Провадження № 1-кс/582/88/23
Справа № 582/1298/23
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2023 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000158, яке внесене до ЄРДР 29.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,

УСТАНОВИВ:

04 грудня 2023 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів за 22.11.2023, з зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 6000 грн; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів за 24.11.2023, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 3500 грн; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_2 , в період часу з 22.11.2023 по теперішній час; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_3 , в період часу з 24.11.2023 по теперішній час; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також відділення банку, в якому обслуговувалася ця особа та виготовлялися картки; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківськими картками невідомої особи № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що невідомі особи, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 .

За даним фактом 29.11.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000158 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 0000158 щодо заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 9500,00 грн.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 установлено, що 22.11.2023 вона знайшла оголошення в мережі Інтернет про продаж дров та зателефонувала на вказаний номер НОМЕР_4 , залишивши повідомлення про замовлення дров на автовідповідач. Через деякий час з цього номеру їй зателефонував чоловік, який представившись ОСОБА_6 , повідомив їй, що доставка дров можлива лише по повній оплаті. Домовившись про замовлення та доставку 4 кубів дров, із ОСОБА_5 у застосунку "вайбер" зв`язалась менеджер компанії ОСОБА_7 за номерам НОМЕР_5 ) та допомогла останній в оформленні замовлення і надала реквізити для оплати. У подальшому, ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_6 через мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6000 грн. 24.12.2023 до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що автомобіль, який мав доставляти дрова зламався, але він має інший автомобіль, який вже завантажено дровами в кількості 8 кубів з доплатою 3500 грн. Погодившись на цю пропозицію, але у зв`язку з відсутністю коштів, невістка ОСОБА_5 , ОСОБА_8 перерахувала із своєї банківської картки на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3500 грн. Доставка дров планувалась на 25.11.2023, але дрова так доставлені і не були.

Також до клопотання додано банківські виписки, які підтверджують переказ коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000158, внесене в ЄРДР 29.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні № 0000158, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів за 22.11.2023, з зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 6000,00 грн;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів за 24.11.2023, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 3500,00 грн;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_2 , в період часу з 22.11.2023 по теперішній час;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_3 , в період часу з 24.11.2023 по теперішній час;

- детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також відділення банку, в якому обслуговувалася ця особа та виготовлялися картки;

- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківськими картками невідомої особи № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1