Справа № 527/1359/23
провадження № 1-кс/527/33/24
УХВАЛА

09 січня 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 31 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 січня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 31 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому прохає надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження тимчасовий доступ до банківських документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 год 18.05.2023 по 00.00 год 23.05.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 18.05.2023 по 00.00 год 23.05.2023, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000305 від 31.05.2023, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 00:34 год 19.05.2023 по 21:47 год 22.05.2023, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці діючи в умовах воєнного сану, заволоділа грошовими коштами у сумі 73996 грн 80 коп з банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

Також, в ході проведення слідчих та розшукових дій, згідно наданого рапорту старшого інспектора з особливих доручень ВПК в Полтавській області ДКП НП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , було здійснено грошовий переказ на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з вищевикладеним, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча зазначає, що надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчою доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих відділу поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 31 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до банківських документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 год 18.05.2023 по 00.00 год 23.05.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 18.05.2023 по 00.00 год 23.05.2023, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1