Єдиний унікальний номер справи 333/778/24
Номер провадження 1-кс/333/467/24
УХВАЛА

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання слідчого ОСОБА_2 ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 17 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 17.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 березня 2019 року у електронної системі публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднено оголошення UA-2019-03-29-000071-b на придбання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20 клапанів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

06 червня 2020 року тендерним комітетом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка відповідно протоколу відповідає технічним вимогам і кваліфікаційним критеріям, встановленим тендерною документацією, в складі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав свідоцтво виробника від 03.04.2019 №328, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уповноважує приймати участь в тендерах і здійснювати поставку виготовлених ними запірних клапанів 13тн2п для потреб ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та технічні пропозиції відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » буде здійснювати поставку запірних клапанів 13тн2п виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами відкритих торгів у електронної системі публічних закупівель України ProZorro 25.06.2019 року між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір № 269 (2) 19УК/53-12/01-19-08180, щодо поставки 20 клапанів запірних у титановому корпусі виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за технічними характеристиками передбаченими Ч. РЯБИ491115014, Ч. РЯБИ491115016, Ч. РЯБИ491115017, Ч. РЯБИ491115018 відповідно ТУ 26-07-1420-87 на загальну суму 1 964 109,60 гривень з НДС.

26.07.2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили фактичну поставку 20 клапанів запірних на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому 30.07.2019 року при проведені посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вхідного контролю продукції посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали в якості супровідних документів на поставлені 20 клапанів запірних 4 паспорти на виріб Ч. РЯБИ491115014, Ч. РЯБИ491115016, Ч. РЯБИ491115017, Ч. РЯБИ491115018 відповідно до яких зазначені клапани вироблені у грудні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого комісією зі вхідного контролю, складено акт №1197-1200 від 30.07.2019 року, з висновком: продукція поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідає технічним умовам та вимогам договору на поставку та допускається до використання на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього в період часу з 30.07.2019 року по 24.06.2020 року ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплату за поставлені 20 клапанів запірних на загальну суму 1 964 109,60 гривень в тому числі ПДВ 327 351,60 гривень.

Відповідно до відповіді на запит прокурора директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. №180 від 20.11.2020 року повідомленого наступне завод припинив виготовлення запірної трубопровідної арматури з грудня 2017 року. За весь період існування завод не виготовляв та не продавав будь - якому покупцю клапани запірні за технічними характеристиками передбаченими Ч. РЯБИ491115014, Ч. РЯБИ491115016, Ч. РЯБИ491115017, Ч. РЯБИ491115018 відповідно ТУ 26-07-1420-87. Ніякі свідоцтва, листи або інші документи завод на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надавав.

Враховуючи вище викладене, встановлений факт поставки 30.07.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ВП ЗАЕС клапанів запірних на загальну суму 1 964 109,60 гривень з НДС за підробленими паспортами на виріб та невстановленого виробника.

Таким чином внаслідок незаконних дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало продукцію невідомого виробництва та здійснила безпідставну оплату в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 964 109,60 гривень в тому числі ПДВ 327 351,60 гривень.

Ухвалою слідчого судді Енергодарського міського суду від 31.05.2021 було надано тимчасовий доступ до оригіналів паспортів на запірні клапани 13тн2п видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання умов договору на поставку № 269 (2) 19УК/53-12/01-19-08180 та перебували у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15 червня 2021 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучені оригінали 4 паспортів на запірні клапани 13тн2п видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання умов договору на поставку № 269 (2) 19УК/53-12/01-19-08180 на яких містяться відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 пояснила, що 23.07.2014 було засноване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 де вона з моменту заснування та по теперішній час займає посаду директора. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , фактично також знаходиться за вищевказаною адресою. У 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на аукціоні придбало цілісно майновий комплекс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З 2015 по 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » займалось виробництвом тільки чавунної запірної арматури маркування яких на теперішній час вона не пам`ятає, розмірами ДУ з 32 по 65. З моменту укладання договору купівлі продажу цілісно-майнового комплексу ніякої перереєстрації технічної документації на виробництво титанової арматури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювало. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » припинив виготовлення запірної арматури з грудня 2017 року, взагалі запірної арматури 13тн2п ніколи не виготовляв та ніякі креслення або ТУ на клапани 13тн2п стороннім виробникам не передавав. Оглянувши паспорти на запірну арматуру 13тн2п завірені мокрою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 26.07.2019, ОСОБА_5 пояснила, що печатка дуже схожа на оригінальну але вона не ставила ніколи на даний документ печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » хто міг її поставити їй не відомо. Начальник ОТК ОСОБА_7 , який зазначений в паспортах ніколи не був працевлаштований.

Відповідно до висновку експерта №736-23 від 28.09.2023 встановлено, що відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 4 паспортах до запірних клапанів, де є постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконані не округлою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того на вилучених оригіналах 4 паспортів на запірні клапани 13тн2п видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання умов договору на поставку № 269 (2) 19УК/53-12/01-19-08180, мається рукописний текст в графі «Отметка поставщика» де зазначено найменування постачальника з підписом директора «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .

На теперішній час виникла необхідність на отримання зразків почерку та підпису директора Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Проведеним аналізом інформації на офіційному майданчику державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на теперішній час є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та на протязі 2023 року було укладено 2 угоди з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо поставки товарно матеріальних цінностей, а саме:

1. Договір поставки № 53-143-01-23-02281 від 22.11.2023 щодо поставки гелієвого течешукача Agilent HLD MR30 на загальну суму 3 720 00,00 гривень;

2. Договір поставки № 53-143-01-23-02271 від 09.11.2023 щодо поставки автонавантажувачів Goodsense на загальну суму 3 055 300,00 гривень.

09.01.2024 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з метою отримання оригіналів документів в яких наявні оригінали підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На вищезазначений запит надійшла відповідь з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 про те, що в наданні оригіналів документів в яких наявні оригінали підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовлено. Документи будуть надані у разі наявності відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отримання зразків почерку та підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , необхідне для встановлення всіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та подальшого проведення ряду судових експертиз, зокрема судової почеркознавчої експертизи.

Отримати в інший спосіб зазначені вище докази у кримінальному провадженні до яких планується тимчасовий доступ не є можливим, оскільки законних процесуальних можливості для отримання зразків почерку та підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в інший спосіб відсутній, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів.

У судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

У судове засідання представник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно зі ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Як зазначено вище 17 вересня 2020 відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок, мають таке значення: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Отже, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому, керівнику органу досудового розслідування та прокурору можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що дане клопотання слід залишити без задоволення, оскільки матеріалами клопотання не доведено, що даний захід має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 17 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1