Справа № 930/2626/23
Провадження №1-кс/930/769/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

За участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000345 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000345 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 18.09.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 18.09.2023 близько о 13:30 год до нього на мобільний телефон зателефонували невідомі із номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 53 800 грн із його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

У ході проведення допиту ОСОБА_5 у якості потерпілого було установлено, що 18.09.2023 близько о 13:30 год до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 із номеру телефону НОМЕР_2 , який представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що його банківська карта заблокована у зв`язку із тим, що із неї тричі намагалися зняти кошти. Після цього, невідомий чоловік попросив зазначити 4 останні цифри банківської карти ОСОБА_5 , для того щоб провести ідентифікацію та пересвідчитися, що він дійсно являється власником карти. Погодившись на дану умову, ОСОБА_5 , під час розмови продиктував даному невідомому чоловіку останні 4 цифри своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, даний чоловік повідомив, про те, що на мобільний номер ОСОБА_5 має прийти код, який необхідно йому продиктувати для перевірки, що ОСОБА_5 , дійсно власник карти. Після цього, через хвилину до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 , і піднявши слухавку, невідома особа жіночим голосом продиктувала чотирьохзначний код, який ОСОБА_5 відразу ж продиктував невідомому йому чоловіку, який в цей час знаходився на лінії.

Після цієї розмови, через декілька хвилин, ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів в сумі 53 800 грн із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Немирівського районного суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належної потерпілому. Відповідно до отриманої інформації, 18.09.2023 о 13:38 год із його карткового рахунку здійснено переказ коштів в сумі 28 800 грн через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - UKR KYIV MOBILE BANKING 892744 30010001 та 18.09.2023 о 13:39 год здійснено переказ коштів в сумі 25 000 грн через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , без зазначення отримувача даних коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості

про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин враховуючи, що отримати вказану інформацію неможливо іншим способом та вона має суттєве значення для встановлення важливих обставини кримінального провадження, тому вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, а клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю здійснення виїмки у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, а саме:

?інформації та деталей транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 , яка мала місце 18.09.2023 о 13:38 год через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів даного переказу;

?інформації та деталей транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 , яка мала місце 18.09.2023 о 13:39 год через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів даного переказу.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : ОСОБА_1