печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001651, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- картки утримувачі «Київстар» за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; пакет без картко утримувача код НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; пакет без картко утримувача код НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; картко утримувачі «Лайфсел» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 без сім карти; блокнот чорного кольору з чорновими записами; банківські картки «Монобанк» НОМЕР_14 , «Ощадбанк» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , картка універсальна НОМЕР_20 , «ключ до рахунку» НОМЕР_21 , «Ощадбанк» НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , «ключ до рахунку» НОМЕР_24 ; MacBook Air темно сірого кольору модель А2337, SN C1763F85Q6L4; мобільний телефон марки iPhone 12 ProMax imei: НОМЕР_25 , imei: НОМЕР_26 ; MacBook Air сірого кольору модель А1466, SN C1MTJ43PPJ1WK; ноутбук марки ASUS модель FX516P SN MBNRKD023920464 чорного кольору; мобільний телефон чорного кольору марки Realme з пошкодженнями; мобільний телефон марки ZTE, imei: НОМЕР_27 , imei: НОМЕР_28 SN НОМЕР_29 ; iPad Apple Store модель MH162FD, SN DMPQ41GB65УR світлого кольору та який знаходиться у чохлі світлого кольору; мобільний телефон марки iPhone 14 ProMax модель MQC53RX/A, SN 6FXVT7KR27 imei: НОМЕР_30 , imei: НОМЕР_31 ; MacBook Pro сірого кольору модель А2485 SN K6YY292F46; мобільний телефон марки iPhone 13 ProMax модель MLF3LL/A, SN НОМЕР_32 ; комп`ютер марки Apple модель A1418100-240V.50.60HZ34 сірого кольору.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001651 від 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить особистий акаунт користувача меседжеру «Телеграм» з використаним нікнеймом « ОСОБА_5 », вказаним іменем « ОСОБА_6 » та присвоєним ID-ідентифікатором « НОМЕР_33 ».

Проведеним моніторингом виявлено Телеграм-спільноти, учасником яких являється особа з використаним нікнеймом « ОСОБА_5 », вказаним іменем « ОСОБА_6 », серед яких присутні спільноти тіньової тематики.

Встановлено, що ОСОБА_4 причетний до вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у втручанні в роботу електронних особистих кабінетів користувачів за допомогою шкідливого програмного забезпечення типу «Stealer» (згідно з тлумачення Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Стилер (від англ. stealer) або ж викрадач один із видів шкідливого програмного забезпечення, яке збирає інформацію на комп`ютері й надсилає її хакерам. За допомогою програм-стилерів хакери можуть викрадати автентифікаційні дані (логіни та паролі), файли, дані банківських карт).

ОСОБА_4 займається адмініструванням та використанням шкідливого програмного забезпечення (вірусу), завдання якого викрадання авторизаційних даних осіб, а також даних банківських карток (номер, CVV, строк дії).

Також встановлено, що ОСОБА_4 діє спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що за допомогою номера стільникового телефону « НОМЕР_34 » зареєстровано особистий акаунт користувача меседжеру «Телеграм» з використаним нікнеймом « ОСОБА_8 » та підписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення заходів, спрямованих на встановлення додаткових відомостей щодо номеру стільникового телефону « НОМЕР_35 », яким наразі користується ОСОБА_7 , встановлено, що вказаний номер використаний як контактний номер телефону на веб-ресурсі «https://swapin-peties.com/pages/contact».

В подальшому, під час встановлення додаткових відомостей щодо номеру стільникового телефону « НОМЕР_36 », яким наразі користується ОСОБА_7 , встановлено, що вказаний номер використаний як контактний номер телефону на веб-ресурсі «https://mountain-crews.com/», за допомогою якого вчиняють протиправні дії.

ОСОБА_7 з метою збільшення кількості незаконно отриманих даних банківських карток займається рекламою фішингових веб-ресурсів, переходячи на які, люди заражають свої пристрої вірусом.

Також встановлено особу, яка спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Додатково проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що за допомогою номера стільникового телефону « НОМЕР_37 » зареєстровано особистий акаунт користувача меседжеру «Телеграм» з використаним нікнеймом « ОСОБА_10 » та підписом « ОСОБА_11 ».

ОСОБА_9 реєструє закордонні фірми, створює до них веб-сайти з товаром, де можна оплатити товар онлайн. Використовує незаконно отримані за допомогою віруса, банківські карти шляхом купівлі неіснуючого товару на підконтрольному веб-ресурсі, після чого виводячи кошти з юр.особи в криптовалюту.

28.11.2023 в період часу з 07-41 год. по 10-04 год. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- картки утримувачі «Київстар» за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; пакет без картко утримувача код НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; пакет без картко утримувача код НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; картко утримувачі «Лайфсел» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 без сім карти; блокнот чорного кольору з чорновими записами; банківські картки «Монобанк» НОМЕР_14 , «Ощадбанк» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , картка універсальна НОМЕР_20 , «ключ до рахунку» НОМЕР_21 , «Ощадбанк» НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , «ключ до рахунку» НОМЕР_24 ; MacBook Air темно сірого кольору модель А2337, SN C1763F85Q6L4; мобільний телефон марки iPhone 12 ProMax imei: НОМЕР_25 , imei: НОМЕР_26 ; MacBook Air сірого кольору модель А1466, SN C1MTJ43PPJ1WK; ноутбук марки ASUS модель FX516P SN MBNRKD023920464 чорного кольору; мобільний телефон чорного кольору марки Realme з пошкодженнями; мобільний телефон марки ZTE, imei: НОМЕР_27 , imei: НОМЕР_28 SN НОМЕР_29 ; iPad Apple Store модель MH162FD, SN DMPQ41GB65УR світлого кольору та який знаходиться у чохлі світлого кольору; мобільний телефон марки iPhone 14 ProMax модель MQC53RX/A, SN 6FXVT7KR27 imei: НОМЕР_30 , imei: НОМЕР_31 ; MacBook Pro сірого кольору модель А2485 SN K6YY292F46; мобільний телефон марки iPhone 13 ProMax модель MLF3LL/A, SN НОМЕР_32 ; комп`ютер марки Apple модель A1418100-240V.50.60HZ34 сірого кольору.

