Провадження № 1-кс/537/1122/2023
Справа № 537/5760/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 визнано та допитано в якості потерпілої, яка стосовно обставин скоєння кримінального правопорушення пояснила, що 23.05.2023 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення стосовно продажу дитячого автомобіля. Сторінка (профіль) на сайті «ОЛХ» була зареєстрована на контактний номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_4 зателефонувала за даним номером телефону зі свого номера телефону НОМЕР_5 , але їй не відповіли. Через деякий час останній зателефонував з невідомого номер телефону НОМЕР_6 чоловік, з яким вона поспілкувалась з приводу купівлі дитячого авто. Вони домовились, що потерпіла перерахує на картку продавця № НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 500 грн, що остання й зробила 23.05.2023. В подальшому, чоловік відразу зробив статус оголошення не активним та повідомив їй, що вона зробила малу передплату й вона відразу повторно зі своєї картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_7 перерахувала ще 1 800 грн. Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, ОСОБА_4 були спричинені матеріальні збитки на суму 2 300 грн. На даний час товар не надійшов, грошові кошти не повернуті. В ході виконання доручення дізнавача встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 виводились на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити користувачів, їх місцезнаходження та рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 23.05.2023 по 30.07.2023, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000267 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 26.05.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «23.05.2023 ОСОБА_4 знайшла в соціальній мережі «OLX» оголошення з продажу дитячого автомобілю, після чого продавець 3 номера телефону НОМЕР_9 зв?язався з ОСОБА_4 та запропонував перерахувати передплату в сумі 2300 гривень. Король я.в. перерахувала на картку невстановленої особи № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 2300 гривень, але товар до теперішнього часу не отримала та кошти їй не повернуто (ІТС ІПНП 5922)».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 05.06.2023 вбачається, що остання 23.05.2023 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення, щодо продажу дитячого автомобіля. Сторінка на сайті «ОЛХ» була зареєстрована на контактний номер телефону НОМЕР_4 , на який потерпіла зателефонувала, але їй ніхто не відповів. Через деякий час останній зателефонував з невідомого номер телефону НОМЕР_6 чоловік, з яким ОСОБА_4 поспілкувалась щодо купівлі дитячого авто та вони домовились, що вона здійснить переказ грошових коштій на його рахунок за відправлення товару. Чоловік надіслав номер картки № НОМЕР_10 , на яку 23.05.2023 ОСОБА_4 перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_8 на вказану картку грошові кошти в розмірі 500 грн. Чоловік відразу зробив статус оголошення з продажу дитячого авто не активним та повідомив, що потерпіла зробила малу передплату, він хвилюється про те, що вона не придбає авто й дана сума не покриє його витрати, тому необхідно спратити 50 відсотків вартості товару, що складало 2300 грн. ОСОБА_4 повторно зі своєї картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_7 перерахувала ще 1800 грн. Після чого, чоловік переконав її в тому, що одразу відправить їй замовлення, але пройшло декілька днів й чоловік більше не виходив на зв?язок. Окрім цього, він заблокував номер телефону потрерпілої.

Згідно платіжної інструкції P24AD9561 від 23.05.2023 вбачається, що з банківського рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , 23.05.2023 о 17:43 год. було здійснено переказ грошових коштів на суму 500 грн на картку НОМЕР_11 .

Згідно платіжної інструкції P24A4D9579 від 23.05.2023 вбачається, що з банківського рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , 23.05.2023 о 18:45 год. було здійснено переказ грошових коштів на суму 1 800 грн картку НОМЕР_11 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, наданих ініціатором клопотання в його обґрунтування, грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 виводились на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000267, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 23.05.2023 по 30.07.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних платіжних карток.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 26.02.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1