТОВ «Спецбуд-Моноліт» (), ТОВ «Моноліт Будсервіс» (), ТОВ «Дипроінбуд» (), ТОВ «Стандарт Констракшн» (), ТОВ «Куб Архітекстс» (), ТОВ «Творча архітектурна Майстерня А. Пашенько» (), ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки» (), ТОВ «Оціночна фірма «ДЕ ВІЗУ» (), ТОВ «Інвест-Будсістем» (), ПАТ «Домобудівний комбінат № 4» (), та іншими суб`єктами фінансово-господарської діяльності, які мають відношення до припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «НДВА «Пуща-Водиця» у період з 01.01.2008 року по теперішній час (додаткові угоди до інвестиційних договорів, додатки до них та первинні документи, договори виконання проектних робіт (укладені в межах інвестиційних договорів підприємства) з додатковими угодами, додатками та первинними документами до них, договори підряду (укладені в межах інвестиційних договорів підприємства) з додатковими угодами, додатками та первинними документами до них та регістри бухгалтерського обліку підприємства, в яких відображені операції щодо інвестиційної діяльності, розрахунки з інвесторами, проектними організаціями, забудовниками, тощо, розрахунки частки майна, яку отримає підприємство у свою власність за результатами виконання інвестиційних договорів, нормативно-грошової та експертної оцінки земельних ділянок, актів незалежної оцінки вартості майнових прав ДП «Пуща-Водиця» за вищевказаними інвестиційними договорами, право користування якими внесено підприємством у інвестиційну діяльність; проектну та проектно-кошторисну документацію, фінансову звітність підприємства та його фінансові плани із звітами про їх виконання за вказаний період, документи, що підтверджують проведення інвентаризації майна, документи щодо списання об`єктів, які знаходилися на земельних ділянках, що передані під забудову та на яких здійснюється будівництво (будівництво мікрорайонів I, II, 1 п.к. IІІ, 1 п.к. VI у багатофункціональному житловому районі в м. Київ, вул. Маршала Гречка та проспект Правди (проспект Правди напроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському районі; комплексна забудова мікрорайонів VI, VII, VIII, IX, X, XIII у багатофункціонального житлового району (VI, VII, IX, X, XIII мікрорайони) м. Київ, вул. Маршала Гречка та проспект Правди (проспект Правди напроти перетину з проспектом Василя Порика); реконструкція приміщень нежитлової будівлі складу №1, №2 (літ Б) у складі комплексу будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури АДРЕСА_1 ; реконструкція з розширенням існуючого комплексу споруд під багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс м Київ, вул. Правди, 47 і т.д.), головну книгу підприємства, аудиторські висновки, прибуткові та видаткові накладні, податкові накидні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, як у паперовій формі так і у електронному вигляді, в тому числі, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписі з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; документи щодо здійснення ДП «НДВА «Пуща-Водиця» спільної господарської діяльності із залученням сторонніх інвестицій фізичних або юридичних осіб у період з 2006 року по 01.09.2022 (відповідні інвестиційні договори, додаткові до них угоди, акти прийому передачі, договори про фінансову поворотну допомогу, листування з цього приводу);

- містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва: «Будівництво житлового комплексу з об`єктами соціального (дошкільні навчальні заклади, комплекс об`єднаних закладів загальної середньої освіти), побутового, торговельного призначення та гаражами на вул. Вишгородській, 150, у Оболонському районі м. Києва», затверджених наказом Департаменту від 13.01.2022 № 45;

- заява замовника (із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки), що стала підставою отримання містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва: «Будівництво житлового комплексу з об`єктами соціального (дошкільні навчальні заклади, комплекс об`єднаних закладів загальної середньої освіти), побутового, торговельного призначення та гаражами на вул. Вишгородській, 150, у Оболонському районі м. Києва», затверджених наказом Департаменту від 13.01.2022 № 45;

- копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою із кадастровими номерами :78:137:0010 та :78:137:0005;

- копія документа, що посвідчує право власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами :78:137:0010 та :78:137:0005;

- викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000, доданих до заяви замовника містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва: «Будівництво житлового комплексу з об`єктами соціального (дошкільні навчальні заклади, комплекс об`єднаних закладів загальної середньої освіти), побутового, торговельного призначення та гаражами на вул. Вишгородській, 150, у Оболонському районі м. Києва»;

- містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника, з інформацією про основні параметри об`єкта будівництва на земельних ділянках із кадастровими номерами :78:137:0010 та :78:137:0005;

- бізнес-план щодо проектного освоєння території із очікуваним рівнем прибутку від діяльності в межах строків реалізації інвестиційного договору № 08/04 від 08.04.2008 (нової редакції договору від 19.09.2012), укладеного між ТОВ «Мартін» та ДП «НДВА «Пуща-Водиця»;

- відомості про фактичні та (або) очікувані доходи та витрати від діяльності, що здійснюється (здійснювалось) в межах земельної ділянки із кадастровим номером: :91:066:0091;

- затверджені техніко-економічні показники об`єкту, що розташований в межах земельної ділянки із кадастровим номером: :91:066:0091 за 2012 рік (одиниця виміру, кількість кв.м. та ін.);

- декларації про готовність об`єкта, що розташований в межах земельної ділянки із кадастровим номером: :91:066:0091, до експлуатації ;

- проектно-кошторисна документація щодо комплексу будівель та споруд, що розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером: :91:066:0091 (кошторисний розрахунок вартості будівництва, рахунок будівельно-монтажних робіт);

- технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» для ведення сільськогосподарської діяльності та розташована на просп. Правди (навпроти перетину з просп. Василя Порика) відділення «Центральне» у Подільському районі м. Києва, розроблену Київською міською філією ДП «Центр державного земельного кадастру»;

- технічна документація із землеустрою щодо інших земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування ДП «НДВА «Пуща-Водиця», у тому числі щодо земельної ділянки, загальною площею 335,0952 га, яка належить ДП «НДВА «Пуща-Водиця» згідно державного акту на право постійного користування І-КВ № 003918 від 15.07.1998;

- чорнові записи з відмітками про надання юридичним та фізичним особа неправомірної вигоди та її розподілу між учасниками злочинної схеми, а також документально не підтверджені грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою проведення відповідних експертиз мобільні телефони, які використовувалися фігурантами для спілкування між собою під час вчинення злочинів, флеш накопичувачі та комп`ютерна техніка, які використовувались для виготовлення документів, переписки або розмов із обговоренням протиправної діяльності.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 5 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Зокрема вказує, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що наразі ведеться забудова ЖК «Варшавський», ЖК «Варшавський Плюс», ЖК «Діброва Парк», ЖК «Варшавський 2» на земельних ділянках, які належать ДП агрокомбінат «Пуща-Водця». У свою чергу, замовником будівництва виступає ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця», а частину обов`язків замовника зазначене підприємство передало ряду суб`єктів господарювання. Зазначені землі належать державі та громадянам України та використовувались посадовими особами ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця» для проведення наукових досліджень, а киянами - для рекреаційних цілей. Відповідно до вимог ЗУ «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця» не підлягає приватизації. Основним засобом виробництва підприємства є землі сільськогосподарського призначення, загальна площа яких в адміністративних межах м. Києва складає 375 га. Таким чином, посадові особи ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» та Міністерства аграрної політики та продовольства України, діючи за попередньою змовою та на користь підприємств Асоціації «Столиця Груп», а саме: ТОВ «Сітібудсервіс», ТОВ «Олівер-Буд», ТОВ «Мартін», ТОВ «Каштанове місто», ТОВ «Конкорд-ДС Плюс», ТОВ «Датоліт», ТОВ «Проектінвестбуд» та ТОВ «Інтерпроект», зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання інвестиційних договорів, основною метою яких є забудова великими житловими комплексами, запровадили злочинний механізм поступового відчуження земель сільськогосподарського призначення та майнових прав на них, в результаті чого створюються передумови до повної втрати державного контролю над підприємством та доведення його до банкрутства, та в результаті чого державним інтересам завдано тяжких наслідків. У свою чергу, документи щодо здійснення погоджень укладання ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця» інвестиційних договорів із суб`єктами господарювання, в тому числі у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2021 року № 296, за період з 2008 року по теперішній час у Міністерства аграрної політики та продовольства України відсутні.

Слідчий вказує, що з огляду на викладене, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, в тому числі під час допитів свідків, а також відшуканні речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю та з метою отримання відомостей щодо вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Мартін» (), за адресою: м. Київ, проспект Правди, 47 (приміщення ТРЦ «Retroville»), оскільки у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження таких можуть знаходитись речі та документи, які містять на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, що розслідуються, та які можуть бути використані як докази протиправної діяльності. Крім того вказує, що існує необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів та речей, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств, які в подальшому необхідні для проведення судово-економічної, судово-екологічної та почеркознавчої експертизи документів, а комп`ютерна техніка, носії інформації та мобільні термінали зв`язку, відповідно, містять інформацію, яка може в подальшому бути надана відповідним судовим експертам з метою проведення судових експертиз в рамках досудового розслідування кримінального провадження та є першоджерелом її походження. Зазначає, що з урахуванням обставин та характеру вчинення злочинів, що розслідуються, а також те, що особи, причетні до його вчинення, зацікавлені у подальшому здійсненні протиправної діяльності та уникненні відповідальності за вчинені злочини, отримати відомості про всі обставини їх вчинення, а також повне коло осіб, які причетні до них, неможливо в інший спосіб, окрім як проведенням даної слідчої дії. Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, беручи до уваги те, що за вказано адресою містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення відповідальності, подане клопотання просить задовольнити.

Додатково звертає увагу на те, що відповідно до наказу № 120 ДСК, слідчі першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокуються за адресою: м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, що знаходиться в юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова, а листом Верховного Суду № 186/0/158-22 від 25 травня 2022 року визначено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, подані слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з мотивів, викладених в ньому, просив таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 5 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. При цьому як вбачається з поданого клопотання місцем здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження на даний час визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тобто на території Личаківського району м. Львова.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України; до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Мартін», що стверджується зокрема: листом заступника директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації №055-3228 від 13 червня 2022 року з додатками до такого, листом директора ДП «НДВА «Пуща-Водиця» №234/1.01-13 від 16 червня 2022 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 12 серпня 2022 року, дозволами та ліцензіями на здійснення будівельних робіт, витягами з публічної кадастрової карти України, рішенням ХІ сесії VI скликання Київської міської ради №398/9455 від 22 травня 2013 року, актом ревізії №10-30/402 від 28 лютого 2014 року, рапортами старшого оперуповноваженого в ОВС Першого оперативного відділу (з дислокаціє у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_18 від 30 вересня 2022 року та 4 жовтня 2022 року, наданими на виконання доручення слідчого, протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 4 жовтня 2022 року.

Зокрема з вказаного вище протоколу допиту у якості свідка оперативного працівника Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_19 від 4 жовтня 2022 року вбачається, що службовими особами ДП агрокомбінат «Пуща-Водиця» було укладено ряд інвестиційних договорів, на підставі яких суб`єкти господарської діяльності, які входять до складу групи компаній «Столиця-Груп», отримали право здійснювати забудову в межах земельних ділянок. Зокрема щодо ділянки з кадастровим номером :91:066:0091 було укладено інвестиційний договір від 8 квітня 2008 року № 08/04 з ТОВ «Мартін» () та в подальшому зазначена земельна ділянка надана наказом ГУ Держземагентства у м. Києва від 16 вересня 2013 року № КВ/:91:066/00000002 у довгострокову оренду терміном на 49 років ТОВ «Мартін», цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності на землі житлової та громадської забудови (для реконструкції з розширення існуючого комплексу будівель і споруд під багатофункціональний торговий комплекс з об`єктами інженерно-транспортної інфраструктури та будівництва автозаправного комплексу, з подальшою їх експлуатацією і обслуговуванням на просп. Правди, 47 у Подільському районі міста Києва). Зазначає, що на вказаній земельній ділянці станом на сьогодні побудований ТРЦ «Ретровіль», який є власністю ТОВ «Мартін». При цьому вказує, що під час проведення оперативних та оперативно-розшукових заходів у вказаному кримінальному провадженні ним було отримано оперативні дані, що речі та документи, які мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів у рамках такого, зокрема речі та документальні матеріали, що стосуються обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, можуть знаходитися за адресою місцезнаходження приміщень, які використовуються службовими особами ТОВ «Мартін».

