Провадження № 1-кс/686/9049/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000366 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 18.08.2023 близько 09 год. 05 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом страхування банківських рахунків, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 18000 грн., які остання перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на невідомий рахунок, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

18.08.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 14.08.2023 оформила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » онлайн, задля розрахунку купівлі продуктів в супермаркетах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно вона одразу через термінал перерахувала грошові кошти на загальну суму 600 грн. Після чого одразу пішла до вище вказаного магазину та розрахувалась нею. Даний номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пам?ятає, а на даний момент вона є заблокованою, однак із виписки по картці, яку давав банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомо лише наступний номер: НОМЕР_2 , ( НОМЕР_1 ).

Так, 18.08.2023 близько 08:54 години на мобільний телефон до ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_3 та в ході розмови представився представником служби безпеки усіх банків України та повідомив, що з усіх її банківських рахунків намагаються зараз зняти грошові кошти. Під час розмови вказаний чоловік дуже поспішав, намагався перебивати ОСОБА_5 , коли вона хотіла щось запитати та постійно наголошував на тому, що гроші знімаються та їй треба поспішити зробити усі дії, які він продиктує.

ОСОБА_5 , спершу взагалі не могла зрозуміти, що він хоче, проте слідувала усіх його інструкцій, дані від банківської картки не повідомляла.

Вказана вище невідома особа, зазначив ОСОБА_5 , що потрібно зробити нову картку, однак якого банку не повідомляв, та зазначив що потрібно всі грошові кошти, які були у ОСОБА_5 , перерахувати на нову банківська картку яку даний працівник допоможе зробити. Відповідно, даний вище вказаний чоловік, під час телефонної розмови, попросив останню зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказував подальші дії, які ОСОБА_5 виконувала, а саме, перейти до налаштувань, та перевірити чи картка не є заблокованою, відповідно далі вище вказаний чоловік зазначив що потрібно перерахувати грошові кошти на суму 18 000 грн., та диктував ОСОБА_5 , банківську картку, однак номер її остання не пам?ятає, після того, як ОСОБА_5 , здійснила перерахунок, вона помітила відмітку, що дані кошти перераховуються на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого, вище вказаний чоловік, зазначив щоб ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де у неї також є банківські картки, однак одна із них заблокована. В подальшому вище вказаний чоловік, ніби то працівник служби безпеки банку, вказував дії схожі на вище вказані. Однак, у ОСОБА_5 , виникли сумніви, та вона зазначила, що перетелефоную через декілька хвилин. В подальшому після того, як остання зателефонувала на вище вказаний номер та продовжувала спілкуватись із, ніби то працівником безпеки банків України, останній намагався, аби ОСОБА_5 , розблоковала картку у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та переказала грошові кошти на новостворену банківську картку, однак остання завершила розмову та одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомила вище вказану ситуацію, тому працівники банку заблокували вище вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належала ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , на піставі добровільно написаної власноруч заяви, долучила до матеріалів, вище вказаного кримінального провадження виписку руху коштів, по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить потерпілій, а саме НОМЕР_2 , ( НОМЕР_1 ). При огляді даного документу було встановлено, що грошові кошти на загальну суму 18000 грн., остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить д банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 , в період часу з 08.00 год. 18.08.2023 по час виконання ухвали із долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків, та із зазначенням повний номер вище вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.

Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача старшого СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

-завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, місця, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій , з 08.00 год. 18.08.2023 по 25.10.2023;

-інформацію щодо повного номеру вище вказаної банківської картки № НОМЕР_4 та номер рахунку, якому належить дана банківська картка;

-інформації про перелік IP адрес та авторизації в інтернет банкінгу, час, місце та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , з 08.00 год. 18.08.2023 по 25.10.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , з 08.00 год. 18.08.2023 по 25.10.2023.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє по 29 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя