Справа № 645/2373/23
Провадження № 1-кс/645/1462/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 23.05.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідним чином її завірених копій,а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.05.2023 року до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.05.2023 року він здійснив покупку товару, а саме кавової машинки, через мережу інтернет, на сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 19.05.2023 року за вказаний товар останній перерахував грошові кошти у розмірі 28530,00 грн одним платежем, на банківський рахунок (який саме банк на теперішній час не відомо) № НОМЕР_1 . Особу, якій належить вищевказана банківська картка та номер банківської картки потерпілого встановлюється. 23.05.2023 року за даним фактом СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 19 травня 2023 року в мережі інтернет, на одному із сайтів в інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (посилання на ІНФОРМАЦІЯ_4 він знайшов оголошення щодо продажу кавової машини. На вказаному сайті була вказана адреса магазину, а саме м. Южне Одеської області. Свій вибір потерпілий ОСОБА_5 зупинив на одній із моделей, під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка коштувала 31826 гривень. Цього ж дня він почав переписку на вищевказаному сайті з продавцем консультантом, так як мобільний номер, який був зазначений на сайті не обслуговувався. Під час переписки, продавець консультант запевнила, що їхній магазин надійний та він вирішив замовити вищевказану кавову машину. Але однією умовою вказаного інтернет магазину було те, що необхідно було перерахувати повністю всю суму грошових коштів, а саме 28391 гривень, це сума зі скидкою. Після чого, під час вказаної переписки, продавець консультант надала потерпілому номер банківської картки, на яку він повинен перерахувати грошові кошти. Номер банківської картки, був НОМЕР_1 . У подальшому, 19.05.2023 року зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 28391,00 грн на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 відправив продавцю консультанту підтверджуючу довідку про те, що він здійснив платіж, але продавець консультант написала йому, що ціна за кавову машину подорожчала, та необхідно сплатити ще 5000,00 грн на що потерпілий відмовився та в подальшому попрохав повернути його грошові кошти. У подальшому потерпілий звертався до вищевказаного сайту з вимогою повернути йому грошові кошти, проте відповіді не отримав. Зрозумівши, що особа, яка отримала грошові кошти виявилася шахраєм, він звернувся до органів поліції, та на час звернення до суду з клопотанням, товар потерпілому не прийшов, грошові кошти не повернуті. Окрім того, 13 липня 2023 року на підставі ухвали Фрунзенського районною суду м. Харкова від 13 червня 2023 року (справа № 645/2373/23) було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на рахунок якого потерпілий перерахував вищезазначені грошові кошти. Відповідно виписки з банківського рахунку ОСОБА_6 отримав від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 28391,00 грн. та в подальшому, відповідно до виписки (дата 19.05.2023 по 13.06.2023) почав перераховувати отримані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер якої НОМЕР_3 . 29.11.2023 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 31 жовтня 2023 року (справа № 645/2373/23) було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_3 .Вказана банківська картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на рахунок якого 19.05.2023 року ОСОБА_6 перерахував вищезазначені грошові кошти. Проаналізувавши рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , було встановлено, що останній в свою чергу 19.05.2023 року здійснив перерахування грошових коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »оскільки отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим.

ПредставникиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України , для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 23.05.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме до інформації про:

- повні анкетні дані власника банківської картки№ НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки№ НОМЕР_4 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці№ НОМЕР_4 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з19.05.2023 року по 26.12.2023 року, у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власникакарткового рахунку № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 19.05.2023 року по 26.12.2023 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки№ НОМЕР_4 , за період з 19.05.2023 року по 26.12.2023 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 26 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 26.12.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1