Провадження № 1-кс/592/6598/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003901, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 06.10.2023 на адресу Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло анонімне повідомлення з приводу того, що в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється продаж товарів без марок акцизного податку, а саме табаки для кальяну, курильні суміші ельфбар.

В подальшому, 11.10.2023 року, в період часу з 10:11 год. до 13:59 год. слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_5 від 10.10.2023, за справою №592/15247/23 про надання дозволу на проведення обшуку, здійснено обшук нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення, торгово офісні приміщення під літ. Б-2, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Просить накласти арешт на майно, вилучене 11.10.2023 за місцем знаходження закладу Єкальян HOOKAHS, PODS & ACCESSORIES за адресою: м. Суми, вул. Британська, 19-1.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Сумського РУП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003901, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

За вимогами ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. При цьому слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За наведених підстав з метою збереження речового доказу, суд вважає необхідним клопотання задовольнити накласти арешт на майно, вилучене 11.10.2023 за місцем знаходження закладу Єкальян HOOKAHS, PODS & ACCESSORIES за адресою: м. Суми, вул. Британська, 19-1, а саме: Термопринтер XP-58 II H; Чек від 06.10.2023 13:13 щодо реалізації тютюнових виробів; Термінал PAX S800 s/n : 54647465; Вищезазначені об`єкти запаковано до спеціального пакету з підписами понятих та слідчого: PSP 4227647; Флеш накопичувач Kingston 4gb; Вищезазначений об`єкт вилучено та поміщено до полімерного пакету № 1 з підписами понятих та слідчого; Двадцять шість паперових елементів які являють собою чеки, та мають на початку номери: 920, 919, 925, 918, 927, 915, 931, 932, 921, 916, 929, 917, 928, 930, 935, 937, 939,936, 938, 923, 924, 930, 935, 937, 939, 936, 938, 923, 924, 934, б/н, 933, 940, 922; Вищезазначені об`єкти вилучено та поміщено до полімерного пакету № 1 з підписами понятих та слідчого; Шість коробок з запечатаною заводським пакуванням банками табаку по 25 грам марки URANIUM; Вищезазначені об`єкти вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP 14227648 з підписами понятих та слідчого; Одинадцять паперових елементів які являють собою чеки, та мають на початку номери: 2909, 2913, 2911, 2912, 2894, 2892, 2900, 2891,2905, 2857 2883; Вищезазначені об`єкти вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP 2411790 з підписами понятих та слідчого; Вісімнадцять паперових елементів які являють собою чеки, та мають на початку номери: 2888, 2920, , 2915, 2896, 2890, 2917, , 2919, 2904, 2885, 2916, 2894, 2903, 2918, 2914, 2854, 2886, та містять у собі відомості щодо продажу підакцизних об`єктів; Вищезазначені об`єкти вилучено та поміщено до спеціального пакету WAR1064422 з підписами понятих та слідчого; Шість пакувань з чайною сумішшю ємністю по 40 грам марки SpaceTea; Вісім банок з сумішшю ємністю по 50 грам марки Swipe; Десять коробок із чайною сумішшю ємністю по 100 грам марки Space tea; Вищезазначені об`єкти вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP 4227649 з підписами понятих та слідчого; Три блокноти з чорновими записами щодо господарської діяльності; чорнові записи на дев`яти аркушах; прибуткова накладна від 20.05.2023 № 28; рукописні чорнові записи на 3-х арк.; Вищезазначені об`єкти вилучено, та поміщено до спеціального пакету WAR 1064427 з підписами понятих та слідчого; Тридцять чотири ємності з рідиною по 60 мл HYPE; Вищезазначені об`єкти вилучено, та поміщено до спеціального пакету PSP 3184085 з підписами понятих та слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_7 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 11.10.2023 за місцем знаходження закладу Єкальян HOOKAHS, PODS & ACCESSORIES за адресою: м. Суми, вул. Британська, 19-1, а саме: Термопринтер XP-58 II H; Чек від 06.10.2023 13:13 щодо реалізації тютюнових виробів; Термінал PAX S800 s/n : 54647465; Вищезазначені об`єкти запаковано до спеціального пакету з підписами понятих та слідчого: PSP 4227647; Флеш накопичувач Kingston 4gb; Вищезазначений об`єкт вилучено та поміщено до полімерного пакету № 1 з підписами понятих та слідчого; Двадцять шість паперових елементів які являють собою чеки, та мають на початку номери: 920, 919, 925, 918, 927, 915, 931, 932, 921, 916, 929, 917, 928, 930, 935, 937, 939,936, 938, 923, 924, 930, 935, 937, 939, 936, 938, 923, 924, 934, б/н, 933, 940, 922; Вищезазначені об`єкти вилучено та поміщено до полімерного пакету № 1 з підписами понятих та слідчого; Шість коробок з запечатаною заводським пакуванням банками табаку по 25 грам марки URANIUM; Вищезазначені об`єкти вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP 14227648 з підписами понятих та слідчого; Одинадцять паперових елементів які являють собою чеки, та мають на початку номери: 2909, 2913, 2911, 2912, 2894, 2892, 2900, 2891,2905, 2857 2883; Вищезазначені об`єкти вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP 2411790 з підписами понятих та слідчого; Вісімнадцять паперових елементів які являють собою чеки, та мають на початку номери: 2888, 2920, , 2915, 2896, 2890, 2917, , 2919, 2904, 2885, 2916, 2894, 2903, 2918, 2914, 2854, 2886, та містять у собі відомості щодо продажу підакцизних об`єктів; Вищезазначені об`єкти вилучено та поміщено до спеціального пакету WAR1064422 з підписами понятих та слідчого; Шість пакувань з чайною сумішшю ємністю по 40 грам марки SpaceTea; Вісім банок з сумішшю ємністю по 50 грам марки Swipe; Десять коробок із чайною сумішшю ємністю по 100 грам марки Space tea; Вищезазначені об`єкти вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP 4227649 з підписами понятих та слідчого; Три блокноти з чорновими записами щодо господарської діяльності; чорнові записи на дев`яти аркушах; прибуткова накладна від 20.05.2023 № 28; рукописні чорнові записи на 3-х арк.; Вищезазначені об`єкти вилучено, та поміщено до спеціального пакету WAR 1064427 з підписами понятих та слідчого; Тридцять чотири ємності з рідиною по 60 мл HYPE; Вищезазначені об`єкти вилучено, та поміщено до спеціального пакету PSP 3184085 з підписами понятих та слідчого - із забороною відчуження, розпорядження та користування цим майном, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1