Справа № 462/9236/23
провадження 1-кс/462/2260/23
У Х В А Л А

27 листопада 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000507 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 22.11.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу з 16.11.2023 14 год 55 хв по 17.11.2023, шляхом обману під приводом продажу товару через соціальну мережу «Інстаграм» заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала з своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , на банківську картку НОМЕР_2 . Загальна сума збитків 2345 гривень.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 15.11.2023 приблизно о 21 год 00 хв вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та в цей момент зайшла через свій мобільний телефон в додаток «Інстаграм», та гортаючи новини знайшла пост з приводу продажу товару, а саме зимової куртки, вартість якої була 2690 гривень. Даний пост її зацікавив, а тому потерпіла написала адміністратору групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу купівлі даного товару. Після чого, адміністратор надіслав інформацію яку ОСОБА_5 потрібно було вказати а саме: свої дані ПІБ, адресу доставки, номер телефону. В подальшому, адміністратор вищевказаної групи надіслав реквізити банківської карточки № НОМЕР_2 , та повідомив щоб остання сплатила грошові кошти, 50 відсотків, вищевказаної суми за товар, на що остання погодилась. Після чого, 16.11.2023 приблизно о 14 год 55 хв перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 із свого мобільного телефону, в якому знаходиться мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 14 год 55 хв перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1345 гривень. В подальшому, 17.11.2023 потерпіла вирішила придбати ще одну куртку на вищевказаному пості, а тому написала продавцю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 в додатку «Інстаграм», з метою купівлі куртки вартість якої становила 2000 гривень. Після чого, 17.11.2023 приблизно о 21 год 45 хв перебуваючи за вищевказаною адресою, остання із свого мобільного телефону, в якому знаходиться мобільний додаток інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 21 год 45 хв перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1000 гривень. 22.11.2023 ОСОБА_6 зайшла на сторінку в додатку «Інстаграм» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак акаунт був заблокований. На даний час потерпілій так і не повідомили номер накладної, та із продавцем вищевказаної фірми зв`язатись не можливо, оскільки акаунт заблокований. Товар вона так і не отримала. Загальна сума завданих збитків 2345 гривень.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію квитанції про рух коштів видану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 -ТЕРН від 16.11.2023, та НМТМ-0НВ0-3Н45-28Т1 від 17.11.2023 року.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів за період з 16.11.2023 по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів, (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 16.11.2023 по термін виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 16.11.2023 по термін виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 16.11.2023 по термін виконання ухвали, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_2 , за період з 16.11.2023 по термін виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та може бути вилучена у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, буде використана для подальшого проведення досудового розслідування та надасть можливість встановити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 16.11.2023 по термін виконання ухвали, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути вилучена у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформаціїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, електронний рапорт з 102, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.11.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.11.2023, квитанції, протокол огляду предмету від 23.11.2023, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню частково. В наданні доступу старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Л/о ОСОБА_7 слід відмовити, так як останній не входить в групу слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 16.11.2023 по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 16.11.2023 по термін виконання ухвали. Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою:

АДРЕСА_3 задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1