Справа № 577/930/22
Провадження № 1-кс/577/1728/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" жовтня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 15.07.2021 за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів (відділень банків), де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку; дані осіб (працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за чиїм підписом (електронним підписом) здійснювалося розпорядження коштами з рахунку підприємства (зняття, перерахування тощо), а також документальні дані щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали право першого і другого підписів, за період з 01.06.2021 по 31.12.2021, з можливістю отримати їх належним чином завірені копії.

Клопотання обґрунтовує тим, що згідно договору №97/06 від 04.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) останнє виконувало роботи по об`єкту «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади». Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт підрядником їх виконано в повному обсязі та згідно платіжних доручень замовником сплачено грошові кошти згідно актів виконаних будівельних робіт на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Проте, під час досудового слідства отримано об`єктивні дані, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і в довідці про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 об`єми виконаних будівельних робіт значно завищені порівняно фактично виконаними об`ємами будівельних робіт, а підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено завідомо неправдиві дані до актів форми КБ-2в щодо дійсних обсягів виконаних робіт, які використано шляхом подання до Замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання проплати коштів.

За таких обставин, для встановлення об`єктивної істини по справі та встановлення яким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядилися отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_3 коштами, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документальної інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначена в клопотанні.

У судове засідання старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано договір №97/06 від 04.06.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання послуг. Згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має № НОМЕР_2 (а.с.4-6).

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за рахунком № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині отримання доступу до документів за період з дати укладення договору з 04.06.2021 по 31.12.2021

Також, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання відео та фотозображення осіб, оскільки фактично не встановлено місця зняття грошових коштів за вказаним рахунком і відповідно камерами з яких банкоматів фіксувався цей процес. Тобто слідчим в порушення вимог п.1) ч.5 ст. 163 КПК України не доведено у володінні яких осіб перебувають камери банкоматів з яких необхідно дотримати доступ до фото щодо зняття грошових коштів, а відтак в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 15.07.2021 за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів (відділень банків), де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відомості про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за чиїм підписом (електронним підписом) здійснювалося розпорядження коштами з цього рахунку підприємства (зняття, перерахування), а також відомості про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали, право першого і другого підписів, за період з 04.06.2021 по 31.12.2021, з можливістю отримати копії цих документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і

документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1