Провадження № 1-кс/592/7552/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001167 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 16.10.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_3 , про скоєння невідомою особою шахрайських дій (ЄО № 48798 від 16.10.2023).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001167 від 17.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2023 близько 09.24 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі Інтернет на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому здійснюється продаж одягу, під час листування з менеджером у додатку «Вайбер» за абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , замовила товар, а саме: одяг, вартістю 2554,00 грн., та здійснила оплату, перерахувавши власні кошти у загальній сумі 2554,00 грн., з банківського рахунку належної їй картки № НОМЕР_5 , емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на наданий менеджером для оплати товару банківський рахунок: IBAN НОМЕР_6 , але в подальшому товар не отримала та кошти не повернуто. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток у сумі 2554,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.09.2023 потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ коштів у сумі 2554,00 грн. з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. Вказане обумовлює отримання інформації, щодо вказаного банківського рахунку, у порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , із зазначенням її рахунку, та адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 00 год 01 хв 26.09.2023 по 23 год 59 хв 28.09.2023 із зазначенням карток/рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти; інформація про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3. Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1