Провадження №1-кс/463/9498/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0002607, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до руху коштів покартковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0002607 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.09.2023 року, приблизно о 17:50 год., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну технiку, у месенджері «telegram» від імені ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 8000 грн., які остання перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

15.09.2028 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002607, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.09.2023 року на його номер телефону НОМЕР_2 почали телефонувати знайомі і розпитувати з приводу його прохання позичити у них гроші. Ці знайомі повідомляли, що з номеру телефону ОСОБА_5 через Телеграм їм приходять повідомлення начебто від ОСОБА_5 із проханням позичити в них 8 000 гривень.

ОСОБА_5 відразу спробував зайти в свій Телеграм акаунт, але його викинуло на авторизацію. Після авторизації в Телеграмі буквально на декілька секунд ОСОБА_5 побачив, що дійсно з його номера через Телеграм відправлено на номери його контактів повідомлення з проханням позичити йому 8 000 гривень, шляхом переказу нібито на його на банківську картку. ОСОБА_5 знову відразу викинуло з облікового запису на авторизацію. Так ОСОБА_5 намагався декілька разів зайти в свій акаунт, спершу це вдавалось на декілька секунд, намагався встигнути зайти в налаштування і якось заблокувати несанкціонований сеанс. В той момент йому вдалось відправити декільком людям короткі повідомлення із текстом «Шахрайство» і ОСОБА_5 встиг зробити скрін шот активної сесії із несанкціонованого пристрою нібито із Великобританії.

ОСОБА_5 опублікував на своїй сторінці у Фейсбук повідомлення про злам Телеграму. Знайомі, які отримували від імені ОСОБА_5 повідомлення із проханням позичити у них кошти, зберігали номер картки, який їм надсилали від мого імені. Картка відкрита в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 : номер картки НОМЕР_3 .

ОСОБА_7 , яка теж отримала повідомлення з зламаного акаунта, вдаючи, що нічого не підозрює, намагалась підтримувати у Телеграмі діалог з людиною, яка видавала себе за ОСОБА_5 . Таким чином ОСОБА_7 отримала від цієї невідомої особи ще один номер картки, що нібито належить ОСОБА_5 у CLEARING HOUSE: НОМЕР_4 . Після того невідома особа заблокувала її.

Надалі спроби ОСОБА_5 відновити контроль над акантом в Телеграмі закінчились тим, що він отримував сповіщення про занадто велику кількість спроб увійти в акаунт, а тому повинен пробувати пізніше.

Наступного дня, 14.09.2023 року близько 20 години ОСОБА_5 зміг зайти у свій акаунт, змінити паролі, встановити додаткові верифікації.

14.09.2023 року о 21.22 год ОСОБА_5 отримав дзвінок від ОСОБА_6 , яка колись була його клієнткою, з її номеру НОМЕР_5 . Вона повідомила, що також отримувала від номера ОСОБА_5 в Телеграм повідомлення із проханням скинути йому на картку 8 000 гривень. ОСОБА_6 сказала, що о 19.13 год вона скинула 8 000 гривень на отриману від номеру ОСОБА_5 в Телеграм банківську картку: НОМЕР_1 .

Цей рахунок теж відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_6 повідомила, що переписку в Телеграм із нею було видалено і лише після того вона щось запідозрила і передзвонила до ОСОБА_5 ..

ОСОБА_6 проживає у м. Одеса, вона являлась раніше клієнткою ОСОБА_5 , її син проходить військову службу. Після розмови з нею ОСОБА_5 вирішив їй компенсувати ці кошти, адже вона надіслала їх на прохання, отримане з його номеру телефону, внаслідок зламу його акаунта, маючи намір мені допомогти і не знаючи, що насправді це інші люди видавали себе за ОСОБА_5 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0002607, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до руху коштів покартковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 13.09.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13.09.2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за № НОМЕР_1 за період з 13.09.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1