Провадження № 1-кс/635/1835/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2023 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 04.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, я саме слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної розшифровки за транзакцією, яка мала місце 2022-12-24 20:12:15 за № у сумі 26664 гривень на отримувача DNIPRO, P24 DB V UA, банк отримувача: АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку отримувача: НОМЕР_1 , за призначенням платежу: Розрахунки за 24.12.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 26664 (980) № карти НОМЕР_2 НОМЕР_3 (hold) I0110SW5, P24 DB V UA,DNIPRO,DNIPRO,UA та інформації щодо отримувача даної транзакції, а саме надати персональні дані особи, адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з картки/рахунків цієї особи, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів по зазначеній транзакції, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки цієї особи, а також ІP адрес, з яких здійснювався можливий вхід до інтернет-банкінку «Privat24», в період з 09:00 години 23.12.2022 по теперішній час.

З клопотання слідчого вбачається, що 04.01.2023 до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.12.2022 невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_3 , вчинила шахрайські дії.

За вказаним фактом 04.01.2023 СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до ЄРДР № 0000045 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування залучено до провадження та допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала покази, що 24.12.2022 приблизно о 20:40 остання знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 /, де хотіла придбати ігрову приставку плейстейшн 5 з джойстиком. Так, на вказаному сайті, потерпіла ОСОБА_6 написала до тех. підтримки з метою уточнення наявності вказаного продукту, на що їй повідомили, що бажана ігрова приставка, яку потерпіла ОСОБА_6 хотіла замовити, є в наявності. Після цього потерпіла ОСОБА_6 почала обирати товари до корзини. На сайті було вказано, що обрані потерпілою ОСОБА_6 товари знаходяться в наявності у м. Черкаси та для того, щоб замовити потрібна повна предоплата. Після формування корзини, потерпілу ОСОБА_6 перекинуло на сайт платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 на оплату за обрані товари. Так, на сайті платіжної системи, потерпілій ОСОБА_6 потрібно було підтвердити списання суми за товар в розмірі 26432 гривні з її картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що потерпіла ОСОБА_6 підтвердила списання, однак було списано 26664 гривні. В подальшому, одразу після оплати потерпіла ОСОБА_6 зв`язалася з технічною підтримкою сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 .ua/, та запитала чи пройшла оплата, бо останній не надійшов код підтвердження, на що тех. підтримка попросила надати квитанцію про оплату, що потерпіла ОСОБА_6 і зробила. На це потерпілій ОСОБА_6 повідомили, що оплата пройшла та доставка товару буде здійснюватися в понеділок.

26.12.2022 потерпіла ОСОБА_6 написала в технічну підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 / у зв`язку із тим, що на той час їй так і не прийшов номер замовлення та повідомлення про відправку замовлення, на що потерпілій ОСОБА_6 повідомили, що їй зможуть допомогти із цим на наступний день, та після цього потерпілій ОСОБА_6 перестали відповідати на повідомлення.

На сьогоднішній день грошові кошти ОСОБА_6 повернуті не були та замовлення остання не отримувала. Таким чином, невстановлена особа спричинила потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 26664 гривні.

Так, в ході досудового розслідування, на підставі постанови прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 207 Перехідних положень КПК України) від 31.03.2023, слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході чого було отримано інформацію щодо вищевказаної транзакції. Провівши аналіз вказаної інформації, було встановлено, що 2022-12-24 20:12:15 мала місце транзакція за № у сумі 26664 гривень на отримувача DNIPRO, P24 DB V UA, банк отримувача: АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку отримувача: НОМЕР_1 , за призначенням платежу: Розрахунки за 24.12.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 26664 (980) № карти НОМЕР_2 НОМЕР_3 (hold) I0110SW5, P24 DB V UA,DNIPRO,DNIPRO,UA.

За результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації та документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо транзакції, яка мала місце 2022-12-24 20:12:15 за № у сумі 26664 гривень на отримувача DNIPRO, P24 DB V UA, банк отримувача: АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку отримувача: НОМЕР_1 , за призначенням платежу: Розрахунки за 24.12.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 26664 (980) № карти НОМЕР_2 0926 (hold) I0110SW5, P24 DB V UA,DNIPRO,DNIPRO,UA, виникла об`єктивна необхідність в отриманні повної розшифровки за даною транзакцією та встановленню отримувача даної транзакції, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий та прокурор надали заяви, згідно яких просили розглянути клопотання за їх відсутності та задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з вимогами ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 04.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, я саме слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної розшифровки за транзакцією, яка мала місце 2022-12-24 20:12:15 за № у сумі 26664 гривень на отримувача DNIPRO, P24 DB V UA, банк отримувача: АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку отримувача: НОМЕР_1 , за призначенням платежу: Розрахунки за 24.12.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 26664 (980) № карти НОМЕР_2 НОМЕР_3 (hold) I0110SW5, P24 DB V UA,DNIPRO,DNIPRO,UA та інформації щодо отримувача даної транзакції, а саме надати персональні дані особи, адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з картки/рахунків цієї особи, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів по зазначеній транзакції, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки цієї особи, а також ІP адрес, з яких здійснювався можливий вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 09:00 години 23.12.2022 по 27.12.2023.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1