Прокурор зазначає, що під час проведення обшуку здійснено попередній огляд вказаних речей, та виявлено інформацію, яка містить відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

29.11.2023 вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001651.

29.11.2023 слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві оперативному підрозділу в порядку статті 40 КПК України надано доручення на огляд вилучених 28.11.2023 в ході проведених обшуків у місті Києві та Київській області речей з метою отримання фактичних даних кримінального правопорушення, які можуть бути доказами та спрямовані на розкриття кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні №0001651 ОСОБА_3 надала на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за її відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_12 повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КК України, в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив, клопотань на адресу суду не направив.

З урахуванням скорочених строків розгляду клопотання про накладення арешту, вжиття всіх заходів щодо повідомлення сторін, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001651 від 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.11.2023 по справі № 757/50436/23-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення, зокрема системних блоків персональних комп?ютерів, планшетів, моноблоків, ноутбуків, макбуків, блокнотів, мобільних терміналів (телефонів), сім-карт та картко-утримувачів, засобів доступу до рахунків, блокнотів, паролів, логіків, чорнових записів.

28.11.2023 в період часу з 07-41 год. по 10-04 год. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: картки утримувачі «Київстар» за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; пакет без картко утримувача код НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; пакет без картко утримувача код НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; картко утримувачі «Лайфсел» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 без сім карти; блокнот чорного кольору з чорновими записами; банківські картки «Монобанк» НОМЕР_14 , «Ощадбанк» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , картка універсальна НОМЕР_20 , «ключ до рахунку» НОМЕР_21 , «Ощадбанк» НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , «ключ до рахунку» НОМЕР_24 ; MacBook Air темно сірого кольору модель А2337, SN C1763F85Q6L4; мобільний телефон марки iPhone 12 ProMax imei: НОМЕР_25 , imei: НОМЕР_26 ; MacBook Air сірого кольору модель А1466, SN C1MTJ43PPJ1WK; ноутбук марки ASUS модель FX516P SN MBNRKD023920464 чорного кольору; мобільний телефон чорного кольору марки Realme з пошкодженнями; мобільний телефон марки ZTE, imei: НОМЕР_27 , imei: НОМЕР_28 SN НОМЕР_29 ; iPad Apple Store модель MH162FD, SN DMPQ41GB65УR світлого кольору та який знаходиться у чохлі світлого кольору; мобільний телефон марки iPhone 14 ProMax модель MQC53RX/A, SN 6FXVT7KR27 imei: НОМЕР_30 , imei: НОМЕР_31 ; MacBook Pro сірого кольору модель А2485 SN K6YY292F46; мобільний телефон марки iPhone 13 ProMax модель MLF3LL/A, SN НОМЕР_32 ; комп`ютер марки Apple модель A1418100-240V.50.60HZ34 сірого кольору.

Постановою слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 від 29.11.2023 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001651.

Постановою слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 від 07.12.2023 призначено комп`ютерну технічну експертизу вилученої техніки.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, про що слідчим прийнято відповідне процесуальне рішення у формі постанови, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги призначення в провадженні судової експертизи вилученої техніки, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів.

Також прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна. Таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- картки утримувачі «Київстар» за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- пакет без картко утримувача код НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- пакет без картко утримувача код НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- картко утримувачі «Лайфсел» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 без сім карти;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- банківські картки «Монобанк» НОМЕР_14 , «Ощадбанк» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , картка універсальна НОМЕР_20 , «ключ до рахунку» НОМЕР_21 , «Ощадбанк» НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , «ключ до рахунку» НОМЕР_24 ;

- MacBook Air темно сірого кольору модель А2337, SN C1763F85Q6L4;

- мобільний телефон марки iPhone 12 ProMax imei: НОМЕР_25 , imei: НОМЕР_26 ;

- MacBook Air сірого кольору модель А1466, SN C1MTJ43PPJ1WK;

- ноутбук марки ASUS модель FX516P SN MBNRKD023920464 чорного кольору;

- мобільний телефон чорного кольору марки Realme з пошкодженнями;

- мобільний телефон марки ZTE, imei: НОМЕР_27 , imei: НОМЕР_28 SN НОМЕР_29 ;

- iPad Apple Store модель MH162FD, SN DMPQ41GB65УR світлого кольору та який знаходиться у чохлі світлого кольору;

- мобільний телефон марки iPhone 14 ProMax модель MQC53RX/A, SN 6FXVT7KR27 imei: НОМЕР_30 , imei: НОМЕР_31 ;

- MacBook Pro сірого кольору модель А2485 SN K6YY292F46;

- мобільний телефон марки iPhone 13 ProMax модель MLF3LL/A, SN НОМЕР_32 ;

- комп`ютер марки Apple модель A1418100-240V.50.60HZ34 сірого кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1