УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-00801021 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , на отримання інформації та тимчасового доступу до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), а також інформації щодо запитань поставлених в рамках міжнародної правової допомоги компетентними органами Литовської Республіки:

1. Хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, якщо карткою можуть диспонувати (користуватися та управляти) декілька осіб, просимо вказати дані про цих осіб та надати документи, що затверджують таке надане їм право.

2. Які фінансові операції із згаданими картками виконувались в період з 01.12.2020 по 05.05.2021, надаючи у письмовій формі виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг вказати ІР адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення.

3. Які банківські рахунки були надані разом з платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

4. Які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківських рахунків, прив`язаних за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу 01.12.2020 по 05.05.2021.

5. Вказати який залишок коштів на платіжних картках та прив`язаному до них банківських рахунках на момент надання інформації.

Клопотання мотивує тим, що на виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021.

Встановлено, що в першому відділі Управління розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Вільнюського округу виконується досудове розслідування № 01-1-00801021 за ознаками злочинних діянь, передбачених ч.1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 182 (Виготовлення недійсного засобу електронної оплати, підроблення дійсного засобу електронної оплати чи незаконне використання засобу електронної оплати чи його даних, незаконне використання засобу чи його даних чи шахрайство).

В ході досудового розслідування виконуються епізоди розслідування стосовно того, що:

1) 14.02.2021 о 19:13 із заявницею ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) за розміщеним оголошенням зв`язалася покупниця, з приводу придбання гітари. Покупниця, яка назвалася « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_8 ), зв`язалася із продавцем через месенджер «Viber» з телефонного номера НОМЕР_5 . В ході переписки покупниця вирішила купити гітару. Покупниця надіслала заявниці посилання та пояснила, що після натиснення та переходу за посиланням, після введення усіх необхідних даних, вона отримає гроші за товар. 14.02.2021 о 20:00, виконав ці дії, ОСОБА_9 помітила, що з її банківських рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були здійснені два банківських перекази: на суми 172,20 євро та 252,20 євро (на загальну суму 424,40 євро).

2) 08.02.2021 о 14:41 із заявницею ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) за розміщеним оголошенням з приводу купівлі клітки для гризунів зв`язалася покупниця, яка написала їй через месенджер «Viber», користуючись при цьому телефонним номером НОМЕР_6 . В ході переписки остання вирішила купити клітку за 30 євро. Покупниця надіслала заявниці посилання та пояснила, що треба натиснути на посилання, після чого треба буде ввести дані для отримання грошей за товар. Виконав згадані дії, ОСОБА_10 помітила, що з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на іншій рахунок була здійснена фінансова операція на суму 867 євро. В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2021 була використана платіжна картка № НОМЕР_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що належить ОСОБА_12 (операція на суму 172,20 євро), 14.02.2021 о 19:55:16 була використана платіжна картка № НОМЕР_8 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що належить ОСОБА_12 (операція на суму 252,20 євро), а 08.02.2021 була використана платіжна картка № НОМЕР_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що належить ОСОБА_10 (операція на суму 867 євро). Всі згадані розрахунки картками виконані за послуги/покупки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (01135, Вільнюс). Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало інформацію стосовно того, що 14.02.2021 ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), користуючись програмою «Spoko» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), надіслала перекази на 172,20 євро та 252,20 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_15 інформацію. Згадані перекази надіслані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 (Україна) отримувачу ОСОБА_16 . Телефонний номер отримувача НОМЕР_10 .

Також встановлено, що 08.02.2021 ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), користуючись програмою «Spoko» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслала переказ на 867 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_10 інформацію. Переказ надісланий на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (Україна) отримувачу ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ). Телефонний номер отримувача НОМЕР_11 . Встановлено, що система «PrivatMoney» є міжнародною системою платіжних переказів, утворена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), реквізити банку:

АДРЕСА_2 ) 13.03.2021 о 15:30 потерпілій ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) на месенджер «WhatsApp» написала особа з телефонного номера НОМЕР_12 , яка запитувала про пилосос для продажу за 150 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, відкрила його та заповнила, тобто вказала дані своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер картки, термін її дії та СУУ2-код), після чого вона отримала повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з запитом щодо вводу коду підключення SmartID. Після того як заявниця ввела код, з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була знята сума розміром у 705 євро. Встановлено, що 16.03.2021 ОСОБА_23 (« ОСОБА_24 ») здійснена операція 954890 СТХ|ПОКУПКА НОМЕР_13 (13.03.2021) за 705.00 ЄВРО. Кошти рухались в TRANSFERGO LT 01402 INTERNET. 21.04.2021 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надало інформацію про спробу надіслання згаданого переказу отримувачу ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) на платіжну картку № НОМЕР_14 . видану ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - скорочено АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), однак спроба була припинена та переказ повернуто, тому що ця дія клієнта виявилися підозрілою. Профіль також був закритий.

