БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2327/23
Провадження №1-кс/497/819/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

04.10.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2023 року через канцелярію до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000548 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де у останньої оформлено банківський рахунок НОМЕР_1 з прив`язаною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

В серпні 2023 року, ОСОБА_5 на своєму мобільному телефоні через застосунок «Дія» оформила заявку на отримання матеріальної допомоги по програмі «Є допомога».

13.08.2023 ОСОБА_5 знаходячись у себе вдома, вирішила подивитися стан своєї заявки на отримання матеріальної допомоги по програмі «Є допомога». За допомогою браузера «Гугл», перейшла за посиланням на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу надання матеріальної допомоги, внаслідок чого, після введення персональних, банківських даних надала невстановленій особі доступ до свого банківського рахунку з можливістю дистанційного входу до особистого кабінету на мобільних гаджетах.

Надалі, невстановлена особа шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом ОСОБА_5 з банківської карти № НОМЕР_2 , перевела грошові кошти у сумі 33 085,77 (тридцять три тисячі вісімдесят п`ять гривень сімдесят сім копійок), в якості оплати за товар у PAYPAL *MENGZIH3TU6, НОМЕР_3 позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити (а.с.12).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просили надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи (а.с.15).

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Всупереч вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні слідчого зазначено перелік слідчих, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки слідчим не зазначено, кому саме з вказаного ним переліку слідчих просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів першому з переліку слідчих - ОСОБА_3 .

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що строк дії ухвали один місяць буде достатнім для її виконання.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити частково клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:

- виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з прив`язною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 00:00 годин 14.08.2023 до 00:00 годин 15.08.2023;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 з прив`язною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 ;

- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з прив`язною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 14.08.2023 до 00:00 годин 15.08.2023;

- договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку НОМЕР_1 з прив`язною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 14.08.2023 до 00:00 годин 15.08.2023;

- документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку НОМЕР_1 з прив`язною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 14.08.2023 до 00:00 годин 15.08.2023;

- банківських документів на підставі, яких було видано готівку з рахунку НОМЕР_1 з прив`язною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку;

- наявних прибуткових касових ордерів від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документів, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку;

- всіх наявних актів про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 00:00 годин 14.08.2023 до 00:00 годин 15.08.2023;

- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було здійснено видачу готівки по рахунку НОМЕР_1 з прив`язною банківською карткою Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 14.08.2023 до 00:00 годин 15.08.2023;

- всіх наявних документи стосовно власника рахунку НОМЕР_1 з прив`язною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи), копії наявних паспортів.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1