Справа № 191/4630/23
Провадження № 1-кс/191/801/23
У Х В А Л А

іменем України

18 жовтня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що Сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від «25» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2023 до ЧЧ Синельниківського РУП надійшли заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , проте те, що 22.08.2023 року приблизно о 12:00 годині заявниця знаходилась за місцем мешкання де в мобільному телефоні зайшла на сайт «ОЛХ» де знайшла оголошення, що до продажу газової плітки. Після чого ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 подзвонила на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 і в усній формі з невідомим домовилась, що перекаже грошові кошти в сумі 1000 гривень. В подальшому ОСОБА_6 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перерахувала на карту НОМЕР_4 імітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, але до теперішнього часу товар не отримала. Матеріальної шкоди завдано на суму 1000 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитаний ОСОБА_5 , яка пояснив, що22.08.2023 року вона знаходилась за місцем свого мешкання та знайшла оголошення в соціальний мережі «ОЛХ» про продаж газової плити. Після чого ОСОБА_5 написала в приватному повідомленні особі яка розмістила дане оголошення, але останній на повідомлення не відповідав тоді ОСОБА_5 вирішила зі свого мобільного номеру НОМЕР_5 набрати на абонентський номер який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_6 . Підняв слухавку чоловік тоді ОСОБА_5 повідомила невідомому чоловіку, що вона телефоную з приводу оголошення о продажу газової плити, на, що невідомий чоловік повідомив, що вага плити 50 кг. У зв`язку з чим ОСОБА_5 потрібно вислати невідомому чоловіку грошові кошти в сумі 50% , а саме газова плита була вартістю в 2000 гривень. Після чого невідомий чоловік в «вайбері» написаний номер рахунку на який потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 1000 гривень. Тоді ОСОБА_5 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 1005 гривень на карту НОМЕР_4 імітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_7 надіслала в соціальній мережі «Вайбер» невідомому чоловіку скриншот про оплату та анкетні данні для того, щоб невідомий чоловік відіслав ОСОБА_5 газову плиту, але до теперішнього часу товар не прийшов.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 22.08.2023, переведено грошові на банківську картку НОМЕР_4 Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: інформацію, що відображає рух грошових коштів банківськоїкарти НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 22.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію, що відображає рух грошових коштів банківської карти НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 22.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв дізнавача та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

25.08.2023 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000196 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження №0000196 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл слідчо-оперативній групі у складі: дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про отримання грошових коштів на банківської картку НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з обов`язковим зазначенням відомостей про:

- Інформацію, що відображає рух грошових коштів банківської карти НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 22.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Повну інформацію про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувалися грошові кошти за період часу з 22.08.2023 по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б.,адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності);

- Інформація про номери мобільних телефонів, електроні адреси, прив`язані до банківської карти НОМЕР_4 , а також інформацію про їх зміну, ІР- адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 22.08.2023 по час проведення тимчасового доступу;

- Особисті дані щодо особи клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якій належить банківська картка НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1