4) 30.12.2021 о 12:00, поки потерпіла ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ) знаходилась вдома, з телефонного номера НОМЕР_15 через месенджер «Viber» їй написала особа, яка представилася « ОСОБА_29 ». Особа запитувала про продаж дитячої коляски за 220 євро. Домовившись про продаж товару, заявниця отримала посилання (схоже на посилання веб-сайту оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_12 »). Після переходу по посиланню та введенняданих своєї банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер картки, термін її дії та CVV2-код), вона отримала повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з запитом щодо введення першого коду підключення до «SmartID». Після введення коду заявниця зрозуміла, що щось не так, а перевіривши свій банківський рахунок, вона побачила, що з її банківського рахунку було знято 158,10 євро.

5) 30.12.2020 о 15:30 особи, під виглядом порталу оголошень «skelbiu.lt», через месенджер «Viber», спілкуючись російською мовою, представились користувачкою « ОСОБА_30 » та звернулися до ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ) щодо оголошення, тобто щодо продажу «ліжечок для немовлят». Домовившись щодо операції, їй було надіслано посилання: ІНФОРМАЦІЯ_13 , після натиснення на посилання її було переадресовано на фіктивний веб-сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а після введення даних, о 16:03 з її картки в « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було знято 561 євро.

6) Після того, як ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ) розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » оголошення щодо продажу речей та книг, вказавши при цьому адресу своєї електронної пошти та номер телефону, 12.01.2021 через месенджер «Viber» з пропозицією щодо купівлі книг до ОСОБА_35 . Навікайтє звернулася користувача, яка представилася « ОСОБА_36 », акаунт котрої був прив`язаний до телефонного номеру НОМЕР_16 . Р. Навікайтє спілкувалася з ОСОБА_36 13.01.2021 о 08:14 за бразильським часом (о 13:14 за литовським часом) через месенджер «Viber» (переписка через СМС-повідомлення). Незабаром ОСОБА_37 надіслала ОСОБА_35 . Навікайтє посилання (зараз воно видалено з переписки) та попросила через нього підтвердити замовлення щодо доставки товару через кур`єра. Вона пояснила, що проживає у м. Клайпеді. Коли ОСОБА_35 . Навікайтє натиснула на надіслане ОСОБА_36 посилання, було показано, що розрахунок буде здійснено через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Незабаром було отримано запит щодо прив`язки банківською платіжної картки. Після того, як ОСОБА_35 . Навікайтє ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на її телефон на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було отримано повідомлення про підтвердження трансакції. Р. Навікайтє ввела PIN-код та помітила, що з її банківського рахунку № НОМЕР_17 в « ІНФОРМАЦІЯ_14 » були зняті (зарезервовані) 459 євро (час трансакції: 13.01.2021 13:53 за литовським часом). Щодо скасування трансакції ОСОБА_35 . Навікайтє звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_14 », однак працівники банка пояснили, що банк немає можливості оскаржити трансакцію. Контактні дані ОСОБА_35 . Навікайтє: НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 Вчиненим злочинним діянням їй було заподіяно шкоду на суму 459 євро.

7) 15.01.2021 о 10:20, поки потерпілий ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ) знаходився вдома, невстановлена особа шляхом обману виманила у нього дані банківської платіжної картки, незаконно використала дані цієї платіжної картки та виконала два незаконних розрахунку з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_19 в « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на веб-сайтах: « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (на суму розміром у 510 євро) та «РAY. ІНФОРМАЦІЯ_18 » (на суму розміром у 347,63 євро). Тобто, шляхом незаконного використання даних банківської платіжної картки заявника, з його банківського рахунку було знято загальну суму розміром у 857,63 євро.8) 18.01.2021 о 14:00, поки ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ) знаходилась вдома, через телефонний номер НОМЕР_20 з нею зв`язалася громадянка, що представилася « ОСОБА_42 » ( ОСОБА_43 ). Остання вказала, що на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_19 » вона знайшла оголошення (ID НОМЕР_21 ) щодо продажу дитячої коляски. В ході спілкування через месенджер «Viber» остання особа надіслала три СМС-повідомлення із електронним посиланням. Після переходу за цими посиланнями, з банківського рахунку ОСОБА_44 . Шилобрит № НОМЕР_22 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняти суми розміром у 867 євро, 867 євро та 877,20 євро. Таким чином, обманним шляхом, використавши дані банківської платіжної картки заявниці, з її банківського рахунку була знята загальна сума розміром у 2 611,20 євро.

9) 02.02.2021 о 14:12, після того, як ОСОБА_45 ( ОСОБА_46 ) розмістила на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » оголошення про продаж телефону мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », на момент її знаходження в м. Вільнюсі, невстаиовлена особа через месенджер «Viber» надіслала їй посилання з телефонного номеру НОМЕР_23 , після чого потерпіла вказала у формі свої дані банківського рахунку № НОМЕР_24 в « ІНФОРМАЦІЯ_14 », підтвердив свою дію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого, з її банківського рахунку потерпілої на невідомий банківський рахунок було незаконно перераховано 163,20 євро.

