Провадження №: 1-кс/336/29/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001765 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, 16.10.2023 р., надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.07.2023 р., о 08:56 годині, невстановлена особа, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, під приводом здійснення автобусного перевезення, заволоділа грошовими коштами у сумі 860 гривень 00 копійок.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що у соціальній мережі «facebook», вона знайшла оголошення, про надання послуги у вигляді міжнародних автобусних перевезень. Використовуючи месенджер «facebook» вона почала переписку з невідомим. В ході переписки невідомий оголосив умови перевезень. Для бронювання місця, потрібно було перерахувати передоплату на банківську карту, на що потерпіла погодилась. В подальшому потерпіла, зі своєї банківської картки АТ « Універсал банк », з номером НОМЕР_1 , самостійно 02.07.2023 р., о 09:56 годині, здійснила переказ грошових коштів на банківську карту АТ « А-Банк », з номером НОМЕР_2 , на суму 860 гривень. Після чого, послуга невідомим по перевезенню не була виконана та кошти потерпілому не поверненні.

19.12.2023 року, в ході проведення тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя № 336/11403/23 від 20.11.2023, у АТ КБ « ПриватБанк », було вилучено диск для лазерних систем зчитування формату DVD-R «HP», з маркуванням: «вх. 104161 від 24.11.2023 АТ « А-Банк ».

При огляді вказаного диску виявлено виписку по банківській картці АТ « А-Банк » № НОМЕР_2 , а також встановлено проведення наступних транзакцій:

1. 02.07.2023 р. о 09:57 год. переказ грошових коштів з банківської карти АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_1 , на банківську картку АТ « А-Банк » № НОМЕР_2 , на суму 860 гривень 00 копійок;

2. 02.07.2023 р. о 10:07 год. переказ грошових коштів з банківської карти АТ « А-Банк » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ КБ « Приват Банк » № НОМЕР_3 , у сумі 500 гривень 00 копійок;

3. 02.07.2023 р. о 10:07 год. переказ грошових коштів з банківської картиАТ « А-Банк » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ОщадБанк » № НОМЕР_4 , у сумі 360 гривень 00 копійок.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_4 , у період часу з 02.07.2023 до 10.07.2023 р.

3 метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », , яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « Державний ощадний банк України » у судове засідання не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « Державний ощадний банк України ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « Державний ощадний банк України » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », , яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г та містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_4 , у період часу з 02.07.2023 року до 10.07.2023 року, а саме:

- виписок руху по вказаному рахунку, із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 02.07.2023 року до 10.07.2023 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного банківського рахунку, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, за період часу з 02.07.2023 по 10.07.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період часу з 02.07.2023 року по 10.07.2023 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка, у період часу з 02.07.2023 року по 10.07.2023 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 09 березня 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1