У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2024 Справа №607/3810/24 Провадження №1-кс/607/1148/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.02.2024р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000148 від 20 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із вилучення належним чином завірених копій відомостей про всі відкриті та закриті банківські рахунки наступних осіб а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , іпн: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , іпн: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , іпн: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_3 , іпн: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 , іпн: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_5 , іпн: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жителя АДРЕСА_6 , іпн: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_7 , іпн: НОМЕР_8 . Вищевказана інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_8 .

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що до СУ ГУНП в Тернопільській області із Тернопільської обласної прокуратури надійшов рапорт о.у. УСР в Тернопільській області ДСР НП України зареєстрований за №ЄО-254 від 20.09.2023 про те, що жителі Тернопільської області здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

Зокрема під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що на території Чортківського району Тернопільської області групою осіб з числа місцевих жителів організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів (тютюну та сигарет) з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому реалізовують оптовим та роздрібним покупцям.

Також з показів свідків та отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_2 організували на території Чортківського району незаконну діяльність з метою отримання матеріальної вигоди, шляхом вирощування, виготовлення, збуту тютюну та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку або без таких взагалі.

Дану діяльність останні здійснюють в АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 .

Окрім цього, ОСОБА_6 здійснює подрібнення тютюну за місцем проживання в АДРЕСА_2 , а ОСОБА_7 за місцем проживання в АДРЕСА_11 та в АДРЕСА_12 .

Зокрема, вищевказані учасники групи співпрацюють з наступними громадянами, які за місцем проживання здійснюють сушку та подрібнення тютюну та їм постачають, а також допомагають їм в реалізації тютюну та тютюнової продукції через мережу інтернет по всій території України, саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителем АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_5 , а також АДРЕСА_13 де зберігає тютюнову продукцію; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жителем АДРЕСА_6 , який за місцем проживання та за адресою проживання батьків в АДРЕСА_14 здійснює порізку та подріблення тютюну; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_7 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_12 здійснює реалізацію тютюнової продукції за допомогою Інтернет сайтів, а також те, що він користується гаражем № НОМЕР_9 у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Тернопіль, де зберігає тютюнову продукцію.

В ході досудового розслідування 06.02.2024 року було проведено санкціоновані обшуки, за місцями проживання та незаконної злочинної діяльності вище вказаних осіб та вилучено підакцизну продукцію, а саме сигарети та речовину рослинного походження схожу на листя тютюну в подрібненому та сирому виглядах.

З метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою встановлення особі, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення належним чином завірених копій відомостей про всі відкриті та закриті банківські рахунки наступних осіб а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , іпн: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , іпн: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , іпн: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_3 , іпн: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 , іпн: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_5 , іпн: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жителя АДРЕСА_6 , іпн: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_7 , іпн: НОМЕР_8 .

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.02.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , Слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, із вилучення належним чином завірених копій відомостей про всі відкриті та закриті банківські рахунки наступних осіб а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , іпн: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , іпн: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , іпн: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_3 , іпн: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 , іпн: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_5 , іпн: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жителя АДРЕСА_6 , іпн: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_7 , іпн: НОМЕР_8 .

Вищевказана інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1