Справа №: 630/1149/23 Провадження №: 1-кс/630/417/23
У Х В А Л А

Іменем України

(вступна і резолютивна частини)

03 листопада 2023 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , третіх осіб, що майна яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , представника третіх осіб - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 від 01 листопада 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000410 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 від 01 листопада 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000410 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 31 жовтня 2023 року в період часу з 07-32 год. до 11-47 год. під час обшуку житлових та нежитлових приміщень домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: мобільний телефон Apple iPhone 13 Mini Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , з карткою мобільного зв`язку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_3 ; мобільний телефон Apple iPhone 11 Imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , з карткою мобільного зв`язку НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_4 ; порожні картонні пакунки з написом: «Top Gilz»; один прозорий зіп-пакет з вмістом цигарок у кількості 13 штук, без-будь-яких маркувальних позначень; п`ять цигарок чорного кольору з написом «Rollo»; порожні картонні пакунки з написом «Top Gilz» та 300 порожніх прозорих зіп-пакетів розмірами 100 х 100 мм; 123 прозорих зіп-пакети з вмістом цигарок без будь-яких маркувальних позначень, по 20 штук у кожному зіп пакеті; картонний пакунок з написом «Top Gilz» у якому міститься рослинна речовина, коричневого кольору, у висушеному та подрібленому стані; 200 прозорих зіп-пакетів, розмірами 100 х 100 мм; картонний пакунок з написом «Top Gilz» у якому міститься насипом 193 цигарки без будь-яких маркувальних позначень; грошові кошти у сумі 16600,00 грн. (купюри номіналом по 200 грн.: КВ3484625; СА7785599; УД6534571; ГД2558661; ВД6857942; АУ1024498; ДГ4753231; ВК8906408; СВ7311304; УС5911579; УТ7692380; УЖ0336526; СЗ6410259; ПИ4673702; ЕХ1097173; СВ7958020; АС8962495; ГБ4385700; АТ8957848; ГИ0702230; АН3984781; АЛ4043153; ЗГ5533152; БУ3383829; ЕЄ0031483; ЄА0996313; АК4187396; БП9648339, купюри номіналом 500 грн.: ЄЄ6278141; АЄ6947112; ФЗ7768740; АЕ3740288; ЗБ7327493; ВД1724732; ЗЗ6188604; ФД9016403; АВ7688713; ЗЗ7346982; ХБ7552784; ХЖ3304340; АП6474966; ВЕ5635892; АН8910219; ЗА8178806; ВЕ9155101; ХВ7067583; ХЖ1030846; АП4558591, купюра номіналом по 1000 грн.: БА2750289); речовина рослинного походження, зеленого кольору у висушеному та подробленому стані; саморобний пристрій для куріння, який складається з скляної колби та двох скляних пляшок з відрізаним дном, на яких маються нашарування речовини коричневого кольору; скляний мундштук з гумовою обмоткою, на якому також наявні нашарування речовини коричневого кольору; гріндер; скляний прилад для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору; металева паличка з нашаруваннями невідомої речовини; ювелірні ваги з написом «NoteBook»; скляний пристрій для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору; скляний пристрій для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору; банківська картка Альфа-Банк на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 31 жовтня 2023 року в період