Справа № 405/3253/22
провадження № 1-кс/405/4224/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майором поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, з 2019 року по невстановлений слідством точний час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 за попередньою змовою між собою, під час виконання ремонтних робіт за наслідками проведених публічних закупівель, шляхом завищення вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставленого товару, виконання робіт не в повному обсязі та з порушенням норм ДБН, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів,

у тому числі на суму 70777,5 грн., що підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за даними офіційного веб-порталу публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержано перемогу в торгах на загальну суму 969,6 тис. грн. За даними офіційного веб-порталу ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період 2019 року з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зараховано кошти в загальній сумі 969,6 тис. грн. за виконання ремонтних робіт та постачання товарів.

Проведеним аналізом згідно даних АІС ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкову звітність до контролюючих органів протягом 2018-2019 рр. не подавало взагалі. На підприємстві відсутні основні засоби, складські, виробничі приміщення, автомобільний транспорт, будівельна техніка та наймані працівники, які могли б забезпечувати реальну господарську діяльність підприємства.

За податковою адресою:

АДРЕСА_2 , службові особи та будь-які представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, також відсутні вивіски та графік роботи підприємства.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 22.05.2020, 03.02.2021 та 17.02.2021 спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено перевірку законності використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час реконструкції та виконання ремонтних робіт за наслідками проведених публічних закупівель, де замовниками являлися ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході проведених перевірок встановлено, що по об`єктах:

«Улаштування натяжної стелі 4-Б класу ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завищено вартість робіт на суму 6 981,56 грн.;

«Поточний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завищено вартість робіт на суму 35 319,85 грн.;

«Поточний ремонт фасаду приміщення

ІНФОРМАЦІЯ_11 » завищено вартість робіт на суму

28 476,09 грн.;

«Поточний ремонт фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою:

АДРЕСА_4 , завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 46 219 грн.;

«Поточний ремонт утеплення фасаду приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завищено вартість виконаних робіт на суму 44 444 грн.;

«Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 » завищено вартість виконаних робіт на суму

13 676 грн.;

«Поточний ремонт, улаштування натяжної стелі в кабінеті обслуговуючої праці ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » завищено вартість виконаних робіт на суму 7 814 грн.;

«Поточний ремонт підлоги коридору ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

щo знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » завищено вартість виконаних робіт на суму 6 330 грн.;

«Поточний ремонт, улаштування натяжної стелі 1-го класу ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завищено вартість робіт на суму 6 981 грн.;

«Поточний ремонт туалетів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , завищено вартість робіт на суму 2 693 грн.;

«Поточний ремонт утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_14 » завищено вартість робіт на суму 44 107 грн.;

«Послуги з обрізання ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завищено вартість робіт на суму 6 981 грн.

14.04.2023 призначені судові будівельно-технічні експертизи по вказаним об`єктам, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

19.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли клопотання судового експерта, якому доручено проведення експертиз, про надання додаткових документів: договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної та виконавчої документації по кожному з об`єктів.

Крім того, в ході досудового розслідування для підтвердження/спростування факту внесення ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей до документів звітної документації, призначена судово-почеркознавча експертиза.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення коштів комунального підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи отримання інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні, та слугувати об`єктами дослідження під час проведення судово-почеркознавчої та будівельно-технічної експертизи, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів наступних документів щодо проведення робіт за договорами: про надання послуг № 30 від 22.11.2019 по об`єкту «Послуги з обрізання ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 3 від 09.10.2019 по об`єкту «Поточний ремонт фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 »; про надання послуг № 19 від 07.10.2019 по об`єкту «Поточний ремонт, улаштування натяжної стелі в кабінеті обслуговуючої праці ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 30 від 04.09.2019 по об`єкту «Поточний ремонт підлоги коридору ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 27 від 15.11.2019 по об`єкту «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 5 від 15.07.2019 по об`єкту «Поточний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 5 від 28.08.2019 по об`єкту «Поточний ремонт, улаштування натяжної стелі 1-го класу ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 32 від 25.07.2019 по об`єкту «Улаштування натяжної стелі 4-Б класу ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 62 від 21.08.2019 по об`єкту «Поточний ремонт туалетів в приміщенні

ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 3 від 11.06.2019 по об`єкту «Поточний ремонт утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_14 »; про надання послуг № 38 від 06.08.2019 та договором про надання послуг

№ 29 від 20.11.2019 по об`єкту «Поточний ремонт утеплення фасаду приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; про надання послуг № 32 від 03.12.2019 по об`єкту «Поточний ремонт утеплення фасаду приміщення «Поточний ремонт фасаду будівлі ЦНАП»:

- договірної документації (у тому числі додаткові угоди);

- звітної документації (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3), з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат.

Зазначені документи перебувають (повинні перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Статтею 1 КПК України передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України, і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому, ч. 2

ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вищевказаних документів та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, по телефону, причини неявки суду невідомі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання постановою старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 від 13.12.2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України призначено судово-почеркознавча експертиза (а.с. 19-20).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи необхідно одержати тимчасовий доступ документів та вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено та потрібні для проведення судово-почеркознавча експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ документів та вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів щодо проведення робіт за договорами: про надання послуг № 30 від 22.11.2019 по об`єкту «Послуги з обрізання дерев ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 3 від 09.10.2019 по об`єкту «Поточний ремонт фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 »; про надання послуг № 19 від 07.10.2019 по об`єкту «Поточний ремонт, улаштування натяжної стелі в кабінеті обслуговуючої праці ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 30 від 04.09.2019 по об`єкту «Поточний ремонт підлоги коридору ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 27 від 15.11.2019 по об`єкту «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 5 від 15.07.2019 по об`єкту «Поточний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 5 від 28.08.2019 по об`єкту «Поточний ремонт, улаштування натяжної стелі 1-го класу ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг № 32 від 25.07.2019 по об`єкту «Улаштування натяжної стелі 4-Б класу ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг

№ 62 від 21.08.2019 по об`єкту «Поточний ремонт туалетів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_16 »; про надання послуг

№ 3 від 11.06.2019 по об`єкту «Поточний ремонт утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_14 »; про надання послуг № 38 від 06.08.2019 та договором про надання послуг № 29 від 20.11.2019 по об`єкту «Поточний ремонт утеплення фасаду приміщення «Центру дитячої та юнацької творчості в м. Помічна Кіровоградська область»; про надання послуг № 32 від 03.12.2019 по об`єкту «Поточний ремонт утеплення фасаду приміщення «Поточний ремонт фасаду будівлі ЦНАП»:

- договірної документації (у тому числі додаткові угоди);

- звітної документації (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3), з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат.

Строк дії ухвали визначити до 19.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_6