У Х В А Л А

Іменем України

05 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

заявника скарги: ОСОБА_3 та його захисника адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого слідчого відділу Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 , який в інтересах ОСОБА_3 , звернувся до суду із вищевказаною скаргою, в якій просив зобов`язати слідчого слідчого відділу Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 розглянути клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах потерпілого ОСОБА_3 , від 19.09.2023 про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні 0000506.

Скарга мотивована тим, що 25 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесенні відомості щодо кримінального провадження №0000506 на підставі того, що невідомі особи, шляхом обману заволоділи номером мобільного телефону оператора Київстар НОМЕР_1 ОСОБА_3 , які використовуючи його персональні дані, отримали споживчі кредити.

12 вересня 2023 року потерпілим ОСОБА_3 були надано письмові пояснення у даному кримінальному провадженні, в яких він повідомив слідству додаткові обставини та надав додаткові документи, які необхідні для проведення ефективного досудового розслідування, а тому викладені у даних письмових поясненнях факти дають підстави для проведення відповідних слідчих дій.

Станом на дату подання даної скарги реагування органу досудового розслідування на вказані пояснення не відбулось, відповіді потерпілому щодо його клопотання про проведення слідчих дій не було надано.

19 вересня 2023 адвокатом ОСОБА_4 , який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_3 , подано до слідчого СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 клопотання про проведення слідчих дій.

У даному клопотання перед органом досудового розслідування було поставлено питання про проведення ряду слідчих дій, однак відповіді на клопотання по даний час не отримано.

З огляду на зазначене заявник звернувся до суду із вищевказаною скаргою.

В судовому засіданні ОСОБА_3 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 підтримали заявлені в скарзі вимоги, просили задовольнити скаргу з наведених у ній підстав.

Слідчий ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, однак надав суду для огляду матеріали кримінального провадження №0000506.

Слідчий суддя, заслухавши заявника скарги та його захисника, дослідивши матеріали скарги, матеріли кримінального провадження №0000506, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення скарги, з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000506 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 25.07.2023 слідує, що: «24.07.2023 до ЧЧ ВП № 2 ВРУП звернувся ОСОБА_3 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа моїм мобільним номером телефону НОМЕР_1 та в подальшому, використовуючи мої персональні дані отримала споживчий кредит в сумі 50 000 гривень та підвищили ліміт на кредитну картку до 50 000 гривень, з яких купити товару на 47 221,28 гривень. Обидва кредити у Приватбанку. Крім того на моє ім`я видано два кредити, один на 200 грн. в компанії швидких кредитів Смартівей, інший на 2000 гривень в Є-гроші.»

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_3 вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

19 вересня 2023 адвокатом ОСОБА_4 , який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_3 , подано до слідчого СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 клопотання про проведення наступних слідчих дій:

«1. Провести слідчу дію - надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у віданні Приват Банку:

- Дані про отримання інформації про оформления банківської карти, підписання умов та правил надання банківських послуг та укладання договору на купівлю частинами товару, які були оформлені невідомими особами на ім?я ОСОБА_3 (виписка по картці рахунку НОМЕР_2

( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору (SAMDNWFC1 від 19.07.2023).

- Справу із юридичного оформлення банківських рахунків у Приват Банку ОСОБА_6 та ОСОБА_3

- Повну інформацію про всі банківські рахунки у АТ «КБ Приват Банк», які були відкриті на ім 'я ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та на ім?я ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ).

- Фото та відео із банкоматів на терміналів, по яким здійснювались банківські операції із 19.07.2023 року по банківським рахункам, відкритих в АТ «КБ Приват Банк» на ім 'я ОСОБА_3 та ім?я ОСОБА_6

- Інформацію про перелік ір адрес та геолокацій технічних пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід у кабінет Приват-24 ОСОБА_3 та банківські операції, які були здійснені із 19.07.2023 року по банківським рахункам, відкритих в АТ «КБ Приват Банк» на ім?я ОСОБА_3 та ім?я ОСОБА_7

- Інформацію про перелік електронних пристроїв, мобільних телефонів, тощо, за допомогою яких були здійснені входи у систему Приват-24 із 19.07.2023 року по банківським рахункам, відкритих в АТ «КБ Приват Банк» на ім?я ОСОБА_3 та ім?я ОСОБА_6

- Повну інформацію про здійснення всіх розрахунково-касових операцій, які були вчинені із 19.07.2023 року по банківським рахункам, відкритим в АТ «КБ Приват Банк» на ім?я ОСОБА_3 та ім 'я ОСОБА_6 .

