Справа №438/2050/23
Провадження№1-кс/438/132/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000116 від 30.11.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.11.2023 року дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому вказав, що 29.11.2023 до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те що 28.11.2023 впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману. під приводом поповнення рахунку у особистому робочому кабінеті, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4599 грн. 74 коп., які заявниця особисто перерахувала зі своїх банківських карток НОМЕР_1 і НОМЕР_2 на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 . Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона проживає за вище вказаною адресою разом зі своєю сім`єю. У своєму користуванні має інтернет картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карти НОМЕР_1 до якої під`єднано номер телефону НОМЕР_4 , також на її мобільному телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також вона має у своєму користуванні банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на якій знаходяться її грошові кошти. Так 28 листопада 2023 року вона перебувала у м. Бориславі. Так приблизно о 12 год. 00 хв. вирішила пошукати роботу онлайн, тому відкривши інтернетя ввела в пошуку «робота онлайн». Так під час даного пошуку вона натрапила на інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій пропонували онлайн роботу, та було прикріплене посилання, яке перевело її в телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_6 )». В свою чергу вона розпочала з нею переписку та під час переписки їй пропонували легку роботу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так 28.11.2023 року вона перейшовши за даним посиланням зареєструвалася, а саме вказала номер свого мобільного телефону та створила пароль до особистого кабінету, та вказала номер своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого продовживши спілкування із ( ОСОБА_6 ) в телеграм каналі, вона скинула посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та сказала що це посилання на робочого наставника. Після чого вона перейшла за даним посиланням, де робочий наставник розповів що потрібно робити щоб отримати гроші, а саме потрібно було переглядати фільми та короткі ролики. В свою чергу вона зайшла в свій особистий кабінет та почала переглядати фільми, в ході перегляду яких робочий наставник розповів як можна збільшити свій заробіток, а саме потрібно було поповнити свій робочий кабінет. Після чого вона зайшла на сайт та обрала меню поповнити, та на екрані висвітилася сума у розмірі 620грн. 16 коп. та номер банківської карти НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ), та після чого вона скопіювала номер банківської карти та надіслала грошові кошти на дану карту у сумі 620 грн. 16 коп. зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого вона почала виконувати завдання, які їй сказав виконувати робочий наставник. Після чого вона знову закинула на даний сайт грошові кошти в сумі 3979 грн. 58 коп. зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківську карту ( НОМЕР_3 ). Після чого вивести дані грошові кошти із особистого кабінету на сайті вона не змогла та продовживши спілкування із робочим наставником, він запевняв її що для того щоб в подальшому вивести грошові кошти із даного особистого кабінету потрібно довиконати завдання, та внести ще більше грошових коштів на рахунок. В свою чергу вона більше коштів не перераховувала. Загальна сума грошових коштів, які вона перерахувала зі своїх банківських карт на банківську карту НОМЕР_3 становить 4599 грн. 74 коп. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_8 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_3 видана банком: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_3 (фотознімком власника за наявності);детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 28.11.2023 року по термін виконання ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 28.11.2023 року по день надходження ухвали; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 28.11.2023 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., тому, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі та участі прокурора, про що зазначили у прохальній частині клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000116 від 30.11.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 28.11.2023 року по день надходження ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали по 01 лютого 2024 року включно.

Суддя Дмитро ПАНТЕЛЄЄВ