часу з 19-02 год. до 20-37 год. під час обшуку нежитлового приміщення домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: сім корпусів, виготовлених з металу, для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; вісім сигарето приймальників для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; сім металевих піддонів для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; дванадцять металевих стінок для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; сім металевих кронштейнів для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; дванадцять пристроїв для подачі сигарет, циліндричної форми, для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; п`ять індикаторів напруги, зеленого кольору, для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; дев`ять ресиверів торгової марки Paskal моделі KAC 2010-02 для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; двадцять вісім механізмів гідравлічного реле тиску торгової марки Paskal моделі 4v810-08 для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; один полімерний прозорий мішок з вмістом тютюнових виробів у вигляді сигарет з паперу білого кольору та жовтим фільтром, без будь-яких маркувальних позначень, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 31 жовтня 2023 року в період часу з 07-33 год. до 18-51 год. під час обшуку житлових та нежитлових приміщень домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: полімерний пакет синього кольору, всередині якого знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, яка зовні схожа на тютюн; полімерні прозорі пакети із замком zip lock, всередині яких знаходиться тютюнова продукція невідомого походження, цигарки; одинадцять картонових пакунків червоного кольору з надписом TOP GILZA, в якій містяться 20 полімерних пакетів із замком zip lock (в кожному пакеті 20 цигарок); одна картонна коробка червоного кольору з надписом TOP GILZA, в якій містяться 15 полімерних пакетів із замком zip lock (в кожному пакеті 20 цигарок); дві картонні коробки червоного кольору з надписом TOP GILZA, всередині яких знаходиться речовина темно-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерні пакети із замком zip lock, порожні, у великій кількості та картонні коробки червоного кольору з надписом TOP GILZA у великій кількості (картонні коробки у розгорнутому вигляді); картонна коробка червоного кольору з надписом TOP GILZA, всередині якої знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, яка зовні схожа на тютюн, цигарки, невідомого походження, без назви, з паперу білого кольору, та фільтром з паперу жовтого кольору, які всередині наповнені подрібненою речовиною, зовні схожу на тютюн, частина цигарок має пошкодження паперу (цигарки деформовані), загальна кількість таких цигарок складає 350 шт. та полімерний прозорий пакет із замком zip lock, всередині якого знаходяться цигарки у кількості 13 шт.;полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходяться полімерні пакети синього кольору, для сміття у кількості 2 штук, всередині яких знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн, полімерний пакет, білого кольору з надписом «АТБ», всередині якого знаходиться речовина, жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний мішок, білого кольору, всередині якого знаходиться полімерний пакет, в якому знаходиться речовина, жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; картонна коробка з паперовою наліпкою з надписом «Харків посилковий Чугуїв» на ім`я ОСОБА_9 , всередині якої знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходиться чисельна кількість картонних коробків, у розгорнутому стані, червоного та темного кольору з надписом TOP GILZA та MR TOBACCO, картонна коробка, всередині якої знаходиться чисельна кількість гільз, порожніх, без будь яких надписів, не заповнених речовиною та залишками речовини жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожою на тютюн; картонна коробка, всередині яких знаходяться інші картонні коробки червоного кольору з надписом TOP GILZA у кількості 16 штук, в яких знаходяться гільзи з паперу білого кольору, порожні, не заповнені будь-якою речовиною (в кожній коробці 600 гільз); полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходяться цигарки, без будь якого надпису, з паперу білого кольору та фільтру з паперу жовтого кольору, всередині яких міститься речовина, схожа та тютюн, у розсип, у великій кількості, мішок заповнений до верху; полімерний мішок, білого кольору, всередині якого знаходиться сміття у вигляді чисельної кількості гільз порожніх, не заповнених речовиною, зазначені гільзи без будь-якої назви (невідомого походження), та речовини жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожої на тютюн; полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходиться полімерний пакет з речовиною жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожою на тютюн, чисельної кількості гільз порожніх, не заповнених речовиною, зазначені гільзи без будь-якої назви (невідомого походження); металеві комплектуючі до станків з виготовлення тютюнової продукції - металеві ножі довжиною приблизно 10 см, у кількості 13 штук, металеві комплектуючі циліндричної форми, у кількості 10 штук; приладдя для набивки сигаретних гільз біло-чорного кольору (металевий станок) з надписом на пластиковому контейнерні чорного кольору «TORNADO» (на інших видимих агрегатах приладдя не виявлено будь-яких маркувальних позначень); прилад для набивки сигаретних гільз, біло-чорного кольору (металевий станок), та прилад для набивки сигаретних гільз, біло-чорного кольору (металевий станок), у яких в отворах міститься речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний пакет «Нова пошта» на ім`я ОСОБА_8 , к.н.т. НОМЕР_8 , адреса: м. Чугуїв, відділення № 2 , відправник: ТЗОВ «Меггі» ОСОБА_10 ; картонна коробка з надписом «ДЕДО Star», в якій знаходяться ручна машинка для набивки сигаретних гільз у кількості 3 штук; картонна коробка з надписом «Party in house», в якій знаходяться ручна машинка для набивки сигаретних гільз; картонна коробка темного кольору з надписом «Frutta», всередині якої знаходяться гільзи для цигарок, не наповнені речовиною, зовні схожою на тютюн, гільза з паперу чорного кольору у кількості 100 шт.; картонна коробка з надписом «Rollo eclipse», всередині якої знаходяться цигарки з надписом «Rollo» у кількості 27 штук та залишки речовини, зовні схожу на тютюн; картонна коробка з надписом TOP GILZA, всередині якого знаходяться гільзи порожні, з паперу білого кольору, без будь-яких надписів, невідомого походження, у кількості 600 шт.; картонна коробка з паперовою наліпкою «Нова