Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000335 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 14.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

За версією органу досудового розслідування, влітку 2021 року ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_5 , з яким протягом двох років підтримував ділові стосунки та мали довірливі відносини, оскільки ОСОБА_5 з його слів займався обміном валюти та електронними грошима та періодично консультував ОСОБА_4 щодо курсу та обміну валют, а також перспектив ринку криптовалют.

На початку листопада 2023 року, точні дата, час та місце слідством не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне, шляхом зловживання довірою заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_4 в особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_5 дізнавшись від ОСОБА_4 про те, що він буде 10.11.2023 отримувати від невідомих ОСОБА_5 громадян грошові кошти в розмірі 1 500 000 доларів США для подальшої купівлі криптовалюти Tether, використовуючи довірливі відносини із ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, запропоновував останньому з міркувань безпеки та швидкості проведення операції з купівлі криптовалюти Tether, поїхати та отримати від знайомих потерпілого грошові кошти в сумі 1 500 000 доларів США особисто та невідкладно вжити заходів щодо купівлі криптовалюти Tether, на що отримав згоду введеного в оману ОСОБА_4 .

Надалі ОСОБА_5 10.11.2023, реалізуючи свій умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, приблизно о 18 год. 15 хв. приїхав на автомобілі марки Hyundai Tucson д.н.з. НОМЕР_1 на паркувальний майданчик офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Чигорина, 2, де зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які передали йому грошові кошти в сумі 1 500 000 доларів США, після чого ОСОБА_5 з місця події поїхав в невідомому напрямку та розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Також, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 після того як заволодів грошовими коштами шахрайським шляхом, передав їх на зберігання своєму товаришу ОСОБА_8 та дозволив йому взяти частину цих грошей. У свою чергу ОСОБА_8 взяв з цих грошових коштів 120 тисяч євро та придбав автомобіль БМВ Х7 2022 року випуску для своєї співмешканки.

16.11.2023 проведено огляд, в ході якого виявлено транспортний засіб «BMW» X7 XDRIVE 30D, номер кузова НОМЕР_2 білого кольору з д.н.з НОМЕР_3 , за адресою: м. Київ, вул. Юлії Здановської. 50/2. Під час огляду вилучено вищезазначений транспортний засіб, що опечатаний печатками NPU 0502008, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 0502003, 0502002 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_8 та ключ від вищевказаного автомобіля, що поміщено до сейф-пакету WAR 1276058.

За викладених підстав, вищевказане майно постановою слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві від 16.11.2023 визнано речовим доказом.

Орган досудового розслідування вважає, що на вилучені в ході огляду транспортний засіб «BMW» X7 XDRIVE 30D, номер кузова НОМЕР_2 білого кольору з д.н.з НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_8 та ключ від вищевказаного автомобіля, необхідно накласти арешт, оскільки не застосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, причини неявки суду не повідомила.

Суд на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки неприбуття в судове засідання цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з протоколом огляду місця події від 16.11.2023 виявлено транспортний засіб «BMW» X7 XDRIVE 30D, номер кузова НОМЕР_2 білого кольору з д.н.з НОМЕР_3 , за адресою: м. Київ, вул. Юлії Здановської, 50/2. Під час огляду вилучено вищезазначений транспортний засіб, що опечатаний печатками NPU 0502008, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 0502004, 0502003, 0502002 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_8 та ключ від вищевказаного автомобіля, що поміщено до сейф-пакету WAR 1276058.

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 від 16.11.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000335 від 14.11.2023 транспортний засіб «BMW» X7 XDRIVE 30D, номер кузова НОМЕР_2 білого кольору з д.н.з НОМЕР_3 ключ від даного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу № НОМЕР_8 .

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними та співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000335 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб «BMW» X7 XDRIVE 30D, номер кузова НОМЕР_2 білого кольору з д.н.з НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_8 ;

- ключ від транспортного засобу «BMW» X7 XDRIVE 30D, номер кузова НОМЕР_2 білого кольору з д.н.з НОМЕР_3 , заборонивши їх використання та відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_11