У Х В А Л А

10 січня 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 в м. Біла Церква, Київської області, по кримінальному провадженню №0001304 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001304 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001304 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в січні місяці 2023 року представники ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " самовільно передали належне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " майно іншим суб`єктам господарювання, чим спричинили останнім майнової шкоди, сума якої встановлюється.

Допитаний представник ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 повідомила, зі слів: «З 02.09.2016 перебуваю на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В коло моїх обов`язків входить фінансова діяльність підприємства. 19.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір № 6 надання послуг з приймання, сушіння, очищення та відвантаження кукурудзи із ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у подальшому, 29.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено додаткову угоду до договору № 6 надання послуг з приймання, сушіння, очищення та відвантаження кукурудзи, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає на очищення та сушіння 4016,14 т кукурудзи замість 2000 т кукурудзи, а також 02.01.2023 укладено ще один Договір № l від 02.01.2023 із тим самим предметом на кількість 3000 т. кукурудзи. В подальшому, 10.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено додаткову угоду до договору № 1 надання послуг з приймання, сушіння, очищення та відвантаження кукурудзи, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатково передає на очищення та сушіння 2128,26 т кукурудзи. За умовами зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала до ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для сушіння кукурудзу в кількості 6144, 400 тон, а ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняла таку кількість, що об?єктивно підтверджується Актами здачі - приймання робіт. У подальшому, були проведені розрахунки за надані послуги та перераховано на рахунок ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 4 828 898, 86 грн., що підтверджується відповідними платіжними дорученнями в період часу з 22.12.22 по 09.03.2023. За умовами договорів ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після сушіння та очищення кукурудзи забов`язана зберігати та у подальшому провести відвантаження кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак відвантаження відбулось лише частини кукурудзи, а саме 4425, 580 тон, іншу частину об`ємом близько 1700 тон, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримало, та представнику було повідомлено, що кукурудзу було продано іншим підприємствам, що залишок нам буде відвантажено після урожаю 2023 року. У зв`язку із самовільними діями ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньо завдано збитків понад 7 000 000 грн. Проведення даної угоди було доручено ОСОБА_7 , яка є працівником ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.12.2023 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано запит для отримання наступної інформації: надати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 років, з додатками Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

26.12.2023 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих. №20522/5/10-36-24-01 від 20.12.2023 у якій зазначило, що надання запитуваної інформації можливе лише на підставі, в порядок, у межах та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, а саме ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документації, що містить податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 років, з додатками Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У свою чергу, вказана документація, що міститься в ІНФОРМАЦІЯ_4 має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування. Вказані відомості підтвердять чи спростують факт отримання грошових коштів Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з викладеними, з метою встановлення фактичних обставини кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки з додатками Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії вказаної документації.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином дізнавач підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001304 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Службова інформація може міститися лише в документах суб`єктів владних повноважень, визначених у статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що стосується їх діяльності.

Закон України «Про доступ до публічної інформації», зокрема стаття 9, чітко окреслює коло інформації, яка може належати до категорії «службова», зокрема, що міститься в документах суб`єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч.1, ч.2 ст. 21 ЗУ Про інформацію).

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

З огляду на викладене, маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі персональні дані та конфіденційну інформацію, а також службову інформацію, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості та інформація у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншим чином доступу до зазначених документів не має, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001304 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки, з додатками, Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії вказаної документації.

Оригінал та копію ухвали скерувати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1