2. Витребувати у ПАТ «Киостар» інформацію та відповідні підтверджуючі документи:

- інформацію, що належний потерпілому номер телефону дійсно був вкрадений, що буде додатковим доказом у встановленні способу, за допомогою якого невідомі особи отримати кредитні кошти.

- інформацію про місцезнаходження недовірених сторонніх пристроїв - SMARTPHONE ANDROID 10 CHROME MOBILE, SMARTPHONE IOS 16.5.1 MOBILE SAFARI - за допомогою яких було здійснено вхід у кабінет потерпілого у системі Приват -24, на момент вчинення злочинів.

- інформацію про місцезнаходжения вкраденого номеру телефону, за допомогою якого зі сторонніх пристроїв здійснювався вхід у систему Приват-24

- інформацію про те, куди саме приходили одноразові ОТП паролі для здійснення операцій щодо оформлення банківської карти, підписання змов та правил надання банківських послуг та договору про оплату товару частинами.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФІ ТРЕЙД» (, адреса: 49100, Дніпропетровська область, місто Дніпро, бульвар Слави, будинок 6 Б, пошта: tel: НОМЕР_6 інформацію по споживчому кредиту 0594, який був оформлений на ім?я ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ):

- Інформацію щодо оформлення товару (спосіб оформлення, назва товару, тощо);

- Інформацію про спосіб отримання та особу, що отримувала товар (назва та місцезнаходження точки видачі, як було ідентифіковано фізичну особу, що отримувала товар, інформація про зовнішній вигляд та особливі прикмети цієї особи).

4. Надати доручення на проведення оперативно-розшукових заходів Управлінню протидії кіберзлочинів у Вінницькій області щодо:

- Встановлення того, яким чином та за допомогою яких електронно-обчислювальних пристроїв було здійснено оформлення банківської карти № НОМЕР_7 та кредитних договорів, які були укладені від імені потерпілого ОСОБА_3 у АТ «КБ «Приват Банк».

- направлення запитів в кредитні установи Приват Банк, ТОВ «Споживчий центр» (Швидко Гроші), Є-гроші, Смартівейн Юкрейн, Сенс Банк щодо проведення авторизації у електронні кабінети на видачу кредитів та переказ коштів.»

Вказане клопотання надійшло до СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 19.09.2023, що підтверджується штампом Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про його отримання, однак станом на дату звернення до суду слідчим не розглянуто клопотання та відповіді про результати розгляду клопотання отримано не було

Згідно з частиною третьою статті 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до статті 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

Обов`язок розгляду клопотань, як загальна умова досудового розслідування, є гарантією захисту прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, оскільки надає їм можливість активно впливати на хід досудового розслідування, а також є однією з гарантій всебічного, повного й об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, щодо якого проводиться досудове розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що 19 вересня 2023 адвокатом ОСОБА_4 , який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_3 , подано до слідчого СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 клопотання про проведення наступних слідчих дій, однак, слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_5 , в порядку встановленому статтею 220 КПК України, не розглянув по суті клопотання і відповідно не повідомив заявника про результати його розгляду.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_5 не було виконано його процесуальних обов`язків, щодо розгляду клопотання від 19.09.2023 в триденний строк з дня його надходження.

Частиною першою та другою статті 307 КПК України передбачено, що за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; скасування повідомлення про підозру; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

З огляду на вищевикладене суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення скарги та зобов`язання слідчого слідчого відділу Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 або ж іншого слідчого з групи слідчих, визначеного начальником слідчого відділу, не пізніше трьох днів з моменту отримання даної ухвали розглянути клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах потерпілого ОСОБА_3 від 19.09.2023 про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №0000506 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, та про результати розгляду клопотання невідкладно повідомити заявника.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 2, 3, 9, 110, 220, 223, 214, 303-307, 309, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого слідчого відділу Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 або ж іншого слідчого з групи слідчих, визначеного начальником слідчого відділу, не пізніше трьох днів з моменту отримання даної ухвали розглянути клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах потерпілого ОСОБА_3 від 19.09.2023 про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №0000506 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, та про результати розгляду клопотання невідкладно повідомити заявника.

Контроль за виконання даної ухвали покласти на прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_8 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя