УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002445 від 22.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21 серпня 2023 року о 16 годині 48 хвилин до Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, в умовах воєнного стану, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_1 », здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 6250 гривень.

22.08.2023 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002445. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

Інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком з 18.08.2023 по 23.08.2023, може бути причетною до вчинення даного правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, з метою встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку.

Слідчий у клопотанні вказав, що на даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; з можливістю вилучити у м.Рівне Рівненської обл. та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; з можливістю вилучити у м. Рівне Рівненської обл., а саме:

- Документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 18.03.2023 по 23.08.2023 максимальний термін, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по рахунку з номером картки: НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео).

-Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів, проведені з 18.03.2023 по 23,08.2023, адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

-Інформації про залишок грошових коштів на рахунку з номером картки: НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 18.08.2023 по даний час.

-Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА