Справа № 279/8152/23 Провадження № 1-кс/279/1923/23

У Х В А Л А

Слідчий Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся з клопотанням про арешт майна, в якому вказав, що 08.12.2023 близько 16:30 год. група невстановлених осіб шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ФОП ОСОБА_6 , чим заподіяли останньому матеріальної шкоди.
12.12.2023 року о 09:59 на лінію 102 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється представником ФОП « ОСОБА_7 », який повідомив, що 08.12.2023 року замовляли борошно та перерахували за нього грошові кошти в сумі 260 000 гривень на рахунок ТОВ «ЗЕРНЕР», однак останнє вони не отримали.
12 грудня 2023 року отримано пояснення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що він є ФОП та займається виробництвом хлібобулочних виробів, разом з іншими ФОП здійснюють спільну діяльність. Протягом останніх трьох років вони співпрацюють з ТОВ «Торговий дім Зернарі». Він особисто знайомий з менеджером з продажу на ім`я ОСОБА_8 , у якого ОСОБА_4 постійно замовляє борошно, яке постачається на підставі заявки, що складається в електронному вигляді. Так, 07.12.2023 року ОСОБА_4 у ОСОБА_9 замовив борошно для себе та інших ФОП об`ємом 21 750 кг. Зайшовши на сайт «Della com ua», знайшов вантажний автомобіль, який підходив по запиту ОСОБА_4 для перевезення. В подальшому, з ОСОБА_4 зв`язався чоловік, що відрекомендувався ОСОБА_10 та телефонував з мобільного телефону з номером ( НОМЕР_2 ), запропонувавши послуги водія, далі спілкування перейшло в мобільний додаток «Viber» та було узгоджено, що автомобіль виїзде з місця погрузки (м.Олександрія) в місце відвантаження (м.Івано-Франківськ), з менеджером ТОВ «Зернарі» було усно домовлено про те, що оплата товару буде здійснена наступним чином: після завантаженням борошном перераховано на ТОВ «Зернарі» грошові кошти в сумі 61 425 грн., а інша частина, зокрема 205 290 грн. буде перерахована, коли товар буде відвантажено в м.Івано-Франківськ. Однак, автомобіль з борошном не приїхав та, в подальшому ОСОБА_4 стало відомо від власника вантажівки, що вона знаходиться в м.Коростень Житомирської області. ОСОБА_10 , з яким він домовлявся про перевезення вантажу перебуває поза зоною досяжності.
12 грудня 2023 року від ОСОБА_11 надійшла заява про вчинення шахрайських дій, зокрема що невідомі особи намагаються заволодіти майном ОСОБА_11 шляхом вимагання грошових коштів в сумі 260 000 гривень.
12 грудня 2023 року в період часу з 15:49 по 18:26 проведено огляд території гаражно-складських приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме напівпричепу автомобіля марки «Газон», реєстраційний номер НОМЕР_3 та боксу, що розташований в четвертому з кінця приміщенні на правій стороні від початку руху від букви «У», в ході якого виявлено: 869 мішків з борошном фірми «Zernari» вагою 25 кг кожен, які в подальшому було передано під відповідальне зберігання ОСОБА_11 ; пломбу пластикову зеленого кольору D55738753 ТОВ ЗЕРНАРІ, яку упаковано до спецпакету PSP1176121.
13.12.2023 року вказані речі було визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що 869 мішків з борошном фірми «Zernari» вагою 25 кг кожен та пломбу пластикову зеленого кольору D55738753 ТОВ ЗЕРНАРІ можуть бути використані як доказ в скоєнні вказаного злочину, оскільки тимчасово вилучене майно являється предметом протиправних посягань і в подальшому може бути використано для проведення судових експертиз.
Клопотав про накладення арешту на 869 мішків з борошном, на яких наявний напис «Zernari» вагою близько 25 кг кожен, пломбу пластикову зеленого кольору D55738753 ТОВ ЗЕРНАРІ, яку упаковано до спецпакету PSP1176121.
Слідчий в судовому засіданні пояснив, що в ході розслідування було встановлено, що вказаними фізичними-особами підприємцями у ТОВ "Торговий дім ЗЕРНАРІ" була придбана мука в мішках, місцем доставки якої було визначено м.Івано-Франківськ, однак вона була доставлена в м.Коростень та виявлена в складському приміщенні гр. ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , який своє право на товар документально не підтвердив. Оскільки вилучене майно не містить ознак та слідів кримінального провадження, то воно може бути повернуто власникам, однак слідство має потребу дослідити зразок, щоб впевнитись, що мука відповідає вказаним в документах характеристикам.
Представник власників погодився з доцільністю накладення арешту, однак просив визначити місцем зберігання майна місце знаходження його власників, оскільки там будуть забезпечені належні умови зберігання такого майна.
Речі (предмети), вилучені під час огляду 12.12.2023 року, визнані речовими доказами.
Відповідно до ст.171,ч.5 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Порушення строків подання клопотання до суду не встановлено.
Відповідно до вимог ст.167 КПК України, вищеназване вилучене майно має статус тимчасово вилученого.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів.
У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.
Судом встановлено, що є всі підстави вважати, що вилучене може бути предметом злочинного посягання, тому може бути використано як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В той же час, воно може бути повернуто на зберігання власникам, оскільки за своїми властивостями підається швидкому псуванню, вимагає особливих умов для зберігання. Оскільки в ході розслідування підтверджено належність вилученого фізичними-особами підприємцями ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , то майно може бути передано їм на зберігання без шкоди слідству.
Суд враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власників.
Відповідно до ст.173 КПК України суд прийшов до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту зазначеного вище майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Враховуючи, що заявлене клопотання містить достатньо даних про майно, та належну обґрунтованість підстав для арешту майна, воно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.167, 170-173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на 869 мішків з борошном, на яких наявний напис «Zernari» вагою близько 25 кг кожен, пломбу пластикову зеленого кольору D55738753 ТОВ ЗЕРНАРІ, яку упаковано до спецпакету PSP1176121, у виді заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном до завершення експертних досліджень.
Місцем відповідального зберігання 419 мішків з борошном, на яких наявний напис «Zernari» вагою близько 25 кг кожен, визначити місце знаходження ФОП ОСОБА_15 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), 240 мішків з борошном, на яких наявний напис «Zernari» вагою близько 25 кг кожен, визначити місце знаходження ФОП ОСОБА_16 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ), 210 мішків з борошном, на яких наявний напис «Zernari» вагою близько 25 кг кожен, визначити місце знаходження ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ).
Копію ухвали направити ОСОБА_15 ( АДРЕСА_4 ), ОСОБА_16 ( АДРЕСА_5 ), ОСОБА_17 ( АДРЕСА_6 ).
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1