пошта» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_3 від ОСОБА_11 , всередині якої знаходяться полімерні прозорі пакети із замком zip lock у кількості 2600 штук; компресори у кількості 6 шт. з маркуванням DNC 050-0030; компресори у кількості 5 шт. з маркуванням DNC 032-0080; електронні плати у кількості 8 шт. з маркуванням LRS-100-24; реле чорного кольору торгової марки «EMAS» у кількості 14 шт.; реле синього кольору торгової марки «EMAS» у кількості 7 шт.; реле зеленого кольору торгової марки «EMAS» у кількості 7 шт.; реле червоного кольору торгової марки «EMAS» у кількості 8 шт.; стіральна обв`язка для дротів з маркуванням SWB-06, біло-прозорого кольору; кабельний ввід герметичний РС 21, білий, у кількості 5 штук; конденсатори циліндричної форми у кількості 9 шт.; електричний блок керування «Digital Stepping Driver DM 556D»; компресор торгової марки «Paskal» з маркуванням DNC 050-0030, у кількості 2 шт.; компресор торгової марки «Camozzi» з маркуванням 47 М2Р050А0030; компресор торгової марки «Camozzi» з маркуванням 47 М2Р050А0080; компресор марки «expflex» з маркуванням KDNC 32X80S; компресор торгової марки «Paskal» з маркуванням DNC 032-0080; з`єднувач металевий торгової марки «Paskal» з маркуванням PSK20016-005 у кількості 7 шт.; електричний перехідник торгової марки expflex» з маркуванням DC 24V у кількості 4 штук; вимірювач тиску торгової марки «Camozzi» з маркуванням N104-DOO - 1 шт.; грошові кошти в сумі 210000,00 грн. (купюри номіналом 1000 гривень: АЖ0585549 АУ6897500 БМ0068562 АУ2122946 АП4674401 БП0994026 АИ2233698 АУ5839029 АЄ5502435 БМ9126208 АТ7670880 АИ5916533 АЛ3274534 АР8768019 ЕГ4200760 АУ9545562 АР9833726 АТ3149169 АБ8284483 БП9909971 АЗ7155327 АЗ7155330 АЗ2071546 ЕГ0859559 ЕБ4088364 ЕБ4088363 ЕА6325399 БН3593236 БН3593238 АН4380745 АИ3774541 АР9302444 АТ0547063; купюри номіналом 500 гривень: ЄЕ9156214 ЗГ8543127 ВЖ3907208 ЕД8085713 БА5939333 АП4358858 ЕБ0693023 ЕБ0693026 ВВ4232235 ЄЖ8147234 ВХ6706362 АЗ1005654 ВЄ5795419 ГЛ0140146 ВЕ1251456 АВ6176404 ХЖ9516870 ХЕ2257822 БВ6968259 БВ9083234 ВЖ9106516 АА3737916 ЛД5456024 ГК6444395 БВ9803919 ГЛ0454283 ЕБ0056526 ЄЄ9711745 ФД6184920 ВД4385324 ВЕ2228849 СЗ9491282 ВХ3831471 УЖ6396670 ЛИ3714303 ВЕ4766467 ЗИ4857362 МБ5337985 ВД7295769 ФЖ6693003 ВБ7800956 ЕИ6493658 ЄЖ4531012 ХД3475345 АН5119957 АК2719157 ЗБ3370357 ВТ0727131 ГК9514508 АА6588286 ВІ2845713 ЄД9006009 ЄИ5671691 ВИ7853954 ЄЕ2244658 ГБ9607847 ЛД6117368 ВЖ8546066 ХД1732847 АЖ7535923 АН8917877 АМ9070866 ЛИ7445417 АП1730420 ХВ3240096 ХА1449093 АК6189955 ЕГ6988981 ЕБ0056530 ЕБ0056529 ЕБ0056528 ЄГ5292316 ЄБ1965737 ЕЖ7042680 ЛГ5248084 ЕГ0436158 ВЖ2396739 АД3051119 ЕЄ4102208 ГБ8029560 АЕ6379791 ФГ6770961 ЄЕ2811234 ХЄ3686628 ВЖ5102628 ХЄ9019429 ЛГ7150575 ВХ0268231 ЗД8134222 ЛД0643053 ВЗ1970488 АП0233544 БВ8420576 ГК4964008 МА5628169 ЛБ5180255 ЛД7439470 ВА4479726 ФБ3651487 СЗ2905188 УЗ0573901 УД2281373 СБ3647104 ЗИ1348436 ЄЕ0507869 ЄЕ0507866 ВГ1623375 ВХ8999027 СД6905594 ГК6321323 МА5478659 СБ8812014 МБ6470165 УЖ8588988 ХЕ7864444 ХГ7690912 ХГ7690911 ХГ6943158 ХГ6943159 ХЄ3385671 ХЗ2092113 ХГ7690913 ХЄ7564384 ХЄ7564386 ХЄ7564387 ЦБ2643101 ХБ4038410 БА3830419 ХВ7687082 ЄЗ4202334 ВЖ9617387 АД6731910 ВЄ6568565 ЕА1262565 ХЖ3642350 ХД4829965 ЕД4751434 ББ1186853 ЕГ4845510 ВЕ9803627 ХЗ4666475 ЕГ5948565 ГК9514510 АЛ7296116 ХА2243272 ЕИ7495426 ХВ2934735 