Справа № 369/266/24
Провадження № 1-кс/369/209/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000028 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

12 січня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000028 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 03 січня 2024 року до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення по спец. лінії "102" від гр. ОСОБА_5 , про те, що 03 січня 2024 року на мобільний телефон прийшло повідомлення з текстом, що необхідно сплатити грошові кошти за доставку посилки по Укр Пошті, перейшовши за посиланням та ввівши дані своєї картки, з неї було списано грошові кошти у сумі близько 13 869 грн.

Згідно із даними досудового розслідування потерпіла перейшовши за посиланням, яке надійшло їй в смс-повідомленні, у відкритому вікні ввела дані своєї картки, а саме номер та С? код, після чого було списано грошові кошти з її банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 13 869 грн.

Таким чином в результаті шахрайських дій невідомих осіб, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальні збитки на загальну суму 13 869 гривень.

За фактом вчиненого, 05 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши рух коштів по вказаному рахунку.

Просили надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурної оперативної роботи відділу кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

відомості про рух грошових коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку за період часу з 03.01.2024 по 04.01.2024 року.

відомості, щодо службового розслідування, з наданням копії матеріалів та висновків;

відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

детальну інформацію про транзакцію, яка була проведена 03.01.2024 року об 20:29:24 з банківської картки № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку одержувача або місце зняття грошових коштів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (докази отримання банком запиту відсутні) та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000028 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1