Провадження №1-кс/447/310/24
Справа №447/431/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

19 лютого 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчої СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

15.02.2024 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне. 13.02.2024 у відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_4 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 12.02.2024 близько 19:50 год. , шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою ЕОМ, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 42500,00 грн., які незаконно списані з її банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , після того, як заявниця перейшла за посилання для отримання соціальної допомоги у розмірі 13200,00 грн.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів банківської карточки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в період з 18:00 год. по 22:00 год. 12.02.2024 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

Слідча у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідча у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідча клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчою доведено що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках банківської карточки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за 12.02.2024 в період часу з 18:00 год. по 22:00 год. (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 ., а саме:

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали 12.02.2024 в період часу з 18:00 год. по 22:00 год. по вказаному рахунку;

-вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системисистему Інтернет-банкінгу.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 19.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1