У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 534/2418/23

Провадження № 1-кс/534/724/23

14 грудня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядової поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000288 від 07.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми коштів, за період часу з 05.10.2023 по 15.10.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.10.2023 по 11.12.2023; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 11.10.2023 по 11.12.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового № НОМЕР_2 за період часу з 11.10.2023 по 11.12.2023.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 06.10.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 05.10.2023 невідома особа під приводом продажу взуття, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 700 грн, які потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 07.10.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву, в якій клопотання підтримала повністю, уточнила період, за який необхідно отримати інформацію.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.10.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_4 про те, що 05.10.2023 невідома особа під приводом продажу взуття, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 700 грн, які потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії платіжної інструкції, з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного ОСОБА_4 на картку номер № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів в сумі 700 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000288 від 07.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. начальника дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми коштів, за період часу з 05.10.2023 по 15.10.2023;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.10.2023 по 14.12.2023;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 05.10.2023 по 14.12.2023;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового № НОМЕР_2 за період часу з 05.10.2023 по 14.12.2023, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 26/46/35, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1