Справа 127/2562/24
Провадження 1-кс/127/1083/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000011 внесеного до ЄРДР 08.02.2022, про проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_4 , за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000011 від 08.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 після окупації у 2014 році незаконними збройними формуваннями і регулярними збройними формуваннями РФ та військовослужбовцями ЗС РФ частини Донецької області та створення терористичної організації «ДНР» з підконтрольних їм підприємств, які розташовані на тимчасово окупованій території Донецької області та зареєстровані за так званим законодавством «ДНР», а саме: ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», у період дії заборони на переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей та заборони проведення будь-яких фінансових операцій з комерційними структурами, які фактично перебували на окупованих територіях, введеної згідно з Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України», здійснювали реалізацію виготовленої на цих підприємствах ливарної продукції низці суб`єктів господарювання, розташованих у різних областях України, через підконтрольних їм резидентів Російської Федерації.

Виготовлена у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» ливарна продукція через підконтрольні підприємства ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_7 », зареєстровані в РФ, поставлялася суб`єктам господарювання зареєстрованими на території України, шляхом зміни документів, щодо місця їх виготовлення.

Надалі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, діючи за попередньою змовою із громадянами України та іншими посадовими особами суб`єктів господарювання, розташованих на території України, у період з 2017 по 2022 рік забезпечили надходження та сплату до «бюджету» терористичної організації «ДНР» грошових коштів у вигляді податків та зборів, отриманих від реалізації цієї ливарної продукції, усвідомлюючи, що їх буде використано для забезпечення функціонування всіх сфер діяльності терористичної організації «ДНР», у тому числі фінансування діяльності незаконно створених військових формувань.

За постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 12.04.2023 підслідність у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України визначено за слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

У подальшому, внесено відомості до ЄРДР за № 0000272 від 20.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, відносно ряду суб`єктів господарювання та їх посадових осіб, які зареєстровані на території Дніпропетровської й Запорізької областей, які здійснювали придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

Кримінальне провадження № 0000272 від 20.07.2023 об`єднане 31.07.2023 із кримінальним провадженням № 0000011 від 08.02.2022.

В ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що у АДРЕСА_1 проживає батько ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підтримує зв`язок із сином та володіє інформацією про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», засновником якого є він особисто, ОСОБА_9 та управління яким здійснює його син.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_9 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження) повідомив обставини незаконної діяльності ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР» наслідком якої стало фінансування тероризму у вигляді сплачених податків до бюджету «ДНР».

Відповідно до заяви ОСОБА_4 від 09.10.2023 останній зізнається у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України та просить його звільнити від кримінальної відповідальності у відповідності до вимог ч. 4 ст. 258-5 КК України. Крім того, у даній заяві ОСОБА_4 повідомляє про отримання грошових коштів за довіреністю ОСОБА_10 .

У той же час, згідно розтаємнених матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 спілкується зі своїм сином ОСОБА_6 , який знаходиться на тимчасово окупованій території, з приводу передачі ОСОБА_10 на окупованій території грошових коштів. У зв`язку з цим є достатньо підстав вважати, що грошові кошти які знімав ОСОБА_4 на підставі за довіреністю ОСОБА_10 , могли бути грошовими коштами отриманими внаслідок незаконної діяльності ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» на окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», які йому приховано переслав син ОСОБА_6 .

На даний час в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи щодо отримання грошових коштів у тому числі банківські виписки; довіреності на отримання, зняття та переказ грошових коштів; грошові кошти, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, документи, блокноти, записники та інші записи, в яких містяться відомості щодо придбання та реалізації вище вказаної ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» на тимчасово окупованій території та інші документи, які підтверджують факт фінансування тероризму.

Власником квартири, за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 .

Враховуючи складність провадження доступ до майна та документів, яке може бути вилучено під час обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, оскільки існує реальна загроза пошкодження або знищення документів та речей, з метою приховування слідів кримінальних правопорушень, а встановлення вище вказаних обставин є вирішальним для подальшого визначення ролі та конкретних дій кожного з осіб.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_4 , де будуть вилученні документи та речі, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення даних тяжких кримінальних правопорушень, його правильної кваліфікації, кола підозрюваних осіб, а також будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_4 , можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні, на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо отримання грошових коштів у тому числі банківських виписок; довіреностей на отримання, зняття та переказ грошових коштів; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, документів, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання та реалізації вище вказаної ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» та документи, які підтверджують факт фінансування тероризму.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя