Справа №: 398/540/24
провадження №: 1-кс/398/266/24
УХВАЛА

Іменем України

"07" лютого 2024 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000163 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.01.2023 року до 01.02.2024;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.01.2023 року до 01.02.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.01.2023 року до 01.02.2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 0000163 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу собак, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 22.01.2024 року ОСОБА_5 , знайшла оголошення про продаж собак з контактним номером телефону продавця НОМЕР_3 . В переписці з невідомою особою, остання домовилася про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_5 , про те, що останній необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 22.01.2024 ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на вищевказану банківську картку та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 1000 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу собак, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 23.01.2024 ОСОБА_7 , знайшла оголошення про продаж собак з контактним номером телефону продавця НОМЕР_3 . В переписці з невідомою особою, остання домовилася про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_7 , про те, що останній необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 23.01.2024 ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на вищевказану банківську картку та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство), шляхом використання електро - обчислювальної техніки.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які повідомили вищевикладені обставини вчинення стосовно них злочину, що призвели до спричинення їм майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Слідчий СВ у судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 0000163 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу собак, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 22.01.2024 року ОСОБА_5 , знайшла оголошення про продаж собак з контактним номером телефону продавця НОМЕР_3 . В переписці з невідомою особою, остання домовилася про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_5 , про те, що останній необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 22.01.2024 ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на вищевказану банківську картку та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 1000 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу собак, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 23.01.2024 року ОСОБА_7 , знайшла оголошення про продаж собак з контактним номером телефону продавця НОМЕР_3 . В переписці з невідомою особою, остання домовилася про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_7 , про те, що останній необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 23.01.2024 року ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на вищевказану банківську картку та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином у діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), шляхом використання електро - обчислювальної техніки.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які повідомили вищевикладені обставини вчинення стосовно них злочину, що призвели до спричинення їм майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов"язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000163 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.01.2023 року до 01.02.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.01.2023 року до 01.02.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.01.2023 року до 01.02.2024 року.

Встановити строк дії ухвали два місяці: з 07 лютого 2024 року до 07 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17 НЕРОДА