У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.01.2024 Справа №607/582/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження за № 0000002 від 01.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на: 1) Грошові кошти в сумі 4600 доларів США купюрами в кількості 46 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступною серією та номером: КК29717914С; 2) Грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою в кількості 1 шт. номіналом 100 доларів США із наступною серією та номером: НG13302293А; 3) Грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою в кількості 1 шт. номіналом 100 доларів США із наступною серією та номером: НВ02461563J; 4) Грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою в кількості 1 шт. номіналом 100 доларів США із наступною серією та номером: FК19218217В; 5) Грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою в кількості 1 шт. номіналом 100 доларів США із наступною серією та номером: KК44442131А, які упаковано в сейф-пакет №WAR1186480; 6) Мобільний телефон марки «Іphone 14» фіолетового кольору із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_1 , який упаковано в сейф-пакет №РSР3245133.

Клопотання обґрунтовано тим, що вищеперераховані речі відповідають критеріям передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки вони були об`єктом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, тому арешт майна необхідний з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив його задовольнити. При цьому вказав, що ОСОБА_4 було повідомлено про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна.

Власник майна ОСОБА_4 , будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що в силу вимог частини першої статті 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000002 від 01.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом організації та сприяння незаконному перенаправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Як вбачається з клопотання прокурора, ОСОБА_4 , 04.01.2024 близько 16 години 30 хвилин, перебуваючи у приміщенні пункту обмін валют ТОВ «Ліберті фінанс», що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 16, Тернопільської області, діючи з прямим умислом, переслідуючи єдиний злочинний намір, спрямований на організацію та сприяння в незаконному перетині державного кордону України, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 доларів США (за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ станом на 04.01.2024 становить 190 600 гривень), як вигоду за організацію незаконного перетину ОСОБА_5 державного кордону України.

Згідно протоколу огляду від 04.01.2024, в ході огляду місця події, який було проведено по вул. Руська, 16, в м. Тернопіль при вході у обмінник «КИТ group», де знаходився ОСОБА_4 , останній надав вміст кишень своєї куртки в яких було виявлено, а саме: грошові кошти в сумі 4600 доларів США купюрами в кількості 46 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступною серією та номером: КК29717914С; грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою в кількості 1 шт. номіналом 100 доларів США із наступною серією та номером: НG13302293А; грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою в кількості 1 шт. номіналом 100 доларів США із наступною серією та номером: НВ02461563J; грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою в кількості 1 шт. номіналом 100 доларів США із наступною серією та номером: FК19218217В; грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою в кількості 1 шт. номіналом 100 доларів США із наступною серією та номером: KК44442131А, які упаковано в сейф-пакет №WAR1186480. Дані грошові кошти вилучено та упаковано в сейф-пакет № WAR1186480.

Окрім цього, в ході огляду ОСОБА_4 надавмобільний телефон марки «Іphone 14» фіолетового кольору із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_1 , який упаковано в сейф-пакет №РSР3245133.

Всі вищевказані речі вилучено, упаковано та залишено на зберігання у ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль вул. Степова, 45.

Постановою слідчого СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 від 04.01.2024 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000002 від 01.01.2024.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно пункту 1 частини другої статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з частиною третьою статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із частиною одинадцятою статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням статей 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, зникнення такого майна чи знищення слідчої інформації на ньому.

Одночасно роз`яснюю, що згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

1) Грошові кошти в сумі 4600 доларів США купюрами в кількості 46 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступною серією та номером: КК29717914С;

2) Грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою в кількості 1 шт. номіналом 100 доларів США із наступною серією та номером: НG13302293А;

3) Грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою в кількості 1 шт. номіналом 100 доларів США із наступною серією та номером: НВ02461563J;

4) Грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою в кількості 1 шт. номіналом 100 доларів США із наступною серією та номером: FК19218217В;

5) Грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою в кількості 1 шт. номіналом 100 доларів США із наступною серією та номером: KК44442131А, які упаковано в сейф-пакет №WAR1186480;

6) Мобільний телефон марки «Іphone 14» фіолетового кольору із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_1 , який упаковано в сейф-пакет №РSР3245133.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1