Справа № 539/690/23
Провадження № 1-кс/539/20/2024
УХВАЛА
08 січня 2024 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 11.03.2023 о 14:12 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , з допомогою електронно-обчислювальної техніки, у період воєнного стану, заволоділа грошовими коштами у сумі 49 379, 67 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальні збитки на вищевказану суму.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 11.03.2023 близько 11 години вона прийшла до Лубенського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання виписки для декларування доходів за 2022 рік. Працівниця банку намагалася зробити виписку, але її не вдалося, тому вона запропонувала скористатися чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зробивши всі необхідні дії, потерпілій прийшла виписка, але не за той період, що необхідно. Після цього працівниця банку повідомила, що не може нічим допомогти та потерпіла попрямувала додому. О 13 год. 59 хвилин на номер телефону потерпілої зателефонував невідомий чоловік, з номеру НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він являється представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому останній повідомив, що з її банківської картки № НОМЕР_8 намагалися зняти грошові коши тому виникла необхідність заблокувати дану банківську картку. Як зазначає потерпіла, будь-яких даних по картці невідомий не питав. Тільки повідомив, що повинно прийти смс-повідомлення, після чого вона мала перезавантажити телефон. Попрощавшись з невідомим, ОСОБА_4 перезавантажила телефон, але ніякого повідомлення так і не прийшло. Тоді ОСОБА_4 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити рахунки та виявила відсутність 49 379 гри. 67 коп., які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_2 . Після чого, остання звернулася до Лубенського РВП.
У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку ОСОБА_4 . Після виїмки відповідну інформацію було направлено на дослідження до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. У ході виконання доручення було встановлено, що з банківського карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 , емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено наступні операції: у розмірі 24 300,00 грн. здійснено грошовий переказ на картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; у розмірі 24 400,00 грн. здійснено грошовий переказ на картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої не встановлена, слідчий вказує на необхідність отримання інформації про рух коштів по вищевказаній картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані відомості по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 містять охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з правом їх подальшого вилучення, та містять інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 11.03.2023 року дотепер; про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 11.03.2023 року дотепер; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ,тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_8 , які містять інформацію:
про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 11.03.2023 року до 08.01.2024 року;
про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 11.03.2023 року до 08.01.2024 року;
фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали до 08 лютого 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1