Провадження № 1-кс/201/4540/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001698 від 01.12.2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Слідчим відділенням ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.12.2022 року за №0001698,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 05.12.2022 зайшла до «Телеграму» та у пошуку написала «Ощадбанк» з метою задати питання щодо перевипуску своєї банківської картки, у зв`язку із закінченням строку її дії. Скориставшись чат ботом «Ощадбанку», ввівши всі дані для авторизації, а саме 4 останні цифри картки, номер телефону та ввела 4 значний пароль з отриманого нею смс повідомлення. Після чого з картки потерпілої 4790- 7299-0764-7143 трьома транзакціями по 19500 гривень з комісією 200 гривень, невідомі особи перевели грошові кошти в розмірі 59100 гривень на картку 5168-7500-16-33-0969.

Допитаний свідок ОСОБА_6 показав, що є вимушено переміщеною особою, проживає спільно зі своєю дівчиною ОСОБА_7 та малолітньою донькою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; під час своєї роботи різноробочим на харчовому виробництві олії в смт. Ясна гірка, Краматорського району Донецької області свідок познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , який також влаштувався на вищевказану роботу. З метою додаткового заробітку він на прохання знайомого на ім`я ОСОБА_10 відкривав банківські картки, на які надходили кошти невідомого походження, та які він знімав в банкоматі та через термінали самообслуговування перераховував на реквізити, які він вказував. Свідок ОСОБА_6 пояснив, що « ОСОБА_10 » проживає разом із ОСОБА_11 , на банківські реквізити якої він здебільшого перераховував грошові кошти. Крім того, за проханням « ОСОБА_12 » декілька разів свідок ОСОБА_6 перераховував кошти на банківські реквізити на ім`я ОСОБА_13 котрий проживає разом з ОСОБА_14 .

Під час досудового розслідування, був здійснений тимчасовий доступ до банківських рахунків : АТ «Державний Ощадний Банк» від 29 травня 2023, вх. 34280/2023, котрі належать ОСОБА_5 ,АТ КБ «Приват Банк» від 21 квітня 2023, вх.2767966-ВБ , котрі належать ОСОБА_6 ,АТ КБ «Приват Банк» від 21 квітня 2023, вх.2767848 котрі належать ОСОБА_15 , АТ КБ «Приват Банк» від 21 квітня 2023, вх.2767965 котрі належать ОСОБА_16 , : АТ КБ «Приват Банк» від 21 квітня 2023, вх.2767849-ВБ , котрі належать ОСОБА_13 , АТ «Державний Ощадний Банк» від 29 травня 2023, вх. 34272/2023, котрі належать ОСОБА_7 , АТ КБ «Приват Банк» від 29 травня 2023, вх.4278649-ВБ, котрі належать ОСОБА_7 .

Під час аналізу вищевказаних тимчасових доступів, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , надходили на картки ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , також під час здійснення тимчасового доступу було отримано фотокартки при знятті грошових коштів вищевказаними особами .

Здійснений запит до УКР ГУНП в Дніпропетровській області вх. 43,5/5664 від 08.06.2023 з метою отримання фотокарток : ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 .

Надано доручення працівникам УСБУ у порядку ст. 40 КПК України вх. 43,5/6531 від 27.06.2023 на встановлення місцезнаходження ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , у відповіді на котрий вх.55/35-5091 від 02.10.2023 встановлено, що ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі отриманих фотокарток з УКР та тимчасових доступів, була призначена судово портретна експертиза від 09.06.2023р. у висновку експерта № 248 від 04.07.2023 встановлено, що на наданих фотокартках ОСОБА_13 для порівняння та фотокарток при знятті грошових коштів зображена одна й та сама особа, на наданих фотокартках ОСОБА_15 для порівняння та фотокарток при знятті грошових коштів зображена одна й та сама особа, на наданих фотокартках ОСОБА_17 для порівняння та фотокарток при знятті грошових коштів зображена одна й та сама особа.

Також в якості свідка був допитаний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий зазначив, що від знайомих йому відомо, що ОСОБА_19 продовжує проживати за адресою: АДРЕСА_2 або 16. В свою чергу його друг ОСОБА_20 переїхав від них та може проживати разом із своєю дружиною за адресою: АДРЕСА_1 .

18.10.2023 слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 в період часу з 06:35 год. по 08:12 год. було проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку у вказаному домоволодінні було виявлено та вилучено :

-банківські картки Приватбанк; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , до спец пакету PSP 1376795

-банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_5 , до спец пакету PSP 1376795

-банківські картки Райфайзен банк № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , до спец пакету PSP 1376795

-мобільний телефон Алькател, імей: НОМЕР_8 , до спец пакету PSP 3027361

-мобільний телефон Самсунг, с/н НОМЕР_9 , імей: НОМЕР_10 , до спец пакету PSP 3027361

-мобільний телефон Айфон 13 Про, с/н НОМЕР_11 , імей: НОМЕР_12 , до спец пакету PSP 3027361

-мобільний телефон Росо, с/н НОМЕР_13 , імей: НОМЕР_14 , до спец пакету PSP 3027361

-ноутбук НР, с/н CND7081WP1, зарядний пристрій до нього. до спец пакету PSP 3048262

В рамках кримінального провадження все вилучене майно було визнано речовими доказами. Вищевказані речі можуть мати доказове значення в рамках досудового розслідування кримінального провадження та будуть направлені на відповідні експертні дослідження.

Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна, з метою забезпечення арешту майна суд приходить до висновку що розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника цього майна, його захисників, представників.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, а також для забезпечення схоронності майна, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені в ході обшуку від 18.10.2023 року за адресою: м. Черкаси, вул. Івана Гонти, буд. 127:

-банківські картки Приватбанк; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , до спец пакету PSP 1376795

-банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_5 , до спец пакету PSP 1376795

-банківські картки Райфайзен банк № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , до спец пакету PSP 1376795

-мобільний телефон Алькател, імей: НОМЕР_8 , до спец пакету PSP 3027361

-мобільний телефон Самсунг, с/н НОМЕР_9 , імей: НОМЕР_10 , до спец пакету PSP 3027361

-мобільний телефон Айфон 13 Про, с/н НОМЕР_11 , імей: НОМЕР_12 , до спец пакету PSP 3027361

-мобільний телефон Росо, с/н НОМЕР_13 , імей: НОМЕР_14 , до спец пакету PSP 3027361

-ноутбук НР, с/н CND7081WP1, зарядний пристрій до нього. до спец пакету PSP 3048262

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням вказаного майна, та заборонити інший особі розпоряджатись будь яким чином та використовувати зазначено майно.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1