печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1961/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000906 23.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Слідчими третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000906 від 23.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000906 від 23.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 КК України.

Встановлено, зокрема, що група військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснюють викрадення та привласнення зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин чи іншого військового майна, з метою його подальшого незаконного носіння, зберігання та збуту.

У подальшому, через можливості операторів поштового зв`язку, а саме недержавного оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та національного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надсилають викрадене майно.

Окрім цього, в рамках кримінального провадження проведено контрольну закупку, під час якої військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 через можливості операторів поштового зв`язку, а саме недержавного оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіслав 1090 предметів схожих на патрони (поштове відправлення № 7439), які 13.11.2023 отримав на своє ім`я ОСОБА_6 .

Згідно висновку експертизи дослідження зброї від 21.11.2023 №СЕ-19/111-23/62415-БЛ, 1090 патронів належать до боєприпасів нарізної вогнепальної зброї, є бойовими проміжними патронами, калібру 5,45х39 мм різного виду. Патрони виготовлені промисловим способом придатні для стрільби.

У зазначеному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося, однак наявні матеріали кримінального провадження вказують на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним телефоном з абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який первинно наданий транспортній телекомунікаційній мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мобільним телефоном з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який первинно наданий транспортній телекомунікаційній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім цього для злочинної діяльності ОСОБА_5 , використовує власні банківські картки, а саме № НОМЕР_5 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

В ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані інформації про особу якою відкрито картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 з № НОМЕР_5 та про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а саме контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів з аутентифікацію осіб, які їх вносили (у паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді), яка містить банківську таємницю, із зазначенням повних анкетних даних цих осіб, номерів їх телефонів, за якими здійснено їх ідентифікацію, розшифровкою платежів (вказати призначення платежу, повні дані платника, номер рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дату платежу, номер платіжного документа), а також підстави для проведення даних перерахунків, способи та час зняття грошових коштів, що має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення місцезнаходження банківського терміналу та часу зняття готівкових коштів за період з 24.02.2022 по 08.01.2024.

Згідно детальної інформації про юридичну, Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000906 23.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000906 від 23.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про особу якою відкрито банківський картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 з № НОМЕР_5 та про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а саме контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів з аутентифікацію осіб, які їх вносили (у паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді), яка містить банківську таємницю, із зазначенням повних анкетних даних цих осіб, номерів їх телефонів, за якими здійснено їх ідентифікацію, розшифровкою платежів (вказати призначення платежу, повні дані платника, номер рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дату платежу, номер платіжного документа), а також підстави для проведення даних перерахунків, способи та час зняття грошових коштів, що має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення місцезнаходження банківського терміналу та часу зняття готівкових коштів за період часу з 24.02.2022 по 08.01.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/1961/24-к

Прим. 2 Старший слідчий третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9

22.01.2024