Справа № 164/2120/23
п/с 1-кс/164/604/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 27 жовтня 2023 року слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000195 від 02 травня 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 30 жовтня 2023 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 30.04.2023 по 01.05.2023 невстановлена особа, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на загальну суму 38 849,15 грн., здійснивши у невстановлений спосіб заміну фінансового номера рахунку на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В подальшому встановлено, що зазначена невстановлена особа, замінивши фінансовий номер потерпілої ОСОБА_5 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснила перерахунок грошових коштів із кредитної картки потерпілої, емітованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_3 , шляхом виконання наступних транзакцій:

- 01.05.2023 0 01:02 год. із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 було здійснено грошовий переказ - Оплата товарів/ послуг через Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 594 грн.

- 01.05.2023 в 01:04 год. із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 було здійснено грошовий переказ - «Оплата товарів послуг через Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 900 грн.

- 01.05.2023 0 01:06 год. із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 було здійснено грошовий переказ - «Оплата товарів послуг через Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1200 грн.

- 01.05.2023 0 01:07 год. із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 було здійснено грошовий переказ - Оплата товарів/ послуг через Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1200 грн.

Вказані транзакції проводились за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За повідомленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (торгова марка " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), грошові кошти із рахунку потерпілої перераховано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

02 травня 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про особу боржника (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактний номер телефону, номер картки-платника податків, серія і номер паспорта громадянина України) та про кредитні договори (дата відкриття, історія платежів по кредиту), на погашення яких було здійснено перерахунки з банківського рахунку ОСОБА_5 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся слідчий знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 у поданому до суду клопотанні, а також слідчим ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про особу боржника (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактний номер телефону, номер картки-платника податків, серія і номер паспорта громадянина України) та про кредитні договори (дата відкриття, історія платежів по кредиту), на погашення яких було здійснено перерахунки з банківського рахунку ОСОБА_5 , зокрема:

- 01.05.2023 0 01:02 год. із банківського рахунку НОМЕР_4 грошовий переказ - Оплата товарів/ послуг через Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 594 грн.

- 01.05.2023 в 01:04 год. із банківського рахунку НОМЕР_4 грошовий переказ - «Оплата товарів послуг через Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 900 грн.

- 01.05.2023 0 01:06 год. із банківського рахунку НОМЕР_4 грошовий переказ - «Оплата товарів послуг через Інтернет PORTMONE, ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1200 грн.

- 01.05.2023 0 01:07 год. із банківського рахунку НОМЕР_4 грошовий переказ - Оплата товарів/ послуг через Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1200 грн.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1