Провадження № 1-кс/592/7632/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001285 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

22.11.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 01.11.2023 до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2023 р. близько 10.05 год, надійшло повідомлення в додатку Ватцап від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відрекомендувався на ім`я ОСОБА_6 , та запропонував роботу на не повний робочій день онлайн ставивши лайки та коментарі на сайтах готелів та ресторанах, але для того щоб заробити кошти потрібно постійно вкладувати та перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , багатьма трансакціями. На суму 54065 грн.

Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківським карті належній невстановленій особі № НОМЕР_6 оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001285 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення у Сумській філії, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належній не встановленій особі № НОМЕР_6 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 31.10.2023 по 22.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належної невстановленої особи № НОМЕР_6 ;

- детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належної невстановленої особи № НОМЕР_6 , в період часу з 31.10.2023 по 22.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належної невстановленої особи № НОМЕР_6 , з яких було переведено грошові кошти в період часу з 31.10.2023 по 22.11.2023, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належної невстановленої особи № НОМЕР_6 , в період часу з 31.10.2023 по 22.11.2023, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів;

- інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи № НОМЕР_6 , в період часу з 31.10.2023 по 22.11.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1