Справа № 462/992/24
провадження 1-кс/462/303/24
У Х В А Л А

09 лютого 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000529 від 17.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000529 від 17.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (інформації) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 14.12.2021 року до 21.12.2021 року; з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи), з можливістю отримання інформації на паперовому носії. В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000529 від 17.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 16.12.2021 до ВП №1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.12.2021 року близько 16:05 год невідома особа, шляхом обману, під приводом здачі в оренду житла на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 грн, які вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 14.12.2021 вона зайшла на сайт «OLX» та знайшла оголошення про оренду будинку у АДРЕСА_1 , з метою оренди будинку на святкування Нового року. В оголошенні було вказано ім`я ОСОБА_7 , із яким вона зідзвонилась та домовилась про бронювання будинку, він повідомив, що потрібно оплатити перший внесок у сумі 5 000 грн., ОСОБА_5 перерахувала кошти 14.12.2021 року приблизно о 16:05 год у сумі 5 000 грн зі своєї банківської картки на банківську картку Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Близько 16:05 год, він відписав ОСОБА_5 у месенджері вайбер те, що кошти він отримав. Після цього зв`язок ОСОБА_5 із даною особою зник. Номери телефонів по яких потерпіла зв`язувалась із особою, який назвався ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .Отже, 14.12.2021 близько 16:05 год., ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти грошові кошти у сумі 5 000 грн. на картку Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі викладеного, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні вищезазначених документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 17.12.2021 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.12.2021 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.12.2021 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема до документів (інформації) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи), в період з 14.12.2021 року до 21.12.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1