Справа № 214/644/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.01.2024, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ).

Вимоги клопотання дізнавач мотивував наступним. 10.01.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 08.01.2024 телефонуючи з мобільного номера НОМЕР_1 , представившись співробітником кіберполіції ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що з банківської картки заявниці намагаються зняти грошові кошти та для їх збереження потрібно переказати всі кошти на електронні банківську картки, які заявниця добровільно переказала у розмірі 50000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 та у розмірі 45000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Грошові кошти заявниці не повернуті.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 08.01.2024 близько 13:00 години їй надійшов телефонний дзвінок з невідомого мобільного номеру НОМЕР_4 , невідома особа представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її банківських карток намагаються зняти грошові кошти на оплату інтернет покупок у магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона повідомила, що не робила ніяких замовлень та відмовляється від оплати. Після чого, невідомий сказав зателефонувати на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_5 , щоб скасувати всі оплати, які та не робила. Далі, ОСОБА_5 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_5 і невідома особа представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що дійсно за допомогою її картки намагаються здійснити оплату товару. Невідомий сказав, що відбудеться блокування її картки та створення електронної версії нової картки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого повідомив перші цифри нової картки: НОМЕР_6 та останні цифри нової картки: НОМЕР_7 , повідомив, що зі нею зв`яжеться співробітник кіберполіції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та завершив розмову. Одразу ж після цього ОСОБА_5 зателефонував невідомий з мобільного номеру НОМЕР_8 та представився як ОСОБА_6 і повідомив, що вони блокують її картки, створюють нові електронні, а їй потрібно зняти грошові кошти та потім перерахувати начебто на її нові електронні банківські картки. Після цього, ОСОБА_5 пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по вул. Спаська в Саксаганському районі та зняла грошові кошти з власної банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 сумами 20000 грн., 20000 грн. та 10000 грн.. Далі, їй сказали, що потрібно ці гроші закинути на електронну картку НОМЕР_2 , яку їй продиктували по телефону і та поповнила через айбокс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вул. 200-річчя Кривого Рогу двома платежами 21000 грн. та 29000 грн. на суму 50000 грн.. Через деякий час невідомий сказав, що висить одна покупка на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 і потрібно виконати таку ж процедуру зняття і переказу на нову електронну картку. ОСОБА_5 знала грошові кошти в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по вул. Спаська в Саксаганському районі такими сумами, як: 20000 грн., 20000 грн. та 5000 грн.. Після чого вона знову пішла до айбоксу та поповнила грошові кошти на картку, яку їй продиктували по телефону: НОМЕР_3 двома платежами 29000 грн. та 16000 грн., на загальну суму 45000 грн.. Після цього, їй повідомили, що потрібно трохи зачекати для здійснення активізації електронних карток, перезапустити її власний мобільний телефон і після чого він перетелефонує потерпілій. Але після цього їй ніхто не перетелефонував та на її неодноразові телефонні дзвінки ніхто не відповів.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 емітовано AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 08.01.2024 по дату пред`явлення ухвали включно за рахунком банківської картки НОМЕР_3 , що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також встановити особу кому належить банківський рахунок та дослідити рух коштів по вказаним рахункам, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ).

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ), становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, в тексті клопотання зазначив, що просить розглядати клопотання за його відсутності, пред`явлені вимоги підтримав, наполягав на задоволенні.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000020 від 11.01.2024, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме що містять інформацію про рух коштів в період з 08.01.2024 по 25.01.2024 за рахунком банківської картки НОМЕР_2 , що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену особу, дослідити рух коштів по вказаним рахункам, ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювалися виходи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного розрахунку.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання дізнавача з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За даних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ) за рахунком банківської картки НОМЕР_3 на яку в результаті шахрайських дій потерпілий переказав грошові кошти, про рух коштів за період часу з 08.01.2024 по дата пред`явлення ухвали включно, а також кому належить банківська картка, по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на особу, а саме за вище зазначеним банківським номером, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, номеру особи, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 08.01.2024 по дату пред`явлення ухвали включно (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1