ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/498/23
Номер провадження №1-кс-678-623/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 09 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 04 грудня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 26 грудня 2022 року близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, розмістивши на інтернет сторінці «Безплатка ЮА» оголошення про продаж трактора «МТЗ-892», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 161000 гривень, належних ОСОБА_5 , які остання двома платежами перерахувала через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Летичів Хмельницького району на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, яке розпочато 09 квітня 2023 року за ч. 2 ст. 190 КК України, встановлено, що у грудні 2022 року ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6 на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшли оголошення про продаж трактора «МТЗ- 892», після чого ОСОБА_6 з номеру свого мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував на номер НОМЕР_4 , який був розміщений в даному оголошенні та погодив з невстановленою особою придбання трактора.

25 грудня 2022 року ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_5 здійснив оплату в сумі 7000 грн. на наданий зловмисником картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Решту грошових коштів, а саме 154 000 грн. ОСОБА_5 у касі AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_1 , перерахувала на розрахунковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Після перерахування грошових коштів «продавець» деякий час вів переписку у месенджері «Вайбер» з ОСОБА_6 по його номеру телефону та з ОСОБА_5 по її номеру телефону НОМЕР_6 , однак трактор не доставив, сплачених грошей не повернув, на дзвінки та повідомлення не відповідає.

В ході тимчасового доступу до інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти в сумі 154000 грн. та 7000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також розрахунковий рахунок належний ОСОБА_8 НОМЕР_8 , відповідно.

В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що з вказаних розрахункових рахунків грошові кошти, окремими сумами виводились на розрахункові рахунки № НОМЕР_9 (27 грудня 2022 року у сумі 20000 грн., 29 999 грн., 29 999 грн, 29999 грн.) та НОМЕР_10 (26 грудня 2022 року у сумі 7000 грн.) банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні власників цих рахунків та отриманні інформації щодо руху коштів по них.

6. Слідчий у клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках, що дасть змогу встановити на які рахунки невідомою особою був здійснений переказ коштів, якого банку чи платіжної системи, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в сукупності сприятиме повному та об`єктивному дослідженню усіх обставин вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

8. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

документів щодо руху коштів по банківських розрахункових рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у період часу з 24 грудня 2022 року по термін дії ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківських розрахункових рахунків НОМЕР_9 тa № НОМЕР_10 у період часу з 24 грудня 2022 року по термін дії ухвали;

інформації про власників банківських розрахункових рахунків НОМЕР_9 тa НОМЕР_10 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при оформлені банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

документів, які підтверджуватимуть факт, чи була підключена послуга до банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , в період часу з 24 грудня 2022 року по час винесення ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділу ОСОБА_9 ;

старшим слідчим ОСОБА_10 ;

слідчим ОСОБА_11 ;

слідчим ОСОБА_3 ;

старшим інспектором з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП ОСОБА_12 ;

старшим інспектором 6-го відділу 20го управління ДКП ОСОБА_13 ;

старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_14 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_21 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1