Справа № 739/2873/23
Провадження № 1-кс/739/1113/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000443 від 13.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000443 за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 13.08.2023 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що 13.08.2023 приблизно о 10:00 год. мешканцю АДРЕСА_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_3 , яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання повідомила, що банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заблоковано. Для того щоб їх розблокувати йому необхідно назвати останні чотири цифри, що ОСОБА_4 і зробив після чого з його банківської карти списалися грошові кошти в сумі 6850 грн.

14.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що 13.08.2023 о 10:11 грошові кошти в сумі 6 850 грн. з банківської карти потерпілого № НОМЕР_5 були переведені на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: №61 від 01.12.2022, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

13.08.2023 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 13.08.2023 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що 13.08.2023 приблизно о 10:00 год. мешканцю АДРЕСА_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_3 , яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання повідомила, що банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заблоковано. Для того щоб їх розблокувати йому необхідно назвати останні чотири цифри, що ОСОБА_4 і зробив після чого з його банківської карти списалися грошові кошти в сумі 6850 грн.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , володіє інформацією, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення.

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000443 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя.

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: №61 від 01.12.2022, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , документів, до наступної інформації:

1. Документів, що стосуються карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить банківський рахунок, номер розрахункового рахунку IBAN (International Bank Account Number).

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

3. Інформацію щодо руху коштів по вищевказаному рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 13.08.2023 по 11.12.2023.

4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 13.08.2023 по 11.12.2023.

5. Інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 13.08.2023 по 11.12.2023.

6. Інформацію про фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

7. Інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів.

8. Реквізитів відкритих інших валютних рахунків (карткових рахунків), в тому числі віртуальних, та їх реквізитів, пов`язаних із власником карткового рахунку № НОМЕР_6 .

9. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась зняття коштів за вказаний період.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: №61 від 01.12.2022, юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1