У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3427/23 № 1-кс/610/105/2024
м. Балаклія09 січня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000823 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 05.09.2023 невідомі особи, зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом працівників банку шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами в сумі 9400 грн, чим спричинили останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання т.в.о. слідчого не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000823. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 09.09.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 08.09.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 05.09.2023 йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представилися співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що його кредитна картка заблокована. Після чого йому знову зателефонували вже з іншого номеру НОМЕР_4 та працівник банку повідомив, що для розблокування картки потрібно назвати останні чотири цифри будь-якої з його карток, що і зробив потерпілий, після чого назвав пін-код від раніше вказаної банківської картки № НОМЕР_3 для того, щоб підтвердити інформацію для її розблокування. Після цього йому було повідомлено, що найближчим часом картку буде розблоковано. 08.09.2023 о 13:24 год на банківську картку потерпілого № НОМЕР_3 була зарахована премія у сумі 8906 грн, а о 15:17 год надійшло сповіщення про те, що з вказаної банківської картки відбулося списання грошових коштів в сумі 9450 грн. Зайшовши до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий побачив, що переказ грошових коштів був здійснений на картку № НОМЕР_5 , ім'я отримувача ОСОБА_5 .

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_6 від 13.09.2023 вбачається, що з цієї картки 08.09.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 9450 грн (без урахуванням комісії).

Із квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника рахунку картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 9450 гривень в період часу з 08.09.2023 по 08.10.2023 (включно), які було зараховано на рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки потерпілого № НОМЕР_3 , випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 08.09.2023 грошові кошти в загальній сумі 9450 грн з банківської картки № НОМЕР_3 , випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відеоматеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.09.2023 по 08.10.2023.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1