СЖ6014726 ЛГ9504249 ХИ8369559 БТ7540402 МВ9954557 ЛВ0099867 МА7742881 ФЗ0273206 ФГ8430259 ХЗ3109952 ВЕ1251457 ВЕ1251455 ЕД1453823 ВЄ0065106 ЕБ0516710 ХЕ1015141 АА8259170 ХИ2888289 ХЗ9254227 ГБ7672482 АИ1495618 ВИ6532183 ГВ4648857 ЄД3552549 ЕБ9793714 БА1440194 АП6391067 ВЕ1510573 АЗ9150359 ЕД3983712 ЕЗ8407175 АН4601458 АЛ5253614 ВЖ2263594 ЕЖ7092485 ЄЗ8818109 ЗБ3666595 ЕЖ6717304 ЄД5636500 ЄА2821405 ЕЕ2698948 АГ2334790 ЕЄ3854564 МА4472230 ВА0561298 МВ2404100 УГ5391883 СИ6468864 АА2627351 ФД3145934 УД7129034 МБ4409917 СД9147517 АБ8120686 ВЄ0822970 ХВ6152400 ФБ9534989 ФЖ4242202 ББ9326735 ЗА7561291 ЕЗ7097761 ЕЖ7587055 АЗ8160403 ВИ4499183 ВЕ5339216 АК6524170 ЗБ8078573 ЕИ7389485 ЄЖ9708880 ЗА5728840 ХА4035313 ЗВ1118653 ЄД0746941 СЖ6004970 ВБ0071386 УБ3936655 СЗ5012713 ЗБ0519191 СЖ4600826 АИ2161056 ЗБ1746896 ЄЕ0302158 ВД06111253 АЄ2523513 МА5971976 АБ8505873 ВИ4793158 АК0162836 ЕЄ1339243 ЗГ1072965 ХА8184614 ГБ2016881 ХИ2977174 ХЖ5254321 ВЄ3660350 АП7442268 АР3935049 ЄЕ6761009 ЗГ9218056 ЄЕ6761010 ЗВ2195499 ВИ2307489 АЛ1485797 ЄЄ0337825 ЗБ0143107 АЛ8648118 ЄД4247803 АН3529337 ХД5661698 ЄД0746939 ЕБ9501884 АБ6514717 ЄЖ3497890 ЄГ5979975 ЄЗ8818105 ЄЄ5890546 ГЛ6849591 ХЖ4370101 БА3841708 ЗИ2179630 ЄЕ0507867 ВЕ2628056 ББ0604057 АВ4545210 ЗВ2195256 ЗВ7403003 ЗВ2195500 ЗВ2195253 ЗВ2195498 ЕБ3828457 ФД8280314 АЗ5394898 БА6605691 ЗА6868218 БР3500582 СБ9222904 ФГ4914437 СЖ7951720 ФЗ6793989 БГ4106003 ГВ7906002 ЄД9881937 АЛ2391170 ВТ4649819 АЕ7794078 ХД5664012 ЕЄ8484621, купюри номіналом 200 гривень ХЕ2781897 ПЗ1930280 ПЗ1930282 УТ2224835 УЛ8934054 СА6412006 СЕ9382315 ВД5628205 ЄЧ1311877 ТИ2640554 ДА1290804 ГИ7104285 ГЕ5302743 ЗГ7707351 ГБ6490320 ЕЄ2332354 ЄГ4129233 ДЄ7846170 ЄБ7976862 ВК3649860 ЄД3376479 ЄЗ7489435 ЄЗ7489432 ЄЗ7489433 ЄЗ7489434 АС1555287 АЛ8016443 АЛ8016442 ДВ9136356 ЕГ6458655 ЕБ5622236 АН4670222 ГЖ0673014 ДД6866277 АС2873953 ЕД5710033 ГЄ7274625 ГЕ9193047 ГЕ9193048 ВЗ8620459 ГЄ5829856 ДВ0743770 ЕБ6851993 ЕБ6851995 ЕА5060375 БН2024513 БН2024515 ЕВ2405764 ВД3486058 ПИ0988452 УС2812899 ЄЧ3477322 ЕЖ9319005 УЕ5939381 ВД8389297 ЕД8969351 ЗВ6675557 ЄИ7019119 ВЗ1047128 ВЗ1323147 ДА3317487 ГД0213459 ХД9831872 ГИ8127456 ЄЄ7702565 ЄЄ2006505 ДД4132565 ДД8282664 ЕЄ0905331 УТ2625172 УХ9415334 ПД3755984 ПЕ7298331 УТ1825533 АК8498691 ГА8508168 ДБ8055209 ДА4752043 ВД2427285 ВЕ1485443 АР4669709 ЄА1930957 ДА7269690 ВК2469565 ГВ7017433 ЄЗ7489457 ЗА6188786 ХИ9245831 ТЗ3435868 ТЗ3435867 УТ4110990 УР1638525 ТД4927716 ТД6496464 СЄ8627442 СЗ1470133 ХЄ8127774 ЄЗ4203789 ВИ0798138 ГЗ3253447 ГВ0306883 ДГ0334628 ЕЕ8371835 ЕЕ8371836 ЕЕ8371837 ЕЕ8371838 ЕЕ8915197 ЕЕ2915198 ВЖ3953780 ДА8869171 ДЄ7858256 ЄИ1923747 ГИ3799650 ЄА7725328 ТВ8938836 ЗБ5125175 ЗБ7358972 ДВ9677684 ЄЗ2975168 ЄЄ7007720 ЗБ1536945 ГА3490756 ГЖ2272012 ДД7722990 ГГ7577020 ВЕ3071802 ДВ2361375 ГИ5803844 ЄЕ1596473 ДА0313326 ГИ4127063 ДБ3588140 ДВ2053979 ГЄ5216844 ГЖ2481424 ЗБ6614920 МБ7995242 ЄА8459446 ДБ9378789 ВЕ2943742, купюри номіналом 100 гривень УА6749709 УА6749717 УА6749716 УА6749715 УА6749530 УА6749514 УА6749513 УА6749512 УА6749511 УА6749510 УА6749740 УА6749739 УА6749735 УА6749734 УА6749733 УА6749732 УА6749731 УА6749730 УА6749729 УА6749718, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Повний текст ухвали буде проголошений 06 листопада 2023 року о 15-00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1