Справа № 146/1728/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2023 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Томашпіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 погоджене прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Велика Русава, Томашпільського району, Вінницької області, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

8 листопада 2023 року слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до Томашпільського районного суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні СВ відділення поліції № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000046 від 04.10.2022.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного провадження 29.09.2023 бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наказу №9-К від 01.08.2018, на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти Томашпільської селищної ради, 02.08.2018 призначена ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1

Займаючи вище вказану посаду ОСОБА_6 перебуваючи у приміщенні відділу освіти Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти Томашпільської селищної ради ОСОБА_7 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів у сумі 10 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_7 17.12.2019 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ ТОМАШПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ від 17.12.2019», у якій зазначила завідома недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_6 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 10 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 17.12.2019 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_6 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які вона привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти Томашпільської селищної ради ОСОБА_7 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів у сумі 10 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_7 24.12.2019 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ ТОМАШПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ від 24.12.2019», у якій зазначила завідома недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_6 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 10 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 24.12.2019 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_6 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти Томашпільської селищної ради ОСОБА_7 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів у сумі 10 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_7 27.11.2020 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ ТОМАШПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ від 27.11.2020», у якій зазначила завідома недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_6 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 10 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 27.11.2020 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_6 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Відповідно до рішення №37, 2 позачергової сесії 8 скликання від 21.12.2020 відділ освіти Томашпільської селищної ради код () був перейменований на відділ освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради.

Крім того, ОСОБА_6 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_7 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів у сумі 4 999,80 гривень.

Привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_7 29.12.2020 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 29.12.2020», у якій зазначила завідома недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_6 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 4 999,80 гривень.

На підставі вказаної відомості 29.12.2020 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_6 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 4 999,80 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_7 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів у сумі 35 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_7 16.06.2021 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 16.06.2021», у якій зазначила завідома недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_6 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 35 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 16.06.2021 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_6 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 35 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_7 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів у сумі 15 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_7 19.10.2021 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 19.10.2021», у якій зазначила завідома недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_6 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 15 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 19.10.2021 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_6 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 15 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_7 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів у сумі 20 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_7 02.11.2021 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 02.11.2021», у якій зазначила завідома недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_6 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 20 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 02.11.2021 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_6 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_7 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів у сумі 20 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_7 17.11.2021 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 17.11.2021», у якій зазначила завідома недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_6 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 20 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 17.11.2021 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_6 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_7 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів у сумі 40 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_7 15.12.2021 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 15.12.2021», у якій зазначила завідома недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_6 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 40 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 15.12.2021 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_6 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 40 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_7 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів у сумі 40 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_6 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_7 23.12.2021 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 23.12.2021», у якій зазначила завідома недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_6 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 40 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 23.12.2021 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_6 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 40 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

У вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка с. Велика Русава Томашпільського району Вінницької області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, заміжня.

ОСОБА_6 , 29.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Вина ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: довідкою головного державного фінансового інспектору відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області від 07.06.2023; висновком комісійної судової економічної експертизи № 3833-3834,4042-4043/23-21 від 27.06.2023; виписками з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчинені злочинів передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за який передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність застосування запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_6 у вигляді застави, як те передбачено ст. 182 КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховування від органів досудового розслідування, оскільки ОСОБА_6 розуміє, що вона підозрюється у вчинені тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років, крім того у ОСОБА_6 наявний паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 виданий 13.06.2016 року, органом 0532, який дійсний до 13.07.2026 року, що є також підставою, що остання може виїхати за кордон з метою подальшого переховування від органів досудового розслідування, суду та таким чином уникнути кримінальної відповідальності.

- незаконно впливати на представника потерпілого, підозрюваних, обвинувачених у цьому ж кримінальному провадженні, з метою ухилення від покарання, оскільки всі перераховані особи знайомі підозрюваній.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки під час досудового розслідування, отримано ще не всі необхідні документи.

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, що виражається у тому, що ОСОБА_6 на теперішній час є відстороненою від своєї посади, на утриманні має одну неповнолітню дитину, вину у скоєному не визнає, від дачі показів у кримінальному провадженні відмовляється, завдані збитки нею не відшкодовані, тому останній потрібно обрати запобіжний захід у вигляді застави, з метою гарантованого відшкодування завданих збитків та перешкоджання продовження злочинної діяльності.

Застосування до підозрюваної іншого більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти вищевказаним ризикам, оскільки:

-особисте зобов`язання, є недостатньо суворим запобіжним заходом, враховуючи характер вчинених злочинів та міру можливого покарання;

-особиста порука, оскільки у ОСОБА_6 на даний час відсутні поручителі, які заслуговують на довіру та зможуть доставити останню до слідчого, прокурора чи слідчого судді на першу вимогу.

Звертаючись із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваної ОСОБА_6 слідчим на підставі зібраних матеріалів кримінального провадження враховано вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, репутацію підозрюваної, а також покарання, що їй загрожує у разі визнання винуватою у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

Враховуючи обставини злочину, особу підозрюваної та характер вчинених нею злочинів, у яких вона підозрюється, слідчий вважає за необхідне визначити розмір застави у розмірі, який становить вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Оскільки досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок злочинних дій отримано неправомірну вигоду в сумі 204 тис. 999 грн. 80 коп., найбільш дієвим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 182 КПК України, буде запобіжний захід ОСОБА_6 у вигляді застави в розмірі, який становить 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а тому співрозмірним діям ОСОБА_6 заставою, яка у повній мірі забезпечить виконання покладених на неї обов`язків, є сума в межах 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) грн.

Таким чином, враховуючи, що вище викладене свідчить про неможливість обрання більш м`яких запобіжних заходів ніж застава, так як вказане буде суперечити загальним засадам кримінального провадження, тому з даним клопотанням слідчий звернувся до суду.

Слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, за обставин зазначених в ньому, просив клопотання задовільнити та застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави.

В судовому засіданні прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому, просив клопотання задовольнити.

Будучи допитаною слідчим суддею, підозрювана ОСОБА_6 заперечила проти задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, зазначила, що вона не має можливості внести заставу, оскільки на даний час вона відсторонена від посади та заробітної плати не отримує, крім того вказала, що в неї на утриманні перебуває неповнолітня дитини, яка хворіє та потребує лікування.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, оскільки воно є необґрунтованим, ризики зазначені в клопотання нічим не підтверджені. Зокрема вказав на те, що згідно копії закордонного паспорта підозрювана ОСОБА_6 жодного разу не виїжджала за межі України. Крім того ухвалою слідчого судді ОСОБА_6 була відсторонена від посади і в даній ухвалі було враховано ризики згідно ст. 177 КПК України, якими на даний час слідчий обґрунтовує клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави. Вказав на те, що ризики відсутні та не надано жодного доказу на їх існування, мета застосування даного запобіжного заходу не доведена. Обов`язки які слідчий просить покласти на підозрювану остання і так виконує, про що свідчить те, що ОСОБА_6 з`явилася в судове засідання. Клопотання ґрунтується лише на припущеннях слідчого.

Розглянувши підстави внесеного клопотання, вислухавши пояснення підозрюваної, захисника, доводи прокурора та слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбаченічастиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;

12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України , застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу , і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Як встановлено з клопотання та долучених до його обґрунтування матеріалів, 29.09.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Обставини, що дали підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України стверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: довідкою головного державного фінансового інспектору відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області від 07.06.2023; висновком комісійної судової економічної експертизи № 3833-3834,4042-4043/23-21 від 27.06.2023; виписками з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 .

За ч.ч. 1, 5, 6 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (Конвенція), а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.

Виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, пов`язане із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК.

В судовому засіданні слідчим та прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України

Враховуючи, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які згідно ст. 12 КК України класифікуються, як тяжкі злочини, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до від 3 до 8 років, може з метою уникнення відповідальності, враховуючи тяжкість злочинів переховуватись від органів слідства та суду,беручи до уваги характеризуючі дані підозрюваної, щодо якої селищна рада компрометуючими даними не володіє, майновий стан підозрюваної, яка на даний час відсторонена від займаної посади, наявність в підозрюваної паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оскільки слідчим та прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому з метою виконання покладених на неї процесуальних обов`язків слід застосувати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у виді застави.

Згідно ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» визначено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено з 1 січня 2023 року у розмірі 2684,00 грн.

Також слідчий суддя бере до уваги висновки, викладені у рішенні ЄСПЛ «Мангурас проти Іспанії» від 20.11.2010, в яких зазначається, що гарантії, передбачені у п. 3 статті 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а зокрема явку обвинуваченого на судове засідання. Таким чином сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами які мають забезпечить його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості) при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні.

У клопотанні про застосування запобіжного заходу слідчий просить визначити ОСОБА_6 заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214720 грн, згідно з встановленим розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2023, а саме - 2684 грн.

При визначенні розміру застави, який належить застосувати до підозрюваної слідчий суддя враховує майновий ОСОБА_6 , яка на даний час відсторонена від роботи, характер кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що розмір застави щодо ОСОБА_6 слід визначити у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214720 грн, така суму застави, у межах, визначених ч. 5 ст. 182 КПК України, є такою, що здатна забезпечити належну процесуальну поведінку з боку підозрюваної та не є непомірною для неї.

Водночас ризик звернення грошових коштів у такому розмірі у дохід держави, з урахуванням майнового стану підозрюваної, у повній мірі здатен забезпечити виконання нею покладених на неї процесуальних обов`язків.

Крім того, слідчий та прокурор просять покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

При вирішенні необхідності покладення таких обов`язків, слідчий суддя враховує існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме ризику переховування від органів досудового розслідування та суд.

Зазначені слідчим та прокурором обов`язки, у разі їх покладення на підозрювану, дійсно можуть забезпечити утримуватися її від вчинення позапроцесуальних дій. А тому слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

- здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України до Державної міграційної служби.

Такі обов`язки за своїм характером не будуть занадто обтяжливими для ОСОБА_6 та здатні запобігти реалізації встановлених вище слідчим суддею ризиків

Також слідчий суддя вважає, що прохання слідчого та прокурора щодо покладення на підозрювану обов`язку утримуватися від спілкування з іншими особами, а саме свідками, представником потерпілого, підозрюваними, обвинуваченими у даному кримінальному провадженні не відповідає положенням п.4 ч.5 ст. 194 КПК України, яка вимагає конкретизації відповідних осіб.

У випадку внесення застави, строк дії таких обов`язків слід визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 29 листопада 2023 року.

Таким чином клопотання слідчого слід задовольнити частково.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне відзначити, що відповідно до положень статті 198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінальних проваджень.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 132, 176-178, 182, 186, 193, 194, 196 , 205 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 погоджене прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,громадянки України, уродженки с. Велика Русава, Томашпільського району, Вінницької області, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.3 ст.191 КК України запобіжний захід у вигляді застави в сумі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять ) гривень.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України до Державної міграційної служби.

Визначені обов`язки покладаються на ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування - до 29 листопада 2023 року, включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що вона не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч.ч.8, 10, 11 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомленим не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали після її оголошення негайно вручити підозрюваній ОСОБА_6 .

На ухвалу може бути подана апеляція протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до Вінницького апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошено 10 листопада 2023 року о 14 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1