Провадження № 1-кс/202/8826/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 01.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лиманським відділом Слов`янської окружної прокуратури.

31.10.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 31.10.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 27.06.2023 його знайомий ОСОБА_6 показав повідомлення про продаж дронів ОСОБА_7 , що обуло розміщено на платформі онлайн повідомлень «OLX» особою, підписаною на ім`я ОСОБА_8 . З ОСОБА_8 по вказаному в повідомленні номеру телефону НОМЕР_1 зв`язався знайомий потерпілого ОСОБА_9 та домовився про зустріч в АДРЕСА_1 . На зустріч з ОСОБА_8 поїхав ОСОБА_10 , втім в місті зустрічі замість ОСОБА_8 був інший чоловік, який представився менеджером і надав для огляду дрони, запечатані в фірмові коробки. Після цього, 28.06.2023, з метою купівлі дронів, ОСОБА_5 з власної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 270 000,00 грн п`ятьма трансакціями, що підтверджується квитанціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- 28.06.2023 14:20 платіж на суму 60 000,00 грн.;

- 28.06.2023 14:20 платіж на суму 60 000,00 грн.;

- 28.06.2023 14:21 платіж на суму 60 000,00 грн.;

- 28.06.2023 14:21 платіж на суму 60 000,00грн;

- 28.06.2023 14:22 платіж на суму 30 000,00 грн.

Втім до теперішнього часу дрони не отримав.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

Під час досудового слідства встановлено, що утримувачем картки, на яку ОСОБА_5 28.06.2023 у період часу з 14.20 год. по 14.22 год. перерахував свої грошові кошти в сумі 270 000,00, а саме № НОМЕР_4 ,є Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

28.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №202/13831/23 від 07.08.2023 проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із якого стало відомо, що кошти потерпілий дійсно перераховував на картку шахрая № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак будь-якої корисної інформації для слідства із даної виїмки отримано не було, рух коштів з вказаної картки шахрая на картки інших осіб не зафіксовано.

Однак тим же тимчасовим доступом встановлено, що на ім`я ОСОБА_11 відкритий ще один картковий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 (повний номер картки зашифровано), та встановлено, що ОСОБА_11 відкрито рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

На теперішній час є підстави вважати що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ймовірно, причетний до вчинення шахрайських дій відносно військовослужбовця ОСОБА_5 , однакдля встановлення об`єктивної істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються вАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції, ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або за їх дорученням, іншим уповноваженим на проведення тимчасового доступу працівникам поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних),що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю - інформацію за рахунком банківської картки № НОМЕР_6 , а саме до:

- повного номера картки № НОМЕР_6 (рахунок № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ),відкритої громадянином ОСОБА_11 03.07.2004;

- виписки руху коштів по картці№ НОМЕР_6 та рахунку№ НОМЕР_7 , IBANUA1542242відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 28.06.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на які було переведено кошти з карки НОМЕР_6 у період з 28.06.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею,при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у найближчому до органу досудового розслідування відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк виконання ухвали до 01.02.2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1