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №353978163 від 10 листопада 2023 року багатофункціональний торгово-розважальний комплекс за адресою: м. Київ, просп. Правди, будинок 47, площею 120333,6 кв.м, належить на праві приватної власності ТОВ «Мартін» (). При цьому з вказаної інформації вбачається, що більша частина приміщень зазначеного комплексу передана ТОВ «Мартін» в оренду іншим особам.

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчого слід задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які безпосередньо використовуються в своїй господарській діяльності та на праві власності належать ТОВ «Мартін»» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 дозвіл на проведення обшуку приміщень, які використовуються в господарській діяльності та на праві власності належать ТОВ «Мартін» (), розташованих в ТРЦ «Ретровіль» за адресою: м. Київ, проспект Правди, 47, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договір №2911-1-ІД/11 від 29.11.2011;

- інвестиційний договір від 05.03.2013 (нова редакція договору №2911-1-ІД/11 від 29.11.2011);

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_6 за 2011 рік, ОСОБА_7 за 2013 рік;

- договір № 35 від 25.09.2006 часткової участі в будівництві;

- документів із вільними зразками прочерку та підписів ОСОБА_8 за 2006 рік;

- договір №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011;

- інвестиційний договір від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- акт №1 приймання-передачі майданчику, розташованого на перетині проспекту Правди та вулиці Маршала Гречка в Подільському районі міста Києва від 23.03.2015;

- протокол розподілу площ в об`єкті від 02.07.2018 за інвестиційним договором від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №2 від 19.12.2018 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №3 від 12.03.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №4 від 30.07.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №5 від 21.10.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №6 від 11.11.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_9 за 2011 рік, ОСОБА_10 за 2014 рік, ОСОБА_11 за 2015-2016 роки, ОСОБА_12 за 2018-2019 роки, ОСОБА_13 за 2019 рік;

- договір № 0804-2-ІД/08 від 08.04.2008 укладений між ДП «НДВА «Пуща-Водиця» та ТОВ «Олівер-Буд» та додатку до договору (плану земельної ділянки);

- інвестиційний договір від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- акт №1 від 04.12.2014 приймання-передачі майданчику, розташованого на проспекті Правди навпроти будинків №66-№76 в Подільському районі міста Києва;

- протокол розподілу площ в об`єкті від 22.10.2015 за інвестиційним договором (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №1 від 09.11.2015 до інвестиційного договору (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №2 від 25.01.2016 до інвестиційного договору (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол розподілу площ в об`єкті від 27.10.2017 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №3 від 12.04.2018 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол розподілу площ в об`єкті від 25.04.2019 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №4 від 25.04.2019 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол огляду і розподілу площ в об`єкті від 13.11.2019 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №5 від 14.11.2019 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_14 за 2008, 2012, 2014, 2015, 2016 роки, ОСОБА_12 за 2017, 2018, 2019 роки;

- інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013 укладеному між ДП «НДВА «Пуща-Водиця» та ТОВ «СІТІБУДСЕРВІС» та додатку до договору (план земельної ділянки);

- протоколу розподілу площ в об`єкті від 22.10.2015 за інвестиційним договором №0503-ІД/13 від 08.03.2013;

- додаткової угоди №1 від 09.11.2015 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку № 2 від 27.10.2016 та додатку №2-1 від 07.11.2016 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №2 від 29.11.2016 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №3 від 23.01.2017 та додатку №4 від 23.01.2017 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №5 від 14.08.2017 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №3 від 18.12.2017 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №6 від 21.03.2018 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №4 від 20.04.2018 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №2 (II мікрорайон) від 24.06.2019 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №5 від 11.11.2019 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №6 від 20.01.2020 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013,

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_15 за 2013, 2015-2018 роки, ОСОБА_16 за 2019-2020 роки,

- інші документи щодо взаємовідносин між ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (), ТОВ «Мартін» (), ТОВ «Конкорд-ДС Плюс» (), ТОВ «Каштанове місто» (), ТОВ «Датоліт» (), ТОВ «Олівер-Буд» (), ТОВ «Сітібудсервіс» (), ТОВ «Проектінвестбуд» (), ТОВ «Інтерпроект» (), ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (), ТОВ «М Консалтинг» (), ТОВ «Архітектурне мистецтво» (), ТОВ «Бюро проектів» (), ТОВ «Девелоперська компанія «Базис» (), ТОВ «Столиця» (), ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Столиця» (), ТОВ «Інвест Сістем Груп» (), ТОВ «Столиця Груп» (), ТОВ «Спецбуд-Моноліт» (), ТОВ «Моноліт Будсервіс» (), ТОВ «Дипроінбуд» (), ТОВ «Стандарт Констракшн» (), ТОВ «Куб Архітекстс» (), ТОВ «Творча архітектурна Майстерня А. Пашенько» (), ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки» (), ТОВ «Оціночна фірма «ДЕ ВІЗУ» (), ТОВ «Інвест-Будсістем» (), ПАТ «Домобудівний комбінат № 4» (), та іншими суб`єктами фінансово-господарської діяльності, які мають відношення до припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «НДВА «Пуща-Водиця» у період з 01.01.2008 року по теперішній час (додаткові угоди до інвестиційних договорів, додатки до них та первинні документи, договори виконання проектних робіт (укладені в межах інвестиційних договорів підприємства) з додатковими угодами, додатками та первинними документами до них, договори підряду (укладені в межах інвестиційних договорів підприємства) з додатковими угодами, додатками та первинними документами до них та регістри бухгалтерського обліку підприємства, в яких відображені операції щодо інвестиційної діяльності, розрахунки з інвесторами, проектними організаціями, забудовниками, тощо, розрахунки частки майна, яку отримає підприємство у свою власність за результатами виконання інвестиційних договорів, нормативно-грошової та експертної оцінки земельних ділянок, актів незалежної оцінки вартості майнових прав ДП «Пуща-Водиця» за вищевказаними інвестиційними договорами, право користування якими внесено підприємством у інвестиційну діяльність; проектну та проектно-кошторисну документацію, фінансову звітність підприємства та його фінансові плани із звітами про їх виконання за вказаний період, документи, що підтверджують проведення інвентаризації майна, документи щодо списання об`єктів, які знаходилися на земельних ділянках, що передані під забудову та на яких здійснюється будівництво (будівництво мікрорайонів I, II, 1 п.к. IІІ, 1 п.к. VI у багатофункціональному житловому районі в м. Київ, вул. Маршала Гречка та проспект Правди (проспект Правди напроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському районі; комплексна забудова мікрорайонів VI, VII, VIII, IX, X, XIII у багатофункціонального житлового району (VI, VII, IX, X, XIII мікрорайони) м. Київ, вул. Маршала Гречка та проспект Правди (проспект Правди напроти перетину з проспектом Василя Порика); реконструкція приміщень нежитлової будівлі складу №1, №2 (літ Б) у складі комплексу будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури АДРЕСА_1 ; реконструкція з розширенням існуючого комплексу споруд під багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс м Київ, вул. Правди, 47 і т.д.), головну книгу підприємства, аудиторські висновки, прибуткові та видаткові накладні, податкові накидні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, як у паперовій формі так і у електронному вигляді, в тому числі, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписі з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; документи щодо здійснення ДП «НДВА «Пуща-Водиця» спільної господарської діяльності із залученням сторонніх інвестицій фізичних або юридичних осіб у період з 2006 року по 01.09.2022 (відповідні інвестиційні договори, додаткові до них угоди, акти прийому передачі, договори про фінансову поворотну допомогу, листування з цього приводу);

- містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва: «Будівництво житлового комплексу з об`єктами соціального (дошкільні навчальні заклади, комплекс об`єднаних закладів загальної середньої освіти), побутового, торговельного призначення та гаражами на вул. Вишгородській, 150, у Оболонському районі м. Києва», затверджених наказом Департаменту від 13.01.2022 № 45;

- заява замовника (із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки), що стала підставою отримання містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва: «Будівництво житлового комплексу з об`єктами соціального (дошкільні навчальні заклади, комплекс об`єднаних закладів загальної середньої освіти), побутового, торговельного призначення та гаражами на вул. Вишгородській, 150, у Оболонському районі м. Києва», затверджених наказом Департаменту від 13.01.2022 № 45;

- копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою із кадастровими номерами :78:137:0010 та :78:137:0005;

- копія документа, що посвідчує право власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами :78:137:0010 та :78:137:0005;

- викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000, доданих до заяви замовника містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва: «Будівництво житлового комплексу з об`єктами соціального (дошкільні навчальні заклади, комплекс об`єднаних закладів загальної середньої освіти), побутового, торговельного призначення та гаражами на вул. Вишгородській, 150, у Оболонському районі м. Києва»;

- містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника, з інформацією про основні параметри об`єкта будівництва на земельних ділянках із кадастровими номерами :78:137:0010 та :78:137:0005;

- бізнес-план щодо проектного освоєння території із очікуваним рівнем прибутку від діяльності в межах строків реалізації інвестиційного договору № 08/04 від 08.04.2008 (нової редакції договору від 19.09.2012), укладеного між ТОВ «Мартін» та ДП «НДВА «Пуща-Водиця»;

- відомості про фактичні та (або) очікувані доходи та витрати від діяльності, що здійснюється (здійснювалось) в межах земельної ділянки із кадастровим номером: :91:066:0091;

- затверджені техніко-економічні показники об`єкту, що розташований в межах земельної ділянки із кадастровим номером: :91:066:0091 за 2012 рік (одиниця виміру, кількість кв.м. та ін.);

- декларації про готовність об`єкта, що розташований в межах земельної ділянки із кадастровим номером: :91:066:0091, до експлуатації ;

- проектно-кошторисна документація щодо комплексу будівель та споруд, що розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером: :91:066:0091 (кошторисний розрахунок вартості будівництва, рахунок будівельно-монтажних робіт);

- технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» для ведення сільськогосподарської діяльності та розташована на просп. Правди (навпроти перетину з просп. Василя Порика) відділення «Центральне» у Подільському районі м. Києва, розроблену Київською міською філією ДП «Центр державного земельного кадастру»;

- технічна документація із землеустрою щодо інших земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування ДП «НДВА «Пуща-Водиця», у тому числі щодо земельної ділянки, загальною площею 335,0952 га, яка належить ДП «НДВА «Пуща-Водиця» згідно державного акту на право постійного користування І-КВ № 003918 від 15.07.1998;

- чорнові записи з відмітками про надання юридичним та фізичним особа неправомірної вигоди та її розподілу між учасниками злочинної схеми, а також документально не підтверджені грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою проведення відповідних експертиз мобільні телефони, які використовувалися фігурантами для спілкування між собою під час вчинення злочинів, флеш накопичувачі та комп`ютерна техніка, які використовувались для виготовлення документів, переписки або розмов із обговоренням протиправної діяльності.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 27 грудня 2023 року.

Дана ухвала надає право на проникнення в приміщення, які використовуються в господарській діяльності та на праві власності належать ТОВ «Мартін» (), розташовані в ТРЦ «Ретровіль» за адресою: м. Київ, проспект Правди, 47, - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1