печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ст. 366-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209-1 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом незаконних фінансових операцій з цінними паперами у період у 20192022 роках, ОСОБА_4 використовуючи підконтрольних професійних учасників фондового ринку та юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають в управлінні корпоративні та пайові інвестиційні фонди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші, за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняє фінансові операції з цінними паперами, в тому числі з облігаціями внутрішньої державної позики та векселями, спрямовані на маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі.

Органом досудового розслідування також встановлено участь у вказаній злочинній схемі наступних страхових компаній:

1.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2.ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

3.ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

4.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

6.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

7.ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

8.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

10.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

11.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

12.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

13.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Враховуючи необхідність залучення особи, яка володіє спеціальними знаннями в області економіки, прокурором 08.05.2023 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

В подальшому, 10.05.2023 від експерта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судово-економічної експертизи, зокрема договори про брокерське обслуговування на ринку цінних паперів, документи щодо купівлі-продажу цінних паперів та разові замовлення до них, звіти брокерів, фінансова звітність та примітки до них.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу доречей і документів, зазначені в клопотанні та які містять охоронювану законом інформацію.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ст. 366-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Криворізької північної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_12 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом комерційну таємницю за 2019-2023 роки та які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, а саме:

-Договори на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів;

-Разові замовлення до Договорів на брокерське обслуговування;

-Звіти Брокера до Договорів на брокерське обслуговування;

-Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог;

-Договори купівлі-продажу цінних паперів;

-Фінансова звітність за формами № 1, № 2, № 3, № 4 із примітками до них.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1