10) 15.02.2021 о 12:19, поки потерпілий ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ) знаходився вдома, з ним через месенджер «WhatsApp» з телефонного номеру НОМЕР_25 зв`язалася особа, яка представилася іменем « ОСОБА_49 » ( ОСОБА_50 ), яка запитувала щодо продажу окулярів «Prada» за 59 євро. Погодившись продати товар, заявник отримав посилання, після відкриття та заповнення якого, тобто введення даних банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер картки, термін її дії та СУУ2-код), він отримав повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про необхідність введення ключа підключення до «SmartID». Після введення коду, з банківського рахунку заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято 61 євро.

11) 28.01.2021 о 21:00 з заявницею ОСОБА_51 ( ОСОБА_52 ) через месенджер «Viber» з телефонного номеру НОМЕР_26 зв`язалася особа, яка представилася « ОСОБА_53 » ( ОСОБА_54 ), під приводом купівлі сукні. Остання особа бажала купити за 15 євро сукню у ОСОБА_55 , доплативши 5 євро за її пересилку. Покупниця надіслала ОСОБА_55 посилання та пояснила, що після переходу за посиланням, продавець ОСОБА_55 матиме підтвердити отримане вікно діалогу, тобто в мобільному телефоні ввести в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_27 , для того, щоб продавець ОСОБА_55 отримала гроші за проданий товар. 29.01.2021 о 12:15, після здійснення цієї дії, ОСОБА_55 помітила, що з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок були виконані два банківських перекази розміром у 816 євро та 826 євро - на загальну суму у 1642 євро.

12) 24.01.2021 з ОСОБА_56 ( ОСОБА_57 ) через месенджер «WhatsApp» з телефонного номеру НОМЕР_28 зв`язався покупець, який спілкувався російською мовою, під приводом придбання у Т. Старук дитячої коляски, яку вона продавала за 350 євро на веб-сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Покупець запропонував купити товар через портал оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та надіслав посилання, в якому ОСОБА_58 . Старук треба було заповнити форму, тобто ввести номер свого рахунку (№ НОМЕР_29 ) та ідентифікаційні дані платіжної картки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після виконання цих дій заявниця помітила, що банк якомусь невідомому їй отримувачу - « ІНФОРМАЦІЯ_22 » зарезервував з її грошей суму у розмірі 540,60 євро, а 26.01.2021 банк перерахував згаданому отримувачеві зарезервовану суму грошей.

13) 27.03.2021 о 12:00 з потерпілою ОСОБА_59 ( ОСОБА_60 ) через месенджер «Viber» з телефонного номеру НОМЕР_30 зв`язалася особа, під приводом продажу дивану - ліжка за 90 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, по якому перейшла та заповнила форму, тобто вказала дані своєї банківської платіжної картки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затвердила операцію паролем « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого з банківського рахунку Л. Седун в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено два незаконних розрахунки на веб-сайті «WALLETABU_INT_IN KIJEV» (255 євро) та « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (288,11 євро) - на загальну суму в 645,11 євро.

14) 17.01.2021 о 10:09 з потерпілою ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ) через месенджер «Viber» з телефонного номеру НОМЕР_31 зв`язалася невідома особа, яка представилась ім`ям « ОСОБА_63 », під приводом продажу шафи за ціною у 100 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, по якому перейшла та заповнила форму, тобто вказала дані своєї банківської платіжної картки в « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (номер картки, термін її дії та CVV2-код), після чого отримала повідомлення на мобільній додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про необхідність введення пароля до ключа « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після введення пароля заявниця усвідомила, що з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було знято 408 євро.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей які можуть становити банківську таємницю, інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках, моніторингу банківських рахунків, руху коштів, ідентифікації банківських карток, а саме: за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 що обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи те, що відповідно до кримінального процесуального законодавства України проведення тимчасового доступу до документів потребує дозволу слідчого судді для виконання запиту про міжнародну правову допомогу постала необхідність в отриманні такого дозволу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-00801021 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , на отримання інформації та тимчасового доступу до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), а також інформації щодо запитань поставлених в рамках міжнародної правової допомоги компетентними органами Литовської Республіки:

1. Хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, якщо карткою можуть диспонувати (користуватися та управляти) декілька осіб, просимо вказати дані про цих осіб та надати документи, що затверджують таке надане їм право.

2. Які фінансові операції із згаданими картками виконувались в період з 01.12.2020 по 05.05.2021, надаючи у письмовій формі виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг вказати ІР адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення.

3. Які банківські рахунки були надані разом з платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

4. Які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківських рахунків, прив`язаних за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу 01.12.2020 по 05.05.2021.

5. Вказати який залишок коштів на платіжних картках та прив`язаному до них банківських рахунках на момент надання інформації.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: