Справа № 367/1097/24
Провадження №1-кс/367/170/2024
У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати йому, а також слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_3 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу, задля встановлення особи потерпілої; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 05.09.2023 по 24.01.2024 (період часу з моменту останнього користування потерпілим до моменту встановлення факту крадіжки) із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_3 , в період часу з 05.09.2023 по 24.01.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформація про банківські термінали про здійснення безготівкового розрахунку банківською картою № НОМЕР_3 , в період часу з 05.09.2023 по 24.01.2024 із зазначенням дати, часу та адреси розташування вказаного терміналу, суми здійснення покупки; інформацію про карткові рахунки, на який з банківської карти № НОМЕР_3 , в період часу з 05.09.2023 по 24.01.2024, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про підключення до банківської карти № НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання за в період часу з 05.09.2023 по 24.01.2024. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що невстановлена особа привласнила належну останньому банківську картку, з якої в період з 06.09.2023 по 23.01.2024 року здійснювала розрахунки за оплату товарів та послуг. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 05.09.2023 року при здійсненні зняття готівки з банкомату, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , банківська картка № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належала ОСОБА_10 , була заблокована. В подальшому потерпілий встановив, що в період часу з 06.09.2023 по 23.01.2024 року невстановлена особа здійснювала безготівковий розрахунок банківської карткою за оплату товарів та послуг, чим спричинила потерпілому ОСОБА_10 матеріального збитку на загальну суму 41 324 грн. Отримана потерпілим, виписка по руху коштів по рахунку не містить інформації, що підлягає доказуванню відповідно до ст.91 КПК України, а саме дата, час, місце вчинення кримінального правопорушення, оскільки в ній не вказано місця здійснення розрахунку привласненою банківською карткою.

Стверджує, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до справи з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_3 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу, задля встановлення особи потерпіло.

Слідчий слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд даного клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу слідчого про надання тимчасового доступу «до теперішнього часу» неконкретною, а тому надає такий доступ по день звернення слідчого до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Також суд відмовляє у вимозі про надання матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом, оскільки дана вимога є неконкретною.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.02.2024, закінчення строку дії ухвали 08.03.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_3 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до 05.02.2024;

- інформацію про власника та користувача банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу, задля встановлення особи потерпілої.

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 05.09.2023 по 24.01.2024 (період часу з моменту останнього користування потерпілим до моменту встановлення факту крадіжки) із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_3 , в період часу з 05.09.2023 по 24.01.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформація про банківські термінали про здійснення безготівкового розрахунку банківською картою № НОМЕР_3 , в період часу з 05.09.2023 по 24.01.2024 із зазначенням дати, часу та адреси розташування вказаного терміналу, суми здійснення покупки;

- інформацію про карткові рахунки, на який з банківської карти № НОМЕР_3 , в період часу з 05.09.2023 по 24.01.2024, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про підключення до банківської карти № НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання за в період часу з 05.09.2023 по 24.01.2024.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.02.2024.

Закінчення строку дії ухвали 08.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1